Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1533/24
номер провадження 1-кс/695/612/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 червня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаїівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000543 від 17.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000543 від 17.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , із заявою про те, що 13.04.2024 о 09:44 годині, в умовах дії воєнного стану, невстановлена особа із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (картковий рахунок № НОМЕР_2 ), шляхом списання грошових коштів з вказаного банківського рахунку, таємно викрала грошові кошти в сумі 2300.00 грн., чим завдала ОСОБА_5 , матеріальних збитків.

За даним фактом 17.04.2024 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000543, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в користуванні знаходиться банківська картка НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 . Дана картка прив`язана до її мобільного телефону НОМЕР_3 . Потерпіла 12.04.2024 близько 17:29 години через термінал самообслуговування в с. Великі Канівці на власну катку НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , поклала грошові кошти в сумі 2330.00 грн., для власного використання. 13.04.2024 року вона перебувала на робочому місці в с. Великі Канівці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Близько 09:45 години на її мобільний телефон НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення в мережу «Вайбер», про те, що з її картки за № НОМЕР_1 здійснено перерахування грошових коштів на невідому катку в сумі 2300.00 грн. Пояснює, що будь-якому реквізити картки не надавала, та до неї підозрілих дзвінків не надходило. Після того, як виявила відсутність грошових коштів, вона відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала картку.

Згідно з даними виписки № 85 від 15.04.02024, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що по картці за № НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , жительки АДРЕСА_1 , 13.03.2024 було здійснено наступну операцію:

- переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 на суму 2300.00 грн.

У ході тимчасового доступу до речей та документів до AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 здійснювався на карту № НОМЕР_6 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 13.04.2024 року по 14.04.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, як з використанням банківської картки так і без неї, фото та відеоматеріалів особи, що реєструвала рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по рахунку та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000543 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з карти потерпілої ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , начальнику СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, 3 розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів, (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 13.04.2024 до 14.04.2024;

-інформацію про фінансові номери телефонів, які підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_6 ;

-інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довготу, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_6 , в період часу із 13.04.2024 року по 14.04.2024 року;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_6 в період часу із 13.04.2024 року по 14.04.2024 року;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 28.07.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1