Справа № 615/1134/23
Провадження № 1-кс/615/186/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року м. Валки

Слідчий суддя Валківського

районного суду Харківської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 10.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 10.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у якому старший слідчий просить надати право тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме містять відомості про банківські виписки (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, за період часу з 00 год. 00 хв. 09.06.2023 по кінцевий термін дії ухвали по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000106 від 10.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 09.05.2023 невстановлена особа, яка представилась представником служби безпеки банку на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 30500 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 , повідомила, що 09.05.2023 знаходилась за місцем розташування її дачного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 . Близько 17:12 год. їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , яка представилася співробітником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім?я ОСОБА_5 , який повідомив, що з її картки намагались списати кошти та попрохав назвати номер карти та пін-код з метою блокування карти та недопущення несанкціонованого зняття коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що вона і зробила. Після розмови з невідомим чоловіком на її телефон надійшло СМС-повідомлення, що з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зняті кошти в розмірі 30 500 грн. Також шахраї телефонували з номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Після СМС-повідомлення про зняття коштів потерпіла ОСОБА_6 заблокувала карту та зателефонувала на лінію "102".

В клопотанні зазначено, що 20.07.2023 на підставі ухвали Валківського районного суду Харківської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої ОСОБА_6 , відповідно до аналізу якого встановлено, що 09.06.2023 кошти у розмірі 29 000 грн. та 1 500 грн. переведені на карту іншого банку № НОМЕР_1 , емітентом якої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий зазначає, що з метою отримання доказів по даному кримінальному провадженню, встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, за період часу з 00 год. 00 хв. 09.06.2023 по кінцевий термін дії ухвали по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000106 від 10.06.2023 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання старший слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялась своєчасно та належним чином, на адресу суду старшим слідчим подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності, доводи клопотання підтримує в повному обсязі та просить зазначене клопотання задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000106 від 10.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вже було встановлено, старший слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00 год 00 хв 09.06.2023 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка на теперішній час знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , списання коштів з її банківської картки відбулось 09.05.2023, що також зазначено у Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000106 від 10.06.2023, однак старший слідчий просить тимчасовий доступ до банківських виписок за період з 00 год. 00 хв. 09.06.2023 року по кінцевий термін дії ухвали.

Таким чином, старшим слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких старший слідчий просить тимчасовий доступ, за період, який не був зазначений потерпілою у протоколі допиту.

З огляду на викладене, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 10.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 10.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1