Справа № 367/2524/24
Провадження №1-кс/367/344/2024
УХВАЛА

Іменем України

02 квітня 2024 року місто Ірпінь

Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000054 від 28 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

20 березня 2024 року начальник СД ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000054 від 28 лютого 2024 року.

В обґрунтування поданого клопотання начальник СД зазначає наступне.

У провадженні СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Нове Шосе, 3 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 28 лютого 2024 за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.2024 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману (шахрайство), заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами у сумі 5000 гривень, які належать ОСОБА_5 , завдавши потерпілому матеріальну шкоду. Під час допиту потерпілого, ОСОБА_5 вказав, що 22.02.2024 року приблизно о 10 год. 00 хв. перебуваючи за своїм місцем проживання зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знайшов оголошення про продаж комп`ютерної відеокарти марки «АMD RADION ARX 7600», яка коштувала 10 000,00 гривен. Зателефонувавши на мобільний телефон продавця, який був вказаний в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 , обумовивши всі умови продавець попрохав передоплату в сумі 5000 гривень. На що потерпілий погодився та перерахував грошові кошти двома транзакціями по 2500 гривень на банківську карту НОМЕР_2 . 23.02.2024 року приблизно о 12 год, 00 хв. потерпілому прийшло повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що надійшла посилка у відділення. Прийшовши у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та при отриманні оглянув посилку, але нажаль прийшла пуста коробка без вмісту відеокарти яку він замовляв. Після чого потерпілий зателефонував до продавця, який обіцяв виправити ситуацію, але по теперішній час, гроші не були повернуті та товар не був надісланий.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

До поданого клопотання начальником СД додано належним чином завірені документи на підтвердження зазначених у клопотанні обставин.

В клопотанні зазначено про розгляд даного клопотання без участі процесуального керівника та слідчого, а також особи, у володінні якої знаходяться документи - представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 4 статті 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картці (рахунку) НОМЕР_2 за період часу з 22.02.2024 до 02 квітня 2024 року;

- дані стосовно власника картки (рахунку) НОМЕР_2 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку);

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 22.02.2024 до 02 квітня 2024 року.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) та можливості її вилучити, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).

Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця - до 02 травня 2024 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1