Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4973/24
Номер провадження 1-кс/711/1313/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000052 від 02.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідуванням у кримінальному провадженні №0000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень. передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №768-IX від 14.07.2020 року, яким визначені правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, а також правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор, група осіб незаконно, з метою отримання прибутку, на території Уманського району Черкаської області організували функціонування ряду закладів у сфері грального бізнесу.

З метою документування зазначеної протиправної діяльності, було проведено комплекс слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, дозвіл на проведення яких отримано в порядку, передбаченому КПК України, за результатами яких встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення на території Уманського району Черкаської області причетні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Встановлено, що зазначені вище особи, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» достеменно знаючи, що діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор на території України може здійснюватися за наявності у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій та виключно із використанням сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, організували діяльність пов`язану з проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в ряді закладів, розташованих на території Уманського району Черкаської області, а саме незаконно встановили обладнання для електронних ігор персональні комп`ютери, підключені до мережі Інтернет, умовою гри на яких є внесення гравцем ставки, що дає змогу здійснити гру та отримати виграш, результат якого повністю залежить від випадковості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що функціонування гральних закладів організовано:

- в нежитловому одноповерховому приміщенні (малі архітектурні форми), на перехресті (круговий рух) вулиць Тищика та Київської в м. Умань Черкаської області;

- в нежитловому приміщенні загальною площею 71,1 кв.м, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

- в нежитловому приміщенні загальною площею 56,2 кв.м, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;

- в нежитловому приміщенні кафе-бару «Вакула» площею 168,8 кв.м., розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, за отриманими в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій даними, всі гральні заклади працюють без відповідної вивіски з назвою та встановленого графіку роботи, вхідні двері у заклад для сторонніх осіб закриті, до закладу допускаються виключно постійні клієнти, доступ для гравців здійснюється щодня у період з 10:00 год. до 23:00 год., виключно за телефонним дзвінком та за попередньої домовленості, доступ клієнтам надається адміністратором закладу, який відчиняє вхідні двері з середини, запускає гравця, приймає від них грошові кошти в якості ставок (мінімальна сума 200 грн.), доступ до азартних ігор надається адміністратором, який на своєму комп`ютері, за допомогою встановлених програм, створює унікальний рахунок гравця, до якого вноситься сума ставки та видається клієнту чек з відповідним номером, за допомогою якого гравець на комп`ютерному обладнанні здійснює вхід до програми, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру, що дає змогу здійснити гру та отримати виграш, результат якої повністю залежить від випадковості.

У разі виграшу, адміністратори видають гравцям готівкою виграну суму, а у разі програшу, грошові кошти залишались у гральному закладі та в подальшому розподіляються між всіма учасниками.

Встановлено, що зазначені вище особи, задля уникнення відповідальності за незаконну діяльність, пов`язану з організацією та проведенням азартних ігор, вживають всі можливі заходи, направлені на приховування своєї протиправної діяльності, а саме пропуск до гральних закладів здійснюється виключно для постійних гравців, після дзвінків по мобільному телефону; допуск відвідувачів до азартних ігор здійснюється за зачиненими дверима закладів, із дотриманням всіх методів конспірації.

В ході проведення досудового розслідування було задокументовано протиправну діяльність організованої ОСОБА_5 групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Для документування протиправної діяльності зазначених вище осіб та з метою припинення злочинної діяльності, на підставі ухвал суду, 21-22 листопада 2023 року було проведено ряд обшуків, під час проведення яких в приміщеннях за вказаними вище адресами, було виявлено та вилучено обладнання для надання доступу до азартних ігор та інші речі і документи, які підтверджують незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор.

Крім того, 08.02.2024 на підставі ухвал слідчого судді проведено обшук в нежитловому приміщенні, загальною площею 56,2 кв.м, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення якого в приміщенні було виявлено та вилучено обладнання для надання доступу до азартних ігор та інші речі і документи, які підтверджують незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор.

Ініціатор клопотання вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію про абонентів, , які отримували послуги та проводили розрахунки за надані послуги з вивезення та утилізації сміття чи інших комунальних послуг в нежитловому приміщенні загальною площею 56,2 кв.м, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження даних щодо джерел доходів осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації за період з 01.01.2024 по 01.06.2024, яка знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , щодо надання підприємством послуг в нежитлове приміщення загальною площею 56,2 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучити в копіях: договори про надання послуг або інформацію щодо абонента, якому надавалися такі послуги; інформацію помісячних сум нарахування наданих послуг; відомостей щодо здійснення розрахунків за надані послуги із зазначенням повних анкетних даних фізичної особи та/чи даних юридичної особи, яка здійснювала оплату послуг з зазначенням розрахункових рахунків із яких надійшли кошти, чи інші дані щодо проведення розрахунків за надані послуги, відомостей щодо показників лічильника, які подавав користувач послуг, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000052 від 02.02.2023, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація та документи, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та відповідно до положень п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів та інформації за період з 01.01.2023 по 01.06.2024, які містять відомості щодо надання послуг вказаним підприємством в нежитлове приміщення загальною площею 56,2 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до договору про надання послуг або інформацію щодо абонента, якому надавалися такі послуги; інформацію помісячних сум нарахування наданих послуг; відомостей щодо здійснення розрахунків за надані послуги із зазначенням повних анкетних даних фізичної особи та/чи даних юридичної особи, яка здійснювала оплату послуг з зазначенням розрахункових рахунків із яких надійшли кошти, чи інші дані щодо проведення розрахунків за надані послуги, відомостей щодо показників лічильника, які подавав користувач послуг, з можливістю вилучення виготовлених на паперових та/або електронних носіях копій документів/інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; старшим слідчим СУ ГУНП ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів та інформації за період з 01.01.2023 по 01.06.2024, які містять відомості щодо надання послуг вказаним підприємством в нежитлове приміщення загальною площею 56,2 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до договору про надання послуг або інформації щодо абонента, якому надавалися такі послуги; інформації щодо помісячних сум нарахування наданих послуг; відомостей щодо здійснення розрахунків за надані послуги із зазначенням повних анкетних даних фізичної особи та/чи даних юридичної особи, яка здійснювала оплату послуг з зазначенням розрахункових рахунків із яких надійшли кошти, чи інші дані щодо проведення розрахунків за надані послуги, відомостей щодо показників лічильника, які подавав користувач послуг, з можливістю вилучення виготовлених на паперових та/або електронних носіях копій документів/інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1