№ провадження 1-кс/208/825/24
УХВАЛА

Іменем України

06 травня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погодженого з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 старшому оперуповноваженому ВКП Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме належним чином завірені копії наступних документів:

- оригінали документів з підписами та рукописним текстом гр. ОСОБА_16 за період з 2021 року по 01.08.2023;

завірену копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

завірену копію наказу про призначення на посаду директора та посадові обов`язки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

оригінали документації із землеустрою щодо земельної ділянки за кадастровим номером :01:010:0007;

оригінали заяв (клопотань) про надання дозволу на користування земельною ділянкою за кадастровим номером :01:010:0007;

завірену копію рішення (витягів з рішень) про надання у користування земельної ділянки за кадастровим номером :01:010:0007;

оригінали листування та інша документація між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відносно надання у користування земельної ділянки за кадастровим номером :01:010:0007;

оригінали договорів оренди земельної ділянки за кадастровим номером :01:010:0007;

оригінали відомостей щодо отримання договорів оренди земельної ділянки за кадастровим номером :01:010:0007;

оригінали документів щодо державної реєстрації договорів оренди (права користування) земельною ділянкою за кадастровим номером :01:010:0007;

інформації щодо оплати орендної плати за користуванням земельною ділянкою за кадастровими номерами :01:010:0007.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву про слухання справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про слухання справи повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000042 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Кам`янської окружної прокуратури надійшла інформація ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 04-07/1396 від 28.09.2023 про порушення земельного законодавства, а саме користування:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рішення 198-07/VIII від 28.04.2021, адреса: АДРЕСА_2 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рішення 317-10/VIII від 24.09.2021, адреса: АДРЕСА_1 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рішення 317-10/VIII від 24.09.2021, адреса: АДРЕСА_3 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , рішення 520-16/VIII від 07.02.2022, адреса: АДРЕСА_4 ;

земельними ділянками комунальної власності для розміщення комплексу будівель, нежитлових приміщень, тощо, без правовстановлюючих документів або за наявності дозволу на розроблення технічної документації, користувачі ухиляються від подальшого оформлення документів на землекористування, що призводить до втрат бюджету в частині обов`язкової сплати орендної плати.

28.02.2024 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 надіслано запит слідчого №44/4227, про отримання документації, а саме:

документацію із землеустрою щодо земельної ділянки за кадастровим номером :01:010:0007;

заяви (клопотання) про надання дозволу на користування земельною ділянкою за кадастровим номером :01:010:0007;

рішення (витягів з рішень) про надання у користування земельної ділянки за кадастровим номером :01:010:0007;

листування та інша документація між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відносно надання у користування земельної ділянки за кадастровим номером :01:010:0007;

договори оренди земельної ділянки за кадастровим номером :01:010:0007;

відомості щодо отримання договорів оренди земельної ділянки за кадастровим номером :01:010:0007;

документи щодо державної реєстрації договорів оренди (права користування) земельною ділянкою за кадастровим номером :01:010:0007;

інформації щодо оплати орендної плати за користуванням земельною ділянкою за кадастровими номерами :01:010:0007.

04.03.2024 адвокат ОСОБА_17 (Свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю №ДП4049 від 19.12.2018) у відповідь на запит від 28.02.2024 №44/4227 «Про надання документів» надав наступні документи:

- копію ордеру на 1 арк. в 1 прим.;

- копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ДП 4049 від 19.12.2018р. на 1 арк. в 1 прим.;

- копію листа Відділу №1 Геокадастру № 431/439-21 від 30.11.2021 на 1 арк. в 1 прим.;

- копію листа ІНФОРМАЦІЯ_7 № 31-4-0.10-8990/2-21 від 12.11.2021 на 1 арк. в 1 прим.;

- копію витягу з технічної документації з НГО станом на 31.01.2022 на 1 арк. в 1 прим.;

- копію Клопотання про передання у користування на умовах оренди земельну ділянку від 03.09.2021 № 03/09-1 на 1 арк. В 1 прим.;

- копію Технічної документації із землеустрою розробленої ФОП ОСОБА_18 на 59 арк. прошита та скріплена печаткою;

- копію Клопотання про передання у користування на умовах оренди земельну ділянку від 03.09.2021 № 03/09-1 (зареєстровано за № 49343 від 03.09.2021 ІНФОРМАЦІЯ_8 ?янське) на 1 арк.;

- копію Витягу з рішення від 24.09.2021 № 317-10/VII про набуття (припинення) прав на землю (отриманий 29.09.2021 за № 49343) на 2 арк.;

- копію Клопотання про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки від 22.02.2021 № 22-1 (зареєстровано № 09628 від 22.02.2021 ІНФОРМАЦІЯ_8 ?янське) на 1 арк.;

- копію Договору оренди землі № 15811 від 11.09.2023 на 14 арк. прошитий та скріплений печаткою;

- копію Витягу з державного реєстру речових прав від 25.09.2023 № 347793235 на 2 арк.;

- копію платіжних інструкцій № 153 від 20.10.2023 на суму 46 761,65 грн. на 1 арк.; № 174 від 27.02.2024 на суму 160 900,26 грн. на 1 арк.

Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів для отримання, вивчення та дослідження, а також долучення до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, оригіналів документів (або належним чином завірених копій), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

завірену копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

завірену копію наказу про призначення на посаду директора та посадові обов`язки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

оригінали документації із землеустрою щодо земельної ділянки за кадастровим номером :01:010:0007;

оригінали заяв (клопотань) про надання дозволу на користування земельною ділянкою за кадастровим номером :01:010:0007;

завірену копію рішення (витягів з рішень) про надання у користування земельної ділянки за кадастровим номером :01:010:0007;

оригінали листування та інша документація між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відносно надання у користування земельної ділянки за кадастровим номером :01:010:0007;

оригінали договорів оренди земельної ділянки за кадастровим номером :01:010:0007;

оригінали відомостей щодо отримання договорів оренди земельної ділянки за кадастровим номером :01:010:0007;

оригінали документів щодо державної реєстрації договорів оренди (права користування) земельною ділянкою за кадастровим номером :01:010:0007;

інформації щодо оплати орендної плати за користуванням земельною ділянкою за кадастровими номерами :01:010:0007;

Оригінали документів, що стали підставою для прийняття рішення про передачу земельних ділянок у власність, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз (зокрема криміналістичної почеркознавчої та технічної експертизи документів) та організації компетентних перевірок законності прийняття рішень з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Самі по собі вищевказані відомості та документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим не доведено та невмотивовано, що виникла необхідність в тимчасовому доступі саме до оригіналів документів.

Слідчий суддя вважає, самі по собі вищевказані відомості та документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме до копій завірених належним чином.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_7 , за дорученням слідчого, оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 старшому оперуповноваженому ВКП Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме належним чином завірені копії наступних документів:

- документи з підписами та рукописним текстом гр. ОСОБА_16 за період з 2021 року по 01.08.2023;

завірену копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

завірену копію наказу про призначення на посаду директора та посадові обов`язки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

завірену копію документації із землеустрою щодо земельної ділянки за кадастровим номером :01:010:0007;

завірену копію заяв (клопотань) про надання дозволу на користування земельною ділянкою за кадастровим номером :01:010:0007;

завірену копію рішення (витягів з рішень) про надання у користування земельної ділянки за кадастровим номером :01:010:0007;

завірену копію листування та інша документація між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відносно надання у користування земельної ділянки за кадастровим номером :01:010:0007;

завірену копію договорів оренди земельної ділянки за кадастровим номером :01:010:0007;

завірену копію відомостей щодо отримання договорів оренди земельної ділянки за кадастровим номером :01:010:0007;

завірену копію документів щодо державної реєстрації договорів оренди (права користування) земельною ділянкою за кадастровим номером :01:010:0007;

завірену копію інформації щодо оплати орендної плати за користуванням земельною ділянкою за кадастровими номерами :01:010:0007.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1