Справа № 589/1619/24
Провадження № 1-кс/589/537/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000411 від 29.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2024 о 19:06 год. невстановлена особа, невстановленим способом, діючи в умовах воєнного стану, таємно від оточуючих вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з № НОМЕР_2 , яка оформлена ім`я ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 10105 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що остання є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкритий рахунок з банківською карткою № НОМЕР_3 , якою остання користується більше 5 років. Так, 26.03.2024 потерпілій ОСОБА_4 у відділенні банку співробітники повідомили, що у неї заблокований додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку із шахрайськими діями. Крім цього, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію та їй повідомили, що у неї викрадено грошові кошти на суму 10105, 00 грн., які були перераховані на невстановлений рахунок. В цей же день, у відділенні банку потерпілій за заявою розблокували застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та остання попрохала надати їй інформацію щодо детального переказу вказаних коштів. В ході допиту потерпіла надала виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по її рахунку, в ході огляду якої встановлено, що 11.03.2024 з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 потерпілої був здійснений переказ грошових коштів на суму 10000,00 грн. , у виписці не зазначено на який саме рахунок.

Відповідно до реферанс документу НОМЕР_4 встановлено, що переказ коштів на суму 10000,00 грн. був здійснений на рахунок банківської картки НОМЕР_5 , емітентної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

В ході допиту, потерпіла ОСОБА_4 зазначила про те, що ніякого відношення до переказу вказаних коштів не має, нікому своїх даних банківської картки не повідомляла, ніхто із сторонніх осіб не телефонував, банківська картка потерпілої знаходилась вдома у потерпілої, доступ остання нікому не надавала.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) поштова адреса : АДРЕСА_2 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 00:01год. 01.03.2024 по дату постановлення ухвали з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, щодо:

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та державна таємниця. Такі документи та відомості розкриваються лише на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть бути отримані лише у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) поштова адреса: АДРЕСА_2 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 01.03.2024 по дату постановлення ухвали з можливістю отримати на паперовому та електронному носіях, щодо:

- відео та фотофайли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , починаючи в період з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали, а саме по 25.04.2024;

- детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою

№ НОМЕР_5 , послугами віддаленого керування за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до застосунку

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківською картки, які відкриті на картковому рахунку

№ НОМЕР_5 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань у період з 01.03.2024 р. по дату постановлення ухвали, а саме по 25.04.2024;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка № НОМЕР_5 , у період з 01.03.2024 по дату постановлення ухвали, а саме по 25.04.2024;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку № НОМЕР_5 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку № НОМЕР_5 грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифруванням контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЕДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного.

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку з банківською карткою № НОМЕР_5 .

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 25 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/537/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3