Справа № 211/3120/24
Провадження № 1-кс/211/1092/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000616 від 17.05.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

15.05.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000616 від 17.05.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_28 (старший групи), ОСОБА_29 , ОСОБА_30 06.05.2023 до ВП N? 1 КРУП надійшла письмова заява громадянки ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.05.2024 о 12:50 годині її зателефонували з номеру НОМЕР_1 представились службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », , та попрохали назвати код який надійде в смс повідомленні. Після надання коду вона намагалась зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » однак не змогла. Надалі ОСОБА_32 зателефонувала за номером НОМЕР_2 де їй повідомили, що з її банківської картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти. 09.05.2024 року у ході допиту потерпілої ОСОБА_32 встановлено, що 04.05.2024 о 12:50 годині останній зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представились службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_32 повідомили, що з її кредитної картки було здійсненна покупку котра йде на російські магазини та сказали, що у зв?язку з цим вони надішлють їй у смс повідомлення пароль та відбились. Після цього потерпілій зателефонував номер НОМЕР_4 і попрохав назвати пароль який надійшов у смс повідомлення. Остання назвала цей код і після розмови намагалась зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зайти до цього додатку їй не вдалось. Далі ОСОБА_32 зателефонувала за номером НОМЕР_2 де ій повідомили, що вони заблокують всі її банківські картки і що її фінансовий телефон наразі не дійсний. Через деякий час потерпіла знову зателефонувала за номером НОМЕР_2 , вона надала номери які їй телефонували і працівники « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомили, що у термін від 45 до 120 днів будуть вирішуватися питання повернення грошових коштів. Після цього остання зайшла до месенджеру «Телеграм» і виявила, що з її рахунку було знято грошові кошти у сумі 95 760, 52 грн. Матеріального збитку ОСОБА_32 завдано на загальну суму 95 760, 52 грн. При відкритті у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » деталей щодо вищевказаної транзакції зазначено, що транзакція здійснилось на «3D JAKE, PALDAU» Фінансовий номер, який був прив`язаний до даної картки НОМЕР_5 , доступу до даної картки ніхто не мав, пароль від картки ніхто не знав, картка завжди знаходилась при потерпілій. На ніякі підозрілі посилання не переходила. Показання потерпілої підтверджується випискою з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно виписки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки потерпілої ОСОБА_32 , рахунок якої НОМЕР_6 , було здійснено транзакцію грошових коштів на загальну 95 760, 52 грн. на рахунок: «3D Jake, Paldau».

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: - руху коштів на рахунку НОМЕР_6 та усіх рахунках, які прив?язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 02.05.2024 року до моменту надання тимчасового доступу; - повні номери карток, які відкриті на власника рахунку НОМЕР_6 , у період часу з 00:00 год 02.05.2024 року до моменту надання тимчасового доступу; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ір-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику рахунку НОМЕР_6 , у період часу з 00:00 год 02.05.2024 року до моменту надання тимчасового доступу, - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з рахунку НОМЕР_6 у період часу з 00:00 год 02.05.2024 року до моменту надання тимчасового доступу; ??- повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даного рахунку НОМЕР_6 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків; телефонних номерів, які було прив?язано як фінансові до вищевказаного банківського рахунку за період часу з 00:00 год 02.05.2024 року по дату надання тимчасового доступу; - дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив`язаний до неї; - аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 02.05.2024 року по дату надання тимчасового доступу; - інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП; - інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Тому вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» слідчому СВ відділення поліції N? 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000616 від 17.05.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів що містять інформацію по рахунку за НОМЕР_6 в період часу з 02.05.2024 до моменту отримання тимчасового доступу, які знаходяться в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

??руху коштів на рахунку НОМЕР_6 та усіх рахунках, які прив?язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 02.05.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

??повні номери карток, які відкриті на власника рахунку НОМЕР_6 , у період часу з 00:00 год 02.05.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

??дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ір-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику рахунку НОМЕР_6 , у період часу з 00:00 год 02.05.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

??номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які булопереведеногрошовіКОШТи3рахункуUA2840409 у період часу з 00:00 год 02.05.2024року до моменту надання тимчасового доступу;

повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даного рахунку НОМЕР_6 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;

телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаного банківського рахунку за період часу з 00:00 год 02.05.2024 року по дату надання тимчасового доступу;

дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив`язаний до неї;

аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 02.05.2024 року по дату надання тимчасового доступу;

інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;

інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП.

Право тимчасового доступу надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1