Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1569/24
Номер провадження 1-кс/711/490/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань: ОСОБА_2 ,

за участі:

слідчого - ОСОБА_3 ,

адвоката - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №0000453 від 01.12.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене в ході проведення обшуку підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000453 від 01.12.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 відповідно до наказу виконувача обов`язків директора КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» від 03.07.2020 № 141-кл призначений на посаду лікаря терапевта відділення медичних оглядів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.12.2023 № 120 ОСОБА_5 включений до персонального складу позаштатної постійно діючої військо лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, як лікар терапевт резервного складу зазначеної комісії.

До того ж, відповідно до наказу директора КНП «П`ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» від 01.01.2024 № 1 ОСОБА_5 призначений до складу постійно-діючої військово-лікарської комісії на 2024 рік в якості терапевта.

Відповідно до підпункту «г » пункту 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» дія вказаного Закону поширюється в тому числі на голів та членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також голів, їх заступників, членів та секретарів позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій, які при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1 частини першої цієї статті.

Згідно з положеннями статей 3, 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктам, на яких поширюється дія цього Закону, в тому числі військовим посадовим особам Збройних Сил України, а також працівникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, а у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язані невідкладно вжити таких заходів: відмовитися від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупції.

Незважаючи на це, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді лікаря терапевта відділення медичних оглядів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи членом військо лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 , обізнаним про порядок проходження медичного огляду військо лікарською комісією під час призову на військову службу у воєнний час громадян, а також обізнаним про можливі шляхи звільнення від призову на військову службу під час мобілізації за станом здоров`я, маючи досвід та службові зв`язки, що надають можливість у сприянні та впливі на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, усупереч положень чинного законодавства, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» Збройні Сили України та інші військові формування комплектуються військовослужбовцями шляхом призову громадян України на військову службу та прийняття громадян України на військову службу за контрактом.

24.02.2022 російська федерація здійснила відкриту агресію проти України, у зв`язку з чим, з моменту видання Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 2102-IX від 24.02.2022 на території України з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 почав діяти воєнний стан, який неодноразово продовжувався відповідними Указами Президента України та який триває по теперішній час.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 4 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації визначаються цим Законом, актами Президента України та Кабінету Міністрів України. Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України і стосується національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.

Відповідно до вимог абз.1, 2 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов`язані заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров`я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Згідно ч. 2 ст. 26 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» посадові особи, винні в порушенні законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також громадяни за невиконання своїх обов`язків щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації несуть відповідальність згідно із законом.

Відповідно до п.п.1.1, 1.2. глави 1 розділу I «Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України», затвердженого наказом Міністра оборони України № 402 від 14.08.2008 (надалі Положення), військово-лікарська експертиза визначає придатність за станом здоров`я до військової служби призовників, військовослужбовців та військовозобов`язаних. Військово-лікарська експертиза це медичний огляд допризовників, призовників; військовослужбовців та членів їхніх сімей, військовозобов`язаних, офіцерів запасу, які призиваються на військову службу за призовом.

Пункт 2.1 глави 2 розділу I Положення передбачає, що для проведення військово-лікарської експертизи створюються військово-лікарські комісії (далі ВЛК), штатні та позаштатні (постійно і тимчасово діючі).

Відповідно до п.п.2.6.3 пункту 2.6 глави 2 розділу I Положення, до складу ВЛК, що створюється у військовому комісаріаті, територіальному центрі комплектування, лікарі і секретар комісії залучаються з місцевих лікувально-профілактичних закладів рішенням голови районної державної адміністрації (виконавчого органу міської ради) за погодженням із головою відповідної штатної ВЛК регіону.

Пунктами 3.1, 3.3. глави 3 розділу II Положення визначено, що медичний огляд військовозобов`язаних проводиться за рішенням військового комісара ВЛК військових комісаріатів, при цьому, військовозобов`язані, визнані непридатними до військової служби, повторно оглядаються ВЛК військових комісаріатів за місцем проживання після обов`язкового обстеження у спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах.

Згідно з п.23.5 глави 23 розділу II Положення після закінчення огляду кожний лікар записує в картку обстеження та медичного огляду діагноз та висновок щодо ступеня придатності до військової служби, відповідну статтю Розкладу хвороб, дату огляду та підписує висновок із зазначенням свого прізвища та ініціалів і скріплює особистою печаткою. За результатами медичного обстеження ВЛК приймає остаточне рішення щодо ступеня придатності кандидата за станом здоров`я до військової служби.

Підпунктом «и» пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» визначено, що службові особи інших державних органів є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тобто є суб`єктами, на яких поширюється дія цього Закону.

Відповідно до ч.3 ст.18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління зі спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Статтею 1 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» встановлено, що виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади. Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою.

Відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.12.2023 № 120 головою позаштатної постійно діючої військо лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2024 рік призначено ОСОБА_6 . Крім цього, відповідно до наказу директора КНП «П`ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» від 01.01.2024 № 1 ОСОБА_6 призначено головою постійно-діючої військово-лікарської комісії на 2024 рік.

Враховуючи вищевикладене, голова позаштатної постійно діючої військо - лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , тимчасово наділена функціями представника влади за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, тобто остання також є уповноваженою на виконання функцій держави особою.

Так, відповідно до положень посадової інструкції лікаря-терапевта відділення КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» ОСОБА_5 : керується чинним законодавством України про охорону здоров`я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров`я; приймає участь у роботі комісій; надає висновок щодо стану здоров`я працівника, підтверджує його особистим підписом та особистою печаткою; визначає оздоровчі заходи щодо кожного працівника, до яких входять: динамічне обстеження та лікування, реабілітація, диспансерний нагляд за станом здоров`я працівників групи ризику професійних захворювань, тимчасове переведення за станом здоров`я на іншу роботу; приймає рішення про профнепридатність працівника, про що робить запис у картці працівника; несе відповідальність за приховування фактів корупційних чи протиправних дій; невиконання чи неналежне виконання посадових обов`язків, що передбачені посадовою інструкцією, Правилами внутрішнього трудового розпорядку; несе відповідальність за наслідки прийнятих ним рішень, що виходять за межі його повноважень визначених чинним законодавством, Положенням по відділення, посадовою інструкцією.

Проте, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди від гр. ОСОБА_7 для себе та невстановленої на даний час третьої особи, яка являється представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час особистих зустрічей із

ОСОБА_7 , в період з 25.01.2024 по 21.02.2024, перебуваючи у кабінеті № 3, який розташований на першому поверсі КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», за адресою: АДРЕСА_1 , неодноразово запевняв ОСОБА_7 , що за надання йому неправомірної вигоди у розмірі близько 7700 доларів США, останній допоможе позитивно вирішити питання щодо визнання ОСОБА_7 непридатним до проходження військової служби, в тому числі шляхом підготовки медичних документів з неіснуючими діагнозами заявника, та подальшим «позитивним» вирішенням питання з головою позаштатної постійно діючої військо лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 щодо затвердження останньою рішення про визнання заявника непридатним до проходження військової служби під час мобілізації, тобто з особою уповноваженою на виконання функцій держави, в тому числі використовуючи службові та дружні стосунки із невстановленою на даний час особою ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в силу своєї посади також має вплив на голову ВЛК ОСОБА_6 .

При цьому, під час вказаних зустрічей ОСОБА_5 постійно запевняв

ОСОБА_7 , що він має досвід та службові зв`язки, що надають можливість у сприянні та впливі на прийняття рішень особою, уповноваженою на виконання функцій держави, таким чином надаючи обіцянку здійснити вплив на прийняття відповідного рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, зазначаючи, що він не вперше «позитивно» вирішує питання про визнання осіб непридатними до проходження військової служби за станом здоров`я.

Зокрема, в період часу з 18.01.2024 по 25.01.2024 під час особистих зустрічей ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які відбувались за попередньою домовленістю в приміщенні кабінету № 3, який розташований на першому поверсі КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», за адресою: місто Черкаси, вулиця В`ячеслава Чорновола, 9, ОСОБА_7 , діючи за вказівками ОСОБА_5 , передав останньому медичні документи на своє ім`я, а саме: медичну картку, копії ультразвукових та інших медичних досліджень, копію паспорту громадянина України та картки платника податків фізичної особи, з метою подальшої підготовки та отримання консультаційних медичних висновків, з постановленням неіснуючих діагнозів заявника, що стануть законною підставою для виключення ОСОБА_7 з військового обліку за станом здоров`я, у зв`язку з непридатністю до проходження військової служби під час мобілізації в умовах правового режими воєнного стану.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди від гр. ОСОБА_7 для себе та невстановленої на даний час третьої особи, яка являється представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , 21.02.2024, близько 14 год. 23 хв., знаходячись за місцем виконання функціональних обов`язків у приміщенні кабінету № 3, який розташований на першому поверсі КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», за адресою: АДРЕСА_1 , одержав від ОСОБА_7 раніше обумовлену між ними суму неправомірної вигоди в розмірі 7 700 (сім тисяч сімсот) доларів США, які 21.02.2024 встановленим порядком працівниками правоохоронних органів були вручені ОСОБА_7 для документування протиправної діяльності фігурантів, зокрема, в якості оплати щодо вчинення обіцяних дій та неправомірних намірів ОСОБА_5 , зокрема за «позитивне» вирішення питання про визнання ОСОБА_7 непридатним до проходження військової служби за станом здоров`я, в тому числі шляхом підготовки медичних документів з неіснуючими діагнозами заявника, та подальшим «позитивним» вирішенням питання з головою позаштатної постійно діючої військо лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 щодо затвердження останньою рішення про визнання заявника непридатним до проходження військової служби під час мобілізації, тобто з особою уповноваженою на виконання функцій держави, в тому числі використовуючи службові та дружні стосунки із невстановленою на даний час особою ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в силу своєї посади також має вплив на голову ВЛК ОСОБА_6

21.02.2024 о 14 год. 25 хв. одразу після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України на місці вчинення кримінального правопорушення, його протиправна діяльність була припинена, а зазначені грошові кошти в сумі 7700 доларів США, вилучено.

22.02.2024 заступником керівника Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_8 винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення та прийнято рішення змінити правову кваліфікацію у кримінальному провадженні № 0000453 від 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, з ч. 3 ст. 368 КК України на ч. 2 ст. 369-2 КК України.

22.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, а саме в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Так, 21.02.2024 під час проведення обшуку на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси за місцем роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в кабінеті № 3, який розташований на першому поверсі КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» за адресою: м. Черкаси, вул. В.Чорновола, 9, було виявлено та вилучено наступні речі і документи: у першій шухляді робочого стола ОСОБА_5 :

- грошові кошти в сумі 7700 доларів США, скріплені резинкою жовтого кольору, які знаходились у прозорому файлі разом з медичними документами на ім`я ОСОБА_7 , за наступними серіями та номерами КВ 66025496 Q KB 39516726 P KB 14859854 M, які 21.02.2024 встановленим порядком працівниками правоохоронних органів були вручені ОСОБА_7 для документування протиправної діяльності фігурантів;

- грошові кошти в сумі 23 000 грн. номіналом по 500 грн. в кількості 46 штук;

- медичні документи на ім`я ОСОБА_7 , а саме: медична картка на ім`я ОСОБА_7 ; направлення № 6936-2293-2100-1954 на ім`я пацієнта ОСОБА_7

на 1 арк; Ехокардіологічне обстеження від 10.01.2021 на 1 арк.; копія виписки 6/116 на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; копія консультативного заключення на 1 арк. на ім`я

ОСОБА_7 ; рентгенівське дослідження в копії на 1 арк на ім`я ОСОБА_7 ; результат дослідження крові 823/14 на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк. в копії; УЗД щитовидної залози в копії на 1 арк. на ім`я ОСОБА_7 ; консультативний висновок кардіолога на ім`я ОСОБА_7 в копії на 1 арк.; дослідження ЕКГ на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк. в копії; дослідження ЕКГ на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк. в копії; дослідження ЕКГ на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк. в копії; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.; оригінал картки 9/3 обстеження та медичного огляду на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.

- у гаманці коричневого кольору вилучено грошові кошти в загальній сумі 3200 грн., наступним номіналом по 200 грн. в кількості 13 штук; номіналом по 100 грн. в кількості 1 штука; номіналом по 500 грн. в кількості 1 штука;

- два блокноти з наступними написом: один «Центр МРТ» VITA-Teneo, другий блокнот з написом «2019», підписаний рукописним текстом « ОСОБА_9 »;

- з робочого комп`ютера ОСОБА_5 роздруковано два направлення № НОМЕР_1 на ім`я пацієнта ОСОБА_7 на 2 арк;

- мобільний телефон «Айфон 15 про мах» IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з сім картою НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 .

Крім того, 21.02.2024 під час проведення обшуку на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено наступні речі і документи:

- грошові кошти в сумі 53 500 грн. та 8 000 доларів США, а також флеш носій марки «Самсунг».

Крім того, 21.02.2024 під час проведення обшуку на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси в автомобілі марки Infiniti QX70 д.н.з. НОМЕР_5 , 2016 року випуску, чорного кольору, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено наступні речі і документи:

- грошові кошти в сумі 8830 грн. та предмет схожий на кастет.

Крім того, 21.02.2024 під час проведення обшуку на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси в кабінеті № 310, який розташований на третьому поверсі в приміщенні будівлі дитячої амбулаторії КНП «П`ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (дитяча поліклініка № 3), за адресою: м. Черкаси, вул. Олени Теліги, 4, було виявлено та вилучено наступні речі і документи:

- інформація щодо проходження медичного огляду ОСОБА_7 у жовтні-листопаді 2023 року на 5 арк.

Вилучена 21.02.2024 медична документація, копії паспортних даних, грошові кошти як неправомірна вигода, грошові кошти, які ймовірно здобуті злочинним шляхом, мобільний телефон ОСОБА_5 , блокноти із записами містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме встановлення обставин отримання та подальшої передачі ОСОБА_5 неправомірної вигоди, а тому згідно ст.98 КПК України є речовими доказами.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, пояснила, що в ході розслідування кримінального провадження 0000453 від 01.12.2023 встановлено та задокументовано факт отримання неправомірної вигоди ОСОБА_5 за видачу ОСОБА_7 медичної документації за непридатність до військової служби. Контроль вручення коштів здійснювався за участі правоохоронних органів. Під час обшуку службового кабінету ОСОБА_5 №3 було вилучено грошові кошти, медичну документацію та мобільний телефон. Під час обшуку в кабінеті № НОМЕР_6 , що розташований в будівлі дитячої амбулаторної КНП «П`ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», за адресою: вул. Олени Теліги, 4. А також просить накласти арешт на вилучені грошові кошти під час обшуку за місцем проживання підозрюваного. Кошти, вилучені в службовому кабінеті вважає здобутими злочинним шляхом, що може підтвердитися результатами негласних слідчих дій, решта коштів визнані речовими доказами по справі та мають доказове відношення до провадження.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснив, що накладений арешт визнає частково. Додав, що про накладення арешту на 7700 доларів США покладається на розсуд суду. 23000 номіналом по 500 грн., це кошти матері, які вона давала ОСОБА_5 щоб покласти їх на картку. Також не заперечують про накладення арешту на блокноти та медичну документацію. Щодо мобільного телефону та флеш носія, також поклався на розсуд суду. Щодо грошових коштів у сумі 8000 доларів США заперечив, так як це кошти які належать батькам, так як були здобуті під час продажу автомобіля. 53500 грн. це кошти батьків, які здійснюють господарську діяльність. Щодо особистих коштів, які були вилучені із гаманця та автомобіля заперечує, так як вони не мають відношення до справи, а потрібні йому для проживання. Крім того, звертає увагу на хворобу матері. Додав, що мати є діючим ФОП та працює на ринку, має місце, де здійснює продажі. Батько був також зареєстрованим ФОП до війни, на даний час неофіційно працює, однак припинив господарську діяльність.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав думку адвоката. Додав, кошти, які вилучили дома є коштами батьків, а в автомобілі та гаманці це його особисті кошти. Пояснив, що в кабінеті були грошові кошти в гривнях, які йому дали інші люди щоб він закинув на рахунок матері для здійснення оплати. Вона ФОП, займається торгівлею речами та має місце на центральному ринку. У будинку батьків проживає періодично, сім`ї власної не має, однак є стосунки, тому іноді проживає в інших місцях, встановленого місця проживання у батьків немає, може залишатися в різних кімнатах, додав, що сейф стояв на видному місці у найменшій кімнаті, де стоїть комп`ютер, щоб всім було зручно ними користуватися, своїх грошей в ньому не мав. Працює на трьох роботах, має обігові кошти та власне авто.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_10 пояснила, що вона проживає в АДРЕСА_2 разом із сестрою, чоловіком та двома синами. Прийшла з роботи приблизно о 17 годині вечора, дома були працівники поліції та проводили обшук. Вилучили їхні із чоловіком кошти. Із сейфу вилучили кошти у розмірі 6 000 доларів США та 53 000 грн. Додала, що долари вони відкладають, минулого року продали автомобіль за 6200 доларів США. Гривні їй потрібні як обігові кошти для роботи. Вадим проживав із дівчатами, періодично дома. Додала, що вона часто передавала Вадиму гроші щоб він клав на рахунок. Іноді це робить чоловік. 21.02.2024 вона поїхала до Вадима, зустріла на роботі знайому особу, сина не було на місці, тому передала кошти іншою особою.

Дослідивши клопотання прокурора та долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення всіх учасників та свідка за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000453 від 01.12.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч.1 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ст.98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.02.2024 (справа №711/1477/24), 21.02.2024 було проведено обшук за місцем роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в кабінеті № 3, який розташований на першому поверсі КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» за адресою: м. Черкаси,

вул. В.Чорновола, 9, під час якого було виявлено та вилучено у першій шухляді робочого стола ОСОБА_5 :

- грошові кошти в сумі 7700 доларів США, скріплені резинкою жовтого кольору, які знаходились у прозорому файлі разом з медичними документами на ім`я ОСОБА_7 , за наступними серіями та номерами КВ 66025496 Q KB 39516726 P KB 14859854 M, які 21.02.2024 встановленим порядком працівниками правоохоронних органів були вручені ОСОБА_7 для документування протиправної діяльності фігурантів;

- грошові кошти в сумі 23 000 грн. номіналом по 500 грн. в кількості 46 штук;

- медичні документи на ім`я ОСОБА_7 , а саме: медична картка на ім`я ОСОБА_7 ; направлення №6936-2293-2100-1954 на ім`я пацієнта ОСОБА_7

на 1 арк; Ехокардіологічне обстеження від 10.01.2021 на 1 арк.; копія виписки 6/116 на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; копія консультативного заключення на 1 арк. на ім`я

ОСОБА_7 ; рентгенівське дослідження в копії на 1 арк на ім`я ОСОБА_7 ; результат дослідження крові 823/14 на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк. в копії; УЗД щитовидної залози в копії на 1 арк. на ім`я ОСОБА_7 ; консультативний висновок кардіолога на ім`я ОСОБА_7 в копії на 1 арк.; дослідження ЕКГ на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк. в копії; дослідження ЕКГ на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк. в копії; дослідження ЕКГ на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк. в копії; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.; оригінал картки 9/3 обстеження та медичного огляду на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

- у гаманці коричневого кольору вилучено грошові кошти в загальній сумі 3200 грн., наступним номіналом по 200 грн. в кількості 13 штук; номіналом по 100 грн. в кількості 1 штука; номіналом по 500 грн. в кількості 1 штука;

- два блокноти з наступними написом: один «Центр МРТ» VITATeneo, другий блокнот з написом «2019», підписаний рукописним текстом « ОСОБА_9 »;

- з робочого комп`ютера ОСОБА_5 роздруковано два направлення № НОМЕР_1 на ім`я пацієнта ОСОБА_7 на 2 арк;

- мобільний телефон «Айфон 15 про мах» IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з сім картою НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 .

Відомості про які зазначено в протоколі обшуку доданого до матеріалів клопотання.

На підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.02.2024 (справа №711/1480/24), 21.02.2024 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою:

АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено грошові кошти в сумі 53 500 грн. та 8 000 доларів США, а також флеш носій марки «Самсунг».

Відомості про які зазначено в протоколі обшуку доданого до матеріалів клопотання.

На підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.02.2024 (справа №711/1478/24), 21.02.2024 було проведено обшук в автомобілі марки Infiniti QX70

д.н.з. НОМЕР_5 , 2016 року випуску, чорного кольору, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 8 830 грн. та предмет схожий на кастет.

Відомості про які зазначено в протоколі обшуку доданого до матеріалів клопотання.

На підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.02.2024 (справа №711/1473/24), 21.02.2024 було проведено обшук в кабінеті № 310, який розташований на третьому поверсі в приміщенні будівлі дитячої амбулаторії КНП «П`ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (дитяча поліклініка № 3), за адресою: м. Черкаси, вул. Олени Теліги, 4, під час якого було виявлено та вилучено інформацію щодо проходження медичного огляду ОСОБА_7 у жовтні - листопаді 2023 року на 5 арк.

Відомості про які зазначено в протоколі обшуку доданого до матеріалів клопотання.

21.02.2024 постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_3 вилучена 21.02.2024 медична документація, копії паспортних даних, грошові кошти як неправомірна вигода, грошові кошти, які ймовірно здобуті злочинним шляхом, мобільний телефон ОСОБА_5 , блокноти із записами містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні 0000453 від 01.12.2023.

Що стосується грошових коштів в сумі 23000 грн. та заперечень сторони захисту з даного приводу: вказані кошти були вилучені у службовому кабінеті підозрюваного, сторона захисту не підтвердила, пояснену у судовому засіданні інформацію, щодо знаходження даних коштів у столі ОСОБА_5 , ніби переданих матір`ю в той же день, при цьому, взято до уваги інформацію, наведену слідчим у судовому засіданні з приводу наявних, на даний час, засекречених результатів НСРД щодо даних коштів, тому дана обставина потребує перевірці, а тому накладення арешту в цій частині є виправданим та відповідає меті його накладення.

Слідчий суддя вважає, що клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, в сумі 7700 доларів США, 23000 гривень номіналом по 500 грн., речі та документи, що визнані речовими доказами, які вилучені під час обшуків підлягає до задоволення, так як можуть мати доказове значення чи вказувати на обставини, які підлягають додатковій перевірці, що також узгоджується із поясненнями сторони захисту з даного приводу.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане тимчасово вилучене майно під час проведених серії обшуків є об`єктом, який міг бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з огляду на існування сукупності розумних підозр вважати, що інформація, яка міститься у вказаному мобільному телефоні, може бути використана як доказ під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

При цьому, тимчасове накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавлення таких прав, хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим, відповідні обмеження за вищевказаних фактичних обставин є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи осіб з метою виконання завдань кримінального провадження.

Разом із тим, після належного огляду вказаних речей та документів у разі відсутності доказової бази по провадженню за їхньою допомогою, вказані речі та документи підлягають поверненню власникам.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В свою чергу, ні матеріалами, доданими до провадження ні в судовому засіданні органом досудового розслідування не доведена та обставина, що вилучені під час обшуку 21.02.2024 кошти в сумі 3 200 грн., 53 500 грн., 8 000 доларів США та 8 830 грн. відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, отриманні внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, жодна із підстав застосування арешту відносно грошових коштів в судовому засіданні не доведена та не знайшла свого підтвердження така необхідність.

Органом досудового розслідування не доведена також та обставина, яка давала б підстави, вважати, що вказані грошові кошти можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженню, адже жодних слідів розслідуваного злочину на собі не містять.

Натомість, підозрюваним, як власником грошових коштів у сумі 3200 гривень та 8000 гривень та його представником надані змістовні пояснення щодо легальності отримання власних коштів, що узгоджується із місцями їхнього вилучення та перебуванням ОСОБА_5 на трьох роботах, що не оспорювалося у судовому засіданні слідчим під час зясування обставин та правових підстав для накладення арешту. Щодо 53 500 гривень та 8 000 доларів США надані документи на підтвердження того, що вказані грошові кошти могли бути здобуті законним шляхом, зокрема: податкові декларації платника ЄП ФОП ОСОБА_11 за 2021, 2022, 2023 роки, а також розписка про отримання 6200 доларів США за продаж автомобіля ОСОБА_12 , що узгоджується із скріншотом повідомлення про продаж автомобіля на платформі «ауторіа», що належав ОСОБА_13 . Дані докази цілком можуть підтверджувати наведену інформацію свідком ОСОБА_11 у судовому засіданні щодо походження коштів. Також взято до уваги місце вилучення зазначених коштів та те, що за вказаною адресою підозрюваний проживав не сам, а із вказаними членами родини, що у сукупності узгоджується із отриманою інформацією та може відповідати дійсності.

Однією з підстав для накладення арешту в клопотанні зазначено визнання грошових коштів речовим доказом, яке, на переконання слідчого судді, не відповідає таким критеріям. Визнання слідчим чи прокурором того, чи іншого майна, речовими доказами за відсутності передбачених законом критеріїв, не тягне безумовного обов`язку слідчого судді у накладені арешту.

Крім того, слід зазначити, що досліджена в судовому засіданні постанова слідчого від 21.02.2024 року, взагалі не містить в собі посилання на ознаки, зазначені у ст. 98 КПК України, яким би відповідали вилучені органом досудового розслідування грошові кошти (53 500 гривень та 8 000 доларів США) та за наявності яких, слідчий визнав їх речовими доказами.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням викладеного, на думку слідчого судді, клопотання підлягає частковому задоволенню, так як слід відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі 3 200 грн., 53 500 грн., 8 000 доларів США та 8 830 грн., оскільки у клопотанні прокурора відсутні відомості, що вони здобуті злочинним шляхом і можуть мати істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, так як будь-яких ідентифікуючих слідів не містять. Таким чином, жодну правову підставу для арешту тимчасово вилученого майна, у виді вказаних вище грошових коштів, під час обшуку не встановлено.

Керуючись ст.ст.7, 110, 131, 132, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №0000453 від 01.12.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно яке було вилучене в ході проведення обшуку 21.02.2024 в кабінеті № 3, який розташований на першому поверсі КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» за адресою: м. Черкаси, вул. В.Чорновола, 9, а саме:

- грошові кошти в сумі 7700 доларів США, скріплені резинкою жовтого кольору, які знаходились у прозорому файлі разом з медичними документами на ім`я ОСОБА_7 , з наступними серіями та номерами КВ 66025496 Q KB 39516726 P KB 14859854 M;

- грошові кошти в сумі 23 000 грн. номіналом по 500 грн. в кількості 46 штук;

- медичні документи на ім`я ОСОБА_7 , а саме: медична картка на ім`я

ОСОБА_7 ; направлення №6936-2293-2100-1954 на ім`я пацієнта ОСОБА_7

на 1 арк; Ехокардіологічне обстеження від 10.01.2021 на 1 арк.; копія виписки 6/116 на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; копія консультативного заключення на 1 арк. на ім`я

ОСОБА_7 ; рентгенівське дослідження в копії на 1 арк на ім`я ОСОБА_7 ; результат дослідження крові 823/14 на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк. в копії; УЗД щитовидної залози в копії на 1 арк. на ім`я ОСОБА_7 ; консультативний висновок кардіолога на ім`я ОСОБА_7 в копії на 1 арк.; досдіженя ЕКГ на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк. в копії; дослідження ЕКГ на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк. в копії; дослідження ЕКГ на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк. в копії; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.; оригінал картки 9/3 обстеження та медичного огляду на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.

- два блокноти з наступними написами: один «Центр МРТ» VITA-Teneo, другий блокнот з написом «2019», підписаний рукописним текстом « ОСОБА_9 »;

- роздруковані з робочого комп`ютера ОСОБА_5 два направлення № НОМЕР_1 на ім`я пацієнта ОСОБА_7 на 2 арк.;

- мобільний телефон «Айфон 15 про мах» IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з сім картою НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 .

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 21.02.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- флешносій марки «Самсунг».

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 21.02.2024 під час проведення обшуку в автомобілі марки Infiniti QX70, д.н.з. НОМЕР_5 , 2016 року випуску чорного кольору, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-предмет, схожий на кастет.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 21.02.2024 під час проведення обшуку в кабінеті № 310, який розташований на третьому поверсі в приміщенні будівлі дитячої амбулаторії КНП «П`ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (дитяча поліклініка № 3), за адресою: м. Черкаси, вул. Олени Теліги, 4, а саме:

- документи щодо проходження медичного огляду ОСОБА_7 у жовтні-листопаді 2023 року на 5 арк.,

з метою збереження речових доказів, шляхом встановлення заборони розпорядження та користування даним майном.

В іншій частині відмовити.

Тимчасово вилучені речі в ході проведення обшуків, на які не накладено арешт підлягають поверненню власнику чи іншому володільцю майна на законних підставах.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали вручити слідчому та прокурору для пред`явлення її до виконання.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 01.03.2024.