Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2912/24
Номер провадження 1-кс/711/840/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000348, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000348, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшло звернення голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ряду суб`єктів підприємницької діяльності, під час виконання капітальних ремонтів закладів медицини та постачання медичного обладнання.

Так, в заяві зазначено, що під час проведення моніторингу закупівель товарів, робіт і послуг, а також цільового використання коштів, було виявлено ряд порушень вимог діючого законодавства до якої причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , які налагодили схему з розкрадання коштів, виділених з бюджету на 2023 рік, до якої залучили групу суб`єктів підприємницької діяльності.

Так в заяві зазначено, що під час проведення моніторингу закупівель в Електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено, що при проведенні закупівлі та в подальшому укладанні договорів було завищено вартість медичного обладнання, а саме:

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на закупівлю плазмового стерилізатора, в кількості 2 шт. за ціною 3 270 000, 00 грн., при наявних комерційних пропозиціях від 2 300 000, 00 грн.;

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на закупівлю ліжок функціональних, в кількості 16 шт. за ціною 109 000, 00 грн., при наявних комерційних пропозиціях від 62 000,00 до 75 000,00 грн.;

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на постачання тренажера з вібраційною платформою за ціною 19 900 000,00 грн., при наявних комерційних пропозиціях 18,5 млн. грн.;

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на постачання витратних матеріалів, виробів медичного призначення;

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на придбання устаткування для операційних блоків (Лапароскопічна стійка в комплекті, стійка ендоскопічна) код НК 024:2019: 35616 - Система ендоскопічної візуалізації», на загальну суму 10 425 225,00 грн., при наявних комерційних пропозиціях в 9 млн. грн.;

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на придбання медичного обладнання та виробів медичного призначення різних на загальну суму 2 464 724,67 грн., при наявних комерційних пропозиціях на 200 тис. грн. менше;

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на придбання «Апарат штучної вентиляції легень загального призначення для інтенсивної терапії», в кількості 4 штуки за ціною 1 021 020,00 грн., при наявних комерційних пропозиціях на 200-300 тис. грн. менше;

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на придбання «Монітор для визначення глибини анестезії», в кількості 5 штуки, з яких 3 за ціною 560 747,00 грн., 1 за ціною 473 958,00 грн. та 1 за ціною 1 034 706,00 грн., при наявних комерційних пропозиціях на 150-200 тис. грн. менше;

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на придбання «Наркозно-дихальний апарат», в кількості 2 штуки за ціною 3 644 563,55 грн., при наявних комерційних пропозиціях на 1,5 млн. грн. менше на одній одиниці;

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на придбання устаткування для операційних блоків, а саме 2 операційних ламп, які було закуплено за 579 500,00 та 493 050,00, при наявних комерційних пропозиціях на вказане обладнання на території України за 440 000,00 та 340 000,00 відповідно.

Крім того в зверненні зазначено, що після проведення аналізу закупівель в Електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , було встановлено, що при проведенні закупівель та в подальшому укладанні договорів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ФОП ОСОБА_5 завищено вартість на будівельні матеріали та завищені об`єми робіт під час виконання наступних робіт: Капітальний ремонт будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » по АДРЕСА_1 (покрівля харчоблоку), сума договору - 928 875,18 грн.; Капітальний ремонт будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » по АДРЕСА_1 (покрівля адміністративного корпусу), сума договору - 1 858 255,03 грн.; Капітальний ремонт будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » по АДРЕСА_1 (утеплення фасаду, покрівлі, вхідної групи патолого-анатомічного корпусу), сума договору - 3 744 994,89 грн.; Капітальний ремонт будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » по АДРЕСА_1 (покрівля пральні), сума договору - 1 386 724,62. Орієнтовна сума збитків по вказаним об`єктам може становити близько 1 млн. грн.

З метою перевірки інформації, зазначеної заявником, на виконання доручення слідчого, оперативними працівниками було проведено аналіз інформації про закупівлі, проведені в 2023 році комунальними некомерційними закладами охорони здоров`я міста Черкаси (лікарні, поліклініки, перитонеальні центри, тощо), що фінансуються за кошти місцевого бюджету, куратором яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Крім цього, до матеріалів кримінального провадження було долучено акт перевірки №04-30/5 від 26.02.2024, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_19 ,за результатами якого було, зокрема встановлено, що 07.04.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », як Замовником, в особі т.в.о. директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Постачальником, в особі директора ОСОБА_7 , укладено Договір №97 на поставку по предмету ДК 021:2015:33160000-9: Устаткування для операційних блоків (Лапароскопічна стійка в комплекті, стійка ендоскопічна) (Код НК 024:2019:35616 - Система ендоскопічної візуалізації. Ціна договору становить 10 425 225,00 грн. (в тому числі ПДВ 682 024,07 грн.).

Відповідно до видаткової накладної №23 від 28.07.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлено до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », обладнання, передбачене договором №97 від 07.04.2023 та відповідно до платіжної інструкції №16 від 01.08.2023, проведено оплату за поставлений товар.

Проте, в ході проведення перевірки встановлено, що всупереч вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виробів, що ввозяться та постачаються на митну територію України під час воєнного стану» від 27.12.2022 №1447, наказу ІНФОРМАЦІЯ_20 «Про затвердження переліку медичного обладнання для забезпечення потреб сфери охорони здоров`я в умовах воєнного стану» від 09.05.2022 №761 (зі змінами), до вартості поставленого за Договором №97 від 07.04.2023 товару безпідставно включено суму ПДВ, що призвело до завищення вартості товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 682 024,07 грн., чим завдано збитків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Слідчий вважає, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме перевірки придбання та постачання товарно-матеріальних цінностей за договором №97 від 07.04.2023, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно п.п.3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_21 №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_21 №1950/5 від 26.12.2012), разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000348, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000348, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо виконання умов договору про закупівлю №97 від 07.04.2023, укладеного з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з можливістю вилучення:

в копіях: установчі та реєстраційні документи (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо); наказів про призначення на посади та посадові інструкції/контракт директора, головного бухгалтера; інших працівників, які мали відношення до виконання умов договору та/чи підписували бухгалтерські документи; виписки з бухгалтерських програм по роботі з контрагентами; банківські виписки, платіжні інструкції;

в оригіналах: договори (контракти) купівлі-продажу, зберігання, проведення робіт (надання послуг), надання експедиторських послуг (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), митні декларації, комерційні інвойси, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей на зберігання, відповідно до яких підприємство придбало устаткування для операційних блоків (Лапароскопічна стійка в комплекті, стійка ендоскопічна), поставлені в подальшому за договором №97 від 07.04.2023; акти введення в експлуатацію; видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; пакувальні листи; рахунки-фактури, тощо.

Строк дії ухвали - до 12 травня 2024 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1