Справа № 750/2571/24
Провадження № 1-кс/750/898/24
У Х В А Л А

27 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000548 від 14.02.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення копій документів, які містять інформацію щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівської області проводиться досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 13.02.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (к.т. НОМЕР_2 ) за фактом шахрайських дій невстановленою особо, яка 13.02.2024 заволоділа її грошовими коштами у сумі 26 000 грн. з кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 . Заявниця перейшла за посилання про отримання допомоги та ввела всі дані картки.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 13.02.2024 близько 07 год. 40 хв. у своєму телефоні в соціальній мережі Facebook знайшла оголошення про грошову допомогу громадянам України. Вона перейшла за посиланням та на екрані телефону відкрився за стосунок схожий на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де вона ввела пароль додатку та пін-код від картки, після чого відкрився за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де вона побачила баланс своєї картки та виявила, що сума на картці значно менша за ту яка мала бути. Вона заблокувала свої картки та подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 де їй повідомили про шахрайські дії, а саме списання грошових коштів з її картки № НОМЕР_1 трьома транзакціями на загальну суму 26 546,18 гривень у валюті CAD.

З метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме:

-копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 13.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.02.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 13.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.02.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 13.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.02.2024;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок за платіжною карткою № НОМЕР_1 ;

-залишок грошових коштів на банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ;

-копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00 год. 00 хв. 13.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.02.2024 перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

- виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00 год. 00 хв. 13.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.02.2024;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00 год. 00 хв. 13.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.02.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00 год. 00 хв. 13.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.02.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 13.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.02.2024;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 13.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.02.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 13.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.02.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 13.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.02.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 13.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.02.2024;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 13.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.02.2024;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 13.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.02.2024;

- повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 26 квітня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1