Провадження № 1-кс/344/4951/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000513 від 18.06.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що у провадженні сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального проступку, внесені 18.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513, із попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України. 17.06.2024 до чергової частини Івано-Франківського РУП надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , про те, що 31.05.2024 невідома особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу «системи РЕБ», заволоділа його грошовими коштами у сумі 105000, гривень, яку заявник переказав на банківську картку НОМЕР_2 .

Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_5 повідомив, що 31.05.2024, перебуваючи в мережі Інтернет, здійснював пошук системи РЕБ для потреб ЗСУ. З цією метою перейшовши на Інтернет-сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помітив оголошення про продаж «комплексу РЕБ З канал» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю, на той час, 105 000 грн, який вирішив його придбати. Для цього в розділі «Контактна інформація» помітив контактний номер телефону НОМЕР_1 та зателефонував на нього. Трубку підняла особа чоловічої статі, який представився ОСОБА_6 головою оптового відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході розмови ОСОБА_7 повідомив, що продаж «системи РЕБ» здійснюється по передзамовленню, здійснивши повну оплату вартості товару та через 10 днів «систему» буде виготовлено та ОСОБА_5 зможе її забрати самостійно в м. Києві, або ж ОСОБА_7 відправить її послугами поштового зв`язку. Після узгодження всіх деталей покупки, ОСОБА_7 надіслав реквізити банківської платіжної карти № НОМЕР_2 , a також № НОМЕР_3 . Після цього, 31.05.2024 о 16:40 год. зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 90 000 грн та 31.05.2024 о 16:44 год. переказ коштів в сумі 15 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . Після цього, ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_8 за допомогою месенджера «Viber» дві квитанції про переказ грошових коштів на його банківську платіжну карту та зателефонував до ОСОБА_9 щоб повідомити останнього про переказ коштів. ОСОБА_7 у свою чергу повідомив, що здійснить перевірку стану рахунку на факт поступлення коштів, а також, що процес виготовлення «системи РіБ» запускається. На наступний день до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що йому зламали «Telegram» та начебто номер карти в месенджері писав не він та завершив розмову, а у подальшому заблокував ОСОБА_5 . На цей час товар він не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням у м. Івано-Франківську, інформації по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 в період з 30.05.2024 по цей час включно.

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням у м. Івано-Франківську, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням у м. Івано-Франківську, інформації по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 в період з 30.05.2024 по 02.07.2024 включно, зокрема:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжною карткою № НОМЕР_2 період з 30.05.2024 по 02.07.2024 включно;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти

№ НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не являється платіжна картка № НОМЕР_2 заблокованою? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на вказану особу, депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 в період з 30.05.2024 по 02.07.2024 включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної карти № НОМЕР_2 в період з 30.05.2024 по 02.07.2024 включно;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 в період з 30.05.2024 по 02.07.2024 включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 в період з 30.05.2024 по 02.07.2024 включно;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_2 в період з 30.05.2024 по 02.07.2024 включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_2 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із заначеннням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів, з яких звертались.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01 серпня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1