Справа № 676/3822/24
Провадження № 1-кс/676/1053/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000493 від 15 квітня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку картки НОМЕР_1 за період часу з 14 квітня 2024 року по 15 квітня 2024 року.

На обґрунтування клопотання зазначає, що 14.04.2024 в період часу з 12 год. 57 хв. до 13 год. 04 хв. в АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , під приводом продажу товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оформленні ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 в результаті чого, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, з використання електро-обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами загальною сумою 12 200 грн., які були перераховані з банківського рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , чим завдала останньому майнову шкоду.

За вказаним фактом 15 квітня 2024 року розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000493 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що має у володінні банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який використовує в особистих цілях. 14.04.2024 перебуваючи за місцем свого проживання, близько 10 години ранку на платформі онлайн-продажів, у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він створив та розмістив оголошення про продаж декоративної скриньки для зберігання конвертів із грошима. Приблизно через годину після розміщення оголошення потерпілому в мобільний додаток «Telegram» від невідомого користувача на ім`я « ОСОБА_6 » надійшло повідомлення про намір придбати вищевказану скриньку та необхідність для цього оформити « ІНФОРМАЦІЯ_1 »-доставку, на що він погодився, а вказана особа « ОСОБА_6 » надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке візуально було схожим на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі при натисканні на розділ «Отримати кошти» ОСОБА_4 ввів всі дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через деякий час на його банківську картку було зараховано грошові кошти на суму 12 200 грн. Одразу після зарахування потерпілий написав користувачу на ім`я « ОСОБА_6 » про те, що йому було зараховано кошти більше, ніж потрібно було, адже сума передплати за товар становила 200 грн. На що вищевказана особа у повідомлені відповіла, що платіж було здійснено помилково та у повідомленні попросила повернути зараховані грошові кошти на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , який згідно із платіжною інструкцією з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить ОСОБА_5 , в результаті чого ОСОБА_4 погодився та зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 повернув зараховані кошти на суму 12 200 грн., дана операція датована 14.04.2024 о 13 год. 04 хв. В подальшому, того ж дня при перевірці стану грошових коштів на власному банківському рахунку ОСОБА_4 помітив, що з його банківської кредитної картки, невстановленою особою невідомим шляхом було списано грошові кошти на суму 12 200 грн. Одразу після виявлення даного факту, потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокував свої банківські картки. Також ОСОБА_4 повідомив, що всі повідомлення, які надходили під час спілкування із особою на ім`я « ОСОБА_6 » було нею видалено, зробити скріншоти спілкування не встиг, посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 на момент виявлення списання грошових коштів було вже не активним. Під час допиту потерпілий додав, що того ж дня, близько 16 год. 53 хв. у соціальній мережі мобільного додатку «Instagram», надійшло повідомлення від невідомої йому особи на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про те, що наче йому було зараховано грошові кошти на суму 12 200 грн. за продаж невідомій особі доларів. Оскільки ОСОБА_4 звернувся на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив про вчинення шахрайських дій щодо нього та заблокував свої банківські картки, також було заблоковано банківський рахунок особи на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як він є отримувачем грошових коштів на суму 12 200 грн. Всі необхідні підтверджуючі матеріали було додано ОСОБА_4 до протоколу допиту.

Потерпілим ОСОБА_4 в межах кримінального провадження було надано виписку по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , де вказано, що о 13:04 14.04.2024 було здійснено грошовий переказ на суму 12 200 грн. на банківський рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на ім`я одержувача ОСОБА_5 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний та банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме щодо здійснення банківських операцій вищезазначеного банківського рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просила розгляд клопотання провести без її участі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликалась на підставі відповідного клопотання слідчого та положень частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №0000493 від 15 квітня 2024 року за частиною 4 статті 190 КК України; рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 15.04.2024; постанову від 15.04.2024 про створення групи слідчих; протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 ; виписки по карткових рахунках ОСОБА_4 ; копію платіжної інструкції про переказ коштів; протокол огляду речових доказів від 16.04.2024 з доданою фототаблицею, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений статтею 131 КПК України.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Оскільки вказані слідчим матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, із можливістю отримання їх копій.

Під час розгляду клопотання встановлено необхідність застосування цього заходу, що передбачено статтею 132 КПК України. Вказані слідчим обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Одночасно суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись статтями 40, 84, 132, 159, 163, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000493 від 15 квітня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , заступнику начальника ВРЗСТ СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , начальнику ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , заступнику начальника ВРЗСПЖЗО СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , начальнику ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 14 квітня 2024 року по 15 квітня 2024 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаного банківського рахунку за період часу з 14 квітня 2024 року по 15 квітня 2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 14 квітня 2024 року по 15 квітня 2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 14 квітня 2024 року по 15 квітня 2024 року,

з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованих в м. Хмельницький.

Строк дії ухвали двадцять п`ять днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1