Справа № 482/60/24
Номер провадження 1-кс/482/118/2024
УХВАЛА

Іменем України

13 березня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання старшого слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання старшого слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000016 від 06.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 06.01.2023 до ЧЧ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , за фактом того, що 05.01.2024 в період часу з 14:57 год. по 16:01 год., невідома особа шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволодів грошовими коштами у сумі 72 733 грн, 28 коп. належні заявниці. Грошові кошти було знято з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 «кредитна» (рахунок: НОМЕР_2 ).

ОСОБА_5 зазначила, що особа яка представилася працівником служби безпеки банку телефонувала постійно з номеру телефону НОМЕР_3 на її мобільний номер НОМЕР_4 . Крім того, вказані грошові кошти було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_5 та на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_6

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 05.01.2024 о 14:29 год. на її телефон ( НОМЕР_4 ) зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_3 ), з потерпілою спілкувався невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що 05.01.2024 з універсальної банківської картки, яка належить ОСОБА_5 хотіли списати грошові кошти, тому невідомий чоловік попросив про допомогу, аби її грошові кошти не було списано, а особу причетну до вказаної події покарано.

В подальшому чоловік в телефонній розмові вказував потерпілій, які саме дії треба робити. Всі дії виконувалися в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які саме дії робила, потерпіла не пам`ятає.

Далі невідомий чоловік диктував англійські літера та цифри, які потрепіла вводила, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де саме не пам`ятає. В подальшому вона помітила, що з картки № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі близько 23 000 грн, про що було повідомлено вказаного чоловіка та на що останній відповів, що тут немає нічого страшного, так потрібно, запевнив що кошти потерпілій повернуться пізніше.

Після чого чоловік сказав потерпілій зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , при цьому зауважив, що якщо будуть запитувати чи телефонували до неї із служби безпеки банку то треба відповісти що ні, оскільки їй повинна була перетелефонувати жінка, яка є працівником банку та яка підозрюється в шахрайських діях.

Потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку НОМЕР_7 , потерпіла відразу не додзвонилася, через 7-10 хвилин ОСОБА_5 перетелефонували з мобільного номеру НОМЕР_3 особа жіночої статі, яка запитала, чи підтверджує потерпіла переказ грошових коштів на ім`я ОСОБА_6 , на що вона відповіла, що підтверджує, після чого жінка запитала чи зв`язувалася з потерпілою служба безпеки банку, на що остання відповіла, що ні. Після чого вказана жінка завершила дзвінок.

В подальшому ОСОБА_5 через декілька хвилин перетелефонували з вищевказаного номеру але вже чоловік та повідомив, що грошові кошти скоро буде повернуто.

Коли потерпіла знову зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » то помітила зняття з належної їй кредитної картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) грошові кошти загальною сумою 72 733 грн, 28 коп.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримання документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази в кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 05.01.2024, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків 05.01.2024;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 05.01.2024, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків 05.01.2024;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 13 травня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1