Справа № 752/4050/24
Провадження № 1-кс/752/1779/24
У Х В А Л А

26 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання в межах кримінального провадження № 0000414 від 24.08.2023, внесеному в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшим слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання в межах кримінального провадження № 0000414 від 24.08.2023, внесеному в ЄРДР за ознаками кримінального правопор ушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшим слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000414, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що до Київської міської прокуратури надійшли матеріали ГУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно яких отримано фактичні дані щодо функціонування протиправного механізму привласнення та розтрати посадовими особами державних підприємств, установ та організацій бюджетних коштів через залучення підконтрольних юридичних компаній та адвокатських об`єднань. Так, посадові особи державних підприємств залучають підконтрольні юридичні компанії до публічних закупівель в частині замовлення послуг «надання юридичних консультацій» та «правової допомоги», які в подальшому не надаються, а бюджетні кошти ймовірно виводяться на рахунки юридичних осіб, з метою подальшого обготівковування та привласнення.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження співробітниками ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДЗНЗ СБ України на виконання доручення, наданого слідчим в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період з 2020 року по 2022 рік заключило договори з метою отримання правової допомоги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), витрати на вищевказану правову допомогу складають більш ніж 140 тисяч євро. Разом з тим отримано фактичні дані, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має в своєму штаті юридичне управління, до функціональних обов`язків яких віднесено надання правової допомоги та представлення інтересів акціонерного товариства в судах. Наявна інформація свідчить про те, що юридичні послуги, можливо не надавалися, а кошти були ймовірно привласненні через підконтрольні комерційні структури.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, при огляді інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що не виявлено оголошення тендеру, змовником якого б являвся АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а переможцем було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У зв`язку із вищевикладеними, виникла необхідність в тимчасовому доступі документів, із можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просила розглянути його за відсутності службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000414, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою підтвердження чи спростування факту кримінального правопорушення; встановлення або спростування факту заподіяння шкоди охоронюваним законом державним чи громадським інтересам; встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення тощо.

Крім того, слідчий зазначив, що отримані в результаті тимчасового доступу документи, будуть використанні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні при проведенні допитів свідків, одночасних допитах, проведенні відповідних експертиз та проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.

При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів з метою підтвердження чи спростування факту кримінального правопорушення; встановлення або спростування факту заподіяння шкоди охоронюваним законом державним чи громадським інтересам; встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів з метою проведення експертиз не обгрунтовано та не підтверджено жодними належними доказами, зокрема щодо призначення відповідних експертиз, проведення яких неможливе без оригіналів документів.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000414 від 24.08.2023, внесеному в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшим слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням їх оригіналів, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № № 0000414 , а саме до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належно засвідчених копій документів:

-завірені належним чином копії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), станом за 2020-2023 роки, статути, положення, виписки із ЄДРПОУ, положення про структурні підрозділи ТОВ, в тому числі юридичного відділу (департаменту), тощо;

-завірена належним чином копія особової справи генерального директора, директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який (які) перебували на вказаній посаді в період 2020-2022 року;

-завірена належним чином копія особової справи начальника юридичного відділу/управління/департаменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який (які) перебували на вказаній посаді в період 2020-2022 року;

- завірені належним чином службові (посадових інструкцій) генерального директора, начальника юридичного відділу/управління/департаменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який (які) перебували на вказаній посаді в період 2020-2022 року;

-завірені належним чином фінансовий план, оборотно-сальдові відомості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2020-2022 років;

-завірені належним чином плани виконання бюджетних коштів зі змінами (з довідками про зміни до плану виконання бюджетних коштів) та фінансові звіти про виконання фінансових планів (з поясненнями до них) на 2020-2022 роки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- завірені належним чином договори про надання адвокатських послуг, послуг про правовому допомогу, тощо усі додатки до нього, додаткові угоди, додаткові умови, календарні плани, специфікації, тощо, та інші договори, укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання правової допомоги, адвокатських послуг на протязі 2020-2022 років, а також доповідні записки, технічне та економічне обґрунтування укладення вищевказаних договорів, тендерна документація та інші документи щодо вибору виконавця робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акти виконаних робіт, акти надання послуг та інших документів, платіжні доручення, рахунки на оплату, які стали підставою для перерахування грошових коштів із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання умов вищезазначених договорів;

- завірені належним чином копії платіжних доручень, банківських виписок, тощо щодо оплати на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за надані послуги по наданню правової допомоги, адвокатський послуг;

- завірені належним чином первинні та зведені бухгалтерські документи (акти виконаних робіт, платіжні доручення, банківські виписки, тощо), регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунку), укладені та підписані між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання правової допомоги, адвокатських послуг, тощо на протязі 2020-2022 років

- завірені належним чином копії облікових регістрів (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, тощо), в яких відображені взаєморозрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що надавали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридичні послуги (у розрізі договорів),

- завірені належним чином копії документів щодо ведення діяльності по зверненням до судових інстанцій суду з вимогами про компенсацію судових витрат пов`язаних з наданням правової допомоги в судових справах, в яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано переможцем.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1