ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/2818/24
Провадження № 1-кс/210/778/24
У Х В А Л А

іменем України

20 травня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № №0000367 від 26.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 16 травня 2024 року надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 26.03.2024 до чергової частини ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що, 26.03.2024 року - невстановлена особа, під час воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів належних ОСОБА_5 чим спричинила матеріальний збиток. Обставини події та розмір матеріального збитку встановлюється. (ЄО № 4293 від 26.03.2024)

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження та в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що попередньо 25.03.2024 року остання зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для покупки монети « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки останній рік вона займається колекціонуванням монет. Зайшовши на сайт, дана монета була безкоштовна, потрібно було заплатити за доставку 60 центів. Потерпіла самостійно ввела свої власні анкетні данні, після чого з AppelPay підтягнуло банківські данні, для оплати. Після списання 60 центів, її викинуло з сайту та більше вона не змогла туди зайти. 26.03.2024 року о 10:21 годині остання знаходилася у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де використовуючи свій мобільний телефон отримала повідомлення з онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про списання у вказаний час кредитні грошові кошти банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (рахунок № НОМЕР_1 , у сумі 32 долара США (сума у валюті картки складає 1264,82 грн).

Емітентом карток рахунок № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_5 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ОСОБА_5 та взаємовідносин з нею

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, що стосується періоду доступу до банківської таємниці.

Зокрема, надання тимчасового доступу по строк дії ухвали про який клопоче слідчий, слідчий суддя вважає заявлений період є непропорційним та не відповідає принципу розумності, є неспіврозмірним меті отримання тимчасового доступу до речей та документів, мета отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів отримання інформації, яка доведе, що мала місце кримінальне правопорушення, ймовірно вчинене 26 березня 2024 року.

Тому, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з метою не втручання у приватне життя громадянина, яке охороняється державою, а саме лише за період з моменту ймовірного вчинення злочину 25 березня 2024 рік по 16 травня 2024 рік.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № №0000367 від 26.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (в тому числі електронних), шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:

- платіжного засобу - рахунку № НОМЕР_1 , а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- кредитного ліміту, встановленого по рахунку № НОМЕР_1 , а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-залишку коштів на кредитному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1 , а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 16 травня 2024р;

- заборгованості по кредитному рахунку № НОМЕР_1 , а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 16 травня 2024р;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по рахунку № НОМЕР_1 , а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в проміжок часу з 25.03.2024 року по 16.05.2024р;

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по рахунку № НОМЕР_1 а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 , в проміжок часу з 25.03.2024 року по 16.05.2024р;

- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 , а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у проміжок часу з 25.03.2024 року по 16.05.2024р;

- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 25.03.2024 року по 16.05.2024р;

- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з з 25.03.2024 року по 16.05.2024р;

- платників за операціями з поповнення банківських карток рахунку № НОМЕР_1 а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 25.03.2024 року по 16.05.2024р (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

- платежів по розстрочці, які були проведені по банківським карткам рахунку № НОМЕР_1 , а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з з 25.03.2024 року по 16.05.2024р (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

- реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися у проміжок часу з 25.03.2024 року по 16.05.2024р;

- IP-адрес та MAC-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 25.03.2024 року по 16.05.2024р. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна у період з 25.03.2024 року по 16.05.2024р.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період з 25.03.2024 року по 16.05.2024р;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунку № НОМЕР_1 а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 25.03.2024 року по 16.05.2024р;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунку № НОМЕР_1 а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 25.03.2024 року по 26.03.2024р.

У разі відсутності запитуваної інформації, зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № №0000367 від 26.03.2024.

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 19 липня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1