Справа №209/1285/24
Провадження №1-кс/209/517/24
У Х В А Л А

Іменем України

18 квітня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000129 від 18 лютого 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Старша слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 13 лютого 2024 року по 14 лютого 2024 року невстановлена особа під приводом здійснення угоди купівлі-продажу на сайті оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 " незаконно отримала доступ до банківського рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та незаконно заволоділа його грошовими коптами в сумі 2922 гривень, шляхом списань грошових коштів з картки 13 лютого 2024 року о 21:57 годині з картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 та списання 14 лютого 2024 року о 10:35 годині з картки № НОМЕР_1 на банку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

18 лютого 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 з правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є користувачем послуг AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») і має банківський рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (його батька), до нього прив`язано карту НОМЕР_1 . 13 січня 2024 року він виклав оголошення в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно продажу навушників «Хіоmі Redmi Buds» за 900 гривень, приблизно о 20:45 йому написала раніше невідома жінка у соціальній мережі «Вайбер» (м.т. НОМЕР_5 ) з приводу того, щоб купити дані навушники та запропонувала скористатись послугою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що він повідомив, що було б зручніше скористатись накладним платежем та вона повідомила, що замовить « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а він має заповнити форму для замовлення після чого отримає кошти та код для відправлення з ІНФОРМАЦІЯ_8 , приблизно о 20:55 дана жінка надіслала посилання для ІНФОРМАЦІЯ_2 -замовлення ІНФОРМАЦІЯ_9 , він зайшов за вказаним посиланням на сторінку, де став прописувати номер своєї картки, рік випуску, код CVV, потім вибило «помилка», він намагався заповнити форму-анкету декілька разів, в нього нічого не вийшло, тому на вказаному сайті він написав до технічної НОМЕР_6 , в чаті на тому ж сайті з ним зв`язався невідомий на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що проводиться перевірка картки та він зв`язався з технічним відділом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та йому необхідно здійснити поповнення картки на суму 1432 гривень, після чого грошові кошти, які було списано, повернуться на його картку, у зв`язку з тим, що на той момент в потерпілого не було такої можливості, то наступного дня, 14 лютого 2024 року о 10:10 він через термінал самообслуговування здійснив поповнення своєї картки НОМЕР_1 на суму 1500 гривень, після чого зайшов на той самий сайт, вказаний вище та написав в технічну підтримку, де йому відповів той же оператор ОСОБА_6 , повідомив, що буде ще одне «пуш-сповіщення» на суму 1490 гривень яке потрібно підтвердити, на що потерпілий погодився та зробив це після даного підтвердження, після чого відбулось списання грошових коштів з карти НОМЕР_7 , в квитанції банку вказана операція має назву «На мрію» № НОМЕР_8 , ОСОБА_7 на цьому ж сайті запропонував заповнити іншу форму та вказати там картку іншого банку, на що він погодився та вказав у електронній формі картку № НОМЕР_9 та натиснув «підтвердити», на що з`явилось повідомлення, в якому було сказано, що для підтвердження операції сума грошових коштів на картці повинна бути 2500 гривень, після чого він запідозрив щось неладне.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 було надано довідку-виписку по картковому рахунку, надану АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 ») у м. Кам`янське, згідно з якою, гроші з банківського рахунку було знято невідомою особу шляхом двох переказів 13 лютого 2024 року о 21.57 та 14 лютого 2024 року о 10.35 з його картки НОМЕР_7 сумами 1490 грн., 1432 грн. назва операції «Поповнення на Мрію», та на карту НОМЕР_10 .

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до відомостей про стан та рух коштів по рахунку ОСОБА_5 . Згідно отриманої інформації, що грошові кошти потерпілого в розмірі 1432 грн., транзакцією о 21:50 годині було перераховано на рахунок № НОМЕР_11 , який належить платіжному сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Старша слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяву про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000129 від 18 лютого 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття інформації (виготовлення копій) та їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:

- інформації щодо грошових операцій здійснених через сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через карту/рахунок одержувача № НОМЕР_11 , за період часу з 13 лютого 2024 року по 14 лютого 2024 року;

- інформації про власника карти/рахунку № НОМЕР_13 DFFFBCP0 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 13 лютого 2024 року по 14 лютого 2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);

- інформацію про подальше переведення коштів через карту/рахунок одержувача № НОМЕР_11 , які були переведені 13 лютого 2024 року о 21.57.38 год. (код отримувача НОМЕР_14 ) через сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по зазначеному рахунку;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 18 квітня 2024 року до 18 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1