Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/8269/23 1-кс/279/363/24
У Х В А Л А

19 березня 2024 року
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що підозрюваний ОСОБА_4 , будучи раніше засудженим за вчинення майнових злочинів в період часу з січня 2023 року по лютий 2024 року за допомогою різних сім-карток операторів стільникового зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 та під приводом продажу різних товарів, вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та іншим чим спричинив останнім матеріальної шкоди на суму, що встановлюється.
Допитано в якості потерпілого 15 лютого 2024 ОСОБА_26 , який повідомив що дійсно користується мобільним телефоном з сім-картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абоненським номером НОМЕР_6 . 13 січня 2024 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж трактору синього кольру, вартістю 4000 доларів США. Під вказаним оголошенням знаходився абонентський номер НОМЕР_7 . Виписав собі його на аркуш паперу. Зателефонувавши на останній номер слухавку підняв невідомий чоловік, який відрекомендувався та повідомив, що дійсно продає трактор у зв`язку з тим, що він йому не потрібен. Для покупки трактору необхідно оформити, але за доставку необхідно скинути грошові кошти за пальне у розмірі 5000 гривень. В телефонному режимі чоловік продиктував банківською картку, на яку необхідно перерахувати кошти № НОМЕР_8 на ім`я « ОСОБА_27 ». Потерпілий того ж дня поповнив надану картку на суму 5000 гривень. В подальшому, зателефонувавши на зазначений в повідомленні номер телефону повідомив про це. Зателефонувавши, через декілька годин того ж дня сдухавку підняв чоловік та повідомив, що потрібні ще кошти в розмірі 2000 гривень на ремонт авто, яке везе трактор. Потерпілий знову поповнив надану картку на суму 2000 гривень. Станом на 15 лютого 2024 року доставлений не був.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_27 24 лютого 2024 року, який повідомив що дійсно з 2022 року має банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_8 , вказана банківська картка знаходилась в сумці, останню міг брати син співмешканки свідка ОСОБА_4 , на запитання чи знає свідок чоловіка з даними ОСОБА_26 , останній йому невідомий.
В ході перевірки інформації встановлено, що вказаний банк був заснований у 1992 році. З 2001 року здійснював свою діяльність під назвою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з 2004 року входив до складу приватної міжнародної банківської холдингової компанії з головним офісом у Люксембурзі. У 2022 році було ухвалено рішення про відмову від бренду ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснено зміну юридичного найменування банку на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 в період часу з 00:00 13.01.2023 року по 00:00 15:01.2023 року відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період, з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській капітану поліції ОСОБА_28 , лейтенанту поліції ОСОБА_29 , лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській капітану поліції ОСОБА_31 , ОСОБА_32 до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунку, а саме: інформації щодо перерахунку грошових коштів на банківський рахунку № НОМЕР_8 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінг (місце розташування терміналу самообслуговування, відеозапис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 00:00 13.01.2023 року по з 00:00 15.01.2023 року; інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_8 через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відеозапис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону, який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) в період з 00:00 13.01.2023 року по з 00:00 15.01.2023 року.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1