Справа № 191/1678/24
Провадження № 1-кс/191/317/24
У Х В А Л А

іменем України

19 квітня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 22.03.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що сектором дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Синельниківською окружною прокуратурою Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (засоби зв`язку НОМЕР_1 ), про те, що 02.02.2024 він самостійно знайшов оголошення в соціальній мережі «Facebook» про продаж автомобіля за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою його подальшого придбання, де знайшов автомобіль марки "BMW" моделі "X5". Далі, зв`язавшись з менеджером у «Facebook» та пояснив про необхідність придбання авто, адже останній проходить службу в ЗСУ. Менеджер відповів, що для умов купівлі авто необхідно перерахувати грошові кошти на загальну суму 8300 гривень, для того, щоб чоловік (ПІБ та дані невідомі), який перебуває в Литві поїхав та оглянув обране авто ОСОБА_4 , та надав картку для перерахування грошових коштів, а саме НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, 08.02.2024 о 18:43 годині ОСОБА_4 самостійно та добровільно перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 8300 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Однак, автомобіль ОСОБА_4 не доставлений та грошові кошти нібито менеджером не повернуті. Таким чином, ОСОБА_4 спричинено матеріального збитку на суму 8300 гривень. (ЄО 3309 від 21.03.2024).

22.03.2024 Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено матеріали до ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

22.03.2024 в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 02.02.2024 в мобільному додатку «Фейсбук» знайшов оголошення «Global Auto Import» про підбір автомобілів у Литві для потреб ЗСУ. Так, зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_4 , за яким з менеджером вказаної фірми почав розмовляти про купівлю автомобіля. Після цього в мобільному додатку «Мессенджер» продовжив спілкування. Менеджер надсилав фото різних автомобілів, потерпілий ОСОБА_4 обрав автомобіль марки "BMW" моделі "X5", та для придбання даного автомобілю необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 8300 гривень, для того, щоб чоловік (ПІБ та додаткові дані невідомі), який перебуває в Республіці Литва міг поїхати та оглянути вищевказаний автомобіль, та вищевказана сума врахується в суму купівлі автомобіля. Менеджер надіслав банківську картку для переказу грошових коштів № НОМЕР_2 .

08.02.2024 о 18 годині 43 хвилини потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на загальну суму 8300 гривень. Після цього декілька разів потерпілий спілкувався з менеджером вищевказаної фірми, та потім він перестав відповідати на повідомлення та дзвінки, але повідомив, що повернуть грошові кошти за автомобіль, та до теперішнього часу не повернули грошові кошти.

Так, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, для встановлення особи, на рахунок якої 08.02.2024 переведено потерпілим ОСОБА_4 грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на невідому особу, необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про повні анкетні дані клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особи, яка є власником рахунку № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок; рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 08.02.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 08.02.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що зазначена інформація знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Прокурор ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглядати справу за його відсутності, клопотання дізнавача підтримав.

Дізнавач ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація

щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Повноваження групи дізнавачів у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000058 від 22.03.2024.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також оперуповноваженим ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , які, у разі наявності доручення слідчого в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матимуть право на здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з обов`язковим зазначенням відомостей:

- повні анкетні дані клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » якій є власником рахунку № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

- рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 08.02.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 08.02.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1