Справа № 462/2394/24
провадження 1-кс/462/618/24
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні за № 0000277 від 17 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась слідча Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_5 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000277 від 17 березня 2024 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000277 від 17 березня 2024 року.

16.03.2024 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_6 , з проханням вжити заходів щодо невідомої особи, яка 16.03.2024 о 05:02 год. здійснила таємне викрадення з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 грошових коштів на загальну суму 4744,38 грн., які були списані двома платежами, згоди на які заявник не надавала.

Відомості за вказаним фактом 17.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомила, що16.03.2024 перебувала за адресою свого місця проживання та після того як прокинулась близько 05:02 год., побачила, що на її мобільний телефон, а саме в додаток «Вайбер» прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступним змістом «З метою безпеки Ваша карта заблокована, для розблокування зверніться до відеочату в Sense ІНФОРМАЦІЯ_2 .toD/Vichat або ». Після отриманого повідомлення вона вирішила зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перейшовши у графу інформації по картці № НОМЕР_1 побачила, що у період з 05.00 год. по 05.02. год. було здійснено зняття коштів двома переказами, а саме здійснено перерахунок на ZNS MOBILE ENERPRISE, PERAK, MY сума зняття коштів 762 гривень 44 копійки та ZNS MOBILE ENERPRISE, PERAK, MY сума зняття коштів 3981 гривень 94 копійки.Потерпіла зазначила, що вищевказані оплати вона не проводила, вони здійснювались без її відома та підтвердження на них вона не давала. Дані грошові кошти були не застраховані банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а банківська картка була для зарахування заробітної плати.

За встановлених обставин кримінального правпорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, зокрема інформації про зарахування грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та зняття, пересилання з нього грошових коштів за період часу з 04 год. 00хв. 16.03.2024 по фактичний час виконання ухвали; відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 04 год. 00 хв. 16.03.2024 по фактичний час виконання ухвали;

ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 04год. 00хв.16.03.2024 по фактичний час виконання ухвали;

інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківського рахунку по банківській картці НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затвердженоПостановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 00год. 00хв. 20.09.2022 по фактичний час виконання ухвали;

ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці НОМЕР_1 та прив`язаних до нього карткових рахунках, за період часу з 04год. 00хв. 16.03.2024 по фактичний час виконання ухвали;

координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по карткових рахунках прив`язаних до банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 04год. 00хв. 16.03.2024 по фактичний час виконання ухвали.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та дозволить дослідити та перевірити повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, встановити факт вчинення даного кримінального правопорушенняконкретною особою та надасть можливість проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вищезазначеному кримінальному провадженні.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000277 від 17 березня 2024 року задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчої, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити за її відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що клопотання слідчої ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000277 від 17 березня 2024 року про тимчасовий доступ до документів підставне та підлягає задоволенню.

Поруч з цим, в частині заявленої слідчою у прохальній частині клопотання вимоги щодо надання тимчасового доступу до інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за банківською картою у період часу з 00.00 год. 20.09.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді, слід зазначити, що слідчою жодним чином не обґрунтовано необхідності отримання тимчасового доступу до відповідної інформації саме за період часу 20.09.2022, зважаючи, що кримінальне правопорушення та подання заяви про його вчинення смали місце 16.03.2024, крім того в частині вимоги слідчої про надання інформації по фактичний час виконання ухвали, слідчий суддя вказує, що тимчасовий доступ до документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує слідчий, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, а тому подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: ст. слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів за адресою представництва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": АДРЕСА_2 , зокрема до:

інформації про зарахування грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та зняття, пересилання з нього грошових коштів за період часу з 04 год. 00хв. 16.03.2024 по 25.03.2024;

відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 04 год. 00 хв. 16.03.2024 по 25.03.2024;

ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 04 год. 00 хв.16.03.2024 по 25.03.2024;

інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківського рахунку по банківській картці НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затвердженоПостановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 04 год. 00 хв.16.03.2024 по 25.03.2024;

ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці НОМЕР_1 та прив`язаних до нього карткових рахунках, за період часу з 04 год. 00 хв. 16.03.2024 по 25.03.2024;

координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по карткових рахунках прив`язаних до банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 04 год. 00 хв. 16.03.2024 по 25.03.2024.

В іншій частині заявлених вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/2394/24.

Слідчий суддя: ОСОБА_1