Справа № 939/1513/24
УХВАЛА

Іменем України

17 червня 2024 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001442 від 19 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ); - документів (відомостей) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період з 01 грудня 2022 року по 11 червня 2024 року, із зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми, в разі зняття грошових коштів адресу банківської установи чи банкомату; - документів, які містять інформацію про інші відкриті баніквські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), які належать фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що Бородянським відділом Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001442 від 19 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході здійснення моніторингу інформації, розміщеної у відкритих джерелах мережі Інтернет, встановлено, що впродовж грудня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено ряд договорів про надання послуг з поточного ремонту із заміни віконних і дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлових будинків у селищі Бородянка Бучанського району Київської області, зокрема 13 грудня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ФОП ОСОБА_4 укладено договір № 149/621 про надання послуг «Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку по АДРЕСА_1 ».

За умовами вказаного договору, підрядник бере на себе зобов`язання своїми силами та засобами, на власний ризик надати послуги розвантаження, підйом на поверх, заготівельно-складські, встановлення дверей і вікон наданих замовником з додатковим використанням власних матеріалів, а саме: ПВХ підвіконня, віконні зливи із сталі, герметик силіконовий, піна монтажна, Turbo гвинт, монтажні пластини, інші витратні матеріали, а замовник прийняти та оплатити такі послуги; загальна вартість послуг за цим договором становить 25 547,70 грн, оплата якої на рахунок виконавця робіт здійснена 28 лютого 2023 року.

27 жовтня 2023 року проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого зафіксовано, що в житловому будинку встановлені старі металопластикові вікна, які були пошкоджені внаслідок військових дій. Також, в одній із кімнат виявлено 11 невстановлених металопластикових вікон «WDS», 4 з яких потребують з`єднання між собою з`єднувальними планками, ручка віконна та 2 з`єднувальні планки, на кожному з елементів містяться друковані написи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено запит з метою отримання інформації про перерахування коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ФОП ОСОБА_4 , згідно з договором № 149/621 від 13 грудня 2022 року.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 , 30 грудня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_4 уклали додаткову угоду № 1/149, якою пролонгували договір № 149/621 від 13 грудня 2022 року на 2023 рік. 23 лютого 2023 року в управлінні Казначейства було зареєстровано додаткову угоду № 2/149 від 22 лютого 2023 року до договору 149/621 від 13 грудня 2022 року, якою визначено загальну вартість послуг з поточного ремонту з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку по АДРЕСА_1 в розмірі 25 547,70 грн. Також 23 лютого 2023 року було зареєстровано акт наданих послуг № 149 від 22 лютого 2023 року на суму 25 547,70 грн. 28 лютого 2023 року вищезазначену суму було сплачено платіжним дорученням № 125 від 23 лютого 2023 року. Далі, 20 липня 2023 року кошти в сумі 25 547,70 грн були повернуті на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , як такі, що надміру перераховані.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) зареєстровано 30 травня 2019 року.

Відповідно до договору № 149/621 від 13 грудня 2022 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ФОП ОСОБА_4 , фізична особа-підприємець ОСОБА_4 має р/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , платник єдиного податку.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань 17 червня 2021 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейменовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання інформації, яка міститься у документах, доступ до яких планується отримати, дозволить встановити інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема належність та користування банківським рахунком ФОП ОСОБА_4 , встановлення факту отримання грошових коштів згідно договору, укладеного між ним і ІНФОРМАЦІЯ_2 , подальший рух грошових коштів, підстави та правомірність їх використання, а також перевірки інформації про їх повернення на рахунок селищної ради.

Також, документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, яка допоможе встановити істину в кримінальному провадженні, а саме факт перерахування коштів на підставі укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ФОП ОСОБА_4 договору та може бути використана під час досудового розслідування як доказ.

Враховуючи викладене, в сторони обвинувачення наявні обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти перераховані ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому з метою забезпечення дієвості кримінального провадження виникла потреба та достатні підстави в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання не з`явився, відповідно до заяви прокурор ОСОБА_5 просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання прокурора.

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, і ним доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то вважаю за необхідне дане клопотання задовольнити частково.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам у кримінальному провадженні начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_10 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_12 в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001442 від 19 жовтня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 );

- документів (відомостей) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період з 01 грудня 2022 року до 25 липня 2023 року включно, із зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми, в разі зняття грошових коштів адресу банківської установи чи банкомату;

- документів, які містять інформацію про інші відкриті баніквські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), які належать фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяОСОБА_13