Справа № 296/6335/24
УХВАЛА

Іменем України

10 липня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції Ірини УЛЬЯНОВОЇ погоджене прокурором Житомирської окружної прокурату ри ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за запитом компетентних органів Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № JG78/20/2,

встановив:

10.07.2024 до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції Ірини УЛЬЯНОВОЇ погоджене прокурором Житомирської окружної прокурату ри ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за запитом компетентних органів Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № JG78/20/2.

Клопотання мотивовано тим, що виконання запиту Іспанської Сторони ГСУ поклалось на слідче управління Головного управління Національної поліції (далі СУ ГУНП) в Житомирській області за вих. № 38425/24/4/4-2022/вс від 09.10.2023, процесуальне керівництво забезпечується Житомирською обласною прокуратурою

З запиту компетентних органів Королівства Іспанії у кримінальній справі №JG78/20/2 встановлено, що NIMBUS PLANFORM LTD, компанія зареєстрована на Мальті через платформу NIMBUS, яка працює на міжнародному рівні, представляючи свої інвестиційні послуги в автоматизованій системі криптовалютних фінансових операцій, не займається комерційною діяльністю, яка приносить прибуток, та не має власної криптовалюти, залучає нових інвесторів маючи на меті шахрайські цілі незаконного заволодіння інвестованих коштів.

Проаналізовано роботу веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_1 , та виявлено, що й ІP- адреса розміщена на серверах ІНФОРМАЦІЯ_2 і пов`язана з обліковим записом користувача AMAZON на ім?я NIMBUS COMPANY з 31.05.2020.

Після аналізу отриманої інформації щодо перевірки веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що адміністрування цієї веб-сторінки, здійснюється з різних місць, в тому числі, з України з ІР-адрес: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які передані у користування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

13.02.2024 здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо відкритих рахунків в банківських установах за весь наявний період належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Тимчасовим доступом, зокрема, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , відкрито у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , банківські рахунки НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність:

Попередня правова кваліфікація дій - кримінальна організація (ст. 570 dis чинного Кримінального Кодексу Королівства Іспанії), відмивання капіталів (ст.ст. 282, 301, 302 чинного Кримінального Кодексу Королівства Іспанії ) та шахрайство (ст.ст. 248-250 чинного Кримінального Кодексу Королівства Іспанії).

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

-документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 або у Житомирському відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , банківські рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (українська гривня), в період часу із 11.10.2021 по час надання інформації, шляхом зняття копій, з метою подальшого їх дослідження та приєднання до матеріалів виконання запиту компетентних органів Королівства Іспанії про надання правової допомоги у кримінальній справі №JG78/20/2.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність та без повідомлення сліжбових осіб банку.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд без повідомлення службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

29.09.2023 Офіс Генерального прокурора доручив Головному слідчому управлінню Національної поліції України організацію виконання запиту компетентних органів Королівства Іспанії у кримінальній справі №JG78/20/2

В подальшому, виконання запиту Іспанської Сторони поклалось на ІНФОРМАЦІЯ_7 за вих. № 38425/24/4/4-2022/вс від 09.10.2023.

18.10.2023 начальник відділу СУ ГУНП в Житомирській області доручив слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та Олександрі ПОРУЗІНСЬКІЙ виконання запиту компетентних органів Королівства Іспанії у кримінальній справі №JG78/20/2

За приписами ч.2 ст.558 КПК України Запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується упродовж одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця. За необхідності виконання складних та великих за обсягами процесуальних дій, у тому числі таких, що потребують погодження прокурора або можуть бути проведені лише на підставі ухвали слідчого судді, строк виконання може бути продовжений центральним органом України або органом, уповноваженим здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу.

До клопотання слідчого не долучено доказів того, що строк виконання запиту компетентних органів Королівства Іспанії у кримінальній справі №JG78/20/2 продовжено, отже клопотання задоволенню не підлягає оскільки 18.11.2023 року сплив строк на його виконання безпосередніми виконавцями

Керуючись ст.558 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1