печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001143,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001143 від 14.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.5 ст.27 ч. 5 ст.191, ч.1 ст.388, ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор вказує, що «15» лютого 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Єрмаківщина Кіровської обл., РФ, громадянці України, неодруженій, приватному нотаріусу Київського нотаріального округу, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Отже, ОСОБА_4 відповідно до ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, як потерпілим у кримінальному провадженні, заявлено цивільний позов про відшкодування АТ «КБ «Земельний капітал» шкоди в розмірі 22 500 000 грн., завданих, в тому числі, внаслідок незаконних дій приватного нотаріуса ОСОБА_4 .

Також, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , станом на 17.02.2024 була власником майна:

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, об`єкт нерухомого майна: квартира, загальна площа (кв.м): 98, житлова площа (кв.м): 58.2, адреса: АДРЕСА_1 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_4 , дата державної реєстрації: 28.10.2022;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер: :01:004:5454, площа (га): 0.06, розмір частки: 1/2, власник: ОСОБА_4 , дата державної реєстрації: 31.03.2023;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224, об`єкт нерухомого майна: житловий будинок, загальна площа (кв.м): 112, житлова площа (кв.м): 49.7, адреса: АДРЕСА_2 , розмір частки: 1/2, власник: ОСОБА_4 , дата державної реєстрації: 31.03.2023;

- автомобіль марки «PORSCHE MACAN», VIN: НОМЕР_2 , держ. номер НОМЕР_3 , 2017 року випуску, білого кольору;

- автомобіль марки «AUDI Q5», VIN: НОМЕР_4 , держ. номер НОМЕР_5 , 2015 року випуску, білого кольору.

Однак, з метою уникнення накладення арештів на майно, 17.02.2024 підозрювана ОСОБА_4 уклала договір дарування автомобілів марки «PORSCHE MACAN», VIN: НОМЕР_2 , держ. номер НОМЕР_3 , 2017 року випуску, білого кольору та марки «AUDI Q5», VIN: НОМЕР_4 , держ. номер НОМЕР_5 , 2015 року випуску, білого кольору, на користь рідної сестри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

22.02.2024 підозрювана ОСОБА_4 з метою уникнення накладення арештів на майно, уклала договір дарування квартири за адресою: АДРЕСА_1 , на користь своєї матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На теперішній час у власності підозрюваної ОСОБА_4 перебувають наступні об`єкти нерухомого майна:

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер: :01:004:5454, площа (га): 0.06, розмір частки: 1/2, власник: ОСОБА_4 , дата державної реєстрації: 31.03.2023;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224, об`єкт нерухомого майна: житловий будинок, загальна площа (кв.м): 112, житлова площа (кв.м): 49.7, адреса: АДРЕСА_2 , розмір частки: 1/2, власник: ОСОБА_4 , дата державної реєстрації: 31.03.2023.

За таких обставин слідчим у кримінальному провадженні прийнято рішення про визнання об`єктів нерухомого та рухомого майна, належного підозрюваній ОСОБА_4 , її сестрі ОСОБА_5 та матері ОСОБА_6 , речовими доказами, оскільки останні містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також набуті кримінально протиправним шляхом.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

До суду слідчий ОСОБА_7 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001143 задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони будь-яким фізичним та юридичним особам на проведення реєстрації, перереєстрації, укладання будь-яких договорів купівлі-продажу, вчиняти будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відносно, в тому числі щодо укладання будь-яких договорів купівлі-продажу, оренди, іпотеки, тощо, щодо наступних об`єктів, власниками яких являються:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , яка являється рідною сестрою ОСОБА_4 :

- автомобіль марки «PORSCHE MACAN», VIN: НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 , 2017 року випуску, білого кольору;

- автомобіль марки «AUDI Q5», VIN: НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , 2015 року випуску, білого кольору;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , яка являється матір`ю ОСОБА_4 :

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, об`єкт нерухомого майна: квартира, загальна площа (кв.м): 98, житлова площа (кв.м): 58.2, адреса: АДРЕСА_1 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_6 , дата державної р`еєстрації: 22.02.2024;

Заборонити розпоряджатися та відчужувати вказане вище майно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1