Cправа № 127/3639/24
Провадження № 1-кс/127/1582/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

14 березня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000022 від 08.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що 08 січня 2024 року о 14.30 год. до відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просив прийняти міри до невідомої особи, яка у період часу з 14.03 год. по 14.05 год. 08 січня 2024 року, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом отримання посилки від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа його грошовими коштами. Так, 03 січня 2024 року надійшло смс повідомлення на мобільний телефон заявника, що невірна адреса доставки, заявник перейшов даним посиланням, після чого 08 січня 2024 року було списано грошові кошти в сумі близько 9669 гривень. Списані з банківської картки заявника, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх потерпілих, підтвердження фактів причетності невстановлених осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаним номером банківської картки, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому слідчий, пославшись на норми ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 08.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій невідомою особою відносно потерпілого ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 січня 2024 року о 14.30 год. до відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просив прийняти міри до невідомої особи, яка у період часу з 14.03 год. по 14.05 год. 08 січня 2024 року, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом отримання посилки від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами потерпілого. Так, 03 січня 2024 року надійшло смс повідомлення на мобільний телефон заявника, що невірна адреса доставки, заявник перейшов даним посиланням, після чого 08 січня 2024 року було списано грошові кошти в сумі близько 9669 гривень. Списані з його банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Дані обставини підтверджуються матеріалами доданими до клопотання: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви у ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення; протоколом допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого; випискою про рух коштів по картці від 08.01.2024.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), на паперовому та/або електронному носії документи, що містять відомості про:

- справи з юридичного оформлення банківської картки НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме:

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки НОМЕР_1 , рахунок по якій відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2024 по 08.01.2024;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування (проведення транзакцій) банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по 08.01.2024;

- здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківської картки НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів), з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період часу з 01.01.2024 по 08.01.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_9