Дата документу 27.02.2024
Справа № 334/9852/23
Провадження № 1-кс/334/570/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

27 лютого 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000152, внесеному 07.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 185 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по банківським рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області за період з 24.02.2022 до 30.06.2022 та з 01.08.2022 до 31.08.2022, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000152, внесеного 07.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 185 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Бердянська окружна прокуратура Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний лікар КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області» (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_5 з 2013 року перебуває на займаній посаді. Після окупації м. Приморська Бердянського району Запорізької області КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працювало у звичайному режимі. Заробітна плата виплачувалась у звичайному режимі, згідно табелів відпрацювання робочого часу. Доступ до розпорядження грошовими коштів мав лише ОСОБА_5 за допомогою додатку онлайн банкінгу «Privat24 (для бізнесу)» та кваліфікованого електронного підпису (КЕП). В липні 2022 року бухгалтери КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перейшли на бік окупаційної влади та почали схиляти ОСОБА_5 до співпраці з окупаційною владою. У зв`язку з тим, що в липні 2022 року ОСОБА_5 відмовився від співпраці з окупаційною владою, під тиском окупаційної влади він був відсторонений від керування КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому в нього був вилучений мобільний телефон, на якому був встановлений додаток онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також особи, які захопили приміщення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримали доступ до КЕП. В серпні 2022 року за рішенням ОСОБА_5 рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були заблоковані. При відновленні рахунків керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що 25.07.2022 на рахунок бухгалтера ОСОБА_6 , були безпідставно нараховані грошові кошти у сумі 70000 гривень, на рахунок бухгалтера ОСОБА_7 були безпідставно нараховані грошові кошти у сумі 70000 гривень, на рахунок інженера програміста ОСОБА_8 були безпідставно нараховані грошові кошти у сумі 80000 гривень, на рахунок завідуючого господарством ОСОБА_9 були безпідставно нараховані грошові кошти в сумі 80000 гривень, на рахунок механіка автогаража ОСОБА_10 були безпідставно нараховані грошові кошти в сумі 78929 гривень 50 копійок. При вивченні виписки з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » призначення даних платежів зазначалось заробітна плата за другу половину вересня 2022 року. Також при вивченні даної виписки було встановлено, що сума 195000 гривень була виплачена з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з призначенням платежу «відшкодування виплат за бензин». Після чого дані грошові кошти були переведені на рахунки ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Будь-яких дозволів та наказів на виплату вищевказаних грошових коштів ОСОБА_5 не надавав.

В ході досудового розслідування встановлено, що бюджетні грошові кошти перераховувалися з казначейського рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для зарахування на карткові рахунки працівників.

В подальшому, згідно відомостей розподілу виплат бюджетні грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувалися на карткові рахунки працівників, в тому числі на рахунок ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Згідно штатного розпису в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області рахуються крім інших:

- 3 (три) бухгалтери ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , з посадовим окладом 5005 гривень з доплатною до мінімальної заробітної плати,

- 1 (один) інженер програміст ОСОБА_8 , з посадовим окладом 4455 гривень з доплатною до мінімальної заробітної плати

- 1 (один) завідуючий господарством ОСОБА_9 з посадовим окладом 4455 гривень з доплатною до мінімальної заробітної плати. До того ж ОСОБА_9 займав посада водія на 0.5 ставки з посадовим окладом 2133,75 гривень, з доплатою до 0.5 мінімальної заробітної плати

- 1 (один) механік автогаража ОСОБА_10 з посадовим окладом 4455 гривень з доплатною до мінімальної заробітної плати. До того ж ОСОБА_10 займав посада водія на 0.5 ставки з посадовим окладом 2133,75 гривень, з доплатою до 0.5 мінімальної заробітної плати.

25.07.2022 на карту ОСОБА_8 було зараховано 100 000 та 15 000 гривень, на карту ОСОБА_6 69 129,32 гривень, 25 000 гривень, 15 000 гривень та 59 667,66 гривень; на карту ОСОБА_10 64 116,96 гривень; на карту ОСОБА_7 25 000 гривень, 15 000 гривень та 59 667,66 гривень; на карту ОСОБА_9 71 437,71 гривень.

Також 21.07.2022 були перераховані значні грошові кошти і іншим працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області», а саме: медичній сестрі ОСОБА_12 було перераховано 100 153,30 гривень, медичній сестрі ОСОБА_13 100 957,80 гривень, медичній сестрі ОСОБА_14 70 496,30 гривень.

Головний бухгалтер КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 під час допиту повідомила, що у зв`язку з дуже складною ситуацією, яка склалася з роботою відділення банків, керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймалось рішення перерахувати на рахунки окремих працівників значні суми коштів, щоб вони одноособово зняли готівку в відділенні банку, після чого пропорційно заробітній платі, роздали іншим працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Щоб робота в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області була більш ефективної роботи КЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавався їй, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Також, після окупації коли почались проблеми з Інтернетом, для проведення платежів, був наданий доступ до КЕП ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_8 , так як він вирішував технічні питання.

Згідно з анкетою-заявою клієнта юридичної особи резидента про приєднання до умові правил надання банківських послуг лише ОСОБА_5 мав право фінансового підпису та доступ до рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області.

Відповідно до інформації, отриманої на підставі ухвали слідчого судді в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що в липні 2022 року працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була нарахована заробітна плата на загальну суму 2 762 206,66 гривень.

16.10.2023 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області був надісланий запит на надання копій відомостей розподілу заробітної плати за період часу з січня по грудень 2022.

Згідно з наданою відповіддю загальна сума, яка була нарахована працівникам склала 2 552 496,65 гривень, тобто різниця за липень 2022 року у відомостях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП ІНФОРМАЦІЯ_1 » Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області складає 209 710,01 гривень.

Крім цього у відомостей, наданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області, не зазначені суми, які були перераховані ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Враховуючи вищевикладене в органу досудового розслідування є підстави вважати, що працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області, які мали доступ до фінансового підпису рахунків та які отримали доступ до фінансового підпису та рахунків, могли здійснювати незаконні, завищені перерахування коштів інших працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області під виглядом заробітної плати.

У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступ до документів по банківським рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Таким чином, інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

При цьому, ухвалою слідчого судді від 06.11.2023 слідчим вже надавався тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів за період з 01.09.2022 до 01.10.2023. В клопотанні не наведені обставини, за яких слідчий не може виконати ухвалу слідчого судді від 06.11.2023, строк дії якої триває, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання в частині тимчасового доступу до документів за період з 01.09.2022 до 31.08.2023.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через який здійснювалася виплата заробітної плати працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента) за період 24.02.2022 до 30.06.2022 та з 01.08.2022 до 31.08.2022;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження платежів та операцій в сервісі «Масові виплати» (зарплатного проекту) та в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (вхід до зарплатного проекту, вчинення дій в зарплатному проекті, підтвердження платежів та операцій) за період з 24.02.2022 до 30.06.2022 та з 01.08.2022 до 31.08.2022;

- відомостей розподілу виплат (заробітної плати) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області за період з період з 24.02.2022 до 30.06.2022 та з 01.08.2022 до 31.08.2022;

- документів, що містять інформацію про створення та підписання відомості розподілу виплат та платежів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області (дату та час створення та підписання, спосіб створення та підписання, відомості про особу, від імені якої створено та підписано документи) за період з період з 24.02.2022 до 30.06.2022 та з 01.08.2022 до 31.08.2022;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків та зарплатного проекту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області за період з 24.02.2022 по 30.06.2022 та з 01.08.2022 по 31.08.2022.

Керівник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язаний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та надати їм можливість вилучити копії документів в філії Запорізьке регіональне управління Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1