Справа № 134/1441/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 липня 2024 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000049 від 21.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказала, що у ході здійснення повноважень щодо представництва інтересів держави у суді встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 упродовж 2021-2023 років незаконно нараховували та отримували кошти з державного бюджету, в якості премій, які їм не назначались. У діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

21.07.2023 за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

До ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено постанову про призначення судової економічної експертизи. 27.06.2024 до слідчого ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів, які містять відомості вихідні дані для вирішення поставленого запитання у експертизі.

Приймаючи до уваги викладене, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:

- підтвердних документів на застосування податкової пільги ОСОБА_4 , що надають право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги за період, а саме: з моменту реєстрації заяви на застосування такої пільги по вересень 2023 року, та в тому числі заяви (із додатковими документами) ОСОБА_4 , книги реєстрації вхідної кореспонденції, у якій зареєстрована заява про податкову соціальну пільгу;

- додатку до 4 ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за звітні періоди з липня 2022 року по річний звітній період 2023 року;

- меморіальних ордерів №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_9 (банках)», №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_9 (банках)», №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій», із доданими первинними документами щодо розрахунків заробітної плати та утримань із них працівника ОСОБА_4 за період з 01.07.2022 по 30.09.2023;

- відомостей нарахування коштів з відміткою банку за період з 01.07.2022 по 30.09.2023.

У зв`язку з чим просить дане клопотання розглянути без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , як те передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання надійшла заява слідчої про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалася на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання особи, яка бере участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000049 у ході здійснення повноважень щодо представництва інтересів держави у суді встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 упродовж 2021-2023 років незаконно нараховували та отримували кошти з державного бюджету, в якості премій, які їм не назначались. У діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

21.07.2023 за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

До ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено постанову про призначення судової економічної експертизи. 27.06.2024 до слідчого ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів, які містять відомості вихідні дані для вирішення поставленого запитання у експертизі.

Приймаючи до уваги викладене, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:

- підтвердних документів на застосування податкової пільги ОСОБА_4 , що надають право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги за період, а саме: з моменту реєстрації заяви на застосування такої пільги по вересень 2023 року, та в тому числі заяви (із додатковими документами) ОСОБА_4 , книги реєстрації вхідної кореспонденції, у якій зареєстрована заява про податкову соціальну пільгу;

- додатку до 4 ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за звітні періоди з липня 2022 року по річний звітній період 2023 року;

- меморіальних ордерів №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_9 (банках)», №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_9 (банках)», №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій», із доданими первинними документами щодо розрахунків заробітної плати та утримань із них працівника ОСОБА_4 за період з 01.07.2022 по 30.09.2023;

- відомостей нарахування коштів з відміткою банку за період з 01.07.2022 по 30.09.2023.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати доступ до речей та документів (зробити їх копії), а саме до: підтвердних документів на застосування податкової пільги ОСОБА_4 , що надають право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги за період, а саме: з моменту реєстрації заяви на застосування такої пільги по вересень 2023 року, та в тому числі заяви (із додатковими документами) ОСОБА_4 , книги реєстрації вхідної кореспонденції, у якій зареєстрована заява про податкову соціальну пільгу; додатку до 4 ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за звітні періоди з липня 2022 року по річний звітній період 2023 року; меморіальних ордерів №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_9 (банках)», №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_9 (банках)», №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій», із доданими первинними документами щодо розрахунків заробітної плати та утримань із них працівника ОСОБА_4 за період з 01.07.2022 по 30.09.2023; відомостей нарахування коштів з відміткою банку за період з 01.07.2022 по 30.09.2023, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділення Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 21.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (зробити їх копії), а саме до: підтвердних документів на застосування податкової пільги ОСОБА_4 , що надають право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги за період, а саме: з моменту реєстрації заяви на застосування такої пільги по вересень 2023 року, та в тому числі заяви (із додатковими документами) ОСОБА_4 , книги реєстрації вхідної кореспонденції, у якій зареєстрована заява про податкову соціальну пільгу; додатку до 4 ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за звітні періоди з липня 2022 року по річний звітній період 2023 року; меморіальних ордерів №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_9 (банках)», №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_9 (банках)», №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій», із доданими первинними документами щодо розрахунків заробітної плати та утримань із них працівника ОСОБА_4 за період з 01.07.2022 по 30.09.2023; відомостей нарахування коштів з відміткою банку за період з 01.07.2022 по 30.09.2023, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ( зробити їх копії), а саме до: підтвердних документів на застосування податкової пільги ОСОБА_4 , що надають право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги за період, а саме: з моменту реєстрації заяви на застосування такої пільги по вересень 2023 року, та в тому числі заяви (із додатковими документами) ОСОБА_4 , книги реєстрації вхідної кореспонденції, у якій зареєстрована заява про податкову соціальну пільгу; додатку до 4 ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за звітні періоди з липня 2022 року по річний звітній період 2023 року; меморіальних ордерів №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_9 (банках)», №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_9 (банках)», №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій», із доданими первинними документами щодо розрахунків заробітної плати та утримань із них працівника ОСОБА_4 за період з 01.07.2022 по 30.09.2023; відомостей нарахування коштів з відміткою банку за період з 01.07.2022 по 30.09.2023, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя