У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/1139/24

№ 1-кс/183/466/24

06 березня 2024 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22 січня 2024 року за № 0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

у провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, в порядку глави 15 КПК України, надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить: надати слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, які містять інформацію в письмовому вигляді (на паперових носіях), а також в електронному вигляді (на електронних носіях, у тому числі у форматі Microsoft Excel), із зазначенням даних про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, ідентифікуючі ознаки приладів, які використовували мережу «Інтернет» (МАС-адреси обладнання) по номеру телефону НОМЕР_2 , а також належним чином завірених копій документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях, що містять інформацію про зв`язок абонента по телефонному номеру НОМЕР_2 , щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання із обов`язковою прив`язкою до місцевості (адреси), в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку; зазначенням ідентифікуючих ознак телефонів, з яких були зроблені дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувалися сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період з 00 год 00 хв 14 січня 2024 року по 00 год 00 хв 15 січня 2024 року; документів у належним чином завірених копіях, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по телефонному номеру НОМЕР_2 (договорів з додатками), послуги згідно з якими надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення за весь період обслуговування такого номеру, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, CMC-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTЕ, TD LTЕ, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, по телефону НОМЕР_2 (абонента «А») за період з 25 березня 2023 року по термін дії ухвали суду, з вказівкою:

1. Дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (MMS), інтернет-з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTЕ, TD LTЕ, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, ІМЕІ (абонента «А») тощо;

2. Абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, імені, по батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абоненти «Б») тощо;

3. Всіх поповнень рахунку номеру телефону НОМЕР_2 (абонента «А»), з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню дати та часу поповнення; суми поповнення; платіжної системи (послуги сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою якої (го) здійснено поповнення; реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за) допомогою якої (го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень або їх належним чином завірених копій;

4. Здійснення операцій, в тому числі з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номеру телефону НОМЕР_2 (абонентом «А»), з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції: найменування операції; дати та часу операції; грошової суми; номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ); номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ); платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент), за допомогою, якої (го) здійснено операцію.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила про встановлення досудовим розслідуванням, що 15 січня 2024 року невстановлена особа, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, із використанням абонентського номеру НОМЕР_2 , під час телефонної розмови зі ОСОБА_11 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою запобігання викрадення грошових коштів шахраями, запропонувала вказати код, зазначений в повідомленні, який прийде на мобільний телефон, який вказаний як контактний під час оформлення картки в банку, та після того як ОСОБА_11 вказала цю інформацію, з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено списання грошових коштів у сумі 72 787,70 гривень.

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котра пояснила, що 15 січня 2024 року приблизно о 15 годині 20 хвилин на її номер мобільного телефону надійшов телефонний дзвінок з невідомого їй номеру мобільного телефону, а саме НОМЕР_3 . Чоловік, котрий зателефонував їй представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з її розрахункового рахунку НОМЕР_4 намагалися шахрайським шляхом здійснити три перекази грошових коштів та запропонував їй відмінити вказані перекази грошових коштів та заблокувати банківську картку з вищевказаним рахунком, шляхом надсилання на її номер мобільного телефону коду, котрий вона повинна була йому продиктувати. Остання погодилась та виконала вказані дії. Після чого, того ж дня, приблизно о 16 годині 40 хвилин ОСОБА_11 звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що на її ім`я було оформлено кредит та списано грошові кошти на загальну суму 72 787 гривень 70 копійок.

Згідно з показаннями потерпілої ОСОБА_11 , особа, яка шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами користувалась мобільним номером НОМЕР_2 .

Відповідно до даних з Таблиці розподілу номерного ресурсу, розміщеної на офіційному веб-порталі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, номер телефону НОМЕР_2 відноситься до обслуговування Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо деталізації дзвінків та повідомлень по абонентському номеру НОМЕР_2 з прив`язкою до базових станцій в період з 00 год 00 хв 14 січня 2024 року по 00 год 00 хв 15 січня 2024 року.

У судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, висновує таке.

З витягу з ЄРДР від 29 лютого 2024 року вбачається, що слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України, з коротким викладом обставин: 15 січня 2024 року невстановлена особа, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, із використанням абонентського номеру НОМЕР_2 , під час телефонної розмови зі ОСОБА_11 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою запобігання викрадення грошових коштів шахраями, запропонувала вказати код зазначений в повідомленні, який прийде на мобільний телефон, який вказаний як контактний під час оформлення картки в банку, та після того як ОСОБА_11 вказала дану інформацію, з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено списання грошових коштів у сумі 72 787,70 гривень.

Обставини щодо вчинення кримінального правопорушення, викладені у клопотанні підтверджуються доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 22 січня 2024 року; показами потерпілої ОСОБА_11 від 01 лютого 2024 року, яка повідомила про обставини аналогічні тим, що викладені в клопотанні; випискою по картковому рахунку ОСОБА_11 , з якої вбачається списання грошових коштів за вказаний у клопотанні період та у вказаному у клопотанні розмірі, які у своїй сукупності вказують на існування обґрунтованої підозри такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так із клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до документів довела, що інформація про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонента НОМЕР_2 , а також встановлення місцезнаходження абонента по соті «Б» в період часу з 00 годин 00 хвилин 14 січня 2024 року до 23 годин 59 хвилин 15 січня 2024 року із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент може бути використана, як доказ у даному кримінальному провадженні, з урахуванням фабули, викладеної слідчим та наданих слідчому судді доказів в обґрунтування клопотання і в цій частині воно підлягає задоволенню.

Водночас, інша інформація, доступ до якої просить надати слідчий, зокрема, щодо всього періоду обслуговування абоненту, всіх операцій, які вчиняв абонент за період обслуговування, наданих послуг за період з 25 березня 2023 року по день ухали суду вочевидь виходить за межі фабули кримінального правопорушення, що розслідується слідчим з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України, носить характер надмірного втручання у приватне життя як особи, в користування якої знаходиться номер так і інших осіб. Крім того, надання тимчасового доступу до вказаної інформації у тому контексті, в якому його просить надати слідчий фактично містить ознаки втручання у приватне спілкування, що є негласною слідчою розшуковою дією, надання дозволу до проведення якої не віднесено до повноважень слідчого судді місцевого суду.

Таким чином, в іншій частині клопотання, у порушення вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий не довела слідчому судді можливість використання як доказів, з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, вказаних у клопотанні, відомостей, доступ до яких просить надати. Крім того, слідчий в своєму клопотанні не зазначила відповідних обставин, а отже не довела, що іншим способом, а саме: шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій неможливо отримати документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ.

Таким чином, оскільки слідчим суддею встановлено, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, з урахуванням досліджених показів потерпілої ОСОБА_11 , наявні підстави для задоволення поданого клопотання частково та надання тимчасового доступу до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абоненту НОМЕР_2 , а також встановлення місцезнаходження абонента по соті «Б» у період часу з 00 годин 00 хвилин 14 січня 2024 року до 23 годин 59 хвилин 15 січня 2024 року із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

надати слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні оператора телекомунікації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонента НОМЕР_2 , а також встановлення місцезнаходження абонента по соті «Б» в період часу з 00 годин 00 хвилин 14 січня 2024 року до 23 годин 59 хвилин 15 січня 2024 року із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.

У решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 06 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала в повному обсязі складена та оголошена 06 березня 2024 року о 13:20 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1