Справа № 216/14/24
провадження 1-кс/216/493/24
УХВАЛА

іменем України

29 лютого 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 14.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000078 від 14.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється в тому, що він 12.05.2022, не пізніше 11:18 год., маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний термінал з підключенням до мережі Інтернет, з раніше встановленим до його операційної системи застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримав безпосередній доступ до вищезгаданого банківського рахунку ОСОБА_5 та можливості здійснювати банківські операції за ним, а також можливість подальшого отримання адміністративних (державних), фінансових, комерційних та інших послуг у мережі Інтернет від його імені.

Крім цього, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що він, 12.05.2022, тобто в період воєнного стану, в проміжок часу з 11:18 год. по 11:22 год., здійснив переведення в готівку з вищевказаного банківського рахунку грошових коштів у сумі 37510 грн., тим самим завдавши потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 39010 грн.

Крім цього, ОСОБА_4 , підозрюється в тому, що він, 23.06.2022, не пізніше 16:55 год., отримав безпосередній доступ до вищезгаданого банківського рахунку ОСОБА_6 та можливості здійснювати банківські операції за ним, а також можливість подальшого отримання адміністративних (державних), фінансових, комерційних та інших послуг у мережі Інтернет від його імені.

Крім цього, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що він, 23.06.2022, тобто в період воєнного стану, о 16:55 год., заволодів та разом з викраденим майном зник з місця вчинення злочину, обернувши останнє на свою користь, та розпорядившись ним на власний розсуд, тим самим завдавши потерпілому ОСОБА_6 майнової шкоди на загальну суму 16 648 грн.

Крім цього, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що в першій декаді квітня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, знаходячись за запрошенням за місцем мешкання раніше знайомої ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , де також знаходилась остання, яка буда достовірно обізнаною з його навичками по роботі з електронно-обчислювальною технікою, домовились між собою про спільне вчинення злочину, а саме втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем за попередньою змовою групою осіб.

В свою чергу, одночасно з цим, ОСОБА_4 , діючи повторно, не пізніше 17:23 год. 09.04.2023, знаходячись на території м. Дніпро, отримав безпосередній доступ до усіх банківських рахунків потерпілого ОСОБА_8 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливості здійснювати банківські операції за ним, а також можливість подальшого отримання адміністративних (державних), фінансових, комерційних та інших послуг у мережі Інтернет від його імені.

Крім цього, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що в першій декаді квітня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, знаходячись за запрошенням за місцем мешкання раніше знайомої ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , де також знаходилась остання, яка буда достовірно обізнаною з його навичками по роботі з електронно-обчислювальною технікою, домовились між собою про спільне вчинення злочину, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка) за попередньою змовою групою осіб.

В свою чергу, одночасно з цим, ОСОБА_4 , діючи повторно, не пізніше 17:23 год. 09.04.2023, отримав безпосередній доступ до усіх банківських рахунків потерпілого ОСОБА_8 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливості здійснювати банківські операції за ним, а також можливість подальшого отримання адміністративних (державних), фінансових, комерційних та інших послуг у мережі Інтернет від його імені.

Далі, ОСОБА_4 , діючи на досягнення спільного злочинного наміру, направленого на таємне викрадення чужого майна (крадіжка) за попередньою змовою групою осіб, у період часу з 17:23 год. по 17:24 год. 09.04.2023, здійснив переведення в готівку з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому відповідає банківська картка № НОМЕР_1 , грошових коштів на загальну суму 40 000 грн., належних ОСОБА_8 , до зняття яких банком утримано комісію у сумі 50 грн., крім цього, без відриву в часі, здійснивши переказ з вищевказаної банківської карти потерпілого грошових коштів у сумі 37084,50 грн. на банківські рахунки третіх осіб, таким чином обернувши викрадене на свою користь та розпорядившись на власний розсуд, в подальшому розподіливши викрадене між собою та ОСОБА_7 , тим самим завдавши потерпілому ОСОБА_8 майнової шкоди на загальну суму 77 134,50 грн.

Крім цього, ОСОБА_4 , підозрюється в тому, що він, 09.05.2023, не пізніше 17:10 год., отримав безпосередній доступ до вищезгаданого банківського рахунку ОСОБА_9 та можливості здійснювати банківські операції за ним, а також можливість подальшого отримання адміністративних (державних), фінансових, комерційних та інших послуг у мережі Інтернет від її імені.

Крім цього, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що він, 09.05.2023, тобто в період воєнного стану, в проміжок часу з 17:10 год. по 17:11 год., заволодів та разом з викраденим майном зник з місця вчинення злочину, обернувши останнє на свою користь, та розпорядившись ним на власний розсуд, тим самим завдавши потерпілому ОСОБА_9 майнової шкоди на загальну суму 131 533,90 грн.

Крім цього, ОСОБА_4 , підозрюється в тому, що він, 29.06.2023, не пізніше 18:44 год., отримав безпосередній доступ до вищезгаданого банківського рахунку ОСОБА_10 та можливості здійснювати банківські операції за ним, а також можливість подальшого отримання адміністративних (державних), фінансових, комерційних та інших послуг у мережі Інтернет від її імені.

Далі, ОСОБА_4 , діючи на досягнення єдиного злочинного наміру на направленого на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, без значного відриву в часі, уклав з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір оферти від 29.06.2023, предметом якого є кредитування на суму 6000 гривень, що був посвідчений ним від імені ОСОБА_10 засобами державної системи віддаленої ідентифікації «BankID» і застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та став підставою для перерахування Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок ОСОБА_10 грошових коштів у вищезгаданому розмірі.

Крім цього, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що він, 29.06.2023, заволодів та разом з викраденим майном зник з місця вчинення злочину, обернувши останнє на свою користь, та розпорядившись ним на власний розсуд, тим самим завдавши потерпілому ОСОБА_10 майнової шкоди на загальну суму 14 540 грн.

Крім цього, ОСОБА_4 , підозрюється в тому, що він, 15.07.2023, не пізніше 14:51 год., отримав безпосередній доступ до банківського рахунку ОСОБА_11 та можливості здійснювати банківські операції за ним, а також можливість подальшого отримання адміністративних (державних), фінансових, комерційних та інших послуг у мережі Інтернет від її імені.

Крім цього, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що він 15.07.2023, тобто в період воєнного стану, в проміжок часу з 14:51 год. по 20:12 год., заволодів та разом з викраденим майном зник з місця вчинення злочину, обернувши останнє на свою користь, та розпорядившись ним на власний розсуд, тим самим завдавши потерпілій ОСОБА_11 майнової шкоди на загальну суму 34 188,71 грн.

Крім цього, ОСОБА_4 , підозрюється в тому, що він, 15.07.2023, не пізніше 14:51 год., отримав безпосередній доступ до вищезгаданого банківського рахунку ОСОБА_12 та можливості здійснювати банківські операції за ним, а також можливість подальшого отримання адміністративних (державних), фінансових, комерційних та інших послуг у мережі Інтернет від його імені.

Далі, ОСОБА_4 , діючи на досягнення єдиного злочинного наміру на направленого на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, без значного відриву в часі, уклав з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір оферти від 15.07.2023, предметом якого є кредитування на суму 3500 гривень, що був посвідчений ним від імені ОСОБА_12 засобами державної системи віддаленої ідентифікації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та став підставою для перерахування Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок ОСОБА_12 грошових коштів у вищезгаданому розмірі.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, було здійснено ряд слідчих та процесуальних дій за участі підозрюваного ОСОБА_4 , в ході виконання яких отримано фото- та відео- матеріали з зображення підозрюваного, які записані на електронні носії інформації та зберігаються в матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000508 від 12.04.2022.

З метою проведення судово портретних експертиз, експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 необхідно надати порівняльний матеріал, у органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження, з метою отримання копії зазначених електронних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, на розгляд клопотання викликався належним чином завчасно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000078 від 14.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру судових розслідувань за № 0000508 від 12.04.2022, які перебувають у процесуального керівника прокурора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до: відеозаписів під назвами: «545XDPHH Обшук автомобіля», «606XDPHH» Допит підозрюваного», «607XDPHH Слідчій експеримент», та файлів під назвами: «Фото ОСОБА_4 1», «Фото ОСОБА_4 2», «Фото ОСОБА_4 3», «Фото ОСОБА_4 4», « ОСОБА_14 », які містяться на флеш-накопичувачі ТМ «Goodram Class 10 UHS I» microCARD 16 GB, який упакований в паперовий конверт, та подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру судових розслідувань за № 0000078 від 14.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України та призначення ряду судових експертиз

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 29 березня 2024 року.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_15