печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000508,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000508 від 27.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора.

У клопотанні зазначено, що громадянин України ОСОБА_6 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, протягом 2004-2020 років створив на території України та за її межами низку підприємств, а саме: ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва -ТОВ «ВО ТЕХНА»), TEXHA GLOBAL FZCO» (Об`єднані Арабські Емірати), ТОВ «ТЕХНА» (РФ), «TEXHA DEVELOPMENTS LIMITED» (Республіка Кіпр), «LEPORIS HOLDINGS CO. LTD» (Республіка Кіпр), якими фактично керував одноосібно.

Надалі, не пізніше квітня 2022 року, ОСОБА_6 , діючи всупереч інтересам України, Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», постанові Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», підтримуючи збройну агресію РФ проти України, з корисливих мотивів вирішив продовжити господарські відносини між ТОВ «ОДП ГРУП» (ТОВ «ВО «ТЕХНА») та підконтрольним йому підприємством ТОВ «ТЕХНА», яке діє на території держави-агресора.

Усвідомлюючи, що одноосібно він не зможе реалізувати зазначений злочинний умисел, ОСОБА_6 вирішив організувати злочинну групу та очолити це стійке об`єднання, взявши на себе функції організатора та керівника групи, залучив для участі в запланованих ним кримінальних правопорушеннях громадянку України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, яка на той час обіймала посаду генерального директора ТОВ «ВО ТЕХНА» (на цей час - ТОВ «ОДП ГРУП»).

Пізніше ОСОБА_6 після звільнення ОСОБА_7 та призначення на посаду генерального директора ТОВ «ОДП ГРУП» ОСОБА_5 26.04.2023 залучив його до складу організованої групи. Крім того, ОСОБА_6 , встановивши, що реалізація злочинного плану неможлива без залучення до складу групи особи, яка забезпечувала б вільне, в обхід прийнятої Кабінетом Міністрів України постанови про мораторій на співпрацю з державою-агресором постачання матеріальних ресурсів для РФ, залучив до складу організованої групи нового члена - свою дочку ОСОБА_8 , матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Для забезпечення супроводу експорту продукції ТОВ «ОДП ГРУП» на територію держави-агресора, контролю за здійсненням перевезень та швидкої логістики залучив до складу організованої групи колишнього керівника департаменту логістики ТОВ «ОДП ГРУП» ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про широкомасштабний наступ РФ, з метою підтримки держави-агресора шляхом надання матеріальних ресурсів, усупереч виданим Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України, Кабінетом Міністрів України нормативно-правовим актам сформував стійке об`єднання, до складу якого ввійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інші не встановлені слідством особи.

На виконання спільного плану ОСОБА_6 доручив своїй доньці та активній учасниці організованої групи ОСОБА_8 , яка є власницею «TEXHA GLOBAL FZCO» (Об`єднані Арабські Емірати), укласти договори на постачання продукції від ТОВ «ОДП ГРУП» для подальшого безперешкодного постачання державі-агресору матеріальних ресурсів для ведення воєнних дій проти України і прикриття злочинної діяльності створеної ним організованої групи.

При цьому ОСОБА_4 , діючи відповідно до узгодженого плану організованої групи, складала договори, додаткові договори, акти від підконтрольних ОСОБА_6 підприємств, таким чином здійснюючи маскування злочинної діяльності під виглядом законної господарської діяльності між ТОВ «ОДП ГРУП» та «TEXHA GLOBAL FZCO». Так, ОСОБА_4 підготувала контракт на постачання товарів від 10.02.2022 № НВ 10/03/22 TG між ТОВ «ВО ТЕХНА» (на цей час - ТОВ «ОДП ГРУП») та «TEXHA GLOBAL FZCO». Після погодження змісту контракту ОСОБА_6 ОСОБА_7 , а з 26.04.2023 - ОСОБА_5 забезпечили виготовлення групи товарів згідно зі специфікаціями, нібито заявленими «TEXHA GLOBAL FZCO», у тому числі комплектуючих систем огородження на виробничих потужностях ТОВ «ВО ТЕХНА» (на цей час - ТОВ «ОДП ГРУП»).

Надалі ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, забезпечила підготовку товаро-супровідних документів, у тому числі митних декларацій, додатків до контракту, інвойсів (рахунків-фактури) та інших документів, відповідно до умов контракту на постачання товарів від 10.02.2022 № НВ 10/03/22 TG, рахунків-фактури щодо оплати на загальну суму 1 409 684,21 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на дату подання митних декларацій становило 45 143 094,5 грн, які підписано ОСОБА_7 .

У подальшому, діючи узгоджено із членами організованої групи, з метою виконання умов контракту не встановлені на цей час слідством особи підготували пакет документів, необхідних для експорту зазначеного у специфікації обладнання, на підставі яких декларантом ТОВ «ВО ТЕХНА» (на цей час - ТОВ «ОДП ГРУП») сформовано та подано документи до митних органів, унаслідок чого на підставі низки митних декларацій обладнання направлено до Республіки Польща, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ТОВ «ТЕХНА» за адресою: Липецька обл., Грязинський р-н, с. Казинка, яке підконтрольне ОСОБА_6 .

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності створила новий контракт, нібито укладений 20.06.2023 між ТОВ «ОДП ГРУП» та «TEXHA GLOBAL FZCO», і присвоїла йому реєстраційний № НОМЕР_1 TG-SA, аналогічний за змістом попередньому контракту.

Водночас ОСОБА_6 під час чергової онлайн-наради, яка проводилася із застосуванням узгоджених конспіраційних заходів, дав вказівку скласти специфікації на виконання умов контракту на постачання товарів від 20.06.2023 № НВ 13/03/23 TG-SA нібито від імені «TEXHA GLOBAL FZCO».

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, після отримання підтвердження від ОСОБА_6 про виготовлення необхідної кількості товару дав вказівки підготувати товаро-супровідні документи, у тому числі митні декларації, додатки до контракту, інвойси (рахунки-фактури), та на виконання умов контракту про постачання товарів від 20.06.2023 № НВ 13/03/23 TG-SA підготував рахунки-фактури щодо оплати на загальну суму 158 832,05 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на дату подання митних декларацій становило 5 661 818,54 грн, та підписав зазначені документи.

Діючи узгоджено із членами організованої групи, з метою виконання умов контракту не встановлені на цей час слідством особи підготували пакет документів, необхідних для експорту вказаного у специфікації обладнання, на підставі яких декларантом ТОВ «ОДП ГРУП» сформовано та подано документи до митних органів, унаслідок чого на підставі митних декларацій: 23UA37U6 від 06.10.2023, 23UA37U6 від 06.10.2023, 23UA74U9 від 20.12.2023, 23UA47U1 від 22.12.2023, обладнання направлено до Республіки Польща, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ТОВ «ТЕХНА» за адресою: Липецька обл., Грязинський р-н., с. Казинка, підконтрольне ОСОБА_6 .

Зазначені матеріальні ресурси використовуються у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі РФ під час ведення агресивної війни проти України.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що кіпрська компанія «TEXHA DEVELOPMENTS LIMITED», директорами та власниками, якої є громадяни України - ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , є засновником української компанії ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (), та з 2014 року є засновником російської компанії «ООО «ТЕХНА» (ІПН , м. липецьк, рф). Також встановлено, що за період з 11.12.2020 по теперішній час, підозрювана ОСОБА_4 перебуває на посаді директора ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ».

За результатами проведеного розслідування, 16.01.2024 слідчим за погодженням з прокурором, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, а саме у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), учинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, вчинених організованою групою.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.01.2024 до підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_4 застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, строком до 14.03.2024. Надалі, ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.03.2024, 12.04.2024, 05.06.2024 строк дії застосованих запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою підозрюваним продовжено до 16.04.2024, 10.06.2024 та до 16.07.2024.

Надалі, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 виїхали з території України та перебувають на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором повідомлення про підозру зазначеним особам здійснено в порядку ч. 8 ст. 135 КПК України. Так, письмові повідомлення про підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 1112 КК України та ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України опубліковано на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора 17.01.2024 та в засобі масової інформації загальнодержавного розповсюдження газеті «Урядовий кур`єр» 19.01.2024.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 станом на 19.01.2024 набули статус підозрюваних.

Постановою прокурора Офісу Генерального прокурора 20.03.2024 виділено матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України в окреме кримінальне провадження за № 0000230 від 20.03.2024.

На підставі викладеного, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розслідування щодо яких надалі здійснюється в цьому кримінальному провадженні обґрунтовано підозрюються у вчиненні особливо тяжкого злочину за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 Кримінального кодексу України, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Під час досудового розслідування встановлено, що власник корпоративних прав ТОВ «ОДП ГРУП» () - Компанія «ЛЕПОРІС ХОЛДІНГЗ КО.ЕЛТІДІ», яка володіє 100 % статутного капіталу вказаного підприємства в сумі 10 000 000,00 грн та власник корпоративних прав ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» () - Компанія «ТЕХНА ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД», яка володіє 100 % статутного капіталу вказаного підприємства в сумі 2 894 641,00 грн. використали свої корпоративні права під час призначення на посади керівників ТОВ «ОДП ГРУП», колишня назва ТОВ «ВО ТЕХНА») підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та на посаду керівника ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» підозрюваної ОСОБА_4 , які перебуваючи на своїх посадах вчинили кримінальні правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо ТОВ «ОДП ГРУП» () має у власності об`єкти нерухомості, а саме:

- комплекс нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- інкубатор, загальною площею: 635.4 кв.м., розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:000:0583 за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- підсобне господарство для зберігання сільськогосподарської техніки та обладнання для птахівництва, розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:000:0583 за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 240;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0583, площею: 1.2379 га., розташована за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський (Звягельський) р., с/рада. Орепівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 40;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :00:018:0400, площею: 4.637 га., розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10;

- нежилі приміщення (в літ. А'), загальною площею: 1018,6 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, у розмірі частки спільної власності: 42/100;

- нежиле приміщення, приміщення кузні, загальною площею: 169,9, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 6526260;

- комплекс нежитлових приміщень ремзаводу, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 9237816.

Окрім цього встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо ТОВ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ КОМПЛЕКС «ОРЕПИ» () має у власності об`єкти нерухомості, а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0410, площею: 1.9008 га., розташована за адресою: Житомирська обл., Баранівський р., с/рада. Хижівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 206;

- будівля відгодівельника, загальною площею: 554.3 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 206.

Також, відповідно до інформації Головного сервісного центру МВС України на запит Державного бюро розслідувань встановлено, що ТОВ «ОДП ГРУП» () має у власності наступні транспортні засоби, а саме:

- транспортний засіб марки «ЗАЗ», білого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , номер двигуна: НОМЕР_4 ;

- транспортний засіб марки «ACURA», чорного кольору, номер та серія знака: НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , номер двигуна: НОМЕР_7 ;

- транспортний засіб марки «VOLVO V90CC», коричневого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 , номер двигуна: НОМЕР_10 ;

- транспортний засіб марки «CHEVROLET EVANDA», сірого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 , номер двигуна: НОМЕР_13 ;

- транспортний засіб марки «JEEP COMPASS», сірого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 , номер двигуна: НОМЕР_16 ;

- транспортний засіб марки «FORD TRANSIT CUSTOM», чорного кольору, номер та серія знака: НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 , номер двигуна: НОМЕР_19 ;

- транспортний засіб марки «RENAULT MIDLUM», червоного кольору, номер та серія знака: НОМЕР_20 , VIN: НОМЕР_21 , номер двигуна: НОМЕР_22 ;

- транспортний засіб марки «IVECO 35S15», білого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 .

Отже відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України є достатні та розумні підстави вважати, що вищеперераховані майнові об`єкти є засобом та знаряддями вчинення кримінального правопорушення та постановою слідчого визнані речовими доказами.

Крім цього, метою накладення арешту на корпоративні права, нерухоме та рухоме майно ТОВ «ОДП ГРУП» та ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» є забезпечення спеціальної конфіскації, у зв`язку з тим, що вони відповідають критеріям, визначеним ст. 96-2 КК України, а саме використовувалися для матеріального забезпечення кримінального правопорушення та були використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Стосовно корпоративних прав ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» метою їх арешту є також забезпечення конфіскації майна як виду покарання у зв`язку з тим, що одним з кінцевих бенефіціарних власників «ТЕХНА ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД» (Республіка Кіпр) є підозрюваний ОСОБА_6 , який в свою чергу є організатором організованої групи, протиправна діяльність якої досліджується в цьому кримінальному провадженні.

Відповідно підозрюваний ОСОБА_6 як один з кінцевих бенефіціарних власників «ТЕХНА ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД» (Республіка Кіпр), використовуючи свої корпоративні права приймав участь у створенні ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» та призначенні на посаду директора підозрюваної ОСОБА_4 .

Службові особи ТОВ «ОДП ГРУП» (колишній генеральний директор - підозрювана ОСОБА_7 та чинний генеральний директор - підозрюваний ОСОБА_5 ) та службова особа ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (директор - підозрювана ОСОБА_4 ), обґрунтовано підозрюються у вчиненні особливо тяжкого злочину за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 Кримінального кодексу України, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої. Тобто наразі є достатні підстави вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що корпоративними правами ТОВ «ОДП ГРУП» () володіє Компанія «ЛЕПОРІС ХОЛДІНГЗ КО.ЕЛТІДІ» у частці 100 % статутного капіталу вказаного підприємства в сумі 10 000 000,00 грн.; корпоративними правами ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» () володіє Компанія «ТЕХНА ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД» у частці 100 % статутного капіталу вказаного підприємства в сумі 2 894 641,00 грн.

Санкція ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачає конфіскацію майна. Службові особи ТОВ «ОДП ГРУП» (), «ЛЕПОРІС ХОЛДІНГЗ КО.ЕЛТІДІ», ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (), «ТЕХНА ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД» можуть вчинити дії щодо, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна іншим особам, з метою уникнення відповідальності, конфіскації майна та унеможливлення стягнення збитків, спричинених внаслідок повномасштабної агресивної війни, яку російська федерація розв`язала і веде проти України.

Отже, з метою запобігання протиправним діям ТОВ «ОДП ГРУП» () та ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» () в подальшому відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно вищезазначених підприємств.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно частин 1 3 статті 64 2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права і обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 від 19.01.2024 майно на арешті якого наполягає прокурор, визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Крім цього, вирішуючи питання щодо законності і обґрунтованості арешту майна враховує і сталу судову практику ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

Таким чином, втручання держави у право володіння майном у даному конкретному випадку є законним і обґрунтованим, оскільки таке втручання здійснено на підставі чинного КПК України, який є доступним для заінтересованих осіб, чітким та передбачуваним у питаннях застосування та наслідків дії його норм, сумісних з принципами Конвенції.

Втручання у вказаному вище кримінальному провадженні є виправданим, так як воно здійснено з метою задоволення «суспільного інтересу» та за наявності об`єктивної необхідності в цьому у формі публічного, загального інтересу, який включає інтерес держави, громади, а також здійснено з дотриманням принципу «пропорційності» - «справедливої рівноваги (балансу)» між інтересами держави (суспільства, громади), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання, який передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються. При цьому, застосовані обмеження стосовно вказаного вище майна не є надмірними або ж такими, що є більшими, ніж необхідно для реалізації поставленої мети.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, представниками власника майна не надано та не встановлено.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення ймовірною, вірогідною та достатньою певною мірою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

При цьому слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, правильності правової кваліфікації дій особи, на майно якої накладено арешт, переваги одних доказів над іншими тощо.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000508 - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000508 від 27.03.2023 арешт на корпоративні права, нерухоме та рухоме майно юридичних осіб ТОВ «ОДП ГРУП» () та ТОВ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ КОМПЛЕКС «ОРЕПИ» (), а саме на:

- корпоративні права ТОВ «ОДП ГРУП» (), якими володіє компанія «ЛЕПОРІС ХОЛДІНГЗ КО.ЕЛТІДІ» у частці 100 % в статутному капіталі вказаного підприємства в сумі 10 000 000,00 грн.;

- корпоративні права ТОВ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ КОМПЛЕКС «ОРЕПИ» (), якими володіє компанія «ТЕХНА ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД» у частці 100 % статутного капіталу вказаного підприємства в сумі 2 894 641,00 грн.;

- комплекс нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080, який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- інкубатор, загальною площею: 635.4 кв.м., розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:000:0583 за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080, який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- підсобне господарство для зберігання сільськогосподарської техніки та обладнання для птахівництва, розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:000:0583 за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 240, яке на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0583, площею: 1.2379 га., розташована за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський (Звягельський) р., с/рада. Орепівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 40, яка на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- земельна ділянка з кадастровим номером: :00:018:0400, площею: 4.637 га., розташована за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10, яка на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- нежилі приміщення (в літ. А'), загальною площею: 1018,6 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, у розмірі частки спільної власності: 42/100, які на праві власності належать ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- нежиле приміщення, приміщення кузні, загальною площею: 169,9, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 6526260, яке на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- комплекс нежитлових приміщень ремзаводу, розташовані за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер майна: 9237816, який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0410, площею: 1.9008 га., розташована за адресою: Житомирська обл., Баранівський р., с/рада. Хижівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 206, яка на праві власності належить ТОВ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ КОМПЛЕКС «ОРЕПИ» ();

- будівля відгодівельника, загальною площею: 554.3 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 206, яка на праві власності належить ТОВ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ КОМПЛЕКС «ОРЕПИ» ();

- транспортний засіб марки «ЗАЗ», білого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , номер двигуна: НОМЕР_4 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- транспортний засіб марки «ACURA», чорного кольору, номер та серія знака: НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , номер двигуна: НОМЕР_7 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- транспортний засіб марки «VOLVO V90CC», коричневого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 , номер двигуна: НОМЕР_10 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- транспортний засіб марки «CHEVROLET EVANDA», сірого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 , номер двигуна: НОМЕР_13 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- транспортний засіб марки «JEEP COMPASS», сірого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 , номер двигуна: НОМЕР_16 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- транспортний засіб марки «FORD TRANSIT CUSTOM», чорного кольору, номер та серія знака: НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 , номер двигуна: НОМЕР_19 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- транспортний засіб марки «RENAULT MIDLUM», червоного кольору, номер та серія знака: НОМЕР_20 , VIN: НОМЕР_21 , номер двигуна: НОМЕР_22 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- транспортний засіб марки «IVECO 35S15», білого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ().

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на вказане майно, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1