Справа № 459/542/24
Провадження № 1-кс/459/303/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 лютого 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000227 від 24.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 )з можливістю вилучення її у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що 23.02.2024 року у Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 22.02.2024 року приблизно о 20 годині 30 хвилину шляхом обману, зловживаючи довірою, надіславши у додаток «Вайбер» посилання, що за мобільним номером НОМЕР_2 , використовуючи ЕОМ, та перейшовши за посиланням заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картки Універсальна НОМЕР_3 в сумі 35 594 гривень 98 копійок, із картки для виплат НОМЕР_4 в сумі 2 375 гривень 32 копійок, картка для виплат з № НОМЕР_5 у сумі 32 408 гривень 22 копійок які були перераховані на невідомий рахунок, чим завдала матеріальних збитків гр. ОСОБА_5 в сумі 70 378 гривень 52 копійок. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2024 за №0000227, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 знаходиться три банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка Універсальна НОМЕР_3 , картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , картка для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Зазначає, що в межах досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання та таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

- відомостей про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефоні;

- про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період з 22.02.2023 20:00 години по 29.02.2024, зокрема, по картковому рахунку/ картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- копії, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківських карток АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 22.02.2024 з 20:00 години по дату винесення ухвали;

- про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період в період часу з 22.02.2024 з 20:00 години по 29.02.2024, зокрема, по картковому рахунку / картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

-фото та відеоматеріали відносно осіб, які 22.02.2024 з 20:00 години по 29.02.2024, здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій;

- про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 22.02.2024 20:00 години по 29.02.2024, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1