Номер провадження №1-кс/641/1123/2024 Справа №641/192/24
УХВАЛА

16 травня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 10.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІP -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські картки, за період з 01.01.2024 року по теперішній час

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 09.01.2024 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з ДКУПК в Харківській області за заявою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами під приводом продажу автомобіля. Невідома особа розмістила оголошення у соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 про продаж автомобіля для ЗСУ, к.т. НОМЕР_4 . Ознайомившись з умовами, заявник самостійно перераховував зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 04.01.2024 на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 04.01.2024 о 14:55 грошові кошти у сумі 11700 грн, о 15:52 грошові кошти у сумі 28200 грн., на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_7 04.01.2024 року о 16:39 грошові кошти у сумі 20000 грн., о 16:40 грошові кошти у сумі 20000 грн., о 16:40 грошові кошти у сумі 4850 грн., о 18:28 грошові кошти у сумі 20000 грн., о 18:28 грошові кошти у сумі 20000 грн., о 18:29 грошові кошти у сумі 14430 грн. Також на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_8 04.01.2024 року о 22:15 грошові кошти у сумі 20000 грн., о 22:16 грошові кошти у сумі 19000 грн., о 22:16 грошові кошти у сумі 9750 грн. До теперішнього часу грошові кошти не повернуто та автомобіль не отримано.

10.01.2024 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000026, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Оглянувши документи, вилучені в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_7 , встановлено, що грошові кошти потерпілого були зараховані на дану карту. В подальшому 04.01.2024 о 16:42 перераховано грошові кошти в сумі 44880 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_9 .

Оглянувши документи, вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» по банківській картці № НОМЕР_9 , встановлено, що грошові кошти в сумі 44880 грн. зараховані на банківську карту та 04.01.2024 о 16:49 перераховані грошові кошти на карту ІНФОРМАЦІЯ_8 банк № НОМЕР_10 в сумі 11874 грн.; 04.01.2024 о 16:50 перераховані грошові кошти на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 банк № НОМЕР_1 в сумі 13746,52 грн.; 04.01.2024 о 16:51 перераховані грошові кошти на карту ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_11 в сумі 15000 грн.; 04.01.2024 о 16:53 перераховані грошові кошти на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 в сумі 10000 грн.; 04.01.2024 о 16:55 перераховані грошові кошти на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 в сумі 11877 грн.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що з наданого клопотання та додатків неможливо однозначно ідентифікувати банківську карту, до інформації по якій дізнавач просить надати тимчасовий доступ.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача необґрунтоване, а тому підстави для його задоволення відсутні.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 10.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1