Справа № 610/188/24
провадження № 1-кс/610/312/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 березня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 грудня 2023 року за №0001053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

29.02.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.12.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001053 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що відповідно до матеріалів ЄО № 7549 від 26.12.2023, ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, встановлено, що невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 23 500 грн, що належать ОСОБА_5 чим спричинили останній матеріальний збиток.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0001053 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001053. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 27.12.2023 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона офіційно працевлаштована до ІНФОРМАЦІЯ_3 , медсестрою та отримує виплати (заробітну плату) на банківську картку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) зареєстровану на її ім`я з банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ця банківська картка закріплена за її мобільним номером НОМЕР_3 .

Так, 26.12.2023 близько 18-35 год. вона переглядала повідомлення на своєму мобільному телефоні в додатку Viber, та в батьківській групі вона побачила посилання з підписом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказане посилання. Вона без вагань перейшла за цим посиланням, бо це сповіщення надіслала її знайома. Як тільки вона натиснула посилання висвітилось віконце власного банківського кабінету , після чого вона ввела свій пароль для входу в мобільний застосунок, але ця сторінка банківського кабінету одразу зникла. Вона вийшла повністю з усіх посилань на телефоні та вирішила одразу перевірити стан особистого рахунку, де в неї повинно було бути 24 200 грн, але побачила, що спочатку була спроба переказу коштів в сумі 12 500 грн, але ця операція не була проведена, потім відбулась повторна спроба на ту ж саму суму на картку НОМЕР_4 та одразу ще відбулось одне списання її грошових коштів на цю ж саму картку в сумі 11 000 грн, на ці два перекази вона не надавала своєї згоди нікому. Банківська установа ІНФОРМАЦІЯ_2 після цього незаконного переказу грошових коштів одразу заблокувала банківську картку. В цей момент їй надійшов вхідний дзвінок від незнайомого номеру, який був записаний як « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_5 , але вона відразу не відреагувала на цей вхідний дзвінок, потім о 21.42 вона написала повідомлення на вищезазначений номер « Ты кто?» « Что Вы хотели как звонили?» на що їй надійшла відповідь з цього номеру- « Да уже ничего», «Вор я мошенник».

На підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області про тимчасовий доступ до речей і документів, по вказаному кримінальному провадженню, було вилучено виписку з банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по руху коштів з картки потерпілої № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчий СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ), адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_2 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про власника рахунку картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі;

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 23500 гривень в період часу з 25.12.2023 по теперішній час, які було зараховано на рахунок № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з картки № НОМЕР_1 банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

- фото-відео-зйомки особи, якій було перераховано 25.12.2023 грошові кошти в загальній сумі 23500 грн з рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відео-матеріали зняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 25.12.2023 по теперішній час.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1