печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000455 від 17.05.2024 - старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000455 від 17.05.2024 - старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000455 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

У ході досудового розслідування встановлено, що 29.04.2024, близько 09 год. 25 хв. працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на ділянці автодороги Велика Кільцева, що у АДРЕСА_1 прохав у ОСОБА_5 надати неправомірну вигоду та отримав таку вигоду в сумі 10050,00 грн., шляхом перерахування зазначених грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , яка є його матір`ю, за не складання протоколу про вчинення ОСОБА_5 адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відповідно до показань свідка ОСОБА_5 29.04.2024, близько 08 год. 00 хв. він керуючи транспортним засобом FordFusion, реєстраційний номер НОМЕР_2 рухаючись по АДРЕСА_1 потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, а саме допустив зіткнення з транспортним засобом FiatDoblo, реєстраційний номер НОМЕР_3 , яким керував ОСОБА_7 . Для оформлення дорожньо-транспортної пригоди та виклику працівників патрульної поліції, ОСОБА_7 було здійснено дзвінок на спецлінію «102».

В подальшому до місця ДТП прибув екіпаж ІНФОРМАЦІЯ_3 у складі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на службовому автомобілі для складання адміністративних матеріалів. ОСОБА_8 вийшовши з службового автомобіля одразу підійшов до його та вимагав заплатити грошові кошти для чергової частини. У разі його відмови сплатити грошові кошти він складе адміністративні матеріали окрім ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення ще й за ст. 122 зазначеного кодексу. І у цьому випадку судом буде прийнято рішення щодо позбавлення його права керування транспортним засобом мінімум на півроку.

В подальшому ОСОБА_8 на декілька хвилин сів до салону службового автомобіля. Після того одразу підійшов до його та повідомив, що необхідно сплатити 300 доларів США. На його прохання надати грошові кошти він не надав згоду та повідомив його, що подумає та сів до салону свого автомобіля складати пояснення та ознайомитись з статею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Через декілька хвилин, ОСОБА_8 підійшов до його авто та постукав у вікно. Коли він відкрив двері свого авто, ОСОБА_8 побачив, що він ознайомлюється зі змістом ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Побачивши це ОСОБА_8 роздратувався та почав його підганяти у прийнятті рішення щодо передачі йому грошових коштів. При цьому наголосив, що водійське посвідчення суд точно забере. Окрім цього у разі відмови сплатити йому грошові кошти патрульні поліцейські при зупинці його транспортного засобу складатимуть на нього адміністративні матеріали у кожному випадку, коли його зупинятимуть. Фактично ОСОБА_8 чинив на його тиск, користуючись тим, що він перебував у стані сильного стресу. Розгубившись від сказаного ОСОБА_8 , він перебуваючи під моральним тиском зі сторони працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , злякався наслідків, які могли настати зі слів останнього, погодився на його прохання надати грошові кошти та запитав у останнього чи можливо йому передати меншу суму за 300 доларів США. ОСОБА_8 відійшов на декілька хвилин від його та сів до салону службового автомобіля. Підійшовши до його ОСОБА_8 повідомив суму 250 доларів США та запитав як саме йому буде зручно передати грошові кошти, а саме готівкою чи шляхом перерахування грошових коштів на картковий рахунок. У той момент він прийняв рішення щодо перерахування грошових коштів на картковий рахунок для збереження доказів перерахування грошових коштів на вимогу ОСОБА_8 з метою подальшого звернення ним до правоохоронних органів щодо незаконних дій останнього.

Як зазначає потерпілий, після цього, він відкрив застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму мобільному телефоні, а ОСОБА_8 продиктував йому номер карткового рахунку, а саме: НОМЕР_1 . Грошові кошти у сумі 10050 грн., що в еквіваленті орієнтовно становить 250 доларів США, він перерахував о 09 год. 25 хв., про що повідомив ОСОБА_8 . Одразу після цього ОСОБА_8 до когось зателефонував з свого мобільного телефону. Після телефонної розмови останній підійшов до його та повідомив, що все гаразд і що протокол за ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо нього складати не буде.

Комісія від суми 10050 грн. становила 301,50 грн. Під час перерахування грошових коштів на картковий рахунок вказаний ОСОБА_8 , він побачив, що вказаний рахунок перебуває у користуванні ОСОБА_6 .

Після складання щодо його адміністративних матеріалів за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, екіпаж у складі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 поїхали з місця ДТП.

Як зазначає потерпілий у період із 29.04.2024 грошові кошти у сумі 10 050 грн. на його картковий рахунок від будь кого не перераховувались. З ОСОБА_8 він раніше знайомий не був, стосунків з ним ніяких не підтримував. 29.04.2024 побачив ОСОБА_8 вперше після прибуття екіпажу ІНФОРМАЦІЯ_1 у складі якого був останній для оформлення ДТП. Із ОСОБА_6 він не знайомий, стосунки з нею ніяких не підтримував та не підтримую.

Відповідно до платіжної інструкції P24AD7767 з рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який перебуває у користування ОСОБА_5 о 09 год. 25 хв. 29.04.2024 здійснено платіж на суму 10050,00 грн., на рахунок отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , який перебуває у користуванні ОСОБА_6 , призначенням якого є «Переказ власних коштів».

Відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка використовує картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 є матір`ю поліцейського взводу № 1 роти № 5 батальйону № 3 полку № 1 (з обслуговування правого берега) УПП у м. Києві ДПП НП України ОСОБА_8 .

Слідчий вказує, що з метою перевірки показань ОСОБА_5 та встановлення факту отримання поліцейським взводу № 1 роти № 5 батальйону № 3 полку № 1 (з обслуговування правого берега) УПП у м. Києві ДПП НП України ОСОБА_8 неправомірної вигоди за не притягнення ОСОБА_5 до адміністративної відповідальності під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою дослідження руху коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у користуванні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (в національній та іноземних валютах) та картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме встановлення надходжень грошових коштів, отриманих від ОСОБА_5 , а також інших осіб з метою перевірки ОСОБА_8 на причетність до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень,встановлення банківських рахунків юридичних і фізичних осіб, яким зазначені грошові кошти перераховувались та встановлення часу та місця зняття зазначених грошових коштів, з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях.

Дані документи містять відомості, які можуть підтвердити факт отримання ОСОБА_8 неправомірної вигоди за не притягнення ОСОБА_5 до адміністративної відповідальності, окрім цього вилучення вказаних документів та копій документів банківської справи щодо обслуговування рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (в національній та іноземних валютах) та карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідне для ідентифікації осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення за попередньою змовою з ОСОБА_8 та перевірки останнього до вчинення аналогічних корупційних кримінальних правопорушень.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000455 від 17.05.2024 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 ) та містять інформацію, що становить банківську таємницю відносно клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , а також рахунків зазначеної фізичної особи з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях, а саме:

виписки руху коштів по рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (в національній та іноземних валютах) та картковому рахунку № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали слідчим суддею (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

копій документів банківської справи щодо обслуговування рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, а також тимчасовий доступ до фото та відеозаписів, що робились з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при знятті грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_9 у період з 28.04.2024 по дату винесення ухвали слідчим суддею, з одночасним вилученням (виїмкою) їх у електронному вигляді.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/23264/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1