У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 285/2107/24

провадження № 1-кс/0285/516/24

17 квітня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дызнавача Звягельського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області капрала поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, у якому просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформації у виді (документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про коштів по карті № НОМЕР_1 , у період часу з 09.04.2024 року по термін зазначений в ухвалі, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір), фото-/відео-файлів банківських терміна (банкоматів) з яких було здійснено зняття готівки із використанням вказаної карти.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 10.04.2024 близько 10 год 30 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом того, що невістка спричинила серйозні травми чужій дитині, з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 7000 грн, котрі вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , чим останній було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до потерпілої ОСОБА_5 , 10.04.2024 близько 10 год. 39 хв. на номер мобільного телефону НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок з невідомого для неї номеру, а саме НОМЕР_2 , відповівши на який ОСОБА_5 почула жіночий голос, яка представилась адвокатом її невістки, яка проживає в м. Житомирі. Вище вказана жінка повідомила потерпілій, що її невістка, виходячи з магазину та відкривши вхідні двері ненароком штовхнула маленьку дитину, яка в результаті падіння зазнала серйозних травм, що мама даної дитини звернулась в поліцію, і невістці загрожує кримінальна відповідальність, але є можливість врегулювати дане питання, сплативши матері постраждалої дитини грошову компенсацію у розмірі 1000 доларів СІЛА, так як такої суми у потерпілої не було остання повідомила, що має тільки 7000 гривень, адвокат погодилась на вищевказану суму, надала реквізити, куди необхідно переслати кошти. Після даної розмови, ОСОБА_5 , здійснила грошовий переказ у сумі 7000 через термінал самообслуговування на номер банківської картки № НОМЕР_1 , переказ здійснила двома платежами: 2000 грн. та 5000 грн. Після чого потерпіла, повернувшись додому через дві години зателефонувала своїй невістки, яка їй повідомила, що такого не була і що ОСОБА_5 стала жертвою шахрайських дій.

За даним фактом 12.04.2024 внесені відомості в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення особи, яка його вчинила, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, зазначеного у клопотанні.

Сторони провадження про дату розгляду справи повідомлені в порядку, визначеному КПК.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Картковий рахунок, до якого дізнавач просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити винних осіб і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

У відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у приміщеннях Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- інформації (у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух коштів по карті № НОМЕР_1 , у період часу з 09.04.2024 року по 17.04.2024 включно, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку, МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я якої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір), фото-/відео-файлів банківських терміналів (банкоматів) з яких було здійснено зняття готівки із використанням вказаної карти.

Тимчасовий доступ надається наступним особам: працівникам Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме дізнавачам сектору дізнання ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), працівникам ВПК в Житомирській області ДКНГ України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; оперативним працівникам Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 17.06.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1