Справа № 473/1381/24
Номер провадження 1-кс/473/354/2024
У Х В А Л А

про відмову у тимчасовому доступі до речей та документів

"15" березня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000052 від 20 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000052 від 20 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

За версією органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області встановлено, що 20 жовтня 2023 року до Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 про те, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підроблено та подано до Господарського суду Миколаївської області пакет документів, які стосуються виконання договору підряду від 27 жовтня 2011 року №19/09 11, укладеного між даним товариством та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме додаткових угод за 2011, 2013 та 2015 рік, а також актів приймання виконаних будівельних робіт за 2020 рік, хоча роботи по договору в 2020 році не проводилися взагалі.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що являється діючим працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 . Приблизно у 2020 року після реорганізації громад, ІНФОРМАЦІЯ_4 була приєднана до ІНФОРМАЦІЯ_3 та, як йому відомо, по Акту прийому-передачі ніяких заборгованостей у ІНФОРМАЦІЯ_5 не фіксувалося. Приблизно у 2011 році між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі сільського голови ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір на капітальний ремонт водопровідної мережі села Іванівка Арбузинського району. А вже приблизно в кінці 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до Господарського суду Миколаївської області з приводу стягнення з ІНФОРМАЦІЯ_3 грошових коштів із ціною позову орієнтовно понад 4 мільйони гривень за проведення капітального ремонту водопровідної мережі села Іванівка колишнього Арбузинського району, який завершився по наданих відповідних документів актів прийому-передачі, які датовані в 2021 році, без підпису однієї із сторін, а саме Замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Далі, оскільки на той час діючий секретар ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 не заперечив позов, то 18 квітня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_6 виніс рішення про визнання позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі, який в подальшому ніким не був оскаржений.

20 грудня 2023 року процесуальним керівником прокурором по вказаному кримінальному провадженні направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання витягів з інформаційної системи щодо транзакцій (платіжних доручень), де одержувач коштів виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а платником ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 2011 року по 2019 рік включно.

Відповідно до наданої довідки на запит із ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлені наступні трансакції (платіжних доручень) між одержувач коштів виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а платником ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:

-27 грудня 2011 року, Відправник: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; МФО: НОМЕР_1 ; Рахунок: НОМЕР_2 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; Сума: 29511,00 грн.; Отримувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; МФО: НОМЕР_4 ; Рахунок: НОМЕР_5 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ;

-09 липня 2013 року, Відправник: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; МФО: НОМЕР_1 ; Рахунок: НОМЕР_2 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; Сума: 75000,00 грн.; Отримувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; МФО: НОМЕР_4 ; Рахунок: НОМЕР_5 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ;

-01 жовтня 2013 року, Відправник: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; МФО: НОМЕР_1 ; Рахунок: НОМЕР_2 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; Сума: 10000,00 грн.; Отримувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; МФО: НОМЕР_4 ; Рахунок: НОМЕР_5 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ;

-18 листопада 2013 року, Відправник: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; МФО: НОМЕР_1 ; Рахунок: НОМЕР_2 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; Сума: 40 000,00 грн.; Отримувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; МФО: НОМЕР_4 ; Рахунок: НОМЕР_5 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ;

- 27 грудня 2013 року, Відправник: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; МФО: НОМЕР_1 ; Рахунок: НОМЕР_2 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; Сума: 31000,00 грн.; Отримувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; МФО: НОМЕР_4 ; Рахунок: НОМЕР_5 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ;

За версією органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області встановлено, що рахунок за номером НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у банківській установі із МФО (кодом банку): НОМЕР_4 ; яке належить «Відділенню №1 ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того за версією версією органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області встановлено, що головний офіс Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_7 .

З огляду на вище викладене, на думку посадових осіб органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, виникає необхідність у встановленні всіх транзакцій (платіжних доручень) по банківському рахунку, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО: НОМЕР_4 , за період з 2011 року по 2019 рік включно.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

20 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 0000198 були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, за ознаками, передбаченими ч.1 ст.358 КК України.

Кримінальна відповідальність за ч.1 ст.358 КК України наступає, в разі підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут.

За версією органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підроблено та подано до Господарського суду Миколаївської області пакет документів, які стосуються виконання договору підряду від 27 жовтня 2011 року №19/09 11, укладеного між даним товариством та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме додаткових угод за 2011, 2013 та 2015 рік, а також актів приймання виконаних будівельних робіт за 2020 рік, хоча роботи по договору в 2020 році не проводилися взагалі.

Інформація щодо доступу до банківських документів, про надання витягів з інформаційної системи щодо транзакцій (платіжних доручень), де одержувач коштів виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а платником ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 2011 року по 2019 рік включно не є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Задоволення даного клопотання не є можливим з огляду на те, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація щодо доступу до банківських документів, про надання витягів з інформаційної системи щодо транзакцій (платіжних доручень), де одержувач коштів виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а платником ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 2011 року по 2019 рік включно, є речами і документами, які містять охоронювану законом банківську таємницю, і доступ до даної інформації не є можливим при розслідуванні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, оскільки у даному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 20 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 0000198, лише про вчинення кримінального правопорушення, за ознаками, передбаченими ч.1 ст.358 КК України.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання про надання дозволу групі дізнавачів сектору дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , а саме до наступної інформації в письмовому та електронному вигляді (документів): роздруківки руху грошових коштів (всіх транзакцій, платіжних доручень) по банківському рахунку за номером НОМЕР_5 . який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 2011 року по 2019 рік включно.

Ухвала слідчого судді про відмову в наданні тимчасового доступу до інформації офісу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1