Справа № 466/2695/24
Провадження № 1-кс/466/1099/24
У Х В А Л А

26 березня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000962 від 21.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

25.03.2024 року старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000962 від 21.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що до СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшло звернення від представників головного офісу АТ КБ Приватбанк які виявили факти несанкціонованих операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом розсилки фішингових посилань під виглядом отримання фінансової допомоги від держави, без згоди клієнтів АТ КБ Приват банк невідомі особи отримали доступи до Інтернет-банкінгу, додатку Приватбанк 24 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_7 .

В ході виконання доручення в порядку ст.40 КПК України, працівниками УПК у Львівській області ДКП, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, може бути причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із вищевикладеним, в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, було отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду від 05.03.2024 року справа № 466/2460/24 Провадження № 1-кс/466/840/24 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та речей, які можуть бути використані як докази, а також інших речей які можуть мати значення для розслідування даного кримінального правопорушення.

На підставі ухвали слідчого судді, 22.03.2024 року було проведено санкціонований обшук приміщенні квартири що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, реєстрації та здійснення протиправної діяльності ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі: мобільний телефон марки та моделі «iPhone 14 ProMax» ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 із вставленою сім-картою з абонентським номером НОМЕР_10 , який вилучено та упаковано у спец пакет PSP 0016645; 5 (п`ять) скретч-карт оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентськими та ідентифікаційними номерами НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; 1 (одну) скретч-картку оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_16 ; 3 (три) стартові пакети марки «Play» із абонентськими номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 (одна) сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» із ідентифікаційним номером НОМЕР_21 ; 1 (один) носій інформації флеш-картка micro SD марки «Good Ram» ємністю 32 Gb номер НОМЕР_22 ; 1 (одна) банківська картка із номером № НОМЕР_23 ; 2 (дві) банківські картки АТ КБ «Приват Банк» із номерами № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; вказані предмети вилучено та упаковано у спец пакет PSP 0016643; фіскальний чек на суму 6 573 грн. ТОВ «Брокард-Україна» № НОМЕР_26 , фіскальний чек на суму 4 053 грн. 70 коп. ТОВ «Брокард-Україна» №47, товарна накладна №DD917712 ТОВ «Брокард-Україна» на суму 6573 грн., товарна накладна №DD917812 ТОВ «Брокард-Україна» на суму 4 053 грн. 70 коп., товарна накладна №DD883772 ТОВ «Брокард-Україна» на суму 508 грн. 20коп. вказані предмети вилучено та упаковано у спец пакет PSP 0016644.

Вищевказані вилучені речі 22.03.2024 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000962 від 21.07.2023 року.

Враховуючи достатність підстав вважати, що вказані речі мають доказове значення у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у забезпеченні їх схоронності та недопущенні їх приховування, знищення, відчуження, перетворення та реалізації, що можливо шляхом накладення арешту.

У судове засідання слідчий ОСОБА_13 не з`явився, поступила заява про розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що таке підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

Слідчим відділенням ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000962 від 21.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшло звернення від представників головного офісу АТ КБ Приватбанк які виявили факти несанкціонованих операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом розсилки фішингових посилань під виглядом отримання фінансової допомоги від держави, без згоди клієнтів АТ КБ Приват банк невідомі особи отримали доступи до Інтернет-банкінгу, додатку Приватбанк 24 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_7 .

В ході виконання доручення в порядку ст.40 КПК України, працівниками УПК у Львівській області ДКП, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, може бути причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із вищевикладеним, в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, було отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду від 05.03.2024 року справа № 466/2460/24 Провадження № 1-кс/466/840/24 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та речей, які можуть бути використані як докази, а також інших речей які можуть мати значення для розслідування даного кримінального правопорушення.

На підставі ухвали слідчого судді, 22.03.2024 року було проведено санкціонований обшук приміщенні квартири що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, реєстрації та здійснення протиправної діяльності ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі: мобільний телефон марки та моделі «iPhone 14 ProMax» ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 із вставленою сім-картою з абонентським номером НОМЕР_10 , який вилучено та упаковано у спец пакет PSP 0016645; 5 (п`ять) скретч-карт оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентськими та ідентифікаційними номерами НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; 1 (одну) скретч-картку оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_16 ; 3 (три) стартові пакети марки «Play» із абонентськими номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 (одна) сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» із ідентифікаційним номером НОМЕР_21 ; 1 (один) носій інформації флеш-картка micro SD марки «Good Ram» ємністю 32 Gb номер НОМЕР_22 ; 1 (одна) банківська картка із номером № НОМЕР_23 ; 2 (дві) банківські картки АТ КБ «Приват Банк» із номерами № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; вказані предмети вилучено та упаковано у спец пакет PSP 0016643; фіскальний чек на суму 6 573 грн. ТОВ «Брокард-Україна» № НОМЕР_26 , фіскальний чек на суму 4 053 грн. 70 коп. ТОВ «Брокард-Україна» №47, товарна накладна №DD917712 ТОВ «Брокард-Україна» на суму 6573 грн., товарна накладна №DD917812 ТОВ «Брокард-Україна» на суму 4 053 грн. 70 коп., товарна накладна №DD883772 ТОВ «Брокард-Україна» на суму 508 грн. 20коп. вказані предмети вилучено та упаковано у спец пакет PSP 0016644.

Вищевказані вилучені речі 22.03.2024 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000962 від 21.07.2023 року.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна являється тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існують сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна, який скасовується у встановленому порядку. Арешт майна допускається з метою: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації майна; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). Арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України. Завданням арешту майна являється запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Настання негативних наслідків за результатами накладення арешту на вказане майно для інших осіб не передбачається.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вилучені речі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення їх збереження слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту.

Керуючись ст. ст. 36, 40, 170 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі та предмети, а саме:

- мобільний телефон марки та моделі «iPhone 14 ProMax» ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 із вставленою сім-картою з абонентським номером НОМЕР_10 ;

- 5 (п`ять) скретч-карт оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентськими та ідентифікаційними номерами НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; 1 (одну) скретч-картку оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_16 ; 3 (три) стартові пакети марки «Play» із абонентськими номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 (одна) сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» із ідентифікаційним номером НОМЕР_21 ; 1 (один) носій інформації флеш-картка micro SD марки «Good Ram» ємністю 32 Gb номер НОМЕР_22 ; 1 (одна) банківська картка із номером № НОМЕР_23 ; 2 (дві) банківські картки АТ КБ «Приват Банк» із номерами № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

- фіскальний чек на суму 6 573 грн. ТОВ «Брокард-Україна» № НОМЕР_26 , фіскальний чек на суму 4 053 грн. 70 коп. ТОВ «Брокард-Україна» №47, товарна накладна №DD917712 ТОВ «Брокард-Україна» на суму 6573 грн., товарна накладна №DD917812 ТОВ «Брокард-Україна» на суму 4 053 грн. 70 коп., товарна накладна №DD883772 ТОВ «Брокард-Україна» на суму 508 грн. 20коп.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1