Справа №599/1940/23
н.п.1-кс/599/128/2024
У Х В А Л А

21 березня 2024 року слідчий суддя Зборівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Зборові клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000150 від 11 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

до слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю звернулася старший слідчий СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що 11.08.2023 до відділення поліції №2 (м. Зборів) надійшли матеріали по зверненні ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с.Мильне, Тернопільського району, Тернопільської області про те, що 22.07.2023, заявниця перейшовши за посиланням, оголошення про яке було розміщене у соціальній мережі «Facebook», під приводом виплати допомоги у сумі 6600 гривень, ввела свій мобільний номер телефону, після чого 24.07.2023, невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки шахрайським способом заволоділа грошовими коштами із банківських карток заявниці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: з картки НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі 128000 гривень, з картки НОМЕР_2 списано грошові кошти у сумі 61000 гривень, з картки НОМЕР_3 списано грошові кошти у сумі 8732 гривні 64 копійки та заподіяно заявниці матеріальних збитків на загальну суму 197729 гривень 64 копійки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено що невідома особа шахрай здійснила переказ грошових коштів із карткових рахунків ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на карту/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Слідча надала заяву, згідно якої просить розглядати клопотання за її відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій. Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив, що за фактом зверення ОСОБА_5 відділенням ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області 11 серпня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа злочинець перевела грошові кошти із карткових рахунків ОСОБА_5 на карту/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

У зв`язку з необхідністю встановлення обставин справи та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за вказаною карткою.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючисьст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, копій даних роздруківок, які перебувають у володінні Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_5 ), що в АДРЕСА_1 саме:

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 23.07.2023 року по 29.07.2023. в паперовому та електронному вигляді;

документів, які містять інформацію по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 23.07.2023 року по 29.07.2023, на який було здійснено переказ грошових коштів, а сааме відомості про осіб, на ім`я яких відкривалися вказані карткові рахунки, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по карткових рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 год. 23.07.2023 року по 29.07.2023 в паперовому та електронному вигляді;

- інформації, щодо блокування та розблокування по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 зміни кредитного ліміту та зміни сум оплати в інтернеті з 00:00 год. 23.07.2023 року по 29.07.2023, інформації про пристрої (тип, модель, ІР адреса, МАС адреса) з яких здійснювався вхід в обліковий запис сервісу та застосунку Аваль з 23.07.2023 року по 29.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Строк дії ухвали до 22 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1