Справа № 585/2645/24
Номер провадження 1-кс/585/952/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000523 від 07.06.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 11 червня 2024 року слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000523 від 07.06.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що 06.06.2024 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 26.05.2024 в мережі інтернет вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому вказувалося про надання грошової допомоги, після чого з`явилося віконце з вибором банку, та натиснувши на АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 і відсканувавши QR-код надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 для підтвердження входу у мобільний додаток, після чого підтвердила операцію. 04.06.2024 після зарахування заробітної плати з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 7800 гривень на невідомий рахунок.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 має банківський рахунок № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , та місцях їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та інше;

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз`ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку: № НОМЕР_3 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

-інформацію про ІР - адреси, мобільних терміналів, стаціонарних комп`ютерів, тощо,використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком № НОМЕР_2 .

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події злочину не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 що має значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення, адже на даний час проведені всі можливі заходи.

3. Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 07 червня 2024 року розпочато кримінальне провадження № 0000523 від 07.06.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною четвертою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, пояснень, протоколу допиту потерпілого, виписки з банку по картковому рахунку, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000523 від 07.06.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України,- задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: майору поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , підполковнику поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , та місцях їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та інше;

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз`ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку: № НОМЕР_2 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому був відкритий банківський рахункок № НОМЕР_2 ;

-інформацію про ІР - адреси, мобільних терміналів, стаціонарних комп`ютерів, тощо., використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком № НОМЕР_2 - в період часу з 00:00 год. 25.05.2024 по 00:00 год. 06.06.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер рахунку відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів) шляхом вилучення інформації на паперовому або в електронному носії. З можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 17 серпня 2024 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ