печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7516/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000650,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що другим відділом процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000650 від 02.12.2022 за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем службовими особами одного із державних підприємств лісового господарства Київської області, що спричинило тяжкі наслідки державі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, досудове розслідування проводиться другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

В ході досудового розслідування встановлені факти можливого заволодіння, привласнення посадовими особами філії «Ржищівський військовий лісгосп» ДСГП «Ліси України» за попередньою змовою групою осіб грошових коштів та ввірених матеріальних цінностей лісопродукції (деревини).

Встановлено, що на території Київської області, зокрема у Бориспільському районі здійснює свою протиправну діяльність група осіб до складу якої входять службові (посадові) особи, а саме: в.о. директора філії «Ржищівський військовий лісгосп» ОСОБА_4 ; в.о. лісничого Ржищівського лісництва філії «Ржищівський військовий лісгосп» ОСОБА_5 ; засновник та директор ТОВ "МЕБЛІ КСОН" ОСОБА_6 ; ФОП ОСОБА_7 ; директор та засновник ТОВ "УНІЕКСПО" ОСОБА_8 , які за попередньою змовою групою осіб здійснюють привласнення та розтрату ввірених матеріальних цінностей, лісопродукцію (деревину) та грошових коштів, чим спричиняють значні матеріальні збитки державі в особливо великих розмірах.

Так, в.о. директора філії «Ржищівський військовий лісгосп» ДСГП «Ліси України» ОСОБА_4 , перебуваючи у змові із в.о. лісничого Ржищівського лісництва філії «Ржищівський військовий лісгосп» ДСГП «Ліси України» ОСОБА_5 здійснюють отримання неправомірної вигоди за продаж підконтрольним підприємствам задіяним в деревообробці не облікованої лісопродукції.

Прокурор зазначає, що реалізацію своїх протиправних намірів здійснюють шляхом штучного заниження наявних об`ємів деревини на площах, які відводяться для порубки з метою подальшого розкрадання, привласнення утворених не облікованих лишків лісопродукції, а саме Ржищівське лісництво: кв. 12 вид. 1, плоша 5,7 га., кв. 12 вид. 5, плоша 17,5 га., кв. 19 вид. 4, плоша 11,0 га., кв. 25 вид. 7, плоша 6,0 га., кв. 37 вид. 5, площа 2,2 га., кв. 38 вид. 6, площа 6.2. га., кв. 54 вид. 3, площа 7,0 га., кв. 54 вид. 8, площа 20,7 га., кв. 72 вид. 1, площа 18, 5 га.

Встановлено, що у вказаних посадових осіб є підконтрольні особи, у власності яких є цехи переробки деревини, території для складування лісоматеріалів, зокрема ТОВ «МЕБЛІ КСОН» в особі засновника та директора ОСОБА_6 , який фактично знаходиться та здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході моніторингу фінансово - господарської діяльності філії «Ржищівський військовий лісгосп» та ТОВ «МЕБЛІ КСОН» було встановлено, що до вказаного товариства впродовж 2023 року було відвантажено не обліковану, необроблену деревину породи «Сосна звичайна» у загальній кількості 1500 метрів кубічних, загальною вартістю близько 3 000 000 грн. Реалізація продукції здійснювалась без відображення у системі бухгалтерського обліку програми «1-С» філії «Ржищівський військовий лісгосп» з метою отримання неправомірної вигоди (незаконного виводу коштів).

Прокурор вказує, що з метою здійснення свого протиправного наміру між філією «Ржищівський військовий лісгосп» та ТОВ «УНІЕКСПО» в особі директора ОСОБА_8 укладено фіктивний договір № 1-ЛЗ від 01.02.2023 щодо надання послуг пов`язаних із заготівлею деревини, згідно якого здійснено виведення грошових коштів за неіснуючі послуги протягом 2023 року на загальну суму близько 5 763 000 грн.

Крім того, встановлено, що між філією «Ржищівський військовий лісгосп» та ФОП « ОСОБА_7 » укладено фіктивний договір № 1-7-119/13 від 20.02.2023 щодо надання послух пов`язаних із перевезенням деревини, згідно якого здійснено виведення грошових коштів за неіснуючі послуги протягом 2023 року на загальну суму 2 560 000 грн.

Також між філією «Ржищівський військовий лісгосп» та ФОП « ОСОБА_7 » укладено фіктивний договір № 1-7-11/98 від 17.10.2023 щодо постачання запчастин до транспортних засобів, які належать філії, згідно якого здійснено виведення грошових коштів за неіснуючі поставки протягом 2023 року на загальну суму 140 000 грн.

Прокурор вказує, що фактичне керівництво ФОП « ОСОБА_7 » здійснює в.о. директора філії « Ржищівський військовий лісгосп » ОСОБА_4 , який від його імені укладає, підписує договори та засвідчує печаткою, а також подає фінансово-господарську звітність до відповідних державних органів, підписує та засвідчує печаткою ФОП « ОСОБА_7 » акти прийому-передачі виконаних робіт особисто.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в транспортному засобі, яким користується ОСОБА_5 , автомобілі марки GREAT WALL WINGLE 7, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

Відповідно реєстраційної картки на транспортний засіб, автомобіль марки GREAT WALL WINGLE 7, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , на праві власності належить ДП «Ліси України».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні автотранспортному засобі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000650 від 02.12.2022 на проведення обшуку в транспортному засобі, яким користується ОСОБА_5 , автомобілі марки GREAT WALL WINGLE 7, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ДП «Ліси України», з метою відшукання та вилучення:

- договорів купівлі-продажу деревини, договорів про поставку товарів, робіт та послуг, актів прийому-передачі робіт, товарів та послуг, видаткових накладних, квитанцій про оплату робіт, товарів та послуг, платіжних доручень, фінансово-господарські документів, печатки ФОП « ОСОБА_7 », документів щодо придбання та оприбуткування лісопродукції, записників з чорновими записами, флеш накопичувачів, носіїв інформації, на яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1