Справа № 392/277/24
Провадження № 1-кс/392/58/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000012 від 10.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури, під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні та володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначив, що 10.01.2024 року до ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_2 , про те, що 07.01.2024 року в мережі інтернет через додаток «ОЛХ» замовила б/у холодильник. Зв`язавшись за номерами телефону НОМЕР_3 , та обговоривши всі деталі ОСОБА_4 здійснила передплату зі своєї банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_1 в розмірі 1300 грн. Однак після оплати продавці холодильник не відправили, на дзвінки ніхто не відповідає та оголошення на «ОЛХ» видалили.

10 січня 2024 року СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.01.2024 близько 13:00 ОСОБА_4 в мережі Інтернет через додаток «ОЛХ» шукала оголошення про продаж холодильника та натрапила на оголошення б/у холодильника марки «Midea», вартістю 2600 грн, який продавала невідома особа, яка була підписана, як ОСОБА_5 . Так як в оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 потерпіла відразу зателефонувала на даний номер телефону зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та вона обговорила з невідомою мені особою, яка представилась як ОСОБА_6 всі деталі доставки та оплати. Після чого невідома особа надіслала повідомлення у додаток «Вайбер» з номером банківської картки куди потрібно переказати кошти. Після чого ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки НОМЕР_4 здійснила переказ коштів в розмірі 1300 грн на банківську картку НОМЕР_1 . Після чого потерпіла знову зв`язалась з продавцем по номеру телефону та остання повідомила, що відправка товару буде цього ж дня ввечері. Близько 19:00 ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевірила, що до неї жодного відправлення не прямує та зателефонувала невідомій особі, яка повідомила, що через велику завантаженість не встигли надіслати мені товар та пообіцяли, що 08.01.2024 року до обіду відправлять даний товар. На наступний день, 08.01.2024 року о 17:00 ОСОБА_4 знову перевірила в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи не відправила невідома особа їй товар, проте відправлення так і не було. Після чого потерпіла написала повідомлення у «Вайбер» даній особі, дізнатись про стан її товару, проте відповіді ОСОБА_4 ніхто не надав. В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_1 . (на яку здійснено грошовий переказ коштів в сумі 1300 гривень 00 коп.) було емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою - грошовими коштами в сумі 3886 гривень 00 коп., часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ., номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 07.01.2024 по 12.01.2024 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_7 подано заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, повідомлений про дату, час та місце розгляду справи. Про причини неявки суд не повідомлено, клопотань, заяв не подано.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо інформації по банківській картці № НОМЕР_1 подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 10.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується: витягом з ЄРДР від 10.01.2024 року у кримінальному провадженню № 000012; рапортом помічника чергової частини ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 від 09.01.2024 року з якого вбачається, що 09.01.2024 року до відділення поліції звернулася ОСОБА_4 та повідомила, про те, що 07.01.2024 року невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою вчинили відносно неї протиправні дії; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію ОСОБА_4 від 09.01.2024 року; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 10.01.2024 року, відповідно до якого встановлено, що 07.01.2024 року невідома особа в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» здійснювала продаж б/у холодильника, який ОСОБА_4 замовила за номером телефону НОМЕР_6 та перерахувала завдаток на карту НОМЕР_4 в розмірі 1300 грн, при цьому, товар ОСОБА_4 не надіслали.

Дослідивши матеріали клопотання, яке подано прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчому, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по банківській картці №, НОМЕР_1 яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 07.01.2024 року по 12.01.2024 року.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 000012, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

- дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 07.01.2024 по 12.01.2024;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 07.01.2024 по 12.01.2024, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження);

-місце зняття коштів в період з 07.01.2024 по 12.01.2024;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 07.01.2024 по 12.01.2024.

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 07.01.2024 по 12.01.2024;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 07.01.2024 по 12.01.2024;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 07.01.2024 по 12.01.2024;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 07.01.2024 по 12.01.2024;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 07.01.2024 по 12.01.2024;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання) з 07.01.2024 по 12.01.2024.

Строк дії ухвали визначити до 22.04.2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_13