Справа № 373/1238/24
УХВАЛА

31 травня 2024 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчої СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000218 від 24.05.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене прокурором та подано суду 29.05.2024.

У клопотанні висловлено прохання зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати групі слідчих СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 23.05.2024 ОСОБА_3 близько 13:00 на мобільний телефон надійшов виклик від невідомого абонента з номеру НОМЕР_1 , жінка представилася працівницею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході розмови повідомила, що потрібно переактивувати карти, бо вони будуть заблоковані. ОСОБА_3 повідомила останні чотири цифри своєї зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та коди, які приходили в смс-повідомленнях, а коли зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то побачила, що з заробітної та кредитної картки, по картковому рахунку НОМЕР_2 знято кошти в сумі 9800 грн та 8600 грн.

Беручи до уваги вище викладене, з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, враховуючи те, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, у яких міститься інформація по рахунку НОМЕР_2 , зокрема щодо руху коштів в період часу з 13:00 23.05.2024 по 23:59 23.05.2024.

Слідча подала заяву, в якій висловила підтримку клопотання та просила його розглядати без її участі.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Отже, є таким, що не відповідає приписам закону прохання, зазначене у п. 2 прохальної частини клопотання, про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити завірені належним чином копії вказаної документації для її вилучення, оскільки виготовлення таких копій володільцем документів може здійснюватися лише за його згоди.

За цих обставин наявні підстави для задоволення клопотання частково, оскільки відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160 - 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання задовольнити частково.

2.Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчій СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів та інформації по транзакціям рахунку НОМЕР_2 за період часу з 13:00 23.05.2024 по 23:59 23.05.2024, у тому числі до документів, що слугували підставами для його відкриття, договору про банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документів, що посвідчує його особу, а також інших ідентифікаційних даних власника (користувача), включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адреси, електронні адреси, фотографії, в тому числі в електронному вигляді; щодо руху коштів в зазначений період із зазначенням контрагентів, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра); відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався поступ до зазначеного розрахунку фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником веб-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах із зазначеного рахунку, а також з камер з відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, із можливістю вилучення їх засвідчених копій.

3.Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

4.У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

5.Строк дії ухвали: до 28.06.2024.

6.Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

7.Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1