Справа № 676/2018/24
Номер провадження 1-кс/676/611/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 13 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 24 лютого 2024 року по термін дії ухвали суду, а також: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 24 лютого 2024 року по термін дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 24 лютого 2024 року по термін дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 24 лютого 2024 року по термін дії ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 24 лютого 2024 року по термін дії ухвали, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 05 березня 2024 року по 08 березня 2024 року в м. Кам`янець-Подільський невстановлена особа в умовах воєнного стану перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон із номером НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувавши їх на банківські картки № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 .

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000333 від «13» березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у нього була в наявності банківська картка Для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , на якій у нього знаходились грошові кошти в розмірі трохи більше 1000000 гривень. Дані кошти він заробив, коли служив у Збройних силах України. 05 березня 2024 року в обідню пору доби він зустрівся із своїм знайомим на ім`я ОСОБА_6 , і вони розпочали із ним розмовляти, в ході розмови він запропонував ОСОБА_7 зайти до нього в гості та випити із ними алкогольних виробів, на, що ОСОБА_7 погодився, і вони пішли із ним у магазин «Аріадна» де вони купили алкогольні вироби та сигарети, де потерпілий розрахувався своєю банківською карткою, під час того як останній розраховувався своєю банківською карткою він вводив пін-код до неї, і в цей момент біля нього стояв ОСОБА_7 , і він думає, що він міг бачити пін-код до картки, який останній вводив. Далі вони разом із ОСОБА_7 пішли у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де він купив піцу, та де останній також розраховувався своєю банківською карткою, і де він також вводив свій пароль до картки. Під час того як вони йшли із ОСОБА_7 у магазин, то він ОСОБА_7 розповів, що у нього на картці є дуже багато грошових коштів, а саме він йому повідомив, що у нього на картці більше 1000000 гривень. В подальшому коли вони прийшли до його квартири разом із ОСОБА_7 , то в квартирі був його батько ОСОБА_8 , про те він із ними не вживав алкогольні напої, так як він знаходився в іншій кімнаті. В подальшому вони із ОСОБА_7 сіли за стіл та розпочали вживати алкогольні напої та їсти продукти харчування. Після того як вони вжили всі алкогольні напої, то ввечері лягли спати, і ОСОБА_7 залишився ночувати в нього в квартирі. Також останній повідомив, що коли вони із ОСОБА_7 вживали алкогольні вироби, то його банківська картка знаходилась в його кімнаті на столі, а телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 12» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , який укомплектований сім-карткою мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 , знаходився у кімнаті на ліжку. Окрім цього на його думку ОСОБА_7 міг користуватись його телефоном коли він спав, так як останній спав, і в день, і в ночі. Далі 06 березня 2024 року коли вони вранці із ОСОБА_7 прокинулись вони знову розпочали вживати алкогольні напої, і так в нас пройшов цілий день. Також цього дня останній ходив у магазин «Діана», ще купляти алкогольні вироби, де він розраховувався своєю карткою, після чого останній повернувся до своєї квартири, і вони із ОСОБА_7 знову почали вживати алкогольні напої. Коли він ходив у магазин «Діана», то ОСОБА_7 залишався у квартирі із його батьком. Далі ввечері вони із ОСОБА_7 знову лягли спати у його квартирі. В подальшому 07 березня 2024 року коли вони вранці прокинулись із ОСОБА_7 , то вони знову почали вживати із ним алкогольні напої. В подальшому до нього в гості у його квартиру прийшов його знайомий ОСОБА_9 , із яким вони в подальшому почали вживати алкогольні напої всі троє, тобто, він, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 . Також цього ж дня до нього зателефонував його знайомий ОСОБА_10 та запропонував йому із ним піти відпочивати на природу, про те він йому повідомив, що не може піти, так, як він знаходиться в дома із ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , та вони вживають алкогольні напої, після чого він сказав ОСОБА_12 , щоб він приходив також до нього в гості, на, що останній погодився та також прийшов до нього в квартиру. Коли прийшов ОСОБА_12 в гості до останнього йому не відомо, так як я на годинник він не дивився, і яка то пора доби була йому також не відомо, так як він був у алкогольному сп`янінні, і цього не пам`ятає. В подальшому вони так і троє вживали алкогольні напої, а ОСОБА_12 просто збоку сидів, про те скільки він точно із ними був він не знає. Окрім цього останній повідомив, що і ОСОБА_7 , і ОСОБА_11 , і ОСОБА_12 , всі мали доступ до його мобільного телефону і до його банківської картки, і всі могли нею користуватись, поки він цього не бачив, або поки він спав. Далі 08 березня 2024 року коли вони вранці із ОСОБА_7 та ОСОБА_11 прокинулись, то знову почали вживати алкогольні напої. В подальшому до нього знову зателефонував його знайомий ОСОБА_10 та знову запропонував останньому із ним піти відпочивати на природу, про те він йому знову повідомив, що він не може піти, так, як він знаходиться в дома із ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , та вони вживають алкогольні напої, далі ОСОБА_12 йому в телефонній розмові повідомив про те, що в нього є курячі гомілки, на, що він йому повідомив, щоб він приходив до нього до дому, і вони їх посмажать на сковорідці, на, що ОСОБА_12 погодився та прийшов до нього до дому. В подальшому він, із ОСОБА_7 та ОСОБА_11 вживали алкогольні напої, а ОСОБА_12 знову сидів збоку біля них. В подальшому ОСОБА_10 пішов із його квартири, а він залишився із ОСОБА_7 та ОСОБА_11 вживати алкогольні напої далі. Далі вони знову троє лягли спати в потерпілого в квартирі. В подальшому 09 березня 2024 року коли вони вранці із ОСОБА_7 та ОСОБА_11 прокинулись, то знову почали вживати алкогольні напої. Далі він повідомив ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , щоб вони йшли до дому так як останній вже себе погано почував, на, що останні погодились та пішли із його квартири, а він залишився сам у дома із своїм батьком. Далі цього ж дня потерпілий спробував зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те він цього не зміг зробити, так як на екрані мобільного телефону йому писало, що останній вводить не правильно пароль до свого акаунту. Далі 10 березня 2024 року до нього зателефонував ОСОБА_10 та сказав, що зараз прийде до останнього в гості, на, що він погодився. Коли до нього прийшов ОСОБА_12 , то він йому повідомив, що він не може додзвонитись до їхніх спільних знайомих ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , про те він йому повідомив, що йому не відомо де вони знаходяться. В подальшому йому ОСОБА_12 повідомив, що цього дня він має їхати у м. Рівне купляти собі транспортний засіб, про те чи були у нього грошові кошти, щоб купляти транспортний засіб йому не відомо, оскільки він в нього це не запитував.

В ході допиту свідка ОСОБА_15 встановлено, що у нього є знайомий на ім`я ОСОБА_10 , з яким він познайомився приблизно в середині січня 2024 року, а саме ОСОБА_12 із ним проживає в одному будинку. 21 лютого 2024 року до нього зателефонував ОСОБА_12 із номеру телефону НОМЕР_9 та запитав у нього чи останній є в дома, на, що він йому повідомив, що є і він його попросив вийти із ним на перекур, на, що останній погодився та повідомив, що він зараз вийде. Окрім цього останній повідомив, що ОСОБА_12 до нього телефонував, ще із інших своїх номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . В подальшому коли він вийшов до ОСОБА_12 на вулицю на перекур, то ОСОБА_12 у нього запитав чи є у нього картка якогось банку, на, що він останньому повідомив, що у нього є картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі ОСОБА_12 у нього запитав чи міг би він йому позичити покористуватись його карткою, так як йому хтось мав надіслати грошові кошти, а у нього заблокувалась його картка, на, що він погодився, та надав йому свою картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та повідомив останньому пароль до даної картки, після чого ОСОБА_12 взяв його картку та пішов до свого будинку. Далі цього ж дня до нього знову зателефонував ОСОБА_12 та попросив дозволу зайти у застосунок « ОСОБА_16 », на, що він погодився, після чого ОСОБА_12 в телефонному режимі йому повідомив, що зараз йому прийде код-підтвердження, який він має йому сказати для того, щоб він зміг зайти у застосунок «ABank24», далі останній продиктував ОСОБА_12 код-підтвердження, після чого він подякував та поклав слухавку. Окрім цього останній вказав, що після того як ОСОБА_12 зайшов у застосунок «ABank24», то він не міг зайти до даного застосунку, так як у нього одразу б вийшло із застосунку «ABank24», а останній попросив його, щоб він не заходив у даний застосунок. Далі 09 березня 2024 року близько 15 години 00 хвилин до нього зателефонував ОСОБА_12 та попросив його, щоб він піднявся на 6 поверх у його квартиру так як він хоче йому віддати його картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на, що він погодився та одразу пішов до квартири ОСОБА_12 . Коли він прийшов до ОСОБА_12 , то він одразу ж йому надав його картку та запропонував, ще вийти із ним перекурити, на, що він погодився та вони пішли із ним на вулицю, в подальшому ОСОБА_12 із ним попрощався, і останній пішов до свого місця проживання. Далі цього ж дня він вирішив зайти у застосунок «ABank24», так як картка вже була в нього, і у ОСОБА_12 більше не було ніякої необхідності у користуванні вказаним застосунком. Коли він зайшов у застосунок «ABank24» то побачив, що його знайомий ОСОБА_10 робив дуже багато транзакцій із його карткою, та те, що йому незнайомі люди надсилали великі суми грошових коштів, про те найбільше транзакцій, а саме зарахування грошових коштів на його картку, останній отримував від ОСОБА_17 , а саме на загальну суму 167700 гривень. Даний чоловік йому не знайомий, та він раніше ніколи не чув ні його прізвище, ні його ім`я.

В ході додаткового допиту свідка ОСОБА_15 встановлено, що у нього є мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 6A» IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , чорного кольору, який укомплектований сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із номером телефону № НОМЕР_15 . Окрім цього останній повідомив, що ОСОБА_10 надсилав грошові кошти із його картки на свою картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме даний номер картки наявний у квитанціях транзакцій, які він здійснював із його картки на свою картку.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 13 березня 2024 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , що підтверджується долученими до клопотання слідчого, скріншотами з мобільного телефону та випискою по картці/рахунку НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 від 22.03.2022 за період 01.03.2024-13.03.2024 р.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 24 лютого 2024 року по термін дії ухвали слідчого судді, а також: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 24 лютого 2024 року по термін дії ухвали слідчого судді; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 24 лютого 2024 року по термін дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 24 лютого 2024 року по термін дії ухвали слідчого судді ; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 24 лютого 2024 року по термін дії ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1