Справа № 344/5973/24
Провадження № 1-кс/344/2654/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , представника володільця майна ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000476 від 18.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000476 від 18.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2 КК України.

Досудове розслідування розпочато щодо групи осіб, які перебуваючи на території міста Івано-Франківська, в порушення вимог Постанови КМУ № 1200 від 11.11.2009 «Про затвердження Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», Постанови КМУ № 1388 від 07.09.1998 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», Положення про Єдиний державний реєстр транспортних засобів та Порядку ведення Єдиного державного реєстру транспортних засобів, які затверджені Наказом МВС № 779 від 06.11.2020 року, а також ЗУ «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», несанкціоновано втручаються в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, зокрема до інформаційних ресурсів Національної автоматизованої інформаційної системи (НАІС) Єдиного державного реєстру транспортних засобів (ЄДР ТЗ) МВС України, що призводить до підробки інформації в цій системі.

Також згідно матеріалів працівників ВПК в Івано-Франківській області ДКП НП України та УСБУ в Івано-Франківській області, група осіб, за попередньою змовою, несанкціоновано здійснюють збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі, що створена та захищена відповідно до чинного законодавства.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під керівництвом ОСОБА_8 , з метою особистого збагачення, без належного на те права, безпосередньо здійснюють виготовлення документів щодо торгівлі транспортними засобами із подальшим внесенням їх до автоматизованої системи Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС України від імені ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС», керівником якої є ОСОБА_9 , а засновник та кінцевим бенефіціарним власником товариства є ОСОБА_10 .

Як встановлено під час досудового розслідування, ОСОБА_10 передав ОСОБА_8 печатки ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» та електронні цифрові підписи (ЕЦП). У подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , отримали від ОСОБА_8 доступ та печаток ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» та електронних цифрових підписів (ЕЦП) цього товариства, від імені якого і здійснюють, без належного на те права, незаконні оформлення договорів купівлі-продажу транспортних засобів, договорів комісії, акти огляду реалізованого транспортного засобу, акти технічного стану транспортних засобів або його складових частин, що мають ідентифікаційний номер, акти приймання-передачі транспортних засобів, інформаційні картки транспортних засобів, а також несанкціоновану перевірку обтяжень власника автомобіля та безпосередньо транспортних засобів у відповідних автоматизованих системах, внесення сканованих копій документів до таких систем, що в подальшому надає можливість їх використання під час переоформлення автомобілів у сервісних центрах МВС України.

При цьому, ОСОБА_8 є не офіційним роботодавцем ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та фактичним організатором протиправних дій, однак, з метою приховування своєї причетності до злочинної діяльності, останній делегував свої не офіційні повноваження з ведення обліку доходів, отриманих від незаконного оформлення документів щодо торгівлі транспортними засобами безпосередньо ОСОБА_5 , а також передав останній фактично незаконний доступ до автоматизованих систем, за допомогою яких і здійснюють зазначені особи перевірку наявності чи відсутності обтяжень на осіб та транспортних засобів.

Також встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , регулярно приїжджають на територію автомобільного ринку, який розташований на земельній ділянці із кадастровим номером - :17:197:0057, за адресою: АДРЕСА_1 , де у нежитлових приміщеннях на цій земельній ділянці, під керівництвом та наглядом ОСОБА_8 , здійснюють незаконне оформлення договорів купівлі-продажу та здійснюють несанкціоновані втручання в роботу автоматизованої системи.

Разом з тим, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , із використанням оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», здійснюють надсилання вищевказаних документів щодо торгівлі транспортними засобами, які фактично оформляють та вносять їх до автоматизованої системи без участі покупців та продавців таких автомобілів.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , під керівництвом ОСОБА_8 , з метою особистого збагачення, налагодили механізм із несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи, а саме до інформаційних ресурсів Національної автоматизованої інформаційної системи (НАІС) Єдиного державного реєстру транспортних засобів (ЄДР ТЗ) МВС України, що призводить до підробки інформації, а також збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається у вищевказаній автоматизованій системі, що створена та захищена відповідно до чинного законодавства.

Крім того, як встановлено працівниками УСБУ в Івано-Франківській області під час проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, до вищевказаної злочинної діяльності причетні й інші особи із числа мешканців Івано-Франківської, Волинської, Рівненської та Львівської областей, зокрема:

- ОСОБА_11 , яка в жовтні 2023 року приїжджала на автомобільний ринок, який розташований на земельні ділянці із кадастровим номером - :17:197:0057, за адресою: АДРЕСА_1 , де в приміщенні «Троянський кінь» здійснювала оформлення договорів купівлі-продажу транспортних засобів замість ОСОБА_5 , оскільки остання знаходилася за межами Івано-Франківської області. При цьому, як встановлено, що ОСОБА_11 спільно проживала та має спільну дитину із ОСОБА_10 , який є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» та ПП «АВТОТРЕЙДИНГ-ВОЛИНЬ»;

- ОСОБА_12 , який спільно з іншими на даний час невстановленими особами, здійснює аналогічну діяльність, пов`язану із несанкціонованим втручанням в роботу автоматизованої системи, а саме до інформаційних ресурсів Національної автоматизованої інформаційної системи (НАІС) Єдиного державного реєстру транспортних засобів (ЄДР ТЗ) МВС України, що призводить до підробки інформації, а також до збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається у вищевказаній автоматизованій системі, що створена та захищена відповідно до чинного законодавства;

- ОСОБА_13 , який отримав від ОСОБА_6 готові бланки із печатками ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» та фіктивними підписами від імені ОСОБА_9 , які використовуються ним для укладення договорів купівлі-продажу транспортних засобів із клієнтами станцій технічного обслуговування (СТО) та іншими особами на території цих технічних станцій, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «АВТО ВІК» (), які в подальшому вносяться ОСОБА_6 до ЄДР ТЗ МВС України. Вказані станції технічного обслуговування знаходяться на земельних ділянках із кадастровими номерами - :02:006:0443 та :02:006:0460, що належать матері ОСОБА_13 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ОСОБА_15 , який діє на замовлення ОСОБА_9 та здійснює останньому копіювання (клонування) ключів доступу до ЄДР ТЗ МВС України, які видані ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» та іншим підконтрольним останньому юридичним особам, який здійснює свою діяльність за адресою:

АДРЕСА_2 , кабінет 103

27 березня 2024 року в період часу із 07:47 год по 12:27 год, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду проведено обшук у квартирі АДРЕСА_3 , де фактично проживає ОСОБА_12 , у ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи: мобільний телефон марки «Samsung M31» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з двома сім-картами операторів мобільного зв`язку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «IPhone 11 Pro Max» ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 ; частину аркушу паперу на якому зроблено надпис чорного кольору «1- Новосад Олександр 33 744 грн»; частину аркушу паперу на якому зроблено надпис чорного кольору « НОМЕР_8 ОСОБА_16 1800 грн»; 6 штук «Karta Pojazdu» на автомобілі марки «Ford Mondeo», «Mercedes-Benz ML 270 CDI», «Volkswagen Golf», «Volkswagen Passat», «Volkswagen Passat 1.9 TDI», «Volkswagen Passat»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Республіки НОМЕР_9 на автомобіль марки «Volkswagen Passat», номер кузова « НОМЕР_10 »; копію паспорта на ім`я ОСОБА_17 № НОМЕР_11 на 2 арк., копію довідки про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк., копію квитанції № ПН5402498 від 02.12.2021 на 1 арк., копію митної декларації на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк., дві копії паспорта на ім`я ОСОБА_18 СЕ753022 на 2 арк., копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк., копію паспорта на ім`я ОСОБА_19 СЕ576546 на 1 арк., копію картки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк., копію закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_20 № НОМЕР_12 на 1 арк., копію паспорта на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк., копію закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_22 № НОМЕР_13 на 1 арк., копію паспорта на ім`я ОСОБА_23 СЕ326237 на 3 арк.; документа на іноземній мові на 11 арк. та копію сертифіката відповідності на автомобіль марки «Hyundai»; флеш-карту з маркуванням «GoodRam» об`ємом 8Gb, флеш-карту з маркуванням «Transcend» об`ємом 8Gb, флеш-карту білого кольору з маркуванням «Apacer», флеш-карту білого з маркуванням «GoodRam» об`ємом 8 Gb, флеш-карту з маркуванням «Wansenda», флеш-карту чорного кольору з маркуванням «Transcend» об`ємом 8Gb, флеш-карту чорного кольору з маркуванням «Apacer», флеш-карту сріблястого кольору без маркуванням, флеш-карту SD об`ємом 8Gb, флеш-карту SD з маркуванням «Transcend» об`ємом 2Gb; ноутбук марки «НР» модель «EliteBook» сріблястого кольору з зарядним пристроєм, флеш-карту сріблястого кольору з маркуванням «DTSE9» об`ємом 16Gb, договір комісії № 8066/24/000148 від 12.01.2024 на 2 арк., акт приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин на 1 арк., печатку з маркуванням «Товариство з обмеженою відповідальністю «Форестал Плюс» НОМЕР_14 »; папку з файлами в яких знаходяться копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та оригінали довіреностей;, договір комісії № 8066/24/001205 від 29.02.2024 на 2 арк., акт технічного стану транспортного засобу № 8066/24/1/001205 на 1 арк., акт приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин на 1 арк., інформаційну карту транспортного засобу автомобіля марки «Opel Zafira» номерний знак НОМЕР_15 на 1 арк., акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8066/24/001484 від 10.03.2024 на 1 арк., договір купівлі-продажу транспортного засобу 8066/24/001410 на 2 арк., договір купівлі-продажу транспортного засобу 8066/24/001657 на 2 арк., акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8066/24/001737 від 22.03.2024 на 1 арк., аркуш паперу формату А4 на якому виконано 23 зразки підпису, аркуш паперу формату А4 на якому наявні два відтиски печатки ТОВ «Форестал Плюс», договір купівлі-продажу транспортного засобу 8066/24/001645 на 2 арк., акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8066/24/001722 від 21.03.2024 на 1 арк.; принтер марки «Сanon I-sensys LBP6000» білого кольору; комп`ютерний системний блок марки «Frime» чорного кольору та зарядний пристрій до нього.

27 березня 2024 року вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту на майно, може призвести до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, підробки документів або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати завданням кримінального провадження.

Підставою накладення арешту на вказане майно є сукупність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Представник володільця майна в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що вилучені в ході обшуку речі та документи не є речовими доказами по справі.

Заслухавши пояснення представника володільця майна, дослідивши матеріали клопотання та надані документи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Так, згідно ч.ч. 1, 3 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000476 від 18.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2 КК України.

Так, на підставі наданих до клопотання документів слідчим суддею встановлено, що 27 березня 2024 року в період часу із 07:47 год по 12:27 год, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду проведено обшук у квартирі АДРЕСА_3 , де фактично проживає ОСОБА_12 , у ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи: мобільний телефон марки «Samsung M31» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з двома сім-картами операторів мобільного зв`язку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «IPhone 11 Pro Max» ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 ; частину аркушу паперу на якому зроблено надпис чорного кольору «1- Новосад Олександр 33 744 грн»; частину аркушу паперу на якому зроблено надпис чорного кольору « НОМЕР_8 ОСОБА_16 1800 грн»; 6 штук «Karta Pojazdu» на автомобілі марки «Ford Mondeo», «Mercedes-Benz ML 270 CDI», «Volkswagen Golf», «Volkswagen Passat», «Volkswagen Passat 1.9 TDI», «Volkswagen Passat»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Республіки НОМЕР_9 на автомобіль марки «Volkswagen Passat», номер кузова « НОМЕР_10 »; копію паспорта на ім`я ОСОБА_17 № НОМЕР_11 на 2 арк., копію довідки про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк., копію квитанції № ПН5402498 від 02.12.2021 на 1 арк., копію митної декларації на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк., дві копії паспорта на ім`я ОСОБА_18 СЕ753022 на 2 арк., копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк., копію паспорта на ім`я ОСОБА_19 СЕ576546 на 1 арк., копію картки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк., копію закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_20 № НОМЕР_12 на 1 арк., копію паспорта на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк., копію закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_22 № НОМЕР_13 на 1 арк., копію паспорта на ім`я ОСОБА_23 СЕ326237 на 3 арк.; документа на іноземній мові на 11 арк. та копію сертифіката відповідності на автомобіль марки «Hyundai»; флеш-карту з маркуванням «GoodRam» об`ємом 8Gb, флеш-карту з маркуванням «Transcend» об`ємом 8Gb, флеш-карту білого кольору з маркуванням «Apacer», флеш-карту білого з маркуванням «GoodRam» об`ємом 8 Gb, флеш-карту з маркуванням «Wansenda», флеш-карту чорного кольору з маркуванням «Transcend» об`ємом 8Gb, флеш-карту чорного кольору з маркуванням «Apacer», флеш-карту сріблястого кольору без маркуванням, флеш-карту SD об`ємом 8Gb, флеш-карту SD з маркуванням «Transcend» об`ємом 2Gb; ноутбук марки «НР» модель «EliteBook» сріблястого кольору з зарядним пристроєм, флеш-карту сріблястого кольору з маркуванням «DTSE9» об`ємом 16Gb, договір комісії № 8066/24/000148 від 12.01.2024 на 2 арк., акт приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин на 1 арк., печатку з маркуванням «Товариство з обмеженою відповідальністю «Форестал Плюс» НОМЕР_14 »; папку з файлами в яких знаходяться копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та оригінали довіреностей;, договір комісії № 8066/24/001205 від 29.02.2024 на 2 арк., акт технічного стану транспортного засобу № 8066/24/1/001205 на 1 арк., акт приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин на 1 арк., інформаційну карту транспортного засобу автомобіля марки «Opel Zafira» номерний знак НОМЕР_15 на 1 арк., акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8066/24/001484 від 10.03.2024 на 1 арк., договір купівлі-продажу транспортного засобу 8066/24/001410 на 2 арк., договір купівлі-продажу транспортного засобу 8066/24/001657 на 2 арк., акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8066/24/001737 від 22.03.2024 на 1 арк., аркуш паперу формату А4 на якому виконано 23 зразки підпису, аркуш паперу формату А4 на якому наявні два відтиски печатки ТОВ «Форестал Плюс», договір купівлі-продажу транспортного засобу 8066/24/001645 на 2 арк., акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8066/24/001722 від 21.03.2024 на 1 арк.; принтер марки «Сanon I-sensys LBP6000» білого кольору; комп`ютерний системний блок марки «Frime» чорного кольору та зарядний пристрій до нього.

27 березня 2024 року вищевказані речі та документи постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На думку слідчого судді, вилучені в ході обшуку 27 березня 2024 року речі і документи повинні бути досліджені слідчим в ході досудового розслідування на предмет відповідності критерію речового доказу, а тому застосування щодо даних речей такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, є доцільним.

Підставою накладення арешту, як вже було зазначено, слідчим зазначено збереження речових доказів.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, та з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, на ці речі може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як їх зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною на відчуження, розпорядження та користування на речі та документи, які вилучені в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3 , де фактично проживає ОСОБА_12 , а саме: мобільний телефон марки «Samsung M31» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з двома сім-картами операторів мобільного зв`язку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «IPhone 11 Pro Max» ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 ; частину аркушу паперу на якому зроблено надпис чорного кольору «1- Новосад Олександр 33 744 грн»; частину аркушу паперу на якому зроблено надпис чорного кольору « НОМЕР_8 ОСОБА_16 1800 грн»; 6 штук «Karta Pojazdu» на автомобілі марки «Ford Mondeo», «Mercedes-Benz ML 270 CDI», «Volkswagen Golf», «Volkswagen Passat», «Volkswagen Passat 1.9 TDI», «Volkswagen Passat»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Республіки НОМЕР_9 на автомобіль марки «Volkswagen Passat», номер кузова « НОМЕР_10 »; копію паспорта на ім`я ОСОБА_17 № НОМЕР_11 на 2 арк., копію довідки про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк., копію квитанції № ПН5402498 від 02.12.2021 на 1 арк., копію митної декларації на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк., дві копії паспорта на ім`я ОСОБА_18 СЕ753022 на 2 арк., копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк., копію паспорта на ім`я ОСОБА_19 СЕ576546 на 1 арк., копію картки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк., копію закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_20 № НОМЕР_12 на 1 арк., копію паспорта на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк., копію закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_22 № НОМЕР_13 на 1 арк., копію паспорта на ім`я ОСОБА_23 СЕ326237 на 3 арк.; документа на іноземній мові на 11 арк. та копію сертифіката відповідності на автомобіль марки «Hyundai»; флеш-карту з маркуванням «GoodRam» об`ємом 8Gb, флеш-карту з маркуванням «Transcend» об`ємом 8Gb, флеш-карту білого кольору з маркуванням «Apacer», флеш-карту білого з маркуванням «GoodRam» об`ємом 8 Gb, флеш-карту з маркуванням «Wansenda», флеш-карту чорного кольору з маркуванням «Transcend» об`ємом 8Gb, флеш-карту чорного кольору з маркуванням «Apacer», флеш-карту сріблястого кольору без маркуванням, флеш-карту SD об`ємом 8Gb, флеш-карту SD з маркуванням «Transcend» об`ємом 2Gb; ноутбук марки «НР» модель «EliteBook» сріблястого кольору з зарядним пристроєм, флеш-карту сріблястого кольору з маркуванням «DTSE9» об`ємом 16Gb, договір комісії № 8066/24/000148 від 12.01.2024 на 2 арк., акт приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин на 1 арк., печатку з маркуванням «Товариство з обмеженою відповідальністю «Форестал Плюс» НОМЕР_14 »; папку з файлами в яких знаходяться копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та оригінали довіреностей;, договір комісії № 8066/24/001205 від 29.02.2024 на 2 арк., акт технічного стану транспортного засобу № 8066/24/1/001205 на 1 арк., акт приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин на 1 арк., інформаційну карту транспортного засобу автомобіля марки «Opel Zafira» номерний знак НОМЕР_15 на 1 арк., акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8066/24/001484 від 10.03.2024 на 1 арк., договір купівлі-продажу транспортного засобу 8066/24/001410 на 2 арк., договір купівлі-продажу транспортного засобу 8066/24/001657 на 2 арк., акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8066/24/001737 від 22.03.2024 на 1 арк., аркуш паперу формату А4 на якому виконано 23 зразки підпису, аркуш паперу формату А4 на якому наявні два відтиски печатки ТОВ «Форестал Плюс», договір купівлі-продажу транспортного засобу 8066/24/001645 на 2 арк., акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8066/24/001722 від 21.03.2024 на 1 арк.; принтер марки «Сanon I-sensys LBP6000» білого кольору; комп`ютерний системний блок марки «Frime» чорного кольору та зарядний пристрій до нього

до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 03.04.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1