Справа № 740/2518/24
Провадження № 1-кс/740/421/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

06 травня 2024 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000181 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

18.04.2024 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

У клопотанні зазначено, що 12.08.2022 до ГУНП в Тернопільській області від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (з оперативно-розшукової діяльності) надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, з боку громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який за грошову винагороду сприяє незаконному переправленню осіб призовного віку через державний кордон України.

У ході проведення перевірочних заходів встановлено, що ОСОБА_5 можливо здійснив виготовлення та надав документи про навчання за кордоном 205 громадянам України з різних областей України, які виїхали за межі території України в період дії правового режиму воєнного стану веденого Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022. Додатки: відомості щодо осіб, які можливо використали підроблені документи з метою незаконного перетину державного кордону України за сприяння ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 має відношення до наступних юридичних осіб: первинна профспілкова організація студентів ІНФОРМАЦІЯ_3 профспілки працівників освіти і науки України, громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 організаторів студентів України2 (ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ), Чернігівське обласне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Додатки: Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта.

Додатково встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований в месенджері «Телеграм» за мобільним номером НОМЕР_1 який прив`язаний до групи « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Додаток: огляд телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В ході досудового розслідування, управлінням оперативно-розшукової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_10 отримані копії документів, які 07.07.2022 року пред`явив громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , при перетині державного кордону України, на виїзд з України, в пункті пропуску 2грушів», а саме: копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон, копія довідки для виїзду за кордон здобувачів фахової перед вищої та вищої освіти, асистентів -стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти №2613 від 27.06.2022, копія довідки підтвердження про зарахування на денну форму навчання №5TRS від 13.06.2022 її переклад на українську мову та копія фотокартки студентського квитка, лист від Служби охорони державного кордону при МВС Литовської Республіки про те що ОСОБА_6 , 1991 р.н. у списку студентів університету імені ІНФОРМАЦІЯ_12 не числиться, відповідно сертифікат на навчання йому не видавався.

В подальшому встановлено, що управлінням оперативно-розшукової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою виїзду за межі території України, в період дії правового режиму воєнного стану, веденого Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 знайшов оголошення в Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з посиланням відповідно на якому була розміщена інформація для українців які бажають перетнути кордон ( оплата за виготовлення документів, їх оформлення та пересилка) та за отримані послуги здійснив оплату на картку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_2 . Під час перевірки було встановлено, що вище вказана картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . В ході оперативного супроводження було встановлено, що ОСОБА_7 має рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - карта НОМЕР_3 . Під час спілкування з ОСОБА_7 за допомогою засобів мобільного зв`язку, останній повідомив про те, що протягом деякого часу на його банківський рахунок, який саме не встановлено, було здійснено близько 15 переказів від різних осіб, які йому не відомі. Проте повідомив, що спільно зі своїм родичем ОСОБА_8 (братом), який знаходиться в Туреччині здійснюють торгівлю на крипто валюті, тому і думав, що саме за це приходять кошти, оскільки фінансовими питаннями займався саме ОСОБА_9 , зв`язок з останнім тримав через месенджера «Телеграм», аккаунт ОСОБА_8 підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , 31.03.2022 року перетнув державний кордон на вихід з України в пішому порядку через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_18 » разом з громадянами України ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , вище вказані особи пред`явили паспорти громадян України для виїзду за кордон, довідки ІНФОРМАЦІЯ_19 про право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для здобуття освіти та довідки про навчання в післяліцейній (поліцеальній) школі у м. Гданськ Республіка Польща №132/2022 від 30.03.2022, № 133/2022 від 30.03.2022, №134/2022 від 30.03.2022.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та інформацію про власника вказаної банківської картки.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують або використовували вказаний рахунок.

Оскільки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

У судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просив розгляд проводити без її участі.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає ч.2 ст.163 КПК України.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшла до наступного висновку.

Як вбачається з документів наданих слідчому судді, СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000181 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР та постановою про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні від 22.01.2024, досудове розслідування здійснює в тому числі слідчий ОСОБА_3 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Крім того, в даному випадку, суд також зазначає, що втручання у право особи про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

З матеріалів наданих суду вбачається, що вчинене протиправне діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а речі і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом банківську таємницю.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати, начальнику відділення СВ Ніжинського РУП ГУНП ОСОБА_13 ; слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_4 ), у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і рахунків у закриття національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків відкритих на ім`я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі за яких було відкрито вказаний рахунок;

- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі відхилені операції) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахунку відкритому на ім`я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , яка обов`язково містить відомості:

щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначеного рахунку, а саме повні 16-ти значні номери банківських карток з розшифруваннями (або повний IBAN (включаючи код країни, контрольну суму, код банку), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів у період з 24.02.2022 до моменту витребування відповідних документів;

щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначений рахунок, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-єквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ у період з 24.02.2022 до моменту витребування відповідних документів;

щодо дати та точного часу кожної з операцій (в тому числі відхилені) здійснених у період з 24.02.2022 до моменту витребування відповідних документів;

щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) здійснених у період з 24.02.2022 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);

щодо ідентифікаційних ознак пристроїв та ІР-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 24.02.2022 до моменту витребування відповідних документів;

усіх наявних документів щодо ведення вищевказаних рахунків (банківських карток) з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_21 », «mono invest» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_21 » « ІНФОРМАЦІЯ_22 » у період з 24.02.2022 до моменту витребування відповідних документів.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у двомісячний строк з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1