Справа № 344/5982/24
Провадження № 1-кс/344/2660/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 року м. Івано-Франківськ Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участі

секретаря ОСОБА_2 ,

володільця майна ОСОБА_3 ,

представника володільця майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 0000476 від 18.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_7 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна. На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000476 від 18.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2 КК України.

Досудове розслідування розпочато щодо групи осіб, які перебуваючи на території міста Івано-Франківська, в порушення вимог Постанови КМУ № 1200 від 11.11.2009 «Про затвердження Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», Постанови КМУ № 1388 від 07.09.1998 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», Положення про Єдиний державний реєстр транспортних засобів та Порядку ведення Єдиного державного реєстру транспортних засобів, які затверджені Наказом МВС № 779 від 06.11.2020 року, а також ЗУ «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», несанкціоновано втручаються в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, зокрема до інформаційних ресурсів Національної автоматизованої інформаційної системи (НАІС) Єдиного державного реєстру транспортних засобів (ЄДР ТЗ) МВС України, що призводить до підробки інформації в цій системі.

Також згідно матеріалів працівників ВПК в Івано-Франківській області ДКП НП України та УСБУ в Івано-Франківській області, група осіб, за попередньою змовою, несанкціоновано здійснюють збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі, що створена та захищена відповідно до чинного законодавства.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , під керівництвом ОСОБА_4 , з метою особистого збагачення, без належного на те права, безпосередньо здійснюють виготовлення документів щодо торгівлі транспортними засобами із подальшим внесенням їх до автоматизованої системи Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС України від імені ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС», керівником якої є ОСОБА_11 , а засновник та кінцевим бенефіціарним власником товариства є ОСОБА_12 .

Як встановлено під час досудового розслідування, ОСОБА_12 передав ОСОБА_4 печатки ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» та електронні цифрові підписи (ЕЦП). У подальшому ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , отримали від ОСОБА_4 доступ та печаток ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» та електронних цифрових підписів (ЕЦП) цього товариства, від імені якого і здійснюють, без належного на те права, незаконні оформлення договорів купівлі-продажу транспортних засобів, договорів комісії, акти огляду реалізованого транспортного засобу, акти технічного стану транспортних засобів або його складових частин, що мають ідентифікаційний номер, акти приймання-передачі транспортних засобів, інформаційні картки транспортних засобів, а також несанкціоновану перевірку обтяжень власника автомобіля та безпосередньо транспортних засобів у відповідних автоматизованих системах, внесення сканованих копій документів до таких систем, що в подальшому надає можливість їх використання під час переоформлення автомобілів у сервісних центрах МВС України.

При цьому, ОСОБА_4 є не офіційним роботодавцем ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та фактичним організатором протиправних дій, однак, з метою приховування своєї причетності до злочинної діяльності, останній делегував свої не офіційні повноваження з ведення обліку доходів, отриманих від незаконного оформлення документів щодо торгівлі транспортними засобами безпосередньо ОСОБА_8 , а також передав останній фактично незаконний доступ до автоматизованих систем, за допомогою яких і здійснюють зазначені особи перевірку наявності чи відсутності обтяжень на осіб та транспортних засобів.

Також встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , регулярно приїжджають на територію автомобільного ринку, який розташований на земельній ділянці із кадастровим номером - :17:197:0057, за адресою: АДРЕСА_1 , де у нежитлових приміщеннях на цій земельній ділянці, під керівництвом та наглядом ОСОБА_4 , здійснюють незаконне оформлення договорів купівлі-продажу та здійснюють несанкціоновані втручання в роботу автоматизованої системи.

Разом з тим, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , із використанням оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», здійснюють надсилання вищевказаних документів щодо торгівлі транспортними засобами, які фактично оформляють та вносять їх до автоматизованої системи без участі покупців та продавців таких автомобілів.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , під керівництвом ОСОБА_4 , з метою особистого збагачення, налагодили механізм із несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи, а саме до інформаційних ресурсів Національної автоматизованої інформаційної системи (НАІС) Єдиного державного реєстру транспортних засобів (ЄДР ТЗ) МВС України, що призводить до підробки інформації, а також збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається у вищевказаній автоматизованій системі, що створена та захищена відповідно до чинного законодавства.

Крім того, як встановлено працівниками УСБУ в Івано-Франківській області під час проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, до вищевказаної злочинної діяльності причетні й інші особи із числа мешканців Івано-Франківської, Волинської, Рівненської та Львівської областей, зокрема:

- ОСОБА_13 , яка в жовтні 2023 року приїжджала на автомобільний ринок, який розташований на земельні ділянці із кадастровим номером - :17:197:0057, за адресою: АДРЕСА_1 , де в приміщенні «Троянський кінь» здійснювала оформлення договорів купівлі-продажу транспортних засобів замість ОСОБА_8 , оскільки остання знаходилася за межами Івано-Франківської області. При цьому, як встановлено, що ОСОБА_13 спільно проживала та має спільну дитину із ОСОБА_12 , який є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» та ПП «АВТОТРЕЙДИНГ-ВОЛИНЬ»;

- ОСОБА_14 , який спільно з іншими на даний час невстановленими особами, здійснює аналогічну діяльність, пов`язану із несанкціонованим втручанням в роботу автоматизованої системи, а саме до інформаційних ресурсів Національної автоматизованої інформаційної системи (НАІС) Єдиного державного реєстру транспортних засобів (ЄДР ТЗ) МВС України, що призводить до підробки інформації, а також до збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається у вищевказаній автоматизованій системі, що створена та захищена відповідно до чинного законодавства;

- ОСОБА_15 , який отримав від ОСОБА_9 готові бланки із печатками ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» та фіктивними підписами від імені ОСОБА_11 , які використовуються ним для укладення договорів купівлі-продажу транспортних засобів із клієнтами станцій технічного обслуговування (СТО) та іншими особами на території цих технічних станцій, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «АВТО ВІК» (), які в подальшому вносяться ОСОБА_9 до ЄДР ТЗ МВС України. Вказані станції технічного обслуговування знаходяться на земельних ділянках із кадастровими номерами - :02:006:0443 та :02:006:0460, що належать матері ОСОБА_15 - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ОСОБА_17 , який діє на замовлення ОСОБА_11 та здійснює останньому копіювання (клонування) ключів доступу до ЄДР ТЗ МВС України, які видані ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» та іншим підконтрольним останньому юридичним особам, який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , кабінет 103

27 березня 2024 року в період часу із 08:31 год по 10:43 год, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду проведено обшук у квартирі АДРЕСА_3 в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- грошові кошти в загальній сумі 1530 євро та 900 грн;

- флеш-накопичувач чорного кольору із надписом «HI-RALI 2 GB»;

- флеш-накопичувач сірого кольору із надписом «Kingston 32 GB»;

- флеш-накопичувач сірого кольору із надписом «SILCON POWER 4GB»;

- флеш-накопичувач світло зеленого кольору із надписом «SP Silicon Power 8GB»;

- флеш-накопичувач темно червоного кольору із надписом «APACER»;

- ноутбук марки «ASUS», S/N J5NOCV062369205, чорного кольору, із зарядним пристроєм до нього;

- відеореєстратор марки «GREN VISION»;

- мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro», S/N DNPF99FROD86, в силіконовому прозорому чохлі із рожевими вставками, із пошкодженим екраном.

27 березня 2024 року вищевказані речі та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту на майно, може призвести до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, підробки документів або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати завданням кримінального провадження. Підставою накладення арешту на вказане майно є сукупність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину.

Тому з метою забезпечення збереження речових доказів, просив накласти арешт на вказані речі.

Слідчий ОСОБА_6 , прокурор ОСОБА_7 в судове засідання 02.04.2024 не прибули, були належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання. Слідчий ОСОБА_6 подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання здійснювати без його участі, вимоги клопотання підтримав.

Представник володільця майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні 02.04.2024 щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на флеш-накопичувачі, ноутбук, відео реєстратор не заперечував.

Володілець майна ОСОБА_3 в судовому засіданні 02.04.2024 долучила до матеріалів справи копії свідоцтва про народження дітей, довідку про склад сім`ї, щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти та мобільний телефон заперечила, зазначила, що ці речі є її особистими, грошові кошти вона отримала у Канаді як допомогу.

Вислухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Встановлено, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 18.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2 КК України.

27 березня 2024 року в період часу із 08:31 год по 10:43 год, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду проведено обшук у квартирі АДРЕСА_3 в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- грошові кошти в загальній сумі 1530 євро та 900 грн;

- флеш-накопичувач чорного кольору із надписом «HI-RALI 2 GB»;

- флеш-накопичувач сірого кольору із надписом «Kingston 32 GB»;

- флеш-накопичувач сірого кольору із надписом «SILCON POWER 4GB»;

- флеш-накопичувач світло зеленого кольору із надписом «SP Silicon Power 8GB»;

- флеш-накопичувач темно червоного кольору із надписом «APACER»;

- ноутбук марки «ASUS», S/N J5NOCV062369205, чорного кольору, із зарядним пристроєм до нього;

- відеореєстратор марки «GREN VISION»;

- мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro», S/N DNPF99FROD86, в силіконовому прозорому чохлі із рожевими вставками, із пошкодженим екраном.

Постановою старшого слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 від 27.03.2024 вищезазначені вилучені речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З урахуванням встановлених обставин, вирішуючи питання щодо сукупності підстав для накладення арешту на майно зазначене в клопотанні, слідчий суддя зазначає наступне.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. При цьому, арешт з метою збереження речових доказів накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів слід накласти арешт на:

- флеш-накопичувач чорного кольору із надписом «HI-RALI 2 GB»;

- флеш-накопичувач сірого кольору із надписом «Kingston 32 GB»;

- флеш-накопичувач сірого кольору із надписом «SILCON POWER 4GB»;

- флеш-накопичувач світло зеленого кольору із надписом «SP Silicon Power 8GB»;

- флеш-накопичувач темно червоного кольору із надписом «APACER»;

- ноутбук марки «ASUS», S/N J5NOCV062369205, чорного кольору, із зарядним пристроєм до нього;

- відеореєстратор марки «GREN VISION»;

- мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro», S/N НОМЕР_1 , в силіконовому прозорому чохлі із рожевими вставками, із пошкодженим екраном, які були у переліку відшукуваних речей згідно ухвали про надання дозволу на обшук, та вищевказане майно вважаються таким, що зберегло на собі сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Щодо накладення арешту на грошові кошти в загальній сумі 1530 євро та 900 грн., то слідчий суддя враховує, що метою накладення арешту, яка зазначена у клопотанні, є збереження цих грошових коштів як речових доказів. Проте, при дослідженні матеріалів клопотання не встановлено даних на підтвердження того, що такі грошові кошти є доказом в значенні ст. 98 КПК України. Також статті КК України за якими розслідується дане кримінальне провадження не передбачають такого додаткового виду покарання, як конфіскація майна. Органом досудового розслідування не надано будь-яких об`єктивних даних про інше незаконне походження таких грошових коштів, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання в цій частині. При цьому, власність на грошові кошти заявлено ОСОБА_3 , яка не є підозрюваною в даному кримінальному провадженні, і належність та походження таких грошових коштів слідчий суддя не ставить під сумнів, за відсутності доказів зворотнього.

Таким чином, приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти в загальній сумі 1530 євро та 900 грн. слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

З метою збереження речових доказів накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на речі, які вилучені під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3 , а саме:

- флеш-накопичувач чорного кольору із надписом «HI-RALI 2 GB»;

- флеш-накопичувач сірого кольору із надписом «Kingston 32 GB»;

- флеш-накопичувач сірого кольору із надписом «SILCON POWER 4GB»;

- флеш-накопичувач світло зеленого кольору із надписом «SP Silicon Power 8GB»;

- флеш-накопичувач темно червоного кольору із надписом «APACER»;

- ноутбук марки «ASUS», S/N НОМЕР_2 , чорного кольору, із зарядним пристроєм до нього;

- відеореєстратор марки «GREN VISION»;

- мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro», S/N DNPF99FROD86, в силіконовому прозорому чохлі із рожевими вставками, із пошкодженим екраном.

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти в загальній сумі 1530 євро та 900 грн. відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 04.04.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_18