Справа № 638/7713/24
Провадження № 1-кс/638/1658/24
УХВАЛА

Іменем України

01 травня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 27 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Сектором дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 27 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 25.03.2024 року до ч/ч СПД № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЖЄО ITC ІНПН №641 від 27.03.2024) про те, що 25.03.2024 року невстановлена особа, здійснила взлом месенджера «Ватсап» брата заявника та попрохала від його імені скинути гроші в сумі 13000 гривень, на що заявник, не підозрюючи шахрайства, погодився та перерахував грошові кошти на карту № НОМЕР_1 .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що невідома особа здійснила взлом мессенджера «Ватсап» брата потерпілого та від імені останнього попрохала, щоб ОСОБА_6 перерахував гроші в сумі 13000 гривень на карту НОМЕР_1 , що потерпілий і зробив 25.01.2024 о 15:26 год. Таким чином, потерпілому завдано матеріальної шкоди шахрайським шляхом на суму 13000 гривень.

До протоколу допиту потерпілого долучено скріншот листування в застосунку «WhatsApp», копію квитанції від 25 березня 2024 року на суму 13000 грн, якими підтверджено показання потерпілого, зазначені у протоколі допиту.

29 квітня 2024 року дізнавач Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати їй, а також дізнавачу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , начальнику відділу дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , т.в.о. оперуповноваженого СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_10 , рядовому поліції ОСОБА_11 , прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до регіонального відділення акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме :

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Документів, їй підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 з зазначенням дати прив`язування;

- Документи, про здійснення з 25.01.2024 по теперішній час фінансових операцій по картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 ;

- Документів, про рух коштів за період з 25.01.2024 по теперішній час фінансових операцій по картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , з посиланням на? місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, ІР адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.01.2024 по теперішній час фінансових операцій по картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл дізнавач, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки зазначена інформація містить в собі банківську таємницю. На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, як отримання розкриття банківської таємниці.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 27 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати уповноваженій з дізнання - інспектору ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000103 від 27 березня 2024 року, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку, на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Документів, їй підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 з зазначенням дати прив`язування;

- Документи, про здійснення з 25.01.2024 по теперішній час фінансових операцій по картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 ;

- Документів, про рух коштів за період з 25.01.2024 по теперішній час фінансових операцій по картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , з посиланням на? місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, ІР адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.01.2024 по теперішній час фінансових операцій по картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).

Встановити строк дії ухвали до 01 липня 2024 року.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1