Справа № 592/7854/24
Провадження № 1-кс/592/3318/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 травня 2024 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000577 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а:

15.05.2024 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 14.02.2023 року біля 11:35 год. під час купівлі автомобіля Honda CR-V 2014 року, з дизельним мотором об`ємом 2.2 л. сірого кольору, через оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 здійснив оплату за оформлення договору купівлі продажу (23 800 гривень) за реквізити НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , за сертифікат відповідності та митні послуги (93 900 гривень) за реквізитами НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , та митну декларацію (77 000 гривень), за реквізитами НОМЕР_4 , в результаті чого невідома особа шляхом зловживання довірою та введенням в оману при заволоділа його грошовими коштами в сумі 194 700 гривень, чим завдала останньому матеріальну шкоду на вище вказану суму.

З клопотання вбачається, що під час допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що під час придбання автомобіля через мережу ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував грошові кошти за реквізитами, загальною сумою 194 700 грн. на три рахунку які відкриті на різних осіб. В результаті чого невідомі особи ввівши в оману потерпілого заволоділи грошовими коштами останнього, автомобіль не передали та завдали останньому матеріального збитку.

Слідча зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 19.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000577 були внесені відомості за ч. 2 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 14.02.2023 по 08.05.2023;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 14.02.2023 по 08.05.2023;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти, за період з 14.02.2023 по 08.05.2023 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 14.02.2023 по 08.05.2023, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 14.02.2023 по 08.05.2023 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 14.02.2023 по 08.05.2023, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 14.02.2023 по 08.05.2023, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1