Справа №:755/9702/24
Провадження №: 1-кс/755/2067/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" червня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000054, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000054, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання, 06.02.2024, до Голованівського РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 03.02.2024 року близько о 09 год. 36 хв., за допомогою картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої на її ім`я, придбано товар на суму 11924, 35 грн в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що 03.02.2024 року близько 12:00 її донька ОСОБА_6 , зайшовши в акаунт ОСОБА_5 в мобільному додатку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявила, що з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 03.02.2024 року о 09:36 год. придбано товар в магазині мережі «Сільпо» на суму 11924, 35 грн.

Крім того, у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомили, що 03.02.2024 року о 09:36 в одному із магазинів мережі «Сільпо», що розташований в м. Києві, за допомогою банківської картки потерпілої, здійснено покупку продуктів, розрахунок був здійснений за допомогою банківської картки, яка фізично була проведена в терміналі магнітною стрічкою.

Відповідно до наданої потерпілою ОСОБА_5 виписки по картковому рахунку встановлено, що в період з 00:00 год. 01.02.2024 року по 09:36 год. 03.02.2024 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) здійснено наступні операції: 01.02.2024 року: Рахунок - SAMDNWFC3 від 13.01.2020року. Деталі операції - Списання відсотків за використання кредитного ліміту. За ставкою ліміту 3.5 відсотка нараховано 433,98 UAH. Сума у валюті операції: - 433,98 UAH. Сума у валюті картки: - 433,98. Сума комісій - 0,00. Сума знижок - 0,00. Залишок після операції - 12 416,15.

03.02.2024 року: Рахунок - SAMDNWFC3 від 13.01.2020 року. Деталі операції - SILPO QR, Kyiv. Сума у валюті операції - 11 924,35 UAH. Сума у валюті картки: - 11 924,35. Сума комісій - 0,00. Сума знижок - 0,00. Залишок після операції - 24 340,50.

У зв`язку із викладеним на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність такого ступеню втручання, що не може бути забезпечений іншим шляхом, аніж отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме - документів, що стосуються руху грошових коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) за 03.02.2024 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , який входить до складу групи слідчих, уповноважених на здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000054, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У своєму клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні №0000054, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в друкованому та/або електронному вигляді, а саме:

- відомостей щодо руху грошових коштів по картці Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) за 03.02.2024 року, із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та/або програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інформації щодо блокування і розблокування банківської картки № НОМЕР_1 , періоду часу та способу, здійснення заміни пароля через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1