Справа №613/228/24 Провадження № 1-кс/613/286/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 17.01.2024,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів та повної інформації про рахунки, з яких здійснювався перерахунок грошових коштів на вказану картку в період часу з 00 години 01 хвилин 06.07.2023 року по 23 годину 59 хвилин 11.12.2023, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 17.01.2024 до чергової частини СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів з її банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", IBAN НОМЕР_3 . Сума збитку встановлюється.

За вказаним фактом відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 17 січня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

18.01.2024 до чергової частини СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа 19.12.2023 відкрила кредит на ім`я заявника в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та викрала кошти, які перебували на кредитному рахунку IBAN НОМЕР_4 .

За вказаним фактом відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 19 січня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

02.02.2024 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що в листопаді 2023 року невідома особа відкрила на її ім?я кредитну карту, з якої перерахувала на невідому карту грошові кошти в сумі 87 000 грн.

За вказаним фактом відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 03 лютого 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

02.02.2024 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа в липні 2023 року відкрила кредитну карту на ім?я останньої та перерахувала з неї на невідому карту 40000 грн.

За вказаним фактом відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 03 лютого 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

12.02.2024 за вказаними фактами ІНФОРМАЦІЯ_5 було об?єднано в одне провадження матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №№ 000025, 0000031, 0000073, 0000074. Об?єднаному кримінальному провадженню присвоєний № 0000025.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала показання про те, що проживає разом із чоловіком ОСОБА_7 та у неї є син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який на даний час мешкає в с. Сонячне Охтирського району, Сумської області. Близько 1 року ОСОБА_9 проживає разом із співмешканкою ОСОБА_10 . Приблизно в листопаді 2023 року її син ОСОБА_8 разом із його співмешканкою ОСОБА_11 близько 3-х тижнів проживали в неї вдома. У ОСОБА_6 у наявності була банківська карта, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , IBAN НОМЕР_3 , на яку вона отримувала заробітну плату. В грудні 2023 року вона вирішила звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як їй перестали приходити СМС повідомлення від банку про рух грошових коштів. В ході чого вона виявила, що 12.07.2023 з її вищевказаної карти відбулося зняття грошових коштів в сумі 4000 грн. 00 коп. в м. Тростянець, Сумської області. При цьому вона жодного разу не була у м. Тростянець та не могла зняти із своєї карти кошти.

Допитана ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , пояснила що близько 1 року вона зустрічається із хлопцем ОСОБА_8 , який мешкає в АДРЕСА_3 разом із батьками. З листопада 2023 року, близько 1 місяця, вона проживала у хлопця. У неї у наявності була банківська карта банку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 . В жовтні 2023 року у вечірній час, коли вона перебувала вдома, ОСОБА_12 повідомив їй, що він за допомогою мобільного телефону його матері - ОСОБА_6 оформив кредит на суму 80000 гривень, з яких погасив кредит в сумі 46 000 гривень. ОСОБА_12 перерахував грошові кошти в сумі 10000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_10 , а потім через декілька хвилин перерахував кошти в сумі близько 30 000 гривень також на карту ОСОБА_10 . Про те, що ОСОБА_12 користувався грошовими коштами мати не знала.

Також пізніше ОСОБА_12 їй розповів, що аналогічним способом він оформив кредит на свого батька, скориставшись зручними обставинами, а саме взяв мобільний телефон батька та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкрив кредит на суму 66 000 гривень, після чого він перерахував кошти на банківську карту № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області було надано тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 00 години 01 хвилин 06.07.2023 по 23 годину 59 хвилин 11.12.2023.

В ході проведення тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 було встановлено, що переказ грошових коштів було здійснено на рахунок отримувача НОМЕР_6 , а саме:

07.12.2023 14:13:26 Виконано 07.12.2023 14:16:20 243791017 Переказ на третю особу Mobile SMS 1500 UAH НОМЕР_6 .

07.12.2023 12:11:29 Виконано 07.12.2023 12:14:19 243745828 Переказ на третю особу Mobile SMS 15000 UAH НОМЕР_6 .

03.12.2023 17:35:05 Виконано 03.12.2023 17:36:12 243086191 Переказ на третю особу Mobile SMS 10000 UAH НОМЕР_6 .

03.12.2023 17:24:47 Виконано 03.12.2023 17:27:13 243084771 Переказ на третю особу Mobile SMS 3000 UAH НОМЕР_6 .

02.12.2023 09:32:43 Виконано 02.12.2023 09:35:13 242880592 Переказ на третю особу Mobile SMS 3000 UAH НОМЕР_6 .

30.11.2023 09:12:51 Виконано 30.11.2023 09:15:14 242438883 Переказ на третю особу Mobile SMS 3000 UAH НОМЕР_6 .

30.11.2023 09:09:13 Виконано 30.11.2023 09:12:45 242438119 Переказ на третю особу Mobile SMS 300 UAH НОМЕР_6 .

30.11.2023 08:12:27 Виконано 30.11.2023 08:15:13 242429151 Переказ на третю особу Mobile SMS 1800 UAH НОМЕР_6 .

29.11.2023 08:38:37 Виконано 29.11.2023 08:41:14 242250147 Переказ на третю особу Mobile SMS 4000 UAH НОМЕР_6 .

28.11.2023 09:37:58 Виконано 28.11.2023 09:40:13 242094781 Переказ на третю особу Mobile SMS 5000 UAH НОМЕР_6 .

22.11.2023 17:57:26 Виконано 22.11.2023 18:00:13 241164576 Переказ на третю особу Mobile SMS 4000 UAH НОМЕР_6 .

02.11.2023 16:19:57 Виконано 02.11.2023 16:22:45 237390764 Переказ на третю особу Mobile SMS 10000 UAH НОМЕР_6 .

30.10.2023 09:37:49 Виконано 30.10.2023 09:41:16 236736998 Переказ на третю особу Mobile SMS 10000 UAH НОМЕР_6 .

29.10.2023 15:34:14 Виконано 29.10.2023 15:37:16 236660538 Переказ на третю особу Mobile SMS 2000 UAH НОМЕР_6 .

28.10.2023 15:32:36 Виконано 28.10.2023 15:35:15 236531353 Переказ на третю особу Mobile SMS 1000 UAH НОМЕР_6 .

28.10.2023 14:32:12 Виконано 28.10.2023 14:35:15 236521906 Переказ на третю особу Mobile SMS 4000 UAH НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування слідчим встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачається, що вона проживає разом із чоловіком ОСОБА_7 . Також у неї є син - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який на даний час мешкає в с. Сонячне Охтирського району, Сумської області зі своєю співмешканкою - ОСОБА_10 . Приблизно в листопаді 2023 року близько 3-х тижнів її син ОСОБА_8 разом із його співмешканкою ОСОБА_11 проживали у неї вдома. Потерпіла зазначила, що у неї в наявності була банківська карта, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , IBAN НОМЕР_3 , на яку вона отримувала заробітну плату. В грудні 2023 року вона вирішила звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як їй перестали приходити СМС повідомлення від банку про рух грошових коштів. Після того, як працівник банку роздрукував та надав їй історію по її рахунку, потерпіла виявила, що 12.07.2023 з її вищевказаної карти відбулося зняття грошових коштів в АДРЕСА_4 . При цьому вона жодного разу не була у м. Тростянець та не могла зняти із своєї карти кошти. Також зазначила, що її банківська картка зазвичай знаходить у гаманці та пароль від входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був записаний на аркуші паперу, який також знаходився у гаманці. Крім сина та невістки до її дому ніхто не приходить.

З письмових пояснень ОСОБА_10 вбачається, що близько одного року вона зустрічається з хлопцем ОСОБА_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , разом з батьками. Протягом одного місяця, з листопада 2023 року вона проживала у нього вдома, а потім вони стали проживати у неї вдома. У неї в наявності є банківська карта № НОМЕР_2 , відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_8 . В жовтні 2023 року у вечірній час ОСОБА_12 повідомив їй, що він за допомогою мобільного телефону його матері - ОСОБА_6 оформив кредит на суму 80000 гривень, з яких погасив кредит в сумі 46 000 гривень. ОСОБА_12 перерахував грошові кошти в сумі 10000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_10 , а потім через декілька хвилин перерахував кошти в сумі близько 30 000 гривень також на карту ОСОБА_10 . Про те, що ОСОБА_12 користувався грошовими коштами мати не знала. Також пізніше ОСОБА_12 їй розповів, що аналогічним способом він оформив кредит на свого батька на суму 66 000 гривень, після чого він перерахував кошти на банківську карту № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

На підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області слідчим отримано тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та встановлено, що переказ грошових коштів з карти ОСОБА_6 було здійснено на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 17.01.2024 задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старший слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів та повної інформації про рахунки, з яких здійснювався перерахунок грошових коштів на вказану картку в період часу з 00 години 01 хвилин 06.07.2023 року по 23 годину 59 хвилин 11.12.2023, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1