УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № №0001362 від 02 квітня 2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В квітні 2024р. до Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001362 від 02 квітня 2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, здійснюється Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва.

Вимоги клопотання обгрунтовані тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2023р., посадові особи комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), вчинили дії спрямовані на привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану під час замовлення та виконання будівельних робіт по реконструкції автозаправної станції на території підприємства за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведено відкриті торги за ідентифікатором № ІНФОРМАЦІЯ_5 від 07 лютого 2023р. щодо закупівлі робіт - «Реконструкція АЗС по АДРЕСА_1 » (за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) ДК 021:2015 - 45400000-1 - Завершальні будівельні роботи), за результатами оцінки та розгляду пропозицій учасників торгів переможцем вказаної закупівлі визнано фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з ціновою пропозицією 9 748 322,96 грн. з ПДВ, із яким у подальшому укладено договір підряду №127к від 15.03.2023 щодо виконання робіт на об`єкті «Реконструкція АЗС по АДРЕСА_1 ».

Слідчий стверджує, що попередньо між КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено ряд договорів на виконання робіт - «Реконструкція АЗС по АДРЕСА_1 », а саме: договір підряду №373к від 08 грудня 2022р., на суму 3 218 200,0 грн. та №107к від 26 квітня 2022р., на суму 8 371 246, 80,0 грн., що може свідчити про те, що посадові особи КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснивши реконструкцію АЗС по АДРЕСА_1 на суму понад 11 мільйонів грн. у 2022р., шляхом укладання ного договору №127к від 15 березня 2023р., в ході виконання якого можливо внесли недостовірні відомості в офіційні звітні документи у частині завищення об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2В) та акти прихованих робіт, внаслідок чого заволоділи коштами місцевого бюджету.

Таким чином, з метою проведення почеркознавчої експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 09 лютого 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ч. 3, ст. 114-1 ч. 1 КК України.

Постановою старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 від 22 квітня 2024р. в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № №0001362 від 02 квітня 2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України призначено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № №0001362 від 02 квітня 2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню, а саме: в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучення оригіналів:

- оригіналу договору підряду №127к від 15 березня 2023р., укладеного між Комунальною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника ОСОБА_5 та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 («Реконструкція АЗС по АДРЕСА_1 »);

- оригіналу договору підряду №107к від 26 квітня 2022р., укладеного між Комунальною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника організації ОСОБА_5 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_6 («Реконструкція АЗС по АДРЕСА_1 »);

- оригіналу договору підряду №373к від 08 грудня 2022р., укладеного між Комунальною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника організації ОСОБА_5 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_6 («Реконструкція АЗС по АДРЕСА_1 »).

Слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів інших зазначених в клопотанні документів, адже слідчим в клопотанні не слідчим чітко не визначено та не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей та документів, які у даному випадку підлягають вилученню, також не обгрунтовано такої необхідності, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних в клопотанні документів (крім оригіналів вищевказаних договорів) буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № №0001362 від 02 квітня 2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

1. З можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- оригіналу договору підряду №127к від 15 березня 2023р., укладеного між Комунальною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника ОСОБА_5 та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 («Реконструкція АЗС по АДРЕСА_1 »);

- оригіналу договору підряду №107к від 26 квітня 2022р., укладеного між Комунальною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника організації ОСОБА_5 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_6 («Реконструкція АЗС по АДРЕСА_1 »);

- оригіналу договору підряду №373к від 08 грудня 2022р., укладеного між Комунальною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника організації ОСОБА_5 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_6 («Реконструкція АЗС по АДРЕСА_1 »).

2. З можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- копії додатків до договору підряду №127к від 15 березня 2023р., укладеного між Комунальною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника ОСОБА_5 та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 («Реконструкція АЗС по АДРЕСА_1 »); договору підряду №107к від 26 квітня 2022р., укладеного між Комунальною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника організації ОСОБА_5 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_6 («Реконструкція АЗС по АДРЕСА_1 »); договору підряду №373к від 08 грудня 2022р., укладеного між Комунальною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника організації ОСОБА_5 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_6 («Реконструкція АЗС по АДРЕСА_1 »); додатковими угодами, проектно-кошторисною документацією, актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) на виконання робіт, підсумкових відомостей ресурсів (витрат по факту) до актів приймання виконаних робіт у повному обсязі, локальних кошторисів на виконання робіт (з підсумковими відомостями ресурсів), документів щодо виконавчої документації об`єкту а саме: - загальний журнал робіт; - спеціальні журнали з окремих видів робіт; - журнал авторського нагляду; - акти на закриття прихованих робіт, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення придбання та інших спеціальних, технологічних робіт та відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів, первинної бухгалтерської документації про здійснення оплати та отримання оплати, договорів із субпідрядними організаціями, з додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних будівельних робіт з такими субпідрядними організаціями, видаткові накладні, платіжні доручення, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, виписки по рахунку.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим Комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: