Провадження № 1-кс/537/389/2024
Справа № 537/208/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці прокурора Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Прокурор Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів із посекундною реєстрацією за період з 02.12.2022 по 01.05.2024, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення операцій за банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 від 02.12.2022 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); НОМЕР_3 від 10.04.2023 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); НОМЕР_4 від 08.12.2023 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), яку відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням відомостей, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП№ 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000089 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що 09.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 37 на виконання робіт по об?єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування, договірною ціною 18 920 000 грн. На виконання зазначеного договору ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в загальній сумі 9 057 095 грн 43 коп. Додатковою угодою № 4 від 16.08.2023 до Договору № 37 від 09.07.2021 на виконання робіт по об?єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області», договір № 37 достроково розірваний за згодою сторін. На виконання зазначеного договору № 37 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконано роботи з реконструкції ділянки вул. Миру в м. Горішні Плавні від проспекту Героїв Дніпра до вул. Гірняків загальною довжиною 565 м, за виключенням ділянки з кільцевою розв`язкою наперехресті вул.Миру та вул. Добровольського. Також, 07.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 12 на виконання додаткових робіт по об?єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування, договірною ціною 1 305 825 грн 49 коп. На виконання зазначеного договору ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у повному обсязі. Також досудовим розслідуванням установлено, що 13.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 13 на виконання робіт по об?єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування, договірною ціною 18 569 752 грн 57 коп. При цьому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою розтрати та привласнення бюджетних коштів, включили до договору № 13 від 13.09.2023 роботи з реконструкції ділянки АДРЕСА_2 , які фактично виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаними вище договорами № 37 від 09.07.2021 та № 12 від 07.08.2023. У подальшому, з метою розтрати та привласнення бюджетних кошів при виконанні робіт в рамках зазначеного договору № 13, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-23 включено роботи, які фактично були виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках договорів № 37 від 09.07.2021 та № 12 від 07.08.2023 з ІНФОРМАЦІЯ_3 , та оплачені останніми на суму 9 057 095 грн. На виконання договору № 13 від 13.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в загальній сумі 16 153 933 грн 87 коп. за нібито виконані будівельні роботи, чим розтратили та привласнили бюджетні кошти у великих розмірах. Крім цього встановлено, що з метою маскування зазначеної протиправної діяльності 14.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладена додаткова угода № 1, якою строк виконання робіт з «Реконструкції вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) в м. Горішні Плавні Полтавської області» продовжено до 31.08.2024, а строк дії договору продовжено до 31.12.2024. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківські рахунки у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: НОМЕР_2 від 02.12.2022 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); НОМЕР_3 від 10.04.2023 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); НОМЕР_4 від 08.12.2023 (валюта рахунку: 980 українська гривня). Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, а також з метою правильної кваліфікації вказаного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000089 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 17.10.2023 на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесено відомості такого змісту: «Службові особи органу місцевої влади, в період воєнного стану, вчинили розтрату коштів місцевого бюджету, які перебувають у їх віданні».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З листа в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 від 15.02.2024 №3451/5/16-31-12-01-09 вбачаєтья, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті банківські рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_2 від 02.12.2022 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); НОМЕР_3 від 10.04.2023 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); НОМЕР_4 від 08.12.2023 (валюта рахунку: 980 - українська гривня)

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000089, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані прокурором в клопотанні документи перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, одночасно належним чином доведено необхідність вилучення вказаних в клопотанні документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання прокурора Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та групі прокурорів, а саме: начальнику Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_19 , прокурору Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам Кременчуцької окружної прокуратури: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до оригіналі документів, з можливістю їх вилучення, або електронних копій документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух коштів із посекундною реєстрацією за період з 02.12.2022 по 01.05.2024, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення операцій за банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 від 02.12.2022 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); НОМЕР_3 від 10.04.2023 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); НОМЕР_4 від 08.12.2023 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); документів про відкриття, вищевказаних банківських рахунків, заяв та додатків до них, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів; ???інформацію про використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів по вищевказаних рахунках, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 08.07.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1