Справа № 333/5404/24
Пр.№1-кс/333/1759/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000013 від 13.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання дізнавача СД ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

На підставі наказу керівника Запорізької обласної прокуратури № 35 від 23.05.2022 тимчасове робоче місце працівників Василівської окружної прокуратури визначено за адресою, що є територією Комунарського району м. Запоріжжя та знаходиться у межах територіальної юрисдикції Комунарського районного суду м. Запоріжжя.

У провадженні СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під за № 0000013 від 13.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Невідома особа, маючи умисел на заволодіння її майном, діючи з корисним мотивом, під приводом продажу жіночої сумки, ввела ОСОБА_4 в оману та заволоділа її грошовими коштами. Тим самим, невідома особа шляхом обману заволоділа майном ОСОБА_4 , спричинивши шкоду в сумі 1000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , 22.04.2024 о 10:49 з власної банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень на банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » . , а саме:

?документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки № НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.;

?історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 01.04.2024 по момент оголошення ухвали;

?завірених копій документів на відкриття зазначених карткових рахунків (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

?інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 01.04.2024 по момент оголошення ухвали;

?інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 01.04.2024 по момент оголошення ухвали, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

?даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 01.04.2024 по момент оголошення ухвали;

?інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

?інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 01.04.2024 по момент оголошення ухвали;

?інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 01.04.2024 по момент оголошення ухвали;

?чи не є банківська картка за № НОМЕР_1 заблокованою? Якщо так, коли саме та з яких причин?

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву з проханням розглянути за його відсутності, на задоволенні її клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що дане клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу, дізнавач має такі ж повноваження як і слідчий.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 13.06.2024 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження № 0000013 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється дізнання.

Дізнавачем, наданими копіями матеріалів цього кримінального провадження доведено, що документи, речі та інформація, до яких просить дізнавач тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.04.2024 по 18.06.2024 р., а саме: :

?документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки № НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.;

?історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 01.04.2024 по 18.06.2024;

?завірених копій документів на відкриття зазначених карткових рахунків (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

?інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 01.04.2024 по 18.06.2024;

?інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 01.04.2024 по 18.06.2024, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

?даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 01.04.2024 по 18.06.2024;

?інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

?інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 01.04.2024 по 18.06.2024;

?- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 01.04.2024 р. по 18.06.2024;

?чи не є банківська картка за № НОМЕР_1 заблокованою? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення - до 18.08.2024 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1