У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.06.2024 Справа №607/11712/24 Провадження №1-кс/607/3183/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0002778 від 05.12.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, однак до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СВ РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002778 від 05.12.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що в період з 22.11.2023 по 01.12.2023 невідомі особи телефонуючи із номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які представилися представниками брокерської компанії UBKMarkets, шахрайським способом, під приводом надання брокерських послуг із торгів грошовими коштами по відношенню сировини до долара, навчання торгувати на біржі та самостійно отримувати додатковий заробіток, створили ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , сайт фінансового рахунку разом із паролем: ІНФОРМАЦІЯ_3 - пароль - НОМЕР_12 , внаслідок чого заволоділи його грошовими коштами в сумі 215000 гривень, які останній на протязі вищевказаного періоду платежами в кількості шести операцій, перерахував із власного рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на три різні банківські рахунки, а саме НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , чим завдали збитків на вказану суму.

Слідча зазначає, що в ході досудового розслідування було встановлено що із банківського рахунку потерпілого ОСОБА_6 24.11.2023 було здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_14 та із вище вказаного рахунку 27.11.2023 грошові кошти було перераховано на банківську картку НОМЕР_16 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вході досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що старшим слідчим доданим до клопотання матеріали доведено, що інформація та документи, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.. ст.. 159,163,164,309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 , в період часу з26.11.2023 по 26.12.2023;

- документів, які містять інформацію банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 , а саме відомості про осіб, на ім`я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 26.11.2023 по 26.12.2023;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 в період часу з26.11.2023 по 26.12.2023;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 в період часу з 26.11.2023 по 26.12.2023;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 ;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_16 за період часу з 26.11.2023 по 26.12.2023.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернопіль

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів,зобов`язана надати тимчасовий доступ до речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1