Справа № 594/1000/24
Провадження № 1-кс/594/173/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 09.07.2024, дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відділення № НОМЕР_2 АДРЕСА_2 , посилаючись на те, що документи з інформацією про операції з банківських рахунків, задіяних у банківських операціях, персональні дані осіб, рух коштів по їх банківським рахункам, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в зал судового засідання не прибула, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просить справу розглянути за її відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2024 о 17:02 год. невідома особа шахрайським способом, з номеру телефону НОМЕР_3 під приводом закриття кредитного ліміту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_3 , які остання перерахувала із свого карткового рахунку № НОМЕР_4 на картковий рахунок № НОМЕР_5 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 02.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2024 біля 16.30год. на мобільний телефон ОСОБА_5 (моб. тел. НОМЕР_6 ) зателефонували з номеру № НОМЕР_3 та повідомили, що турбують з департаменту по кредитних питаннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При розмові їй вказали, що за нею рахується кредитний ліміт, сума якого становить 75000грн. Невідомий чоловік запитав чи ОСОБА_5 користується кредитним лімітом, на що та відповіла, що не користується. Після чого ОСОБА_5 запропонували провести закриття даного ліміту.

На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилася і тоді вказаний чоловік повідомив, що для виконання цієї операції необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 10 000 гривень на номер рахунку, який він їй продиктував, а саме: № НОМЕР_5 , та в призначенні платежу прописати: «Закрити кредитний ліміт».

01.07.2024 року о 17:02 год. ОСОБА_5 зі своєї універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 10000 грн. на картку, яку вказав невідомий чоловік, а саме № НОМЕР_5 .

В подальшому ОСОБА_5 перевірила свій рахунок і зрозуміла, що це можуть бути шахрайські дії і коли вказаний чоловік знову перетелефонував, остання висловила йому претензії. Він повідомив, що може повернути грошові кошти, але для цього потрібно провести повторну операцію, однак ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї вчиняють шахрайські дії і тому відмовилася спілкуватися, перервала дзвінок та заблокувала вказаний номер, видаливши його з контактів телефону.

Таким чином, ОСОБА_5 , було завдано збитків на загальну суму 10000 грн.

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.07.2024, копією виписки по банківському рахунку НОМЕР_7 до якого видана банківська картка № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.07.2024.

Дізнавач доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, встановлення дати, часу та місця вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкритий банківський рахунок, до якого видана банківська картка № НОМЕР_5 , може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слід надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області.

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відділення № НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про номер банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 ;

- інформації про власника банківського рахунку, до якого видана банківська картка № НОМЕР_5 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_5 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.07.2024 по 12.07.2024 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_5 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.07.2024 по 12.07.2024 ;

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_5 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.07.2024 по 12.07.2024 , із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_5 , за період з 01.07.2024 по 12.07.2024 .

- інформаціі про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 за період з 01.07.2024 по 12.07.2024 , у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя