Справа №:755/4171/21
Провадження №: 1-кп/755/697/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" квітня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Києві у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000932 від 16 серпня 2019 року за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 311 КК України,

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_9 ,

захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6

в с т а н о в и в :

у провадженні Дніпровського районного суду м. Києва знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000932 від 16 серпня 2019 року за обвинуваченням ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 311 КК України.

Клопотання учасників судового провадження

27.03.2024 на електронну пошту суду надійшли клопотання заставодавця ОСОБА_13 та заставодавця ОСОБА_14 про повернення застави.

04.04.2024 у судовому засіданні прокурор подав клопотання про надання дозволу на затримання ОСОБА_3 з метою його приводу у судове засідання, одночасно з яким подав клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою.

Позиція учасників судового провадження

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити подане ним клопотання про надання дозволу на затримання ОСОБА_3 з метою його приводу у судове засідання для розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою. Також просив оголосити в розшук обвинуваченого ОСОБА_3 та зупинити провадження до його розшуку; звернув увагу суду на необхідності виділення матеріалів кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 в окреме провадження. Щодо клопотань заставодавців ОСОБА_13 та ОСОБА_14 про повернення застави, просив відмовити у їх задоволенні, оскільки обвинувачений ОСОБА_3 не виконав покладені на нього обов`язки при застосування запобіжного заходу у вигляді застави. Додатково ствердив, що обвинувачений ОСОБА_3 систематично не з`являється у судові засіданні, не повідомляє про причини неявки, на виконання ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 06.03.2024 просив долучити копію рапорту старшого ДОП Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 від 21.03.2024.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_12 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання прокурора про надання дозволу на затримання обвинуваченого ОСОБА_3 , оскільки невідомо чи ОСОБА_3 був повідомлений про судове засідання та поважність його неявки у судові засідання.

Захисники ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 залишили вирішення питання за клопотанням прокурора та заставодавців на розсуд суду.

Висновки та мотиви суду

Суд, заслухавши думку учасників судового провадження, дійшов такого висновку.

Щодо клопотання про надання дозволу на затримання ОСОБА_3 .

Відповідно до ч. 2,3 ст. 187 КПК України, якщо слідчий, прокурор подав разом із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, слідчий суддя, суд приймає рішення згідно зі статтею 189 цього Кодексу.

У разі неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про привід підозрюваного, обвинуваченого, якщо він не з`явився для розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді застави, домашнього арешту чи тримання під вартою, або ухвалу про дозвіл на його затримання з метою приводу, якщо ухвала про привід не була виконана.

Згідно з положеннями ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу обставини.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 189 КПК України, слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.

Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання.

Слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу (ч. 4 ст. 189 КПК України).

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 190 КПК України, ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу повинна містити, зокрема:

3) короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа, і його правову кваліфікацію за законом України про кримінальну відповідальність;

4) посилання на обставини, які дають підстави для: обґрунтованої підозри про вчинення особою кримінального правопорушення; висновку про існування ризику, зазначеного у клопотанні про застосування запобіжного заходу;висновку щодо існування обставин, зазначених у пунктах 1 або 2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу, для прийняття рішення про надання дозволу на затримання.

Згідно обвинувального акта, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 311 КК України, а саме у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів, повторно, вчинене організованою групою, предметом яких були наркотичні засоби та психотропні речовини у великих та особливо великих розмірах; незаконному придбанні та зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, вчинене організованою групою; незаконному придбанні та зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчинене організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , маючи на меті вчинення ряду кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, приблизно в середині жовтня 2019 року із кола осіб, з якими вони були знайомі, організував стійку злочинну групу, спільно з членами якої вчинили ряд кримінальних правопорушень.

Так, ОСОБА_3 в середині жовтня 2019 року, у невстановлений час, з корисливих спонукань, в порушення Законів України від 15 лютого 1995 року "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" та "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними", маючі на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із психотропними речовинами, наприкінці грудня 2015 року, у невстановлений день та у не встановлений час, знаходячись у невстановленому місці, заручившись підтримкою своїх знайомих ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , організував та очолив стійку злочинну групу, зустрівшись у невстановлений день, у не встановлений час та у невстановленому місці, довели злочинний план дій та розподілили функції кожного із учасників групи.

ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинній намір, розробив план вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням психотропної речовини - амфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, придбанням психотропної речовини - амфетамін, особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, 3,4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), - 4-ММС, наркотичних засобів: метадон, кокаїн, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, їх виготовлення, перевезенням, пересиланням та зберіганням з метою збуту, а також їх незаконний збут, чітко розподіливши функції та обов`язки кожного з учасників групи.

Вищевказані особи, попередньо умисно та добровільно зорганізувались у стійке злочинне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також прекурсорів, маючи єдиний план злочинних дій, розроблений ОСОБА_3 . Згідно цього плану було налагоджено канал незаконного придбання прекурсорів в особливо великих розмірах, з метою подальшого незаконного виготовлення психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, визначене місце їх незаконного виготовлення, зберігання, а також їх передача від одного співучасника злочину іншому, місця незаконного придбання з метою подальшого збуту психотропної речовини - амфетамін, особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, 3,4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), - 4-ММС, ЛСД, наркотичних засобів: метадон, кокаїн, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, а також збут зазначених психотропних речовин та наркотичних засобів, підтримання постійного зв`язку між членами злочинної групи. Розроблений ОСОБА_3 план злочинних дій, спрямований на отримання матеріальної вигоди від незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут речовин, обіг яких заборонений та обмежений, був відомий всім членам організованої групи. Під час злочинної діяльності, кожен з учасників організованої групи, діяв спільно та узгоджено з іншими її учасниками, відповідно до відведених їм злочинних ролей, підкоряючись під час злочинної діяльності організатору злочинної групи - ОСОБА_3 , що виразилось у свідомому, беззаперечному виконанні усіх їх вказівок.

Злочинна група, очолювана ОСОБА_3 характеризувалась наступним чином:

- попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин не тільки на території м. Києва, а й охоплювала своєю діяльністю інші регіони України;

- стабільністю членів групи, яка виразилась у тривалості їх дій на протязі часу з середини жовтня 2019 року до 29 лютого 2020 року та детальної організації функціонування групи;

- об`єднаністю злочинних дій єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- підпорядкованістю учасників організованої групи ОСОБА_3 ;

- обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій;

- маскуванням своїх злочинних дій, шляхом розроблення схеми реалізації психотропних речовин та наркотичних засобів без особистих зустрічей між продавцем та покупцем. При цьому залучення потенційних покупців здійснювалось через спеціально створений інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташований на сайті в мережі інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_11, а здійснення оплати за придбання психотропних речовин та наркотичного засобу від осіб, які їх вживають шляхом внесення грошових коштів на електронний номер гаманця, який відкритий ОСОБА_3 .

Протягом періоду часу - з середини жовтня 2019 року по 29.02.2020 ОСОБА_3 , являючись організатором злочинної групи, здійснював керування організованою ним групою при вчиненні злочинів, направлених на незаконне придбання, зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, а також виготовлення психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, придбання психотропної речовини - амфетамін, особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, 3,4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), - 4-ММС, ЛСД, наркотичних засобів: метадон, кокаїн, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, їх зберігання, перевезення, пересилання та збут.

Для забезпечення постійної діяльності організованої групи, ОСОБА_3 відповідав за керівництво та координацію роботи інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», здійснював фінансування злочинної діяльності, яке полягало у розподілі витрат, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, пересиланням та перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом, психотропної речовини амфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - РVР, особливо небезпечної психотропної речовини - 3,4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), а також інших наркотичних засобів та психотропних речовин, на території міст Києва, Чернігова, Харкова та інших областей України шляхом здійснення поштових відправлень через недержавних поштових операторів ТОВ «Нова пошта», ТОВ «Ін-Тайм», ТОВ «ДЖАСТ ІН» з міст Києва та Чернігова.

Також ОСОБА_3 забезпечував безперебійне придбання в належному обсязі психотропної речовини - амфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, 3,4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), 4-ММС, наркотичних засобів: метадон, кокаїн, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, здійснював постійний контроль за процесом незаконного збуту зазначених речовин, забезпечував їх безперешкодне пересилання учасниками групи з відділень ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Ін Тайм», ТОВ «ДЖАСТ ІН».

Крім цього, будучи організатором та керівником організованою ним злочинної групи, ОСОБА_3 здійснював постійний контроль за діяльністю кожного із учасників злочинної групи, контролював роботу створеного організованою групою інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», а також процеси надходження замовлень та їх оплати.

Крім того, ОСОБА_3 відповідав за організацію фасування поштових відправлень з наркотичними засобами та психотропними речовинами, контроль надходження та розподіл між учасниками групи, які діяли на території міста Києва, в належному обсязі незаконно виготовлених та придбаних наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі психотропної речовини амфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - РVР, з метою їх подальшого незаконного збуту учасниками групи наркозалежним особам; контроль за надходженням коштів від незаконного збуту психотропної речовини амфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - РVР, контроль за дисципліною тощо, тим самим створюючи всі умови для безперебійного функціонування групи на території міст Києва та Чернігова.

Крім цього, ОСОБА_3 особисто перевіряв функціонування групи, надавав вказівки, враховуючи особисті характеристики та навички її учасників для здійснення злочинної діяльності, зберігав наркотичні засоби та психотропні речовини на орендованих ним квартирах за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , де забезпечував пакувальним матеріалом та разом із ОСОБА_4 фасував поштові відправлення, а також здійснював координацію роботи усієї групи, у тому числі постійний контроль за процесом незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та ролі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - ОСОБА_3 розподілені наступним чином: ОСОБА_4 за погодженням з ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з останнім, а також ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , являючись активним учасником вищевказаної організованої злочинної групи, відповідав за фасування поштових відправлень з наркотичними засобами та психотропними речовинами, у тому числі психотропної речовини амфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - РVР, яке здійснювалось на орендованих ОСОБА_3 квартирах за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з метою їх подальшого незаконного збуту учасниками групи наркозалежним особам, шляхом здійснення поштових відправлень, використовуючи для цього відділення недержавних поштових операторів ТОВ «Нова пошта», ТОВ «Ін-Тайм», ТОВ «ДЖАСТ ІН», розташованих на території міста Києва.

Також ОСОБА_4 здійснював безпосереднє незаконне перевезення та збут поштових відправлень з психотропною речовиною амфетамін, особливо небезпечними психотропними речовинами: МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), плодові тіла грибів, що містять псилоцин, наркотичним засобом метадон, користуючись при цьому з метою конспірації своїх незаконних дій, вигадані анкетні данні для здійснення поштових відправлень в різних напрямках як по території міста Києва, так і до інших регіонів України, використовуючи для цього відділення недержавних поштових операторів ТОВ «Нова пошта», ТОВ «Ін-Тайм», ТОВ «ДЖАСТ ІН», розташованих на території міста Києва.

За виконання відведених йому функцій у зазначеній злочинній групі, ОСОБА_4 постійно отримував від її організатора - ОСОБА_3 грошові кошти, які забезпечували його проживання.

ОСОБА_5 за погодженням з ОСОБА_3 , а також ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , являючись активним учасником вищевказаної організованої злочинної групи, відповідно до покладених на нього у злочинній групі обов`язків, здійснював підшукання та придбання прекурсорів та компонентів необхідних для виготовлення зазначених психотропних речовин, а саме: хімічних речовин та допоміжних засобів, що перебувають у вільному продажі, а також лабораторного хімічного посуду та обладнання, що можуть бути використані для виготовлення зазначених речовин, прекурсорів та проміжних продуктів, тим самим створюючи всі умови для подальшого незаконного виготовлення психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, з метою подальшого їх збуту, в тому числі в особливо великих розмірах.

Також ОСОБА_5 , використовуючи спеціальне обладнання, хімічні речовини, які перебувають у вільному доступі, а також прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю, здійснював незаконне виготовлення психотропних речовин у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , спеціально обладнане під лабораторію з виготовлення психотропних речовини, фінансував злочинну діяльність, що полягало у розподілі витрат, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, пересиланням та перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом психотропної речовини амфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - РVР, на території міст Києва, Чернігова та інших областей України під час здійснення поштових відправлень через недержавних поштових операторів ТОВ «Нова пошта», ТОВ «Ін-Тайм», ТОВ «ДЖАСТ ІН».

Крім того, ОСОБА_5 відповідав за: контроль надходження та розподіл між учасниками групи, які діяли на території міста Чернігів, в належному обсязі незаконно виготовлених та придбаних психотропних речовин, з метою їх подальшого незаконного збуту учасниками групи наркозалежним особам; контроль за надходженням коштів від незаконного збуту психотропної речовини амфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - РVР; контроль за дисципліною тощо, тим самим створюючи всі умови для безперебійного функціонування групи на території міст Києва та Чернігова.

ОСОБА_5 , узгодивши з ОСОБА_3 отримане від нього, замовлення на незаконне виготовлення психотропної амфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - РVР, з метою її подальшого незаконного збуту на території міст Києва, а також інших областей України, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 незаконно виготовляли з метою збуту психотропної амфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - РVР, які в подальшому шляхом поштових відправлень збували замовникам, інформацію про яких їм надавав ОСОБА_3 .

За виконання відведених йому функцій у групі, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 постійно отримували від ОСОБА_3 грошові кошти, які забезпечували їх проживання.

ОСОБА_6 за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , являючись активним учасником вищевказаної організованої злочинної групи, будучи обізнаним у незаконному виготовленні психотропної речовини амфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - РVР, отримував від ОСОБА_5 інформацію про необхідний обсяг незаконного виготовлення даних психотропних речовин.

ОСОБА_6 , узгодивши із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 отримане замовлення на незаконне виготовлення психотропної амфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - РVР, з метою їх подальшого незаконного збуту на території міст Києва, а також інших областей України, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю, незаконно виготовляли з метою збуту психотропну амфетамін, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - РVР, які в подальшому збувались шляхом здійснення поштових відправлень замовникам, інформацію про яких їм надавав ОСОБА_3 .

За виконання відведених їй функцій у групі, ОСОБА_6 постійно отримував від ОСОБА_3 грошові кошти, які забезпечували його проживання.

ОСОБА_8 за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , являючись активним учасником вищевказаної організованої злочинної групи, будучи обізнаним у незаконному виготовленні психотропної речовини амфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - РVР, отримував від ОСОБА_5 , який діяв відповідно до визначеної ним функції у даній групі, інформацію про необхідний обсяг незаконного виготовлення даних психотропних речовин. Виходячи з необхідного обсягу замовлення на незаконне виготовлення з метою збуту психотропної речовини амфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - РVР, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 узгоджували кількість та перелік необхідних для цього обладнання, хімічних реактивів та прекурсорів, а також розраховували приблизну собівартість виготовлення психотропної речовини амфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - РVР, після чого ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 здійснювали їх закупівлю.

За виконання відведених їй функцій у групі, ОСОБА_8 постійно отримував від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 грошові кошти, які забезпечували його проживання.

ОСОБА_7 , діючи за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , являючись активним учасником вищевказаної організованої злочинної групи, будучи обізнаним у незаконному виготовленні психотропної амфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - РVР, отримував від ОСОБА_5 інформацію про необхідний обсяг незаконного виготовлення даних психотропних речовин. Виходячи з обсягу отриманого від ОСОБА_5 замовлення на незаконне виготовлення з метою збуту психотропної речовини амфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - РVР, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_6 узгоджували кількість та перелік необхідних для цього обладнання, хімічних реактивів та прекурсорів, а також розраховували приблизну собівартість виготовлення психотропної речовини амфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - РVР, після чого спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 здійснювали їх закупівлю.

ОСОБА_7 , узгодивши із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , отримане замовлення на незаконне виготовлення психотропної амфетамін речовини, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - РVР, з метою її подальшого незаконного збуту на території міст Києва, а також інших областей України, за попередньою змовою групою осіб, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю, незаконно виготовляли з метою збуту психотропну амфетамін, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - РVР, які в подальшому збувались шляхом здійснення поштових відправлень замовникам, інформацію про яких їм надавав ОСОБА_3 .

За виконання відведених їй функцій у групі, ОСОБА_7 постійно отримував від ОСОБА_5 грошові кошти, які забезпечували його проживання.

Крім того, ОСОБА_3 , за погодженням з ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечної психотропної речовини РVР, в тому числі в особливо великих розмірах, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, невстановлений досудовим розслідуванням час, за адресою: АДРЕСА_3 , виготовили особливо небезпечну психотропну речовину РVР та психотропну речовину амфетамін загальною масою у невстановленій кількості.

В подальшому, ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконно зберігали особливо небезпечну психотропну речовину РVР та психотропну речовину амфетамін з метою її подальшого збуту до 09.01.2020. При цьому у невстановлений час, дату та спосіб, частину виготовлених та наявних у них психотропних речовин, вони передали ОСОБА_3 з метою їх подальшого збуту.

Крім того, ОСОБА_3 у невстановлену досудовим розслідуванням дату, невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно придбав: особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою не менше 100,3647 г.; наркотичний засіб метадон, масою не менше 4,6213 г., особливо небезпечні психотропні речовин - МDMA масою не менше 9,5797 г. та 4-ММС масою не менше 7,5805 г., тобто у великих розмірах; психотропну речовину амфетамін масою не менше 107,6343 г та особливо небезпечну психотропну речовину РVР масою не менше 63,9954 г тобто в особливо великих розмірах, які став незаконно при собі зберігати.

10.01.2020 співробітниками Управління боротьби з наркозлочинністю в місті Києві ДБН Національної поліції України на підставі постанови про проведення контролю за вчиненням злочину від 10.01.2020 проведено негласний слідчий (розшуковий) захід - контрольовану поставку наркотичних засобів та психотропних речовин стосовно ОСОБА_3 , який, будучи організатором та активним учасником злочинної групи, діючи спільно та узгоджено із іншими її учасниками, а саме - ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , незаконно збували наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом здійснення поштових відправлень через відділення недержавних засобів поштового зв`язку до різних регіонів України.

Напередодні, тобто 09.01.2020 учасники організованої злочинної групи через створений ними інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розміщений на сайті в мережі інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_11 отримали замовлення від наркозалежних осіб на придбання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс; наркотичного засобу метадон та особливо небезпечних психотропних речовин - МDMA та 4-ММС у великих розмірах; психотропної речовини амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини РVР.

Цього ж дня, після надходження підтвердження про зарахування грошових коштів на електронний номер гаманця ОСОБА_3 , учасники організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_3 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підготовили поштові відправлення, які у своєму вмісті містили зазначені наркотичні засоби та психотропні речовини, а також підготували поштові декларації № та № на відправку поштових відправлень через мережу недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Ін Тайм» на ім`я замовників із зазначенням контактних номерів телефонів до поштового відділення ТОВ «Ін Тайм» № 21 , розміщеного за адресою: м. Харків, вул. Салтівське шосе, 104а.

З метою конспірації своїх злочинних дій та уникаючи можливості викриття, в поштових деклараціях заздалегідь зазначено вигадані анкетні дані відправника як ОСОБА_16 із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_2 .

Під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, встановлено, що 10.01.2020 до 12 год 30 хв, ОСОБА_3 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Миропільська 2, в приміщенні складу № 33 ТОВ «Ін-Тайм», використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_16 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_2 здійснив поштове відправлення за декларацією № у відділення ТОВ «Ін-Тайм» № 21 за адресою: м. Харків, вул. Салтівське шосе, 104 А на ім`я ОСОБА_17 із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_3 , яка у своєму складі містила психотропну речовину амфетамін та особливо небезпечні психотропні речовини - МДМА та PVP.

10.01.2020 в період часу з 12 год 30 хв до 14 год 23 хв в приміщенні складу № 33 ТОВ «Ін-Тайм», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Миропільська 2, під час огляду поштового відправлення за декларацією № виявлено поліетиленові згортки із порошкоподібними речовина, та відібрано їх зразки.

Крім цього, в цей же день, тобто 10.01.2020 до 12 год 30 хв ОСОБА_3 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Миропільська 2, в приміщенні складу № 33 ТОВ «Ін-Тайм», використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_16 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_2 здійснив поштове відправлення за декларацією № у відділення ТОВ «Ін-Тайм» № 21 за адресою: м. Харків, вул. Салтівське шосе, 104 А на ім`я ОСОБА_18 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_4 , яка у своєму складі містила психотропні речовини та наркотичні засоби.

Відповідно до висновку експерта №11-2/420 від 14.02.2020 надана на дослідження порошкоподібна речовина світло-бежевого кольору міститься психотропну речовину, обіг якої обмежений - амфетамін. Маса амфетаміну у наданій речовині становить 24,0614 г.

Надані на дослідження кристалічні речовини білого, біло-зеленого та біло-коричневого кольорів містять психотропні речовини, обіг яких заборонено - РVР (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Маса РVР у наданих речовинах становить 22,737 г, 25,851 г. Загальна маса РVР становить 48,588 г.

13.01.2020 в період часу з 20 год 00 хв до 20 год 40 хв під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_4 у ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_8 працівниками Немишлянського ВП ГУНП у Харківській області виявлено та вилучено дві картонні коробки, а саме поштові відправлення № та № в яких знаходились розфасовані психотропні речовини та наркотичні засоби.

Зокрема, відповідно до висновку експерта від 24.01.2020 №13/1/161 се-20 в поштовому відправленні № знаходилось наступне: речовина, масою 0,4419 грам, 29,5136 грам, 21,1105 грам, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - PVP. Маса PVP, в перерахунку на масу представленої речовини, склала 0,1317 грам, 9,0158 грам, 6,2599 грам.

Порошкоподібна речовина масою: 60,8823 грам, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін. Маса амфетаміну, в перерахунку на масу представленої речовини, склала 32,8752 грам. Таблетки, загальною масою: 33,1661 грам, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - МDA. Маса MDA в перерахунку на масу представлених таблеток склала 14,8786 грам. Кристалічна речовина масою: 10,4361 грам, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - МDMA. Маса МDMA в перерахунку на масу представленої речовини склала 9,5797 грам. Речовина у 30 (тридцяти) згортках з липкої стрічки чорного кольору, загальною масою: 8,6441 грам, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - 4-ММС. Маса 4-ММС, в перерахунку на масу представленої речовини, склала: 7,5805 грам. Речовина у 30 (тридцяти) згортках з липкої стрічки чорного кольору, загальною масою: 6,4266 грам, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон. Маса метадону, в перерахунку на масу представленої речовини, склала 4,6213 грам. Речовина рослинного походження, масою: 120,4425 грам є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, склала: 100,3647 грам.

Згідно висновку експерта від 14.01.2020 № 13/1/68СЕ-20 в поштовому відправленні № знаходилась речовина масою 99,5243 грам, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін.

Маса амфетаміну, в перерахунку на масу представленої речовини, склала: 50,6977 грам.

Крім цього, 25.01.2020 співробітниками Управління боротьби з наркозлочинністю в місті Києві ДБН Національної поліції України за адресою: АДРЕСА_3 , у приміщенні, спеціально обладнаному членами організованої групи до складу якої входили ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під лабораторію, де здійснювалось незаконне виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, проведено негласне отримання зразків, необхідних для проведення порівняльного дослідження. Так, у період часу з 02 год 30 хв до 03 год 10 хв негласно з валізи, яка знаходилась в кімнаті №1 на першому поверсі, вилучено поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною та поліетиленовий пакет з кристалоподібною речовиною.

Згідно висновку експерта від 18.02.2020 № 11-2/738 надана на дослідження частково збита у грудки порошкоподібна речовина рожевого кольору масою 4,976 г містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну у речовині становить 3,035 г. Надана на дослідження кристалічна речовина світло-зеленого кольору масою 18,986 г містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP у речовині становить 14,809 г.

Крім того, ОСОБА_4 , будучи активним учасником організованої злочинної групи, діючи спільно та узгоджено із ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою повторного незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом здійснення поштових відправлень через відділення недержавних засобів поштового зв`язку до різних регіонів України, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно придбав психотропну речовину амфетамін загальною масою у невстановленій кількості, але не менше 21,13 г, тобто великих розмірах, яку став незаконно зберігати при собі.

30.01.2020 співробітниками ГУНП у місті Києві на підставі ухвали слідчого суді Київського апеляційного суду проведено негласний слідчий (розшуковий) захід - огляд кореспонденції ОСОБА_4 , який, будучи активним учасником злочинної групи, діючи спільно та узгоджено із іншими її учасниками, а саме - ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , незаконно збували наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом здійснення поштових відправлень через відділення недержавних засобів поштового зв`язку до різних регіонів України.

29.01.2020 учасники організованої злочинної групи через створений ними інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розміщений на сайті в мережі інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_11 отримали замовлення від наркозалежної особи на придбання психотропної речовини амфетамін.

Цього ж дня, після надходження підтвердження про зарахування грошових коштів на електронний номер гаманця ОСОБА_3 , учасники організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_3 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підготовили поштове відправлення, яке у своєму вмісті містило психотропну речовину амфетамін, а також підготували поштову декларацію №401650987 на відправку поштового відправлення через мережу недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Джастінін» на ім`я замовника із зазначенням контактного номеру телефону за адресою: АДРЕСА_5 до поштового відділення ТОВ «Джастін Ін» №348.

З метою конспірації своїх злочинних дій та уникаючи можливості викриття, в поштовій декларації заздалегідь зазначено вигадані анкетні дані відправника як ОСОБА_20 із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_5 та вказано адресу відправлення - поштове відділення ТОВ «Джастін Ін» №257 розміщене за адресою: м. Київ, бульв. Перова, 23-Б.

30.01.2020 протягом робочого дня, до 21 год 30 хв, ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 30, в приміщенні пункту кур`єрської доставки № 351 ТОВ «Джастін Ін», використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_20 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_5 здійснив поштове відправлення за декларацією № 401650987 у відділення ТОВ «Джастін Ін» № 257 за адресою: м. Харків, пр. П. Григоренка, 25 на ім`я ОСОБА_21 із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_6 , яка у своєму складі містила психотропну речовину амфетамін у великому розмірі.

30.01.2020 в період часу з 21 год 35 хв до 22 год 16 хв в приміщенні пункту кур`єрської доставки № 351 ТОВ «Джастін Ін», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 30, під час огляду поштового відправлення за декларацією №401650987 виявлено поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною вагою 54,99 г, з якого відібрано зразок порошкоподібної речовини.

Відповідно до висновку експерта №11-2/739 від 17.02.2020 надана на дослідження речовина білого кольору масою 49,15 г містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну у речовині становить 21,13 г.

Крім того, ОСОБА_3 , за погодженням з ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечної психотропної речовини РVР у невстановлену досудовим розслідуванням дату, невстановлений досудовим розслідуванням час, за адресою: АДРЕСА_3 , виготовили особливо небезпечну психотропну речовину РVР загальною масою у невстановленій кількості, але не менше 40,86 г, що є особливо великими розмірами.

В подальшому, ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконно зберігали особливо небезпечну психотропну речовину з метою її подальшого збуту до 05.02.2020. При цьому у невстановлений час, дату та спосіб, частину виготовленої та наявної у них особливо небезпечної психотропної речовини, вони передали ОСОБА_8 з метою її подальшого збуту.

Під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, встановлено, що 05.02.2020 ОСОБА_8 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 в приміщенні відділення № 7 недержавного поштового оператора ТОВ «Ін-Тайм», використовуючи вигадані анкетні дані відправника ОСОБА_22 , із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_7 здійснив поштове відправлення № у відділення № 46 ТОВ «Ін-Тайм», розташоване по вул. Бориспільська, 7 в м. Києві на ім`я ОСОБА_23 із зазначенням мобільного номеру телефону одержувача відправлення НОМЕР_9, із особливо небезпечною психотропною речовиною.

06.02.2020 року, співробітниками ГУНП у місті Києві на підставі ухвали слідчого суді Київського апеляційного суду проведено негласний слідчий (розшуковий) захід - огляд кореспонденції ОСОБА_8 .

Цього дня, в період часу з 13 год 20 хв до 15 год 00 хв, в приміщенні відділення № 46 ТОВ «Ін-Тайм», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 7, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, працівниками поліції проведено огляд кореспонденції - поштового відправлення №, яке відправлене ОСОБА_8 із використанням вигаданих анкетних даних ОСОБА_22 , із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , з міста Чернігів до міста Київ на ім`я ОСОБА_23 із зазначенням мобільного номеру телефону одержувача відправлення НОМЕР_9 , анкетні дані якого вигадані та в подальшому встановленого як ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

Під час огляду вищевказаного поштового відправлення виявлено чотири упакованих картонних коробки, при відкритті яких виявлені дев`ять пакунків з кристалічною речовиною.

З поштового відправлення №, відправленого ОСОБА_8 , працівниками поліції відібрано зразок кристалічної речовини білого кольору масою 54,08 г.

Згідно висновку експерта від № 11-2/892 18.02.2020 надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину РVР, маса якої в речовині становить 40,86 г.

Крім того, ОСОБА_3 , будучи активним учасником організованої злочинної групи, діючи відповідно до відведеної йому злочинної ролі, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою повторного незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом здійснення поштових відправлень через відділення недержавних засобів поштового зв`язку до різних регіонів України, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, в невстановлені досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.02.2020, за адресою: АДРЕСА_3 , виготовили психотропні речовини амфетамін загальною масою у невстановленій кількості, але не менше ніж 1,307 г, особливо небезпечні психотропні речовини - РVР загальною масою у невстановленій кількості, але не менше ніж 14,654 г та МДМА загальною масою у невстановленій кількості, але не менше ніж 1,249 г .

В подальшому, ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконно зберігали психотропні речовини з метою їх подальшого збуту до 18.02.2020. При цьому у невстановлений час, дату та спосіб, частину виготовленої та наявної у них психотропної речовини, вони передали ОСОБА_4 з метою її подальшого збуту.

18.02.2020 співробітниками ГУНП у місті Києві на підставі ухвали слідчого суді Київського апеляційного суду проведено негласний слідчий (розшуковий) захід - огляд кореспонденції ОСОБА_4 , який, будучи активним учасником злочинної групи, діючи спільно та узгоджено із іншими її учасниками, а саме - ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , незаконно збували наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом здійснення поштових відправлень через відділення недержавних засобів поштового зв`язку до різних регіонів України.

Напередодні, тобто 17.02.2020 учасники організованої злочинної групи через створений ними інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розміщений на сайті в мережі інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_11 отримали ряд замовлень від наркозалежних осіб на придбання психотропних речовин.

Цього ж дня, після надходження підтвердження про зарахування грошових коштів на електронний номер гаманця ОСОБА_3 , учасники організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_3 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підготовили поштові відправлення, які у своєму вмісті містили зазначені психотропні речовини, а також підготували поштові експрес-накладні на відправку поштових відправлень через мережу недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» на ім`я замовників із зазначенням контактних номерів телефонів до поштового відділення ТОВ «Нова пошта», розміщених в різних регіонах України, а саме: поштове відправлення за експрес-накладною №1670, яке у своєму вмісті містило особливо небезпечну психотропну речовину PVP, на ім`я замовника із зазначенням контактного номеру телефону за адресою: АДРЕСА_7 до поштового відділення ТОВ «Нова пошта» №147; поштове відправлення за експрес-накладною №082, яке у своєму вмісті містило особливо небезпечну психотропну речовину МДМА, на ім`я замовника із зазначенням контактного номеру телефону за адресою: АДРЕСА_8 до поштового відділення ТОВ «Нова пошта» №227; поштове відправлення за експрес-накладною №3415, яке у своєму вмісті містило психотропну речовину амфетамін, на ім`я замовника із зазначенням контактного номеру телефону за адресою: АДРЕСА_9 до поштового відділення ТОВ «Нова пошта» №3; поштове відправлення за експрес-накладною №4222, яке у своєму вмісті містило психотропну речовину амфетамін, на ім`я замовника із зазначенням контактного номеру телефону за адресою: АДРЕСА_10 до поштового відділення ТОВ «Нова пошта» №10; поштове відправлення за експрес-накладною №6117, яке у своєму вмісті містило особливо небезпечну психотропну речовину PVP, на ім`я замовника із зазначенням контактного номеру телефону за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 5 до поштового відділення ТОВ «Нова пошта» №71.

З метою конспірації своїх злочинних дій та уникаючи можливості викриття, в поштовій декларації заздалегідь зазначено вигадані анкетні дані відправника як ОСОБА_25 із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_10 .

18.02.2020 протягом робочого дня, до 19 год 30 хв. ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 5 в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» № 71, використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_25 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_10 здійснив поштове відправлення за експрес-накладною №6117 у відділення № 71 ТОВ «Нова пошта», розташоване за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 5 на ім`я одержувача відправлення ОСОБА_26 із зазначенням мобільного номеру телефону одержувача відправлення НОМЕР_26 із психотропною речовиною.

18.02.2020 в період часу з 19 год 45 хв до 20 год 15 хв в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» № 71, розташованого за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 5 під час огляду поштового відправлення за експрес-накладною №6117 виявлено два поліетиленові пакети, в кожному з яких містилась кристалічна речовина білого кольору масою 200 г. З обох пакетів, які містились у поштовому відправленні № НОМЕР_11 відібрано зразки кристалічної речовини.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1165 від 24.03.2020 надана на дослідження кристалоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP у речовині становить 6,738 г.

18.02.2020 протягом робочого дня, до 19 год 30 хв, ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 5 в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» № 71, використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_25 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_10 здійснив поштове відправлення за експрес-накладною №4222 у відділення №10 ТОВ «Нова пошта», розташоване за адресою: Луганська обл., м. Краматорськ, вул. В. Стуса, 49 на ім`я ОСОБА_27 із зазначенням мобільного номеру телефону одержувача відправлення НОМЕР_27 із психотропною речовиною.

18.02.2020 в період часу з 20 год 16 хв до 20 год 35 хв в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» № 71, розташованого за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 5 під час огляду поштового відправлення за експрес-накладною №4222 виявлено два поліетиленові пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору вагою 51,24 г. та 51,20 г. З обох пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору, які містились у поштовому відправленні № НОМЕР_12 відібрано зразки порошкоподібної речовини.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1188 від 19.05.2020 надана на дослідження порошкоподібна речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну в наданій на дослідження порошкоподібної речовині становить 0,606 г.

18.02.2020 протягом робочого дня, до 19 год 30 хв, ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 5 в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» № 71, використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_25 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_10 здійснив поштове відправлення за експрес-накладною №3415 у відділення №3 ТОВ «Нова пошта», розташоване за адресою: Одеська обл., м. Южноукраїнськ, пр. Соборності, 8 в на ім`я ОСОБА_28 із зазначенням мобільного номеру телефону одержувача відправлення 30 із психотропною речовиною.

18.02.2020 в період часу з 20 год 36 хв до 21 год 00 хв в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» № 71, розташованого за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 5 під час огляду поштового відправлення за експрес-накладною №3415 виявлено два поліетиленові пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору вагою 61,4 г. та з порошкоподібною речовиною рожевого кольору вагою 41,26 г. З пакету із порошкоподібною речовиною білого кольору, який містився у поштовому відправленні № НОМЕР_13 відібрано зразок порошкоподібної речовини.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1166 від 02.03.2020 надана на дослідження порошкоподібна речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну в наданій на дослідження порошкоподібної речовині становить 0,701 г.

Також, 18.02.2020 протягом робочого дня, до 19 год 30 хв, ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 5 в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» № 71, використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_25 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_10 здійснив поштове відправлення за експрес-накладною №9082 у відділення ТОВ «Нова пошта» № 277 за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 15А на ОСОБА_29 із зазначенням мобільного номеру телефону одержувача відправлення НОМЕР_37 із психотропною речовиною.

18.02.2020 в період часу з 21 год 05 хв до 21 год 25 хв в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» № 71, розташованого за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 5 під час огляду поштового відправлення за експрес-накладною №1670 виявлено поліетиленовий пакет із склоподібною речовиною вагою 1,41 г. З поштового відправлення №9082 відібрано зразок склоподібної речовини.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1192 від 02.04.2020 надана на дослідження кристалічна речовина світло-жовтого кольору містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА. Маса МДМА у речовині становить 0,081 г.

Також, 18.02.2020 протягом робочого дня, до 19 год 30 хв, ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 5 в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» № 71, використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_25 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_10 здійснив поштове відправлення за експрес-накладною №1670 у відділення ТОВ «Нова пошта» № 147 за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 97/15 на ім`я ОСОБА_30 із зазначенням мобільного номеру телефону одержувача відправлення НОМЕР_38 із особливо небезпечною психотропною речовиною.

18.02.2020 в період часу з 21 год 28 хв до 21 год 48 хв в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» № 71, розташованого за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 5 під час огляду поштового відправлення за експрес-накладною №1670 виявлено поліетиленовий пакет із кристалоподібною вагою 10,65 г. З поштового відправлення №1670 відібрано зразок кристалоподібної речовини.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1174 від 13.04.2020 надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору із зеленим відтінком містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-ону) у речовині становить 0,231 г.

Крім цього, ОСОБА_3 , за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечної психотропної речовини РVР та МДМА у невстановлену досудовим розслідуванням дату, невстановлений досудовим розслідуванням час, за адресою: АДРЕСА_3 , виготовили особливо небезпечну психотропну речовину РVР загальною масою у невстановленій кількості, але не менше 7,703 г та МДМА загальною масою у невстановленій кількості, але не менше 1,249 г.

В подальшому, ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_6 га ОСОБА_7 незаконно зберігали особливо небезпечну психотропну речовину з метою її подальшого збуту до 24.02.2020. При цьому у невстановлений час, дату та спосіб, частину виготовленої та наявної у них особливо небезпечної психотропної речовини, вони передали ОСОБА_4 з метою її подальшого збуту.

24.02.2020 під час проведення контролю за вчиненням злочину в формі оперативної закупки особа, яка обрала собі вигадані анкетні дані « ОСОБА_31 » в інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому на сайті в мережі інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_12, адміністрування якого здійснює ОСОБА_3 , використовуючи мессенджер «Телеграм» замовив доставку психотропних речовин «PVP» та «MДMA», після чого на свій мобільний номер телефону отримав інформацію із реквізитами, на які потрібно перерахувати грошові кошти для оплати замовлення.

Цього ж дня, а саме 24.02.2020 о 13 год 06 хв, знаходячись за адресою: АДРЕСА_11 , через термінал №86482 внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «Фінансовий світ» здійснив переказ грошових коштів в сумі 4550 гривень на електронний номер гаманця НОМЕР_14 Національної платіжної системи «ПРОСТІР», сплативши при цьому послуги за переказ в розмірі 20 гривень, на підтвердження чого отримав платіжну квитанцію №18316-86482-56983.

24.02.2020 в період часу з 14 год 30 хв до 15 год 00 хв у приміщенні службового кабінету Управління боротьби з наркозлочинністю в місті Києві ДБН Національної поліції України, за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська 43, особа із вигаданими анкетними даними ОСОБА_32 добровільно видав для вилучення співробітникам поліції платіжну квитанцію №18316-86482-56983 яка підтверджує перерахування грошових коштів в сумі 4550 гривень на електронний гаманець 71324471 Національної платіжної системи «ПРОСТІР».

Після цього, на свій мобільний номер телефону особа із вигаданими анкетними даними ОСОБА_32 отримала повідомлення про відправку на його ім`я поштового відправлення №8190 через недержавного поштового оператора ТОВ «Нова пошта» у поштове відділення № 222 розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 56.

24.02.2020 ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 28, в приміщенні відділення № 89 недержавного поштового оператора ТОВ «Нова пошта», використовуючи вигадані анкетні дані відправника - ОСОБА_33 , із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_15 здійснив поштове відправлення №8190 у відділення № 222 ТОВ «Нова пошта», розташоване по вул. Дмитрівській, 56 в м. Києві на ім`я ОСОБА_34 , із особливо небезпечними психотропними речовинами PVP та МДМА.

26.02.2020 року, в період часу з 13 год 28 хв до 14 год 20 хв, знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська 43, ОСОБА_32 у присутності понятих добровільно видав співробітникам поліції поштове відправлення №8190 на своє ім`я, яке ним отримане в цей же день в приміщенні пункту №222 недержавного поштового оператора ТОВ «Нова пошта», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 53.

При огляді вмісту поштового відправлення на ім`я ОСОБА_32 виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із органічною речовиною світло-зеленого кольору масою близько 5 г та поліетиленовий пакет із кристалоподібною речовиною світло-рожевого кольору масою близько 5 г, поліетиленовий пакет із двома пігулками помаранчевого кольору, двома синіми пігулками та двома пігулками рожевого кольору.

Згідно висновку експерта №11-2/1350 від 29.02.2020 надані на дослідження 2 таблетки близької до трикутної форми помаранчевого кольору з тисненням «TESLA» загальною масою 1,010 г, 2 таблетки прямокутної форми рожевого кольору з тисненням у вигляді тексту «RED BULL» з однієї сторони та тисненням у вигляді тварини з другої, загальною масою 0,998 г, 2 таблетки фігурної форми синього кольору з тисненням у вигляді метелика загальною масою 0,949 г містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). Маса МДМА у таблетках становить 0,394 г, 0,399 г, 0,456 г. Загальна маса МДМА у таблетках становить 1,249 г.

Надані на дослідження кристалічні речовини світло-рожевого кольору масою 4,987 г, світло-зеленого кольору масою 4,898 г містять особливо небезпечну психотропну речовину , обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Маса PVP у речовинах становить 3,883 г, 3,820 г. Загальна маса PVP у речовинах становить 7,703 г.

Крім того, ОСОБА_3 , будучи активним учасником організованої злочинної групи, діючи відповідно до відведеної йому злочинної ролі, спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою повторного незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом здійснення поштових відправлень через відділення недержавних засобів поштового зв`язку до різних регіонів України, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, в невстановлені досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.02.2020, за адресою: АДРЕСА_3 , виготовили психотропні речовини амфетамін загальною масою у невстановленій кількості, але не менше ніж 0,85 г, особливо небезпечні психотропні речовини - РVР загальною масою у невстановленій кількості, але не менше ніж 1,139 г.

В подальшому, ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , незаконно зберігали психотропні речовини з метою їх подальшого збуту до 28.02.2020. При цьому у невстановлений час, дату та спосіб, частину виготовленої та наявної у них психотропної речовини, вони передали ОСОБА_4 з метою її подальшого збуту.

28.02.2020 співробітниками ГУНП у місті Києві на підставі ухвали слідчого суді Київського апеляційного суду проведено негласний слідчий (розшуковий) захід - огляд кореспонденції ОСОБА_4

Напередодні, тобто 27.02.2020 учасники організованої злочинної групи через створений ними інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розміщений на сайті в мережі інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_11 отримали замовлення від наркозалежних осіб на придбання психотропних речовин.

Цього ж дня, після надходження підтвердження про зарахування грошових коштів на електронний номер гаманця ОСОБА_3 , учасники організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_3 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підготовили поштові відправлення, які у своєму вмісті містили зазначені психотропні речовини, а також підготували поштові експрес-накладні на відправку поштових відправлень через мережу недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» на ім`я замовників із зазначенням контактних номерів телефонів до поштового відділення ТОВ «Нова пошта», розміщених в різних регіонах України, а саме: поштове відправлення за експрес-накладною №03, яке у своєму вмісті містило особливо небезпечну психотропну речовину PVP, на ім`я замовника із зазначенням контактного номеру телефону за адресою: АДРЕСА_12 до поштового відділення №1 ТОВ «Нова пошта»; поштове відправлення за експрес-накладною №9923, яке у своєму вмісті містило психотропну речовину амфетамін на ім`я замовника із зазначенням контактного номеру телефону за адресою: АДРЕСА_13 ТОВ «Нова пошта»; поштове відправлення за експрес-накладною №9972, яке у своєму вмісті містило психотропну речовину амфетамін, на ім`я замовника із зазначенням контактного номеру телефону за адресою: АДРЕСА_14 до поштового відділення №23 ТОВ «Нова пошта»; поштове відправлення за експрес-накладною №8016, яке у своєму вмісті містило особливо небезпечну психотропну речовину PVP, на ім`я замовника із зазначенням контактного номеру телефону за адресою: АДРЕСА_15 до поштового відділення №5 ТОВ «Нова пошта».

З метою конспірації своїх злочинних дій та уникаючи можливості викриття, в поштовій декларації заздалегідь зазначено вигадані анкетні дані відправника як ОСОБА_33 із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_15 .

28.02.2020 протягом робочого дня, до 19 год 20 хв, ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Йорданська, 1 в приміщенні відділення № 49 ТОВ «Нова пошта», використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_33 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_15 здійснив поштове відправлення за експрес-накладною № 9603 у відділення №1 ТОВ «Нова пошта» розташованого за адресою: АДРЕСА_12 на ім`я одержувача ОСОБА_35 із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_18 із психотропною речовиною.

28.02.2020 в період часу з 19 год 25 хв до 19 год 45 хв в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» № 49 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Йорданська, 1 під час огляду поштового відправлення за експрес-накладною № 9603 виявлено поліетиленовий пакет із склоподібною речовиною блакитного кольору. З поштового відправлення № 9603, відправленого ОСОБА_4 , працівниками поліції відібрано зразок речовини блакитного кольору.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1674 від 04.06.2020 надана на дослідження кристалоподібна речовина блакитного кольору масою 1,274 г містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP у речовині становить 1,032 г.

Також, 28.02.2020 протягом робочого дня, до 19 год 20 хв, ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Йорданська, 1 в приміщенні відділення № 49 ТОВ «Нова пошта», використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_33 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_15 здійснив поштове відправлення за експрес-накладною № 9923 у відділення № 6 ТОВ «Нова пошта» розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Волкова, 30 на ім`я одержувача ОСОБА_36 із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_19 із психотропною речовиною.

28.02.2020 в період часу з 19 год 50 хв до 20 год 10 хв в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» № 49 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Йорданська, 1 під час огляду поштового відправлення за експрес-накладною № 9923 виявлено поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною рожевого кольору. З поштового відправлення № 9923, відправленого ОСОБА_4 , працівниками поліції відібрано зразок речовини рожевого кольору.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1676 від 16.06.2020 надана на дослідження порошкоподібна речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну у речовині становить 0,628 г.

Також, 28.02.2020 протягом робочого дня, до 19 год 20 хв, ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Йорданська, 1 в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» № 49, використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_33 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_15 здійснив поштове відправлення за експрес-накладною № 9972 у відділення №23 ТОВ «Нова пошта» розташованого за адресою: м. Львів, вул. Симона Петлюри, 2 на ім`я одержувача ОСОБА_37 із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_20 із психотропною речовиною.

28.02.2020 в період часу з 20 год 20 хв до 20 год 40 хв в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» № 49 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Йорданська, 1 під час огляду поштового відправлення за експрес-накладною № 9972 виявлено поліетиленовий пакет з кристалічною порошкоподібною речовиною білого кольору. З поштового відправлення № 9972, відправленого ОСОБА_4 , працівниками поліції відібрано зразок речовини білого кольору.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1669 від 19.05.2020 надана на дослідження порошкоподібна речовина світло-жовтого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну у речовині становить 0,222 г.

Також, 28.02.2020 протягом робочого дня, до 19 год 20 хв, ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Йорданська, 1 в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» № 49, використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_33 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_15 здійснив поштове відправлення за експрес-накладною № 8016 у відділення №5 ТОВ «Нова пошта» розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Гоголя, 163 на ім`я одержувача ОСОБА_38 із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_21 із психотропною речовиною.

28.02.2020 в період часу з 20 год 45 хв до 21 год 00 хв в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» № 49 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Йорданська, 1 під час огляду поштового відправлення за експрес-накладною № 8016 виявлено поліетиленовий пакет з кристалоподібною речовиною сірого кольору. З поштового відправлення № 8016, відправленого ОСОБА_4 , працівниками поліції відібрано зразок речовини сірого кольору.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1691 від 17.04.2020 надана на дослідження речовина містить у своєму складі PVP. Маса PVP у речовині становить 0,107 г.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи спільно та узгоджено із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою повторного незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом здійснення поштових відправлень через відділення недержавних засобів поштового зв`язку до різних регіонів України, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, в невстановлені досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.02.2020, за адресою: АДРЕСА_3 , виготовили психотропні речовини амфетамін загальною масою у невстановленій кількості, але не менше ніж 3,45 г, особливо небезпечні психотропні речовини - РVР загальною масою у невстановленій кількості, але не менше ніж 1,021 г, МДА загальною масою у невстановленій кількості, але не менше ніж 0,395 г, а також у невстановлену досудовим розслідуванням дату, в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 28.02.2020 незаконно придбали особливо небезпечну психотропну речовину плодові тіла грибів, що містять псилоцин загальною масою у невстановленій кількості, але не менше ніж 2,05 г, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс загальною масою у невстановленій кількості, але не менше ніж 0,92 г, наркотичний засіб метадон загальною масою у невстановленій кількості, але не менше ніж 0,159 г.

В подальшому, ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , незаконно зберігали психотропні речовини з метою їх подальшого збуту до 29.02.2020. При цьому у невстановлений час, дату та спосіб, частину виготовленої та наявної у них психотропної речовини, вони передали ОСОБА_4 з метою її подальшого збуту.

29.02.2020 співробітниками ГУНП у місті Києві на підставі ухвали слідчого суді Київського апеляційного суду проведено негласний слідчий (розшуковий) захід - огляд кореспонденції ОСОБА_4 , який діючи спільно та узгоджено із іншими її учасниками, а саме - ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , незаконно збували наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом здійснення поштових відправлень через відділення недержавних засобів поштового зв`язку до різних регіонів України.

28.02.2020 учасники організованої злочинної групи через створений ними інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розміщений на сайті в мережі інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_11 отримали ряд замовлень від наркозалежних осіб на придбання психотропних речовин.

Цього ж дня, після надходження підтвердження про зарахування грошових коштів на електронний номер гаманця ОСОБА_3 , учасники організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_3 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підготовили поштові відправлення, які у своєму вмісті містили зазначені психотропні речовини, а також підготували поштові експрес-накладні на відправку поштових відправлень через мережу недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» на ім`я замовників із зазначенням контактних номерів телефонів до поштового відділення ТОВ «Нова пошта», розміщених в різних регіонах України, а саме: поштове відправлення за експрес-накладною №9801, яке у своєму вмісті містило психотропну речовину амфетамін, на ім`я замовника із зазначенням контактного номеру телефону за адресою: АДРЕСА_16 до поштового відділення № 1 ТОВ «Нова пошта»; поштове відправлення за експрес-накладною №8040, яке у своєму вмісті містило особливо небезпечну психотропну речовину плодові тіла грибів, що містять псилоцин та особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс на ім`я замовника із зазначенням контактного номеру телефону за адресою: АДРЕСА_17 ТОВ «Нова пошта»; поштове відправлення за експрес-накладною №2553, яке у своєму вмісті містило особливо небезпечну психотропну речовину МДА, на ім`я замовника із зазначенням контактного номеру телефону за адресою: АДРЕСА_18 до поштового відділення № 6 ТОВ «Нова пошта»; поштове відправлення за експрес-накладною №2341, яке у своєму вмісті містило особливо небезпечну психотропну речовину PVP, на ім`я замовника із зазначенням контактного номеру телефону за адресою: АДРЕСА_19 до поштового відділення №5 ТОВ «Нова пошта»; поштове відправлення за експрес-накладною №239, яке у своєму вмісті містило психотропну речовину амфетамін на ім`я замовника із зазначенням контактного номеру телефону за адресою: АДРЕСА_20 до поштового відділення №1 ТОВ «Нова пошта»; поштове відправлення за експрес-накладною №1956, яке у своєму вмісті містило психотропну речовину амфетамін, на ім`я замовника із зазначенням контактного номеру телефону за адресою: АДРЕСА_21 до відділення № 1 «Нова пошта»; поштове відправлення за експрес-накладною №1926, яке у своєму вмісті містило психотропну речовину амфетамін, на ім`я замовника із зазначенням контактного номеру телефону за адресою: АДРЕСА_22 до поштового відділення № 74 ТОВ «Нова пошта»; поштове відправлення за експрес-накладною №12246, яке у своєму вмісті містило особливо небезпечну психотропну речовину плодові тіла грибів, що містять псилоцин, на ім`я замовника із зазначенням контактного номеру телефону за адресою: АДРЕСА_23 до поштового відділення № 132 ТОВ «Нова пошта»; поштове відправлення за експрес-накладною №0633, яке у своєму вмісті містило наркотичний засіб метадон, на ім`я замовника із зазначенням контактного номеру телефону за адресою: АДРЕСА_24 до поштового відділення № 5 ТОВ «Нова пошта»;

З метою конспірації своїх злочинних дій та уникаючи можливості викриття, в поштовій декларації заздалегідь зазначено вигадані анкетні дані відправника як ОСОБА_39 із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_22 та вказаний невірна адреса відправника - поштове відділення № 142 ТОВ «Нова пошта», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Амвросія Бучми, 5.

29.02.2020 протягом робочого дня, до 17 год 50 хв, ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 17-ж в приміщенні відділення № 38 ТОВ «Нова пошта», використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_39 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_22 здійснив поштове відправлення за експрес-накладною №9801 у відділення № 1 ТОВ «Нова пошта», розташоване за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, пров. Вокзальний 6, на ім`я ОСОБА_40 із зазначенням мобільного номеру телефону одержувача відправлення НОМЕР_28.

29.02.2020 в період часу з 18 год 00 хв до 18 год 29 хв в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» № 38 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна,17-ж під час огляду поштового відправлення за експрес-накладною №9801 виявлено поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною рожевого кольору. З поштового відправлення №9801, відправленого ОСОБА_4 , працівниками поліції відібрано зразок речовини рожевого кольору.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1731 від 06.05.2020 надана на дослідження порошкоподібна речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну у речовині становить 0,383 г.

Також, 29.02.2020 протягом робочого дня, до 17 год 50 хв, ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 17-ж в приміщенні відділення № 38 ТОВ «Нова пошта», використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_39 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_22 здійснив поштове відправлення за експрес-накладною №8040 у відділення № 13 ТОВ «Нова пошта» розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Гонти, 19 на ім`я одержувача ОСОБА_41 із зазначенням мобільного номеру телефону одержувача відправлення НОМЕР_29 із психотропними речовинами, у тому числі із психотропною речовиною амфетамін.

29.02.2020 в період часу з 18 год 30 хв до 19 год 00 хв в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» № 38 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна,17-ж під час огляду поштового відправлення за експрес-накладною №8040 виявлено вакуумне пакування із двома крафт-пакетами, в яких знаходилась рослинна речовина та три марки квадратної форми із зображенням «кота». З поштового відправлення №8040, відправленого ОСОБА_4 , працівниками поліції відібрано зразки рослинної речовини та одну квадратну марку.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1679 від 15.06.2020 надані на дослідження плодові тіла грибів, є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено - плодовими тілами будь-якого виду грибів, що містять псилоцин. Маса плодових тіл грибів, що містять псилоцин, в перерахунку на висушену речовину становить 0,59 г.

Надана на дослідження речовина рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 0,92 г.

Також, 29.02.2020 на протязі робочого дня, до 17 год 50 хв, ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 17-ж в приміщенні відділення № 38 ТОВ «Нова пошта», використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_39 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_22 здійснив поштове відправлення за експрес-накладною №2553 у відділення № 6 ТОВ «Нова пошта» розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, просп. Свободи, 74 на ім`я одержувача ОСОБА_42 із зазначенням мобільного номеру телефону одержувача відправлення НОМЕР_30 із психотропними речовинами, у тому числі із психотропною речовиною амфетамін.

29.02.2020 в період часу з 19 год 01 хв до 19 год 30 хв в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» №38, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна,17-ж під час огляду поштового відправлення за експрес-накладною №2553 виявлено поліетиленовий пакет із п`ятьма таблетками з яких чотири - рожевого кольору та одна - синього кольору. З поштового відправлення №2553, відправленого ОСОБА_4 , працівниками поліції відібрано зразки у вигляді двох таблеток (світло-рожевого та світло-блакитного) кольорів.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1684 від 12.06.2020 надані на дослідження дві таблетки світло-сірого та світло-рожевого кольорів неправильної форми містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг яких заборонено - тенамфетамін (МДА). Маса тенамфетаміну (МДА) в таблетках становить 0,199 г та 0,196 г. Загальна маса - 0,395 г.

Також, 29.02.2020 протягом робочого дня, до 17 год 50 хв, ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 17-ж в приміщенні відділення № 38 ТОВ «Нова пошта», використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_39 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_22 здійснив поштове відправлення за експрес-накладною №2341 у відділення № 2 ТОВ «Нова пошта» розташованого за адресою: Харківська обл., м. Бакалія, вул. Жовтнева, 1 на ім`я одержувача ОСОБА_43 із зазначенням мобільного номеру телефону одержувача відправлення НОМЕР_31 із психотропною речовиною.

29.02.2020 в період часу з 18 год 30 хв до 19 год 00 хв в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» №38, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна,17-ж під час огляду поштового відправлення за експрес-накладною №2341 виявлено поліетиленовий пакет із кристалічною речовиною рожевого кольору. З поштового відправлення №2341, відправленого ОСОБА_4 , працівниками поліції відібрано зразки кристалічної речовини рожевого кольору.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1680 від 17.04.2020 надана на дослідження речовина містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Маса PVP в речовині становить 1,317 г.

29.02.2020 протягом робочого дня, до 17 год 50 хв, ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 17-ж в приміщенні відділення № 38 ТОВ «Нова пошта», використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_39 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_22 здійснив поштове відправлення за експрес-накладною №2239 у відділення № 1 ТОВ «Нова пошта» розташованого за адресою: Одеська обл., с. Визирка, вул. Ставницера, 11 на ім`я одержувача ОСОБА_44 із зазначенням мобільного номеру телефону одержувача відправлення НОМЕР_32 із психотропними речовинами, у тому числі із психотропною речовиною амфетамін.

29.02.2020 в період часу з 20 год 01 хв до 20 год 30 хв в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» №38, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 17-ж під час огляду поштового відправлення за експрес-накладною №2239 виявлено поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору. З поштового відправлення №2239, відправленого ОСОБА_4 , працівниками поліції відібрано зразки порошкоподібної речовини білого кольору.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1690 від 10.04.2020 надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору з жовтуватим відтінком містить у своєму складі психотропну речовину, обіг яких обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 1,021 г.

29.02.2020 протягом робочого дня, до 17 год 50 хв, ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 17-ж в приміщенні відділення № 38 ТОВ «Нова пошта», використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_39 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_22 здійснив поштове відправлення за експрес-накладною №1246 у відділення № 132 ТОВ «Нова пошта» розташованого за адресою: м. Одеса, по вул. Генуезька, 5 на ім`я одержувача ОСОБА_45 із зазначенням мобільного номеру телефону одержувача відправлення НОМЕР_33 із психотропною речовиною амфетамін.

29.02.2020 в період часу з 20 год 31 хв до 20 год 58 хв в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» № 38 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна,17-ж під час огляду поштового відправлення за експрес-накладною №1246 виявлено поліетиленовий пакет із подрібнена рослинна речовина зелено-білого кольору схожа на гриби. З поштового відправлення №1246, відправленого ОСОБА_4 , працівниками поліції відібрано зразки рослинної речовини, схожої на гриби.

Відповідно до висновку експерта № 11-2/1371 від 02.03.2020 надані на дослідження плодові тіла грибів, є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено - плодовими тілами будь- якого виду грибів, що містить псилоцин. Маса плодових тіл грибів, що містять псилоцин, в перерахунку на висушену речовину, становить 1,46 г.

29.02.2020 протягом робочого дня, до 17 год 50 хв, ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 17-ж в приміщенні відділення № 38 ТОВ «Нова пошта», використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_39 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_22 здійснив поштове відправлення за експрес-накладною №0633 у відділення № 5 ТОВ «Нова пошта» розташованого за адресою: м. Кропивницький, вул. Шевченка, 16-б на ім`я ОСОБА_46 із зазначенням мобільного номеру телефону одержувача відправлення НОМЕР_34 із психотропними речовинами.

29.02.2020 в період часу з 20 год 59 хв до 21 год 20 хв в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» № 38 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна,17-ж під час огляду поштового відправлення за експрес-накладною №0633 виявлено поліетиленовий пакет із кристалічною речовиною білого кольору у грудках. З поштового відправлення №0633, відправленого ОСОБА_4 , працівниками поліції відібрано зразки кристалічної речовини білого кольору у грудках.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1683 від 26.03.2020 в наданій на дослідження речовині білого кольору у вигляді грудок, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон). Маса метадону (фенадону) в речовині становить 0,159 г.

29.02.2020 протягом робочого дня, до 17 год 50 хв, ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 17-ж в приміщенні відділення № 38 ТОВ «Нова пошта», використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_39 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_22 здійснив поштове відправлення за експрес-накладною №6956 у відділення № 1 ТОВ «Нова пошта» розташованого за адресою: Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Ольшаниця, вул. Центральна, 89-в на ім`я одержувача ОСОБА_47 із зазначенням мобільного номеру телефону одержувача відправлення НОМЕР_35 із психотропними речовинами, у тому числі із психотропною речовиною амфетамін .

29.02.2020 в період часу з 21 год 21 хв до 21 год 40 хв в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» №38, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна,17-ж під час огляду поштового відправлення за експрес-накладною №6956 виявлено поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору. З поштового відправлення №6956, відправленого ОСОБА_4 , працівниками поліції відібрано зразки порошкоподібної речовини.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1681 від 09.04.2020 надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору з жовтуватим відтінком містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 0,915г.

Також, 29.02.2020 протягом робочого дня, до 17 год 50 хв, ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 17-ж в приміщенні відділення № 38 ТОВ «Нова пошта», використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_39 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_22 здійснив поштове відправлення за експрес-накладною №1926 у відділення № 72 ТОВ «Нова пошта», розташоване по вул. Січових Стрільців 14А в м. Києві на ім`я одержувача ОСОБА_48 із зазначенням мобільного номеру телефону одержувача відправлення НОМЕР_36 із психотропною речовиною.

29.02.2020 в період часу з 21 год 41 хв до 21 год 59 хв в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» № 38 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна,17-ж під час огляду поштового відправлення за експрес-накладною №1926 виявлено поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору. З поштового відправлення №1926, відправленого ОСОБА_4 , працівниками поліції відібрано зразки порошкоподібної речовини.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1682 від 12.06.2020 у наданій на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору масою 1,795 г виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 1,131г.

Крім того, ОСОБА_3 , будучи активним учасником організованої злочинної групи, діючи відповідно до відведеної йому злочинної ролі, спільно та узгоджено із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , з метою налагодження постійно діючого каналу незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом здійснення поштових відправлень через відділення недержавних засобів поштового зв`язку до різних регіонів України, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше середини жовтня 2019 року орендували нежитлове приміщення загальною площею 476 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві приватної власності зареєстроване за ОСОБА_49 , в якому була створена лабораторія з незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин. В період часу приблизно з середини жовтня 2019 року до 01.03.2020, активні учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_3 , відповідно до покладених на них у злочинній групі обов`язків, у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 здійснювали незаконне виготовлення, зберігання із метою подальшого збуту психотропних речовин та наркотичних засобів в особливо великих розмірах, а також, після отримання інформації щодо підготовки необхідної кількості наркотичних засобів та психотропних речовин для подальшого збуту, здійснювали їх фасування у необхідній кількості та відправку адресатам, шляхом поштових відправлень через відділення недержавних операторів поштового зв`язку, або перевезення до м. Києва, де передавали іншим учасникам організованої злочинної групи для подальшого фасування та збуту.

01.03.2020 у період часу з 01 год 45 хв до 11 год 03 хв на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.02.2020 за участю ОСОБА_5 проведено обшук нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено наступне: 2 (дві) каністри білого кольору, об`ємом 10 літрів на половину заповнені рідиною прозорого кольору; 2 (два) сита та 2 (дві) лопатки із залишками порошкоподібної речовини білого кольору; 3 (три) ящики білого кольору, з яких: один ящик із залишками порошкоподібної речовини рожевого кольору, два ящики із залишками порошкоподібної речовини рожевого кольору; пазовий пакет прозорого кольору з наявними в середині 70 згортками з кристалоподібною речовиною блакитного кольору; відро в середині якого пазовий пакет з кристалоподібною речовиною; 30 (тридцять) скляних колб об`ємом 5 л., з кристалоподібною речовиною жовтого кольору; 2 (два) картонних ящики в середині яких знаходяться скляні колби з кристалоподібною речовиною коричневого кольору; 7 (сім) картонних коробок в кожній з яких розташовані скляні колби з невідомою рідиною; 2 (дві) порожні каністри та 2 (дві) скляні колби з невідомою рідиною; 18 (вісімнадцять) каністр об`ємом 5 (п`ять) літрів з невідомою рідиною; 6 (шість) каністр об`ємом 5 (п`ять) літрів з невідомою рідиною коричневого кольору; 12 (дванадцять) каністр об`ємом 10 (десять) літрів з невідомою рідиною; міксер з лопаткою і шкребком; 8 (вісім) скляних колб з нашаруванням речовини; 4 (чотири) скляні колби з нашаруванням речовини: 60 (шістдесят) каністр об`ємом 20 літрів з невідомою рідиною; 5 (п`ять) скляних банок зеленого кольору з невідомою рідиною: 2 (два) мішки з надписом «CAUSTIC SOPH» кожний по 25 кілограм; 3 (три) пластикових контейнера з нашаруванням речовини; колба з нашаруванням речовини; 2 (дві) скляні колби з нашаруванням речовини; пазовий пакет з кристалоподібною речовиною жовтого кольору; чорний пакет в середині якого кристалоподібна речовина жовтого кольору; 6 (шість) скляних колб з нашаруванням речовини; 5 (п`ять) пляшок з невідомою речовиною.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1412 від 26.06.2020 надані на дослідження кристалоподібна речовина коричневого кольору, що знаходилась у тридцяти стаканах, кристалоподібна речовина блакитного кольору, що знаходилась у сімдесяти згортках, рідини коричневого кольору, що знаходяться у колбах та каністрах, нашарування речовини білого кольору на трьох контейнерах, нашарування речовини коричневого кольору на скляних ділильних лійках містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Маса PVP у речовинах становить 2762,1 г та 13,4 г. Маса PVP в рідинах становить 33,1 г, 26,88 г, 2036 г, 27,7 г, 887,2 г, 1032 г, 1033 г, 1041 г, 1026 г, 170 г. Маса PVP в нашаруваннях речовин становить 0,5 г, 0,1 г, 0,2 г, 0,1 г, 0,1 г. Загальна маса PVP у речовинах, рідинах та нашаруваннях складає 8073,9 г.

Надані на дослідження порошкоподібна речовина рожевого кольору, що знаходилась у трьох контейнерах, порошкоподібна речовина бежевого кольору, рідини коричневого кольору, що знаходились в колбах, нашарування речовини бежевого кольору на двох ситах, двох шпателях, кухонній машині та лопатці, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну у речовині становить 414,1 г та 1,7 г. Маса амфетаміну в рідинах становить 3,7 г, 3,0 г, 2,8 г, 2,7 г. Маса амфетаміну в нашаруваннях становить 0,3 г, 0,1 г. Загальна маса амфетамін у речовинах, рідинах та нашаруваннях складає 428,4 г.

Крім того, ОСОБА_3 , будучи активним учасником організованої злочинної групи, діючи відповідно до відведеної йому злочинної ролі, спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , з метою налагодження постійно діючого каналу незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом здійснення поштових відправлень через відділення недержавних засобів поштового зв`язку до різних регіонів України, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, в невстановлені досудовим розслідуванням час, але не раніше середини жовтня 2019 року орендували приміщення квартири АДРЕСА_25 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_50 , яку з метою приховування своєї злочинної діяльності, спрямованої на незаконний збут психотропних речовин та наркотичних засобів в особливо великих розмірах, почали використовувати як приміщення, призначене для зберігання та фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, а також для підготовки поштових відправлень, які у своєму вмісті містили заборонені речовини та речовини, обіг яких обмежено.

В період часу з 23 год 37 хв 29.02.2020 до 05 год 49 хв 01.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.02.2020 за місцем розташування складу наркотичних засобів та психотропних речовин, за участі активного учасника організованої злочинної групи ОСОБА_4 , проведено обшук квартири АДРЕСА_25 , під час якого виявлено та вилучено: 2 поліетиленові пакети з кристалоподібною речовиною світло-блакитного кольору, пакет з 23 згортками з порошкоподібною речовиною білого кольору, 4 пакунки з речовиною зеленого та рожевого кольору, 3 пакунки з речовиною коричневого кольору, пакет з 22 пакунками з порошкоподібною речовиною білого кольору, пакет з 101 пакунком з кристалоподібною речовиною, пакет із 49 згортками кристалоподібної речовини білого кольору, 18 пакунків з речовино різного кольору, 3 згортки з речовиною зеленого кольору, 27 згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору, 170 згортків з речовиною зеленого кольору, 18 пакетів в яких знаходяться 231 таблетки, пакет із надписом «С5 АНФ» з 92 згортками що містять речовину білого кольору, 4 пакети з речовиною коричневого кольору, 132 згортки з таблетками у кількості 132 штук, 3 пакети з речовиною рожевого кольору, 74 пакунки з таблетками в загальній кількості 26 756 штук, 3 пакети з речовиною зеленого кольору, 1 банка з речовиною зеленого кольору, 16 пакетів з речовиною білого кольору, 8 пакетів з речовиною білого кольору, 6 пакетів з речовиною зеленого кольору, 8 пакетів з речовиною жовтого кольору, 6 електронних ваг, 5 пакетів з речовиною бежевого кольору.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1717 від 04.06.2020 надані на дослідження кристалоподібні речовини світло-блакитного кольору містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Маса PVP в речовинах становить відповідно 627,07 г та 1211,00 г.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1732 від 09.11.2020 надані на дослідження речовини (об. 1,9-17, 67-93, 94-105, 118-120, 132,133,135, 142, 148-152, 155-161, 164, 65, 410-425) містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Загальна маса PVP в речовинах становить 14952,701 г. Надані на дослідження речовини (об. 3-8, 125-128, 153, 62, 163, 215-307, 426) містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Загальна маса амфетаміну у речовинах становить 528,489 г. Надані на дослідження речовини (об.2, 27-37, 106-115, 136, 137) містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено- 4-ММС Загальна маса 4-ММС у речовинах становить 143,113 г. Надані на дослідження речовини (об. 56-66, 129-130, 309-409) містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 129,229 г. Надані на дослідження речовини (об.23-26, 38-55 143, 146, 147, 154) та таблетки (об.)117, 427-440, 443, 590-632, 645-666, 738,742, 743, 748-762, 771-861, 917-919) містять особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) Загальна маса МДМА у речовинах та таблетках становить 6373,791 г. Надані на дослідження речовини (об. 116, 146) та таблетки (об. 441, 442, 444-589, 633-344, 667-737, 739, 741, 744-747, 763-769) містять особливо небезпечну речовину, обіг якої заборонено - тенамфетамін (МДА). Загальна маса тенамфетаміну (МДА) у речовинах та таблетках становить 736,714 г. Надані на дослідження речовини (об. 166-214) містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон). Загальна маса метадону (фенадону) становить 7,540 г. Надані на дослідження речовини (об.138-141) містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Загальна маса кокаїну у речовинах становить 37,029 г. Надані на дослідження речовини (об. 18-22) містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено UR-144.Загальна маса UR-144 у речовинах становить 1279,146 г. Надана на дослідження речовина (об. 134) містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - кетамін. Маса кетаміну у речовині становить 94,693 г. Надана на дослідження речовина (об.145) містить психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються включення деяких заходів контролю -GHB. Маса GHB у речовині становить 2,045 г. Надані на дослідження речовини рослинного походження зелено-коричневого кольору (об. 308, 1125-1285) є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс. Загальна маса канабісу становить 2268,51 г. Надані на дослідження спресовані речовини рослинного походження коричневого кольору (об. 121-124) є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - смола канабісу. Загальна маса смоли канабісу становить 111,40 г. На поверхні наданого на дослідження аркуші паперу з малюнком (об. 915) виявлено особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено -25D-NBOMe, 25C-NBOMe, 2C-N-NBOMe, який у постанові Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» відсутній. Маса 25D-NBOMe у нашаруваннях становить 0,0046 г. Маса 25C-NBOMe у нашаруваннях становить 0,0016 г.

На поверхні наданих на дослідження аркушах паперу перфорованого на фрагменти з малюнками (об. 1096-1100), виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 2C-I-NBOMe. Загальна маса 2C-I-NBOMe у нашаруваннях становить 9,125 г.

Надані на дослідження речовини рослинного проходження темно-сіро-коричневого кольору, що схожі на частини тіла грибів (об.1122-1124) є плодовим тілом грибів, який містить псилоцин, що відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Загальна маса плодового тіла грибів в речовинах становить 78,12г. Нашарування речовини на електронних вагах (об. 1295-1298) містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Загальна маса амфетаміну у змивах становить 0,007 г, Загальна маса PVP становить 0,0004 г.

Крім того, ОСОБА_4 , будучи активним учасником організованої злочинної групи під керуванням ОСОБА_3 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, спільно та узгоджено із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , маючи намір на повторний незаконних збут наркотичних засобів та психотропних речовин, 29.02.2020 безпосередньо після вчинення ним тяжких кримінальних правопорушень, знаходячись за адресою: АДРЕСА_26 був затриманий співробітниками поліції відповідно до ст. 208 КПК України. При затриманні, під час проведення особистого обшуку затриманого, серед іншого, у ОСОБА_4 співробітниками поліції виявлено та вилучено поліетиленовий пакет з двома згортками, що містили порошкоподібної речовини білого кольору; згорток чорного кольору із надписом «5 шт»; поліетиленовий пакет з 2 таблетками рожевого кольору; згорток з речовиною та надписом «мет»; згорток чорного кольору із речовиною з надписом «КУРЕ», які містили в собі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс.

Згідно висновку експерта №11-2/1677 від 08.04.2020 надані на дослідження речовини рослинного походження зелено-коричневого кольору, які знаходились в 11 безбарвних прозорих пакетах полімерного матеріалу з пазовими застібками, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Загальна маса канабісу в перерахунку на висушену речовину складає 13,69 г. Надані на дослідження порошкоподібні речовини білого кольору, які знаходились в 10 безбарвних прозорих пакетах полімерного матеріалу з пазовими застібками, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Загальна маса амфетаміну у речовинах складає 1,404 г. Надані на дослідження порошкоподібні речовини білого кольору, які знаходились у 10 безбарвних прозорих пакетах полімерного матеріалу з пазовими застібками, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Загальна маса PVP у речовинах складає 2,084 г. Надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору, яка знаходилась в безбарвному прозорому пакеті з полімерного матеріалу з пазовою застібкою, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну у речовині становить 0,367 г. Надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, яка знаходилась в безбарвному прозорому пакеті з полімерного матеріалу з пазовою застібкою, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну в речовині становить 0,284 г. Надані на дослідження дві таблетки рожевого кольору прямокутної форми із тисненням зображення бика, розподільчою рискою та літерами «RedBull» загальною масою 0,975 г. містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). Маса МДМА у двох таблетках становить 0,283 г.

Надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору, яка знаходилась у безбарвному прозорому пакеті з полімерного матеріалу з пазовою застібкою, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон). Маса метадону у речовині становить 0,577 г.

Крім того, до 29.02.2020 ОСОБА_3 , будучи організатором злочинної групи, діючи відповідно до відведеної йому злочинної ролі, спільно та узгоджено з іншими учасниками злочинної групи - ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , виконуючи покладені на нього злочинні ролі, в тому числі щодо підшукування приміщень, які можна буде використовувати у подальшій злочинній діяльності групи, у невстановлений слідством час, на невстановлених досудовим розслідуванням умовах, отримав дозвіл від власників будинку АДРЕСА_27 на використання зазначеного домоволодіння у власних цілях. В подальшому, зазначений приватний будинок ОСОБА_3 використовував до 29.02.2020 у власних цілях, в тому числі для незаконного зберігання із метою подальшого збуту психотропну речовину амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс у невстановленій кількості, які в подальшому частково збув, а решту - незаконно зберігав за вказаною адресою до 29.02.2020.

01.03.2020 у період часу з 07 год 35 хв до 09 год 18 хв на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.02.2020 у приміщенні житлового будинку АДРЕСА_27 , що на праві власності належить ОСОБА_51 та який перебував у користуванні організатора злочинної групи ОСОБА_3 та використовувався ним для власних потреб, за участю останнього, проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із пазовим замком в якому містилась речовина рослинного походження зеленого кольору, а також аркуш паперу із надписом.

Згідно висновку експерта №11-2/1407 від 03.03.2020 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 3,35 г.

Крім того, ОСОБА_3 , який незаконно зберігав при собі із метою повторного збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, безпосередньо після вчинення ним тяжких кримінальних правопорушень, знаходячись біля буд. АДРЕСА_27 29.02.2020 був затриманий відповідно до ст. 208 КПК України. При затриманні, під час проведення особистого обшуку затриманого, серед іншого, у ОСОБА_3 співробітниками поліції виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із пазовим замком, який містив в собі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс.

Згідно висновку експерта №11-2/1687 від 17.03.2020 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 0,37 г.

Крім того, до 29.03.2020 ОСОБА_7 , будучи активним учасником організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_3 , діючи відповідно до відведеної йому злочинної ролі спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , виконуючи покладені на нього в організованій групі обов`язки, у невстановлений слідством спосіб та час та у не встановленому слідством спосіб, повторно придбав із метою збуту психотропну речовину амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс у невстановленій кількості, які в подальшому частково збув, а решту - незаконно зберігав за місцем свого проживання до 29.02.2020.

01.03.2020 у період часу з 10 год 16 хв до 11 год 34 хв на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.02.2020 за місцем проживання учасника організованої злочинної групи ОСОБА_7 у квартирі АДРЕСА_28 , виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із пазовим замком, в якому знаходилась подрібнена рослинна речовина зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, а також згорток фольги в якому знаходилась порошкоподібна речовина бежевого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1688 від 28.04.2020 надана на дослідження речовина рослинного походження коричнево-зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонений - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 44,14 г. В наданій на дослідження порошкоподібній речовині світло-бежевого кольору виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну в наданій речовині становить 0,122 г. Канабіс, відповідно до "Списку № 1 Наркотичні засоби, обіг яких заборонено", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", є особливо небезпечним наркотичним засобом.

Згідно Таблиці І "Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000р. із змінами, загальна кількість особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс становить 2431,3447 г, що відповідає особливо великим розмірам.

Згідно Таблиці І "Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000р. із змінами, загальна кількість особливо небезпечного наркотичного засобу - смоли канабісу становить 111,40 г, що відповідає великим розмірам.

Метадон (фенадон), відповідно до «Списку № 1 наркотичні засоби обіг яких обмежено», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" є наркотичним засобом обіг, якого обмежено.

Згідно таблиці І "Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000р. із змінами, загальна кількість наркотичного засобу - метадон становить 12,8973 г, що відповідає великим розмірам.

Кокаїн, відповідно до «Списку № 1 наркотичні засоби обіг яких обмежено», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" є наркотичним засобом обіг, якого обмежено.

Згідно таблиці І "Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000р. із змінами, загальна кількість наркотичного засобу - кокаїн становить 37,313 г, що відповідає особливо великим розмірам.

Амфетамін (фенамін), відповідно до "Списку № 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", є психотропною речовиною.

Згідно Таблиці ІІ "Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000р. із змінами, загальна кількість психотропної речовини - амфетамін становить 1095,8283 г, що відповідає особливо великим розмірам.

МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), відповідно до "Списку № 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", є особливо небезпечною психотропною речовиною.

Згідно Таблиці І "Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000р. із змінами, загальна кількість особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА становить 18,3567 г, що відповідає особливо великим розмірам.

PVP (1-фенил-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), відповідно до "Списку № 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", є особливо небезпечною психотропною речовиною.

Згідно Таблиці І "Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000р. із змінами, загальна кількість особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, становить 25003,5478 г, що відповідає особливо великим розмірам.

Тенамфетамін (МДА), відповідно до "Списку № 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", є особливо небезпечною психотропною речовиною.

Згідно Таблиці І "Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000р. із змінами, загальна кількість особливо небезпечної психотропної речовини - тенамфетамін (МДА) становить 751,9876 г, що відповідає особливо великим розмірам.

4-ММС (4-метилметкатинон) відповідно до "Списку № 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", є особливо небезпечною психотропною речовиною.

Згідно Таблиці І "Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000р. із змінами, загальна кількість особливо небезпечної психотропної речовини -4-ММС становить 150,6935 г, що відповідає особливо великим розмірам.

Метамфетамін (первитин) відповідно до "Списку № 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", є психотропною речовиною.

Згідно Таблиці І "Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000р. із змінами, загальна кількість психотропної речовини - метамфетамін становить 129,596 г, що відповідає особливо великим розмірам.

UR-144 (КМ-ХІ, ТМСР-018, MN-001,YX-17) відповідно до "Списку № 2 Психотропні речовини, обіг яких заборонено", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", є особливо небезпечною психотропною речовиною.

Згідно Таблиці ІI "Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000р. із змінами, загальна кількість особливо небезпечної психотропної речовини - тенамфетамін (МДА) становить 1279,146 г, що відповідає особливо великим розмірам.

25C-NBOMe, 25D-NBOMe, 2C-I-NBOMe, відповідно до "Списку № 2 Психотропні речовини, обіг яких заборонено", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", є особливо небезпечними психотропними речовинами.

Згідно Таблиці ІI "Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000р. із змінами, загальна кількість особливо небезпечних психотропних речовин -25C-NBOMe, 25D-NBOMe, 2C-I-NBOMe, становить: 25C-NBOMe - 0,0046 г, 25D-NBOMe - 0,0016 г та 2C-I-NBOMe - 9,125 г, що відповідає великим розмірам.

Плодове тіло (будь-яка частина) будь-якого виду грибів, що містить псилоцин відповідно до "Списку № 2 Психотропні речовини, обіг яких заборонено", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", є особливо небезпечною психотропною речовиною.

Згідно Таблиці ІI "Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000р. із змінами, загальна кількість особливо небезпечної психотропної речовини плодових тіл (будь-яка частина) будь-якого виду грибів, що містить псилоцин становить 80,25 г, що відповідає особливо великим розмірам.

Кетамін, відповідно до "Списку № 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Згідно Таблиці ІI "Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000р. із змінами, загальна кількість психотропної речовини кетамін становить 94,693 г, що відповідає особливо великим розмірам.

GHB (г-оксимасляна кислота), відповідно до "Списку № 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", є психотропною речовиною, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю.

Згідно Таблиці ІI "Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000р. із змінами, загальна кількість психотропної речовини GHB (г-оксимасляна кислота) становить 2,045 г.

Відповідно до визначених ними у організованій злочинній групі ролях, ОСОБА_3 , спільно з активними учасниками цієї групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , здійснювали догляд за приміщенням, що використовувалось для незаконного виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, підшукання та придбання прекурсорів та компонентів необхідних для виготовлення зазначених психотропних речовин, а саме: хімічних речовин та допоміжних засобів, що перебувають у вільному продажі, а також лабораторного хімічного посуду та обладнання, що можуть бути використані для виготовлення зазначених речовин, прекурсорів та проміжних продуктів, тим самим, створюючи всі умови для подальшого незаконного виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, з метою подальшого їх збуту, в тому числі в особливо великих розмірах.

Також ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювали безпосереднє незаконне виготовлення, зберігання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, їх перевезення та передачу ОСОБА_3 і ОСОБА_4 для подальшого фасування та збуту іншим особам, або фасували та збували іншим особам самостійно.

Діючи згідно відведених їм злочинних ролей у складі організованої ОСОБА_3 злочинної групи, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи грошові кошти виділені ОСОБА_3 , у невстановлені досудовим слідством дату, час та за невстановлених обставин, у невстановленої досудовим слідством особи придбали: речовини, що перебувають у вільному обігу, петролійний ефір, піролідин, первинні аліфатичні аміни, керамічні лійки, каністри дерев`яні ложки, скляні ділильні лійки, лійки з полімерного матеріалу, плоскодонні колби, вентилятори, мірні стакани з полімерного матеріалу, подовжувачи мережеві, електронні ваги, електричні змішувачі, металеві предмети, скляні мірні стакани, електричні конвектори, вакуумні насоси, холодильні камери, холодильник, бойлер, фрагменти труб, кришки, два сита, два шпателя, кухонна машина, лопатка, респіратори, гумові костюми, а також незаконно придбали прекурсори, за допомогою яких у своїй сукупності можливе незаконно виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини - PVP. Окрім хімічних речовин ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 незаконно придбали прекурсори: фенілнітропропен, соляну кислоту, ацетон.

Здійснивши незаконне придбання прекурсорів, речовин та зазначених приладів призначених для незаконного виготовлення психотропної речовини амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини PVP, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перевезли, використовуючи невстановлений транспортний засіб, їх до орендованого приміщення, розташованого в корпусі АДРЕСА_29 , де у невстановлений досудовим слідством час та обставинах, будучи обізнаними про спосіб виготовлення в кустарних умовах психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини PVP, за допомогою заздалегідь придбаного обладнання та використовуючи хімічні речовини та прекурсори, інші компоненти, а саме: речовини, що перебувають у вільному обігу, петролійний ефір, піролідин, первинні аліфатичні аміни, керамічні лійки, каністри дерев`яні ложки, скляні ділильні лійки, лійки з полімерного матеріалу, плоскодонні колби, вентилятори, мірні стакани з полімерного матеріалу, подовжувачи мережеві, електронні ваги, електричні змішувачі, металеві предмети, скляні мірні стакани, електричні конвектори, вакуумні насоси, холодильні камери, холодильник, бойлер, фрагменти труб, кришки, два сита, два шпателя, кухонна машина, лопатка, респіратори, гумові костюми, фенілнітропропену, соляної кислоти, ацетон незаконно виготовили з метою збуту порошкоподібні речовини та рідини, які містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін загальною масою не менш як 428,4 г та особливо небезпечну психотропну речовину PVP загальною масою не менш як 8073,9 г.

Незаконно виготовивши психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою не менш як 428,4 г та особливо небезпечну психотропну речовину PVP, загальною масою не менш як 8073,9 г, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпочали незаконно їх зберігати з метою збуту в приміщені, яке розташоване в корпусі АДРЕСА_29 до 01 години 45 хвилин 01 березня 2020 року.

01 березня 2020 року в період часу з 01 год 45 хв по 11 год 03 хв на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 29 лютого 2020 року, проведено обшук в приміщені, яке розташоване в корпусі АДРЕСА_29 . Під час проведення обшуку, працівниками поліції виявлено та вилучено: безбарвний контейнер з полімерного матеріалу; п`ять морозильних камер; один холодильник; один бойлер; скляні мірні стакани з градуюванням на 5000 мл; на внутрішніх стінках кожного стакана присутня кристалоподібна речовина коричневого кольору; керамічну лійку сірого кольору; скляну плоскодонну колбу, в якій знаходилась рідина коричневого кольору; скляну плоскодонну колбу, в якій знаходилась рідина коричневого кольору; скляну плоскодонну колбу, в якій знаходиться рідина коричневого кольору; скляну плоскодонну колбу, в якій знаходилась рідина коричневого; каністру з полімерного матеріалу білого кольору, закриту кришкою з полімерного матеріалу червоного кольору; скляну плоскодонну колбу, в якій знаходиться рідина коричневого кольору; скляну ділильну лійку з нашаруваннями речовини коричневого кольору; дерев`яну ложку; дві скляні ділильні лійки; скляну плоскодонну колбу, в якій знаходиться рідина коричневого кольору; вісім лійок з матеріалу; скляну плоскодонну колбу, в якій знаходиться рідина коричневого кольору; п`ять скляних пляшок, з написами на етикетках «...зфир петролейний...», закритих кришками з полімерного матеріалу чорного кольору; пляшки містять безбарвну рідину об`ємом по 1 л; виявлено скляну плоскодонну колбу; металевий канальний вентилятор; скляну плоскодонну колбу, в якій знаходиться рідина коричневого кольору; дві каністри з полімерного матеріалу білого кольору, закриті кришками з полімерного матеріалу червоного кольору; скляну плоскодонну колбу, в якій знаходиться рідина коричневого кольору; мірний стакан з полімерного матеріалу з градуюванням на 1000 мл; мірний стакан з полімерного матеріалу з градуюванням на 2000 мл; подовжувач мережний; двоє електронних ваг; металевих електричних змішувачів; металевий предмет; паперові фільтри у пакеті з полімерного матеріалу; п`ять скляних мірних стаканів з градуюванням на 5000 мл; чотири скляні ділильні лійки; чотири скляні ділильні лійки з нашаруваннями речовини коричневого кольору; три скляні ділильні лійки з нашаруваннями речовини коричневого кольору; одну скляну ділильну лійку; дві скляні ділильні лійки з нашаруваннями речовини коричневого кольору; скляну плоскодонну колбу; чотири керамічні лійки сірого кольору; електричний конвектор; шість скляних мірних стаканів з градуюванням на 5000 мл; п`ять вакуумних насосів; чотири скляні мірні стакани з градуюванням на 5000 мл; п`ять пляшок з полімерного матеріалу закритих кришками з полімерного матеріалу, які містили безбарвну рідину; скляну рідину, з рідиною коричневого кольору; пакет з полімерного матеріалу чорного кольору, в якому знаходилась кристалоподібна речовина жовтого кольору масою 2506,1 г; сімдесят згортків з ізоляційної стрічки чорного кольору, в кожному з яких знаходився паперовий згорток, в кожному з яких знаходився магніт та безбарвний пакет з полімерного матеріалу з пазовим замком; пакети містили кристалоподібну речовину блакитного кольору масою по 0,33 г; кристалоподібну речовину жовтого кольору масою 484,3 г; контейнер з полімерного матеріалу білого кольору, в якому знаходились металевий шпатель та порошкоподібна речовина рожевого кольору масою 939,1 г.; контейнер з полімерного матеріалу білого кольору, в якому знаходилась порошкоподібна речовина рожевого кольору масою 1,1 г; контейнер з полімерного матеріалу білого кольору, в якому знаходилась порошкоподібна речовина рожевого кольору масою 0,9 г; два металевих сита з нашаруваннями речовини бежевого кольору та два металевих шпателі з нашаруваннями речовини бежевого кольору; три безбарвних контейнери з полімерного матеріалу з нашаруваннями речовини білого кольору; п`ять холодильних камер; холодильник; бойлер; тридцять шість каністр з полімерного матеріалу білого кольору, закритих кришками з полімерного матеріалу червоного кольору; каністри містили безбарвну рідину об`ємом по 20 л; механічно пошкоджену каністру з полімерного матеріалу білого кольору; шість каністр з полімерного матеріалу білого кольору, закритих кришками з полімерного матеріалу помаранчевого кольору; каністри містили безбарвну рідину об`ємом по 20 л; десять каністр з полімерного матеріалу білого кольору, закритих кришками з полімерного матеріалу чорного кольору; каністри містили безбарвну рідину об`ємом по 20 л; дві каністри з полімерного матеріалу білого кольору, закритих кришками чорного кольору; каністри містили безбарвну рідину об`ємом по 20 л; шість каністр з полімерного матеріалу білого кольору, закритих кришками білого кольору; каністри містили безбарвну рідину об`ємом по 10 л; вісімнадцять каністр з полімерного матеріалу білого кольору, закритих кришками червоного кольору; каністри містили безбарвну рідину об`ємом по 5 л; кришку з полімерного матеріалу червоного кольору; дві каністри з полімерного матеріалу білого кольору, закриті кришками червоного кольору; каністри містили безбарвну рідину об`ємом по 10 л; п`ять фрагментів труб з полімерного матеріалу; два респіратори; рибацький гумовий костюм; кухонну машину з нашаруваннями речовини бежевого кольору; металеву лопатку з нашаруваннями речовини бежевого кольору; металеву ємність, в якій знаходилась порошкоподібна речовина бежевого кольору масою 16,6 г; дві каністри з полімерного матеріалу синього кольору, закриті кришками жовтого та білого кольорів; каністри містили безбарвну рідину об`ємом по 20 л; дві каністри з полімерного матеріалу білого кольору, закриті кришками білого кольору; каністри містили безбарвну рідину об`ємом 5 л та 10 л; каністру з полімерного матеріалу білого кольору, закриту кришкою чорного кольору, каністра містила рідину коричневого кольору масою 17202 г; каністру з полімерного матеріалу білого кольору, закриту кришкою помаранчевого кольору; каністра містила рідину коричневого кольору масою 17230 г; каністру з полімерного матеріалу білого кольору, закриту кришкою червоного кольору; каністра містила рідину коричневого кольору масою 17360 г; каністру з полімерного матеріалу білого кольору, закриту кришкою білого кольору; каністра містила рідину коричневого кольору масою 17101 г; каністру з полімерного матеріалу білого кольору, закриту кришкою червоного кольору; каністра містила безбарвну рідину об`ємом 10 л; чотири каністри з полімерного матеріалу білого кольору, закриті кришками білого кольору; каністри містили рідину коричневого кольору об`ємом 4 л, 3л, 2л, 3л; каністру з полімерного матеріалу білого кольору, закриту кришкою білого кольору; каністра містила рідину коричневого кольору масою 17000 г; чотири каністри з полімерного матеріалу білого кольору, закриті кришками синього кольору; каністри містили безбарвну рідину об`ємом по 5 л.

Згідно висновку експерта № 11-2/1412 від 26.06.2020 серед наданих на дослідження об`єктів, які вилучені під час проведення обшуку в приміщені, яке розташоване в корпусі №4 будинку АДРЕСА_30 , виявлено наступні речовини, які містять у своєму складі психотропні речовини: - в наданих на дослідження: кристалоподібна речовина коричневого кольору, що знаходилась у тридцяти стаканах, кристалоподібна речовина блакитного кольору, що знаходилась у сімдесяти згортках, рідині коричневого кольору, що знаходились у колбах та каністрах, нашарування речовини білого кольору на трьох контейнерах, нашарування речовини коричневого кольору на скляних ділильних лійкахмістять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2- піролідин-1-іл-пентан-1-он). РVР є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Загальна маса PVP складає 8073,9 г; - в наданих на дослідження порошкоподібній речовині рожевого кольору, що знаходиться у трьох контейнерах, порошкоподібній речовині бежевого кольору, рідинах коричневого кольору, що знаходились у колбах, нашаруваннях речовини бежевого кольору на двох ситах, двох шпателях, кухонній машині та лопатці міститься речовина амфетамін. Амфетамін - є психотропною речовиною, обіг якої обмежено. Загальна маса амфетаміну складає 428,4 г.

Враховуючи наявність фенілнітропропену, соляної кислоти, оцтової кислоти, які можуть використовуватись під час виготовлення амфетаміну, наявність амфетаміну, що є кінцевим продуктом синтезу, дає підставу припустити, що надані на дослідження предмети, рідини та речовини, за умови наявності додаткових реагентів та технічних умов, теоретично, могли використовуватись для виготовлення амфетаміну.

Враховуючи наявність піролідину, ацетону, які можуть використовуватись під час виготовлення РVР, наявність РVР, що є кінцевим продуктом синтезу дає підставу припустити, що надані на дослідження предмети, рідини та речовини, за умови наявності додаткових реагентів та технічних умов, теоретично могли використовуватись для виготовлення РVР.

Амфетамін (фенамін), відповідно до "Списку № 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", є психотропною речовиною.

Згідно Таблиці ІІ "Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000р. із змінами, загальна кількість психотропної речовини - амфетамін становить 428,4 г, що відповідає особливо великим розмірам.

PVP (1-фенил-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), відповідно до "Списку № 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", є особливо небезпечною психотропною речовиною.

Згідно Таблиці І "Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000р. із змінами, загальна кількість особливо небезпечної психотропної речовини - PVP становить 8073,9 г, що відповідає особливо великим розмірам.

Крім цього, діючи згідно відведених їм злочинних ролей у складі організованої ОСОБА_3 злочинної групи, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 використовуючи грошові кошти виділені ОСОБА_3 , у невстановлені досудовим слідством дату, час та за невстановлених обставин, у невстановленої досудовим слідством особи придбали речовини, що перебувають у вільному обігу, а також незаконно придбали прекурсори, за допомогою яких у своїй сукупності можливе незаконно виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини - PVP. Окрім хімічних речовин, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 незаконно придбали такі прекурсори: фенілнітропропен, масою не менше ніж 2144,3 г; 1-феніл-2-нітропропен, масою не менше ніж 21375,04 г; ацетон об`ємом не менше 1218 л; соляну кислоту, об`ємом не менш ніж 40 л.

Здійснивши незаконне придбання прекурсорів та речовин, призначених для незаконного виготовлення психотропної речовини амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини PVP, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 прекурсор 1-феніл-2-нітропропен, масою не менше ніж 21375,04 г перевезли, використовуючи невстановлений транспортний засіб до кв. АДРЕСА_25 , а прекурсори фенілнітропропен, масою не менше ніж 2144,3 г; ацетон об`ємом не менше 1218 л; соляну кислоту, об`ємом не менш ніж 40 л перевезли, використовуючи невстановлений транспортний засіб, їх до орендованого приміщення, розташованого в корпусі №4 будинку АДРЕСА_30 , де у невстановлений досудовим слідством час та обставинах, будучи обізнаними про спосіб виготовлення в кустарних умовах психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини PVP, почали незаконно виготовляти вказані психотропні речовини з метою їх подальшого збуту.

Діючи відповідно до покладених на них у організованій злочинній групі функцій, забезпечуючи незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із психотропними речовинами, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, знаходячись в приміщенні, яке розташоване в корпусі АДРЕСА_29 , за допомогою заздалегідь придбаного обладнання та використовуючи незаконно придбані прекурсори, інші компоненти, незаконно виготовили з метою збуту порошкоподібні речовини та рідини, які містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін загальною масою не менш як 428,4 г та особливо небезпечну психотропну речовину PVP загальною масою не менш як 8073,9 г.

Незаконно виготовивши психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою не менш як 428,4 г та особливо небезпечну психотропну речовину PVP, загальною масою не менш як 8073,9 г, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпочали незаконно їх зберігати з метою збуту в приміщені, яке розташоване в корпусі АДРЕСА_29 до 01 години 45 хвилин 01 березня 2020 року.

Згідно висновку експерта № 11-2/1412 від 26.06.2020, серед наданих на дослідження об`єктів, які вилучені під час проведення обшуку в приміщені, яке розташоване в корпусі АДРЕСА_29 , виявлено наступні речовини, які містять у своєму складі прекурсори: - в наданих на дослідження безбарвних рідинах, що знаходились у сімдесяти восьми каністрах містять ацетон. Ацетон - є прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю. Загальний об`єм ацетону становить 1218 л; - в наданих на дослідження кристалоподібних речовинах жовтого кольору виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен. Загальна массафенілнітропропену у речовинах складає 2144,3 г; -надані на дослідження безбарвні рідини, що знаходяться у двох каністрах - розчин соляної кислоти. Соляна кислота - є прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю. Загальний об`єм розчину соляної кислоти становить 40 л; ацетон, фенілнітропропен, соляна кислота відповідно до "Списку № 1 Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", є прекурсорами.

Крім цього, в період часу з 29 лютого 2020 року 23 години 37 хвилин по 01 березня 2020 року 05 годин 49 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 28 лютого 2020 року, проведено обшук в квартирі АДРЕСА_25 . Під час проведення обшуку, працівниками поліції виявлено та вилучено: 8 прозорих пакета із полімерного матеріалу, кожен з яких містить речовину жовтого кольору, масою 2870,26 г, 3000,58г, 2994,49г, 3002,74г, 3008,34г, 3006,24г, 3006,32г, 2540,43г.

Згідно висновку експерта № 11-2/1732 від 09.11.2020 серед наданих на дослідження об`єктів, які були вилучені під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_25 , виявлено наступні речовини, які містять у своєму складі прекурсор: - в наданих на дослідження кристалічних речовинах жовтого кольору міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - 1-феніл-2-нітропропен. Загальна масса 1-феніл-2-нітропропен у речовинах складає 21375,04 г.

Згідно Таблиці ІV "великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000р. із змінами, загальна кількість прекурсорів, які діючи організованою групою під керуванням ОСОБА_3 , спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , незаконно придбали та зберігали з метою використання для виготовлення психотропних речовин становить: прекурсору ацетону - 1218 л; прекурсору соляна кислота - 40 л; прекурсору фенілнітропропен - 2144,3 г, прекурсору 1-феніл-2-нітропропен - 21375,04 г.

04 березня 2021 року до Дніпровського районного суду м. Києва надійшов обвинувальний акт по кримінальному провадженню № 0000932 від 16 серпня 2019 року щодо ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 311КК України.

Ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 31.08.2021 на підставі обвинувального акта призначено судовий розгляд.

Разом з тим, ухвалами Дніпровського районного суду м. Києва від 24.01.2023, 09.02.2023, 03.03.2023, 19.01.2024, 06.03.2024 задоволено клопотання прокурора та здійснено примусовий привід обвинуваченого ОСОБА_3 .

З рапорту старшого ДОП Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 від 21.03.2024 вбачається, що під час неодноразового відвідування двері квартири за адресою: АДРЕСА_31 , ніхто не відчинив, на залишені повідомлення ніхто не з`явився; під час бесіди з мешканцями будинку АДРЕСА_32 , останні нічого суттєвого пояснити не змогли, де на даний час знаходяться мешканці квартири АДРЕСА_33 , їм не відомо чому вони не відчиняють двері квартири працівникам поліції, також повідомили, що ОСОБА_3 вони не знають, від надання своїх анкетних даних відмовились в категоричній формі. Відтак, повідомити та забезпечити явку ОСОБА_3 не виявилось можливим.

Судові засідання неодноразово відкладалися у зв`язку з неприбуттям обвинуваченого ОСОБА_3 , який судом повідомлявся, причини неприбуття суду не відомі.

У клопотанні прокурор зазначає, що після обрання ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді застави йому роз?яснено, що в разі належного повідомлення, він не з?явиться до суду без поважних причин, чи не повідомить суд про причини своєї неявки, застава може бути звернута в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України, а суд вирішує питання про застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави в більшому розмірі, або іншого запобіжного заходу.

У судові засідання обвинувачений не з`являється, хоча повідомлявся належним чином, про поважні причини неявки суду не повідомляє, чим порушує зобов`язання, встановлені запобіжним заходом. Відтак, неявка обвинуваченого ОСОБА_3 у судові засідання, свідчить про те, що обвинувачений переховується від суду, а тому є достатні підстави для зміни йому запобіжного заходу, що потребує розгляду судом клопотання прокурора про дозвіл на затримання обвинуваченого з метою його приводу до суду для розгляду відповідного клопотання.

Разом з тим, суд бере до уваги те, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 03 березня 2020 року до підозрюваного ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, при цьому визначено заставу в 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 051 000 гривень.

При цьому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 квітня 2020 року продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_3 до 16 червня 2020 року. Раніше визначену ОСОБА_3 заставу в 500 розмірів прожиткових мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 051 000 гривень, залишено без змін.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 28 травня 2020 року частково задоволено апеляційну скаргу захисника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_52 та скасовано ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 28.05.2020; постановлено нову, якою продовжено ОСОБА_3 забіжний захід у вигляді тримання під вартою, визначивши строк дії ухвали до 19 червня 2020 року. Визначено ОСОБА_3 розмір застави, що становить 250 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 525 500 гривень у національній грошовій одиниці України.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покладено на ОСОБА_3 , у разі внесення застави, наступні обов`язки: не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматись від спілкування з свідками, іншими підозрюваним у вказаному кримінальному провадженні; здати до повноважного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснено, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також якщо ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні застави обов`язки, застава звертається на користь держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Відтак, оцінюючи доводи клопотання прокурора, суд визнає їх обґрунтованими, та такими, що доводять існування ризику переховування.

Суд також бере до уваги характер протиправних дій, в яких обвинувачується ОСОБА_3 і щодо яких є обґрунтоване органами досудового розслідування обвинувачення, мотиви за яких ОСОБА_3 вчинив дії, що ставляться йому у провину.

За сукупності таких обставин, суд дійшов висновку про те, що існують правові підстави, передбачені п. 1 ч. 4 ст. 189 КПК України, для задоволення клопотання прокурора про надання дозволу на затримання обвинуваченого ОСОБА_3 метою його приводу для розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою, оскільки останній переховується від суду.

Крім того, згідно ст. 335 КПК України у разі якщо обвинувачений ухилився від явки до суду суд зупиняє судове провадження стосовно такого обвинуваченого до його розшуку. Розшук обвинуваченого, який ухилився від суду, оголошується ухвалою суду, організація виконання якої доручається слідчому та/або прокурору.

Враховуючи вищевикладене, клопотання прокурора про оголошення в розшук обвинуваченого ОСОБА_3 та зупинення судового провадження до його розшуку також підлягає задоволенню.

Щодо клопотань про повернення застави

27.03.2024 на електронну пошту суду надійшли клопотання заставодавця ОСОБА_13 та заставодавця ОСОБА_14 про повернення застави.

Названі вище клопотання заставодавці ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . мотивують тим, що 28 травня 2020 року за ОСОБА_3 сплачено заставу, визначену ухвалою Київського апеляційного суду від 28 травня 2020 року, ОСОБА_53 через відділення «ПРИВАТБАНК» у розмірі 267 000 грн (квитанція № ICMPK0528OL39.1 від 28 травня 2020 року) та ОСОБА_14 через відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у розмірі 259 500 грн (квитанція № 0.0..1 від 28 травня 2020 року).

Довідкою від 29 травня 2020 року вих. № 5/0402/20 Київським апеляційним судом підтверджено надходження коштів на розрахунковий рахунок.

Внаслідок внесення застави ОСОБА_3 звільнено з-під варти, при цьому покладено обов?язки, передбачені ст. 194 КПК України строком до 19.06.2020.

Після 19.06.2020 прокурором не подавалися до суду клопотання про продовження строку дії обов?язків, покладених на ОСОБА_3 ухвалою Київського апеляційного суду від 28 травня 2020 року.

Враховуючи викладене та той факт, що в подальшому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_3 не продовжувався, строк обов?язків, передбачених ст. 194 КПК України також. Отже, строк дії даного запобіжного заходу закінчився 19.06.2020, а тому запобіжний захід припинив свою дію. З клопотанням до слідчого судді про продовження застави ніхто не звертався. Тобто, запобіжний захід продовжено не було.

За весь час дії запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_3 з?являвся на всі виклики слідчого, прокурора, суду; має постійне місце проживання, на відлучався з населеного пункту, в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду. Вищенаведене свідчить про зменшення ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які в сукупності з обґрунтованою підозрою у вчиненні кримінального правопорушення стали підставою для застосування до ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Направлення обвинувального акта до суду свідчить про відсутність ризику знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Адже факт передання обвинувального акту до суду вказує на визнання стороною обвинувачення зібраних доказів достатніми.

Прокурором не подавалися до суду клопотання про продовження строку дії обов?язків, покладених на підозрюваного ухвалою про застосування запобіжного заходу у виді взяття під варту із визначенням розміру застави.

За час дії щодо ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді застави питання про звернення застави в дохід держави не вирішувалось, клопотання прокурора до слідчого судді не надходило, суд за власною ініціативою також не розглядав даного питання, а тому на підставі ч. 11 ст. 182 КПК України заставу, що не була звернена в дохід держави, слід повернути заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. Необхідності залишення застави за для забезпечення цивільного позову або відшкодування шкоди немає, оскільки таких вимог заявлено не було, матеріальної шкоди від інкримінованого ОСОБА_3 кримінального правопорушення не встановлено.

Оцінюючи доводи вищевказаних клопотань, суд приходить до такого висновку.

Відповідно до положень ч. 1-3, 8, 11 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

При застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному, обвинуваченому роз`яснюються його обов`язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється чи обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, а також наслідки невиконання цих обов`язків.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

Ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження або винесення ухвали про скасування запобіжного заходу в порядку, передбаченому цим Кодексом (ст. 203 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 2, 4 ст. 196 КПК України, в ухвалі про застосування запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, зазначаються конкретні обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, що покладаються на підозрюваного, обвинуваченого, та у випадках, встановлених цим Кодексом, строк, на який їх покладено.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний визначити в ухвалі про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або домашнього арешту дату закінчення її дії у межах строку, передбаченого цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 197 цього Кодексу.

Разом з тим, відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Як зазначалось вище, ухвалою Київського апеляційного суду від 28 травня 2020 року продовжено щодо ОСОБА_3 забіжний захід у вигляді тримання під вартою, визначивши строк дії ухвали до 19 червня 2020 року.

Визначено ОСОБА_3 розмір застави, що становить 250 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 525 500 гривень у національній грошовій одиниці України; покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України та роз`яснено, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також якщо підозрюваний ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні застави обов`язки, застава звертається на користь держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Враховуючи наведені вище норми КПК України, суд приходить висновку, що ухвала Київського апеляційного суду від 28.05.2020 припинила свою дію лише в частині покладених на ОСОБА_3 обов`язків, передбачених, ч. 5 ст. 194 КПК України, а відтак застосований запобіжний захід до обвинуваченого ОСОБА_3 у вигляді застави у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000932 від 16 серпня 2019 року, не припинив свою дію, та вимоги ч. 8 ст. 182 КПК України продовжують діяти до припинення дії цього запобіжного заходу.

Крім того, беручи до уваги те, що обвинувачений ОСОБА_3 будучи належним чином повідомлений, не з`являвся за викликом до суду без поважних причин, прокурором у судовому засіданні подано клопотання про надання дозволу на затримання ОСОБА_3 з метою його приводу у судове засідання, одночасно з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою, при розгляді якого, буде розглядатись питання в порядку ч. 9 ст. 182 КПК України, а відтак, зважаючи на викладені вище обставини, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотань заставодавців ОСОБА_13 та ОСОБА_14 про повернення застави.

Керуючись ст. 182, 187-190, 194, 196, 203, 335 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

у задоволенні клопотань заставодавця ОСОБА_14 про повернення застави - відмовити.

Клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_9 - задовольнити.

Виділити в окреме провадження матеріали кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 311 КК України.

Виділеним матеріалам кримінального провадження присвоїти окремий номер провадження.

Оголосити в розшук обвинуваченого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_31 , остання відома адреса місця проживання: АДРЕСА_34 .

Зупинити судове провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 311 КК України, до його розшуку.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва,який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_31 , остання відома адреса місця проживання: АДРЕСА_34 , з метою його приводу до Дніпровського районного суду міста Києва для розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу.

Організацію виконання цієї ухвали та контроль за її виконанням покласти на Солом`янському УП ГУНП в м. Києві та прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_9 , який підтримує державне обвинувачення в даному провадженні (АДРЕСА_35 , засоби зв`язку НОМЕР_25 ).

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: 1) приводу обвинуваченого до суду; 2) закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; 2-1) добровільного з`явлення обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора; 3) відкликання ухвали прокурором, з огляду на, що підготовче засідання у справі слід відкласти до настання одного з таких моментів.

Затримана на підставі ухвали суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Службова особа, яка на підставі ухвали суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали.

Уповноважена службова особа (особа, якій законом надано право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.

Якщо після затримання обвинуваченого з`ясується, що він був затриманий на підставі ухвали про дозвіл на затримання, яка відкликана прокурором, обвинувачений має бути негайно звільнений уповноваженою службовою особою, під вартою якої він тримається, якщо немає інших законних підстав для його подальшого затримання.

Ухвала оскарженню не підлягає та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 17 год 35 хв 09 квітня 2024 року.

Суддя: ОСОБА_1