Справа № 635/8157/23
Провадження № 1-кс/635/892/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2024 року смт.Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001348 від 11 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001348 від 11 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування свого клопотання зазначив, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0001348 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Харківською окружною прокуратурою Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2023 року до відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що 10.08.2023 року близько 17.30 годин гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись вдома за адресою: АДРЕСА_2 під час користування мобільним додатком "Viber" зареєстрованого за номером телефону НОМЕР_2 , натрапила на рекламне оголошення про те, що нібито українцям надається грошова допомога в сумі 6500 грн. Після оформлення допомоги на свою картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " " НОМЕР_3 ", з карти були списані грошові кошти в сумі 12477,44 гривень (ЖЕО № 3431 від 10.08.2023 року).

В ході досудового розслідування, 22.11.2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської обл. ОСОБА_1 від 06.10.2023 року, справа № 635/8157/23, провадження № 1-кс/635/1215/2023, слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 було надано тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та руху коштів по даній картці. Так в ході проведеного аналізу інформації, було встановлено, що грошові кошти з карти № НОМЕР_3 були переведені на банківську карту № НОМЕР_4 .

В подальшому через інформаційний веб-ресурс було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході досудового розслідування, 22.01.2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської обл. ОСОБА_1 від 12.12.2023 року, справа № 635/8157/232, провадження № 1-кс/635/1732/2023, слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 було надано тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та руху коштів по даній картці. В ході проведення аналізу інформації, яка була отримана під час тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що інформація відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 10.08.2023 по 12.12.2023, не дає змоги в повній мірі отримати необхідні відомості для подальшого, повного розслідування даного злочину.

Вказана банківська картка, на яку шахраями перераховувались грошові кошти відносяться до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за юридичною адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за юридичною адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 та які складають банківську таємницю.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, про розгляд клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити, крім того просив встановити строк дії ухвали 21 день з дня прийняття рішення.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв про відкладення судового розгляду не подавав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація про рух грошових коштів на банківському рахунку та інформація, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку, до якого необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з цим слідчим у своєму клопотанні жодним чином не обґрунтована необхідність надання відомостей щодо руху коштів по усім іншим банківським рахункам відкритим на особу володільця картки № НОМЕР_4 , у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів крім нього ще іншим особам, а саме слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; тимчасово виконуючому обов`язки старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 . Разом з цим до клопотання не долучено документів у підтвердження, що дані слідчі - входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Отже, у наданні тимчасового доступу до документів цим особам слід відмовити.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, а саме:

- інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_4 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, за період з дати оформлення рахунку по 09 квітня 2024 року;

- первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за період з дати оформлення рахунку по 09 квітня 2024 року;

- інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів по банківської картки № НОМЕР_4 , за період з дати оформлення рахунку по 09 квітня 2024 року;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення рахунку по 09 квітня 2024 року;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_4 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначеного рахунку;

Зобов`язати відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 21 день з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1