Справа № 646/1939/24
№ провадження 1-кс/646/564/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2024 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у якого міститься наступна інформація:інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших рахункам, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 02.01.2024 по 06.01.2024. Договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 02.01.2024 по 06.01.2024

Клопотання просить розглядати без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з віддаленістю місця розташування офісу та неможливістю прибуття на судове засідання, відсутністю будь-яких заперечень у отриманні доступу до вказаної інформації з їх сторони, активному сприянню та виконанню всіх прийнятих рішень у аналогічних випадках та запобігання ризиків знищення інформації до якої може бути наданий доступ.

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у Харківській Філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідуванням встановлено, що 05.01.2024 до ВП №1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 . про те, що в період часу з 04.01.2024 до 05.01.2024 невідома особа, шляхом зловживання довірою через неправдивий Інтернет сайт, схожий на «Дія Допомога ВПО» (фішинг) незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 10 100 грн. шляхом переказу на свою банківську карту № НОМЕР_2 , чим спричинила заявниці матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 04.01.2024, приблизно о 17:00, вона перебувала вдома, як на її на мобільний телефон надійшло ( НОМЕР_3 ) смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що пенсійну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було нараховано пенсію у розмірі 10340 гривень. Побачивши смс вона подумала, що зніме ці гроші наступного дня. Приблизно через годину знову на мобільний телефон надійшло смс повідомлення, однак вже від якого «Банкінгу» про те, що з її вищевказаної банківської пенсійної картки було знято грошовік ошти у розмірі 10100 гривень. Вона не звернула уваги на це повідомлення, подумала що це було зняття 10 гривень, які знімаються кожного місяця за смс-розсилку від банку. На теперішній час це смс повідомлення зникло з її телефону.

Наступного дня, 05.01.2024, вона як і збиралась прийшла до банкомату, щоб зняти свою пенсію, однак у банкоматі показало, що на її рахунку недостатньо коштів для зняття бажаної суми. ОСОБА_5 перевірила рахунок і виявилося, що на картці залишилось 173 грн. Вона одразу звернулася до відділення банку, в якому намагалася зняти кошти.

Жінка працівник банку перевірила по комп`ютеру картку та роздрукувала виписку по ній за 04.01.2024 - 05.01.2024. Згідно цієї виписки, з картки ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 » в розмірі 10100 гривень. Вищевказаний переказ ОСОБА_5 не здійснювала. Також, жінка працівник банку подивилася в комп`ютері інформацію про цей переказ та повідомила, що кошти було переказано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що дані рахунку можуть мати значення для кримінального провадження, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до слідчого судді із заявою, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 000031 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 05.01.2024 року до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла, заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 04.01.2024 до 05.01.2024 невідома особа, шляхом зловживання довірою через неправдивий Інтернет сайт, схожий на «Дія Допомога ВПО» (фішинг) незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 10 100 грн. шляхом переказу на свою банківську карту № НОМЕР_2 , чим спричинила заявниці матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила,що 04.01.2024, приблизно о 17:00, вона перебувала вдома, як на її на мобільний телефон надійшло ( НОМЕР_3 ) смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що пенсійну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було нараховано пенсію у розмірі 10340 гривень. Побачивши смс вона подумала, що зніме ці гроші наступного дня. Приблизно через годину знову на мобільний телефон надійшло смс повідомлення, однак вже від якого «Банкінгу» про те, що з її вищевказаної банківської пенсійної картки було знято грошові кошти у розмірі 10100 гривень. Наступного дня, 05.01.2024, вона як і збиралась прийшла до банкомату, щоб зняти свою пенсію, однак у банкоматі показало, що на її рахунку недостатньо коштів для зняття бажаної суми. ОСОБА_5 перевірила рахунок і виявилося, що на картці залишилось 173 гривень. Вона одразу звернулася до відділення банку, в якому намагалася зняти кошти.

Жінка працівник банку перевірила по комп`ютеру картку та роздрукувала виписку по ній за 04.01.2024 - 05.01.2024. Згідно цієї виписки, з картки ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 » в розмірі 10100 гривень. Вищевказаний переказ ОСОБА_5 не здійснювала. Також, жінка працівник банку подивилася в комп`ютері інформацію про цей переказ та повідомила, що кошти було переказано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Із поданого до суду клопотання видно, що дані рахунку можуть мати значення для кримінального провадження, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (Харківська Філія - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ;), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (Харківська Філія Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ;), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших рахункам, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 02.01.2024 по 06.01.2024,

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді,

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 02.01.2024 по 06.01.2024.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 28.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1