Справа № 405/2918/24
провадження № 1-кс/405/1440/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 04.04.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21.05.2024 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000053 від 04.04.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Кіровоград, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює збір інформації щодо об`єктів критичної інфраструктури, зокрема залізничної галузі регіону, крім того здійснював збір інформації стосовно розташування залізничних вокзалів на території м. Кропивницький та Кіровоградської області, об`єктів залізничної галузі, руху залізничних потягів, типів вантажів що перевозяться з метою її передачі представникам спецслужб рф, тобто несанкціоновано поширює інформацію про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів та з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України, або її представникам.

30.04.2024 громадянина ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, та проведено огляд місця події.

В ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_4 отримував грошову винагороду від невстановлених представників розвідувальних органів російської федерації за передачу інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань на території м. Кропивницький та області на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 яка належить його знайомій, ОСОБА_5 , та яку остання добровільно видала слідчому під час допиту в якості свідка 03.05.2024.

Слідчим стверджується, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по названу в клопотанні картковому рахунку, що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи наявна заява у якій слідчий просить клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити, а розгляду клопотання провести у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 04.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000998 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України.

01.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії в його Кіровоградській філії публічного акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні: начальнику слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшим слідчим слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у володінні в Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) документів в Кіровоградській філії публічного акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 ), документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок, яким обслуговувалась банківська картка НОМЕР_1 , фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.01.2024 по 01.05.2024 та про їх подальше використання, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку, яким обслуговується банківська картка НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по 01.05.2024;

- документів, які надавались при відкритті вказаних рахунків, а також заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 03.08.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14