У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/8717/23

№ 1-кс/183/618/24

28 березня 2024 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17 травня 2023 року за №0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що провадженні слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2023 року за №0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2023 року ОСОБА_5 розмістив своє оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу продажу човна, та невідома особа під приводом покупця зателефонувала з номеру НОМЕР_1 ОСОБА_5 , та останній повідомив номер своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після чого останньому зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , якій ОСОБА_5 повідомив дані вказаної банківської карти, після чого з його карткового рахунку були зняті грошові кошти у розмірі 16800 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 08.05.2023 року він розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж човна вартістю 5000 грн.

Цього ж дня, невідома особа під приводом покупця вказаного човна зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та начебто хотіла придбати вказане майно. Для перерахування коштів ОСОБА_5 надав вказаній особі свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В подальшому останньому зателефонувала інша особа з номеру НОМЕР_3 , який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому ОСОБА_5 самостійно надав дані своєї вказаної банківської картки. Після чого, ОСОБА_5 виявив, що з банківської картки його вказаної банківської картки були зняті грошові кошти у розмірі 16800 грн.

Враховуючи факт, що рух грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, та необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію, щодо банківської картки № НОМЕР_2 за 08 травня 2023 року, із зазначенням способу зняття грошових коштів по вказаному банківському рахунку та фізичних/юридичних осіб, куди були перераховані грошові кошти, з метою перевірки факту причетності до вказаного злочину інших осіб, просить надати доступ до вказаної інформації.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

17 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, за відомостями ЄРДР, 08.05.2023 року ОСОБА_5 розмістив своє оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу продажу човна, та невідома особа під приводом покупця зателефонувала з номеру НОМЕР_1 ОСОБА_5 , та останній повідомив номер своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після чого останньому зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , якій ОСОБА_5 повідомив дані вказаної банківської карти, внаслідок чого з його карткового рахунку були перераховані грошові кошти у розмірі 16800 грн.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так слідчий вважає, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення й отримати докази у кримінальному провадженні.

Слідчим доведений факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії щодо:

- відкриття банківської картки № НОМЕР_2 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені карти; дата оформлення карток із зазначенням адреси розташування відділення банку;

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за 08 травня 2023 року, в яких зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунків, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з них грошових коштів;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за 08 травня 2023 року;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 28 квітня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1