Справа № 346/1458/24
Провадження № 1-кс/346/674/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000231 від 15.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію: про особу (осіб), на ім?я якої (яких) відкрита банківська картка № НОМЕР_1 (надати копії документів, на підставі яких відкрита ця банківська картка; якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону; якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою); про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із зазначенням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 14.03.2024 року по дату виконання ухвали; про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток за період з 14.03.2024 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів, надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку (банківських карток) на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; у випадку перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати подальший рух коштів по них за період з 14.03.2024 року по дату виконання ухвали; у разі заблокування банківської картки № НОМЕР_1 , повідомити коли саме заблокована та з яких причин; наявність інших банківських карток та рахунків, емітованих у даній банківській установі, які належать клієнту (клієнтам) банківської картки № НОМЕР_1 , та подальший рух коштів по них в період з 14.03.2024 року по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, слідчий зазначає те, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 14.03.2024 року близько 16:00 год. на її номер мобільного телефону зателефонував невідомий чоловік з номера мобільного телефону НОМЕР_2 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив про те, що з її банківської картки відбувається зняття грошових коштів, а для запобігання цьому їй необхідно зайти у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомити цифровий код, який він їй вислав, що вона і зробила. В цей час, невстановлена особа, застосовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошовими коштами в сумі 47 609 грн.

В рамках даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду, отримано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а саме щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 .

Під час проведення тимчасового доступу встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 належить клієнту банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю АДРЕСА_2 . Так, 14.03.2024 року на банківську картку № НОМЕР_4 відбувся переказ грошових коштів сумами 13 000 грн., 15 000 грн. та 10 000 грн. із банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 .

В подальшому, того ж дня грошові кошти в сумі 29 000 грн. та 9 000 грн. переведені на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після цього з останньої вказані грошові кошти ( 29 000 грн. та 9 000 грн. ) переведені на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому слідчий вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, що його вчинила, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідий просить розгляд клопотання провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою забезпечення збереження повноти документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, попередження їх можливого знищення, приховання чи зміни.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому слідчим доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію:

- про особу (осіб), на ім?я якої (яких) відкрита банківська картка № НОМЕР_1 (надати копії документів, на підставі яких відкрита ця банківська картка; якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону; якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою);

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із зазначенням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 14.03.2024 року по дату виконання ухвали;

- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток за період 14.03.2024 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді));

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку (банківських карток) на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

- у випадку перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати подальший рух коштів по них за період з 14.03.2024 року по дату виконання ухвали;

- у разі заблокування банківської картки № НОМЕР_1 , повідомити коли саме заблокована та з яких причин;

- наявність інших банківських карток та рахунків, емітованих у даній банківській установі, які належать клієнту (клієнтам) банківської картки № НОМЕР_1 , та подальший рух коштів по них в період з 14.03.2024 року по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали суду доручити слідчому слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1