04.04.24
Справа № 635/2714/23
Провадження по справі №1-кс/635/866/2024
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

04 квітня 2024 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 27.03.2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 27.03.2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

- установчих документальних матеріалів Харківського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі щодо права підпису від імені фонду, посадових обов?язків, працевлаштованих осіб та залучених до діяльності фонду осіб без працевлаштування, тощо з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів;

- документальних матеріалів Харківського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо численності та обліку членів даного фонду за період з 24.02.2022 року по теперішній час з можливістю вилучення оригіналів документів;

- документальних матеріалів Харківського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу обліку та передання транспортних засобів, які при ввезені на територію України на адресу Харківського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнані гуманітарною допомогою, в тому числі акти приймання-передачі вказаних транспортних засобів, заяви, розписки, тощо про отримання чи передання/переміщення даних транспортних засобів, їх зберігання, інші документи, пов?язані з обліком, реєстрацією, в тому числі реєстраційні документи, переміщенням, передачею, зберіганням, даруванням, продажем, тощо, зазначених транспортних засобів за період з 24.02.2022 року по теперішній час з можливістю вилучення оригіналів документів;

- документальних матеріалів (звернень, листів, запитів, заяв, довіреностей тощо), адресованих від Харківського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до державних органів, установ, організацій, фізичних осіб, тощо, в тому числі до ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо руху, в?їзду/виїзду через митний кордон, переміщення, допомоги, сприяння у вирішенні питань, узгодження, тощо, транспортних засобів, які є гуманітарною допомогою та осіб, які ними керують, в тому числі зворотних документів, відповідей на дані звернення, листи, запити, заяви тощо за період з 24.02.2022 року по теперішній час з можливістю вилучення оригіналів документів;

- документальних матеріалів Харківського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу відрядження осіб за межі державного кордону України, в тому числі відповідні накази, заяви, журнали обліку, первинна бухгалтерська документація, тощо за період з 24.02.2022 року по теперішній час з можливістю вилучення оригіналів документів;

- інших документальних матеріалів щодо діяльності, пов`язаної з ввозом на територію України транспортних засобів, які є гуманітарною допомогою, отримувачем яких є Харківський міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі які зберігаються в електронних системах документообігу або на електронних носіях інформації, за період з 24.02.2022 року по теперішній час з можливістю вилучення оригіналів документів;

- транспортних засобів (без можливості вилучення):

1. VIN WVGZZZ7LZ5D046212 Volkswagen Touareg;

2. VIN НОМЕР_2 ;

3. VIN НОМЕР_3 ;

4. VIN НОМЕР_4 Nissan X-trail;

5. VIN НОМЕР_5 ;

6. VIN НОМЕР_6 ;

7. VIN НОМЕР_7 Mercedes- НОМЕР_8 ;

8. VIN НОМЕР_9 ;

9. VIN НОМЕР_10 ;

10. VIN НОМЕР_11 ;

11. VIN НОМЕР_12 ;

12. VIN НОМЕР_13 ;

13. VIN НОМЕР_14 ;

14. VIN НОМЕР_15 Honda CR- НОМЕР_16 ;

15. VIN НОМЕР_17 ;

16. VIN НОМЕР_18 ;

17. VIN НОМЕР_19 ОСОБА_5 ;

18. VIN НОМЕР_20 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

19. VIN НОМЕР_21 Mercedes- ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

20. VIN MMBJNK7401D030992 Mitsubishi НОМЕР_22 ;

21. VIN НОМЕР_23 ;

22. VIN НОМЕР_24 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

23. VIN НОМЕР_25 ОСОБА_6 ;

24. VIN НОМЕР_26 Honda CR- НОМЕР_16 ;

25. VIN НОМЕР_27 ;

26. VIN НОМЕР_28 Honda CR- НОМЕР_16 ;

27. VIN НОМЕР_29 ;

28. VIN НОМЕР_30 Hyundai Terracan;

29. VIN НОМЕР_31 ;

30. VIN НОМЕР_32 ОСОБА_7 ;

31. VIN НОМЕР_33 ОСОБА_8 ;

32. VIN НОМЕР_34 ОСОБА_9 ;

33. VIN НОМЕР_35 ;

34. VIN VF37J9HZC68022477 ОСОБА_7 ;

35. VIN НОМЕР_36 Mercedes-Benz;

36. VIN НОМЕР_37 ;

37. VIN НОМЕР_38 ОСОБА_10 ;

38. VIN НОМЕР_39 ОСОБА_10 ;

39. VIN НОМЕР_40 Mercedes-Benz ML;

40. VIN НОМЕР_41 ;

41. VIN НОМЕР_42 ;

42. VIN SJNFCAJ10U2068363 Nissan Qashqai;

43. VIN НОМЕР_43 Hyundai SantaFe;

44. VIN НОМЕР_44 ;

45. VIN НОМЕР_45 ;

46. VIN НОМЕР_46 ;

47. VIN НОМЕР_47 Hyundai Terracan;

48. VIN VSKTWUR20U0516245 Nissan Terrano;

49. VIN SALLNABE22A235607 Land Rover Freelander;

50. VIN НОМЕР_48 ;

51. VIN SALLJGBF8TA194573 Land Rover Discovery;

52. VIN НОМЕР_49 Mercedes-Benz E;

53. VIN НОМЕР_50 Mercedes-Benz E;

54. VIN 1J8FFC7Y57D215181 Jeep Compass/ НОМЕР_51 ;

55. VIN НОМЕР_52 ;

56. VIN НОМЕР_53 Mercedes-Benz НОМЕР_54 ;

57. VIN НОМЕР_55 Nissan X-trail;

58. VIN НОМЕР_56 ;

59. VIN НОМЕР_57 Mercedes-Benz Е;

60. VIN НОМЕР_58 Hyundai Terracan;

61. VIN НОМЕР_59 ;

62. VIN НОМЕР_60 ;

63. VIN НОМЕР_61 ;

64. VIN НОМЕР_62 ;

65. VIN VF1MA64 ОСОБА_11 ;

66. VIN НОМЕР_63 Audi Q7;

67. VIN НОМЕР_64 ;

68. VIN НОМЕР_65 ;

69. VIN НОМЕР_66 ;

70. VIN НОМЕР_67 ;

71. VIN НОМЕР_68 ;

72. VIN НОМЕР_69 Mercedes-Benz Vito;

73. VIN НОМЕР_70 ОСОБА_12 ;

74. VIN НОМЕР_71 ОСОБА_8 ;

75. VIN НОМЕР_72 ;

76. VIN НОМЕР_73 Volkswagen T4;

77. VIN НОМЕР_74 ;

78. VIN VF1JK0FDB30047346 Renault Grand Espace;

79. VIN НОМЕР_75 ;

80. VIN НОМЕР_76 A6;

81. VIN НОМЕР_77 ;

82. VIN НОМЕР_78 ;

83. VIN НОМЕР_79 ОСОБА_9 ;

84. VIN НОМЕР_80 Mercedes-Benz C220;

85. VIN НОМЕР_81 Audi A3;

86. VIN VF7CH9HYB39916889 Citroen Xsara Picasso;

87. VIN НОМЕР_82 ;

88. VIN НОМЕР_83 Mercedes-Benz ML;

89. VIN НОМЕР_84 ОСОБА_13 ;

90. VIN НОМЕР_85 ;

91. VIN НОМЕР_86 ;

92. VIN VF1JM0GD633570124 Renault Grand Scenic;

93. VIN НОМЕР_87 ;

94. VIN НОМЕР_88 ОСОБА_14 ;

95. VIN НОМЕР_89 ОСОБА_15 ;

96. VIN НОМЕР_90 ОСОБА_8 ;

97. VIN НОМЕР_91 ОСОБА_8 ;

98. VIN НОМЕР_92 ОСОБА_16 ;

99. VIN НОМЕР_93 ОСОБА_16 ;

100. VIN НОМЕР_94 ;

101. VIN НОМЕР_95 ОСОБА_15 ;

102. VIN НОМЕР_96 ;

103. VIN НОМЕР_97 ОСОБА_8 ;

104. VIN НОМЕР_98 ОСОБА_8 ;

105. VIN НОМЕР_99 ОСОБА_17 ;

106. VIN TMBZZZ1U7W2075486 ОСОБА_18 ;

107. VIN НОМЕР_100 ;

108. VIN НОМЕР_101 ОСОБА_8 ;

109. VIN НОМЕР_102 ОСОБА_8 ;

110. VIN НОМЕР_103 Daimlerchrysler Vito;

111. VIN НОМЕР_104 ОСОБА_8 ;

112. VIN НОМЕР_105 ОСОБА_8 ;

113. VIN НОМЕР_106 ОСОБА_8 ;

114. VIN НОМЕР_107 ;

115. VIN VF1MAFECC44344936 Renault Master;

116. VIN НОМЕР_108 .

В обґрунтування клопотання слідчий за погодженням з прокурором посилається на те, що слідчим відділенням ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000078 від 27.03.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

За повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_6 внесені відповідні відомості до ЄРДР за № 0000078 від 27.03.2023 за фактом продажу товарів гуманітарної допомоги на території Харківського району Харківської області з метою отримання прибутку, вчинених у значному розмірі під час дії воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директором Харківського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_19 листом від 30.01.2023, адресованого до ІНФОРМАЦІЯ_7 порушено питання про сприяння в?їзду на територію України через митний кордон транспортного засобу Mitsubishi pajero VIN НОМЕР_109 , який є гуманітарною допомогою під керуванням ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

Однак, 02.02.2023 транспортний засіб Mitsubishi pajero VIN НОМЕР_109 , який є гуманітарною допомого на підставі листа директора ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 , був ввезений на територію України ОСОБА_22 .

Після чого, ОСОБА_21 в період дії воєнного стану, введеного на території України, маючи єдиний злочинний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, 07.04.2023 року, перебуваючи на території нежитлової будівлі (автосервіс « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), яка знаходиться між будинками за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , здійснив продаж громадянину ОСОБА_23 транспортного засобу Mitsubishi pajero білого кольору VIN НОМЕР_109 з реєстраційним номером НОМЕР_110 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» 02.02.2023 визнаний гуманітарною допомогою при перетині державного кордону України, особисто отримавши при цьому грошові кошти розміром 3600 (три тисячі шістсот) доларів США.

Слід зазначити, що ОСОБА_21 , приховуючи сліди злочину, отримавши грошові кошти, надав ОСОБА_23 в заміну акт прийому-передачі транспортного засобу, яким від директора благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 безоплатно передано даний транспортний засіб та Литовське свідоцтво про реєстрацію автомобіля.

В подальшому, ОСОБА_21 в період дії воєнного стану введеного на території України, маючи єдиний злочинний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, 25.04.2023 року, перебуваючи біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на перехресті ІНФОРМАЦІЯ_10 (Комунальний ринок) отримав від ОСОБА_23 завдаток, а саме грошові кошти розміром 3000 (три тисячі) доларів США за пригін з Литви в якості гуманітарної допомоги транспортного засобу Hyundai H1 чорного кольору. ОСОБА_21 зазначив, що по пригону до м. Харкова в якості гуманітарної допомоги транспортного засобу Hyundai H1 чорного кольору, вартість автомобіля буде складати близько 10500 - 11000 доларів США.

Так, 01.05.2023 транспортний засіб Hyundai H1 чорного кольору VIN НОМЕР_111 , який є гуманітарною допомого на підставі листа директора ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 , був ввезений на територію України громадянином ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_21 , під час дії воєнного стану, введеного на території України, керуючись єдиним злочинним умислом, направленим на продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, 05.05.2023 року, перебуваючи на території нежитлової будівлі (автосервіс « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), яка знаходиться між будинками за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , здійснив продаж громадянину ОСОБА_23 транспортного засобу Hyundai H1 чорного кольору VIN НОМЕР_111 з реєстраційним номером НОМЕР_112 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» 01.05.2023 визнаний гуманітарною допомогою при перетині державного кордону України (отримувач гуманітарної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), особисто отримавши при цьому грошові кошти розміром 7200 (сім тисяч двісті) доларів США.

Слід зазначити, що ОСОБА_21 , приховуючи сліди злочину, отримавши грошові кошти, надав ОСОБА_23 в заміну акт прийому-передачі транспортного засобу, яким від директора благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 безоплатно передано даний транспортний засіб та свідоцтво про реєстрацію автомобіля.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_13 в ході проведення оперативних заходів було встановлено, що за даним незаконним планом (схемою), шляхом визнання гуманітарною допомогою, на територію України у розпорядження Харківського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було ввезено взагалі 92 транспортних засобів, а саме:

1. VIN WVGZZZ7LZ5D046212 Volkswagen Touareg

2. VIN KNEUP34 Kia Carnival

3. VIN НОМЕР_113 Volkswagen Sharan

4. VIN НОМЕР_4 Nissan X-trail

5. VIN НОМЕР_114 Toyota Previa

6. VIN 1C8GYN37X4Y123176 Chrysler PT Cruiser

7. VIN НОМЕР_7 Mercedes-Benz 200D

8. VIN JN1CPUD22U0823248 Nissan Navara

9. VIN VF1JK0HB627987319 Renault Espace

10. VIN НОМЕР_115 Mazda MPV

11. VIN НОМЕР_116 Nissan King

12. VIN JT111GJ Toyota Land Cruiser

13. VIN WDT1RC3N7G0002450 DETHLEFFS RC

14. VIN НОМЕР_15 Honda CR-V

15. VIN НОМЕР_117 Volkswagen Touareg

16. VIN 1 НОМЕР_118 Ford Taurus

17. VIN НОМЕР_19 Mazda MPV

18. VIN НОМЕР_20 Toyota Rav 4

19. VIN НОМЕР_21 Mercedes-Benz ML 270

20. VIN MMBJNK7401D030992 Mitsubishi L200

21. VIN 1J4GLB8K62W188749 Jeep Liberty

22. VIN НОМЕР_24 Honda CR-V

23. VIN VSKTBUR20U0308605 Nissan Terrano

24. VIN НОМЕР_26 Honda CR-V

25. VIN JMAXJCW8W9F504247 Mitsubishi Outlander

26. VIN НОМЕР_28 Honda CR-V

27. VIN НОМЕР_119 Ford Transit

28. VIN НОМЕР_30 Hyundai Terracan

29. VIN 1GNDT13W1S2197113 Chevrolet Blazer

30. VIN VF37B9HF0CN526248 Peugeot Partner

31. VIN НОМЕР_33 Kia Sorento

32. VIN KPTG0B1FS5P178815 SsangYong Rexton

33. VIN VF36ERHF89L019485 Peugeot 407

34. VIN VF37J9HZC68022477 Peugeot Partner

35. VIN НОМЕР_36 Mercedes-Benz

36. VIN KMHSC81VP5U897445 Hyundai Santa Fe

37. VIN НОМЕР_38 Hyundai Galloper

38. VIN НОМЕР_39 Hyundai Galloper

39. VIN НОМЕР_40 Mercedes-Benz ML

40. VIN 1J8G6E8535W556794 Jeep Сheroke

41. VIN VF36D9HZC21551186 Peugeot 407

42. VIN SJNFCAJ10U2068363 Nissan Qashqai

43. VIN НОМЕР_43 Hyundai SantaFe

44. VIN НОМЕР_120 Hyundai SantaFe

45. VIN НОМЕР_121 НОМЕР_122 Jeep Grand Cherokee

46. VIN W0L06BG764V500887 Opel Frontera

47. VIN НОМЕР_109 Mitsubishi Pajero

48. VIN НОМЕР_47 Hyundai Terracan

49. VIN VSKTWUR20U0516245 Nissan Terrano

50. VIN SALLNABE22A235607 Land Rover Freelander

51. VIN НОМЕР_123 Kia Sorento

52. VIN SALLJGBF8TA194573 Land Rover Discovery

53. VIN НОМЕР_49 Mercedes-Benz E

54. VIN НОМЕР_50 Mercedes-Benz E

55. VIN 1J8FFC7Y57D215181 Jeep Compass/Patriot

56. VIN 1FTSW31P03ED63071 Ford НОМЕР_124

57. VIN НОМЕР_53 Mercedes-Benz ML 270

58. VIN НОМЕР_55 Nissan X-trail

59. VIN НОМЕР_125 Hyundai SantaFe

60. VIN НОМЕР_57 Mercedes-Benz Е

61. VIN НОМЕР_58 Hyundai Terracan

62. VIN НОМЕР_126 Hyundai SantaFe

63. VIN НОМЕР_127 Mitsubishi Pajero

64. VIN НОМЕР_128 Hyundai Terracan

65. VIN НОМЕР_129 Kia Sorento

66. VIN VF1MA64 Renault Master

67. VIN НОМЕР_63 Audi Q7

68. VIN НОМЕР_130 Volkswagen Transporter

69. VIN VSA0746 Mercedes-Benz V

70. VIN VSA4126 Mercedes-Benz V

71. VIN KNEJC03 Kia Sorento

72. VIN VF77F9HSC9J356273 Citroen Berlingo

73. VIN НОМЕР_69 Mercedes-Benz Vito

74. VIN W0L0AHM75B2039245 Opel Zafira

75. VIN KNEJC38 Kia Sorento

76. VIN WVWZZZ3AZRE029428 Volkswagen Passat

77. VIN НОМЕР_73 Volkswagen T4

78. VIN НОМЕР_131 Hyundai SantaFe

79. VIN VF1JK0FDB30047346 Renault Grand Espace

80. VIN WDF4751 Mercedes-Benz

81. VIN WAUZZZ4B34N088061 Audi A6

82. VIN VF33HRENF83233448 Peugeot

83. VIN W0L0TGF Opel Astra

84. VIN KPTG0B1FS6P219859 SsangYong Rexton

85. VIN НОМЕР_80 Mercedes-Benz C220

86. VIN WAUZZZ8LZ1A005400 Audi A3

87. VIN VF7CH9HYB39916889 Citroen Xsara Picasso

88. VIN WBADL81030GX66315 BMW 5 Series

89. VIN НОМЕР_83 Mercedes-Benz ML

90. VIN KPACA1EKS8P034458 SsangYong Actyon

91. VIN JMB0NV460VJ004943 Mitsubishi Pajero

92. VIN НОМЕР_111 Hyundai H-1

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» (надалі Закону) - гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації.

Згідно з ч. 2 ст. 6 Закону, не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні товари, крім: транспортних засобів, що надходять у період проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для отримання і використання Збройними Силами України, Національною гвардією України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 для забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

На підставі ст. 12 Закону особи, винні у порушенні законодавства про гуманітарну допомогу, несуть відповідальність згідно із законами України. Порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність згідно з законом, є серед іншого використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Товари (предмети) гуманітарної допомоги, які продаються за грошові кошти або передаються за інші види компенсації, та (або) виручка, отримана за такий продаж, вилучаються або конфіскуються у встановленому законом порядку.

Відповідно до Указу Президента України. № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено в Україні воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який в подальшому продовжувався по теперішній час.

В ході досудового розслідування встановлено, що транспортні засоби ввозились на територію України з країн Європи, тобто через державні кордони, які знаходяться на територіях Львівської, Волинської та Закарпатської областей.

Так, у відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_19 листом від 18.12.2023 надіслала інформацію, згідно якої до Харківського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період дії воєнного стану в Україні, було ввезено 68 товарів гуманітарної допомоги, з них 50 транспортних засобів, з яких 26 транспортних засобів, які не зазначені вище у встановленому ІНФОРМАЦІЯ_20 переліку транспортних засобів ввезених в розпорядження Харківського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1. BMW, VIN НОМЕР_132 ;

2. Renault Grand Scenic, VIN НОМЕР_133 ;

3. Chrysler Voyager, VIN НОМЕР_134 ;

4. Ssangyong Kyron,VIN НОМЕР_88 ;

5. Mercedes Benz ML, VIN НОМЕР_89 ;

6. Kia Sorento, VIN НОМЕР_135 ;

7. Kia Sorento, VIN НОМЕР_91 ;

8. Subaru Forester, VIN НОМЕР_92 ;

9. Subaru Forester, VIN НОМЕР_93 ;

10. Jeep Cheroke, VIN НОМЕР_136 ;

11. Mercedes Benz ML, VIN НОМЕР_95 ;

12. VW Golf, VIN НОМЕР_137 ;

13. Kia Sorento, VIN НОМЕР_97 ;

14. Kia Sorento, VIN НОМЕР_98 ;

15. Ssangyong Rodius, VIN НОМЕР_99 ;

16. Skoda Octavia, VIN НОМЕР_138 ;

17. Jeep Cheroke, VIN НОМЕР_139 ;

18. Kia Sorento, VIN НОМЕР_101 ;

19. Kia Sorento, VIN НОМЕР_102 ;

20. Daimlerchrysler Vito, VIN НОМЕР_103 ;

21. Kia Sorento, VIN НОМЕР_104 ;

22. Kia Sorento, VIN НОМЕР_105 ;

23. Kia Sorento, VIN НОМЕР_106 ;

24. Daimlerchrysler, VIN НОМЕР_140 ;

25. Renault Master, VIN НОМЕР_141 ;

26. Ford Ranger, VIN НОМЕР_142 ;

З огляду на що, в ході досудового розслідування встановлюються обставини злочинного плану (схеми) щодо якого в період дії воєнного стану до Харківського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_19 , здійснюється ввіз з-за кордону на територію України транспортних засобів, які згідно декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою є гуманітарною допомогою та в подальшому відбувається продаж даних транспортних засобів.

На підставі чого, задля повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення істини по справі, в тому числі встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, експертизи давності документів, економічної експертизи, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей, до документів із здійсненням виїмки їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані речі і документи мають вагоме доказове значення, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слід зазначити, що з метою приховування обставин здійснення протиправної діяльності, директором Харківського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його спільниками можуть проводитись дії, направлені на внесення неправдивої інформації до документальних матеріалів, приховування та умисне знищення документів, на підставі яких було ввезено на територію України транспортні засоби, які визнані гуманітарною допомогою, здійснено облік, переміщення, передачу, продаж, тощо, а також використовуючи службове становище, владний та авторитетний вплив на співробітників, директор фонду та його спільники зможуть підбурювати, залучити до протиправної діяльності членів благодійного фонду з метою надання останніми неправдивих відомостей стосовно обставин протиправної діяльності.

Зазначено, що іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент речі і документи, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини та підтвердити факти, що мають істотне значення для даного кримінального провадження, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, в клопотання зазначено, що наявність зазначених ризиків обґрунтовується тим, що за причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вказаного кримінального правопорушення, усвідомлюючи останніми, що ними скоєно злочин, за вчинення якого передбачена міра покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років, дізнавшись про інший спосіб відшукання речей і документів, з метою уникнення кримінальної відповідальності, маючи при цьому значний проміжок часу та вільний характер дій, можуть вступити у злочинну змову задля змінення або знищення речей і документів, вплинути на підлеглих осіб, свідків у кримінальному провадженні та вдатися до іншого перешкоджання кримінальному провадженню, чим унеможливлять досягнення його завдань, передбачених ст. 2 КПК України. З метою запобігання зміни, приховування або знищення речей і документів, оперативності судового розгляду даного клопотання та проведенні слідчих дій, існує необхідність у його розгляді без виклику осіб, у володінні яких вони знаходиться, а саме представників Харківського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи можливість доступу представників Харківського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вказаних речей і документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами і документами.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володіння якого знаходяться речі і документи до яких слідчий за погодженням із прокурором просить доступ, у судове засідання не викликався, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Суд враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутність особи, у володіння якої знаходяться документи.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вилучення належним чином завірених копій і оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 27.03.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

- установчих документальних матеріалів Харківського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі щодо права підпису від імені фонду, посадових обов?язків, працевлаштованих осіб та залучених до діяльності фонду осіб без працевлаштування, тощо з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів;

- документальних матеріалів Харківського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо численності та обліку членів даного фонду за період з 24.02.2022 року по теперішній час з можливістю вилучення оригіналів документів;

- документальних матеріалів Харківського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу обліку та передання транспортних засобів, які при ввезені на територію України на адресу Харківського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнані гуманітарною допомогою, в тому числі акти приймання-передачі вказаних транспортних засобів, заяви, розписки, тощо про отримання чи передання/переміщення даних транспортних засобів, їх зберігання, інші документи, пов?язані з обліком, реєстрацією, в тому числі реєстраційні документи, переміщенням, передачею, зберіганням, даруванням, продажом, тощо, зазначених транспортних засобів за період з 24.02.2022 року по теперішній час з можливістю вилучення оригіналів документів;

- документальних матеріалів (звернень, листів, запитів, заяв, довіреностей тощо), адресованих від Харківського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до державних органів, установ, організацій, фізичних осіб, тощо, в тому числі до ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо руху, в?їзду/виїзду через митний кордон, переміщення, допомоги, сприяння у вирішенні питань, узгодження, тощо, транспортних засобів, які є гуманітарною допомогою та осіб, які ними керують, в тому числі зворотних документів, відповідей на дані звернення, листи, запити, заяви тощо за період з 24.02.2022 року по теперішній час з можливістю вилучення оригіналів документів;

- документальних матеріалів Харківського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу відрядження осіб за межі державного кордону України, в тому числі відповідні накази, заяви, журнали обліку, первинна бухгалтерська документація, тощо за період з 24.02.2022 року по теперішній час з можливістю вилучення оригіналів документів;

- інших документальних матеріалів щодо діяльності, пов`язаної з ввозом на територію України транспортних засобів, які є гуманітарною допомогою, отримувачем яких є Харківський міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі які зберігаються в електронних системах документообігу або на електронних носіях інформації, за період з 24.02.2022 року по теперішній час з можливістю вилучення оригіналів документів;

- транспортних засобів, без можливості вилучення, а саме:

1. VIN WVGZZZ7LZ5D046212 Volkswagen Touareg;

2. VIN НОМЕР_2 ;

3. VIN НОМЕР_3 ;

4. VIN НОМЕР_4 Nissan X-trail;

5. VIN НОМЕР_5 ;

6. VIN НОМЕР_6 ;

7. VIN НОМЕР_7 Mercedes- НОМЕР_8 ;

8. VIN НОМЕР_9 ;

9. VIN НОМЕР_10 ;

10. VIN НОМЕР_11 ;

11. VIN НОМЕР_12 ;

12. VIN НОМЕР_13 ;

13. VIN НОМЕР_14 ;

14. VIN НОМЕР_15 Honda CR- НОМЕР_16 ;

15. VIN НОМЕР_17 ;

16. VIN НОМЕР_18 ;

17. VIN НОМЕР_19 ОСОБА_5 ;

18. VIN НОМЕР_20 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

19. VIN НОМЕР_21 Mercedes- ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

20. VIN MMBJNK7401D030992 Mitsubishi НОМЕР_22 ;

21. VIN НОМЕР_23 ;

22. VIN НОМЕР_24 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

23. VIN НОМЕР_25 ОСОБА_6 ;

24. VIN НОМЕР_26 Honda CR- НОМЕР_16 ;

25. VIN НОМЕР_27 ;

26. VIN НОМЕР_28 Honda CR- НОМЕР_16 ;

27. VIN НОМЕР_29 ;

28. VIN НОМЕР_30 Hyundai Terracan;

29. VIN НОМЕР_31 ;

30. VIN НОМЕР_32 ОСОБА_7 ;

31. VIN НОМЕР_33 ОСОБА_8 ;

32. VIN НОМЕР_34 ОСОБА_9 ;

33. VIN НОМЕР_35 ;

34. VIN VF37J9HZC68022477 ОСОБА_7 ;

35. VIN НОМЕР_36 Mercedes-Benz;

36. VIN НОМЕР_37 ;

37. VIN НОМЕР_38 ОСОБА_10 ;

38. VIN НОМЕР_39 ОСОБА_10 ;

39. VIN НОМЕР_40 Mercedes-Benz ML;

40. VIN НОМЕР_41 ;

41. VIN НОМЕР_42 ;

42. VIN SJNFCAJ10U2068363 Nissan Qashqai;

43. VIN НОМЕР_143 ;

44. VIN НОМЕР_44 ;

45. VIN НОМЕР_45 ;

46. VIN НОМЕР_46 ;

47. VIN НОМЕР_47 Hyundai Terracan;

48. VIN VSKTWUR20U0516245 Nissan Terrano;

49. VIN SALLNABE22A235607 Land Rover Freelander;

50. VIN НОМЕР_48 ;

51. VIN SALLJGBF8TA194573 Land Rover Discovery;

52. VIN НОМЕР_49 Mercedes-Benz E;

53. VIN НОМЕР_50 Mercedes-Benz E;

54. VIN 1J8FFC7Y57D215181 Jeep Compass/ НОМЕР_51 ;

55. VIN НОМЕР_52 ;

56. VIN НОМЕР_53 Mercedes-Benz НОМЕР_54 ;

57. VIN НОМЕР_55 Nissan X-trail;

58. VIN НОМЕР_56 ;

59. VIN НОМЕР_57 Mercedes-Benz Е;

60. VIN НОМЕР_58 Hyundai Terracan;

61. VIN НОМЕР_59 ;

62. VIN НОМЕР_60 ;

63. VIN НОМЕР_61 ;

64. VIN НОМЕР_62 ;

65. VIN VF1MA64 ОСОБА_11 ;

66. VIN НОМЕР_63 Audi Q7;

67. VIN НОМЕР_64 ;

68. VIN НОМЕР_65 ;

69. VIN НОМЕР_66 ;

70. VIN НОМЕР_67 ;

71. VIN НОМЕР_68 ;

72. VIN НОМЕР_69 Mercedes-Benz Vito;

73. VIN НОМЕР_70 ОСОБА_12 ;

74. VIN НОМЕР_71 ОСОБА_8 ;

75. VIN НОМЕР_72 ;

76. VIN НОМЕР_73 Volkswagen T4;

77. VIN НОМЕР_74 ;

78. VIN VF1JK0FDB30047346 Renault Grand Espace;

79. VIN НОМЕР_75 ;

80. VIN НОМЕР_76 A6;

81. VIN НОМЕР_77 ;

82. VIN НОМЕР_78 ;

83. VIN НОМЕР_79 ОСОБА_9 ;

84. VIN НОМЕР_80 Mercedes-Benz C220;

85. VIN НОМЕР_81 Audi A3;

86. VIN VF7CH9HYB39916889 Citroen Xsara Picasso;

87. VIN НОМЕР_82 ;

88. VIN НОМЕР_83 Mercedes-Benz ML;

89. VIN НОМЕР_84 ОСОБА_13 ;

90. VIN НОМЕР_85 ;

91. VIN НОМЕР_86 ;

92. VIN VF1JM0GD633570124 Renault Grand Scenic;

93. VIN НОМЕР_87 ;

94. VIN НОМЕР_88 ОСОБА_14 ;

95. VIN НОМЕР_89 ОСОБА_15 ;

96. VIN НОМЕР_90 ОСОБА_8 ;

97. VIN НОМЕР_91 ОСОБА_8 ;

98. VIN НОМЕР_92 ОСОБА_16 ;

99. VIN НОМЕР_93 ОСОБА_16 ;

100. VIN НОМЕР_94 ;

101. VIN НОМЕР_95 ОСОБА_15 ;

102. VIN НОМЕР_137 ОСОБА_24 ;

103. VIN НОМЕР_97 ОСОБА_8 ;

104. VIN НОМЕР_98 ОСОБА_8 ;

105. VIN НОМЕР_99 ОСОБА_17 ;

106. VIN TMBZZZ1U7W2075486 ОСОБА_18 ;

107. VIN НОМЕР_100 ;

108. VIN НОМЕР_101 ОСОБА_8 ;

109. VIN НОМЕР_102 ОСОБА_8 ;

110. VIN НОМЕР_103 ОСОБА_25 ;

111. VIN НОМЕР_104 ОСОБА_8 ;

112. VIN НОМЕР_105 ОСОБА_8 ;

113. VIN НОМЕР_106 ОСОБА_8 ;

114. VIN НОМЕР_107 ;

115. VIN VF1MAFECC44344936 Renault Master;

116. VIN НОМЕР_108 .

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на слідчого ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування вказаного кримінального провадження та прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні згідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 27.03.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Строк дії ухвали встановити два тижня з дня постановлення ухвали, тобто до 18 квітня 2024 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1