Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8350/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000170 від 12.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст.364-2, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

До початку судового засідання прокурор ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав з наведених у ньому підстав.

Приватний нотаріус ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000170 від 12.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст.364-2, ч.1 ст.366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із залученням ряду інших підприємств здійснили розтрату та заволодіння державними коштами під час виконання робіт за об`єктом «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Встановлено, що протягом 2017 року між Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Генпідрядник) з метою завершення будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві укладено 3 договори № 11/04-17 від 11.04.2017, № 12/04-17 від 12.04.2017, № 20 від 20.07.2017 в рамках яких Генпідряднику перераховано комунальних грошових коштів на суму понад 5 млрд. грн.

Так, на виконання договору генпідряду №11/04-17, 11.11.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №11-ПМП-240 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після цього, 10.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклав договір № 10022020 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені якого діяв його директор ОСОБА_6 ..

Відповідно до умов вказаного Договору (пункт 1.1.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взяв на себе зобов`язання за плату виконати проектно-вишукувальні та інші роботи, зазначені в пункті 1.2. Договору по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

У подальшому, акти здачі-приймання робіт (надання послуг) по договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання робіт по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м.Києві» були включені директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до відповідного акту приймання виконаних будівельних робіт, який надано для затвердження Генпідряднику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому 29.09.2020 керівник генпідрядної організації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписав Акт №222/05-20 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року (форма №КБ-2в), до яких внесено завідомо неправдиві відомості про фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт.

Після цього, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав вищевказані документи представнику замовника будівельних робіт - виконувачу обов`язків директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 . У свою чергу ОСОБА_7 , підписав наданий директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акт №222/05-20 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року та Акт №223/05-20 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року, не переконавшись у відповідності внесених до цих Актів відомостей про фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт, а саме: про необґрунтоване завищення вартості робіт по очищенню металоконструкцій вручну від обростання на глибині від 12 до 20 метрів із залученням водолазної станції на понтоні, при демонтажі опор при виконанні робіт по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

На підставі зазначеного Акту №222/05-20 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року із рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 23 794 952,04 грн.

На підставі зазначеного Акту №223/05-20 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року із рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 14 333 018,15 грн.

Відповідно до висновку експерта №29325/21-42/29326/21-44/29327/21-49 від 14.12.2022 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, необґрунтоване завищення вартості виконаних робіт становить 6 107 190,79 грн.(без ПДВ).

Також відповідно до висновку експерта №2739/23-71/3327/3328/23-71 від 02.02.2023 за результатами проведення судової економічної експертизи, з врахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи №29325/21-42/29326/21-44/29327/21-49, документально підтверджується необґрунтоване завищення вартості виконаних робіт на суму 6 107 190,79 грн.(без ПДВ), вказаних у Актах приймання виконаних будівельних робіт: №223/05-20 - 2 145 768,52 грн. (без ПДВ), та №222/05-20 - 3 961 422,27грн. (без ПДВ).

Внаслідок вищевказаному місцевому бюджету територіальної громади м. Києва спричинено матеріальні збитки на загальну суму 6 107 190,79 (без ПДВ), що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить тяжкі наслідки.

Отже, в ході здійснення досудового розслідування, з метою підтвердження відповідності підпису ОСОБА_6 , підпису поставленому під договором та актами виконаних робіт, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, виконання якої неможливе без вільних зразків почерку вказаної особи.

У клопотанні слідчого зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 видав нотаріальну довіреність (спеціальний бланк №HCН427735) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , на право представництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в переліку установ, у тому числі банківських, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали документів нотаріальної справи за фактом посвідчення довіреності від 26.09.2023, спеціальний бланк №HCН427735; належним чином завірені копії витягу з книги реєстру нотаріальних дій в частині записів за довіреністю від 26.09.2023, спеціальний бланк №HCН427735;

Зважаючи на викладене, вилучення оригіналу нотаріальної довіреності (спеціальний бланк №HCН427735) та інших документів, які стали підставою для видачі вищевказаної довіреності, необхідне для проведення почеркознавчої експертизи, результати якої мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використані в якості доказів у даному кримінальному проваджені.

Зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть доводити обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв`язку з чим клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000170 від 12.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст.364-2, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, які входять до складу групи прокурорів та слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000170 від 12.03.2021 року за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст.364-2, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-оригіналів документів нотаріальної справи за фактом посвідчення довіреності від 26.09.2023 , спеціальний бланк №HCН427735, які містять підпис ОСОБА_6 ,

-належним чином завіреної копії витягу з Книги реєстру нотаріальних дій в частині записів за довіреністю від 26.09.2023, спеціальний бланк №HCН427735;

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на Приватного нотаріуса ОСОБА_5 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 11.08.2024 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/8350/24, інший виданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1