Справа № 462/3129/24
провадження 1-кс/462/734/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

16 квітня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000348 від 04.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Суть клопотання, що вирішується.

Слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 10.04.2024 року (вх. № 8968) звернулась до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000348 від 04.04.2024 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступдо речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформації про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 , та зняття з нього грошових коштів за період часу з 15.02.2024 року та по дату виконання ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картку № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 15.02.2024 року та по дату виконання ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_1 , а саме: копії документів. передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у її відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Встановлені судом обставини.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000348 від 04.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 02.04.2024 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка 15.02.2024 року близько 13 год. 30 хв., перебуваючи з адресою: АДРЕСА_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невідома особа шахрайським шляхом під приводом працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , списала з її віртуальних банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 19 564 грн 48 коп., які були списані на банківську картку НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 15.02.2024 року перебуваючи на робочому місці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дитяча полікніка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 . приблизно о 13 год. 20 хв. на її абонентський номер НОМЕР_5 , надійшов дзвінок від абонентського номера НОМЕР_2 . Піднявши слухавку, розмову почала дівчина, котра представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запитала в неї чи ОСОБА_5 здійснювала щойно транзакції (операції) у розмірі суми 199 грн. 00 коп. На що останя відповіла, що ніяких транзакцій вона не проводила. Після того невідома особа, повідомила, що ймовірно це можуть бути шахраї та з метою безпеки запропонувала перевипустити банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тоді остання запитала у мене чи абонентський номер НОМЕР_5 належить ОСОБА_5 , на що вона відповіла, шо так. Та після чого, остання почала уточняти її особисті дані: ПІБ, дата народження та пароль входу до додатку. Відповідно ОСОБА_5 це все назвала, оскільки була дуже занята своєю роботою та довірилась дівчині. Тоді ця особа повідомила, що цей процес буде тривати деякий час та сказала, щоб вона залишалась на зв`язку. Пройшло приблизно 2 хв. і невідома особа запитала у неї чи є ОСОБА_5 користувачем ще інших банків та запитали чи здійснювала перекази з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на інші банківській рахунки. На що остання відповіла, що так вона користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після чого вона запропонувала з метою застерегтись від шахрайських дій, подати заявку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », остання навіть нічого не встигла відповісти, як вже їй зателефонував інший абонентський номер телефону НОМЕР_6 . Підняла слухавку невідома особа чоловічої статі і запропонувала натиснути цифру під № НОМЕР_7 , для чого саме не повідомила, однак ОСОБА_6 відразу же поклала слухавку. Тоді до неї знову почала телефонувати невідома особа жіночої статі з абонентським номером НОМЕР_2 , але потерпіла вже не піднімала.

Після чого ОСОБА_5 звернулась в чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомивши про те, що хоче заблокувати свої віртуальні картки «№ НОМЕР_1 », «№ НОМЕР_3 ».

Тоді вони почали питати в ОСОБА_5 чи здійснювала вона транзакції на банківську картку « НОМЕР_4 », однак потрепіла нічого не робила. Загальна сума операцій становить 19 564 грн. 48 коп.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Висновки суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по термін дії ухвали суду, як вказує слідчий, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000348 від 04.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформації про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 , та зняття з нього грошових коштів за період часу з 15.02.2024 року по 16.04.2024 року;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картку № НОМЕР_1 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 15.02.2024 року по 16.04.2024 року;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_1 , а саме: копії документів передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_1 .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: