ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/658/24
Провадження № 1-кс/483/127/2024
УХВАЛА

Іменем України

09 липня 2024 року м. Очаків

Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Дізнавач СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 19 травня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 травня 2024 року до ч/ч ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що невстановлена особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, ввівши в оману заявника під приводом збереження його грошових коштів від шахрайських дій та переведення нібито на нову віртуальну картку заявника, заволоділа грошовими коштами на загальну суму близько 120 000 грн, без урахування комісії, які 11 травня 2024 року ОСОБА_5 самостійно зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував за вказівками зловмисника під час розмови на банківську картку за № НОМЕР_3 .

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 11 травня 2024 року в мережі інтернет «Facebook» він знайшов оголошення про надання допомоги від держави, яке його зацікавило. Перейшовши за посиланням під оголошенням, він на сайті вказав номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Через деякий час на його мобільний телефон НОМЕР_5 з номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що по його картці відбулися шахрайські дії. Під час розмови даний чоловік переконливо повідомив, що він йому створив віртуальну картку, яка з`явиться у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на яку потрібно для збереження від шахрайських дій перевести грошові кошти, а саме на електронну картку за № НОМЕР_3 . Заявник, гадаючи, що він дійсно розмовляє з працівникам банку, будучи введеним в оману, перебуваючи на постійному зв`язку з даною особою, яка використовувала номер телефону НОМЕР_1 , за вказівками даної особи 11 травня 2024 року у період, починаючи з 16 год. 21 хв. по 16 год. 32 хв., здійснив вісім переказів грошових коштів на загальну суму 120 000 грн, без урахуванням комісії, через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на картку за № НОМЕР_3 . Пізніше, коли вказана картка у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явилася, заявник зрозумів, що його ошукав шахрай.

Тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ВБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), встановлено, що рахунок № НОМЕР_3 відкритий та належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до виписки по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , 11 травня 2024 року на його кратку від ОСОБА_5 відбулось зарахування грошових коштів на загальну суму 120 000 грн вісьма транзакціями, після чого відразу 11 травня 2024 року з рахунку за № НОМЕР_3 гроші були в загальній сумі 120 000 грн були переведені (чотирьома транзакціями: 25 000 грн.; 30 000 грн.; 29 000 грн.; 36 000 грн.) на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_6 (отримувач ОСОБА_7 ) з написом призначення платежу «Переказ власних коштів».

Також, під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У клопотанні дізнавач посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_6 , що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія рапорту, копія протоколу прийняття заяви від потерпілого, копія протоколу допиту потерпілого, копія виписки по рахунку, копія протоколу тимчасового доступу до документів, копія протоколу огляду документів, ініціативне інформування) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 або за дорученням оперативним працівникам СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 (жетон 0075436), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 (жетон 0076404), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 (жетон 0075432), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області поліції ОСОБА_13 (жетон 0179731), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 (жетон 0144573), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 (жетон 0075443) тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 00 год. 01 хв. 10 травня 2024 року по 23 год. 59 хв. 30 червня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 ; інформації про IP та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 00 год. 01 хв. 10 травня 2024 року по 23 год. 59 хв. 30 червня 2024 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; інформації про банківські термінали/банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів або розрахунок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 00 год. 01 хв. 10 травня 2024 року по 23 год. 59 хв. 30 червня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження та фотофіксації з банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу, номер банківських терміналів/банкоматів та дату зняття або розрахунку; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копії фото-відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного карткового рахунку № НОМЕР_7 ; документів, які надавалися у банківську установу особою для відкриття банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_6 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку, з можливістю отримання належним чином завіреної копії інформації.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 09 серпня 2024 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: