Справа № 211/8187/23
Провадження № 1-кс/211/774/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001391 від 08.12.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

08.04.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001391 від 08.12.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_23 (старший групи), ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

08.12.2023 до Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 07.12.2023 р. йому на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 прийшло фішингове повідомлення про нарахування матеріальної допомоги, яке не збереглося, після чого з банківської картки гр. ОСОБА_26 НОМЕР_2 емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", було списано грошові кошти на загальну сумі 91000 грн., У ході допиту потерпілого ОСОБА_26 встановлено, що «…07.12.2023 року о 23:15 в мене на телефоні з?явилось смс повідомлення «Дія», де було написано «Державна підтримка кожному українцю в розмірі 6500 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а знизу була зелена кнопка «підтримати», на яку я натиснув та емс зникло. Після чого мені одразу подзвонили у месенджері «Вайбер» з мобільного номеру « НОМЕР_3 », чоловік, який представився як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив мені, що з моєї картки знімаються кошти. Я одразу відбився, так як не повірив, після чого зайшов у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що з моєї картки з кредитним лімітом було знято 11 425,63 гривні. Через декілька хвилин цей чоловік знову перетелефонував мені, та сказав, що допоможе заблокувати картки, для того, щоб шахраї не зняли в мене всі гроші. Він сказав мені зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та не виходити з нього поки він все не заблокує, також сказав, що мої картки на годину вникнуть з застосунку, але потім з?являться. Я чекав до ранку, але картки так і не з`явились, після чого я одразу пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де працівники повідомили мені, що шахраї зняли з моїх карток всі гроші п?ятьма транзакціями в загальній сумі 91 638 гривень 34 копійки. Посилання яке мені прислали в мене не зберіглося, так як воно одразу зникло. Номер телефону чоловіка, який мені телефону в мене зберігся. Мені було завдано майнового збитку на суму 91 638 гривень 34 копійки. Більше по даному факту додати нічого..…». Було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів володільцем якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При огляді CD-R диску було встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_26 було здійснено транзакції на невідомий рахунок за допомогою терміналу, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 24 000 грн., МСС 4829, за допомогою терміналу MONO011J о 23:33:48.000 год 07.12.2023 року код авторизації НОМЕР_4 , ID транзакції 0 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 24 000 грн., МСС 4829, за допомогою терміналу MONO011J о 23:36:15.000 год 07.12.2023 року код авторизації НОМЕР_5 , ID транзакції 0 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 12 000 грн., МСС 4829, за допомогою терміналу MONO011J о 23:38:32.000 год 07.12.2023 року код авторизації НОМЕР_6 , ID транзакції 8 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

-відомості руху коштів на рахунку вищезазначеній картці картки за період часу з 00:00 год 06.12.2023 року до 00:00 год 04.04.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), способів авторизації, часу активного користування банкінгом, картки за період часу з 00:00 год 06.12.2023 року до 00:00 год 04.04.2024;

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 06.12.2024 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картки, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001391 від 08.12.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_27 , ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_29 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( Код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 24 000 грн., МСС 4829, за допомогою терміналу MONO011J о 23:33:48.000 год 07.12.2023 року код авторизації 519128, ID транзакції 0 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 24 000 грн., МСС 4829, за допомогою терміналу MONO011J о 23:36:15.000 год 07.12.2023 року код авторизації НОМЕР_5 , ID транзакції 0 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 12 000 грн., МСС 4829, за допомогою терміналу MONO011J о 23:38:32.000 год 07.12.2023 року код авторизації НОМЕР_6 , ID транзакції 8 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

-відомості руху коштів на рахунку вищезазначеній картці картки за період часу з 00:00 год 06.12.2023 року до 00:00 год 04.04.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), способів авторизації, часу активного користування банкінгом, картки за період часу з 00:00 год 06.12.2023 року до 00:00 год 04.04.2024;

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 06.12.2024 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картки, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1