ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3549/24

Провадження № 1-кс/210/1022/24

18 червня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000027 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

18 червня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000027 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Встановлено, що 23.01.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 22.01.2024 близько 15:07 невстановлена особа використовуючи номер телефону НОМЕР_1 під виглядом дочки потерпілої з метою отримання коштів на лікування жінки якій вона ніби то зламала руку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 15483 гривні 50 копійок, які остання 22.01.2024 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала на платіжні картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (повний номер встановлюється), НОМЕР_5 (повний номер встановлюється), та рахунок IBAN НОМЕР_6 .

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено проведено ряд тимчасових доступів до речей та документів, які знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до вилученої в ході тимчасового доступу до речей та документів інформації та подальшого її аналізу встановлено, що після перерахування грошових коштів потерпілою на картку НОМЕР_2 , в подальшому грошові кошти було обготівковано 22.01.2024 в період часу з 15:43-16:41 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CADN0817 за аресою: АДРЕСА_2 . та 23.01.2024 в період часу з 17:32 по 17:33 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CADN4964 за адресою АДРЕСА_3 . Крім того, відповідно до матеріалів тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що після зарахування грошових коштів потерпілої на рахунок, вказаний шахраями, грошові кошти було обготівковано в банкоматі CADN 0971 22.01.2024 о 22:43:54.

Відповідно, в розпорядженні вказаного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться інформація (документи): - фотографії осіб, які здійснювали зняття коштів 22.01.2024 в період часу з 15:43-16:41 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CADN0817 за адресою: АДРЕСА_2 . та 23.01.2024 в період часу з 17:32 по 17:33 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CADN4964 за адресою АДРЕСА_3 . - фотографії осіб, які здійснювали зняття коштів в банкоматі CADN 0971 за адресою АДРЕСА_4 22.01.2024 о 22:43:54.

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним.

Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , відповідно до п. 4,5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000027 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до наступної інформації:

- фотографії осіб, які здійснювали зняття коштів 22.01.2024 в період часу з 15:43-16:41 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CADN0817 за аресою: АДРЕСА_2 . та 23.01.2024 в період часу з 17:32 по 17:33 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CADN4964 за адресою АДРЕСА_3 ;

- фотографії осіб, які здійснювали зняття коштів в банкоматі CADN 0971 за адресою АДРЕСА_4 22.01.2024 о 22:43:54.

У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: : АДРЕСА_5 надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Доступ надати слідчому слідчого відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 18 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1