Справа № 438/578/24
Провадження № 1-кс/438/31/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

22 березня 2024 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 15.03.2024 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду Львівської області, у якому просить надати їй, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: особову справу та детальну інформацією про власника платіжної картки № НОМЕР_2 (з фотознімком власника за наявності);руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 07.03.2024 року по день надходження ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 07.03.2024 року по день надходження ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

У обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за № 0000032 від 15.03.2024 встановлено, 07.03.2024 о 19 год. 13 хв., невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу джинсових штанів на інтернет платформі «instagram» на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 1300 грн. 00 коп., котрі заявниця особисто зі своєї банківської карти НОМЕР_3 перерахувала на банківську карту невстановленої особи НОМЕР_2 .

Дане кримінальне правопорушення було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000032 від 15.03.2024, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано, як потерпілу ОСОБА_5 , котра повідомила, що 07.03.2024 року о 17 год. 00 хв. вона переглядала свою стрічку у соцмережі інстаграм та натрапила на інстаграм-сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вподобала для себе дві пари джинсових штанів. Після цього ОСОБА_5 написала на дану сторінку, щоб запитати чи в наявності обрані нею джинси, їй одразу відповіли, що вони в наявності. Вона попросила реквізити для оплати та їй надіслали номер банківської карта - НОМЕР_2 , також було вказано ПІБ власника карти - ОСОБА_6 . Так, о 19 год. 13 хв. ОСОБА_7 особисто з банківської карти - НОМЕР_3 на банківську карту невідомої їй особи НОМЕР_2 надіслала грошові кошти у сумі 1300 гривень. Після цього вищевказана інстаграм сторінка заявниці не відписує, товару не надіслала та грошових коштів не повернула.

Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 де за допомогою введення 6-ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_2 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АКЦІОНЕРНЕ ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

З метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації вказаних у клопотанні. Вищевказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, а згідно з ст.62 Закону України «Про банки та банківських діяльність» така інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, тому виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Отримати зазначену документацію в інший спосіб не можливо. Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_5 , які невстановлена особа можливо в подальшому зняла через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися, просять розглянути клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують у повному обсязі, про що зазначено у клопотанні. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора, який погодив клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація (документи), - (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в судове засідання не з`явився, хоч належним чином був повідомлений.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000032 від 15.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням гр. ОСОБА_5 , з приводу того, що 07.03.2024 о 19 год. 13 хв., невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу джинсових штанів на інтернет платформі «instagram» на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 1300 грн. 00 коп., котрі заявниця особисто зі своєї банківської карти НОМЕР_3 перерахувала на банківську карту невстановленої особи НОМЕР_2 .

Вказане підтверджується також наданими дізнавачем копіями матеріалів кримінального провадження, зокрема, письмовими поясненнями потерпілого, копіями виписок з банку.

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 для перевірки особи на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно власника рахунку, на який було перераховано кошти потерпілої 07 березня 2024 року.

Відтак, документи та інформація, що міститься в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребовувана дізнавачем інформація (документи) на цей час перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 .

Витребовувана дізнавачем інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Проте, без отримання доступу до вказаних речей та документів не можливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення, встановити особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , які відповідно до витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитися з документами та зробити їх копії.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

-особову справу та детальну інформацією про власника платіжної картки № НОМЕР_2 (з фотознімком власника за наявності);

-руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 07.03.2024 року по день надходження ухвали;

-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 07.03.2024 року по день надходження ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії вказаної ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9