233 № 233/3783/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

11 липня 2024 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000244 від 01 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09 липня 2024 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 01 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

01 липня 2024 року до ЧЧ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, надійшло повідомлення про те, що 23 червня 2024 року, військовослужбовець ВЧ НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_3 , знайшов оголошення про продаж автомобіля для військових, а саме: Toyota Land Cruiser 3.0, Diesel, 2008 р. В оголошенні вартість автомобіля було зазначено 9 100 доларів США. Контактною особою було зазначено гр. на ім`я ОСОБА_5 . Під час спілкування з продавцем за номером м.т.: НОМЕР_2 останній пообіцяв пригнати автомобіль, але для цього потрібно зробити передплату, на що ОСОБА_4 , перерахував з банківської карти НОМЕР_3 загалом 410 000 грн. на банківські карти шахраїв, але автомобіль так і не отримав.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 23 червня 2024 року, він на сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення про продаж автомобіля для військових, а саме: Toyota Land Cruiser 3.0, Diesel, 2008 р. В оголошенні вартість автомобіля було зазначено 9 100 доларів США. Контактною особою було зазначено гр. на ім`я ОСОБА_5 . Так вийшовши на зв`язок, за номером м.т.: НОМЕР_2 , під час спілкування з продавцем, останній пообіцяв пригнати автомобіль, але для цього потрібно зробити передплату, на що він погодився та перерахував з банківської карти № НОМЕР_3 на банківські карти шахраїв № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (загалом на останню банківську карту було здійснено переказ грошових коштів у великих розмірах), але автомобіль так і не отримав.

Невдовзі, з номеру НОМЕР_8 зателефонував чоловік, який відрекомендувався волонтером Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім?я ОСОБА_6 . На підтвердження своїх слів та інформації про особу ОСОБА_7 скинув фото своїх документів, а саме: фото паспорта громадянина України та посвідчення № НОМЕР_9 , виданого Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дана особа запевняла його, що разом із ОСОБА_8 , як волонтери даної громадської організації, з початку війни забезпечили військових ЗСУ сотнями автомобілів. Ніколи ніяких проблем не було. А тому він сміливо може їм довіряти і не боятись перераховувати кошти на рахунки, які він йому скине на телефон. Також, повідомив, що для того, щоб вони змогли привезти автомобіль, терміново необхідно сплатити усю суму коштів. При цьому, він запевняв, що перерахування коштів має відбуватися в оперативному режимі, бо замовлений автомобіль вже на кордоні. Для підтвердження своїх слів, ОСОБА_6 скинув фотографію декларації та відео, на якому видно, як автовоз вже прибув до митниці з автівками для хлопців на передову (відео наявне, та може бути надане слідчим органам). Цього ж дня, на рахунки, які надані ОСОБА_6 було перераховано решту грошової суми за автомобіль. Таким чином на рахунки, які були надані ОСОБА_9 та ОСОБА_8 було перераховано кошти в розмірі 410 000 гривень.

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківській карті за номером № НОМЕР_4 за період з «06» години «00» хвилин 23 червня 2024 року по день пред`явлення ухвали до виконання, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000244 від 01 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В частині 5 статті 132 КПК України зазначено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За приписами статті 84 КПК, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

На обґрунтування, викладених у клопотанні обставин, слідчий до клопотання додав копії: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000244 від 01 липня 2024 року; протокол про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення відповідно до якого ОСОБА_10 повідомляє про шахрайські дії внаслідок яких з банківської картки його командира ОСОБА_4 НОМЕР_3 переказано на банківські картки шахраїв грошові кошти в загальній сумі 410 000 горн. за придбання автомобіля, але автомобіль так і не отримали; протокол допиту потерпілого ОСОБА_10 , протокол огляду місця події під час якого оглянуто мобільний телефон та додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 та встановлено переказ коштів в сумі 22 311 грн. з картки НОМЕР_11 на картку НОМЕР_12 ; повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_4 ; скрін екрану мобільного телефону на якому відкрито переписку з абонентом « ОСОБА_11 » який повідомляє номер картки НОМЕР_13 для перерахунку коштів за автомобіль; платіжна інструкція відповідно до якої платник ОСОБА_4 перерахував на рахунок отримувача НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 20000 грн.; платіжна інструкція відповідно до якої платник ОСОБА_4 перерахував на рахунок отримувача НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 13500 грн.; платіжна інструкція відповідно до якої платник ОСОБА_4 перерахував на рахунок отримувача НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 20000 грн.; платіжна інструкція відповідно до якої платник ОСОБА_4 перерахував на рахунок отримувача НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 20000 грн.; платіжна інструкція відповідно до якої платник ОСОБА_4 перерахував на рахунок отримувача НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 20000 грн.; платіжна інструкція відповідно до якої платник ОСОБА_4 перерахував на рахунок отримувача НОМЕР_15 грошові кошти в сумі 21600 грн.; платіжна інструкція відповідно до якої платник ОСОБА_4 перерахував на рахунок отримувача НОМЕР_16 грошові кошти в сумі 20000 грн.; протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 відповідно до якого останній зазначає про те, що перерахував зі своєї банківської карти НОМЕР_3 на банківські картки шахраїв № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 грошові кошти у великому розмірі за придбання автомобіля який так і не отримав.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Однак, слідчим не надано належних та допустимих доказів на підтвердження того, що з карти потерпілого № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номером № НОМЕР_17 .

Разом з цим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте до матеріалів клопотання не додано документів на підтвердження того, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридичною особою. Вказане позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитись в тому, що речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи в розумінні наведених статей КПК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотанні слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей по банківській карті за номером № НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 12 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: