Справа № 750/1531/24
Провадження № 1-кс/750/1703/24
У Х В А Л А

19 квітня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000029 від 08.01.2024

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а сааме, а саме інформації щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 08.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що 08.01.2024 до Чернігівського РУП ГУНП звернулась із заявою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просила провести перевірку та вжити заходів до невстановленої особи, котра під приводом продажу мобільного телефону, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 6030 гривень, котрі остання перерахувала на картку НОМЕР_4 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 вбачається, що вона знайшла на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення, з продажу мобільного телефону Iphone НОМЕР_5 . В подальшому, невідома особа повідомила, що необхідно перейти в соціальну мережу Інстаграм для подальшого спілкування, що потерпіла і зробила. Згодом вони домовились про передоплату в розмірі 6000 гривень, які потерпіла 08.01.2024 о 00 год. 27 хв. зі своєї банківської картки надіслала на банківську картку невстановленої особи за № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 6000 гривень. В подальшому продавець повідомив, що необхідно надіслати ще 5500 гривень, однак ОСОБА_8 відмовилась та була заблокована продавцем. Товар так і не було надіслано, грошові кошти не повернуті.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю м. Львова, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 . Так, встановлено, що потерпіла ОСОБА_8 08.01.2024 надіслала грошові кошти в розмірі 6000 гривень на картку невстановленої особи. В подальшому, 08.01.2024 о 00 год. 29 хв. дані грошові кошти в розмірі 6000 гривень було переказано на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю м. Свердловськ, рф, проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , який розпоряджається вказаними грошовими коштами на власний розсуд, а саме: 08.01.2024 о 13 год. 04 хв. грошові кошти в розмірі 685 гривень було переказано на банківську картку № НОМЕР_7 ; 08.01.2024 о 13 год. 05 хв. грошові кошти в розмірі 2203 гривні 53 копійки було переказано на банківську картку № НОМЕР_8 ; 08.01.2024 о 13 год. 08 хв. грошові кошти в розмірі 432 гривні 36 копійок було переказано на банківську картку № НОМЕР_3 ; 08.01.2024 о 13 год. 10 хв. грошові кошти в розмірі 1027 гривень 02 копійки було переказано на банківську картку № НОМЕР_9 .

Відповідно до витягу з сайту онлайн розшифровки кодів та номерів банківських карток, картки за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_9 відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів потерпілого, які перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_9 , та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунків № НОМЕР_3 та НОМЕР_9 ;

-номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 та НОМЕР_9 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 та НОМЕР_9 ;

-рух коштів по картковим рахунках № НОМЕР_3 та НОМЕР_9 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 06.01.2024 по 00.00 год. 06.02.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 та НОМЕР_9 за період часу з 00.00 год. 06.01.2024 по 00.00 год. 06.02.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 та НОМЕР_9 за період часу з 00.00 год. 06.01.2024 по 00.00 год. 06.02.2024;

-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 06.01.2024 по 00.00 год. 06.02.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1