Провадження 1-кс/193/59/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року сел.Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в об`єднаному кримінальному провадженні, внесеного 20 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.357, ч.4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

15 березня 2024 року до Софіївського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 19 січня 2024 року до чергової частини відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 17 січня 2024 року близько 16:20 год., невстановлена особа, перебуваючи в магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшла банківську картку заявника, банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 (з безконтактною технологією проведення платежів), яка була втрачена, того ж дня, не вчинила жодних дій щодо встановлення власника картки чи її повернення, переслідуючи корисливий мотив, та мету збагачення, таємно викрав із банківського рахунку ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5 900 гривень.

Відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2024 року за № 0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

22.02.2024 начальником сектору дізнання відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 були внесені відомості про вказану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

ОСОБА_5 повідомив, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » більше 4-х років, та має в користуванні картку для виплат № НОМЕР_1 (з безконтактною технологією проведення платежів).

Інколи банківськими картками ОСОБА_5 користується його дружина ОСОБА_7 .

Банківська картка ОСОБА_5 № НОМЕР_1 під`єднана до його номеру телефону, в якому мається застосунок «Raiffeisen Online», у зв`язку з чим на його телефон у формі смс-повідомлення надходять сповіщення в даний за стосунок щодо зняття грошових коштів та розрахунків по карті.

В ході проведення подальшого досудового розслідування по кримінальному провадженню, 22 лютого 2024 року було повідомлено про підозру ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357 КК України, а саме привласненні офіційного документа, вчинене з корисливих мотивів та ч. 4 ст. 185 КК України, а саме таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненого повторно, в умовах воєнного стану.

Враховуючи те, що ОСОБА_8 міг скористатися грошовими коштами не одразу, а через декілька днів, слідство доходить до висновку, що необхідно отримати інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 17.01.2024 по 19.01.2024, тому слідчий просить надати слідчому слідчого відділення ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , а саме:

1. інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку

НОМЕР_1 за період часу з 17.01.2024 по 19.01.2024, який належить потерпілому ОСОБА_5 , із зазначенням часу транзакції;

2. відомості про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок

№ НОМЕР_1 ;

3. відомості про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в період часу з 17.01.2024 по 19.01.2024, а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки;

4. відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 17.01.2024 по 19.01.2024 з карткового рахунку НОМЕР_1 ; з можливістю вилучення даної інформації в Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам об`єднаного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20 січня 2024 за №0000015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.357, ч.4 ст. 185 КК України.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_5 містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_5 , " до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , а саме:

1. інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку

НОМЕР_1 за період часу з 17.01.2024 по 19.01.2024, який належить потерпілому ОСОБА_5 , із зазначенням часу транзакції;

2. відомості про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок

№ НОМЕР_1 ;

3. відомості про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в період часу з 17.01.2024 по 19.01.2024, а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки;

4. відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 17.01.2024 по 19.01.2024 з карткового рахунку ? ? НОМЕР_1 ;

з можливістю вилучення даної інформації в Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали до 15 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1