Справа №705/1211/24
1-кс/705/291/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000238 від 10.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що08.02.2024 близько 09 год. 17 хв., невідома особа, у невстановленому слідством місці, зателефонувала з номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , до ОСОБА_5 , де представившись працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », увели в оману ОСОБА_5 , після чого з її пластикових карток № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , шахрайським способом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 47023 грн.

Як показала потерпіла ОСОБА_5 , що вона являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому на її ім`я відкриті картки № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 (пенсійна картка) та

№ НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_6 (кредитна картка). Вказані картки підв`язані до її мобільного номеру НОМЕР_7 . 08.02.2024 о 09 год. 17 хв. на її телефон подзвонив номер НОМЕР_1 . Коли вона взяла слухавку, то особа чоловічої статі представилася працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому чоловік повідомив їй, що її картки заблоковані, а для їх розблокування та подальшого користування їй необхідно зателефонувати на номер НОМЕР_8 . Вона повірила вказаному чоловікові і зробила як він сказав. Далі після її дзвінка 3700 вона підтвердила все, що їй казав оператор, не виключає можливості, що вона надала дозвіл на вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як не дуже уважно слухала розмову. Далі їй вдруге зателефонував номер НОМЕР_2 і повідомили, що її доступ до карток відновлено. На цьому вона поклала слухавку і рахунок не перевіряла. 09.02.2024 вранці до неї прийшов син ОСОБА_6 , якому вона повідомила про дані обставини і син взявши її картки перевірив їх рахунок. При цьому їй стало відомо, що з її пенсійної картки № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 зняті грошові кошти в сумі 7037,50 грн., а з кредитної картки № НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_6 зняті грошові кошти в сумі 39985,50 грн. При цьому шахраї через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збільшили їй кредитний ліміт. Згідно виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти були перераховані на інші картки та поповнено мобільні номера з кодом 094… Вона звернулася у кіберполіцію та відділення банку.

Згідно виписок з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковим рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , які належать потерпілій ОСОБА_5 , 08.02.2024 у період часу з 09 год. 24 хв. по 10 год. 14 хв. здійснені перекази та поповнення мобільного рахунку на загальну суму 43023 грн.

З метою відстеження списання грошових коштів, перерахований з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковим рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , послідуючого переведення коштів на інші рахунки, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вилучення такої інформації мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картковим рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.02.2024 по 09.02.2024 включно із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-номери телефонів, які були закріплені картковим рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 08.02.2024 по 09.02.2024 включно.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність та клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №000238 від 10.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківські рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_6 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , капітану поліції ОСОБА_26 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , майору поліції ОСОБА_29 , майору поліції ОСОБА_30 , капітану поліції ОСОБА_31 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 - на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картковим рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.02.2024 по 09.02.2024 включно із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-номери телефонів, які були закріплені картковим рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 08.02.2024 по 09.02.2024 включно.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Суддя ОСОБА_1