печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

У провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 06.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Зазначено у клопотанні, що 05.03.2024 року близько 18 год. 34 хв. під час дії на території України воєнного стану, невстановлена особа знаходячись в невстановленому місці під приводом продажу дрону ввівши в оману заволоділи грошовими коштами в сумі 170000 грн., які були перераховані з банківської карти НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_4 на банківську карту, яку надав зловмисник НОМЕР_2 , перерахунок був здійснений за адресою АДРЕСА_1 , чим завдала значного збитку потерпілому.

В ході досудового розслідування, встановлена необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозволу старшому слідчому Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , та слідчим що входять до групи слідчих на підставі відповідної постанови в рамках кримінального провадження № 0000489 від 06.03.2024, зокрема, слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), З МОЖЛИВОСІЮ ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до карткового рахунку: № НОМЕР_2 з можливістю вилучити:

- копії документів, що містять інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 , а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;

- копії документів, на підставі, яких відкривали картковий рахунок № НОМЕР_2 , заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;

- копію документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- копію документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних карткових рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копію документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким картковим рахункам;

- копію документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи IP-адрес, на який передавалися дані від користувачів карткового рахунку № НОМЕР_2 про зміну залишків на таких рахунках;?

- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше), з 01.02.2024 по 13.03.2024;

- копію заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними картковими рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними картковим рахунком № НОМЕР_2 ;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях за період часу з 01.02.2024 по 13.03.2024 рр;

- адрес банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів, фото та відео зображень особи (на електронному носії), яке було зафіксоване камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банку в момент отримання грошових коштів за період з 05.03.2024 року по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1