СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2650/24
ун. № 759/7522/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000399, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000399, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 29.01.2024 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що 23.12.2023, невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 та мережі "Інстаграм" зловживаючи довірою, під приводом пригону автомобіля із-за кордону переказав з банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 , утримувачем якої є ОСОБА_5 , особа, заволоділа грошовими коштами в сумі 15120 гривень, тим самим спричинила йому матеріальних збитків.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 23.12.2023 року перебуваючи за адресою проживання: АДРЕСА_1 , де потерпілий переглядав стрічку соціальної мережі "Instagram", де побачив оголошення про продаж автомобілів, на "Instagram" сторінці " ОСОБА_6 " де переглянувши оголошення викладені даним автором, потерпілого зацікавив автомобіль марки "Honda CR-V" сірого кольору, вартістю 10000 доларів США, після чого потерпілий набрав автора в особисті повідомлення мережі "Instagram", після чого вони почали спілкуватися у месенджері "Viber" за номером телефону: НОМЕР_1 .

В подальшому у месенджері "Viber" за вище вказаним номером телефону менеджер підібрав для потерпілого авто, яке йому підходить, після чого продавець повідомив, що необхідно переказати грошові кошти у розмірі 400 доларів США в якості авансу, на що потерпілий погодився та цього ж дня, здійснив переказ грошових коштів у розмірі 15120 гривень із його банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на банківську картку, яка йому була надіслана у месенджері "Viber" № НОМЕР_3 , отримувачем якого було зазначено " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В подальшому, менеджер надіслав потерпілому фото договору про надання експлюзивних консультаційних послуг із зазначенним виконавцем на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 із вказаним паспортом: НОМЕР_6, РНОКПП - НОМЕР_4 , однак без печатки мокрої

В подальшому у месенджері "Viber" менеджер запросив грошові кошти у розмірі 170000 гривень, для викупу авто з-за кордону, однак розумівши, що продавець не надав мені відповідних документів, договір був без мокрої печаті, а також переглянувши відгуки про даного продавця, потерпілий зрозумів, що має справу з шахраями, які не збираються викуповувати з-за кордону для його автомобіль, потерпілирй відмовився здійснювати переказ грошових коштів у сумі 170000 гривень для викупу автомобілю.

Вподальшому потерпілий звернувся з проханням до менеджера, повернути йому надіслані їм грошові кошти у сумі 15120 гривень в якості авансу, однак останній відмовився повертати кошти та більше на зв`язок не виходив.

Враховуючи вище викладене потерпілим, він зрозумів, що невстановлена особа, зловживаючи його довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 15120 гривень, під приводом продажу потерпілому автомобіля, а саме пригону його з-за кордону.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.12.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.12.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) знаходяться вище зазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000399, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_9 , та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000399 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 :

розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_3 в період часу з 01.12.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_3 отримувалися готівкою в період часу з 01.12.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_3 в період з 01.12.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 в період з 01.12.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 15.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1