Справа №:755/9479/24
Провадження №: 1-кс/755/2169/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" червня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0002575 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

17.06.2024 року до Дніпровського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0002575.

Відповідно до ст.35 КПК України автоматизованою системою документообігу суду було визначено головуючого - слідчого суддю ОСОБА_1 та передано їй матеріали 17.06.2024 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП України в місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002575 від 17.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.307, ч.2 ст.317 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що на території міста Києва здійснює протиправну діяльність група осіб, які організували незаконне виготовлення з метою збуту та збут психотропної речовини, обіг якої обмежено «амфетаміну» та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - «МДМА» у великих та особливо великих розмірах.

Встановлено наступне, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16 серпня 2023 року раніше знайомі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із психотропними речовинами, організували систематичне незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут психотропної речовини, обіг якої обмежено та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, у великих та особливо великих розмірах.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на систематичне незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут психотропної речовини, обіг якої обмежено та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, у великих та особливо великих розмірах, не пізніше серпня 2023 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 попередньо зорганізувалися у стійку групу, об`єднану єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам груп, та розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому здійснюватиметься в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними».

Для досягнення злочинної мети, відомої всім учасникам групи, останні діяли спільно і узгоджено, при цьому кожний з них виконував функції у вчиненні злочинів, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.

Таким чином, попередньою зорганізованістю у стійку групу, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками групи план вчинення злочинної діяльності, розподілом ролей між учасниками групи, ОСОБА_5 спільно ОСОБА_6 , здійснювали підшукування клієнтів для здійснення збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, - «амфетамін» та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - «МДМА» в великих та особливо великих розмірах, збут здійснюється особисто з рук в руки оптовим покупцям, роздрібними партіями, а також за домовленості з клієнтом через мережу поштових відправлень ТОВ «Нова Пошта». Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 здійснювали виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено, - «амфетамін» та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - «МДМА», з метою подальшого збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено «амфетаміну» та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - «МДМА», в великих та особливо великих розмірах.

Водночас, для здійснення протиправної діяльності та відповідно до розподілом ролей, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в злочинній групі, відповідають за утримання місця для незаконного виробництва психотропної речовини, обіг якої обмежено, - «амфетаміну» та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - «МДМА», та для своєї злочинної діяльності, а саме виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено, - «амфетаміну», та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - «МДМА» використовують квартиру ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в якій безпосередньо ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 займаються незаконним виготовленням психотропної речовини, обіг якої обмежено, - «амфетамін», та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - «МДМА», з метою подальшого збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, - «амфетаміну», та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - «МДМА», в великих та особливо великих розмірах.

Так, 12.06.2024 року, у період часу з 20 год. 46 хв. до 22 год. 45 хв., в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено речі та предмети, які мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження та могли бути використані у протиправній діяльності, а саме:

- мобільний телефон марки «Apple 12 pro», Imei1: НОМЕР_1 , Imei2: НОМЕР_2 , номер телефону НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету №ICR0127314;

- подрібнену речовину зеленого кольору, яку поміщено до прозорого зіп- пакету, який в подальшому поміщено до спеціального пакету №CRI1273420;

- речовину рослинного походження у прозорозу зіп-пакеті, яку поміщено до спеціального пакету №CRI1273422;

- грошові кошти у сумі 1000 грн (2 купюри по 500 грн. №ВЄ7683467, №ЗГ3794564), які поміщено до спеціального пакету №CRI1273432;

- пакунок прозорих пустих зіп-капетів, який поміщено до спеціального пакету №ICR0127311;

- речовину білого кольору, яка є твердою, яку попередньо поміщено до прозорого зіп-пакету, яку в подальшому поміщено до спеціального пакету №CRI1273421;

- електронні ваги з маркувальним надписом «Domotec GC Pass» сірого кольору, які поміщено до спеціального пакету №ICR0127315;

- банківські картки: Приватбанк - НОМЕР_4 (без імені), Сенсбанк - НОМЕР_5 ( ОСОБА_9 ), Монобанк - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (без імен), які поміщено до спеціального пакету №ICR0127313.

- слоти від сім-карт (Водафон - НОМЕР_21, Київстар - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 - НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , один слот без зазначення номеру, які поміщено до спеціального пакету №ICR0127312.

13.06.2024 року вище зазначені предмети слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві, в порядку ст.98 КПК України, визнано речовими доказами.

З метою збереження майна, що стало предметом доказування вчиненого злочину, а також з метою подальшого збереження вилучених об`єктів з метою виявлення, вилучення, дослідження, перевірки й оцінюванні слідів злочину та інших речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що, на думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховане майно було використане під час вчинення злочину, а також є речовим доказом, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, слідчий надіслала на адресу суду заяву, в якій не заперечувала проти розгляду клопотання без її участі, та уточнила клопотання, просила суд не накладати арешт на подрібнену речовину зеленого кольору, яку поміщено до прозорого зіп- пакету, який в подальшому поміщено до спеціального пакету №CRI1273420, речовину рослинного походження у прозорозу зіп-пакеті, яку поміщено до спеціального пакету №CRI1273422, речовину білого кольору, яка є твердою, яку попередньо поміщено до прозорого зіп-пакету, яку в подальшому поміщено до спеціального пакету №CRI1273421,

Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до статті 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом було встановлено, що 17.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.307, ч.2 ст.317 КК України (кримінальне провадження №0002575).

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 . У ньому зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна та конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_10 , на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 04.06.2024 року, було проведено обшук житла, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено речі та предмети, а саме:

- мобільний телефон марки «Apple 12 pro», Imei1: НОМЕР_1 , Imei2: НОМЕР_2 , номер телефону НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету №ICR0127314;

- подрібнену речовину зеленого кольору, яку поміщено до прозорого зіп- пакету, який в подальшому поміщено до спеціального пакету №CRI1273420;

- речовину рослинного походження у прозорозу зіп-пакеті, яку поміщено до спеціального пакету №CRI1273422;

- грошові кошти у сумі 1000 грн (2 купюри по 500 грн. №ВЄ7683467, №ЗГ3794564), які поміщено до спеціального пакету №CRI1273432;

- пакунок прозорих пустих зіп-капетів, який поміщено до спеціального пакету №ICR0127311;

- речовину білого кольору, яка є твердою, яку попередньо поміщено до прозорого зіп-пакету, яку в подальшому поміщено до спеціального пакету №CRI1273421;

- електронні ваги з маркувальним надписом «Domotec GC Pass» сірого кольору, які поміщено до спеціального пакету №ICR0127315;

- банківські картки: Приватбанк - НОМЕР_4 (без імені), Сенсбанк - НОМЕР_5 ( ОСОБА_9 ), Монобанк - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (без імен), які поміщено до спеціального пакету №ICR0127313.

- слоти від сім-карт (Водафон - НОМЕР_21, Київстар - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 - НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , один слот без зазначення номеру, які поміщено до спеціального пакету №ICR0127312.

13.06.2024 року ОСОБА_5 був затриманий у порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину.

13.06.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.307 КК України.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ч.2 ст.170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на зазначене вище майно з метою збереження речових доказів.

Враховуючи викладене, а також виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні слідчого, що визнано речовим доказом, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст.98, 167, 170-175, 309, 372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0002575 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку житла, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- мобільний телефон марки «Apple 12 pro», Imei 1: НОМЕР_1 , Imei 2: НОМЕР_2 , номер телефону НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету №ICR0127314;

- грошові кошти у сумі 1000 грн (2 купюри по 500 грн. №ВЄ7683467, №ЗГ3794564), які поміщено до спеціального пакету №CRI1273432;

- пакунок прозорих пустих зіп-капетів, який поміщено до спеціального пакету №ICR0127311;

- електронні ваги з маркувальним надписом «Domotec GC Pass» сірого кольору, які поміщено до спеціального пакету №ICR0127315;

- банківські картки: Приватбанк - НОМЕР_4 (без імені), Сенсбанк - НОМЕР_5 ( ОСОБА_9 ), Монобанк - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (без імен), які поміщено до спеціального пакету №ICR0127313.

- слоти від сім-карт (Водафон - НОМЕР_21, Київстар - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 - НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , один слот без зазначення номеру, які поміщено до спеціального пакету №ICR0127312.

Копію ухвали направити для відома власнику майна та слідчому.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1