печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5559/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cлідчого зі складу слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна підозрюваного,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cлідчого зі складу слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю,Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 12.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та ОСОБА_40 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що зметою вчинення особливо тяжких злочинів (незаконного виготовлення, придбання, зберігання та перевезення з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, а також незаконного вирощування конопель) у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня місяця 2023 року у ОСОБА_5 , який володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, маючи надійний канал поставки психотропних речовин та наркотичних засобів,вирішив створити та очолити стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин і наркотичних речовин та незаконному посіві і незаконному вирощуванні конопель у кількості п`ятдесят і більше рослин на території м. Черкаси та Черкаської області.

ОСОБА_5 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім ОСОБА_5 , ним особисто або через інших учасників злочинної організації з їх подальшим погодженням було залучено ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_41 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_13 , ОСОБА_29 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_14 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_50 та інших невстановлених на цей час, досудовим розслідуванням, осіб.

Відповідно до плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_5 розподілив ролі та функції між співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм і ієрархічну структуру підпорядкування членів злочинної організації, визначивши окремі структурні частини злочинної організації та керівників цих частин.

Встановлено, що ОСОБА_16 , як учасник злочинної організації, виконував такі функції:

-у 2023 році, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше липня місяця 2023 добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів;

-будучи довіреною особою ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_16 визначений керівником структурної частини злочинної організації, на яку покладався обов`язок з виготовлення психотропної речовини з метою подальшого збуту членами визначених структурних частин злочинної організації;

-до злочинної діяльності з виготовлення психотропної речовини та її подальшого збуту спільно з ОСОБА_15 , залучив ОСОБА_38 , який добровільно вступив в злочинну організацію з метою виготовлення психотропної речовини та її подальшого збуту;

-безпосередньо керував та здійснював координацію дій ОСОБА_38 з метою виготовлення останнім психотропної речовини та її подальшого збуту;

-для забезпечення незаконної діяльності ОСОБА_38 та безперешкодного функціонування очолюваної структурної частини злочинної організації постачав необхідне обладнання та засоби для подальшого функціонування структурної частини злочинної організації.

Крім цього, під час проведення досудового розслідування встановлені особливо тяжкі злочини, вчинених структурною частиною, створеної ОСОБА_5 злочинної організації, керівництво якої здійснював ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Зазначено, що своїми умисними діями, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , будучи керівниками структурної частини (організованої групи) створеної ОСОБА_5 злочинної організації, діючи підконтрольно та з відома її керівників, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також ОСОБА_51 , як активний учасник створеної ОСОБА_5 злочинної організації, діючи підконтрольно та з відома керівників її структурної частини (організованої групи) ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , вчинили незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту психотропної речовини - амфетамін.

Таким чином, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин, вчиненому організованою групою в складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту психотропної речовини, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ,, діючи у складі очолюваної ними структурної частини (організованої групи) злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками злочинної організації та іншими учасниками, вчинив незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту психотропної речовини амфетамін.

Таким чином, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у керівництві структурною частиною злочинної організації, участі у злочинній організації, незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропних речовин, вчинених організованою групою в складі злочинної організації, незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропних речовин, вчинених повторно, організованою групою в складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України

04.12.2023 ОСОБА_52 повідомлено про підозру про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255,ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Санкцією ч. 3 ст. 307 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Встановлено, що у власності ОСОБА_16 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) перебуває наступне майно а саме:

- житловий будинок АДРЕСА_1 , за адресою: АДРЕСА_2 номер інформаційної довідки 356615211 від 30.11.2023із забороною розпоряджатися, відчужувати це майно.

Слідчий вказала, що з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке вказане у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явилась, слідчий групи слідчих ОСОБА_53 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 12.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та ОСОБА_40 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Встановлено, що 04.12.2023 ОСОБА_52 повідомлено про підозру про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255,ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Санкцією ч. 3 ст. 307 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Встановлено, що у власності ОСОБА_16 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) перебуває наступне майно а саме:

- житловий будинок АДРЕСА_1 номер інформаційної довідки 356615211 від 30.11.2023із забороною розпоряджатися, відчужувати це майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 171 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане майно підозрюваного, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання cлідчого зі складу слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , а саме:

- житловий будинок АДРЕСА_1 , за адресою: АДРЕСА_2 номер інформаційної довідки 356615211 від 30.11.2023, із забороною розпоряджатися, відчужувати це майно.

Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1