Справа № 367/5752/24
Провадження №1-кс/367/815/2024
УХВАЛА

Іменем України

18 червня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

помічника судді ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001391 від 15.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому просить надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНІ в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВІ № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- до відомостей про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 12.05.2024 до 15.05.2024 з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також вказанням адреси, де кошти були переведені у готівку;

- до відомостей про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_3 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_3 послуга «веб банкінг», якщо так, то вказати IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання;

-до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 12.05.2024 до 15.05.2024;

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх копіювання.

Своє клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, В ході досудового розслідування встановлено, що 14.05.2024 до ЧЧ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНІ в Київській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що перебуваючи у мережі "Фейсбук", остання перейшла за посиланням для отримання допомоги, після чого з банківської карти заявниці № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 37420 гривень. (ЄО № 4868 від 14.05.2024).

Під час допиту потерпілого ОСОБА_9 , остання вказала, що 13.05.2024 року, вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_2 , близько 18:00 год., вона зайшла у мережу інтернет, а саме у соціальну мережу «Фейсбук», де побачила об?яву з надання матеріальної допомоги. Перейшовши за посиланням, через деякий час останній зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де голос повідомив, що потрібно натиснути кнопку один, зробивши усе вищевказане, зв?язок обірвався. 14.05.2024 потерпіла дізналась, що з її особистої карти № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти у сумі 37420 гривень.

Таким чином, для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явились, згідно поданого клопотання просили розгляд клопотання проводити без участі групи дізнавачів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001391 від 15.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 18.06.2024 року, закінчення строку дії ухвали 18.08.2024 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001391 від 15.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНІ в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВІ № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- до відомостей про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 12.05.2024 до 15.05.2024 з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також вказанням адреси, де кошти були переведені у готівку;

- до відомостей про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_3 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_3 послуга «веб банкінг», якщо так, то вказати IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання;

- до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 12.05.2024 до 15.05.2024;

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх копіювання.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 18.06.2024 року.

Закінчення строку дії ухвали 18.08.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1