Єдиний унікальний номер 341/624/24
Номер провадження 1-кс/341/294/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

15 травня 2024 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у межах кримінального провадження від 11.03.2024 № 0000068, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

встановив

Слідчий ВП № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване наступним.

Слідче відділення ВП № 3 (м. Галич) проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні від 11.03.2024 № 0000068, зареєстрованому за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2024 в чергову частину ВП № 3 (м. Галич) надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 04.03.2024, користуючись мобільним телефоном марки «ОРРО СРН2477» з сім картою абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , до неї зателефонував абонентський номер НОМЕР_2 , який запропонував у голосовому меню натиснути клавішу «1». Після черги дзвінків ОСОБА_4 натиснула клавішу та надалі із її банківського рахунку НОМЕР_3 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знято декількома транзакціями грошові кошти в загальній сумі 20 450,0 грн у період часу з 04.03.2024 до 09.03.2024.

12.03.2024 здійснено огляд мобільного пристрою марки «ОРРО» серії «ОРРО А17» моделі «СРН2477» (ІМЕІ 1: НОМЕР_4 та ІМЕІ 2: НОМЕР_5 ), на якому збережено інформацію щодо вчиненого шахрайства, яке мало місце з 05.03.2024 до 09.03.2024.

Так, у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вкладці «Історія трансакцій» виявлено списання коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-08.03.2024 о 17:33:26 год відбулося списання коштів у розмірі 998.26 грн, у описі вказано « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-08.03.2024 о 17:34:18 год відбулося списання коштів у розмірі 1573.20 грн, у описі вказано « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-08.03.2024 о 17:35:52 год відбулося списання коштів у розмірі 3141.23 грн у описі вказано « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-08.03.2024 о 18:14:38 год відбулося списання коштів у розмірі 998.26 грн, у описі вказано « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-08.03.2024 о 21:01:38 год відбулося списання коштів у розмірі 998.26 грн, у описі вказано « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-09.03.2024 о 01:36:49 год відбулося списання коштів у розмірі 945.99 грн, у описі вказано « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-09.03.2024 о 01:37:26 год відбулося списання коштів у розмірі 945.99 грн, у описі вказано « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-9.03.2024 о 01:38:04 год відбулося списання коштів у розмірі 945.99 грн, у описі вказано « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-09.03.2024 о 01:38:44 год відбулося списання коштів у розмірі 1050.53 грн, у описі вказано « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-09.03.2024 о 01:41:55 год відбулося списання коштів у розмірі 1573.20 грн, у описі вказано « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-09.03.2024 о 01:43:03 год відбулося списання коштів у розмірі 1573.20 грн, у описі вказано « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-09.03.2024 о 01:45:32 год відбулося списання коштів у розмірі 1050.53 грн, у описі вказано « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З чого стало відомо, що при виконанні вказаної банківської операції послуги платіжної системи, що надавала послуги еквайрінгу було товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з вище наведеного, з метою отримання інформації виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації:

- щодо здійснення списання/переказу коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який мав місце 08.03.2024 о 17:33:26 год на суму 998.26 грн, 08.03.2024 о 17:34:18 год на суму 1573.20 грн, 08.03.2024 о 17:35:52 год на суму 3141.23 грн, 08.03.2024 о 18:14:38 год на суму 998.26 грн, 08.03.2024 о 21:01:38 год на суму 998.26 грн, 09.03.2024 о 01:36:49 год на суму 945.99 грн, 09.03.2024 о 01:37:26 год на суму 945.99 грн, 09.03.2024 о 01:38:04 год на суму 945.99 грн, 09.03.2024 о 01:38:44 год на суму 1050.53 грн, 09.03.2024 о 01:41:55 год на суму 1573.20 грн, 09.03.2024 о 01:43:03 год на суму 1573.20 грн, 09.03.2024 о 01:45:32 год на суму 1050.53 грн;

- щодо прийому і обробки грошової операції з списання/переказу коштів

із банківського рахунку НОМЕР_3 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який мав місце 08.03.2024 о 17:33:26 год на суму 998.26 грн, 08.03.2024 о 17:34:18 год на суму 1573.20 грн, 08.03.2024 о 17:35:52 год на суму 3141.23 грн, 08.03.2024 о 18:14:38 год на суму 998.26 грн, 08.03.2024 о 21:01:38 год на суму 998.26 грн, 09.03.2024 о 01:36:49 год на суму 945.99 грн, 09.03.2024 о 01:37:26 год на суму 945.99 грн, 09.03.2024 о 01:38:04 год на суму 945.99 грн, 09.03.2024 о 01:38:44 год на суму 1050.53 грн, 09.03.2024 о 01:41:55 год на суму 1573.20 грн, 09.03.2024 о 01:43:03 год на суму 1573.20 грн, 09.03.2024 о 01:45:32 год на суму 1050.53 грн;

- щодо результатів обробки грошової операції з списання/переказу коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який мав місце 08.03.2024 о 17:33:26 год на суму 998.26 грн, 08.03.2024 о 17:34:18 год на суму 1573.20 грн, 08.03.2024 о 17:35:52 год на суму 3141.23 грн, 08.03.2024 о 18:14:38 год на суму 998.26 грн, 08.03.2024 о 21:01:38 год на суму 998.26 грн, 09.03.2024 о 01:36:49 год на суму 945.99 грн, 09.03.2024 о 01:37:26 год на суму 945.99 грн, 09.03.2024 о 01:38:04 год на суму 945.99 грн, 09.03.2024 о 01:38:44 год на суму 1050.53 грн, 09.03.2024 о 01:41:55 год на суму 1573.20 грн, 09.03.2024 о 01:43:03 год на суму 1573.20 грн, 09.03.2024 о 01:45:32 год на суму 1050.53 грн;

- щодо детальних даних чи реквізитів кінцевого отримувача та надавача грошового переказу, щодо списання/переказу коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який мав місце 08.03.2024 о 17:33:26 год на суму 998.26 грн, 08.03.2024 о 17:34:18 год на суму 1573.20 грн., 08.03.2024 о 17:35:52 год на суму 3141.23 грн, 08.03.2024 о 18:14:38 год на суму 998.26 грн, 08.03.2024 о 21:01:38 год на суму 998.26 грн, 09.03.2024 о 01:36:49 год на суму 945.99 грн, 09.03.2024 о 01:37:26 год на суму 945.99 грн, 09.03.2024 о 01:38:04 год на суму 945.99 грн, 09.03.2024 о 01:38:44 год на суму 1050.53 грн, 09.03.2024 о 01:41:55 год на суму 1573.20 грн, 09.03.2024 о 01:43:03 год на суму 1573.20 грн, 09.03.2024 о 01:45:32 год на суму 1050.53 грн;

- щодо верифікації осіб, які здійснювали вище описаний грошовий переказ (при наявності, надати належним чином завірених копій особистих документів особи, що користувалася послугами Товариства);

- щодо проведення інших грошових переказів вище вказаною особою, яка має відношення до зазначених трансакцій у період часу з 07.03.2024 до 10.03.2024;

- про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в платіжній системі, часу та дати входу до особистого кабінету, з використанням якого здійснювалось обслуговування платежів у системі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 07.03.2024 до 10.03.2024;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету платіжній системі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платежів, за період часу з 07.03.2024 до 10.03.2024.

Представник товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомленого про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув. Заяв чи клопотань не надходило.

Згідно з частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Надаючи правову оцінку клопотанню, слідчий суддя виходить з такого.

Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, копію протоколу допиту потерпілої, копію протоколу огляду речового доказу та інші докази у цих матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Установлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.03.2024 за № 0000068, стосовно описаних подій, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдавати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом, довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, що знаходяться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 9, 131-132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Надати (забезпечити) слідчим слідчого відділення ВП № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації:

- щодо здійснення списання/переказу коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який мав місце 08.03.2024 о 17:33:26 год на суму 998.26 грн, 08.03.2024 о 17:34:18 год на суму 1573.20 грн, 08.03.2024 о 17:35:52 год на суму 3141.23 грн, 08.03.2024 о 18:14:38 год на суму 998.26 грн, 08.03.2024 о 21:01:38 год на суму 998.26 грн, 09.03.2024 о 01:36:49 год на суму 945.99 грн, 09.03.2024 о 01:37:26 год на суму 945.99 грн, 09.03.2024 о 01:38:04 год на суму 945.99 грн, 09.03.2024 о 01:38:44 год на суму 1050.53 грн, 09.03.2024 о 01:41:55 год на суму 1573.20 грн, 09.03.2024 о 01:43:03 год на суму 1573.20 грн, 09.03.2024 о 01:45:32 год на суму 1050.53 грн;

- щодо прийому і обробки грошової операції з списання/переказу коштів

із банківського рахунку НОМЕР_3 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який мав місце 08.03.2024 о 17:33:26 год на суму 998.26 грн, 08.03.2024 о 17:34:18 год на суму 1573.20 грн, 08.03.2024 о 17:35:52 год на суму 3141.23 грн, 08.03.2024 о 18:14:38 год на суму 998.26 грн, 08.03.2024 о 21:01:38 год на суму 998.26 грн, 09.03.2024 о 01:36:49 год на суму 945.99 грн, 09.03.2024 о 01:37:26 год на суму 945.99 грн, 09.03.2024 о 01:38:04 год на суму 945.99 грн, 09.03.2024 о 01:38:44 год на суму 1050.53 грн, 09.03.2024 о 01:41:55 год на суму 1573.20 грн, 09.03.2024 о 01:43:03 год на суму 1573.20 грн, 09.03.2024 о 01:45:32 год на суму 1050.53 грн;

- щодо результатів обробки грошової операції з списання/переказу коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який мав місце 08.03.2024 о 17:33:26 год на суму 998.26 грн, 08.03.2024 о 17:34:18 год на суму 1573.20 грн, 08.03.2024 о 17:35:52 год на суму 3141.23 грн, 08.03.2024 о 18:14:38 год на суму 998.26 грн, 08.03.2024 о 21:01:38 год на суму 998.26 грн, 09.03.2024 о 01:36:49 год на суму 945.99 грн, 09.03.2024 о 01:37:26 год на суму 945.99 грн, 09.03.2024 о 01:38:04 год на суму 945.99 грн, 09.03.2024 о 01:38:44 год на суму 1050.53 грн, 09.03.2024 о 01:41:55 год на суму 1573.20 грн, 09.03.2024 о 01:43:03 год на суму 1573.20 грн, 09.03.2024 о 01:45:32 год на суму 1050.53 грн;

- щодо детальних даних чи реквізитів кінцевого отримувача та надавача грошового переказу, щодо списання/переказу коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який мав місце 08.03.2024 о 17:33:26 год на суму 998.26 грн, 08.03.2024 о 17:34:18 год на суму 1573.20 грн., 08.03.2024 о 17:35:52 год на суму 3141.23 грн, 08.03.2024 о 18:14:38 год на суму 998.26 грн, 08.03.2024 о 21:01:38 год на суму 998.26 грн, 09.03.2024 о 01:36:49 год на суму 945.99 грн, 09.03.2024 о 01:37:26 год на суму 945.99 грн, 09.03.2024 о 01:38:04 год на суму 945.99 грн, 09.03.2024 о 01:38:44 год на суму 1050.53 грн, 09.03.2024 о 01:41:55 год на суму 1573.20 грн, 09.03.2024 о 01:43:03 год на суму 1573.20 грн, 09.03.2024 о 01:45:32 год на суму 1050.53 грн;

- щодо верифікації осіб, які здійснювали вище описаний грошовий переказ (при наявності, надати належним чином завірених копій особистих документів особи, що користувалася послугами Товариства);

- щодо проведення інших грошових переказів вище вказаною особою, яка має відношення до зазначених трансакцій у період часу з 07.03.2024 до 10.03.2024;

- про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в платіжній системі, часу та дати входу до особистого кабінету, з використанням якого здійснювалось обслуговування платежів у системі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 07.03.2024 до 10.03.2024;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету платіжній системі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платежів, за період часу з 07.03.2024 до 10.03.2024,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМикола МЕРГЕЛЬ