Дата документу 07.03.2024Справа № 554/2123/24
Провадження № 1-кс/554/2902/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.03.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000161 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2024 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000161 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2024 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудове розслідування розпочате за фактом отриманої інформації відносно службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання умов договорів, шляхом завищення вартості поставленого обладнання, чим завдали збитку підприємству.

Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Засновник (учасник) юридичної особи є ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі отриманих даних, здійснено моніторинг інтернет-ресурсу з метою аналізу середньої ринкової вартості медичного обладнання за договорами вказаними вище, у ході якого встановлено нижчі ціни ніж ті, що зазначені у специфікації договору №427н від 02.10.2023 та договору №424н від 28.09.2023.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні оригіналів наступних документів:

- договір №427н про закупівлю товарів від 02.10.2023 укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; додатки до договору; додаткові угоди до договору (за наявності);

- договір №424н про закупівлю товарів від 28.09.2023 укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; додатки до договору; додаткові угоди до договору (за наявності);

- акти прийому-передачі до договору №424н про закупівлю товарів від 28.09.2023 та договору №427н про закупівлю товарів від 02.10.2023;

- рахунки фактури, платіжні доручення, виписки банку, видаткові накладні за договором №427н про закупівлю товарів від 02.10.2023 та договором №424н про закупівлю товарів від 28.09.2023;

- походження, виготовлення, закупівля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » медичного обладнання та виробів медичного призначення за договором №427н про закупівлю товарів від 02.10.2023 та договором №424н про закупівлю товарів від 28.09.2023 (договори, рахунки, банківські виписки, вантажно-митні декларації про відповідність (за наявності), акти прийому-передачі, видаткові та податкові накладні та таке інше);

- документи, що підтверджують якість товару (сертифікати якості), реєстраційні документи, документи щодо кількості та найменування, сертифікат якості виробника під кожну серію товару, сертифікати про походження.

А також документи, завірені належним чином на кожній сторінці:

- довідку про відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність товариства (які мають право підпису первинних документів) за період з 01.08.2023 по теперішній час;

- документи, що підтверджують стан взаєморозрахунків (акт звірки, картка по розрахунках з контрагентами, регістри бухгалтерського обліку за період з 01.08.2023 по теперішній час, з відображенням на відповідних рахунках бухгалтерського обліку за операції по рахунках з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- перелік працівників (П.І.Б., посада, номер мобільного телефону) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які забезпечували логістичні потреби для перевезення медичного обладнання та виробів медичного призначення за договором №427н про закупівлю товарів від 02.10.2023 та договором №424н про закупівлю товарів від 28.09.2023 на адресу замовника;

- ліцензії на придбання, зберігання, перевезення, відпуск, ввезення на територію України, вивезення з території України медичного обладнання та та виробів медичного призначення за за договором №427н про закупівлю товарів від 02.10.2023 та договором №424н про закупівлю товарів від 28.09.2023 (за наявності);

- довідку про відкритті рахунки за період з 01.08.2023 по теперішній час.

Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Вказані документи знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі та без участі особи, у володінні якої перебувають вказані документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів:

- договір №427н про закупівлю товарів від 02.10.2023 укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; додатки до договору; додаткові угоди до договору (за наявності);

- договір №424н про закупівлю товарів від 28.09.2023 укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; додатки до договору; додаткові угоди до договору (за наявності);

- акти прийому-передачі до договору №424н про закупівлю товарів від 28.09.2023 та договору №427н про закупівлю товарів від 02.10.2023;

- рахунки фактури, платіжні доручення, виписки банку, видаткові накладні за договором №427н про закупівлю товарів від 02.10.2023 та договором №424н про закупівлю товарів від 28.09.2023;

- походження, виготовлення, закупівля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » медичного обладнання та виробів медичного призначення за договором №427н про закупівлю товарів від 02.10.2023 та договором №424н про закупівлю товарів від 28.09.2023 (договори, рахунки, банківські виписки, вантажно-митні декларації про відповідність (за наявності), акти прийому-передачі, видаткові та податкові накладні та таке інше);

- документи, що підтверджують якість товару (сертифікати якості), реєстраційні документи, документи щодо кількості та найменування, сертифікат якості виробника під кожну серію товару, сертифікати про походження;

А також документи, завірені належним чином на кожній сторінці:

- довідку про відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність товариства (які мають право підпису первинних документів) за період з 01.08.2023 по теперішній час;

- документи, що підтверджують стан взаєморозрахунків (акт звірки, картка по розрахунках з контрагентами, регістри бухгалтерського обліку за період з 01.08.2023 по теперішній час, з відображенням на відповідних рахунках бухгалтерського обліку за операції по рахунках з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- перелік працівників (П.І.Б., посада, номер мобільного телефону) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які забезпечували логістичні потреби для перевезення медичного обладнання та виробів медичного призначення за договором №427н про закупівлю товарів від 02.10.2023 та договором №424н про закупівлю товарів від 28.09.2023 на адресу замовника;

- ліцензії на придбання, зберігання, перевезення, відпуск, ввезення на територію України, вивезення з території України медичного обладнання та та виробів медичного призначення за за договором №427н про закупівлю товарів від 02.10.2023 та договором №424н про закупівлю товарів від 28.09.2023 (за наявності);

- довідку про відкритті рахунки за період з 01.08.2023 по теперішній час.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати доступ до зазначених вище документів негайно після отримання ними ухвали про тимчасовий доступ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1