Провадження № 1-кс/554/5583/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000486 від 23.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

в с т а н о в и в :

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000486 від 23.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , в кінці жовтня 2021 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, знаючи про значний попит на території України щодо покупки підроблених офіційних документів на пластиковій основі та можливість щодо їх виготовлення на території України, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виготовлення, пересилання з метою збуту та збуту підроблених офіційних документів, які видаються установою, яка має право видавати такі документи та яке надає права, вирішила створити організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на створення організованої групи для незаконного підроблення офіційних документів на пластиковій основі, з метою їх подальшого збуту та отримання прибутку, в зазначений період часу, в одному із чатів в соціальній мережі інтернет, точної назви в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 підшукала та познайомилася із ОСОБА_7 , мешканцем м. Чернівці, Чернівецької області. В ході спілкування із яким, останній розповів про налагодженні контакти із особою, яка виготовляє підробленні документи. В свою чергу ОСОБА_6 , повідомивши ОСОБА_7 , про наявність у неї постійних клієнтів для замовлень підроблених документів, запропонувала останньому вступити у злочинну групу, з метою отримання постійного фінансового доходу.

ОСОБА_7 , також переслідуючи мету отримання прибутку, маючи налагодженні контакти із ОСОБА_5 , який має спеціальні навички по виготовленню підроблених документів на пластиковій основі, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що він самостійно реалізувати свій злочинний умисел направлений на підроблення офіційних документів не в змозі, запевнив ОСОБА_6 , в тому, що він зможе бути посередником у збуті підроблених документів, за грошові кошти в сумі 250-350 Євро, в залежності від виду документа.

Після чого в зазначений період часу, ОСОБА_7 , маючи безпосередній контакт через месенджери «WhatsApp» та «Threema», із ОСОБА_5 , мешканцем АДРЕСА_1 , який має спеціально облаштоване місце, яке в ході досудового розслідування не встановлено, для виготовлення підроблених документів на пластиковій основі, повідомив останнього про наявність замовлень від ОСОБА_6 на виготовлення підроблених документів, серед яких, можуть бути паспорти громадян України, паспорти країни Європейського союзу, посвідчення водіїв, посвідки на постійне проживання. На що, ОСОБА_5 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію від ОСОБА_6 та надав добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне виготовлення для подальшого збуту підроблених офіційних документів. Після чого, запевнив ОСОБА_7 у можливості виготовляти дані підроблені документи, вказавши, що для їх виготовлення останньому необхідно фотознімок особи розміром 3х4, зразок підпису особи та анкетні дані, які вказуються в документі. За свою роботу по виготовленню зазначених документів, ОСОБА_5 вказав суму в розмірі від 3700 до 13000 грн., в залежності від виду документа та складності його виготовлення.

З метою реалізації злочинного умислу, направленого на підроблення офіційних документів ОСОБА_6 особисто підшуковувала замовників, пропонувала їм послуги, щодо швидкого отримання відповідних документів. В подальшому, роз`яснивши умови отримання вказаних документів та вказавши на необхідність внесення передоплати за виготовленні документи, за допомогою інтернет месенджерів «Telegram», «WhatsApp», надсилала замовникам реквізити банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , який відкритий на її ім`я. Після чого, отримувала від замовників необхідні дані для виготовлення підроблених докуменів, а саме: фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та анкетні дані, на чиє ім`я буде виготовлений замовлений документ. Після отримання передоплати та фото необхідних даних, надсилала отримані замовлення, через інтернет месенджери «Telegram» та «Threema» ОСОБА_7 . В свою чергу при отриманні відповідної інформації, ОСОБА_7 за допомогою месенджерів «WhatsApp» та «Threema» надсилав замовлення на виготовлення відповідного документа із наданою інформацією ОСОБА_5 , який за допомогою спеціального програмного забезпечення виготовляв готовий для друку електронний макет замовленого документа, роздруковував його та через послуги ТОВ «Нова Пошта» відправляв клієнтам.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних із підробленням документів, для їх подальшого збуту, шляхом пересилання, дистанційним методом з використанням розгалуженої мережі поштових відправлень ТОВ «Нова Пошта». Метою діяльності зазначеної злочинної групи було досягнення єдиної мети - незаконного збагачення учасників групи, об`єднаної єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався у відповідності до виконаної роботи та кількості збутих підроблених документів.

У процесі спільної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 були налагодженні та узгодженні тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність учасників організованої групи.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом збуту підроблених офіційних документів, тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, способу розповсюдження - через мережу ТОВ «Нова Пошта» та в кінцевому результаті, раніше обумовленим розподілом незаконного прибутку.

Членами організованої групи вживались всі необхідні заходи конспірації, визначенні ними самими. Так, з метою конспірації своїх злочинних дій та унеможливлення викриття правоохоронними органами, всі учасники злочинної групи, використовували при листуваннях та переговорах, передачі даних від замовників, лише відповідні інтернет месенджери «Telegram», «Threema», «WhatsApp», які були узгодженні всіма учасниками злочинної групи. Учасники злочинної групи, під час здійснення відправлень поштових посилок з підробленими документами, через ТОВ «Нова Пошта» використовували вигадані або не свої анкетні дані, а саме ОСОБА_7 використовував « ОСОБА_8 ». ОСОБА_5 використовував « ОСОБА_8 », «ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 ». Також в свою чергу ОСОБА_5 з метою конспірації своїх злочинних дій, використовував для отримання коштів, за виготовлення підроблених офіційних документів банківський рахунок (картку) АТ «Універсал Банк» №НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_11 .

Окрім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягнення визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочин вчиняли з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення.

Згідно розробленого плану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , взяла на себе роль організатора злочинів, а саме остання:

розробила план злочинної діяльності, спрямований на незаконне підроблення офіційних документів з метою їх подальшого збуту;

підібрала та залучила до участі в організованій групі інших її учасників;

розподілила між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого нею плану та контролювала їх виконання (строки виготовлення, строки відправки підроблених документів), забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

самостійно підшуковувала замовників, проводила із ними перемовини через інтернет месенджери «Telegram», «WhatsApp», щодо замовлень на виготовлення підроблених офіційних документів;

отримувала від замовників необхідні дані для виготовлення підроблених офіційних документів, а саме: фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та анкетні дані, на чиє ім`я буде виготовлений замовлений документ;

надавала вказівки ОСОБА_7 з приводу друку підроблених документів, відправлення їх через ТОВ «Нова Пошта» замовникам, контролювала строки виконання;

перед друком документа, перевіряла електронну заготовку, саме правильність заповнення анкетних даних замовленого документа, відсутність інших помилок, дати видачі, строк дії документа, тощо;

на свій власний банківський рахунок (картку) АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 ,отримувала кошти від замовників, в сумі 450 Євро, згідно курсу Євро станом на дату замовлення, після чого розподіляла кошти між іншими учасниками організованої групи, згідно попередньої домовленості між ними.

Згідно розробленого плану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , взяв на себе роль співвиконавця злочинів, а саме останній:

Виконував вказівки ОСОБА_6 пов`язані із строками виготовлення та відправок підроблених офіційних документів;

отримував через ОСОБА_6 замовлення від клієнтів через інтернет месенджери «Telegram», «Threema» із необхідними даними для виготовлення документа, які в подальшому пересилав ОСОБА_5 , вже для виготовлення та друку;

відправляв фотографії електронних макетів та вже роздрукованих підроблених документів ОСОБА_6 , для їх перевірки замовниками;

за допомогою додатка ТОВ «Нова Пошта» створював електронні відправки до замовників, через які відправляв ОСОБА_5

відправляв через ТОВ «Нова Пошта» підроблені офіційні документи, використовуючи вигадані дані, як « ОСОБА_8 »;

на свій власний банківський рахунок (картку) АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 ,отримував кошти від ОСОБА_6 , в сумі 250 Євро, згідно курсу Євро, станом на дату замовлення;

Згідно розробленого плану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , взяв на себе роль виконавця злочинів, а саме останній:

Виконував вказівки ОСОБА_6 , які останньому передавав ОСОБА_7 , пов`язані із строками виготовлення та відправок підроблених офіційних документів;

Отримував необхідні дані від ОСОБА_7 , які необхідні для виготовлення підроблених документів (фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та анкетні дані, на чиє ім`я буде виготовлений замовлений документ). Після чого, за допомогою спеціального програмного забезпечення, створював електронний макет замовленого документа із усіма необхідними реквізитами. Після чого пересилав їх ОСОБА_7 , для погодження, друку.

Безпосередньо друкував документи на принтері, який обладнаний приставкою для друку на пластикових картках та наносив на них голографічну плівку за допомогою спеціального ламінатора;

відправляв через ТОВ «Нова Пошта» підроблені офіційні документи, використовуючи вигадані або чужі дані, як « ОСОБА_8 », « ОСОБА_6 », «ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 »;

на банківський рахунок (картку) АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_11 , отримував від ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі від 3700 до 13000 грн., за виготовлення та відправку підроблених документів, згідно попередньої домовленості, в залежності від складності виготовленого документа.

Створена злочинна група діяла на території Полтавської, Чернівецької та Закарпатської областей, здійснюючи виготовлення підроблених офіційних документів та збуваючи їх по всій території України, за допомогою ТОВ «Нова Пошта» серед замовників яких є особи раніше судимі, особи які на даний час значиться, як мешканці окупованих територій (Запорізька, Херсонська області), громадяни Російської Федерації.

Таким чином, утворена ОСОБА_6 , організована група до складу якої входили ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діяла з кінця жовтня 2021, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, вчиняючи умисні злочини, пов`язані із підробленням з метою збуту та збуту підроблених офіційних документів і припинила свою діяльність 26.01.2023 року внаслідоквикриттяїїучасниківспівробітникамиправоохороннихорганів.

Загалом в періоддіяльностівказаноїзлочинноїгрупибулозафіксовановиготовлення в загальній кількості 22-ох фактів підробки офіційних документів, на пластиковій основі, серед яких: паспорти громадян України, паспорти громадян республіки Словаччини, посвідок на постійне проживання, посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.

Членами організованої злочинної групи вчинені кримінальні правопорушення при наступних обставинах:

ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі та раніше розробленого плану маючи умисел на здобуття коштів шляхом виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами, для подальшого їх збуту за грошові кошти, вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин:

23.06.2022, близько 20:05 год. ОСОБА_6 , із корисливих спонукань за власним номером телефону НОМЕР_4 , через мобільний додаток месенджер «Теlegram» отримала замовлення на виготовлення підробленої ID-картки посвідки на постійне проживання на території України від громадянина ОСОБА_12 , за грошові кошти в сумі 450 Євро. Того ж дня, в період часу з 16:49 по 16:56, на банківській рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_6 , за попередньою домовленістю отримала від ОСОБА_12 переказ грошових коштів в загальній сумі 17 955 грн. (у вигляді чотирьох платежів), згідно курсу Євро станом на 23.06.2022 року.

Після чого, того ж дня, реалізуючи злочинний умисел, направлений на виготовлення та подальший збут підробленого документа, ОСОБА_6 надіслала через месенджер «Threema», ОСОБА_7 попередньо отримані від ОСОБА_12 , його фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та повні анкетні дані, які необхідні для виготовлення посвідки на постійне проживання. Після чого 23.06.2022 о 17:28 год., згідно попередньої домовленості, переказала грошові кошти в сумі 12 030,15 грн., із власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , яка емітована на ім`я ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_7 , наявні дані, фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та анкетні дані ОСОБА_12 переслав через встановлений месенджер ОСОБА_5 , який виконуючи свою роль в даній злочинній групі, незаконно, за допомогою наявної комп`ютерної та друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках, виготовив ID-картку посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_12 , після чого надіслав електронний макет ОСОБА_7 для погодження друку. В свою чергу 27.06.2022, ОСОБА_7 використовуючи месенджер «Threema» надіслав електронний макет посвідки на постійне проживання ОСОБА_6 для погодження друку.

28.06.2022, узгодивши друк ID-картки посвідки на постійне проживання, ОСОБА_5 виготовив вказаний документ, за що того ж дня о 17:37 год. ОСОБА_7 , переказав із власної банківської карткиАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 6 259,14 грн. на банківську картку АТ «Універсал Банк» №НОМЕР_2 , що емітована на ім`я ОСОБА_11 , яку з метою конспірації використовує ОСОБА_5 .

Потім 02.07.2022 року ОСОБА_5 , із відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Івана Франка, 76, м. Хуст, Закарпатська область, здійснив відправку підробленої ID-картки посвідки на постійне проживання, на ім`я ОСОБА_13 до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: вул. Флотська, 2, м. Кременчук, Полтавська область, вказавши дані відправника, як ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_4 ).

05.07.2022 року у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_12 отримав посилку № 1427, в якій того ж дня було виявлено та вилучено посвідку на постійне проживання № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно висновку експерта № СЕ-19-22/25410-ДД, бланк посвідки не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення посвідки на постійне проживання, який знаходиться в офіційному обігу на території України.

У бланку посвідки на постійне проживання № НОМЕР_6 виданому на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , всі зображення з лицьового та зворотного боку, а саме штрихи фонового зображення: захисної сітки, графічних зображень, текстової інформації, фотозображення та реквізити підприємства-виробника нанесено термосублікаційним друком, зображення штрихів реквізитів тексту у відповідних полях та підпису власника посвідки, номеру нанесено термографічним друком, за допомогою принтеру для пластикових карт.

У бланку посвідки на постійне проживання № НОМЕР_6 виданому на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , наявна імітація: ламінованої плівки з голографічними елементами у вигляді малого Державного Герба та Прапора України, УФ та ІЧ захисту та зображення символу електронного документа - шляхом нанесення фольги на поверхню бланка.

2 ОСОБА_15 , діючи повторно, в складі організованої групи з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі та раніше розробленого плану маючи умисел на здобуття коштів шляхом виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами, для подальшого їх збуту за грошові кошти, вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин:

26.10.2022, близько 12:20 год. ОСОБА_6 за власним номером телефону НОМЕР_4 , через мобільний додаток месенджер «Теlegram», отримала замовлення на виготовлення підробленої ID-картки паспорту Словацької Республіки від громадянина ОСОБА_12 , за грошові кошти в сумі 450 Євро. 28.10.2022, в період часу з 13:35 по 13:41, на банківській рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_6 , за попередньою домовленістю отримала від ОСОБА_12 переказ грошових коштів в сумі 18 900 грн. (у вигляді чотирьох платежів), згідно курсу Євро станом на 28.10.2022 року.

Після чого, того ж дня, реалізуючи злочинний умисел, направлений на виготовлення та подальший збут підробленого документа, ОСОБА_6 надіслала через месенджер «Threema», ОСОБА_7 попередньо отримані від ОСОБА_12 , його фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та повні анкетні дані, які необхідні для виготовлення паспорту Словацької Республіки. Після чого 28.10.2022 о 13:43 год. згідно попередньої домовленості, переказала грошові кошти в сумі 10 552,76 грн., із власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , яка емітована на ім`я ОСОБА_7 ..

В подальшому ОСОБА_7 , наявні дані, фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та анкетні дані ОСОБА_12 переслав через встановлений месенджер ОСОБА_5 , який виконуючи свою роль в даній злочинній групі, незаконно, за допомогою наявної комп`ютерної та друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках, виготовив ID-картку паспорту Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_18, за що отримав грошові кошти, згідно попередньої домовленості із ОСОБА_7 , на даний час у невстановлений спосіб.

Після чого ОСОБА_5 переслав виготовлену ID-картку паспорту Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_18, до ОСОБА_7 , для подальшої відправки. 31.10.2022 року ОСОБА_7 із відділення № 29 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Ентузіастів, 11 м. Чернівці, здійснив відправку підробленої ID-картки паспорту Словацької Республіки, на ім`я ОСОБА_18, до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: вул. Київська, 101А, с. Піщане, Кременчуцький район, Полтавська область, вказавши вигадані дані для відправки, як ОСОБА_8 , зазначивши власний номер телефону НОМЕР_8 , після чого дану інформацію надіслав ОСОБА_6

03.11.2022 року у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_12 отримав посилку № 7802, в якій того ж дня було виявлено та вилучено ID-картку (ID-card) Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 No. НОМЕР_9 (Personal No.НОМЕР_12).

Згідно висновку експерта № СЕ-19-22/43149-ДД ID-картка (ID-card) Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 No. НОМЕР_9 (Personal No.НОМЕР_12) не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічнійID- картці громадянина Словацької Республіки, що знаходиться в офіційному обігу на території країни виробника.

У ID- картці (ID-card) Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 No. НОМЕР_9 (Personal No.НОМЕР_12), всі фонові зображення, з лицьового та зворотного боку, включаючи персональні дані, виконано за допомогою поліхромного знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку.

У ID- картці (ID-card) Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_4 No. НОМЕР_9 (Personal No.НОМЕР_12) спеціальні елементи захисту імітовано: голографічний елемент шляхом нанесення елемента круглої форми з відповідним зображенням, графічне зображення гілки з листком та герб Словацької Республіки шляхом відтворення відповідних зображень фарбою із вкрапленням блискучих (золотистих) елементів, УФ захист частково відтворено.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , діючи повторно, в складі організованої групи з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їй ролі та раніше розробленого плану маючи умисел на здобуття коштів шляхом виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами, для подальшого їх збуту за грошові кошти, вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин:

11.01.2023 року близько15:20 год. ОСОБА_6 за власним номером телефону НОМЕР_4 , через мобільний додаток месенджер «Теlegram», отримала замовлення на виготовлення підробленої ID- картки паспорту громадянина України від громадянина ОСОБА_12 , за грошові кошти в сумі 450 Євро. Наступного дня, в період часу з 13:16 по 13:46, на банківській рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_6 , за попередньою домовленістю отримала від ОСОБА_12 переказ грошових коштів в загальній сумі 19 200 грн. (у вигляді п`яти платежів), згідно курсу Євро станом на 11.01.2023 року.

Після чого, того ж дня, реалізуючи злочинний умисел, направлений на виготовлення та подальший збут підробленого документа, ОСОБА_6 надіслала через месенджер «Threema», ОСОБА_7 попередньо отримані від ОСОБА_12 , його фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та повні анкетні дані, які необхідні для виготовлення ID-картки паспорту громадянина України. Після чого, 12.01.2023 о 13:34 год. згідно попередньої домовленості, переказала грошові кошти в сумі 15 090,45 грн., із власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , яка емітована на ім`я ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_7 , наявні дані, фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та анкетні дані ОСОБА_12 переслав через встановлений месенджер ОСОБА_5 , який виконуючи свою роль в даній злочинній групі, незаконно за допомогою наявної комп`ютерної та друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках, виготовив ID-картку паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , за що 13.01.2023 о 17:46 год. ОСОБА_7 , переказав із власної банківської карткиАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 3 880,30 грн. на банківську картку АТ «Універсал Банк» №НОМЕР_2 , що емітована на ім`я ОСОБА_11 , яку з метою конспірації використовує ОСОБА_5 .

Після чого, 19.01.2023 ОСОБА_5 надіслав електронний макет паспорта громадянина України ОСОБА_7 для погодження друку. В свою чергу ОСОБА_7 використовуючи месенджер «Threema» того ж дня, надіслав електронну скан-копію електронний макет паспорта громадянина України ОСОБА_6 для погодження друку. 20.01.2023 узгодивши друк ID-картки паспорта громадянина України, ОСОБА_5 виготовив вказаний документ.

Потім 21.01.2023 року ОСОБА_5 , із відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Івана Франка, 76, м. Хуст, Закарпатська область, здійснив відправку підробленої ID-картки паспорта громадянина України, на ім`я ОСОБА_12 до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: вул. Київська, 101А, с. Піщане, Кременчуцький район, Полтавська область, вказавши вигадані дані для відправки, як ОСОБА_8 , зазначивши номер відправника НОМЕР_8 , який використовує ОСОБА_7 , після чого дану інформацію ОСОБА_7 переслав ОСОБА_6

24.01.2023 року у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_12 отримав посилку № 8837, в якій того ж дня було виявлено та вилучено ID-картку паспорт громадянина України № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

Згідно висновку експерта № СЕ-19-23/8260-ДД бланк паспорта громадянина України НОМЕР_10 виданий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, що перебуває в офіційному обігу на території України.

У бланку паспорта громадянина України № НОМЕР_10 виданий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , всі фонові зображення (захисноїсітки, мікротексту, тексту, рисунків та стилізованих зображень) з лицьового та зворотного боку паспорта, зображення символу електронного документу, від цифровані зображення, нанесено термосублімаційним друком; текст якими заповнено бланк паспорта на лицьовому та зворотному боці (інфомарція про особу, підпис власника, громадянство, запис, номер документа, дата видачі, РНОКПП, місце проживання та машинозчитувана зона), нанесено термографічним друком, за допомогою принтеру для пластикових карт.

У бланку паспорта громадянина України № НОМЕР_10 виданий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , наявна імітація наступних спеціальних елементів захисту: стилізовані зображення у вигляді Державного прапора України та малого Державного Герба України, гравірувальний елемент нанесені фрагментально сріблястим матеріалом, зображення символу електронного документу нанесено фрагментарно золотистим матеріалом, голографічна стрічка, якою відокремлена машинозчитувана зона, нанесена сріблястою стрічкою, на якій витісненеприізвище та ім`я особи українською та англіською мовами, номер запису ЄДДР, УФ та ІЧ захист - відрізняється інтенсивністю поглинання та кольором світіння люмінесценції стилізованих зображень під дією джерела інфрачервоного та ультрафіолетового опромінення. Спеціальні елементи захисту: рельєфнийелемент у вигляді шрифту «УКР», рельєфний гравірувальний елемент у виглядістилізованогоколосся і дуг у вигляді слова «Україна», імплантований безконтактний електронний носій у бланку паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_12 .

11.05.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хуст, Закарпатської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимому 03.05.2022 Печерським районним судом м. Києва, за ч. 1 ст. 358 КК України до обмеження волі на строк 1 рік, на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання звільнений із іспитовим строком 1 рік, повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України.

Вина підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме:

- Рапортом о/у 1-го відділу УМП ГУНП в Полтавській області стосовно причетності до вчинення злочину ОСОБА_6 ;

Протоколом огляду банкнот від 23.06.2022;

Протоколом огляду від 23.06.2022, щодо перерахування грошових коштів в сумі 17 955 грн., на банківський рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_6 ;

Протоколом огляду від 05.07.2022, згідно якого було вилучено посвідку на постійне проживання № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пакету для пакування посилок, чеку ТОВ «Нова Пошта»;

Протоколом огляду мобільного телефону, від 01.07.2022 щодо листування із ОСОБА_6 , з приводу замовлення підробленого документа;

Протоколом огляду мобільного телефону, від 05.07.2022 щодо листування із ОСОБА_6 , з приводу отримання підробленого документа;

Протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , від 05.07.2022;

Протоколом про результати контролю за вчиненням злочину, від 05.07.

Висновком експерта № СЕ-19-22/25410-ДД від 10.08.2022;

Постановою про визнання речового доказу від 28.07.2022;

Протоколом огляду цифрового носія від 26.09.2022;

Роздруківкою відправлень ТОВ «Нова Пошта»;

Роздруківкою банківського рахунку АТ «Універсал банк» № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_6 , щодо надходження грошових коштів згідно оперативних закупок;

Протоколом огляду від 12.01.2023 щодо перерахування грошових коштів в сумі 19 200 грн., на банківський рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_6 ;

Протоколом огляду від 24.01.2023, згідно якого було вилучено ID-картку паспорта громадянина України № НОМЕР_10 виданий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фірмовий пакет ТОВ «Нова Пошта», 2 чеки ТОВ «Нова Пошта», 29 аркушів паперу білого кольору;

Протоколом огляду мобільного телефону, від 24.01.2023 щодо листування із ОСОБА_6 , з приводу замовлення підробленого документа;

Протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , від 24.01.2023;

Протокол про результати контролю за вчиненням злочину, від 24.01.2023;

Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 31.01.2023;

Висновком експерта № СЕ-19-23/8260-ДД від 27.02.2023;

Постановою про визнання речового доказу від 27.02.2023;

Роздруківкою відправлень ТОВ «Нова Пошта»;

Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за річчю.

Роздруківка руху коштів щодо банківської картки АТ «Унівесал Банк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

Протокол огляду цифрового носія вилученого із АТ «Універсал Банк»;

Протокол огляду цифрового носія вилученого із АТ КБ «Приват Банк»;

Протокол обшуку від 26.01.2023 за місцем проживання ОСОБА_7 .

Протокол огляду мобільного телефону марки «Iphone 7Plus»від 14.04.2023;

Протокол огляду мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A30S»від 29.01.2023;

Протокол допиту підозрюваної ОСОБА_6 від 07.02.2023

Речовими доказами;

Іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

У відповідності до ст. 177 КПК України, метою застосування вказаного запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що може бути виражено у неявці підозрюваної на виклики до відповідних органів;

- продовжити вчиняти кримінальні правопорушення у яких підозрюється;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, шляхом знищення доказів;

Підставою застосування підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність ризиків, визначених п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України,

ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки перебуваючи на волі підозрюваний, через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк позбавлення волі, а кримінальна відповідальність за злочини, які йому інкриміновано, передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років, а тому ОСОБА_5 може ухилятися від слідства та суду, що унеможливлює своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення їй кримінального покарання. Також ОСОБА_5 будучи в період іспитового строку, за підробку документів, вчинив нові кримінальні правопорушення, пов`язані із підробкою документів. Також після повідомлення про підозру у вчиненні злочинів передбачених за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України та вручення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно нього, останній будучи належним чином повідомлений на розгляд клопотання не з`явився, почавши переховуватися від органів поліції та суду.

Підозрюваний ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, які особисто ОСОБА_5 відомі, а саме місця виготовлення підроблених документі та органом досудового розслідування на даний час не встановлені. А саме речові докази та інформація (в електронному, паперовому вигляді), які зберігаються за місцем проживання кола осіб, які також мають причетність до вчинення вказаних злочинів, однак на даний час не встановлені працівниками поліції та можуть зберігати речові докази по даному кримінальному провадженню (в електронному, паперовому вигляді бланки документів, зразки голографічних елементів, комп`ютерна та спеціальна друкарська техніка на якій виготовляються документи).

Підозрюваний ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме не виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки, вчиняти спроби будь-якого іншого перешкоджання здійсненню кримінального провадження, не виконувати процесуальні рішенні, у тому числі вироку суду.

Підозрюваний ОСОБА_5 може продовжити вчиняти кримінальні правопорушення у яких підозрюється, а саме під час проведення досудового розслідування було зафіксовано, що у останнього єдиним джерелом доходу є виготовлення підроблених документів, із захисними голографічними елементами, за що останній і отримує кошти. Перебуваючи на волі останній, з метою отримання свого основного доходу буде продовжувати у безпосередньому виготовленні підроблених документів, на пластиковій сонові (ID-картки), із захисними голографічними елементами.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України установлено, що підставою застосування запобіжного заходу підозрюваний ОСОБА_5 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, який в аспекті кримінально-правової кваліфікації відносяться до категорії тяжких та санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років. Також вчиняючи злочини передбаченні ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України, а саме виготовлення з метою збуту підроблених документів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та Європейського союзу, підозрюваний здійснює підрив авторитету Держави України, країн Європейського Союзу. В разі отримання підроблених документів, серед яких також можуть бути паспорти країн Європейського Союзу, особи яким ОСОБА_5 виготовив та зув, останні зможуть їх викоритосувати для виїзду з території України, в`їзду до країн Європейського союзу, у непередбачений на це дозвіл, продовжуючи їх використовувати на території інших країн, серед осіб які замовляли дані документи, у вигляді паспортів громадян України, в ході розслідування також встановленні громадяни російської федерації, які на даний час знаходяться на не підконтольній для України території.

Таким чином, ОСОБА_5 боячись тяжкості покарання, яке може бути застосоване до нього судом в разі визнання винуватості, може переховуватись від органу досудового розслідування, суду. Крім цього, з метою ухилення від кримінальної відповідальності може знищувати інформацію, речові докази, місце знаходження яких на даний час ще не встановлене та не вилучені.

Стан здоров`я ОСОБА_5 та вік не перешкоджають обранню запобіжного заходу - тримання під вартою.

Враховуючи зазначені вище ризики і наявність обґрунтованої підозри, застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є найбільш прийнятним, а інші більш м`які запобіжні заходи не здатні усунути ризики, передбачені ст. 177 КПК України з наступних причин:

-особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_7 вчинив тяжкий злочин, що може виразитися у перешкоджанні встановленню істини по даному кримінальному провадженні, повного, всебічного розслідування шляхом знищення та спотворення ним речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

-особиста порука - на адресу слідчого управління та обласної прокуратури не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за підозрюваного;

-домашній арешт - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що перебуваючи під домашнім арештом, не можливо запобігти спробам підозрюваного, з метою уникнути покарання за вчинення злочину, залишити місце, визначене судом з метою переховування від суду; чи вчинення інших кримінальних правопорушень. Також підозрюваний проживає в м. Хуст, Закарпатської області, що являється відділеним місцем від місця проведення досудового розслідування.

- застава - відповідно до ч. 4 ст. 183 КПК України при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та прохали його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

11.05.2023 року ОСОБА_5 вручене клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно нього.

В судове засідання на 14:00 год. 17.05.2023 підозрюваний ОСОБА_5 не з`явився будучи у встановлений КПК спосіб повідомленим. Повторно 25.05.2023 на 15:00 год. в судове засідання не з`явився будучи у встановлений КПК спосіб повідомленим на зв`язок по відео конференції не вийшов.

25.05.2023 року ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави надано дозвіл на здійснення примусового приводу підозрюваного ОСОБА_5 на 15:45 год. 29.05.2023, в приміщення Октябрського районного суду м. Полтави. Однак в ході виконання вказаної ухвали, з метою виклику підозрюваного по телефону від дружини підозрюваного ОСОБА_19 та його захисника адвоката ОСОБА_20 , було встановлено, що 27.05.2023 року ОСОБА_5 виїхав до м. Києва, для проведення обстеження в лікарні, дійсне місце знаходження підозрюваного останнім не відоме контактного номеру мобільного телефону з ОСОБА_5 останні також не мають.

29.05.2023 у звязу із тим, що місце знаходження підозрюваного ОСОБА_5 не відоме, телефонний зв`язок із останнім відсутній, його рідні та захисник повідомити, де на даний час знаходиться підозрюваний не можуть, останнього було оголошено в розшук.

29.05.2023 ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави було надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на 6 місяців.

23.06.2023 постановою Полтавської обласної прокуратури про виділення досудового розслідування, було виділено з кримінального провадження № 0000165 матеріали досудового розслідування щодо вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України у кримінальне провадження № 000486 та того ж дня вказане кримінальне провадження було зупинено у зв`язку із тим, що підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук, останній ухиляється від слідства та його місцезнаходження не відоме.

В ході досудового розслідування на адресу слідчого надійшов рапорт від УМП ГУНП в Полтавській області про те, що за інформацією НЦБ Інтерполу в Угорщині громадянин ОСОБА_5 27.05.2023 о 18 год. 54 хв. здійснив ви`їзд на територію вказаної держави через пункт пропуску «Csengersima» автомобілем «Ауді А6» д.н.з. НОМЕР_11 .

Також 11.03.2024 дружина підозрюваного ОСОБА_19 звільнилася з посади головного спеціаліста відділу формування електронних трудових книжок ГУ пенсійного фонду України Закарпатської області. За відомостями підсистеми «Аркан» встановлено, що ОСОБА_19 15.03.2024 о 21:42 год. покинула територію України через пункт пропуску Вилок у Закарпатській області в напрямку Угорщини.

10.05.2024 винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_5 в міжнародний розшук.

Відповідно до ст. 1 розділу IV Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол, затвердженої спільним наказом № 613/380/93/228/414/510/2801/5 від 17.08.2020, для запиту публікації Генеральним секретаріатом Інтерполу Червоного оповіщення правоохоронний орган України надсилає уповноваженому підрозділу формуляр для запиту публікації Червоного оповіщення, а також таку інформацію та документи, зокрема завірену копію ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (у тому числі в перекладі на одну з робочих мов Інтерполу) на стадії досудового розслідування.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч.6 ст.193 КПК України, слідчий судді, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до приписів ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_19 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного що ОСОБА_19 слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування підозрюваного від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_19 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавленні волі строком від семи до дванадцяти років, може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, вчиняти інші кримінальні правопорушення, наявні ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню, враховуючи його вік, а також враховуючи, що існує реальний ризик вчинення іншого кримінального правопорушення, те що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, можливості підозрюваного переховатися від суду слідчий суддя дійшов до висновку про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_19 .

Керуючись ст.ст. 176-178, 182-184, 186, 193-194, 196, 197, 376 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000486 від 23.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хуст, Закарпатської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ,раніше судимого 03.05.2022 Печерським районним судом м. Києва, за ч. 1 ст. 358 КК України до обмеження волі на строк 1 рік, на підставі ст. 75 КК України звільнени й від відбування покарання звільнений із іспитовим строком на 1 рік - запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1