Справа № 756/3866/24
Номер провадження № 1-кс/756/819/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 18.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

УСТАНОВИВ:

27.03.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 18.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 18.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178за фактом того, що 16.01.2024 року приблизно о 18:09 годинні, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислюваної техніки, використовуючи посилання " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділи кредитними коштами з банківської картки АТ " Приватбанк " за номером НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на загальну суму 20.000 гривень.

Потерпілий ОСОБА_5 у своїх показаннях повідомив, що 15.01.2024 року він створив оголошення на інтернет-платформі продажу « OLX ». 16.01.2024 року потерпілому надійшло електронне повідомлення у мобільному застосунку «Viber» від особи, згідно даних застосунку « ОСОБА_6 », яка виявила бажання придбати товар та надсилає посилення з метою підтвердження оплати. В подальшому у потерпілого з банківської картки картки АТ " Приватбанк " за номером НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 було списано грошові кошти на суму 20.000 гривень.

В ході огляду виписки з банківського рахунку гр. ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_2 , виявив, що 6.01.2024 року в нього з банківського рахунку однією транзакцією було знято гроші на суму 20.000 гривень.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « Приват Банк » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), на період 16.01.2024 року за номером банківської картки НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , надати тимчасовий доступ до інформації про власника та операції щодо банківської картки НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій), які містяться АТ « Приват Банк » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме: - копії документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), на період 16.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях); - дані по відкриттю нових рахунків клієнта, блокуванню та відновленню по вказаному рахунку зазначеному вище, на період 16.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях); - дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, на період 16.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях); - дані по авторизації клієнта в мобільному додатку банкінгу « Приват24 » із зазначенням тривалості сеансів, ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес по даному рахунку на період 16.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях); - виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо на період 16.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях інформації); - електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам із зазначення адреси та банкомату (каси) на період 16.01.2024 року.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 18.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 за фактом того, що 16.01.2024 року приблизно о 18:09 годинні, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислюваної техніки, використовуючи посилання " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділи кредитними коштами з банківської картки АТ " Приватбанк " за номером НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на загальну суму 20.000 гривень.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ " Приватбанк " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 18.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178, про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливостю ознайомлення та копіювання, що перебувають у володінні АТ « Приват Банк » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), щодо банківської картки НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 , а саме:

- копії документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), на період 16.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях);

- дані по відкриттю нових рахунків клієнта, блокуванню та відновленню по вказаному рахунку зазначеному вище, на період 16.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях);

- дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, на період 16.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях);

- дані по авторизації клієнта в мобільному додатку банкінгу « Приват24 » із зазначенням тривалості сеансів, ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес по даному рахунку на період 16.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях);

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо на період 16.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях інформації);

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам із зазначення адреси та банкомату (каси) на період 16.01.2024 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1