Справа № 703/3183/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

24 червня 2024 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 червня 2024 року за №0000531, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000531 від 16 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в ході проведення досудового розслідування у якому встановлено, що до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 31 травня 2024 року невстановлена особа, таємно, умисно, в умовах воєнного стану, скоїла крадіжку грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 15999 гривень, чим заподіяла останньому матеріальних збитків.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 31 травня 2024 року близько 12 години 00 хвилин він прийшов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як напередодні 27 травня 2024 року його дружина ОСОБА_6 мала намір зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але так як сталася технічна помилка, дружина не змогла зайти. Він повідомив дружині, що необхідно піти до терміналу. Протягом кількох днів ОСОБА_5 намагався увійти до додатку. Згодом останній виявив, що на його картці № НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 змінений пін-код пароль. У зв`язку з чим консультант у відділенні вказаного банку йому допоміг відкрити нову банківську картку, згодом він зміг підключити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив списання грошових коштів 25 травня 2024 року у різний період часу та у різних сумах, зокрема на рахунок одержувача ОСОБА_7 . Загальна сума перерахований коштів становить 15999 гривень. Особу на імя ОСОБА_7 він не знає та хто саме міг списати його грошові кошти йому невідомо, оскільки йому ніхто не телефонував, він не переходив за підозрілими посиланнями та дотримувався безпечної роботи у мережі Інтернет та саме яким чином зникли його кошти йому невідомо.

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_5 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема роздруківки руху коштів за 25 травня 2024 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у клопотанні звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000531 внесені 16 червня 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 06 червня 2024 року, ОСОБА_5 повідомив працівників поліції про те, що 31 травня 2024 року близько 12 години 00 хвилин він виявив відсутність грошових коштів на власній банківській картці № НОМЕР_1 у сумі 15999 гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19 червня 2024 року, останній повідомив, що 31 травня 2024 року близько 12 години 00 хвилин він прийшов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як напередодні 27 травня 2024 року його дружина ОСОБА_6 мала намір зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але так як сталася технічна помилка, дружина не змогла зайти. Він повідомив дружині, що необхідно піти до терміналу. Протягом кількох днів ОСОБА_5 намагався увійти до додатку. Згодом останній виявив, що на його картці № НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 змінений пін-код пароль. У зв`язку з чим консультант у відділенні вказаного банку йому допоміг відкрити нову банківську картку, згодом він зміг підключити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив списання грошових коштів 25 травня 2024 року у різний період часу та у різних сумах, зокрема на рахунок одержувача ОСОБА_7 . Загальна сума перерахований коштів становить 15999 гривень. Особу на імя ОСОБА_7 він не знає та хто саме міг списати його грошові кошти йому невідомо, оскільки йому ніхто не телефонував, він не переходив за підозрілими посиланнями та дотримувався безпечної роботи у мережі Інтернет та саме яким чином зникли його кошти йому невідомо.

Відповідно до виписки по рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 02 години 34 хвилин 25 травня 2024 року по 10 годину 06 хвилин 25 травня 2024 року з вказаного рахунку було здійснено чотири перекази коштів, одержувачем яких є ОСОБА_7 , а також списання коштів як оплата частинами, АДРЕСА_1 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000531 від 16 червня 2024 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:

- роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 25 травня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- інформації про фінансові номери телефонів, ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток або з яких проводилися транзакції в системі по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 25 травня 2024 року, та контактні дані користувачів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1