Справа № 183/3118/24
Постанова № 1-кс/183/683/24

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора

ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000501 від 08.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 409, ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Прокурор Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 08.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 409, ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону надійшло повідомлення від військової частини НОМЕР_1 про те, що військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 молодший сержант ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умовах воєнного стану, 10.11.2023 не з`явився вчасно на службу з лікувального закладу до розташування підрозділу військової частини НОМЕР_1 , який тимчасово дислокувався поблизу н.п. Новолюбівка Луганської області.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000501 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 409 КК України.

Також, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , будучи військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 , у вересні місяці 2023 року без дозволу та, не повідомивши про закінчення лікування своєму командиру, поїхав за місцем свого мешкання. В подальшому, останній, перебуваючи вдома та не виконуючи обов`язки військовослужбовця, у телефонному режимі повідомляв свого командира про продовження лікування, хоча таке лікування на той час вже не проходив, у результаті чого незаконно отримував грошове забезпечення від військової частини НОМЕР_1 за проходження військової служби.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Постановою від 03.04.2024 об`єднано матеріали кримінальних проваджень, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000501 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 409 КК України та за №0000034 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України в одне провадження за №0000501.

Відповідно до витягу з наказу командира військової частини НОМЕР_1 від 20.04.2022 №4, ОСОБА_4 , з 20.04.2022 зараховано до списків військової частини НОМЕР_1 .

Згідно з витягом з наказу командира військової частини НОМЕР_1 від 28.08.2023 №243, ОСОБА_4 з 28.08.2023 вибув на лікування у шпиталь.

Відповідно до акту службового розслідування військової частини НОМЕР_1 , останній 28.08.2023 вибув на лікування, у зв`язку з пораненням. За допомогою мобільного зв`язку останній повідомляв, що знаходиться на лікуванні, але надав підтверджуючі документи тільки за період часу з 28.08.2023 по 06.09.2023. Також, починаючи з 10.11.2023, ОСОБА_4 взагалі перестав виходити на зв`язок.

Також, від військової частини НОМЕР_1 надійшло повідомлення, що ОСОБА_4 01.03.2024 повернувся до розташування військової частини для продовження військової служби.

Окрім цього, відносно ОСОБА_4 наявний обвинувальний вирок Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 16.01.2024 щодо визнання останнього винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України, тобто у вчиненні злочину зі схожим складом кримінального правопорушення.

Відповідно до виписки із медичної картки хворого та довідки з КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Дніпропетровської обласної ради", ОСОБА_4 перебував на стаціонарному лікуванні з 29.08.2023 по 06.09.2023.

Отримано відповіді з медичних установ Сумської області, відповідно до яких у період часу з 28.08.2023 по 10.11.2023 ОСОБА_4 за медичною допомогою до лікарів не звертався та на лікуванні не перебував.

Згідно з довідкою військової частини НОМЕР_1 про доходи № 1075 від 11.02.2024 за період часу з серпня 2023 по жовтень 2023, ОСОБА_4 нараховане грошове забезпечення, включаючи додаткову винагороду, на загальну суму 265 840,19 гривень. Окрім цього, відповідно до примітки у вказаній довідці, у ОСОБА_4 виникла переплата у сумі 109 892,85 гривень.

Крім цього, відповідно до виконаного доручення від оперативних співробітників 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, встановлено, що ОСОБА_4 з 06.09.2023 по 27.09.2023 перебував у м. Києві та з 27.09.2023 по 17.11.2023 перебував у смт.Степанівка Сумської області та з 18.11.2023 по 01.03.2024 перебував у м. Слов`янськ Донецької області.

Також, ОСОБА_4 має рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме банківські карти: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .

15.04.2024, отримано відповідь від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ухвалу слідчого судді щодо дозволу на тимчасовий доступ до документів, відносно того, що банківські картки

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , у вказаному банку не обслуговуються, та вказані банківські картки вказані з помилкою.

Також, 22.04.2024, проведено огляд DVD-диску з написами: "MyMEDIA" та рукописним текстом, який нанесений чорними чорнилами "Вх. 5689606-Вб", що є додатком до відповіді з

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.04.2024 №20.1.0.0.0/7-240411/22579 на запит Директора ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого у місті Краматорську. Під час огляду підтверджено нарахування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 , грошової винагороди від військової частини НОМЕР_1 .

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 , був клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мав наступні рахунки/банківські картки № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 .

Органами досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні планується призначення економічної експертизи, для проведення якої необхідні відомості про зарахування грошового забезпечення військовослужбовців.

У зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО

№ НОМЕР_11 ЕДРПОУ № НОМЕР_12 за адресою: АДРЕСА_2 , з якого було перераховано грошове забезпечення за період часу, коли ОСОБА_4 не виконував службові обов`язки, а також місце користування вказаними банківськими картками.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО № НОМЕР_11 ЕДРПОУ № НОМЕР_12 за адресою:

АДРЕСА_2 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився, причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 08.12.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 409 КК України.

Також, 15.03.2024 відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000034 від за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 1 ст. 190 КК України.

Постановою від 03.04.2024 об`єднано матеріали кримінальних проваджень відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 409 КК України та за

№ 0000034 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України в одне провадження за № 0000501.

З клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні у

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО № НОМЕР_11 ЕДРПОУ № НОМЕР_12 за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведеним 22.04.2024 оглядом DVD-диску з написами: "MyMEDIA" та рукописним текстом, який нанесений чорними чорнилами "Вх. 5689606-Вб", наданим

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.04.2024, №20.1.0.0.0/7-240411/22579 на запит Директора ІНФОРМАЦІЯ_5 , підтверджено нарахування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 , грошової винагороди від військової частини НОМЕР_1 .

Виходячи з наданих слідчим доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги

ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 08.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 409, ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також групі прокурорів у кримінальному провадженні Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання, а саме до:

- інформації про рух грошових коштів та залишок грошових коштів по банківським карткам/рахункам: № НОМЕР_7 , з конкретними даними щодо карткових рахунків на які перераховувалися грошові кошти чи надходили грошові кошти, а також з даними суб`єкта та операції, які приймали участь в операціях з вказаними картками, баланс, усі операції по зняттю готівки, у тому числі і адреси таких операцій, у період часу з 28.08.2023 по 01.03.2024 включно;

- інформації про рух грошових коштів та залишок грошових коштів по банківським карткам/рахункам: № НОМЕР_8 , з конкретними даними щодо карткових рахунків на які перераховувалися грошові кошти чи надходили грошові кошти, а також з даними суб`єкта та операції, які приймали участь в операціях з вказаними картками, баланс, усі операції по зняттю готівки, у тому числі і адреси таких операцій, у період часу з 28.08.2023 по 01.03.2024 включно;

- інформації про рух грошових коштів та залишок грошових коштів по банківським карткам/рахункам: № НОМЕР_9 , з конкретними даними щодо карткових рахунків на які перераховувалися грошові кошти чи надходили грошові кошти, а також з даними суб`єкта та операції, які приймали участь в операціях з вказаними картками, баланс, усі операції по зняттю готівки, у тому числі і адреси таких операцій, у період часу з 28.08.2023 по 01.03.2024 включно;

- інформації про рух грошових коштів та залишок грошових коштів по банківським карткам/рахункам: № НОМЕР_10 , з конкретними даними щодо карткових рахунків на які перераховувалися грошові кошти чи надходили грошові кошти, а також з даними суб`єкта та операції, які приймали участь в операціях з вказаними картками, баланс, усі операції по зняттю готівки, у тому числі і адреси таких операцій, у період часу з 28.08.2023 по 01.03.2024 включно;

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 26 червня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1