Справа № 215/7660/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

27 лютого 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001070 від 20.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

23.02.2024 року слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001070 від 20.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2023 до ВП №5 КРУП ГУПН в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 19.12.2023 приблизно о 16:40 год., попередньо зателефонувавши потерпілому та повідомивши останньому про факт блокування його банківської картки та після натиснення потерпілим комбінації цифр «1» з метою розблокування його банківського рахунку згідно вказівок особи, заволоділа грошовими коштами останнього на суму 4 988,83 гривень, шляхом транзакції з банківського картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на невстановлений підконтрольний особі рахунок.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що 19.12.2023 перебував вдома за місцем мешкання, коли приблизно о 16:40 год., йому зателефонував невідомий номер. Відповівши на дзвінок, до потерпілого звернувся чат-бот, який повідомив, що потерпілого турбують з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що його банківський рахунок у мобільному банківському додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано та для підтвердження цієї інформації потерпілому потрібно вести комбінацію клавіш з номером «1» на телефоні. Після ведення потерпілим вказаної комбінації, чат-бот відразу завершив виклик. Відразу після розмови, потерпілий зайшов до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аби перевірити вказану йому раніше чат-ботом інформацію та виявив, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти 3 (трьома) транзакціями на загальну суму 4 988,83 гривень на 3 (три) різні невідомі рахунки. Після виявлення факту шахрайства потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував свою банківську картку.

Згідно виписки по картці № НОМЕР_1 , наданої потерпілим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено 3 (три) наступні транзакції: 1) 19.12.2023 о 16:43 годині на суму 1 730, 61 гривень; 2) 19.12.2023 о 16:43 годині на суму 1 629,11 гривень; 3) 19.12.2023 о 20:29 годині на суму 1 629,11 гривень.

Згідно відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що платіжні операції по переказу грошових коштів ініційовані з використанням банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , еквайром яких не є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тому з метою отримання інформації про отримувача коштів за вказаними вище платіжними операціями, доцільно звернутись саме до еквайра, яким у даному випадку виступає банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

У зв`язку з чим, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, карто утримувачів банківських карток, на які здійснено переказ грошових коштів потерпілого, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі:

- інформацію про отримувача грошових коштів за платіжною операцією, яка була ініційована з використанням платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на суму 1 621 грн., що мала місце 19.12.2023 о 16:44:45, код авт. 350064, МСС 6012, термінал С0185777, опис транзакції «Kravchenko Olga Iosipivna, Visa Direct», найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; інформацію по банківській картці отримувача грошових коштів за зазначеною платіжною операцією, а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку ; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці отримувача грошових коштів за зазначеною платіжною операцією, за період часу з 00 год. 00 хв. 19.12.2023 до 00 год. 00 хв. 20.12.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки отримувача грошових коштів за зазначеною платіжною операцією, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки отримувача грошових коштів за зазначеною платіжною операцією, з моменту реєстрації вказаного рахунку; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із картки отримувача грошових коштів за зазначеною платіжною операцією, з 00 год. 00 хв. 19.12.2023 до 00 год. 00 хв. 20.12.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці отримувача грошових коштів за зазначеною платіжною операцією, у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про отримувача грошових коштів за платіжною операцією, яка була ініційована з використанням платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на суму 1 621 грн., що мала місце 19.12.2023 о 16:43:57, код авт. 122060, МСС 6012, термінал С0185777, опис транзакції «Georgii Vasilovich Petren, Visa Direct», найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; інформацію по банківській картці отримувача грошових коштів за зазначеною платіжною операцією, а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку ; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці отримувача грошових коштів за зазначеною платіжною операцією, за період часу з 00 год. 00 хв. 19.12.2023 до 00 год. 00 хв.20.12.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки отримувача грошових коштів за зазначеною платіжною операцією, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки отримувача грошових коштів за зазначеною платіжною операцією, з моменту реєстрації вказаного рахунку; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із картки отримувача грошових коштів за зазначеною платіжною операцією, з 00 год. 00 хв. 19.12.2023 до 00 год. 00 хв. 20.12.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці отримувача грошових коштів за зазначеною платіжною операцією, у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про отримувача грошових коштів за платіжною операцією, яка була ініційована з використанням платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на суму 1 722 грн., що мала місце 19.12.2023 о 16:43:12, код авт. 535056, МСС 6012, термінал С0185777, опис транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформацію по банківській картці отримувача грошових коштів за зазначеною платіжною операцією, а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку ; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці отримувача грошових коштів за зазначеною платіжною операцією, за період часу з 00 год. 00 хв. 19.12.2023 до 00 год. 00 хв. 20.12.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки отримувача грошових коштів за зазначеною платіжною операцією, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки отримувача грошових коштів за зазначеною платіжною операцією, з моменту реєстрації вказаного рахунку; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із картки отримувача грошових коштів за зазначеною платіжною операцією, з 00 год. 00 хв. 19.12.2023 до 00 год. 00 хв. 20.12.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці отримувача грошових коштів за зазначеною платіжною операцією, у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; - з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: