Справа № 740/948/24
Провадження № 1-кс/740/354/24
УХВАЛА

04 квітня 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 01 лютого 2024 року № 0000109 за ч. 4 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що 31.01.2024 до чергової частини Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_1 , про те, що 23.01.2024 до неї подзвонила особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила її повідомити свої банківські дані, а саме номер карти, CVV код, що ОСОБА_5 і зробила, після чого їй стали надходити смс-повідомлення з кодами для підтвердження транзакції, які вона повідомила невідомій особі. Після чого о 13 год. 09 хв. відбулась транзакція MONODirect KIYV на суму 995 грн, та о 13 год. 17 хв. відбувся переказ з її картки на суму 375 грн. Унаслідок вказаних дій невідомої особи ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на суму 1370 грн. Відомості за цим фактом 01 лютого 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.01.2024 року в період з 13 год. 09 хв. до 13 год. 17 хв. невідома особа, використовуючи банківську картку ОСОБА_5 , що перебуває в обслуговуванні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з IBAN рахунком НОМЕР_4 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC6 від 20.09.2022, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 1370 грн.

07.03.2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучено інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 12.03.2024 проведено огляд предмета, під час якого встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 .

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківський картці № НОМЕР_5 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформацію про власника вказаного банківського рахунку. Указана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Згідно із ч. 3 ст. 26 КПК України с лідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки до клопотання не додано доказів на підтвердження того, що грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_5 , тимчасовий доступ до документів стосовно якої подано клопотання, були перераховані саме з банківської картки потерпілої НОМЕР_6 , про яку зазначено в протоколі її допиту. Також не додано доказів про те, що саме банківська картка за № НОМЕР_7 належить потерпілій у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 .

З урахуванням викладеного у задоволенні клопотання необхідно відмовити з підстав його необґрунтованості та недоведеності.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 01 лютого 2024 року № 0000109 за ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1