Провадження № 1-кс/734/192/24 Справа № 734/539/24
У х в а л а

іменем України

13 березня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000029 від 05.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду у кримінальному провадженні № 0000029 від 05.02.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 05.02.2024 року до ВП № 1 ЧРУП ГУНП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, що шахрайським шляхом по переписці в Інстаграм, під приводом продажу кавомашини, заволоділа грошовими коштами у сумі 4000 грн., які заявниця переказала 29.01.2024 року о 16:51 год зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , однак товару не отримала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання, що 29.01.2024 року на інтернет-платформі соціального спілкування «Інстаграм» побачила в продажу кавомапшну, яку вирішила замовити, з «Інстаграму» в особисті повідомлення ОСОБА_5 надіслали посилання на канал у мессенджері «Телеграм», перейшовши за посиланням там був телеграм-магазин продажу побутової техніки, листування продовжилось у мессенджері «Телеграм», але без видимого номеру телефону співрозмовника, в ході розмови ОСОБА_5 надіслали реквізити для оплати. Не підозрюючи що це шахраї, ОСОБА_5 оплатила по наданим реквізитам банківської картки НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4000 грн., про здійснення переказу має квитанцію. Невідома особа повідомила ОСОБА_5 що товар буде доставлено через 7 днів, по проходженню яких не було ні кавомашини ні ТТН з ІНФОРМАЦІЯ_2 , коли ОСОБА_5 написала до чату у «Телеграмі» повторно, невідома особа видалила переписку та додали до чорного списку. Після цього ОСОБА_5 намагалась зв`язатись з невідомою особою з інших номерів у «Телеграмі», на що їй відповідали нормально і надали інші реквізити банківської картки - НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровану на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_4 та ЄДРПОУ НОМЕР_5 , після цього ОСОБА_5 запитала чому вони обманюють людей, але її лише питали чи є в неї докази, а згодом перестали відповідати і додали у чорний список.

07.03.2024 року в ході проведення огляду електронного носія інформації, отриманого від AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі Ухвали Козелецького районного суду від 09.02.2024 року, було встановлено, що 29.01.2024 року о 16 год. 51 хв. ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти у сумі 4000 грн. на картковий рахунок отримувача гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В свою чергу на даний картковий рахунок о 17 год 02 хв 29.01.2024 року було надіслано ще 6000 грн. самим же ОСОБА_8 з картки іншого банку, а згодом, о 17 год 04 хв з даного карткового рахунку був здійснений переказ грошових коштів у сумі 10000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що зареєстрований в установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під № НОМЕР_6 та дані особи на яку зареєстрований даний рахунок, зокрема копії заяв особи на отримання карткового рахунку, які вона надавала при їх отриманні та копії паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією або фотофіксацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, інформацію щодо користування обліковим записом клієнта додатком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису в період з 20.01.2024 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому в АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач не з`явилась, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання в її відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторонни кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до інформації та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С ТА Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000029 від 05.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , о/у ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому в АДРЕСА_2 , а саме:

Відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, що зареєстрований в установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під № НОМЕР_6 та дані особи на яку зареєстрований даний рахунок, зокрема копії заяв особи на отримання карткового рахунку, які вона надавала при їх отриманні та копії паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією або фотофіксацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, інформацію щодо користування обліковим записом клієнта додатком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису в період з 20.01.2024 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому в АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення таких документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: