Справа №: 630/276/24 Провадження №: 1-кс/630/112/24
У Х В А Л А

Іменем України

05 квітня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 02 квітня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні 0000206 від 16 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступу до документів щодо відкриття та обслуговування карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

Первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01 березня 2024 року по 02 квітня 2024 року;

Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01 березня 2024 року по 02 квітня 2024 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

Інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01 березня 2024 року по 02 квітня 2024 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

Інформації відносно фінансових номерів мобільних телефонів осіб, які здійснили переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01 березня 2024 року по 02 квітня 2024 року;

Відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

Переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01 березня 2024 року по 02 квітня 2024 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених банківських терміналів;

Копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000206 від 16.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 березня 2024 року невстановлена особа в умовах воєнного стану, запровадженого на території України, шляхом обману, під приводом продажу транспортного засобу із-за кордону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1965 р.н., чим спричинила останньому значну шкоду. Допитаний у якості потерпілого, надав свідчення стосовно події кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України, а саме шахрайство, оскільки невідома особа під приводом купівлі автомобіля із закордону шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Окрім цього, з допиту стало відомо, що потерпіла особа зробила 6 платежів, перераховуючи грошові кошти на картку № НОМЕР_1 невідомої їй особи, рахунок якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На виконання доручення слідчого до органу досудового розслідування надійшов вмотивований рапорт оперативного підрозділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, відповідно до якого встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 оформлена на громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також встановлено, що частина грошових коштів загальною сумою 42100 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахована на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи вище викладене у органу досудового розслідування наявні підстави у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до банківських карток №№ НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , за для встановлення обставин перерахунку грошових коштів.

Вказані відомості мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення

Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 16 березня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 16 березня 2024 року, вказано, що невстановлена особа, в умовах воєнного стану запровадженого на території України, шляхом обману, під приводом продажу транспортного засобу із-за кордону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому значної шкоди.

Вказані відомості до ЄРДР були внесені на підставі протоколу від 15 березня 2024 року про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, в якому ОСОБА_5 повідомив, що невідома особа під приводом продажу автомобіля із-за кордону через оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами в сумі 349600,00 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав пояснення про те, як невідома особа, пропонуючи в оголошенні на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуги з підбору та продажу автомобілів з Німеччини, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 377080 грн., які були перераховані кількома платежами на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я отримувача ОСОБА_6 . Потерпілим також була надана платіжна інструкція про перерахування частини грошових коштів на рахунок отримувача № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення усіх обставин події кримінального правопорушення, слідчим у порядку ст. 40 КПК України, надано доручення оперативному підрозділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

На виконання доручення слідчого, до органу досудового розслідування надійшов рапорт, відповідно до якого встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 оформлена на громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також встановлено, що частина грошових коштів загальною сумою 42100 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахована на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Слідчий ОСОБА_3 довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи, які перебувають в розпорядженні банківських установ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній документації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, тому необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні, які перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження 0000206 від 16 березня 2024 року за ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

Первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01 березня 2024 року по 02 квітня 2024 року;

Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01 березня 2024 року по 02 квітня 2024 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

Інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01 березня 2024 року по 02 квітня 2024 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

Інформації відносно фінансових номерів мобільних телефонів осіб, які здійснили переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01 березня 2024 року по 02 квітня 2024 року;

Відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

Переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01 березня 2024 року по 02 квітня 2024 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених банківських терміналів;

Копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1