Справа № 396/744/24
Провадження № 1-кс/396/197/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 14.09.2022 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , жит. АДРЕСА_1 про те, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та державний реєстратор ОСОБА_7 зловживаючи повноваженнями державного реєстратора вчинили незаконні дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних системах, автоматизованих системах і зберігається на носіях такої інформації вчиненні особами, які мають право доступу до неї, що спричинило вибуття з права власності нерухомого майна, а саме: земельної ділянки, яка належала гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
09 квітня 2001 року ОСОБА_8 було видано Державний акт на право постійного користування землею серії І-КР № 003852 на земельну ділянку площею 6,10 гектарів в межах згідно з планом на території ІНФОРМАЦІЯ_3 для ведення сільськогосподарського виробництва. Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 5-29.
02 грудня 2019 року проведеними загальними зборами засновників фермерського господарства « ОСОБА_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ) АДРЕСА_2 змінено склад засновників даного господарства до якого було включено, зокрема, ОСОБА_8 , про що зазначається в (новій редакції) Статуту ФГ « ОСОБА_9 » затвердженого рішенням протоколу зборів засновників даного Господарства від 02.12.2024, а саме в розділі 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯХ п.1.2.
Діючи всупереч інтересам засновників ФГ « ОСОБА_9 » користуючись наявними повноваженнями голови Господарства, які зазначені, зокрема в (новій редакції) Статуту ФГ « ОСОБА_9 », а саме розділі АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 виключив без відома ряду засновників їх із складу, зокрема й ОСОБА_8 , про що внесено відомості 23.12.2019 до (нової редакції) Статуту фермерського господарства « ОСОБА_9 » в розділі 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ пункту 1.2 Засновники Господарства, при цьому їх земельні ділянки залишились перебувати в статутному капіталі Господарства.
В ході досудового розслідування допитано в якості свідків засновників ФГ « ОСОБА_9 » ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які як один повідомили, що не мають ніякого відношення до передачі власних земельних ділянок у власність фермерського господарства « ОСОБА_9 » та будь якої документації на передачу їх до статутного капіталу Господарства не здійснювали, а також ніколи не були присутні на загальних зборах засновників фермерського господарства « ОСОБА_9 ».
Окрім, земельної ділянки належної ОСОБА_8 аналогічним чином із законного розпорядження/ користування/ власності законних власників: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 вибули інші земельні ділянки, а саме з кадастровими номерами:
З урахуванням вказаного на даний час виникла необхідність у вилучені та дослідженні наступних документів:
1) протокол загальних зборів засновників фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 02.12.2019, зареєстровано в реєстрі за №3323 від 02.12.2019 року;
2) статут фермерського господарства «Майдебура» (нова редакція), затвердженого 02.12.2019;
3) рішення єдиного засновника ФГ « ОСОБА_9 » від 23.12.2019, зареєстровано в реєстрі за №3589 від 23.12.2019 року;
4) статут фермерського господарства «Майдебура» (нова редакція), затвердженого 23.12.2019;
6) правоустановчих документів та технічну документацію із землеустрою на земельні ділянки з кадастровими номерами:
7) акт прийому передачі нерухомого майна земельних ділянок з кадастровими номерами:
8) документів що містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_10 за період 2018 -2022 років не менше 40 документів та відбитки печатки ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРНОУ 2222691 І не менше 40 документів за період 2018 - 2022 років, у зв`язку з тим, що вказані документи зберегли на собі сліди вчинення злочину щодо незаконного передання земельних ділянок до статутного капіталу Господарства, чим майнової шкоди законим власникам.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу оригінали перераховані вище документи, що знаходиться у володінні ФГ « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, з метою ідентифікації підписів у складених документах та відповідно до п.п. 3.2.-3.5. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.10.1998 р. №53/5, передбачено, що для дослідження експерту надається об`єкти, які направляються на експертне дослідження, яким в даному випадку являються перераховані вище документи. Крім того, інструкція прямо вказує , що вилучення об`єктів, що підлягають дослідженню, та відібрання зразків оформлюються протоколом згідно з вимогами процесуального законодавства. Експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку.
Зазначені документи, що потребують вилучення являються документами в яких наявна інформація, яка в своїй сукупності буде використана як доказ у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, при цьому дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а їх подальше вилучення не перешкодить діяльності вказаної установи.
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у вилученні (виїмці) оригіналів зазначених вище документів.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
08.05.2023 року слідчим в порядку ст.93 КПК України направлено запит до ФГ « ОСОБА_9 » з вимогою надати оригінали вказаних вище документів. Факт отримання ФГ « ОСОБА_9 вказаного запиту підтверджується особистим підписом ОСОБА_28 . Станом на 22.04.2024 року ФГ « ОСОБА_9 » не надав (не направив) до ІНФОРМАЦІЯ_6 жодного листа-відповіді на запит від 08.05.2023.
Пунктами 3.2.-3.5. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.10.1998 р. №53/5, передбачено, що для дослідження експерту надається об`єкти, які направляються на експертне дослідження, яким в даному випадку являються перераховані вище документи. Крім того, в Інструкції прямо вказано , що вилучення об`єктів, що підлягають дослідженню, та відібрання зразків оформлюються протоколом згідно з вимогами процесуального законодавства. Експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку.
Пунктом 3.2.1 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.10.1998 р. №53/5, передбачено, що для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів.
При цьому слідчим до матеріалів клопотання не долучено постанову про призначення експертизи, а також не надано клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів документів.
Однак, слідчий не довів обставин, передбачених ч.7 ст. 163 КПК, для вилучення оригіналів вказаних документів, а в клопотанні є лише формальне посилання на те, що вилучення оригіналів документів (а не їх копій) необхідне для проведення експертиз, однак матеріали клопотання не містять доказів того, що слідчим призначена експертиза або наявне клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів документів.
Оскільки, не доведено наявність підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, вважаю за доцільне надати слідчому доступ до вказаних вище речей і документів з можливістю зробити належним чином завірені їх копії, без вилучення оригіналів.
Крім того щодо надання тимчасового доступу до оригіналів документів що містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_10 за період 2018 -2022 років не менше 40 документів та відбитки печатки ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРНОУ НОМЕР_2 і не менше 40 документів за період 2018 - 2022 років, слідчий суддя вважає за потрібне відмовити, оскільки слідчий не зазначив назву, дату, реквізити документу, до якого планує доступ, перелік документів має загальних характер, не конкретизований, та дозволяє розширене тлумачення. Така невизначеність є істотним недоліком. За принципом диспозитивності, слідчий суддя не може на власний розсуд визначати предмет доказування, організовувати розслідування, самостійно визначати документи, до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , заступнику начальника слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_31 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з подальшим вилученням (виїмкою), що перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Кіровоградська область, Маловисківський район, с.Гаївка, належним чином засвідчених копій, а саме:
- протоколу загальних зборів засновників фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 02.12.2019, зареєстровано в реєстрі за №3323 від 02.12.2019 року;
- статуту фермерського господарства « ОСОБА_9 » (нова редакція), затвердженого 02.12.2019;
- рішення єдиного засновника ФГ « ОСОБА_9 » від 23.12.2019, зареєстровано в реєстрі за №3589 від 23.12.2019 року;
- статуту фермерського господарства « ОСОБА_9 » (нова редакція), затвердженого 23.12.2019;
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам ФГ « ОСОБА_9 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 24.04.2024 року по 24.05.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1