Справа № 350/936/24
Номер провадження 1-кс/350/299/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2024 року селище Рожнятів

Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого - заступника начальника СВ відділення поліції №2 Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000071, відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст.307 Кримінального кодексу України (далі за текстом КК України) -

установив:

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України (далі за текстом КПК України).

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю мотивуючи тим, що підозрюваний ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи злочинний умисел на придбання, зберігання та подальший збут особливо небезпечної психотропної речовини, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, керуючись корисливим мотивом, незаконно, в порушення ст.ст. 7, 12, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», без передбачених даним законом дозволів, цілей та порядку, придбав з метою подальшого збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено та яку включено до списку № 2 таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-ілпентан-1он) в кількості 2,1593 грама, зберігав її з метою збуту при собі, після чого, 16.05.2024 о 16 год. 00 хв., перебуваючи в с.Сваричів, незаконно збув громадянину громадянину ОСОБА_5 за грошову винагороду в сумі 1700 (одна тисяча сімсот) гривень вказану психотропну речовину.

Він же, діючи умисно та повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи злочинний умисел на придбання, зберігання та подальший збут особливо небезпечних наркотичних засобів, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, керуючись корисливим мотивом, незаконно, в порушення ст.ст. 7, 12, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», без передбачених даним законом дозволів, цілей та порядку, придбав з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якого заборонено та який включено до списку № 2 таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-ілпентан-1он), зберігав її з метою збуту при собі, після чого, 13.06.2024 приблизно о 22 год. 00 хв., перебуваючи на автозаправній станції ОККО в м.Калуш, незаконно збув громадянину ОСОБА_6 за грошову винагороду в сумі 2300 (дві тисячі триста) гривень.

13.06.2024 року ОСОБА_4 було затримано в порядку ст.208 КПК України.

14.06.2024 року по місцю проживання ОСОБА_4 в АДРЕСА_1 було проведено обшук під час якого вилучено пластикову платіжну карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 , пластикову платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Універсальна» НОМЕР_2 , пластикову платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Для виплат» НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 здійснював збут наркотичних та психотропних речовин не тільки «з рук в руки», а також шляхом розрахунків, отримання плати на банківські рахунки (платіжні карти) через пост термінали чи мережу «Інтернет».

Тому під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримати інформацію у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , який є Інтернет-банком - типом прямого банку, який працює виключно в Інтернеті без традиційних фізичних мереж філій та у роботі використовує ліцензію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_2 .

А саме необхідно отримати дані хто є власником платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 із вказанням адреси, її особових рахунків по даних платіжних картках, рух коштів по рахунках даної особи, номерів рахунків з яких поступали кошти на ці рахунки у період часу з 08.04.2024 по даний час, прив`язку номерів телефонів операторів мобільного зв`язку до даних карткових рахунків та особового рахунку, місця розташування банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів з платіжних карток, зареєстрованих на зазначену особу клієнта із наданням фотознімків з камер банкоматів в місцях зняття готівки.

Разом з цим відомості, які можуть становити банківську таємницю, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та не є можливим в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення інформації за картковими рахунками вищевказаних платіжних карток та рух коштів по вказаних рахунках за період часу із з 08.04.2024 по даний час.

Саме тимчасовий доступ до документів у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а інформація, якою володіє вказана банківська установа має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не прибув, зі змісту клопотання вбачається, що він просить судове засідання провести без його участі, клопотання підтримує повністю та просить його задоволити.

У судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться відповідна інформація не викликався, оскільки матеріали клопотання доводять про існування реальної загрози зміни або знищення такої інформації.

Зважаючи на те, що сторони даного кримінального провадження у судове засідання для розгляду даного клопотання не прибули, суд вважає за можливе розглянути подане клопотання у порядку визначеному ч.4 ст.107 КПК України - без фіксування судового провадження за допомогою технічних засобів.

Перевіривши наведені в клопотанні доводи та дослідивши подані матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із відомостей, зазначених у самому клопотанні та матеріалів, поданих на його обґрунтування, існують достатні підстави вважати, що документи, до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні юридичної особи, зазначеної у клопотанні.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ з можливістю їхнього вилучення не є документами, доступ до яких заборонено у розумінні ст.161 КПК України.

Проте, документи, до яких слідчий просить надати доступ з можливістю їхнього вилучення становлять собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, оскільки п.5 ст.162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначені документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, вважає клопотання підставним та таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, суд вважає за необхідне звернути увагу, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання слідчого - заступника начальника СВ відділення поліції №2 Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000071, відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст.307 Кримінального кодексу України - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із центрального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться в АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 за період часу з 08.04.2024по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

-рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 за період часу з 08.04.2024по дату постановлення ухвали слідчого судді;

-повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютера, з якого клієнтом були здійснені банківські операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

-документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки отримувача вказаних коштів;

-виписки по картковому рахунку власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації.

Дозвіл на вилучення підготовленої інформації наданої на підставі ухвали про тимчасовий доступ покласти на заступника начальникаСВ відділення поліції №2 (смт.Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчих цього ж відділення поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (смт.Рожнятів) Калуського РВП ГУНП ОСОБА_9 , начальника СКП відділення поліції №2 (смт.Рожнятів) Калуського РВП ГУНП ОСОБА_10 , старших оперуповноважених СКП цього ж відділення поліції ОСОБА_11 , ОСОБА_12 оперуповноваженого СКП цього ж відділення поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1

1.