Справа № 375/373/24
Провадження № 1-кс/375/22/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 квітня 2024 року смт Рокитне

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 01.02.2024 від, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати начальнику сектору дізнання відділення поліції іБілоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного Акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання в найближчому до місця досудового розслідування: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо юридичного оформлення карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про власника картки та прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку. Дана інформація необхідна для проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення власника банківської картки та його причетності до шахрайських дій;

- документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , починаючи з 18.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу для підтвердження переказу грошових коштів;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , починаючи з 18.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів. Дана інформація необхідна для встановлення особи, яка знімала грошові кошти та проведення з нею слідчих (розшукових) дій про можливу її причетність до шахрайських дій;

- інформації про карткові рахунки, на які з рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , починаючи з 18.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , починаючи з 18.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІРадрес, з яких здійснювались підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювались входи, їх використання. Дана інформація необхідна для встановлення місця проживання власника банківської картки.

Зобов`язати посадових осіб Публічного Акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів та інформації шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2024 до сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується телефоном НОМЕР_3 , про те, що 19.01.2024 в соціальні мережі «Телеграм» він знайшов оголошення про торгівлю криптовалютами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де є можливість заробити грошові кошти та 19.01.2024 о 09 год. 24 хв. ОСОБА_8 у мережі «Телеграм» написав повідомлення ОСОБА_9 , де розпитував про умови торгівлі криптовалютами, які гарантії та відгуки, на що останній запевним, що працюють чесно. В подальшому ОСОБА_8 перевірив дану групу, де побачив багато підписників та багато фото та відео відгуків та погодився. Умовою було перерахувати грошові кошти у сумі 4000 грн. та ОСОБА_7 о 10 год. 16 хв. перебуваючи за місцем свого проживання добровільно здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 4000 грн. зі свого банківського рахунку за допомогою банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на банківську картку Публічного Акціонерного ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та у відповідь отримав повідомлення, що торги відбудуться через 3-6 годин. О 15:47 ОСОБА_7 прийшло повідомлення, що його прибуток склав 44080 грн., але для того, щоб вивести дані грошові кошти з біржі «ВуЬіІ», необхідно сплатити 20% від виграшу, що становить 11020 грн. та ОСОБА_8 не очікуючи такого швидкого виграшу о 17 год. 16 хв. добровільно здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 11020 грн. зі свого банківського рахунку за допомогою банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на банківську картку Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 . О 19:40 ОСОБА_7 знову прийшло повідомлення про те, що на його рахунку вже 221478 грн., але для того, щоб дані кошти вивести потрібно пройти верифікацію його банківської картки та здійснити оплату у розмірі 10%, що становить 24294 грн.. В подальшому ОСОБА_7 почали вмовляти оплатити останню операцію, але він відмовився, так як зрозумів, що це шахраї.

В ході досудового розслідування від ОСОБА_7 отримано довідку про рух коштів від 19.01.2024 відповідно до якої о 10 год. 16 хв. з банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_6 ) здійснено транзакцію належних йому грошових коштів в сумі 4000 грн. та о 17 год. 16 хв. в сумі 11020 грн..

В ході досудового розслідування було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_5 є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування через систему «ЕМА» було здійснено аналіз банківської картки Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 та встановлено, що 19.01.2024 о 12 год. 42 хв. з вказаної картки було здійснено переказ грошових коштів у сумі 11800 грн. на банківську картку Публічного акціонерного товариства акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що дізнавачем СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшим лейтеннатом поліції ОСОБА_11 , доведено, що інформація про тимчасовий доступ до якої він просить надати сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково.

Разом з тим, дізнавач СД відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного Акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання в найближчому до місця досудового розслідування: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання починаючи з 18.01.2024 до моменту здійснення тимчасовго доступу, а з витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що правопорушення було вчинено 19.01.2024 близько 08 год. 22 хв., тому доступ інформації надається у період часу з 08 год. 22 хв. 19.01.2024 до моменту здійснення тимчасовго доступу, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 01.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції іБілоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного Акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання в найближчому до місця досудового розслідування: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо юридичного оформлення карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про власника картки та прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку. Дана інформація необхідна для проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення власника банківської картки та його причетності до шахрайських дій;

- документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , починаючи з 19.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу для підтвердження переказу грошових коштів;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , починаючи з 19.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів. Дана інформація необхідна для встановлення особи, яка знімала грошові кошти та проведення з нею слідчих (розшукових) дій про можливу її причетність до шахрайських дій;

- інформації про карткові рахунки, на які з рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , починаючи з 19.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , починаючи з 19.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІРадрес, з яких здійснювались підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювались входи, їх використання. Дана інформація необхідна для встановлення місця проживання власника банківської картки.

Зобов`язати посадових осіб Публічного Акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів та інформації шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів та інформації шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Ухвала діє протягом 2 місяців з дня її постановлення до 15 червня 2024 року включно.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Головуюча суддя ОСОБА_1