Справа № 750/7169/24
Провадження № 1-кс/750/2476/24
У Х В А Л А

24 травня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001626 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

24.05.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , інформації щодо операцій з НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а саме:

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахункуНОМЕР_3; НОМЕР_5

- виписки з руху коштів по карткового рахунку НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 15.05.2024 по 22.05.2024;

- вказати абонентський номер до якого були прив`язані картковий рахунок НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , станом на 20.05.2024.

- інформацію про те, чи відбувалися 20.05.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

- інформацію про те, чи відбувалися 20.05.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківського НОМЕР_6 ; НОМЕР_5

- інформацію про те, чи відбувалися 20.05.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському НОМЕР_6 ; НОМЕР_5

- інформацію про те, чи відбувалися 20.05.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 15.05.2024 по 22.05.2024 по банківським рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001626 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 20.05.2024 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_13 , в якій він просить провести перевірку за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невідомої особи.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 пояснив, що на його ім`я відкритий ФОП « ОСОБА_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яким займається його син ОСОБА_14 , відповідно на вказаний ФОП, відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Вказана картка, завжди зберігається у сина.

20.05.2024 близько 12:42 год. на власний мобільний телефон, отримав дзвінок з номеру НОМЕР_8 , та за вказівкою робота, потерпілий натиснув кнопку «1» (задля підтвердження входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як гадав, що син проводить якусь транзакцію. Після цього знову надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_9 , з якого невідома особа повідомила, що з банківської картки відбуваються невідомі транзакції, та щоб зупинити їх, необхідно перевипустити картку. Потерпілий зателефонував сину та повідомив, що з банківської картки відбувається списання коштів та у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », о 13:09 год. заблокував картку, але о 13:13 год. знову мало місце списання.

З виписки по руху коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається, що

20.05.2024 о 12:39 год. кошти були перераховані за рахунок квартплати о/р 213404-1, АДРЕСА_4 (квартира ОСОБА_15 , доньки потерпілої, яка наразі за кордоном) на суму 66000 грн.;

12:46 год. перерахування коштів у сумі 20000 грн. за утримання будинку та прибудинкової території ОСОБА_13 ;

12:57 год. перераховані кошти за водовідведення у сумі 20000 грн. за адресою: АДРЕСА_4 ;

13:02 год. перерахування коштів за електроенергію у сумі 80000 грн. за адресою вказаною вище;

13:08 год. перераховано кошти з вищевказаної банківської картки у сумі 80000 грн. - плата за розподіл газу о/р , ур. Святе, буд. 71 (дачний будинок);

13:13 год. перераховано кошти за електроенергію у сумі 340000 грн., за адресою: АДРЕСА_4 .

Як зазначив потерпілий даних переказів він не здійснював, картку, що постійно знаходиться у сина він не втрачав, стороннім особам не передавав, заборгованості по вищевказаним адресам не малось і немає на даний час.

В подальшому, стало відомо, що на особовому рахунку ОСББ, що обслуговує будинок дійсно надійшли кошти у сумі 20000 грн. за утримання будинку, проте доля інших коштів йому не відома.

Як зазначається з виписки, всі кошти за комунальні послуги перераховували на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації по руху коштів по картковим рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , інформації щодо операцій з НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а саме:

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

-виписки з руху коштів по карткового рахунку НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 15.05.2024 по 22.05.2024;

- вказати абонентський номер до якого були прив`язані картковий рахунок НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , станом на 20.05.2024.

- інформацію про те, чи відбувалися 20.05.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

- інформацію про те, чи відбувалися 20.05.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківського НОМЕР_6 ; НОМЕР_5

- інформацію про те, чи відбувалися 20.05.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському НОМЕР_6 ; НОМЕР_5

- інформацію про те, чи відбувалися 20.05.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 15.05.2024 по 22.05.2024 по банківським рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити до 24 червня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1