Дата документу 12.04.2024Справа № 554/3266/24
Провадження № 1-кс/554/3910/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у порядку письмового провадження клопотання слідчої ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000032 від 08 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

1. Слідча звернулась до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 , зокрема, що містять вичерпну структуровану інформацію щодо проведених наступних операцій, здійснених через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

усіх операцій (надходження на картковий рахунок, витрати та перекази з картки), що проведені з використанням банківської картки № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00 год 00 хв 01 січня 2023 року по 00 год 00 хв 26 січня 2024 року, з зазначенням дати, часу, суми проведених операцій, кодів авторизації, опису транзакції, з зазначенням усіх номерів телефонів, банківських карток (рахунків), відносно яких були проведені операції, ІР-адреси, які були використані при проведенні операцій;

усіх операцій з поповнення номеру НОМЕР_3 , з зазначенням дати, часу, суми, банківських карток (рахунків) з яких було здійснено поповнення вказаного абонентського номеру, а також ІР-адрес, що були використані при проведенні операцій з поповнення номеру.

2. В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що в провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000032 від 08 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

3. Із змісту відомостей, внесених до ЄРДР, слідує, що до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 07 березня 2023 року йому зателефонувала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_3 та представившись працівником банку, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 8400 гривень, які було перераховано на картку № НОМЕР_4 .

4. У ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 . У ході допиту у якості свідка ОСОБА_5 та ОСОБА_6 пояснили, що вказану картку було надано у користування ОСОБА_7 , який в свою чергу картку передав ОСОБА_8 . Згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 02 жовтня 2023 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 впізнали особу ОСОБА_9 .

5. Згідно рапорту старшого інспектора з ОД ВПК в Полтавській області ДКП НПУ

встановлено, що номер телефону НОМЕР_3 , з якого телефонували потерпілому, відноситься до оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а його поповнення було здійснено 07 березня 2023 року з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_9 , через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

6. Таким чином, з метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення злочину, виокремлення кола осіб, які причетні до його вчинення, механізму та схеми протиправної діяльності осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що зазначена у п. 1 ухвали та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

7. У судове засідання слідча ОСОБА_2 не з`явилась, направила до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала в повному обсязі.

8. Разом із тим, зі змісту клопотання вбачається посилання слідчої на необхідність проведення розгляду без участі володільця речей та документів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, що на думку слідчого судді, належним чином не обґрунтовано, клопотання та додані до нього матеріали не містять жодних доказів існування реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів (інформації), у зв`язку із чим судом було здійснено виклик представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що підтверджується наявною у матеріалах справи довідкою про доставку електронного листа від 29 березня 2024 року.

9. Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання, до суду не з`явились, подали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, тому, зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

10. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

11. Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

12. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

13. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

14. Разом із тим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною

п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

15. Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

16. Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000032 від 08 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

17. Проаналізувавши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчою доведено, що вказана інформація перебуває у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, зокрема для встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, неможливо.

18. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про доступ до речей та документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу, тому слідчий суддя, аналізуючи клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку про можливість досягнення мети такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

19. На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчим СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , лейтенанту поліції ОСОБА_25 , лейтенанту поліції ОСОБА_26 , лейтенанту поліції ОСОБА_27 , лейтенанту поліції ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 , зокрема, що містять вичерпну структуровану інформацію щодо проведених наступних операцій, здійснених через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

усіх операцій (надходження на картковий рахунок, витрати та перекази з картки), що проведені з використанням банківської картки № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00 год 00 хв 01 січня 2023 року по 00 год 00 хв 26 січня 2024 року, з зазначенням дати, часу, суми проведених операцій, кодів авторизації, опису транзакції, з зазначенням усіх номерів телефонів, банківських карток (рахунків), відносно яких були проведені операції, ІР-адреси, які були використані при проведенні операцій;

усіх операцій з поповнення номеру НОМЕР_3 , з зазначенням дати, часу, суми, банківських карток (рахунків) з яких було здійснено поповнення вказаного абонентського номеру, а також ІР-адрес, що були використані при проведенні операцій з поповнення номеру.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 , надати вищевказані документи та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 12 травня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_29