Справа №: 398/3688/17
провадження №: 1-кс/398/33/24
УХВАЛА

Іменем України

"12" квітня 2024 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Олександрії клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2017 року за №0001024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2017 року за №0001024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 04 квітня 2017 року в ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та реалізуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайство, за допомогою мобільного терміналу (смартфон) та підключення до мобільного Інтернету у всесвітній мережі Інтернет на сайті оголошень «OLX», розмістив оголошення щодо продажу цуценя породи «підбуль», вказавши номер мобільного телефону « НОМЕР_1 ».

04 квітня 2017 року громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на веб-ресурсі «olx.ua» знайшла оголошення щодо продажу цуценя породи «підбуль», який був зазначений під користувачем « ОСОБА_7 ».

В ході телефонних розмов з продавцем за номером телефону « НОМЕР_1 », особа яка представилась ОСОБА_7 повідомила, що товар є в наявності та він готовий його надіслати автобусом після внесення оплати у розмірі 800,00 гривень, яку необхідно перерахувати на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 .

04 квітня 2017 року о 14 годині 48 хвилин ОСОБА_8 переказала кошти у сумі 800,00 гривень на банківський рахунок картки № НОМЕР_2 .

Відповідно до наданої довідки ТОВ «Ємаркет Україна», яка є тримачем інтернет сайту оголошень «olx.ua», користувач з логіном « ОСОБА_7 » та мобільним телефоном « НОМЕР_1 » користується ІР-адресою: НОМЕР_3 , який належить оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар».

04 квітня 2017 року о 14 годині 48 хвилин ОСОБА_8 переказала кошти у сумі 800,00 гривень на банківський рахунок картки № НОМЕР_2 .

Після оплати товару, яка була здійснена шляхом переказу вищезгаданої суми на обумовлений банківський рахунок, продавець перестав відповідати на повідомлення на веб-сайті «olx.ua» та на телефонні дзвінки за номером « НОМЕР_1 », при цьому обумовлений товар ОСОБА_8 не отримала, а грошові кошти їй на даний час не повернуто.

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи свій єдиний умисел на заволодіння шляхом обману коштами ОСОБА_8 здійснив їх зняття, а саме отримав на власну банківську картку відкриту в ПуАТ КБ «Акордбанк» № НОМЕР_2 кошти в сумі 798,00 грн. та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_8 матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинив шахрайство шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Крім цього, 12 вересня 2017 року, в період часу з 09 години 55 хвилин по 10 годину 57 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайство, діючи повторно, за допомогою електронно-обчислювальної техніки з підключенням до всесвітньої мережі Інтернет, послуги доступу якого надавалися Інтернет-провайдером ТОВ «КТМ», користувачу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , на сайті оголошень «ОLX», розмістив оголошення № НОМЕР_4 щодо продажу відео карти «Zotageforcegtx 1080 TiAMPEdition» у продавця, який був зазначений як ОСОБА_9 , при цьому вказавши номер мобільного телефону « НОМЕР_5 ».

Так, 13 вересня 2017 року громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на веб-ресурсі «olx.ua» знайшов оголошення № НОМЕР_4 щодо продажу відеокарти «GeForce GTX 1080 Ti Aorus11G» та оголошення № НОМЕР_6 щодо продажу відео карти «Zotacgeforcegtx 1080 TiAMPEdition» у продавця, який був зазначений під користувачем « ОСОБА_9 ».

В ході телефонних розмов ОСОБА_10 з продавцем за номерами телефонів « НОМЕР_5 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », особа яка представилась ОСОБА_9 повідомила, що товар є в наявності та він готовий його надіслати кур`єрською службою одразу після внесення передоплати у розмірі 43500,00 гривень, яку необхідно перерахувати на наступні банківські рахунки карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .

Відповідно до наданої довідки ТОВ «Ємаркет Україна», яка є тримачем інтернет сайту оголошень «olx.ua», користувач з логіном « ОСОБА_9 » та мобільними телефонами « НОМЕР_5 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 » користується ІР-адресою: НОМЕР_12 , яка належить інтернет-провайдеру ТОВ «ТРК КТМ» та якою користувався ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

13 вересня 2017 року ОСОБА_10 переказав кошти у сумі 5450,00 гривень на банківський рахунок картки № НОМЕР_9 .

Так як у ОСОБА_10 у наявності не було потрібної суми коштів, тому він попросив свого товариша ОСОБА_12 та дружину свого брата ОСОБА_13 переказати кошти на банківські рахунки, які вказав продавець.

13 вересня 2017 року ОСОБА_13 переказала кошти у сумі 20000,00 на банківський рахунок картки № НОМЕР_9 .

16 вересня 2017 року ОСОБА_12 переказав кошти у сумі 7700,00 гривень на банківський рахунок картки № НОМЕР_10 та 19 вересня 2017 переказав кошти у сумі 10350,00 гривень на банківський рахунок картки № НОМЕР_11 .

Після оплати товару, яка була здійснена шляхом переказу вищезгаданої суми на обумовлені банківські рахунки, продавець перестав відповідати на повідомлення на веб-сайті «olx.ua» та на телефонні дзвінки за вище вказаними номерами телефонів. При цьому обумовлений товар ОСОБА_10 не отримав, а грошові кошти йому на даний час не повернуто.

Після чого, ОСОБА_5 продовжуючи свій єдиний умисел на заволодіння шляхом обману коштами ОСОБА_10 здійснив їх зняття, а саме: 13 вересня 2017 року в період часу з 18 год.09 хв. по 20 год.25 хв. ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел здійснив зняття грошових коштів за адресою: АДРЕСА_2 в банкоматі (АТМ66220) з банківської картки ПАТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_9 в сумі 20000,00 грн.

16 вересня 2017 року о 13 год. 46 хв. ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел здійснив зняття грошових коштів за адресою: Кіровоградська область, місто Олександрія, проспект Соборний, 122 в банкоматі ПАТ КБ «Приватбанк» CAKG 5526 з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 в сумі 7085,00 грн.

19 вересня 2017 року у період часу з 12 год. 55 хв. до 12 год. 58 хв. ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел здійснив зняття грошових коштів за адресою: Кіровоградська область, місто Олександрія, проспект Соборний, 77 в банкоматі ПАТ КБ «Приватбанк» CAKG 5362 з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 в сумі 10402,00 грн.

Тобто, ОСОБА_5 шляхом введення в оману ОСОБА_10 , заволодів коштами останнього на загальну суму 33150 грн., чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинив повторно шахрайство шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто кримінального правопорушення, передбаченого частина 3 статті 190 КК України.

За вказаними фактами ОСОБА_5 21 вересня 2018 року було оголошено про підозру та в ході подальшого досудового розслідування встановлено, що останній причетний до скоєння ряду аналогічних кримінальних правопорушень, а саме:

- 19 червня 2017 року, в період часу о 08 годині 42 хвилини ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайство, діючи повторно, за допомогою електронно-обчислювальної техніки з підключенням до всесвітньої мережі Інтернет, послуги доступу якого надавалися Інтернет-провайдером ТОВ «КТМ», користувачу ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , на сайті оголошень «ОLX», розмістив оголошення № НОМЕР_13 щодо продажу відео карти «AsusGeforceGTX 1070 08 GBDual-fan» вказавши номер мобільного телефону « НОМЕР_14 » та « НОМЕР_15 », зазначивши що продавець знаходиться в м.Любомиль Волинської області. При цьому, останній використовував для реєстрації оголошень на сайті «ОLX» електронну пошту«orbitt2010 ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

19 червня 2017 року громадянин ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на веб-ресурсі «olx.ua» знайшов зазначене вище оголошення щодо продажу відеокарти «AsusGeforceGTX 1070 08 GBDual-fan».

В ході телефонних розмов з продавцем за номером телефону « НОМЕР_14 », особа чоловічої статті, який не представився, повідомив, що товар є в наявності та він готовий його надіслати кур`єрською службою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після внесення передоплати у розмірі 1200,00 гривень, яку необхідно перерахувати на банківський картковий рахунок № НОМЕР_16 .

Цього ж дня, ОСОБА_14 переказав кошти у сумі 1200,00 гривень на банківський рахунок картки № НОМЕР_16 .

Після оплати товару, яка була здійснена шляхом переказу вищезгаданої суми на обумовлений банківський рахунок, продавець перестав відповідати на повідомлення на веб-сайті «olx.ua» та на телефонні дзвінки за номером « НОМЕР_14 ». При цьому обумовлений товар ОСОБА_14 не отримав, а грошові кошти йому на даний час не повернуто.

21 червня 2017 року ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел заволодів грошовими коштами в сумі 1200,00 грн. в наступний спосіб - грошові кошти були перераховані на банківську картку відкриту в ПуАТ КБ «Акордбанк» № НОМЕР_2 , належну товаришу ОСОБА_5 - ОСОБА_15 , та в подальшому зняті з банкомату і передані ОСОБА_5 . Після заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинив повторно шахрайство шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто кримінального правопорушення, передбаченого частина 3 статті 190 КК України.

- 07 липня 2017 року в ОСОБА_5 повторно виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства. Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайство, за допомогою мобільного терміналу (смартфон) та підключення до мобільного Інтернету у всесвітній мережі Інтернет на сайті оголошень «OLX», розмістив оголошення щодо продажу відеокарти «SapphireNitro+ RX570 4 Gb», вказавши номер мобільного телефону « НОМЕР_17 ».

07 липня 2017 року громадянка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на веб-ресурсі «olx.ua» знайшла оголошення щодо продажу відеокарти «SapphireNitro+ RX570 4 Gb» в кількості 25 штук, та з приводу їх придбання зв`язалась з продавцем за номером мобільного телефону « НОМЕР_18 ».

В ході телефонних розмов з продавцем за номером телефону « НОМЕР_18 », особа чоловічої статті, який представився ОСОБА_17 , повідомив, що товар є в наявності та він готовий передати товар при особистій зустрічі в м. Полтава, після внесення передоплати у розмірі 5000,00 гривень, яку необхідно перерахувати на банківський картковий рахунок № НОМЕР_19 .

Цього ж дня, ОСОБА_16 переказала кошти у сумі 5000,00 гривень на банківський рахунок картки № НОМЕР_19 .

Після оплати товару, яка була здійснена шляхом переказу вищезгаданої суми на обумовлений банківський рахунок, продавець перестав відповідати на повідомлення на веб-сайті «olx.ua» та на телефонні дзвінки за номером « НОМЕР_18 ». При цьому обумовлений товар ОСОБА_16 не отримала, а грошові кошти їй на даний час не повернуто.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинив повторно шахрайство шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

- 09 жовтня 2017 року в ОСОБА_5 повторно виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства. Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайство, за допомогою мобільного терміналу (смартфон) та підключення до мобільного Інтернету у всесвітній мережі Інтернет на сайті оголошень «OLX», розмістив оголошення щодо продажу відеокарти «AsusGeForce GTX 1080 Ti 11G», вказавши номер мобільного телефону « НОМЕР_7 ».

09 жовтня 2017 року громадянин ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на веб-ресурсі «olx.ua» знайшов оголошення щодо продажу відеокарти «AsusGeForce GTX 1080 Ti 11G», та продавцем якого був зазначений користувач з номером мобільного телефону « НОМЕР_7 ».

В ході телефонних розмов з продавцем за номерами телефонів « НОМЕР_18 » та « НОМЕР_20 », особа чоловічої статті, який представився ОСОБА_4 , повідомив, що товар є в наявності та він готовий його надіслати кур`єрською службою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після внесення передоплати у розмірі 2200,00 гривень, яку необхідно перерахувати на банківський картковий рахунок № НОМЕР_21 .

10 жовтня 2017 року в період часу з 17 год. 27 хв. по 18 год. 14 хв. ОСОБА_18 переказав двома платежами грошові кошти у сумі 2200,00 гривень на банківський рахунок картки № НОМЕР_21 .

Після оплати товару, яка була здійснена шляхом переказу вищезгаданої суми на обумовлений банківський рахунок, продавець перестав відповідати на повідомлення на веб-сайті «olx.ua» та на телефонні дзвінки за номером « НОМЕР_7 » та « НОМЕР_20 ». При цьому обумовлений товар ОСОБА_18 не отримав, а грошові кошти йому на даний час не повернуто.

10 жовтня 2017 року ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел здійснив зняття грошових коштів в банкоматі № А0308850 ПАТ «УкрСіббанк» з банківської картки ПАТ «УкрСіббанк» № НОМЕР_21 , яка належить ОСОБА_19 та яку останній передав ОСОБА_5 , в сумі 5000,00 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_18 матеріальну шкоду на вказану суму.

24 листопада 2017 року в період з 07 год. 16 хв. по 08 год. 12 хв. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживав ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено системний блок персонального комп`ютера належного ОСОБА_5 . За результатами проведення комп`ютерно-технічної експертизи № 1 від 06 лютого 2018 року, встановлено, що на твердотільному накопичувачі із вилученого системного блоку виявлено тимчасові файли Інтернет браузерів в яких виявлено інформацію про облікові дані (логіни) до доступу до ресурсів мережі Інтернет.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинив повторно шахрайство шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто кримінального правопорушення, передбаченого частина 3 статті 190 КК України.

Так, 21.09.2018 було повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, шляхом вручення вказаного повідомлення матері підозрюваного - ОСОБА_21 .

У подальшому, 24.09.2018 було повідомлено про нову підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, шляхом направлення повідомленням про нову підозру поштовим зв`язком за адресою останнього місця проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_3 .

Крім того, 18.09.2023 повідомлення про нову підозру ОСОБА_5 вручено дідусю підозрюваного - ОСОБА_22 .

Тобто, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні 5 епізодів кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, яке відповідно до санкції статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років та у відповідності до ст.12 КК України є тяжким злочином.

05.11.2028 на підставі ч.1 ст.281 КПК України слідчим досудове розслідування зупинено, а підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук через те, що його місцезнаходження не відомо та він без поважних причин не з`являвся на виклик слідчого.

За матеріалами органу досудового розслідування Олександрійським РВП ГУНП в Кіровоградській області заведено оперативно-розшукову справу №01-145 та розпочато розшук підозрюваного.

При цьому під час розшуку встановлено, що ОСОБА_5 перетнув державний кордон України на пункті перетину «Устилуг», що на кордоні з Польщею 13.08.2018 та по теперішній час до України не повертався.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання суддя дійшов наступних висновків.

Ухвалою слідчого судді від 19.09.2023 року задоволено клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0001024 від 13.04.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України та надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Олександрія Олександрійського району Кіровоградської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0001024 від 13.04.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України. Строк дії ухвали до 19.03.2024 року.

Частиною 3 ст. 190 КПК України передбачено, що ухвалу слідчого судді, суду про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого має бути виконано у строк, встановлений у цій ухвалі, при цьому така ухвала втрачає законну силу з моменту закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строк її дії.

Згідно ст. 186 цього Кодексу клопотання про застосування запобіжного заходу розглядається слідчим суддею невідкладно, але не пізніше 72 годин з моменту фактичного затримання підозрюваного або з моменту надходження до суду клопотання, якщо той перебуває на свободі, чи з моменту подання підозрюваним, обвинуваченим, його захисником до суду відповідного клопотання.

Однак, підозрюваний ОСОБА_5 не був затриманий та в судове засідання не доставлений, що згідно з ст. 193 КПК України є безумовною перешкодою для розгляду даного клопотання по суті.

Відповідно до п. 6 Листа ВССУ №511-550/0/4-13 від 04.04.2013 року «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження, відповідно до КПК України» , в разі закінчення строку дії ухвали слідчого судді про надання дозволу на затримання і не доставляння особи в судове засідання у визначений день і час, клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою слідчий суддя залишає без розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.187, 190, 193, 194, 196, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2017 року за №0001024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1