Справа № 577/1579/24
Провадження № 1-кс/577/1095/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" червня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000353 від 19 березня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

24 червня 2024 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, який пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв. 15 березня 2024 року до часу постановлення слідчим суддею ухвали, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, місця їх здійснення, IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адреси або іmei-номеру обладнання, з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номерів мобільних телефонів, до яких верифікована банківська картка, відомостей про зміну банківської картки, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, угоди (договору) на відкриття банківського рахунку, а також надати копії вказаних документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 16 березня 2024 року о 20 год 00 хв в умовах воєнного стану невстановлена особа таємно викрала грошові кошти на загальну суму 1 800 грн 00 коп, знявши вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_21 .

За вказаним фактом 19 березня 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000353 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У подальшому було встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , виданої на ім`я виданої ОСОБА_21 були перераховані на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_1 .

Під час огляду Інтернету-мережі визначено, що банківська картка № НОМЕР_1 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, грошові кошти потерпілої ОСОБА_21 у сумі 1 800 грн 99 коп були перераховані невстановленій особі на банківську картку № НОМЕР_1 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв. 15 березня 2024 року до часу постановлення слідчим суддею ухвали.

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до слідчого судді.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 19 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000353 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесені відомості за фактом таємного викрадення невстановленою особою 16 березня 2024 року о 20 год 00 хв в умовах воєнного стану належних ОСОБА_21 грошових коштів у сумі 1 800 грн 00 коп, які були зняті з банківської картки № НОМЕР_2 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої.

З наданих слідчим доказів вбачається, що грошові кошти були зняті з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_21 , який пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_2 , та у подальшому грошові кошти були перераховані невстановленій особі на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку який пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв. 15 березня 2024 року до 23 год 59 хв. 24 червня 2024 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000353 від 19 березня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, який пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_1 з 00 год 00 хв. 15 березня 2024 року до 23 год 59 хв. 24 червня 2024 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, місця їх здійснення, IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адреси або іmei-номеру обладнання, з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номерів мобільних телефонів, до яких верифікована банківська картка, відомостей про зміну банківської картки, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, угоди (договору) на відкриття банківського рахунку, а також надати можливість зняти копії вказаної інформації.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1