Справа № 750/7043/24
Провадження № 1-кс/750/2449/24
У Х В А Л А

21 травня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 01.04.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

21.05.2024 слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником керівника Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл начальнику слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_5 ; начальнику 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ «Універсал Банк» (м. Київ, вул. Автозаводська, 54, к. 19, МФО банку НОМЕР_1 , ), а саме матеріальних носіїв інформації, які містять відомості щодо:

1.1 банківського рахунку доступ до якого мав ОСОБА_19 з наступними реквізитами картки: НОМЕР_2 ;

1.2. стану рахунку, зазначеного в п.п. 1.1., проведених операцій та руху грошових коштів по ньому із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування юридичної особи) контрагентів за період з 01.04.2024 по 20.05.2024;

1.3. історії авторизацій (входів) до систем інтернет-банкінгу «Monobank» стосовно вищевказаного банківського рахунку, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалась така авторизація, а також IP-адрес, з яких проводились вихідні платежі в системі інтернет-банкінгу, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Управління СБ України в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 01.04.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше квітня 2024 року, двоє військовослужбовців оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з адміністратором телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » планують незаконно переправити через державний кордон України осіб призовного віку поза межами пункту пропуску.

Так, військовослужбовці оперативного командування «Північ» ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які є мешканцями Чернігова, за попередньою змовою з адміністратором телеграм-каналу «Зелёный коридор» ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення осіб, які підлягають мобілізації, через державний кордон України, поза межами пунктів пропуску, цим саме зменшуючи мобілізаційний резерв ЗС України.

Вказані незаконні дії вищевказані особи здійснюють у прикордонній зоні (поза межами пунктів пропуску), яка межує з так званою «придністровською молдавською республікою» з подальшим переправленням до Молдови.

На даний час, вищевказані особи організували незаконний перетин через державний кордон України особу призовного віку, громадянина України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вказаними діями ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 перешкоджають законній діяльності Збройних Сил України в період дії збройного конфлікту, а саме передбаченій ст. 12 Закону України «Про Збройні Сили України» складовій діяльності ЗСУ у вигляді підтримання на належному рівні бойової і мобілізаційної готовності та боєздатності.

11.04.2024 під час проведення огляду мобільного телефону у громадянина України ОСОБА_22 було виявлено переписку в месенджері «Телеграм» з громадянином ОСОБА_19 ,

ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході проведення огляду вищевказаної переписки було встановлено, що громадянин ОСОБА_19 вказав свою власну банківську картку АТ «Універсал Банк» з наступними реквізитами НОМЕР_2 для отримання грошових коштів від ОСОБА_22 за організацію незаконного переправлення останнього через державний кордон України.

Враховуючи, що у матеріалах вказаного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація стосовно вищевказаного банківської рахунку, яка зберігається в АТ «Універсал Банк»

( АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_1 , ), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та відповідно до вимог статті 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк» (м. Київ, вул. Автозаводська, 54, к. 19, МФО банку НОМЕР_1 , ), зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_5 ; начальнику 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ «Універсал Банк» (м. Київ, вул. Автозаводська, 54, к. 19, МФО банку НОМЕР_1 , ), а саме матеріальних носіїв інформації, які містять відомості щодо:

1.1 банківського рахунку доступ до якого мав ОСОБА_19 з наступними реквізитами картки: НОМЕР_2 ;

1.2. стану рахунку, зазначеного в п.п. 1.1., проведених операцій та руху грошових коштів по ньому із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування юридичної особи) контрагентів за період з 01.04.2024 по 20.05.2024;

1.3. історії авторизацій (входів) до систем інтернет-банкінгу «Monobank» стосовно вищевказаного банківського рахунку, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалась така авторизація, а також IP-адрес, з яких проводились вихідні платежі в системі інтернет-банкінгу, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 21 липня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_23