Єдиний унікальний номер 725/3651/24
Номер провадження 1-кс/725/897/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.05.2024

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003897 від 07.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідча зазначила, що СВ Чернівецького районного управління поліції м. Чернівці Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

Процесуальне керівництво даного досудового розслідування забезпечується прокурорами Чернівецької окружної прокуратури

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2023 невідома особа зателефонувавши потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 , із мобільного номеру НОМЕР_2 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом продовження терміну дії мобільного номеру телефону, дізнавшись код, який прийшов потерпілій на її мобільний номер телефону та заволоділа грошовими коштами в сумі 75000 грн., які було переведено на невстановлений рахунок із банківської картки потерпілої емітованої АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- деталізовану виписку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 13 год. 00 хв. по 18 год 00 хв . 04.09.2023 із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, фотознімки та відео особи яка здійснювала зняття коштів, анкетних даних власника рахунку, анкетних даних осіб, які проводили перерахунок грошових коштів на вказаний рахунок, а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Іnterрау» здійснити їхню розшифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час луговання в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. В разі перерахунку коштів на вказаний рахунок, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків з яких здійснювались перекази.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідча не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання. З довідки про доставку електронного листа вбачається, що повістка про виклик доставлена на електронну пошту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. ( ч. 4 ст .163 КПК України)

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- деталізовану виписку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 13 год. 00 хв. по 18 год 00 хв . 04.09.2023 із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, фотознімки та відео особи яка здійснювала зняття коштів, анкетних даних власника рахунку, анкетних даних осіб, які проводили перерахунок грошових коштів на вказаний рахунок, а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Іnterрау» здійснити їхню розшифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час луговання в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. В разі перерахунку коштів на вказаний рахунок, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків з яких здійснювались перекази.

Надати можливість отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді, на електронному чи оптичному носії для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, яка зберігається (може зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 або будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1