Справа 688/352/23
№ 1-кс/688/1211/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

03 червня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000040 від 04 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.383, ч.4 ст.191, ч.4 ст.358, ч.1 ст.209, ч.2 ст.367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000040.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 30 серпня по 04 вересня 2022 року, у період дії воєнного стану, внаслідок службової недбалості посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом використання підроблених документів, вчинено привласнення бюджетних коштів в розмірі 499974, 36 грн., які безпідставно перераховані сільською радою ФОП ОСОБА_5 на його банківський рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за послуги, які ним фактично не надавались, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_4 завдано матеріальної шкоди в розмірі 499974, 36 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_5 , привласнивши 04 вересня 2022 року, у період часу з 14 години 56 хвилин по 14 годину 57 хвилин, грошові кошти в сумі 499974,36 грн, що належать ІНФОРМАЦІЯ_4 , перерахувавши їх з банківського рахунку за № НОМЕР_2 , імітованого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на інший банківський рахунок за № НОМЕР_3 , імітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебуває у розпорядженні ОСОБА_5 , та вчинивши таким чином кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України, достовірно розуміючи, що грошові кошти в сумі 499974,36 гривень отримані ним внаслідок вчинення вказаного кримінального правопорушення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний та протиправний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, діючи умисно, 04 вересня 2022 року у період часу з 15 год 31 хв по 20 год 59 хв, перебуваючи поблизу села Плужне Шепетівського району Хмельницької області та в м. Нетішин Шепетівського району Хмельницької області (точного місця перебування встановити не вдалося), з метою легалізації (відмивання) майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом, із застосуванням онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснив наступні фінансові операції:

-04.09.2022 о 15:31:20 перерахував грошові кошти на суму 10000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок НОМЕР_5 , імітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », операція «переказ власних коштів»;

-04.09.2022 о 16:00:22 перерахував грошові кошти в сумі 10 000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_6 AB25CA4P2;

-04.09.2022 о 17:41:29 перерахував грошові кошти в сумі 5200 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_7 , імітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », операція «переказ власних коштів»;

-04.09.2022 о 18:08:48 перерахував грошові кошти в сумі 60000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_8 , імітований у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_8 », операція «переказ власних коштів»;

-04.09.2022 о 18:09:17 перерахував грошові кошти в сумі 60000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_8 , імітований у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_8 », операція «переказ власних коштів»;

-04.09.2022 о 18:10:01 перерахував грошові кошти в сумі 60000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_8 , імітований у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_8 », операція «переказ власних коштів»;

-04.09.2022 о 18:10:37 перерахував грошові кошти в сумі 60000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_8 , імітований у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_8 », операція «переказ власних коштів»;

-04.09.2022 о 18:11:15 перерахував грошові кошти в сумі 60000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_8 , імітований у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_8 », операція «переказ власних коштів»;

-04.09.2022 о 18:12:00 перерахував грошові кошти в сумі 20000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_8 , імітований у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_8 », операція «переказ власних коштів»;

-04.09.2022 о 18:33:43 перерахував грошові кошти в сумі 50000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_9 , імітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_9 », операція «переказ власних коштів»;

-04.09.2022 о 18:34:40 перерахував грошові кошти в сумі 7000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_10 , імітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач « ОСОБА_6 », операція «переказ власних коштів»;

- 04.09.2022 о 18:40:11 перерахував грошові кошти в сумі 10000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_11 , імітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », операція «переказ власних коштів».

- 04.09.2022 о 18:51:10 перерахував грошові кошти в сумі 20000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_11 , імітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », операція «переказ власних коштів»;

- 04.09.2022 о 19:48:03 перерахував грошові кошти в сумі 20000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_11 , імітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », операція «переказ власних коштів»;

- 04.09.2022 о 19:53:03 перерахував грошові кошти в сумі 60 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якості поповнення рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за отримання послуг, операція «поповнення мобільного за номером НОМЕР_12 »;

- 04.09.2022 о 19:53:43 перерахував грошові кошти в сумі 200 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якості поповнення рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за отримання послуг, операція «поповнення мобільного за номером НОМЕР_13 »;

- 04.09.2022 о 19:59:11 перерахував грошові кошти в сумі 2000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_14 ;

- 04.09.2022 о 20:03:19 перерахував грошові кошти в сумі 5000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_15 , імітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », операція «переказ власних коштів»;

- 04.09.2022 о 20:24:16 перерахував грошові кошти в сумі 1272 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_16 , імітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », операція «переказ власних коштів»;

- 04.09.2022 о 20:36:16 перерахував грошові кошти в сумі 600 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_17 , імітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », операція «переказ власних коштів»;

- 04.09.2022 о 20:59:05 перерахував грошові кошти в сумі 39000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_11 , імітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », операція «переказ власних коштів».

Отже, ОСОБА_5 у такий спосіб легалізував (відмив) майно грошові кошти в сумі 499974,36 грн, які одержав злочинним шляхом, здійснивши вищевказані фінансові операції.

Окрім того, 04 вересня 2022 року у період часу з 01:32:17 по 21:06:36 вхід до онлайн-банккінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунком НОМЕР_18 , здійснювалось з номеру телефону: - НОМЕР_13 .

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримання інформації та документів, які перебувають у користуванні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації та документів (рішень, розпоряджень, інших матеріалів), про закріплення мобільного номеру НОМЕР_13 , за особою (абонентом); інформації та документів (рішень, розпоряджень, інших матеріалів), на підставі яких проводилось відновлення мобільного номеру НОМЕР_13 , на упродовж серпня вересня 2022 року.

Означена інформація та документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та згідно запиту органу досудового розслідування від 13 травня 2024 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, слідчий надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000040 від 04 січня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.383, ч.4 ст.191, ч.4 ст.358, ч.1 ст.209, ч.2 ст.367 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації та документів (рішень, розпоряджень, інших матеріалів), про закріплення мобільного номеру НОМЕР_13 , за особою (абонентом); інформації та документів (рішень, розпоряджень, інших матеріалів), на підставі яких проводилось відновлення мобільного номеру НОМЕР_13 , на упродовж серпня вересня 2022 року, має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню.

Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Іншим способом, інакше як за рішенням суду, отримати зазначені документи не представляється можливим.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , прокурорам Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , оперативним працівникам ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, на паперовому або електронному вигляді, а саме: інформації та документів (рішень, розпоряджень, інших матеріалів), про закріплення мобільного номеру НОМЕР_13 , за особою (абонентом); інформації та документів (рішень, розпоряджень, інших матеріалів), на підставі яких проводилось відновлення мобільного номеру НОМЕР_13 , на упродовж серпня вересня 2022 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя