Справа №613/1263/23 Провадження № 1-кс/613/265/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000297 від 30.04.2023,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 29.04.2023 з 04:59 до 29.04.2024 07:47 по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на загальну суму 10721,01 гривень.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 29.04.2023 до СПД № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 29.04.2023 невідома особа заволоділа її грошовими коштами з її банківської картки банки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 10721,01 гривень.

За вказаним фактом відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 30 квітня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила, що вона має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка на даний момент вже заблокована. На вказаній картці перебували її грошові кошти. 29.04.2023 із вказаної карти почали списуватись грошові кошти через «Bestseller Group». З карти відбулось 29 списань на загальну суму 10 721,01 грн., кожне списання по 9,70 доларів (369,69 грн.). Також потерпіла пояснила, що інформацію про свою банківську картку нікому на повідомляла та невідомі особи їй не телефонували, підтверджуючі смс-коди про списання грошових коштів не надходили.

Згідно з довідкою про рух коштів по банківському рахунку, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ОСОБА_6 відбулось 29 операцій у вигляді переказу грошових коштів, які мають назву «Операції розрахунку в торгово-сервісній мережі USA MIAMI BESTSELLER GROUP НОМЕР_3 », а саме: перша операція: 29.04.2023 року о 04:59 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; друга операція: 29.04.2023 року о 07:29 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; третя операція: 29.04.2023 року о 07:30 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; четверта операція: 29.04.2023 року о 05:01 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума 369,69 гривень; п?ята операція: 29.04.2023 року о 05:02 сума 9,70 USD (комісія -3,66 USD)загальна сума 369,69 гривень; шоста операція: 29.04.2023 року о 05:02 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD)загальна сума 369,69 гривень; сьома операція: 29.04.2023 року о 05:04 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD)загальна сума -369,69 гривень; восьма операція: 29.04.2023 року о 05:06 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; дев?ята операція: 29.04.2023 року о 07:36 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; десята операція: 29.04.2023 року о 07:38 сума - 9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; одинадцята операція: 29.04.2023 року о 07:37 сума -9,70 USD (комісія - 3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; дванадцята операція: 29.04.2023 року о 05:10 сума -9,70 USD (комісія - 3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; тринадцята операція: 29.04.2023 року о 05:10 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума 369,69 гривень; чотирнадцята операція: 29.04.2023 року о 07:38 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; п?ятнадцята операція: 29.04.2023 року о 07:39 сума 9,70 USD (комісія - 3,66 USD) загальна сума 369,69 гривень; шістнадцята операція: 29.04.2023 року о 05:11 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; сімнадцята операція: 29.04.2023 року о 07:41 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума 369,69 гривень; вісімнадцята операція: 29.04.2023 року о 07:42 сума -9,70 USD (комісія - 3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; дев?ятнадцята операція: 29.04.2023 року о 05:14 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцята операція: 29.04.2023 року о 05:15 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загалом сума -369,69 гривень; двадцять перша операція: 29.04.2023 року о 05:16 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять друга операція: 29.04.2023 року о 05:16 сума 9,70 USD (комісія - 3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять третя операція: 29.04.2023 року о 07:47 сума -9,70 USD (комісія - 3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять четверта операція: 29.04.2023 року о 05:18 сума -9,70 USD (комісія-3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять п?ята операція: 29.04.2023 року о 07:47 сума -9,70 USD (комісія - 3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять шоста операція: 29.04.2023 року о 07:48 сума -9,70 USD (комісія - 3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять сьома операція: 29.04.2023 року о 07:49 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загалом сума -369,69 гривень; двадцять восьма операція: 29.04.2023 року о 07:49 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума 369,69 гривень; двадцять дев?ята операція: 29.04.2023 року о 05:20 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень. Загальна сума матеріального збитку становить 10721,01 грн.

01.05.2023 потерпіла ОСОБА_6 долучила до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку, яка була визнана речовим доказом.

01.05.2023 під час огляду документів, який проводився в ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено, що переказ коштів з рахунку здійснено через ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часу з 29.04.2023 з 04:59 до 29.04.2024 07:47.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 01.05.2023 вбачається, що у її користуванні є кредитна картка № НОМЕР_2 , відкрита в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . 29.04.2023 на її картці відбулось 29 транзакцій у виді списання грошових коштів через Bestseller Group на загальну суму 10 721,01 грн. Також зазначила, що даних банківської картки крім неї ні в кого немає, напередодні даної події їй ніхто не телефонував, підтверджуючі смс-коди про списання грошових коштів їй не надходили.

З наданої потерпілою виписки по її рахунку вбачається, що дійсно 29.04.2023 з її рахунку відбулось 29 транзакцій у виді списання грошових коштів на загальну суму 10 721,01 грн. (кожна транзакція в сумі 9,70 USD).

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000297 від 30.04.2023 задовольнити.

Надати слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 29.04.2023 з 04:59 до 29.04.2024 07:47 по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на загальну суму 10721,01 гривень.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя