Справа № 202/3379/24
Провадження № 1-кс/202/3823/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 червня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000027 від 09.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

31.05.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.01.2024 за №0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які за попередньою змовою розробили злочинну схему з привласнення коштів місцевого бюджету під час виконання заходів з територіальної оборони міста послуги з поточного ремонту приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР, чим завдають збитків в особливо великому розмірі.

Відповідно зібраної інформації, існують об`єктивні підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 при виконанні ремонтних робіт за договорами, знаходячись в злочинній змові з посадовими особами підприємства підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), умисно завищили вартість виконаних робіт шляхом внесення в акти виконаних робіт недостовірних відомості стосовно обсягу та кількості використаних будівельних матеріалів з метою привласнення бюджетних коштів.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, для проведення будівельно-технічної та судової економічної експертиз, встановлення можливих свідків та очевидців вказаних подій, виникала необхідність в отриманні інформації шляхом тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій договорів №12/09-2 від 12.09.2023, №28/09-3 від 28.09.2023, №28/09-2 від 28.09.2023 з додатками та додатковими угодами, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), а також належним чином завірених копій інших документів, що стосуються укладення та виконання договорів.

Зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних копій документів, отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо, оскільки вказані документи необхідні для призначення та проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

В провадженні ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які за попередньою змовою розробили злочинну схему з привласнення коштів місцевого бюджету під час виконання заходів з територіальної оборони міста послуги з поточного ремонту приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР, чим завдають збитків в особливо великому розмірі.

Відповідно зібраної інформації, існують об`єктивні підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 при виконанні ремонтних робіт за договорами, знаходячись в злочинній змові з посадовими особами підприємства підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), умисно завищили вартість виконаних робіт шляхом внесення в акти виконаних робіт недостовірних відомості стосовно обсягу та кількості використаних будівельних матеріалів з метою привласнення бюджетних коштів.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, для проведення будівельно-технічної та судової економічної експертиз, встановлення можливих свідків та очевидців вказаних подій, у органу досудового розслідування виникала необхідність в отриманні інформації шляхом тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій договорів №12/09-2 від 12.09.2023, №28/09-3 від 28.09.2023, №28/09-2 від 28.09.2023 з додатками та додатковими угодами, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), а також належним чином завірених копій інших документів, що стосуються укладення та виконання договорів.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів, проведення експертних досліджень.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та іншим працівникам Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст.40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій договорів №12/09-2 від 12.09.2023, №28/09-3 від 28.09.2023, №28/09-2 від 28.09.2023 з додатками та додатковими угодами, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), а також належним чином завірених копій інших документів, що стосуються укладення та виконання договорів, зокрема:

- проектно-кошторисну документацію, акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, платіжні доручення (квитанції тощо) щодо перерахування коштів за актами виконаних робіт, актів прихованих робіт, актів надання послуг, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, загальний журнал робіт, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні та іншу документацію по вказаних договорах;

- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами із субпідрядними організаціями, які виконували роботи або надавали послуги по вказаними договорами (об`єктами), а також договори щодо здійснення технічного, авторського та іншого нагляду.

- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо придбання матеріальних ресурсів, які використовувались під час виконання робіт та надання публічних послуг по вказаних договорах;

- відомостей щодо працевлаштованих та/чи залучених на підставі цивільно-правових договорів працівників до виконання робіт, табелів виходу працівників на роботу, наказів про направлення у відрядження для проведення робіт;

- документації щодо наявної та зареєстрованої техніки, яка використовувалась для проведення робіт (технічні паспорти, договори оренди техніки), шляхових листів на техніку, що використовувалась та використовується для проведення робіт.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07.08.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1