Справа № 592/5865/24
Провадження № 1-кс/592/2397/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000145, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2024 за ч. 1, 2 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований, у яких міститься наступна інформація: банківська справа клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 - власника банківської картки № НОМЕР_2 ; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 власником банківської картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку за період часу з 01.04.2023 до 01.01.2024; роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2023 до 01.01.2024, із зазначенням місця, дати та часу; роздруківку руху грошових коштів по всіх банківських картках, емітованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.04.2023 до 01.01.2024 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Клопотання мотивовано тим, що невстановлена особа, під приводом продажу взуття на Інтернет платформі «Інстаграм», шляхом обману заволодіває грошовими коштами громадян.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що потерпілі з метою придбання товару перераховують грошові кошти на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 , що емітована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча ОСОБА_3 згідно поданої заяви просила клопотання розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 21.04.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000145 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1, 2 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період з 20.04.2023 по 20.06.2023 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , доступ до інформації у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: банківська справа клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 - власника банківської картки № НОМЕР_2 ; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 власником банківської картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку за період з 20.04.2023 по 20.06.2023 включно; роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 20.04.2023 по 20.06.2023 включн, із зазначенням місця, дати та часу; роздруківку руху грошових коштів по всіх банківських картках, емітованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 20.04.2023 по 20.06.2023 включно із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Строк дії ухвали до 11.06.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.