Справа № 165/1506/22
Провадження № 1-кс/165/621/24
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000447 від 03.08.2021 за ч.5 ст.191 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що міжрегіональною групою слідчих здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000447 від 03 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, в інтересах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, за наслідками виконання даним товариством підрядних будівельних робіт з «Комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », допустили розтрату бюджетних коштів в сумі 1 171 540 грн., які були виплачені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за понесені в ході виконання вищевказаних підрядних робіт витрати, пов`язані з відрядженням працівників, однак які не були передбачені початковою та коригованою проектнокошторисною документацією, однак були погоджені замовником при підписанні договірної ціни та включені до актів ф. Кб-2в, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_4 спричинено майнової шкоди в особливо великих розмірах.

За наслідками проведеної позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.04.2021 №19-22/04 встановлено, що до 17 (сімнадцяти) актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3) по об?єкту включено витрати, пов?язані з відрядженням працівників в сумі 1 552 785,16 гривень.

Ревізією встановлено, що початковою проектно-кошторисною документацією (далі ПКД) та коригованою ПКД витрати на відрядження не були передбачені однак були погоджені замовником при підписанні договірної ціни та включені до актів ф. Кб-2в. Ревізією наявності розрахунку витрат на відрядження встановлено, що в порушення п. 6.2.7.4 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, п. 5.4.4 ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 в ціні пропозиції учасника конкурсних торгів та договірних цінах такі розрахунки відсутні. Відповідно до відомостей на виплату готівки в 2019 працівникам було виплачено відряджень в сумі 682 500,00 грн., в січні 2020 виплата відряджень не здійснювалась.

У ході допиту свідків, а саме працівників, які були відряджені для виконання робіт з комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до наказів про відрядження, виданих у період з лютого 2019 по січень 2020 встановлено, що ніяких грошових коштів на відрядження вони не отримували, деякі з них роботи в м. Нововолинськ не виконували та документів про ознайомлення щодо відрядження не підписували.

Протоколом тимчасового доступу від 29.01.2021 старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 №165/1683/19, було вилучено копії документів, а саме: накази про направлення працівників у службове відрядження за період часу з лютого 2019 по січень 2020, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за період часу з лютого 2019 по січень 2020, відомості про оплату готівкою за період часу з лютого 2019 по січень 2020 та інші, щодо виконання робіт з Комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

На документах, а саме наказах про відрядження, звітах про використання коштів, виданих на відрядження, відомостях на виплату готівки виданих у період часу з лютого 2019 по січень 2020 наявні підписи осіб щодо ознайомлення та отримання грошових коштів.

Зважаючи на викладені обставини вчинюваних протиправних дій, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою документального підтвердження вищенаведених фактів.

Згідно з ч.2 Положення про Експертну службу ІНФОРМАЦІЯ_9 , затвердженого наказом МВС № 1343 від 03.11.2015 - експертна служба МВС у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, міжнародними договорами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, нормативними документами у сфері стандартизації, наказами МВС та цим Положенням.

Відповідно до ч. 2 Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_10 , затвердженої наказом МВС № 591 від 17.07.2017 - об`єкти дослідження це будь-які матеріальні носії інформації (сліди або їх копії, документи, речовини, зображення, вихідні дані тощо) та/або відомості про них та порівняльний матеріал, що надходять до ДНДЕКЦ, ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою дослідження під час проведення судової експертизи або експертного дослідження.

Відповідно до п 1.1 розділу I «Криміналістичні експертизи» науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом МЮУ № 53/5 від 08.10.1998 - об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, на підставі вищезазначеного, та з наявних у матеріалах кримінального провадження відомостей є достатні підстави вважати, що у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , можуть зберігатись оригінали документів, а саме:

- накази про направлення працівників у службове відрядження за період часу з лютого 2019 по січень 2020, щодо виконання робіт з Комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за період часу з лютого 2019 по січень 2020, щодо виконання робіт з Комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- відомості про оплату готівкою за період часу з лютого 2019 по січень 2020, щодо виконання робіт з Комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000447 від 03 серпня 2021 року старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- наказів про направлення працівників у службове відрядження за період часу з лютого 2019 по січень 2020, щодо виконання робіт з Комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

- звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за період часу з лютого 2019 по січень 2020, щодо виконання робіт з Комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

- відомостей про оплату готівкою за період часу з лютого 2019 по січень 2020 щодо виконання робіт з Комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1