Справа № 712/6214/24
Провадження № 1- кс/712/2642/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 червня2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання

слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001574 від 07.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2024 невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , у месенджері Вайбер, з використанням фішингового посилання на " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом купівлі речей, ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом отримала данні та доступ до банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , здійснивши операції по перерахунку коштів на рахунок № НОМЕР_4 , заволоділа грошима в сумі 5675 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 22.04.2024 року, ним було розміщено оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо продажу одягу. В месенджері вайбер з номеру НОМЕР_5 написала особа яка назвалася ОСОБА_6 . Остання повідомила, що хоче придбати одяг, та щоб він його відправив ІНФОРМАЦІЯ_1 доставкою. Майже відразу ОСОБА_6 прислала номер накладної з пошти в якій містилася ссилка на сайт по якому він і перейшов. Перейшовши на сайт ОСОБА_5 потрапив на сторінку яка дуже схожа на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На сайті була кнопка з назвою «ОТРИМАТИ КОШТИ» і він натиснув не неї після чого з?явилися поля де потрібно було ввести дані банківської картки. Після того як він увів дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 сайт почав не зчитувати інформацію, і в цей час йому написала ОСОБА_6 та повідомила, що сайт може глючити і щоб я звернувся в технічну підтримку. На сайті була кнопка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він на неї натиснув і відкрився чат з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Оператор написав що потрібно провести верифікацію в робочому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та скинув форму, де він мав увести свій номер телефону та пароль від банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », там була авторизація через « ІНФОРМАЦІЯ_7 » якою він скористався.

Потім оператор переслав банківський рахунок № НОМЕР_4 та сказав, що для проходження авторизації потрібно перевести на вище вказаний рахунок грошові кошти в сумі 3700, що він і зробив. В подальшому оператор повідомив, що сталася технічна помилка і потрібно заповнити форму для повернення коштів. Вище вказана форма виглядала так, що потрібно авторизуватися через ІНФОРМАЦІЯ_4 , що він і зробив. Через 2 хвилини він зайшов у акаунт ІНФОРМАЦІЯ_4 та виявив, що грошові кошти з моєї банківської карти НОМЕР_3 було списано у сумі 5 675 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківську картку НОМЕР_6 відкриту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчать квитанції.

Слідча в клопотанні вказує, що отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 20 квітня 2024 року по 00 год. 00 хв. 20 травня 2024 року, до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_6 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0001574.

07.05.2024 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «22.04.2024 невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , у месенджері Вайбер, з використанням фішингового посилання на " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом купівлі речей, ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом отримала данні та доступ до банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , здійснивши операції по перерахунку коштів на рахунок № НОМЕР_4 , заволоділа грошима в сумі 5675 грн. (ХЄО 24411 від 07.05.2024, 21164 від 22.04.2024)» - правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, дояких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 20 квітня 2024 року по 00 год. 00 хв. 20 травня 2024 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 00 год. 00 хв. 20 квітня 2024 року по 00 год. 00 хв. 20 травня 2024 року із зазначенням адреси розташування банкомату;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 20 квітня 2024 року по 00 год. 00 хв. 20 травня 2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 20 квітня 2024 року по 00 год. 00 хв. 20 травня 2024 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), N598919 .

Виконання ухвали доручити доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1