Справа № 180/1049/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, у кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме до відомостей про рух коштів по платіжній картці НОМЕР_1 за період з 28.04.2024 року по 21.05.2024 року та інформацію щодо зняття коштів, фото з камер спостереження банкоматів, переказу грошових коштів на картку щодо власника картки, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа у невстановлений досудовим розслідуванням час розмістила у мережі інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення про продаж ноутбуку марки «Acer» моделі «Nitro» та в оголошенні вказала номер телефону: НОМЕР_2 . В подальшому, 28.04.2024 громадянин ОСОБА_4 знайшовши вказане оголошення зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2 та під час телефонної розмови з невідомою особою домовився про придбання вказаного ноутбуку. Далі під час самостійного оформлення доставки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому зателефонувала невідома особа та представилась працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що для підтвердження вказаної доставки необхідно перерахувати завдаток на третю особу (посередника) на картковий рахунок № НОМЕР_1 та в подальшому під емоційним впливом ОСОБА_4 погодився на вказані умови та 28.04.2024 о 11 год. 19 хв. власноручно, добровільно, перерахував з власної банківської картки: № НОМЕР_3 , на банківську картку невстановленої особи, яка має номер: НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 14600 гривень у якості завдатка за купівлю ноутбуку марки «Acer» моделі «Nitro». Наразі ноутбуку марки «Acer» моделі «Nitro» не доставлено, інтернет оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановлена особа видалила та на зв`язок не виходить, інформація про відправку товару не надходила. Таким чином невідома особа шляхом зловживання довірою, умисно, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 14600 гривень.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення обставин, що мають значення, іншим шляхом встановити зазначенні обставини не надається можливим, тому виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ.

Дізнавач надав до суду заяву, в якій просить розглядати вказане клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої перебувають документи не викликалась, згідно ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження(слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання, тому необхідно надати дозвіл на отримання інформації.

Керуючись ст.ст.162-164, 309 КПК України, -

Постановив:

Задовольнити клопотання Начальника СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Надати дозвіл Начальнику СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1. Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_1 ;

1.2. Виписки до платіжної картки № НОМЕР_1 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 28.04.2024 по 21.05.2024;

1.3. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 28.04.2024 по 21.05.2024;

1.4. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 28.04.2024 по 21.05.2024;

1.5. Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 28.04.2024 по 21.05.2024;

1.6. Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_1 ;

1.7. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_1 , за період часу з 28.04.2024 по 21.05.2024;

1.8. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 28.04.2024 по 21.05.2024;

1.9. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_1 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 28.04.2024 по 21.05.2024;

1.10. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_1 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 28.04.2024 по 21.05.2024;

1.11. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 28.04.2024 по 21.05.2024;

1.12. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 28.04.2024 по 21.05.2024;

1.13. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 28.04.2024 по 21.05.2024;

1.14. Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 28.04.2024 по 21.05.2024;

1.15. Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 28.04.2024 по 21.05.2024;

1.16. Інформацію стосовно власника платіжної картки № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 24.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1