Справа № 354/781/24
Провадження № 1-кс/354/184/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2024 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Яремче Івано-Франківської області, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000056 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

20.05.2024 року до Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло вищевказане клопотання дізнавача сектору дізнання ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в якому він просить надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати письмову інформацію, а саме:

- кому належить банківська картка НОМЕР_2 , що відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою НОМЕР_2 , в період часу з 15.04.2024 по 20.05.2024.

- інформацію про рух коштів по вищенаведеному банківському рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.04.2024 по 20.05.2024.

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 15.04.2024 по 20.05.2024.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 15.04.2024 по 20.05.2024.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 15.04.2024 по 20.05.2024.

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_2 , за період часу з 15.04.2024 по 20.05.2024.

із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

- чи не є банківська картка НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 надав заяву, в якій клопотання підтримав повністю.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000056 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

17.04.2023 року до чергової частини ВП №1 (м. Яремче) надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 про те, що 15.04.2024 о 14:15 год. на її мобільний телефон НОМЕР_3 в месенджері «Telegram» надійшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_8 , в якому остання просила надіслати грошові кошти в сумі 9 500 гривень, з подальшим їх поверненням. В ході листування заявниця перерахувала з власної банківської картки яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за НОМЕР_4 грошові кошти двома платежами в загальній сумі 9 500 гривень на банківську картку яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_5 , перебуваючи в с. Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області. Однак в подальшому заявниця дізналася, що акаунт її знайомої ОСОБА_8 в месенджері «Telegram», зламали, та невідома особа від її імені просила грошові кошти. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7

18 квітня 2024 року інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.04.2024 о 14:15 год. на мобільний телефон НОМЕР_3 потерпілої в месенджері «Telegram» надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_8 , в якому остання просила надіслати грошові кошти в сумі 9 500 гривень, з подальшим їх поверненням. В ході листування ОСОБА_7 перерахувала з власної банківської картки, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за НОМЕР_4 грошові кошти двома платежами в загальній сумі 9 500 гривень на банківську картку, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_5 , перебуваючи в с. Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області. Однак, в подальшому потерпіла дізналася, що акаунт її знайомої ОСОБА_8 в месенджері «Telegram», зламали, та невідома особа від її імені просила грошові кошти.

Через короткий проміжок часу коли ОСОБА_7 зрозуміла, що її ошукали шахраї вона зателефонувала в службу безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй повідомили, що банківська картка НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_9 жит. АДРЕСА_3 , а ткож працівники служби безпеки повідомили їй, що її грошові кошти ОСОБА_10 перерахувала на наступні банківські картки: 2024-04-15 о 14:29 - 7500 ? та -1000 ? 2024-04-15 о 14:36 на банківську картку НОМЕР_6 , 2024-04-15 о 14:39 -500 ? на банківську картку НОМЕР_7 , 2024-04-15 о 14:37 -500 ? на банківську картку НОМЕР_8 .

Разом з тим, в ході здійснення тимчасвового доступу по банківській платіжній картці НОМЕР_6 встановлено, що вищенаведена банківська картка відкрита на імя ОСОБА_11 та останньому надходять грошові кошти потерпілої двома транзакціями, після чого останній перераховує грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 , відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000056 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_7 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та стосується руху коштів по банківських рахунках , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000056 від 18.04.2024 року, зокрема може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення в частині надання тимчасового доступу до інформації, що стосується руху коштів по вищезазначеному банківському рахунку. В частині надання тимчасового доступу до інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, клопотання дізнавача до задоволення не підлягає, оскільки у клопотанні не обгрунтовано яке значення має дана інформація для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000040.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати письмову інформацію, а саме:

- кому належить банківська картка НОМЕР_2 , що відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою НОМЕР_2 , в період часу з 15.04.2024 по 20.05.2024.

- інформацію про рух коштів по вищенаведеному банківському рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.04.2024 по 20.05.2024.

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 15.04.2024 по 20.05.2024.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 15.04.2024 по 20.05.2024.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 15.04.2024 по 20.05.2024.

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_2 , за період часу з 15.04.2024 по 20.05.2024.

із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

- чи не є банківська картка НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1