Справа № 466/3976/24
Провадження № 1-кс/466/1338/24
У Х В А Л А

12 квітня 2024 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000213 від 01.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

11.04.2024р. дізнавач СД СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНПу Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000213 від 01.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Зазначає, що 31.03.2024 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали від Департаменту Кіберполіції Управління Протидії кіберзлочинам за зверненням ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , з приводу того що невідома особа, шахрайським способом, зловживаючи довірою, під приводом заробітку, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 35 369 грн., котрі остання перерахувала 02.03.2024 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 3500 грн., 06.03.2024 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 12246 грн., 15.03.2024 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , у сумі 4082 грн 18.03.2024 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 2041грн.,23.03.2024 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , у сумі 5000грн., 31.03.2024 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , у сумі 8500грн., чим було спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.Під час досудового розслідування встановлено, що вказаний банківський рахунок обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення , в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Зазначає, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обгрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Дізнавач ОСОБА_5 у клопотанні просила розглядати таке без її участі та просить таке задовольнити. Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

У провадженні ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000213 від 01.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2024 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали від Департаменту Кіберполіції Управління Протидії кіберзлочинам за зверненням ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,жительки АДРЕСА_1 з приводу того що невідома особа, шахрайським способом, зловживаючи довірою, під приводом заробітку, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 35 369 грн., котрі остання перерахувала 02.03.2024 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 3500 грн., 06.03.2024 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 12246 грн., 15.03.2024 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , у сумі 4082 грн 18.03.2024 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 2041грн.,23.03.2024 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , у сумі 5000грн., 31.03.2024 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , у сумі 8500грн., чим було спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказаний банківський рахунок обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити. Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме до:

1) виписки за картковим рахунком Держателя платіжної карти № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів власника рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих банку реквізитів контрагентів за період часу за період часу з 30.03.2024 року по 05.04.2024 . (вказаний період необхідний органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти);

2) історії авторизації по платіжній картці клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_2 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу за період часу з 30.03.2024 року по 05.04.2024 .

3) результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося;

4) Банку-екваєра, який обслуговував мерчантів за трансакціями за період часу з 30.03.2024 року по 05.04.2024 (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку);

5) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

6) Документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_19 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1