КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/415/24
Провадження № 1-кс/552/1146/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовував тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) проведені закупівлі послуг (робіт) по об`єктам будівництва: «Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка на ділянці 131+150 км 133+500, Полтавська область», «Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка на ділянці 137+900 км 141+200, Полтавська область», «Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка на ділянці 100+300 км 103+500, Полтавська область» та «Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка на ділянці 146+081 км 150+000, Полтавська область».

За результатами вказаних закупівель переможцем обрано Представництво «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ», з яким укладено чотири договори підряду за якими проведено оплату на суму 1 002 768 668,87 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_2 проведена планова виїзна ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності Служби за період з 01.04.2019 року по 31.03.2023 рік.

За результатами ревізії встановлені порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 79 887 646,44 грн., зокрема встановлено, що підрядником Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснено оптимального підбору складу сумішей та не внесення відповідних змін до проектної документації, що призвело включення до актів КБ-2в за їх обсягу, що перевищував нормативні обсяги за чинною проектною документацією, тендерною пропозицією та за умовами договорів підряду, що призвело до завищення вартості робіт на загальну суму 37 880 484,32 грн. з ПДВ, в т.ч. за договором від 10.05.2018 №12-05-18 5087089,27 грн., за договором від 10.05.2018 №12-04-18 9981193,25 грн., за договором від 29.11.2021 №12-05-19 1698957,38 грн., за договором від 04.06.2019 №12-05-19 на суму 21113244,42 грн., що в свою чергу, призвело до втрат бюджетних коштів на вказану суму.

А тому з метою повного та всебічного досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 по взаємовідносинах із підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В зв`язку з чим детектив ІНФОРМАЦІЯ_5 звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, а тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів проектної та тендерної документації, договору №13-03-20 від 21.09.2020 та складених на його виконання документів, що стосуються проведення підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт з «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-11 Полтава-Красноград на ділянці км 0 + 000 км 25 +850 (окремими ділянками), Полтавська область», зокрема:

- документів стосовно підготовки, організації та проведення публічної закупівлі;

- рішень уповноваженої особи, протоколів засідань комітету, протоколів розкриття тендерних пропозицій, інших документів по організації указаних процедур; документів, наданих (направлених) з метою організації та проведення закупівлі, протоколи затвердження технічного завдання з метою проведення закупівель, технічного завдання, у яких були доведені основні характеристики та вимоги до закупівлі, що стали підставами для складання тендерних вимог стосовно предмету закупівлі, листів стосовно доведеного розміру фінансування за бюджетною програмою; документів, на підставі яких здійснено розрахунок та визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, у тому числі здійсненого аналізу меж та цін товарного ринку, визначення кола суб`єктів господарювання, цінових пропозицій (ціни та вартості), залучення експертів на договірних засадах, роздрукованої інформації щодо цін товарів/робіт, протоколів та інших документів, на підставі яких було визначено (проводилося обговорення) та приймалося рішення про визначення (розрахунок) очікуваної вартості предмету закупівлі, документів стосовно проведених ринкових консультацій та/або вивчення ринку (направлених запитів та отриманих відповідей від постачальників та виробників, прайс - листів), інших документів на підставі яких приймалися рішення та порівнювалися ціни;

- рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за поставлені товари, роботи, послуги;

- оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на указані ТМЦ;

- видаткові накладні, товарно-транспортні (вантажні) накладні на придбання та перевезення котлоагрегатів та генераторів, ТМЦ, шляхові листи з перевезення товарів;

- оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку), журнали ордери помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бюджетного обліку стосовно операцій з вказаним СГД;

- акти проведених перевірок контролюючими органами ( ІНФОРМАЦІЯ_6 та її підрозділи, Рахункова палата та її підрозділи) та відділом внутрішнього аудиту;

- угоди (договорів, контрактів), додаткових угод, з додатками та специфікаціями; рахунків-фактур; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних, маршрутних листів; актів приймання передачі ТМЦ; сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів; довіреностей; документів, що підтверджують оплату поставленого товару (квитанцій до прибуткового касового ордеру, платіжних доручень, банківських виписок тощо);

- листування, переписка, чорнові записи, інформація у електронному вигляді, яка міститься у комп`ютерній техніці, флеш накопичувачах, оптичних дисках, інших електронних носіях інформації, які необхідні у якості зразків для проведення почеркознавчих експертиз, призначених за матеріалами кримінального провадження та мають значення у кримінальному провадженні;

Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів надати групі детективів по кримінальному провадженню: старшому детективу ОСОБА_3 , старшому детективу ОСОБА_4 , старшому детективу ОСОБА_5 , старшому детективу ОСОБА_6 , старшому детективу ОСОБА_7 , старшому детективу ОСОБА_8 , старшому детективу ОСОБА_9 , старшому детективу ОСОБА_10 , старшому детективу ОСОБА_11 , старшому детективу ОСОБА_12 , старшому детективу ОСОБА_13 , детективу ОСОБА_14 , детективу ОСОБА_15 , детективу ОСОБА_16 , детективу ОСОБА_17 та групі прокурорів по кримінальному провадженню: начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_18 , прокурорам Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

Термін дії ухвали два місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1