Справа №:755/688/24
Провадження №: 1-кс/755/1582/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" квітня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0002699 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

26.04.2024 року до Дніпровського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0002699.

Відповідно до ст.35 КПК України автоматизованою системою документообігу суду було визначено головуючого - слідчого суддю ОСОБА_1 та передано їй матеріали 26.04.2024 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002699 від 29.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Зокрема досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група осіб об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій її учасників спрямованих на досягнення спільної мети відомої всім її учасникам, які шляхом обману та зловживання довірою громадян, вчиняють шахрайські дії, які спрямовані на продаж побутової техніки через мережу Інтернет за ціною нижчої від ринкової.

Останні, з метою реалізації своїх злочинних намірів, розміщають оголошення на веб-сайті «ОLХ» з приводу продажу товарів за ціною нижчою від ринкової.

У подальшому, знаходяться покупці на представлений товар на вказаному веб-сайті та на протязі певного часу роблять замовлення, оплата за які здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на банківські картки різноманітних фінансових установ України та на криптовалютні гаманці кригітовалютних бірж, проте товари після розрахунків не отримують.

Під час подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримані відомості, що злочини за таким алгоритмом ймовірно вчиняє одна група осіб, до неї входять наступні громадяни:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході здійснення досудового розслідування 24.04.2024 року проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 04.04.2024 року за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- Sim-картка «лайфеселл», НОМЕР_1 , Sim-картка «лайфеселл», НОМЕР_2 , Sim картка «Київстар», НОМЕР_3 ;

- електронний носій інформації - флеш накопичувач, чорного кольору;

- банківська карта AT КБ ПриватБанк «Універсальна» № НОМЕР_4 ;

- банківська карта AT «Альфа-банк», № НОМЕР_5 , банківська карта AT «Izi bank» № НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки Iphone 8 plus, IMEI 35 НОМЕР_7 , з sim-картою НОМЕР_8 , чорного кольору;

- MacBook pro 2017 року, сірого кольору, серійний номер FVHXGOLRHV29 .

25.04.2024 року слідчим прийнято рішення про визнання вилучених речей та документів речовими доказами у кримінальному провадженні.

З метою збереження майна, що стало предметом доказування вчиненого злочину, а також з метою подальшого збереження вилучених об`єктів з метою виявлення, вилучення, дослідження, перевірки й оцінюванні слідів злочину та інших речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що, на думку прокурора, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховане майно було використане під час вчинення злочину, а також є речовим доказом, прокурор просить клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, подав до суду заяву, в якій не заперечував проти розгляду клопотання без його участі, просив задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до статті 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом було встановлено, що 29.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0002699).

Клопотання подано прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 . У ньому зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна та конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.2 ст.168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що 24.04.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 04.04.2024 року слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві було проведено обшук за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено наступні речі та документи: Sim-картка «лайфеселл», НОМЕР_1 , Sim-картка «Лайфеселл», НОМЕР_2 , Sim картка «Київстар», НОМЕР_3 ; електронний носій інформації - флеш накопичувач, чорного кольору; банківська карта AT КБ ПриватБанк «Універсальна» № НОМЕР_4 ; банківська карта AT «Альфа-банк», № НОМЕР_5 , банківська карта AT «Izi bank» № НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки Iphone 8 plus, IMEI 35 НОМЕР_7 , з sim-картою НОМЕР_8 , чорного кольору; MacBook pro 2017 року, сірого кольору, серійний номер FVHXGOLRHV29 .

Постановою слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_9 від 25.04.2024 року вказані вище речі визнано речовими доказами.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ч.2 ст.170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на зазначене вище майно з метою збереження речових доказів та зазначені комп`ютерні системи та мобільні термінали систем зв`язку могли бути засобом або знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні прокурора, що визнано речовим доказом, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст.98, 167, 170-175, 309, 372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0002699 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- sim-картку «лайфеселл», НОМЕР_1 , sim-картку «лайфеселл», НОМЕР_2 , sim-картку «Київстар», НОМЕР_3 ;

- електронний носій інформації - флеш накопичувач, чорного кольору;

- банківську карту AT КБ ПриватБанк «Універсальна» № НОМЕР_4 ;

- банківську карту AT «Альфа-банк», № НОМЕР_5 , банківську карту AT «Izi bank» № НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки Iphone 8 plus, IMEI 35 НОМЕР_7 , з sim-картою НОМЕР_8 , чорного кольору;

- MacBook pro 2017 року, сірого кольору, серійний номер FVHXGOLRHV29 .

Копію ухвали направити для відома власнику майна та слідчому.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1