Справа № 610/871/24
провадження № 1-кс/610/659/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2024 року за №0000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03.06.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 16.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 уклав з БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про визнання його волонтером та учасником благодійної організації. Після чого, отримавши відповідні документи та посвідчення, ОСОБА_5 скористався системою «Шлях» та виїхав за межі державного кордону України, отримавши при цьому грошові кошти у загальній сумі близько 853 195 грн., на придбання транспортних засобів для подальшої їх передачі БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на потреби ЗС України, проте до теперішнього часу надане доручення не виконав.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000180 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000180. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 16.03.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що з 21.07.2023 її чоловік ОСОБА_7 перебуває у складі Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так на початку січня 2024 року виникла потреба у придбанні двох автомобілів «Kia Sorento» та «Nissan X-trail». 21 грудня 2023 р. 19:17 год. її чоловік зв`язався по телефону із ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ) повідомив що є необхідність у придбанні двох автомобілів «Kia Sorento» та «Nissan X-trail» для потреб Збройних Сил України, Вони перерахували кошти на рахунок вказаний ОСОБА_9 , але до теперішнього часу автомобілі не отримали.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що з 21.07.2023 він перебуває у складі Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Функціонування фонду здійснюється наступним чином: до благодійного фонду звертаються представники підрозділів Збройних Сил України, або інших підрозділів сил оборони України, які зазначають необхідні потреби для відбиття збройної агресії рф, після чого благодійний фонд розподіляє зазначені потреби між учасниками фонду. Так, на початку грудня 2023 року виникла потреба у придбанні двох автомобілей «Kia Sorento» та «Nissan X-trail». Від знайомого ОСОБА_10 стало відомо, що доставкою автомобілів із закордону займається ОСОБА_5 . Він з ОСОБА_5 особисто не знайомий, відомий лише номер телефону: НОМЕР_1 , також відомо що він є мешканцем м. Балаклія, Харківської області. 21 грудня 2023 року о 19:17 год. зателефонував ОСОБА_11 на зазначений вище номер телефону та повідомив, що є необхідність у придбанні двох автомобілів «Kia Sorento» та «Nissan X-trail» для потреб ЗСУ. ОСОБА_5 повідомив, що він перебуває за кордоном, та як раз формується автовоз до м. Харків, на якому ще залишаються 2 місця, але для придбання автомобілів потрібен час, щоб знайти підходящі, перевірити їх на технічний стан. Після чого, він зателефонує та повідомить скільки зазначені послуги будуть коштувати. Під послугами мається на увазі: придбання автомобіля, перереєстрація, послуги автовоза із завантаженням автомобілів та доставкою до м. Харків. В подальшому свідок спілкувався з ОСОБА_8 ще декілька разів по телефону. 10 січня 2024 року близько 14:00 год. зателефонував ОСОБА_12 , в ході розмови повідомив, що начебто знайшов автомобілі, які підходять по критеріям та потребував завдаток. Повідомив номер рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий на ім`я його дружини ОСОБА_13 . 10.01.2024 о 14:32 год. перерахував зі свого рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 15 000 грн. отримувач ОСОБА_14 (Код отримувача НОМЕР_3 , Рахунок отримувача НОМЕР_4 Надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Також 10.01.2024 о 16:53 год. перерахував зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , картка НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 10 000 гривень, отримувач VISA НОМЕР_7 . 10.01.2024 ОСОБА_5 зателефонував та повідомив, що завдатку недостатньо, та треба заплатити всю суму, а саме 230 500 грн., на що він погодився. 11.01.2024 о 10:48 год. перерахував зі свого рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 25 000 грн. отримувач ОСОБА_14 (Код отримувача НОМЕР_3 , Рахунок отримувача НОМЕР_4 Надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зазначивши «переказ власних коштів на авто для потреб ЗСУ». Також 11.01.2024 о 13:13 год. перерахував у відділенні банку готівкові кошти у сумі 180 500 грн. на розрахунковий рахунок благодійного фонду, який йому зазначив ОСОБА_5 , а саме: назва юридичної особи-БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , назва банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку НОМЕР_10 , зазначивши «переказ власних коштів на авто для потреб ЗСУ». Також 11.01.2024 о 16:53 год. перерахував зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , картка НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 25 000 грн. отримувач VISA НОМЕР_7 . Після сплати останнього платежу він зателефонував ОСОБА_15 та повідомив, що сплатив всю суму, на що він підтвердив, що кошти отримав. Але до теперішнього часу автомобілі доставлені не були, на телефонні дзвінки ОСОБА_5 не відповідає.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказане, в задоволенні клопотання слід відмовити, зважаючи на його необґрунтованість, оскільки слідчою не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні відомостей.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2024 року за №0000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1