Справа № 361/4428/24
Провадження № 1-кс/361/871/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2024 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні №0000280 від 27.01.2024 за ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке мотивоване тим, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280 від 27.01.2024 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.01.2024 року до чергової частини Броварського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, в умовах воєнного стану, шахрайськими діями заволоділи майном ПП « ОСОБА_5 », спричинивши значної майнової шкоди на суму 279 282 гривень.

Відповідно до заяви ПП « ОСОБА_5 » про вчинення кримінального правопорушення та копій документів, які були надані ПП « ОСОБА_5 » вдалося встановити, що між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений Договір суборенди № 01/09/23-ЕФ від «01» вересня 2023 року. Станом на 11.01.2024 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) склалась заборгованість з суборендної плати у розмірі 279 282 гривні 10 коп. з урахуванням ПВД. У свою чергу, 06.12.2023 року ПП « ОСОБА_5 » у зв`язку із заборгованістю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПП « ОСОБА_5 » надіслало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вимогу про сплату заборгованості за Договором суборенди № 01/09/23-ЕФ від «01» вересня 2023 року за вихідним № 01/12/23-ЕФ від 01.12.2023 року, яка була повернута у зв`язку з невтручанням 11.12.2023 року під час доставки з інших причин.

Відповідно до Договору суборенди № 01/09/23-ЕФ від «01» вересня 2023 року між ПП « ОСОБА_5 » в особі Директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Директора ОСОБА_7 було встановлено взаємні права та обов`язки між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також порядок передачі та повернення суборендної площі, суборендна плата та порядок розрахунків тощо. Акт прийняття-передачі суборендної площі підтверджує, що ПП « ОСОБА_5 » передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв суборендну площу, яка знаходиться на 1 (першому) поверсі у нежилому приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

За інформацією, яка була надана в заяві про вчиненні кримінального правопорушення ПП « ОСОБА_5 », було з`ясовано, що в січні місяці 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було змінено:

1.Учасника з ОСОБА_8 на ОСОБА_9 ;

2.Кінцевого бенефіціарного власника з ОСОБА_8 на ОСОБА_9 ;

3.Керівника з ОСОБА_7 на ОСОБА_9 ;

4.Назву з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

5.Місцезнаходження з АДРЕСА_2 на АДРЕСА_3 .

Під час допиту представника потерпілого директора ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 вказав, що між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено Договір суборенди; станом на 11.01.2024 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склалась заборгованість з суборендної плати у сумі 279 282 гривні 10 копійок з урахуванням ПВД. Із загальнодоступних джерел стало відомо, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулися зміни. На думку ОСОБА_6 , такі зміни відбулися задля уникнення сплати заборгованості за Договором суборенди.

В той же час, було встановлено інформацію з Державної міграційної служби стосовно ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також інформацію щодо перетину кордону даними особами.

Відповідно до наданої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_3 станом ОСОБА_12 31.07.2021 останній раз в`їжджала на територію України та більше на території України не перебувала. Проживання на території України здійснювалось на підставі посвідки на тимчасове проживання. За даними, наданими ІНФОРМАЦІЯ_4 , посвідка на тимчасове проживання ОСОБА_13 станом 31.07.2021 була скасована, але не вилучена й не поновлена.

За результатами огляду інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме головної сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Історія змін зареєстрованих YouControl-5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) станом на 08.12.2021 року вищевказане ТОВ мало попередню назву, але потім змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з тим же самим ідентифікаційним номером.

За результатами огляду сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за даними ОСОБА_12 вбачаються співпадіння прізвищ, імен та по батькові. Дані ОСОБА_12 , відповідно до інформації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є підписатном 26 організацій, засновником 29 організацій та бенефіціаром 29 організацій.

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних файлів, які містять інформацію, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, електронних файлів) реєстраційних справ в повному обсязі щодо державних реєстрацій, перереєстрацій права власності (з моменту першої реєстрації по дату винесення ухвали), змін у назві, статуті, власників, директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дій щодо реогранізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином шляхом направлення телефонограми. У заявленому клопотанні просив суд слухати справу без участі осіб, у володінні яких знаходяться речі.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що згідно заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.01.2024 від ПП « ОСОБА_14 » про те, що відносно даного товариства вчинено шахрайські дії з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок якого завдано матеріальної шкоди потерпілому, то, в діях вищезазначених осіб та невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказані обставини підтверджуються копією заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.01.2024, копією Договору суборенди №01/09/23-ЕФ від 01.09.2023, копією Акта приймання-передачі суборендної площі від 01.09.2023, копією Вимоги про сплату заборгованості від 01.12.2023, копією Витягу з ЄРДР та іншими матеріалами кримінального провадження.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні оригіналів матеріалів реєстраційної справи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище документація має значення для швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, яка у подальшому може бути визначена та долучена у якості речових доказів по кримінальному провадженню, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть свідчити про причетність до скоєння злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення електронних файлів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб`єктивної та об`єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні №0000280 від 27.01.2024 за ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, електронних файлів) реєстраційних справ в повному обсязі щодо державних реєстрацій, перереєстрацій права власності (з моменту першої реєстрації по дату винесення ухвали), змін у назві, статуті, власників, директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дій щодо реогранізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , які перебувають у власності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17