Провадження № 1-кс/761/9308/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України майор юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 04.04.2024 за підозрою гр. ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_7 у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України майор юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 04.04.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000312 від 04.04.2024 за підозрою гр. ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.04.2024 № 30/1/4/5359, в період 2022-2024 років громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші особи, з метою завдання шкоди Україні, використовуючи власні знання та навички у сфері атомної енергетики, здійснили збір та аналіз необхідної інформації, провели відповідні розрахунки, за результатами чого підготували та передали аналітичні дослідження по атомних енергоблоках АЕС АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тим самим вчинили дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень, добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

05.04.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 затримано в порядку, передбаченому п. 6 ч. 1 ст. 615, п.1, 2 ч. 1 ст. 208 КПК України.

Цього ж дня (05.04.2024) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва

№ 761/12737/24 від 06.04.2024 підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Відповідно до ухвал Шевченківського районного суду м. Києва

№ 761/12739/24 від 06.04.2024 та № 761/12738/24 від 06.04.2024 підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , обрано запобіжний захід у виді покладання обов`язків у відповідності до ст. 194 КПК України, а саме:

?У період доби з 22 год 00 хв до 06 год 00 хв. не залишати місце свого фактичного проживання.

?Прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;

?Повідомляти слідчого про зміну свого місця проживання;

?Не відлучатися за межі населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;

?Утримуватися від спілкування у поза процесуальний спосіб зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні;

?Здати на зберігання до відповідного органу державної влади закордонний паспорт чи інший документ, що надає право виїзду за межі України.

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Крім того, з метою підтвердження фактів перерахування коштів між ОСОБА_4 в адресу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за надані розрахунки проектної документації по атомних енергоблоках АЕС АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_2 по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , який перебуває у володінні такої банківської установи, оскільки такі відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Інформацію про рух грошових коштів на даному банківському рахунку необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, неможливо.

Іншим способом отримати зазначені відомості, окрім як шляхом отримання доступу до відповідної інформації неможливо, оскільки така інформація містить банківську таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких детектив просить надати доступ та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходженням документів та інформації, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ГСУ СБ України у кримінальному провадженні №0000312: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ., тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

?банківських виписок по рахунку громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_2 по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2022 по 06.04.2024 з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв платників, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, з яких перераховані грошові кошти;

?матеріалів справ з юридичного оформлення зазначеного банківського рахунку зокрема документів щодо їх відкриття (закриття), договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток, та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003;

?відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по зазначеним банківським рахункам;

?документів що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) та фізичним особам по зазначеним банківським рахункам (карткам), а також копій документів щодо їх інкасації;

?платіжних доручень по зазначеним банківським рахункам, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

?документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаних банківським рахункам, в тому числі розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інше;

?документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

?документів щодо встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (прив`язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками вказаних клієнтів; прив`язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даних рахунків);

?інформації про здійснені за період з 01.01.2022 по 06.04.2024 операції громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_2 по картковому рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням суми, призначення платежу, контрагентів, повної похвилинної розшифровки платежів.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1