У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанняслідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0000798 від 04 листопада 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення.

З матеріалів клопотання встановлено, що 04.11.2023 до ВП №1 Ужгородського РУП надійшла заява гр. ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка, знаходячись у невстановленому місці, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за допомогою інформаційно-комунікаційних систем, користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_1 отримала доступ до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та заволоділа грошовими коштами в сумі приблизно 100000 гривень, чим завдала матеріального збитку ОСОБА_4 на вказану суму.

Відомості про вищевказану подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000798 від 04.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого громадянина ОСОБА_5 , останній повідомив, що невідома йому особа, використовуючи мессенджер «Viber» зателефонувала йому, та представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом загрози списання грошових коштів, отримала доступ до його облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснила ряд транзакцій на невідомі заявнику банківські рахунки на загальну суму 151 475 (сто п`ятдесят одну тисячу чотириста сімдесят п`ять) гривень. При цьому ОСОБА_6 долучив до протоколу допиту квитанції, які отримав зі свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до яких грошові кошти потерпілого були перераховані на банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування, по вищевказаним банківським карткам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було проведено тимчасовий доступ, який було проаналізовано та встановлено, що грошові кошти виводяться на криптовалютну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також, в ході виконання доручення працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області ДКП НПУ було проведено ряд заходів, в ході яких було направлено запит на криптовалютну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та проаналізовано відповідь, в ході якої отримано інформацію про те, що обліковий запис на який було зараховано криптовалюту (USDT) належить гр. України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 адреса проживання: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

В ході виконання доручення, допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який повідомив, що 03.11.2023 року о 23:46 год. та о 23:47 год. отримав на свій картковий рахунок грошові кошти у сумі 57 200 гривень від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , у якості оплати за криптовалюту (USDT), яку було відправлено користувачу «Binance» - « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до, відповіді з криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » профіль « ІНФОРМАЦІЯ_10 » використовувався з верифікаційними даними ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 показав, що у його користуванні знаходиться профіль крипто-валютної «Binance» - « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Користувач з профілем « ОСОБА_10 » отримав крипто-валюту, за грошові кошти, перераховані від користувача « ОСОБА_11 » ( ОСОБА_8 ).

Після чого, направлено запит до криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та отримано відповідь про облікові записи id « НОМЕР_11 » (Dollar_QUEENNNN) та id « НОМЕР_12 » в якій зазначено інформацію про власника рахунку, історію депозитів, адреси депозитів, історію виведення коштів, історію торгових операцій, історію IP-адрес здійснення входу до облікового запису, інформацію про пристрої, інформацію про клієнта.

Під час аналізу відповіді встановлено, що власником облікового запису id « НОМЕР_11 » (Dollar_QUEENNNN) є гр. України ОСОБА_12 , електрона поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Під час перевірки інформації про входи до облікового запису встановлено, що переважна кількість входів та операцій здійснювалась з використанням ІР адреси НОМЕР_13 та НОМЕР_14 (Ukraine Dnipro) ISP: ФОП НОМЕР_15 .

В ході аналізу виводу коштів, за допомогою «Binance Pay» (переказів за допомого «Binance Id» іншого користувача) - велика кількість транзакцій з користувачем ID НОМЕР_12 , що свідчить про те, що цей користувач активно взаємодіє з іншим користувачем або є ключовим партнером у фінансових операціях.

Під час аналізу відповіді, встановлено, що власником облікового запису ID 827068634 гр. України ОСОБА_13 , електрона поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Під час перевірки інформації про входи до облікового запису встановлено, що переважна кількість входів та операцій здійснювалась з використанням ІР адреси НОМЕР_13 та НОМЕР_14 (Ukraine Dnipro) ISP: ФОП НОМЕР_15 .

У відповідь на запит до ФОП ОСОБА_14 встановлено, що послуги Інтернету за ІР адресою НОМЕР_14 надаються за адресою АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000290, відомості про яке внесені від 29.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 ч. 2 ст. 209 КК України, під час розслідування якого, за адресою: АДРЕСА_3 проведено обшук, в ході якого встановлено, що за вказаною адресою проживають ОСОБА_12 та ОСОБА_15 .

У зв`язку з цим, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000290 від 29.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, розслідуванням якого займається ІНФОРМАЦІЯ_14 , оскільки у вказаних матеріалах вказаного кримінального провадження містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення необхідно оглянути та дослідити оригінали документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0000290 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України та виготовити з них належним чином завірені копії документів, якими підтверджується причетність ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_15 до вчинення кримінального правопорушення, зокрема протоколу обшуку, проведеного за місцем проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та додатків до нього (відеозапису, ілюстративної таблиці за наявності), а також похідних документів (протоколів огляду предметів, вилучених під час обшуку).

Вказане кримінальне провадження перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Документи на підставі яких можливо установити наявність чи відсутність фактів та обставин, мають значення для кримінального провадження та можуть бути процесуальним джерелом доказів при проведенні експертиз, висновки яких слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, а після завершення досудового розслідування, та скерування вказаних матеріалів на судовий розгляд, приєднані в законному порядку оригінали вищевказаних документів, не буде викликати необхідності в затягуванні судового розгляду із-за відсутності беззаперечних доказів у вигляді вищеперерахованих оригіналів документів, що можна попередити отримавши тимчасовий доступ до документів на даному етапі розслідування.

При цьому є достатні підстави вважати, що вказані документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищеперерахованих документів існує єдина можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, вказані документи є єдиним процесуальним джерелом доказів при проведенні експертиз, висновки яких слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги зазначене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливість вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів

Згідно з ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, -на потерпілого.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5, 6 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість беззастосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Вищевказана інформація, про доступ до якої ставиться в клопотанні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,які неможливо встановити іншим способом.

Наданими матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Вирішуючи клопотання суд враховує, що вказані відомості їх отримання можливе лише на підставі ухвали суду.

Разом з тим, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів, підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження у клопотанні доведена доцільність вилучення і обгрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без такого вилучення вказаних документів існує реальна загроза зміни або знищення таких документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, необхідність отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх вилученням належним чином звірених копій.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в паперовому вигляді (належним чином завірених копій документів) та/або в електронному, що містяться в розпорядженні та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ,а саме матеріалів кримінального провадження № 0000290 від 29.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України з можливістю їх вилучення в паперовому та/або електроному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1