Cправа № 127/8738/24
Провадження № 1-кс/127/3804/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

10 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000126 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 08.03.2024 до відділення поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча: АДРЕСА_1 , та повідомила про те, що невідома особа 03.03.2024 о 10:09 год., шляхом обману, під приводом підтвердження транзакції щодо списання грошових коштів, попри відмову підтвердження операції, списала з картки заявниці, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 1 тис. грн. (ЄО 2092 від 08.03.2024).

Допитана у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 03.03.2024 перебувала за місцем свого проживання та вирішила поповнити свій мобільний телефон через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поповнивши його на 200 грн. на її мобільний телефон надійшов дзвінок від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із приводу підтвердження операції з поповнення рахунку на 380 грн., ОСОБА_5 відмовила, однак у подальшому у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила відсутність грошових коштів на загальну суму 1000 грн., двома списаннями по 500 грн. з її картки № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , а також встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, так як в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що отримання інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 може допомогти в доказуванні обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий ОСОБА_3 , пославшись на норми ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту вчинення невідомою особою шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Так, 08.03.2024 до відділення поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , яка повідомила, що невідома особа 03.03.2024 о 10:09 год., шляхом обману, під приводом підтвердження транзакції щодо списання грошових коштів, попри відмову підтвердження операції, списала з її картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 1 тис. грн.

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; письмовою реєстрацією чергового інспектора відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 повідомлення про злочин; протоколом прийняття заяви у ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення; протоколом допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої; випискою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_2 ОСОБА_5 .

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (юридична адреса: АДРЕСА_2 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ) а саме, до:

- заяв про відкриття/закриття банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00:00 год. 03.03.2024 по 00:00 год. 04.03.2024, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаному номеру банківської картки із прив`язкою до номеру рахунку та контактні номери телефонів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_11