Провадження № 1-кс/344/4689/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000488, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що у провадженні СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 0000488 від 10.06.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 09.06.2024 до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , щодо вчинення шахрайських дій невідомою особою, яка 09.06.2024 в період часу з 14 год 21 хв по 18 год 03 хв невідома особа, яка користувалась ном. тел. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зловживаючи довірою, під приводом працівника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та працівника кіберполіції, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 127 900 грн., які остання перерахувала через термінал на банківський рахунок зловмисника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.06.2024 о 14 год 21 хв на номер мобільного телефону ОСОБА_5 - НОМЕР_4 зателефонували з невідомого номеру мобільного телефону, а саме НОМЕР_1 , тривалість дзвінка 02 хв 27 сек, відповівши на який, вона почула голос особи чоловічої статі, яка представилась працівником кіберполіції, який запитався чи потерпіла дійсно наразі здійснює онлайн замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що вона відмовила. Після чого невідома особа вказала, що ОСОБА_5 зараз зателефонує представник банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і вони закінчили телефонну розмову.

Надалі того ж дня, о 14 год 25 хв, на номер мобільного телефону ОСОБА_5 - НОМЕР_4 зателефонували з невідомого номеру мобільного телефону, а саме - НОМЕР_2 , тривалість дзвінка 02 хв 13 сек, відповівши на який, ОСОБА_5 почула голос особи чоловічої статі, яка представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 . Дана особа запиталась чи потерпіла дійсно наразі здійснює онлайн замовлення планшету та мобільного телефону на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що вона відмовила. Після чого невідома особа запропонувала зняти грошові кошти та заблокувати банківські картки з його допомогою. Під час розмови був поганий зв`язок і невідома особа, яка представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонувала ОСОБА_5 зателефонувати на інший її номер, на що вона погодилась, і вони закінчили телефонну розмову.

Надалі того ж дня, о 14 год 33 хв, на номер мобільного телефону потерпілої - НОМЕР_5 знову зателефонували з невідомого номеру мобільного телефону, а саме - НОМЕР_2 , тривалість дзвінка 09 хв 12 сек, відповівши на який, ОСОБА_7 почула голос тієї самої особи, що попередньо їй телефонувала. Дана особа вказала, що для збереження грошових коштів ОСОБА_5 на банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілій потрібно створити у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нову банківську картку, що вона зробила під час телефонної розмови, і через декілька хвилин телефонну розмову було роз`єднано.

Після чого, о 14 год 46 хв на номер мобільного телефону ОСОБА_5 - НОМЕР_5 знову зателефонували з невідомого номеру мобільного телефону, а саме - НОМЕР_2 , тривалість дзвінка 02 год 00 хв. Під час телефонного дзвінка, вищевказана особа, яка представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказала, що для того, щоб ОСОБА_5 не втратила грошові кошти, які є наразі на її банківських картках, потерпілій потрібно зняти грошові кошти з її банківських карток і надіслати їх обов`язково через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку менеджера банку, і зазначила, щоб ОСОБА_5 цілий час залишалася на зв`язку і здійснювала подальші дії під час розмови. Після чого, ОСОБА_5 пішла до терміналу, який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , та здійснила поповнення банківського рахунку, який їй продиктувала невідома особа, а саме НОМЕР_3 :

- 09.06.2024 о 17:14:47 год здійснила поповнення вказаного рахунку на суму 102 000 грн.;

- 09.06.2024 о 17:30:26 год здійснила поповнення вказаного рахунку на суму 25 900 грн.

Крім того, під час поповнення вище зазначеного рахунку, невідома особа в ході телефонної розмови продиктувала ОСОБА_5 номер мобільного телефону НОМЕР_6 , який потрібно було вказати у платіжному терміналі, що потерпіла і зробила за вказівкою особи. Після здійснених транзакцій ОСОБА_5 отримала відповідні квитанції. Надалі невідома особа запропонувала потерпілій під час телефонної розмови заблокувати її банківські картки, на що ОСОБА_5 погодилась і за вказівкою особи здійснила дії в результаті яких заблокувала банківські картки. Також особа вказала, щоб потерпіла протягом трьох годин не користувалась мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і, що цього ж дня о 21 год 00 хв їй буде повернено грошові кошти на її нову банківську картку, яку ОСОБА_5 створила попередньо під час телефонної розмови з невідомою особою, яка представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до мобільних номерів телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_3 , в період часу з 01.06.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Інформація яка знаходиться у оператора та провайдера телекомунікаційних послуг про зв`язок абонента, надані телекомунікаційних послуг, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, або надання будь-якої інформації, яка б могла мати важливе значення по даному кримінальному провадженню, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_3 , по номерам телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_2 в період часу з 01.06.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, дізнавач в прохальній частині клопотання, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні,а саме доступ до інформації, яка становить охоронювану Законом таємницю і перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_3 , по номерам телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_2 в період часу з 01.06.2024 по 12.06.2024 року, забезпечивши при цьому також можливість вилучення на паперовому та електронному носії відомостей про адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час, тривалість з`єднань, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А), (абонентський серійний IMSI, номери сім-карти, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надання відомостей про даного абонента для їх долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження для огляду в якості речового доказу, та при необхідності виконання інших слідчих дій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 червня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1