Справа № 450/4660/23 Провадження № 1-кс/450/589/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"04" липня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000519 від 27.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

03.07.2024 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить про надання слідчому СВ ВП N?3 ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП N?3 ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП N?3 ЛРУП N?2 ГУНІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП N?3 ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП N?3 ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП N?3 ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за N? НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за N? НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за N? НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за N? НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за 26.08.2023; - відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за N? НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; - відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за N? НОМЕР_1 та інші операції; - відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за N? НОМЕР_1 з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за 26.08.2023 року.

Дане клопотання обґрунтовує наступним. У провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадженняза № 0000519 від 27.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 27.08.2023 року до ВП N?3 ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , та просить прийняти міри до невідомої йому особи ( ОСОБА_11 НОМЕР_2 ), яка під приводом купівлі товару через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману та зловживанням довірою 26.08.2023 року близько 14:30 год надіслала посилання нібито для отримання коштів за товар. Після чого заявник перейшов за надісланим посиланням, вказав номер своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " N? НОМЕР_1 і близько 14:40 год йому списало кошти в сумі в сумі 6873 грн, чим завдало йому матеріальну шкоду на вище вказану суму. Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку N? НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 26.08.2023 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Із протоколу допиту потерпілого, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вбачається, що 25.08.2023 року ввечері він опублікував оголошення з продажу дзеркала заднього виду для автомобіля на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зазначив свій мобільний номер телефону. 26.08.2023 о 13 год. 01 хв., перебуваючи у військовому містечку у с. Липники, Львівського району Львівської області, на його мобільний додаток Viber надійшло СМС-повідомлення від потенційного покупця із сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер телефону якої НОМЕР_2 , яка в ході інтернет листування повідомила, що вирішила купити дзеркало заднього виду, яке потерпілий виставив на продаж. В подальшому ОСОБА_11 надіслала йому інтернет посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомила, що відіслала грошові кошти у сумі 850 гривень за дзеркало, однак потрібно перейти по вищевказаному посиланні для отримання таких коштів, що в подальшому потерпілий ОСОБА_10 , і зробив, а саме перейшовши по посиланню ввів номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_1 , а також термін дії карти та цифри CVV, після чого в потерпілого одразу ж було списано грошові кошти у сумі 6873 гривень із вищевказаної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внаслідок чого завдану матеріальну шкоду на вищезазначену суму. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення. Зазначає, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та провести їх вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області та прокурор у судове засідання не прибули, слічий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 27.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , які просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому повинна бути використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

За змістом п. 1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.07.2006 року № 267 (із змінами і доповненнями), банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та/або розголошення банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п. 1.7 вказаних Правил).

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той же час, враховуючи зміст статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.

При цьому, як визначено п. п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчим доведено, що враховуючи обставини, викладені у клопотанні, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення причетності невстановлених досудовим слідством осіб до вчинення даного злочину з подальшим відпрацюванням їх на предмет причетності до даного кримінального правопорушення, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального проступку та встановленню співучасників, свідків та мати доказове значення у справі.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Таким чином, клопотання органу дізнання є обґрунтованим, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході розгляду клопотання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132,159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000519 від 27.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати слідчому СВ ВП N?3 ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП N?3 ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП N?3 ЛРУП N?2 ГУНІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП N?3 ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП N?3 ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП N?3 ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за N? НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за N? НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за N? НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за N? НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за 26.08.2023; - відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за N? НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; - відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за N? НОМЕР_1 та інші операції; - відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за N? НОМЕР_1 з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за 26.08.2023 року.

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1