Провадження № 1-кс/742/616/24
Єдиний унікальний № 742/526/24
У Х В А Л А

08 квітня 2024 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Прилуках клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 01.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ

Слідчий СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які проводилися з 06.11.2023 по 10.12.2023 із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 01.01.2024 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. за адресою АДРЕСА_1 , про те, що наглядно знайома їй особа заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 6600 грн., котрі облікувалися на її БПК ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за №0000004 від 01.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зняття коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_4 здійснювалося шляхом використання електронно-обчислювальної техніки та м/т НОМЕР_4 .

31.01.2024 в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти були перераховані на БПК № НОМЕР_5 .

Так, 28.03.2024 допитано в якості свідка гр. ОСОБА_5 , котрий користується банківською карткою № НОМЕР_5 , та пояснив ,що дійсно на його рахунок 16.11.2023 було зараховано 2500 грн. від ОСОБА_6 , його товариша. Зі слів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 попросив його в подальшому відразу перерахувати вказані вище грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, проте згідно завчасно поданої письмової заяви, клопотання підтримав, просив слідчого суддю розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картці(рахунку) № НОМЕР_1 , відкритої в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - АДРЕСА_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які проводилися з 06.11.2023 по 10.12.2023 із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів.

Зобов`язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - АДРЕСА_2 виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Володимир БЕЗДІДЬКО