Справа № 171/286/24
У Х В А Л А

07 березня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000028 від 30.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим відділом ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ № 8 КРИВОРІЗЬКОГО РУП ГУНП В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 30.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що У період часу з 18.01.2024 року по 29.01.2024 року, невстановлена особа, у не встановлений спосіб з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було викрадено гроші у сумі 8633,51 гривен. ЄО № 339 від 29.01.2024

За вказаним фактом 30.01.2024 внесено відомості до ЄРДР № 0000028 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_6 , є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 27.01.2024 ОСОБА_5 користуючись терміналом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при перегляді стану рахунку, та руху грошових коштів по рахунку виявила відсутність належних її грошових коштів на карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). В період часу з 14:30 по 14:45 20.01.2024 невстановлена особа здійснила зняття грошових коштів сумами 5000, 2000 та 1600 гривень на загальну суму 8600 гривень.

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, підтвердження або спростування встановлених під час досудового розслідування обставин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання їх представники не з`явилися.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України закріплено: до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташованого за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо:

-Руху грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНП НОМЕР_4 , в період часу з 18.01.2024 по 22.01.2024;

-ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНП НОМЕР_4 , в період часу з 18.01.2024 по 22.01.2024;

-файлів аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНП НОМЕР_4 , 20.01.2024;

-відомостей про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНП НОМЕР_4 , - 20.01.2024;

-відомостей про банк в який переказано грошові кошти з картки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНП НОМЕР_4 20.01.2024, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ.

Службовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СЛІДЧОГО ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ № 8 КРИВОРІЗЬКОГО РУП ГУНП В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ОСОБА_3 та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали до 07 травня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1