Справа № 473/897/23
Номер провадження 1-кс/473/374/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"19" березня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000098 від 12 травня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.1 ст.309 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

18 березня 2024 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000098 від 12 травня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.1 ст.309 КК України.

В провадженні органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження за фактами шахрайських дій відносно потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17

За версією органу досудового розслідування, в ході проведення ряду розшукових заходів та слідчих дій (в тому числі негласних слідчих (розшукових) дій) у кримінальному провадженні встановлено факти причетності до скоєння кримінальних правопорушень передбачених ст. 190 КК України ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Окрім зазначеного, в ході здійснення аналізу здобутої при розслідуванні кримінального провадження інформації (отриманої як за результатами проведених НСРД; так і в ході допитів свідків, інформації, здобутої в ході реалізації ухвал слідчих суддів про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у операторів та провайдерів телекомунікацій та банківських установ), встановлено факти використання членами групи даних осіб, можливостей веб-сайту оголошень www.olx.ua та спеціально створеної з метою здійснення шахрайств сторінки в соціальній мережі Instagram, використання паспортних та анкетних даних сторонніх осіб ( ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ), використання банківських карток, відкритих в:

- АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 (відкритого на ім`я ОСОБА_27 ), № НОМЕР_2 (відкритого на ім`я ОСОБА_28 ), № НОМЕР_3 (відкритого на ім`я ОСОБА_29 );

- АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 (відкритого на ім`я невстановленої на даному етапі досудового розслідування особи);

- АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) № НОМЕР_5 (відкритого на ім`я невстановленої на даному етапі досудового розслідування особи) та № НОМЕР_6 (відкритого на ім`я ОСОБА_21 );

- АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), який перебуває на стадії ліквідації - №761576 та №695918 (відкритих на ім`я невстановлених на даному етапі досудового розслідування осіб);

- ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_7 (відкритого на ім`я невстановленої на даному етапі досудового розслідування особи);

- АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 (та дочірніх установ останнього АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ) №№ НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 (відкритих на ім`я ОСОБА_28 ), № НОМЕР_10 (відкритого на ім`я ОСОБА_30 ), № НОМЕР_11 (відкритого на ім`я ОСОБА_31 ), а також № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (відкритих на ім`я невстановлених на даному етапі досудового розслідування осіб).

Окрім зазначеного, згідно з показаннями свідків, окрім вже встановлених банківських установ, ними також відкривались рахунки в банківських установах АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_17 , інших установах назв яких не пам`ятають; згідно з наявною оперативною інформацією наявні банківські рахунки членів групи (та доступ до рахунків сторонніх осіб), відкриті в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_18 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) та АБ ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, котра перебуває у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 / та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /.

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

1. Юридичних справ осіб про відкриття карткових рахунків на ім`я: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; у тому числі - копій паспортів таких осіб, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

2. Відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам відкритих на ім`я: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; за період з моменту їх відкриття по теперішній час з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

3. Інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з моменту відкриття вищеперерахованих рахунків по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків, а саме входи через інтернет-додаток АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_26 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із перерахованих карткових рахунків за період з моменту відкриття рахунків і по теперішній час, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. У випадку здійснення банківських операцій по перерахованим рахункам в приміщеннях відділень АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_18 - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій (у разі наявності та збереження останніх);

6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, а саме поповнень: мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_18 за фактами шахрайських дій з використанням карткових рахунків перерахованих осіб.

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

1. Юридичних справ осіб про відкриття карткових рахунків на ім`я: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; у тому числі - копій паспортів таких осіб, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

2. Відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам відкритих на ім`я: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; за період з моменту їх відкриття по теперішній час з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

3. Інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з моменту відкриття вищеперерахованих рахунків по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків, а саме входи через інтернет-додаток АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_26 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із перерахованих карткових рахунків за період з моменту відкриття рахунків і по теперішній час, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. У випадку здійснення банківських операцій по перерахованим рахункам в приміщеннях відділень АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_18 - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій (у разі наявності та збереження останніх);

6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, а саме поповнень: мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_18 за фактами шахрайських дій з використанням карткових рахунків перерахованих осіб.

Зобов`язати керівника офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, забезпечити групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з можливістю ознайомлення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, та здійснити їх виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 20 травня 2024 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1