Справа №295/3630/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002241 від 24.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України, прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 зазначає, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002241 від 24.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Житомирської обласної прокуратури.

В рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що на території Житомирської області діє організована група осіб, яка, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, здійснює шахрайські дії, що виражаються в імітуванні дорожньо-транспортних пригод без потерпілих, за участі учасників бойових дій, які є винними у зазначених пригодах та потерпілих від них, задля заволодіння грошовими коштами з фонду Моторно-транспортного страхового бюро України.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» - «Особливості страхування цивільно-правової відповідальності окремих категорій громадян України», учасники бойових дій, які особисто керують належними їм транспортними засобами, а також особи, що керують транспортними засобами, належним особі з інвалідністю І групи, у її присутності, звільняються від обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України. Відшкодування збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ.

Встановлено, що зазначену організовану групу очолює та координує ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підшуковує учасників ДТП, співробітників поліції, автомобілі, місце для імітування ДТП. У всіх випадках учасників двоє - винний учасник бойових дій (для подальшого відшкодування збитків МТСБУ) та потерпілий на автомобілі «Ford Fusion», червоного кольору, які продаються з ідентичними пошкодженнями на страхових аукціонах Сполучених штатів Америки й імпортуються до України, після чого, за участю цих же автомобілів, імітуються ДТП, які, у подальшому, нібито, оглядає експерт

ОСОБА_5 . Однак потерпілі надають неправдиву інформацію щодо пошкодження автомобілів та зазначають, що автомобілі отримали такі ж пошкодження як в США, внаслідок ДТП на території Житомирської області.

Після імітування ДТП, учасники на місце викликають працівників поліції, попередньо підібраних та залучених до злочинної схеми ОСОБА_4 , яким по приїзду повідомляють неправдиві відомості щодо ДТП, якого насправді не було, чим вводять в оману. У свою чергу, працівники поліції, будучи у змові із ОСОБА_4 , всупереч покладеним завданням, функціональним обов`язкам, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, фальсифікують матеріали (схему ДТП, відбирають пояснення від учасників та складають протокол за ст. 124 КУпАП на винного у всіх випадках - учасник бойових дій) завідомо не існуючих дорожньо-транспортних пригод, які, у подальшому, направляються до місцевих судів для розгляду, що, у подальшому, є підставою для отримання грошового відшкодування. За фальсифікацію матеріалів ДТП ОСОБА_4 , відповідно розподілених ролей, надає працівникам поліції незаконну грошову винагороду.

Також встановлено, що деякі автомобілі «Ford Fusion», з моменту ДТП по момент огляду, пересувалися по вулицях м. Одеси та м. Києва без пошкоджень, що підтверджує протиправну діяльність та свідчить про те, що відомості про автомобілі, їх номерні знаки, які нібито були на місці ДТП, не відповідає дійсності.

Продовжуючи спільні злочинні дії, потерпілий звертається із заявою про відшкодування матеріальної шкоди, отриманої внаслідок ДТП. Після чого, пошкоджений автомобіль оглядається експертом, оцінюються збитки та проводиться перевірка, по результатах якої приймається рішення щодо відшкодування.

При цьому, в ході перевірки стало відомо, що автомобілі, які оглядає експерт, мають ті ж самі пошкодження та пробіг, як і в США при купівлі на аукціоні. Тобто автомобілі, які мали бути на місці ДТП, не відповідають тим, що оглядає експерт та є різними.

Таким чином, ОСОБА_4 створив на території Житомирської області організовану групу, до складу якої залучив за їх згодою цивільних осіб, які є учасниками ДТП, власниками автомобілів, які є, у подальшому, учасниками пригод, експерта та працівників поліції, які безпосередньо фальсифікують матеріали ДТП, якого фактично не було за грошову винагороду від ОСОБА_4 . У подальшому, останній, після отримання відшкодування від МТСБУ, розподіляє грошові кошти між учасниками вказаної злочинної діяльності на власний розсуд, з метою власного збагачення.

Відомі наступні вищевказані злочинні схеми, тобто факти імітування ДТП на території Житомирської області:

1) 29.07.2019 року, приблизно о 17 год. 30 хв., в с. Рижани, Хорошівського району Житомирської області, сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Peugeot Boxer», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є учасником бойових дій, та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 .

Встановлено, що факт ДТП оформлював поліцейський ІНФОРМАЦІЯ_3 старший сержант поліції ОСОБА_7 та начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 .

У подальшому, ОСОБА_4 звертається із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ, яке, після проведення перевірки наявної інформації, 14.11.2019 року перераховує грошові кошти в розмірі 100 000 грн. на банківську карту, яку використовує останній. Також слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_5 пошкодженого авто було проведено 18.08.2019 року, в той час як, воно було 06.08.2019 року перереєстровано на нового власника та мало інші номерні знаки, а саме - НОМЕР_3 . 3 фото, які зроблено експертом при огляді, можна зробити висновок, що пошкодження авто та пробіг (33337 миль)

ідентичні з автомобілем «Ford Fusion», червоного кольору, 2015 р.в., VIN: НОМЕР_4 , який 15.05.2019 року придбано на аукціоні в США (номер лоту: НОМЕР_5 ), що підтверджуться інтернет-ресурсом: ІНФОРМАЦІЯ_5 . Перша реєстрація: 03.09.2019 року, д.н.з. НОМЕР_6 , 2015 p.в., червоного кольору, на ім?я ОСОБА_9 .

2) 16.08.2019 року, приблизно о 21 год. 10 хв., в смт Іршанськ Хорошівського району Житомирської області, сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Chevrolet Aveo», д.н.з. НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_10 , який є учасником бойових дій, та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_8 , під керуванням ОСОБА_11 .

Відомо, що даний факт оформлювали ті ж самі працівники поліції, що і подію 29.07.2019 року в с. Рижани Хорошівського району Житомирської області, а саме - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (працівниками поліції допущено помилку при складанні протоколу, а саме неправильно вказано номерні знаки учасника ДТП, дану помилку у подальшому виправлено). Слід звернути увагу, що вказане авто «Ford Fusion», 16.08.2019 року, о 12 год. 44 хв., тобто - в день ДТП, фіксується камерами відеоспостереження АДРЕСА_1 , також, дане авто в наступні дні фіксується в м. Одесі без пошкоджень, в той час, як мало знаходитися в м. Житомирі з пошкодженнями. Вказані факти свідчать про інсценування дорожньо-транспортної пригоди її учасниками, з метою отримання відповідного відшкодування від МТСБУ.

У подальшому, ОСОБА_11 звернулася із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ, яке, після проведення перевірки наявної інформації, 09.01.2020 року перерахувало грошові кошти в розмірі 88 096 грн. на банківську карту, якою користується остання. Також слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_5 пошкодженого авто було проведено 09.09.2019 року та з фото, які зроблено експертом при огляді, можна зробити висновок, що пошкодження авто ідентичні з автомобілем «Ford Fusion», червоного кольору, 2014 р.в., VIN: НОМЕР_9 , який 21.05.2019 року куплено на аукціоні в США

(номер лоту: НОМЕР_10 ), що підтверджується інтернет-ресурсом: ІНФОРМАЦІЯ_6 -ford-fusion-se-2014-red-251-4-vin-3fa6p0h75er327854.html. Перша реєстрація - 19.09.2019 року, д.н.з. НОМЕР_11 , 2015 р.в., червоного кольору на ім?я НОМЕР_12 ОСОБА_12 .

3) 03.10.2019 року, приблизно об 11 год. 25 хв., на 126 км автодороги «Виступовичі Могилів-Подільський», поблизу смт Нова Борова, Хорошівського району, Житомирської області, сталась, нібито, ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Renault Trafik», д.н.з. НОМЕР_13 , під керуванням ОСОБА_13 , який є учасником бойових дій, та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_14 , під керуванням ОСОБА_14 .

Встановлено, що даний факт ДТП оформлював начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 .

У подальшому, ОСОБА_14 звернувся із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ. Однак працівниками МТСБУ було відмовлено у відшкодуванні збитків, у зв`язку з тим, що ОСОБА_14 надав неактуальне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Також слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_5 пошкодженого авто було проведено 03.10.2019 року та вартість відновлювального ремонту оцінено на суму 131 294 грн. Слід також звернути увагу, що вказане авто «Ford Fusion» 06.10.2019 року, 13.10.2019 року фіксується комплексною системою відеоспостереження м. Києва без пошкоджень, в той час, як мало знаходитися пошкодженим у м. Житомирі.

4) 04.11.2019 року, приблизно о 17 год. 25 хв., в Житомирській області, Ємільчинський район, на автодорозі КПП м. Копіщанський с. Сімаківка, сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Chevrolet Lacceti», д.н.з. НОМЕР_15 , під керуванням ОСОБА_15 , який є учасником бойових дій, та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_16 , під керуванням ОСОБА_16 .

Встановлено, що даний факт оформлював поліцейський ІНФОРМАЦІЯ_7 старший сержант поліції ОСОБА_17 .

У подальшому, ОСОБА_16 звернувся із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ. Після перевірки матеріалів, працівниками МТСБУ було відмовлено у відшкодуванні збитків, у зв?язку з тим, що проведеним розслідуванням встановлено ознаки злочину, передбаченого ст. 190 КК України. Також слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_5 пошкодженого авто було проведено 04.11.2019 року та вартість відновлювального ремонту оцінено на суму 125 713 грн.

5) 14.01.2020 року, приблизно о 23 год. 15 хв., в с. Тетерівка Житомирського району Житомирської області, поблизу газової заправки, сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «KIA Sportage», д.н.з. НОМЕР_17 , під керуванням ОСОБА_18 , який є учасником бойових дій, та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_18 , під керуванням ОСОБА_19 .

Встановлено, що даний факт ДТП оформлював поліцейський ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_20 та поліцейський ІНФОРМАЦІЯ_9 старший сержант поліції ОСОБА_21 .

У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (фірма, на яку зареєстроване авто «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_18 ) звернулося із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ. Працівники МТСБУ, після проведення внутрішньої перевірки, відмовили у відшкодуванні збитків, у зв?язку з тим, що авто «Ford Fusion» застраховане за добровільним договором страхування (КАСКО) в ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Також слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_5 пошкодженого авто було проведено 31.01.2020 року та вартість відновлювального ремонту оцінено на суму 269 034 грн. Слід також звернути увагу, що вказане авто «Ford Fusion» 17.01.2020 року та 23.01.2020 року фіксується комплексною системою відеоспостереження міста Києва без пошкоджень, в той час, як мало знаходитися пошкодженим у м. Житомирі. З фото, які зроблено експертом при огляді, можна зробити висновок, що пошкодження та пробіг авто ідентичні з автомобілем «Ford Fusion», червоного кольору, 2014 р.в., VIN: НОМЕР_19 , який 30.09.2019 року куплено на аукціоні в США (номер лоту: НОМЕР_20 ), підтверджується інтернет-ресурсом: ІНФОРМАЦІЯ_12 .html Перша реєстрація: 11.02.2020 року, д.н.з. НОМЕР_21 , 2014 р.в., червоного кольору на ім?я ОСОБА_22 .

Згідно заздалегідь розподілених ролей, ОСОБА_4 підібрано особу, яка проводить у подальшому огляди наведених више автомобілів «Ford» - ОСОБА_5 , який діє на підставі укладеного договору з МТСБУ. Останній є фізичною особою-підприємцем у сфері діяльності: оцінювання ризиків та завданої шкоди. У подальшому, ОСОБА_5 оцінює збитки отримані автомобілями, що є важливим фактом у вказаній злочинній схемі.

У ході досудового розслідування встановлено, під час оформлення адміністративного правопорушення за фактом ДТП, яка згідно матеріалів трапилася 29.07.2019 року, приблизно о 17 год. 30 хв., в с. Рижани, Хорошівського району Житомирської області, за участю автомобілів «Peugeot Boxer», д.н.з. НОМЕР_1 , та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_2 , наявні рукописні записи та підписи ОСОБА_4 . Також в матеріалах страхової справи за вказаним фактом наявні рукописні заяви останнього.

Також встановлено, що автомобіль «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_2 , на момент вчинення правопорушення, належав ОСОБА_23 . В матеріалах страхової справи за вказаним фактом наявна довіреність від 17.06.2019 року, надана ОСОБА_23 , згідно якої, останній уповноважує ОСОБА_4 експлуатувати та розпоряджатися вказаним транспортним засобом.

Окрім цього, поліцейським ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_17 складено адміністративні матеріали, згідно яких, 04.11.2019 року, приблизно о 17 год. 25 хв., в Житомирській області, Ємільчинський район, на автодорозі КПП м. Копіщанський, поблизу с. Сімаківка, сталася ДТП за участю автомобілів «Chevrolet Lacceti», д.н.з. НОМЕР_15 , та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_16 . Встановлено, що автомобіль «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_16 , на момент вчинення правопорушення, належав ОСОБА_24 . В матеріалах страхової справи за вказаним фактом наявна довіреність від 02.05.2018 року, надана ОСОБА_24 , згідно якої, останній уповноважує ОСОБА_16 знімати та ставити на облік в органах ДАІ, продавати, обмінювати, експлуатувати, передавати в безоплатне користування та оренду вказаний транспортний засіб.

Під час здійснення досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчих експертиз щодо підписаних документів ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_22 ), ОСОБА_23 (ідентифікаційний код НОМЕР_23 ), ОСОБА_24 (ідентифікаційний код НОМЕР_24 ) є фізичними особами підприємцями, їх реєстраційні справи перебувають на даний час у виконавчому комітеті ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Таким чином, вільні зразки почерків та підписів ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 можуть знаходитись у реєстраційних справах фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор у судове засідання не з?явився, у прохальній частині клопотання зазначив, що клопотання просить розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що зразки почерків та підписів ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , що знаходяться у реєстраційних справах фізичних осіб-підприємців, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_14 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл старшим слідчим та слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури - ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме - до речей і документів із вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний код НОМЕР_22 ), які містяться в його реєстраційній справі як фізичної особи-підприємця; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (ідентифікаційний код НОМЕР_23 ), які містяться в його реєстраційній справі як фізичної особи-підприємця, ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ідентифікаційний код НОМЕР_24 ), з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів.

Встановити строк дії ухвали до 26.04.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: