ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/6909/23 Провадження 1-кс/636/255/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2024 місто Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор-стажист на посаді прокурора Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 09.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

29 лютого 2024 року в провадження слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому прокурор просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаним з банківської карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.07.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, пов`язаний з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.07.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- власника банківського рахунку, з яким пов`язано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.07.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- інформації щодо доступу з 01.07.2022 по кінцевий термін дії ухвали до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 08.12.2023 до ЧЧ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській обл., надійшов рапорт співробітника СКП ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області про те, що в нього на вивченні перебувають матеріали, що надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що в період з 01.07.2022 по 30.11.2022 невстановлена особа, шляхом обману, здійснювала несанкціоноване зняття бюджетних виплат, а саме пенсії, з банківського рахунка, який належав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Чим було спричинено матеріальну шкоду державі в розмірі 46293,80 грн.

В ході проведення досудового розслідування було отримано доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Виходячи зі змісту буквенно-цифрової інформації, яка міститься у вилучених копіях документів, вбачається наступне, що невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка мала доступ до банківської картки, що пов`язана з банківським рахунком НОМЕР_3 , відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснювалися систематичні перекази грошових коштів на користь невстановленої особи, на ім`я якої емітовано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 .

Орган досудового розслідування зазначає, що необхідна інформація перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відноситься до охоронюваної закономтаємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити, надавши відповідну заяву.

Представник банку, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

09.12.2023 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 09.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , прокурору у кримінальному провадженні- прокурору-стажисту на посаді прокурора Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаним з банківської карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.07.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, пов`язаний з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.07.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- власника банківського рахунку, з яким пов`язано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.07.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- інформації щодо доступу з 01.07.2022 по кінцевий термін дії ухвали до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.

Виконання ухвали доручити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 01.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1