Справа № 206/2702/24
Провадження № 1-кс/206/628/24
УХВАЛА

07 червня 2024 року в залі суду в м. Дніпрі слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000782, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

05.06.2024 року дане клопотання надійшло до Самарського районного суду м. Дніпропетровська.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 24.08.1991 Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки схвалено «Акт проголошення незалежності України», яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави України. У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 вказано, що Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Відповідно до розділу V Декларації, територія України в існуючих кордонах є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди.

Положеннями статей 1 та 2 Основного Закону України Конституції України визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою, унітарною державою, суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Відповідно до ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 65 Конституції України захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є справою всього Українського народу та обов`язком громадян України, а на території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

Статтями 132, 133 Конституції України визначено, що територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій. До системи адміністративно-територіального устрою України входить АР Крим, області, зокрема, Луганська область, а також райони, міста, райони у містах, селища і села.

Згідно з вимогами ст. ст. 72, 73 Конституції України питання про зміну території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом, який призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених Конституцією, та проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.

Упродовж 2013 року у зв`язку з демократичними процесами, які відбувалися на території України, у представників влади РФ та службових осіб з числа керівництва Збройних Сил РФ, досудове розслідування та судовий розгляд щодо яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях, виник злочинний умисел на вчинення протиправних дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну меж її території та державного кордону, а також порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Мотивами зазначеного умислу стали євроінтеграційний курс розвитку України, підготовка до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, які розцінені представниками влади і Збройних Сил РФ як безпосередня загроза економічним та геополітичним інтересам РФ, що сприятиме втраті впливу над політичними процесами в Україні та позбавить контролю над її економічною діяльністю, призведе до поглиблення співпраці України з Організацією Північноатлантичного договору з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації та можливої денонсації угод щодо тимчасового розташування Чорноморського флоту РФ на території України в АДРЕСА_1 .

Свою злочинну мету співучасники з числа представників влади та Збройних Сил РФ вирішили досягти шляхом ведення агресивної війни проти України з використанням підпорядкованих підрозділів і військовослужбовців Збройних Сил РФ, у тому числі дислокованих на підставі міжнародних угод на території АР Крим ім. Севастополя, а також залучення до виконання злочинного плану інших осіб, у тому числі громадян України та Російської Федерації (далі - РФ), створення і фінансування незаконних збройних формувань та вчинення інших злочинів.

При цьому вони усвідомлювали, що такі протиправні дії призведуть до порушення суверенітету і територіальної недоторканості України, незаконної зміни меж її території та державного кордону, заподіяння значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків, передбачали і прагнули їх настання.

З метою реалізації вказаного умислу впродовж 2013 року на території РФ службові особи Генерального штабу Збройних Сил РФ (далі ГШ ЗС РФ),

на виконання наказів та під безпосереднім керівництвом представників влади та службових осіб Збройних Сил РФ, досудове розслідування та судовий розгляд щодо яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях, розробили злочинний план, яким передбачалося для досягнення військово-політичних цілей РФ, що на думку співучасників були прямо пов`язані із необхідністю незаконної окупації та подальшої анексії АДРЕСА_1 та південно-східних регіонів України, поряд із застосуванням політичних, дипломатичних, економічних та інформаційних заходів, використання протестного потенціалу населення південно-східних регіонів України для організації сепаратистських референдумів, спрямованих на порушення територіальної цілісності України.

Вказаний план у повній мірі відповідав та був розроблений з урахуванням принципів та підходів, викладених у виступі начальника ГШ ЗС РФ

ОСОБА_4 перед Академією військових наук РФ з доповіддю про гібридну війну в лютому 2013 року, яка у подальшому отримала назву «доктрина Герасимова», де зазначалося, що з метою досягнення цілей повинна надаватися перевага невоєнним заходам (політичним, економічним, інформаційним, гуманітарним), які застосовуються з використанням протестного потенціалу населення, інформаційним протиборством та воєнним заходам прихованого характеру.

У подальшому, з грудня 2013 року до лютого 2014 року, для забезпечення схвалення та підтримки громадянами РФ і мешканцями південно-східних регіонів України злочинних діянь, направлених на порушення суверенітету і територіальної цілісності України та встановлення впливу і вагомості РФ на світовій арені, представники влади та Збройних Сил РФ, на виконання спільного злочинного плану, організували із застосуванням засобів масової інформації розпалювання в Україні національної ворожнечі шляхом ведення інформаційно-пропагандистської підривної діяльності.

Так, із грудня 2013 року за допомогою різних видів медіа-ресурсів РФ здійснювалось викривлення подій Революції Гідності, вказувалося на хибність європейського вектору розвитку зовнішніх відносин України. При цьому шляхом перекручування, постійного нав`язування хибного тлумачення, компонування інформації для зміни свідомості та ставлення громадян РФ і місцевих мешканців південно-східних регіонів України щодо дійсності та значення подій, які насправді відбувалися в Україні, представники опозиційних до тодішнього політичного режиму в Україні сил висвітлювалися як прихильники радикально націоналістичних поглядів, учасники національно-визвольного руху середини ХХ століття (ОУН, УПА) як прибічники та послідовники фашизму, пропагувалась їх неповноцінність за ознаками ідеологічних та політичних переконань.

Одночасно за допомогою засобів масової інформації здійснювалося спотворення свідомості частини населення України з метою зміни світоглядних основ, зародження сумніву в необхідності та доцільності спільного існування в рамках самостійної, унітарної, суверенної держави Україна з європейським вектором розвитку, підбурювання до міжетнічних конфліктів, розпалювання сепаратистських настроїв серед населення окремих регіонів України ( АДРЕСА_1 та південно-східних областей), провокування національних зіткнень, формування хибного образу частини українського населення як «націонал-фашистів», які мають інші духовні та моральні цінності, пропагують культ насильства та знущання над російськомовним населенням України.

Ураховуючи, що територія АР Крим та м. Севастополя мала найбільше військово-стратегічне значення для представників влади та Збройних Сил РФ серед інших територій України, які були об`єктом їх злочинного посягання, а також те, що на вказаній території дислокувалися підрозділи Чорноморського флоту РФ (далі ЧФ РФ), що сприяло найбільш прихованому використанню регулярних військ Збройних Сил РФ поряд з іншими елементами гібридної війни, а тому її ведення проти України співучасники злочинного плану вирішили розпочати з території півострова Крим.

Також, представниками влади і Збройних Сил РФ вчинялися дії щодо зміни меж території та державного кордону України на іншій території держави.

У березні-квітні 2014 року в м. Луганськ та інших населених пунктах Луганської області розпочалася збройна агресія РФ шляхом неоголошених та прихованих вторгнень підрозділів збройних сил та інших силових відомств РФ, організації та підтримки терористичної діяльності та діяльності, направленої на окупацію Луганської області та порушення територіальної цілісності України.

В окремих містах та районах Луганської області всупереч законодавству України 11.05.2014 проведено незаконний референдум з питання «Про підтримку акту про державну самостійність Луганської народної республіки», за результатами якого 12.05.2014 проголошено створення незаконного псевдодержавного утворення «Луганська народна республіка» (далі «ЛНР»).

З метою забезпечення діяльності самопроголошеної «ЛНР» представниками РФ з числа своїх громадян та місцевого населення Луганської області сформовані підрозділи політичного (так звані «органи державної влади «ЛНР») та силового блоків (до складу яких увійшли представники так званих правоохоронних органів та незаконних збройних формувань), які мали стабільний склад лідерів, підтримували між собою тісні стосунки, забезпечували централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організації, а також розробили план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

В результаті вищезазначених подій значна кількість території та населених пунктів Луганської області протягом квітня-вересня 2014 року опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань РФ, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, РФ на території Луганської області так званої «ЛНР», які Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018, Постановою Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» № 254-VIII від 17.03.2015 та Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» № 1680-VII від 16.09.2014 визнані тимчасово окупованими територіями, а органи державної та місцевої влади України та бюджетні установи, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 595 від 07.11.2014, припинили свою діяльність на вказаних територіях та переміщені на підконтрольну органам державної влади України територію.

19.02.2022 керівництвом РФ в умовах збройного конфлікту в порушення положень ст. 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949, ст. 23 Гаазької конвенції про закони та звичаї війни на суходолі від 18.10.1907, Загальної декларації про права людини, ст. 36 Конвенції про права дитини, Європейської конвенції про здійснення прав дітей, ст. ст. 30, 30-1 Закону України «Про охорону дитинства» на тимчасово окупованій території Луганської області оголошено примусову загальну мобілізацію громадян України, які мешкають на тимчасово окупованій території Луганської області, в тому числі неповнолітніх, для участі у військових діях, спрямованих проти держави Україна.

У подальшому, з метою створення приводів для ескалації конфлікту і спроби виправдання своєї агресії перед громадянами рф та світовою спільнотою, 21.02.2022 рф визнано «Донецьку народну республіку» та «Луганську народну республіку» незалежними державами, а 22.02.2022 президент РФ ОСОБА_5 направив до Ради Федерації звернення про використання Збройних Сил РФ за межами РФ, яке цього ж дня розглянуто та задоволено.

Усупереч вказаним нормам міжнародного гуманітарного права президент РФ ОСОБА_5 , а також інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади РФ, діючи всупереч вимогам п. п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів ЗС РФ на територію України.

Так, 24.02.2022, на виконання вищевказаного наказу, військовослужбовці Збройних сил РФ, шляхом збройної агресії, з погрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням, незаконно вторглись на територію Україну через державні кордони України в Автономній республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, та здійснили окупацію частин вказаної території, чим вчинили дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується по теперішній час та призводить до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб.

Законом України від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» затверджено зазначений Указ.

Указом Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26.03.2022 строком на 30 діб.

Законом України від 15.03.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» затверджено зазначений Указ.

Указом Президента України №259/2022 від 18.04.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25.04.2022 строком на 30 діб.

Законом України від 21.04.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» затверджено зазначений Указ.

Указом Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25.05.2022 строком на 90 діб, до 23.08.2022.

Законом України від 22.05.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» затверджено зазначений Указ.

Указом Президента України № 573/2022 від 12.08.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23.08.2022 строком на 90 діб.

Законом України від 15.08.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» затверджено зазначений Указ.

Указом Президента України № 757/2022 від 07.11.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21.11.2022 строком на 90 діб.

Законом України від 16.11.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» затверджено зазначений Указ.

Після чого на підставі Указу Президента України, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» термін дії воєнного стану неодноразово продовжувався.

Внаслідок ведення агресивної війни з боку російської федерації проти України, 01.03.2022 Красноріченська селищна територіальна громада (в яку входить АДРЕСА_2 захоплено збройними силами російської федерації спільно з незаконними збройними формуваннями так званої «ЛНР/ДНР». Фактично незаконне перебування військової техніки та представників Збройних сил Російської Федерації на території України підтверджує їх мету, пов`язану саме з участю у військовому вторгненні та відповідних бойових дій.

Вищевказані підрозділи Збройних сил РФ, які в тому числі були задіяні у захопленні території Луганської області, зокрема с. Невське Сватівського району, в ході здійснення бойових дій використовували відповідні позначення у вигляді літер «Z», «V», «О», які зображувалися на вищевказаній техніці для ідентифікації підрозділів, сил та засобів окупаційних військ.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 затверджено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Згідно зазначеного переліку Красноріченська селищна територіальна громада Сватівського району Луганській області з 01.03.2022 перебуває під тимчасовою окупацією з боку РФ та незаконного збройного формування, так званої «ЛНР», при цьому в середині жовтня 2022 року АДРЕСА_2 було деокуповано Збройними силами України та іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, добровольчими формуваннями, що були утворені або самоорганізовувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

На початку березня 2022 року, більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалася приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх корисних інтересів, діючи добровільно почав здійснювати надання допомоги військовослужбовцям Збройних сил Російської Федерації та контрольованим ними незаконним збройним формуванням т.зв. «ЛНР/ДНР» у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізовувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Так, приблизно у травні 2022 року (більш точну дату в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилося за можливе) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно погодившись на співпрацю із військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації та контрольованими ними незаконними збройними формуваннями т.зв. «ЛНР/ДНР», які ведуть бойові дії проти Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізовувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, маючи навички керування телескопічним навантажувачем «Manitou», які останній здобув працюючи на протязі тривалого часу до початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ на територію України на фермерському господарстві «Поле», власником якого являвся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , без отримання будь-якого дозволу власника вищевказаного телескопічного навантажувача на його використання, заволодів можливістю керування ним та у співпраці із військовослужбовцями Збройних сил Російської федерації та підконтрольними їм військовими формуваннями, за допомогою вказаного телескопічного навантажувача здійснював транспортування та доставлення будівельних матеріалів на дах приміщення цеху по переробці сільськогосподарської продукції, який розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого являється ОСОБА_8 . За результатом вищевказаної спільної діяльності ОСОБА_6 та представників окупаційних військ на даху вищевказаного цеху було побудовано фортифікаційну споруду для ведення вогню та спостереження під час ведення бойових дій проти Збройних сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.

Також, приблизно у травні 2022 року, більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_6 , використовуючи телескопічний навантажувач «Manitou» здійснював допомогу у будівництві фортифікаційної споруди, призначеної для захисту особового складу- бліндажу, який розташовувався неподалік від приміщення місцевої бані та гаражу, де здійснювався ремонт військової техніки, де у подальшому під час процесу деокупації с. Невське збоку Збройних сил України - переховувались військовослужбовці окупаційних військ з метою збереження свого життя.

Крім того, в період часу з травня по жовтень 2022 року, більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_6 перебуваючи у гаражі, що розташовувався на території фермерського господарства «Поле» на ділянці місцевості, де розміщувалась військова техніка представників окупаційних військ регулярно здійснював ремонт транспорту, який використовувався окупаційними військами Російської Федерації, зокрема легкових та вантажних автомобілів типу «Урал» та «Камаз», а також військової техніки типу «БТР» та «Смерч».

Також, приблизно влітку 2022 року, більш точний час встановити під час досудового розслідування не надалось можливим, ОСОБА_6 маючи у своєму фактичному розпорядженні телескопічний навантажувач «Manitou», власником якого він не являється, продовжуючи добровільну співпрацю з представниками окупаційних військ Збройних сил Російської Федерації та підконтрольних ним військових формувань, здійснив транспортування будівельних матеріалів, серед яких були наповнені мішки, ящики з-під снарядів та інші будівельні матеріали та доставлення їх до ділянки місцевості, розташованої неподалік від будинку АДРЕСА_4 , де у подальшій співпраці з невстановленими особами брав безпосередню участь у виготовленні фортифікаційних споруд, а саме виривав окопи та траншеї для ведення вогню, спостереження та захисту особового складу під час ведення бойових дій проти Збройних сил України. В результаті вищевказаних дій на ділянці місцевості, розташованій неподалік від будинку АДРЕСА_4 , що розташована по вищевказаній вулиці, по обидві сторони дороги були утворені фортифікаційні споруди на яких несли службу представники окупаційних військ Російської Федерації та використовували їх для ведення бойових дій проти Збройних сил України.

Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у добровільному наданні громадянином України допомоги військовослужбовцям Збройних сил Російської Федерації та контрольованим ними незаконним збройним формуванням у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізовувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні отримано матеріали виконаного доручення у порядку ст. 40 КПК України з 3-го управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, які зокрема містили інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, відповідно до якої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить:

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 100, кадастровий номер :11:001:0094, площею 0,4851 га, рішення серія та номер: № НОМЕР_1 , видане 29.09.2021 Красноріченською селищною радою Кремінського району Луганської області, розмір частки 1/1.

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 216, кадастровий номер :07:001:0397, площею 0,25 га, рішення органу місцевого самоврядування, восьмого скликання дев`ята сесія, серія та номер:9/64, виданий 26.02.2021, Красноріченською селищною радою Кремінського району Луганської області, рішення органу місцевого самоврядування, восьмого скликання одинадцята сесія, серія та номер: 11/29, виданий 23.04.2021, Красноріченською селищною радою Кремінського району Луганської області, розмір частки 1/2;

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -216, кадастровий номер :07:001:0158, площею 0,3014 га, рішення серія та номер: №9/66, видане 26.02.2021 Красноріченською селищною радою Кремінського району Луганської області, розмір частки 1/1;

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -216, кадастровий номер :07:001:0157, площею 0,25 га, рішення серія та номер: №9/65, видане 26.02.2021 Красноріченською селищною радою Кремінського району Луганської області, розмір частки 1/1;

- земельна ділянка, номер запису про інше речове право: 8915604 (спеціальний розділ), кадастровий номер :10:001:0004, площею 6,2765, договір оренди землі, серія та номер: б/н. виданий 01.01.2014, орендодавець фізична особа ОСОБА_6 та орендар фермерське господарство «Поле», право оренди земельної ділянки строком на 10 років з дня державної реєстрації договору;

- будинок, житловий з будівлями, загальною площею 40,5 кв.м., житловою площею 28,8 кв.м., підстава виникнення права власності: договір довічного утримання, реєстр № 291, від 31.01.2008, приватний нотаріус Кремінського районного нотаріального округу ОСОБА_9 , (код НОМЕР_2 ), частка власності , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

19.04.2024 спрямовано запит до АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) з метою встановлення відомостей щодо наявності рахунків, номерів рахунків, операції списання з рахунків, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента та реєстр руху грошових коштів та відомостей руху грошових коштів по банківським карткам (рахункам) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме наступної інформації:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по усім банківським карткам (рахункам), відритих на громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 ), а саме: по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, номера рахунку контрагенту та код банку контрагенту, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери транзакцій за період з 01.02.2022 по 01.01.2023;

- окремо відомості, щодо всіх банківських карток (номери відкритих IBAN-рахунків) на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 ), які дійсні станом на 18.04.2024, із зазначенням їх номерів та балансу (залишку коштів).

Відповідно до відповіді на запит № 20.1.0.0.0/7 НОМЕР_4 від 24.04.2024, наданим АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) були встановлені відомості щодо наявності рахунків ОСОБА_6 , які на момент повномасштабного військового вторгнення на територію України перебували у стані користування, а саме: НОМЕР_5 5607359).

23.04.2024 спрямовано запит до АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) з метою встановлення відомостей щодо банківських рахунків клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , та операцій, проведених по рахункам клієнта, а саме наступної інформації:

- відомостей, щодо всіх банківських рахунків клієнта (номери відкритих IBAN-рахунків) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , РНОКПП НОМЕР_6 ), які дійсні станом на 20.04.2024, із зазначенням їх IBAN-номерів та банківських карток прив`язаних до цих рахунків;

- реєстри (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по усім банківським карткам (рахункам), відритих на громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , РНОКПП НОМЕР_6 ), а саме: по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, номера рахунку контрагенту та код банку контрагенту, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери транзакцій за період з 01.02.2022 по 20.04.2024.

Відповідно до відповіді на запит № 46/12-11/57459/2024/вг від 13.05.2024, наданим АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) були встановлені відомості щодо наявності рахунків ОСОБА_6 , які на момент повномасштабного військового вторгнення на територію України перебували у стані користування, а саме: НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) та НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ).

Відповідно до відповіді на запит № 31/29-2105 від 04.04.2024 Головного сервісного центру МВС встановлено, що згідно даних Єдиного державного реєстру МВС станом на 02 квітня 2024 року за громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровані транспортні засоби, а саме:

-14 травня 1994 року зареєстровано транспортний засіб марки «ХТ 81024» 1994 року випуску, інформація про об`єм двигуна відсутня, VIN-код НОМЕР_11 ;

-02 серпня 2016 року зареєстровано транспортний засіб марки «ЗАЗ 110307» 2003 року випуску, об`єм двигуна 1197 см. куб., VIN-код НОМЕР_12 ;

-27 серпня 2020 року зареєстровано транспортний засіб марки «RENAULT MEGANE», 2004 року випуску, об`єм двигуна 1598 см. куб., VIN-код НОМЕР_13 .

Враховуючи, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, яке відповідно до санкції вказаної частини і статті карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої, то у відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України для конфіскації майна як виду покарання виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання погоджено прокурором Сватівської окружної прокуратури Луганської області, оформлене відповідно до вимог ст. 171 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні повідомив та підтвердив обставини кримінального правопорушення, наведені в клопотанні.

Слідчий суддя встановив, що за фактом добровільного надання громадянами України мешканцями Луганської області незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізовувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, 10.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості (кримінальне провадження №00000782 за правовою кваліфікацією ч. 7 ст. 111-1 КК України).

З інформаційної довідки №350627113 від 17.10.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, вбачається що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить:

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 100, кадастровий номер :11:001:0094, площею 0,4851 га, рішення серія та номер: №19/49, видане 29.09.2021 Красноріченською селищною радою Кремінського району Луганської області, розмір частки 1/1.

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 216, кадастровий номер :07:001:0397, площею 0,25 га, рішення органу місцевого самоврядування, восьмого скликання дев`ята сесія, серія та номер:9/64, виданий 26.02.2021, Красноріченською селищною радою Кремінського району Луганської області, рішення органу місцевого самоврядування, восьмого скликання одинадцята сесія, серія та номер: 11/29, виданий 23.04.2021, Красноріченською селищною радою Кремінського району Луганської області, розмір частки 1/2;

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -216, кадастровий номер :07:001:0158, площею 0,3014 га, рішення серія та номер: №9/66, видане 26.02.2021 Красноріченською селищною радою Кремінського району Луганської області, розмір частки 1/1;

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -216, кадастровий номер :07:001:0157, площею 0,25 га, рішення серія та номер: №9/65, видане 26.02.2021 Красноріченською селищною радою Кремінського району Луганської області, розмір частки 1/1;

- земельна ділянка, номер запису про інше речове право: 8915604 (спеціальний розділ), кадастровий номер :10:001:0004, площею 6,2765, договір оренди землі, серія та номер: б/н. виданий 01.01.2014, орендодавець фізична особа ОСОБА_6 та орендар фермерське господарство «Поле», право оренди земельної ділянки строком на 10 років з дня державної реєстрації договору;

- будинок, житловий з будівлями, загальною площею 40,5 кв.м., житловою площею 28,8 кв.м., підстава виникнення права власності: договір довічного утримання, реєстр № 291, від 31.01.2008, приватний нотаріус Кремінського районного нотаріального округу ОСОБА_9 , (код НОМЕР_2 ), частка власності , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 (том 2 а.п. 79-84).

Відповідно до відповіді на запит № 20.1.0.0.0/7240422/81197 від 24.04.2024, наданої АТ КБ «Приватбанк» встановлено відомості щодо наявності рахунків ОСОБА_6 у зазначеній банківській установі, а саме: НОМЕР_5 5607359) (том 2 а.п. 49).

Відповідно до відповіді на запит № 46/12-11/57459/2024/вг від 13.05.2024, наданої АТ «Ощадбанк» встановлені відомості щодо наявності рахунків ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) та НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) (том 2 а.п. 53-54).

Відповідно до відповіді на запит № 31/29-2105 від 04.04.2024 Головного сервісного центру МВС встановлено, що згідно даних Єдиного державного реєстру МВС станом на 02 квітня 2024 року за громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровані транспортні засоби, а саме:

-14 травня 1994 року зареєстровано транспортний засіб марки «ХТ 81024» 1994 року випуску, інформація про об`єм двигуна відсутня, VIN-код НОМЕР_11 ;

-02 серпня 2016 року зареєстровано транспортний засіб марки «ЗАЗ 110307» 2003 року випуску, об`єм двигуна 1197 см. куб., VIN-код НОМЕР_12 ;

-27 серпня 2020 року зареєстровано транспортний засіб марки «RENAULT MEGANE», 2004 року випуску, об`єм двигуна 1598 см. куб., VIN-код НОМЕР_13 (том 2 а.п. 77-78).

У відповідності до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У клопотанні цивільного позивача, слідчого, прокурора про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, іншої особи для забезпечення цивільного позову повинно бути зазначено:

1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: перелік майна, яке підлягає арешту; підстави застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі; заборону розпоряджатися або користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно; порядок виконання ухвали.

Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Копія ухвали надсилається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

У відповідності до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддею встановлено, що на рахунок ОСОБА_6 у АТ «Ощадбанк» НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) зараховуються пенсійні виплати (том 3 а.п. 75). В той же час, пенсія - це особливий вид соціальної виплати, захищений законом. Тому, накладення арешту на пенсійний рахунок є неправомірним. Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладання арешту підлягає частковому задоволенню.

Роз`яснити, що арешт може бути скасовано повністю чи частково в порядку ст. 174 КПК України.

Керуючись ст.ст. 170-175, 307, 369, 370-376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000782, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт у вигляді заборони розпорядження майном, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- земельну ділянку реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 100, кадастровий номер :11:001:0094, площею 0,4851 га, рішення серія та номер: №19/49, видане 29.09.2021 Красноріченською селищною радою Кремінського району Луганської області, розмір частки 1/1.

- земельну ділянку реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 216, кадастровий номер :07:001:0397, площею 0,25 га, рішення органу місцевого самоврядування, восьмого скликання дев`ята сесія, серія та номер:9/64, виданий 26.02.2021, Красноріченською селищною радою Кремінського району Луганської області, рішення органу місцевого самоврядування, восьмого скликання одинадцята сесія, серія та номер: 11/29, виданий 23.04.2021, Красноріченською селищною радою Кремінського району Луганської області, розмір частки 1/2;

- земельну ділянку реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -216, кадастровий номер :07:001:0158, площею 0,3014 га, рішення серія та номер: №9/66, видане 26.02.2021 Красноріченською селищною радою Кремінського району Луганської області, розмір частки 1/1;

- земельну ділянку реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -216, кадастровий номер :07:001:0157, площею 0,25 га, рішення серія та номер: №9/65, видане 26.02.2021 Красноріченською селищною радою Кремінського району Луганської області, розмір частки 1/1;

- земельну ділянку, номер запису про інше речове право: 8915604 (спеціальний розділ), кадастровий номер :10:001:0004, площею 6,2765, договір оренди землі, серія та номер: б/н. виданий 01.01.2014, орендодавець фізична особа ОСОБА_6 та орендар фермерське господарство «Поле», право оренди земельної ділянки строком на 10 років з дня державної реєстрації договору;

- будинок, житловий з будівлями, загальною площею 40,5 кв.м., житловою площею 28,8 кв.м., підстава виникнення права власності: договір довічного утримання, реєстр № 291, від 31.01.2008, приватний нотаріус Кремінського районного нотаріального округу ОСОБА_9 , (код НОМЕР_2 ), частка власності , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

- транспортний засіб марки «ХТ 81024» 1994 року випуску, інформація про об`єм двигуна відсутня, VIN-код НОМЕР_11 ;

- транспортний засіб марки «ЗАЗ 110307» 2003 року випуску, об`єм двигуна 1197 см. куб., VIN-код НОМЕР_12 ;

- транспортний засіб марки «RENAULT MEGANE», 2004 року випуску, об`єм двигуна 1598 см. куб., VIN-код НОМЕР_13 ;

- грошові кошти, наявні на рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_14 ) у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- грошові кошти, наявні на рахунку НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У задоволенні клопотання в частині арешту грошових коштів, наявних на рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1