У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа №348/835/24

Провадження № 1-кс/348/178/24

16 квітня 2024 року слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановила:

12.04.2024 в суд надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання наведено таке. 04.04.2024 до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення. На підставі цієї заяви було внесено відомості в ЄРДР та розпочать дізнання. У ході дізнання встановлено, що до потерпілої зателефонували із номера мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомили, що із її банківської карти несанкціоновано намагаються зняти кошти, для того, щоб уникнути цього необхідно перерахувати кошти із банківської карти потерпілої на електронний гаманець невідомої особи, що потерпіла і зробила. 03.04.2024 о 22:55 годині потерпіла перерахувала кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітованої на її ім`я на суму 3862,33 грн., на рахунок невідомої особи. Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до оригіналів документів, що містять вичерпну структуровану інформацію щодо транкзацій за рахунком № НОМЕР_2 в період часу з 03.04.2024 по 10.04.2024. Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Дізнавач подала клопотання про проведення розгляду за її відсутності, зазначивши, що просить клопотання задовольнити.

Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно з ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З комплексного аналізу змісту ст. 11, 21 Закону України "Про інформацію" конфіденційною є інформація про фізичну особу. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, а також адреса, дата і місце народження, РНОКПП.

Документи, щодо яких дізнавач клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю, передбачену п. 4, 5 ст. 162 КПК України, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 5 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На виконання вимог ч. 6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальний проступок та довести її вину.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги, що у ході дізнання не встановлено даних про отримувача коштів, які під впливом обману перерахувала потерпіла, а інформація про всіх контрагентів яким були перераховані кошти з рахунку потерпілої не є необхідною у ході дізнання, суд доходить висновку щодо необхідності задоволення клопотання частково, а саме дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до інформації про трансакції за картковим рахунком потерпілої за вказаний у клопотанні період. В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Оскільки інформація, про доступ до якої клопоче дізнавач не є значною за обсягом, слідчий судді доходить висновку щодо доцільності надання тимчасового доступу тільки дізнавачу, яка звернулась з клопотанням.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про: всі трансакції по рахунку № НОМЕР_2 за період з 03.04.2024 до 10.04.2024, яка знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження про надання можливості вилученняречей і документів, які містять інформацію, до якої на підставі цієї ухвали надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 16.05.2024.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1