Справа № 576/3504/23
Провадження № 1-кс/576/149/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

11 березня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000522,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000522, внесеному 20 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація про рух грошових коштів по банківській карті ОСОБА_5 НОМЕР_1 за період з 04.08.2023 по 04.03.2024 із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів, джерела їх надходження із зазначенням реквізитів карт і рахунків, з яких надійшли кошти та даних їх власників (фізичних або юридичних осіб), із зазначенням ip-адрес входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківської карти НОМЕР_1 під час здійснення операцій по цій карті. Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що на підставі рапорту заступника начальника СКП ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, відповідно до якого останнім отримано інформацію, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою, протягом серпня-вересня 2023 року неодноразово вносилися неправдиві відомості до офіційних документів, а саме пов`язаних зі здійсненням закупівель квадрокоптерів ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою завищення вартості продукції, що в подальшому призвело до ймовірного привласнення бюджетних грошових коштів.

Упродовж 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено закупівлю 7 квадрокоптерів SKYDIO X2D на загальну суму 8400000 грн., з яких 3 квадрокоптери - на підставі договору від 04.08.2023 з ФОП « ОСОБА_6 » на суму 3 600 000 грн. Серійні номери: НОМЕР_2 , 1688B310JA00V4F8, 1688B310JA00V017;

Також 4 квадрокоптери закуплено на підставі договорів з ФОП « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_8 » від 14.08.2023 та 18.09.2023 відповідно, загальна сума склала 4800000 грн. (Серійні номери: НОМЕР_3 , 1688B310JA00V631, 1688B310JA00V663, 1688B310JA00V09K).

З ІНФОРМАЦІЯ_6 витребувано належним чином завірені копії вищевказаних договорів на закупівлю квадрокоптерів з додатками, копій накладних про прийняття та оплату товарів, відомостей щодо постановки на їх на облік, копії технічної документації на квадрокоптери, копії рішень сесії громади з вказаних питань, актів введення в експлуатацію основних засобів, актів приймання передачі вказаних квадрокоптерів до в/ч НОМЕР_4 .

З вищевказаної документації вбачається, що здійсненню закупівель зазначених товарів передувало офіційне звернення в/ч НОМЕР_4 на адресу вказаної місцевої ради, де повідомлялося про необхідність надання квадрокоптерів ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначеному підрозділу ЗСУ для використання у військових цілях.

Також з`ясовано, що вищевказані квадрокоптери вводилися в експлуатацію, так і передавалися представникам військового підрозділу, який ініціював їх придбання комісією, до складу якої окрім голови об`єднаної територіальної громади входили ОСОБА_9 (начальник відділу культури), ОСОБА_10 (секретар ради), ОСОБА_11 (головний бухгалтер), ОСОБА_12 (начальник відділу земельних відносин, архітектури та містобудування), ОСОБА_13 (заступник селищного голови з питань виконавчого комітету), ОСОБА_14 (спеціаліст) та ОСОБА_15 (депутат).

За результатами виконання ухвали слідчого судді Глухівського міськрайонного суду 06.02.2024 про тимчасовий доступ до квадрокоптерів ІНФОРМАЦІЯ_4 , які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_4 , військовою частиною НОМЕР_4 не пред`явлено запитуваних в ухвалі речей і документів слідчому з причини їх відсутності.

В ході тимчасового доступу згідно ухвали судді Глухівського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_5 . Відповідно до даної інформації, 05.08.2023 на рахунок ОСОБА_6 надходять 3600000 грн. з ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно договору 02/07 від 04.08.2023 за продаж квадрокоптерів ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також 08.08.2023 надходять грошові кошти в сумі 700000 грн. з ІНФОРМАЦІЯ_7 за продаж квадрокоптерів. В подальшому, 08.08.2023 ОСОБА_6 здійснює операцію по переказу власних коштів 685200 грн. на карту НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), а крім того 09.08.2023 здійснює ще одну подібну операцію по переказу власних коштів 700000 грн. на карту НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ).

В ході тимчасового доступу згідно ухвали судді Глухівського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_6 . Аналізом отриманої інформації встановлено, що грошові кошти в сумі 685200 гривень з банківської карти НОМЕР_6 розподіляються ОСОБА_6 (переказуються): 08.08.2023 о 14.23.21 годині в сумі 350000 гривень на карту НОМЕР_1 ОСОБА_5 ; 08.08.2023 о 14.25.35 годині в сумі 330000 гривень на карту НОМЕР_8 ОСОБА_16 .

Враховуючи те, що на даний час є підстави вважати, що фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 квадрокоптери SKYDIO X2D фактично ІНФОРМАЦІЯ_8 не поставлялися, при цьому грошові кошти в сумі 3600000 грн. ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ФОП ОСОБА_6 були переведені, тому є підстави вважати, що 15.08.2023 перекази коштів на карту НОМЕР_1 ОСОБА_5 в сумі 350000 грн., здійснені одразу після отримання їх із селищних рад, є можливою ознакою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом та потребує перевірки цього факту.

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження факту заволодіння грошовимикоштами, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській карті ОСОБА_5 НОМЕР_1 за період з 04.08.2023 по 04.03.2024 із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів, джерела їх надходження із зазначенням реквізитів карт і рахунків, з яких надійшли кошти та даних їх власників (фізичних або юридичних осіб), із зазначенням ip-адрес входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківської карти НОМЕР_1 під час здійснення операцій по цій карті, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1