справа № 752/6268/23
провадження №: 1-кс/752/1364/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.02.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000668, відомості щодо якого 02.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з часу відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, копій документів, пов`язаних з видачою картки та документів, які посвідчують особу, якій вона була видана, копій документів, які підтверджують зняття готівки, інформації щодо терміналів з яких відбувалося зняття грошових коштів (адрес за якими вони встановлені та чи обладнані термінали або приміщення, у яких вони встановлені камерами відео спостереження, із деталізацією транзакцій та відображенням повної інформації щодо контрагентів, фото, -відеоматеріалів зняття готівкових коштів, фото власника картки, повні анкетні дані осіб, які мають право користування рахунками, копії карток з їх підписами, їх мобільні номери, ІР-адреси підчас авторизації в СДБО «Клієнт-Банк» або онлайн-банкінгу, із можливістю вилучення їх копій.

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000668, відомості щодо якого 02.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування отримана інформація щодо групи осіб у кількості трьох чоловіків, які на території України займаються вчиненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме, використовуючи створені фіктивні інтернет-магазини ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян з 2021 року по теперішній час.

Так, протягом 2021-2023 років до підрозділів Національної поліції України систематично надходять звернення громадян України (понад 900) щодо шахрайської діяльності інтернет-магазинів побутової техніки ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , збитки по яким складають понад 5 млн. гривен.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій встановлено трьох учасників злочинної групи, які з метою приховування злочинної діяльності використовують анонімні платіжні інструменти (криптовалюти), анонімні месенджери інтернет-зв`язку, програмне забезпечення для вказаних інтернет-сайтів, а також, систематично змінюють власні номери мобільних терміналів

Окрім того, також встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) для легалізації доходів отриманих злочинним шляхом використовує розрахункові рахунки та платіжні банківські картки, які оформив в наступних банківських установах: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_1 ; ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (МФО) НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса АДРЕСА_3 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО) НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене, вказані документи в сукупності з іншими документами, що містяться у матеріалах кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення вказаних копій документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000668, відомості щодо якого 02.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з часу відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, копій документів, пов`язаних з видачою картки та документів, які посвідчують особу, якій вона була видана, копій документів, які підтверджують зняття готівки, інформації щодо терміналів з яких відбувалося зняття грошових коштів (адрес за якими вони встановлені та чи обладнані термінали або приміщення, у яких вони встановлені камерами відео спостереження, із деталізацією транзакцій та відображенням повної інформації щодо контрагентів, фото, -відеоматеріалів зняття готівкових коштів, фото власника картки, повні анкетні дані осіб, які мають право користування рахунками, копії карток з їх підписами, їх мобільні номери, ІР-адреси підчас авторизації в СДБО «Клієнт-Банк» або онлайн-банкінгу, із можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1