Провадження № 1-кс/202/2217/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_7 , ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене першим заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного 05.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.1 ст.263 КК України, за підозрою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене першим заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 05.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.2,3 ст. 190, ч.1 ст.263 КК України за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , до шести місяців.

Клопотання мотивоване тим, що Відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 05.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.2,3 ст.190, ч. 1 ст. 263 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_8 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману розміщували на Інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж автомобілів, зокрема мікроавтобусів марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», які їм не належать.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи умисно, протиправно, вступивши у попередню змову між собою, з метою особистого збагачення, визначили механізм вчинення кримінальних правопорушень, де ОСОБА_7 , переслідуючи на меті введення в оману потенційних покупців транспортних засобів, взяв на себе функцію розміщення на Інтернет-сайті оголошень про продаж автомобілів та подальше спілкування з зацікавленими у покупці особами, а ОСОБА_8 , в свою чергу, після перерахунку ними грошових коштів у вигляді авансових та інших платежів в рахунок майбутнього правочину з придбання та реєстрації транспортного засобу, здійснював зняття перерахованих потерпілими грошових коштів з карткових рахунків через банкомати та торгівельно-розрахункові мережі.

При розміщенні оголошень в мережі Інтернет, з метою приховання злочинної діяльності ОСОБА_7 використовував анкетні дані не існуючих осіб та вказував в оголошенні окремий номер телефону, який в повсякденному житті не використовував.

Так, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки і, бажаючи їх настання, з корисливою метою,за попередньою змовою із ОСОБА_8 , розмістив на Інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», вартістю 11500 доларів США (відповідно до курсу НБУ на квітень 2021 року, 1 долар США складав 27,7867 грн., що в перерахунку становило 319 547 грн.).

При цьому для розміщення оголошення використовував фото та відео огляд транспортного засобу, на який не мав ні дійсного, ні уявного права.

22.04.2021 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 , маючи на меті придбання транспортного засобу для власних потреб, зі свого мобільного телефону зайшов на Інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де знайшов оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», вартістю 11500 доларів США.

З метою узгодження умов купівлі - продажу мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», ОСОБА_11 зв`язався з продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який ОСОБА_7 вказав у оголошенні. В ході телефонної розмови ОСОБА_7 разом із потерпілим перейшли на спілкування у додаток «Viber», де ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що виконувати узяті на себе в ході спілкування зобов`язання він не буде, надіслав потерпілому на його номер мобільного телефону НОМЕР_2 фотознімки мікроавтобусу та запевнив останнього, що вказаний мікроавтобус знаходиться за кордоном, та за ввезення його на митну територію країни та подальшого розмитнення і постановку на облік на ім`я ОСОБА_11 необхідно скинути передоплату в розмірі 8 400 гривень.

При цьому, в листуванні ОСОБА_7 вказав реквізити банківської картки ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , як засобу отримання ним грошових коштів.

Будучи введеним в оману, 22.04.2021, о 00 год. 00 хв. ОСОБА_11 в якості передплати перерахував на картку ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 8400 грн.

22.04.2021 о 13 год. 03 хв., ОСОБА_8 , діючи умисно та відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, отримавши від ОСОБА_7 інформацію про зарахування грошових коштів на банківську карту, яку тримав при собі, пішов до банкомату «ОщадБанк» за адресою: м. Нікополь, Електрометалургів,17/2, де вивів гроші в сумі 8300 грн., які ОСОБА_11 перерахував в якості передплати.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що виконувати взяти на себе зобов`язання з передачі транспортного засобу покупцеві не збирається, надіслав гр. ОСОБА_11 документи з розмитнення автомобіля та відомості про його транспортування до м. Київ іншою особою, зазначивши, що передумовою отримання гр. ОСОБА_11 предмету угоди є повна сплата вартості транспортного засобу.

ОСОБА_11 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , 25.04.2021, об 11 год. 14 хв., перерахував за раніше отриманими реквізитами, а саме на карту ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_3 , одним платежем грошові кошти у розмірі 190 587 грн., в якості повної оплати вартості автомобіля, про що повідомив ОСОБА_7 у листуванні, шляхом надсилання квитанції про сплату.

З 25.04.2023 після фактичного зарахування грошових коштів на карту за вказаними ОСОБА_7 реквізитами, останній або інші особи потерпілому транспортний засіб не передавали, на зв`язок не виходили, причин не виконання зобов`язань не пояснювали, що свідчить про завершення ними злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілого, шляхом обману.

В той же час, ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний намір, діючи умисно відповідно до відведеної попередньою змовою ролі, маючи на меті особисте збагачення, 25.05.2021, в період часу з 11 год. 23 хв. по 11 год. 36 хв., пішов до банкомату ПАТ «ОщадБанк» за адресою: м. Нікополь, вул. Шевченка, 23, де, використовуючи наявну в нього карту ПАТ «ОщадБанк»№ НОМЕР_3 , за тринадцять разів вивів грошові кошти в сумі 99 000 грн.

Після чого, того ж дня, ОСОБА_8 продовжуючи діяти умисно, протиправно за попередньою змовою з ОСОБА_7 , вивів із вказаної карти грошові кошти в сумі 89 800 грн. шляхом розрахунку в торговельній мережі магазину ФОП ОСОБА_13 через POS-термінал ТА000037 АТ «Акцент-БАНК», який встановлений в магазині.

Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 розпорядились грошовими коштами ОСОБА_11 на власний розсуд, чим завдали потерпілому матеріальний збиток на суму 198 987 гривень.

Так, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи х наслідки і, бажаючи їх настання, з корисливою метою, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , розмістив на Інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», вартістю 7500 доларів США (відповідно до курсу НБУ на вересень 2021 року, 1 долар США складав 26,54 грн., що в перерахунку становило 199 050 грн.).

При цьому для розміщення оголошення використовував фото та відео огляд транспортного засобу, на який не мав ні дійсного, ні уявного права.

У вересні місяці 2021 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_14 , маючи на меті придбання транспортного засобу для власних потреб, зі свого мобільного телефону зайшов на Інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де знайшов оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», вартістю 7500 доларів США.

З метою узгодження умов купівлі - продажу мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», ОСОБА_14 зв`язався з продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , який ОСОБА_7 вказав у оголошенні. В ході телефонної розмови ОСОБА_7 разом із потерпілим перейшли на спілкування у додаток «Viber», де ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що виконувати узяті на себе в ході спілкування зобов`язання він не буде, надіслав потерпілому на його номер мобільного телефону НОМЕР_5 фотознімки мікроавтобусу та запевнив останнього, що вказаний мікроавтобус знаходиться за кордоном, та за ввезення його на митну територію країни та подальшого розмитнення і постановку на облік на ім`я ОСОБА_14 необхідно скинути передоплату у сумі 7000 гривень.

При цьому, в листуванні ОСОБА_7 вказав реквізити банківської картки ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_15 , як засобу отримання ним грошових коштів.

Будучи введеним в оману, 14.09.2021, о 23 год. 24 хв. ОСОБА_14 в якості передплати перерахував на картку ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 90 грн., 15.09.2021 о 08 год. 23 хв. перерахував 4655 грн. та 15.09.2021 о 09 год. 28 хв. перерахував 2041 грн.

15.09.2021 о 10 год. 28 хв., ОСОБА_8 , діючи умисно та відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, отримавши від ОСОБА_7 інформацію про зарахування грошових коштів на банківську карту, яку тримав при собі, пішов до банкомату ПАТ «ОщадБанк», що за адресою: м. Нікополь, вул. Шевченка,243, де вивів гроші в сумі 6700 грн., які ОСОБА_14 перерахував в якості передплати.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання з передачі транспортного засобу покупцеві не збирається, надіслав гр. ОСОБА_14 документи з розмитнення автомобіля та відомості про його транспортування до м. Дніпро іншою особою, зазначивши, що передумовою отримання гр. ОСОБА_14 предмету угоди є повна сплата вартості транспортного засобу.

ОСОБА_14 будучи введеним в оману ОСОБА_7 , 16.09.2021, в період часу з 09 год. 33 хв. по 10 год. 24 хв. перерахував за раніше отриманими реквізитами, а саме на карту ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_6 , двома платежами грошові кошти у розмірі 100000 грн. та 94000 грн., в якості повної оплати вартості автомобіля, про що повідомив ОСОБА_7 у листуванні, шляхом надсилання квитанції про сплату.

З 16.09.2021 після фактичного зарахування грошових коштів на карту за вказаними ОСОБА_7 реквізитами, останній або інші особи потерпілому транспортний засіб не передавали, на зв`язок не виходили, причин невиконання зобов`язань не пояснювали, що свідчить про завершення ними злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілого, шляхом обману.

В той же час, ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний намір, діючи умисно, відповідно до відведеної попередньою змовою ролі, маючи на меті особисте збагачення, 16.09.2021, в період часу з 09 год. 38 хв. по 09 год. 42 хв., пішов до банкомату ПАТ «ОщадБанк» за адресою: м. Нікополь, вул. Шевченка, 243, де, використовуючи наявну в нього карту ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_6 , за п`ять разів вивів грошові кошти в сумі 98000 грн.

Після чого, того ж дня, ОСОБА_8 продовжуючи діяти умисно, протиправно за попередньою змовою з ОСОБА_7 , вивів із вказаної картки грошові кошти в сумі 93100 грн., шляхом розрахунку в торговельній мережі магазину ФОП ОСОБА_13 через POS-термінал S1130ZIZ АТ КБ «ПриватБанк», який встановлений в магазині.

Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 розпорядилися грошовими коштами ОСОБА_14 на власний розсуд, чим завдали потерпілому матеріальний збиткок на суму 200786 гривень.

Так, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи х наслідки і, бажаючи їх настання, з корисливою метою, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , розмістив на Інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T6», вартістю 15500 доларів США (відповідно до курсу НБУ на лютий 2022 року, 1 долар США складав 28,56 грн., що в перерахунку становило 442 680 грн.).

При цьому для розміщення оголошення використовував фото та відео огляд транспортного засобу, на який не мав ні дійсного, ні уявного права.

У лютому місяці 2022 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_16 , маючи на меті придбання транспортного засобу для власних потреб, зі свого мобільного телефону зайшла на Інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де знайшла оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T6», вартістю 15500 доларів США.

З метою узгодження умов купівлі - продажу мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T6», ОСОБА_16 зв`язалася з продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , який ОСОБА_7 вказав у оголошенні. В ході телефонної розмови ОСОБА_7 разом із потерпілою перейшли на спілкування у додаток «Viber», де ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що виконувати узяті на себе в ході спілкування зобов`язання він не буде, надіслав потерпілій з іншого мобільного номера НОМЕР_8 на її номер мобільного телефону НОМЕР_9 фотознімки мікроавтобусу та запевнив останню, що вказаний мікроавтобус знаходиться за кордоном, та за ввезення його на митну територію країни та подальшого розмитнення і постановку на облік на ім`я ОСОБА_16 необхідно скинути передоплату у сумі 11500 гривень.

При цьому, в листуванні ОСОБА_7 вказав реквізити банківської картки ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_17 , як засобу отримання ним грошових коштів.

Будучи введеною в оману, 06.02.2022, о 14 год. 35 хв. ОСОБА_16 в якості передплати перерахувала на картку ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 5000 грн., 06.02.2022 о 14 год. 40 хв. перерахувала 5000 грн. та 06.02.2022 о 14 год. 42 хв. перерахувала 1500 грн.

06.02.2022 о 14 год. 52 хв., ОСОБА_8 , діючи умисно та відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, отримавши від ОСОБА_7 інформацію про зарахування грошових коштів на банківську карту, яку тримав при собі, пішов до банкомату «Ощадбанк» за адресою: м. Нікополь, вул. Світла,4-А, де вивів гроші в сумі 10900 грн., які ОСОБА_16 перерахувала в якості передплати.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання з передачі транспортного засобу покупцеві не збирається, надіслав гр. ОСОБА_16 документи з розмитнення автомобіля та відомості про його транспортування до м. Кривий Ріг іншою особою, зазначивши, що передумовою отримання гр. ОСОБА_16 предмету угоди є повна сплата вартості транспортного засобу.

ОСОБА_16 будучи введеною в оману ОСОБА_7 , 08.02.2022, о 09 год. 37 хв. перерахувала за раніше отриманими реквізитами, а саме на карту ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_11 , двома платежами грошові кошти у розмірі 207750 грн. та 209250 грн., в якості повної оплати вартості автомобіля, про що повідомила ОСОБА_7 у листуванні, шляхом надсилання квитанції про сплату.

З 08.02.2022 після фактичного зарахування грошових коштів на карту за вказаними ОСОБА_7 реквізитами, останній або інші особи потерпілому транспортний засіб не передавали, на зв`язок не виходили, причин невиконання зобов`язань не пояснювали, що свідчить про завершення ними злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілого, шляхом обману.

В той же час, ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний намір, діючи умисно, відповідно до відведеної попередньою змовою ролі, маючи на меті особисте збагачення,08.02.2022, в період часу з 10 год. 52 хв. по 10 год. 55 хв., пішов до банкомату ПАТ «ОщадБанк» за адресою: м. Нікополь, вул. Шевченка, 243, де, використовуючи наявну в нього карту ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_11 , за десять разів вивів грошові кошти в сумі 200000 грн.

Після чого, того ж дня, ОСОБА_8 продовжуючи діяти умисно, протиправно за попередньою змовою з ОСОБА_7 , вивів із вказаної карти грошові кошти в сумі 212000 грн., шляхом розрахунку в торговельній мережі магазину ФОП ОСОБА_13 через POS-термінал S1130LWQ АТ КБ «ПриватБанк», який встановлений в магазині.

Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 розпорядилися грошовими коштами ОСОБА_16 на власний розсуд, чим завдали потерпілій матеріальний збиток на суму 428500 гривень.

Так, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи х наслідки і, бажаючи їх настання, з корисливою метою, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , розмістив на Інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5», вартістю 4000 доларів США (відповідно до курсу НБУ на квітень 2022 року, 1 долар США складав 29,2549 грн., що в перерахунку становило 117019 грн.).

При цьому для розміщення оголошення використовував фото та відео огляд транспортного засобу, на який не мав ні дійсного, ні уявного права.

У квітні місяці 2022 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_18 , маючи на меті придбання транспортного засобу для власних потреб, зі свого мобільного телефону зайшов на Інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де знайшов оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5», вартістю 4000 доларів США.

З метою узгодження умов купівлі - продажу мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5», ОСОБА_18 зв`язався з продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_12 , який ОСОБА_7 вказав у оголошенні. В ході телефонної розмови ОСОБА_7 разом із потерпілим перейшли на спілкування у додаток «Viber», де ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що виконувати узяті на себе в ході спілкування зобов`язання він не буде, надіслав потерпілому на його номер мобільного телефону НОМЕР_13 фотознімки мікроавтобусу та запевнив останнього, що вказаний мікроавтобус знаходиться за кордоном, та за ввезення його на митну територію країни та подальшого розмитнення і постановку на облік на ім`я ОСОБА_18 необхідно скинути передоплату у сумі 12000 гривень.

При цьому, в листуванні ОСОБА_7 вказав реквізити банківської картки ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_19 , як засобу отримання ним грошових коштів.

Будучи введеним в оману, 23.04.2022, о 23 год. 24 хв. ОСОБА_18 в якості передплати перерахував на картку ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 12000 грн.

23.04.2022, о 12 год. 58 хв., ОСОБА_8 , діючи умисно та відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, отримавши від ОСОБА_7 інформацію про зарахування грошових коштів на банківську карту, яку тримав при собі, пішов до банкомату ПАТ «ОщадБанк» за адресою: м. Нікополь, вул. Сєрова, 51, де вивів гроші в сумі 12000 грн., які ОСОБА_18 перерахував в якості передплати.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання з передачі транспортного засобу покупцеві не збирається, надіслав гр. ОСОБА_18 документи з розмитнення автомобіля та відомості про його транспортування до м. Дніпро іншою особою, зазначивши, що передумовою отримання гр. ОСОБА_18 предмету угоди є повна сплата вартості транспортного засобу.

ОСОБА_18 будучи введеним в оману ОСОБА_7 , 27.04.2022, в період часу з 10 год. 43 хв. по 10 год. 50 хв. перерахував за раніше отриманими реквізитами, а саме на картку ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_6 , трьома платежами грошові кошти в сумі 14400 грн.,в якості передплати, про що повідомив ОСОБА_7 .

З 27.04.2022 після зарахування грошових коштів на карту за вказаними ОСОБА_7 реквізитами, останній або інші особи з потерпілим на зв`язок не виходили, причин невиконання зобов`язань не пояснювали, що свідчить про завершення ними злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілого, шляхом обману.

В той же час, ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний намір, діючи умисно, відповідно до відведеної попередньою змовою ролі, маючи на меті особисте збагачення, 27.04.2022 об 11 год. 03 хв., пішов до банкомату ПАТ «ОщадБанк» за адресою: м. Нікополь, вул. Світла,4-А, де, використовуючи наявну в нього карту ПАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , вивів грошові кошти в сумі 14400 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 виконали всі дії, які вважали необхідними для заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами гр. ОСОБА_18 в розмірі 117019 грн., але фактично завдали потерпілому матеріальну шкоду на суму 26 400, з причин які не залежали від їх волі.

Далі, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи х наслідки і, бажаючи їх настання, з корисливою метою, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , розмістив на Інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», вартістю 3200 доларів США (відповідно до курсу НБУ на травень 2022 року, 1 долар США складав 29,2549 грн., що в перерахунку становило 95523 грн.).

При цьому для розміщення оголошення використовував фото та відео огляд транспортного засобу, на який не мав ні дійсного, ні уявного права.

04.05.2022 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_20 , маючи на меті придбання транспортного засобу для потреб Збройних сил України, зі свого мобільного телефону зайшов на Інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де знайшов оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», вартістю 3200 доларів США.

З метою узгодження умов купівлі - продажу мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», зв`язався з продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_14 , який ОСОБА_7 вказав у оголошенні. В ході телефонної розмови ОСОБА_7 разом із потерпілим перейшли на спілкування у додаток «Viber», де ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що виконувати узяті на себе в ході спілкування зобов`язання він не буде, надіслав потерпілому на його номер мобільного телефону НОМЕР_15 фотознімки мікроавтобусу та запевнив останнього, що вказаний мікроавтобус знаходиться за кордоном, та за ввезення його на митну територію країни та подальшого розмитнення і постановку на облік на ім`я ОСОБА_20 необхідно скинути повну оплату вартості автомобіля в розмірі 95523 гривень.

При цьому в листуванні, ОСОБА_7 вказав реквізити наступних банківських карток: ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_15 , ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_19 та ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_21 , як засоби отримання ним коштів.

Будучи введеним в оману, 04.05.2022, о 22 год. 08 хв. ОСОБА_20 в якості передплати перерахував на картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 15525 грн.

05.05.2022 в період часу з 07 год. 46 хв. по 07 год. 47 хв., ОСОБА_8 , діючи умисно та відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, отримавши від ОСОБА_7 інформацію про зарахування грошових коштів на банківську карту, яку тримав при собі, пішов до банкомату за адресою: АДРЕСА_1 , де, двома платежами вивів гроші в сумах 8000 грн. та 7000 грн., які ОСОБА_20 перерахував в якості передплати.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання з передачі транспортного засобу покупцеві не збирається, надіслав гр. ОСОБА_20 документи з розмитнення автомобіля та відомості про його транспортування до м. Дніпро іншою особою, зазначивши, що передумовою отримання гр. ОСОБА_20 предмету угоди є повна сплата вартості транспортного засобу.

ОСОБА_20 будучи введеним в оману ОСОБА_7 , 09.05.2022, о 00 год. 00 хв. перерахував за раніше отриманими реквізитами, а саме на карту ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_11 , в якості передплати грошові кошти у розмірі 10000 грн.

09.05.2022 о 00 год. 00 хв., ОСОБА_8 , діючи умисно та відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, отримавши від ОСОБА_7 інформацію про зарахування грошових коштів на банківську карту, яку тримав при собі, пішов до банкомату за адресою: АДРЕСА_2 , де, двома платежами вивів гроші в сумах 8000 грн. та 2000 грн., які ОСОБА_20 перерахував в якості передплати.

ОСОБА_20 будучи введеним в оману ОСОБА_7 , 09.05.2022 о 10 год. 59 хв. перерахував за раніше отриманими реквізитами, а саме на карту ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_11 , в якості передплати грошові кошти у розмірі 29999 грн.

09.05.2022 в період часу з 11 год. 28 хв. по 11 год. 29 хв., ОСОБА_8 , діючи умисно та відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, отримавши від ОСОБА_7 інформацію про зарахування грошових коштів на банківську карту, яку тримав при собі, пішов до банкомату за адресою: АДРЕСА_3 , де, двома платежами вивів гроші в сумах 20000 грн. та 10000 грн., які ОСОБА_20 перерахував в якості передплати.

Також, будучи введеним в оману, 09.05.2022 о 12 год. 24 хв. ОСОБА_20 в якості передплати перерахував на карку ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_17 грошові кошти у сумі 29999 грн.

09.05.2022 в період часу з 12 год. 32 хв. по 12 год. 33 хв., ОСОБА_8 , діючи умисно та відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, отримавши від ОСОБА_7 інформацію про зарахування грошових коштів на банківську карту, яку тримав при собі, пішов до банкомату за адресою: АДРЕСА_3 , де, двома платежами вивів гроші в сумах 20000 грн. та 10000 грн., які ОСОБА_20 перерахував в якості передплати.

Далі, ОСОБА_20 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , 09.05.2022 об 12 год. 25 хв., перерахував за раніше отриманими реквізитами, а саме на карту ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_17 , останній платіж у розмірі10000 грн., в якості повної оплати вартості автомобіля, про що повідомив ОСОБА_7 у листуванні, шляхом надсилання квитанції про сплату.

З 09.05.2022 після фактичного зарахування грошових коштів на карту за вказаними ОСОБА_7 реквізитами, останній або інші особи потерпілому транспортний засіб не передавали, на зв`язок не виходили, причин невиконання зобов`язань не пояснювали, що свідчить про завершення ними злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілого, шляхом обману.

В той же час, ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний намір, діючи умисно, відповідно до відведеної попередньою змовою ролі, маючи на меті особисте збагачення, 09.05.2022 в період часу з 12 год. 39 хв. по 12 год. 40 хв., пішов до банкомату за адресою: АДРЕСА_2 , де, двома платежами вивів гроші в сумах 8000 грн. та 1600 грн., які ОСОБА_20 перерахував як останній платіж в якості повної оплати вартості автомобіля.

Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 розпорядилися грошовими коштами ОСОБА_20 на власний розсуд, чим завдали потерпілому матеріальний збиток на суму 95523 гривень.

Також, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи х наслідки і, бажаючи їх настання, з корисливою метою, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , розмістив на Інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», вартістю 3900 доларів США, (відповідно до курсу НБУ на травень 2022 року, 1 долар США складав 29,2549 грн., що в перерахунку становило 114375 грн.).

При цьому для розміщення оголошення використовував фото та відео огляд транспортного засобу, на який не мав ні дійсного, ні уявного права.

На початку травня місяця 2022 року, точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_22 , маючи на меті придбання транспортного засобу для власних потреб, зі свого мобільного телефону зайшов на Інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де знайшов оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», вартістю 3900 доларів США.

З метою узгодження умов купівлі-продажу мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», зв`язався з продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_12 , який ОСОБА_7 вказав у оголошенні. В ході телефонної розмови ОСОБА_7 разом із потерпілим перейшли на спілкування у додаток «Viber», де ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що виконувати узяті на себе в ході спілкування зобов`язання він не буде, надіслав потерпілому на його номер мобільного телефону НОМЕР_18 фотознімки мікроавтобусу та запевнив останнього, що вказаний мікроавтобус знаходиться за кордоном, та за ввезення його на митну територію країни та подальшого розмитнення і постановку на облік на ім`я ОСОБА_22 необхідно скинути передоплату у сумі 14850 гривень.

При цьому, в листуванні ОСОБА_7 вказав реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_15 ,як засобу отримання ним грошових коштів.

Будучи введеним в оману, 03.05.2022, о 18 год. 30 хв. ОСОБА_22 в якості передплати перерахував на картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 14850 грн.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання з передачі транспортного засобу покупцеві не збирається, надіслав гр. ОСОБА_22 документи з розмитнення автомобіля та відомості про його транспортування до м. Рівне іншою особою, зазначивши, що передумовою отримання гр. ОСОБА_22 предмету угоди є повна сплата вартості транспортного засобу.

Далі, ОСОБА_22 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , 06.05.2022, в період часу з 10 год. 16 хв. по 11 год. 35 хв., перерахував за раніше отриманими реквізитами, а саме на карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , двома платежами грошові кошти у розмірі 48800 грн. та 50725 грн., в якості повної оплати вартості автомобіля, про що повідомив ОСОБА_7 у листуванні, шляхом надсилання квитанції про сплату.

З 06.05.2022 після фактичного зарахування грошових коштів на карту за вказаними ОСОБА_7 реквізитами, останній або інші особи потерпілому транспортний засіб не передавали, на зв`язок не виходили, причин невиконання зобов`язань не пояснювали, що свідчить про завершення ними злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілого, шляхом обману.

В той же час, ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний намір, діючи умисно, відповідно до відведеної попередньою змовою ролі, маючи на меті особисте збагачення, 06.05.2022, в період часу з 10 год. 26 хв. по 10 год. 28 хв., пішов до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 32-А, де, використовуючи наявну в нього карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , вивів грошові кошти в сумі 17000 грн., далі, того ж дня в період часу з 10 год. 31 хв. по 10 год. 33 хв. перебуваючи за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 42 через банкомат АТ «ОщадБанк» вивів грошові кошти в сумі 3000 грн.

Після чого, того ж дня, ОСОБА_8 продовжуючи діяти умисно, протиправно за попередньою змовою з ОСОБА_7 , вивів із вкказаної карти грошові кошти в сумах 28800 грн., 30049 грн. та 20602 грн. шляхом перерахування на іншу карту, яка належить карту ОСОБА_19 , а також шляхом розрахунку в торговельній мережі магазину.

Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 розпорядилися грошовими коштами ОСОБА_22 на власний розсуд, чим завдали потерпілому матеріальний збиток на суму 114375 гривень.

Так, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи х наслідки і, бажаючи їх настання, з корисливою метою, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , розмістив на Інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5», вартістю 6900 доларів США (відповідно до курсу НБУ на травень 2022 року, 1 долар США складав 29,2549 грн., що в перерахунку становило 201858 грн.).

При цьому для розміщення оголошення використовував фото та відео огляд транспортного засобу, на який не мав ні дійсного, ні уявного права.

У травні місяці 2022 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_23 , маючи на меті придбання транспортного засобу для потреб територіальної оборони, зі свого мобільного телефону зайшов на Інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де знайшов оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5», вартістю 6900 доларів США.

З метою узгодження умов купівлі-продажу мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5», зв`язався з продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_12 , який ОСОБА_7 вказав у оголошенні. В ході телефонної розмови ОСОБА_7 разом із потерпілим перейшли на спілкування у додаток «Viber», де ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що виконувати узяті на себе вході спілкування зобов`язання він не буде, надіслав потерпілому на його номер мобільного телефону НОМЕР_19 фотознімки мікроавтобусу та запевнив останнього, що вказаний мікроавтобус знаходиться за кордоном, та за ввезення його на митну територію країни та подальшого розмитнення і постановку на облік на ім`я ОСОБА_23 необхідно скинути передоплату у сумі 19450 гривень.

При цьому, в листуванні ОСОБА_7 вказав реквізити банківської картки ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_19 , як засобу отримання ним грошових коштів.

Будучи введеним в оману, 07.05.2022, о 00 год. 00 хв. ОСОБА_23 в якості передплати перерахував на картку ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_11 грошові кошти у сумах 10500 грн., 6150 грн. та 2800 грн.

07.05.2022 в період часу з 15 год. 52 хв. по 16 год. 25 хв., ОСОБА_8 , діючи умисно та відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, отримавши від ОСОБА_7 інформацію про зарахування грошових коштів на банківську карту, яку тримав при собі, пішов до банкомату ПАТ «ОщадБанк», за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів,42, де двома платежами вивів гроші в сумі 9200 грн. та 10400 грн., які ОСОБА_23 перерахував в якості передплати.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_23 , ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання з передачі транспортного засобу покупцеві не збирається, запросив у ОСОБА_23 повної суми вартості автомобіля, зазначивши, що передумовою отримання гр. ОСОБА_23 предмету угоди є повна сплата вартості транспортного засобу.

Однак, з 07.05.2022, після фактичного зарахування грошових коштів на карту за вказаними ОСОБА_7 реквізитами, останній або інші особи з потерпілим на зв`язок не виходили, причин невиконання зобов`язань не пояснювали, що свідчить про завершення ними злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілого, шляхом обману.

Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 виконали всі дії, які вважали необхідними для заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами гр. ОСОБА_23 в розмірі 201858 грн., але фактично завдали потерпілому матеріальну шкоду на суму 26 400, з причин які не залежали від їх волі.

Так, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи х наслідки і, бажаючи їх настання, з корисливою метою, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , розмістив на Інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», вартістю 4650 доларів США (відповідно до курсу НБУ на травень 2022 року, 1 долар США складав 29,2549 грн., що в перерахунку становило 136000 грн.).

При цьому для розміщення оголошення використовував фото та відео огляд транспортного засобу, на який не мав ні дійсного, ні уявного права.

У травні місяці 2022 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_24 , маючи на меті придбання транспортного засобу для власних потреб, зі свого мобільного телефону зайшов на Інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де знайшов оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», вартістю 4650 доларів США.

З метою узгодження умов купівлі - продажу мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», зв`язався з продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_12 , який ОСОБА_7 вказав у оголошенні. В ході телефонної розмови ОСОБА_7 разом із потерпілим перейшли на спілкування у додаток «Viber», де ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що виконувати узяті на себе в ході спілкування зобов`язання він не буде, надіслав потерпілому на його номер мобільного телефону НОМЕР_20 фотознімки мікроавтобусу та запевнив останнього, що вказаний мікроавтобус знаходиться за кордоном, та за ввезення його на митну територію країни та подальшого розмитнення і постановку на облік на ім`я ОСОБА_24 необхідно скинути передоплату у сумі 8000 гривень.

При цьому, в листуванні ОСОБА_7 вказав реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_15 , як засобу отримання ним грошових коштів.

Будучи введеним в оману, 05.05.2022, о 13 год. 21 хв. ОСОБА_24 в якості передплати перерахував на картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 8000 грн.

05.05.2022 о 15 год. 47 хв., ОСОБА_8 , діючи умисно та відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, отримавши від ОСОБА_7 інформацію про зарахування грошових коштів на банківську карту, яку тримав при собі, пішов до банкомату ПАТ «ПриватБанк», за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів,32-А, де вивів гроші в сумі 8000 грн., які ОСОБА_24 перерахував в якості передплати.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання з передачі транспортного засобу покупцеві не збирається, запросив у ОСОБА_24 повної суми вартості автомобіля, зазначивши, що передумовою отримання гр. ОСОБА_24 предмету угоди є повна сплата вартості транспортного засобу.

Однак, з 05.05.2022, після фактичного зарахування грошових коштів на карту за вказаними ОСОБА_7 реквізитами, останній або інші особи з потерпілим на зв`язок не виходили, причин невиконання зобов`язань не пояснювали, що свідчить про завершення ними злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілого, шляхом обману.

Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 виконали всі дії, які вважали необхідними для заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами гр. ОСОБА_24 в розмірі 136000 грн., але фактично завдали потерпілому матеріальну шкоду на суму 8000, з причин які не залежали від їх волі.

Далі, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи х наслідки і, бажаючи їх настання, з корисливою метою, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , розмістив на Інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», вартістю 1660 доларів США (відповідно до курсу НБУ на липень 2022 року, 1 долар США складав 36,5686 грн., що в перерахунку становило 60704 грн.).

При цьому для розміщення оголошення використовував фото та відео огляд транспортного засобу, на який не мав ні дійсного, ні уявного права.

У липні місяці 2022 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_25 , маючи на меті придбання транспортного засобу для потреб Збройних сил України, зі свого мобільного телефону зайшов на Інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де знайшов оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», вартістю 1660 доларів США.

З метою узгодження умов купівлі - продажу мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», зв`язався з продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_21 , який ОСОБА_7 вказав у оголошенні. В ході телефонної розмови ОСОБА_7 разом із потерпілим перейшли на спілкування у додаток «Viber», де ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що виконувати узяті на себе в ході спілкування зобов`язання він не буде, надіслав потерпілому на його номер мобільного телефону НОМЕР_22 фотознімки мікроавтобусу та запевнив останнього, що вказаний мікроавтобус знаходиться за кордоном, та за ввезення його на митну територію країни та подальшого розмитнення і постановку на облік на ім`я ОСОБА_25 необхідно скинути передоплату у сумі 7680 гривень.

При цьому, в листуванні ОСОБА_7 вказав реквізити банківської картки ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_19 , як засобу отримання ним грошових коштів.

Будучи введеним в оману, 15.07.2022, о 00 год. 00 хв. ОСОБА_25 в якості передплати перерахував на картку ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_11 двома платежами грошові кошти у сумі 1800 грн. та 5880 грн.

15.07.2022 о 20 год. 20 хв., ОСОБА_8 , діючи умисно та відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, отримавши від ОСОБА_7 інформацію про зарахування грошових коштів на банківську карту, яку тримав при собі, пішов до банкомату ПАТ «ОщадБанк», за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів,17/2, де вивів гроші в сумі 5800 грн., які ОСОБА_25 перерахував в якості передплати.

16.07.2022 о 06 год. 30 хв., ОСОБА_8 , діючи умисно та відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, отримавши від ОСОБА_7 інформацію про зарахування грошових коштів на банківську карту, яку тримав при собі, пішов до банкомату ПАТ «ОщадБанк», за адресою:м. Нікополь, вул. Світла,4-А, де вивів гроші в сумі 1800 грн., які ОСОБА_25 перерахував в якості передплати.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_25 , ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання з передачі транспортного засобу покупцеві не збирається, запросив у ОСОБА_25 повної суми вартості автомобіля, зазначивши, що передумовою отримання гр. ОСОБА_25 предмету угоди є повна сплата вартості транспортного засобу.

Однак, з 07.05.2022, після фактичного зарахування грошових коштів на карту за вказаними ОСОБА_7 реквізитами, останній або інші особи з потерпілим на зв`язок не виходили, причин невиконання зобов`язань не пояснювали, що свідчить про завершення ними злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілого, шляхом обману.

Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 виконали всі дії, які вважали необхідними для заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами гр. ОСОБА_25 в розмірі 60704 грн., але фактично завдали потерпілому матеріальну шкоду на суму 7680, з причин які не залежали від їх волі.

Так, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи х наслідки і, бажаючи їх настання, з корисливою метою, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , розмістив на Інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», вартістю 3200 доларів США (відповідно до курсу НБУ на січень 2023 року, 1 долар США складав 36,5686 грн., що в перерахунку становило 117019 грн.).

При цьому для розміщення оголошення використовував фото та відео огляд транспортного засобу, на який не мав ні дійсного, ні уявного права.

У кінці січня місяця 2023 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_26 , маючи на меті придбання транспортного засобу для власних потреб, зі свого мобільного телефону зайшов на Інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де знайшов оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», вартістю 3200 доларів США.

З метою узгодження умов купівлі-продажу мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», зв`язався з продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_23 , який ОСОБА_7 вказав у оголошенні. В ході телефонної розмови ОСОБА_7 разом із потерпілим перейшли на спілкування у додаток «Viber», де ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що виконувати узяті на себе в ході спілкування зобов`язання він не буде, надіслав потерпілому на його номер мобільного телефону НОМЕР_24 фотознімки мікроавтобусу та запевнив останнього, що вказаний мікроавтобус знаходиться за кордоном, та за ввезення його на митну територію країни та подальшого розмитнення і постановку на облік на ім`я ОСОБА_26 необхідно скинути передоплату у сумі 29050 гривень.

При цьому, в листуванні ОСОБА_7 вказав реквізити банківської картки ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_25 , яка належить ОСОБА_27 , як засобу отримання ним грошових коштів.

Будучи введеним в оману, 26.01.2023, в період часу з 14 год. 39 хв. по 14 год. 50 хв. ОСОБА_26 в якості передплати перерахував на картку ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_25 , двома платежами грошові кошти у сумі 495 грн. та грошові кошти у сумі 28555 грн.

26.01.2023, о 12 год. 01 хв., ОСОБА_8 , діючи умисно та відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, отримавши від ОСОБА_7 інформацію про зарахування грошових коштів на банківську карту, яку тримав при собі, пішов до ТОВ «РУШ» магазину «ЄВА», за адресою: м. Нікополь, вул. Усова В,34-А, де вивів гроші шляхом придбання побутових товарів у сумі 2576 грн., які ОСОБА_26 перерахував в якості передплати.

27.01.2023, в період часу з 13 год.01 хв. по 13 год. 05 хв., ОСОБА_8 , діючи умисно та відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, отримавши від ОСОБА_7 інформацію про зарахування грошових коштів на банківську карту, яку тримав при собі, пішов до аптеки № 18 ТОВ «ДНІПРОФАРМА», за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів,33, де скориставшись послугою «CashBack» через термінал «ПриватБанк» вивів гроші в сумі 10000 грн. та скориставшись послугою «CachBack» через термінал «ОщадБанку», вивів гроші в сумі 4000 грн.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_26 , ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання з передачі транспортного засобу покупцеві не збирається, надіслав гр. ОСОБА_26 документи з розмитнення автомобіля та відомості про його транспортування до м. Павлоград іншою особою, зазначивши, що передумовою отримання гр. ОСОБА_26 предмету угоди є повна сплата вартості транспортного засобу.

ОСОБА_26 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , 30.01.2023, об 11 год. 08 хв., перерахував за раніше отриманими реквізитами, а саме на карту ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_25 ,одним платежем грошові кошти у розмірі 137461 грн., в якості повної оплати вартості автомобіля, про що повідомив ОСОБА_7 у листуванні, шляхом надсилання квитанції про сплату.

З 30.01.2023 після фактичного зарахування грошових коштів на карту за вказаними ОСОБА_7 реквізитами, останній або інші особи потерпілому транспортний засіб не передавали, на зв`язок не виходили, причин невиконання зобов`язань не пояснювали, що свідчить про завершення ними злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілого, шляхом обману.

В той же час, ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний намір, діючи умисно, відповідно до відведеної попередньою змовою ролі, маючи на меті особисте збагачення, 30.01.2023, об 11 год. 08 хв., вивів гроші в сумі 136086 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 розпорядилися грошовими коштами ОСОБА_26 на власний розсуд, чим завдали потерпілому матеріальний збиток на суму 164 641 гривень.

За результатами проведення досудового розслідування, 26.12.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.2,3 ст.190 КК України, тобто у вчиненнізакінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб, в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб та у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

За результатами проведення досудового розслідування, 26.12.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.2,3 ст.190 КК України, тобто у вчиненнізакінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб, в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб та у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Вина ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підтверджуються наступними доказами:

Протоколами допиту потерпілих ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_28 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , якиминадано покази щодо вчинення в їх відношенні шахрайських дій;

Протоколом допитів свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_15 , ОСОБА_27 , якими підтверджено факт використання в злочинній діяльності банківських карт, що оформлені на ім`я кожного з визначених осіб;

Протоколом пред`явлення впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_11 , відповідно до якого останній впізнав ОСОБА_7 , як особу, вчинила щодо нього шахрайські дії;

Протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_17 , відповідно до якого останній впізнав ОСОБА_33 як особу якій було передано банківську карту оформлену на ім`я свідка;

Протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_27 , відповідно до якого остання впізнала ОСОБА_8 ;

Протоколом огляду (мобільного телефону) потерпілого ОСОБА_29 , яким зафіксовано листування з приводу придбання автотранспорту;

Протоколами обшуків за адресами: АДРЕСА_4 за місцем мешкання ОСОБА_8 та за адресою: АДРЕСА_5 за місцем мешкання ОСОБА_7 , відповідно до яких виявлено та вилучено за місцем мешкання підозрюваних речі та документи, що містять сліди скоєння правопорушення за епізодами злочинної діяльності;

Протоколом допиту свідка ОСОБА_33 , яким надано покази щодо діяльності злочинної групи та протоколом слідчого експерименту за його участі, в ході якого відтворена обстановка вчинення кримінальних правопорушень за епізодами вчинення злочинної діяльності;

Висновком судового експерта за результатами проведення криміналістичної експертизи відео-звукозапису № 4482-Е від 03.0.2023;

Висновком судового експерта за результатами судової портретної експертизи № СЕ-19/104-23/11073-ФП від 12.04.2023.

Ухвалами Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 28.12.2023 до підозрюваних застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з визначенням застави в сумі 214 720,00 гривень, який у подальшому за результатами апеляційного оскарження змінено ухвалами Дніпровського апеляційного суду на цілодобовий домашній арешт.

Постановою заступника керівника обласної прокуратури строк досудового розслідування продовжено до 26.03.2024.

Для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні щонайменше необхідно:

- долучити до матеріалів кримінального провадження два висновки судових експертиз зброї, що вилучена під час проведення обшуків за місцем мешкання фігурантів кримінального правопорушення;

- долучити до матеріалів кримінального провадження шість висновків судових компютерно-технічних експертиз за об`єктами, що вилучені під час обшуку та виступали засобами вчинення кримінального правопорушення;

- долучити до матеріалів кримінального провадження один висновок судової експертизи аудіо-звукозаписів;

- забезпечити виконання постановпро тимчасовий доступ до банківської таємниці за розрахунковими рахунками, що використовувались у злочинній діяльності;

- допитати свдків у кримінальному провадженні, у тому числі осіб, розрахункові рахунки яких використані в злочинній діяльності;

- на підставі висновків судових експертиз та проведених слідчих (розшукових) дій повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ;

- додатково допитати підозрюваних у кримінальному провадженні;

- провести інші слідчі (розшукові) дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування;

- виконати вимоги ст.290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати проведення вказаних процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень, здійснення заходів забезпечення кримінального провадження мають важливе значення для судового розгляду кримінального провадження, для виконання яких потрібен час не менше трьох місяців.

У кримінальному провадженні строк досудового розслідування закінчується 26 березня 2024 року, але, враховуючи особливу складність кримінального провадження, для виконання вказаного обсягу процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та завершення досудового розслідування необхідно додатково не менше трьох місяців.

Здійснити слідчі, процесуальні дії та заходи забезпечення кримінального провадження, прийняти процесуальні рішенні, для виконання яких необхідно продовжити строк досудового розслідування, перешкоджали та перешкоджають особлива складність провадження, обставини тривалого проведення судових експертиз, здійснення тимчасових доступів до речей та документів, необхідних для викриття злочинної діяльності підозрюваних у повній мірі, що має суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення всього кола причетних до його скоєння осіб, що є необхідним для забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Окремою обставиною, що перешкоджала проведенню слідчих дій у кримінальному провадженні є введення на території країни воєнного стану та перебування потерпілих в зоні проведення бойових дій, спрямованих на відсічозброєної агресії рф, як під час скоєння підозрюваними шахрайства у їх відношенні так і під час проведення досудового розслідування.

Також слід враховувати великий об`єм слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, процесуальних рішень, які проведено, прийнято під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень, надання їм належної правової оцінки, враховуючи те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин.

Прокурор у судовому засідання подане клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування до шести місяців для необхідності проведення слідчих дій..

Підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та їх захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, зазначивши, що орган досудового розслідування зволікає з проведенням досудового розслідування. Вважають, що зазначені слідчим необхідні дії для яких необхідний ще час не обґрунтовані тим, чому раніше вони не були проведені. Зазначають, що досудове розслідування розпочате 05.07.2022 року та минуло 21 місяць, тому на їх думку пройшло достатньо часу для виконання всіх поставлених завдань кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000084 від 05.07.2022 року, слідчий суддя виходить з наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з частиною 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з частиною 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, прокурором доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та такі дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке 05.07.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084, заза ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.1 ст.263 КК України, яківідповідно до ст. 12 КК України, є нетяжкими (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України), і за вчинення найтяжчого з них передбачено покарання у виді штрафу від чотирьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, та одне є тяжким ч.1 ст. 263 КК України, у вчиненні якого не було повідомлено про підозру.

Із клопотання слідчого вбачається, що на даний час у кримінальному провадженні слід вчинити ще низку слідчо-розшукових дій, зокрема, долучити до матеріалів кримінального провадження два висновки судових експертиз зброї, що вилучена під час проведення обшуків за місцем мешкання фігурантів кримінального правопорушення; долучити до матеріалів кримінального провадження шість висновків судових компютерно-технічних експертиз за об`єктами, що вилучені під час обшуку та виступали засобами вчинення кримінального правопорушення;долучити до матеріалів кримінального провадження один висновок судової експертизи аудіо-звукозаписів; забезпечити виконання постановпро тимчасовий доступ до банківської таємниці за розрахунковими рахунками, що використовувались у злочинній діяльності; допитати свідків у кримінальному провадженні, у тому числі осіб, розрахункові рахунки яких використані в злочинній діяльності; на підставі висновків судових експертиз та проведених слідчих (розшукових) дій повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ; додатково допитати підозрюваних у кримінальному провадженні; провести інші слідчі (розшукові) дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування; виконати вимоги ст.290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що провести зазначені необхідні слідчо-розшукові дії у визначений законом строк, тобто до 26.03.2024 року, не виявилося можливим з об`єктивних причин.

Таким чином, враховуючи тривалість досудового розслідування, яке розпочате 05.07.2022 року, та необхідність проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку із багатоепізодністю таскладністю кримінального провадження, слідчих (процесуальних) дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що продовження досудового розслідування до п`яти місяців до 26.05.2024 року буде достатнім для завершення досудового розслідування.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному внесеного 05.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.1 ст.263 КК України, за підозрою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до 5-ти місяців, тобто до 26 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1