печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001084 від 04.11.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти які знаходяться на рахунку ТОВ «СВІЗ АЛЬЯНС» (код за ), ТОВ «ФРЕЙЗА» (код ЭДРПОУ 44631327), ТОВ «ІЛАТО» (), ТОВ «ДАНЛІН» () ТОВ «ТВК ФІНАНС ЕКСПЕРТ» (), відкритих в банківських установах, з забороною відчужування коштів в частині видаткових операцій, крім операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), та виплат заробітної плати працівникам.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що вказані грошові кошти є речовими доказами відповідно до постанови прокурора від 05.06.2024, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягають арешту.

До початку розгляду клопотання прокурор подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя з метою запобігання спробі відчуження вказаного у клопотанні майна у виді грошових коштів визнав доцільним здійснювати його розгляд без виклику власників.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001084 від 04.11.2022, за ч. 4 ст. 190 КК України.

За обставинами кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно, шахрайським шляхом заволоділи корпоративними правами та майном ТОВ «КУРОРТНИЙ КОМПЛЕКС «ФІЄСТАТУР», а також отриманими від його незаконної реалізації грошовими коштами в сумі 18 778 312, 30 гривень, що були перераховані на рахунок ТОВ «СВІЗ АЛЬЯНС» (), яке в свою чергу з метою їх заволодіння перерахувало на рахунки ТОВ «ДАНЛІН» (код за ), ТОВ «ФРЕЙЗА» (код за ), ТОВ «ТВК ФІНАНС ЕКСПЕРТ» (код за ), ТОВ «ІЛАТО» (код за ) за наступних обставин.

У 2004 році право власності на зазначений готельний комплекс оформлено на ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» (), до засновників якого увійшли: Холдинг «Молтсінбальнеотур» (Республіка Молдова) який мав 50,5 % у статутному капіталі та ОСОБА_4 (директор готельного комплексу до 2004 року), який мав 49, 5 % у статутному капіталі. Загальну сума статутного капіталу становила приблизно 3,7 млн. гривень. Директором ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» було обрано ОСОБА_4 .

Після оформлення права власності на вищевказаний готельний комплекс, в 2010 році, засновниками ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» на засіданні зборів прийнято рішення про його продаж. Однак готельний комплекс не продавався у зв`язку з економічною кризою.

В 2022 році майно готельного комплексу «Южная», яке належало ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» виставлено на відкриті торги на площадці СЕТАМ.

17.10.2022 та за результатами проведених торгів готельний комплекс «Южная» було придбано юридичною особою ТОВ «Лайтфрен» (місто Київ).

21.10.2022 заявнику стало відомо від службових осіб АТ «Акціонерний банк «Південний» про те, що мешканці міста Одеса - ОСОБА_5 , який є адвокатом, ОСОБА_6 за участю адвоката ОСОБА_7 , принесли до банку підроблений протокол засідання засновників ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур», яким було змінено склад засновників зазначено товариства та директора. Так засновниками ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» згідно їх протоколу вже були ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а директором підприємства було призначено ОСОБА_6 . При цьому ніяких зборів засновників ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» не було та склад засновників та директор підприємства не змінювався.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (являється Директором ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» ), який повідомив, про те, що останній являється одним із засновників ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» (). Також до засновників даного товариства входить Холдінг «Молдсиндбальнеотур», яке зареєстроване в Республіка Молдова. Відповідно до статуту ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» () ОСОБА_4 володіє 49.5 % статутного капіталу, що складає у грошовому еквіваленті 1 683 000 гривень, Холдінг «Молдсиндбальнеотур» має частку у статутному капіталі 50.5 %, що складає 1 717 000 гривень.

Приблизно у 2004 році, відповідно до протоколу № 1 загальних зборів учасників ОСОБА_4 було призначено на посаду Генерального директора ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» ().

Крім того, ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» (), з 2007 року набув право власності (за рішенням Господарського суду Одеської області № 1/65-07-698 від 12.02.2007) на розташований за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський р-н, смт. Сергіївка, вул. Гагаріна, 1 комплекс готелю «Южная», який складається з шістнадцятиповерхової будівлі готелю, двоповерхової будівлі ресторану, господарських споруд, які відносяться до готелю, та будівлі рятувальної станції, розташованої на Будацькій косі.

Після оформлення права власності на вищевказаний готельний комплекс, в 2010 році, засновниками ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» на засіданні загальних зборів учасників прийнято рішення про його продаж.

У березні 2021 року громадянин Російської Федерації ОСОБА_8 подав позовну заяву до Господарського суду Одеської області щодо присвоєння корпоративних прав в статутному капіталі ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур», які належать громадянину ОСОБА_4 в сумі 49, 5 %. На даний час рішення у справі ОСОБА_8 судом не прийнято.

Приблизно у квітні 2021 року ОСОБА_4 , в якості директора та засновника ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур», звернувся до суду із позовною заявою до Приморського районного суду міста Одеса щодо стягнення заробітної плати за 17 років перебування на посаді директора готельного комплексу, яка згідно позовних вимог становила 1 053 000, 00 гривень.

У квітні 2021 року, суддею Приморського районну суду міста Одеси постановлено рішення яким задоволено позовні вимоги ОСОБА_4 , в повному обсязі.

У подальшому, після отримання виконавчого листа з Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_4 , як стягувач звернувся із даним виконавчим листом до приватного виконавця ОСОБА_9 .

Після цього, виконуючи лист Приморського районного суду міста Одеси приватний виконавець ОСОБА_9 провів оцінку готельного комплексу «Южная», яка становила близьку 2 млн. гривень. Після проведення оцінки приватний виконавець ОСОБА_9 подав оголошення про примусову реалізацію вказаного комплексу на торговій площадці СЕТАМ.

Перші торги відбулись в лютому 2022 році за декілька днів до початку війни росії проти України, у зв`язку із чим результати торгів були скасовані.

Другі торги відбулись вже 17.10.2022 та за результатами їх проведення готельний комплекс «Южная» було придбано юридичною особою ТОВ «Лайтфрен» ( ІНФОРМАЦІЯ_2

Після проведення торгів готельний комплекс «Южная» було продано за 21 млн. гривень ТОВ «Лайтфрен», з яких торгівельна площадка СЕТАМ отримала винагороду 5 %.

У подальшому відповідно до платіжного доручення № 210 ТОВ «Лайтфрен» із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (АТ «Альфа-Банк») перевела на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 (ПАТ КБ «Приват Банк») приватного виконавця ОСОБА_9 (який працює у виконавчому Одеському окрузі посвідчення № НОМЕР_3 ) грошові кошти у сумі 19 млн. гривень.

Після чого, приватний виконавець Одеського округу ОСОБА_9 , отримав винагороду 10% від суми стягнення (сума стягнення сягала 1 млн. 53 тисячі гривень).

Далі суму стягнення за виконавчим листом Приморського районного суду міста Одеса у розмірі близько 1 млн. 53 тисяч гривень було перераховано на заробітній рахунок ОСОБА_4 . Залишок коштів у розмірі 18 778 312 гривень приватним виконавцем ОСОБА_9 було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» () НОМЕР_4 , який відкритий у АТ «Південний».

У подальшому вказані грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 (відкритий ПАТ «Банк Восток»), згідно договору поставки № С-18/10 від 18 жовтня 2022 року на корить ТОВ «Свіз Альянс» () на закупівлю будівельний матеріалів, для подальшого будівництва.

27.10.2022 громадянин ОСОБА_5 , який є адвокатом та громадянин ОСОБА_6 , принесли до банку протокол засідання засновників ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур», яким було змінено склад засновників зазначено товариства та директора. Так засновниками ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» згідно їх протоколу стали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а директором підприємства було призначено ОСОБА_6

26.10.2022 грошові кошти в сумі 18 778 312, 30 гривень були перераховані з рахунку ТОВ «КУРОРТНИЙ КОМПЛЕКС «ФІЄСТАТУР» на рахунок ТОВ «СВІЗ АЛЬЯНС» () за договором поставки від 18.10.2022 № С-18/10, відповідно до якого ТОВ «СВІЗ АЛЬЯНС» повинно поставити ТОВ «КУРОРТНИЙ КОМПЛЕКС «ФІЄСТАТУР» товар згідно специфікації (труби, вентилі, муфти, крани, трійники та інше). Утім дотепер умови договору з боку ТОВ «СВІЗ АЛЬЯНС» не виконані, про причини невиконання умов договору покупця - ТОВ «КУРОРТНИЙ КОМПЛЕКС «ФІЄСТАТУР», не повідомлено.

Крім того, ТОВ «Свіз Альянс» відповідно до договору поставки № С-18/10 від 18 жовтня 2022 року на адресу ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» товар не поставлений грошові кошти не повернуті.

Проведеним аналізом банківських операцій, встановлено, що отримані грошові кошти ТОВ «Свіз-Альянс» одразу безпідставно перерахувало на рахунки ТОВ «СВІЗ АЛЬЯНС» (код за ), ТОВ «ФРЕЙЗА» (код ЭДРПОУ 44631327), ТОВ «ІЛАТО» (), ТОВ «ДАНЛІН» () ТОВ «ТВК ФІНАНС ЕКСПЕРТ» () з метою їх приховання

Наведене, дає підстави вважати, що грошові кошти, що зберігаються а рахунках вказаних підприємств, були отримані внаслідок вчинення низки кримінальних правопорушень.

Постановою прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 05.06.2024, грошові кошти які знаходяться на рахунках ТОВ «СВІЗ АЛЬЯНС» (код за ), ТОВ «ФРЕЙЗА» (код ЭДРПОУ 44631327), ТОВ «ІЛАТО» (), ТОВ «ДАНЛІН» () ТОВ «ТВК ФІНАНС ЕКСПЕРТ» () відкритих в банківських установах, визнані речовим доказом.

Таким чином, з огляду на викладене, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані грошові кошти, з метою запобігання можливості їх приховування і відчуження, а також з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 05.06.2024, грошові кошти які знаходяться на рахунках ТОВ «СВІЗ АЛЬЯНС» (код за ), ТОВ «ФРЕЙЗА» (код ЭДРПОУ 44631327), ТОВ «ІЛАТО» (), ТОВ «ДАНЛІН» () ТОВ «ТВК ФІНАНС ЕКСПЕРТ» () відкритих в банківських установах, визнані речовим доказом.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, і що вказані грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках у банківських установах, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти які знаходяться на рахунках:

- рахунок НОМЕР_5 (євро, долар, українська гривня) ТОВ «СВІЗ АЛЬЯНС» (код за ), рахунок НОМЕР_6 ТОВ «ФРЕЙЗА» (код ЭДРПОУ 44631327), рахунок НОМЕР_7 (долар США, євро, українська гривня) ТОВ «ІЛАТО» (), рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (долар США, євро, українська гривня) та НОМЕР_10 ТОВ «ДАНЛІН» () відкриті у ПАТ БАНК ВОСТОК (МФО 307123, адреса: 49051, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Курсантська, 24);

- рахунок НОМЕР_11 ТОВ «ФРЕЙЗА» (), рахунок НОМЕР_12 (долар США, євро, українська гривня) ТОВ «ТВК ФІНАНС ЕКСПЕРТ» () відкриті у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, адреса: 03087, місто Київ, вулиця Єреванська, 1);

- рахунок НОМЕР_13 ТОВ «ІЛАТО» () відкритий у АТ «КОМІНБАНК» (МФО 322540, адреса: 04053, місто Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, 6);

- рахунок НОМЕР_14 ТОВ «ІЛАТО» () відкритий у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Г);

- рахунок НОМЕР_15 ТОВ «ТВК ФІНАНС ЕКСПЕРТ» () відкритий у АТ «РСВ БАНК» (МФО 339072, адреса: 04071, місто Київ, вулиця Введенська, 29/58);

- рахунок НОМЕР_16 (долар США, євро, українська гривня) ТОВ «ТВК ФІНАНС ЕКСПЕРТ» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , відкритий у АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119, код за ), адреса: 04053, місто Київ, вулиця Січових стрільців, 50);

- рахунок НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ТОВ «ДАНЛІН» (код за ), відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код за , МФО 380634), адреса: 04136, місто Київ, вулиця Стеценко, 6),

з забороною відчужування коштів в частині видаткових операцій, крім операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), та виплат заробітної плати працівникам.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10