08.05.2024 Справа № 756/5760/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києвє ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002635 від 01.11.2022, за попередньою кваліфікацією ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023); ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.5 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що група осіб в яку увійшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , її донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , приватний нотаріус ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші, відповідно до розподілених ролей, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з корисливих спонукань, за попередньою змовою, заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_9 (російською згідно договору дарування - ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , (добросовісний власник), на підставі договору дарування, посвідченого Першою київською державною нотаріальною конторою 20.01.1995 року за р.№23-446, зареєстровано Київським бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на нерухоме майно 27.02.1995 року за реєстровим номером 25462.

01.05.2022, тіло ОСОБА_10 було виявлено сусідами у зв`язку з трупним запахом, внаслідок чого двері було пошкоджено щоб потрапити в квартиру та в подальшому тіло направлено на розтин, після чого 28.05.2022 було складено актовий запис про смерть № НОМЕР_2 , та останнього було поховано державою, у зв`язку з тим що в нього не було родичів, що підтверджується копією вказаного актового запису. У зв`язку з тим, що у останнього не було родичів, вказана квартира, згідно ст.1277 ЦК України та ст.338 ЦПК України, мала бути визнана відумерлою спадщиною і перейти до територіальної громади міста Києва.

21.10.2022 року, з метою реалізації злочинного умислу щодо заволодіння шахрайським шляхом вказаного нерухомого майна, приватний нотаріус ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в порушення Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», будучи обізнана про незаконність вказаних дій, зареєструвала фіктивний договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , ніби від власника, який на час укладання договору вже помер, на особу яка фактично незаконно заволоділа вказаною квартирою, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , від імені якої по довіреності діяла її мати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Тобто з метою заволодіння квартирою було використано довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 29.06.2022 року р.№1532.

Приватний нотаріус ОСОБА_7 зареєструвала вказаний фіктивний договір від вигаданої особи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , навіть не дивлячись на те що вказаний ідентифікаційний код належить іншій особі, а саме ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а в вигаданої особи з справжнім власником не сходяться: по батькові, число, місяць, рік народження. Вказаний договір було зареєстровано навіть не дивлячись на те, що на момент реєстрації фіктивного договору, актовий запис про смерть справжнього власника вже був внесений до бази РАЦСу. Слід зазначити що приватні нотаріуси мають доступи до всіх наявних баз утримувачем яких є ІНФОРМАЦІЯ_9 , що надає їм можливість перевіряти осіб за будь якими даними. Тобто нотаріус при реєстрації вказаного договору отримавши дані про справжнього власника, повинен був перевірити його та покупця, на рахунок актових записів про шлюб, смерть, перевірити по реєстру нерухомості, реєстру боржників та інших реєстрах, в ході чого приватний нотаріус проігнорувала вищевказані розбіжності та неспівпадіння.

З метою отримання доказів та здійснення перевірки вже отриманих доказів у вищевказаному кримінальному провадженні, для об`єктивного і повного дослідження обставин кримінального правопорушення, забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження, виникла необхідність у допиті особи яка фактично заволоділа квартирою, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та її мати яка діяла від останньої на підставі довіреності під час укладання вищевказаної фіктивної угоди, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

12.03.2024 року, через мессенджер «Telegram», ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на її особистий номер НОМЕР_4 , було надіслано повістку про виклик на 15.03.2023, на 10:00 год., для проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, яку вона прочитала, що підтверджується відповідним значком з двома галочками в мессенджері, проте на виклик не з`явилась без поважних причин, та не надіслала будь-яких документів про поважність свого неприбуття. Крім того остання не бере слухавку та не перетелефоновує, що вказує на те що вона уникає органу досудового розслідування.

12.03.2024 року, через мессенджер «Telegram», ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на її особистий номер НОМЕР_5 , було надіслано повістку про виклик на 15.03.2023, на 11:00 год., для проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, яку вона не прочитала, хоча систематично користується мессенджером, що підтверджується відповідними позначками, та на виклик не з`явилась без поважних причин, та не надіслала будь-яких документів, що підтверджують поважність неприбуття. Крім того остання не бере слухавку та не перетелефоновує, що вказує на те що остання уникає органу досудового розслідування.

Так, було допитано сусідку квартири якою незаконно заволоділи, а саме жительку квартири АДРЕСА_2 , яка повідомила що в НОМЕР_7 самостійно проживав ОСОБА_13 , труп якого виявили сусіди через трупний запах, останній квартиру в якій проживав не продавав та після його смерті квартира не продавалась та вони не бачили щоб в квартиру приходили люди на перегляд. На даний час в квартирі ніхто не проживає та з моменту смерті ОСОБА_10 ніхто не проживав.

25.03.2024, на підставі ухвали про дозвіл на проведення обшуку, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено документи що мають значення для кримінального провадження.

25.03.2024, на підставі ухвали про дозвіл на проведення обшуку, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено документи що мають значення для кримінального провадження.

05.04.2024, на підставі ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у приватного нотаріуса ОСОБА_7 , було вилучено оригінал договору купівлі-продажу квартири від 21 жовтня 2022 року, відносно квартири за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований в реєстрі за № 1048, та інші документи що мають значення для кримінального провадження.

05.02.2024, в якості свідка було допитано приватного нотаріуса ОСОБА_14 , яка відмовилась надавати покази.

Постановою старшого слідчого слідчого відділу, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 ,- визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.

22 березня 2024, слідча судя ОСОБА_15 , винесла ухвалу про арешт квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яку в подальшому було направлено для виконання, проте у період часу коли ухвалу про арешт ще не було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з метою ускладнення досудового розслідування та створення враження добросовісного набувача, вказану квартиру 03.04.2024 було перереєстровано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі договору дарування квартири, номер 3169 від 03.04.2024, що посвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 . Фіктивність вказаної перереєстрації підтверджується також тим, що перереєстрацію було здійснено на підставі саме договору дарування, хоча вказані сторони навіть не являються родичами.

В кримінальному провадженні було призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_5 . На вирішення експертизи поставлено наступне запитання: чи виконано підпис від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка знаходиться в архівній справі та в документах на підставі яких вчинялась нотаріальна дія приватним нотаріусом, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чи іншою особою?

В кримінальному провадженні було призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_5 . На вирішення експертизи поставлено наступне запитання: чи виконано підпис від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в договорі дарування квартири, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який знаходиться в архівній справі та в документах на підставі яких вчинялась нотаріальна дія приватним нотаріусом, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чи іншою особою?

В кримінальному провадженні було призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_5 . На вирішення експертизи поставлено наступне запитання: чи виконано підпис від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в договорі дарування квартири, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який знаходиться у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чи іншою особою?

Враховуючи викладене слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

-довіреність, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 , надана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка знаходиться в архівній справі та документи на підставі яких вчинялась нотаріальна дія;

-копії книг та журналів де зафіксовано звернення до приватного нотаріуса ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відносно посвідчення довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Вказані документи знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_11 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 .

Підставою вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи є те, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вищевказаний документ булу посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Слідчий зазначає, що вказані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин вчиненого злочину, оскільки у вказаних документах, знаходяться окремі документи, які використовувались як знаряддя та засоби вчинення злочину, а також надасть змогу провести призначену судово-почеркознавчу експертизу, щодо встановлення ідентичності підписів осіб, які брали участь у їх складанні. Інформація яка міститься у вказаних документах надасть органу досудового розслідування можливість встановити коло осіб, які причетні до вчинення злочину, а також встановити відомості, які мають значення для точного встановлення злочинної схеми незаконного заволодіння нерухомим майном.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вказані вище обставини, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід дозволити тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002635 від 01.11.2022, за попередньою кваліфікацією ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023); ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.5 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- довіреність, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 , надана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка знаходиться в архівній справі та документи на підставі яких вчинялась нотаріальна дія;

- копії книг та журналів де зафіксовано звернення до приватного нотаріуса ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відносно посвідчення довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 08.05.2024 по 08.07.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1