Справа № 712/6481/24
Провадження №1-кс/712/2753/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000595 від 15.02.2024,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000595 від 15.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 12.02.2024 близько 10 год. 36 хв. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом допомоги внутрішньо переміщеним особам, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 47500 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показала, що 12.02.2024 року, перебуваючи за власним місце проживання близько 10:36 год., на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого абонентського номеру, а саме НОМЕР_1 , за яким невідома раніше особа жіночим голосом представилась працівником організації, яка займається виплатами коштів з метою допомоги вимушено переселеним особам. Працівниця повідомила, що для того аби отримати допомогу у вигляді виплат ОСОБА_5 необхідно підійти до найближчого банкомату та зняти кошти, які дана особа перешле заявниці на банківську карту. Підійшовши до банкомату, потерпіла вставила свою карту, ввела свій пін-код та зняла кошти у сумі 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень. Після того як ОСОБА_5 зняла ці кошти, особа по телефону повідомила аби вона знайшла найближчий термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 щоб ці кошти скерувати на картку невстановленої особи і після чого на карту заявниці будуть нараховані кошти у вигляді допомоги для вимушено переселених осіб. Підійшовши до терміналу, потерпіла ввела продиктований номер IBAN та свої анкетні дані і особистий номер телефону у полі для реквізитів відправника та отримувача. Здійснивши вищевказані дії, особа по телефону повідомила, що це не вся сума та необхідно повторно здійснити операцію, проте вже із сумою 15200 ( п?ятнадцять тисяч двісті ) гривень. Особа повідомила, що не може виплатити повну суму допомоги через ліміт, який виник, тому для того аби зняти ліміт, потерпілій необхідно повторити ті самі дії, але вже на суму 27500 ( двадцять сім тисяч п?ятсот ) гривень, які заявниця так само зняла із банкомату та поповнила в терміналі за продиктованим номером IBAN та своїми особистими даними у полі для реквізитів відправника та отримувача. Через три години, як ОСОБА_5 повідомила особа по телефону, вона повинна була оновити додаток «Приват 24» на своєму телефоні та усі кошти повинні були бути нараховані на її особисту карту АТ КБ «Приватбанк». Проте даних коштів на карті ОСОБА_5 не було, а загальна сума коштів, які були списані з її карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 на продиктований номер IBAN номер картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 через термінал, становить 47500 ( сорок сім тисяч п?ятсот) гривень.

19.02.2024 до ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, в порядку ст.40 КПК України, надано доручення, з метою здійснення заходів на встановлення особи, яка скоїла шахрайські дії відносно ОСОБА_5 .

В ході виконання вказаного доручення, встановлено, що до вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 може буди причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_1 , факт проживання підтверджується довідкою з виконавчого комітету Білозірської сільської ради Черкаського районного, Черкаської області № 624/02-17 від 03.04.2024.

В ході подальшого досудового розслідування отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси № 712/2213/24 від 22.02.2024 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації ТОВ «лайфселл» про зв`язок абонента за номером НОМЕР_1 .

21.03.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, у ході аналізу отриманої інформації встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення абонент з номером НОМЕР_1 перебував у зоні дії базової станції за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, підтверджено, що потерпіла ОСОБА_5 користуючись номером НОМЕР_4 , 12.02.2024 отримувала дзвінки від абонента з номером НОМЕР_1 .

Крім того, в ході виконання вказаного доручення, допитано свідків, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що в листопаді місяці 2023 року перебував у с. Білозір`я Черкаської області на ринку, де купував овочі та остання представилася ОСОБА_8 та повідомила, що займається продажом овочів, а також повідомила, що овочі можна придбати за адресою її проживання, а саме: АДРЕСА_1 . Також допитано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що особисто знайомий із ОСОБА_8 близько року та знає, що остання займається продажею овочів та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 358309194 встановлено, що об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить: ОСОБА_10 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, а також те, що речові докази, а також інші предмети, які мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, можуть знаходитися за місцем мешкання ОСОБА_6 , де можливо остання здійснює свою злочинну діяльність пов`язану із шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, слідчий звернулася з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила слідчого суддю задовольнити заявлені вимоги.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів клопотання убачається, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000595 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 12.02.2024 близько 10 год. 36 хв. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом допомоги внутрішньо переміщеним особам, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 47500 грн.

В обгрунтування підстав звернення до суду з указаним клопотанням, слідчий посилається на те, що до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, яке розслідується в кримінальному провадженні № 0000595 може бути причетна ОСОБА_6 , яка за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 може зберігати банківські картки, сім картки операторів мобільного зв`язку, мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, чорнові записи, що можуть підтверджувати злочинну діяльність останньої.

Так, причетність ОСОБА_6 до кримінального правопорушення, що розслідується в рамках кримінального провадження №0000595 від 15.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема, протоколом тимчаосовго доступу до речей та документів від 21.03.2024, протоколами допитів свідків.

Згідно з відповіддю ВК Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області від 03.04.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 358309194 встановлено, що об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить: ОСОБА_10 .

Оцінюючи надані слідчим докази, слідчий суддя робить висновок про те, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що за зазначеною слідчим адресою з великою долею ймовірності можуть перебувати зазначені у клопотанні речі та документи.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

Оскільки відшукувані речі та документи з великою долею ймовірності знаходяться за зазначеною в клопотанні адресою, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, що мають значення для досудового розслідування, тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та виявлення банківських карток, сім карток операторів мобільного зв`язку, мобільних телефонів, ноутбуків, комп`ютерного обладнання, флеш-накопичувачів, чорнових записів.

Виконання ухвали про проведення обшуку покласти на слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000595.

Строк дії цієї ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1