Справа № 163/43/24
Провадження № 1-кс/163/377/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з начальником Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000004 дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про те, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », вступивши у злочинну змову, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, здійснили привласнення коштів державного та місцевого бюджету виділених на проведення капітального ремонту приміщення рентгенкабінету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Любомльської міської ради, що здійснювався згідно договору № 239 від 16.11.2023.

В ході досудового розслідування встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Любомльської міської ради та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір №239 від 16.11.2023 щодо виконання робіт по капітальному ремонту приміщень рентген-кабінету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Любомльської міської ради по АДРЕСА_1 , з терміном дії до 31.12.2023. Згідно умов вищезазначеного договору ціна виконання робіт на об`єкті становить 2 836 500, 00 грн, в тому числі ПДВ - 472 750,00 грн.

Проведеним 05.01.2024 оглядом місця події встановлено факт використання під час ремонту світильників, маркування яких не відповідає світильникам зазначеним у проекті та локальному кошторисі. Зазначені світильники та інші будівельні матеріали придбані у ФОП ОСОБА_6 , згідно видаткових накладних.

Оперативним шляхом встановлено, що ФОП ОСОБА_6 з 2021 року не подає фінансову звітність (бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період), що свідчить про його фіктивну діяльність та те що посадові особи ПП « ОСОБА_5 » у змові із службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Любомльської міської ради використовують даного підприємця, його печатку та підпис у своїй незаконній діяльності.

На цьому етапі досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до податкової звітності ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за IV квартал 2023 р. На думку слідчої, отримання такої інформації є необхідним для встановлення істини у кримінальному провадженні та може бути використанні як доказ в цьому провадженні.

Старша слідча ОСОБА_4 в канцелярію суду подала заяву про розгляд цього клопотання за її відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02 січня 2024 року за № 0000004, що підтверджено відповідним витягом.

Підставою для внесення зазначених відомостей до ЄРДР слугував рапорт оперуповноваженого УСР у Волинській області.

Зі змісту Договору №239 від 16.11.2023 вбачається, що він укладений між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Любомльської міської ради (замовник) та ПП « ОСОБА_5 » (підрядник).

Ознаки привласнення бюджетних коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » під час проведення капітального ремонту приміщення рентгенкабінету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Любомльської міської ради попередньо вбачаються з висновків експертів № СЕ-19/103-24/164-БТ, № СЕ-19/103-24/4008-ТВ, рапортів оперуповноваженого УСР у Волинській області ДСР НП України від 01 квітня 2024 року, старшої слідчої ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17 березня 2024 року.

Під час виконання робіт по капітальному ремонту приміщень рентген-кабінету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Любомльської міської ради по АДРЕСА_1 ПП « ОСОБА_5 » здійснювало закупівлю товару у ФОП ОСОБА_6 , що підтверджується видатковими накладними за грудень 2023 року.

На запит слідчої ІНФОРМАЦІЯ_5 інформації про подання звітності ФОП ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » не надало.

Отже, як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що проведення відповідних процесуальних дій із податковою звітністю матиме важливе значення для розслідування кримінального правопорушення, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, проведення відповідних експертиз та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні.

При цьому, у клопотанні слідча просить надати дозвіл до податкової звітності ФОП ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » за IV квартал 2023 року, однак доказів причетності до розслідуваного кримінального провадження ПП « ОСОБА_7 » матеріали клопотання не містять, а тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання щодо отримання інформації про податкову звітність ФОП ОСОБА_6 відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати в кримінальному провадженні № 0000004 слідчим СВ відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 , а саме: до податкової звітності ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за IV квартал 2023 року, з можливістю вилучення цієї інформації.

Строк дії ухвали встановити до 22 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1