Провадження № 1-кс/947/5248/24
УХВАЛА

Іменем України

26.04.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією в м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією в м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000057 від 28.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом можливого зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів у контейнерах TGBU8655150, BMOU5666060, TGBU9245376, CSNU6726984, CSNU8017421.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості, щодо моніторингу дій користувачів в системах ЄІАС Держмитслужби та АСМО «Інспектор» по митним деклараціям UА500150/2022/000583, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; протоколи алгоритму дій митного оформлення за митними деклараціями UА500150/2022/000583, UА500150/2022/000588, UА500150/2022/000590, UА500150/2022/000591, UА500150/2022/000592, UА500000/2021/948110, UА500000/2021/948111, UА500000/2021/948112, UА500000/2021/948113, UА500000/2021/948114 та/або щодо переміщення та митного оформлення партій товарів у контейнері TGBU8655150, BMOU5666060, TGBU9245376, CSNU6726984, CSNU8017421; всі супровідні документи, які були подані для митного оформлення даного вантажу; матеріали протоколів про

порушення митних правил щодо митних декларацій вказаних суб`єктів

господарювання (якщо складалися); акти митного огляду вантажів по даним

митним деклараціям та/або контейнерів; документів щодо застосування інших

форм контролю та зазначенням їх ініціаторів (із зазначенням посадових осіб), а

також підстав визначення форм контролю; матеріали фото- та відеофіксації

результатів митного контролю у паперовому та електронному вигляді; листи та

орієнтувань правоохоронних органів України та митних органів іноземних

держав, інших підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 за вищевказаними митними

деклараціями (за наявності); оригінали розпоряджень та доручень у паперовому

та електронному вигляді, щодо зазначених митних оформлень; документи та

відомості у електронному вигляді автоматизованої системи митного оформлення

«Інспектор» та Єдиної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_2

щодо виконання митних формальностей та митного оформлення партій товарів

у контейнерах TGBU8655150, BMOU5666060, TGBU9245376, CSNU6726984,

CSNU8017421; документи та відомості у електронному вигляді автоматизованої

системи митного оформлення «Інспектор» та ПІК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Єдиної

автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби стосовно орієнтування

підрозділів Держмитслужби у напрямку протидії порушенням митних правил

при переміщенні партій товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

(податковий номер НОМЕР_10 ); акти митних оглядів за контейнерами TGBU8655150, BMOU5666060, TGBU9245376, CSNU6726984, CSNU80174 та/або за митними деклараціями UA500150/2022/000583, UA500150/2022/000588, UA500150/2022/000590, UA500150/2022/000591, UA500150/2022/000592, UA500000/2021/948110, UA500000/202.1/948111, UA500000/2021/948112, UA500000/2021/948113, UA500000/2021/948114; супровідні документи за вказаними вище деклараціями та контейнерами, які слугували підставою для переміщення товару та подавались декларантом, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також просив розглянути клопотання без його участі, та без повідомлення представників володільця інформації, посилаючись на загрозу зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією в м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та/або за їх дорученням оперуповноваженим Другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів: відомості, щодо моніторингу дій користувачів в системах ЄІАС Держмитслужби та АСМО «Інспектор» по митним деклараціям UА500150/2022/000583, НОМЕР_1 , UА500150/2022/000590, UА500150/2022/000591, UА500150/2022/000592, UА500000/2021/948110, UА500000/2021/948111, UА500000/2021/948112, UА500000/2021/948113, UА500000/2021/948114; протоколи алгоритму дій митного оформлення за митними деклараціями UА500150/2022/000583, UА500150/2022/000588, UА500150/2022/000590, UА500150/2022/000591, UА500150/2022/000592, UА500000/2021/948110, UА500000/2021/948111, UА500000/2021/948112, UА500000/2021/948113, UА500000/2021/948114 та/або щодо переміщення та митного оформлення партій товарів у контейнері TGBU8655150, BMOU5666060, TGBU9245376, CSNU6726984, CSNU8017421; всі супровідні документи, які були подані для митного оформлення даного вантажу; матеріали протоколів про

порушення митних правил щодо митних декларацій вказаних суб`єктів

господарювання (якщо складалися); акти митного огляду вантажів по даним

митним деклараціям та/або контейнерів; документів щодо застосування інших

форм контролю та зазначенням їх ініціаторів (із зазначенням посадових осіб), а

також підстав визначення форм контролю; матеріали фото- та відеофіксації

результатів митного контролю у паперовому та електронному вигляді; листи та

орієнтувань правоохоронних органів України та митних органів іноземних

держав, інших підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 за вищевказаними митними

деклараціями (за наявності); оригінали розпоряджень та доручень у паперовому

та електронному вигляді, щодо зазначених митних оформлень; документи та

відомості у електронному вигляді автоматизованої системи митного оформлення

«Інспектор» та Єдиної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_2

щодо виконання митних формальностей та митного оформлення партій товарів

у контейнерах TGBU8655150, BMOU5666060, TGBU9245376, CSNU6726984,

CSNU8017421; документи та відомості у електронному вигляді автоматизованої

системи митного оформлення «Інспектор» та ПІК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Єдиної

автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно орієнтування

підрозділів Держмитслужби у напрямку протидії порушенням митних правил

при переміщенні партій товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

(податковий номер НОМЕР_10 ); акти митних оглядів за контейнерами TGBU8655150, BMOU5666060, TGBU9245376, CSNU6726984, CSNU80174 та/або за митними деклараціями UA500150/2022/000583, UA500150/2022/000588, UA500150/2022/000590, UA500150/2022/000591, UA500150/2022/000592, UA500000/2021/948110, UA500000/202.1/948111, UA500000/2021/948112, UA500000/2021/948113, UA500000/2021/948114; супровідні документи за вказаними вище деклараціями та контейнерами, які слугували підставою для переміщення товару та подавались декларантом.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1