УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000590 від 13.05.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000590 від 13.05.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у друкованому та електронному вигляді у форматі Ехсеl, а саме:

- документів, які містять інформацію по банківським рахункам та прив`язаним до них картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_2 ), якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема: копій документів, які надавались особами для відкриття вказаних банківських рахунків та прив`язаним до них картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (паспорт громадянина України, картка платника податків та ін.); копій договорів про відкриття банківських рахунків та прив`язаним до них картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси електронної пошти та ін.); відомостей про осіб, які мають право здійснювати банківські платіжні операції по вказаним рахункам та розпоряджатися наявними на них грошовими коштами, а саме прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; відомостей про рух коштів за вказаними банківськими рахунками та прив`язаним до них картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з дня відкриття банківських рахунків по теперішній час, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номера платіжного документу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період часу з дня відкриття банківських рахунків та прив`язаним до них картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та по теперішній час здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-банк» (мобільному додатку), із зазначенням дат таких дій та їх найменуванням; фото- та відеоматеріалів за вказаними банківськими рахунками та прив`язаними до них картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з дня їх відкриття по теперішній час, а саме: записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських рахунків та прив`язаних до них карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-банк» (мобільний додаток) та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_2 ); графічного та відео зображення осіб з камер банківських терміналів, через які було знято грошові кошти з вказаних банківських рахунків та прив`язаних до них карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з дня їх відкриття по теперішній час;

- документів, які містять інформацію по всім банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_2 ), що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: виписок про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документу, за період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня; відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-банк» (мобільний додаток) та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_2 ).

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000590 від 13.05.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснює незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів на території міста Києва.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв`язку з тим, що вказана у документах інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, оповіщалась в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому вони мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ), разом з тим вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000590 від 13.05.2024 р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000590 від 13.05.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у друкованому та електронному вигляді у форматі Ехсеl, а саме:

- документів, які містять інформацію по банківським рахункам та прив`язаним до них картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_2 ), якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема: копій документів, які надавались особами для відкриття вказаних банківських рахунків та прив`язаним до них картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (паспорт громадянина України, картка платника податків); копій договорів про відкриття банківських рахунків та прив`язаним до них картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси електронної пошти); відомостей про осіб, які мають право здійснювати банківські платіжні операції по вказаним рахункам та розпоряджатися наявними на них грошовими коштами, а саме прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; відомостей про рух коштів за вказаними банківськими рахунками та прив`язаним до них картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з дня відкриття банківських рахунків по 13.06.2024 р., із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номера платіжного документу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період часу з дня відкриття банківських рахунків та прив`язаним до них картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та по 13.06.2024 р. здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-банк» (мобільному додатку), із зазначенням дат таких дій та їх найменуванням; фото- та відеоматеріалів за вказаними банківськими рахунками та прив`язаними до них картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з дня їх відкриття по 13.06.2024 р., а саме: записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських рахунків та прив`язаних до них карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-банк» (мобільний додаток) та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_2 ); графічного та відео зображення осіб з камер банківських терміналів, через які було знято грошові кошти з вказаних банківських рахунків та прив`язаних до них карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з дня їх відкриття по 13.06.2024 р.;

- документів, які містять інформацію по всім банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_2 ), що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: виписок про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документу, за період часу з дня відкриття рахунку по 13.06.2024 р.; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня; відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-банк» (мобільний додаток) та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: