У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0002299 від 08.08.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві на спецлінію "102" надійшло звернення Народного депутата України 9-го скликання, про те, що за адресою: АДРЕСА_1 на 2 поверсі, будівлі бізнесцентру " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", власник якої є ТОВ "ДМВ ГРУП", невстановлені особи організували "кол центр", які здійснюють незаконні дії шахрайського характеру із використанням електро-обчислювальної техніки.

Крім того, встановлено, що на що за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 192, на 5, 6 поверхах, будівлі бізнес-центру «БІЗОН», власник якої є ТОВ «Перспектива-Буд», невстановлені особи організували "кол центр", які здійснюють незаконні дії шахрайського характеру із використанням електро-обчислювальної техніки.

У ході допиту народного депутата України ОСОБА_4 , в якості свідка було встановлено, що протягом місяця в комітеті з питань правоохоронної діяльність при ВРУ створено тимчасову слідчу комісію для боротьби з шахрайськими «call-центрами», до якої надійшло повідомлення про те, що за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 192, на 5, 6 поверхах, будівлі бізнес-центру «БІЗОН», знаходяться шахрайські «call-центри» та російска бото-ферма, що спеціалізується на отриманні грошових коштів незаконним шляхом, за допомогою використання інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж.

Для досягнення своєї мети, зазначені особи орендують офісні приміщення, на території м. Києва, так звані «call-центри», обладнавши їх необхідною технікою, та в подальшому здійснюють підбір осіб так званих «операторів» з відсутністю моральних принципів щодо вчинення шахрайських дій відносно громадян, проводять їх навчання щодо здійснення психологічних прийомів та вчиняють шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, працівники «call-центрів» використовуючи підготовлені скрипти (сценарії ведення розмови розроблений на основі методів психологічного впливу) під виглядом співробітників різноманітних банків або під виглядом продажу неіснуючих товарів, надання неіснуючих послуг або інвестування в неіснуючі криптовалютні біржи, розсилають на номери телефонів SMS-повідомлення або роблять дзвінки громадянам, та вводячи їх в оману, отримують особисту та банківську інформацію від клієнта: номери банківських карток, CVV-коди, СМС-коди, одноразові паролі тощо, або шахрайських шляхом, змушують потерпілих самостійно перераховувати кошті на підконтрольні їм рахунки. Інформація стосовно платіжних банківських карток громадян дозволяє зловмисникам здійснювати вивід грошових коштів з скомпрометованої банківської картки на підконтрольні рахунки. В подальшому незаконно отримані кошти виводяться у готівку та привласнюються учасниками організованої злочинної групи.

Крім того, в ході допиту свідків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що останнім запропоновано підробіток невідомою особою, за те, що останні повинні загрузити техніку та інше офісне приладдя для його подальшого вивезення з офісних приміщень, розташованих на 5 поверсі БЦ «БІЗОН», що за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 192. В подальшому, вказані особи, перенесли частину офісних меблів та техніки, завантаживши їх до вантажного автомобіля, що знаходився поруч із вказаною будівлею, а частину офісних меблів та техніки залишили на паркінгу.

17.11.2023 слідчим слідчого відділу поліції Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 проведено огляд автомобіля марки «VOLKSWAGEN» моделі «LT 35» номер шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_10 , що проводився за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

-24 системні блоки з наступними серійними номерами: k1337-A110-z100, Czc1333w9m, Czc4012j0, 2wpy45j, 11s45k6611zvj6611ac0p7, Czc4125bmw, Системний блок lenovo серійний номер стерто, K1337-a110-z100, Czc049cfrf, 11soa935800zvjfiak1jc, K1337-a110*z100, K1837-a110-*-z100, Czc10854wz, 116035, Czc40112jdz, Czc3072592, Yllq035970, Czc0214jgv, 4, Czc10884yy, 1100c00133zvg7692bo94, K1337-a110-*-z105, 3, Czc4125bmw;

-20 моніторів до персональних комп`ютерів;

-6 офісних крісел з покриттям штучної шкіри;

-2 принтери canon;

-блокнот з записами характерними для шахраїв упаковано до с.п. psp2265693;

-інтернет комунікатори та дроти у сп psp1001444, psp1001445 , psp1001446;

-2 картонні коробки з мишками та клавіатурами

-1 офісне крісло з тканинним покриттям;

-34 чорних офісних стільці;

-картина розміром 150*100 см, із зображенням слона;

-картина з написом "big many .." розміром 100*75 см;

-картина розміром 100*75 см., з зображенням 100 доларів США;

-картина розміром 75*50 см з зображенням жінки;

-картина з написом "измени своё мышление...";

-кавова машина марки saeco;

-зошит з записами заробітної плати, та фраз характерних для шахраїв, та телефон мейзу чорного кольору упаковано до с.п. npu1501607;

-дошка для письма розміром 200*150 см;

-лист нової пошти на ім`я ОСОБА_11 до спец.пакету №;

-1 шредер agenu;

-ключі від автомобіля марки «VOLKSWAGEN», д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу до спец.пакету № CRI1001442;

-3 баки для сміття.

В судове засідання прокурор не з`явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримує подане клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність прокурора та власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Стороною обвинувачення на даному етапі доведено, що майно, на яке необхідно накласти арешт, відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України. Вилучені предмети можуть бути доказами ймовірного кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт майно а саме: автомобіль марки «VOLKSWAGEN» моделі «LT 35» номер шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_10 , що проводився за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 24 системні блоки з наступними серійними номерами: k1337-A110-z100, Czc1333w9m, Czc4012j0, 2wpy45j, 11s45k6611zvj6611ac0p7, Czc4125bmw, Системний блок lenovo серійний номер стерто, K1337-a110-z100, Czc049cfrf, 11soa935800zvjfiak1jc, K1337-a110*z100, K1837-a110-*-z100, Czc10854wz, 116035, Czc40112jdz, Czc3072592, Yllq035970, Czc0214jgv, 4, Czc10884yy, 1100c00133zvg7692bo94, K1337-a110-*-z105, 3, Czc4125bmw; 20 моніторів до персональних комп`ютерів; 6 офісних крісел з покриттям штучної шкіри; 2 принтери canon; блокнот з записами характерними для шахраїв упаковано до с.п. psp2265693; інтернет комунікатори та дроти у сп psp1001444, psp1001445 , psp1001446; 2 картонні коробки з мишками та клавіатурами; 1 офісне крісло з тканинним покриттям; 34 чорних офісних стільці; картина розміром 150*100 см, із зображенням слона; картина з написом "big many .." розміром 100*75 см; картина розміром 100*75 см., з зображенням 100 доларів США; картина розміром 75*50 см з зображенням жінки; картина з написом "измени своё мышление..."; кавова машина марки saeco; зошит з записами заробітної плати, та фраз характерних для шахраїв, та телефон мейзу чорного кольору упаковано до с.п. npu1501607; дошка для письма розміром 200*150 см; лист нової пошти на ім`я ОСОБА_11 до спец. пакету №; 1 шредер agenu; ключі від автомобіля марки «VOLKSWAGEN», д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу до спец. пакету № CRI1001442; 3 баки для сміття.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1