Справа №127/3401/24
Провадження №1-кс/127/1499/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2024 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож: АДРЕСА_1 про те, що 19.01.2024 в період часу з 22:12 год. по 00:15 год. 20.01.2024 невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 18000,00 грн., які були зняті з банківських карток останньої НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим було завдано матеріального збитку.

Під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила про те, що вона має в користуванні дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: карта для виплат НОМЕР_2 та картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кредитна) НОМЕР_1 , на якій були грошові кошти в сумі 100 011,00 грн.

19.01.2024 в 22:12 до потерпілої ОСОБА_4 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_3 та чоловічий голос представився працівником кіберполіції та запитав в неї, чи замовляла вона планшет, остання відповіла , що ні. Тоді вказана особа сказала потерпілій зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер НОМЕР_4 , щоб заблокувати картки, щоб шахраї не вкрали гроші. Вона відразу зателефонувала на вищевказаний номер де їй оператор повідомив, щоб очікувала дзвінка. Як тільки потерпіла закінчила розмову, в той момент їй відразу зателефонував інший невідомий номер, а саме НОМЕР_5 та чоловічий голос представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та також запитав в неї чи замовляла вона планшет, остання повідомила що ні, та згодом нібито працівник служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що її банківську картку потрібно заблокувати, оскільки хтось хоче зняти її грошові кошти нібито за купівлю планшету. Зв`язок був поганий, нібито через тривогу, наголошуючи, що в Дніпрі зараз повітряна тривога. Той самий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку, зателефонував до потерпілої з іншого номеру телефону НОМЕР_6 , а потім ще з інших номерів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ОСОБА_4 постійно спілкувалася з одним і тим самим чоловіком тільки з різних номерів. Невідомий повідомив, що потрібно негайно заблокувати картку, щоб кошти не були зняті. Вона говорила, щоб він блокував, а особа повідомила, що в цей час відбуваються маніпуляції з карткою і це неможливо зробити, також сказав, щоб я увімкнула гучний зв`язок і зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і він мені буде говорити, що потрібно робити, щоб заблокувати картку. Потерпіла ОСОБА_4 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і невідомий чоловік попросив назвати, все що вона бачить, остання повідомила, що бачить картку для виплат та універсальну, запитав, яка сума на рахунках і чи ніхто нічого не знімав, потерпіла відповіла, що на рахунку картки для виплат 3339,00 грн., а на універсальній 100 011,00 грн. Невідомий сказав, що будемо блокувати картки, поки не зняли шахраї. Невідомий чоловік постійно здійснював тиск, щоб потерпіла сама зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , а вони перенаправили до служби безпеки банку, тому вона повинна виконати всі їхні вказівки, щоб заблокувати всі картки, а щоб це правильно зробити, потрібно активувати певну суму грошей, щоб він міг їх заблокувати. Невідомий сказав, щоб в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона зайшла в опцію «сервіси» натиснула кредити і ввела певну суму (чоловік сказав 5000,00 грн), потерпіла відмовилась, але чоловік її заспокоїв і сказав, що вони діють за фінансовою інструкцією Приватбанку. Чоловік казав, називати все, що відображено на екрані телефону. На екрані відображалося, що верифікація не пройдена, тоді невідомий просив зайти в телефонні повідомлення і назвати чотирьох значний код чи пароль, який мав прийти, однак повідомлення не прийшло. Невідомий пояснив це тим, що перенавантажена система. Тоді невідомий чоловік попросив повернутися на головну і просив ще кілька разів провести ту саму операцію, так як верифікація не підтверджувалася. Після чого невідомий попросив повідомити термін дії карток, в цей час повідомлень ніяких не було, ніякі коди і паролі вона не вводила. Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що термін дії карток до 2023 року, після чого невідомий попросив зайти в налаштування і перевипустити картки, спочатку одну, а потім другу. Через закінчений термін дії карток неможливо їх заблокувати, потрібно продовжити їх термін дії. Потерпіла за допомогою вказівок невідомого чоловіка продовжила термін дії карток до 2028 року. Щоб остаточно заблокувати банківські картки, невідомий попросив ОСОБА_5 назвати номера карток і CVV коди, що вона і зробила. Після цього невідомий чоловік попросив поповнити службовий номер їхнього телефону, а саме НОМЕР_6 на максимальну суму 900 грн., для активації коштів, щоб заблокувати картку. Вона провела операцію з поповнення мобільного телефону, однак вона була відхилена банком. Невідомий чоловік сказав, поповнити на меншу суму 450,00 грн, але операція знову була відхилена банком. Тоді невідомий сказав, що заблокування карток треба зробити іншим способом, бо шахраї намагаються завадити їхнім діям. Невідомий попросив потерпілу назвати останні чотири цифри на картці, після того як вона їх назвала з картки для виплат НОМЕР_2 було знято 3000,00 грн. (19.01.2024 23:18), яким чином це відбулось потерпіла не зрозуміла. Невідомий чоловік повідомив, що ці кошти вона зможе отримати завтра у відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 з працівником кіберполіції. Невідомий сказав, що карта для виплат вже не активна, тепер потрібно зробити ті самі операції з картою універсальна та попросив назвати чотири останні цифри на картці і CVV код, що вона і зробила. Надалі невідомий шахрайським способом заволодів грошовими коштами в суму 5000,00 грн, а надалі 10 000,00 грн. Невідомий запропонував підтвердити ще одну операцію на зняття суми 4000,00 грн, сказав, що таким чином відбудеться остаточне блокування картки, а кошти потерпілій повернуться через банк. Вона вимкнула свій мобільний телефон, так як зрозуміла, що це може бути шахрайство, невідомий телефонував ще кілька разів, але остання відхиляла дзвінки. Тоді потерпіла ОСОБА_4 ще раз зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила про шахрайські маніпуляції з її картками та в 00:15 годин 20.01.2024 її банківські картки були заблоковані.

Таким чином з банківської картки для виплат, яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , шахрайським способом знято 3000,00 грн, а з картки універсальна (кредитна), яка також відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 шахрайським способом двома платежами 5000,00 грн і 10 000,00 грн знято грошові кошти. Загальна сума спричиненої матеріальної шкоди становить 18 000,00 грн.

Надійшов рапорт від О/у СПШ ВКП Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, про те, що під час розгляду матеріалів вжитими заходами, із використанням можливостей УОТЗ ГУНП у Львівській області, достовірно встановлено, що абонентські номери з яких телефонували заявниці, а саме:

НОМЕР_6 станом на 20.01.2024 о 10:59:59 год. фіксується (працює) в межах обслуговування базової станції за адресою: АДРЕСА_2 . азимут 120.

НОМЕР_7 станом на 20.01.2024 о 10:21:01 год. фіксується (працює) в межах обслуговування базової станції за адресою: АДРЕСА_3 .

На даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - інформацію, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за юридичною адресою АДРЕСА_4 стосовно інформації про зв`язок абонентського номеру стільникового зв`язку: НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 29.01.2024 із зазначенням часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з`єднання, прив`язку до базових станцій, прив`язки до IMEI, SIM, повної деталізації телефонних розмов по вказаним номерам з подальшим їх вилученням на паперовому та електронному носії.

Беручи до уваги викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за юридичною адресою АДРЕСА_4 , тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за юридичною адресою АДРЕСА_4 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, за абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 29.01.2024, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за юридичною адресою АДРЕСА_4 , з виготовленням паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування з наступними відомостями:

1.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

1.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

1.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

1.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

1.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя