Провадження № 1-кс/202/946/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 21.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000601, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме до завірених належним чином копій документів, а саме:

-договори (контракти) із змінами, додатками, додатковими угодами, специфікаціями тощо, укладені:

з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

?№ 124/30-08-2023 від 30.08.2023 року;

?№ 114/21-08-2023 від 21.08.2023 року;

?№ 133/06-09-2023 від 06.09.2023 року;

?№ 132/06-09-2023 від 06.09.2023 року;

?№ 84/11-07-2023 від 11.07.2023 року;

?№ 73/29-05-2023 від 29.05.2023 року;

?№ 71/23-05-2023 від 23.05.2023 року;

?№ 69/18-05-2023 від 18.05.2023 року;

?№ 68/17-05-2023 від 17.05.2023 року;

?№ 66/16-05-2023 від 16.05.2023 року;

?№ 56/24-04-2023 від 24.04.2023 року;

?№ 55/24-04-2023 від 24.04.2023 року;

?№ 79/20-06-2023 від 20.06.2023 року;

-тендерну документацію по вказаним договорам;

-договори щодо залучення субпідрядних організацій для виконання умов вищезазначених договорів/поставки товарів з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями, ТТН, довіреностей, актів приймання передавання ТМЦ, актів виконаних робіт, акти КБ-2В, КБ-3 та додатків до них, інших документів, які підтверджують постачання товару на адресу замовника, подорожні (шляхові) листи, листування між сторонами з питань виконання умов зазначених договорів тощо;

-рахунки - фактури, платіжні доручення, видаткові, податкові, товарно транспортні накладні, довіреності, акти приймання передавання ТМЦ, акти виконаних робіт, акти КБ-2В, КБ-3 та додатки до них, інші документи, які підтверджують постачання товару на адресу замовника, подорожні (шляхові) листи, листування між сторонами з питань виконання умов зазначених договорів;

-проектно кошторисна документація (проект, зміни до проекту, експертні звіти тощо), сертифікати якості (відповідності), інші документи, які підтверджують відповідність придбаних товарів нормам чинного законодавства, досудові претензії, позовні заяви, ухвали суду та інші документи, складені сторонами по вищевказаним договорам;

-прибуткові документи, а саме договори із суб`єктами господарювання, зі змінами та додатками, згідно яких здійснювалась закупівля вказаного товару для потреб замовника, прибуткові, товарно транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання передавання ТМЦ, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, платіжні доручення, листування між сторонами з питань виконання умов зазначених договорів;

-митні декларації, товарно транспортні документи на перевезення, зовнішньоекономічні договори (контракти), рахунки (інвойси), документи, які визначають вартість товару, декларації митної вартості, документи контролю за доставкою товару, свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, документи, що визначають країну походження товару, документи що використовуються для визначення митної вартості товару, сертифікатів якості (відповідності), інші документи, які підтверджують відповідність придбаних товарів нормам чинного законодавства України, документи, які свідчать проходження товару екологічного та радіологічного контролю на митниці на виконання умов вказаних договорів тощо.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000601 від 21.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Прокурор зазначає, що у володінні ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), знаходяться документи, які необхідні для проведення судових експертиз та які по даному кримінальному провадженню матимуть значення доказів, на які в майбутньому спиратиметься слідство, та без яких унеможливиться встановлення істини по справі, та вказані докази неможливо буде отримати іншим шляхом, крім як проведенням тимчасового доступу

На підставі викладеного слідчий, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник ФОП ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000601 від 21.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження, короткий виклад обставин кримінального провадження та класифікацію злочину ґрунтується лише на рапорті оперативного співробітника УСР, при тому, що справа перебуває в провадженні з 21.11.2023 року, як доказ на обґрунтування клопотання містить лише витяг з ЄРДР, в якому відсутні відомості про осіб зазначених в клопотанні, а також копія договору між суб`єктами господарювання.

Відповідно до копії витягу з ЄРДР який містить загальні формулювання, без прив`язки до конкретних осіб чи суб`єктів господарювання, обставин вчинення кримінального правопорушення, а, тому на даний час, не можуть слугувати підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема, тимчасового доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим документи, до яких просить тимчасовий доступ, не ідентифіковані

не зазначено період, який має значення для досудового розслідування .

Клопотання прокурора не містить обґрунтування, яким чином документи зазначені в клопотанні мають значення для кримінального провадження та можливість їх використати як доказів, стороною обвинувачення не було доведено наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Прокурором не доведено, що іншим способом неможливо отримати інформацію.

Необґрунтована необхідність вилучення копії документів.

Більш того, приєднані прокурором до клопотання документи не засвідчені відповідно до п. п. 9.9.3., 9.8.1., 9.8.2. Інструкції з діловодства в органах прокуратури України, затвердженої Наказом Генеральної прокуратури України від 24.02.2016 р. № 103.

Відповідно до Указу Президента України від 23.01.2024 року №21/2024 введено в дію рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23 січня 2024 року «Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану» з який рекомендовано зокрема ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , утримуватися протягом трьох місяців від проведення процесуальних дій у кримінальних провадженнях, якщо таке застосування може заблокувати підприємницьку діяльність суб`єктів господарювання.

Таким чином, слідчим не встановлено жодного зв`язку між встановленими фактами , особами, у володінні яких перебувають документи ,зареєстрованим кримінальним провадженням та можливістю використання цих документів як доказів в кримінальному провадженні

Тому, клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню тому, що таке втручання в підприємницьку діяльність суб`єктів господарювання є надмірним.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 21.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000601, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1