Справа № 950/1406/24
Номер провадження 1-кс/950/279/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2024 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, що погоджено прокурорм Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження за № 0000058 від 02.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, У ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 став жертвою шантажу та вимагання коштів, яке полягало у погрозах поширення його відвертих фотографій на публіку у випадку несплати коштів на платіжні картки, емітовані українськими банківськими установами. Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 внаслідок погроз та шантажу скоєного відносно громадянина ІНФОРМАЦІЯ_3 , він 17.09.2023 переказав, грошові кошти в сумі 500 євро на платіжну картку № НОМЕР_1 . Інші 500 євро, які невстановлені особи вимагали переказати на банківський рахунок № НОМЕР_2 переказано не було через нестачу коштів. Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 власниками платіжних карток є громадяни України ОСОБА_6 (місце проживання АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_7 (місце проживання АДРЕСА_4 ).

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 травня 2024 року за № 0000058.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 2 ст. 189 КК України.

В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти внаслідок погроз та шантажу громадян ІНФОРМАЦІЯ_3 , також переказував на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , щодо руху коштів по зазначеному картковому рахунку за період з 00 год. 00 хв. 17.09.2023 по 01 год. 00 хв. 18.09.2023.

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення. У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, тому слідчий звернувся до суду з вказваним клопотанням.

Слідчий не з`явився на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначив, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у його відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження №0000058, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 , та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів такого банківського рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 00 год. 00 хв. 17.09.2023 по 01 год. 00 хв. 18.09.2023 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на банківському рахунку після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власника даного рахунку, в тому числі і копії паспорта, інформацію про те, з якої IP адреси відбувалися входи в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де зареєстрований та відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 17.09.2023 по 01 год. 00 хв. 18.09.2023.

Строк дії ухвали до 13.08.2024 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_8