Справа № 559/1088/24
Провадження № 1-кс/559/262/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"27" березня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 17 березня 2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що 13.03.2024 в інтернет мережі в соціальній мережі "Інстаграм" невідома особа ввела в оману ОСОБА_5 , порекомендувавши вкласти гроші на рахунок монобанку, які проверне на протязі 1-3 днів у двохкратному розмірі. В подальшому заявник перерахував зі свого карткового рахунку №НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 10000 грн., на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , який йому було надано в посиланні, яке не збереглося. В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку №НОМЕР_1 ; деталізованої інформації про рух коштів по ньому, з зазначенням місць зняття коштів, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із вищевказаного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 13.03.2024 до 25.03.2024.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Дніпро, згідно ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подала заяву про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000085 від 17 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З`ясовано, що потерпілий перерахував кошти з карткового рахунку №НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення в філії публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

- копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського карткового рахунку №НОМЕР_1 ;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку №НОМЕР_1 , повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) з зазначенням місць зняття коштів із цього банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із нього з зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 13.03.2024 до 25.03.2024;

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти з рахунка у відділеннях банків із наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період із 13.03.2024 до 25.03.2024, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , розкривши для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в кримінальному провадженні №0000085, банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 27.04.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1