У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/474/24

Номер провадження 1-кс/184/83/24

18 березня 2024 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 від 14.03.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000120 від 13.03.2024 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 від 14.03.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000120 від 13.03.2024 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 13.03.2024 до ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 11.03.2024 приблизно о 16 годині, ОСОБА_3 перейшов за посиланням у месенджері «Вайбер» для отримання грошової допомоги та ввів свої персональні дані, після чого, скориставшись довірою потерпілого, невстановлена особа отримала доступ до особистого кабінету банківського онлайн застосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звідки з платіжного карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілого, шляхом несанкціонованого доступу перерахувала грошові кошти у сумі 3424,58 гривень на банківський рахунок третіх осіб. В результаті вказаних протиправних дій заявнику ОСОБА_3 був спричинений матеріальний збиток на вказану суму.

13.03.2024 вказана подія була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120, за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що 11.03.2024 у месенджері «Вайбер», в одному із чатів, він побачив рекламу з написом «Отримати виплату». Далі, відкривши вказаний чат під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходились «галочки», натиснувши на які, потерпілого перевело на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де на сайті були наявні поля, які потрібно було заповнити, що останній і зробив. В подальшому, з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належної потерпілому ОСОБА_3 , о 16:37 були списані грошові кошти у сумі 3424,58 грн..

Також потерпілий надав виписку по банківському рахунку за 11.03.2024.

В ході проведення досудового розслідування проводилися заходи направлені на встановлення особи, котра здійснила дане кримінальне правопорушення. Наданий час правопорушення залишається нерозкритим.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати відомості про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 11.03.2024 року до 23 години 59 хвилин 11.03.2024.

Необхідна інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення особи, котра вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 ..

Слідча в судове засідання не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, але надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ,

зазначена інформація знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 від 14.03.2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 від 14.03.2024 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000120 від 13.03.2024 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000120 від 13.03.2024 року тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1.1.всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по банківській кратці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

1.2.виписки по банківській кратці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 00 годин 00 хвилин 11.03.2024 року до 23 години 59 хвилин 11.03.2024;

1.3.інформацію стосовно зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 00 годин 00 хвилин 11.03.2024 року до 23 години 59 хвилин 11.03.2024;

1.4.інформацію стосовно зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреса банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 00 годин 00 хвилин 11.03.2024 року до 23 години 59 хвилин 11.03.2024;

1.5.фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошовий коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 11.03.2024 року до 23 години 59 хвилин 11.03.2024;

1.6.інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 11.03.2024 року до 23 години 59 хвилин 11.03.2024;

1.7.інформацію стосовно переказів грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 11.03.2024 року до 23 години 59 хвилин 11.03.2024;

1.8.інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з інших платіжних карток на платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 00 годин 00 хвилин 11.03.2024 року до 23 години 59 хвилин 11.03.2024;

1.9.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 11.03.2024 року до 23 години 59 хвилин 11.03.2024;

1.10.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку ( в мережі якого проводились операції) по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 11.03.2024 року до 23 години 59 хвилин 11.03.2024;

1.11. інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку ( в мережі якого проводились операції) по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 11.03.2024 року до 23 години 59 хвилин 11.03.2024;

1.12. інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 11.03.2024 року до 23 години 59 хвилин 11.03.2024;

1.13. Інформацію даних власника (власників) банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1