Справа № 473/3668/24
Номер провадження 1-кс/473/914/2024
У Х В А Л А

"05" липня 2024 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000084 від 04.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

встановив

до суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 03.04.2024 року до Вознесенського РУП із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.09.2023 о 13:45 год невстановлена особа, шахрайським шляхом у вигляді обману, під приводом замовлення особистого графірування, оголошення якого знайдено через меседжер "Фейсбук" на сторінці « ОСОБА_6 », заволоділа грошовими коштами в сумі 2400 гривень, які ОСОБА_5 ереказала одним платежем зі своєї карти, через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на картковий рахунок за номером НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", однак замовлену послугу не отримала та в подальшому зв`язок із продавцем припинився

04.04.2024 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 котра пояснила, що на початку вересня 2023 року, перебуваючи в на сайті "Фейсбук", знайшла оголошення про гравіювання на музичному інструментів ( варган), після чого зв`язалась з продавцем за допомогою мобільного додатку "Фейсбук" «messenger». В ході спілкування з особою продавцем, останній повідомив, що вартість його роботи складає 2400 гри, після чого 13.09.2024 року ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти продавцю на банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 . Після перерахування грошових коштів продавець припинив виходити на зв`язок.

19.04.2024 року отримано ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області про надання тимчасового доступу до інформації , яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно банківського рахунку НОМЕР_2

В ході аналізу вилученої інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно банківського рахунку НОМЕР_2 встановлено, що даний рахунок належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса мешкання якого: АДРЕСА_1

Крім цього, наявна операції х перерахування грошових коштів на інші банківські карти, а саме: 13.09.2023 року о 16:30:13 годин в сумі 1040 гривень, на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , 13.09.2023 о 20:00:31 годин на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в сумі 201 гривні, 14.09.2024 о 15:10:05 годин в сумі 205 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 . Крім цього, наявне знаяття гршових коштів в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТМ5977

Відповідна необхідна інформація, щодо переказу на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні 0000084 від 04.04.2024.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), з можливістю її вилучення.

В інший спосіб, ніж як через дозвіл суду на проведення тимчасового доступу речей та документів, стороні обвинувачення не можливо отримати вище вказані документи (інформацію).

Дізнавач Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього на адресу суду надійшла заява про розглядклопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст. 163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив

клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл группі дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ), наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на яку 13.09.2023 року о 20:00:31 годин було перераховано грошові кошти в сумі 201 грн , у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 13.09.2023 по 20.09.2023 рік;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , в період з 13.09.2023 по 20.09.2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з зазначенням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 13.09.2023 по 20.09.2023 рік. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ,

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1