Справа № 212/4513/24
У Х В А Л А

06 травня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000039 від 10.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

02 травня 2024 року слідчий СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 184 КК України. Зазначив, що досудовим рослідуванням встановлено, 09.01.2024 до ч/ч ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.12.2023 приблизно о 19:12 годині, невстановлена особа, в період воєнного стану, шляхом вільного доступу, таємно викрала грошові кошти в сумі 4000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальний збиток на вищезазначену суму (ЄО 834 від 09.01.2024)

В ході досудового слідства було встановлено те що, приблизно о 19:12 годині 23.12.2023 з банківської картки № НОМЕР_2 яка прив`язана до рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , було викрадено грошові кошти в загальній сумі близько 4000 гривень, які належні ОСОБА_5 .

Таким чином, з метою встановлення особи, яка заволоділа коштами, з карткового рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , при огляд вилучених документів наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 були переміщені на рахунок № НОМЕР_4 , у зв`язку з чим на теперішній момент виникла необхідність з метою встановлення обставин розпорядження ними, місця, де вони були зняті з рахунку, тобто місця вчинення злочину, та для встановлення інших важливих обставин виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по особовому (картковому, тощо) рахунку № НОМЕР_4 за період з 01:00 годин 20.12.2023 по 00:00 годин 30.12.2024, з роз`ясненням даних, щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на цей особовий (картковий, тощо) рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕГРПОУ НОМЕР_3 ) за вказаний період, до інформації, щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото) та вилучити їх завірені належним чином копії, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначеного особового (карткового, тощо) рахунку були зняті грошові кошти, перераховані за період з 01:00 годин 20.12.2023 по 00:00 годин 30.12.2024, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчим в клопотання доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання в порядку ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зазначені відомості містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЕГРПОУ НОМЕР_3 ) про рух грошових коштів по особовому (картковому, тощо) рахунку № НОМЕР_4 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 годин 20.12.2023 по 00:00 годин 30.12.2024, з роз`ясненням даних, щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контраген та, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на цей особовий (картковий, тощо) рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕГРПОУ НОМЕР_3 ) за вказаний період, до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), та вилучити їх завірені належним чином копії, а також до фото-відео матеріалів, камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначеного особового (карткового, тощо) рахунку були зняті грошові кошти, перераховані за період з 01:00 годин 20.12.2023 по 00:00 годин 30.12.2024, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1