Справа № 190/1462/24
Провадження №1-кс/190/251/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

05.07.2024 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 20.06.2024 року до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 14.06.2024 року о 10:47 год. заявниця самостійно та добровільно здійснила грошовий переказ із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 1266 грн. ( з яких 6 грн. комісія) в якості оплати за місце на кладовищі для поховання свого батька, але місця на кладовищі не отримала та грошові кошти повернуто не було, чим було завдано ОСОБА_4 , матеріального збитку на загальну суму 1266 гривень.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000071, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 10:00 год. 14.06.2024 року по 23:59 год. 14.06.2024 року;

- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_2 за період часу з 10:00 год. 14.06.2024 року по 23:59 год. 14.06.2024 року;

- ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_2 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 10:00 год. 14.06.2024 року по 23:59 год. 14.06.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

У акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про осіб, на яких оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 10:00 год. 14.06.2024 року по 23:59 год. 19.06.2024 року;

- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 за період з 10:00 год. 14.06.2024 року по 23:59 год. 19.06.2024 року;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_3 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 10:00 год. 14.06.2024 року по 23:59 год. 19.06.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 21.06.2024 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000071, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до копії протоколу допиту потерпілого від 21.06.2024 року ОСОБА_4 пояснив, що 13.06.2024 року до неї зателефонувала матір та попрохала потерпілу під`їхати до будинку батька де на місці були працівники поліції та зайшовши до будинку виявили, що батько помер. Потерпілій надали номер телефону служби, що займається вивозом тіл. Зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_4 з нею почав спілкуватися чоловік, який представився ОСОБА_6 та сказав, що приїде та забере тіло. Того ж дня вказаний чоловік приїхав на автомобілі СПРІНТЕР разом з трьома хлопцями, яких потерпіла раніше не знала. Хлопці погрузило тіло батька в авто та повезли його в морг в м. П`ятихатки. Потерпіла з ОСОБА_6 на місці розрахувалась заплативши йому 6150 грн. 14.06.2024 року вона приїхала до моргу, щоб забрати тіло батька та знову розрахувалась з ОСОБА_6 заплативши йому 1200 грн. за те що вони перекладуть тіло батька в домовину, також ОСОБА_6 запропонував їй заплатити за те що він відвезе землю з могили батька батюшці для виконання ритуалу, на що ОСОБА_7 погодилась та заплатила ОСОБА_6 800 грн., всі розрахунки вона робила готівкою тобто віддавала ОСОБА_6 в руки. Також ОСОБА_6 її запитав чи вона розрахувалася за місце на кладовище, на що остання сказала, що зараз поховає батька та потім розрахується так як вона навіть не знала як проходить все поховання оскільки ніколи цим не займалася. ОСОБА_6 сказав, що вона може зараз йому заплатити та пояснив, що потім може бути дорожче. Потерпіла виявила, що у неї не вистачає готівки, на що чоловік повідомив, що вона може йому скинути кошти на карту далі він продиктував їй картку НОМЕР_3 та ОСОБА_7 зі своєї кредитної картки переслала йому грошові кошти в сумі 1260 грн. 14.06.2024 року чоловік потерпілої в вечірній час зустрівся з ОСОБА_6 , щоб забрати квитанцію у нього про сплату. ОСОБА_6 надав їм товарний чек на суму 1260 грн. на якому була печатка підприємець ОСОБА_8 та у зв`язку з тим що її покійний батько працював в локомотивному депо на станції П`ятихатки то вона пішла в їх контору, щоб отримати від залізниці допомогу на поховання та їй повідомили які необхідно надати документи, також потрібен був чек про сплату місця поховання в якому необхідно щоб були зазначені її прізвище ім`я по-батькові, після чого потерпіла звернулась до ОСОБА_8 щоб дооформити чек, а саме вказати її прізвище на що ОСОБА_8 повідомив, що він вже рік не займається похованням. Після чого ОСОБА_7 телефонувала до ОСОБА_6 але так і не змогла до нього додзвонитися та потім пішла в ЖЕК де їй сказали, що необхідно ще раз проплатити за місце поховання в зв`язку з тим що її попередня оплата яку вона здійснювала на картку ОСОБА_6 не пройшла та ОСОБА_7 відала працівнику жеку готівкою 1243,24 грн. після чого їй видали квитанцію до прибуткового касового ордеру від 20.06.2024 р..

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 10:00 год. 14.06.2024 року по 23:59 год. 14.06.2024 року;

- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_2 за період часу з 10:00 год. 14.06.2024 року по 23:59 год. 14.06.2024 року;

- ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_2 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 10:00 год. 14.06.2024 року по 23:59 год. 14.06.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

У акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про осіб, на яких оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 10:00 год. 14.06.2024 року по 23:59 год. 19.06.2024 року;

- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 за період з 10:00 год. 14.06.2024 року по 23:59 год. 19.06.2024 року;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_3 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 10:00 год. 14.06.2024 року по 23:59 год. 19.06.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1