Справа № 487/6805/23
Провадження № 1-кс/487/3150/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001643 від 08.09.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22.05.2024 слідчий СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001643 від 08.09.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, звернулась з клопотанням, в якому просила надати співробітникам ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001643, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_18 у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме до: інформації, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів, в період часу з 24.03.2024 по 27.03.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківською карткою № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 24.03.2024 по 27.03.2024; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 24.03.2024 по 27.03.2024; інформації про підключення та користування власником банківської картки № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 24.03.2024 по 27.03.2024.

Клопотання слідічий обґрунтовує тим, щоотримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В судове засідання слідчий не прибула, до початку судового засідання подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження №0001643 від 08.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2023 до ЧЧ ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки смт. Нововоронцовка Херсонської області про те, що 14.07.2023 група невстановлених осіб, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 2400 грн., які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 .

02.11.2023 до ЧЧ ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканця м. Херсон (моб. тел. НОМЕР_4 ) про те, що 31.10.2023 невідома особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 1530 грн, які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 .

12.01.2024 до ЧЧ ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки м. Бобровиця Ніжинського району Чернігівської області про те, що 22.12.2023 група невстановлених осіб, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 16900 грн., які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_6 .

22.02.2024 до ЧЧ ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 мешканки смт. Ратне Ковельського району Волинської області про те, що 07.02.2024 група невстановлених осіб, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 17400 грн., які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_7 .

14.03.2024 до ЧЧ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали УСР в Херсонській області ДСР НП України про те, що 13.03.2024 група осіб шляхом обману та маніпуляцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканки АДРЕСА_2 , чим заподіяли останній матеріальну шкоду на суму 7400 грн.

18.03.2024 до ЧЧ ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця с. Чорнобаївка Херсонської області про те, що 15.03.2024 група невстановлених осіб, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 2700 грн., які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_8 .

03.04.2024 до ЧЧ ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 мешканки с. Партизанське Первомайської селищної громади Миколаївського району Миколаївської області про те, що 25.03.2024 група невстановлених осіб, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 6300 грн., які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до інформації УСР в Херсонській області ДСР НП України, група осіб за попередньою змовою, вчиняє шахрайські дії, а саме: створюючи фіктивні оголошення в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 стосовно продажу будівельних матеріалів за заниженими цінами однак просять передплату, після внесення грошових коштів на банківські реквізити, видаляють фіктивні оголошення та зникають, вимикаючи мобільні телефони.

Так, в результаті проведеного допиту потерпілої ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що остання 25.03.2024 зробила замовлення за номером НОМЕР_9 , а саме 30 шт. шиферних листів на суму 6 300 грн. Через декілька хвилин зателефонували їй з номеру НОМЕР_9 , співрозмовник вказав, що необхідно здійснити оплату за замовлення або через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 », або є їхати до м. Миколаїв. Після розмови, в месенджері «Вайбер» їй надійшло смс - повідомлення з абонентського номеру телефону НОМЕР_10 , підписаний, як « ОСОБА_26 ». У повідомленні було вказано її замовлення та номер банківської карти № НОМЕР_2 , на яку необхідно перевести кошти, а також сума для оплати. 25.03.2024 о 12:04, після здійснення оплати зі своєї банківської картки № НОМЕР_11 на банківську картку № НОМЕР_2 , на суму 6 300 грн., будівельні матеріали отримані не були, а «продавці» не виходять на зв`язок.

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів, в період часу з 24.03.2024 по 27.03.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківською карткою № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 24.03.2024 по 27.03.2024; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 24.03.2024 по 27.03.2024; інформації про підключення та користування власником банківської картки № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 24.03.2024 по 27.03.2024.

Вказані документи та відомості відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Відповідно до Наказу ГУНП в Херсонській області №365 від 15.05.2023 змінено місце дислокації органу досудового розслідування СУ ГУНП в Херсонській області на територію Заводського району м. Миколаїв за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати співробітникам ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001643, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_18 у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме до: інформації, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів, в період часу з 24.03.2024 по 27.03.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківською карткою № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 24.03.2024 по 27.03.2024; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 24.03.2024 по 27.03.2024; інформації про підключення та користування власником банківської картки № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 24.03.2024 по 27.03.2024.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 23.07.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1