СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2172/24
ун. № 759/5971/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450 від 28.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2, ч. 4 ст. 368 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

26.03.2024 слідчий за погодженням із прокурором звернувся з вищезазначеним клопотанням, у якому просить накласти арешт на корпоративні права, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , у наступних підприємствах:

ПП «БАУ КОМПЛЕКТ», ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , в розмірі 99 %;

ТОВ «БАУ УНІВЕРСАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 45067971, в розмірі 100 %;

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СІРІС»», ідентифікаційний код юридичної особи 38250989, в розмірі 50 %.

Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною часток, будь-які зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією), будь-які зміни, що пов`язані зі зміною місцезнаходження, в тому числі заборонивши особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни до установчих документів підприємств: ПП «БАУ КОМПЛЕКТ», ідентифікаційний код юридичної особи 35368309; ТОВ «БАУ УНІВЕРСАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 45067971; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СІРІС»», ідентифікаційний код юридичної особи 38250989.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000450 від 28.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2, ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 04.09.2007 зареєстровано Приватне підприємство «Бау Комплект».

28.03.2017 на підставі договору купівлі-продажу внеску до статутного капіталу ПП «Бау Комплект» ОСОБА_6 передав (продав) у власність ОСОБА_7 внесок до статутного капіталу підприємства, а ОСОБА_7 прийняв (купив) у власність внесок до статутного капіталу Підприємства.

Відповідно до наказу № 20/ДП від 03.07.2017 Міністерства оборони України тимчасове виконання обов`язків директора ДП «Конверсенергопром» покладено на менеджера по роботі з підприємствами Концерну «Військессетменеджмент» ОСОБА_8 .

Відповідно до примітки ст. 369-2 КК України, особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, визначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", а також службові особи, визначені у частині четвертій статті 18.

Відповідно до підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" ОСОБА_8 є посадовою особою юридичної особи публічного права.

Таким чином, ОСОБА_8 у розумінні ст. 369-2 КК України особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

17.08.2017 між ДП «Конверсенергопром», в особі т.в.о. директора ОСОБА_8 , та ПП « ОСОБА_9 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір про будівництво житлового комплексу в Київській області, Броварському районі, с. Требухів, а саме: на земельній ділянці з кадастровим номером :01:080:0002, площею 34,99898 га, що за адресою: Київська область, Броварський район, с. Требухів.

Земельна ділянка з кадастровим номером :01:080:0002 перебуває у комунальній власності Требухівської сільської ради Броварського району Київської області та на підставі Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серії НОМЕР_3 , виданого на підставі рішення 19 сесії 4 скликання Требухівської сільської ради від 30.11.2005 № 415, перебуває у постійному користуванні у державного підприємства.

24.12.2019 на підставі договору про відступлення шляхом купівлі-продажу корпоративних прав на ПП «Бау Комплект» ОСОБА_7 продав, а ОСОБА_10 прийняв корпоративні права на Підприємство.

20.02.2023 на підставі договору купівлі-продажу корпоративних прав ПП «Бау Комплект» ОСОБА_10 продав корпоративні права підприємства ОСОБА_11 .

Протоколом № 1 від 10.04.2023 ТОВ «Бау Універсал» створено вказане товариство, призначено на посаду директора ОСОБА_5 та затверджено статут.

01.02.2024 на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПП «Бау Комплект» ОСОБА_11 продав ОСОБА_5 1 % частки у статутному капіталі підприємства.

01.02.2024 на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПП «Бау Комплект» ОСОБА_11 продав ТОВ «Бау Універсал» в особі ОСОБА_5 99 % частки у статутному капіталі підприємства.

Відповідно до рішення власників № 1/24 підприємства від 01.02.2024, викладено статут підприємства у новій редакції, звільнено з посади директора ОСОБА_11 та уповноважено на виконання функцій директора на підставі статуту підприємства власника підприємства - ОСОБА_5 та 02.02.2024, надано власнику підприємства ОСОБА_5 , уповноваженому виконувати функції директора всі повноваження виконавчого органу. Таким чином, ОСОБА_5 набув 100 % корпоративних прав на підприємство.

Так, ОСОБА_5 являється службовою особою, яка постійно обіймає посаду, пов`язану з адміністративно-господарськими функціями, якими особа наділена законом, та перебуваючи на посаді директора підприємства, будучи службовою особою, з метою особистого незаконного збагачення, вчинив корупційний злочин за наступних обставин.

На початку 2022 в директора ТОВ «ЮНІСАЛТПРОДЖЕКТ» - ОСОБА_12 виник намір у здійсненні забудови житловою нерухомістю земельної ділянки з кадастровим номером :01:080:0002, площею 35 га, розташованої в с. Требухів Броварського району Київської області.

Для здійснення забудови ОСОБА_13 залучила інвестора Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Д. КОМФОРТ» () в особі засновника ОСОБА_14 . Для спільної діяльності щодо підготовчих процесів до будівництва ОСОБА_14 та ОСОБА_13 дійшли домовленості діяти спільно задля позитивного результату в переговорних процесах, зустрічах та обмінюватися інформацією щодо їх результатів.

ОСОБА_13 , будучи представником ОК «ЖБК «Д. КОМФОРТ», представляючи інтереси даного обслуговуючого кооперативу звернулась із питанням забудови вказаної земельної ділянки до Требухівського старости Броварської ОТГ Київської області, на що їй повідомили, що дана земельна ділянка перебуває у постійному користуванні Державного підприємства «КОНВЕРСЕНЕРГОПРОМ» ().

ОСОБА_5 під час зустрічі із ОСОБА_13 , повідомив, що є радником директора ДП «КОНВЕРСЕНЕРГОПРОМ» ОСОБА_8 та має на нього вплив. В цей час, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме ОСОБА_8 , поєднане з вимаганням такої вигоди за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 від ОСОБА_13 .

06.02.2024 до ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_5 та запропонував зустрітися з ним із метою обговорення умов продажу ОСОБА_13 корпоративних прав на ПП «Бау Комплект» й передачі під забудову земельної ділянки.

21.02.2024 ОСОБА_13 зустрілася із ОСОБА_5 та в ході розмови останній повідомив, що може змінити існуючий договір про будівництво житлового комплексу укладений між підприємством та державним підприємством шляхом укладення додаткових угод та запропонував надати за це йому неправомірну вигоду, окрім грошових коштів, у вигляді наявних квартир збудованих підприємствами ОСОБА_14 .

28.02.2024 ОСОБА_13 зустрілася із ОСОБА_5 та вході розмови останній висунув нові вимоги, а саме: надання йому неправомірної вигоди в сумі 600 тис. доларів США, з них 320 тис. доларів США та іншу половину розміру неправомірної вигоди у вигляді нерухомості та запропонував укласти додаткові угоди до договору від 17.08.2017 про будівництво житлового комплексу в Київській області, Броварському районі, с. Требухів між державним підприємством та підприємством в інтересах ОСОБА_13 та ОСОБА_14

22.03.2024 у нотаріуса, ОСОБА_13 зустрілася із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , при цьому біля входу до приміщення нотаріуса знаходився ОСОБА_15 . Далі, ознайомившись із проектом договору, розробленим нотаріусом, та погодившись із його змістом, ОСОБА_13 передала ОСОБА_5 на його попередню вимогу в якості неправомірної вигоди пакет документів для реєстрації права власності на 7 квартир у м. Житомир, а саме: три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 142 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_2 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 149 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_3 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 150 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.68 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 68 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 151 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.74 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 74 від 19.03.2024 на 1 арк. та три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.75 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 75 від 19.03.2024 на 1 арк.

Після отримання вищевказаних документів, ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , який в період з 06.01.2023 по 22.03.2024 під впливом ОСОБА_5 та ОСОБА_15 підписали договір про зміну сторони та внесення змін до договору про будівництво житлового комплексу котеджного типу в Київській області, Броварському районі, с. Требухів посвідченого приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_16 17.08.2017 за реєстровим номером 1319, який нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_17 , що дозволяє ОК «ЖБК «Д.Комфорт» здійснювати забудову на земельній ділянці з кадастровим номером :01:080:0002.

Далі, цього ж дня, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_13 вийшов на вулицю, та перебуваючи біля під`їзду АДРЕСА_5 та сів на заднє сидіння автомобіля, на якому приїхала ОСОБА_13 , та продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб, відкрив паперовий пакет, в якому знаходилися грошові кошти в розмірі 320 тис. доларів США та почав перекладати у свій рюкзак.

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора підприємства, будучи службовою особою, з метою особистого незаконного збагачення, вчинив корупційний злочин за наступних обставин.

На початку 2022 року в директора ТОВ «ЮНІСАЛТПРОДЖЕКТ» () - ОСОБА_13 виник намір у здійсненні забудови житловою нерухомістю земельної ділянки з кадастровим номером :01:080:0002, площею 35 га, розташованої в с. Требухів Броварського району Київської області.

Для здійснення забудови ОСОБА_13 залучила інвестора Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Д. КОМФОРТ» () в особі засновника ОСОБА_14 . Для спільної діяльності щодо підготовчих процесів до будівництва ОСОБА_14 та ОСОБА_13 дійшли домовленості діяти спільно задля позитивного результату в переговорних процесах, зустрічах та обмінюватися інформацією щодо їх результатів.

ОСОБА_13 , будучи представником ОК «ЖБК «Д. КОМФОРТ» представляючи інтереси даного обслуговуючого кооперативу звернулась із питанням забудови вказаної земельної ділянки до Требухівського старости Броварської ОТГ Київської області, на що їй повідомили, що дана земельна ділянка перебуває у постійному користуванні Державного підприємства «КОНВЕРСЕНЕРГОПРОМ» ().

ОСОБА_8 повідомив, що між користувачем земельної ділянки ДП «КОНВЕРСЕНЕРГОПРОМ» та підконтрольним йому підприємством ПП « ОСОБА_9 » () укладено формальний договір про забудову вказаної земельної ділянки. Таким чином однією зі схем отримання цієї земельної ділянки під забудову є розірвання вказаного договору та укладення аналогічного з іншою компанією, корпоративні права на яку будуть передані ОСОБА_14 , за умові сплати неправомірної вигоди, яка має бути сплачена за розірвання існуючого договору про забудову, при цьому такі умови висунув ОСОБА_5 , присутній при розмови був ОСОБА_15

06.02.2024 о 13:51 до ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_5 та запропонував зустрітися з ним з метою обговорення умов продажу ОСОБА_13 корпоративних прав на ПП « ОСОБА_9 » й передачі під забудову земельної ділянки.

28.02.2024 ОСОБА_13 зустрілася із ОСОБА_5 та вході розмови останній висунув нові вимоги, а саме надання йому неправомірної вигоди в сумі 600 тис. доларів США, з них 320 тис доларів США та іншу половину розміру неправомірної вигоди у вигляді нерухомості та запропонував укласти додаткові угоди до договору від 17.08.2017 про будівництво житлового комплексу в Київській області, Броварському районі, с. Требухів між Державним підприємством та Підприємством в інтересах ОСОБА_13 та ОСОБА_14

22.03.2024 приблизно о 10:00 у нотаріуса за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_13 зустрілася із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , при цьому біля входу до приміщення нотаріуса знаходився ОСОБА_15 . Далі, ознайомившись із проектом договору, розробленим нотаріусом, та погодившись із його змістом, ОСОБА_13 передала ОСОБА_5 на його попередню вимогу в якості неправомірної вигоди пакет документів для реєстрації права власності на 7 квартир у м. Житомир, а саме: три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 142 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру

АДРЕСА_2 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 149 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_3 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 150 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.68 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 68 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 151 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.74 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 74 від 19.03.2024 на 1 арк. та три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.75 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 75 від 19.03.2024 на 1 арк.

Після отримання вищевказаних документів, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 підписали Договір про зміну сторони та внесення змін до договору про будівництво житлового комплексу котеджного типу в Київській області, Броварському районі, с. Требухів посвідченого приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_16 17.08.2017 за реєстровим номером 1319, який нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_17 , що дозволяє ОК «ЖБК «Д.Комфорт» здійснювати забудову на земельній ділянці з кадастровим номером :01:080:0002.

Далі, цього ж дня, приблизно о 10:50 ОСОБА_5 разом із ОСОБА_13 вийшов на вулицю та, перебуваючи біля під`їзду АДРЕСА_5 , сів на заднє сидіння автомобіля, на якому приїхала ОСОБА_13 , та продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, відкрив паперовий пакет, в якому знаходилися грошові кошти в розмірі 320 тис. доларів США та почав перекладати у свій рюкзак.

ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він, перебуваючи на посаді директора Приватного підприємства « ОСОБА_9 », будучи службовою особою, діючи умисно в своїх інтересах, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 22.03.2024 у період часу приблизно з 10:00 по 10:50, знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 , одержав неправомірну вигоду від ОСОБА_13 у вигляді майнових прав на нерухоме майно на підконтрольних собі осіб на суму 280 тис. доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 10 898 552 грн. та грошові кошти в сумі 320 тис. доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 12 455 488 грн. для себе та ОСОБА_15 за вплив у період часу з 06.01.2023 по 22.03.2024 на ОСОБА_8 , для прийняття останнім рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднану з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб за підписання договору про зміну сторони та внесення змін до договору про будівництво житлового комплексу котеджного типу в Київській області, Броварському районі, с. Требухів посвідченого приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_16 17.08.2017 за реєстровим номером 1319, що дозволяє ОК «ЖБК «Д.Комфорт» здійснювати забудову на земельній ділянці з кадастровим номером :01:080:0002.

23.03.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2, ч. 4 ст. 368 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється, зокрема, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, за яке передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, а відтак корпоративні права, які належать ОСОБА_5 можуть бути конфісковані як вид покарання.

У матеріалах справи міститься заява слідчого, у якій він просить розгляд справи здійснювати без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Також слідчий просить розгляд клопотання про арешт майна здійснювати без виклику підозрюваного та його захисника.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи вищенаведені положення закону, з метою забезпечення збереження арешту майна, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності власника майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

П. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно положень ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000450 від 28.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2, ч. 4 ст. 368 КК України.

З постанови від 21.03.2024 про визначення слідчої групи вбачається, зокрема, що місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000450 від 28.12.2022 вважати місцезнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП м. Київ, вул. Святошинська, 2-А.

23.03.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2, ч. 4 ст. 368 КК України.

Згідно витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

ОСОБА_5 є засновником юридичної особи ПП «БАУ КОМПЛЕКТ», ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , та є кінцевим бенефіціарним власником вказаної юридичної особи (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 99%);

ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СІРІС», ідентифікаційний код юридичної особи 38250989, (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50 %);

ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи ТОВ «БАУ УНІВЕРСАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 45067971, (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100 %).

Беручи до уваги ту обставину, що санкція ч. 4 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, слідчий суддя вважає, що існують підстави для накладення арешту на майно, а відтак клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , у наступних підприємствах:

ПП «БАУ КОМПЛЕКТ», ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , в розмірі 99 %;

ТОВ «БАУ УНІВЕРСАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 45067971, в розмірі 100 %;

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СІРІС»», ідентифікаційний код юридичної особи 38250989, в розмірі 50 %.

Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною часток, будь-які зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією), будь-які зміни, що пов`язані зі зміною місцезнаходження, в тому числі заборонивши особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни до установчих документів підприємств: ПП «БАУ КОМПЛЕКТ», ідентифікаційний код юридичної особи 35368309; ТОВ «БАУ УНІВЕРСАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 45067971; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СІРІС»», ідентифікаційний код юридичної особи 38250989.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , зобов`язати останнього письмово проінформувати про її виконання заінтересованих осіб.

Ухвала виконується негайно.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1