Березівський районний суд Одеської області
16.05.2024
Справа № 494/676/23
Провадження № 1-кс/494/286/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2024 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

14.05.2024 року до Березівського районного суду Одеської області звернулася слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

14.05.2024 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 та призначено до розгляду на 16.05.2024 року.

В обґрунтовування клопотання зазначила, що Слідчим відділом Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 06.04.2024. Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ВПД №1 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 21.01.2023 невідома особа шахрайським шляхом з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заволоділа її коштами в сумі 3 000 грн., шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що звиписки по картковому рахунку НОМЕР_2 (картка НОМЕР_1 ), емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.01.2023 по 01.02.2023, невідомою особою, 21.01.2023 о 15:12 год. був здійснений переказ коштів з вищезазначеного рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 в сумі 3 000 грн. Далі встановлено, що 21.01.2023 о 15:12 год. з картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), котра належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомою особою був здійснений переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_4 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 3 000 гривень. На підставі ухвали слідчого судді Березівського районного суду Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів здійснено виїмку документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформлена на громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_2 . В подальшому, в ході проведення огляду CD-R диску, на якому містяться документи в електронному вигляді щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та яка оформлена на ОСОБА_6 встановлено, що 21.01.2023 о 15:12 год. на банківську картку № НОМЕР_4 зараховуються кошти в сумі 3 000 грн., після чого баланс вказаної картки становить 9552,58 грн. Далі встановлено, що 21.01.2023 о 15:15 год. з банківської картки № НОМЕР_4 , емітентом якої є АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_5 », котра належить ОСОБА_6 був здійснений переказ коштів на іншу картку/рахунок № НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в сумі 9 504 грн. В подальшому встановлено, що банківська картка/рахунок № НОМЕР_5 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі вищевикладеного наразі у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме інформації щодо власника та руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , оскільки вказана інформація стосується предмету злочину у даному кримінальному провадженні, яким є грошові кошти, якими з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи невстановлені особи. Тому слідчий і прокурор просиять надати дозвіл на тимчасовий доступ до даної інформації.

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 11.08.2024 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання 16.05.2024 року не з`явилися. Одночасно від них надійшли заяви про слухання справи у їх відсутності. На задоволенні клопотання наполягають та просять його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 Кримінально-процесуальний кодексу України (далі КПК України) розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки як зазначено прокурором вказані документи можуть бути знищені, змінені, пошкодженні , втрачені, тощо, що в подальшому призведе до неможливості встановлення істини.

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою:

АДРЕСА_3 . Слідчим доведено, що вказані вищевказані відомості можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини по справі.

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_4 , отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Також встановлено, що 21.01.2023 о 15:12 год. з картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), котра належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомою особою був здійснений переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_4 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_4 (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в сумі 3 000 гривень.

Згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 (картка НОМЕР_1 ), емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.01.2023 по 01.02.2023, невідомою особою, 21.01.2023 о 15:12 год. був здійснений переказ коштів з вищезазначеного рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 в сумі 3 000 грн.

Далі встановлено, що 21.01.2023 о 15:12 год. з картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), котра належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомою особою був здійснений переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_4 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 3 000 гривень.

На підставі ухвали слідчого судді Березівського районного суду Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів здійснено виїмку документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформлена на громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_2 .

В подальшому, в ході проведення огляду CD-R диску, на якому містяться документи в електронному вигляді щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та яка оформлена на ОСОБА_6 встановлено, що 21.01.2023 о 15:12 год. на банківську картку № НОМЕР_4 зараховуються кошти в сумі 3 000 грн., після чого баланс вказаної картки становить 9552,58 грн.

Далі встановлено, що 21.01.2023 о 15:15 год. з банківської картки № НОМЕР_4 , емітентом якої є АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_5 », котра належить ОСОБА_6 був здійснений переказ коштів на іншу картку/рахунок № НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в сумі 9 504 грн.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- відомості щодо банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 : відомості щодо картоотримувача банківської картки; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні банку та які стосуються банківської картки; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 21.01.2023 по теперішній час; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 21.01.2023 до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 16.06.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1