Провадження № 1-кс/947/2777/24
УХВАЛА

27.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000939 від 21.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000939 від 21.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що у невстановлений час та місці, однак не пізніше 12.06.2019, у ОСОБА_4 виник умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).

З метою реалізації задуманого, діючи з прямим умислом та керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_4 при невстановлених обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 12.06.2019, залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 розробили та реалізували злочинний план направлений на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом введення в оману його керівництва, за наступних обставин.

Так, 26.03.2018 протоколом № 1 загальних зборів засновників в особі ОСОБА_6 створено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначено ОСОБА_7 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до пунктів 12.3, 15.1 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який затверджено протоколом № 2 загальних зборів засновників від 10.05.2018 (далі - Статут), виконавчим органом Товариства є директор, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, у тому числі фінансово-господарською діяльністю.

Згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.06.2018 № 353 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, а саме: монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежогасіння; монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень; монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем протидимного захисту; технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння; вогнезахист.

Рішенням № 8 від 23.11.2020 одноособового учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 призначено ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 24.11.2020.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.06.2019, ОСОБА_4 отримав фактичний контроль над ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що виражалось у можливості прийнятті обов`язкових до виконання усіма працівниками рішень щодо господарської діяльності підприємства, наданні наказів та вказівок працівникам підприємства та використанні фінансових ресурсів указаного товариства, без юридичного оформлення своїх відносин з підприємством. Тобто ОСОБА_4 фактично отримав можливості одноосібного керування підприємством.

Приблизно на початку червня 2019 року ОСОБА_4 і ОСОБА_5 дізналися про намір керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовити проведення комплексу робіт з протипожежного захисту об`єкту за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 і АДРЕСА_3 .

З метою заволодіння шляхом обману грошима ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підприємство планувало витратити на це будівництво, ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_5 , переслідуючи єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонував раніше незнайомому директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 виконати ці роботи силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Представившись ОСОБА_8 власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 12.06.2019 надіслав йому за допомогою сервісу обміну швидкими повідомленнями «Whatsapp» повідомлення з номером телефону ОСОБА_5 , вказавши, що той є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хоча фактично останній не обіймав жодної посади на цьому підприємстві.

Отримавши попередню згоду ОСОБА_8 на обговорення обставин виконання зазначених робіт, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , з метою реалізації їх спільного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 19.06.2019 приблизно о 10:31 прибув на територію зазначеного підприємства, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де зустрівся з директором ОСОБА_8 .

З метою реалізації злочинного плану та введення в оману ОСОБА_8 , ОСОБА_5 під час зустрічі представився йому технічним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввівши останнього таким чином в оману щодо наявності у нього юридичного статусу службової особи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_8 у наявності технічної можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своєчасно та якісно виконати роботи для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, дотримуючись раніше розробленого плану, 25.10.2019 приблизно о 10:14 ОСОБА_5 , начебто як технічний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 , який представляв себе як власника цього Товариства, діючи з прямим умислом та за попередньою змовою між собою, вчергове прибули на територію Чорноморської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , де на зустрічі з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обговорили умови укладення договору між цим підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, 06.11.2019 о 09:38, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » створено електронну форму тендеру «про виконання комплексу робіт з протипожежного захисту об`єкту за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 для об`єкта «Реконструкція будівель та споруд, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 і АДРЕСА_3 , а також складської площадки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом створення на їх базі терміналу по прийманню, зберіганню і відвантаженню зернових вантажів і продуктів їх переробки об`ємом 300 тис. та річним оборотом до 5 млн. тон».

Того ж дня, 06.11.2019, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, реалізуючи їх спільний злочинний умисел, приблизно о 16:34 подали в електронній формі на ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі у тендері, оголошеному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, хоча й у поданих документах контактною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначено ОСОБА_7 , але номером контактного телефону вказано № НОМЕР_3 , який належав та яким користувався ОСОБА_5 , а контактною електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка належала та якою користувалась бухгалтер ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МП у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_9

06.11.2019 о 09 год. 38 хв. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголосило закритий комерційний тендер «RFx» № 20900 «Виконання комплексу робіт з протипожежного захисту об`єкту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Того ж дня, о 16 год. 34 хв. до вказаного тендеру було запрошено «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з зазначенням контактної інформації: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_5 , електронна адреса та контактний номер телефону належали та якими користувалась бухгалтер ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МП у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

19.12.2019 о 08:19 переможцем тендеру було визнано «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Після оголошення результатів проведення тендеру, переможцем якого визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного із ОСОБА_4 злочинного впливу, для юридичного оформлення взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прибув 09.12.2019 приблизно о 12:00 до Чорноморської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Адміністрація морського порту Чорноморськ) де зустрівся їз директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та надав йому копії документів, що необхідні для укладення договору підряду про виконання комплексу робіт з протипожежного захисту, а саме: статут, виписки з ЄДР, опис, витяг з реєстру платників податків на додану вартість, наказ № 1 про призначення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , протокол засновників про створення підприємства, протокол про внесення змін до Статуту, ліцензія № 53-Л від 07.09.2018, підтвердження Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо надання ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліцензії на підставі наказу № 353 від 14.06.2018, фінансову звітність та протокол загальних зборів, що підтверджує повноваження директора щодо підписання договору.

У подальшому, 19.12.2019, ОСОБА_5 діючи з тих же мотивів та спонукань, на виконання спільного з ОСОБА_4 раніше розробленого плану, прибув на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та надав директору ОСОБА_8 два примірника підписаного договору підряду № ПС17/12-2019 про виконання комплексу робіт з протипожежного захисту об`єкту за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 для об`єкта «Реконструкція будівель та споруд, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 і АДРЕСА_3 , а також складської площадки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом створення на їх базі терміналу по прийманню, зберіганню і відвантаженню зернових вантажів і продуктів їх переробки об`ємом 300 тис. та річним оборотом до 5 млн. тон».

При цьому підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в графах «Підрядник» та «Директор ОСОБА_7 » виконані від імені ОСОБА_7 невстановленою в ході досудового розслідування особою, про що достеменно було відомо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 19.12.2019, перебуваючи на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ввів оману директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , надавши йому два примірника договору підряду про виконання комплексу робіт з протипожежного захисту, який начебто підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 .

Відповідно до Графіку виконання комплексу робіт з протипожежного захисту об`єкту, початок І Етапу робіт «монтаж системи блискавкозахисту», має розпочатись 11.01.2020, останній 3 Етап робіт має бути завершений в період з 01.06.202-20.06.2020.

Надалі, 20.12.2019, ОСОБА_8 , діючи як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи необізнаним про дійсні злочинні наміри ОСОБА_5 , який діяв згідно визначеного раніше плану, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , на виконання п. 5.1 вищезазначеного Договору, перерахував на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аванс у сумі 8 700 000 грн на придбання та доставку матеріалів, конструкцій, виробів та для виконання робіт з призначенням платежу «Оплата за роботи з протипожежного захисту об`єкта зг.рах.№ 162 від 20.12.20219; по дог. № ПС17/12-2019 від 19.12.2019; в т.ч. ПДВ 20% 1 450 000 грн.».

Отримані кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_4 витратили на власний розсуд, перерахувавши їх у повному обсязі 20.12.2019 та 21.12.2019 на рахунки інших підприємств за угодами, які не пов`язані із отриманням матеріалів для виконання зобов`язань за договором підряду № ПС17/12-2019 від 19.12.2019.

Зокрема, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 21.12.2019 перерахували на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ) отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 1 504 484,80 грн за автомобіль марки «Mercedes-Benz GLC 220D 1950», 2019 року випуску, № куз. НОМЕР_8 .

З метою створення у Замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уявлення про начебто початок виконання робіт за договором підряду № ПС17/12-2019 від 19.12.2019, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучили до виконання робот на об`єкті працівників «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та залучених працівників ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , якими в період з лютий по березень 2020 року виконано роботи на суму 507 243,55 грн.

У зв`язку із тим, що на початку лютого 2020 року представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено суттєве відставання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від графіку виконання робіт за договором підряду та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 було висунуто вимогу ОСОБА_4 надати документи, які підтверджують цільове використання на придбання та доставку матеріалів, конструкцій, виробів отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів за договором підряду № ПС17/12-2019 від 19.12.2019, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 організували виготовлення завідомо підроблених документів про укладання відповідних договорів купівлі-продажу та перерахування коштів за матеріали.

Завідомо підроблені договори та платіжні доручення про перерахування коштів в електронному вигляді ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надіслали на поштову електронну скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що є електронною поштовою скринькою начальника відділу охорони праці та пожежної безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_24 .

У подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які розпорядилися отриманими від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштами на власний розсуд та не планували виконувати обов`язки за договором підряду № ПС17/12-2019 від 19.12.2019, певний час запевнювали директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 у своїх намірах виконати роботи за договором, а в подальшому, приблизно з березня 2020 року, взагалі стали уникати спілкування із представниками Замовника.

Тобто за викладених вище обставин, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у сумі 8 192 756,00 грн., внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завдано майнової шкоди у вказаному розмірі, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Встановлено, що 22.08.2023 о 12:28 за реквізитами кореспондента «ЄДРПОУ НОМЕР_9 Рахунок НОМЕР_10 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_11 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти в сумі 359 200,00 грн. з призначенням платежу: «Гр. экв. Продажу 10000.00 USD на МВР 22.08.23 ЗГІДНО ЗАЯВИ КЛІЄНТА №12. Курс 3692.0.. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Без ПДВ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_10 та рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_6 , ОСОБА_28 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_11 ) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документації, яка відображає дані про рух грошових коштів по вказаним рахункам, а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків.

Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_11 ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, містять банківську таємницю, але водночас містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000939 від 21.08.2020, а саме: ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та відомостей з можливістю їх вилучення, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

1) відомостей про банківський рахунок НОМЕР_10 та про банківські рахунки клієнта: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (ІПН НОМЕР_17 ), а саме:

-матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків;

-клієнтів банку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо;

-карток із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів);

-банківських виписок (руху коштів) по рахункам з моменту їх відкриття по теперішній час, в електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

-платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку власниками рахунків із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з рахунків, (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності - клієнтів банку);

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів за рахунками;

-документів щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по рахункам, векселів тощо;

-відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків;

-документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

-виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

-матеріалів фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків вказаних вище осіб, в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником вказаних рахунків (клієнт банку), інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, із можливістю вилучення копій вказаних матеріалів.

- роздруківок руху грошових коштів по зазначеним банківським рахункам за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням призначення платежів, адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки з зазначених рахунків, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення даного рахунку.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1