ЄУН №1-кс/337/181/2024
Справа № 337/1147/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000311 від 15.07.2023 року,

встановив:

28.02.2024 року слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначив, що 15.07.2023 до Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що невідома особа, 11.07.2023 року, на сайті Інтрнет-оголошень "ОЛХ.ЮА", під виглядом продажу надувного човна вартістю 3100 гривень, зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами у сумі 3100 гривень, які заявник 11.07.2023 самостійно перевів зі своєї банківської картки на вказану шахраєм банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Відомості за вказаним фактом 15 липня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що 11.07.2023 під час перегляду інтернет-майданчику «OLX» він знайшов оголошення з продажу гумового човна «Онікс». Зв`язавшись з продавцем на ім`я ОСОБА_6 за допомогою стільникового зв`язку за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , вони домовились про придбання вказаного човна через послугу «безпечна покупка». Після проведення оплати ОСОБА_5 з його банківської картки № НОМЕР_3 , продавець повідомив, що не може здійснити відправку та повернув грошові кошти назад. В цей же день, через декілька годин продавець повторно зв`язався з ОСОБА_5 та запропонував йому знову придбати човен. Потерпілий знову оформив придбання через послугу «безпечна покупка», після чого до потерпілого зателефонував чоловік, який назвався співробітником служби безпеки «OLX» та повідомив, що дана покупка не завершена та треба слідкувати за його вказівками, а саме здійснити переказ грошових коштів через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за реквізитами № НОМЕР_1 , вказавши в описі транзакції «покупка надувної лодки ОСОБА_7 за номером замовлення , на що потерпілий погодився та виконав всі вище перелічені вказівки. Після виконання зазначених вказівок ОСОБА_5 зв`язатись ані з продавцем, ані з представником служби безпеки «OLX» він вже не зміг.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілого, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з яких були перераховані грошові кошти, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:01 год. 11.07.2023 по 23:59 год. 13.07.2023 (включно), завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вихідних залишків коштів витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів на рахунок, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіта прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , - тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме:

- довідки-інформації про руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 год. 11.07.2023 по 23:59 год. 13.07.2023 (включно);

- всіх документів, на підставі яких було відкрито банківській картці № НОМЕР_1 ;

- рух грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 год. 11.07.2023 по 23:59 год. 13.07.2023 (включно), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;

- ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 год. 11.07.2023 по 23:59 год. 13.07.2023 (включно);

- точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 год. 11.07.2023 по 23:59 год. 13.07.2023 (включно);

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані щодо зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом їх зняття.

Строк дії ухвали встановити до 04 квітня 2024 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1