Справа № 541/256/24
Провадження № 1-кс/541/588/2024
У Х В А Л А

Іменем України

28 травня 2024 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000077 від 18.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 17.01.2024 о 14 год. 31 хв., до чергової частини Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , (моб. тел. НОМЕР_1 ) про те, що 16.01.2024 невстановлена особа в умовах воєнного стану на території України здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належної заявниці, чим завдала останній матеріальних збитків на суму 8860 грн.

За даним фактом 18.01.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

18.01.2024 допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 , у своїх показаннях повідомила про обставини вчинення щодо неї кримінального правопорушення, що мало місце 16.01.2024, зокрема, про факт списання грошових коштів з належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

24.01.2024 до слідчого судді Миргородського міськрайонного суду в Полтавській області скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в розпорядженніПублічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

26.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду в Полтавській області проведено тимчасовий доступ до речей та документів у Полтавському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , у ході якого вилучено наступну інформацію: копію паспорту ОСОБА_5 ; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_4 ; інформацію по клієнту ОСОБА_4 ; виписку по картковому рахунку у період з 16.01.2024 до 26.01.2024; виписку по картці № НОМЕР_2 .

07.05.2024 слідчим слідчого відділення до ВПК в Полтавській області ДКП Національної поліції України у порядку ст. 40 КПК України скеровано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема з метою встановлення наступної інформації: 1) Адреси, де було здійснено зняття грошових коштів з банківських карток потерпілої ОСОБА_4 , та/або карток на які здійснилося перерахування грошових коштів потерпілого на загальну суму 8860 гривень, а саме: о 13 год. 26 хв. 16.01.2024;2) Кінцевого місця заволодіння грошовими коштами потерпілого; 3) IP-адреси, яка використовувалася при здійсненні шахрайських дій та місце її знаходження.

За результатами виконання доручення ВПК в Полтавській області ДКП Національної поліції України на адресу Миргородського РВП ГУНП в Полтавські області скеровано рапорт у якому зазначено, що в ході відпрацювання інформації, отриманої за результатами тимчасового доступу від 26.02.2024, встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належної потерпілій ОСОБА_4 , 17.01.2024 грошові кошти перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у період з 00:00 16.01.2024 по 16.03.2024 та анкетні дані власника картки, дату народження, місце проживання, коли і де були відкриті картки, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника вищезазначеного банківського рахунку можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований в АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В судове засідання слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до вимог ст.163 ч.2 УПК України, про розгляд клопотання не повідомлявся.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що під час досудового розслідування встановлено, що грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 невідома особа заволоділа 16.01.2024 , а у клопотанні недоведена необхідність отримання доступу до інформації з 00:00 16.01.2024 по 16.03.2024, а також не вказано які інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаним банком, слід дійти висновку, що клопотання підлягає задоволенню про надання тимчасового доступу за період з 00:00 16.01.2024 по 00:00 31.01.2024 до всіх вказаних у клопотанні документів, окрім інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у період з 00:00 16.01.2024 по 00:00 31.01.2024, та анкетні дані власника картки, дату народження, місце проживання, коли і де був відкритий банківський рахунок, до якого повного номеру банківської картки він прив`язаний, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою вищезазначеного банківського рахунку та зобов`язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , телефон: НОМЕР_4 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю вилучення даних документів.

1.1. Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2. Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.5. Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему.

1.6. Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1