Справа № 148/438/24
Провадження №1-кс/148/234/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000028, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4

ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся в суд з вказаним вище клопотанням, яке погоджено з прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що працівниками Управління Служби Безпеки України у Вінницькій області у встановленому законом порядку отримано інформацію про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , шляхом обману придбали право користування земельною ділянкою з кадастровим номером :01:001:0298, внаслідок подачі державному реєстру підробленого договору суборенди земельної ділянки.

За вказаним фактом прокурором Вінницької обласної прокуратури внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою першого заступника керівника обласної прокуратури від 08.02.2024 у відповідності до ст. ст. 216, 218 КПК України доручено проведення досудового розслідування працівникам Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що на території Богданівської сільської ради знаходиться земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0298 загальною площею 68,7289 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що рішенням 20 сесії 4 скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.04.2005 та розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_3 № 194-р від 18.05.2005 вирішено надати на умовах оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) вказану земельну ділянку загальною площею 68,73 га, земель технічної інфраструктури для видалення відходів, розташовану за межами населеного пункту с. Богданівка Тульчинського району Вінницької області.

На виконання вказаних рішень 12.05.2005 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір оренди вищевказаної земельної ділянки строком на 25 років, який зареєстрований у Вінницькій регіональній філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 01.07.2005 за № 91.

В подальшому у зв`язку із продажем комплексу будівель та споруд ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 6 сесії 6 скликання від 30.03.2011 та розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_3 № 148-р від 14.03.2012 прийнято рішення про розірвання вищевказаного договору оренди земельної ділянки.

Разом із тим, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладено договір суборенди вищевказаної земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0298, площею 68,7289 га від 27.07.2014, на підставі якого 30.11.2021 о 13 годині 09 хвилині державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 зареєстроване право суборенди даної земельної ділянки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер запису про інше речове право 45356650.

Також, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що договір суборенди земельної ділянки від 27.07.2014 укладений між орендарем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та суборендарем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на час державної реєстрації був нечинним, оскільки відповідно до п. п. 14.2.4 даного договору, він припиняє свою дію у разі ліквідації юридичної особи орендаря, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Водночас, згідно інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що 12.09.2014 здійснено державну реєстрацію припинення (ліквідацію) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через визнання її банкрутом, у зв`язку із чим починаючи з 13.09.2014 будь-які цивільно-правові угоди з ліквідованим підприємством не могли бути чинні та зареєстровані у державному реєстрі, в тому числі і договір суборенди від 27.07.2014.

Крім того, під час проведення допиту колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлено, що остання категорично заперечила укладання такого договору, та вказала, що підпис в кінці договору суборенди проставлений не нею.

Під час проведення допиту колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , останній категорично заперечив укладання такого договору, та вказав що підпис в кінці договору суборенди проставлений не ним, а також що він юридично не мав повноважень підписувати будь-які документи так як 31.03.2014 був звільнений з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розуміючи, що зазначений договір суборенди є не чинним ввівши в оману державного реєстратора незаконно отримали право користування земельною ділянкою з кадастровим номером :01:001:0298, площею 68,7289 га чим спричинено бюджету міської ради збитку в формі недоотриманого прибутку орендної плати.

Слідчий вважає, що постала необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, які безпосередньо стосуються земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0298, а також до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , оскільки там містяться відомості щодо діяльності підприємства, призначень та звільнення директорів підприємства на час підписання вказаного договору оренди та суборенди, наявність майна підприємства, а також інших документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В зв`язку з чим слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, зокрема належним чином завірених копій, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В судове засідання учасники не з`явились.

В матеріалах, доданих до клопотання, наявна заява слідчого, в якій він клопотання підтримує та просить розглянути у його відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу вказаних законодавчих норм вбачається, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказаним вище вимогам дане клопотання не відповідає, оскільки слідчим не мотивовано та не обґрунтовано, які саме обставини можуть бути доведені в кримінальному провадженні матеріалами реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що це за реєстраційна справа (якої реєстрації вона стосується), до яких конкретно документів йому необхідний тимчасовий доступ. Також по всьому тексту описової частини клопотання слідчим зазначено код ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_2 , а в прохальній частині НОМЕР_1 , що позбавляє суд можливості встановити, чи є вказані товариства однією і тією ж юридичною особою. Також не зазначено місцезнаходження даного товариства.

Крім того, слідчим не зазначено та не доведено підстави вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні юридичної особи.

З огляду на те, що клопотання слідчого необґрунтоване, не відповідає вимогам п.п. 4, 3, 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, та враховуючи, що слідчим не доведено наявності обставин, передбачених ст. 163 КПК України, слідчий суддя не вбачає підстав для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162,163, 164, 166,309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000028, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, на неї відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1