Справа №718/2176/24
Провадження №1-кс/718/202/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2024 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 08.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

24.06.2024 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло вищевказане клопотання.

Слідчий посилається на те, що 07.07.2023 до ВП 2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 про те що 07.07.2023 близько 09:43 год. до неї на м.т. НОМЕР_1 в мережу «Вайбер» прийшло смс-повідомлення з переходом на посилання від додатку «Дія» про безкоштовну онлайн допомогу. Після чого остання ввела пін-код картки № НОМЕР_2 та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого неї зателефонували з м.н. для підтвердження операції. Надалі заволодівши персональним даними ОСОБА_5 з карткового рахунку було знято грошові кошти у сумі 7752 гривень.

Зазначає, що під час досудового розслідування потерпіла повідомила, на даний час почуває себе добре та може надавати показання українською, представника не потребує. Повідомила, що 07.07.2023 близко 09:43 год. на її мобільний телефон НОМЕР_1 , а саме в мережу «Вайбер» надійшло смс-повідомлення з переходом на посилання від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про отримання безкоштовної онлайн допомоги на суму 9500 гривень, що її зацікавило. В подальшому перейшла за даним посиланням та підтвердила операцію, ввела пін-код до своєї картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 та пароль від установленого на її моб.тел додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після вказаних дій до неї зателефонували із м.т. НОМЕР_3 для підтвердження операцій, що й вона підтвердила. Надалі на її мобільний телефон у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали приходити смс-повідомлення про списання коштів окремими платежами з картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 по 955 гривень, на загальну суму 3820 гривень. А також відбувалось одночасне списання з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Універсальна» № НОМЕР_4 окремими платежами по 983 гривень та загальну суму 3932 гривень.

В подальшому зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для заблокування карток, адже зрозуміла що натрапила на шахраїв.

Згідно платіжної інструкції яка зберіглась у неї у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти було відправлені на картку невідомого одержувача ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 . Даний отримувач їй не відомий.

В подальшому отримано ухвалу щодо здійснення тимчасового доступу до речей та документів щодо б.к. № НОМЕР_5 .

Здійснено тимчасовий доступ до речей та документів .

Надано доручення в порядку статті 40 КПК України.

Вказує, що отримано відповідь на доручення, та додатково виконано аналіз тимчасового доступу де виявлено, що грошові кошти були переведені на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 банк № НОМЕР_6 .

Посилається на те, що в інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_1 ,та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів в подальшому при їх вивчені слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів по картках, фото- та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкоматів момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі.

Враховуючи викладене, просить клопотання задовольнити.

Позиція учасників кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_6 в судове засідання не з`явились, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 24.06.2024.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування 08.07.2023 за № 0000201, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також до клопотання долучено протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, було встановлено, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення вважливим обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 08.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП Головного управління НП в Чернівецькій області: майору поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 .період часу із 07.07.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

- Інформацію про власника банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 в період часу із 07.07.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку monoчи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 банк № НОМЕР_6 в період часу із 07.07.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1