У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/2798/23 Провадження № 1-кс/401/334/24

18 квітня 2024 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000313 від 11 квітня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 квітня 2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000313 від 11 квітня 2023 року, по факту шахрайства вчиненого відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Встановлено, що 10.04.2023 до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел.: НОМЕР_1 , проживає: АДРЕСА_1 , про те, що 31.03.2023 року, невідома особа, шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом покупки дитячої куртки на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 3100 гривень, а саме заявниця перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке надійшло в мобільний додаток Viber ( ОСОБА_6 , номер телефону № НОМЕР_2 ), та оформивши OLX - доставку вказавши особисті дані та дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та в подальшому 31.03.2023 о 09:05 год. з вказаної банківської картки, невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 3100 гривень та вказані грошові кошти перераховані на «sb p2p donat» адреса термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

11.04.2023 за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000313, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

14.09.2023 у в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відповідно до ухвали слідчого судді ОСОБА_1 Світловодського міськрайонного суду справа №401/2798/23, провадження №1-кс/401/645/23 від 14.08.2023, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів картки потерпілої № 291337 за 31.03.2023, де по руху коштів зазначається, що переказ грошових коштів у сумі 3100 гривень, перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , номер банківської картки № НОМЕР_5 , а саме до операцій, які були проведені через зазначену картку (рахунок) у період часу з 31.03.2023 по 05.04.2023 та документів про операції, які були проведені через зазначену банківську картку (рахунок), інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координат банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000313 від 11 квітня 2023 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , до банківської картки (рахунку) № НОМЕР_5 , а саме до операцій, які були проведені через зазначену картку у період часу з 31.03.2023 по 05.04.2023 року:

- дату відкриття рахунку;

- інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

- операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 31.03.2023 по 05.04.2023;

- інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 31.03.2023 по 05.04.2023, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

- місце зняття коштів в період з 31.03.2023 по 05.04.2023;

- фотокартки осіб, що знімали готівку з 31.03.2023 по 05.04.2023;

- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 31.03.2023 по 05.04.2023;

- номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 31.03.2023 по 05.04.2023;

- інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 31.03.2023 по 05.04.2023;

- інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 31.03.2023 по 05.04.2023;

- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 31.03.2023 по 05.04.2023;

- інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 31.03.2023 по 05.04.2023.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 до вказаної інформації у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 18 квітня 2024 року по 18 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1