Номер провадження № 1-кс/756/111/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 23.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001119, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 28.12.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 23.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001119 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні дізнавач просить надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « Таскомбанк », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_2 ;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 22.09.2023 до 30.09.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , у період 22.09.2023 до 30.09.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 у період 22.09.2023 до 30.09.2023;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « Моно » власника банківського рахунку НОМЕР_2 у період 22.09.2023 до 30.09.2023, та як верифікувалися дані дії.

- фото та відео-файли, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ТАСКОМБАНК » з рахунку НОМЕР_2 у період з 22.09.2023 до 30.09.2023.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте ними подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання за викликом не прибув, причини не прибуття не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 23.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001119, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.3. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що 22.09.2023, приблизно о 09 год. 25 хв., невстановлена органом досудового розслідування особа, незаконно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 6880 грн 00 коп.

Потерпілий ОСОБА_10 , у своїх показаннях повідомив, що 22.09.2023, приблизно о 09 год. 25 хв., знаходячись за адресою АДРЕСА_2 , через мобільний додаток «Тік-Ток» побачив оголошення про продаж талонів на пальне за вигідною ціною. ОСОБА_10 зацікавився такою пропозицією та вирішив придбати зазначені талони на пальне і за допомогою мобільного додатку «Телеграм» зв`язався з невідомою йому особою, яка повідомила останньому, що для придбання зазначених талонів йому необхідно сплатити грошові кошти у сумі 6880 грн 00 коп. Вважаючи, що така пропозиція відповідає дійсності, потерпілий здійснив переказ грошових коштів із своєї карти НОМЕР_3 на карту НОМЕР_2 , яка належить АТ « ТАСКОМБАНК », в загальній сумі 6880 грн, проте невідома особа не виконала усне зобов`язання, яке було надано нею ОСОБА_10 , та не повернула грошові кошти останньому, у зв`язку з чим потерпілий був вимушений звернутися до органів національної поліції.

3.4. Отже, у дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 є достатньо підстав вважати, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи зберігаються у володінні АТ « Таскомбанк », а саме тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, необхідно надати тимчасовий доступ до таких документів.

3.5. Наведене свідчить, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ТАСКОМБАНК », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 23.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001119, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , та перебувають у володінні АТ « ТАСКОМБАНК », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , шляхом надання можливості ознайомлення та копіювання, зокрема:

- документів щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_2 ;

- роздруківків руху коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 22.09.2023 до 30.09.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , у період 22.09.2023 до 30.09.2023;

- відомостей про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 у період 22.09.2023 до 30.09.2023;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « Моно » власника банківського рахунку НОМЕР_2 у період 22.09.2023 до 30.09.2023, та відомостями щодо верифікації таких дій.

- матеріали (електронні ресурси: фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ « ТАСКОМБАНК », під час проведення транзакції банківською рахунку НОМЕР_2 , із відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти, за період часу з 22.09.2023 до 30.09.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1