Справа №760/4719/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Відділом дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 02.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000125, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 19.12.2023 по 21.12.2023 невстановлена особа під приводом онлайн заробітку у мережі Інтернет, використовуючи мобільний додаток "Телеграм" шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , загальною сумою 28 160 гривень, які останній перерахував на банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , перебуваючи за адресою місця проживання, а саме: АДРЕСА_1 .

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 19.12.2023 близько 14:15 год. він перебував за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . Та в цей час потерпілий ОСОБА_5 у мережі «Телеграм» знайшов пропозицію онлайн-заробітку, яка його зацікавила. Для заробітку потрібно було викупляти товар, тим самим рекламуючи його, гроші за викуплений товар повертаються з відсотками. Сума товару могла бути різною. Для виконання завдань потерпілий ОСОБА_5 в мережі «Телеграм» спілкувався з менеджером, яка підписана як ОСОБА_6 (ім`я користувача ОСОБА_7 ). У подальшому потерпілий ОСОБА_5 з метою виконати завдання 19.12.2023 близько 18:14 год. з власної банківської картки самостійно перерахував грошові кошти у сумі 1580 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яку зазначила невідома особа. Однак 19.12.2023 потерпілий ОСОБА_5 заробіток за виконане завдання не отримав та продовжив роботу 20.12.2023. У подальшому 20.12.2023 менеджер написала потерпілому ОСОБА_5 про те, що він може виконати друге завдання придбавши ще один товар та збільшити свій заробіток на що потерпілий ОСОБА_5 погодився. Вартість другого замовлення становила 7680 гривень. Також менеджер повідомила, що якщо потерпілий не виконає друге завдання, то він не зможе отримати кошти за виконане ним перше завдання. Для виконання другого завдання потерпілий ОСОБА_5 20.12.2023 близько 12:54 год. з власної банківської картки перерахував грошові кошти у сумі 7 680 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Однак грошові кошти за виконані два завдання потерпілий ОСОБА_5 так і не отримав. Після чого, близько 13:21 год. менеджер написала потерпілому ОСОБА_5 про те, що система генерує третє замовлення. Сума третього замовлення становила 18 900 гривень. Та потерпілий ОСОБА_5 повідомив менеджера про те, що він не має таких коштів, однак менеджер йому відповіла, що якщо потерпілий не виконає третє завдання то кошти за попередні два виконані завдання він не отримає.

У подальшому 21.12.2023 близько 08:08 год. з потерпілим ОСОБА_5 зв`язалась менеджер, яка вказала номер банківської картки, а саме: № НОМЕР_3 . Та потерпілий ОСОБА_8 з метою виконати третє завдання та отримати кошти, близько 08:42 год. 21.12.2023 з власної банківської картки перерахував грошові кошти у сумі 18 900 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . Однак після того, як потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 18 900 гривень, то менеджер написала про те, що він неправильно виконав третє завдання та у системі стався збій. У подальшому невідома особа написала потерпілому ОСОБА_5 , що для того щоб виправити збій у системі йому необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 78 800 гривень або 32 890 гривень. Після чого, потерпілий ОСОБА_5 написав, що він не має таких грошей та попросив повернути йому перераховані ним кошти за попередні три завдання, однак менеджер повідомила його про те, що кошти він зможе повернути лише перерахувавши одну із запропонованих сум. У подальшому, коли менеджер зрозуміла, що потерпілий ОСОБА_5 більш не буде перераховувати кошти, невідома особа перестала виходити на зв`язок.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вище вказана банківська картка № НОМЕР_2 , перебуває у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

По кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 у період часу з 20.12.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали, а саме копій документів:

- інформації, щодо власника картки № НОМЕР_2 та про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- інформації, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за картковим рахунком № НОМЕР_2 ;

- номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за № НОМЕР_2 розрахунковим рахунком;

- відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , фото інформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків;

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Дізнавач подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 у період часу з 20.12.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали, а саме:

- інформації, щодо власника картки № НОМЕР_2 та про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- інформації, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за картковим рахунком № НОМЕР_2 ;

- номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за № НОМЕР_2 розрахунковим рахунком;

- відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , фото інформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її ухвалення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1