Справа № 392/611/24
Провадження № 1-кс/392/152/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 16.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у розпорядженні та володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 23.12.2022 по 28.12.2022.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 23.12.2022 надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_2 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки смт. Смоліне Новоукраїнського району про те, що 23.12.2022 її зателефонували від імені онуки, повідомили що вона в поліції та попросили перерахувати кошти в сумі 2000 грн на що ОСОБА_4 погодилась та перерахувала вказану суму.

За вказаним фактом 16.05.2023 року сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.12.2022 року близько 15 год 35хв. коли потерпіла знаходилась вдома за вищевказаною адресою їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з мобільного номеру телефона НОМЕР_3 , де невідома особа, яка представилась співробітником поліції на ім`я ОСОБА_5 повідомила, що онука потерпілої ОСОБА_6 потрапила у біду, а саме збила на автомобілі вагітну жінку і для того, щоб не давати ділу ходу та випустити її з під варти потрібно перерахувати кошти в сумі 50 тис. грн. на банківську картку, номер якої ОСОБА_4 надиктують під час телефонної розмови. Перебуваючи в шоковому стані, під супроводом голосу по телефону потерпіла пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 і перерахувала на номер (квитанцію долучає) кошти в розмірі 2000 грн, оскільки у ОСОБА_4 більше не було, про що остання повідомила невідому особу. На місці відразу, як потерпіла перерахувала кошти, невідома жінка жіночої статі дала ОСОБА_4 вказівку порвати квитанцію, що остання і зробила. Потерпіла відразу не зрозуміла, що це можуть бути шахраї, оскільки в телефонну слухавку чула плач та істерику нібито своєї онуки, яка до неї говорила. Проте згодом ОСОБА_4 зрозуміла, що це фейк. Після того, як потерпіла перерахувала кошти вона піднялась до своєї онуки ОСОБА_7 та розповіла про дану ситуацію, на що онука пояснила потерпілій, що її обманули. В подальшому встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 було емітовано ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою - грошовими коштами в сумі 2000 гривень 00 коп., часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурором подано заяву, в якій останній підтримав клопотання в повному обсязі. Просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, повідомлений про дату, час та місце розгляду справи. Про причини неявки суд не повідомлено, клопотань, заяв не подано.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що вказане клопотання, про тимчасовий доступ до документів подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується наступними доказами: витягом з ЄРДР у кримінальному провадженню №0000053 від 16.05.2023 року; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 29.01.2024 року, відповідно до якого встановлено, що 23.12.2022 року невідомі особи шляхом обману заволоділи її коштами у розмірі 2000 грн.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчому, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 23.12.2022 по 28.12.2022.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою, АДРЕСА_3 , по банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме:

- дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 23.12.2022 по 28.12.2022;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 23.12.2022 по 28.12.2022, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження);

-місце зняття коштів в період з 23.12.2022 по 28.12.2022;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 23.12.2022 по 28.12.2022

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 23.12.2022 по 28.12.2022;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 23.12.2022 по 28.12.2022;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 23.12.2022 по 28.12.2022;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 23.12.2022 по 28.12.2022;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 23.12.2022 по 28.12.2022;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання) з 23.12.2022 по 28.12.2022.

Строк дії ухвали визначити до 30.06.2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_12