Справа № 396/527/24
Провадження № 1-кс/396/330/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 07.03.2024 до чергової частини Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 07.03.2024 о 11:54 год. невідома особа, таємно, без дозволу власника, діючи в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом несанкціонованого переказу на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 у сумі 27 000 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де має дійсну банківську картку з номером НОМЕР_1 з кредитним лімітом 27 900 грн.
07.03.2024 року остання вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виявила, що на кредитній картці відсутні грошові кошти в сумі 27 000 гривень та залишилось лише 951,75 грн. Виявивши відсутність грошових кошів, звернулась до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де взяла виписку по картковому кредитному рахунку та виявила, що 07.03.2024 року о 11:54 год. невідома особа перерахувала грошові кошти в сумі 27 000 гривень одним платежем на картковий рахунок невідомої особи, який мені повідомили в банку НОМЕР_2 .
Окрім того, 07.03.2024 о 13:37 год., 13:44 год. та 13:50 год., потерпілій телефонували невідомі мені номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , але слухавку вона не брала.
Того ж дня, в групу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в месенджері «Viber», учасником якої вона являється від особи, яка підписана « ОСОБА_6 НОМЕР_6 » надійшло повідомлення про можливе отримання міжнародної виплати для того, щоб отримати виплату потрібно було перейти по двом запропонованим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Оскільки в останньої картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то вона перейшла саме по даному посиланню, де запропоновано ввести номер картки, на яку нібито будуть зараховані грошові та пароль від картки. Увівши ці дані картки ніяких дій не було, а лише щось грузило, вона не дочекавшись вийшла. Будь-яких повідомлень про зняття грошових коштів їй не надходило.
В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №369/527/24, провадження №1-кс/396/130/24 від 26.03.2024 по картковому рахунку НОМЕР_2 , встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на карту НОМЕР_7 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 07.03.2024 о 12:13 в сумі 28 200 грн. (сума вказана з урахуванням коштів потерпілої ОСОБА_5 та інших надходжень на картковий рахунок НОМЕР_7 ).
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, таємно, здійснила крадіжку коштів, належних ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 27 000 грн.
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 (виписки по рахунку) в період часу з 05.03.2024 по 24.03.2024, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 05.03.2024 по 24.03.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 05.03.2024 по 24.03.2024 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання старшого слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 11.07.2024 року по 10.08.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1