Справа № 638/3573/24
Провадження № 1-кс/638/920/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000063 від 11 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 000063 від 11 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Ізюмського РУП поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та надати дозвіл Вилучення такої інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме: інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні карток; матеріали кредитної (банківської) справи по даним карткам та рахунку; відомості про проведення банківських операцій грошових переказів, з вказівкою банківської картки отримувача грошей та банку, якому належить банківська картка, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались та переводились в період з 08.01.2024 по 10.01.2024; зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме: рух коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 08.01.2024 по 10.01.2024 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку, фото під час отримання вказаної банківської картки), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 08.01.2024 по 10.01.2024 з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів), та надати аналогічну інформацію (документи) по іншим відкритим картковим рахункам в Банку документів такої особи, рахунок якої відкритий по вищезазначеній банківській картці, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні, що розташовані в м. Харків Харківської області.

Клопотання мотивоване тим, що 08.02.2024 року ОСОБА_9 через соціальну мережу Facebook замовила у невстановленої особи дитячий стільчик для годування, після чого відправила 530 гривень на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", однак вищевказаний предмет так і не отримала.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 11.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Допитана за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_9 пояснила, що 08 лютого 2024 року у соціальній мережі «Фейсбук» побачила оголошення про продаж дитячого стільчика для годування. Після чого, зв`язалася у месенджері «Фейсбук» із продавцем та вони погодили суму. В той же день ОСОБА_9 відправила на банківську картку НОМЕР_3 , яку їй скинула продавець, грошові кошти у сумі 530 гривень. Після чого, продавець відповіла ОСОБА_9 , що напише коли відправить стільчик поштою. Проте після перерахування грошей продавець заблокувала потерпілу у соціальній мережі «Фейсбук». На повідомлення ОСОБА_9 продавець не відповідає, гроші не повернула, а вищевказаний товар потерпіла не отримала, тому вирішила звернутися до співробітників поліції.

З відкритих джерел інформації в мережі інтернет органом досудового розслідування встановлено, що номер банківської картки № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або в інших банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 08.01.2024 по 10.01.2024.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Ізюмським районним управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000063 від 11 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 08 лютого 2024 року ОСОБА_9 через соціальну мережу Facebook замовила у невстановленої особи дитячий стільчик для годування, після чого відправила 530 гривень на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", однак вищевказаний предмет так і не отримала.

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 від 12 лютого 2024 року вбачається, що 08 лютого 2024 року вона у соціальній мережі «Фейсбук» побачила оголошення про продаж дитячого стільчика для годування. Після чого, зв`язалася у месенджері «Фейсбук» із продавцем та вони погодили суму. В той же день ОСОБА_9 відправила на банківську картку НОМЕР_3 , яку їй скинула продавець, грошові кошти у сумі 530 гривень. Після чого, продавець відповіла ОСОБА_9 , що напише коли відправить стільчик поштою. Проте після перерахування грошей продавець заблокувала потерпілу у соціальній мережі «Фейсбук». На повідомлення ОСОБА_9 продавець не відповідає, гроші не повернула, а вищевказаний товар потерпіла не отримала, тому вирішила звернутися до співробітників поліції.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 6 ст. 132 КПК України).

Між тим, дізнавачем у своєму клопотанні не наведено підстав, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів у період з 08 січня 2024 року по 10 січня 2024 року, однак відомості про вчинення кримінального правопорушення були внесенні в Єдиний реєстр досудових розслідувань 11 лютого 2024 року та відповідно до вказаного витягу саме правопорушення сталося 08 лютого 2024 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання, оскільки дізнавачем не доведено, яким чином, інформація по банківській карті за період з 08 січня 2024 року по 10 січня 2024 року, тобто за місять до внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

В задоволені клопотання дізнавача СД Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000063 від 11 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1