Справа № 755/8105/24
№ 1-кс/755/2128/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" червня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000686 від 30.04.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), які містять відомості, що стосуються банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , на які шляхом обману було перераховано кошти, а саме до: копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копій договорів про відкриття банківських карток; копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); у паперовому вигляді відомостей про рух коштів за вказаними банківськими картками з 29.04.2024 року до 06.06.2024 року включно, із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період із дня відкриття вказаних банківських карток до 06.06.2024 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовому вигляді відомостей про всі скарги, які у період із дня відкриття вказаних банківських карток до 06.06.2024 року включно надходили щодо вказаних банківських карток, із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; у паперовому вигляді відомостей про те, чи видавались банківські картки клієнту, де у випадку їх видачі, зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали, та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання банківських карток; у паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських карток, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що відділом дізнання Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000686 від 30.04.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 29.04.2024 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , взявши до рук свій мобільний телефон із сім-картою НОМЕР_7 , на сторінці інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розмістила оголошення про продаж товару, та в подальшому, одразу написала невідома особа, яка повідомила, що вона хоче придбати даний товар та вже навіть його оплатила безпечним платежем. У подальшому, на мобільний номер останньої надійшов вхідний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_8 та особа, яка їй телефонувала, представилась співробітником банку, та повідомила, що по банківській карті заявниці виявлено підозрілі операції та повідомили, що для збереження грошових коштів необхідно перерахувати наявні грошові кошти на банківські картки, номери яких їй буде продиктовано, на що ОСОБА_5 погодилась. Після чого, остання, через додаток «Портмоне», на своєму мобільному телефоні самостійно перерахувала з банківської картки № НОМЕР_9 на банківські карти невідомої особи № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 грошові кошти в загальному розмірі 109 000 гривень. До теперішнього часу грошові кошти повернуто не було. Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вищезазначену суму, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на суму 109 000 гривень (ЄО 19964 від 30.04.2024 року).

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що 29.04.2024 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому на даний час місці, шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 109 000 грн. 00 коп., які потерпіла перерахувала на номери банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

До теперішнього часу повернення грошових коштів потерпілій здійснено не було.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 відбулося шляхом їх переведення з банківської картки: о 19 годині 04 хвилин 29.04.2024 року було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 20 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 19 годині 08 хвилин 29.04.2024 року було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 20 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 19 годині 11 хвилин 29.04.2024 року було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 20 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 19 годині 26 хвилин 29.04.2024 року було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 20 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 19 годині 28 хвилин 29.04.2024 року було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 20 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 19 годині 31 хвилина 29.04.2024 року було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 9000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_5 становить 109 000 гривень.

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 109000 гривень, які були перераховані на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На адресу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали відпрацювання доручення, зареєстрованого в секторі документального забезпечення УПК у м. Києві ДКП НП України за вх. № 21926 від 06.05.2024 року про те, що під час проведення заходів достовірно встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на які потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів, належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Додатково встановлено, що на банківську карту № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 29.04.2024 року о 17:51:56 відбулось зарахування коштів в сумі 14 000 гривень від ОСОБА_7 (заявник за ID НОМЕР_10 ) та їх подальший вивід 29.04.2024 року о 18:12:07 на банківську карту № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Також на банківську карту № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 29.04.2024 року о 18:03:34 відбулось зарахування коштів в сумі 5 000 гривень від ОСОБА_8 (заявник за ID НОМЕР_11 ) та їх подальший вивід 29.04.2024 року о 18:18:36 на банківську карту № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Додатково встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 , яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувалась для здійснення наступних операцій: 1) 29.04.2024 року о 18 годині 12 хвилин здійснений р2р-переказ у сумі 14 000 гривень на карту № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) 29.04.2024 року о 20 годині 33 хвилини - сплата послуг в сумі 200 грн. (006250, S1K90322).

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видана банківською установою особі за даними: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

Банківська карта № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувалась для здійснення наступних операцій: 1) 29.04.2024 року о 18:22:19 переказ 7783 гривні на картку № НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ); 2) 29.04.2024 року о 18:26:26 переказ 3831,95 гривень на картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Банківська картка № НОМЕР_12 , яка відкрита в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", використовувалась 29.04.2024 року о 18:38:11 для здійснення грошового переказу в загальній сумі 7800 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_13 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Банківська картка № НОМЕР_5 , яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувалась для здійснення наступних операцій: 1) 29.04.2024 року о 18:29:21 переказ 3831,95 гривень на картку № НОМЕР_14 , яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) 15.05.2024 року 20:59:34 оплата в торговій точці « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АДРЕСА_9, сайт « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).

Банківська карта № НОМЕР_14 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувалась 29.04.2024 року 18:29:38 для здійснення сплати в торговій точці « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_6 ).

Здійсненими заходами встановлено, що друга банківська карта громадянки ОСОБА_10 , а саме № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувалась для здійснення наступних операцій: операція № 1: 29.04.2024 року о 19 годині 12 хвилин здійснений р2р-переказ в сумі 39322,10 гривень на банківську карту № НОМЕР_16 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » особі за даними: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреси проживання: АДРЕСА_7 ; операція № 2: 29.04.2024 о 19 годині 34 хвилини здійснений р2р-переказ в сумі 40000 гривень на банківську карту № НОМЕР_17 , яка видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » особі за даними: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , адреса проживання: АДРЕСА_8 ; операція № 3: 29.04.2024 року о 19 годині 23 хвилини здійснений р2р-переказ в сумі 8400 гривень на банківську карту № НОМЕР_18 , яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_13 .

На теперішній час, для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, кола винних осіб, часу, місця, необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також, встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також, всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння та притягнення кожного винного до відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, у дізнання виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять відомості, що стосуються банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , на які шляхом обману було перераховано кошти.

У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами у провадженні.

Згідно із ст. 14 ЗУ «Про захисту персональних даних», поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Іншим способом, як то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, містять банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто, тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху за банківським рахунком, документів про рахунок та інформації щодо нього, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, яке підтримує та просить задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені дізнавачем дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ).Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити і надати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), які містять відомості, що стосуються банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , на які шляхом обману було перераховано кошти, а саме до: копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копій договорів про відкриття банківських карток; копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); у паперовому вигляді відомостей про рух коштів за вказаними банківськими картками з 29.04.2024 року до 06.06.2024 року включно, із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період із дня відкриття вказаних банківських карток до 06.06.2024 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовому вигляді відомостей про всі скарги, які у період із дня відкриття вказаних банківських карток до 06.06.2024 року включно надходили щодо вказаних банківських карток, із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; у паперовому вигляді відомостей про те, чи видавались банківські картки клієнту, де у випадку їх видачі, зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали, та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання банківських карток; у паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських карток, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя