печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000900 від 25.04.2024 - слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000900 від 25.04.2024 - слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000900 від 25.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

У ході досудового розслідування встановлено, що 18.04.2024 приватним нотаріусом ОСОБА_22 вчинені незаконні реєстраційні дії щодо зміни складу учасників, керівника, кінцевого бенефіціарного власника, інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, структури власності, місцезнаходження, підписанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), в якому ОСОБА_4 єдиний бенефіціарний власник та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ОСОБА_5 є одним із кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснює непрямий вирішальний вплив через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 40%):

- реєстраційна дія № 002100833 щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме змінено ОСОБА_4 (громадянство: АДРЕСА_1 . Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 60) на ОСОБА_6 , (громадянство: АДРЕСА_2 , Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100);

- реєстраційна дія № 002100833 щодо зміни керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме змінено ОСОБА_7 (керівник) на ОСОБА_8 (керівник);

- реєстраційна дія № 002100833 щодо зміни відомостей про структуру власності, а саме: «дата: 23.02.2024, номер: бн та підписано додатково другим засновником ОСОБА_5 як т.в.о директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПІБ підписанта: ОСОБА_4 , тип підписанта: Засновник (учасник)» змінено на «дата: 18.04.2024, номер: бн та підписано додатково другим засновником ОСОБА_5 як т.в.о директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПІБ підписанта: ОСОБА_8 , тип підписанта: Керівник»;

- реєстраційна дія № 002100833 щодо зміни місцезнаходження юридичної особи, а саме місцезнаходження: « АДРЕСА_3 » змінено на « АДРЕСА_4 »;

- реєстраційна дія № 002100833 щодо зміни інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, а саме змінено НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » на « НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- реєстраційна дія № 040101238 щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме змінено ОСОБА_5 (громадянство: АДРЕСА_5 , Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100) на ОСОБА_6 , (громадянство: АДРЕСА_2 , Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100);

- реєстраційна дія № 040101238 щодо зміни керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме змінено ОСОБА_5 , (тимчасовий виконувач обов`язків директора відповідно до частини 13 статті 39 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю») на ОСОБА_8 (керівник);

- реєстраційна дія № 040101238 щодо зміни відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, а саме: видалено інформацію про ОСОБА_5 , як особу, яка має повноваження вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Згідно рішення учасника № 2/2024 від 13.02.2024 року та статуту), подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи (обмеження відсутні);

- реєстраційна дія № 040101238 щодо зміни відомостей про структуру власності, а саме: «дата: 13.02.2024, номер: б/н, ПІБ підписанта: ОСОБА_5 , тип підписанта: Представник» змінено на «дата: 18.04.2024, ПІБ підписанта: ОСОБА_8 , тип підписанта: Керівник»;

- реєстраційна дія № 040101238 щодо зміни місцезнаходження юридичної особи, а саме місцезнаходження: « АДРЕСА_6 » змінено на « АДРЕСА_4 »;

- реєстраційна дія № 040101238 щодо зміни інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, а саме змінено « НОМЕР_7 » на « НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавшись про вищевказані зміни 19.04.2024, ОСОБА_4 здійснила візит до приватного нотаріуса ОСОБА_9 для отримання інформації щодо обставин та підстав здійснення реєстраційних дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що 18.04.2024 орієнтовно о 15:30 год до його офісу прийшли особи, які надали документи, що посвідчують особу (паспорти) на ім`я ( ОСОБА_4 ) та на (ім`я ОСОБА_5 ), який є бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в свою чергу кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часткою у статутному капіталі - 40%.

Приватний нотаріус стверджує, що перевірив надані особами документи, що посвідчують цих осіб (паспорти), після чого було проведено відповідні реєстраційні дії щодо зміни складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміни керівника, місцезнаходження юридичної особи, підписанта, кінцевого бенефіціарного власника, інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, структури власності.

Після проведення реєстраційних дій щодо зміни відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невстановленими особами було укладено, а нотаріусом посвідчено Акти приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після надання пояснень, приватний нотаріус ОСОБА_9 підтвердив, що серед осіб, які були присутні під час вчинення реєстраційних дій та пред`являли паспорти, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не було.

Тобто, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 представилися невстановлені особи, які пред`явили підроблені паспорти для посвідчення документів щодо передання частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснення реєстраційної дії щодо зміни складу учасників Товариств, а згодом реєстраційних дій щодо зміни керівника, місцезнаходження юридичних осіб, підписантів, кінцевих бенефіціарних власників, інформації для здійснення зв`язку з юридичними особами, структури власності.

Документи, які посвідчують особи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків третім особам вони не передавали, представляти їх інтереси при здійсненні вищевказаних реєстраційних дій вони нікого не уповноважували.

За наслідком проведених незаконних реєстраційних дій щодо:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змінено склад учасників, а саме: одного з учасників, ОСОБА_4 , (розмір частки 495 000 грн., що становить 60% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») замінено на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), резидентство: ІНФОРМАЦІЯ_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 ) (розмір частки 495 000 грн., що становить 60% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », змінено склад учасників, а саме: єдиного учасника ОСОБА_5 (розмір частки 2 600 000 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,) замінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), змінено керівника (призначено ОСОБА_8 ) та одразу змінено кінцевого бенефіціарного власника, керівника, місцезнаходження та інформацію про зв`язок із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У органу досудового розслідування виникла необхідність в встановленні додаткових доказів, а саме проведенні почеркознавчої експертизи об`єктом якої є:

Оригінал документів які стали підставою реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 18.04.2024 №040101238 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу»; проведені щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 )

Оригінал документів які стали підставою реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 18.04.2024 № 041101238 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведені щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 )

Оригінал документів які стали підставою реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 18.04.2024 №001100833 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» проведені щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 )

Оригінал документів які стали підставою реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 19.04.2024 №002100833 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведені щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 )

Оригінал всіх інших документів на підставі, яких вчинено вказані правочин;

26.04.2024 приватним нотаріусом ОСОБА_9 , на виконання вимог ч. 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб. фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», пункту 16 розділу 11 Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 року № 359/5, п.п. 1-2 розділу 11, п. 1 розділу VI Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 , затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 року № 3267/5, у зв?язку із внесенням змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань направлено, вказані вище, документи для їх долучення до реєстраційної справи юридичної особи (ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , номер справи (незмінний): 0) (ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , номер справи (незмінний): НОМЕР_9 ) які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , постановою про залучення потерпілого від 25.04.2024 залучено, як потерпілу особу.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 постановою про залучення потерпілого від 26.04.2024 залучено, як потерпілу особу.

29.05.2024 постановою слідчого у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

Крім цього, наказом міністерства юстиції №1438/5 від 17.05.2024 визнано вчиненими з порушенням Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та анулювало реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 18.04.2024 №040101238 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» та № 041101238 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 )

Наказом міністерства юстиції №1485/5 від 17.05.2024 визнано вчиненими з порушенням Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та анульовано реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 18.04.2024 №001100833 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» та від 19.04.2024 №002100833 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ).

У органу досудового розслідування виникла необхідність в встановленні додаткових доказів, а саме на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташована за адресою: АДРЕСА_8 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , та слідчим що входять до групи слідчих на підставі відповідної постанови в рамках кримінального провадження № 0000900 від 25.04.2024, зокрема, начальнику відділення Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліціїу м. Києві ОСОБА_15 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташована за адресою: АДРЕСА_8 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: Реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , номер справи (незмінний): НОМЕР_11 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/26102/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1