Справа № 286/2251/24
У Х В А Л А

04 червня 2024 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000492 від 29.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

2.Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

3.Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 18.11.2023 по 01.04.2024 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

4.Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачем банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у зазначений період;

5.Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (користувачем вказаної банківської картки) у зазначений період;

6.Повну та детальну інформацію про контрагентів, яким були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів за вказаний період;

7.Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 18.11.2023 по 01.04.2024 включно;

8.Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IP - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 18.11.2023 по 01.04.2024 включно;

9.Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 18.11.2023 по 01.04.2024 включно, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000492 від 29.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, 28.12.2023 до ВП №1 Коростенського РУП надійшла заява від ОСОБА_12 , про те що 18.11.2023 в соціальній мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення з приводу виплати грошової допомоги пенсіонерам, після чого перейшов на невідомий сайт. В цей час, на мобільний телефон ОСОБА_12 (абонентський номер НОМЕР_3 ) зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 , яка представилась співробітником AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та запитала чи він підтверджує списання грошових коштів з його кредитної картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на що ОСОБА_12 відповів що не підтверджує. В подальшому в ході розмови з невідомим чоловіком ОСОБА_12 домовився про блокування вказаної картки, та по вказівці невідомої особи вводив різні комбінації цифр на своєму телефоні, після чого з його банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , було знято грошові кошти різними частинами, загальною сумою 33 780 грн.

04.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ де інформації, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карт № НОМЕР_5 , що видана ОСОБА_12 .

Відповідно до виписки по банківській карті AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів:

- 18.11.2023 о 19:53:08 в сумі 7 910,11 грн. (сума у валюті операції: - 211,20 USD на невстановлений рахунок (оплата нерухомості);

- 18.11.2023 о 20:08:25 в сумі 13 456,95 грн. на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- 18.11.2023 о 20:10:46 в сумі 12 421,80 грн. на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

При цьому, в наявних матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними, а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.11.2023 по 01.04.2024. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця та способу зняття готівки, або розпорядження іншим шляхом, встановлення місця перебування особи на момент вчинення злочину.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки слідчим доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000492 від 29.12.2023, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 28.12.2023 до ВП №1 Коростенського РУП надійшла заява від ОСОБА_12 , про те що 18.11.2023 в соціальній мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення з приводу виплати грошової допомоги пенсіонерам, після чого перейшов на невідомий сайт. В цей час, на мобільний телефон ОСОБА_12 (абонентський номер НОМЕР_3 ) зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 , яка представилась співробітником AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та запитала чи він підтверджує списання грошових коштів з його кредитної картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на що ОСОБА_12 відповів що не підтверджує. В подальшому в ході розмови з невідомим чоловіком ОСОБА_12 домовився про блокування вказаної картки, та по вказівці невідомої особи вводив різні комбінації цифр на своєму телефоні, після чого з його банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , було знято грошові кошти різними частинами, загальною сумою 33 780 грн., було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000492 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківських картках за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Слідчий суддя ОСОБА_1