Справа № 635/5562/24
Провадження № 1-кс/635/1200/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2024 року сел. Покотилівка Харківського району Харківської області

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 19.10.2023 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, що перебувають у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

- договору № 295/23-Т від 03.11.2023, укладеного між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом якого є «Будівництво двох свердловин КУ Хорошевський геріатричний пансіонат за адресою: АДРЕСА_1 », всі додаткові угоди з відповідними додатками до них та договори субпідряду та інші документальні матеріали, що стосуються виконання робіт за договором № 295/23-Т від 03.11.2023;

- фінансово-господарської та первинних бухгалтерських документів, проєктно-кошторисної документації за вказаним договором, в тому числі документів, що стали підставою для укладення договору, документів, які стали підставою для проведення закупівель, формування та моніторингу очікуваної вартості робіт по кошторису за вищевказаним договором;

- матеріалів експертиз проєктно-кошторисної документації об`єкту (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта ремонту з розрахунками до нього) за вказаним договором;

- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні робіт) за вказаним договором;

- актів на приховані роботи та актів проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій за вказаним договором;

- журналів виконання робіт та журналів авторського нагляду проектної організації, матеріалів обстежень та перевірок у процесі ремонту органами державного та іншого нагляду на роботи за вказаним договором;

- актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3) за вказаним договором;

- журналів обліку виконаних робіт (форма КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) за вказаним договором;

- договірних цін в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни за вказаним договором;

- протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін за вказаним договором;

- первинних документів (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт за вказаним договором;

- документів на транспортні витрати щодо поставки матеріалів до об`єктів при виконанні робіт за вказаним договором;

- документів щодо оплати за вказаним договором (платіжні доручення, виписки банку);

- договору з авторського нагляду за виконанням вищевказаного договору та всі додаткові угоди з відповідними додатками до них;

- договору про закупівлю № 296/23-ТН від 03.11.2023, укладений між директором КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , предметом якого є проведення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт з будівництва двох свердловин КУ Хорошевський геріатричний пансіонат за адресою: АДРЕСА_1 та всі додаткові угоди з відповідними додатками до них.

Розгляд клопотання просив проводити без виклику посадових осіб КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у зв`язку з наявністю ризику реальної загрози знищення або зміни документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000231 від 19.10.2023 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння чужим майном під час виконання робіт з будівництва на території Харківського району в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, в жовтні 2022 року КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) планувалось оприлюднення закупівлі «Будівництво двох свердловин КУ Хорошевський геріатричний пансіонат за адресою: АДРЕСА_1 ». Слід зазначити, що згідно проекту, роботи передбачали будівництво безпосередньо двох свердловин, очікувана вартість робіт складала близько 4 500 000 грн.

Однак, 10 жовтня 2022 року на підставі обмеженого фінансування, КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було оприлюднено вищевказану закупівлю на виконання робіт з часткового будівництва однієї свердловини з очікуваною вартістю 1 175 570, 27 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Так, за наслідками проведеної процедури закупівлі в електронній системі Prozorro, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір про закупівлю № 193/22 від 26.09.2022 року, предметом якого є роботи з буріння та експлуатації свердловин (часткове будування однієї свердловини) за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна цього Договору становила 1 175 570, 27 грн.

В грудні 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в повному обсязі були виконані роботи за договором про закупівлю № 193/22 від 26.09.2022, а саме частково побудована одна свердловина.

Слід зазначити, що виконані в повному обсязі вищевказані роботи з часткового будівництва однієї свердловини є тільки частиною проекту з будівництва двох свердловин на території КУ Хорошевський геріатричний пансіонат за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі чого, в грудні 2022 року керівник КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за наслідками виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в повному обсязі робіт з часткового будівництва однієї свердловини, звернувся до керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 з проханням провести додаткові роботи із закінчення в повному обсязі будівництва однієї свердловини, які не були охоплені процедурою закупівлі та відповідним договором про закупівлю № 193/22 від 26.09.2022. ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_6 укласти додатковий договір про закупівлю від 15.12.2022 на суму 443 282, 61 грн (далі - додаткова угода). На що ОСОБА_6 погодився.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 27.12.2022 року були проведені та завершені в повному обсязі додаткові роботи з будівництва однієї свердловини, а саме:

- роторне буріння свердловин зі зворотною промивкою установками з дизельним двигуном із застосуванням ерліфта глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 4;

- долото тришарошечне Ш-244,5Т-ЦВ,марка сталі лапи 20хН3А;

- установлення фільтра на колоні водопідіймальних труб при роторному бурінні при глибині свердловин до 500 м/установлення фiльтрової колони на колонi водопiдйомних (обсадних) труб діаметром до 200 мм/;

- труба для фільтрової колони НПВХ ф 175х8,8 мм;

- фільтр для свердловин на воду 175мм;

- засипка гравію в міжтрубний простір, спосіб буріння обертальний;

- башмак забивний ф 294 мм;

- відкачування води із свердловини ерліфтом із застосуванням комплекту обладнання роторного буріння з компресором, що працює від двигуна внутрішнього згоряння, при глибині свердловини до 300 м;

- відкачування води насосом із застосуванням комплекту обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м.

Крім того, ОСОБА_6 була складена відповідна кошторисна документація, а саме: договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт, акти закриття прихованих робіт та акт прийняття виконаних робіт. За наслідками виконаних даних робіт між ОСОБА_6 та представниками авторського нагляду - ОСОБА_7 та технічного нагляду ОСОБА_5 були підписані акти на закриття прихованих робіт № 22 від 18.12.2022, № 23 від 21.12.2022, № 24 від 22.12.2022, № 25 від 26.12.2022, № 26 від 27.12.2022, та акт виконаних робіт № 1 (виключно ОСОБА_6 та представником технічного нагляду).

Слід зазначити, що ОСОБА_4 відмовився підписувати як додаткову угоду на суму 443 282, 61 грн, так і акти на закриття прихованих робіт разом з актом виконаних робіт, мотивуючи це відсутністю фінансування.

З огляду на що ОСОБА_4 не здійснив оплату виконаної додаткової роботи з будівництва однієї свердловини та не підписав відповідну додаткову угоду.

Крім того, 10.10.2023 року КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було оприлюднено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_5 «Будівництво двох свердловин КУ Хорошевський геріатричний пансіонат за адресою: АДРЕСА_1 » з очікуваною вартістю 4 306 186, 00 грн, згідно проекту на «Будівництво двох свердловин КУ Хорошевський геріатричний пансіонат за адресою: АДРЕСА_1 ».

Слід зазначити, що тендерна документація даної закупівлі передбачає необхідність виконання додаткових робіт з будівництва однієї свердловини, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були завершені ще 27.12.2022 року.

Так, після оголошення вказаної закупівлі, ОСОБА_6 додзвонився до ОСОБА_4 , висловив йому своє обурення щодо того, що вже виконані додаткові роботи з будівництва однієї свердловини містяться в тендерній документації в новооприлюдненій закупівлі, наслідком чого є оплата грошових коштів підряднику за роботи, які ним не виконувались і не будуть виконуватися. На що ОСОБА_4 ОСОБА_6 повідомив що, якщо в нього є бажання брати участь в даному аукціоні, то бери та потім мов якось домовимось, на що ОСОБА_6 відмовився.

За наслідками проведеної процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виконавчий директор - ОСОБА_8 . З огляду на що, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 295/23-Т від 03.11.2023, предметом якого є «Будівництво двох свердловин КУ Хорошевський геріатричний пансіонат за адресою: АДРЕСА_1 ». Строк виконання робіт за вказаним договором вказаний до 30.06.2024 року.

Однак, на виконання доручення ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено, що станом на 31.12.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридично виконані всі будівельні роботи, які передбачені договором № 295/23-Т від 03.11.2023 року. В тому числі фіктивно виконані роботи з будівництва однієї свердловини, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були завершені ще 27.12.2022 року. Зазначено, що між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписані акти виконаних робіт, здійснені відповідні розрахунки за будівельні роботи. Але фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало й половини від обсягів робіт, передбачених договором № 295/23-т від 03.11.2023 року. Крім цього повідомлено, що між директором КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 укладений договір про закупівлю № 296/23-ТН від 03.11.2023 року щодо проведення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт з будівництва двох свердловин КУ Хорошевський геріатричний пансіонат за адресою: АДРЕСА_1 . ФОП ОСОБА_5 погоджені та підписані акти виконаних робіт на ремонтні роботи, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не виконувала.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено достатньо доказів, які вказують на можливу причетність до злочину посадових осіб КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (Код НОМЕР_3 ).

На підставі чого, задля повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення істини по справі, в тому числі встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, проведення будівельно-технічної експертизи, почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, експертизи давності документів, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу із здійсненням виїмки оригіналів вищевказаних документів, які перебувають у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказані документи мають вагоме доказове значення, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слід зазначити, що з метою приховування обставин здійснення протиправної діяльності, посадовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його спільниками можуть проводитись дії, направлені на внесення неправдивої інформації до документальних матеріалів, приховування та умисне знищення документів, на підставі яких проводились роботи з будівництва свердловин, тощо, а також використовуючи службове становище, владний та авторитетний вплив на співробітників, зможуть підбурювати, залучити до протиправної діяльності підлеглих осіб з метою надання останніми неправдивих відомостей стосовно обставин протиправної діяльності.

Враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування, зазначені документи також неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, окрім як за допомогою проведення обшуку та тимчасового доступу до речей і документів.

Наявність зазначених ризиків обґрунтовується тим, що за причетності посадових осіб КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вказаного кримінального правопорушення, усвідомлюючи останніми, що ними скоєно злочин, за вчинення якого передбачена міра покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, дізнавшись про інший спосіб відшукання документів, з метою уникнення кримінальної відповідальності, маючи при цьому значний проміжок часу та вільний характер дій, зможуть внести неправдиву інформацію до документальних матеріалів виконання договору та умисно знищити документи, вплинути на підлеглих осіб, свідків у кримінальному провадженні та вдатися до іншого перешкоджання кримінальному провадженню, чим унеможливить досягнення його завдань, передбачених ст. 2 КПК України.

При цьому, іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент вищевказані документальні матеріали, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини та підтвердити факти, що мають істотне значення для даного кримінального провадження, перебувають у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Отже, з метою запобігання зміни, приховування або знищення документів, оперативності судового розгляду даного клопотання та проведенні слідчих дій, існує необхідність у його розгляді без виклику особи, у володіння якої вони знаходиться, а саме посадових осіб КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке просив задовольнити.

Представник КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володіння якого знаходяться документи до яких прокурор просить доступ, у судове засідання не викликався, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Суд враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутність особи, у володіння якої знаходяться документи.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи та інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати прокурору Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, що перебувають у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- Договір № 295/23-Т від 03.11.2023, укладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом якого є «Будівництво двох свердловин КУ Хорошевський геріатричний пансіонат за адресою: АДРЕСА_1 », всі додаткові угоди з відповідними додатками до них та договори субпідряду та інші документальні матеріали, що стосуються виконання робіт за договором № 295/23-Т від 03.11.2023;

- Фінансово-господарські та первинні бухгалтерські документи, проєктно-кошторисна документація за вказаним договором, в тому числі документи, що стали підставою для укладення договору, документи, які стали підставою для проведення закупівель, формування та моніторингу очікуваної вартості робіт по кошторису за вищевказаним договором;

- Матеріали експертиз проєктно-кошторисної документації об`єкту (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта ремонту з розрахунками до нього) за вказаним договором;

- Виконавча документація в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні робіт) за вказаним договором;

- Акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій за вказаним договором;

- Журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі ремонту органами державного та іншого нагляду на роботи за вказаним договором;

- Акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3) за вказаним договором;

- Журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) за вказаним договором;

- Договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни за вказаним договором;

- Протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін за вказаним договором;

- Первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт за вказаним договором;

- Документи на транспортні витрати щодо поставки матеріалів до об`єктів при виконанні робіт за вказаним договором;

- Документи щодо оплати за вказаним договором (платіжні доручення, виписки банку);

- Договір з авторського нагляду за виконанням вищевказаного договору та всі додаткові угоди з відповідними додатками до них;

- Договір про закупівлю № 296/23-ТН від 03.11.2023, укладений між директором КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , предметом якого є проведення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт з будівництва двох свердловин КУ Хорошевський геріатричний пансіонат за адресою: АДРЕСА_1 та всі додаткові угоди з відповідними додатками до них.

У відповідності до статті 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали, а саме до 29.06.2024 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1