Справа № 522/2971/24
Провадження № 1-кс/522/1195/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000056 від 14.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2024 до чергової частини ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 06.02.2024 невстановлена особа під вигаданим приводом продажу інвертора, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 34715 гривень, які заявниця перерахувала на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (ЄО № 1937 від 13.02.2024).

Під час допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено наступне: 06.02.2024 на інтернет-сайті «OLX», перебуваючи у дачному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому с. Болгарка та Алтестово Біляївського району Одеської області, де потерпіла проживає останній часом, остання винайшла оголошення з приводу продажу інверторів. При цьому, продавцем вказаного товару було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Головною умовою придбання даного товару, було внесення всієї вартості товару, а саме 34715 гривень. Розуміючи те, що продавцем товару є юридична особа, та будучи впевненою у тому, що це не шахраї, потерпіла ОСОБА_3 надала згоду на такі умови. Тому, 06.02.2024 об 14:20 год., перебуваючи за вище вказаною адресою, потерпіла ОСОБА_3 з рахунку належної останній банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 34715 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому, потерпіла ОСОБА_3 зателефонувала за контактними номерами телефонами НОМЕР_3 (за цим контактом велася переписка з «продавцем»), НОМЕР_4 (велися телефонні розмови) та кожного разу відповідали, що найближчим часом товар буде направлено на її адресу, але товар не надійшов. На даний час контактні номери телефонів, якими користуються шахраї, відключені; сайт, на якому розміщене було оголошення вже недоступний.

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів у цифровому або паперовому вигляді, які зберігають інформацію про:

- заяв про відкриття/закриття рахунку по банківському рахунку НОМЕР_1 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 05.02.2024 до 07.02.2024, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківської картки НОМЕР_1 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 05.02.2024 до 07.02.2024.

Надати дозвіл на виконання ухвали старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 ОРУП № 1 ОСОБА_4 .

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

12.03.2024