Справа № 194/614/24
Номер провадження 1-кс/194/128/24
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

05 квітня 2024 року Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання мотивує тим, що 15.03.2024 року ОСОБА_5 в інтернет мережі, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла об`яву про продаж мобільного телефону, після чого заявниця домовилась з продавцем вказаного товару про його придбання але вказана невстановлена особа 15.03.2024 року зловживаючи довірою заявниці, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 990 гривень, які заявниця самостійно та добровільно перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 , як оплату за товар, який згодом вона не отримала.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 15.03.2024 року перерахувала грошові кошти в сумі 990 гривень на банківську картку невстановленої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 .

02.04.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно виписки по даній банківській картці було встановлено, що 15.03.2024 року о 14-05 год., на вказану банківську картку були зараховані грошові кошти в сумі 990 гривень. Далі 15.03.2024 року о 14.51 год., з вказаної банківської картки були перераховані грошові кошти в сумі 950 гривень на банківську картку НОМЕР_2 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином в ході досудового розслідування були отримані дані, про те, що інформація по банківській картці НОМЕР_2 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв`язку з чим для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування начальник СД просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Начальник СД в судове засідання не з`явився, але надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, але надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Відповідно до п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 17.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.03.2024 року, вбачається, що вона 15.03.2024 року перерахувала грошові кошти в сумі 990 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 як оплату за товар, який вона згодом не отримала.

Згідно платіжної інструкції від 15.03.2024 року, вбачається, що 15.03.2024 року з рахунку ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_3 було переказано грошові кошти в сумі 990 грн.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02.04.2024 року, вбачається, що 15.03.2024 року о 14-05 год., на банківську картку НОМЕР_4 були зараховані грошові кошти в сумі 990 гривень. Далі 15.03.2024 року о 14.51 год., з вказаної банківської картки були перераховані грошові кошти в сумі 950 гривень на банківську картку НОМЕР_2 .

Таким чином, необхідність у вилученні документів, які містять вищезазначену інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого кримінального правопорушення, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення. Без вилучення зазначених документів іншим способом неможливо визначити місце вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинене кримінальне правопорушення є проступком, а інформація, яка міститься у вказаних в клопотанні документах може бути використана як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , начальнику СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , з можливістю вилучення такої інформації на паперових та електронних (магнітних) носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 15.03.2024 року до 04.04.2024 року;

-переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку по банківській картці НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 15.03.2024 року до 04.04.2024 року;

-інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком по банківській картці НОМЕР_2 за період з 15.03.2024 року до 04.04.2024 року;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити дізнавачу СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , начальнику СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1