Справа № 204/4094/24
Провадження № 1-кс/204/1144/24
УХВАЛА

ІМенеМ УкрАїНи

01 травня 2024 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

за участю захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу захисника ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого щодо не повернення майна у кримінальному проваджені № 0000272, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшла скарга захисника ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого щодо не повернення майна у кримінальному проваджені № 0000272. В обґрунтування скарги зазначено, що у СВ УСБУ України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 08.03.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України. Відповідно до змісту повідомлення про підозру стор. 9: « Умисні дії ОСОБА_5 , виразились у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та виразилися в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України». Ухвалою слідчого судді Красногвадійського районного суду м. Дніпропетровска від 16.04.2024 року було надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння (житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами) за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також території земельної ділянки з кадастровим номером :02:035:0035, яка перебуває у у власності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , та території земельної ділянки з кадастровим номером :02:035:0037, яка перебуває у власності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. В межах данного кримінального провадження, на підставі вказаної ухвали від 16.04.2024 року, 17.04.2024 р. старшим слідчим в особливо важливих справах СВ УСБУ України у Дніпропетровській області ОСОБА_7 був проведений обшук домоволодіння (житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами) за адресою: АДРЕСА_1 , а також земельної ділянки з кадастровим номером :02:035:0037 в якому були вилучені наступні речі: зовнішній жорсткий диск марки Seagate NA4NBJR2; зовнішній жорсткий диск SunBright External 3,5 HDD Enclosure; ноутбук марки HP, модель : 17 e183 sr, seria 5CD40 7575Z; предмет візуально схожий на зброю з номером KRAL ARMS TACTICAL MTS875NBD TR; грошові кошти в іноземній валюті доллар США, номіналом 100 долларів, у кількості 3 одиниці, на суму 300 доларів; грошові кошти в іноземній валюті євро, номіналом 50 євро у кількості 13 одиниць; грошові кошти в іноземній валюті доллар США, номіналом 100 у кількості 26 одиниць; - грошові кошти в іноземній валюті доллар США номіналом 50 у кількості 2 одиниці; - загальна сума 2700 тис. долларів США; грошові кошти у валюті гривня, номіналом 200 у кількості 100 одиниць, загальна сума 20 000 тис.; грошові кошти у валюті гривня: - 201 купюра номіналом 100 гривень; - 151 купюра номіналом 200 гривень; - 2 купюри номіналом 500 гривень; - 2 купюри номіналом 50 гривень; загальна сума 51 400 тис.; закордонний паспорт ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки Samsung модель Galaxy Fold4, imei: НОМЕР_2 , пароль 1881. Вказані обставини відображені в протоколі обшуку від 17.04.2024 року. Враховуючи викладене, вказані вищевказані грошові кошти та речі не є предметом даного кримінального провадження, не є речовим доказом або засобом, знаряддям вчинення злочину, а відтак підлягають поверненню власнику ОСОБА_5 та ОСОБА_6 22 квітня 2024 року адвокат ОСОБА_4 звернувся до прокурора із клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна, в межах кримінального провадження № 0000272 від 08.03.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України. 23 квітня 2024 року адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого із клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна, в межах кримінального провадження №0000272 від 08.03.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України. На теперішній час клопотання адвоката ОСОБА_4 не розгялнуто та відповідь не надана. Враховуючи викладене, на вилучене під час обшуку майно, дозвіл на відшукання якого прямо наданий слідчим суддею, необхідно поширювати режим тимчасово визначеного майна з відповідними наслідками - накладення арешту або повернення особі, у якій воно було вилучене. Слідчі СВ УСБУ України в Дніпропетровській області не зверталися до суду із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно: зовнішній жорсткий диск марки Seagate NA4NBJR2; зовнішній жорсткий диск SunBright External 3,5 HDD Enclosure; ноутбук марки HP, модель : 17 e183 sr, seria 5CD40 7575Z; предмет візуально схожий на зброю з номером KRAL ARMS TACTICAL M TS875NBD TR; грошові кошти в іноземній валюті доллар США, номіналом 100 долларів, у кількості 3 одиниці, на суму 300 доларів; грошові кошти в іноземній валюті євро, номіналом 50 євро у кількості 13 одиниць; грошові кошти в іноземній валюті доллар США, номіналом 100 у кількості 26 одиниць; - грошові кошти в іноземній валюті доллар США номіналом 50 у кількості 2 одиниці; - загальна сума 2700 тис. долларів США; грошові кошти у валюті гривня, номіналом 200 у кількості 100 одиниць, загальна сума 20 000 тис.; грошові кошти у валюті гривня: - 201 купюра номіналом 100 гривень; - 151 купюра номіналом 200 гривень; 2 купюри номіналом 500 гривень; - 2 купюри номіналом 50 гривень; загальна сума 51 400 тис.; закордонний паспорт ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки Samsung модель Galaxy Fold4, imei: НОМЕР_2 , пароль НОМЕР_3 . Вищевказане майно, вилучено 17.04.2019 року під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді. Таким чином, слідчі були зобов`язані звернутися до суду із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно не пізніше 21.04.2024 року. Підсумовуючи вищевикладене, слідчими СВ УСБУ в Дніпропетровській області було порушено право на мирне володіння своїм майном. В результаті бездіяльності органів досудового розслідування порушені засади, принципи та завдання кримінального провадження, внаслідок чого ОСОБА_5 та ТОВ «ОТП Лізинг» протягом безпідставно позбавлений власного майна. На підставі викладеного, захисник ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 звертається до суду з даним клопотанням та просить зобов`язати уповноважених слідчих СВ УСБУ України в Дніпропетровській області невідкладно повернути законним власникам, тимчасово вилучене майно, в межах кримінального провадження № 0000272 від 08.03.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.114-1, ч. 3 ст. 332 КК України, а саме: зовнішній жорсткий диск марки Seagate NA4NBJR2; зовнішній жорсткий диск SunBright External 3,5 HDD Enclosure; ноутбук марки HP, модель : 17 e183 sr, seria 5CD40 7575Z; предмет візуально схожий на зброю з номером KRAL ARMS TACTICAL M TS875NBD TR; грошові кошти в іноземній валюті доллар США, номіналом 100 долларів, у кількості 3 одиниці, на суму 300 доларів; грошові кошти в іноземній валюті євро, номіналом 50 євро у кількості 13 одиниць; грошові кошти в іноземній валюті доллар США, номіналом 100 у кількості 26 одиниць; - грошові кошти в іноземній валюті доллар США номіналом 50 у кількості 2 одиниці; загальна сума 2700 тис. долларів США; грошові кошти у валюті гривня, номіналом 200 у кількості 100 одиниць, загальна сума 20 000 тис.; грошові кошти у валюті гривня: - 201 купюра номіналом 100 гривень; - 151 купюра номіналом 200 гривень; - 2 купюри номіналом 500 гривень; - 2 купюри номіналом 50 гривень; загальна сума 51 400 тис.; закордонний паспорт ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки Samsung модель Galaxy Fold4, imei: НОМЕР_2 , пароль 1881.

Захисник в судовому засіданні скаргу підтримав та просив задовольнити, посилались на обставини зазначені в скарзі.

Прокурор в судовому засіданні, заперечував щодо задоволенні скарги, вказував на те в ухвалі суду про проведення обшуку прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення зазначеного майна.

Вислухавши захисника, заперечення прокурора, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, приходжу до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 08.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 16 квітня 2024 року, було задоволено клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_9 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000272 від 08.03.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України та надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння (житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами), за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також території земельної ділянки з кадастровим номером :02:035:0035, яка перебуває у власності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , та території земельної ділянки з кадастровим номером :02:035:0037, яка перебуває у власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів чи їх частин); ноутбуків; планшетів; мобільних телефонів; сім-карток; електронних носіїв інформації (лазерних дисків, флеш-накопичувачів, переносних жорстких дисків, серверів, камер та інших засобів спостереження); роутерів, маршрутизаторів та іншого телекомунікаційного обладнання; банківських карток; банківських документів (квитанцій, платіжних доручень, виписок тощо); грошових коштів в готівковій формі; фінансово-бухгалтерської та фінансово-господарської документації; відомостей про здійснені фінансові та інші операції у документальному та електронному вигляді; документів та відомостей про перерахування грошових коштів, у тому числі за договорами та іншими правочинами; документальних носіїв інформації та особистих записів (записників, блокнотів, чорнових записів тощо); документації та відомостей у документальному і електронному вигляді благодійних організацій, фондів, гуманітарних організацій, військових та правоохоронних органів, обласних та місцевих військових адміністрацій, медичних закладів, відправників та отримувачів гуманітарної допомоги; рішень про виїзд за межі України; наказів про призначення на посаду; договорів (трудових, цивільно-правових та інших); рішень та інших супровідних документів про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги; заяв та інших рішень і супровідних документів про прийняття рішення щодо виїзду за межі України військовозобов`язаних водіїв, а також інших документів щодо виїзду осіб та вивезення вантажів за кордон; копій документів та виписок з документів, що посвідчують особу громадянина України, та містять інші персональні дані осіб; документів щодо обґрунтування обсягів вантажів для потреб Збройних Сил, медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення; рішень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Згідно протоколу обшуку від 17 квітня 2024 року, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а також замельної ділянки з кадастровим номером :02:035:0037, було вилучено майно згідно переліку, про що складені відповідні процесуальні документи.

Згідно частин 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

В частині 5 статті 236 КПК України зазначено, що обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Частиною 7 ст. 236 КПК України, передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, тимчасово вилученим майном під час обшуку є речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

17 квітня 2024 року на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді від 16.04.2023 року, слідчим було проведено обшук АДРЕСА_1 , а також замельної ділянки з кадастровим номером :02:035:0037, під час якого було виявлено та вилучено, серед іншого майна: зовнішній жорсткий диск марки Seagate NA4NBJR2; зовнішній жорсткий диск SunBright External 3,5 HDD Enclosure; ноутбук марки HP, модель : 17 e183 sr, seria 5CD40 7575Z; предмет візуально схожий на зброю з номером KRAL ARMS TACTICAL M TS875NBD TR; грошові кошти в іноземній валюті доллар США, номіналом 100 долларів, у кількості 3 одиниці, на суму 300 доларів; грошові кошти в іноземній валюті євро, номіналом 50 євро у кількості 13 одиниць; грошові кошти в іноземній валюті доллар США, номіналом 100 у кількості 26 одиниць; - грошові кошти в іноземній валюті доллар США номіналом 50 у кількості 2 одиниці; загальна сума 2700 тис. долларів США; грошові кошти у валюті гривня, номіналом 200 у кількості 100 одиниць, загальна сума 20 000 тис.; грошові кошти у валюті гривня: - 201 купюра номіналом 100 гривень; - 151 купюра номіналом 200 гривень; - 2 купюри номіналом 500 гривень; - 2 купюри номіналом 50 гривень; загальна сума 51 400 тис.; закордонний паспорт ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки Samsung модель Galaxy Fold4, imei: НОМЕР_2 , пароль НОМЕР_3 , не є тимчасово вилученим майном згідно до ч.7 ст.236 КПК України.

З огляду на викладене, за відсутності належних правових підстав, у задоволенні скарги слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволені скарги захисника ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого щодо не повернення майна у кримінальному проваджені № 0000272 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1