Провадження № 1-кс/686/5175/24
УХВАЛА

Іменем України

13 червня 2024року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000260 від 10.05.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

11.06.2024 року старший дізнавач СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 10.05.2024, до чергової частини ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , №686/11822/24 від 02.05.2024, відповідно до якої суд зобов?язує внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 01.01.2023 по 31.01.2023 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, шахрайським шляхом, під приводом отримання матеріальної допомоги, заволоділа грошовими коштами в сумі 2603, 82 грн., які у вищевказаний період були нараховані ІНФОРМАЦІЯ_3 на картковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 , належному ОСОБА_5 .

Відомості про вчинення кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 10.05.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 проживав за адресою: АДРЕСА_2 та отримував пенсію за віком. Пенсія нараховувалась на картковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 .

В лютому 2023 року за результатами перевірки звірки списків ДРАЦС з ППВП встановлено, що ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 (актовий запис № 191 від 11.02.2023).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 Закону виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду припиняється у разі смерті пенсіонера. Таким чином, з 01.01.2023 по 31.01.2023 пенсія ОСОБА_5 не підлягала виплаті.

16.02.2023 року Управлінням направлено лист №2200-0501-8/12040 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про повернення пенсії по картковому рахунку ОСОБА_5 за період 01.01.2023 по 31.01.2023 в сумі 3753,82 разом із нарахованими на неї відсотками. Згідно з відповіддю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.02.2023 №20.1.0.0.0./7-230216/32396 встановлено, що повернення грошових коштів виконано в межах наявного залишку в сумі 1150,00. Таким чином, обліковано переплату пенсії в сумі 2603,82 по пенсійній справі ОСОБА_5 , у зв`язку із неправомірним використанням грошових коштів після смерті пенсіонера.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 00:00 год. 31.02.2023 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий судя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 00:00 год. 31.02.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахункуUA НОМЕР_2 , який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_4 , за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 00:00 год. 31.02.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 00:00 год. 31.02.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 00:00 год. 31.02.2023.

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 11.08.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя