Справа № 215/1871/24
УХВАЛА

про дозвіл на проведення обшуку

11 квітня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у м.Кривому Розі у судовому засіданні клопотання слідчого CВ ВП №5 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000213 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

11.04.2024 р. слідчий CВ ВП №5 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивоване тим, що 06.03.2024 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , з проханням здійснити перевірку діяльності посадових осіб військової частини НОМЕР_1 , котрі протягом короткого проміжку часу придбали у фізичних осіб підприємців деревину твердих порід, однак поставка могла відбутися не в повному обсязі, чим могло бути спричинено матеріальну шкоду військовій частині (ЖЄО 3236 від 06.03.2024).

Вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000213 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.11.2023 військовою частиною НОМЕР_1 укладено договір №23/11/23, відповідно до якого постачальник ФОП ОСОБА_6 в строк дії договору до 31.12.2023 має поставити до військової частини НОМЕР_1 Паливну деревину - Дрова твердих порід у кількості 512 м3.

Відповідно до додатку №1 «Специфікація» до договору №23/11/23 від 23.11.2023 сторони домовились щодо поставки продукції а саме: Паливна деревина - Дрова твердих порід (код згідно ДК021:0-7 Деревина) у кількості 512 м3, місце поставки: АДРЕСА_1 військова частина НОМЕР_1 , строк постачання до 30.11.2023, ціна за один м3 складає 2500,00 грн., загальна сума вартості продукту складає 1 280 000,00 грн.

Крім того, 20.02.2024 військовою частиною НОМЕР_1 укладено договір №20/02/24, відповідно до якого постачальник ФОП ОСОБА_8 в строк дії договору до 31.12.2024 має поставити до військової частини НОМЕР_1 Паливну деревину - Дрова твердих порід у кількості 219,8 м3.

Однак відповідно до додатку №1 «Специфікація» до договору №20/02/24 від 20.02.2024 сторони домовились щодо поставки продукції а саме: Паливна деревина - Дрова твердих порід (код згідно ДК021:0-7 Деревина) у кількості 219,8 м3, місце поставки: АДРЕСА_1 військова частина НОМЕР_1 , строк постачання до 31.12.2024, ціна за один м3 складає 2475,00 грн., загальна сума вартості продукту складає 544 005,00 грн.

07.03.2024 допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , пояснив, що йому стало відомо, що керівництво військової частини НОМЕР_1 протягом короткого проміжку часу підписало два договори на купівлю паливної деревини твердих порід. Вважає, що керівництво військової частини НОМЕР_1 здійснило привласнення грошових коштів, оскільки по-перше з моменту підписання першого договору до підписання другого договору пройшло 3 місяці за які військова частина нібито витратила 512 метрів кубічних деревини, що дуже багато, по-друге вартість деревини значно перевищує вартість деревини в інтернеті та навіть в лісовому господарстві вартість за кубічний метр складає приблизно 1300-1500 гривень. Таким чином в час коли в країні йде війна, посадові особи військової частини НОМЕР_1 здійснюють розтрату бюджетних коштів шляхом завищення цін, а також можуть здійснювати поставку деревини не в повному обсязі, оскільки вона швидко закінчується в них.

Під час досудового розслідування, 07.03.2024 було направлено запит до військової частини НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , №45.5/3-1895 з проханням надати до 15.03.2024, документи, які містять інформацію, а саме: Оригінал договору №23/11/23 від 23.11.2023 з додатками; Оригінал договору №20/02/24 від 20.02.2024 з додатками; Оригінали накладних на поставку паливної деревини відповідно до умов договору №23/11/23 від 23.11.2023; Оригінали накладних на поставку паливної деревини відповідно до умов договору 20/02/24 від 20.02.2024; Світлокопію журналу реєстрації в`їзду і виїзду автотранспорту на територію ВЧ НОМЕР_1 за період з 23.11.2023 року по теперішній час; Посадову інструкцію командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_9 з відміткою про ознайомлення, станом на 23.11.2023 та 20.02.2024; Посадову інструкцію уповноваженої особи військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_10 з відміткою про ознайомлення, станом на 23.11.2023; Посадову інструкцію уповноваженої особи військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_10 з відміткою про ознайомлення, станом на 20.02.2024; Посадову інструкцію уповноваженої особи військової частини НОМЕР_1 , яка проводила закупівлю за договором № 20/02/24 від 20.02.2024 з відміткою про ознайомлення, станом на 20.02.2024; Посадову інструкцію уповноваженої особи військової частини НОМЕР_1 , яка проводила закупівлю за договором № 23/11/23 від 23.11.2023 з відміткою про ознайомлення, станом на 23.11.2023; Посадову інструкцію уповноваженої особи військової частини НОМЕР_1 , яка уповноважена на використання паливної деревини за договором № 23/11/23 від 23.11.2023; Посадову інструкцію уповноваженої особи військової частини НОМЕР_1 , яка уповноважена на використання паливної деревини за договором № 20/02/24 від 20.02.2024; Світлокопію журналу реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію/з території військової частини НОМЕР_1 з 23.11.2023 по теперішній час; Оригінали актів про приймання дров паливних за договором № 23/11/23 від 23.11.2023 та № 20/02/24 від 20.02.2024 за період часу з листопада 2023 року по теперішній час; перепустки автомобільного транспорту за період часу з листопада 2023 року по теперішній час; оборотно-сальдові відомості за 2023 рік та 2024 рік; журнали розходу дров та вугілля за 2023 рік та 2024 рік; графіки роботи кочегарів за 2023 рік та 2024 рік; журнали контролю температурних показників у приміщеннях військової частини НОМЕР_1 з листопада 2023 року про теперішній час; роздруковані матеріали та відеозаписи з камер відеоспостереження з листопада 2023 року про теперішній час; кошториси військової частини НОМЕР_1 за 2023-2024 роки зі всіма змінами до них; розшифровка до кошторису за тим кодом економічної класифікації видатків за яким здійснювалися закупівлі дров; меморіальні ордери (помісячно за період дії договорів щодо закупівлі дров) в яких відображено взаєморозрахунки з суб`єктами господарювання, що поставляли установі дрова; меморіальні ордери (помісячно за період дії договорів щодо закупівлі дров) в яких відображено оприбуткування установою дров; оборотно-сальдові відомості за бухгалтерським субрахунком за яким обліковуються взаєморозрахунки з суб`єктами господарювання, що поставляли військовій частині дрова (за період дії договорів); оборотно-сальдові відомості за бухгалтерським субрахунком за яким обліковуються операції з оприбуткування дров (за період дії договорів); інші документи первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують постачання продукції (паливної деревини) на адресу військової частини; банківські виписки, платіжні доручення за якими військовою частиною перераховувалися кошти за постачання дров або за якими проводилося перерахування авансів постачальникам; товарно-транспортні накладні або інші документи, що підтверджують перевезення продукції на адресу військової частини (у разі перевезення товару за рахунок постачальника); інвентарні картки на паливну деревину за договором № 23/11/23 від 23.11.2023 та № 20/02/24 від 20.02.2024 за період часу з листопада 2023 року по теперішній час; документи на паливне обладнання, що розміщено на території військової частини НОМЕР_1 ; надати інформацію, котра підтверджує необхідність придбання паливною деревини, саме у тій кількості яку придбано за договором № 23/11/23 від 23.11.2023 та № 20/02/24 від 20.02.2024.

15.03.2024 отримано відповідь, що отримано копії документів зазначених у запиті, відповідно до чинного законодавства можливо лише за наявності ухвали слідчого судді або суду «про надання тимчасового доступу до речей та документів».

07.03.2024 з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в порядку ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України направлено запит до директора філії «Дніпровське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», №45.5/3-1903 з проханням надати до 15.03.2024 надати документи, які містять інформацію: договори про купівлю-продаж деревини паливної та деревини твердих порід, які укладені між філією «Дніпровське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» та ФОП ОСОБА_6 , а також ФОП ОСОБА_8 за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час (у разі їх укладання), а також надати касові ордери, тарифікаційні накладні та товаро-транспортні накладні по вищевказаним правочинам.

15.03.2024 отримано відповідь від філії «Дніпровське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» в якій зазначено, що за період часу з 01.01.2023 по теперішній час договори про купівлю деревини твердих порід між філією та ФОП ОСОБА_6 , а також ФОП ОСОБА_8 не укладались.

16.03.2024 допитано в якості свідка майстра лісу філії «Дніпровське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» ОСОБА_11 , який надав свідчення, що відповідно до чинного законодавства України філія «Дніпровське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», здійснює реалізацію деревини твердих порід, вартість за один метр кубічний складає 1500 грн з урахуванням ПДФ, вказаний продаж відбувається на підставі договорів купівлі-продаж за період з 01.01.2023 року по теперішній час між філією «Дніпровське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» та ФОП ОСОБА_6 , а також ФОП ОСОБА_8 договорів про купівлю деревини твердих порід не укладалося.

До твердих порід деревини відноситься наступні дерева: дуб, акація, ясень, гледіча, клен гостролистий, берест, верест, татарський клен, щоб спиляти вказанні дерева необхідно мати дозвіл а саме: «лісорубний квиток, санітарно вибіркової рубки», яку може здійснювати лише лісове господарство, з метою санітарної чистки лісу, після чого в окремих випадках може відбуватися продаж даної деревини лісовим господарством через систему публічних закупівель «прозоро».

Для заготовлення 512 кубічних метрів деревини необхідно здійснити суцільної вирубки приблизно 20 гектар та приблизно 50 гектар санітарної вирубки лісу, обсяг залежить від розряду висот.

Щодо перевезення деревини пояснив наступне, що до автомобілю типу «Газель - тентований» вмішується приблизно 3 метра кубічних, паливної деревини твердих порід, до автомобіля «Камаз» з самоскидними бортами вміщується 6-8 метри кубічних вказаної деревини, до автомобіля «Камаз» - бортовий, вміщується 15-17 метрів кубічних деревини, автомобілі «МАЗ» та «ЗІЛ» вміщують в себе 6-8 метрів кубічних. Однак кубатура залежить від щільності укладки деревини.

18.03.2024 з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в порядку ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України направлено запит до генерального директора» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», №45.5/3-1950 з проханням надати до 21.03.2024 надати документи, які містять інформацію: договори про купівлю-продаж деревини паливної та деревини твердих порід, які укладені між філією «Дніпровське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» та ФОП ОСОБА_6 , а також ФОП ОСОБА_8 за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час (у разі їх укладання), а також надати касові ордери, тарифікаційні накладні та товаро-транспортні накладні по вищевказаним правочинам.

19.03.2024 отримано відповідь від Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» в якій зазначено, що станом на 19.03.2024 згідно інформації, яка відображена в Єдиній системі електронного обліку деревини, ФОП ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 ДП «Ліси України» не здійснювала реалізацію лісопродукції в період з 01.01.2023 по 19.03.2024.

20.03.2024 здійснено огляд майданчику для публічних закупівель «prozorro» в ході огляду встановлено, що у вказаних закупівлях ФОП ОСОБА_6 , а також ФОП ОСОБА_8 , являються єдиними учасниками закупівлі та перемогли у тендері без жодних конкурентів. Крім того останні в додатках для участі в закупівлі надають аналогічну один до одного характеристику деревини, а саме: «деревина (паливна деревина)- дрова твердолистяної породи (дуб, акація), розмір дров твердої породи діаметр - від 140 міліметрів, в дровах не допускається зовнішня трухлява гниль.».

Також останні додають довідку відповідно до якої вони не надають копію договору, на постачання вищезазначеного товару від Виробника, оскільки виступають самими Виробниками.

Однак ФОП ОСОБА_6 , а також ФОП ОСОБА_8 також не надають документи, що підтверджують наявність потужності виробництва.

21.03.2024 з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в порядку ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України направлено запит до Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області про надання інформації про кількість працівників за якими ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 сплачують єдиний соціальний внесок за період часу з 01.01.2023 по 21.03.2024.

02.04.2024 отримано відповідь на запит від Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, згідно відповідістаном на 29.03.2024 в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування відсутня інформація стосовно найманих працівників ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

23.03.2024 року допитано в якості свідка особу, відомості про яку не підлягають розголошенню, який надав свідчення, що у військовій частині НОМЕР_1 , наявні 2 котельні які знаходяться одна біля штабу, яка опалює казарму та штаб та складається з 4 котлів, друга котельна знаходиться білі «технопарку» та опалює бокси, яка складається з 1 котла. На території військової частини, знаходиться склад паливної деревини, який знаходиться біля їдальні, нижче казарми, в даному складі знаходяться виключно паливна деревина.

Протягом опалювального сезону 2023-2024 року, він заступав в наряд на котельну, що опалює казарму та штаб та був кочегаром. Коли я заступав в наряди на котельну то котли у кількості 4 штуки топили паливною деревиною, паливними брикетами, та декілька разів топили щепами (передроблені гілки), паливна деревина була породи дуб, ясень, акація, кленок. Процедура поставки дров на котельну була наступна, що приблизно кожні 5 днів до котельні приїзжав вантажний автомобіль «Камаз» та вивантажував деревину яка вже була прорублена та готова до топки, деревину рублять на складі зазвичай рублять мобілізовані та контрактники. В залежності від температури котла залежить розхід деревини. В середньому розхід деревини на двох котельнях складає приблизно 30-40 метрів кубічних на місяць.

Крім того, 14.03.2024 в порядку ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України направлено запит до ФОП ОСОБА_6 №45.5/3-2069 з проханням надати до 18.03.2024, документи, які містять інформацію, а саме: Оригінал договору №23/11/23 від 23.11.2023 з додатками; Оригінали накладних на поставку паливної деревини відповідно до умов договору №23/11/23 від 23.11.2023; Договори щодо купівлі паливної деревини - Дрова твердих порід ФОП ОСОБА_6 в лісовому господарстві; Товарно-транспортні накладні або інші документи, що підтверджують перевезення продукції на адресу ФОП; Список працівників котрі виконували доставку деревини до військової частини НОМЕР_1 за договором №23/11/23 від 23.11.2023; Перелік транспортних засобів та документи на вказані транспортні засоби, які здійснювали доставку деревини до військової частини НОМЕР_1 за договором №23/11/23 від 23.11.2023; Надати повну характеристику паливної деревини - Дрова твердих порід, костру поставляли до ВЧ НОМЕР_1 за договором №23/11/23 від 23.11.2023 з зазначенням породи деревини, довжини та товщини поставленої деревини, тип порубки, щільність та вологість деревини. Документи щодо працевлаштування працівників, які виконували умови договору №23/11/23 від 23.11.2023.

19.03.2024 отримано відповідь, що отримано копії документів зазначених у запиті, відповідно до чинного законодавства можливо лише за наявності ухвали слідчого судді або суду «про надання тимчасового доступу до речей та документів».

Однак, 04.04.2024 о 10:14 годині на електрону пошту слідчого надійшов лист від ФОП ОСОБА_6 з поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у електронному листі тексту не було, лише закріплено 5 вкладних файлів (зображень), при відкритті вказаних зображень, встановлено, що данні зображення являються Актом приймання - передачі матеріальних цінностей. Здійснивши вивчення 5 зображень встановлено, що вони виконанні (сфотографовані) в салоні ймовірно автомобіля, та в один проміжок часу, в першому документі зазначено Акт приймання передачі матеріальних цінностей від 04 грудня 2023 року, відповідно до договору №23/11/23 від 23 листопада 2023 року, найменування товару «паливна деревина», одиниці виміру «м.куб», кількість «50,00» та маються підпис з лівої сторони особи що отримала «Військова частина НОМЕР_1 » підпис та прізвище ОСОБА_12 , з правого боку підпис особи, що передала ФОП ОСОБА_6 та підпис.

В другому документі зазначено Акт приймання передачі матеріальних цінностей від 06 грудня 2023 року, відповідно до договору №23/11/23 від 23 листопада 2023 року, найменування товару «паливна деревина», одиниці виміру «м.куб», кількість «80,00» та маються підпис з лівої сторони особи що отримала «Військова частина НОМЕР_1 » підпис та прізвище ОСОБА_12 , з правого боку підпис особи, що передала ФОП ОСОБА_6 та підпис.

В третьому документі зазначено Акт приймання передачі матеріальних цінностей від 08 грудня 2023 року, відповідно до договору №23/11/23 від 23 листопада 2023 року, найменування товару «паливна деревина», одиниці виміру «м.куб», кількість «80,00» та маються підпис з лівої сторони особи що отримала «Військова частина НОМЕР_1 » підпис та прізвище ОСОБА_13 , з правого боку підпис особи, що передала ФОП ОСОБА_6 та підпис.

В четвертому документі зазначено Акт приймання передачі матеріальних цінностей від 11 грудня 2023 року, відповідно до договору №23/11/23 від 23 листопада 2023 року, найменування товару «паливна деревина», одиниці виміру «м.куб», кількість «80,00» та маються підпис з лівої сторони особи що отримала «Військова частина НОМЕР_1 » підпис та прізвище ОСОБА_14 , з правого боку підпис особи, що передала ФОП ОСОБА_6 та підпис.

В п`ятому документі зазначено Акт приймання передачі матеріальних цінностей від 06 грудня 2023 року, відповідно до договору №23/11/23 від 23 листопада 2023 року, найменування товару «паливна деревина», одиниці виміру «м.куб», кількість «222,00» та маються підпис з лівої сторони особи що отримала «Військова частина НОМЕР_1 » підпис та прізвище ОСОБА_14 , з правого боку підпис особи, що передала ФОП ОСОБА_6 та підпис.

Таким чином, ФОП ОСОБА_6 надіславши вказані акти приймання передачі матеріальних цінностей намагається підтвердити факт поставки паливної деревини в кількості 512 м.куб.

Таким чином аналізуючи зібрані за нетривалий час досудового розслідування докази можливо дійти висновку про те, що посадові особи військової частини НОМЕР_1 спільно з ФОП ОСОБА_6 , а також ФОП ОСОБА_8 , маючи на меті привласнення бюджетних коштів виділених на закупівлю деревини, діючи спільно, умисно підігруючи один одному що виразилося в укладанні договорів, з метою приховання їх злочинного умислу, шляхом надання неправдивих документів допустили поставку товару з боку ФОП ОСОБА_6 , а також ФОП ОСОБА_8 », та внаслідок чого, бюджету військової частини НОМЕР_1 може бути спричинено збитки на понад мільйон гривень.

Оскільки відповідно до зібраних доказів ФОП ОСОБА_6 , а також ФОП ОСОБА_8 офіційно не здійснювали купівлю лісу в ДП «Ліси України», а для виконання умов договорів № 23/11/23 від 23.11.2023 та № 20/02/24 від 20.02.2024 необхідно здійснити вирубку приблизно 50 гектарів лісу.

Крім того, ФОП ОСОБА_6 , а також ФОП ОСОБА_8 , відповідно до відповіді Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, офіційно не мають працевлаштованих працівників, що унеможливлює виконання умов договору в частині здійснення завантаження та подальшої доставки деревини до військової частини, без укладання додаткових договорів.

Також, відповідно до наданих ФОП ОСОБА_6 , актів приймання-передачі Матеріальних цінностей від 04.12.2023, 06.12.2023, 08.12.2023, 11.12.2023, 18.12.2023 вбачається, що 18.12.2023 ФОП ОСОБА_6 поставив одноразово до військової частини НОМЕР_5 метри кубічних деревини, що ставить під сумнів, достовірність відомостей зазначених у вказаному акті, оскільки, для перевезення вказаного об`єму деревини треба задіяти щонайменше 22 вантажівки типу «МАЗ», «КАМАЗ», а також необхідно врахувати час на завантаження та вивантаження вказаного об`єму деревини.

У зв`язку з чим існує необхідність саме в проведенні обшуку, а не тимчасового доступу до документів, оскільки керівництво військової частини НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_6 , будучи повідомленні про здійснення досудового розслідування вже почали вчиняти дії на складання документів до яких вносять завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів виконаних робіт.

Крім того, існує необхідність в проведені комплексу судових експертиз, а саме: судово-товарознавчу експертизу та судову економічну експертизу, для проведення яких експерту необхідно надати докази в тому числі і речових зразки поставленої деревини, відповідно до п.4 ч. 9 розділу 2.5 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадженняклопотання слідчих в окремих випадках ґрунтуються на необхідності правомірного доступу та вилучення речей, які можуть бути речовими доказами. Проте поза увагою слідчого, прокурора, слідчого судді залишається та обставина, що збирання доказів, в тому числі і речових, відбувається через інститут слідчих дій (зокрема, вилучення в ході огляду, проведення обшуку).

З метою отримання речових доказів, котрі можуть вказати на осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також вилучення оригіналів тендерної документації за договором № 23/11/23 від 23.11.2023, оригіналів тендерної документації за договором № 20/02/24 від 20.02.2024, Оригінал договору №23/11/23 від 23.11.2023 з додатками; Оригінал договору №20/02/24 від 20.02.2024 з додатками; Оригінали накладних на поставку паливної деревини відповідно до умов договору №23/11/23 від 23.11.2023; Оригінали накладних на поставку паливної деревини відповідно до умов договору 20/02/24 від 20.02.2024; журнал реєстрації в`їзду і виїзду автотранспорту на територію ВЧ НОМЕР_1 за період з 23.11.2023 року по теперішній час - в частині інформації, що безпосередньо стосується перевезення дров; Посадову інструкцію командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_9 з відміткою про ознайомлення, станом на 23.11.2023 та 20.02.2024; Посадову інструкцію уповноваженої особи військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_10 з відміткою про ознайомлення, станом на 23.11.2023; Посадову інструкцію уповноваженої особи військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_10 з відміткою про ознайомлення, станом на 20.02.2024; Посадову інструкцію уповноваженої особи військової частини НОМЕР_1 , яка проводила закупівлю за договором № 20/02/24 від 20.02.2024 з відміткою про ознайомлення, станом на 20.02.2024; Посадову інструкцію уповноваженої особи військової частини НОМЕР_1 , яка проводила закупівлю за договором № 23/11/23 від 23.11.2023 з відміткою про ознайомлення, станом на 23.11.2023; Посадову інструкцію уповноваженої особи військової частини НОМЕР_1 , яка уповноважена на використання паливної деревини за договором № 23/11/23 від 23.11.2023; Посадову інструкцію уповноваженої особи військової частини НОМЕР_1 , яка уповноважена на використання паливної деревини за договором № 20/02/24 від 20.02.2024; Світлокопію журналу реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію/з території військової частини НОМЕР_1 з 23.11.2023 по теперішній час - в частині інформації, що безпосередньо стосується переміщення дров; Оригінали актів про приймання дров паливних за договором № 23/11/23 від 23.11.2023 та № 20/02/24 від 20.02.2024 за період часу з листопада 2023 року по теперішній час; оригінали акт приймання - передачі матеріальних цінностей від 04.12.2023, 06.12.2023, 08.12.2023, 11.12.2023, 18.12.2023; перепустки автомобільного транспорту за період часу з листопада 2023 року по теперішній час, які здійснювали перевезення дров; оборотно-сальдові відомості за 2023 рік та 2024 рік - - в частині інформації, що безпосередньо стосується обороту дров; журнали розходу дров та вугілля за 2023 рік та 2024 рік; графіки роботи кочегарів за 2023 рік та 2024 рік; журнали контролю температурних показників у приміщеннях військової частини НОМЕР_1 з листопада 2023 року про теперішній час; роздруковані матеріали та відеозаписи з камер відеоспостереження з листопада 2023 року про теперішній час - в частині інформації, що безпосередньо стосується перевезення дров; кошториси військової частини НОМЕР_1 за 2023-2024 роки зі всіма змінами до них; розшифровка до кошторису за тим кодом економічної класифікації видатків за яким здійснювалися закупівлі дров; меморіальні ордери (помісячно за період дії договорів щодо закупівлі дров) в яких відображено взаєморозрахунки з суб`єктами господарювання, що поставляли установі дрова; меморіальні ордери (помісячно за період дії договорів щодо закупівлі дров) в яких відображено оприбуткування установою дров; оборотно-сальдові відомості за бухгалтерським субрахунком за яким обліковуються взаєморозрахунки з суб`єктами господарювання, що поставляли військовій частині дрова (за період дії договорів); оборотно-сальдові відомості за бухгалтерським субрахунком за яким обліковуються операції з оприбуткування дров (за період дії договорів); інші документи первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують постачання продукції (паливної деревини) на адресу військової частини; банківські виписки, платіжні доручення за якими військовою частиною перераховувалися кошти за постачання дров або за якими проводилося перерахування авансів постачальникам; товарно-транспортні накладні або інші документи, що підтверджують перевезення продукції на адресу військової частини (у разі перевезення товару за рахунок постачальника) - в частині інформації, що безпосередньо стосується перевезення дров; інвентарні картки на паливну деревину за договором № 23/11/23 від 23.11.2023 та № 20/02/24 від 20.02.2024 за період часу з листопада 2023 року по теперішній час; документи на паливне обладнання, що розміщено на території військової частини НОМЕР_1 ; інформацію, котра підтверджує необхідність придбання паливною деревини, саме у тій кількості яку придбано за договором № 23/11/23 від 23.11.2023 та № 20/02/24 від 20.02.2024, документи, що підтверджують якість товару (Довідка про відсутність радіаційного забруднення товару тощо) за договором № 23/11/23 від 23.11.2023 та № 20/02/24 від 20.02.2024, а також вилучення зразків паливної деревини яка поставлена за договорам № 23/11/23 від 23.11.2023 та № 20/02/24 від 20.02.2024, вільні зразки підпису посадової особи військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_14 та вільні зразки підпису посадової особи військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_13 та наявності підстав вважати, що дані документи можуть бути знищені або змінені особами причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, тому необхідно провести обшук в приміщеннях та на території військової частини НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться комплекс будівель та споруд, котрий знаходиться в державній власності розмір частки 1/1, власник - Держава в особі Міністерства транспорту та зв`язку України.

Крім того, досягти вищезазначеної мети за допомогою заходів забезпечення кримінального провадження неможливо, оскільки тільки під час проведення обшуку в приміщеннях військової частини НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , можливо вилучити вищевказані речі (документи) без ризику їх зміни, знищення або пошкодження.

Прокурор надав суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за його відсутності.

Слідчий в судовому засіданні клопотання про проведення обшуку підтримав.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

06.03.2024 внесено відомості до ЄРДР за № 0000213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться комплекс будівель та споруд, котрий знаходиться в державній власності розмір частки 1/1, власник - Держава в особі Міністерства транспорту та зв`язку України.

Відповідно до ч.5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

За таких обставин, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи містять ознаки речового доказу і мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, без проникнення в приміщення та на території військової частини НОМЕР_1 , які перебувають у власності Держави в особі Міністерства транспорту та зв`язку України неможливо - тому слід надати дозвіл слідчому на проведення обшуку в приміщеннях та на території військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів, а саме: оригіналів тендерної документації за договором № 23/11/23 від 23.11.2023, оригіналів договору №23/11/23 від 23.11.2023 з додатками; оригіналів накладних на поставку паливної деревини відповідно до умов договору №23/11/23 від 23.11.2023; посадової інструкції командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_9 з відміткою про ознайомлення, станом на 23.11.2023; посадової інструкції уповноваженої особи військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_10 з відміткою про ознайомлення, станом на 23.11.2023; посадової інструкції уповноваженої особи військової частини НОМЕР_1 , яка проводила закупівлю за договором № 23/11/23 від 23.11.2023 з відміткою про ознайомлення, станом на 23.11.2023; посадової інструкції уповноваженої особи військової частини НОМЕР_1 , яка уповноважена на використання паливної деревини за договором № 23/11/23 від 23.11.2023; оригіналів актів про приймання дров паливних за договором № 23/11/23 від 23.11.2023 за період часу з листопада 2023 року по теперішній час; оригіналів акт приймання - передачі матеріальних цінностей від 04.12.2023, 06.12.2023, 08.12.2023, 11.12.2023, 18.12.2023; перепустки автомобільного транспорту за період часу з листопада 2023 року по теперішній час, які здійснювали перевезення дров згідно договору № 23/11/23 від 23.11.2023; оборотно-сальдові відомості за 2023 рік - в частині інформації, що безпосередньо стосується обороту дров; журнали розходу дров та вугілля за 2023 рік та 2024 рік; графіки роботи кочегарів за 2023 рік та 2024 рік; журнали контролю температурних показників у приміщеннях військової частини НОМЕР_1 з листопада 2023 року про теперішній час; кошториси військової частини НОМЕР_1 за 2023-2024 роки зі всіма змінами до них; розшифровка до кошторису за тим кодом економічної класифікації видатків за яким здійснювалися закупівлі дров; банківські виписки, платіжні доручення, за якими військовою частиною перераховувалися кошти за постачання дров або за якими проводилося перерахування авансів постачальникам за договором № 23/11/23 від 23.11.2023; товарно-транспортні накладні , що підтверджують перевезення продукції на адресу військової частини за договором № 23/11/23 від 23.11.2023(у разі перевезення товару за рахунок постачальника); інвентарні картки на паливну деревину за договором № 23/11/23 від 23.11.2023 за період часу з листопада 2023 року по теперішній час; документи, що підтверджують якість товару (Довідка про відсутність радіаційного забруднення товару тощо) за договором № 23/11/23 від 23.11.2023 , а також зразків паливної деревини яка поставлена за договорам № 23/11/23 від 23.11.2023 , вільні зразки підпису посадової особи військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_14 та вільні зразки підпису посадової особи військової частини ОСОБА_13.

У задоволені іншої частини вимог клопотання слідчого, в т.ч. вилучення журналу реєстрації переміщення ТЗ і відеозаписів, слід відмовити, оскільки вони є неконкретизованими і недостатньо мотивованими, відомості, які містяться у вказаних слідчим речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. Крім того, слідчий суддя враховує те, що кінцевий строк поставки деревини ФОП ОСОБА_8 ще не настав, тобто у цій частині слідчим не доведено факт вчинення кримінального правопорушення .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 223, 233-236, 309, 371, 372, 375, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого CВ ВП №5 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , слідчому ОСОБА_19 , слідчому ОСОБА_20 , слідчому ОСОБА_21 , слідчому ОСОБА_22 , а також прокурору Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 на проведення обшуку в приміщеннях та на території військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів, а саме: оригіналів тендерної документації за договором № 23/11/23 від 23.11.2023, оригіналів договору №23/11/23 від 23.11.2023 з додатками; оригіналів накладних на поставку паливної деревини відповідно до умов договору №23/11/23 від 23.11.2023; посадової інструкції командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_9 з відміткою про ознайомлення, станом на 23.11.2023; посадової інструкції уповноваженої особи військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_10 з відміткою про ознайомлення, станом на 23.11.2023; посадової інструкції уповноваженої особи військової частини НОМЕР_1 , яка проводила закупівлю за договором № 23/11/23 від 23.11.2023 з відміткою про ознайомлення, станом на 23.11.2023; посадової інструкції уповноваженої особи військової частини НОМЕР_1 , яка уповноважена на використання паливної деревини за договором № 23/11/23 від 23.11.2023; оригіналів актів про приймання дров паливних за договором № 23/11/23 від 23.11.2023 за період часу з листопада 2023 року по теперішній час; оригіналів акт приймання - передачі матеріальних цінностей від 04.12.2023, 06.12.2023, 08.12.2023, 11.12.2023, 18.12.2023; перепустки автомобільного транспорту за період часу з листопада 2023 року по теперішній час, які здійснювали перевезення дров згідно договору № 23/11/23 від 23.11.2023; оборотно-сальдові відомості за 2023 рік - в частині інформації, що безпосередньо стосується обороту дров; журнали розходу дров та вугілля за 2023 рік та 2024 рік; графіки роботи кочегарів за 2023 рік та 2024 рік; журнали контролю температурних показників у приміщеннях військової частини НОМЕР_1 з листопада 2023 року про теперішній час; кошториси військової частини НОМЕР_1 за 2023-2024 роки зі всіма змінами до них; розшифровка до кошторису за тим кодом економічної класифікації видатків за яким здійснювалися закупівлі дров; банківські виписки, платіжні доручення, за якими військовою частиною перераховувалися кошти за постачання дров або за якими проводилося перерахування авансів постачальникам за договором № 23/11/23 від 23.11.2023; товарно-транспортні накладні , що підтверджують перевезення продукції на адресу військової частини за договором № 23/11/23 від 23.11.2023(у разі перевезення товару за рахунок постачальника); інвентарні картки на паливну деревину за договором № 23/11/23 від 23.11.2023 за період часу з листопада 2023 року по теперішній час; документи, що підтверджують якість товару (Довідка про відсутність радіаційного забруднення товару тощо) за договором № 23/11/23 від 23.11.2023 , а також зразків паливної деревини яка поставлена за договорам № 23/11/23 від 23.11.2023 , вільні зразки підпису посадової особи військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_14 та вільні зразки підпису посадової особи військової частини ОСОБА_13 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено і проголошено 12.04.2024.

Слідчий суддя: