Справа № 594/746/24
Провадження № 1-кс/594/142/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000108, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 22.05.2024, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ВП № 1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000108 від 21.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що згідно заяви, яка надійшла 21 травня 2024 року до відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 шляхом обману, під приводом продажу мотоциклу марки «ZUNDAPP KS750» (який випускався в роки Другої світової війни) заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 у розмірі 8 800 доларів США, які останній перерахував 05 квітня 2024 року на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у якості частини суми за купівлю вищевказаного мотоциклу.

Окрім цього, згідно зазначеної заяви про вчинення кримінального правопорушення, 16 квітня 2024 року ОСОБА_10 перерахував грошові кошти у розмірі 9 500 доларів США, які він перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ОСОБА_8 у якості оплати за придбання мотоцикла «ZUNDAPP KS750». Надалі, 26.04.2024 ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_9 та ОСОБА_11 про те, що грошові кошти, які були переказані ними заблоковані на банківських рахунках, а 29.04.2024 надіслав текстове повідомлення про те, що грошові кошти не будуть ним повернуті, оскільки він, використовуючи їх, втікає за межі України.

Опитаний ОСОБА_8 повідомив, що у лютому 2024 року він під час телефонної розмови із ОСОБА_12 , домовився із останнім про те, що придбає для нього в Україні мотоцикл марки «ZUNDAPP KS750». Надалі він знайшов оголошення на торговельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення про продаж такого мотоциклу ціною 20 000 доларів США. Зав`язавшись із автором оголошення ОСОБА_8 узгодив, що вартість такого мотоциклу буде становити 18 300 доларів США. В подальшому, у квітні 2024 року він зустрівся із ОСОБА_12 та Шимоном Колох в м. Тернопіль, де вони домовилися про те, що ОСОБА_8 придбає за 18 300 доларів США для вищевказаних осіб на території України вищевказаний мотоцикл та доставить його до кордону, за що у свою чергу отримає винагороду в розмірі 2 000 доларів США. 5 квітня 2024 року ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_13 банківські рахунки для перерахунку грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який належить його дружину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці АДРЕСА_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 . Надалі цього ж дня ОСОБА_15 надіслав на банківський рахунок ОСОБА_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 8 800 доларів США, а 16 квітня 2024 року ОСОБА_10 переказав решту суми 9500 доларів США на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ОСОБА_8 . В подальшому грошові кошти у розмірі 9 500 доларів США перераховані на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ОСОБА_8 . Вищевказані грошові кошти останній витратив разом із дружиною ОСОБА_14 для погашення заборгованостей за кредитами, виплати аліментів та придбання меблів у будинок за місцем проживання.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, номерів банківських карток випущених до рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ відправника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 05.04.2024 по 22.05.2024 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 05.04.2024 по 22.05.2024;

- інформацію про використання банківських рахунків № НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LОG-файли) за період з 05.04.2024 по 22.05.2024, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 05.04.2024 по 22.05.2024.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1