Справа № 453/1182/24
№ провадження 1-кс/453/248/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

16 липня 2024 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

15.07.2024 слідчий слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 0000185, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2024 до відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шляхом обману із використанням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувала їй під виглядом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попрохала сказати їй код для відновлення картки мобільного оператора, що вона і зробила, після чого з її кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було знято кошти у сумі 2512 гривень, чим спричинила їй матеріальних збитків на вищевказану суму.

12.07.2024 вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000185, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у неї була відкрита банківська картка в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_1 (кредитна картка). Фінансовим номером був НОМЕР_2 . Даною карткою потерпіла користувалася постійно.

08.06.2024 ОСОБА_5 перебувала за кордоном в Словакії, близько 14:00 години того ж дня до неї зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_3 , очевидно жінка, оскільки у трубці жіночий голос представився ОСОБА_6 працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пояснила потерпілій, що дія її телефоної картки закінчилася та ОСОБА_6 потрібно назвати код який прийшов від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кілька хвилин раніше, що потерпіла і зробила.

Після того як вона зрозуміла, що зробила потерпіла намагалася зателефонувати сину, проте не змогла здійснити дзвінок, тоді вона одразу зателефонувала дочці по «Telegram» і дочка звернулася на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала її картку.

10 липня ОСОБА_5 прийшла в банк, щоб розблокувати картку та з виписки банку було ясно, що 08.06.2024 з її вищезазначеної картки у період з 14:56 по 15:02 були зняті кошти двома трансакціями, один на суму 1507 грн 50 коп. інший на суму 1005 грн. Загальна сума завданих їй збитків 2 512 грн.

Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному картковому рахунку - № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00:00 год 07.06.2024 по 10.06.2024, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.

У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки таким доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000185, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 ,слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по картковому рахунку - № НОМЕР_1 , в період часу із 00:00 год 07.06.2024 по 10.06.2024, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:-

особової справи та детальну інформацію про власника банківського кредитного карткового рахунку - № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП).

-банківської виписки про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку - № НОМЕР_1 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00:00 год 07.06.2024 по 10.06.2024.

-інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку - № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 00:00 год 07.06.2024 по 10.06.2024.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя