Справа№487/1897/24
Провадження №1-кс/487/1808/24
УХВАЛА

Іменем України

27.03.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000469 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації м. Херсон збройними формуваннями РФ, у липні 2022 року, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно зайняв посаду т.зв. «заместителя начальника стрелковой команды по охране груза станции « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у незаконно створеному правоохранному органі «Отряде военизированной охраны Государственного унитарного предприятия « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що був створений на тимчасово окупованій території м. Херсон.

23.02.2024 року, в період часу з 11 год 20 хв. до 11 год. 31 хв., на підставі добровільної письмової згоди володільця приміщення провідного інженера Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , проведено огляд приміщення команди воєнізованої охорони м. Херсон за адресою: АДРЕСА_1 . Під час огляду вказаного приміщення, ОСОБА_5 пояснила, що під час окупації м. Херсон у липні 2022 року у вказаному приміщенні був розміщений особовий склад незаконно створеного правоохоронного органу РФ т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після деокупації м. Херсон у приміщенні архіву виявлено низку документів, які були залишенні представниками окупаційного органу влади.

В ході огляду приміщення архіву ОСОБА_5 добровільно видала виявлені нею документи незаконно створеного правоохоронного органу РФ із відомостями про осіб, які можуть бути причетні до колабораційної діяльності.

Зокрема, в ході огляду приміщення були виявлені та вилучені у якості тимчасово вилученого майна наступні документи:

1.«Положение № 37 от 01.08.2022 «Об отряде военизированной охраны Государственного унитарного предприятия « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 4 арк.;

2.«Должностная инструкция № 43 от 01.08.2022 начальник отделения стрелковой команды отряда военизированной охраны» на 3 арк.;

3.«Должностная инструкция № 50 от 01.08.2022 Стрелка отряда военизированной охраны» на 2 арк.;

4.документ із відомостями стосовно «отряда военизированной охраны» на 5 арк.;

5.лист «Государственное унитарное предприятие «Херсонская железная дорога» от 01.08.2022 «О предоставлении информации» на 4 арк.;

6.«Распоряжение № 08р от 01.09.2022 «О назначении лиц, ответственных за выпуск автомобилей на линию в подразделение» на 1 арк.;

7.«Приказ Государственного унитарного предприятия « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 153 от 14.09.2023 «Об организации обучения первозимников» на 1 арк.;

8.«Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)» стосовно « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

9.рукописний документ «Рапорт» стосовно « ОСОБА_6 » за підписом « ОСОБА_7 » від 30.06.2022 на 1 арк.;

10.«Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)» стосовно « ОСОБА_8 » на 1 арк.;

11.рукописний документ «Рапорт» стосовно « ОСОБА_8 » за підписом « ОСОБА_7 » від 01.07.2022 на 1 арк.;

12.«Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)» стосовно « ОСОБА_9 » на 1 арк.;

13.рукописний документ «Рапорт» стосовно « ОСОБА_9 » за підписом « ОСОБА_7 » від 01.07.2022 на 1 арк.;

14.«Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)» стосовно « ОСОБА_10 » на 1 арк.;

15.рукописний документ «Рапорт» стосовно « ОСОБА_10 » за підписом « ОСОБА_7 » від 10.07.2022 на 1 арк.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведені судової почеркознавчої експертизи, з метою підтвердження або спростування факту виконання рукописного тексту та підписів, виконаних від імені ОСОБА_4 , у вилучених документах. Вилучені документи заплановано надати експерту у якості об`єктів досліджень в рамках судової почеркознавчої експертизи.

У відповідності до п.1.3. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року, для проведення досліджень орган, який призначив експертизу, повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 № 71/22/8-362 від 25.01.2024, на виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, вільні достовірні зрази підпису ОСОБА_4 , які можуть бути використані експертом при проведенні досліджень в рамках судової почеркознавчої експертизи, зберігаються (перебувають у володінні) в особовій справі клієнта банківської установи, а саме Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до особової справи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення оригіналів документів із достовірними рукописними текстами та підписами ОСОБА_4 , що будуть в подальшому використані експертом у якості вільних зразків почерку та підписів при проведенні досліджень в рамках судової почеркознавчої експертизи

Станом на теперішній час особова справа клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 зберігаються (перебувають у володінні) у Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

В провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі перебувають матеріали кримінального провадження № 0000469за ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0000469: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до особової справи клієнта Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів із рукописним текстом та підписами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала дійсна до 27.05.2024 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1