Справа № 201/2697/24
Провадження № 1-кс/201/919/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 03.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України

У судовому засіданні приймали участь:

представник ОСОБА_3 ,

слідчий ОСОБА_6

УСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 03.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, у якій просить суд: зобов`язати слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_7 , слідчого 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_6 , а також начальника СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_8 - негайно повернути громадянам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 майно, що було тимчасово вилучено 08.02.2024 року під час проведення обшуку житлового будинку літ.Е-2 з надвірними будівлями та спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_5 , а саме: 38 упаковок по 100 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 100 доларів, 4 упаковки по 100 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 50 євро, 1 упаковка по 82 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 50 євро, 1 упаковка перемотана резинкою, що вміщає в собі: 3 шт. аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 100 рублів, 7 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 500 рублів, 28 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 1000 рублів, 6 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 5000 рублів, які мають ідентифікаційні серію та номер згідно з протоколом огляду від 09.02.2024; «Свидетельство № 12-0000008/2015 О государственной регистрации юридического лица «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «АВИС» від 26.03.2015. на 1 аркуші; копію нотаріально засвідченої довіреності на ім`я ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_9 від 27.01.2022 року, на 1 аркуші; копію нотаріально засвідченої довіреності на ім`я ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_9 від 27.01.2022 року, на 1 аркуші.

В обґрунтування скарги зазначено, що ухвалою Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 21.02.2024 року клопотання слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_10 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 03.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, - задоволено. Накладено арешт у кримінальному провадженні за № 0000261 від 03.04.2023 на майно, вилучене 08.02.2024 під час обшуку житлового будинку, літ. Е-2 з надвірними будівлями та спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 38 упаковок по 100 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 100 доларів. 4 упаковки по 100 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 50 євро, 1 упаковка по 82 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 50 євро, 1 упаковка перемотана резинкою, що вміщає в собі: 3 шт. аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 100 рублів, 7 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 500 рублів, 28 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 1000 рублів, 6 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 5000 рублів, які мають ідентифікаційні серію та номер згідно з протоколом огляду від 09.02.2024; «Свидетельство №J2-0000008/2015 О государственной регистрации юридического лица «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «АВИС» від 26.03.2015. на 1 аркуші; копію нотаріально засвідченої довіреності на ім`я ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_9 від 27.01.2022 року, на 1 аркуші; копію нотаріально засвідченої довіреності на ім`я ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_9 від 27.01.2022 року, на 1 аркуші.

На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 01.02.2024 року (справа №201/1036/24, кримінальне провадження №0000261 від 03.04.2023 року), слідчим 2-го відділення слідчого відділу З управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_7 та слідчим 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_6 08.02.2024 року було проведено обшук житлового будинку, літ.Е-2 з надвірними будівлями та спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_5 . В результаті проведеного обшуку, було тимчасово вилучено майно. Вилучене майно не було повернуто володільцям, та, наскільки відомо, 12.02.2024 року слідчим в зазначеному кримінальному провадженні було подано до суду клопотання про арешт тимчасово вилученого в ході обшуку житлового будинку, літ.Е-2 з надвірними будівлями та спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_5 , майна. Із матеріалів справи вбачається, що клопотання про арешт майна судом було отримано лише 12.02.2024 року. Таким чином, клопотання про арешт майна, тимчасово вилученого під час проведення обшуку у громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , - було подано до суду із пропущенням строків, визначених чинним кримінальним процесуальним законодавством України, а тому зазначене майно мало бути негайно повернуто громадянам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Ухвалу про арешт майна (вступну та резолютивну частини) було проголошено 21.02.2024 року, тобто через 9 днів після отримання клопотання про арешт. Представник власників майна адвокат ОСОБА_3 звертався із відповідною скаргою щодо повернення тимчасово вилученого майна до відповідальних слідчих 19.02.2024 року (вх. 2574 від 20.02.2024 року). Згідно відповіді №78/3/3/2660 від 22.02.2024 року за підписом Начальника СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_11 , представника власників майна було лише повідомлено про наявність ухвали Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 21.02.2024 року про арешт зазначеного тимчасово вилученого майна. Однак, окрім іншого, зазначена Ухвала була оскаржена до суду Апеляційної інстанції, та не набрала законної сили станом на момент подачі даної скарги.

Представник скаржників свою скаргу підтримав, просив задовольнити, надав пояснення аналогічні викладеним у скарзі.

Слідчий у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні поданої скарги, посилаючись на наявність винесеної ухвали, якою було накладено арешт на загачене майно.

Заслухавши думку учасників, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Приписами ч.1 ст.24 КПК України кожному гарантовано право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого під час досудового розслідування визначено та регламентовано главою 26 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржене рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Порядок тимчасового вилучення майна регламентовано ст. 168 КПК України, яка вказує, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Судом встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 03.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

08.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 01.02.2024, проведено обшук житлового будинку, літ. Е-2 з надвірними будівлями та спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено, зокрема: 38 упаковок по 100 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 100 доларів, 4 упаковки по 100 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 50 євро, 1 упаковка по 82 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 50 євро, 1 упаковка перемотана резинкою, що вміщає в собі: 3 шт. аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 100 рублів, 7 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 500 рублів, 28 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 1000 рублів, 6 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 5000 рублів, які мають ідентифікаційні серію та номер згідно з протоколом огляду від 09.02.2024; «Свидетельство № 12-0000008/2015 О государственной регистрации юридического лица «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «АВИС» від 26.03.2015, на 1 аркуші; копію нотаріально засвідченої довіреності на ім`я ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_9 від 27.01.2022 року, на 1 аркуші; копію нотаріально засвідченої довіреності на ім`я ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_9 від 27.01.2022 року, на 1 аркуші.

09.02.2024 року постановою слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_6 38 упаковок по 100 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 100 доларів, 4 упаковки по 100 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 50 євро, 1 упаковка по 82 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 50 євро, 1 упаковка перемотана резинкою, що вміщає в собі: 3 шт. аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 100 рублів, 7 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 500 рублів, 28 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 1000 рублів, 6 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 5000 рублів, які мають ідентифікаційні серію та номер згідно з протоколом огляду від 09.02.2024; «Свидетельство № 12-0000008/2015 О государственной регистрации юридического лица «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «АВИС» від 26.03.2015, на 1 аркуші; копію нотаріально засвідченої довіреності на ім`я ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_9 від 27.01.2022 року, на 1 аркуші; копію нотаріально засвідченої довіреності на ім`я ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_9 від 27.01.2022 року, на 1 аркуші визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 03.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171,частиною шостою статті 173цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.02.2024 року клопотання слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_10 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 03.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, задоволено та накладено арешт у кримінальному провадженні за № 0000261 від 03.04.2023 на майно, вилучене 08.02.2024 під час обшуку житлового будинку, літ. Е-2 з надвірними будівлями та спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 38 упаковок по 100 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 100 доларів, 4 упаковки по 100 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 50 євро, 1 упаковка по 82 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 50 євро, 1 упаковка перемотана резинкою, що вміщає в собі: 3 шт. аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 100 рублів, 7 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 500 рублів, 28 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 1000 рублів, 6 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 5000 рублів, які мають ідентифікаційні серію та номер згідно з протоколом огляду від 09.02.2024; «Свидетельство № 12-0000008/2015 О государственной регистрации юридического лица «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «АВИС» від 26.03.2015, на 1 аркуші; копію нотаріально засвідченої довіреності на ім`я ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_9 від 27.01.2022 року, на 1 аркуші; копію нотаріально засвідченої довіреності на ім`я ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_9 від 27.01.2022 року, на 1 аркуші.

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.02.2024 року на вилучене майно накладено арешт, то слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, оскільки вилучене втратило статус тимчасово вилученого майна відповідно до частини першої статті 167 КПК України, згідно якої тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Вказане не позбавляє заявника звернутися в порядку ст. 174 КПК України із клопотанням про скасування арешту майна.

У зв`язку із викладеним вище, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначене в скарзі майно не є тимчасово вилученим на даний час, оскільки на нього накладено арешт, у зв`язку з чим відсутні правові підстави для задоволення зазначеної скарги.

Керуючись статтями 167-169, 171, 236, 303, 304, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 03.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено і проголошено о 15-50 годині 22.03.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1