Справа № 991/4332/24
Провадження № 1-кс/991/4369/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

11 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасника кримінального провадження з боку захисту: адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

22.05.2024 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019.

І. Суть клопотання

Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000639 від 11.05.2019, в якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

За версією слідства, ОСОБА_4 підозрюється в організації: 1) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах організованою групою; 2) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно, в особливо великих розмірах організованою групою; 3) зловживання службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого організованою групою.

Кримінальне провадження № 0000639 від 11.05.2019 здійснюється за ознаками незаконної реалізації переданого в управління АРМА карбаміду, зерна, земельних ділянок та річкового піску за заниженою вартістю, що заподіяло тяжкі наслідки низці юридичних осіб.

За версією сторони обвинувачення, організована група, очолювана ОСОБА_4 , здійснила незаконну реалізацію на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зернових, круп`яних та олійних культур за лотами № 352556, 352545, 352513, 352590, 352541, 352520, 352539, які були передані в управління АРМА, зокрема, на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі № 757/8720/19-к від 20.02.2019, якою накладено арешт на зернові, круп`яні та олійні культури, які перебувавали на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з інспекційним звітом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на 10.04.2019 на елеваторі перебували зернові культури у такій кількості: кукурудза - 950,859 мт; ячмінь - 180,762 мт; пшениця - 1 020,044 мт; насіння соняшника - 2,476 мт; насіння соняшника - 12,837 мт; насіння соняшника - 4,25,871 мт; насіння соняшника - 524,599 мт; насіння соняшника - 383,971 мт; насіння соняшника - 636,607 мт.

30.05.2019 зазначені обсяги зерна реалізовані АРМА на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за лотом № 352539, переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За слідчою версією подій, відчуження сільськогосподарських культур здійснено за заниженою вартістю, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншим юридичним особам, що склала різницю між реальною ринковою вартістю та стартовою ціною, яка формувалась згідно зі складеними звітами про оцінку майна.

Із метою надання належної правової допомоги, забезпечення права на захист ОСОБА_4 , у сторони захисту виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію про: 1) власників зернових культур, які станом на 10.04.2019 та 30.05.2019 згідно з інспекційним звітом перебували на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням кількісних та якісних характеристик зернових культур, що належали кожному з власників; 2) чинних на 10.04.2019 та 30.05.2019 договорів складського зберігання зерна з усіма додатками, змінами, специфікаціями та додатковими угодами щодо усіх контрагентів; складських документів, на підставі яких воно зберігалось; документів про лабораторний аналіз, який проводився на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо зерна, яке зберігалось на складах товариства; документів, що містять показники якості зернових культур та їх відповідності ДСТУ, яке зберігалося на складах товариства; 3) договорів складського зберігання зерна, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та усіма його контрагентами протягом 2018-2019 років; складських документів, на підставі яких протягом 2018-2019 років на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зберігалося зерно; документів про лабораторний аналіз, який проводився на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо зерна, яке зберігалося протягом 2018-2019 років на складах товариства; документів, що містять показники якості зернових культур та їх відповідності ДСТУ, які зберігалося протягом 2018-2019 років на складах товариства; 4) документів, що містять інформацію про лабораторії, які протягом 2018-2019 років проводили лабораторні дослідження якості зерна, що передавалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зберігання, а також договорів з такими лабораторіями; 4) документів, що засвідчують факт вивезення зернових культур переможцем торгів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Такі документи та інформація, яка в них міститься, дозволять стороні захисту співставити характеристики реалізованого на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна та майна, яке перебувало на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; встановити кількісні та якісні характеристики майна, його вартість; провести ряд слідчих дій, а також спростувати версію слідства, що в результаті вчинення інкримінованих ОСОБА_4 злочинів було завдано шкоду низці юридичних осіб. Іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження

Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні подане ним клопотання підтримав та просив задовольнити, крім документів, зазначених у п. 2.6 та 2.8 прохальної частини клопотання. Інформація, яка міститься у документах, доступ до яких він просить надати, дозволить стороні захисту спростувати формулу обвинувачення в частині продажу сільськогосподарської продукції за заниженою ціною та як наслідок заподіяння низці юридичних осіб матеріальної шкоди. Проаналізувавши положення Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні», сторона захисту припускає, що відомості, зазначені у п. 2.7 прохальної частини клопотання, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про поважність причин неприбуття завчасно не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Враховуючи заявлене у судовому засіданні адвокатом ОСОБА_3 прохання подане ним клопотання розглянути в частині тимчасового доступу до документів, визначених у п. 2.1 - 2.2 та 2.8 прохальної частини клопотання, положення ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя у межах передбачених повноважень у цій справі вирішуватиме питання про надання тимчасового доступу до документів, визначених у цих пунктах (документів, які містять інформацію про власників майна, складських документів, а також документів, які стосуються лабораторних досліджень якості зерна).

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе за таких умов: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 4-5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частинами 1-2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

На підтвердження фактів та обставин, на які посилається адвокат ОСОБА_3 , до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів додано у копіях: витяг з ЄРДР (станом на 14.03.2023); повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 від 28.06.2023 (сторінки 1-2, 87-98, 151); ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.02.2019 про арешт майна (зернових, круп`яних та олійних культур); роздруківку з веб сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер лоту НОМЕР_1 ); договір купівлі-продажу Активу № 18 від 05.06.2019 із додатковим договором до нього; акти приймання-передавання об`єкта рухомого майна; висновки експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи у кримінальному провадженні; інспекційний звіт № PC/PC/L19AP232 та інші матеріали досудового розслідування.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Також, захисник має довести можливість використання як доказів, відомостей, які містять охоронювану законом таємницю в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Те, що документи, до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджується доданими до клопотання матеріалами, зокрема інспекційним звітом, актами приймання-передавання об`єкту рухомого майна, зі змісту яких слідує, що зберігачем реалізованих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за лотом НОМЕР_1 зернових культур є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час розгляду клопотання встановлено, що документи та відомості, які в них містяться, до яких адвокат ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ, можуть містити охоронювану законом таємницю, передбачену п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, та не є такими, доступ до яких заборонений відповідно до ст. 161 КПК України.

Втручання вважатиметься "необхідним у демократичному суспільстві" для правомірної мети, якщо воно відповідає "нагальній суспільній потребі" та, зокрема, якщо воно є пропорційним до правомірної мети, що переслідується, і якщо причини, наведені національними органами влади для його обґрунтування, є "доречними та достатніми" (рішення у справі S. And Marper v. The United Kingdom, 04 грудня 2008 року, п. 101).

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що адвокатом ОСОБА_3 наведені достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація, яка в них міститься, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Документи, які містять інформацію про власників зернових культур, складські документи, на підставі яких реалізовані сільськогосподарські культури зберігались на складах товариства, тимчасовий доступ до яких просить надати адвокат ОСОБА_3 , мають для сторони захисту підозрюваного ОСОБА_4 суттєве значення як для встановлення та підтвердження важливих обставин у цьому кримінальному провадженні (спростування обставин, зазначених органом досудового розслідування у повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 ), так і для встановлення інших обставин, які є важливими для неї (спростування факту завдання матеріальної шкоди юридичним особам - власникам зернових, круп`яних та олійних культур, чиє майно було реалізоване), а відомості, які містяться у таких документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження можуть бути використані як докази фактів та обставин у ньому.

Також, слідчий суддя погоджується з доводами адвоката ОСОБА_3 , що іншим способом отримати вказану інформацію неможливо у зв`язку з тим, що стороною захисту вичерпані передбачені кримінальним процесуальним законом способи отримання копій таких матеріалів.

Разом з тим, під час розгляду клопотання адвокатом ОСОБА_3 не доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають документи, що містять інформацію про лабораторії, які протягом 2018-2019 років проводили лабораторні дослідження якості зерна, що передавалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зберігання (назва лабораторії, код ЄДРПОУ, електронна пошта та контактний номер телефону), а також договори з такими лабораторіями. Висновок про перебування цих документів у володінні товариства базується виключно на тлумаченні адвокатом положень Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні», інших документів, які б підтверджували цей факт, до матеріалів клопотання долучено не було. Також, адвокатом не доведено, що вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

У своєму клопотанні адвокат ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та виготовлення їх належним чином засвідчених копій.

Враховуючи обставини, які планується довести за допомогою документів та відомостей, які в них містяться, слідчий суддя вважає, що ознайомлення з ними, виготовлення копій із їх подальшим вилученням виправдовується потребами сторонами захисту, сприятиме досягненню мети отримання такого доступу та можливе відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України.

Крім цього, у своєму клопотанні адвокат ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів адвокату ОСОБА_5 , проте до матеріалів справи не долучено підтвердження його повноважень.

Підсумовуючи викладене, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено визначені процесуальним законом підстави для його часткового задоволення.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що на цьому етапі досудового розслідування не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь вини.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» та ч. 4 ст. 535 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати сторону захисту невідкладно повідомити письмово слідчого суддю про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати адвокатам ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ВЛ № 1340 від 27.08.2021) та ОСОБА_6 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ЧН № 000199 від 08.09.2017) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.документів, що містять інформацію щодо власників зернових культур - кукурудзи у кількості 950,859 мт; ячменю у кількості 180,762 мт; пшениці у кількості 1 020,044 мт; насіння соняшника у кількості 2,476 мт; насіння соняшника у кількості 12,837 мт; насіння соняшника у кількості 4,25,871 мт; насіння соняшника у кількості 524,599 мт; насіння соняшника у кількості 383,971 мт; насіння соняшника у кількості 636,607 мт, що станом на 10.04.2019 та 30.05.2019 згідно з інспекційним звітом № PC/PC/L19AP232 перебували на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням кількісних та якісних характеристик зернових культур, що належали кожному із власників;

2.документів щодо сільськогосподарських культур, які перебували на зберіганні на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 10.04.2019 та 30.05.2019, а саме:

-чинних на 10.04.2019 та 30.05.2019 договорів складського зберігання зерна, з усіма додатками, змінами, специфікаціями та додатковими угодами щодо усіх контрагентів;

-складських документів, на підставі яких станом на 10.04.2019 та 30.05.2019 зберігалося зерно;

-документів про лабораторний аналіз, який проводився на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо зерна, яке зберігалося станом на 10.04.2019 та 30.04.2019 на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-документів, що містять показники якості зернових культур та їх відповідності ДСТУ, яке зберігалося відповідно до укладених договорів складського зберігання станом на 10.04.2019 та 30.05.2019 на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що надавалися власниками зерна,

з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення копій та їх подальшого вилучення.

Зобов`язати адвоката ОСОБА_3 невідкладно повідомити письмово слідчого суддю Вищого антикорупційного суду про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7