Справа № 482/1232/24
Номер провадження 1-кс/482/335/2024
УХВАЛА

Іменем України

20 червня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання старшого слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання старшого слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000170 від 25.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 24.05.2024 до ВП №6 Миколаївського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що в період часу з 15:00 год. по 15:30 год. 23.05.2024 невідома особа невідомим шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа належними грошовими коштами заявниці які були зняті з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (універсальний) в сумі 15010 грн, та НОМЕР_2 (кредитний) в сумі 42 000 грн 68 коп. Загальна сума 57010 грн 68 коп.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , вона являється клієнткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має зарплатну картку НОМЕР_3 та кредитну картку з номером рахунку НОМЕР_2 .

23.05.2024 року близько о 15:20 год. потерпілій зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_4 ) та невідома особа представилася працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив потерпілій, що останній необхідно на її картки поставити додатковий захист. Після чого останній попрохав надати останні цифри її зарплатної картки (універсальна), але остання не хотіла повідомляти вказані цифри та невідома особа вмовила її та остання передала останні 4 цифри своєї заробітної картки. Далі шахрай розповів потерпілій, про хід її переказів, надходжень та під час розмови повідомив, що останній прийде код і вона повинна передати йому. В подальшому коли прийшов вказаний код з 4 цифр остання повідомила його невідомій особі, після чого останній запитав потерпілу чи користується вона іншим банком на що остання відповіла, що користується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та останній їй повідомив, що їй зателефонують з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Далі потерпілій зателефонували (номер НОМЕР_5 ) та представилися працівником служби безпеки й повідомили, щоб кошти в сумі 9 500 грн. задля безпеки потерпіла перерахувала на власну карткуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що остання і зробила. Після чого потерпілій знову надійшов код, який остання знову повідомила невідомій особі. В подальшому потерпілій більше ніхто не телефонував, після чого остання зрозуміла, що це були шахраї та виявила зникнення грошових коштів з банківських рахунків банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною сумою НОМЕР_6 , 68 грн.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази в кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів 23.05.2024, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків 23.05.2024;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме,

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів 23.05.2024, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків 23.05.2024;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 20 серпня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1