У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб з числа державних реєстраторів та приватних нотаріусів, в тому числі приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , вчинила підроблення офіційних документів, які посвідчують факти, що мають юридичне значення, під час реєстраційних та нотаріальних дій щодо нерухомого майна на території м. Києва.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 08 червня 2023 року громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН: НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі - продажу придбав 3-х кімнатну квартиру (загальна площа 86,3 кв.м.), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за ціною 2 500 000 грн.

Договір посвідчено та зареєстровано приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 . Договору присвоєно реєстраційний номер НОМЕР_3 .

В договорі вказано три власника (продавці) квартири, а саме:

ПРОДАВЕЦЬ - 1 громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . рестраційний номер облікової картки платника податків з Державного ресстру фізичних осіб - платників податків - НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві « 20 » березня 1997 року.

ПРОДАВЕЦЬ - 2 громадин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ресстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_21, паспорт серії НОМЕР_7 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві « 06 » грудня 2000 року.

ПРОДАВЕЦЬ - 3 громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заресстрований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_22, паспорт серії НОМЕР_9 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві « 15 » листопада 2002 року.

Крім того, в договорі зазначено три довіреності, а саме:

Довіреність від 12 квітня 2022 року, апостиль проставлений країна: Кіпр, підтверджений у відділі апостилювання - Міністерства юстиції та суспільного порядку 22 квітня 2022 року, постійним секретарем ІНФОРМАЦІЯ_6 та суспільного порядку ОСОБА_31 за № NIC MJPO-NIC 000356348/2022 від громадянки ОСОБА_10 ;

Довіреність від 12 квітня 2022 року, апостиль проставлений країна: Кіпр, підтверджений у відділі апостилювання - Міністерства юстиції та суспільного порядку 22 квітня 2022 року, постійним секретарем ІНФОРМАЦІЯ_6 та суспільного порядку ОСОБА_31 за № NIC MJPO-NIC 000356346/2022 від громадянина ОСОБА_8 ;

Довіреність від 12 квітня 2022 року, апостиль проставлений країна: Кіпр, підтверджений у відділі апостилювання - Міністерства юстиції та суспільного порядку 22 квітня 2022 року, постійним секретарем ІНФОРМАЦІЯ_6 та суспільного порядку ОСОБА_31 за № NIC MJPO-NIC 000356347/2022 від громадянина ОСОБА_9 .

На підставі даних довіреностей інтереси продавців представляла громадянка України ОСОБА_11 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт серії НОМЕР_11 , виданий Гагарінським РВ УДМС України в місті Севастополі 13 грудня 2013 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного рестру фізичних осіб - платників податків - НОМЕР_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

Проаналізувавши даний договір було виявлено явні ознаки підробки, оскільки дані продавців та особи яка їх представляла не відповідає дійсності, зокрема невірно зазначені дати народження, реєстраційні номери облікових карток платників податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, адреси реєстрації та дані паспортів громадян України.

Згідно з витягами з бази даних ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків - НОМЕР_4 (який вказаний в договорі) дійсно належить громадянці України ОСОБА_12 .

Крім того, паспорт серії НОМЕР_9 , виданий

ІНФОРМАЦІЯ_9 (який вказаний в договорі) дійсно належить громадянці України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відомості стосовно громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянки України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянки України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 в базі даних ІНФОРМАЦІЯ_8 відсутні.

24 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_17 від 22 листопада 2023 року було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_5 , де фактично проживає приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

В ході проведення обшуку вилучено мобільний телефон марки «iPhone» моделі «11 Pro Max» з SIM-картою НОМЕР_13 , який на праві власності належить ОСОБА_5 .

Під час здійснення огляду вказаного мобільного телефону встановлено переписку ОСОБА_5 з абонентом « ОСОБА_18 » (моб. тел. НОМЕР_14 ).

На виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом

ІНФОРМАЦІЯ_16 проведено слідчі (розшукові) дії, в ході яких встановлено, що моб. тел. НОМЕР_14 належить громадянину України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІПН: НОМЕР_15 ).

Окрім того, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу - ОСОБА_5 має підлеглу (помічника нотаріуса) - громадянку України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН: НОМЕР_16 ), яка користується моб. тел. НОМЕР_17 .

01 лютого 2024 року на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_15 було проведено обшук в приватному будинку, що розташований на земельній ділянці в Київській області в селі Пухівка - кадастровий номер :01:073:0123, де фактично проживає гр. ОСОБА_19 .

В ході проведення обшуку вилучено мобільний телефон марки «Iphone»

моделі «13» з SIM-картою НОМЕР_14 , який на праві власності належить ОСОБА_19 .

Під час здійснення огляду вказаного мобільного телефону встановлено, що

01 лютого 2024 року під час обшуку за вищевказаною адресою на даний мобільний телефон в мессенджері під назвою «WhatsApp» телефонував користувач « ОСОБА_21 » на «аватарці» профілю якого встановлено кольорове зображення вовка.

Окрім того, 01 лютого 2024 року на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_15 було проведено обшук в приватному будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , де фактично проживає гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН: НОМЕР_1 ).

В ході проведення обшуку вилучено мобільний телефон марки «Iphone»

моделі «7 Plus» з SIM-картою НОМЕР_18 , який на праві власності належить ОСОБА_6 .

Під час здійснення огляду вказаного мобільного телефону встановлено, що в мессенджері під назвою «WhatsApp» було виявлено чат між користувачами «ОСОБА_32 НОМЕР_18 » та « ОСОБА_22 НОМЕР_19 » (на «аватарці» профілю якого встановлено кольорове зображення вовка).

На виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом

ІНФОРМАЦІЯ_16 проведено слідчі (розшукові) дії, в ході яких встановлено, що моб. тел. НОМЕР_19 належить громадянину України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (ІПН: НОМЕР_20 ).

На даний час, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні того факту, що 08 червня 2023 року за адресою: АДРЕСА_2 під час укладання договору купівлі - продажу квартири (якому було присвоєно реєстраційний номер НОМЕР_3 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , були присутні наступні особи:

Громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

(ІПН: НОМЕР_2 , моб. тел. НОМЕР_13 ).

Громадянка України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18

(ІПН: НОМЕР_16 , моб. тел. НОМЕР_17 ).

Громадянин України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17

(ІПН: НОМЕР_15 , моб. тел. НОМЕР_14 ).

Громадянин України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19

(ІПН: НОМЕР_20 , моб. тел. НОМЕР_19 ).

Громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1

(ІПН: НОМЕР_1 , моб. тел. НОМЕР_18 ).

Даний факт можливо підтвердити за умови встановлення місцезнаходження 08 червня 2023 року телефонних апаратів з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_14 , НОМЕР_19 , НОМЕР_18 . А також підтвердити той факт, що данні особи спілкувалися до та після укладання вищевказаного договору купівлі - продажу квартири (якому було присвоєно реєстраційний номер НОМЕР_3 ).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вищезазначене клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у

м. Києві та Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000241 від 12.03.2024, слідчому 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_25 , старшому слідчому 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області капітану ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_27 , слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_28 , слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_29 , слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_30 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а саме до реєстру вхідних і вихідних телефонних з`єднань і надісланих та отриманих SMS та ММS-повідомлень, проведених у період з 00:00 год. 06.06.2023 по 00:00 год. 10.06.2024 з абонентських номерів, а саме: НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_17 , яким користується ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_19 , яким користується ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_18 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із даними про контрагентів, номери телефонів, ІМЕІ телефонних апаратів, дати і час телефонних з`єднань, тривалість розмов, азимути, місця виходу на зв`язок (соти) і адреси телефонних станцій, з подальшим вилучення вказаної інформації на матеріальному носії інформації.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1