Справа №: 398/2529/24
провадження №: 1-кс/398/1016/24
УХВАЛА

Іменем України

"24" травня 2024 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 22.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 22.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що невстановлена особа, маючи та реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом обману ОСОБА_4 , під виглядом доставки посилки з Канади від чоловіка на ім`я Майкл, в якій знаходилось 5000 доларів США, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 50000 грн., які остання перерахувала зі своїх карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на карткові рахунки невідомої особи, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Потерпілій було завдано майнову шкоду у розмірі 50000 грн.

Так, в ході допиту потерпілої було встановлено, що в лютому 2024 року їй у мобільному додатку «WhatsApp» написав невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_6 на її особистий НОМЕР_7 та представився на ім`я ОСОБА_5 , що живе у Канаді з метою знайомства та подальшого спілкування. Так, їх спілкування затягнулось до березня 2024 року, та почало переростати у ОСОБА_6 , ОСОБА_5 повідомив, що хоче зробити подарунок, у вигляді речей, прикрас та інших видів подарунків, тому зібрав велику посилку, яку відправить до України, остання погодилась, тому надіслала Майклу адресу доставки товару та чекала отримання. Пізніше, вже 28.03.2024, зранку їй надійшло повідомлення від невідомої особи з номеру телефону НОМЕР_8 , яка представилась менеджером служби доставки на ім`я ОСОБА_7 та повідомила, що через великий розмір посилки остання має сплатити кошти в сумі 10000 грн., що остання й зробила переказавши кошти зі своєї картки НОМЕР_1 на картку, що надіслав невідомий НОМЕР_5 . В подальшому їй повідомили, що їй необхідно знову надіслати кошти вже у розмірі 15000 грн., через те, що у посилці виявили кошти в розмірі 5000 доларів США, але потерпіла повідомила, що таких грошей не має та може відправити тільки 5000 грн., тому зробила переказ грошових коштів зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на НОМЕР_4 . У той же день, останній знову написав чоловік на ім`я ОСОБА_7 , та повідомив, що необхідно доплатити кошти, тому ОСОБА_4 , знову переказала кошти на вказаний рахунок. Вже, 29.03.2024 чоловік на ім`я ОСОБА_7 знову написав, але повідомив, що через посилку в них великі проблеми з ФБР, тому остання має надіслати грошові кошти, що остання й зробила двома транзакціями по 5000 грн., які перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_4 . 30.03.2024, їй знову написав чоловік на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що на кордоні не пропускають посилку через велику вагу речей та надіслав картковий рахунок НОМЕР_3 . Тому, ОСОБА_4 , знову переказала грошові кошти у розмірі 10000 грн. на надісланий картковий рахунок. 31.03.2024 останній написав чоловік на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що необхідно ще грошові кошти, тому знову переказала грошові кошти в розмірі 10000 грн. двома транзакціями по 5000 грн., але посилку так й не отримала. Особа на ім`я ОСОБА_5 весь цей час писав про те, що остання має чекати та посилка все одно до неї прийде.

Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_4 у сумі 50000 гривень 00 копійок, спричинивши цим останній майнову шкоду.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 22.04.2024 органом дізнання розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступ до речей і документів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до відомостей, що становлять таємницю з можливістю вилучення їх копій у письмовій, або електронній, формі, а саме про:

- повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок № НОМЕР_4 ;

- письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 год. 00 хв. 28.03.2024 по 00 год. 00 хв. 30.04.2024 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, що перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок № НОМЕР_5 ;

- письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 год. 00 хв. 28.03.2024 по 00 год. 00 хв. 30.04.2024 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, що перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 28.03.2024 по 00 год. 00 хв. 30.04.2024 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 00 год. 00 хв. 28.03.2024 по 00 год. 00 хв. 30.04.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 28.03.2024 по 00 год. 00 хв. 30.04.2024 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 00 хв. 28.03.2024 по 00 год. 00 хв. 30.04.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 00 год. 00 хв. 28.03.2024 по 00 год. 00 хв. 30.04.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 00 хв. 28.03.2024 по 00 год. 00 хв. 30.04.2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1