Справа №295/7761/24
УХВАЛА

Іменем України

03.06.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000212 прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Прокурор звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_1 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває кримінальне провадження № 0000212 від 22.12.2022, за ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, у якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час дії воєнного стану, у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час дії воєнного стану, вчиненій повторно, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням №521 двадцять другої сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.06.2022 оголошено недовіру ІНФОРМАЦІЯ_4 голові ОСОБА_5 . З огляду на викладене, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з моменту оголошення недовіри обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_5 виконував секретар ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, за результатами переговорів, 24.11.2022 у денний час доби в місті Житомирі, без проведення публічних закупівель, уклав з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 договір №132202208 про купівлю дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS серійний номер НОМЕР_1 , 2022 року виготовлення, в кількості 1 шт., вартістю 1 709 583,33 грн. При цьому, ОСОБА_4 було достовірно відомо, що запропонована ФОП ОСОБА_6 ціна дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS на 479 716,66 грн. вища за ринкову вартість аналогічного товару.

Як стверджує прокурор у клопотанні, ОСОБА_4 25.11.2022 в силу займаної посади та обумовлених нею повноважень, підписав акт приймання-передачі вищенаведеної дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS та в цей же день на видатковій накладній №132202208 від 25.11.2022 вчинив резолюцію про необхідність здійснення оплати за поставлений товар. На підставі вказаних документів, 29.11.2022 відповідно до платіжного доручення №8 з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 перераховано грошові кошти в сумі 1 709 583,33 грн.

За таких обставин, на думку слідства, секретар ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_5 та будучи службовою особою, протягом листопада-грудня 2022 року, в умовах дії воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем, внаслідок здійснення в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 оплати за поставку дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS по безпідставно завищеній вартості умисно вчинив розтрату бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 479 716, 66 грн., яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та становить великий розмір, внаслідок чого завдано майнової шкоди ІНФОРМАЦІЯ_6 у вказаному розмірі.

В ході досудового розслідування також встановлено, що у грудні 2022 році, у секретаря ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , який виконував обов`язки сільського голови, повторно, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виник злочинний умисел, спрямований на протиправну розтрату та заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом зловживання службовим становищем.

З цією метою, 13.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи в с. Оліївка Житомирського району, від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 , як замовника, без проведення відкритих торгів, уклав договір з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на закупівлю генераторів Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць за ціною 2 888 100 грн. без ПДВ, достовірно знаючи, що ціна вказаного товару завищена на суму 1 458 149,50 грн. Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату та заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у грудні 2022 року, діючи в межах попередньої спільної злочинної змови з секретарем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , підписали та надали до ІНФОРМАЦІЯ_3 офіційний документ накладну №1 від 13.12.2022.

При цьому, до вказаної накладної №1 від 13.12.2022 внесли недостовірні відомості про фактичну поставку та передачу ІНФОРМАЦІЯ_8 генераторів Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць за ціною 2 888 100 грн. без ПДВ, хоча фактично така поставка у грудні 2022 року здійснена не була.

Після отримання накладної підписаної вищенаведеної накладної, достовірно знаючи, що вказані у ній генератори Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць за ціною 2 888 100 грн. без ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_8 не поставлено, а їх вартість завищена на 1 458 149,50 грн., ОСОБА_4 , перебуваючи в с. Оліївка Житомирського району, діючи в межах спільного умислу зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вчинив на накладній №1 від 13.12.2022 резолюцію працівникам відділу бухгалтерського обліку про здійснення оплати.

Таким чином, на підставі накладної №1 від 13.12.2022 з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 28.12.2022 безпідставно перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кошти на загальну суму 2 888 100 грн. за генератори Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць, що перевищує ринкову вартість відповідних генераторів на 1 458 149, 50 грн.

Прокурор зауважила у клопотанні, що ОСОБА_4 на момент вчинення кримінального правопорушення перебував на посаді секретаря ІНФОРМАЦІЯ_9 та виконував обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до ст. 481 КПК України, 16.05.2024 о 08 год. 40 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , вручено повідомлення про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Слідством встановлено, що згідно договору поставки ІНФОРМАЦІЯ_11 перерахувала кошти за поставлений товар з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Прокурор зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме:

- документів, що містять відомості про банківські операції та рух грошових коштів за період часу з 01.11.2022 по час надання інформації із зазначенням найменуванням, дати та часу операції, документу, на підставі якого здійснено операція/перерахунок, суми транзакції, оборотів (дебет, кредит), найменування та рахунків контрагентів, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_5 , у електронному форматі;

- документів, що містять відомості про банківські операції та рух грошових коштів за період часу з 21.11.2022 по 30.11.2022 із зазначенням найменуванням, дати та часу операції, документу, на підставі якого здійснено операція/перерахунок, суми транзакції, оборотів (дебет, кредит), найменування та рахунків контрагентів, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_5 , у паперовому форматі;

- документів та речей щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 (договору та додатків до нього, копії правовстановлюючих документів, паспортних даних та інших документів, наданих при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку), інших наявних документів щодо вказаного рахунку.

Наведена інформація, на переконання прокурора, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, натомість у будь-який інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за результатом отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в даному випадку неможливо.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається із витягу з ЄРДР, відділом поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000212 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, зокрема, за фактом розтрати бюджетних коштів службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 при укладенні договору про придбання генераторів.

В рамках указаного кримінального провадження ОСОБА_4 повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час дії воєнного стану, у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час дії воєнного стану, вчиненій повторно, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

24.11.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_13 в особі секретаря ради ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 укладено Договір поставки №132202208, за умовами якого останній як постачальник зобов`язався передати (поставити) покупцю товарно - матеріальні цінності, а саме Дизельну електрогенераторну установку JCB G220QS, а Покупець зобов`язався прийняти та оплатити їх вартість у відповідності до умов даного Договору. З видаткової накладної №132207823 від 25.11.2022 слідує, що ФОП ОСОБА_6 має рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення прокурором наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- документів, що містять відомості про банківські операції та рух грошових коштів за період часу з 01.11.2022 по час надання інформації із зазначенням найменування, дати та часу операції, документу, на підставі якого здійснено операція/перерахунок, суми транзакції, оборотів (дебет, кредит), найменування та рахунків контрагентів, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_5 , у електронному форматі;

- документів, що містять відомості про банківські операції та рух грошових коштів за період часу з 21.11.2022 по 30.11.2022 із зазначенням найменуванням, дати та часу операції, документу, на підставі якого здійснено операція/перерахунок, суми транзакції, оборотів (дебет, кредит), найменування та рахунків контрагентів, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_5 , у паперовому форматі;

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 (договору та додатків до нього, копії правовстановлюючих документів, паспортних даних та інших документів, наданих при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) виготовити на паперовому та електронному носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 07.06.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1