Справа № 459/3326/23
Провадження № 1-кс/459/739/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 травня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000941 від 28.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000941 від 28.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить надати слідчим СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовй доступ до інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення шляхом копіювання у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 25.09.2023 по час надання доступу до інформації із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

-відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 25.09.2023 по час надання доступу до інформації;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 25.09.2023 по час надання доступу до інформації;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 25.09.2024 по час надання доступу до інформації.

В його обґрунтування послався на те, що 21.09.2023 у громадянки ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 були зняті грошові кошти у дві транзакції на суму 26 000 гривень, через мобільний банкінг на картку НОМЕР_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 28.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000941, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

По вказаному факту ОСОБА_20 повідомила, що 21.09.2023 о 09.18 год з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 були переведені грошові кошти на суму 18 000 гривень, через мобільний банкінг на картку НОМЕР_3 , а також о 09.21 год з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 були переведені грошові кошти на суму 8 000 гривень, через мобільний банкінг на картку НОМЕР_3 . Жодних дій по переведенню даних коштів, потерпіла не вчиняла, вважає це шахрайством щодо неї.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці - інформації, яка міститься у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в ході якого вилучено диск із інформацією по руху коштів потерпілої ОСОБА_20 по банківській картці НОМЕР_2 . В подальшому, даний диск із інформацією скеровано у порядку виконання доручення працівникам УПК у Львівській області, за результатами виконання доручення надійшов рапорт з якого встановлено, що 21.09.2023 о 09:17:05 грошові кошти в розмірі 18 000 гривень перерахували на банківську картку № НОМЕР_4 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), а також 21.09.2023 о 09:21:30 грошові кошти в розмірі 8 000 гривень перерахували на банківську картку № НОМЕР_4 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ").

Крім цього, здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці - інформації, яка міститься у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в ході якого вилучено диск із інформацією по руху коштів по банківській картці НОМЕР_4 . Встановлено, що 21.09.2023 о 09.17 год на дану банківську картку НОМЕР_4 були переведені грошові кошти на суму 18 000 гривень, а також 09.21 год на дану банківську картку НОМЕР_4 були переведені грошові кошти на суму 18 000 гривень. Також встановлено, що 21.09.2023 о 09 год 50 хв з картки НОМЕР_4 були переведені кошти в сумі 26000 гривень на банківську картку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », користувач даного рахунку ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Разом із цим, встановлено, що грошові кошти з картки НОМЕР_5 , в свою чергу, було переведено на банківську картку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 25.09.2023 о 09:35 на суму 11528 гривень, а також на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 25.09.2023 о 12:29 на суму 11604 гривень.

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за № 0000941, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 25.09.2024 по 28.09.2024 включно.

Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей про всі операції з 00 год. 00 хв. 25.09.2024 по час надання доступу до інформації, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 00 год. 00 хв. 25.09.2024 по 28.09.2024 включно.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів групі вищезазначених слідчих, однак як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по даному кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюють, усі перераховані вище слідчі, окрім слідчих СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч.1 ст.3 КПК України, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовй доступ до інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення шляхом копіювання у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 25.09.2023 по 28.09.2024 включно із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

-відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 25.09.2023 по 28.09.2024 включно;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 25.09.2023 по 28.09.2024 включно;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 25.09.2023 по 28.09.2024 включно.

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 25.09.2024 по 28.09.2024 включно.

В задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1