Провадження № 1-кс/161/3027/24
У Х В А Л А

про арешт майна

м. Луцьк 12 червня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна,з метою забезпечення конфіскації майна як додаткового покарання у кримінальному провадженні №0000003 від 25.01.2024 та спеціальної конфіскації, а саме: земельної ділянки кадастровий номер :01:004:4832 площею 0, 0686 га. з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_4 (дата зміни власника 26.04.2024); легкового автомобіля марки «MAZDA 6» р.н.з НОМЕР_1 випуску VIN- НОМЕР_2 , зареєстрованого за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (дата зміни власника 27.04.2024);легкового автомобіля марки «Porsche Cayenne» р.н.з НОМЕР_3 , зареєстрованого за ОСОБА_4 , з забороною розпорядження та відчуження.

Клопотання мотивує тим, що Детективами ТУ БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000003 від 25.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.15 ч.2 ст.201-4 КК України.

07.06.2024 гр. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.2 ст.201-4 КК України.

З метою забезпечення можливої конфіскації майна під час судового провадження, оскільки санкція статті по якій оголошено підозру ОСОБА_6 ч.2 ст.15 ч.2 ст.201-4 КК Українипередбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, зважаючи, що вказане майно станом на 18.04.2024 перебувало у власності ОСОБА_6 , в подальшому було перереєстроване на інших осіб (дружини), саме з метою перешкодити його можливій конфіскації, детектив за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт вищевказаного майна.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю тому, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності та не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи ті обставини, що клопотання про арешт майна подане з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та спеціальної конфіскації, у поданому клопотанні сторона обвинувачення обґрунтовано зазначає про проведення судового розгляду клопотання без повідомлення підозрюваного та його захисника, з метою забезпечення арешту майна та унеможливлення заінтересованими особами вчиняти дії щодо відчуження такого майна, а тому на підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення підозрюваного та його захисника, власника майна або ж його представника.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.3 ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.4 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Згідно ч.5 ст.170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно, у даному провадженні ОСОБА_6 набув статусу підозрюваного 07.06.2024 йому оголошено про підозру за ч.2 ст.15 ч.2 ст.201-4 КК України, копія повідомлення про підозру додана до матеріалів клопотання, санкція статті, за якою йому оголошено підозру передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, він саме з метою уникнення в подальшому спеціальної конфіскації, здійснив відчуження майна на користь своєї дружини ОСОБА_4 , зокрема, станом на 18.04.2024 у власності підозрюваного ОСОБА_6 перебувала земельна ділянка кадастровий номер :01:004:4832, яка 26.04.2024 перереєстрована за дружиною ОСОБА_6 - ОСОБА_4 ; станом на 18.04.2024 у власності підозрюваного ОСОБА_6 перебував легковий автомобіль марки «MAZDA 6» р.н.з НОМЕР_1 випуску VIN- НОМЕР_2 , який перереєстрований 27.04.2024 за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; автомобіль марки «Porsche Cayenne» р.н.з НОМЕР_3 , хоча і зареєстрований за ОСОБА_4 , однак постійно перебував у користуванні ОСОБА_6 та використовувався у незаконній діяльності, що підтверджується матеріалами НСРД, при цьому, дружині підозрюваного ОСОБА_4 було достовірно відомо про факт проведення слідства у кримінальному провадженні та можливої причетності її чоловіка до вчинення кримінального правопорушення, оскільки вона була присутня 17.04.2024 під час проведення слідчих дій за місцем їх спільного проживання, усе майно належить ОСОБА_4 на праві спільної сумісної власності, а тому, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, клопотання про арешт майна (з забороною ним розпоряджатись) підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно:

-земельну ділянку кадастровий номер :01:004:4832 площею 0, 0686 га. з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_4 ;

-легковий автомобіль марки «MAZDA 6» р.н.з НОМЕР_1 випуску VIN- НОМЕР_2 , зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-легковий автомобіль марки «Porsche Cayenne» р.н.з НОМЕР_3 , зареєстрований за ОСОБА_4 .

Заборонити розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На підставі ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1