У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/729/24 № 1-кс/610/411/2024
м. Балаклія26 березня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000169 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 07.03.2024 ОСОБА_4 зателефонувала особа за номером НОМЕР_1 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що банківську картку потерпілої заблоковано, саме тому необхідно назвати код який надіслано в смс повідомлені. Після повідомлення правопорушнику потерпілою відповідного коду, невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 20755 грн, що належать ОСОБА_4 чим спричинили останній матеріальний збиток.

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідчий не прибула, просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 12.03.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 11.03.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на її ім'я зареєстрована картка універсальна № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ). Ця картка закріплена за її мобільним номером НОМЕР_4 , на який вона завжди отримує сповіщення про рух грошових коштів.07.03.2024 в обідній час на її мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок з раніше незнайомого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , де до потерпілої звернувся автовідповідач « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що її банківську картку заблоковано та для того, щоб її розблокувати, необхідно натиснути «1», що і зробила потерпіла. Після чого на її мобільний телефон надійшло повідомлення з кодом, який вона ввела в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона більше ніяких дій не виконувала. Через деякий час вона вирішила зайти в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб переконатись, що її банківська картка розблокована. Відкривши застосунок, вона побачила, що з її картки універсальна відбулось списання грошових коштів на загальну суму 20755 грн. Після чого, потерпіла зателефонувала одразу на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила оператору про зняття грошових коштів з її банківської картки.

Із виписки по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ) та додатковим рахункам договору, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що з рахунку НОМЕР_5 07.03.2024 було знято грошові кошти двома транзакціями: 38,85 грн та 20716,15 грн,в загальній сумі 20755 грн.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчим слідчого відділу ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , т.в.о слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 07.03.2024;

інформації про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 20755 грн та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1