Справа № 467/357/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що 08.03.2024 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.03.2024 року невідома особа, зателефонувавши з мобільних номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , під приводом служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, увійшовши в довіру заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 60000 грн., які автоматично були списані картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 на невідому картку.

09.03.2024 року відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування 09.03.2024 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який засвідчив, що 07.03.2024 року близько 13:21 годин з номеру телефону НОМЕР_6 , на мобільний телефон йому подзвонила невідома особа, яка назвалась представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому особа точно назвала, які картки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є у потерпілого та точно назвала їх повні номери, що запевнило потерпілого, що він дійсно спілкується з представником банку. В ході розмови особа отримала доступ до мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , та здійснила купівлю товару у мережі магазинів «Фокстрот» у м. Харків з банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_7 , відкритого у АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, під час спілкування особа отримала доступ до мобільного банкінгу потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_8 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Потерпілим ОСОБА_5 надано для долучення до матеріалів кримінального провадження виписки по його рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

18.03.2024 року старшим слідчим СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , за погодження з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , направлено до Арбузинського районного суду Миколаївської області клопотання про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці а саме інформації про рух грошових коштів 07.03.2024 року за рахунком № НОМЕР_8 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

19.03.2024 року відповідно до ухвали слідчого судді Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_7 , клопотання про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме інформації про рух грошових коштів 07.03.2024 року за рахунком № НОМЕР_8 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задоволено та надано доступ до вказаної інформації.

11.04.2024 року в ході досудового розслідування та виконання ухвали слідчим СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області здійснено тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме інформації про рух грошових коштів 07.03.2024 року за рахунком № НОМЕР_8 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення огляду, отриманих в ході здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, документів встановлено, що кошти з карткового рахунку ОСОБА_5 , були перераховані на банківську картку № НОМЕР_9 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та просив надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання та можливим вилученням інформації в його структурних підрозділах у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів в період з 07.03.2024 року по 11.07.2024 року включно, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_9 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті вказаних рахунків;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото- та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 за банківською карткою № НОМЕР_9 з 07.03.2024 року по 11.07.2024 року включно.

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися в період часу з 07.03.2024 року по 11.07.2024 року включно.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1