Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1050/24
Номер провадження 1-кс/530/301/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2024 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку,-

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання уповноваженийдізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що17.05.2024 до ВП №4 Полтавського РУП (м.Зіньків) надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 17.05.2024 невідома особа (тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) під приводом продажу б/в автомобілів в інтернет-мережі «Фейсбук» заволоділа грошовими коштами в сумі 40 200грн., які ОСОБА_5 перерахував зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (16 080грн.) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (24 120грн.) , але товару не отримав та грошей йому не повернуто.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 18.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показав, що коли 17.05.2024 за допомогою мобільного телефону він переглядав інтернет-мережу «Фейсбук», то побачив оголошення про продаж б/у автомобілів. Його зацікавило дане оголошення про продаж автомобіля «Фольксваген» Гольф за ціною 900 доларів США, і він зателефонував на номер НОМЕР_1 , вказаний в даному оголошенні. ОСОБА_5 відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 , і в розмові з ним вони домовилися, що він продасть вказаний автомобіль за 900 доларів США, що в еквіваленті на гривні становить 36 000 грн.. В якості завдатка цей чоловік сказав перерахувати йому 400 доларів США, в еквіваленті 16 000 грн., та запропонував далі спілкуватися в месенджері «вайбер» (№ телефону НОМЕР_2 ). В чаті «вайбера» о 12:50 год. ОСОБА_5 скинув даному чоловікові копії свого паспорта та військового квитка, а він скинув потерпілому копії паспорта серії НОМЕР_6 , виданого 24.10.2007 р. Надвірнянським РВ УМВС України в Івано-Франківській області, на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с.Красна, Надвірнянського району, Івано-Франківської області. Крім того, цей чоловік скинув копію посвідчення волонтера БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , а також номер банківської картки № НОМЕР_7 , на яку потрібно було перерахувати грошові кошти. Зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 став перераховувати 16 000 грн., але йому зателефонував працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що цей рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є підозрілим та можливо це є шахрайством. Тому, ОСОБА_5 попросив скинути йому номер іншої банківської картки, і той чоловік написав номер картки НОМЕР_4 , на яку ОСОБА_5 о 13:23 зі своєї картки перерахував 16 000 грн. (+ 80 грн. комісія) , про що скинув йому копію квитанції.

Приблизно через годину цей чоловік подзвонив і сказав, що оформляє документи на даний автомобіль на ім`я ОСОБА_5 , і знаходиться в пункті пропуску на кордоні, та повідомив, що потрібно ще перерахувати 24 000 грн. ОСОБА_5 заперечив, так як вважав, що потрібно додати ще 20 000 грн., але той чоловік переконав, що 4000 грн. це вартість оформлення документів. Після чого, ОСОБА_5 став перераховувати 24 000 грн. на ту саму картку, що й перерахував 16 080 грн., але дана картка не приймала платіж, про що ОСОБА_5 сказав цьому чоловікові, і він скинув номер іншої картки НОМЕР_5 , на яку ОСОБА_5 о 14:14 зі своєї картки через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував 24 000 грн.(+120 грн. комісія). Після того, як ОСОБА_5 скинув квитанцію про оплату, то передзвонив тому чоловікові, і він пообіцяв привезти даний автомобіль в м.Полтава, і там же в ТСЦ оформити на нього даний автомобіль.

Приблизно о 17 год. ОСОБА_5 подзвонив той чоловік і повідомив, що потрібно перерахувати йому ще 2200 доларів США, але ОСОБА_5 відповів, що про це не домовлялися. Але він став переконувати, що ці кошти потрібні для розмитнення автомобіля згідно з недавно прийнятими нормативними актами, але ОСОБА_5 не погоджувався, так як про це було потрібно говорити, коли домовлялися за вартість даного автомобіля. ОСОБА_5 запідозрив, що його намагаються ошукати, тому звернувся до БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де йому повідомили, що дійсно ОСОБА_7 раніше співпрацював з даною організацією, але тепер їм надходять численні скарги про вчинення даною особою (або від імені особи) шахрайських дій. Тому, ОСОБА_5 повідомив даному чоловікові, що звернуся із заявою до поліції про вчинення ним шахрайських дій, якщо він не привезе мені автомобіль, або не поверне грошей. У відповідь ОСОБА_5 було сказано, що доки він не заплатить 2200 доларів США, то він не привезе цей автомобіль. ОСОБА_5 намагався пояснити, що в нього таких грошей немає, і в той час не міг ніде їх позичити чи взяти в кредит, і вони домовилися на ранок наступного дня зателефонувати один одному. Після цього, ОСОБА_5 зателефонував на «гарячу» лінію кіберполіції про можливе вчинення відносно нього шахрайських дій.

18.05.2024 вранці ОСОБА_5 зателефонував тому чоловікові, і в ході розмови вони не домовилися з ним щодо автомобіля, тому ОСОБА_5 повідомив, що звернеться до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайства, раз він не повертає грошей та не віддає автомобіля.

Внаслідок вчинення відносно ОСОБА_5 шахрайства йому завдано майнової шкоди на загальну суму 40 200 грн. (200 грн. за банківську послуги).

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на який 17.05.2024 о 13:23 потерпілий ОСОБА_5 перерахував 16 080 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_8 , адреса АДРЕСА_1 ), а саме Полтавського відділення за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

-банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на який 17.05.2024 потерпілий ОСОБА_5 зі свого банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 16 000 грн.;

-банківської виписки про надходження грошових коштів в сумі 16 000 грн. на банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;

-банківської виписки власника даного рахунку;

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які було перераховано 17.05.2024 з банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 16 000 грн. на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;

-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків), грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з моменту відкриття картки по кінцевий строк дії ухвали;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 зробити виїмку копій документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 23.05.2024 року по 23.06.2024 року.

Копію ухвали направити начальнику дізнання, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1