Справа № 442/4109/23
Провадження № 1-кс/442/413/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

22 березня 2024 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2023 за № 0000484, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: - виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 03.06.2023 по час винесення ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку №№ НОМЕР_1 ;

- через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.06.2023 по час винесення ухвали суду, із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітований картковий рахунок № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку.

Одночасно надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, 08.06.2023 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканка м. Дрогобич , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 03.06.2023 близько 15:00, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальних систем, заволоділа її грошовими коштами в сумі 4900 грн. переказавши їх з її карткового рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , чим завдала їй матеріальну шкоду. Будучи допитаною, як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 03.06.2023 вона перебувала за місцем свого проживання, а саме, за адресою: АДРЕСА_2 гортаючи менеджер «Viber» потерпіла натрапила на рекламу, де було писало «Допомога українцям з Польці». Перейшовши за посиланням, назву якого вона не пригадала, одразу відкрилося «віконечко», де було написано, що для отримання допомоги їй потрібно вибрати банк, яким вона користується. В свою чергу потерпіла перейшла на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки в її користуванні була пенсійна карта з номером № НОМЕР_3 та кредитна карта № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 одразу відкрилося вікно схоже на таке, як в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вона ввела свій пароль. Після цього їй прийшло повідомлення на підтвердження пароля в той же додаток. Після цього потерпіла ввела вказаний пароль у віконце додатку. Після цього додаток завис. Через декілька хвилин на телефон потерпілої прийшло повідомлення з банку ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що з її кредитної карти № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 4900 гривень. Також, потерпіла додала, що кредитною картою вона не користувалася та вводила дані пенсійної карти № НОМЕР_3 . Як їй в подальшому пояснила оператор ІНФОРМАЦІЯ_3 , пенсійна та кредитна картки є пов`язані між собою, тому невідома особа шахрайським способом зайшла на неї та заволоділа її грошовими коштами. 06.07.2023 вході проведення тимчасового доступу в приміщенні філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно Ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_6 від 15.06.2023, було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 було переказано на картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 . 14.08.2023 було отримано Ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. 10.10.2023 воді проведення тимчасового доступу в приміщенні відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 від 18.09.2023 було встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_4 грошові кошти були переказані на картковий рахунок № НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ ІНФОРМАЦІЯ_6 лейтенант поліції ОСОБА_3 , будучи повідомленою про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилася, однак у своєму клопотанні слідчий просила таке розглядати у її відсутності та прокурора.

У зв`язку із неявкою слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та прокурора Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання, не здійснювалося.

Крім цього матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити, оскільки слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 уповноважена здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2023 за № 0000484, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2023 за № 0000484, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: - виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 03.06.2023 по час винесення ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку №№ НОМЕР_1 ;

- через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.06.2023 по час винесення ухвали суду, із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітований картковий рахунок № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку.

Одночасно надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_7