СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3247/24
ун. № 759/9692/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000309 від 12.12.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В :

13.05.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000309 від 12.12.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Клопотання обгрунтоване наступним.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, за місцем розташування вул. Святошинська 2-А, м. Київ, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000309 від 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 вересня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами торгів укладено договір підряду № 114 на виконання робіт по об?єкту «Будівництво двох 35-квартирних житлових будинків на території військової частини НОМЕР_1 , друга черга - житловий будинок на 35 квартир». Загальна сума договору становить - 21 984 339 гривень.

В подальшому, під час здійснення аудиту фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2015 по 30.09.2019 роки, ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що при визначеній договірній ціні та за відсутності підстав для її зміни мали місце численні факти прийняття ІНФОРМАЦІЯ_5 будівельних робіт та матеріалів згідно з актами приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в за завищеними цінами ніж ціни, визначені у договірній ціні до тендерних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договорі підряду на капітальне будівництво № 114 від 12.09.2019 року.

Окрім цього, факти перевищення оплати вартості виконаних робіт за даним договором підтверджуються обґрунтованим розрахунком за актами виконаних робіт форми № КБ-2в, а саме: актом № 1 від 14.12.2018, актом № 4 від 02.04.2019, актом № 5 від 03.07.2019, актом № 6 від 03.07.2019, актом № 7 від 03.07.2019, актом № 8 від 29.07.2019, актом № 9 від 06.08.2019, актом № 10 від 20.08.2019, актом № 11 від 20.08.2019, актом № 12 від 28.11.2019 на загальну суму - 1 400 279,66 гривень.

Враховуючи вищевикладене, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема директора - ОСОБА_4 , вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході аналізу єдиного реєстру судових рішень встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 подано позов до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому просить суд стягнути з останнього 1 400 279,66 грн. надміру (зайво) сплачених коштів за договором № 114 від 12.09.2019 року підряду на капітальне будівництво, який задоволений повністю та оскаржений не був.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи або інформацію комерційного характеру, оскільки такі документи можуть міститися в документах щодо виконання договору підряду на будівництво, орган досудового розслідування приходить до висновку, що документи перераховані в клопотанні відповідають вимогам ст. 162 КПК України.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: Договору підряду № 114 на виконання робіт по об?єкту «Будівництво двох 35-квартирних житлових будинків на території військової частини НОМЕР_1 та документи складені в ході його виконання (кошториси, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, узгодження договірних цін тощо).

Разом з цим, відповідно до абзацу 2 п.1.1, абзацу 2 п.3.2.1. та абзацу 2 п.3.3.5, науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 53/5 від 08.10.1998 (в редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 № 1950/5 від 26.12.2012) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів, для проведення почеркознавчих досліджень щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів, а також для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) надаються оригінали документів.

Таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення приналежності підписів, які містяться у актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в до договору підряду №58 від 07.06.2017, призначення та проведення судово- почеркознавчої експертизи органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимог заявлені в клопотанні підтримує в повному обсязі.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі який слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Обставини викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються матеріалами справи.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000309 від 12.12.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до Договору підряду № 114 на виконання робіт по об?єкту «Будівництво двох 35-квартирних житлових будинків на території військової частини НОМЕР_1 та документи складені в ході його виконання (кошториси, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, узгодження договірних цін тощо).

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1