УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

23 квітня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2024 року за № 0000990 за ознаками вчинення кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000990 від 24 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

24 березня 2024 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , що в адміністративних межах с. Хутори Черкаського району Черкаської області, біля залізничної станції 898 км Шевченківської дирекції Одеської залізниці, не встановлена особа шляхом підпалу, умисно пошкодила релейну шафу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

25 травня 2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , про що останній зазначив у листуванні з ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, вернулась до слідчого судді про розгляд клопотання без її участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримує та просить їх задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчому судді не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0000990, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000990 внесені до вказаного реєстру 24 березня 2024 року за фабулою: «24.03.2024 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 диспетчера Шевченківської дистанції сигналізації та зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в адміністративних межах с. Хутори Черкаського району Черкаської області, біля залізничної станції 898 км невстановлена особа умисно пошкодила, шляхом підпалу, релейну шафу. ( ЄО № 15356 від 24.03.2024)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 194 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000990 від 24 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

24 березня 2024 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , що в адміністративних межах с. Хутори Черкаського району Черкаської області, біля залізничної станції 898 км Шевченківської дирекції Одеської залізниці, не встановлена особа шляхом підпалу, умисно пошкодила релейну шафу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

25 травня 2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які останній міг використовувати в злочинній діяльності.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000990 виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 85, 92, 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2024 року за № 0000990 за ознаками вчинення кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0000990 від 24 березня 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до наступної інформації та документів:

- щодо клієнта банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт № НОМЕР_5 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, номерів рахунків, відкритих на ім`я вказаної особи, а також документів, що стали підставою для відкриття особою рахунків;

- про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інших рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт № НОМЕР_5 , за період з 12 грудня 2023 року по закінчення строку дії ухвали слідчого судді, із зазначенням дат внесення та зняття грошових коштів, призначення платежів, сум платежів, даних про контрагентів, фактичних адрес банківських установ, в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів, копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки,

- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), відкритих на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт № НОМЕР_5 , в період з 12 грудня 2023 року по закінчення строку дії ухвали слідчого судді.

Інформацію та документи надати на електронному носії інформації та/або на паперовому носії.

Виконання ухвали покласти на слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1