Справа №463/3161/24
Провадження №1-кс/463/4075/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

дізнавач, як сторона кримінального провадження №0000329 від 06.04.2024, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до детальної інформації про власника (анкетні, паспортні дані, в тому числі номер мобільного телефону) банківської карти НОМЕР_1 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 04.04.2024 по час виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карти № НОМЕР_1 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких, з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії, що перебувають у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "з можливістю їх вилучення у відділенні ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 05.04.2024 року до Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, котра 04.04.2024 року близько 22:00 год., шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу нарощеного волосся, заволоділа моїми грошовими коштами в сумі 1700 гривень, які я переказала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 , яку остання перерахувала двома платежами 1200 гривень та 500 гривень, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 .

Дана інформація зареєстрована в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області за №10444 від 05.04.2024.

Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 04.04.2024 року, перебуваючи за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 , орієнтовно о 21:00 год. на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла оголошення про продаж натурального волосся. Дане оголошення привернуло її увагу, відтак остання зв`язалась із продавцем в за стосунку «Телеграм», куди перейшла з оголошення. Потерпіла написала продавцеві про намір замовити волосся, обрала необхідну їй позицію, після чого вказала свої дані для відправки. Продавець повідомив їй про необхідність оплати товару, загальною сумою 1700 гривень. Спочатку ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів в сумі 1200 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 , проте згодом здійснила ще один грошовий переказ в сумі 200 гривень, оскільки під час перегляду діалогу зрозуміла, що помилилась ціною. Потерпіла відправила дві квитанції в якості підтвердження оплати. Продавець після цього повідомив їй, що відправлення відбудеться до 11:00 год. 05.04.2024 року. Після того, як термін, наданий продавцем пройшов, ОСОБА_5 хотіла звернутись до нього з приводу доставки товару, замовленого мною напередодні, проте побачила відсутність оголошення про продаж волосся, а також те, що діалог в застосунку «Телеграм» є видаленим, відтак зрозуміла, що мене обманули.

Так, емітентом банківських карток № НОМЕР_3 є ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській карті ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 04.04.2024 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі ді з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавач в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінніПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000329, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надатистаршому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів по банківській картітимчасовий доступ та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, а саме детальну інформацію про власника (анкетні, паспортні дані, в тому числі номер мобільного телефону) банківської карти НОМЕР_1 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 04.04.2024 по час виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карти № НОМЕР_1 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких, з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії, що перебувають у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "з можливістю їх вилучення у відділенні ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінніПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "- покладається наПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1