Провадження № 1-кс/537/504/2024
Справа № 537/2959/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

Старший дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вищевказаного вище клопотання зазначено, що СД ВП№1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000157 від 17.05.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2024 невстановлена особа під іменем « ОСОБА_4 » в мобільному додатку «Viber», зв?язавшись із ОСОБА_5 , під приводом придбання товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману для отримання оплати за товар запропонувала пройти останній верифікацію через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на що вона погодилась погодилась та під час проходження верифікації самостійно перерахувала за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5 055 грн (о 23:11 15.05.2024), 25 255 грн (о 22:46 год. 15.05.2024), 25 255 грн (о 22:55 год. 15.05.2024), 7 075 грн (о 22:59 год. 15.05.2024). Також встановлено, що банківські картки із першими 6-ма цифрами НОМЕР_4 належать " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Враховуючи вищевикладене, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у з?ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановленні руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 15.05.2024 по час винесення ухвали, що дозволить встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та останнє її місцезнаходження, у зв`язку з чим старший дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000157 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 17.05.2024 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «5.05.2024 невстановлена особа під іменем « ОСОБА_4 » в мобільному додатку «Viber» зв?язавшись із ОСОБА_5 під приводом придбання товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . шляхом обману, для отримання оплати за товар запропонувала пройти верифікацію через ІНФОРМАЦІЯ_2 на що ОСОБА_5 погодилась та під час проходження верифікації самостійно перерахувала за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі5055 грн. (о 23:11 15.05.2024), 25255 грн. (о 22:46 год. 15.05.2024). 25255 грн. (о 22:55 год. 15.05.2024), 7075 грн. (о 22:59 год. 15.05.2024)».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.05.2024 вбачається, що остання 15.05.2024 створила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошення про продаж дитячого костюму. Того ж дня їй в «Вайбер» написала особа підписана, як « ОСОБА_4 » та зазначила, що хоче придбати костюм й оформити « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після того, як потерпіла погодилась, ОСОБА_4 направила їй посилання для оформлення доставки. В подальшому ОСОБА_5 перейшла за посиланням, де їй для проходження верифікації необхідно було здійснити грошові перекази в сумі 25 000 грн (двома транзакціями), 5 000 грн та 7 000 грн. Погодившись на дані умови, потерпілій надіслали номер картки № НОМЕР_1 на яку вона за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила грошові перекази. ОСОБА_5 зазначила, що не знала, що відправляє грошові кошти зі своєї картки так як вона думала, що відправляла з сервісної.

Згідно виписки по картці від 16.05.2024 №3441ABVEG5LK061C вбачається, що картки, яку відкрито на ім`я ОСОБА_5 , 15.05.2024 в період часу з 22 год. 46 хв. по 23 год. 11 хв. було здійснено чотири транзакції зі списання грошових коштів на загальну суму 62 640 грн.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000157, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані старшим дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 15.05.2024 по 11.06.2024, з можливістю вилучення копій, а саме:

-договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

-детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції), що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

-номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по платіжній картці № НОМЕР_1 в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаної платіжної картки.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 11.08.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1