Провадження № 1-кс/947/9329/24
УХВАЛА

12.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівника Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000025 від 07.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся заступник керівника Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудового розслідування кримінального провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що посадові особи спеціалізованого Одеського санаторію " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділи бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем під час проведення відкритих торгів на закупівлю товарів, чим спричинили збитки державному бюджету в особливо великому розмірі.

У відповідності до аналітичного продукту № 23.13-03-26/23.13-03/15-23 від 06.04.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено що відповідно до електронної системи публічних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) 22.11.2021 року Спеціалізованим Одеським санаторієм " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було оголошено проведення процедури відкритих торгів з закупівлі столярних виробів код класифікації товару ДК 021:2015:44220000-8.

За результатами яких було визначено переможця ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та 29.12.2021 року укладено договір №15-ТД-2021, відповідно до якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " зобов`язались поставити до 31.12.2021 наступні столярні вироби:

-віконний блок 2600*2850 у кількості 102 штуки загальною вартістю 1 356 086,94 грн.;

-віконний блок 1750*1750 у кількості 136 штук загальною вартістю 906 837,12 грн.;

-віконний блок 1700*2660 у кількості 7 штук загальною вартістю 75 758,76 грн.;

-металопластикові двері 1450*2350 у кількості 14 штук загальною вартістю 230 042,40 грн.;

-металопластикові двері 2450*2850 у кількості 1 штука загальною вартістю 26 107,74 грн.;

-металопластикові двері 2720*2900 у кількості 1 штука загальною вартістю 27 788,33 грн.;

-металопластикові двері 1800*2900 у кількості 1 штука загальною вартістю 13 453,08 грн.;

-металопластикові двері 2900*2900 у кількості 1 штука загальною вартістю 30 375,42 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.12.2021, тобто на наступний день після укладання договору, Спеціалізованим Одеським санаторієм " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було перераховано на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2 666 449,79 грн. Оплату було здійснено на підставі договору № 15-ТД-2021 від 29.12.2021 та видаткової накладної № 105 від 30.12.2021.

З матеріалів, зібраних в ході досудового розслідування вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виконало свої зобов`язання за договором № 15-ТД-2021 від 29.12.2021, а саме не поставили віконні блоки в повному обсязі згідно специфікації, а посадові особи Спеціалізованого Одеського санаторію " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знаючи про це, внесли недостовірні відомості до видаткової накладної щодо поставки вказаних товарів, в результаті чого перерахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти за товар, який так і не був поставлений, чим ймовірно спричинили збитки державному бюджету України.

В ході проведення слідчих дій по вказаному провадженню було проведено ряд тимчасових доступів до речей і документів, за результатами яких було вилучено оригінали та копії документів, що мають значення для досудового розслідування.

Наразі, з метою повного та всебічного дослідження наявних у справі документів, із залученням відповідних експертів, виникла необхідність в отриманні інформації та документів бухгалтерського та складського обліку товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника керівника Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000025 від 07.04.2023, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та детективам групи детективів Підрозділу Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , що зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документи складського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 01.01.2021 по 31.07.2023;

-бухгалтерської документації по обліку товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (картки рахунків по обліку в розрізі товарно-матеріальних цінностей та в розрізі товарів) з 01.01.2021 по 31.07.2023;

-позабалансові рахунки з 01.01.2021 по 31.07.2023;

-інші документи та відомості щодо обліку товарно-матеріальних цінностей та товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 01.01.2021 по 31.07.2023;

-фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.01.2021 по 31.07.2023;

-завірені належним чином копії документів щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та колективним науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (договори, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, відомості щодо розрахунків тощо);

-регістри бухгалтерського синтетичного і аналітичного обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в яких відображено фінансово-господарські операції (у т.ч. оплата, постачання) з Спеціалізованим Одеським санаторієм « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 15-ТД-2021 від 29.12.2021 та за договором відповідального зберігання № 31/12/21-1 від 31.12.2021;

-регістри бухгалтерського синтетичного і аналітичного обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в яких відображено фінансово-господарські операції (у т.ч. оплата, оприбуткування) з Колективним Науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором 04/01 від 04.01.2022.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1