Справа № 467/574/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що 02.04.2024 року до чергової частини ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт начальника СКП ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів ним отримано оперативну інформацію, про те, що на території Благодатненської ОТГ Первомайського району Миколаївської області, громадянин ОСОБА_6 , займається незаконним збутом особливо небезпечного, психотропного засобу - PVP (солі), обіг яких заборонено.

02.04.2024 року відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 29.04.2024 року близько 16 години 52 хвилин ОСОБА_7 , перебуваючи на околиці с. Зелена Поляна Благодатненської ТГ Первомайського району Миколаївської області, незаконно збув ОСОБА_8 особливо небезпечну психотропну речовину - «PVP», отримавши за не грошову винагороду в розмірі 6000 грн.

Відомості про вказане правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 29.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях за № 0000041 та № 0000052 об`єднано в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000041.

Під час проведення досудового розслідування 09.03.2024 року було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який засвідчив, що неодноразово купував у ОСОБА_7 речовину білого кольору, кристалічної структури та пояснив, що дана речовина є наркотичним засобом PVP (солі).

29.03.2024 року ОСОБА_8 знову зателефонував ОСОБА_7 та домовився з ним про придбання PVP (солі), але йому потрібно було перерахувати кошти на банківську картку. В ході розмови ОСОБА_7 продиктував ОСОБА_8 номер картки НОМЕР_1 , яка відкрита на його ім`я та повідомив, що кошти потрібно перерахувати на дану карту. Того ж дня о 08 годині 33 хвилин ОСОБА_8 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з своєї картки НОМЕР_2 перерахував йому грошові кошти в розмірі 1000 грн. Відразу після перерахунку йому зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що потрібно перерахувати ще 130 грн., які він перерахував о 08 годині 36 хвилин. ОСОБА_8 знову зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що перевів кошти, натомість ОСОБА_9 зазначив, що на протязі декількох годин привезе PVP до кладовища в с. Зелена Поляна Первомайського району Миколаївської області. Приблизно через дві години, ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що виїхав з м. Южноукраїнська та йому потрібно виїжджати. ОСОБА_8 відразу попрямував до кладовища, він чекав на ОСОБА_9 , який приїхав на таксі, а саме на «Рено Кенго» білого кольору. ОСОБА_9 вийшов з автомобіля та дістав з кишені полімерний зіп-пакет, PVP (солі), передав ОСОБА_8 його, та вони постояли деякий час поговорили ОСОБА_9 сів до автомобіля та поїхав. ОСОБА_8 попрямував додому, де того ж дня за допомогою скляної лампочки з якої він демонтував середину, на різьбу накрутив пластикову пробку від пляшки, в якій зробив отвір помістивши до нього пластикову трубку від шарикової ручки в середину лампочки засипав надану ОСОБА_9 речовину. За допомогою запальнички нагрів речовину яка почала плавитись та виділяти пари. Через ручку почав вдихати пари, відразу після вживання ОСОБА_8 почав відчувати зміни в самопочутті а саме: бадьорість, енергійність.

31 березня 2024 року ОСОБА_8 знову зателефонував ОСОБА_9 та домовився з ним про придбання PVP (солі), та вони домовились, що ОСОБА_9 привезе йому PVP (солі), до с. Зелена Поляна Первомайського району Миколаївської області, і ОСОБА_8 перерахує кошти на карту, як і минулого разу. Після перерахунку ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що кошти отримав, останній попрямував до кладовища, та біля нього чекав на ОСОБА_9 , який приїхав як і минулого разу на таксі «Рено Кенго» білого кольору. ОСОБА_9 вийшов з автомобіля та дістав з кишені полімерний зіп-пакет, з PVP (солі), передав його ОСОБА_8 , вони постояли деякий час поговорили, після чого ОСОБА_9 сів до автомобіля та поїхав. ОСОБА_8 попрямував додому, де того ж дня, за допомогою того ж самого пристрою, вжив аналогічним способом придбану речовину, відразу після вживання він почав відчувати ті самі ж відчуття що і минулого разу.

Під час проведення досудового розслідування було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу PVP (солі) у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . За результатами його проведення було зафіксовано, що 18.04.2024 року о 15:20 годин, ОСОБА_8 перебував біля цвинтаря у с. Зелена Поляна Первомайського району Миколаївської області, де до нього на автомобілі «Рено Кенго» світло-сірого кольору приїхав ОСОБА_7 та о 15:21 годин передав ОСОБА_8 прозорий зіп-пакет з вмістом речовини кристалічного виду. Після проведення заходу, ОСОБА_8 передав вказаний пакет працівникам поліції, та його було упаковано до сейф-пакету WAR1123901 та опечатано. Згідно висновку експерта № СЕ19/115-24/7297-НЗПРАП від 23.04.2024 надана на експерту кристалічна речовина, що знаходиться в полімерному зіп-пакеті, який упаковано до сейф-пакету WAR1123901, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP у складі речовини становить 2,1986 г.

В подальшому в ході здійснення досудового розслідування 29.04.2024 року проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу Р?Р (солі) у ОСОБА_7 . За результатами його проведення було зафіксовано, що 29.04.2024 року, ОСОБА_8 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через термінал перерахував на наданий ОСОБА_7 , номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 обумовлену суму коштів, після чого, перебуваючи біля цвинтаря у с. Зелена Поляна Первомайського району Миколаївської області, де до нього на автомобілі «Рено Кенго» світло-сірого кольору приїхав ОСОБА_7 та передав ОСОБА_8 прозорий зіп-пакет з вмістом речовини кристалічного виду.

29.04.2024 року о 17:05 годині ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

30.04.2024 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , номер якої надав ОСОБА_7 .

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською карткою № НОМЕР_1 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

У судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та просила надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів в період за з 00 годин 00 хвилин 03.04.2024 року по 00 годин 00 хвилин 30.04.2024 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку за номером картки № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті вказаних рахунків;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото- та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківським рахунком по номеру картки № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1