Справа №: 398/2073/24
провадження №: 1-кс/398/821/24
УХВАЛА

Іменем України

"01" травня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 13.04.2024 року до ЄРДР за № 0000703 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським рахункам за номерами карток № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, 13.04.2024 року до ЄРДР за № 0000703 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надала заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні свого представника не направило та причини неявки суду не повідомило.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2024 року органом поліції розпочато кримінальне провадження № 0000703 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 09.04.2024 о 11:02 їй зателефонував раніше невідомий номер телефону НОМЕР_3 та під час спілкування чоловік представився командиром НОМЕР_4 навчального батальйону, ім`я ОСОБА_5 де проходив службу ОСОБА_6 і повідомив, що її чоловік помер. Через годину їй зателефонував чоловік який представився інструктором та повідомив, що тіло було доставлено у МОРГ.12.04.2024 ОСОБА_4 почала займатися документами чоловіка та вирішала відвідати відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 для того щоб дізнатися про свої подальші дії з картками свого чоловіка та можливості зняття з них грошових коштів через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 або чекати пів року щоб вони перейшли як спадщина, у зв`язку з тим що вона не знала пароль від банківських карток чоловіка та додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Співробітник банку запропонувала ОСОБА_4 спочатку перевірити рахунки її чоловіка, на що вона погодилась та їй видали дві виписки по картковим рахункам. Під час ознайомлення ОСОБА_4 побачила, що 10.04.2024 у період часу з 12:24 по 19:25 з банківських карток ОСОБА_6 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було переведено грошові кошти на загальну суму 206998 гривень 74 копійки коли її чоловік фактично вже добу був мертвий і не міг цього зробити. Один з переказів значився як: Переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 .Одержувач: ОСОБА_7 .З моменту смерті чоловіка ОСОБА_4 до моменту його поховання, мобільний телефон та банківські картки знаходились безпосередньо у військовій частині НОМЕР_5 за адресою: с. Петрівка, Кропивницького району Кіровоградської області. Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

Під час досудового розслідування встановлено, що банківські рахунки за номерами карток № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів та надати на електронному носії фото та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий судя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 13.04.2024 року до ЄРДР за № 0000703 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України- задоволити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП у Кіровоградській капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів про відкриття банківських рахунків за номерами карток № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

- відомостей чи підключено банківські рахунки за номерами карток № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год 00 хв09.04.2024 року до 00 год 00 хв 12.04.2024року;

- документів про рух коштів по банківським рахункам за номерами карток № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 в період часу з 00 год 00 хв09.04.2024 року до 00 год 00 хв 12.04.2024року;

- фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків за номерами карток № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 в період часу з 00 год 00 хв09.04.2024 року до 00 год 00 хв 12.04.2024року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 01 травня 2024 року до 01 липня 2024 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_8