Справа №487/5138/24
Провадження №1-кс/487/3875/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000315 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ

03.07.2024 слідчий СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Генічеської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000315 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- договір № 07-3/03/2023 вiд 07.03.2023 на суму 1 016 723 грн.; Укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) «Послуги з поточного ремонту сховища для укриття населення за адресою: АДРЕСА_2 ». З актами КБ-2в до нього, локальні кошториси, відомості ресурсів, з додатками та додатковими угодами до нього; в повному обсязі робочий проект з проектно-кошторисною документацією; локальні кошториси до договірної ціни з розрахунками загальновиробничих витрат та відомістю ресурсів; акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в ( з розрахунком загальновиробничих витрат та відомостями ресурсів); акти прихованих робіт; виконавчу документацію в повному обсязі ( загальний журнал виконання будівельних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, демонтаж, прийняття решетувань; дозвільну, договірну документацію на вивіз, вивантаження та утилізацію сміття); документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (накладні, договори оренди, розрахунки, калькуляції, шляхові листи тощо), зазначених в відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, та використаних при виконанні будівельних робіт; завдання на проектування; експертну оцінку щодо розгляду проектно-кошторисної документації; локальний кошторис до зведеного кошторисного розрахунку з відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат до нього в повному обсязі; акти виконаних робіт з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них (за наявності) в повному обсязі; виконавчу документацію (акти, схеми тощо); видаткові накладні на всі матеріали, використання яких зазначено в актах виконаних робіт (форма КБ-2в); картки основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які зазначено в актах виконаних робіт або договори на їх оренду;

- регістри бухгалтерського обліку ( журнали, ордери, розгорнуті оборотно сальдові відомості, картки рахунку) по рахунку 361 « розрахунки з вітчизняними покупцями» в розрізі контрагента ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором № 07-3/03/2023 вiд 07.03.2023 на суму 1 016 723 грн.

- виписка по розрахунковому рахунку, які підтверджують оплату робіт ( послуг) за договором № 07-3/03/2023 вiд 07.03.2023 на суму 1 016 723 грн.

- 15 офіційних документів з підписом ОСОБА_5 квітень - червень 2023 року;

- Копія особової карти директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , копія посадової інструкції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , довідка про знаходження на лікарняному та відпустках на протязі 2023 року директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000315 від 05.07.2023 за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_4 вступивши у змову з підрядними організаціями, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ФОП ОСОБА_6 , ПП " ОСОБА_7 " та ФОП ОСОБА_8 під час виконання робіт можливо вносять завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, здійснюється завищення вартості матеріалів які використовуються.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищезгаданих документів, договорів, посилаючись на те, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки за допомогою них досудове слідство може встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, призначити економічні експертизи. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000315 від 05.07.2023 за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_4 вступивши у змову з підрядними організаціями, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ФОП ОСОБА_6 , ПП " ОСОБА_7 " та ФОП ОСОБА_8 під час виконання робіт можливо вносять завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, здійснюється завищення вартості матеріалів які використовуються.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 в період з 01.01.2023 по теперішній час укладено договір №22 вiд 10.05.2023 на суму 3,86 млн. грн. з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_2 ) щодо придбання конструкції залізобетонної для укриття цивільних осіб.

Крім того ІНФОРМАЦІЯ_10 в період з 01.01.2023 по теперішній час укладено договори щодо послуг з поточного ремонту сховищ для укриття населення, а саме з:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): «Послуги з поточного ремонту сховища для укриття населення». Договір № 07-1/03/2023 вiд 07.03.2023 на суму 1 448 256,02 грн. по об`єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): «Послуги з поточного ремонту сховища для укриття населення». Договір № 07-2/03/2023 вiд 07.03.2023 на суму 1 422 114,55 грн. по об`єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) «Послуги з поточного ремонту сховища для укриття населення за адресою: АДРЕСА_2 ». Договір № 07-3/03/2023 вiд 07.03.2023 на суму 1 016 723 грн.;

- ФОП ОСОБА_8 (інд код НОМЕР_4 ). «Послуги з поточного ремонту сховища для укриття населення за адресою: АДРЕСА_5 ». Договір №13-1/04/2023 вiд 13.04.2023 на суму 1 031 294 грн.;

- ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) «Послуги з поточного ремонту сховища для укриття населення за адресою: АДРЕСА_6 ». Договір №02-1/05/23 вiд 02.05.2023 на суму 1 578 104 грн.;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) «Послуги з поточного ремонту сховища для укриття населення за адресою: АДРЕСА_7 ». Договір № 02-2/05/2023 вiд 02.05.2023 на суму 766 747 грн.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/122-23/2779-БТ від 31.10.2023 обсяги і вартість фактично виконаних робіт ПП « ОСОБА_9 » по договору №02-1/05/23 від 02.05.2023 по об`єкту що розташований за адресою АДРЕСА_6 частково не відповідає обсягам та вартості зазначених в первинній звітній документації .

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/122-23/2784-БТ від 15.12.2023 обсяги і вартість фактично виконаних робіт ФОП ОСОБА_8 по договору №13-1/04/23 від 13.04.2023 по об`єкту що розташований за адресою АДРЕСА_5 , частково не відповідає обсягам та вартості зазначених в первинній звітній документації . Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/122-23/2786-БТ від 12.01.2023 обсяги і вартість фактично виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору №07-3/03/2023 від 07.03.2023 по об`єкту що розташований за адресою АДРЕСА_2 , частково не відповідає обсягам та вартості зазначених в первинній звітній документації .

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/122-23/2787-БТ від 26.01.2023 обсяги і вартість фактично виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по договору №02-2/05/2023 від 02.05.2023 по об`єкту що розташований за адресою АДРЕСА_7 , частково не відповідає обсягам та вартості зазначених в первинній звітній документації.

20.05.2024 року слідчим призначені судово-економічні експертизи проведення, яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_13 .

17.06.2024 до слідчого надійшло клопотання про надання додаткових документів необхідних для проведення судово-економічних експертиз № СЕ 19/122-24/3126-ЕК , № СЕ 19/122-24/3127-ЕК, № СЕ 19/122-24/3128-ЕК, № СЕ 19/122-24/3129-ЕК.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки лише за допомогою них досудове слідство може встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердити факт злочину, а саме факту привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 11 Закону України «Про інформацію» не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Згідно з вимогами ч. ч. 1 - 3 ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Абзацом 10 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» визначено, що персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Ці відомості є фактичними даними, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а відтак, відповідно, до ст.ст. 84, 99 КПК України можуть бути використані як доказ.

Іншими способами, тобто без тимчасового доступу до медичної документації, неможливо довести обставини, які передбачається довести - обставини правомірності спричинення тілесних ушкоджень та їх тяжкості для визначення кінцевої кваліфікації.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.4 ч.2 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6, ст. 163 КПК України.

Разом з тим, слідчим не обґрунтовано та не доведено необхідність вилучення оригіналів згаданих документів.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити частково.

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- договір № 07-3/03/2023 вiд 07.03.2023 на суму 1 016 723 грн.; Укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) «Послуги з поточного ремонту сховища для укриття населення за адресою: АДРЕСА_2 ». З актами КБ-2в до нього, локальні кошториси, відомості ресурсів, з додатками та додатковими угодами до нього; в повному обсязі робочий проект з проектно-кошторисною документацією; локальні кошториси до договірної ціни з розрахунками загальновиробничих витрат та відомістю ресурсів; акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в ( з розрахунком загальновиробничих витрат та відомостями ресурсів); акти прихованих робіт; виконавчу документацію в повному обсязі ( загальний журнал виконання будівельних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, демонтаж, прийняття решетувань; дозвільну, договірну документацію на вивіз, вивантаження та утилізацію сміття); документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (накладні, договори оренди, розрахунки, калькуляції, шляхові листи тощо), зазначених в відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, та використаних при виконанні будівельних робіт; завдання на проектування; експертну оцінку щодо розгляду проектно-кошторисної документації; локальний кошторис до зведеного кошторисного розрахунку з відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат до нього в повному обсязі; акти виконаних робіт з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них (за наявності) в повному обсязі; виконавчу документацію (акти, схеми тощо); видаткові накладні на всі матеріали, використання яких зазначено в актах виконаних робіт (форма КБ-2в); картки основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які зазначено в актах виконаних робіт або договори на їх оренду;

- регістри бухгалтерського обліку ( журнали, ордери, розгорнуті оборотно сальдові відомості, картки рахунку) по рахунку 361 « розрахунки з вітчизняними покупцями» в розрізі контрагента ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором № 07-3/03/2023 вiд 07.03.2023 на суму 1 016 723 грн.

- виписка по розрахунковому рахунку, які підтверджують оплату робіт ( послуг) за договором № 07-3/03/2023 вiд 07.03.2023 на суму 1 016 723 грн.

- Копія особової карти директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , копія посадової інструкції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , довідка про знаходження на лікарняному та відпустках на протязі 2023 року директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 .

Ухвала дійсна до 11.09.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1