Провадження № 1-кс/686/4539/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗ ЗС СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005,

встановила:

21.05.2024 старший слідчий ВРЗ ЗС СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «громадянин ОСОБА_5 та інші невстановлені особи на території Хмельницької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюну та тютюнових виробів.

Також, громадянин ОСОБА_5 та інші невстановлені особи на території Хмельницької області здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів.

Відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення внесені прокурором Хмельницької обласної прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 18.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204 КК України

Окрім цього, громадянин ОСОБА_5 та інші невстановлені особи на території Хмельницької області здійснюють легалізацію (відмивання) грошових коштів у сумі 25 тис. Грн., одержаних злочинним шляхом від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення внесені прокурором Хмельницької обласної прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 18.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 КК України.

30.01.2023 на підставі постанови прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне за №0000005.

До заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 додано 20 пачок цигарок невстановленої марки, які знаходяться в паперовій коробці з написом «Gama».

При цьому, за вищевказані 20 пачок, 14.01.2024 ним здійснено перерахування коштів в сумі 500 гривень.

27.02.2024 проведено огляд вищевказаного упакування, в ході якого виявлено 20 поліпропіленових пакетів із тютюновими виробами у кількості по 20 штук у кожній пачці (загальна кількість 400 штук) та після проведення огляду паперова коробка з написом «Gama», в середині якої знаходяться вищевказані поліпропіленові пакети, поміщена в паперове упакування, яке прошите, опечатане печаткою №2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та нанесено пояснювальні написи.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/123-24/3955-ТВ від 02.04.2024 встановлено, що маркування наданих на дослідження вищевказаних 20 поліетиленових пакетів із тютюновими виробами (у кількості по 20 штук у кожній пачці) не відповідають нормам та стандартам, встановленим в Україні, які чинні на момент дослідження та вони не придатні до реалізації на території України.

02.04.2024 проведено огляд в ході якого виявлено поліетиленовий пакет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (поштове відправлення 0756, із даними відправника: « ОСОБА_7 , с. Шатава, відділення № НОМЕР_1 , мобільний телефон НОМЕР_2 , в середині якого знаходилась коробка жовто-білого кольору із написом «GAMA» із 20 прозорими пакетам тиру «Zip-lock» кожна з яких із 20 предметами, ззовні схожими на тютюнові вироби (цигарки).

При цьому, встановлено, що за вищевказане поштове відправлення, через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 02.04.2024 здійснено переказ грошових коштів в сумі 600 гривень.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/123-24/4601-ТВ від 17.04.2024 встановлено, що маркування наданих на дослідження вищевказаних 20 поліетиленових пакетів із тютюновими виробами (у кількості по 20 штук у кожній пачці) не відповідають нормам та стандартам, встановленим в Україні, які чинні на момент дослідження та вони не придатні до реалізації на територіїУкраїни.

25.04.2024 проведено огляд в ході якого виявлено упакування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (поштове відправлення 0172, із даними відправника: « ОСОБА_7 , с. Шатава, відділення № НОМЕР_1 , мобільний телефон НОМЕР_2 , в середині якого знаходилась коробка жовто-білого кольору із написом «GAMA» із 20 прозорими пакетам тиру «Zip-lock» кожна з яких із 20 предметами, ззовні схожими на тютюнові вироби (цигарки).

При цьому, встановлено, що за вищевказане поштове відправлення, через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено переказ грошових коштів в сумі 600 гривень на ім`я ОСОБА_7 , на банківську картку № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 проживає за адресою: АДРЕСА_3 , де і здійснює свою діяльністьщодо незаконного виготовленняпідакцизнихтоварів (цигарок).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення, що за адресою: АДРЕСА_3 , на праві приватної власності належить ОСОБА_8 .

15.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за №686/10400/24 від 08.05.2024 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , виявлено та вилучено належне останньому майно:

1)31 тютюновий виріб, які упаковано в паперовий конверт;

2)Банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за № НОМЕР_3 , яку упаковано в сейф-пакет №CRI1198723;

3)Тютюн насипом, який знаходиться в поліетиленовому пакеті, який упаковано в сейф-пакет №RIC2203439;

4)Пристрій для виготовлення тютюнових виробів марки «HORNSBEE» разом із зарядним пристроєм, які упаковано в сейф-пакет №RIC2203438;

5)Мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Galaxy М51», імеі1 НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_5 , в середині якого знаходиться картка пам`яті марки «SanDisk», об`ємом 32 Гб., який упаковано в сейф-пакет №CRI1198722;

6)40 поліпропіленових пакетів, в середині яких знаходяться тютюнові вироби (цигарки) по 20 штук у кожній, які упаковано в сейф-пакет №WAR1816970;

7)4 паперові коробки з написом «GAMA», в середині яких знаходяться насипом сигаретні гільзи, які упаковано в сейф-пакет №WAR1817001;

8)3 паперові коробки з написом «GAMA», в середині яких знаходяться насипом сигаретні гільзи, які упаковано в сейф-пакет №QHY0007098

В ході проведення зазначеного обшуку встановлено, що в належному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 мобільному телефоні марки «Samsung», моделі «Galaxy М51», імеі1 НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_6 знаходились сім-картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентським номером НОМЕР_7 та сім-картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з абонентським номером НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з метою отримання належним чином завірених копій документів, або оригіналів відповідних документів, які містять відомості щодо адреси розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація), дату, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди -відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер), ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номерипо абонентському НОМЕР_8 НОМЕР_9 за період часу з 18 січня 2024 року до моменту виконання ухвали слідчого судді.

Окрім цього, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з метою отримання належним чином завірених копій документів, або оригіналів відповідних документів, які містять відомості щодо адреси розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація), дату, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди -відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер), ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номерипо абонентському номеру НОМЕР_2 за період часу з 18 січня 2024 року до моменту виконання ухвали слідчого судді

Зазначені документи необхідні для встановлення осіб, яким ОСОБА_7 здійснював збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та їх подальшого допиту в якості свідків, а тому в подальшому зазначені відомості будуть використовуватись в якості доказів обставин вчинення кримінального правопорушення».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у матеріалах справи міститься заява про розгляд даного клопотання без його участі та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичних осіб у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити осіб, яким ОСОБА_7 , ймовірно, здійснював збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та їх подальшого допиту в якості свідків.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000005 від 18.01.2024, а саме: заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , однак за період часу з 18 січня 2024 по час постановлення ухвали 30.05.2024, оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій ( в т.ч. в електронній формі):

-із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документів, які містять відомості щодо адреси розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація), дату, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди - відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер), ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номери по абонентському номеру НОМЕР_7 , за період часу з 18 січня 2024 року по 30 травня 2024;

-із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), документів, які містять відомості щодо адреси розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація), дату, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди - відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер), ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номери по абонентському номеру НОМЕР_2 , за період часу з 18 січня 2024 року по 30 травня 2024 року.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 28 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя