н/п 1-кс/174/182/2024
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

01 травня 2024 року м.Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000089 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи тим, що 18.04.2024 до ВП № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 11:44 год. по 12:01 год. 13.04.2024 невстановлена особа, невстановленим шляхом здійснила крадіжку грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала їй матеріальної шкоди на суму 33 745,46 грн.

За вказаним фактом 18.04.2024 внесено відомості до ЄРДР за № 0000089, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 13.04.2024 їй зателефонували представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу підвищення кредитного ліміту, після чого 18.04.2024 отримала в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довідку про історію транзакцій за 13.04.2024, в якій відображено 7 транзакцій, зокрема:

1) 13.04.2024, о 11:44 год., рахунок № НОМЕР_1 Угода № SAMDNWFC3 , деталі операції APPLE.COM/BILL, ITUNES.COM, сума у валюті операції -119,99 USD, сума у валюті картки -4 742,69 UAH;

2) 13.04.2024, о 11:45 год., рахунок № НОМЕР_1 Угода № SAMDNWFC3 , деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_3 , ITUNES.COM, сума у валюті операції -119,99 USD, сума у валюті картки -4 742,69 UAH;

3) 13.04.2024, о 11:45 год., рахунок № НОМЕР_1 Угода № SAMDNWFC3 , деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_3 , сума у валюті операції -119,99 USD, сума у валюті картки -4 742,69 UAH;

4) 13.04.2024, о 11:45 год., рахунок № НОМЕР_1 Угода № SAMDNWFC3 , деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_3 , сума у валюті операції -119,99 USD, сума у валюті картки -4 742,69 UAH;

5) 13.04.2024, о 11:47 год., рахунок № НОМЕР_1 Угода №

SAMDNWFC3 , деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_3 , сума у валюті операції -119,99 USD, сума у валюті картки -4 742,69 UAH;

6) 13.04.2024, о 12:01 год.. рахунок № НОМЕР_1 Угода № SAMDNWFC3, деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_4 , сума у валюті операції -15 978,00 1DR, сума у валюті картки -39,92 UAH;

7) 13.04.2024, о 12:01 год., рахунок № НОМЕР_1 Угода № SAMDNWFC3, деталі операції FACEBK D2HBC38FT2, сума у валюті операції - 4 000 000,00 IDR, сума у валюті картки -9 992,09 UAH.

18.04.2024 в період часу з 17:35 год. по 17:45 год. проведено огляд мобільного телефону ОСОБА_5 , в ході якого оглянуто застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме історію банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), в якій відображені вищезазначені транзакції.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, просить надати тимчасовий доступ до інформації банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за період з 00:01 13.04.2024 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області, яка знаходиться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор про місце, дату і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню по наступним підставам.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначену інформацію отримати неможливо, тому слідчим слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію.

Разом з тим, доступ до зазначеної слідчим інформації слід надати за період з 13.04.2024 по 18.04.2024, що буде достатньо для досягнення мети даного кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 29.04.2024 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по кримінальному провадженню №0000089 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки: коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів; фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки; ІР-адреси, з яких здійснювався вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ІМЕІ телефонних носіїв та абонентських номерів телефонів, з яких здійснювався вхід, а також заяви-анкети на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; документів, що посвідчують особу, якій належить вказана банківська картка, анкетні дані вказаної особи та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформація про

контактний номер мобільного телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення

онлайн-кредиту, електронну пошту та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання,

фотозображення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з документами, що

посвідчують особу, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, в електронному та паперовому вигляді, за період з 13.04.2024 по 18.04.2024.

В решті вимог - відмовити.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали до 30 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1