Справа № 592/3795/24
Провадження № 1-кс/592/1641/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000376 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч. 2 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

07.03.2024 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 14.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, за фактами шахрайського заволодіння грошовими коштами під приводом продажу взуття в мережі «Інстаграм» з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на картку якого потерпілими здійснювались перекази грошових коштів на різні суми в якості оплати за товар. Встановлено, що з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , після переказу грошових коштів потерпілими, були здійснені перекази на інші банківські картки, зокрема на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Слідча зазначає, що володільцем інформації щодо вказаних карток є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належать вказані картка, а також перелік транзакцій, які були здійснені за вказаними картками, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 14.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 були внесені відомості за ч.1 ст.190, ч. 2 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про власника рахунку, до яких прикріплено картку № НОМЕР_3 , із наданням копій документів на його відкриття (зокрема, копії паспорту власника), а також інформації про мобільні номери, які прикріплені до вказаного рахунку;

- роздруківку руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 з 01.01.2023 по 05.03.2024;

- фотознімки з камер банкоматів, де було здійснення зняття готівки за банківською карткою № НОМЕР_3 з 01.01.2023 по 05.03.2024.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1