Справа № 676/2965/24
Номер провадження 1-кс/676/825/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 0000460 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що невстановлена особа, в умовах воєнного стану умисно таємно із корисливих мотивів із банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно викрали грошові кошти в сумі 10000 грн., чим спричинила гр. ОСОБА_4 , матеріальну шкоду на вказану суму.

09 квітня 2024 року за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0000460, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що близько 10 год. 30 хв. 05 квітня 2024 року до нього прийшли його знайомі з розпивали алкогольні напої. Час від часу він надавав їм свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб останні сходили в магазин та придбали алкогольні напої.

Близько 14 год. 00 хв. 07.04.2024 року він пішов до банкомату для того, щоб зняти грошові кошти зі своєї банківської карти, то виявив відсутність банківської карти, після цього через мобільний за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зайшов до свого особистого кабінету та виявив що з його рахунку були зняті грошові кошти в сумі 10000 гривень в м. Хмельницький.

З огляду на викладене, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з 05 квітня 2024 року по 08 квітня 2024 року з можливістю вилучення інформації про проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу), карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття готівкових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, матеріали додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування №0000460 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

У зв`язку із тим, що може існувати загроза у приховуванні, зміні або знищенні вищевказаних документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити слідчим суддею без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

У зв`язку із тим, що може існувати загроза у приховуванні, зміні або знищенні вищевказаних документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити слідчим суддею без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Згідно із ст. 22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий надав, а слідчий суддя здобув докази для часткового задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000460 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківський операцій про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 з 05 квітня по 08 квітня 2024 року із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізити контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карток з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000460 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити частково.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (по АДРЕСА_1 ), а саме документів щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 з 05 квітня по 08 квітня 2024 року, з 05 квітня по 08 квітня 2024 року із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізити контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карток з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (по АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у їх володінні, а саме документів щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 з 05 квітня по 08 квітня 2024 року, з 05 квітня по 08 квітня 2024 року із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізити контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карток з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк, протягом 20 днів, з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1