печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000752 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000752 від 20.09.2022, зокрема за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, створили та очолили злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли організатор та керівник організованої групи як структурного елементу злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які й були її членами, а також інші учасники стійкого злочинного об`єднання як його окремих ланок, напрямків: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які заздалегідь зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

Об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, які одночасно перебуваючи в різних регіонах країни, виконуючи відведену кожному роль, в період не раніше дня початку повномасштабного вторгнення держави-агресора 24.02.2022 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) до 25.04.2023, тобто до моменту припинення діяльності окремих елементів злочинної організації правоохоронними органами, учасники злочинного угрупування здійснювали незаконне придбання, перевезення та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та в подальшому з метою отримання стабільного незаконного прибутку здійснювали незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів на території України.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи у селищі Котельва Полтавського району, не раніше дня початку повномасштабного вторгнення держави-агресора 24.02.2022 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця та вступив до складу створеної невстановленими слідством особами, матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, злочинної організації, до складу якої в різні проміжки часу також входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, які за попередньою змовою зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації та з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, в період не раніше дня початку повномасштабного вторгнення держави-агресора 24.02.2022 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) до 25.04.2023, діючи під керівництвом невстановлених слідством осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, за участі інших учасників злочинної організації здійснював незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

На виконання плану злочинних дій, відомого і узгодженого організаторами, керівниками злочинної організації та всіма її учасниками, останнім необхідно було налагодити незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_9 , будучи учасником злочинної організації з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи у ролі виконавця, протиправно з прямим умислом згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам стійкого злочинного об`єднання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з встановленими законодавством України суспільними відносинами в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, з корисливих мотивів, діючи під наглядом та вказівками організатора та керівника організованої групи, як структурного елементу злочинної організації ОСОБА_7 , приблизно о 17 год. 23 хв. 14 березня 2023 року, перебуваючи біля магазину продуктів НМСМ «Делві», який розташовується за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, 209/1, з використанням поштомату №5909 поштового сервісу ТОВ «Нова Пошта» (), за електронною накладною №ЕН6317, використовуючи з метою конспірації анкетні відомості фіктивного відправника, який в документах зазначений, як ОСОБА_21 к.т. НОМЕР_1 , адреса відправлення: АДРЕСА_1 , повторно відправив іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , який з метою конспірації вказаний як ОСОБА_22 , к.т. НОМЕР_3 , за адресою одержувача: АДРЕСА_2 , відправлення - упаковка синього кольору з малюнком кота із написом «БАРС продукт натуральний композитний стандарт 5 кг. №2», в якому було поміщено два прозорих полімерних пакета в яких містилась особливо небезпечна психотропна речовин в особливо великих розмірах, обіг якої заборонено - PVP, загальна маса якої становить 15,0 і більше грамів, а саме 1028,1 г.

В свою чергу, ОСОБА_5 , будучи учасником злочинної організації з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи у ролі співвиконавця - оптового розповсюджувача (покупця), як окремої ланки стійкого злочинного об`єднання, протиправно з прямим умислом згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам стійкого злочинного об`єднання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з встановленими законодавством України суспільними відносинами в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, з корисливих мотивів, діючи під наглядом та вказівками невстановлених слідством осіб з числа організаторів та керівників стійкого злочинного об`єднання, 16 березня 2023 року приблизно о 17 год. 19 хв., у відділенні «Нова Пошта» №1 за адресою: Полтавська обл., Полтавський район, селище Котельва, вул. Покровська, 21, отримав вищевказане відправлення, чим придбав з метою подальшого збуту особливу небезпечну психотропну речовину в особливо великих розмірах, обіг якої заборонено - PVP, маса якої становить 15,0 і більше грамів, а саме 1028,1 г, яку у подальшому зберігав за адресою свого проживання: АДРЕСА_3 , з метою фасування та подальшого незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах кінцевому покупцю (споживачу) шляхом залишення закладок або особисто з рук в руки, таким чином виконуючи свою злочину роль в організації.

У подальшому, ОСОБА_9 , будучи учасником злочинної організації з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи у ролі виконавця, протиправно з прямим умислом згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам стійкого злочинного об`єднання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з встановленими законодавством України суспільними відносинами в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, з корисливих мотивів, діючи під наглядом та вказівками організатора та керівника організованої групи, як структурного елементу злочинної організації ОСОБА_7 , приблизно о 17 год. 06 хв. 22 березня 2023 року, перебуваючи біля магазину продуктів НМСМ «Делві», який розташовується за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, 209/1, з використанням поштомату №5909 поштового сервісу ТОВ «Нова Пошта» (), за електронною накладною №ЕН1726, використовуючи з метою конспірації анкетні відомості фіктивного відправника, який в документах зазначений, як ОСОБА_23 , к.т. НОМЕР_4 , адреса відправлення: АДРЕСА_1 , повторно відправив іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , який з метою конспірації вказаний як ОСОБА_22 , к.т. НОМЕР_3 , за адресою одержувача: АДРЕСА_2 , відправлення - упаковка синього кольору з малюнком кота із написом «БАРС продукт натуральний композитний стандарт 5 кг. № 2», в якому було поміщено два прозорих полімерних пакета в яких містилась особливо небезпечна психотропна речовин в особливо великих розмірах, обіг якої заборонено - PVP, загальна маса якої становить 15,0 і більше грамів, а саме 1529 г.

В свою чергу, ОСОБА_5 , будучи учасником злочинної організації з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи у ролі співвиконавця - оптового розповсюджувача (покупця), як окремої ланки стійкого злочинного об`єднання, протиправно з прямим умислом згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам стійкого злочинного об`єднання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з встановленими законодавством України суспільними відносинами в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, з корисливих мотивів, діючи під наглядом та вказівками невстановлених слідством осіб з числа організаторів та керівників стійкого злочинного об`єднання, 25 березня 2023 року приблизно о 22 год. 11 хв., біля відділення «Нова Пошта» №1 за адресою: Полтавська обл., Полтавський район, селище Котельва, вул. Покровська, 21, отримав вищевказане відправлення, чим повторно придбав з метою подальшого збуту особливу небезпечну психотропну речовину в особливо великих розмірах, обіг якої заборонено - PVP, маса якої становить 15,0 і більше грамів, а саме 1529 г, яку у подальшому зберігав за адресою свого проживання: АДРЕСА_3 , з метою фасування та подальшого незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах кінцевому покупцю (споживачу) шляхом залишення закладок або особисто з рук в руки, таким чином виконуючи свою злочину роль в організації.

Водночас, отримуючи від учасників злочинної організації, у т.ч. організованої злочинної групи як складового елементу вказаного стійкого злочинного об`єднання, наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 згідно розробленого злочинного плану, необхідно було вжити заходів до фасування та подальшого їх незаконного збуту кінцевому покупцю (споживачу) шляхом залишення закладок або особисто з рук в руки, таким чином виконуючи свою злочину роль в організації.

Для цього учасниками злочинної організації використовувались численні об`єкти нерухомості, зокрема за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, ОСОБА_5 , будучи учасником злочинної організації з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи у ролі співвиконавця - оптового розповсюджувача (покупця), як окремої ланки стійкого злочинного об`єднання, протиправно з прямим умислом згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам стійкого злочинного об`єднання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з встановленими законодавством України суспільними відносинами в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, з корисливих мотивів, діючи під наглядом та вказівками невстановлених слідством осіб з числа організаторів та керівників стійкого злочинного об`єднання, станом на 07 год. 10 хв. 25 квітня 2023 року, за адресою свого фактичного мешкання: АДРЕСА_3 , зберігав з метою подальшого збуту кристалічні та порошкоподібні речовини, які містили у собі особливу небезпечну психотропну речовину в великих розмірах, обіг якої заборонено - PVP, загальна маса якої становить від 1,5 до 15,0 грамів, а саме 2,5968 г, які придбав в учасників злочинної організації, у т.ч. організованої злочинної групи як складового елементу вказаного стійкого злочинного об`єднання, з метою фасування та подальшого незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах кінцевому покупцю (споживачу) шляхом залишення закладок або особисто з рук в руки, таким чином виконуючи свою злочину роль в організації.

13.03.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, підтверджуються зібраними під час досудового розслідування матеріалами.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Кримінальні правопорушення, що інкримінуються ОСОБА_5 у складі злочинної організації, є особливо тяжкими і передбачають можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду. ОСОБА_5 , усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання, свою участь у стійкому злочинному, може планувати втечу та переховування від органів досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності. ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та має реальні можливості залишити територію України з цією метою, як і в межах пункту пропуску через державний кордон України так і поза межами таких, а також переховуватись на території України. Перебування нашої держави у стані війни з російською федерацією може також сприяти ОСОБА_5 до залишення меж країни, що унеможливить подальше проведення належного досудового розслідування та судового розгляду. Крім цього, у кримінальному провадженні повідомлено про підозру іншим учасникам злочинної організації, однак на теперішній час не встановлені всі співучасники, які причетні до діяльності злочинного об`єднання з незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних психотропних речовин, у зв`язку з чим інші особи матимуть можливість сприяти у переховуванні учасників злочинного об`єднання з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Зважаючи на міру покарання, яка загрожує підозрюваному, сторона обвинувачення обґрунтовано вважає, що ОСОБА_5 , перебуваючи поза межами установи попереднього ув`язнення, вчинятиме дії, спрямовані на знищення або спотворення доказів у даному кримінальному провадженні, збір яких на даний час слідством не завершено. На теперішній час у кримінальному провадженні не проведений увесь комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій, не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування, не встановлені усі місця зберігання психотропних речовин, прекурсорів, інших предметів та документів, що є предметом вчинення злочинів та можуть бути використані як речові докази, не встановлені всі місця незаконної діяльності стійкого злочинного об`єднання та інших осіб, причетних до здійснення розслідуваної діяльності. Підозрюваний ОСОБА_5 та інші члени злочинної організації під час здійснення діяльності з незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних психотропних речовин, з метою узгодження дій по реалізації злочинного плану вживали заходи конспірації та приховування своєї діяльності. Зокрема, використовували мобільні термінали, інші електронні засоби, які за своїм функціоналом дозволяють спілкуватися шляхом направлення зображень і текстових повідомлень. Вказані засоби зв`язку, як знаряддя підготовки вчинення злочину, містять докази протиправної діяльності підозрюваного та інших співучасників, а тому, усвідомлюючи важливість доказового значення цих предметів для досудового розслідування, підозрюваний матиме можливість вжити заходів до їх приховання, знищення чи спотворення наявної у них інформації.

Разом з тим, ОСОБА_5 , будучи членом злочинної організації, може незаконно впливати на інших підозрюваних, експертів, інших учасників кримінального провадження, з метою надання недостовірних показань, зміни раніше наданих у кримінальному провадженні показань і уникнення кримінальної відповідальності.

Обставинами, на підставі яких сторона обвинувачення дійшла висновку, що ОСОБА_5 перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином є те, що у випадку засудження за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, до нього може бути застосовано виключно покарання у виді реального позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Перебуваючи на волі до вирішення питання про виявлення майна з метою його конфіскації та накладення на нього арешту наявний ризик того, що ОСОБА_5 вчинить активні дії щодо його приховування, перешкоджаючи таким чином кримінальному провадженню, зокрема досягненню мети та завдань кримінального провадження, невідворотності покарання та його достатності. Крім того, підозрюваний ОСОБА_5 має відповідні фінансові та організаційні можливості, особистісні та незаконно-ділові зв`язки, які він, перебуваючи на волі, зможе використати, для того щоб уникнути кримінальної відповідальності та перешкоджати кримінальному провадженню будь-яким іншим чином.

ОСОБА_5 , будучи учасником стійкого злочинного об`єднання, ураховуючи налагодження протиправної діяльності з незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних психотропних речовин, може вчинити інші кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним обігом психотропних речовин та прекурсорів, а також продовжити кримінальні правопорушення у складі злочинної організації.

Підсумовуючи, слідчий просив застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без визначення розміру застави.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити. Зауважив, що строк досудового розслідування продовжено до 25.04.2024, відтак просив застосувати до підозрюваного тримання під вартою строком до 25.04.2024.

Захисник ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував. Зазначив, що сторона захисту не заперечує проти існування достатніх підстав для повідомлення ОСОБА_5 про підозру, натомість заперечує проти існування ризиків. Вважав, що стороною обвинувачення не наведено достатніх доказів на існування останніх. ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення у неповнолітньому віці, є внутрішньо переміщеною особою, переїхав з м. Лисичанська до смт Котельва, не маючи ні друзів, ні знайомих, будучи в скрутному матеріальному становищі, хотів допомогти матері заробити грошей, наразі він жалкує про скоєне. ОСОБА_5 щиро розкаявся, протягом року після проведення обшуку за місцем його проживання жодних протиправних дій не вчинив, вступив на денну форму навчання до Національного університету «Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка», позитивно характеризується за місцем навчання та проживання. Аналогічне кримінальне провадження розслідується ГУ НП в Полтавській області, в його рамках ОСОБА_5 дав показання, фактичні обставини не заперечував. ОСОБА_5 не втратив суспільної значимості, не є соціально небезпечною особою, яка повинна триматися в ізоляції. З огляду на викладене просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого та застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на нього обов`язки, передбачені приписами ст. 194 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника. Зазначив, що за цей рік усвідомив, що вчиняв погані та негідні вчинки, про скоєне жалкує, вступив до університету та його світогляд змінився. Ті часи були важкими для його сім`ї, тому він хотів якимось чином допомогти родичам, натомість зробив лише гірше. Вказав, що взагалі проживає в смт Котельва, проте наразі навчається і проживає у гуртожитку в м. Полтава, де також живе його мати, на вихідні їздить в смт Котельва до бабусі та дідуся.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання слідчого, письмове клопотання сторони захисту про застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки та долучені до нього документи, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000752 від 20.09.2022, зокрема за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

13.03.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України /а. м. 200-228/.

Ухвалою слідчого судді від 16.10.2023 (справа №757/46201/23-к) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000752 продовжено до 12 місяців, тобто до 25.04.2024 /а. м. 199/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до матеріалів клопотання, а саме у: протоколах огляду предмету від 11.04.2023, 10.04.2023, 11.04.2023, 10.04.2023, 11.04.2023, 11.04.2023, 12.04.2023, 11.04.2023, 12.04.2023, 12.04.2023, 13.04.2023 /а. м. 56-102/, висновках експерта від 18.04.2023, 09.08.2023, 27.06.2023 /а. м. 103-139, 162-176, 187-198/, протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії: накладення арешту на кореспонденцію, огляд і виїмка кореспонденції від 22.03.2023, 30.03.2023 /а. м. 140-161/, протоколі обшуку від 25.04.2023 /а. м. 177-186/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 .

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, зокрема, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, покарання за яке встановлене виключно у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Така суворість та безальтернативність покарання може спонукати особу переховуватись від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення відповідальності, що обумовлює існування ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. При цьому наявність у ОСОБА_5 міцних соціальних зв`язків, а саме того, що він має сім`ю, постійне місце проживання, навчається у закладі вищої освіти, раніше не судимий, хоч і позитивно характеризує підозрюваного, але не нівелює вказаного ризику.

Як зазначив прокурор, на даний час у вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування триває, не встановлені всі обставини, які підлягають доказуванню, а тому для уникнення покарання у тому числі за скоєння особливо тяжкого злочину підозрюваний може самостійно або за допомогою інших невстановлених на даний час учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування, що свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.

З урахуванням інкримінування підозрюваному участі в злочинній організації, тривалості інкримінованої протиправної діяльності, слідчий суддя вважає наявними ризики незаконного впливу на експертів у даному провадженні. Зокрема, ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх спільників, може особисто вчинити дії чи схиляти останніх до вчинення дій, спрямованих на примушення експертів до надання неправдивих показань, здійснювати на них тиск та залякування, в тому числі підкуп. При цьому, доказове значення для суду мають тільки ті показання, які суд сприймав безпосередньо під час судового засідання (або ж отриманих в порядку, передбаченому ст. 225 КПК України), тому до допиту осіб в суді такий ризик залишається актуальним.

Ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України вбачається з огляду на те, що ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань зі співучасниками з метою уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності. Підозрюваний також може зловживати своїми процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення процесуальних дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування. Крім того, інкримінований ОСОБА_5 злочин передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, що може спонукати останнього вчиняти дії направлені на його приховання або відчуження.

Ризик вчинення іншого кримінального правопорушення підтверджується тим, що ОСОБА_5 офіційно не працевлаштований, а отже не володіє стабільним джерелом прибутків, свою злочинну діяльність, згідно підозри, здійснював з метою отримання матеріального прибутку. Вказане свідчить про можливість продовження здійснення підозрюваним протиправної діяльності або вчинення іншого кримінального правопорушення, в тому числі, з корисливим мотивом, що обумовлює існування ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Доводи сторони захисту про відсутність існування вказаних ризиків є необґрунтованими та спростовуються вищевикладеним.

Що стосується клопотання сторони захисту про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, то слідчий суддя, з урахуванням тяжкості інкримінованих ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, наявних ризиків та ступеня ймовірності їх реалізації, конкретного характеру інкримінованих правопорушень, вважає, що контроль за поведінкою підозрюваного шляхом застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання є неможливим.

Поряд із тим, з урахуванням викладеного, вимог статей 177, 178 КПК України, ступеня ймовірності реалізації наявних в провадженні ризиків, даних про особу підозрюваного, його стан здоров`я, роль в протиправній діяльності згідно повідомлення про підозру, слідчий суддя вважає недоведеним, що застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою на даній стадії провадження буде недостатнім для запобігання встановленим ризикам та не зможе забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного, а тому вважає відсутніми підстави для застосування до підозрюваного такого запобіжного заходу як тримання під вартою.

З урахуванням наведених обставин, особи підозрюваного та його процесуальної поведінки, вважаю необхідним та достатнім для запобігання наявним в провадженні ризикам та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 22-00 год. до 05-00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання невідкладної медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту у разі оголошення повітряної тривоги, на строк до 25 квітня 2024 року, та покласти на підозрюваного передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки, що на думку слідчого судді, мінімізують ступінь ймовірності реалізації зазначених ризиків, а саме:

- прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;

- не відлучатися з м. Полтава без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 181, 183, 184, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого - відмовити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_4 в період часу з 22-00 год. до 05-00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання невідкладної медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту у разі оголошення повітряної тривоги, на строк до 25 квітня 2024 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки:

- прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;

- не відлучатися з м. Полтава без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Роз`яснити підозрюваному, що працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї обов`язків.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді та покладених слідчим суддею обов`язків до 25 квітня 2024 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1