Справа № 199/962/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.05.2024 року Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального провадження №0001684, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області із вищевказаним клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з приводу фінансових операцій по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з моменту відкриття рахунків по час здійснення тимчасового доступу, із можливістю вилучення (виїмки) їх копій. Клопотання мотивовано тим, що СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001684 за ст.191 ч.2 КК України, яке розпочате за фактом розтрати майна посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході досудового розслідування встановлено, що 03.11.2021 замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір № 03/11-1 від 03.11.2021 з генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з реконструкції комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради по АДРЕСА_2 . До Договору № 03/11-1 від 03.11.2021 також укладені додаткові угоди: № 1 від 03.11.2021, № 2 від 17.12.2021, № 3 від 24.12.2021, № 4 від 16.12.2021, № 5 від 25.04.2023. З урахуванням додаткових угод договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, що є невід`ємною частиною Договору і складає 65 136 826,57 гривень, у тому числі ПДВ - 10 856 137,76 гривень. Капітальні вкладення на 2021 рік складають 3 354 130,15 гривень, у тому числі ПДВ - 559 021,69 гривень. Капітальні вкладення на 2023 рік складають 453 423,42 гривень, у тому числі ПДВ - 72 752,24 гривень. Капітальні вкладення на 2024 рік складають 61 347 263,00 гривень, у тому числі ПДВ - 10 224 543,83 гривень. Згідно з «Пошуково-аналітична система 007»:web-pecypc ІНФОРМАЦІЯ_5 - ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2021 році на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти на загальну суму 3 354 130,15 гривень; у 2023 році перераховано 435 433,42 гривень. Відповідно до укладеного договору № 03/11-1 від 03.11.2021 затвердження проектно-кошторисної документації здійснює Замовник. Замовник передає Генпідряднику 1 комплект затвердженої проектної документації. Генпідрядник протягом 3-х днів після отримання проектної документації перевіряє її та надає свої зауваження (у разі їх наявності) Замовнику. Генпідрядник зобов`язаний додавати до Актів виконаних робіт (ф.КБ-2в) накладні та рахунки на матеріали, конструкції та обладнання. Обґрунтування технічних та якісних характеристик реконструкції викладені у Технічній специфікації до Додатку 8 до тендерної документації, розробленій на підставі проектно-кошторисної документації, виконавцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка отримала позитивний експертний звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 29 липня 2021 року № 0766-21Е. Згідно розділу 18. «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін» договору № 03/11-1 від 03.11.2021 на виконання будівельно-монтажних робіт, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 . Відповідно до Додаткової угоди №2 та Додаткової угоди №3 до договору № 03/11-1 від 03.11.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має також розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки, з 2021 року час стан реконструкції КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР знаходяться на початковий стадії, і на даний час роботи з реконструкції фактично не проводяться, посилаючись на необхідність з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення прокурор просив задовольнити його клопотання в повному обсязі.

Розгляд клопотання у відповідності до ст.163 ч.2 КПК України здійснено за відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також за відсутності слідчого через неявку останнього. За таких обставин у відповідності до вимог ст.107 ч.4 КПК України розгляд клопотання проведено без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Суд, дослідивши матеріали поданого прокурором клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.

Так, відповідно до ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, окрім іншого, обставини, які подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

За змістом ст.ст.131, 159, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій), застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (зокрема, слідчому, дізнавачу, прокурору) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а документи та відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення дієвості кримінального провадження, оскільки наявні в таких документах відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, а отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні, суд вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження слід задовольнити клопотання слідчого в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 9, 91, 107, 110, 131, 132, 159-166, 242, 309, 369-372 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального провадження №0001684, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження №0001684 слідчим, які входять до створеної групи слідчих, а також прокурорам Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра, що здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з приводу фінансових операцій по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з моменту відкриття рахунків по час здійснення тимчасового доступу, із подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів:

- щодо функціонування зазначених банківських рахунків, а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- договорів про відкриття зазначених банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку;

- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет - банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет - банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1