Провадження 1-кс/193/57/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року сел.Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 18.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11 березня 2024 року до Софіївського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідча вказала, що 14.07.2022 приблизно о 22.45 годині невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 3718 гривень, спричинивши останній матеріальних збитків на вказану суму.

Вказані події були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені про кримінальне правопорушення за № 0000116 від 18.08.2022 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а їх вилучення можливе лише у разі прийняття

відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, тому слідчий просить постановити ухвалу про надання, тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000116 від 18.08.2022 з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливістю їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , і містять наступні відомості: щодо банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на які зареєстровані банківські картки: НОМЕР_2 . Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 13.07.2022 до 15.07.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 13.07.2022 до 15.07.2022, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

В судове засідання слідча не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.08.2022 за №0000116, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000116 від 18.08.2022 з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливістю їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , і містять наступні відомості: щодо банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на які зареєстровані банківські картки: НОМЕР_2 . Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 13.07.2022 до 15.07.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 13.07.2022 до 15.07.2022, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Доступ надати: слідчому слідчого відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 . Строк дії ухвали до 12 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1