02.07.2024 Справа № 696/323/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2024 року м. Кам`янка

Кам`янський районний суд Черкаської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ,

захисника обвинувачених в режимі відеоконференції- адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янка кримінальне провадження № 0000004 від 03.01.2023 року по обвинуваченню

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Кам`янка Черкаської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, не одруженого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м.Кам`янка Черкаської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, не одруженої, утримує неповнолітню дитину, раніше не судиму,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_5 , здійснили придбання, зберігання, перевезення підроблених марок акцизного податку, з метою їх використання при продажу товарів за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , у період часу з січня 2023 року по 13.11.2023 року, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, з корисливих мотивів, діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_5 , жоден з яких не має ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», незаконно придбали в невстановленої слідством особи, з метою подальшого збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, для їх використання при продажу зазначених товарів, а саме: тютюнові вироби з написами «LUCKY STRIKE ORIGINAL RED» в кількості 2 пачки верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку; тютюнові вироби (сигарети) з написами «Rothmans» в кількості 2 пачки верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку; тютюнові вироби (сигарети) з написами «Rothmans ROYALS» в кількості 10 пачок верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку; тютюнові вироби (сигарети) з написами «LD» в кількості 15 пачок верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку; тютюнові вироби (сигарети) з написами «Корона» в кількості 3 пачки верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку; тютюнові вироби (сигарети) з написами «Rothmans Royals сині» в кількості 11 пачок верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку; тютюнові вироби (сигарети) з написами «Rothmans Royals червоні» в кількості 20 пачок верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку; тютюнові вироби (сигарети) з написами «Rothmans Royals червоні» в кількості 20 пачок верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку; тютюнові вироби (сигарети) з написами «Армейские» в кількості 32 пачки верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку; тютюнові вироби (сигарети) з написами «ВOND» в кількості 5 пачок верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку; тютюнові вироби (сигарети) з написами «MU» в кількості 31 пачка верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку; тютюнові вироби (сигарети) з написами «Winston» в кількості 11 пачок верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку; тютюнові вироби сигарети) з написами «Rothmans ROYALS сині» в кількості 8 пачок верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку; тютюнові вироби (сигарети) з написами «Rothmans ROYALS червоні» в кількості 2 пачки верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку; тютюнові вироби (сигарети) з написами «LUCKY STRIKE ORIGINAL RED» в кількості 3 пачки верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку; тютюнові вироби (сигарети) з написами «Моnte Carlo BLUE» в кількості 1 пачка верхні частина якої обклеєна підробленими марками акцизного податку; тютюнові вироби (сигарети) з написами «JM BLUE» в кількості 4 пачки верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку; тютюнові вироби (сигарети) з написами «Basio RED» в кількості 1 пачка верхні частина якої обклеєна підробленими марками акцизного податку; тютюнові вироби (сигарети) з написами «BOND» в кількості 10 пачок верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку; тютюнові вироби (сигарети) з написами «LD» в кількості 8 пачок верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку; тютюнові вироби (сигарети) з написами «Lucky Strike» в кількості 9 пачок, верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку.

Вказані тютюнові вироби ОСОБА_4 за допомогою автомобіля VOLKSWAGEN CADDY д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , з якою діяв разом та за попередньою змовою, транспортував до місця зберігання, а саме до домоволодіння яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Незаконно виготовлені тютюнові вироби обклеєні підробленими марками акцизного податку, котрі ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 зберігали з метою подальшого збуту 13.11.2023 були вилучені в ході проведення обшуку в домоволодінні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та в автомобілі VOLKSWAGEN CADDY д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 .

Згідно висновків судово-технічних експертиз №СЕ-19/124-23/14025-ДД від 14.12.2023, №СЕ-19/124-23/14021-ДД від 13.12.2023, №СЕ-19/124-23/14018-ДД від 13.12.2023, №СЕ-19/124-23/14026-ДД від 14.12.2023, №СЕ-19/124-23/14023-ДД від 14.12.2023, №СЕ-19/124-23/14034-ДД від 13.12.2023, №СЕ- 19/124-23/14032-ДД від 12.12.2023, №СЕ-19/124-23/14033-ДД від 19.12.2023, №СЕ-19/124-23/14031-ДД від 18.12.2023, №СЕ-19/124-23/14037-ДД від 13.12.2023 марки акцизного податку розміщені на: незаконно виготовлених тютюнових виробах (сигарети) з написами «LD», а саме:

16ААІЙ 982589, 16ААІЙ 982431, 16ААІЙ 982588, 16ААІЙ982430, 16ААІЙ982593, 16ААІЙ 982595, 16ААІЙ 982594, 16ААІЙ 982590, 16ААІЙ 211538, 16ААІЙ 211537, 16ААІЙ 211541,16ААІЙ 211539,16ААІЙ 211535,16ААІЙ 058456,16ААІЙ 211536,16ААІЙ 211558,16ААІЙ 211900, 16ААІЙ 211534, 16ААІЙ 211540, 16ААІЙ 211532, 16ААІЙ 211533, 16АЕЄЇ 090742, 16ААІЙ 058456;

незаконно виготовлених тютюнових виробах (сигарети) з написами «BOND», а саме: 26ААМД 445182, 26ААМД 445183, 26ААМД 445205, 26ААЖЗ 719349, 26ААЖЗ 719271, 26ААМД 445165, 26ААМД 445170, 26ААМД 445164, 26ААМД 445169;

незаконно виготовлених тютюнових виробах (сигарети) з написами «Rothmans ROYALS», а саме: 25АА1Й 484303, 25АА1Й 484297, 25ААІЙ 484302, 25АА1Й 484296, 25ААІЙ 484301, 25ААІЙ 484294, 25АА1Й 484299, 25АА1Й 484295, 25АА1Й 484300, 25АА1Й 484298;

незаконно виготовлених тютюнових виробах (сигарети) з написами «Rothmans», а саме: 25ААЙУ 944066, 25ААЙУ 944065; незаконно виготовлених тютюнових виробах (сигарети) з написами «LUCKY STRIKE ORIGINAL RED», а саме: 25АБДИ 011372, 25 ААІЙ 35366725ААІЙ 559866, 25АА1Й 353847, 25АА1Й 3 5 3 669 ;

незаконно виготовлених тютюнових виробах (сигарети) з написами «Rothmans Royals сині», а саме: 15ААГД 000008, 25 ААІЙ 387513, 25 ААІЙ 419477, 25 ААІЙ 419476, 25 ААІЙ 387512, НОМЕР_3 , 15ААГУ 003417, 15ААГУ 003321, 15ААГУ 003334, І5ААГУ 03520, 15ААГУ 00331615ААГД 002397, 25ААІЙ 820758, 25ААІЙ 820757, 25ААІЙ 820744, 15ААГУ 003403 15ААГУ 003398, 15ААГУ 003401, І5ААГУ 003298;

незаконно виготовлених тютюнових виробах (сигарети) з написами «Rothmans Royals червоні», а саме. І5АЛСЮ 001680, І5ААСК) 001676, І5ААСІО 001677, І5ААЄЮ 001674, 15ААС1О 001379, І5ААСІО 001634, І5ААСІО 001675, І5ААСР 002277, 15ААЄР 002276, 15 НОМЕР_4 (Т 002328, І5АА( НОМЕР_5 , І5ААСР 002272, І5ААЄР 002070. І5ААЄР 002079, І5АЛСР 002271, 15ААСР 002271, 15ААЄР 002072, І5ААСР 002329. 15ААСР 002327, І5ААСР 002324, І5ААСЮ 001626, І5ААСР 0022 79;

незаконно виготовлених тютюнових виробах (сигарети) з написами «BOND», а саме: 26ААМД 445400, 26АЛМД 445401, 26ААМД 445405, 26АЛМД 445406, 26ААМД 034608, 26ААМД 034603, 26ЛЛМД 034607, 26ААМД 034602, 26АЛМД 034606, 26ААМД 034601;

незаконно виготовлених тютюнових виробах (сигарети) з написами «Lucky Strike», а саме: 25АА1И 353841. 25ЛБДИ 629099, 25АБДИ 629094, 25АБДИ 629096, 25АБДИ 629095, 25АБДИ 629098. 25АБДИ 629101, 25АБДИ 629100, 25АБДИ 629093;

незаконно виготовлених тютюнових виробах (сигарети) з написами «Winston», а саме: 16ААБВ 303699, І6ААБВ 303692, 16ААБВ 303694, І6ААБВ 303698, І6ААБВ 303693, 16ААБВ 303696, 16ААБВ 303691, І6АЛБВ 303697, 16ААНУ 048781, 16ААНУ 048785, 16ААНУ 048780;

незаконно виготовлених тютюнових виробах (сигарети) з написами «Ваsio RED», а саме: НОМЕР_6 ;

незаконно виготовлених тютюнових виробах (сигарети) з написами «JM BLUE», а саме: 17ААЕХ 0131226, 17ААЕХ 013404, І7ААЕХ 013357, І7ААЕХ 013355 не відповідають маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу;

та акцизні марки розміщені на: незаконно виготовлених тютюнових виробах (сигарети) з написами «MU», а саме: STMA 1002 ZM A в кількості 32 пачки;

незаконно виготовлених тютюнових виробах (сигарети) з написами «Корона», а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; незаконно виготовлених тютюнових виробах (сигарети) з написами «Армейские» з марками акцизного податку без серії та номеру в кількості 32 пачки не відповідають маркам акцизного податку, що знаходяться в офіційному обігу у зв`язку з відсутністю порівняльних характеристик, зокрема серій та номерів акцизних марок.

Крім цього, ОСОБА_4 , діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_5 , маючи прямий умисел на незаконне виготовлення підакцизних товарів (тютюнових виробів) не будучи зареєстрованими як платник акцизного податку та не отримавши ліцензії на право виготовлення та торгівлі тютюновими виробами, всупереч вимогам ст.ст. 14, 215, 226 Податкового кодексу України та Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та «Про ліцензування видів господарської діяльності», з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення тютюнових виробів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, порушуючи порядок виготовлення та обігу підакцизних товарів, встановлений вимогами вищевказаних законодавчих актів, незаконно виготовили підакцизні товари (тютюнові вироби) за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_5 у період часу з січня 2023 року по 13.11.2023 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось) придбали у невстановлених слідством осіб тютюн (точний об`єм в ході досудового розслідування встановити не вдалось), який відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України є підакцизним товаром, без належних документів, які посвідчують якість та відповідність товару державним стандартам України (далі - ДСТУ), за відсутності сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання відповідності, які надаються виробником.

Також, для налагодження процесу незаконного виробництва тютюнових виробів ОСОБА_4 разом та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , у період часу з січня 2023 року по 13.11.2023 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось) придбали у невстановлених осіб механізми для набивання тютюну, гільзи з фільтрами, які разом із придбаним тютюном зберігали та використовували для незаконного виготовлення тютюнових виробів в домоволодінні яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та в кіоску (за координатами 49.040131,32.106476), що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, у період з січня 2023 року по 13.11.2023 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось) ОСОБА_4 , діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне виготовлення підакцизних товарів (тютюнових виробів), перебуваючи у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 та за місцем підприємницької діяльності в кіоску (за координатами 49.040131,32.106476), що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 , не отримавши ліцензії на право виготовлення та торгівлі тютюновими виробами, всупереч вимогам ст.ст. 14, 215, 226 Податкового кодексу України та Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та «Про ліцензування видів господарської діяльності» без дотримання встановлених рецептур, технологічних процесів і санітарних норм, налагодили незаконне виробництво тютюнових виробів шляхом набивання гільз раніше придбаним тютюном.

13.11.2023 в ході обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: цигарки без упаковок - 829 пучків, зв язаних між собою по 20 штук, в загальній кількості 16580 цигарок, 180 цигарок зв`язаних між собою резинками, 2 пакети із посрібленою речовиною схожою на тютюн, 7 станків для виготовлення тютюнових виробів; упаковки з фільтрами та гільзами для виготовлення сигарет, а саме: 59 упаковок «Firebox» по 250 шт. в кожній, 18 упаковок «Gama» по 110 шт. в кожній, 47 упаковок «Коrona» по 1000 шт. в кожній.

13.11.2023 року в кіоску (за координатами 49.040131,32.106476), що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: 27 упаковок з гільзами сигарет «Коrona Golden Krown» 100 гільз у кожній; 5 упаковок з гільзами сигарет «Коrona Golden Krown» 1000 гільз у кожній; 36 упаковок з гільзами «Firebox Cigarette Iubles» з 250 гільзами в кожній; пристрій для набивання тютюну в гільзу haus bee в кількості 3 шт.; один пристрій для набивання тютюну в Firebox Cigarette machine basic; 17 упаковок з сигаретними гільзами «Коrona Golden Krown» з 550 гільзами в кожній; 15 пакетів з речовиною схожою на тютюн; 46 згортків цигарок з фільтрами; 10-zip пакетів із цигарками по 20 штук.

Тютюнові вироби та їх складові, а саме тютюн, які були виявлені та вилучені 13.11.2023 в ході проведення обшуку житлового будинку за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , та в кіоску (за координатами 49.040131,32.106476), що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до висновків експертів: №СЕ-19/124-23/13 872-БД від 17.01.2024, №СЕ-19/124-23/13894-БД від 01.02.2024, №СЕ-19/124-23/13903-БД від 06.02.2024, №СЕ-19/124-23/13997-БД від 06.02.2024 містять подрібнену речовину яка являється частинами розслини Тютюну справжнього - Nicotiana tabacum L.

Також, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_5 , придбали, зберігали та транспортували, з метою збуту та збували у період з січня 2023 року по 13.1 1.2023 року (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось), незаконно виготовлені тютюнові вироби за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , у період з січня 2023 року по 13.11.2023 року, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, з корисливих мотивів, діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_5 , жоден з яких не має ліцензії на право здійснення роздрібної тютюновими виробами, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», неодноразово придбавали в невстановленої слідством особи, з метою подальшого збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку, та тютюнові вироби не обклеєні марками акцизного податку.

Так, ОСОБА_4 , у період з січня 2023 року по 26.07.2023 року, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, з корисливих мотивів, діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_5 , жоден з яких не має ліцензії на право здійснення роздрібної тютюновими виробами, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», придбали в невстановленої слідством особи, з метою подальшого збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби не обклеєні марками акцизного податку, а саме: цигарки марки «Marshall Deluxe Power» 15 блоків по 10 пачок в кожному (загалом 150 пачок), цигарки марки «Marshall Deluxe Сllasic» 5 блоків по 10 пачок в кожному (загалом 50 пачок), цигарки марки «Marshall Deluxe Ultra» 5 блоків по 10 пачок в кожному (загалом 50 пачок), цигарки марки «Соmpliment Red King Size» 6 блоків по 10 пачок в кожному (загалом 60 пачок), цигарки марки «Соmpliment Blue King Size» 6 блоків по 10 пачок в кожному (загалом 60 пачок), цигарки марки «Оscar Light» 5 блоків по 10 пачок в кожному (загалом 50 пачок), цигарки марки «Воnd Blue Selection» 5 блоків по 10 пачок в кожному (загалом 50 пачок), цигарки марки «Сhesterfield Blue» 5 блоків по 10 пачок в кожному (загалом 50 пачок), які ОСОБА_4 транспортував з використанням автомобіля VOLKSWAGEN CADDY д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5

28.07.2023 вищезазначені незаконно виготовлені тютюнові вироби були вилучені в ході проведення обшуку автомобіля VOLKSWAGEN CADDY д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 ..

Продовжуючи, реалізацію умислу, ОСОБА_4 , у період з 26.07.2023 року по 13.11.2023 року, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, з корисливих мотивів, діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_5 , жоден з яких не має ліцензії на право здійснення роздрібної тютюновими виробами, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», незаконно придбали в невстановленої слідством особи, з метою подальшого збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку, та незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку.

Придбані незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_4 діючи умисно із ОСОБА_5 , за допомогою автомобіля VOLKSWAGEN CADDY д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , діючи разом та за попередньою змовою з нею, транспортував до місць зберігання, а саме: до домоволодіння яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та до кіоску (за координатами 49.040131,32.106476), що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігали їх з метою збуту населенню.

Також, ОСОБА_4 разом та за попередньою змовою із ОСОБА_5 , за адресою свого проживання в домоволодінні за адресою АДРЕСА_1 зберігали з метою збуту незаконно виготовлені ними самостійно тютюнові вироби без марок акцизного податку.

Також, ОСОБА_4 разом та за попередньою змовою із ОСОБА_5 , використовуючи автомобіль VOLKSWAGEN CADDY д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , транспортували, частину з незаконно виготовлених ними самостійно тютюнових вироби без марок акцизного податку в кіоск (за координатами 49.040131,3 2.106476), що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, ОСОБА_4 разом та за попередньою змовою із ОСОБА_5 , в кіоску (за координатами 49.040131,32.106476), що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 , зберігали з метою збуту незаконно самостійно виготовлені ними безпосередньо за вказаною адресою тютюнові вироби без марок акцизного податку.

В подальшому, ОСОБА_4 разом та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , у період з січня 2023 по 13.11.2023 зберігали вище зазначені придбані незаконно виготовленні тютюнові вироби та самостійно незаконно виготовлені тютюнові вироби за місцем свого проживання в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 та в кіоску (за координатами 49.040131,32.106476), що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 , а також збували їх в роздріб населенню у невстановленій у ході досудового слідства кількості.

13.11.2023 року в ході обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: цигарки з написом «Lucky strike» 8 пачки, цигарки з написом «Winston» червоні 3 пачки, цигарки з написом «Life Red» 12 пачки, цигарки з написом «ОК blue» 13 пачок, цигарки з написом «Rothmans nano» 23 пачки, цигарки з написом «Маrshall gold» 1 пачка, цигарки з написом «Соmpliment violet» 32 пачки, цигарки з написом «LD Superslims» 24 пачки, цигарки з написом «Denim» 10 пачок, цигарки з написом «Куіw classic» 11 пачка, цигарки з написом «Саmel» 9 пачок, цигарки з написом «Life blue» 7 пачок, цигарки з написом «Магvell Red» 2 пачки, цигарки з написом «Oscan red» 3 пачки, цигарки з написом «Маrshall power» 6 пачок, цигарки з написом «Ritm» 15 пачок, цигарки з написом «Кіng Compact» 31 пачка, цигарки з написом «Ultra Slims» 17 пачок, цигарки з написом «Кеnt cristal» 40 пачок, цигарки з написом «Ultra Neo Black» 20 пачок, цигарки з написом «Соmpliment original king size» 5 пачок, цигарки з написом «Раssage classik» 20 пачок, цигарки з написом «Рагliament classic» 5 пачок, цигарки з написом «Меrilyn pink» 10 пачок, цигарки з написом «Маrble Ficter Deluxe» 9 пачок, цигарки з написом «Маrshall Ultra» 17 пачок, цигарки з написом «Маrshall gentee» 3 пачки, цигарки з написом «LM RED LABEL» 2 пачки, цигарки з написом «ОSСАR Lights» 9 пачок, цигарки з написом «Маrvell blue» 1 пачка, цигарки з написом «Rothmans King Size» 7 пачок, цигарки з написом «Rothmans Demi» 8 пачок, цигарки з написом «VТ Сlassic blue» 2 пачки, цигарки з написом «Life menthoe» 8 пачок, цигарки з написом «Маrk» 3 пачки, цигарки з написом «Sobranie evoeve gold» 4 пачки, цигарки з написом «Маrshall» 12 пачок, цигарки з написом «Раtriot» 1 пачка, цигарки з написом «МL» 2 пачки, цигарки з написом «Кеnt care» 4 пачки, цигарки з написом «Раlerma club» 1 пачка, цигарки з написом «Соmpliment red» 5 пачок, цигарки з написом «Rothmans Royals» 11 пачок, цигарки з написом «LМ Вlue» 4 пачки, цигарки з написом «Міnsk capital» 1 пач., цигарки з написом «Соmpliment blue» 30 пачок, цигарки з написом «Winston xstyle» 34 пачки, цигарки з написом «Chesterfield blue» 18 пачок, цигарки з написом «Rothmans SS» 12 пачок, цигарки з написом «Прима класична» 7 пачок, цигарки з написом «Маrlboro red» 7 пачок, цигарки з написом «ОK red» 1 пачка, цигарки з написом «Witton original» 2 пачки, цигарки з написом «Моntecarlo blue» 2 пачки, цигарки з написом «Маrlboro Fluon mix» 2 пачки, цигарки з написом «Армейские» 3 пачки, цигарки з написом «Seefic special» 1 пачка, цигарки з написом «Ultra NEO BLAK» 2 пачки, цигарки з написом «Кіng Nano charge» 4 пачки, цигарки з написом «Winston RLve» 1 пачка, цигарки з написом «Кеnt Super slims» 1 пачка, цигарки з написом «Аrizoma black» 1 пачка, цигарки з написом «Nароli black» 4 пачки, цигарки з написом «Oskar gold» 3 пачки, цигарки з написом «NZ gold» 3 пачки, цигарки з написом «Brut black» 1 пачка, цигарки з написом «Brut White» 1 пачка, цигарки з написом «Мас blue» 7 пачок, цигарки з написом «Qveen » 3 пачки, цигарки з написом «Red bor» 2 пачки, цигарки з написом «Winston SS» 2 пачки, цигарки з написом «Lifa SS» 2 пачки, цигарки з написом «Basio Red» 3 пачки, цигарки з написом «DVBAO RED» 3 пачки, цигарки з написом «marshall SS RED» 1 пачка, цигарки з написом «BR VT NANO Luxory» 1 пачка, цигарки з написом «BR VT ROYAL» 1 пачка, цигарки з написом «Sobrania LEES» 2 пачки, цигарки з написом «Story slims pink» 1 пачка, цигарки з написом «sobrania London» 1 пачка, цигарки з написом «BRVT Leader» 1 пачка, цигарки з написом «LM Finkly cvt» 1 пачка, цигарки з написом «Раssage gold» 1 пачка, цигарки з написом «Кеnt bat» 16 пачок, цигарки з написом «Marlboro less smell» 10 пачок, цигарки з написом «Сredo» 3 пачки цигарки з написом «Кеno Club» 3 пачки, цигарки з написом «Воnd Blue» 8 пачок, цигарки з написом «Marlboro micro» 3 пачки, цигарки з написом «МV Doubke ice arctik» 31 пачка, цигарки з написом «Соmpliment Amber» 5 пачок; цигарки з написом «Story Pink» 2 пачки, цигарки з написом «Story viout» 5 пачок, цигарки з написом «Раrlament classic» 5 пачок, цигарки з написом «Моntе сагео blue» 5 пачок, цигарки з написом «Rothmans king size» 5 пачок, цигарки з марками акцизного податку з написом «Міnsk» 7 пачок, цигарки з марками акцизного податку з написом «Корона» 5 пачок, цигарки з написом «Dubao red» 1 пачка, цигарки з написом «Red bon» 5 пачок, цигарки з написом «Pull» 1 пачка, цигарки з написом «Мас» 5 пачок, цигарки з написом «Магvеl bluet» 2 пачки, цигарки з написом «sobranie gold» 9 пачок, цигарки з написом «Sobranie London» 2 пачки, цигарки з написом «Palermo club» 2 пачки, цигарки з написом «Маrk» 1 пачка, цигарки з написом «Кеnt krystal» 2 пачки, цигарки з написом «LD» 12 пачок, цигарки з написом «LD Quality Poland» 42 пачки, цигарки з написом «Васіо» 8 пачок, цигарки з написом «Winston Blue» 9 пачок, цигарки з написом «Раtriot» 2 пачки, цигарки з написом «Кеnto club» 1 пачка, цигарки з написом «Red BON blue» 1 пачка, цигарки з написом «Winston xstyle» 12 пачок, цигарки з написом «Сарtion black» 9 пачок, цигарки з написом «ОК blue» 11 пачок, цигарки з написом «ОК RED» 4 пачки, цигарки з написом «Rothmans Royals (сині)» 11 пачок, цигарки з написом «Rothmans Royals (червоні)» 20 пачок, цигарки з написом «Міlitагу» 1 пачка, цигарки з написом «Армейские» 32 пачки, цигарки з написом «Оsсаг RED» 6 пачок, цигарки з написом «Оsсаг Lights» 23 пачки, цигарки з написом «Кеnt саге» 17 пачок, цигарки з написом «Кеnt bat» 29 пачок, цигарки з написом «Кеnt фіолетові» 49 пачок, цигарки з написом «Winston classic червоні» 12 пачок, цигарки з написом «LM Loft Demi» 19 пачок, цигарки з написом «Мегilyn pink» 26 пачок, цигарки з написом «Winston XS» 61 пачка, цигарки з написом «LD фіолетові» 21 пачка, цигарки з написом «LD зелені» 59 пачок, цигарки з написом «Rothmans pemi» 46 пачок, цигарки з написом «Rothmans super slim» 5 пачок, цигарки з написом «Qucen menthole» 97 пачок, цигарки з написом «Кіng compact strado» 43 пачки, цигарки з написом «Соmpliment Violet» 93 пачки, цигарки з написом «Кіng compact nimbo» 33 пачки, цигарки з написом «Магlboro сині» 18 пачок, цигарки з написом «Магlboro micro» 3 пачки, цигарки з написом «LD amrican bund» 8 пачок, цигарки з написом «Lucky strike» 11 пачок, цигарки з написом «marble» 18 пачок, цигарки з написом «Chesterfield blue» 4 пачки, цигарки з написом «Utra» 9 пачок, цигарки з написом «Brut Black» 107 пачок, цигарки з написом «Магshall» 4 пачки, цигарки з написом «Магshall ultra» 9 пачок, цигарки з написом «Магshall paver» 4 пачки, цигарки з написом «Маrshall classic» 8 пачок, цигарки з написом «UT Classic Red» 359 пачок, цигарки з написом «АSTRU» 2 пачки, цигарки з написом «Кагаvan» 1 пачка, цигарки з написом «Ritm» 57 пачок, цигарки з написом «Сгеdо» 2 пачки, цигарки з написом «Jim Ling» 17 пачок, цигарки з написом «Sobranie London» 78 пачок, цигарки з написом «Магlboro gold» 22 пачки, цигарки з написом «Kanzas» 180 пачки, цигарки з написом «NZ gold» 131 пачка, цигарки з написом «Bond blue selection» 26 пачок, цигарки з написом «Куіv classic» 89 пачок, цигарки з написом «Соmpliment amber» 509 пачок, цигарки з написом «ultra slims» 140 пачок, цигарки з написом «МL» 38 пачок, цигарки з написом «Соmpliment original» 47 пачок, цигарки з написом «Lifa» 241 пачка, цигарки з написом «Соmpliment blue» 103 пачки, цигарки з написом «Прима класична» 197 пачок, цигарки з написом «DSB» 12 пачок, цигарки з написом «DSВ червоні» 71 пачка, цигарки з написом «Магlboro червоні» 117 пачок, цигарки з написом «Denim» 148 пачок, цигарки з написом «JM blue» 97 пачок, цигарки з написом «Соmpliment red» 105 пачок, цигарки з написом «Саmel» 232 пачки, цигарки з написом «Lifa RED» 13 пачок, цигарки з написом «Lifa blue» 122 пачки, цигарки з написом «Соmpliment 6» 117 пачок, цигарки з написом «Раssage» 106 пачок стіки МС 220 пачок, стіки АShima 150 пачок, цигарки без упаковок 829 пучків, зв`язаних між собою по 20 штук, в загальній кількості 16580 цигарок, 180 цигарок зв`язаних між собою резинками.

13.11.2023 в ході обшуку автомобіля VOLKSWAGEN CADDY д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено: цигарки з написом «Rothmans super slim» 2 пачки, цигарки з написом «Rothmans Nano» з акцизною маркою 2 пачки, цигарки з написом «КЕNТ ТЕSТЕ» 2 пачки, цигарки з написом «Воnd Blue Sekection» з акцизною маркою 4 пачки, цигарки з написом «Lucky stricke original red» з акцизною маркою 2 пачки, цигарки з написом «МС blveberry» 1 пачка, цигарки з написом «АSHIMA ORANGE» 1 пачка, цигарки з написом «КЕNТ Suрег slims 4» 1 пачка, цигарки з написом «Сарtion Вlасk Dark Сгеma» 1 пачка, цигарки з написом «Rothmans Royals» з марками акцизного податку 10 пачок.

13.11.2023 в ході обшуку в кіоску (за координатами 49.040131,32.106476), що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: цигарки з написом «Lifa Suрег slims» в кількості 5 пачок, цигарки з написом «Магshall pawer» в кількості 9 пачок, цигарки з написом «Магshall сlassic» в кількості 4 пачок, цигарки з написом «Кеnt Tastet» в кількості 10 пачок, цигарки з написом «Кеnt сrystal» в кількості 10 пачок, цигарки з написом «sobranie» в кількості 10 пачок, цигарки з написом «Магlboro» в кількості 10 пачок, цигарки з написом «Соmpliment blue» в кількості 10 пачок, цигарки з написом «Саmel» в кількості 10 пачок, цигарки з написом «Life blue» в кількості 130 пачок, цигарки з написом «Соmpliment blue» в кількості 15 пачок, цигарки з написом «Соmpliment blue 6» в кількості 8 пачок, цигарки з написом «Соmpliment blue king size» в кількості 15 пачок, 46 згортків цигарок з фільтрами; 10-ziр пакетів із цигарками по 20 штук.

Тютюнові вироби, які були виявлені та вилучені 28.07.2023 року в ході проведення обшуку в автомобілі VOLKSWAGEN CADDY д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , та 13.11.2023 в ході проведення обшуку житлового будинку за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , в автомобілі VOLKSWAGEN CADDY д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , та в кіоску (за координатами 49.040131,32.106476), що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до висновків експертів: № СЕ-19/124-23/13872-БД від 17.01.2024, № СЕ-19/124-23/13894-БД від 01.02.2024, № СЕ-19/124-23/13903-БД від 06.02.2024, № СЕ-19/124-23/13997-БД від 06.02.2024 містять подрібнену речовину яка являється частинами розслини Тютюну справжнього Nicotiana tabacum L.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України визнав повністю та показав, що з січня 2023 року по 13.11.2023 року разом з ОСОБА_5 , не маючи ліцензії на торгівлю тютюновими виробами, у знайомих осіб придбали для подальшого перепродажу велику кількістю тютюнових виробів з марками акцизного податку, та без нього, хоча вони усвідомлювали, що такі марки являються підробленими. Перевозили такий товар за допомогою належного ОСОБА_5 транспортного засобу Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_1 , зберігали більшу частину по місцю проживання по АДРЕСА_1 . Реалізація населенню товару відбувалась кіоску на «Колгоспному ринку» по АДРЕСА_2 . В подальшому для збільшення власних доходів у цих же осіб купували тютюн, механізми для набивання тютюну, гільзи для нього, і по згаданому місцю зберігання, налагодили виробництво тютюнової продукції, яку також реалізовували населенню. Отримані доходи розподіляли між собою та витрачали на власні потреби. В ході обшуку цю продукцію у них було вилучено. Просив суворо не карати, у скоєному каявся.

Аналогічні покази надала суду обвинувачена ОСОБА_5 . У вчиненому також каялась, просила суворо не карати.

Обвинувачені, їх захисник, прокурор вважали недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ними не оспорюються. Беручи до уваги повне визнання обвинуваченими ОСОБА_4 та ОСОБА_5 своєї вини, а також, що вони не оспорюють фактичні обставини скоєних кримінальних правопорушень, відсутність у суду сумнівів в правильності розуміння ними змісту цих обставин, добровільності та істинності позиції обвинувачених, суд, заслухавши думку учасників судового розгляду, прийшов до висновку про можливість розгляду даного кримінального провадження в порядку ч. 3 ст. 349 КПК України, обмежившись допитом обвинувачених та дослідженням характеризуючи даних на них, а також матеріалів кримінального провадження щодо наявних речових доказів по справі, процесуальних витрат та заходів забезпечення кримінального провадження, попередньо роз`яснивши наслідки такого порядку дослідження доказів,

Аналізуючи обставини, що визнаються обвинуваченими ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , суд дійшов висновку, що їх вина в обсязі пред`явленого обвинувачення (ст. 337 КПК України), є доведеною. З огляду на положення ч. 3 ст. 4, ст. 5 КК України, а також, що злочинну діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було припинено 13.11.2023 року, дії кожного обвинуваченого суд кваліфікує:

- за ч.2 ст.199 КК України як зберігання, придбання, перевезення підроблених марок акцизного податку, з метою використання при продажу товарів, вчинений за попередньою змовою групою осіб ;

- за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України як незаконне придбання, зберігання та транспортування, з метою збуту та збут, незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинений за попередньою змовою групою осіб;

- за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України як виготовлення тютюнових виробів, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Перевіркою даних про особу обвинуваченого ОСОБА_4 встановлено, що він раніше не судимий, має молодий вік, є фізичною особою-підприємцем, за місцем проживання характеризується позитивно, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, має місце реєстрації та постійне місце проживання.

Перевіркою даних про особу обвинуваченої ОСОБА_5 встановлено, що вона раніше несудима, є фізичною особою-підприємцем, за місцем проживання характеризується позитивно, має на утриманні неповнолітню дитину , на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, має місце реєстрації та постійне місце проживання.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , відповідно до ст. 66 КК України, суд вважає щире каяття обвинувачених та активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень.

Обставин, які обтяжують покарання обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , передбачених ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Призначаючи покарання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , суд виходить із положень ст. ст. 50, 65 КК України, а саме - принципів законності, справедливості, індивідуалізації, а також достатності покарання для подальшого виправлення та попередження скоєння нових злочинів як самими обвинуваченими, так і іншими особами, враховує характер і ступінь тяжкості вчинених злочинів, а саме, що обоє вчинили нетяжкі та тяжкі злочини вперше, відносяться до вчиненого з осудом та шкодують про це, дані злочини вчиняли через тяжку фінансову ситуацію, в якій вони опинились, мають пом`якшуючі обставини, по місцю проживання характеризуються позитивно, ОСОБА_5 має на утриманні неповнолітню дитину.

При цьому, загальні засади призначення покарання наділяють суд правом вибору однієї з форм реалізації кримінальної відповідальності - призначити покарання або звільнити від покарання чи від його відбування. Завданням такої форми є виправлення та попередження нових злочинів. Ця функція за своєю правовою природою є дискреційною, оскільки потребує врахування та оцінки конкретних обставин справи, ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного, обставин, що впливають на покарання. Реалізація цієї функції становить правозастосовну інтелектуально-вольову діяльність суду, в рамках якої і приймається рішення про можливість застосування чи незастосування ст. 75 КК України, відповідно до якої, якщо суд, крім випадків засудження за корупційний злочин, при призначенні покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п`яти років, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Системне тлумачення цих правових норм дозволяє дійти висновку, що питання призначення кримінального покарання та звільнення від його відбування повинні вирішуватися з урахуванням мети покарання як такого, що включає не тільки кару, а й виправлення засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. При цьому, з огляду на положення ст. 75 КК України, законодавець підкреслює важливість такої цілі покарання як виправлення засудженого, передбачивши, що при призначенні низки покарань, у тому числі у виді позбавлення волі на строк не більше п`яти років, особу може бути звільнено від відбування покарання з іспитовим строком, якщо суд дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, при цьому суд має врахувати не тільки тяжкість злочину, особу винного, але й інші обставини справи.

Відповідно до частини другої статті 65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинений злочин призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових злочинів.

Таким чином, у частині другій статті 65 КК України встановлено презумпцію призначення більш м`якого покарання, якщо не доведено, що воно не є достатнім для досягнення мети покарання. Суд вважає, що такий же принцип застосовується і при вирішенні питання про порядок відбування покарання, зокрема, про можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням. Обов`язок доведення того, що менш суворий вид покарання або порядок його відбування є недостатнім, покладається на сторону обвинувачення.

Обставин, які б явно свідчили, що застосування судом статті 75 КК України буде неправомірним та недостатнім для забезпечення мети покарання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не встановлено.

Отже, з урахуванням вищенаведеного, суд дійшов висновку, що виправлення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , попередження скоєння ними нових злочинів та досягнення цілей покарання щодо обвинувачених в цілому на теперішній час можливе без їх ізоляції від суспільства, а тому, призначаючи їм покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, суд вважає за можливе призначити їм основне покарання у виді позбавлення волі і звільнити їх від відбування цього основного покарання на підставі ст. 75 КК України з випробуванням, з покладенням на них обов`язків, передбачених ч. 1 та п.2 ч.3 ст. 76 КК України.

У зв`язку із застосуванням ст.75 КК України, суд на підставі ст.77 КК України не застосовує до обвинувачених додаткові покарання у виді конфіскації майна, конфіскації незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення, конфіскації та знищення незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, що узгоджується з правовою позицією викладеній у постанові Верховного Суду від 21 червня 2023 року по справі № 953/6732/22.

Судові витрати згідно статті 124 КПК України слід стягнути з обвинувачених на користь держави в рівних частинах.

Долю речових доказів слід вирішити згідно статті 100 КПК України.

Обвинувачені та захисник просили повернути їм грошові кошти, які були вилучені в ході проведення обшуків, так як вони в своїй більшості являлись доходами від оренди належних земельних паїв. Суд виходить з того, що обвинувачені здійснювали незаконну діяльність тривалий час та отримували за це дохід, який і був джерелом для їх існування судячи з їх показань, а тому в порядку пункту 1 частини 1 статті 96-2 КК України такі кошти підлягають примусовому безоплатному вилученню у власність держави.

За змістом ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого, зокрема, частиною першою статті 204 КК України.

У зв`язку з вказаним, суд приходить до висновку, що вилучене в ході обшуку майно, а саме тютюнові вироби, знаряддя для їх виробництва, підроблені акцизні марки, не можу бути безоплатно вилучені в порядку пункту 1 частини 1 статті 96-2 КК України, так як такі речі вилучені з обігу, і їх доля має вирішуватись в порядку статті 100 КПК України.

Щодо можливості застосування спеціальної конфіскації стосовно автомобіля ОСОБА_5 , суд вважає, що в даному випадку слід виходити з того, що до обвинувачених вже застосовано спеціальну конфіскацію значної суми коштів, які були у них на зберіганні, тоді як суду не надано доказів вартості цього нерухомого майна, що не дозволяє суду дійти висновку про достатню обґрунтованість та співмірність застосування такої процедури, не порушення у разі її застосування «справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу і захисту фундаментальних прав осіб» з покладанням «надмірного індивідуального тягаря», а тому в даному випадку спеціальна конфіскація на це майно не може бути поширена, що узгоджується з правовими позиціями Верховного Суду у постановах від 14 червня 2018 року по справі № 366/1872/17, від 01 жовтня 201 року по справі 760/5853/18, від 02 червня 2020 року по справі № 748/1457/19, від 04 листопада 2020 року по справі № 236/3696/18

Цивільний позов не заявлявся. У зв`язку з тим, що вчиненими кримінальними правопорушеннями обвинуваченими не спричинено майнової шкоди, а також те, що арешт накладався на майно, яке являється речовими доказами і його доля має вирішуватись за ст. 100 КПК України, суд вважає, що відпала потреба у застосуванні накладеного арешту на їх майно, а тому його слід скасувати.

Керуючись статтями 349, 366 368, 395 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, та призначити йому покарання:

- за ч. 2 ст. 199 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з конфіскацією майна;

- за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000,00 грн. (вісімдесят п`ять тисяч грн. 00 коп.) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з конфіскацією майна, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування покарання з випробуванням та іспитовим строком два роки.

Згідно з ч. 1 та п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України на період іспитового строку покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи; не виїжджати за межі України без погодження з цим органом.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_4 рахувати з моменту приведення вироку до виконання.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, та призначити їй покарання:

- за ч. 2 ст. 199 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з конфіскацією майна;

- за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000,00 грн. (вісімдесят п`ять тисяч грн. 00 коп.) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з конфіскацією майна, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від відбування покарання з випробуванням та іспитовим строком два роки.

Згідно з ч. 1 та п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України на період іспитового строку покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи; не виїжджати за межі України без погодження з цим органом.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_5 рахувати з моменту приведення вироку до виконання.

Речові докази по справі, а саме:цигарки з написом «Lucky strike» 8 пачки, цигарки з написом «Winston» червоні 3 пачки, цигарки з написом «Life Red» 12 пачки, цигарки з написом «ОК blue» 13 пачок, цигарки з написом «Rothmans nano» 23 пачки, цигарки з написом «Маrshall gold» 1 пачка, цигарки з написом «Соmpliment violet» 32 пачки, цигарки з написом «LD Superslims» 24 пачки, цигарки з написом «Denim» 10 пачок, цигарки з написом «Куіw classic» 11 пачка, цигарки з написом «Саmel» 9 пачок, цигарки з написом «Life blue» 7 пачок, цигарки з написом «Магvell Red» 2 пачки, цигарки з написом «Oscan red» 3 пачки, цигарки з написом «Маrshall power» 6 пачок, цигарки з написом «Ritm» 15 пачок, цигарки з написом «Кіng Compact» 31 пачка, цигарки з написом «Ultra Slims» 17 пачок, цигарки з написом «Кеnt cristal» 40 пачок, цигарки з написом «Ultra Neo Black» 20 пачок, цигарки з написом «Соmpliment original king size» 5 пачок, цигарки з написом «Раssage classik» 20 пачок, цигарки з написом «Рагliament classic» 5 пачок, цигарки з написом «Меrilyn pink» 10 пачок, цигарки з написом «Маrble Ficter Deluxe» 9 пачок, цигарки з написом «Маrshall Ultra» 17 пачок, цигарки з написом «Маrshall gentee» 3 пачки, цигарки з написом «LM RED LABEL» 2 пачки, цигарки з написом «ОSСАR Lights» 9 пачок, цигарки з написом «Маrvell blue» 1 пачка, цигарки з написом «Rothmans King Size» 7 пачок, цигарки з написом «Rothmans Demi» 8 пачок, цигарки з написом «VТ Сlassic blue» 2 пачки, цигарки з написом «Life menthoe» 8 пачок, цигарки з написом «Маrk» 3 пачки, цигарки з написом «Sobranie evoeve gold» 4 пачки, цигарки з написом «Маrshall» 12 пачок, цигарки з написом «Раtriot» 1 пачка, цигарки з написом «МL» 2 пачки, цигарки з написом «Кеnt care» 4 пачки, цигарки з написом «Раlerma club» 1 пачка, цигарки з написом «Соmpliment red» 5 пачок, цигарки з написом «Rothmans Royals» 11 пачок, цигарки з написом «LМ Вlue» 4 пачки, цигарки з написом «Міnsk capital» 1 пач., цигарки з написом «Соmpliment blue» 30 пачок, цигарки з написом «Winston xstyle» 34 пачки, цигарки з написом «Chesterfield blue» 18 пачок, цигарки з написом «Rothmans SS» 12 пачок, цигарки з написом «Прима класична» 7 пачок, цигарки з написом «Маrlboro red» 7 пачок, цигарки з написом «ОK red» 1 пачка, цигарки з написом «Witton original» 2 пачки, цигарки з написом «Моntecarlo blue» 2 пачки, цигарки з написом «Маrlboro Fluon mix» 2 пачки, цигарки з написом «Армейские» 3 пачки, цигарки з написом «Seefic special» 1 пачка, цигарки з написом «Ultra NEO BLAK» 2 пачки, цигарки з написом «Кіng Nano charge» 4 пачки, цигарки з написом «Winston RLve» 1 пачка, цигарки з написом «Кеnt Super slims» 1 пачка, цигарки з написом «Аrizoma black» 1 пачка, цигарки з написом «Nароli black» 4 пачки, цигарки з написом «Oskar gold» 3 пачки, цигарки з написом «NZ gold» 3 пачки, цигарки з написом «Brut black» 1 пачка, цигарки з написом «Brut White» 1 пачка, цигарки з написом «Мас blue» 7 пачок, цигарки з написом «Qveen » 3 пачки, цигарки з написом «Red bor» 2 пачки, цигарки з написом «Winston SS» 2 пачки, цигарки з написом «Lifa SS» 2 пачки, цигарки з написом «Basio Red» 3 пачки, цигарки з написом «DVBAO RED» 3 пачки, цигарки з написом «marshall SS RED» 1 пачка, цигарки з написом «BR VT NANO Luxory» 1 пачка, цигарки з написом «BR VT ROYAL» 1 пачка, цигарки з написом «Sobrania LEES» 2 пачки, цигарки з написом «Story slims pink» 1 пачка, цигарки з написом «sobrania London» 1 пачка, цигарки з написом «BRVT Leader» 1 пачка, цигарки з написом «LM Finkly cvt» 1 пачка, цигарки з написом «Раssage gold» 1 пачка, цигарки з написом «Кеnt bat» 16 пачок, цигарки з написом «Marlboro less smell» 10 пачок, цигарки з написом «Сredo» 3 пачки цигарки з написом «Кеno Club» 3 пачки, цигарки з написом «Воnd Blue» 8 пачок, цигарки з написом «Marlboro micro» 3 пачки, цигарки з написом «МV Doubke ice arctik» 31 пачка, цигарки з написом «Соmpliment Amber» 5 пачок; цигарки з написом «Story Pink» 2 пачки, цигарки з написом «Story viout» 5 пачок, цигарки з написом «Раrlament classic» 5 пачок, цигарки з написом «Моntе сагео blue» 5 пачок, цигарки з написом «Rothmans king size» 5 пачок, цигарки з марками акцизного податку з написом «Міnsk» 7 пачок, цигарки з марками акцизного податку з написом «Корона» 5 пачок, цигарки з написом «Dubao red» 1 пачка, цигарки з написом «Red bon» 5 пачок, цигарки з написом «Pull» 1 пачка, цигарки з написом «Мас» 5 пачок, цигарки з написом «Магvеl bluet» 2 пачки, цигарки з написом «sobranie gold» 9 пачок, цигарки з написом «Sobranie London» 2 пачки, цигарки з написом «Palermo club» 2 пачки, цигарки з написом «Маrk» 1 пачка, цигарки з написом «Кеnt krystal» 2 пачки, цигарки з написом «LD» 12 пачок, цигарки з написом «LD Quality Poland» 42 пачки, цигарки з написом «Васіо» 8 пачок, цигарки з написом «Winston Blue» 9 пачок, цигарки з написом «Раtriot» 2 пачки, цигарки з написом «Кеnto club» 1 пачка, цигарки з написом «Red BON blue» 1 пачка, цигарки з написом «Winston xstyle» 12 пачок, цигарки з написом «Сарtion black» 9 пачок, цигарки з написом «ОК blue» 11 пачок, цигарки з написом «ОК RED» 4 пачки, цигарки з написом «Rothmans Royals (сині)» 11 пачок, цигарки з написом «Rothmans Royals (червоні)» 20 пачок, цигарки з написом «Міlitагу» 1 пачка, цигарки з написом «Армейские» 32 пачки, цигарки з написом «Оsсаг RED» 6 пачок, цигарки з написом «Оsсаг Lights» 23 пачки, цигарки з написом «Кеnt саге» 17 пачок, цигарки з написом «Кеnt bat» 29 пачок, цигарки з написом «Кеnt фіолетові» 49 пачок, цигарки з написом «Winston classic червоні» 12 пачок, цигарки з написом «LM Loft Demi» 19 пачок, цигарки з написом «Мегilyn pink» 26 пачок, цигарки з написом «Winston XS» 61 пачка, цигарки з написом «LD фіолетові» 21 пачка, цигарки з написом «LD зелені» 59 пачок, цигарки з написом «Rothmans pemi» 46 пачок, цигарки з написом «Rothmans super slim» 5 пачок, цигарки з написом «Qucen menthole» 97 пачок, цигарки з написом «Кіng compact strado» 43 пачки, цигарки з написом «Соmpliment Violet» 93 пачки, цигарки з написом «Кіng compact nimbo» 33 пачки, цигарки з написом «Магlboro сині» 18 пачок, цигарки з написом «Магlboro micro» 3 пачки, цигарки з написом «LD amrican bund» 8 пачок, цигарки з написом «Lucky strike» 11 пачок, цигарки з написом «marble» 18 пачок, цигарки з написом «Chesterfield blue» 4 пачки, цигарки з написом «Utra» 9 пачок, цигарки з написом «Brut Black» 107 пачок, цигарки з написом «Магshall» 4 пачки, цигарки з написом «Магshall ultra» 9 пачок, цигарки з написом «Магshall paver» 4 пачки, цигарки з написом «Маrshall classic» 8 пачок, цигарки з написом «UT Classic Red» 359 пачок, цигарки з написом «АSTRU» 2 пачки, цигарки з написом «Кагаvan» 1 пачка, цигарки з написом «Ritm» 57 пачок, цигарки з написом «Сгеdо» 2 пачки, цигарки з написом «Jim Ling» 17 пачок, цигарки з написом «Sobranie London» 78 пачок, цигарки з написом «Магlboro gold» 22 пачки, цигарки з написом «Kanzas» 180 пачки, цигарки з написом «NZ gold» 131 пачка, цигарки з написом «Bond blue selection» 26 пачок, цигарки з написом «Куіv classic» 89 пачок, цигарки з написом «Соmpliment amber» 509 пачок, цигарки з написом «ultra slims» 140 пачок, цигарки з написом «МL» 38 пачок, цигарки з написом «Соmpliment original» 47 пачок, цигарки з написом «Lifa» 241 пачка, цигарки з написом «Соmpliment blue» 103 пачки, цигарки з написом «Прима класична» 197 пачок, цигарки з написом «DSB» 12 пачок, цигарки з написом «DSВ червоні» 71 пачка, цигарки з написом «Магlboro червоні» 117 пачок, цигарки з написом «Denim» 148 пачок, цигарки з написом «JM blue» 97 пачок, цигарки з написом «Соmpliment red» 105 пачок, цигарки з написом «Саmel» 232 пачки, цигарки з написом «Lifa RED» 13 пачок, цигарки з написом «Lifa blue» 122 пачки, цигарки з написом «Соmpliment 6» 117 пачок, цигарки з написом «Раssage» 106 пачок стіки МС 220 пачок, стіки АShima 150 пачок, цигарки без упаковок 829 пучків, зв`язаних між собою по 20 штук, в загальній кількості 16580 цигарок, 180 цигарок зв`язаних між собою резинками; цигарки з написом «Rothmans super slim» 2 пачки, цигарки з написом «Rothmans Nano» з акцизною маркою 2 пачки, цигарки з написом «КЕNТ ТЕSТЕ» 2 пачки, цигарки з написом «Воnd Blue Sekection» з акцизною маркою 4 пачки, цигарки з написом «Lucky stricke original red» з акцизною маркою 2 пачки, цигарки з написом «МС blveberry» 1 пачка, цигарки з написом «АSHIMA ORANGE» 1 пачка, цигарки з написом «КЕNТ Suрег slims 4» 1 пачка, цигарки з написом «Сарtion Вlасk Dark Сгеma» 1 пачка, цигарки з написом «Rothmans Royals» з марками акцизного податку 10 пачок; цигарки з написом «Lifa Suрег slims» в кількості 5 пачок, цигарки з написом «Магshall pawer» в кількості 9 пачок, цигарки з написом «Магshall сlassic» в кількості 4 пачок, цигарки з написом «Кеnt Tastet» в кількості 10 пачок, цигарки з написом «Кеnt сrystal» в кількості 10 пачок, цигарки з написом «sobranie» в кількості 10 пачок, цигарки з написом «Магlboro» в кількості 10 пачок, цигарки з написом «Соmpliment blue» в кількості 10 пачок, цигарки з написом «Саmel» в кількості 10 пачок, цигарки з написом «Life blue» в кількості 130 пачок, цигарки з написом «Соmpliment blue» в кількості 15 пачок, цигарки з написом «Соmpliment blue 6» в кількості 8 пачок, цигарки з написом «Соmpliment blue king size» в кількості 15 пачок, 46 згортків цигарок з фільтрами; 10-ziр пакетів із цигарками по 20 штук; цигарки марки «Marshall Deluxe Power» 15 блоків по 10 пачок в кожному (загалом 150 пачок), цигарки марки «Marshall Deluxe Сllasic» 5 блоків по 10 пачок в кожному (загалом 50 пачок), цигарки марки «Marshall Deluxe Ultra» 5 блоків по 10 пачок в кожному (загалом 50 пачок), цигарки марки «Соmpliment Red King Size» 6 блоків по 10 пачок в кожному (загалом 60 пачок), цигарки марки «Соmpliment Blue King Size» 6 блоків по 10 пачок в кожному (загалом 60 пачок), цигарки марки «Оscar Light» 5 блоків по 10 пачок в кожному (загалом 50 пачок), цигарки марки «Воnd Blue Selection» 5 блоків по 10 пачок в кожному (загалом 50 пачок), цигарки марки «Сhesterfield Blue» 5 блоків по 10 пачок в кожному (загалом 50 пачок), які передані на зберігання ПП «Гуртова База», що знаходиться за адресою: м.Черкаси вул.Квіткова, 4- знищити;

мобільний телефон Росо ХЗРКО, ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 з сім картою НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , мобільний телефон Xiomi 12T, модель НОМЕР_14 , ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 з сім картою НОМЕР_17 з чохлом чорного кольору, які передані під відповідальне зберігання ОСОБА_4 повернути за належністю власнику ОСОБА_4 ;

автомобіль VOLKSWAGEN CADDY д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію та ключі від автомобіля VOLKSWAGEN CADDY д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , мобільний телефон Xiomi Redmi 6, ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 з сім картою з номером НОМЕР_20 та мобільний телефон Xiomi 12T, модель НОМЕР_14 , ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 з сім картою з номером НОМЕР_23 та НОМЕР_24 , які передано на відповідальне зберігання ОСОБА_5 повернути за належністю власнику ОСОБА_5 ;

грошові кошти в сумі 118 377 (сто вісімнадцять тисяч триста сімдесят сім) грн., які передано на депозитний рахунок ГУ НП В Черкаській області; 310 доларів США, а саме: 2 купюри номіналом 100 доларів США, 2 купюри номіналом 50 доларів США, 1 купюра номіналом 10 доларів США, для зарахування на спеціально визначений депозитний рахунок філії АТ «Укрексімбанк» в м.Черкаси примусово безоплатно вилучити в дохід держави;

оптичний носій отриманий за результатами тимчасових доступів до речей і документів, що знаходяться при матеріалах кримінального провадження - залишити при матеріалах кримінального провадження.

Стягнути з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз у справі на суму 86 461 грн. 41 коп., по 43 230 грн. 71 коп. з кожного.

Арешт майна, згідно ухвал слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 21 листопада 2023 року (справа № 711/8477/23, провадження 1-кс/711/2378/23), від 20 листопада 2023 року (справа № 711/8478/23, провадження 1-кс/711/2378/23), від 20 листопада 2023 року (справа № 711/8469/23, провадження 1-кс/711/2375/23), від 21 листопада 2023 року (справа № 711/8481/23, провадження 1-кс/711/2381/23), ухвали слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 03 липня 2023 року (справа № 703/2965/23, провадження 1-кс/703/522/23) скасувати.

Учасники провадження мають право отримати у суді копію вироку, а учасникам, які не були присутні у судовому засіданні копія вироку надсилається.

На вирок може бути подана апеляційна скарга учасниками процесу через Кам`янський районний суд Черкаської області до Черкаського апеляційного суду протягом 30 діб з моменту його проголошення.

Суддя : ОСОБА_1