Дата документу 06.06.2024Справа № 554/5927/24
Провадження № 1-кс/554/6354/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 червня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 19.01.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 19.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом вчинення невідомою особою шахрайських дій стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 18 січня 2024 року до слідчого відділу КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 проте, що остання, знаходячись за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 розмістила оголошення про продаж меблів за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після того як покупець направив заявниці на її мобільний телефон НОМЕР_1 цифри переказу платежу у месенджері " Вайбер" з абонентського номеру НОМЕР_2 та остання пішла до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » авторизувалася в ньому своєю банківською карту, та тримаючи телефонну розмову з покупцем змінила пін-код та фінансовий номер в своєму додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Внаслідок чого з банківської карти заявниці емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 було проведено операцію на поповнення абонентського номеру ПрАТ НОМЕР_4 на суму 2500 гривень.

Таким чином невідома особа, шляхом вчинення шахрайства, заволоділа чужим майном, завдавши ОСОБА_4 майнової шкоди на суму 2500 гривень.

За даним фактом 19.01.2024 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 19.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що невстановлені особи, які здійснили крадіжку грошових коштів змінили останній фінансовий номер в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентський номер НОМЕР_4 . Крім цього останні телефонували потерпілій стосовно об`яви з абонентського номеру НОМЕР_2 та чоловік назвався ОСОБА_5 , що проживає в м. Кривий Ріг.

В ході досудового розслідування оперативним шляхом ВКП КРУП було встановлено, що сім-карта НОМЕР_2 станом на 18.01.2024 року реєструється: Полтавська обл., Полтавський р-н, Полтавська міська громада, м. Полтава, вул. Миру, що знаходиться під юрисдикцією ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Під час проведення досудового розслідування ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, оперативним підрозділом в ході виконання доручення слідчого в порядку п.3 ч.2 ст. 40 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що невідома особа, під приводом купівлі меблів в ході телефонної розмови повідомила, що для отримання грошових коштів за диван необхідно здійснити переприв`язку фінансового номеру, що потерпіла в подальшому і зробила. В подальшому, покупець увійшов в мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (автоматизовану систему) та здійснив несанкціоновані перекази та зняття грошових коштів, а саме:

1) 18.01.2024 о 18:19 з універсальної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 250 гривень на номер мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 (з урахування комісії).

2) 18.01.2024 о 18:21 з універсальної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 1000 гривень на номер мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 (з урахування комісії).

3) 18.01.2024 у період з 18:31 по 18:36 з картки для виплат емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулося два перекази на загальну суму 1250 грн. на номер мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 (з урахування комісії)

Таким чином невідомі особи заволоділи майном, яке належало потерпілій, а саме грошовими коштами на суму 2500 гривень.

В ході проведення оперативно - розшукових заходів та аналізу оперативної інформації з метою встановлення невідомої особи, яка в своїй злочинній діяльності користується номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 було встановлено, що невстановлена особа також використовує банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 на які в подальшому перераховують кошти здобуті злочинним шляхом.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що У провадженні СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 19.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом вчинення невідомою особою шахрайських дій стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 18 січня 2024 року до слідчого відділу КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 проте, що остання, знаходячись за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 розмістила оголошення про продаж меблів за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після того як покупець направив заявниці на її мобільний телефон НОМЕР_1 цифри переказу платежу у месенджері " Вайбер" з абонентського номеру НОМЕР_2 та остання пішла до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » авторизувалася в ньому своєю банківською карту, та тримаючи телефонну розмову з покупцем змінила пін-код та фінансовий номер в своєму додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Внаслідок чого з банківської карти заявниці емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 було проведено операцію на поповнення абонентського номеру ПрАТ НОМЕР_4 на суму 2500 гривень.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: старшому слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника-начальнику СВ ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_6 , до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 з 01.01.2024 року по кінцевий термін ухвали, а саме:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки, інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);

Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Ґрунтовну інформацію по операціям зняття грошових коштів у банкоматах (відділення банку), з наданням фото- та відеоінформації.

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1