Провадження № 1-кс/344/4853/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчий слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 09.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України , -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання зазначено, що що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період припинення дії спеціального дозволу на видобуток корисних копалин з 01.04.2016 по 29.08.2019 проводили видобування корисних копалин за допомогою спеціального обладнання із Малахівського родовища, яке знаходиться 22 км на південний схід смт. Рожнятів, Івано-Франківської області, яке відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 №827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» (у редакції постанови КМУ від 28.12.2011 р. № 1370) відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

Водночас наявної на момент проведення аналітичного дослідження інформації та документів недостатньо для здійснення остаточних висновків по цих операціях та остаточного визначення розміру збитків, які могли бути завдані державі діями вказаних осіб, у зв`язку з чим вказані операції потребують додаткового аналізу та перевірки з використанням первинних документів та даних бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також проведення додаткових досліджень обставин проведення фінансово-господарських операцій та отримання пояснень посадових осіб.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_3 копії документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про відкриті банківські рахунки; реєстраційних та звітних частин справ; наявні акти документальних (планових, позапланових, камеральних) перевірок, які проводились в період 2016-2023 років; реєстр контрагентів із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; податкову звітність (декларації), податкові накладні, реєстри податкових накладних, форми № 1 ДФ, в тому числі в електронному варіанті, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходила звітність які подавались вказаним суб`єктом господарювання до податкового органу в період 2016-2023 років; відомості щодо отриманих сум доходів керівників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості щодо кількості видобутих корисних копалин та сплати рентних платежів за період 2016-2019 років.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Іншим способом отримати документи, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення їх копій (здійснити виїмку), у органу досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання слухати без його участі. Представник особи, у володінні якої знаходяться запитуванні документи, у судове засідання не з`явився, причин неявки не повідомив.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчий слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 08.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України

Для забезпечення проведення досудового розслідування у слідчого виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до зазначених ним документів і таке співвідносить з поданими матеріалами.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000024 ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: відомості про відкриті банківські рахунки; реєстраційних та звітних частин справ; наявні акти документальних (планових, позапланових, камеральних) перевірок, які проводились в період 2016-2023 років; реєстр контрагентів із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; податкову звітність (декларації), податкові накладні, реєстри податкових накладних, форми № 1 ДФ, в тому числі в електронному варіанті, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходила звітність які подавались вказаним суб`єктом господарювання до податкового органу в період 2016-2023 років; відомості щодо отриманих сум доходів керівників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості щодо кількості видобутих корисних копалин та сплати рентних платежів за період 2016-2019 років.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1