Провадження № 1-кс/344/4446/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в режими відео конференції в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Захисник ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке обґрунтовував тим, що слідчими слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом групи прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 18.01.2024 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України. 30.01.2024 року ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, зміни меж території та державного кордону України, вчинених з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України. За версією органу досудового розслідування, відповідно до тексту повідомлення про підозру, вбачається, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у невстановлений час, умисно, із корисливою метою вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами на матеріальне забезпечення створених рф на окупованій території АРК силових та правоохоронних органів, військових частин, окупаційних органів влади шляхом постачання для їх користування електричної енергії.

В квітні 2015 року ОСОБА_4 начебто підписав Положення про « ІНФОРМАЦІЯ_12», затвердженого протоколом Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 03 від 10.04.2015 року, а 24.04.2015 року ОСОБА_4 підписав довіреність № 954 на ім`я ОСОБА_6 з метою логістичного утримання незаконних органів влади, збройних і воєнізованих формувань на території АРК і м. Севастополя.

На виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на логістичне утримання незаконних збройних формувань рф на території м. Севастополя, які вчиняють дії щодо насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_6 , перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_4 , доручив комерційним директорам Філії ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , технічному директору ОСОБА_9 укласти договори постачання електроенергії, технологічного підключення до електричних мереж тощо, якими в період з 2015 по 2017 роки від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в г.Севастополь», укладено та видано 43 договори з представниками окупаційних органів влади, правоохоронних органів та збройних формувань держави-агресора на загальну суму 206 357 586,30 рос. руб., що по середньому курсу НБУ за 2015-2017 роки становить 75 666 985,9 грн., що у 94 583 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір.

Сторона обвинувачення обґрунтовує підозру ОСОБА_4 тим, що підозрюваний своїми протиправними діями здійснив фінансування дій із передбаченою відповідними частинами ст.110-2 КК України, у спосіб матеріального забезпечення електричною енергією через укладення ряду господарських договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в г. Севастополь» на енергозабезпечення незаконно створених суб`єктів рф на території АР Крим, в тому числі, але не виключно в м. Севастополі.

В ході досудового розслідування сторона захисту в порядку, визначеному главою 15 КПК України отримала від ІНФОРМАЦІЯ_3 відомості щодо банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Із отриманих відомостей вбачається, що в період часу з дати окупації АР Крим рф - 20.02.2014 року і до 31.12.2017 року (період згідно підозри), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відкритими рахунки у банківських установах у валюті - російський рубль та інших валютах, зокрема:

1) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- рахунок № НОМЕР_1 , валюта - російський рубль, дата відкриття - 16.04.2010 року, дата закриття - 11.11.2014 року;

- рахунок № НОМЕР_1 , валюта - долар США, дата відкриття - 16.04.2010 року, дата закриття - 11.11.2014 року;

- рахунок № НОМЕР_1 , валюта - євро, дата відкриття - 16.04.2010 року, дата закриття - 11.11.2014 року;

- рахунок № НОМЕР_2 , валюта - українська гривня, дата відкриття - 31.01.2011 року, дата закриття - 05.03.2015 року;

- рахунок № НОМЕР_1 , валюта - українська гривня, дата відкриття - 16.04.2010 року, дата закриття - 16.12.2015 року;

2) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

- рахунок № НОМЕР_3 , валюта - російський рубль, дата відкриття - 28.04.2014 року;

рахунок № НОМЕР_3 , валюта - українська гривня, дата відкриття - 28.04.2014 року;

3) в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

- рахунок № НОМЕР_4 , валюта - російський рубль, дата відкриття - 27.03.2014 року;

- рахунок № НОМЕР_5 , валюта - російський рубль, дата відкриття - 23.04.2014 року;

- рахунок № НОМЕР_4 , валюта - українська гривня, дата відкриття - 03.10.2013 року; 4) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »):

- рахунок № НОМЕР_6 , валюта - долар США, дата відкриття - 09.06.2018 року, дата закриття - 17.10.2018 року;

- рахунок № НОМЕР_6 , валюта - євро, дата відкриття - 09.06.2009 року. дата закриття - 17.10.2018 року.

Для перевірки фактичних обставин підозри про можливе отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в г. Севастополь» грошових надходжень в російських рублях та/або інших валютах за інкриміноване ОСОБА_4 «фінансування» електричною енергією незаконно створених рф на окупованій території АРК, в тому числі, але не виключно в м. Севастополі, силових та правоохоронних органів, військових частин, окупаційних органів влади тощо, по вказаним господарським договорам, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по зазначеним рахункам в частині розрахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в г. Севастополь» із незаконно утвореними контрагентами на території АР Крим, в тому числі, але не виключно в м. Севастополі.

З метою встановлення обставин, які мають суттєве значення для об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, перевірки обставин, викладених в підозрі, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код СДРПОУ: НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) на предмет перерахування оплати на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за господарськими договорами на енергозабезпечення від незаконно утворених контрагентів на території АР Крим, в тому числі, але не виключно в м. Севастополі.

Оскільки як вбачається із інформації із сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 , на сьогодні банківські установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код СДРПОУ: НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) перебувають на стадії ліквідації таму саме ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснює повноваження органів управління банком.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримав із підстав наведених в ньому та просив клопотання задоволити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 , в судове засідання не прибув, повідомлявся у встановленому законом порядку, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

Заслухавши пояснення адвоката, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 6 ч. 2ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання адвоката відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Оскільки відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до охоронюваної законом таємниці, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

За умовами ч. 1, 2ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих ( розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів. Ініціювання стороною захисту, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, проведення слідчих ( розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому статтею 220 цього Кодексу. Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення (слідчих розшукових ) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може бути оскаржена слідчому судді.

Оцінивши всі докази в сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання адвоката про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст.ст. 160, 163-164, 309, 376 КПК України,слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1 від 20.05.2013 року), дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації від ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

1) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- рахунок № НОМЕР_1 , валюта - російський рубль, дата відкриття - 16.04.2010 року, дата закриття - 11.11.2014 року;

- рахунок № НОМЕР_1 , валюта - долар США, дата відкриття - 16.04.2010 року, дата закриття - 11.11.2014 року;

- рахунок № НОМЕР_1 , валюта - євро, дата відкриття - 16.04.2010 року, дата закриття - 11.11.2014 року;

- рахунок № НОМЕР_2 , валюта - українська гривня, дата відкриття - 31.01.2011 року, дата закриття - 05.03.2015 року;

- рахунок № НОМЕР_1 , валюта - українська гривня, дата відкриття - 16.04.2010 року, дата закриття - 16.12.2015 року;

2) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

- рахунок № НОМЕР_3 , валюта - російський рубль, дата відкриття - 28.04.2014 року;

рахунок № НОМЕР_3 , валюта - українська гривня, дата відкриття - 28.04.2014 року;

3) в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

- рахунок № НОМЕР_4 , валюта - російський рубль, дата відкриття - 27.03.2014 року;

- рахунок № НОМЕР_5 , валюта - російський рубль, дата відкриття - 23.04.2014 року;

- рахунок № НОМЕР_4 , валюта - українська гривня, дата відкриття - 03.10.2013 року;

4) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »):

- рахунок № НОМЕР_6 , валюта - долар США, дата відкриття - 09.06.2018 року, дата закриття - 17.10.2018 року;

- рахунок № НОМЕР_6 , валюта - євро, дата відкриття - 09.06.2009 року. дата закриття - 17.10.2018 року.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 серпня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1