Справа № 755/9103/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" травня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001465 від 26.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, за період часу з 04.01.2024 року до моменту винесення ухвали, які містять відомості, що стосуються номеру картки НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_4 , а саме до: інформації щодо особового рахунку, належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді; виписок про рух коштів з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді; інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді; IP-адреси, МАС-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді; інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, про те, що 25.04.2024 року, приблизно о 13 годині 30 хвилин, вона перебувала в маршрутному таксі біля станції метро «Дружби народів» та побачила повідомлення у « Бізнесі-чаті » у «Viber», в якому була вказана інформація про фінансову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 , та вона перейшла за посиланням (посилання не збереглося) для, нібито, отримання грошової допомоги. Перейшовши за посиланням, заявниця ввела у платформі дані своєї банківської кредитної картки № НОМЕР_2 , а саме номер карти, дату спливу строку та SVV код. У подальшому, ОСОБА_6 виявила списання грошових коштів своєї банківської кредитної картки № НОМЕР_2 на суму 40 000 гривень. Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа за допомогою електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 40 000 гривень.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що 25.04.2024 року, приблизно о 13 годині 30 хвилин, остання перебувала в маршрутному таксі біля станції метро «Дружби народів», рухалась у бік Дарницької площі, та побачила повідомлення у « Бізнес-чаті », в якому була вказана інформація про фінансову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4, та в подальшому, вирішила перейти за вказаним посиланням (текст посилання не запам`ятала та не збереглося), з метою отримання грошової допомоги. Після натискання на посилання, з`явився логотип « ДІЯ », де ОСОБА_4 повинна була заповнити форму, а саме: вказати номер мобільного телефону НОМЕР_4 , а даний мобільний номер телефону був прив`язаний до банківського аккаунту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме картки № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , на якій знаходився кредитний ліміт в розмірі 100 000 гривень. У подальшому, після заповнення форми автоматично перекинуло на сторінку з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій необхідно було потрібно вказати пароль входу в мобільний банкінг, після введення паролю для входу та підтвердження верифікації, почали ОСОБА_4 надходити повідомлення від « ПриватБанку » про списання грошових коштів з банківського рахунку, остання намагалась отримати доступ до онлайн-банкінгу « Приват24 », але вхід був заблокований. Після чого, ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросила заблокувати картку, де оператор повідомив, що грошові кошти списалися на іноземні сайти, а саме за оплату послуг в соціальній мережу «Фейсбук», «Metapay» на загальну суму 40 000 гривень.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яке підтримує та просить задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити і надати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, за період часу з 04.01.2024 року до моменту винесення ухвали, які містять відомості, що стосуються номеру картки НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_4 , а саме до: інформації щодо особового рахунку, належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді; виписок про рух коштів з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді; інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді; IP-адреси, МАС-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді; інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя