Справа № 717/1205/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2024 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 14 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження 0000116 від 14 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 ..

Під час досудового розслідування слідчим встановлено, що 13 травня 2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 174691 гривня 96 копійок, які були перераховані з банківських карток ОСОБА_5 на картку № НОМЕР_1 , яка емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ групі слідчих, до документів які містять інформацію про:

- деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку 13.05.2024 надійшли грошові кошти в загальній сумі 174691,96 грн., з 13.05.2024 по теперішній час; та в разі зняття з картки коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті необхідну інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 13.05.2024 по теперішній час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів,

- власника рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку 13.05.2024 надійшли грошові кошти в загальній сумі 174691,96 грн., з обов`язковим зазначенням його контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити повністю.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 , до документів:

- які містять інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 13 по 29 травня 2024 року, в разі зняття з рахунку коштів, інформацію про місце, повну адресу розташування банкоматів, відділень, та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті, інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції за період з 13 по 29 травня 2024 року,

- власника рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , його контактні дані, номери стаціонарних та мобільних телефонів.

Дана ухвала діє до 27 червня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: