УХВАЛА

10 квітня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за № 0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 240-1КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 240-1КК України.

Встановлено, що групою осіб, з числа мешканців Рівненської та інших областей запроваджено злочинний механізм, який використовується службовими особами підприємств реального сектору економіки для привласнення коштів, в тому числі державного і місцевих бюджетів, отриманих від розпорядників бюджетних та державних коштів за результатами проведення публічних закупівель за завищеною вартістю, з метою їх подальшого обготівкування з використанням реквізитів суб`єктів господарювання, які створені та зареєстровані із внесенням в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей.

Механізм протиправної діяльності полягає в тому, що керівники підприємств легального сектору економіки, з метою зменшення податкового навантаження та виведення безготівкових коштів в тіньовий обіг, за попереднім узгодженням з ОСОБА_5 , перераховують грошові кошти на поточні рахунки підконтрольних останньому підприємств з ознаками фіктивності, на підставі завідомо удаваних договорів про поставку товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт, тощо.

03.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 №569/22137/20 1-кс/569/7053/23 від 26.06.2023 слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого було виявлено та вилучено USB-накопичувачі (ключі доступу до системи Клієнт-Банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 3 шт., з позначеннями: «L», « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », а також банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- № НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_4 ;

- № НОМЕР_5 ;

- № НОМЕР_6 ;

- № НОМЕР_7 ;

- № НОМЕР_8 ;

- № НОМЕР_9 .

Також, 03.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області №569/22137/20 1-кс/569/7052/23 від 26.06.2023 слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 .

Також, 03.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області №569/22137/20 1-кс/569/7044/23 від 26.06.2023, слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у ході якого було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 .

Також, 03.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області №569/22137/20 1-кс/569/7045/23 від 26.06.2023 слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у ході якого було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 .

Також, 03.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області №569/22137/20 1-кс/569/7046/23 від 26.06.2023 слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у ході якого було виявлено та вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- № НОМЕР_13 ,

- № НОМЕР_14 .

Встановлено, що до вищеописаної діяльності причетні наступні суб`єкти підприємницької діяльності:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ),

ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ),

ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ),

ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ).

Окрім цього встановлено, що для проведення вищеописаних фіктивних операцій використовувались реквізити банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ).

Також, отримані дані вказують на те, що фігуранти кримінального провадження впродовж 11.2023-12.2023 включно використовували банківські рахунки, відкриті на фізичну особу громадянина України - ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_36 ) та банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), з метою обготівкування коштів, що попередньо надійшли від замовників готівки - СПД реального сектору економіки, через каси банківських відділень та через мережу банкоматів в м. Рівне.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 240-1КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

- інформація про власників карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , із наданням повних анкетних та контактних даних клієнта та документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки;

- інформація про власників USB-накопичувачів (ключі доступу до системи Клієнт-Банк) з позначеннями: «L», « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », а саме: кому вони видані (із зазначенням повних анкетних даних, коду ЄДРПОУ клієнта), на підставі чого (із наданням копій відповідних документів), до яких банківських рахунків вони прив`язані, а також інші наявні дані щодо осіб, які були використані при отриманні та користуванні ключами доступу;

- документи банківських справ(документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), а такожфізичної особи ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_36 ), інформація стосовно руху коштів по банківських рахунках вказаних суб`єктів господарюванняіз зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період часу з 01.01.2019 по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в обліковий записаккаунту по рахунках, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, в електронному вигляді.

Підстави, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_6 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні документи (інформація), доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення кримінального правопорушення.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_6 ,шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме до:

- інформації про власників карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , із наданням повних анкетних та контактних даних клієнта та документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки;

- інформації про власників USB-накопичувачів (ключі доступу до системи Клієнт-Банк) з позначеннями: «L», « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », а саме: кому вони видані (із зазначенням повних анкетних даних, коду ЄДРПОУ клієнта), на підставі чого (із наданням копій відповідних документів), до яких банківських рахунків вони прив`язані, а також інші наявні дані щодо осіб, які були використані при отриманні та користуванні ключами доступу;

- документів банківських справ (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), а також фізичної особи ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_36 ), інформація стосовно руху коштів по банківських рахунках вказаних суб`єктів господарювання із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період часу з 01.01.2019 по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по рахунках, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, в електронному вигляді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Встановити термін дії ухвали 1 (один) місяць.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ`ЯН