УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/7375/23

Номер провадження 1-кс/495/773/2024

05 квітня 2024 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

03.04.2024 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про накладення арешту на майно.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Короткий виклад обставин: 12.06.2023 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а саме щодо можливого привласнення та розтрати майна КП "КУРОРТ-СЕРВІС" Сергіївської селищної ради на суму, яка в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, вчиненого в умовах воєнного стану.

В подальшому в ходу досудового розслідування було встановлено, що до Білгород-Дністровської окружної прокуратури, 05.10.2023 від УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого у період з січня 2022 по січень 2023 року, службові особи Сергіївської селищної ради, знаходячись у смт. Сергіївці, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом нарахування та виплати заробітних плат на підставних осіб, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів на суму понад 256 550 гривень.

В подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що 03.11.2023 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури від УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, із матеріалами щодо привласнення та розтрати службовими особами Сергіївської селищної ради бюджетних коштів обласного бюджету на суму понад 247011 гривень, виділеними на відновлення житлових будівель в с. Чабанському Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкоджених 10.06.2023 внаслідок ракетного удару ЗС російської федерації.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

Так, Білгород-Дністровським РВ УСБУ отримано дані про те, що керівник КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області громадянин ОСОБА_4 вступивши у злочину змову із своїм підлеглим, громадянином України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснив фіктивне працевлаштування наближених до ОСОБА_5 осіб (найближчі родичі), які на протязі 2022-2023 року рахувались як співробітники комунального підприємства та отримували відповідну заробітну платню. При цьому, фактично будь-яких функцій у комунальному підприємстві не здійснювали.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що майстер дільниці КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вказівкою директора КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради ОСОБА_4 , ставила підписи в табелях обліку використання робочого часу, де було зазначено, що фіктивні працівники КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради були на роботі та виконували свої функціональні та посадові обов`язки, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_6 , на підставі свідоцтва про право на спадщину ВСО №241715 від 21.01.2006.

Далі, в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_7 від 28.03.2024 справа № 495/7375/23 № провадження 1-кс/495/734/2024, 02 квітня 2024 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_6 в ході проведення якого було виявлено та вилучено: Картку «ПриватБанк» НОМЕР_1 , картку «ПриватБанк» НОМЕР_2 , картку «ПриватБанк» НОМЕР_3 , які було упаковано до сейф-пакету PSP1253822; Табель обліку використаного робочого часу КП «Курорт-Сервіс» «Благоустрій» за червень на 1 аркуші, табель обліку використаного робочого часу КП «Курорт-Сервіс» «Благоустрій» за червень на 1 аркуші, табель обліку використаного робочого часу КП «Курорт-Сервіс» «Благоустрій» за червень на 1 аркуші, табель обліку використаного робочого часу за січень на 1 аркуші, табель обліку робочого часу на 1 аркуші, два аркуші дільниці «Благоустрій», два аркуші дільниці «Благоустрій», штатний розпис КП «ЖКГ смт. Сергіївка» дільниця «Благоустрій» за 1 травня 2021 року на 1 аркуші, штатний розпис КП «ЖКГ смт. Сергіївка» дільниці «Благоустрій» з 1 січня 2021 року на 1 аркуші, ордер на видалення зелених насаджень від 13 жовтня 2023 року на 1 аркуші, ордер на видалення зелених насаджень від 18 грудня 2023 року на 1 аркуші, чернетки з рукописним текстом на 9 аркушах, які упаковано до сейф-пакету PSP3228310.

Постановою слідчого від 02.04.2024 вище перелічені предмети вилучені в ході обшуку майно, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами, оскільки в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що вони є об`єктом протиправних дій, які зберегли на собі сліди вчинення зазначених протиправних діянь, виявити які вдасться лише за допомогою проведення слідчих дій та відповідних експертиз із залученням судових експертів.

Враховуючи, що у вилучених під час обшуку предметах міститься інформація, яка носить доказових характер у зазначеному кримінальному провадженні щодо осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, а також могли зберегли в своїй середині, інформацію, яка здатна відтворити картину скоєння кримінального правопорушення та послужити доказами у вказаному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим накладання арешту на вилучене майно є необхідним для проведення додаткових, детальних оглядів, аналізу, проведенні слідчих дій, призначенні судових експертиз, з метою отримання доказів, оскільки вилучені предмети та речі можуть містити інформацію, яка викриває незаконну діяльність групи, тому мають суттєве значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На переконання слідчого судді, слідчий та прокурор довели необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, яке законно відповідає критеріям ст.98 КПК України та наявні обґрунтовані ризики, передбачені ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи вищевикладене та те, що в ході досудового розслідування необхідно вжити певні заходи щодо всебічного, повного дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність накладення арешту на вище зазначене майно, з метою збереження речових доказів та проведення відповідних судових експертиз у кримінальному провадженні № 0000041.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 172, 173 Кримінального процесуального України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на табель обліку використаного робочого часу КП «Курорт-Сервіс» «Благоустрій» за червень на 1 аркуші, табель обліку використаного робочого часу КП «Курорт-Сервіс» «Благоустрій» за червень на 1 аркуші, табель обліку використаного робочого часу КП «Курорт-Сервіс» «Благоустрій» за червень на 1 аркуші, табель обліку використаного робочого часу за січень на 1 аркуші, табель обліку робочого часу на 1 аркуші, два аркуші дільниці «Благоустрій», два аркуші дільниці «Благоустрій», штатний розпис КП «ЖКГ смт. Сергіївка» дільниця «Благоустрій» за 1 травня 2021 року на 1 аркуші, штатний розпис КП «ЖКГ смт. Сергіївка» дільниці «Благоустрій» з 1 січня 2021 року на 1 аркуші, ордер на видалення зелених насаджень від 13 жовтня 2023 року на 1 аркуші, ордер на видалення зелених насаджень від 18 грудня 2023 року на 1 аркуші, чернетки з рукописним текстом на 9 аркушах.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1