Справа № 159/6416/23
Провадження № 1-кс/159/456/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відмову в задоволенні клопотання

07 березня 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

представника власника

майна ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5 ,

розглянувши в залі суду в м. Ковелі Волинської області клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 29.12.2023 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001490 від 16.10.2023 року, -

в с т а н о в и в :

Адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_6 , звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням про скасування арешту майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинської області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0001490 від 16.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

29.12.2023 року слідчим суддею Ковельського міськрайонного суду Волинської області задоволено клопотання слідчого СВ Ковельського СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про арешт майна. Зокрема, накладено арешт на грошові кошти у сумі 273500,00 грн., які містяться на банківських рахунках ОСОБА_6 , зокрема на рахунку НОМЕР_1 , та на всіх інших рахунках у банках, якими користується ОСОБА_6 , із забороною володільцю (власнику), чи будь-якій іншій уповноваженій особі на відчуження, розпорядження та користування коштами до вирішення провадження по суті.

Заявник вказує, що органами досудового розслідування не було доведено факту вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, не було надано суду доказів протиправності дій ОСОБА_6 та завдання шкоди ОСОБА_7 . Сам факт наявності платіжних доручень про перерахунок коштів, не є доказом вчинення ОСОБА_6 вказаного кримінального правопорушення.

Органами досудового розслідування не встановлено мети перерахунку таких коштів з боку ОСОБА_7 .

Так, клопотання про арешт майна обґрунтовано тим, що в період з 04.09.2023 року по 28.09.2023 року невстановлена особа, спілкуючись з ОСОБА_7 , з номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , під приводом гри на біржі, шляхом обману, заволоділа коштами останньої на загальну суму 290800,00 грн.

Наявність платіжних квитанцій, які представлені органами досудового розслідування до суду, не свідчить про отримання ОСОБА_6 грошових коштів злочинним шляхом.

Таким чином, заявник вважає, що арешт на грошові кошти, які містяться на банківських рахунках ОСОБА_6 , накладений необґрунтовано, оскільки не доведено факту вчинення останнім кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, чи його причетності до такого правопорушення, не доведено отримання вказаних коштів злочинним шляхом.

На підставі викладеного, заявник просила скасувати арешт, який накладений вказаною ухвалою слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 29.12.2023 року на грошові кошти, належні ОСОБА_6 .

В судовому засіданні по розгляду клопотання представник власника майна адвокат ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання з підстав, наведених в ньому. Просила його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення даного клопотання, оскільки вважає його безпідставним та необґрунтованим. На даний час проводяться відповідні слідчі дії, а тому не відпала потреба в арешті вказаних грошових коштів. Просила відмовити в задоволенні клопотання.

Слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , підтримуючи позицію прокурора, вказував на те, що у даному кримінальному провадженні триває досудове розслідування, є необхідність проведення слідчих дій на іншій території, в тому числі щодо допиту ОСОБА_6 для встановлення всіх обставин справи та можливої причетності останнього до вчинення даного кримінального правопорушення. Просив відмовити в задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши учасників судового засідання та дослідивши матеріали кримінального провадження, що стосуються порушеного питання, прийшов до висновку про відсутність законних підстав для задоволення даного подання.

Зокрема, в ході судового розгляду клопотання встановлено, що в провадженні СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0001490 від 16.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ухвали слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 29.02.2023 року, було накладено арешт на грошові кошти у сумі 273500,00 гривень, які містяться на банківських рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема на рахунку НОМЕР_1 , та на всіх інших рахунках у банках, якими користується ОСОБА_6 .

Згідно вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено в судовому засіданні, на даний час по вказаному кримінальному провадженню продовжується досудове розслідування, здійснюються відповідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин справи.

Зокрема, в ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 перераховувала грошові кошти на рахунок, який належить ОСОБА_6 .

Згідно постанови слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 від 26.02.2024 року, доручено працівникам ВПД № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області провести відповідні слідчі (розшукові) дії, в тому числі й щодо допиту ОСОБА_6 .

На даний час вказана постанова не виконана, всі обставини справи, в тому числі й щодо можливої причетності/непричетності ОСОБА_6 до вчинення даного кримінального правопорушення, не встановлені.

Доводи заявника щодо непричетності ОСОБА_6 до вчинення даного кримінального провадження потребують відповідної перевірки, що, власне, і є завданням подальшого досудового розслідування.

За встановлених в судовому засіданні обставин, слідчий суддя вважає, що потреба в застосуванні арешту на арештоване майно (грошові кошти) на даний час не відпала, оскільки у вказаному кримінальному провадженні продовжується досудове розслідування, а заявником не доведено, що арешт було накладено необґрунтовано.

Таким чином, на даний час потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права власника майна, як арешт майна, а скасування такого арешту, не буде сприяти забезпеченню проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій.

Аналізуючи зазначене вище в сукупності, слідчий суддя прийшов до переконливого висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту майна, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено, підписано та проголошено 12 березня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1