Справа № 592/2930/24
Провадження № 1-кс/592/1416/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000032, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2023 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ щодо банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 емітованих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_6 емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_14 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_15 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Клопотання мотивоване тим, що невстановлена особа, під приводом продажу сільськогосподарської техніки на сайті «ОЛХ», зловживаючи довірою, вчиняє шахрайські дії відносно громадян України.

Аналізом інформації, наявної в БД ІПНП «Цунамі» встановлено 50 випадків вчинення шахрайських дій з використанням інформації про аналогічні товари.

Для отримання грошових коштів від потерпілих, зловмисник використовує банківські картки, емітовані у фінансових установах України, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 07.02.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000032 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_5 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити.

Дозволити слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у яких міститься наступна інформація, що знаходиться у володінні:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації за адресою: АДРЕСА_6 , у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_14 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_14 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 24.02.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток НОМЕР_14 , за період з моменту емісії по 24.02.2024 у якості фінансових;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання у відділення № НОМЕР_18 м. Суми, за адресою: АДРЕСА_7 , яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 24.02.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з моменту емісії по 24.02.2024 у якості фінансових;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_19 , за адресою: АДРЕСА_8 , у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_6 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_6 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 24.02.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_6 , за період з моменту емісії по 24.02.2024 у якості фінансових;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у відділення м. Суми, за адресою: АДРЕСА_9 , яких міститься наступна інформація:

відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_15 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_15 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 24.02.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток НОМЕР_15 , за період з моменту емісії по 24.02.2024 у якості фінансових;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_5 , в яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_16 , НОМЕР_17 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 24.02.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , за період з моменту емісії по 24.02.2024 у якості фінансових

Строк дії ухвали до 27.04.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.