Справа № 466/3646/24
Провадження № 1-кс/466/1238/24
У Х В А Л А

03 квітня 2024 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000188, відомості про яке 21.03.2024 внесені, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, -

в с т а н о в и в :

03.04.2024р. старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНПу Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000188 від 21.03.2024 , за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України. Зазначає, що 20.03.2024, до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка у період часу з 21.02.2024 по 25.03.2024, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , привласнила банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_1 . Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обгрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Старший дізнавач ОСОБА_3 у клопотанні просила розглядати таке без її участі та просить таке задовольнити.Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000188 від 21.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2024, до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка у період часу з 21.02.2024 по 25.03.2024, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , привласнила банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_1 .

Також потерпіла повідомила, що її батько , ОСОБА_6 , помер 22.02.2022р. та за життя не залишив заповіту, тому все належне йому майно, відповідно до ч.1 ст. 1122 ЦК України, ч.2 ст. 1223 ЦК України, ч.2 ст. 1228 ЦК України, ст.1261 ЦК України, мало бути успадковано його спадкоємцями. Однак, 28.02.2024р. ,в процесі прийняття спадщини, у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що кошти на загальну суму 76 700 грн. із його банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були зняті після його смерті, у період з 24.02.2022 р. по 25.03.2023 р. Між тим, ні заявниця , ОСОБА_5 , ні члени її сім`ї, його банківською карткою ніколи не користувалися.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити. Надати дізнавачам СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , місцезнаходження, АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 в тому числі:

- документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 24.02.2022 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 24.02.2022 по дату виконання ухвали;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , місцезнаходження, АДРЕСА_2 ), в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 24.02.2022 по 25.03.2022, а саме:

- у період зняття коштів 24.02.2022 о 07:28 год через термінал ATM UKR BRANCH 10013-0326 628412 А1300130;

- у період зняття коштів 24.02.2022 о 07:30 год через термінал ATM UKR BRANCH 10013-0326 628412 А1300130;

- у період зняття коштів 14.03.2022 о 10:39 год через термінал ATM UKR Ternopil НОМЕР_3 ;

- у період зняття коштів 14.03.2022 о 10:40 год через термінал ATM UKR Ternopil DN00 628420 CATE4460;

-у період зняття коштів 14.03.2022 о 10:39 год через термінал ATM UKR Ternopil DN00 628418 CATE4460;

- у період зняття коштів 14.03.2022 о 10:51 год через термінал ATM UKR Ternopil DN00 628423 CATE8843;

- у період зняття коштів 14.03.2022 о 10:48 год через термінал ATM UKR Ternopil DN00 628421 CATE8843;

- у період зняття коштів 14.03.2022 о 10:49 год через термінал ATM UKR Ternopil DN00 628422 CATE8843;

- у період зняття коштів 15.03.2022 о 11:35 год через термінал ATM UKR Ternopil DN00 628426 CATE8843;

- у період зняття коштів 16.03.2022 о 10:03 год через термінал ATM UKR Ternopil DN00 628427 CATE8843;

- у період зняття коштів 17.03.2022 о 13:44 год через термінал ATM UKR Ternopil DN00 628429 CATE8843;

- у період зняття коштів 17.03.2022 о 13:43 год через термінал ATM UKR Ternopil DN00 628428 CATE4460;

- у період зняття коштів 23.03.2022 о 12:12 год через термінал ATM UKR Ternopil DN00 628433 CATE4460;

- у період зняття коштів 25.03.2022 о 13:29 год через термінал ATM UKR Ternopil DN00 628440 CATE8843;

- у період зняття коштів 25.03.2022 о 13:25 год через термінал ATM UKR Ternopil DN00 628437 CATE6097;

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_19 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1