Провадження №: 1-кс/752/3632/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2024 слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000457 від 15.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000457 від 15.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КМДА та підпорядковані комунальні підприємства, які вступили в злочинну змову із посадовими особами ряду суб?єктів господарської діяльності, переслідуючи корисливий мотив, з метою привласнення/розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах, зависили вартість придбаних товарів і послуг та в подальшому перерахували бюджетні кошти на рахунки підконтрольних підприємств.

Основним завданням злочинної групи є створення протиправної схеми, спрямованої на розкрадання ввірених комунальних коштів через підконтрольні суб?єкти господарювання, шляхом придбання товарів по завищеній вартості, штучного створення умов конкуренції між підконтрольними підприємствами та забезпечення відповідальними особами за закупівлі їх перемоги на конкурсних торгах державних закупівель.

В свою чергу посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за раніше обумовленим планом дій залучили суб?єкт господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що створене саме для діяльності схеми з отримання бюджетних коштів, шляхом отримання переваг в конкурсних торгах та виконання умов договорів із поставкою товарів та послуг за завищеними цінами.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є офіційним дистриб?ютор компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (Словаччина) на території України і країн Митного союзу та представляє систему управління освітленням СEAK « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит N? 351/125/23/6-2023 від 05.01.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою отримання документів (відомостей), що мають значення для кримінального провадження, а саме: документи (відомості) стосовно митного оформлення товарів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 по 31.12.2023.

Однак, представники ІНФОРМАЦІЯ_5 запитувану інформацію у запиті не надали, посилаючись на ст. 84, 131, 132, 159 КПК України.

На даний час виникла необхідність у вилученні завірених належним чином світлокопій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою встановлення всіх фактів розтрати та привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення криміналістичних та судових експертиз.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вони можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, а також прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури, у кримінальному провадженні №0000457 від 15.09.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які були оформлені та надані у 2022-2023 роках суб?єктом господарювання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час ввезення на територію України та розмитнення товарів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1)Митна декларація.

2)Товарно-транспортний документ на перевезення (залізнична накладна (УМВС (СМГС), ЦІМ (CIM)), авіаційна накладна (Air Waybill), коносамент (Bill of Lading) тощо.

3)Зовнішньоекономічний договір.

4)Рахунок (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару

5)Декларація митної вартості (подається у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України).

6)Облікова картка суб?єкта зовнішньоекономічної діяльності або її копія, завірена цим суб?єктом.

7)Лист про погодження (подається підприємством, розміщеним поза

зоною діяльності митного органу).

8)Документ контролю за доставкою товарів.

9)Документи про надання фінансових гарантій.

10)Ліцензія митного перевізника.

11)Книжка МДП, книжка АТА, книжка CPD.

12)Свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення

товарів під митними печатками і пломбами.

13)Акти приймання-передачі.

14)Посередницький договір.

15)Документ на право провадження митної брокерської діяльності.

16)Документи, що використовуються для визначення митної вартості

Товарів

17)Документи, що визначають країну походження товарів.

18)Документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду

товару згідно з УКТЗЕД.

19)Платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату

податків і зборів (обов?язкових платежів).

20)Векселі (відповідно до законодавства).

21)Документи, що підтверджують право на застосування до товарів

пільгового режиму оподаткування.

22)Документи, що підтверджують право розпорядження, володіння чи

користування товаром та/або транспортним засобом.

23)Заява підприємства для здійснення митного оформлення товарів (у спрощеному порядку, для розміщення їх у митні режими, для подання тимчасової, неповної, періодичної митної декларації).

24)Документи, які відповідно до законодавчих актів видаються

державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

25)інші документи, що стосуються даного питання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1