печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського УП ГУНП у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського УП ГУНП у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі. Дізнавач в своєму клопотанні зазначив, що Відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000139 від 06.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що до Печерського УП ГУНП у м.Києві надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 04.03.2024 року близько 16 год. 40 хв. у додатку Телеграм, ОСОБА_4 отримала повідомлення від нібито своєї подруги ОСОБА_5 з проханням позичити грошові кошти у сумі 6 000 гривень та надіслати на банківську картку № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_5 знову надіслала повідомлення потерпілій з проханням надіслати ще 5 000 гривень на вищевказану картку, що ОСОБА_4 і зробила. В подальшому з`ясувалось, що ОСОБА_4 надсилала повідомлення з проханням про перерахування грошових коштів не ОСОБА_5 , а невстановлена особа. Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 11 000 гривень, які належали ОСОБА_4 . В ході досудового розслідування встановлено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Україна, знаходяться інформація щодо відомостей і документів (чеки, бланки відправлення та отримання грошей, копій паспортів та інших документів) для всіх транзакцій (відправлення та отримання) щодо відправлення (отримання) грошових переказів, документів щодо відкриття та подальшого обслуговування розрахункових рахунків, за якими закріплено вищезазначені банківські картки, рух коштів за рахунками із зазначенням наступних реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції з моменту видачі картки по теперішній час. Вищевказані документи та відомості щодо власників/користувачів даних банківських карток (рахунків), які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Україна, мають істотне значення для встановлення істини по справі, а також необхідні для проведення ряду подальших слідчих (розшукових) дій у провадженні. У ході досудового розслідування, для встановлення фактичних даних кримінального правопорушення, потрібно отримати документи щодо рахунку та банківської картки № НОМЕР_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського УП ГУНП у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до рахунку та банківської картки № НОМЕР_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити: - рух коштів в період з 04.03.2024 по день винесення ухвали слідчим суддею по картці , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . - коли та кому видавалася картка, на яку перераховано грошові кошти, звідки та в яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 04.03.2024 по день винесення ухвали слідчим суддею ( в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР- адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону мобільний номер телефону і кому він належить). копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку; копії заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства; місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів та інше), а також у разі наявності фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаному рахунку, з можливістю ознайомитися та зробити копії. Службовим уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копію. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/11285/24-к Прим.2 Дізнавачу ОСОБА_3 Копія: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 18.03.2024 р.