СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4614/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000018 від 15.01.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 ,в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (або) електронному вигляді, інформації щодо справ з юридичного оформлення рахунків, в повному обсязі копій паспортів громадянин України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта, (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток, роздруківки про рух коштів по банківським карткам з моменту відкриття рахунку по теперішній час з наданням матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, відомості щодо підключення банківських рахунків карток до системи дистанційного банківського обслуговування з зазначенням ІР-адрес, часу підключення клієнта, відносно наступних осіб - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП, ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_28 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000018 від 15.01.2023 за підозрою ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_42 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_29 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_43 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Черкаси та Черкаської області, діяла злочинна організація, учасники якої діючи умисно та з корисливих мотивів, займаються незаконним придбанням зберіганням, пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах по всій території України.

Так, вказану злочинну організацію разом з іншими організаторами, було створено ОСОБА_14 , який керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, маючи надійний канал поставки наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, створив та очолив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах по всій території України.

У зв`язку з тим, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, та вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей ОСОБА_14 , спільно з ОСОБА_16 та ОСОБА_15 залучили до вказаної злочинної діяльності наступних осіб ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15

В подальшому учасники злочинної організації, організували та утримували ряд місць для незаконного виготовлення психотропних речовин, де відповідальні особи, виконуючи відведену їм роль безпосередніх виконавців, незаконного виготовляли психотропну речовину обіг якої обмежено, амфетамін в особливо великих розмірах, яку збували гуртовими партіями на території різноманітних ділянок місцевості де можуть бути здійснені сховки (закладки) зазначених речовин останніми.

10.01.2024, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_45 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України та затримано в порядку ст. 208 КПК України. 11.01.2024 вказаним підозрюваним було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. 12.02.2024 ОСОБА_14 та 13.02.2024 ОСОБА_15 та ОСОБА_16 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру. Таким чином вказані особи підозрюються у вчиненні насткних кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

Окрім того, 16.01.2024 ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_46 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_29 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_43 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, учасники злочинної організації на різних Інтернет сайтах замовляють необхідні реактиви та прекурсори, оплату здійснюють шляхом переказу грошових коштів використовуючи банківський картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » та інших банківських установ. Окрім того, збут психотропних речовин здійснюється як при особистих зустрічах, так і шляхом так званих закладок.

Окрім зазначених вище осіб, до вчинення даних кримінальних правопорушень можуть бути причетні ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_28 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000018 від 15.01.2023 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (або) електронному вигляді, інформації щодо справ з юридичного оформлення рахунків, в повному обсязі копій паспортів громадянин України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта, (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток, роздруківки про рух коштів по банківським карткам з моменту відкриття рахунку по теперішній час з наданням матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, відомості щодо підключення банківських рахунків карток до системи дистанційного банківського обслуговування з зазначенням ІР-адрес, часу підключення клієнта, відносно наступних осіб - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП, ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_28 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1