Справа № 357/5924/24
У Х В А Л А

про арешт майна

29 квітня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

третьої особи щодо майна якої вирішується питання ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0001545, яке внесене до ЄРДР 22 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, прокурор ОСОБА_3 просив: накласти арешт на тимчасово вилучене 21 квітня 2024 року, з салону транспортного засобу марки «Mitsubishi», з реєстраційним номером НОМЕР_1 на синьому фоні, майно: 7 (сім) грошових купюр, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, з серійними номерами: ЕЕ3127081, ЗГ8188459, АА7229424, АВ1520313, СБ1388290, ФЗ0719973, АЗ4177432; 28 (двадцять вісім) грошових купюр, номіналом 200 (двісті) гривень, з серійними номерами ЕА4249174, ЄЕ6344586, АП4040990, ПЕ2198306, СН5671071, ХА8456470, ЄА4779762, ХГ7679239, СН1990258, ЕЖ2311800, ХГ2197880, ДВ7985753, УС0573625, УП8283842, ВЗ4577276, ЕЗ9178004, ТВ1766273, ЕФ0852902, ЧР3000776, ЄА6584664, ЗГ5804231, ЄЦ2157899, ХЄ7336084, ЗЄ7603121, ЄЗ2492162, СЕ7159290, ЄА7927644, ВЕ9918450; 16 (шістнадцять) грошових купюр, номіналом 100 (сто) гривень, з серійними номерами: ЧШ305583, УЗ2787635, УИ4862481, ЗГ5876180, АЕ837263, УН3022113, АБ8123815, АБ2534231, АА9577715, УЛ8322771, УХ4252940, УН6977467, ЕЄ5886684, УГ3460443, УС2166667, ЄЄ0667486; 3 (три) грошові купюри, номіналом 20 (двадцять) гривень, з серійними номерами: ЕП8895054, ЕЕ2840923, ЮЕ6016544; 1 (одну) грошову купюру номіналом 5 гривень з серійним номером ЮЄ1714147, які належать ОСОБА_4 , із забороною користування із забороною користування та розпорядження вказаним майном.

В обґрунтування свого клопотання, прокурор ОСОБА_3 вказував, що за результатами проведеного огляду місця події від 07 квітня 2024 року земельної ділянки по провулку Партизанському в місті Біла Церква, Київська область (позначення геолокації 49.8059078, НОМЕР_2 ), на якій виявлений транспортний засіб марки «Mitsubishi», з реєстраційним номером НОМЕР_1 на синьому фоні, на передньому пасажирському сидінні якого виявлено грошові кошти в сумі 10 765 (десять тисяч сімсот шістдесят п`ять) гривень, а саме: 7 (сім) грошових купюр, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, з серійними номерами: ЕЕ3127081, ЗГ8188459, АА7229424, АВ1520313, СБ1388290, ФЗ0719973, АЗ4177432; 28 (двадцять вісім) грошових купюр, номіналом 200 (двісті) гривень, з серійними номерами ЕА4249174, ЄЕ6344586, АП4040990, ПЕ2198306, СН5671071, ХА8456470, ЄА4779762, ХГ7679239, СН1990258, ЕЖ2311800, ХГ2197880, ДВ7985753, УС0573625, УП8283842, ВЗ4577276, ЕЗ9178004, ТВ1766273, ЕФ0852902, ЧР3000776, ЄА6584664, ЗГ5804231, ЄЦ2157899, ХЄ7336084, ЗЄ7603121, ЄЗ2492162, СЕ7159290, ЄА7927644, ВЕ9918450; 16 (шістнадцять) грошових купюр, номіналом 100 (сто) гривень, з серійними номерами: ЧШ305583, УЗ2787635, УИ4862481, ЗГ5876180, АЕ837263, УН3022113, АБ8123815, АБ2534231, АА9577715, УЛ8322771, УХ4252940, УН6977467, ЕЄ5886684, УГ3460443, УС2166667, ЄЄ0667486; 3 (три) грошові купюри, номіналом 20 (двадцять) гривень, з серійними номерами: ЕП8895054, ЕЕ2840923, ЮЕ6016544; 1 (одну) грошову купюру номіналом 5 гривень з серійним номером ЮЄ1714147, які належать ОСОБА_4 .

Вказані купюри вилучені та визнані речовими доказами 22 квітня 2024 року.

Зазначав, що перелічені грошові кошти є безпосереднім предметом кримінального правопорушення неправомірною вигодою, які ОСОБА_4 надав працівникам поліції за непритягнення його до адміністративної відповідальності.

Отже, вважав, що з метою їх збереження та забезпечення спеціальної конфіскації є підстави для накладення арешту, із забороною користування та розпоряджання.

У судовому засіданні, прокурор ОСОБА_3 підтримав своє клопотання за підстав та обставин, зазначених у ньому.

Третя особа щодо майна якої вирішується питання ОСОБА_4 , заперечив проти арешту, вказував, що грошові кошти необхідні йому для забезпечення лікування дитини.

Захисник ОСОБА_5 підтримав позицію ОСОБА_4 , зазначав, що передбачених законом підстав для накладення арешту немає.

Слідчим суддею установлено, що згідно з викладеною у витязі з ЄРДР фабулою, у кримінальному провадженні № 0001545, яке внесене до ЄРДР 22 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, здійснюється досудове розслідування стосовно таких обставин: 21 квітня 2024 року близько 17:10 год по провулку АДРЕСА_1 , в ході виявлення та складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП, громадянином ОСОБА_4 надано службовій особі працівнику поліції неправомірну вигоду в розмірі 10 765 (десять тисяч сімсот шістдесят п`ять) гривень за не притягнення його до адміністративної відповідальності.

До внесення відомостей в ЄРДР 21 квітня 2024 року проведений огляд місця події.

Згідно з протоколом огляду місця події від 21 квітня 2024 року, на земельній ділянці по провулку Партизанському в місті Біла Церква, Київська область (позначення геолокації НОМЕР_3 , НОМЕР_2 ), на якій виявлений транспортний засіб марки «Mitsubishi», з реєстраційним номером НОМЕР_1 на синьому фоні, на передньому пасажирському сидінні якого виявлено грошові кошти в сумі 10 765 (десять тисяч сімсот шістдесят п`ять) гривень, а саме: 7 (сім) грошових купюр, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, з серійними номерами: ЕЕ3127081, ЗГ8188459, АА7229424, АВ1520313, СБ1388290, ФЗ0719973, АЗ4177432; 28 (двадцять вісім) грошових купюр, номіналом 200 (двісті) гривень, з серійними номерами ЕА4249174, ЄЕ6344586, АП4040990, ПЕ2198306, СН5671071, ХА8456470, ЄА4779762, ХГ7679239, СН1990258, ЕЖ2311800, ХГ2197880, ДВ7985753, УС0573625, УП8283842, ВЗ4577276, ЕЗ9178004, ТВ1766273, ЕФ0852902, ЧР3000776, ЄА6584664, ЗГ5804231, ЄЦ2157899, ХЄ7336084, ЗЄ7603121, ЄЗ2492162, СЕ7159290, ЄА7927644, ВЕ9918450; 16 (шістнадцять) грошових купюр, номіналом 100 (сто) гривень, з серійними номерами: ЧШ305583, УЗ2787635, УИ4862481, ЗГ5876180, АЕ837263, УН3022113, АБ8123815, АБ2534231, АА9577715, УЛ8322771, УХ4252940, УН6977467, ЕЄ5886684, УГ3460443, УС2166667, ЄЄ0667486; 3 (три) грошові купюри, номіналом 20 (двадцять) гривень, з серійними номерами: ЕП8895054, ЕЕ2840923, ЮЕ6016544; 1 (одну) грошову купюру номіналом 5 гривень з серійним номером ЮЄ1714147, які належать ОСОБА_4 .

Вказані грошові кошти вилучені до спеціального пакету № ВУМ 2000812.

Усі вище перелічені грошові кошти визнані речовими доказами, згідно з постановою від 22 квітня 2024 року.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя зазначає, що як на підставу для накладення арешту, прокурор посилався на п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Для накладення арешту не має значення процесуальний статус власника у кримінальному провадженні.

Отже, в першу чергу, слідча суддя має перевірити наявність, у речей та предметів на які вона просить накласти арешт, ознак речових доказів, визначених ч. 1 ст. 98 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеним, що вилучені грошові кошти є речовими доказами, адже є предметом вчиненого кримінального правопорушення, тому можуть бути використані, як доказ обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Підстав визнавати необґрунтованими постанов про визнання грошових коштів речовими доказами, приєднання до матеріалів провадження від 22 квітня 2024 року, у слідчого судді немає.

Слідчий суддя зазначає, що з огляду на важливість цих доказів, обмеження права власності буде розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження, а також не матиме невідворотних наслідків для власника, а ті які будуть є пропорційними та співмірними із завданням кримінального провадження, оскільки потенційне знищення предмету кримінального правопорушення матиме наслідком уникнення особою кримінальної відповідальності, що негативно вплине на правопорядок у суспільстві.

Слідчий суддя вважає, що досягнення мети - збереження речових доказів, можливе виключно за рахунок накладення на грошові кошти, оскільки останні можуть легко можуть бути знищені, якщо будуть повернуті власнику, що перешкоджатиме виконанню завдання кримінального провадження визначеного у ст. 2 КПК України.

Своєю чергою, з огляду на санкцію ч. 1 ст. 369 КК України, відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, вилучені грошові кошти підлягають спеціальній конфіскації.

Отже, за викладених обставин, слідча суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та накласти арешт на тимчасово вилучене 21 квітня 2024 року, з салону транспортного засобу марки «Mitsubishi», з реєстраційним номером НОМЕР_1 на синьому фоні, майно: 7 (сім) грошових купюр, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, з серійними номерами: ЕЕ3127081, ЗГ8188459, АА7229424, АВ1520313, СБ1388290, ФЗ0719973, АЗ4177432; 28 (двадцять вісім) грошових купюр, номіналом 200 (двісті) гривень, з серійними номерами ЕА4249174, ЄЕ6344586, АП4040990, ПЕ2198306, СН5671071, ХА8456470, ЄА4779762, ХГ7679239, СН1990258, ЕЖ2311800, ХГ2197880, ДВ7985753, УС0573625, УП8283842, ВЗ4577276, ЕЗ9178004, ТВ1766273, ЕФ0852902, ЧР3000776, ЄА6584664, ЗГ5804231, ЄЦ2157899, ЇЄ7336084, ЗЄ7603121, ЄЗ2492162, СЕ7159290, ЄА7927644, ВЕ9918450; 16 (шістнадцять) грошових купюр, номіналом 100 (сто) гривень, з серійними номерами: ЧШ305583, УЗ2787635, УИ4862481, ЗГ5876180, АЕ837263, УН3022113, АБ8123815, АБ2534231, АА9577715, УЛ8322771, УХ4252940, УН6977467, ЕЄ5886684, УГ3460443, УС2166667, ЄЄ0667486; 3 (три) грошові купюри, номіналом 20 (двадцять) гривень, з серійними номерами: ЕП8895054, ЕЕ2840923, ЮЕ6016544; 1 (одну) грошову купюру номіналом 5 гривень з серійним номером ЮЄ1714147, які належать ОСОБА_4 , з метою збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації.

Керуючись ст. 170, 173, 309-310 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 21 квітня 2024 року, з салону транспортного засобу марки «Mitsubishi», з реєстраційним номером НОМЕР_1 на синьому фоні, майно: 7 (сім) грошових купюр, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, з серійними номерами: ЕЕ3127081, ЗГ8188459, АА7229424, АВ1520313, СБ1388290, ФЗ0719973, АЗ4177432; 28 (двадцять вісім) грошових купюр, номіналом 200 (двісті) гривень, з серійними номерами ЕА4249174, ЄЕ6344586, АП4040990, ПЕ2198306, СН5671071, ХА8456470, ЄА4779762, ХГ7679239, СН1990258, ЕЖ2311800, ХГ2197880, ДВ7985753, УС0573625, УП8283842, ВЗ4577276, ЕЗ9178004, ТВ1766273, ЕФ0852902, ЧР3000776, ЄА6584664, ЗГ5804231, ЄЦ2157899, ХЄ7336084, ЗЄ7603121, ЄЗ2492162, СЕ7159290, ЄА7927644, ВЕ9918450; 16 (шістнадцять) грошових купюр, номіналом 100 (сто) гривень, з серійними номерами: ЧШ305583, УЗ2787635, УИ4862481, ЗГ5876180, АЕ837263, УН3022113, АБ8123815, АБ2534231, АА9577715, УЛ8322771, УХ4252940, УН6977467, ЕЄ5886684, УГ3460443, УС2166667, ЄЄ0667486; 3 (три) грошові купюри, номіналом 20 (двадцять) гривень, з серійними номерами: ЕП8895054, ЕЕ2840923, ЮЕ6016544; 1 (одну) грошову купюру номіналом 5 гривень з серійним номером ЮЄ1714147, які належать ОСОБА_4 , із забороною користування із забороною користування та розпорядження вказаним майном.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку, безпосередньо до Київського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1