Справа № 473/817/24
Номер провадження 1-кс/473/417/2024
У Х В А Л А

іменем України

"29" березня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000031,

ВСТАНОВИВ:

28.03.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 08.02.2024 до ЧЧ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 08.02.2024, невстановлена особа під приводом оренди квартири, на інтернет-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в загальній сумі 14500 грн., які остання самостійно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », трьома платежами перерахувала на картковий рахунок AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , після чого зв`язок із орендодавцем припинився.

09.02.2024 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 котра пояснила, що 07.02.2024 року у вечірній час, вона перебувала в мережі інтернет, на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " знайшла оголошення про оренду квартири за 4800 грн.. 08.02.2024 року ОСОБА_5 зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , котрий було вказано в оголошені, та слухавку підняв невідомий їй чоловік з яким вони обговорили умови оренди квартири. Однією з умов оренди квартири, потрібно перерахувати грошові кошти за перший та другий місяць оренди, що остання і зробила перерахувавши грошові кошти на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в якості оплати за квартиру двома платежам по 4800 грн. на загальну суму 9600 грн. В подальшому в ході спілкування між ОСОБА_5 та невідомою особою, останній повідомив що потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 4900 грн., на вищевказану банківську карту, що остання і зробила за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після перерахування грошових коштів за загальну суму 14500 грн., зв`язок з орендодавцем було припинено.

13.02.2024 року було надруковано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на яку 15.02.2024 року отримано відповідну ухвалу Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області та 24.02.2024 було надіслано до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

14.03.2024 року в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів по ухвалі Вознесенського міськрайонного суду №473/817/24 від 15.02.2024 року було отримано від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » DVD+R диск з інформацією з вх. 26044 та в ході його аналізу було встановлено, що надана інформація не відповідає із значенням, яке вказане в ухвалі, а саме у вигляді періоду по руху карткового рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та взагалі надано інформацію по іншим рахункам, що не відповідають вимогам ухвали від 15.02.2024 №473/817/24.

У зв`язку з чим виникає необхідність у повторному зверненні до суду з отриманням інформації по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000031 від 09.02.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, щодо переказу грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по ньому знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) може вказати па осіб причетних до вчинення даного кримінального проступку та може бути використана як докази по кримінальному провадженню №0000031 від 09.02.2024.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), з можливістю її вилучення.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 09.02.2024 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000031 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000031.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000031 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), наступну інформацію (документи):

1. юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на який було переказано грошові коїти за період з 05.02.2024 по 15.02.2024, у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 05.02.2024 до 15.02.2024.

3. роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 01.01.2024 по 29.04.2024 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування (в тому числі по грошовим коштам які, були зараховані 05.02.2024, на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ) або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми АЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1