ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9953/24
провадження № 1-кс/753/1756/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" червня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002341,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, а саме: до речового доказу в межах кримінального провадження № 0000281 від 02.02.2024 року - мобільного телефону «iPhone 15 Pro Max», з ідентифікаторами IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю його вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходиттся мобільний телефон, її предстанвик в судове засідання не з`явились, причини неявки не відомі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002341 від 10.05.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено наступне.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись месенджером «Телеграм», а саме у відкритій для загального доступу спільноті «ІНФОРМАЦІЯ_7» знайшла рекламу про он-лайн обмінник криптовалюти під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В подальшому, ОСОБА_5 , в месенджері Telegram отримала пропозицію від користувача з іменем ОСОБА_6 щодо обміну криптоактивів на готівкові кошти за допомогою їх сервісу обміну криптоактивів.

Крім цього представники даного сервісу вимагали від ОСОБА_5 , щоб кошти для обміну знаходились на електронному гаманці сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме у мережі BNB Smart Chain, на що вона погодилася та перерахувала зі свого акаунту « ОСОБА_7 » криптоактиви на суму 50 009 USDT на свій криптогаманець «TrustWallet». В подальшому, погодившись на обмін в ході особистої зустрічі, перед цією зустріччю, користувач з іменем ОСОБА_6 попросив ОСОБА_5 пройти AML верифікацію криптогаманця, надіславши відеофайл з інструкцією у форматі «GIF» для перевірки наявності коштів та їх походження.

В подальшому, 22.12.2023 о 11 годині 23 хвилині ОСОБА_5 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 для вказаної перевірки та під?єднала до АМL-боту свій крипто гаманець сервісу «TrustWallet» НОМЕР_3 , після чого на телефоні заявниці автоматично увімкнулася функція розпізнавання обличчя «FaceID» в результаті чого 22.12.2023 криптоактиви у розмірі 50 012 USDT були списані на шахрайський криптогаманець ІНФОРМАЦІЯ_8.

Водночас, проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до розміщення реклами про крипто-обмінник "ContinentalExchange" у телеграм спільнотах мессенджеру «Telegram» причетний громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), який безпосередньо вів спілкування з замовниками реклами даного обмінника.

Крім того, установлено, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 02.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час проведення якого виявлено та вилучено мобільний телефон «iPhone 15 Pro Max», з ідентифікаторами IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , в якому можуть міститься фактичні дані, що можуть бути предметом доказування у кримінальному провадженні №0002341, пов`язаного з заволодінням майном ОСОБА_5 .

Слідчим, в межах цього кримінального провадження, на підставі положень ст. 222 КПК України отримано копії процесуальних документів, складених в межах кримінального провадження № 0000281 від 02.02.2024, зокрема, протокол огляду предметів від 29.04.2024.

В межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 02.02.2024 року, слідчим оглянуто вміст вилученого в ході обшуку мобільного телефону, що належить ОСОБА_4 та виявлено створений профіль в мессенджері «Telegram» із іменем « ОСОБА_8 », зареєстрований за номером телефону НОМЕР_5 . В ході огляду, в розділі « Чати », вищезазначеного профілю вивялено листування з особою з іменем « ОСОБА_10 » зі скритим номером телефону, ім`я користувача ОСОБА_6 , яке повністю збігається із іменем користувача, який здійснював листування із потерпілою ОСОБА_5 22.12.2023 та у подальшому, ймовірно, заволодів майном останньої, завдавши потерпілій матеріальних збитків на суму 1 991 990 гривень.

Крім того, оглядом листування ОСОБА_4 із невстановленою особою з іменем « ОСОБА_10 », ім`ям користувача ОСОБА_6 , установлено, що користувач ОСОБА_6 23.01.2024 виразив бажання розмістити рекламу про офлайн криптообмінник за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто той самий криптообмінник, про який йдеться мова у протоколі допиту потерпілої ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні речового доказу в межах кримінального провадження № 0000281 від 02.02.2024 року - мобільного телефону «iPhone 15 Pro Max», з ідентифікаторами IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , оскільки він сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використаний як докази.

Посилається на те, що речовий доказ в межах кримінального провадження № 0000281 від 02.02.2024 року - мобільного телефону «iPhone 15 Pro Max», з ідентифікаторами IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002341 від 10.05.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей, а саме: до речового доказу в межах кримінального провадження № 0000281 від 02.02.2024 року - мобільного телефону «iPhone 15 Pro Max», з ідентифікаторами IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю його вилучення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1