печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

21.03.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3015-2.Ds.61.2022.

Згідно запиту, Окружна прокуратура в Катовіце, 2 Відділ справ економічної злочинності, здійснює нагляд за розслідуванням справи за номером 3015-2.Ds.61.2022: щодо доведення до некорисного розпорядження майном в періоді від лютого до вересня 2022 року, в Мендзижечі-Дольному, з метою отримання майнової користі, в коротких проміжках часу, з попереднім наміром, на загальну суму 2 016 621,28 злотих: ОСОБА_4 (в документі ОСОБА_5 ) на суму 1 799 745,04 злотих та ОСОБА_6 [в документі Stanisiawa Сурсеr] на суму 216 946,24 злотих, вводячи в оману щодо фактичного наміру інвестування засобів за посередництвом сервісу ІНФОРМАЦІЯ_1 в різноманітні активи: сировину, криптовалюти, акції - це злочин за параграфом 1 статті 286 Кримінального кодексу у зв`язку з параграфом 1 статті 294 Кримінального кодексу у зв`язку з параграфом 1 статті 12 Кримінального кодексу Республіки Польща.

В період з 15 липня 2022 року до 27 липня 2022 року в Опочні та інших невизначених місцях, в коротких проміжках часу з попереднім наміром, виконували переказ платіжних засобів, походження яких пов`язане зі скоєнням заборонених дій, що полягали на доведенні до некорисного розпорядження майном вартістю 19 000,00 злотих, вводячи в оману щодо можливості отримання прибутку від інвестицій, які реалізував суб`єкт «Bitcenter» з юридичною адресою в ОСОБА_7 на території Великої Британії, до якого виконали переказ платіжних засобів з банківського рахунку з номером НОМЕР_1 , що був відкритий для ОСОБА_8 (в документі Agaty Surmy) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таким чином, що на вказаний банківський рахунок виконувалися перекази на суму 19 000,00 злотих з банківських рахунків за номерами НОМЕР_2 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на суму 7 500,00 злотих, НОМЕР_3 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на суму 10 000,00 злотих та НОМЕР_4 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на суму 1 500,00 злотих, а потім з рахунку за номером НОМЕР_1 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») переказано вказані платіжні засоби на загальну суму 18 868,23 злотих на рахунки за номерами НОМЕР_5 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на суму 7 000,00 злотих, НОМЕР_6 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на суму 500,00 злотих, LU НОМЕР_7 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на суму 2 000,00 євро (9 889,20 злотих) і 300 євро (1 479,03 злотих), ці дії могли перешкодити або значно ускладнити ствердження злочинного походження, виявлення або арешт вказаних платіжних засобів.

Ці злочинні дії передбачені параграфом 1 статті 299 Кримінального кодексу у зв`язку з параграфом 1 статті 12 Кримінального кодексу. На даному етапі слідства нікому не були представленні обвинувачення.

Слідство було відкрите у зв`язку з повідомленнями про злочин, що було подане 16 вересня 2022 року потерпілими ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в Управлінні центрального офісу боротьби з кіберзлочинністю в ОСОБА_11 .

З поданих повідомлень виникало, що невизначені особи, діючи за посередництвом сервісу ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинили шахрайські дії щодо ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , вмовляючи їх до інвестування в різні активи.

З 28 вересня 2022 року дані повідомлення були передані до Окружної прокуратури в ОСОБА_11 , де 13 жовтня 2022 року було видане рішення про відкриття слідства.

В ході слідства встановлено, що злочинці, за допомогою рекламування оголошень в соцмережах, зв`язалися з потерпілими, які були зацікавлені інвестуванням своїх грошових засобів.

Злочинці контактували з потерпілими за посередництвом інтернет- комунікаторів типу «WhatsApp», а також повідомлень e-mail, що походили з адрес з закінченням « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Злочинці, представляючи потерпілим можливість швидкого заробітку на різних активах, намовили їх до реєстрації аккаунта на платформі « ОСОБА_13 ».

Потім повідомили потерпілих, що з метою поповнення своїх гаманців на платформі « ОСОБА_13 », необхідно зареєструватися на біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що потерпілі виконали. Після позитивної перевірки і створення аккаунта на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », потерпілих попросили виконати переказ коштів з метою їх подальшої передачі до платформи «Bitcenter».

Злочинці також вмовили потерпілих встановити на свої комп`ютери програму «TeamViewer», що дозволила їм дистанційно отримати повний контроль над комп`ютерами потерпілих, а в результаті виконувати, за згодою потерпілих, операції на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та на платформі « ОСОБА_13 » виконувати перекази засобів, які вплатили потерпілі.

Після переказу потерпілими засобів на біржу «Віnаnсе», вони одразу замінювалися на криптовалюти, а потім переказувалися на інші зовнішні криптовалютні гаманці.

З метою запевнення дальшого інвестування потерпілими засобів, злочинці показували на платформі « ОСОБА_13 » фікційні дані про прибуток. Маніпуляція полягала на презентації фікційних прибутків до моменту, коли потерпілі забажають виплатити накопичені засоби.

В моменті вказання потерпілими, що бажають виплати прибуток, злочинці повідомили потерпілих, що аби мати змогу виплатити засоби, вони повинні пройти законну процедуру «Anti - Money Laundering (AML)», що має на меті протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Після чого злочинці зв`язалися з потерпілими, використовуючи електронні адреси з закінченням « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В ході переписки по електронній пошті, злочинці представили потерпілим фікційний перебіг процедури «AML», повідомляючи їх про необхідність переказати рівно стільки засобів, скільки заробили, з метою перевірки вірогідності походження з легального джерела. Окрім того, злочинці повідомили потерпілих про необхідність оплати фікційного податку, пов`язаного з отриманим прибутком.

В результаті таких дій злочинців, в періоді від лютого до серпня 2022 року, потерпілий - ОСОБА_14 був доведений до некорисного розпорядження майном загальною сумою 1 799 745,04 злотих, а Станіслав Цигцер на загальну суму 216 946,24 злотих.

Окрім того, в ході слідства встановлено також інших осіб, потерпілих в результаті описаного вище злочину.

В ході провадження - між іншим в результаті огляду приладів потерпілих - встановлено, що протягом операції вчиненої за посередництвом програми «TeamViewer», прилад, що використовувався потерпілим ОСОБА_10 мав приписаний ID: НОМЕР_8 . В перевіреному періоді до вказаного приладу вхід за посередництвом додатку «TeamViewer» відбувався з приладів за номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

На даному етапі слідства не отримано копій договорів, укладених між вказаними вище українськими товариствами, з уваги на факт, що воєнний конфлікт на території України не дає можливості отримати дані документи.

В результаті перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було встановлено, що директором товариства є ОСОБА_15 (в документі Savenko ОСОБА_16 ), бенефіціаром є ОСОБА_17 (в документі ІНФОРМАЦІЯ_10 ). Особа за схожим іменем і прізвищем, це ОСОБА_18 (в документі ОСОБА_19 ) - є членом ради директорів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Різниця в записі може виникати з прийняття різних критерій транслітерації. В товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » частку має також ОСОБА_20 .

В даній справі стверджено також факт надмірного представництва адрес IP, що належать товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що пов`язане персонально з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з числа адрес, використовуваних злочинцями з метою безпосереднього входу до приладів потерпілих. В моменті укладення клопотання 46% адрес, що використовувалися приладами з програмами до дистанційного управління та були ідентифіковані як такі, що використовувалися злочинцями, використовувалися з числа адрес товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Дані обставини дозволяють ствердити, що повний обсяг дії вказаних інтернет-доменів та пов`язані з ними особи і економічні суб`єкти, підпорядковані злочинній діяльності.

В зв`язку з тим, що в схожих справах відбувалося безперервне використання інфраструктури злочинцями, незважаючи на зміну суб`єкта, що укладав договір оренди, а також беручи до уваги факт, що кілька днів перед наданням відповіді товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », приміщення було знову оголошене як вільне до оренди, тому обґрунтованим вважається проведення вказаних дій і відправлення даного клопотання.

На даному етапі провадження, з метою забезпечення доказів перед їх втратою, необхідно прийняти міри, що дозволять на ідентифікацію осіб, що залучені у функціонування описаного вище злочинного заняття.

Обставини, що обґрунтовують отримання даних за даний період, наступні: з початку приготування до вчинення шахрайства під маркою «Bitcenter» прийнято дату реєстрації домену « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що відбулася 30 серпня 2021 року.

Натомість кінцева дата періоду, за який слід передати дані, це дата реалізації правової допомоги, що виникає з необхідності працювати на можливо найактуальнішій базі даних. Дії злочинців, які вчиняють шахрайство під претекстом інвестицій на криптовалютному ринку, характеризуються інструментальним використанням знаків, символів, логотипів, графічних проектів, що дозволяють на ідентифікацію криптовалютного сервісу. Ідентичним інструментальним способом використовуються дані фірм, ніби відповідальних за роботу сервісів та доменів, за посередництвом яких повинно відбуватися інвестування з використанням програм «MetaTrade4», «MetaTrade5» або інших. При плануванні функціонування фальшивої інвестиційної платформи злочинці, скоріше за все, обирають корпоративні рішення (на таку модель функціонування вказує інформація, що напливає від ЗМІ, відносно фальшивих «колл- центрів», які зліквідовано, між іншими, на території України, Кіпру та Болгарії), рідше виникають зміни в використанні мережевої інфраструктури (в справах подібних, незважаючи на зміну марки і домену, далі використовували ті ж сервери для хостингу сайтів, використовували послуги того самого провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_14 », відкриваючи наступні аккаунти і тому подібне). Обґрунтованим здається також твердження, що з уваги на обмеження людських ресурсів, що дають змогу виконати повірені завдання (обмежене гроно осіб, які володіють даною мовою доступне на ринку праці поза державою, громадяни якої мають бути метою нападу), то незважаючи на зміну бренду/марки/назви платформи, будемо мати справу з тим же персоналом, тими ж людськими ресурсами, тими ж злочинцями, що працюють на першій лінії (отримання клієнта, рекламування послуг, вступний опис роботи додатку), а також на другій лінії (технічна підтримка за посередництвом додатку, що дає можливість дистанційного доступу, виведення грошових засобів з рахунку клієнта).

З уваги на наведене вище, незважаючи на факт, що пік злочинної діяльності під маркою «Bitcenter» припадав на 2022 рік, необхідно отримати пізніші дані, також за 2023 рік.

За прийняттям такої позиції є також факт, що в листі від 08 червня 2023 року один з потерпілих, ОСОБА_21 (в документі ОСОБА_22 ), вказує на контакти зі сторони осіб, які діючи під претекстом допомоги поверненні заінвестованих засобів за посередництвом платформи «Bitcenter» в липні 2023 року намагалися переконати його знову встановити програму дистанційного доступу до комп`ютера.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність виконати процесуальні діяння на території України. Нижченаведені відомості неймовірно істотні для подальшого провадження, тому що на їх основі можливим буде встановлення персональних даних винуватців шахрайства або дані свідків, які можуть мати знання на тему предмета цієї справи.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 561, 562 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій, а саме:

- документи, на підставі яких «МЕГАТРЕЙД ПРОДАКШН» код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , назва англійською мовою « ІНФОРМАЦІЯ_16 » LLC, адреса: АДРЕСА_2 взято на облік, як платника податків та зборів (реєстраційна справа);

- документів про внесення змін до облікових даних; про відкриті банківські рахунки;

- список осіб, за яких товариство сплачувало подок віл доходу або інших дій, які вимагаються законом в період з 30.08.2021 по 21.03.2024;

- список осіб, за яких товариство сплачували оплати на соціальне/пенсійне страхування в період з 30.08.2021 по 21.03.2024;

- список працевлаштованих осіб (у тому числі виконуючих послуги для підприємства);

- сплати податків та зборів, подана звітність в період з 30.08.2021 по 21.03.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_24

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_24