Справа №465/4465/24
Провадження1-кс/465/1006/24
УХВАЛА

слідчого судді

06.06.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000338 від 27.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантка поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000338 від 27.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 26.03.2024 близько 08:54 невідома особа, під приводом купівлі товару на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою, шляхом здійснення незаконних операцій із використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами її сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з належної йому банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в сумі близько 5500 гривень.

27.03.2024,відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано в статусі потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив, що навчається на спеціальності оператор обробки операції та програмного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_5 . Проживає за адресою: АДРЕСА_3 спільно із матір`ю. 26 березня 2024 року він виставив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж ігрової консолі, модель «Xbox», за 6000 гривень. У подальшому йому у «Viber» із номера телефону НОМЕР_3 написав користувач який повідомив, що бажає купити цей товар, та потерпілий домовилися із даним користувачем про продаж та оплату. Даний користувач в подальшому скинув потерпілому посилання, за яким він перейшов. Даний сайт виглядав як « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому ОСОБА_5 зрозумів що даний сайт був шахрайським. На даному сайті для отримання коштів треба було ввести номер картки, трьох-значний код, баланс коштів на картці, що він і зробив, та ввів дані своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_2 . У подальшому треба було зв`язатися у переписці із оператором сайту для отримання коду підтвердження, та потерпілий з ним зв`язався. Оператор повідомив, що необхідно було підтвердити авторизацію та перекинути кошти на картку для підтвердження, ОСОБА_5 підтвердив авторизацію, та як він у подальшому зрозумів вони зайшли у його додаток банку та створили картку для верифікації. Далі перекинули його кошти на картку для верифікації у сумі 5500 грн., та йому необхідно було перекинути кошти із картки для верифікації на картку яку йому надав оператор, а саме: № НОМЕР_4 , що він і зробив. Далі оператор повідомив, що треба зачекати поки проходить перевірка, і далі чат з оператором закрився. Після цього, ОСОБА_5 написав покупцеві, який написав що такого не мало б бути і що він зараз звернеться у технічну підтримку, і у подальшому даний користувач теж перестав відповідати. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що вказаний сайт був шахрайським. Кошти які були на картці потерпілого його власні, а саме кошти які він отримав як стипендію. Потерпілий щомісячно отримує стипендію у розмірі 1250 гривень.

Окрім цього, у ході досудового розслідування ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального провадження копію виписки по витратам по картці/рахунку № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_5 ), та копію виписки по витратам по картці/рахунку № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_6 ), відповідно яких 26.03.2024 о 08:51 із банківської картки № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів у сумі 5628,14 грн. на свою картку через ІНФОРМАЦІЯ_6 , та о 08:54 год. 26.03.2024 із банківської картки № НОМЕР_4 здійснено переказ коштів у сумі 5527,50 грн. (із комісією 27,50 грн.).

На підставі цього з`явилася необхідність доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках потерпілого № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих у АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це надасть можливість встановити, яким чином невідомими особами було отримано доступ до банківського рахунку потерпілого, має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Слідча покликається на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вище зазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках у період з 25.03.2024 по теперішній час.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурорка не прибули, слідча подала до суду заяву, про розгляд клопотання у їхній відсутності.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчою. Слідча у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000338 від 27.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та руху коштів по них, у період з 25.03.2024 по дату постановлення ухвали із розкриттям повного номеру карткових рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові коштипо рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , у період з 25.03.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформацію щодо пристроїв які використовувались для входу в онлайн банкінг АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг), інформацію щодо зміни фінансового номеру по рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у період з 25.03.2024 по дату постановлення ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , у період з 25.03.2024 по дату постановлення ухвали;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період з 25.03.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформацію про оплати комунальних послуг по банківських рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » уперіод 25.03.2024 по дату постановлення ухвали;

-деталізовану інформацію про історію по банківських рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період з 25.03.2024 року по дату постановлення ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг), щодо зміни паролів до банківського рахунку по рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у період з 25.03.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- історію авторизації по банківському рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 із вказанням еквайр ID та еквайр імен за 25.03.2024.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчу ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантку поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 04 липня 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6