Справа № 359/3348/24
Провадження №1-кс/359/666/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

03.04.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання.

Подане клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_3 , працюючи на посаді начальника депо м. Бориспіль Київської області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи спільно з іншими особами, у період часу з квітня 2022 року по квітень 2023 року шляхом фіктивного працевлаштування ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , незаконно заволодів коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 278 314 ,87 грн.

12.07.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що останній з 26.03.2021 працює на посаді інспектора регіональної служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У квітні 2023 року до регіональної групи безпеки Північного регіону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла інформація щодо можливого порушення нормативних документів Компанії працівниками депо м. Бориспіль, яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме фіктивне сканування на робочому місці співробітників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та подальше фіктивне їх табелювання. За даним фактом було призначено службову перевірку щодо порушення нормативних документів Компанії у депо м. Бориспіль ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами якої було встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , т. НОМЕР_1 , працюючи на посаді начальника депо м. Бориспіль Київської області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи спільно з іншими особами, у період часу з квітня 2022 року по квітень 2023 року шляхом фіктивного працевлаштування ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , незаконно заволодів коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 278 314 ,87 грн.

07.08.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка повідомила, що остання з 15.08.2019 працює на посаді інспектора з кадрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в її службові обов`язки входить формування особових справ, оформлення кадрових документів, прийом працівників на роботу, переведення, відпустки та інше. Всі особові справи працівників зберігаються у регіональному відділі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Документи для працевлаштування ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , їй передав начальник депо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Бориспіль Київської області ОСОБА_3 , який здійснює контроль входу та виходу персоналу в депо відповідно до посадової інструкції. Згідно з наданими ОСОБА_3 документів міститься інформація, відносно осіб яких прийнято на роботу, а саме:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , з 12.04.2022 прийнятий на посаду фахівця депо м. Бориспіль Київської області;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 , з 28.02.2023 прийнятий на посаду фахівця депо м. Бориспіль Київської області.

Окрім того, представником потерпілого ОСОБА_6 було долучено до матеріалів кримінального провадження, належним чином завірені копії особових справ ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в яких містяться посадові інструкції, договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, витяги з наказів про призначення на посади, також розрахункові листки ОСОБА_5 в період часу з 02.2023 по 06.2023 та ОСОБА_4 в період часу з 04.2022 по 04.2023, копії витягів з табелю обліку використання робочого часу ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , а також довідку якій зазначено розрахункові рахунки:

- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 , з 14.04.2022 по 16.05.2022 грошовими переказами через міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а з 16.05.2022 на р/р НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

Як зазначено у клопотанні, для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, необхідно володіти інформацією про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_4 , у зв`язку з тим, що на вказаний рахунок у період з 01.04.2023 по 30.04.2023 останньому надходили грошові кошти, а саме заробітна плата від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ).

З метою встановлення адреси розташування банківської установи, де зареєстрований даний рахунок, його власника, місце зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної суми грошей, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації в паперовому та електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

У судове засідання слідча не з`явилася, просила клопотання задовольнити. Її неявка не перешкоджає розгляду.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідча суддя вважає, що заявлене клопотання належить задовольнити з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Так, долучені до клопотання матеріали досудового розслідування підтверджують викладені в клопотанні обставини щодо проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні №0000411, й обставини, які необхідно встановити з метою підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення потребують доступу до інформації, що містить банківську таємницю. Отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

В даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити два місяці

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , ліцензія НБУ №92 від 10.10.2011, юридична АДРЕСА_5 , що містить, інформацію, та можливості їх вилучення, а саме

- оригінали документів, які б свідчили про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 , який закріплений за ОСОБА_4 та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , а саме виписки по банківському рахунку НОМЕР_7 в період з 01.04.2022 по 30.04.2023 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ;

- фотозображення особи, яка відкривала в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , по банківському рахунку НОМЕР_7 , що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ;

- фото, відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів, які в період з 01.04.2022 по 30.04.2023 за допомогою банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_7 , знімали наявні на вказаному рахунку грошові кошти, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення до 04 червня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11 -Лесів