Справа № 610/583/24
провадження № 1-кс/610/639/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 травня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2024 року за №0000136, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

27.05.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що відповідно до матеріалів ЄО № 1131 від 26.02.2024, ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, встановлено, що ОСОБА_5 зателефонувала особа за номером НОМЕР_1 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що відбуваються шахрайські дії відносно грошових коштів потерпілого, саме тому необхідно змінити пін код від картки. Після повідомлення правопорушнику потерпілим відомостей щодо зміни пін коду банківської картки, невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в сумі 4190 грн, що належать ОСОБА_5 чим спричинили останньому матеріальний збиток.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000136 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, просила клопотання розглянути без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000136. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 27.02.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що він являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де на його ім`я відкриті поточні рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . На банківську карту № НОМЕР_2 надходить його пенсія. 04.02.2024 знаходився вдома, де на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , піднявши слухавку, він почув чоловічий голос, який представився як спеціаліст банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що з його картки назвавши перші чотири цифри НОМЕР_4 та останні 5497 намагаються зламати пін код, щоб зняти грошові кошти, а саме грошові кошти намагається зняти ОСОБА_6 з Дніпропетровської області. Після чого він запитав, чи знає він дану особу, на що відповів, що йому невідома дана жінка, та сказав, що на даній банківській картці у нього 450 грн. Далі чоловік запропонував змінити пін код банківської картки № НОМЕР_3 , на що погодився та оператор повідомив, що зараз йому зателефонує інший номер, який повідомить новий пін код. Так, через хвилину йому зателефонував номер телефону НОМЕР_5 , взявши слухавку, почув жіночий голос, яка повідомила, що останні чотири цифри даного номеру телефону буде пін-кодом, але він кинув слухавку. Він відразу зателефонував на номер НОМЕР_1 , з ним почав розмову той же чоловік, що і раніше, якому він повідомив останні чотири цифри, номеру телефону, а саме НОМЕР_6 , який повідомив, що пін-код було змінено, а також запитав, чи є у нього ще одна банківська картка, на що повідомив, що є та вона являється пенсійною, але ніякі дані щодо цієї картки не повідомляв. Після чого оператор попрощався та кинув слухавку. 22.02.2024 о 20:01 год. надійшло сповіщення на мобільний телефон, про те, що з його банківської картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти трьома транзакціями, а саме 19:41 год -1500 грн; о 19:42 год- 1500 грн; о 19:42 год-1000 грн; о 19:43 год- 190 грн. Він відразу зателефонував свої донці ОСОБА_7 та повідомив про дану подію. Вона відразу приїхала до нього додому, де за допомогою мобільного телефону через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 по транзакціях дізналася номер картки, на яку було переказано грошові кошти в сумі 4190 грн, а саме НОМЕР_7 , де було вказано банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дану банківську картку записав собі на папір, щоб надати вже працівникам поліції.

На підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_8 справа №610/583/24, №1-кс/610/354/2024 від 13.03.2024 отримано інформацію щодо руху грошових коштів по картці НОМЕР_7 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а семе: переказ грошових коштів з картки НОМЕР_7 на картку НОМЕР_8 23.02.2024 о 08:16:31 2 200 грн та 24.02.2024 о 09:51:53 30,00 грн.

Було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про власника картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі в повному обсязі;

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) на суму 2230 гривень в період часу з 23.02.2024 по теперішній час, які було зараховано на картку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку банківської картки № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої трансакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1