Єдиний унікальний номер 725/3354/24
Номер провадження 1-кс/725/842/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2024 Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000104 від 02.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що Досудовим розслідуванням розпочате на підставі заяви начальника сектору запобігання та виявлення корупції ОСОБА_5 про неправомірні дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які виразились привласненні та розтраті коштів благодійного фонду зловживаючи своїм службовим становищем.

Так, Голова ІНФОРМАЦІЯ_3 " (далі - БФ), який є і головою координаційної ради БФ, ОСОБА_6 за попередньою змовою з секретарем координаційної ради БФ ОСОБА_7 , в порушення вимог пункту 3.7 статуту БФ, яким встановлена чітка заборона Голові БФ надавати благодійну допомогу без рішення Координаційної ради, привласнили та розтратили благодійну допомогу нецільового призначення в сумі понад 400 000 грн шляхом зловживання службовим становищем за наступних обставин:

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у 2022 та 2023 роках зазначені вище посадові особи отримали дохід у вигляді матеріальної допомоги, при цьому, джерелом доходу значиться ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

Крім того, у розділах 16 декларацій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 наявна інформація про їх входження до складу керівних, ревізійних чи наглядових органів об?єднань, організацій, в яких значиться Фонд.

Відповідно до пункту 2.2 статуту БФ, затвердженого загальними зборами членів Фонду, (протокол № 2 від 27.10.2016) метою діяльності Фонду є, серед іншого, благодійна діяльність щодо фінансової або матеріальної допомоги працівникам служби цивільного захисту, членам їх сімей та іншим громадянам для вирішення побутових, медичних, соціальних та інших проблемних питань.

Згідно із пунктом 3,4 статуту, діяльністю БФ керує ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка складається з голови, його заступника, секретаря та членів ІНФОРМАЦІЯ_6 і обирається загальними зборами членів Фонду терміном на 3 роки.

Так, Головою координаційної ради є ОСОБА_6 , секретарем - ОСОБА_8

Відповідно до пункту 3.5 статуту ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема розпоряджається коштами Фонду відповідно до кошторису, затвердженого загальними зборами членів Фонду.

Такі збори відбулися 28.07.2021, за результатами яких складено протокол № 1 (далі - протокол), яким визначено чіткі цілі та розміри відшкодувань членам Фонду, зокрема: при затратах на лікування члена Фонду до 50 тис. грн - виплата відбувається в розмірі до 35 % від витраченої суми.

При цьому, пунктом 1.2 протоколу визначено, що сума коштів, витрачених на лікування, повинна перевищувати суму місячного грошового забезпечення. Наказом ДСНС від 03.02.2023 № НС-102 встановлений мінімальний розмір грошового забезпечення, який не може бути менше 17 000 грн.

Тобто, матеріальна допомога (компенсація за витрачені на лікування кошти) може виплачуватися виключно у разі, коли член БФ витратив на лікування не менше 17 000 грн.

Відповідно до відповіді на запит Сектору голови координаційної ради БФ ОСОБА_6 від 21.03.2024 №2, останній у лютому та листопаді 2022 отримав 10 000 грн та 3400 грн нецільової допомоги відповідно, у травні 2023 виплатив сам собі 12 000 нецільової допомоги.

Вказана інформація підтверджується відомостями, внесеними ОСОБА_6 у розділі 11 його декларації про майновий стан за 2022 та 2023 роки.

Згідно рапорту начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 від 20.03.2023, ОСОБА_6 у 2022 - 2023 на лікарняному не перебував, а отже виплати протягом вказаного періоду останньому виплачені всупереч вимогам статуту БФ та протоколу, а отже інтересам БФ - безпідставно.

Крім того, нецільова допомога виплачувалась дочці ОСОБА_6 - ОСОБА_10 .

Також, у 2023 році ОСОБА_7 виплачено 9 000 грн на лікування. Відповідно до п.п. 2.1. протоколу його витратити на вказані цілі мали би складати не менше 25 715 грн. Згідно довідки від 26.03.2024 № 08/07/А відділу економіки і фінансів Головного управління розмір грошового забезпечення ОСОБА_7 у 2023 році складав більше 37 000 грн.

Отже, враховуючи вимоги п.п. 1.2. протоколу, виплата останньому компенсації на лікування у сумі 9000 грн є безпідставною, яка суперечить інтересам БФ.

Крім того, нецільова допомога виплачувалась ОСОБА_11 , яка є дружиною двоюрідного брата ОСОБА_12 - дружини ОСОБА_7 .

Загалом головою координаційної ради БФ ОСОБА_6 у відповідь на запит Сектору повідомлено про виплату з січня 2022 по лютий 2024 членам БФ коштів у вигляді нецільової допомоги на загальну суму понад 400 000 грн.

Таким чином, ураховуючи, що конкретні цілі та розміри матеріальної допомоги визначені протоколом № 1 від 27.07.2021, виплата нецільової допомоги суперечить вказаним офіційним документам БФ, a тому є безпідставною.

Таким чином, Голова БФ ОСОБА_6 , який є посадовою особою (займає посаду завідувача виставки ІНФОРМАЦІЯ_8 ) попередньою змовою з секретарем координаційної ради БФ ОСОБА_7 (начальник юридичного сектору ІНФОРМАЦІЯ_9 ), в порушення вимог пункту 3.7 статуту БФ, яким встановлена чітка заборона Голові БФ надавати благодійну допомогу без рішення координаційної ради, пунктів 1 та 2 протоколу загальних зборів БФ від 28.07.2021 №l, якими визначені цілі та розміри відшкодувань, умисно, привласнили собі та пов`язаним особам кошти БФ, а також розтратили благодійну допомогу нецільового призначення в сумі понад 400 000 грн., шляхом зловживання службовим становищем, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Відтак, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення й дослідження речей та документів у яких можуть бути наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі перевірки обставин виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та речей, що знаходяться у розпорядженні Чернівецького обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- протоколів Загальних Зборів членів Чернівецького обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2021-2024 роки,

- відомості про відкриті та закриті банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати відкриття та закриття рахунків;

- завірених копій установчих документів благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію про осіб, яким надано благодійну допомогу на лікування, поховання та інші допомоги відповідно до цілей і мети створення благодійного Фонду, а також фінансових та бухгалтерських документів, які підтверджують надання особам благодійної допомоги.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою встановлення всіх фактів розтрати та привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі, а саме: старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Чернівецького РУКП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів (в електронній та паперовій формі), з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх оригінали, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- протоколів Загальних Зборів членів Чернівецького обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2021-2024 роки,

- відомості про відкриті та закриті банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати відкриття та закриття рахунків;

- завірених копій установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_3 » (положення, статути, тощо);

- інформацію про осіб, яким надано благодійну допомогу на лікування, поховання та інші допомоги відповідно до цілей і мети створення благодійного Фонду (письмові повідомлення, заяви зазначених осіб), а також фінансових та бухгалтерських документів, які підтверджують надання особам благодійної допомоги впродовж 2021-2024 років та протоколи засідань комісії щодо вирішення питання надання благодійної допомоги.

- завірені копії заяв (повідомлення, рапорти або інші документи), які були підставами для засідання комісій щодо вирішення питання надання благодійної допомоги за період з 2021 по 2024 роки.

Зобов`язати начальника або ж іншу уповноважену особу Чернівецького обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищеописаних документів.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1