Справа №359/5446/24
Провадження №1-кс/359/1063/2024
УХВАЛА

14 червня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000132 від 30 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Начальник СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, а саме до розширеної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку/банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 20 квітня 2024 року по 5 травня 2024 року; копій документів та відомостей щодо власника розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до вказаних розрахункових рахунків/ банківських платіжних карток, фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 20 квітня 2024 року по 5 травня 2024 року; фото/відео матеріали щодо зняття коштів з цих рахунків, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по рахункам.

Начальник СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився у судове засідання. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що 21 квітня 2024 року невстановлена особа, розмістивши на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо неправдиве оголошення щодо продажу криптовалюти, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 122052,3 гривень, які нею було перераховано на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , відкриту на ОСОБА_5 . Такі дії кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: НОМЕР_6 . Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на дізнавачів СД Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 . Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.4).

Крім того, проведеним дізнанням встановлено, що після зарахування грошових коштів на банківську платіжну картку ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , такі було перераховано на банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

З метою досягнення завдань кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, які можуть бути причетні до зняття грошових коштів з картки потерпілого, слідчий суддя вважає за можливе надати дізнавачам СД Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, а саме до розширеної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку/банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 20 квітня 2024 року по 5 травня 2024 року; копій документів та відомостей щодо власника розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до вказаних розрахункових рахунків/ банківських платіжних карток, фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 20 квітня 2024 року по 5 травня 2024 року; фото/відео матеріали щодо зняття коштів з цих рахунків, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по рахункам.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку /банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 20 квітня 2024 року по 5 травня 2024 року;

копій документів та відомостей щодо власника розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 20 квітня 2024 року по 5 травня 2024 року;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 20 квітня 2024 року по 5 травня 2024 року.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 можливість вилучити копії означених документів в паперовому та електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1