Справа № 462/4343/24
провадження 1-кс/462/1004/24
У Х В А Л А

27 травня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

22 травня 2024 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000516 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 22.05.2024 до ВП №1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з 20.05.2024 по 21.05.2024 на мобільний телефон прийшло повідомлення про переказ грошових коштів з її банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 267 500 гривень на невстановлений рахунок, якого вона не здійснювала.

Згідно з показами потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 21.05.2024 близько 20.00 год, вона перебувала на роботі, у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та виявила, що о 05.47 год, на її мобільний телефон марки «IPNONE 11» надійшли повідомлення у кількості 2 штук з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: «Шановний клієнт, Реквізити Вашої картки, Термін дії до: 2905, СVC: 411, Ліміт на проведення Р2Р операцій 65 000 гривень на добу» та друге повідомлення «Шановний клієнт, Реквізити Вашої карки, Термін дії до: 2905, CVC: 946, Ліміт на проведення Р2Р операцій 65 000 гривень на добу», вона не зрозумівши, що відбулося зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що в період часу з 20.05.2024 по 21.05.2024, з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було здійснено 24 платежі, а саме: перший платіж відбувся 20.05.2024 о 10.26 год, з її вищевказаної банківської карти було знято 25 000 гривень, другий платіж відбувся о 10.26 год, було списано кошти в сумі 15 000 гривень, третій платіж відбувся о 10.27 год, було списано кошти в сумі 25 000 гривень, четвертий платіж відбувся о 10.33 год, було списано кошти в сумі 25 000 гривень, п`ятий платіж відбувся о 10.35 год, було списано кошти в сумі 25 000 гривень та 21.05.2024 відбулося 4 платежі о 05.38 год, де було списано кошти в сумі 5000 гривень кожен, на загальну суму 20 000 гривень, також о 05.39 год, повторно відбулося 4 платежі, де було списано кошти в сумі 5000 гривень кожен, на загальну суму 20 000 гривень, та о 05.40 год, відбулося ще 2 платежі, де було знято грошові кошти по 5 000 гривень, на загальну суму 10 000 гривень.

Також, ОСОБА_4 повідомила, що ці 10 платежів за 21.05.2024, було здійснено на ім`я ОСОБА_5 , номер банківської картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Також, 21.05.2024 о 05.26 год, з її вищевказаної банківської карти було знято двома платежами 19 000 гривень, о 05.27 год, було списано кошти в сумі 10 000 гривень, о 05.44 год, було списано кошти в сумі 10 000 гривень, платіж відбувся о 05.45 год, було списано кошти в сумі 10 000 гривень, о 05.47 год, було списано кошти в сумі 9 000 гривень, о 05.50 год, було списано кошти в сумі 9000 гривень, о 06.00 год, було списано кошти в сумі 4 500 гривень та о 06.01 год було в сумі 10 000 гривень.

ОСОБА_6 не зрозумівши, що відбулося, відразу почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повідомила про вказану подію. Консультант порадила їй заблокувати банківську картку щоб уникнути подальшого списання грошових коштів, що вона і зробила. В банку їй повідомили, що їм не відомо, яким саме способом було списано кошти з банківської картки, та вони порадили їй звернутися до поліції. Також, в банку ОСОБА_4 повідомили, що з її акануту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито ще дві банківські карточки на які шахраї перекинули кошти з її основної банківської картки, та потім вивели їх.

Також, відбулося списання грошових коштів з її кредитної банківської картки НОМЕР_5 , а саме було списано 6 000 гривень кредитного ліміту, без її дозволу.

Загальна сума заподіяної шкоди ОСОБА_4 становить 267 500 тисяч гривень.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 та відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); відомостей про рух грошових коштів з 20.05.2024 по 21.05.2024 по фактичний час виконання ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні;точну адресу місцеперебування особи в момент здійснення зняття/переказу грошових коштів; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказану картку, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 20.05.2024 по 21.05.2024 по фактичний час виконання ухвали; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 20.05.2024 по 21.05.2024 та по фактичний час виконання ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштівіз зазначенням точної адреси).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів, із можливістю їх подальшого вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , за період часу з 18.03.2024 по фактичний час виконання ухвали, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: надати доступ до проведених трансакцій з банківської картки НОМЕР_1 , котра належить ОСОБА_4 та відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); відомостей про рух грошових коштів з 20.05.2024 по 21.05.2024 та по термін дії ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; точну адресу місцеперебування особи в момент здійснення зняття/переказу грошових коштів; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказану картку, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 20.05.2024 по 21.05.2024 та по термін дії ухвали, банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 20.05.2024 по 21.05.2024 та по термін дії ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів із зазначенням точної адреси) з одночасною можливістю їх вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса якого: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: