Справа № 750/3976/24
Провадження № 1-кс/750/1362/24
У Х В А Л А

28 березня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000920 від 19.03.2024,

в с т а н о в и в:

22.03.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) зазначеним у клопотанні слідчим інформації, щодо операцій з рахунками по платіжних картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий побачив у одній із батьківських груп « НОМЕР_5 ОСОБА_6 » повідомлення про отримання грошової допомоги від одного із батьків « ОСОБА_7 НОМЕР_6 », перейшов за вказаним посиланням, прочитав зазначену інформацію, зазначив дані належної йому банківської картки НОМЕР_4 , після чого отримав телефонний дзвінок з номера НОМЕР_7 та ввів у віконці код з смс-повідомлення. Заповнивши всі графи, реєстрація так і не пройшла. В подальшому, отримав дзвінок з номеру НОМЕР_8 , який значився як ОСОБА_8 , але взявши слухавку, ніхто не відповів та він припинив розмову.

Пізніше дізнався, що сторінка особи зламана, а зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявив декілька операцій, а саме з кредитної картки НОМЕР_3 мало місце списання коштів о 12:21 год. на суму 17500 грн., а з зарплатної НОМЕР_4 відбулось надходження коштів у сумі 2000 грн. від невідомої ОСОБА_9 о 12:23 год. та зняття у сумі 3944 грн. о 12:24. Смс повідомлення чи інші сповіщення попередньо не надходили. Картки зразу ж заблокував.

З метою використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні, з`ясування обставин проведених операцій з картковим рахунком потерпілого та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий судя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , начальнику відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНИ в Чернігівській області ОСОБА_18 інформації щодо операцій з банківськими рахунками по платіжних картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме:

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківських рахунків по платіжних картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- виписки з руху коштів по банківським рахункам по платіжних картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 05.03.2024 по 21.03.2024;

- вказати абонентський номер/и, до якого були прив`язані банківські рахунки по платіжних картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , станом на 19.03.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися 19.03.2024 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським рахункам по платіжних картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 19.03.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного/них до банківських рахунків по платіжних картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 19.03.2024 спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським рахункам по платіжних картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 19.03.2024 спроби зміни пін-коду доступу до банківських рахунків по платіжних картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 05.03.2024 по 21.03.2024 по банківським рахункам по платіжних картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити до 20 квітня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1