Справа № 930/709/24
Провадження №1-кс/930/179/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2024 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання заступника начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000059 від 11.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням заступник начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000059 від 11.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що 11.03.2024 до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся із заявою ОСОБА_5 , житель с. Мухівці Немирівської ОТГ Вінницької області про те, що 07.03.2024 невідома особа під час оформлення «ОЛХ-доставки» тобто ОСОБА_5 перейшов за посиланням, отримала дані карткового рахунку останнього після чого з його карткового рахунку «Для виплат» № НОМЕР_1 , що виданий « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було перераховано грошові кошти в сумі 21105 грн. на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_2 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення першочергових слідчих(розшукових) дій, зокрема підчас допиту у якості потерпілого ОСОБА_5 установлено, що останній 07.03.2024 перейшовши за фіктивним посиланням «ОLХ доставка», надав невстановленій слідством особі номер своєї карти «Для виплат» що видана ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші персональні дані які були у подальшому використані для входу невстановленою слідством особою у його «особистий кабінет» за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого 07.03.2024 з його карткового рахунку «Для виплат» № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 21105 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що виданий Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Враховуючи вищевикладене, на даний час постала невідкладна необхідність у здійснення тимчасового доступу до інформації яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , так як іншим способом здобути інформацію про особу злочинця, в тому числі про його місце перебування на час скоєння даного кримінального правопорушення іншим способом не можливо.

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути клопотання у його відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000059 від 11.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000059 від 11.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення заступнику начальника СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 або, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06:00 год. 01.03.2024 по 06:00 год. 13.03.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 06:00 год. 01.03.2024 по 06:00 год. 13.03.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 06:00 год. 01.03.2024 по 06:00 год. 13.03.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу 06:00 год. 01.03.2024 по 06:00 год. 13.03.2024.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили після її підписання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1