Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/969/2024 Справа № 641/3314/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 від 31.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 від 31.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 від 31.05.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 30.05.2023 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 про те, що просить вжити заходи щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 2000 грн. 23.05.2023 спілкуючись в соціальній мережі Інстаргам з продавцем інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 через смс повідомлення, перерахувала зі своєї банківської картки (номер карти встановлюється) передоплату на банківську картку № НОМЕР_1 за товар на в сумі 2000 грн. В подальшому товар не отримано, гроші не повернуто. ЖЄО №7237 від 30.05.2023 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2023 року потерпіла ОСОБА_6 знайшла в додатку Інстаграм сторінку інтернет-магазину magazin.rotang_ua, де продавали садові гойдалки. Написала продавцю в особистий чат смс повідомлення про те, що бажає придбати садову гойдалку.

23.05.2023 року в смс повідомленнях ОСОБА_6 з продавцем домовились про купівлю садової гойдалки, потерпілу влаштовувала ціна на неї, яка коштувала 7240 гривень. Продавець попрохав ОСОБА_6 зробити передоплату за дану садову гойдалку, на що жінка погодилась і продавець відправив номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та суму 2000 гривень. Цього ж дня ОСОБА_6 пішла до терміналу ІНФОРМАЦІЯ_4 близько о 15 год. 16 хв. та нарахувала грошові кошти на вказану карту ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 2000 гривень. В подальшому потерпіла почала писати продавцю товару, коли буде відправка, на що він її заблокував. Також товар ОСОБА_6 не отримала, грошові кошти не були повернуті.

В ході досудового розслідування, встановлено, що потерпілою було перераховано через термінал грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) гривень на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході вилучення інформації по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 встановлено, що 23.05.2023 року частини грошових коштів перераховуються на банківські карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

13.11.2023 року надіслано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Комінтернівського районного суду м. Харкова з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

16.11.2023 року слідчим суддею ОСОБА_7 винесено ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харків (справа №641/3314/23, провадження №1-кс/641/1822/2023) про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

11.12.2023 року було вилучено інформацію з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по банківській карті № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Згідно отриманої інформації встановлено, що з карти № НОМЕР_2 періодично перераховують грошові кошти на банківські картки, а саме: 23.05.2023 року о 17:54:11 перераховано грошові кошти в сумі 5760 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ; 23.05.2023 року о 17:54:59 перераховано грошові кошти в сумі 5760 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 ; 23.05.2023 року о 17:58:06 перераховано грошові кошти в сумі 19200 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 ; 23.05.2023 року о 18:04:50 перераховано грошові кошти в сумі 3840 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було перераховано зі банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме: 23.05.2023 року о 17:54:11 перераховано грошові кошти в сумі 5760 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", по банківській карткі № НОМЕР_4 , інформація про рух коштів за вказаним вище рахунком (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунку та номерів карток на які було перераховано грошові кошти з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 , відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутністю, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 від 31.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 (рахунок з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період часу з 00:00 год. 23.05.2023 по 23.59 29.04.2024, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1