печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000067 від 05.02.2024 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 05.02.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у листопаді 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директором якого є, ОСОБА_5 , уклало договір з одним із підрозділів Сил оборони України про постачання БПЛА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та отримало у відповідності до договору аванс у сумі 38,5 млн. грн., після чого під керівництвом ОСОБА_6 , який був виконавчим директором вказаного товариства, були отриманні усі комплектуючі та розпочато роботу із виготовлення БПЛА.

Для виробництва та зберігання БПЛА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були орендовані приміщення у ОСОБА_7 , за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

В обов`язки ОСОБА_6 входили облаштування вищевказаних приміщень під виробництво, узгодження оренди, переміщення БПЛА та комплектуючих до них.

Усі матеріальні цінності, активи, комплектуючі та складові для виробництва БПЛА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приймав та підписував відповідні документи (CMR, накладні та інше) ОСОБА_8 .

Разом із ОСОБА_6 до проекту з виробництва та реалізації БПЛА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », був залучений фінансовий директор групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , який планував та погоджував усі фінансові операції товариства та фактично керував даним проектом та мав разом із ОСОБА_6 постійний доступ до орендованих приміщень.

06.12.2023 фінансовий директор компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , звільнився за власним бажанням, та перестав виходити на зв`язок та припинив будь-які контакти з керівництвом.

30.12.2023 виконавчий директор ОСОБА_6 останній раз звітує про проведену роботу та 03.01.2024 звільнився за власним бажанням. При звільненні ОСОБА_6 не були наданні договори оренди виробничих приміщень.

Крім того під час розслідування встановлено, що ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_9 , використовуючи електронний ключ Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змінити паролі доступу до рахунку, після чого товариство почало отримувати повідомлення від клієнтів щодо пропозиції купити БПЛА за пів ціни, але за готівкові кошти під торговою маркою «ІНФОРМАЦІЯ_5», хоча жодних перемовин про продаж чи поставку БПЛА товариством не вились.

ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_6 , перефарбувати усі виготовлені БПЛА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та наклеїти на них логотип «ІНФОРМАЦІЯ_5», під брендом якого вони почали продавати БПЛА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , є ОСОБА_10 .

Станом на 31.01.2024 на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 відкритому в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заблоковано кошти на загальну суму 54 млн. грн., з яких

38,5 млн. грн., це кінцевий розрахунок за виконаний договір з поставки БПЛА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Силам оборони України, та 15,5 млн. грн., це кошти отриманні від клієнтів за продаж БПЛА «ІНФОРМАЦІЯ_5».

Кошти були перераховані з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкритого в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_5 на розрахунковий рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритого в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_4 , з використанням ключів доступу, які були передані ОСОБА_5 , а також змінено номер телефону в банку, на який надсилається повідомлення з підтвердженням списання коштів. Номер телефону було змінено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_5 на номер телефона НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 , який не мав ніякого відношення до зазначеного товариства.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , завдано збитків на загальну суму понад 95 млн. грн.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , та/або іншим членам слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , майору поліції, ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області, слідчому слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування житлового масиву «Виноградар») Подільського управління поліції ГУНП м. Києва ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу відділення поліції 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_17 , або уповноваженій на те в порядку ст.ст. 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України особі на тимчасовий доступ до документів Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- належним чином завірену роздруківку руху коштів по рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (та інших рахунках вказаного клієнта) за період часу з 01.01.2022 по 30.04.2024 (у тому числі на електронному носії у вигляді електронної таблиці (MS Excel), із зазначенням прибуткових та видаткових операцій, дати та часу їх проведення, найменування контрагента, коду ЄДРПОУ, суми операції, призначення платежу, особи, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій);

- копію виписки платіжних доручень (в електронному вигляді) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (та інших рахунках вказаного клієнта) за період часу з 01.01.2022 по 30.04.2024 з відображенням дати та часу (години, хвилини) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення, виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, документів що підтверджують зарахування та списання коштів з по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі і документи створені у системі «Банк-Клієнт», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу);

- копію юридичної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 з копіями паспортів засновників та службових осіб, банківськими картками зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки товариства, дорученнями на відкриття та використання рахунку, договори на відкриття та використання рахунку, договір на встановлення системи «Банк-Клієнт», розписок про отримання ключів доступу до вказаної системи, копією статуту, а також іншими документами, що в ній містяться, та складались у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням вказаного рахунку.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21679/24-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1