Справа № 487/5839/24
Провадження № 1-кс/487/3836/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001380 від 31.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

02.07.2024 старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить про надання дозволу слідчим та старшим слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, які входять до групи слідчих кримінального провадження №0001380 від 31.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: відомості та документи стосовно клієнта банку - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , у тому числі оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по наявним за період з 01.01.2024 по дату надходження ухвали рахункам із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів; оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку за номеру НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів; записи з камер відеоспостережень (наявних поруч з банкоматом та які фіксують територію поруч з відділенням) на яких зафіксовано факти зняття коштів з рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2024 по дату надходження ухвали.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у йогої відсутність, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001380 від 31.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідувань встановлено, що наприкінці червня 2024 року до засудженого ОСОБА_20 з вимогами про надання неправомірної вигоди у розмірі 20 000 грн. звернувся помічник начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_21 , за вчинення дій в інтересах засудженого ОСОБА_22 , а саме за організацію укладання з останнім договору підряду на виконання робіт та зняття наявного дисциплінарного стягнення. В ході відбутої розмови ОСОБА_21 визначив про необхідність перерахування коштів на визначений ним банківський рахунок.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_22 про необхідність перерахування коштів повідомив свою дружину ОСОБА_23 та попросив у разі необхідності внести на рахунок вказану ним суму.

Надалі, ОСОБА_21 з метою приховування своєї злочинної діяльності визначив ОСОБА_20 номер банківського рахунку НОМЕР_3 (встановлено, що рахунок належить - ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Первомайськ, Миколаївської області, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), для перерахування коштів саме на нього.

Також, 27.06.2024 між ОСОБА_20 та ОСОБА_21 відбулась розмова в ході якої останній визначив, що на вищезазначений рахунок необхідно в найкоротший термін внести 2 000 грн., після чого він підготує проект договору підряду щодо ОСОБА_22 та вирішить питання про його підписання, а надалі необхідно буде направити решту коштів.

Окрім зазначеного, 28.06.2024 ОСОБА_23 будучи проінформована засудженими про необхідність перерахування коштів на зазначений рахунок, діючи під контролем правоохоронних органів о 17:46 перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_4 , здійснила перерахування коштів на рахунок НОМЕР_3 у сумі 2 000 грн.

При цьому, 28 та 29 червня 2024 року між ОСОБА_20 та ОСОБА_21 відбулась розмова, в ході якої ОСОБА_21 зазначив, про необхідність перерахування на вказаний рахунок решту суми у розмірі 16 000 грн., а також запевним ОСОБА_20 , що процес відносно ОСОБА_22 запущено, у наступний квартал в нього знімуться стягнення, а на даний час з ним підписано договір та він може працювати.

У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копій досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_24 задовольнити.

Надати слідчим та старшим слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, які входять до групи слідчих кримінального провадження №0001380 від 31.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучити їх завірені копії в електронному і паперовому вигляді у відділенні м. Миколаєва, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей та документів стосовно клієнта банку - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , у тому числі оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по наявним рахункам за період з 01.01.2024 по 03.07.2024 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів;

- оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку за номеру НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2024 по 03.07.2024 (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів;

- записів з камер відеоспостережень (наявних поруч з банкоматом та які фіксують територію поруч з відділенням) на яких зафіксовано факти зняття коштів з рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2024 по 03.07.2024.

Ухвала дійсна до 03.08.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1