Cправа № 127/340/24
Провадження № 1-кс/127/113/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

30 січня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000386 від 26.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 25.05.2023 із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 ( НОМЕР_3 ) про те, що 25.05.2023 близько 13:52 невідома особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуючи номери телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 заволоділа належними йому грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 в сумі 57 500 грн., які були списані з його картки за місцем проживання.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 (моб.тел. НОМЕР_3 ), який повідомив, що о 13:52 25.05.2023 у той час, як він знаходився у себе вдома до нього зателефонували із мобільного номера НОМЕР_8 і невідома йому особа із чоловічим голосом, представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сказала, що у них в банку проводиться операція із недопущення шахрайських дій і його картку НОМЕР_7 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було заблоковано. Після цього невідома особа із чоловічим голосом сказала, що він включить голос віртуального помічника і включив голос, який був схожий на голос, генерований комп`ютером, який запевняв потерпілого ОСОБА_4 в правдивості слів невідомої особи, яка представилась працівником банку.

Після цього сигнал перервався та ОСОБА_4 знову зателефонував із номера НОМЕР_5 о 14:02 той самий невідомий чоловік, який представився перед цим працівником банку, і сказав, що потерпілому потрібно назвати чотири останні цифри його рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , що потерпілий і зробив. Крім того, він запитав прізвище, ініціали і дату народження ОСОБА_4 і останній повідомив ці дані. Після цього ОСОБА_4 почув голос генерований комп`ютером і дзвінок знову перервався.

Після цього о 14:03 до потерпілого зателефонували із номера НОМЕР_9 і той самий невідомий чоловік сказав, що для того, щоб потерпілий ОСОБА_4 міг користуватись банківським рахунком йому дають новий пін-код і назвав чотири цифри, які потерпілий не запам`ятав. Натомість невідомий чоловік, який перед цим представився працівником банку, сказав назвати йому свій пін-код, що він і зробив. Після цього дзвінок перервався.

Після цього ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і заблокував свій рахунок НОМЕР_7 . Працівники банку, після перевірки даних по вищевказаному рахунку, повідомили, що з рахунку ОСОБА_4 були проведені три перекази на загальну суму 57 500грн. на невідомий рахунок. Наведене повністю підтверджується протоколом допиту потерпілого та наданою випискою по картковому рахунку, а тому наявна необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на вище викладене, а також те, що отримання інформації про рух коштів із банківської картки НОМЕР_7 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може допомогти в доказуванні обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи по кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у філії - Вінницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АДРЕСА_3 а саме, до:

- заяв про відкриття/закриття картки НОМЕР_7 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці НОМЕР_7 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » період часу з 00:00 25.05.2023 по 00:00 28.05.2023, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 00:00 25.05.2023 по 00:00 28.05.2023.

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_5