Справа № 450/1711/24 Провадження № 1-кс/450/364/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"16" квітня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000103 від 09.04.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

15.034.2024 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 08.04.2024 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості, чи підключена до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням ІМЕІ та IP-адрес таких пристроїв); відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 08.04.2024 по час виконання ухвали; надати можливість ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 08.04.2024 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі товару, заволоділа його грошовими коштами у сумі 29 000 грн, які він 08.04.2024 близько 15 год. 17 хв. перебуваючи у АДРЕСА_2 особисто та добровільно переказав з своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 проте грошові кошти йому повернуті не були. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 09.04.2024 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України. 09.04.2024 допитано потерпілого ОСОБА_8 , який повідомив, що 08.04.2024 зранку на сайті з оголошеннями ІНФОРМАЦІЯ_5 він опублікував оголошення з приводу пістолета для фарбування, на даному сайті до оголошення був прив`язаний його номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Цього ж дня близько 14 год 15 хв до нього у соціальній мережі Viber написали з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 особа яка була підписана як ОСОБА_9 , яка повідомила що її зацікавив пістолет для безповітряного розпилення graco 345 bar. Опісля чого ОСОБА_9 запропонувала здійснити покупку через ІНФОРМАЦІЯ_6 , якою він ніколи не користувався, проте він вирішив на це погодитись. В подальшому ОСОБА_9 надіслала йому посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 на яке він згодом і перейшов, проте нічого не відбулось про що він повідомив ОСОБА_9 . На що ОСОБА_9 повідомила, що усі дії потрібно здійснювати лише у вищевказаному чат боті за посиланням. За даним посиланням він опинився у чат боті у якому йому повідомили, що для того щоб прив`язати свою банківську картку, необхідно буде здійснити переказ грошових коштів у сумі 29 000 грн, які вони йому ніби то мали переказати на його банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . В цей момент він дійсно повірив у брехню даної невідомої особи. В подальшому він близько 15 год 17 хв 08.04.2024 перебуваючи у АДРЕСА_2 здійснив переказ грошових коштів у сумі 29 000 грн з своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 про що повідомив невідому йому особу у месенджері «Viber» В подальшому він написав ОСОБА_9 чи підтверджено йому замовлення, на що вона повідомила що дане замовлення не є підтверджене, тоді саме він зрозумів що його ошукали. Звернувшись у мережу ІНФОРМАЦІЯ_5 вони його повідомили про те що для оформлення оlх-доставки необхідно використовувати лише офіційний сайт та жодних переказів для підтвердження замовлень нікуди переказувати не потрібно. В цей момент він зрозумів що його ошукали, оскільки жодної оlх-доставки таким чином оформити він не міг, а на телефонні дзвінки ОСОБА_9 не відповідала. Опісля цього він звернувся з письмовою заявою по даному факту до поліції.

Враховуючи вищевказане, слідчий вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 08.04.2024 по час виконання ухвали.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати надати можливість ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, однак подали на адресу суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовомупровадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

Сектором дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 09.04.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 09.04.2024 року, заяви ОСОБА_8 від 09.04.2024 року, платіжної інструкції від 08.04.2024 року та скріншотів з переписки у месенджері «Viber», які в подальшому визнано речовими доказами постановою від 09.04.2024 року вбачається, що потерпілий ОСОБА_8 08.04.2024 року добровільно переказав з своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 29 000, 00 грн. під приводом продажу та купівлі товару. Невідома особа, на ім`я якої відкрито картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 доступ до руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 08.04.2024 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості, чи підключена до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням ІМЕІ та IP-адрес таких пристроїв); відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів зяких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 08.04.2024 по час виконання ухвали та надати можливість ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000103 від 09.04.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 доступ до руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 08.04.2024 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості, чи підключена до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням ІМЕІ та IP-адрес таких пристроїв); відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів зяких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 08.04.2024 по час виконання ухвали.

Надати можливість ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1