Номер провадження 1-кс/754/1500/24
Справа № 754/7274/24
У Х В А Л А

21 травня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 13.02.2024 року за ч.4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

21.05.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 0000346 від 13.02.2024 року за ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2024 р. приблизно о 23 год. 47 хв. та 07.02.2024 р. приблизно о 22 год. 01 хв. невстановлена особа, знаходячись за невстановленою досудовим розслідуванням адресою, таємно викрала з банківського рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 грошові кошти, що належать ОСОБА_5 в загальній сумі сумі 4724 грн.

Потерпілий ОСОБА_5 показав, що він 16.01.2024 р., знаходячись за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , зайшовши за допомогою мобільного телефону в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявив несанкціоноване списання грошових коштів в сумі 2800 грн. з відкритого на його ім`я рахунку НОМЕР_1 , котрі були переведені на інший рахунок без його участі та 08.02.2024 р. за ідентичних обставин він виявив несанкціоноване списання грошових коштів в сумі 1924 грн. з банківського рахунку НОМЕР_1 .

На підтвердження своїх показань потерпілий ОСОБА_5 надав виписку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої по банківському рахунку НОМЕР_1 були проведені наступні транзакції: 16.01.2024 р. о 23 год. 47 хв. «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 в сумі 2 800 грн., враховуючи комісію; 07.02.2024 р. о 22 год. 01 хв. «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 в сумі 1924 грн., враховуючи комісію.

З метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень, а також аналізу та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, інформації та документів відносно банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів про рух коштів, їх відправника та одержувача, призначення платежу, а також усіх ІР-адрес підключення до онлайн-банкінгу, під час здійснення несанкціонованих операцій у період часу з 16.01.2024 р. по 07.02.2024 р. включно по банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , - НОМЕР_1 ; копій інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу).

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, відносно банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів про рух коштів, їх відправника та одержувача, призначення платежу, а також усіх ІР-адрес підключення до онлайн-банкінгу, під час здійснення несанкціонованих операцій в період часу з 16.01.2024 р. по 07.02.2024 р. включно по банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 - НОМЕР_1 ; копій інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -