Справа № 752/1065/24
Провадження № 1-кс/752/2017/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 березня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001252 від 31.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, № 0001252 від 31.10.2023, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі власників вказаних речей.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001252 від 31.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що невстановлені органом досудового розслідування особи за попередньою змовою із службовими особами суб`єктів господарської діяльності, що здійснюють комісійну торгівлю транспортними засобами, а також із інспекторами та адміністраторами ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе із використанням наданого службового становища в супереч інтересам служби, шляхом проведення незаконних операцій із перереєстрації транспортних засобів на підставних осіб здійснили відчуження рухомого майна, чим завдали істотної шкоди громадянам України.

В ході допиту заявника ОСОБА_5 встановлено, що у 2021 році гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Канади, перегнав з Канади на територію України транспортний засіб, а саме: CHEVROLET ТАНОЕ 2015 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , VIN № НОМЕР_4 , який належав останньому. Крім того, у 2020 році також ОСОБА_6 перегнав з Канади на територію України другий транспортний засіб, а саме: CHEVROLET ТАНОЕ 2015 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , VIN № НОМЕР_6 , який зареєстрував на свою дружину, гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , для подальшого її продажу. Данні транспортні засоби знаходились на території приватного будинку (у дворі) за адресою: АДРЕСА_2 . На початку березня 2022 року на момент вторгнення на територію України російської федерації, гр. ОСОБА_6 , разом зі своєю дружиною виїхали закордон, а саме до Канади, а вказані вище транспортні засоби залишились в м. Києві за вищевказаною адресою.

30.03.2022 року більш точного часу встановити не виявилось за можливим гр. ОСОБА_8 , зателефонував голова ІНФОРМАЦІЯ_5 , з мобільного номеру телефону № НОМЕР_7 , який належить голові садового товариства гр. ОСОБА_9 , та зазначив, що данні транспортні засоби забирають представники ІНФОРМАЦІЯ_6 , на потреби ІНФОРМАЦІЯ_7 , на що ОСОБА_6 повідомив що він не проти допомогти військовослужбовцям ЗСУ, однак наполягав щоб данні дії були зроблені у встановленому законом порядку, можливо скласти акт-прийому передачі транспортних засобів до лав ЗСУ.

Через короткий проміжок часу, до ОСОБА_10 зателефонували особи чоловічої статі, які представились військовослужбовцями ЗСУ та в грубій формі повідомили останньому що ніякого акту прийому-передачі транспортного засобу робити не будуть та заберуть його для використання в службовій діяльності, але обіцяли через деякий час поставити його на облік у військовій частині та після закінчення військової агресії повернути власнику, про що ОСОБА_6 був категорично проти, оскільки бажав щоб всі дії були здійснені у законному порядку, але думку останнього ніхто не слухав.

В подальшому, 10.04.2022 до голови кооперативу гр. ОСОБА_9 , прийшли особи у військовій формі та залишили клопотання, що вони забирають дві одиниці позашляховиків на баланс ІНФОРМАЦІЯ_8 , які саме транспортні засоби та з якими номерними знаками не вказали.

Так, 28.04.2023 гр. ОСОБА_6 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_11 у м. Києві надав довіреність ОСОБА_5 на розпорядження його майном, а саме транспортним засобом CHEVROLET ТАНОЕ 2015 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , VIN № НОМЕР_4 .

Крім того, 27.06.2023 році дружина гр. ОСОБА_10 ,

гр. ОСОБА_7 , надала ОСОБА_5 довіреність видану в Іспанії, зроблено апостиль та переклад, довіреність № 2114 від 22.06.2023 року, що дає право розпоряджатися, продавати ТЗ та представляти інтереси в органах МВС, на автомобіль CHEVROLET ТАНОЕ 2015 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 ,

VIN № НОМЕР_6 , сірого кольору.

В подальшому, у вересні 2023 гр. ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 що вищевказаний транспортний засіб зник з додатку «ДІЯ» його дружини ОСОБА_7 . Згодом через додаток «Автономери», ОСОБА_5 перевірив вказаний транспортний засіб, і помітив, що власником стала інша фізична особа.

Досудовим розслідуванням встановлено, історію проведених реєстраційних дій транспортного засобу: Chevrolet Tahoe 2015 р.в., VIN НОМЕР_6 , за власниками: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстрація ТЗ привезеного з-за кордону по посвідченню митниці, 28.08.2020 року здійснено реєстрацію в ІНФОРМАЦІЯ_9 на підставі заяви №272216318, у зв`язку з чим отримано д.н.з. НОМЕР_5 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 .

Другим власником ТЗ став гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу №6508/23/1/004081 укладеному 01.09.2023 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та 12.09.2023 року здійснено поставку на облік у ІНФОРМАЦІЯ_12 на підставі заяви №, у зв`язку з чим отримано д.н.з. НОМЕР_5 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 .

Третім власником ТЗ став гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 , перереєстрація на нового власника по договору укладеному 25.11.2023 року в ІНФОРМАЦІЯ_14 на підставі заяви №, у зв`язку з чим отримано д.н.з. НОМЕР_5 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 .

Четвертим власником ТЗ стала гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 , перереєстрація на нового власника по договору укладеному 21.12.2023 року в ІНФОРМАЦІЯ_12 на підставі заяви №, у зв`язку з чим отримано д.н.з. НОМЕР_5 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 .

П`ятим власником ТЗ став гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 , перереєстрація на нового власника по договору укладеному 23.12.2023 року в ІНФОРМАЦІЯ_14 на підставі заяви №, у зв`язку з чим отримано д.н.з. НОМЕР_5 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 .

Шостим власником ТЗ став гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_17 , перереєстрація на нового власника по договору укладеному 27.12.2023 року в ІНФОРМАЦІЯ_12 на підставі заяви №, у зв`язку з чим отримано д.н.з. НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 .

Встановлено, що гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_18 та гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , надавали довіреність на користування та проведення реєстраційних дій з вказаними автомобілями гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_19 , який, в свою чергу, реєстраційних дій з автомобілями не проводив, та, відповідно до Єдиного реєстру довіреностей передоручень не робив.

У зв`язку із вищевказаним, договори купівлі-продажу, які видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » було укладено, та у подальшому використано в Територіальних сервісних центрах №3246 та №8044 сторонніми особами без відома власників транспортних засобів та гр. ОСОБА_5 , з метою перереєстрації вказаних транспортних засобів.

Крім того, слідчим скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та отримано відповідь в ході якої встановлено, що між вказаним товариством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено ліцензійний договір №43706-Т від 29.06.2019 про надання невиключного права (дозволу) на використання КП « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » проводило оплату за вказаним договором безготівково шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » зі свого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 .

Зі змісту зазначених приписів Інструкції слідує, що поточний банківський рахунок відкривається безпосередньо кожному клієнту окремо, тобто проведення суб`єктами господарювання будь-яких операцій через «чужий» рахунок взагалі не можливо.

Таким чином, з підстав викладених вище, наразі у органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка що знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001252 від 31.10.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів:

- всіх документів, що подавалися до банку для відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_15 , із зазначенням номерів банківських карток прикріплених до вказаного рахунку, контактних номерів, які були закріплені за весь період функціонування вказаного рахунку;

- витягу про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_15 , в період часу з 01 січня 2022 року по 27 лютого 2024 року включно;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (каса) щодо зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_15 в період часу з 01 січня 2022 року по 27 лютого 2024 року включно;

- інформації про використання застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (онлайн-банкінгу) із зазначенням ІР-адреса, МАС-адрес пристроїв на яких використовується із зазначенням дати та часу з`єднань, в період часу з 01 січня 2022 року по 22 лютого 2024 року включно щодо рахунку № НОМЕР_15 ;

- інформацію щодо фізичних/юридичних осіб, які здійснюють доступ до застосунку «Приват 24» (онлайн-банкінгу) з тих самих IP-адрес;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальний електронний відбиток електричних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки рахунку № НОМЕР_15 ;

- відомості, коли, де та на кого зареєстрований електронний цифровий підпис, за допомогою якого здійснювався вхід до кабінету користувача ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- інформацію щодо фізичних/юридичних осіб, які здійснюють доступ до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (онлайн-банкінгу), використовуючи ті самі електронні цифрові підписи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1