Провадження № 1-кс/947/5854/24
УХВАЛА

30.04.2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001609 від 16.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся старший слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001609 від 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що невстановлена особа та/або група осіб діючи ймовірно за попередньою змовою, здійснили заволодіння об`єктом, об`єктами нерухомого майна який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа видаючи себе ОСОБА_4 16.06.2023 року перебуваючи в приміщенні нотаріальної кантори приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_5 яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 уклала із ОСОБА_6 , договір купівлі продажу апартаментів № 2012 належать продавцю згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.12.2018 року, індексний номер витягу: 150272137. Реєстрацію права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно проведено 18.12.2018 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, номер запису про право власності: 29544194.

Разом із тим, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 із 08.10.2021 року перебуває за кордоном та правочинів щодо майна не здійснювала.

Разом із тим в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 використовує засоби мобільного зв`язку із номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в ході отриманих пояснень останньої ОСОБА_6 вказала, що до вчинення правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 який використовує засоби мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , маловідома особа на яка використовувала анкетні данні як « ОСОБА_8 » яка використовувала засоби мобільного зв`язку із номером НОМЕР_5 , ОСОБА_9 який використовує засоби мобільного зв`язку із номером НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Так в ході допиту в якості свідка ОСОБА_10 яка здійснювала технічну інвентаризацію об`єкту було встановлено, що остання вела спілкування із замовником по номеру телефону який використовує замовник - НОМЕР_8 .

Так в ході допиту в якості свідків у кримінальному провадженні, зокрема, ОСОБА_11 встановлено, що остання користується номером телефону НОМЕР_9 та здійснювала спілкування по вказаному номеру телефону із учасниками які надавала послуги із організації вчинення правочину ОСОБА_12 який використовує мобільні засоби зв`язку НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ОСОБА_13 яка використовує засоби мобільного зв`язку НОМЕР_12 , покупцем ОСОБА_35 яка використовує засоби мобільного зв`язку НОМЕР_13 , ОСОБА_14 який використовує засоби мобільного зв`язку НОМЕР_14 .

Крім того, в ході допиту покупця ОСОБА_15 було встановлено, що останній після вчинення правочину обмінявшись із ОСОБА_16 здійснив дзвінок на номер телефону який вказав останній - НОМЕР_15 так як використовує його.

З метою, всебічного, повного і неупереджено дослідження обставини кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, збирання доказів, в рамках належної реалізації положень законодавства та відповідно до порядку доступу до ІТС ІП НПУ було встановлено, що поліцейськими УПП 05.12.2023 року які прибули за адресою: АДРЕСА_3 нібито напали на громадянина ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , де в ході конфлікту громадянин ОСОБА_17 отримав ножове поранення а громадянина ОСОБА_16 насильно заштовхали до автомобілю.

Разом із тим встановлено, що за результатами розгляду повідомлення зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_2 в ІНФОРМАЦІЯ_3 за №29553 від 05.12.2023 прийнято рішення про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001607.

Отриманими матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального правопорушення встановлено, ймовірність причетності, до вчинення вказаного правопорушення осіб, які використовують контактні засоби зв`язку НОМЕР_16 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , ОСОБА_20 який використовує засоби мобільного зв`язку НОМЕР_19 .

Так в ході допиту в якості свідка ОСОБА_21 який використовує номер телефону НОМЕР_20 , який здійснював технічну інвентаризацію об`єкту було встановлено, що останній вів спілкування із замовником по номеру телефону який використовує замовник НОМЕР_21 .

Крім того в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці факту щодо ймовірної причетності до вказаного правопорушення директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - ОСОБА_22 який використовує номер телефону НОМЕР_22 .

Окрім того, отриманими поясненнями очевидця встановлена ймовірна причетність до вчиненого правопорушення ймовірно ОСОБА_23 користується мобільними засобами зв`язку НОМЕР_23 , НОМЕР_24 та громадянина на імя ОСОБА_24 , який користується номером телефону НОМЕР_25 , ОСОБА_25 який користувався номером телефону НОМЕР_26 , та обставини які доводяться у даному кримінальному правопорушенні ймовірно як свідок приймав ОСОБА_26 який використовує контактний номер телефону НОМЕР_27 .

Разом із тим, 20.03.2024 року слідчим здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, однак володільцем документів не було надано в повному обсязі інформацію згідно рішення суду.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлені осіб які звертались до державного реєстратора/нотаріуса з метою реєстрації права власності та/або вчинення правочину.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (код ЄРДПОУ - Код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0001609 від 16.11.2023, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0001609 від 16.11.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (код ЄРДПОУ - Код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) з можливістю вилучення за період часу із 01.01.2023 по теперішній час:

- зв`язок, абонентів НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_22 , НОМЕР_27 , НОМЕР_38 , НОМЕР_24 , НОМЕР_39 (абонентські номери модулів ідентифікації абонента (SIM - карти) абонента «А» та абонента «Б») якими здійснювалися сеанси зв`язку;

- надані абонентам НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_22 , НОМЕР_27 , НОМЕР_38 , НОМЕР_24 , НОМЕР_39 телекомунікаційні послуги (у тому числі отримані послуги, їх тривалість, маршрути передавання);

- адреси розташування та номери базових станцій (в тому числі азимути ретрансляційних антен), які забезпечували надання телекомунікаційних послуг абонентів НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_22 , НОМЕР_27 , НОМЕР_38 , НОМЕР_24 , НОМЕР_39 ;

- типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере-адресації) абонентів НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_22 , НОМЕР_27 , НОМЕР_38 , НОМЕР_24 , НОМЕР_39 ;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання -IMEI), в тому числі ідентифікаційні ознаки терміналу, яким та із яким (ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) терміналу «А» та «Б» ) відбувався сеанс зв`язку абонентів НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_22 , НОМЕР_27 , НОМЕР_38 , НОМЕР_24 , НОМЕР_39 ;

- дату, час та тривалість з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості) абонентів НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_22 , НОМЕР_27 , НОМЕР_38 , НОМЕР_24 , НОМЕР_39 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (код ЄРДПОУ - Код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1