Справа № 565/1235/24
Провадження № 1-кс/565/322/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 01.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Кузнецовського міського суду Рівненської області звернувся слідчий у кримінальному провадженні - начальник СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 01.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Слідчий у кримінальному провадженні - начальник СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у клопотанні вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 року по 25.06.2024 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилося перерахування коштів, підстави перерахування, призначення платежу, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

В обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий у кримінальному провадженні - начальник СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до протоколу №1 установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 , від 29.06.2016 року, головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обрано ОСОБА_5 .

Також зазначає, що у своїй діяльності голова правління ОСББ та члени ОСББ керуються статутом, який був затверджений 27 грудня 2016 року загальними зборами об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Перемоги 11». Згідно розділу III Статуту голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпоряджається коштами об`єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішення правління, має право першого підпису фінансових документів об`єднання та виконує інші функції, передбачені статутом.

Відповідно до рішення загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 04.03.2021 року прийнято рішення про проведення повного аудиту діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 року до 28.02.2021 року та створено ревізійну комісію.

Ревізійною комісією було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 року по 04.03.2021 року та вибірково за 2019 рік, про що складено акт від 23.05.2021 року, перевіркою встановлено, що 116975,51 грн. коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020-2021 років були перераховані з банківського рахунку ОСББ різними платежами на рахунок голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , якому дані кошти були ввірені.

При цьому, ОСОБА_5 , при формуванні платіжних доручень, вказував у призначенні платежу недостовірні дані, а саме, протоколи зборів правління, яких не існує та товарні чеки, яких немає в документах бухгалтерської звітності.

Згідно висновку експерта судово-економічної експертизи від 25.04.2024 року №387-Е від 25.04.2024 року, сума перерахованих коштів з рахунку НОМЕР_2 (Платник - ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на рахунок НОМЕР_1 (Отримувач ОСОБА_5 ») з призначенням платежу «Витрати на управління ОСББ згідно протоколу «...(під звіти товарних чеків)» без надання протоколів засідання правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із погодженням ревізійною комісією ОСББ та первинних документів, що підтверджують понесені витрати, за період з 01.01.2020 року документально підтверджуються в розмірі 126179,20 грн.

Окрім цього, встановлено, що рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Оскільки банківський рахунок НОМЕР_1 , на який переказано грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому речі і документи, які містять інформацію про даний рахунок та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставою заявленого клопотання є те, що речі і документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, та в подальшому дана інформація може бути використана як доказ.

У судове засідання слідчий у кримінальному провадженні - начальник СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи завчасно повідомленим електронною поштою про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та володільця речей і документів та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000236 від 01.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Речі і документи, до яких хоче отримати тимчасовий доступ слідчий, мають важливе значення для об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Речі і документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З обґрунтування клопотання, а також доданих до нього документів вбачається, що інформація, з метою одержання якої заявлене клопотання, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що інші можливості довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, органом досудового розслідування на даний час вичерпані.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132,159,163-164,309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , або, за дорученням, оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 року по 25.06.2024 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилося перерахування коштів, підстави перерахування, призначення платежу, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

Роз`яснити володільцю речей і документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення - до 25 серпня 2024 року включно.

Для виконання цієї ухвали надати начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1