КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/1215/24
Провадження № 1-кс/552/785/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у розпочатому на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 20.12.2023 у справі №552/7656/23 кримінальному провадженні № 0001492 від 29.12.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Предметом досудового розслідування в цьому провадженні є викладені у зверненні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.11.2023 за вих. № Е.16.0.0.0/4-231124/7273 відомості про те, що директор, який одночасно є поручителем та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період із 10.10.2016 до 15.11.2023 протиправно розпорядився ввіреною очолюваному ним товариству у користування без права відчуження сільськогосподарською технікою, яка є власністю банку, а саме: комбайном CASE 2388 реєстраційний № НОМЕР_1 2007 року випуску, зерновою жаткою CASE 1020 реєстраційний № НОМЕР_2 випуску та кукурудзяною жниваркою DRAGO 8-рядкової моделі із № шасі НОМЕР_3 випуску, місцезнаходження яких на даний час невідоме.

За змістом показань та копій документів наданих в ході допиту від 04.01.2023 як представника потерпілого головного фахівця з безпеки відділу по роботі з проблемними активами по Центральному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що 10.10.2016 між ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", правонаступником якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір фінансового лізингу № DNH2FLO8399.

На виконання умов договору складено акт прийому-передачі майна від 17.10.2016 про те, що банк передав, а ОСОБА_4 отримав у лізинг майно: комбайн CASE 2388, б/в, № НОМЕР_1 , 2007 р.в., на суму 2 070 300,00 грн. та жатка зернова CASE 1020, б/в, № НОМЕР_4 , 2002 р.в., на суму 362 040,00 грн.

Крім цього 10.10.2016 між банком та ОСОБА_4 було укладено договір поруки № DNH2FLКО8399/DP, предметом якого є надання поруки відповідачем-2 за виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором фінансового лізингу № DNH2FLО8399 від 10.10.2016

Надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не в повному розмірі було сплачено лізингові платежі 25.03.2017, 25.11.2017, 25.12.2017 та 25.03.2018, у зв`язку з чим за ним обліковано заборгованість у розмірі 873 867,23 грн. Відповідно АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 з вимогою № G9UDNFLO0WE00 від 23.02.2018 року про сплату заборгованості по договору фінансового лізингу № DNH2FLO8399 від 10.10.2016, яку останніми залишено без відповіді.

Набравшим 11.03.2019 законної сили рішенням Господарського суду Полтавської області від 07.02.2019 у справі № 917/1306/18 стягнуто солідарно з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ОСОБА_4 на користь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 873 867,23 грн. заборгованості по сплаті лізингового платежу, 371 404,97 грн. заборгованості по сплаті винагороди, 322 871,82 грн. пені та 23 522,15 грн. витрат по сплаті судового збору.

За виданим на виконання вказаного судового рішення наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.03.2019 №917/1306/18 ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснювалося виконавче провадження № 62723770 від 07.08.2020, у ході якого встановлено, що «за адресою місцезнаходження вказаною у виконавчому документі боржник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відсутній, місцезнаходження боржника встановити неможливо, згідно відповідей з ДПІ і ПФУ джерела доходів відсутні, інформація про номери рахунків, відкриті у банках та інших фінансових установах України боржниками юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями до ІНФОРМАЦІЯ_7 від відповідних фінансових установ не надходила, транспортні засоби відсутні». Як наслідок, 06.10.2020 вказане виконавче завершено на підставі п.5 ч.1 ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження».

Аналогічним чином 13.12.2023 завершено ІНФОРМАЦІЯ_8 і виконавче провадження № 63868929 з виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.03.2019 №917/1306/18 щодо ОСОБА_4 .

Крім цього 13.10.2016 між ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір фінансового лізингу № DNH2FLO8636 щодо кукурудзяної жниварки DRAGO 8-рядкової моделі із № шасі 23568 вартістю 600453 грн.

Надалі 19.05.2020 банк повідомив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про розірвання договору фінансового лізингу № DNH2FLO8636 від 13.10.2016 у зв`язку з простроченням лізингових платежів.

Відповідно ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснювалося виконавче провадження № 63986924 від 18.01.2021 за виконавчим написом приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 № 3551 від 20.11.2020 про витребування від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повернення кукурудзяної жниварки DRAGO 8-рядкової моделі із № шасі 23568, 2008 року випуску, за результатами якого 18.01.2021 виконавчий документ повернуто стягувачу у зв`язку з встановленням факту відсутності майна, яке підлягає до передачі боржником.

Згідно складених за підписом представника потерпілого ОСОБА_5 актів перевірки транспортних засобів від 15.11.2023 констатовано відсутність такої належної на праві власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сільськогосподарської техніки: комбайну CASE 2388 реєстраційний № НОМЕР_1 2007 року випуску, зернової жатки CASE 1020 реєстраційний № НОМЕР_2 випуску та кукурудзяної жниварки DRAGO 8-рядкової моделі із № шасі 23568 2008 року випуску. За твердженням представника потерпілого ОСОБА_5 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухиляється від виконання боргових зобов`язань перед банком та контактів із представниками останнього.

Також вказував,що за отриманими з відкритих державних джерел відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» даними аналітичної веб платформи ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено факт анулювання ще 14.11.2018 рiшенням контролюючого органу на підставі пп "г" п. 184.1 ст.184 Податкового кодексу України (особа протягом 12 послiдовних податкових мiсяцiв не подає контролюючому органу декларацiї з податку на додану вартість) свідоцтва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як платника ПДВ.

За результатами проведеного 05.03.2024 обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) відшукано та вилучено таке визнані речовими доказами майно та документи:

1) залізну плашку реєстраційне номером комбайну CASE 2388 «CHAJ 301121»;

2) cвідоцтво про реєстрацію комбайну НОМЕР_5 ;

3) рішення Господарського суду Полтавської області від 13.03.2019 у справі №917/1306/18 про стягнення заборгованості з ІНФОРМАЦІЯ_2 "та ОСОБА_7 за договорами лізингу.

Також встановлено, що ОСОБА_4 є одним із співзасновників та колишнім керівником СОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності: 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання).

Так само співзасновником вказаного підприємства є син ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_7 , який також зареєстрований як фізична особа підприємець із основним видом діяльності: 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування.

У зв`язку з викладеним з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проси слідчого суддя надати тимчасовий доступ до документів, які необхідні слідству для встановлення обставин руху та використання відповідної сільськогосподарської техніки, а також дослідження моменту виникнення у фігуранта протиправного умислу на заволодіння майном державного банку.

У судове засідання слідчий не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , , отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

1.1.1 засвідчені копії всіх матеріалів кредитних справ щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та всіх документів, які отримано чи створено банком при укладенні та виконанні укладених із вказаними особами, договору фінансового лізингу № DNH2FLO8399 від 10.10.2016, договору поруки № DNH2FLКО8399/DP від 10.10.2016, договору фінансового лізингу № DNH2FLO8636 від 13.10.2016, включно із актами перевірки стану збереження комбайну CASE 2388 реєстраційний № HAJ року випуску, зернової жатки CASE 1020 реєстраційний № НОМЕР_4 2002 року випуску та кукурудзяної жниварки DRAGO 8-рядкової моделі із № шасі НОМЕР_10 2008 року випуску, матеріалами листування із контрагентами, судом, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та правоохоронними органами;

1.1.2 виписки про рух коштів по всім відкритим в цьому банку рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_11 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), від часу їх відкриття по дату постановлення ухвали слідчим суддею, копії всіх документів, поданих для їх відкриття та обслуговування, письмову інформацію про реквізити електронних цифрових підписів, пристроїв та ip-адрес, використаних для виконання транзакцій по цим рахункам

1.1.1.3 письмову інформацію про чинних та колишніх працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (посади, анкетні дані, поточний статус в трудовому колективі банку, відомі контактні дані), які брали участь у підготовці укладення банком із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , договору фінансового лізингу № DNH2FLO8399 від 10.10.2016, договору поруки № DNH2FLКО8399/DP від 10.10.2016, договору фінансового лізингу № DNH2FLO8636 від 13.10.2016.

2.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_4 ,), а саме: засвідчені копії податкових декларацій з податку на прибуток (1), податкових декларацiй з податку на додану вартість (2), податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (3), додатків 4ДФ до Розрахунку «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (4), повідомлень про прийняття працівника на роботу в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413 (5), що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_7 ) за період 2015-2024 років, письмову інформацію про відкриті вказаними суб`єктами підприємницької діяльності рахунки у банківських установах (6), актів перевірки податкового законодавства в діяльності вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, складених за період 2015-2024 років, письмову інформацію про реквізити електронних цифрових підписів, пристроїв та ip-адрес, використаних для подання вказаними суб`єктами підприємницької діяльності податкової звітності протягом вказаного періоду (7).

3.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_5 ), а саме: засвідчені копії всіх надійшовших звернень та наданих на них відповідей, актів та матеріалів перевірок, документів реагування щодо порушень трудового законодавства уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_7 ) за період 2015-2024 років.

4.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_6 ), а саме: надати можливість оглянути оригінали та вилучити засвідчені копії всіх матеріалів завершеної господарської справи № 917/1306/18 за позовом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 про стягнення грошових коштів.

5.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , адреса АДРЕСА_7 ), а саме: надати можливість оглянути оригінали та вилучити засвідчені копії всіх матеріалів виконавчих проваджень № 62723770 від 07.08.2020, № 63986924 від 18.01.2021, інших завершених та здійснюваних цим відділом виконавчих проваджень з виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.03.2019 №917/1306/18 про стягнення грошових коштів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", виконавчого написуприватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 № 3551 від 20.11.2020 про витребування від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повернення кукурудзяної жниварки DRAGO 8-рядкової моделі із № шасі 23568, 2008 року випуску.

6.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , адреса АДРЕСА_8 ) , а саме надати можливість оглянути оригінали та вилучити засвідчені копії всіх матеріалів виконавчих проваджень № 63868929 та інших з виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.03.2019 №917/1306/18 щодо ОСОБА_4 ..

7.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 ; (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_9 ), а саме:

1.7.1 письмову інформацію про перелік зареєстрованої на даний час та в минулому сільськогосподарської техніки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_7 );

1.7.2 письмову інформацію про суб`єктів, за якими на даний час зареєстровано комбайн CASE 2388 реєстраційний № НОМЕР_1 2007 року випуску, зернова жатка CASE 1020 реєстраційний № НОМЕР_2 випуску та кукурудзяна жниварка DRAGO 8-рядкової моделі із № шасі 23568 2008 року випуску та засвідчені копії всіх отриманих та створених за участі ІНФОРМАЦІЯ_14 документів у зв`язку з реєстрацією цієї техніки;

1.7.3 засвідчені копії всіх отриманих та створених за участі ІНФОРМАЦІЯ_14 документів у зв`язку з реєстрацією в період часу 2016-2024 років за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_7 ) комбайнів CASE 2388, зернових жаток НОМЕР_18 , кукурудзяних жниварок DRAGO 8.

8.Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити доручити старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1