СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3093/24
ун. № 759/9153/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002897 від 25.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002897 від 25.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 01.05.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон «Redmi 10» imei: 1) НОМЕР_1 із сім-карткою «лайфселл» № НОМЕР_2 ; паспорт на ім`я ОСОБА_5 з візуальними ознаками підроблення (вклеєна фотокартка іншої особи); заява-договір на оформлення банківського рахунку (АБ «УКРГАЗБАНК») № НОМЕР_3 від 05.09.2023 на 6 арк.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 25.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002897 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшло ряд заява про те, що невідома особа шляхом несанкціонованого доступу заволоділа грошовими коштами, а саме здійснювала телефонні дзвінки з різних мобільних номерів, оператору «Водафон» та представлялась працівником клієнтської підтримки банків. В ході розмови невідома особа повідомляла що з карток потерпілих шахраї намагаються зняти грошові кошти, та щоб цього не допустити потрібно повідомити чотирьохзначний код, який прийде в смс повідомленні. Після чого з інтернет-банкінгів потерпілих здійснювалось списання грошових коштів.

В ході виконання доручення оперативними працівниками УКР ГУНП в Київській області встановлено, що на території Київської області функціонує злочинне об`єднання, учасники якого, діючи по заздалегідь узгодженому плану та з чітким розподілом функцій, використовуючи електро-обчислювану техніку, шляхом обману отримують доступ до електронних банківських кабінетів потерпілих, після чого здійснюють виведення коштів на заздалегідь створенні для цього електронні гаманці та в подальшому переводять кошти на банківські карти, що зареєстровані на підставних осіб та надалі знімають готівку у банкоматах на території різних населених пунктів Київської області.

Встановлено, що причетним до вчинення кримінального правопорушення є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є організатором покупки пристроїв з яких здійснюються дзвінки та доступ до банківських кабінетів, організовує та особисто здійснює зняття готівки в терміналах та підтримує зв`язок з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які перебувають у місцях позбавлення волі та за винагороду у розмірі від 10 до 30 відсотків від грошових коштів отриманих шахрайським шляхом організовують виведення коштів на карти, які попередньо передані ОСОБА_6 .

Також, у здійсненні шахрайських дій та шляхом обману заволодіння грошовими коштами активну участь приймає ОСОБА_10 , який здійснює покупку пристроїв та сім-карт з яких здійснюються дзвінки та доступ до банківських кабінетів, здійснює зняття готівки в терміналах; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які здійснюють телефонні дзвінки потенційним потерпілим де представляються працівниками клієнтської підтримки банку та в подальшому шахрайським шляхом заволодівають необхідною інформацію для здійснення переказу грошових коштів на банківські картки для подальшої конвертації в готівку.

Здійсненням телефонних дзвінків потенційних потерпілих представляючись працівником банку та виведенням грошових коштів на завчасно підготовлені банківські рахунки, оформленні на різних осіб, займається ОСОБА_13 .

Забезпеченням безпеки та контролюванням стабільності ситуації під час виїздів до без людних місць, на транспортному засобі марки та моделі Volksvagen Golf д.н.з НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , для здійснення телефонних дзвінків та заволодінням шахрайським шляхом грошовими коштами займається ОСОБА_14 .

Окрім цього, в ході проведення комплексу заходів оперативним підрозділом, спрямованих на виявлення та фіксацію обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема було встановлено, що ОСОБА_6 підтримує зв`язки з особами, які перебувають в місцях позбавлення волі, а саме з ОСОБА_8 , відбуває покарання у Бориспільській виправній колонії, ОСОБА_15 , який знаходиться у Київському СІЗО та з ОСОБА_9 , який знаходиться Житомирській УВП № 8. Вищезазначені особи забезпечують виведення коштів, отриманих від шахрайських дій, шляхом використання банківських карток попередньо зареєстрованих на ряд осіб, за що отримують від отриманих злочинним шляхом коштів відсоток.

Також, встановлено, що ОСОБА_6 підтримує зв`язок з ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка на замовлення ОСОБА_6 підшукує підставних осіб, організовує відкриття на них рахунків у банках, отримання пластикових карток, які в подальшому за грошову винагороду передає замовнику для проведення безготівкових транзакцій грошових коштів отриманих шахрайським шляхом.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_4 використовуючи свої анкетні дані здійснюють виготовлення в різних банківських установах банківські картки для завершального виведення ОСОБА_6 грошових коштів отриманих злочинним шляхом, за що отримують певну суму.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку житла де проживає ОСОБА_4 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 власниками на праві спільної сумісної власності 3/5 є ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 .

01.05.2025 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході проведення якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Redmi 10» imei: 1) НОМЕР_1 із сім-карткою «лайфселл» № НОМЕР_2 ; паспорт на ім`я ОСОБА_5 з візуальними ознаками підроблення (вклеєна фотокартка іншої особи); заява-договір на оформлення банківського рахунку (АБ «УКРГАЗБАНК») № НОМЕР_3 від 05.09.2023 на 6 арк.

01.05.2024 постановою слідчого СУ ГУНП в Київській області вищевказані речі визнано речовими доказами.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 25.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002897 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку житла де проживає ОСОБА_4 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 власниками на праві спільної сумісної власності 3/5 є ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 .

01.05.2025 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході проведення якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Redmi 10» imei: 1) НОМЕР_1 із сім-карткою «лайфселл» № НОМЕР_2 ; паспорт на ім`я ОСОБА_5 з візуальними ознаками підроблення (вклеєна фотокартка іншої особи); заява-договір на оформлення банківського рахунку (АБ «УКРГАЗБАНК») № НОМЕР_3 від 05.09.2023 на 6 арк.

01.05.2024 постановою слідчого СУ ГУНП в Київській області вищевказані речі визнано речовими доказами.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання слідчого та накладення арешту майно, оскільки дане майно може бути використано, як речовий доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002897 від 25.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 01.05.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- мобільний телефон «Redmi 10» imei: 1) НОМЕР_1 із сім-карткою «лайфселл» № НОМЕР_2 ;

- паспорт на ім`я ОСОБА_5 з візуальними ознаками підроблення (вклеєна фотокартка іншої особи);

- заява-договір на оформлення банківського рахунку (АБ «УКРГАЗБАНК») № НОМЕР_3 від 05.09.2023 на 6 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1