Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3724/24
Номер провадження 1-кс/711/1019/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000090 від 08.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368-3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000090 від 08.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368-3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 08.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи керівником Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ЄДРПОУ НОМЕР_1 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, запропонував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оформити його на посаду заступника керівника вказаного благодійного фонду та внести відомості до ЦНАП щодо його призначення на вказану посаду та в подальшому вирішення питання відстрочки від військової служби терміном на один рік, після чого ОСОБА_6 матиме право перетнути державний кордон та виїхати за межі України. Також, під час зустрічі ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про необхідність надання йому грошових коштів в сумі 1500 доларів США для вирішення питання щодо відстрочки від військової служби з представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 та 1500 доларів США ОСОБА_6 повинен буде йому передати безпосередньо після перетину державного кордону України.

В подальшому, 11.03.2024 близько 13 години 09 хвилин перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, одержав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 4000 гривень для початку оформлення останнього на зазначену посаду.

Також, 18.03.2024 близько 14 години 48 годин перебуваючи в приміщені ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, одержав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 4000 гривень для продовження вчиняти дії щодо реєстрації останнього на посаду заступника керівника Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В подальшому, 26.03.2024 о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, перебуваючи в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований по АДРЕСА_3 , одержав від ОСОБА_6 обумовлену раніше суму неправомірної вигоди, а саме 51000 гривень за призначення останнього на посаду заступника керівника Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та впливу на прийняття представником ІНФОРМАЦІЯ_4 рішення щодо відстрочки від військової служби терміном на один рік, з метою подальшого перетину державного кордону України.

26.03.2024, під час затримання ОСОБА_5 , в порядку ст. 208 КПК України, в період часу з 15 години 15 хвилин до 18 години 16 хвилин, в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований по АДРЕСА_3 , проведено особистий обшук ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 51000 гривень, які були предметом неправомірної вигоди.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи керівником Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ЄДРПОУ НОМЕР_1 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України», Закону України «Про прикордонний контроль», Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, сприяв незаконному переправленню через державний кордон України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом вирішення питання щодо відстрочки від військової служби терміном на один рік, за наступних обставин.

В період з 11.03.2024 по 26.03.2024, ОСОБА_5 , надав обіцянку ОСОБА_6 та механізм виїзду за межі кордону України шляхом призначення останнього на посаду заступника керівника Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ЄДРПОУ НОМЕР_1 та вирішення питання з представником ТЦК щодо відстрочки від військової служби, який надає право перетину державного кордону України, особисто роз`яснив ОСОБА_6 процедуру призначення на посаду та отримання відстрочки та висунув вказівку надання особистих документів ОСОБА_6 , а саме копії паспорту громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду закордон, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та військового квитка, а також неправомірної вигоди в розмірі 3000 доларів США за призначення на посаду та вплив на представника ТЦК, після чого останній матиме право перетнути державний кордон та виїхати за межі України, частину з яких в сумі 1500 доларів США має надати до виїзду за межі кордону України, іншу безпосередньо після перетину.

Крім цього, в період з 11.03.2024 по 26.03.2024, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, переслідуючи корисливий мотив, одержав від ОСОБА_6 обговорену раніше половину вище вказаної суми неправомірної вигоди, а саме 59000 гривень за призначення останнього на посаду заступника керівника Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ЄДРПОУ НОМЕР_1 та вчинення впливу на прийняття рішення представником ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо відстрочки від військової служби на один рік, для незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-3 КК України - у прийнятті обіцянки службовою особою юридичної особи приватного права та одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень, в інтересах того, хто обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заснована 06.09.2022 за номером в зазначеному реєстрі 000000065 та матеріали реєстраційної справи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, встановлено, що 26 березня 2024 під час особистого обшуку ОСОБА_5 , проведеного на підставі ст. 208 КПК України працівниками поліції виявлені документи на інших осіб, які вказують щодо призначення зазначених осіб на посаду заступника керівника Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до матеріалів реєстраційної справи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заснованої 06.09.2022 за номером 000000065 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою встановлення свідків, всіх причетних до вчинення вказаних злочинів та встановлення всіх обставин вчинення вказаних злочинів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи неможливість отримання відомостей про вчинення даного злочину в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження осіб (підозрюваних) на момент скоєння кримінальних правопорушень, з метою отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та встановлення обставин у кримінальному провадженні, ініціатор клопотання вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні матеріалів реєстраційної справи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заснованої 06.09.2022 за номером 000000065 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . Отримані відомості можуть становити суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, використовуватись як докази вчинення кримінальних правопорушень, та зазначені відомості не можливо отримати іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000090, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч. 3 ст. 368-3 КК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 3, 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000090 від 08.03.2024, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368-3 КК України.

У даному кримінальному провадженні органом досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-3 КК України - у прийнятті обіцянки службовою особою юридичної особи приватного права та одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень, в інтересах того, хто обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів.

26.03.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 27.03.2024 останньому повідомлено про підозру в вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368-3 КК України.

В ході проведення 26.03.2024 особистого обшуку ОСОБА_5 , було виявлено документи на інших осіб, які вказують про призначення зазначених осіб на посаду заступника керівника Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заснована 06.09.2022 за номером в зазначеному реєстрі 000000065, матеріали реєстраційної справи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заснованої 06.09.2022 за номером 000000065 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що відповідно до п. 1.1. ч.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи ступінь тяжкості кримінальних правопорушень, розслідування яких здійснюється в межах даного кримінального провадження, доведеність слідчим, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а також те, що вони можуть бути доказами в даному кримінальному провадженні за допомогою яких можливо буде встановити осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також те, що саме оригінали зазначених документів необхідні задля проведення судових почеркознавчих експертиз, слідчий суддя вважає, що вказані обставини є виключним випадком, який дає підстави для задоволення клопотання слідчого.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заснованої 06.09.2022 за номером 000000065 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з обов`язковим залишенням їх засвідчених копій.

По закінченню проведення слідчих дій (почеркознавчих експертиз), оригінали вилучених документів підлягають негайному поверненню до ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_8 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1