Провадження № 1-кс/761/8665/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1

за участю слідчого ОСОБА_2

підозрюваних ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9

при секретарі ОСОБА_10

розглянувши у відкритому судовому засіданні, із застосуванням відеоконференцзв`язку за допомогою програми EasyCon, в приміщені Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання старшого слідчого в особливо важливих спрвах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_2 , за погодження заступника Генерального прокурора ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0001671 від 06.10.2023, за підозрою ОСОБА_3 за ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_4 за ч.3 ст.28, ч.3 ст.368, ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_5 за ч.3 ст.28 ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_7 за ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_6 за ч.3 ст.368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

08 квітня 2024 року до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_2 , за погодження заступника Генерального прокурора ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001671 від 06.10.2023, за підозрою ОСОБА_3 за ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_4 за ч.3 ст.28 ч.3 ст.368, ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_5 за ч.3 ст.28 .3 ст.368 КК України, ОСОБА_7 за ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_6 за ч.3 ст.368 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001671 від 06.10.2023 за підозрою ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 368 КК України.

15.01.2024 о 16:30 год. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

16.01.2024 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України.

17.01.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_13 у справі № 761/2080/24 підозрюваному ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб до 14.03.2024 із визначенням застави в розмірі 1600 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 4 844 800 (чотири мільйона вісімсот сорок чотири тисячі вісімсот) гривень.

28.02.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_14 у справі №761/6999/24 підозрюваному ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , змінено запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 16.03.2024 року, із покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

15.01.2024 о 15:44 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

16.01.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.

17.01.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_13 у справі № 761/2070/24 підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб до 14.03.2024 із визначенням застави в розмірі 1300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 3 936 400 (три мільйона дев`ятсот тридцять шість чотириста) гривень.

07.03.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_15 у справі №761/7525/24 підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , змінено запобіжний захід з тримання під вартою на нічний домашній арешт із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, строком до 14.03.2024 року, із покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

15.01.2024 о 17:21 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

16.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України.

17.01.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_13 у справі № 761/2077/24 підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб до 14.03.2024 із визначенням застави в розмірі 1300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 3 936 400 (три мільйона дев`ятсот тридцять шість чотириста) гривень.

28.02.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_16 у справі №761/6988/24 підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , змінено запобіжний захід з тримання під вартою на нічний домашній арешт із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 23 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв, строком до 14.03.2024 року, із покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

15.01.2024 о 17:53 год. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

16.01.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

17.01.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_13 у справі № 761/2072/24 підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб до 14.03.2024 із визначенням застави в розмірі 1300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 3 936 400 (три мільйона дев`ятсот тридцять шість чотириста) гривень.

27.02.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_17 у справі №761/6996/24 підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , змінено запобіжний захід з тримання під вартою на нічний домашній арешт із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , у період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, строком до 16.03.2024 року, із покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

15.01.2024 о 18:29 год. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

16.01.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

17.01.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_18 у справі № 761/2074/24 підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб до 14.03.2024 із визначенням застави в розмірі 1600 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 4 844 800 (чотири мільйона вісімсот сорок чотири тисячі вісімсот) гривень.

27.02.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_17 у справі №761/6998/24 підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , змінено запобіжний захід з тримання під вартою на нічний домашній арешт із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 , у період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, строком до 16.03.2024 року, із покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

12.03.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_17 у справі №761/9220/24 підозрюваному ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який з цілодобового змінено на нічний із забороною залишати місце свого проживання за адресою:

АДРЕСА_1 , у період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, строком до 16.04.2024 року, із покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

13.03.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у справі №761/9414/24 підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , продовжено запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, строком до 16.04.2024 року, із покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

13.03.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_19 у справі №761/9413/24 підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , продовжено запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 23 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв, строком до 16.04.2024 року, із покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

12.03.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_16 у справі №761/9225/24 підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , продовжено запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , у період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, строком до 16.04.2024 року, із покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

12.03.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_17 у справі №761/9222/24 підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , продовжено запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 , у період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, строком до 16.04.2024 року, із покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Як зазначає слідчий у клопотанні, на даний час у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 зазначених кримінальних правопорушень, виявлення обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, а також встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Тримісячний строк досудового розслідування закінчується 16.04.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку з об`єктивних причин не представляється за можливе, тому що проведення та завершення нижчезазначених процесуальних дій потребує додаткового часу, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження, яке є особливо складним, необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, скласти обвинувальний акт та скерувати його до суду, зокрема: отримати висновок експерта за результатами проведення судової експертизи звукозапису, отримати висновки експертиз за результатами проведення судово-технічних експертиз документів (грошових коштів), отримати висновок експерта за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, отримати висновок експерта за результатами проведення судової портретної експертизи, встановити та допитати усіх осіб, які зафіксовані у протоколах негласних слідчих (розшукових) дій та додатках до них та інших свідків, встановлених в ході досудового розслідування, встановити та допитати водіїв рейсових автобусів, які здійснювали перевезення пасажирів разом з ОСОБА_20 , отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження у повному обсязі документи, що характеризують особу підозрюваного ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , отримати тимчасові доступи та вилучити у операторів мобільного зв`язку інформацію про телефонні з`єднання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , провести її огляд, перевірити показання учасників кримінального провадження, щодо спілкування, місцезнаходження в певний час, відповідність даним, отриманим за наслідками проведення негласних слідчих (розшукових) дій, отримати тимчасовий доступ та вилучити у НАЗК електронні декларації (щорічні, кандидата на посаду, перед звільненням) ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , провести їх огляд, отримати тимчасовий доступ та вилучити в Закарпатській митниці документи (контрольні талони), провести їх огляд, отримати тимчасовий доступ та вилучити у банківських установах інформацію щодо руху коштів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , провести їх огляд, після проведення експертиз провести огляд грошових коштів, вилучених 15.01.2024 під час проведення обшуків, додатково допитати підозрюваних ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій (після розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій), здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.

Зі змісту клопотання вбачається, що результати проведення зазначених слідчих та інших процесуальних дій, заходів забезпечення провадження є суттєвими для повноти встановлення обставин кримінальних правопорушень, кола причетних осіб, мотивів і мети вчинення кримінального правопорушення та забезпечить всебічне, повне та неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, а здобуті докази будуть мати велике значення для судового розгляду. Разом із цим, проведення вищенаведених експертиз у відповідності до п.1.13. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.11.1998 № 705/3145, може становити понад 90 календарних днів, що обумовлює складність провадження.

З огляду на вищевикладене орган досудового розслідування звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців, а саме до 16.07.2024 року.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Захисник ОСОБА_8 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування. Між тим, вказав, що органом досудового розслідування не обґрунтовано підстав для продовження строку досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_9 у судовому засіданні думку колеги підтримав та просив відмовити у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування, вказав, що всі перелічені слідчі дії, що необхідні для завершення досудового розслідування могли були б бути проведені раніше. Окрім того, повідомив, що необхідність проведення таких слідчих дій не обґрунтована.

Підозрювані ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у судовому засіданні думку захисників підтримали та просили відмовити у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Так, у судовому засіданні було встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001671 від 06.10.2023 за підозрою ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 368 КК України.

15.01.2024 о 16:30 год. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

16.01.2024 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України.

17.01.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_13 у справі № 761/2080/24 підозрюваному ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб до 14.03.2024 із визначенням застави в розмірі 1600 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 4 844 800 (чотири мільйона вісімсот сорок чотири тисячі вісімсот) гривень.

28.02.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_14 у справі №761/6999/24 підозрюваному ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , змінено запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 16.03.2024 року, із покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

15.01.2024 о 15:44 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

16.01.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.

17.01.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_13 у справі № 761/2070/24 підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб до 14.03.2024 із визначенням застави в розмірі 1300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 3 936 400 (три мільйона дев`ятсот тридцять шість чотириста) гривень.

07.03.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_15 у справі №761/7525/24 підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , змінено запобіжний захід з тримання під вартою на нічний домашній арешт із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, строком до 14.03.2024 року, із покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

15.01.2024 о 17:21 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

16.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України.

17.01.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_13 у справі № 761/2077/24 підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб до 14.03.2024 із визначенням застави в розмірі 1300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 3 936 400 (три мільйона дев`ятсот тридцять шість чотириста) гривень.

28.02.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_16 у справі №761/6988/24 підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , змінено запобіжний захід з тримання під вартою на нічний домашній арешт із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 23 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв, строком до 14.03.2024 року, із покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

15.01.2024 о 17:53 год. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

16.01.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

17.01.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_13 у справі № 761/2072/24 підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб до 14.03.2024 із визначенням застави в розмірі 1300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 3 936 400 (три мільйона дев`ятсот тридцять шість чотириста) гривень.

27.02.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_17 у справі №761/6996/24 підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , змінено запобіжний захід з тримання під вартою на нічний домашній арешт із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , у період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, строком до 16.03.2024 року, із покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

15.01.2024 о 18:29 год. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

16.01.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

17.01.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_18 у справі № 761/2074/24 підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб до 14.03.2024 із визначенням застави в розмірі 1600 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 4 844 800 (чотири мільйона вісімсот сорок чотири тисячі вісімсот) гривень.

27.02.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_17 у справі №761/6998/24 підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , змінено запобіжний захід з тримання під вартою на нічний домашній арешт із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 , у період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, строком до 16.03.2024 року, із покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

12.03.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_17 у справі №761/9220/24 підозрюваному ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який з цілодобового змінено на нічний із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, строком до 16.04.2024 року, із покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

13.03.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у справі №761/9414/24 підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , продовжено запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, строком до 16.04.2024 року, із покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

13.03.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_19 у справі №761/9413/24 підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , продовжено запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 23 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв, строком до 16.04.2024 року, із покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

12.03.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_16 у справі №761/9225/24 підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , продовжено запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , у період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, строком до 16.04.2024 року, із покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

12.03.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_17 у справі №761/9222/24 підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , продовжено запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 , у період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, строком до 16.04.2024 року, із покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу, 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім, 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу, 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті, 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину, 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Так, на переконання слідчого судді, на день розгляду клопотання наявна підозра стосовно підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 на думку слідчого судді, є обґрунтованою, про що свідчать додані до клопотання та досліджені слідчим суддею копії матеріалів кримінального провадження.

Разом із цим, слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, перелік яких наведено у клопотанні.

Граничний строк досудового розслідування, визначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України наразі не завершився.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 16.04.2024 року, однак завершити досудове слідство до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю виконання ряду слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, а саме: отримати висновок експерта за результатами проведення судової експертизи звукозапису, отримати висновки експертиз за результатами проведення судово-технічних експертиз документів (грошових коштів), отримати висновок експерта за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, отримати висновок експерта за результатами проведення судової портретної експертизи, встановити та допитати усіх осіб, які зафіксовані у протоколах негласних слідчих (розшукових) дій та додатках до них та інших свідків, встановлених в ході досудового розслідування, встановити та допитати водіїв рейсових автобусів, які здійснювали перевезення пасажирів разом з ОСОБА_20 , отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження у повному обсязі документи, що характеризують особу підозрюваного ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , отримати тимчасові доступи та вилучити у операторів мобільного зв`язку інформацію про телефонні з`єднання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , провести її огляд, перевірити показання учасників кримінального провадження, щодо спілкування, місцезнаходження в певний час, відповідність даним, отриманим за наслідками проведення негласних слідчих (розшукових) дій, отримати тимчасовий доступ та вилучити у НАЗК електронні декларації (щорічні, кандидата на посаду, перед звільненням) ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , провести їх огляд, отримати тимчасовий доступ та вилучити в Закарпатській митниці документи (контрольні талони), провести їх огляд, отримати тимчасовий доступ та вилучити у банківських установах інформацію щодо руху коштів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , провести їх огляд, після проведення експертиз провести огляд грошових коштів, вилучених 15.01.2024 під час проведення обшуків, додатково допитати підозрюваних ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій (після розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій), здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, а також те, що строк досудового розслідування спливає 16.04.2024 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не вбачається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення, оскільки, на думку слідчого судді, зважаючи на тривалість досудового розслідування а також обсяг слідчих та процесуальних дій, які планується провести у провадженні, то продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, а саме до 16.07.2024 року, буде достатнім для завершення досудового розлідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих спрвах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_2 -задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001671 від 06.10.2023, за підозрою ОСОБА_3 за ч.3 ст.27, ч.3 т.28, ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_4 за ч.3 ст.28, ч.3 ст.368, ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_5 за ч.3 ст.28 ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_7 за ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_6 за ч.3 ст.368 КК України, до шести місяців, тобто до 16 липня 2024 року, включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1