печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції Україна ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000399 від 16.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на теперішній час на території Київської області діє злочинна група осіб до якої можливо входять ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші невстановлені особи, які в період дії воєнного стану, налагодили протиправний механізм, на заволодіння чужим майном шляхом несанкціонованого доступу до облікових записів клієнтів веб-ресурсів вітчизняних онлайн-казино та у подальшому виведення із них грошових коштів на підконтрольні банківські рахунки і не зареєстровані в Україні гаманці електронних платіжних систем.

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші невстановлені особи використовуючи групи «Telegram», здійснюють пошук фахівців з хакерського середовища, які використовуючи методи соціальної інженерії (фішинг) та впровадження шкідливого програмного забезпечення на персональні комп`ютери користувачів здійснюють збір відомостей, щодо логінів та паролів від облікових записів клієнтів веб-ресурсів вітчизняних онлайн казино, які відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 300 від 31.03.2021 «Про затвердження ліцензійних умов провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор» мають ліцензію на провадження такої діяльності.

Окрім того встановлено, що на протязі 2023-2024 року до особистих кабінетів онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 ліцензія № 34 від 02.02.2021), які належать громадянам України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом підбору логіну та паролів було здійснено несанкціонований доступ та в подальшому виведення грошових коштів з облікових записів на підконтрольні банківські картки та електронні гаманці та розподіллено їх між усіма учасниками, чим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 завдано матеріальних збитків.

Так, у відповідності матеріалів кримінального провадження та матеріалів отриманих за результатами виконаного доручення співробітниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України можливо причетно ряд осіб, серед яких: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 та інші невстановлені особи.

Під час проведення санкціонованих обшуків було виявлено та вилучено мобільні телефони та іншу техніку, яка належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , при проведенні оглядів яких виявлено ряд логінів, від входу в онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перелічені в клопотанні.

За твердженням слідчого, для повного та всебічного встановлення всіх відомостей, що мають місце в кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000399 від 16.02.2024, за фактами вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, в тому числі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації по аккаунтах « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із наступними логінами НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 ; НОМЕР_18 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ІНФОРМАЦІЯ_18 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; ІНФОРМАЦІЯ_19 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ІНФОРМАЦІЯ_23 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ІНФОРМАЦІЯ_30 ; НОМЕР_36 ; ІНФОРМАЦІЯ_31 ; НОМЕР_37 ; ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ІНФОРМАЦІЯ_33 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ІНФОРМАЦІЯ_35 ; НОМЕР_105; ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ІНФОРМАЦІЯ_37 ; НОМЕР_106; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ІНФОРМАЦІЯ_39 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; ІНФОРМАЦІЯ_40 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; ІНФОРМАЦІЯ_41 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; ІНФОРМАЦІЯ_42 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ІНФОРМАЦІЯ_45 ; ІНФОРМАЦІЯ_46 ; ІНФОРМАЦІЯ_47 ; ІНФОРМАЦІЯ_48 ; ІНФОРМАЦІЯ_49 ; ІНФОРМАЦІЯ_50 ; ІНФОРМАЦІЯ_51 ; ІНФОРМАЦІЯ_52 ; ІНФОРМАЦІЯ_53 ; ІНФОРМАЦІЯ_54 ; ІНФОРМАЦІЯ_55 ; ІНФОРМАЦІЯ_56 ; ІНФОРМАЦІЯ_57 ІНФОРМАЦІЯ_58 ; ІНФОРМАЦІЯ_59 ; ІНФОРМАЦІЯ_60 ; ІНФОРМАЦІЯ_61 ; ІНФОРМАЦІЯ_62 ; ІНФОРМАЦІЯ_63 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; ІНФОРМАЦІЯ_64 ; ІНФОРМАЦІЯ_65 ; ІНФОРМАЦІЯ_66 ; ІНФОРМАЦІЯ_67 ; ІНФОРМАЦІЯ_68 ; ІНФОРМАЦІЯ_69 ; ІНФОРМАЦІЯ_70 ; ІНФОРМАЦІЯ_71 ; ІНФОРМАЦІЯ_72 ; ІНФОРМАЦІЯ_73 ; ІНФОРМАЦІЯ_74 ; ІНФОРМАЦІЯ_75 ; ІНФОРМАЦІЯ_76 ; ІНФОРМАЦІЯ_77 ; ІНФОРМАЦІЯ_78 ; ІНФОРМАЦІЯ_79 ; ІНФОРМАЦІЯ_80 ; ІНФОРМАЦІЯ_81 ; ІНФОРМАЦІЯ_82 ; ІНФОРМАЦІЯ_83 ; ІНФОРМАЦІЯ_84 ; ІНФОРМАЦІЯ_85 ; ІНФОРМАЦІЯ_86 ІНФОРМАЦІЯ_87 ; ІНФОРМАЦІЯ_88 ; ІНФОРМАЦІЯ_89 ; ІНФОРМАЦІЯ_90 ; ІНФОРМАЦІЯ_91 ; ІНФОРМАЦІЯ_92 ; ІНФОРМАЦІЯ_93 ; ІНФОРМАЦІЯ_94 ІНФОРМАЦІЯ_95 ІНФОРМАЦІЯ_96 ; ІНФОРМАЦІЯ_97 ; ІНФОРМАЦІЯ_98 ; ІНФОРМАЦІЯ_99 ; ІНФОРМАЦІЯ_100 ; ІНФОРМАЦІЯ_101 ; ІНФОРМАЦІЯ_102 ; ІНФОРМАЦІЯ_103 ; ІНФОРМАЦІЯ_104 ; ІНФОРМАЦІЯ_105 ; ІНФОРМАЦІЯ_106 ; ІНФОРМАЦІЯ_107 ; ІНФОРМАЦІЯ_108 ; ІНФОРМАЦІЯ_109 ; ІНФОРМАЦІЯ_110 ; ІНФОРМАЦІЯ_111 ; ІНФОРМАЦІЯ_112 ; ІНФОРМАЦІЯ_113 ; ІНФОРМАЦІЯ_114 ; ІНФОРМАЦІЯ_115 ; ІНФОРМАЦІЯ_116 ; НОМЕР_96 ; ІНФОРМАЦІЯ_117 ; ІНФОРМАЦІЯ_118 ; ІНФОРМАЦІЯ_119 ; ІНФОРМАЦІЯ_120 ; ІНФОРМАЦІЯ_121 ; ІНФОРМАЦІЯ_122 ; ІНФОРМАЦІЯ_123 ; ІНФОРМАЦІЯ_124 ; ІНФОРМАЦІЯ_119 ; ІНФОРМАЦІЯ_125 ; ІНФОРМАЦІЯ_126 ; ІНФОРМАЦІЯ_127 ; ІНФОРМАЦІЯ_128 ; ІНФОРМАЦІЯ_129 ; ІНФОРМАЦІЯ_130 ; ІНФОРМАЦІЯ_131 ; ІНФОРМАЦІЯ_26 / ІНФОРМАЦІЯ_132 ; ІНФОРМАЦІЯ_133 ; ІНФОРМАЦІЯ_134 ; ІНФОРМАЦІЯ_135 ІНФОРМАЦІЯ_136 ; ІНФОРМАЦІЯ_137 ; ІНФОРМАЦІЯ_138 ; ІНФОРМАЦІЯ_139 ; ІНФОРМАЦІЯ_140 ; ІНФОРМАЦІЯ_141 ; ІНФОРМАЦІЯ_142 ; ІНФОРМАЦІЯ_143 ; НОМЕР_97 ; ІНФОРМАЦІЯ_144 ; ІНФОРМАЦІЯ_145 ; ІНФОРМАЦІЯ_146 ; ІНФОРМАЦІЯ_147 ; ІНФОРМАЦІЯ_148 ; ІНФОРМАЦІЯ_149 ; ІНФОРМАЦІЯ_150 ; ІНФОРМАЦІЯ_151 ; ІНФОРМАЦІЯ_152 ; ІНФОРМАЦІЯ_153 ; ІНФОРМАЦІЯ_154 ; ІНФОРМАЦІЯ_155 ; ІНФОРМАЦІЯ_156 ; ІНФОРМАЦІЯ_157 ; ІНФОРМАЦІЯ_158 ; ІНФОРМАЦІЯ_159 ; ІНФОРМАЦІЯ_160 ; НОМЕР_107; ІНФОРМАЦІЯ_161 : ІНФОРМАЦІЯ_162 ; ІНФОРМАЦІЯ_163 ; ІНФОРМАЦІЯ_164 ; ІНФОРМАЦІЯ_165 ; ІНФОРМАЦІЯ_143 ; ІНФОРМАЦІЯ_166 ; ІНФОРМАЦІЯ_167 ; НОМЕР_98 ; ІНФОРМАЦІЯ_168 ; ІНФОРМАЦІЯ_169 ; ІНФОРМАЦІЯ_170 ; ІНФОРМАЦІЯ_65 ; ІНФОРМАЦІЯ_171 ; ІНФОРМАЦІЯ_172 ; ІНФОРМАЦІЯ_160 ; ІНФОРМАЦІЯ_173 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ; ІНФОРМАЦІЯ_174 ; НОМЕР_102 НОМЕР_103 ; ОСОБА_21 ID НОМЕР_104 ; ІНФОРМАЦІЯ_70 ; НОМЕР_108 з моменту реєстрації по 07.06.2024 стосовно деталізованої інформації руху коштів, всіх операцій (зарахування/виведення), інформації щодо виграшів та програшів грошових коштів, інформації щодо ІР-адрес із зазначенням дати та часу, з яких здійснювались адміністрування аккаунту (вхід до акаунту), інформації щодо пристроїв, з яких здійснювались адміністрування аккаунту, в тому числі назва пристрою, ІМЕІ, DeviceID, MAC-адреси, GPS-координати та інша ідентифікуюча інформація, фотографій усіх документів, які використовувались для верифікації аккаунту, інформації щодо звернень в службу підтримки сайту із вказанням дати верифікації її способу, повних номерів банківських карток, з яких здійснювались операції поповнення та виводу грошових коштів, в тому числі і повні номери банківських карток, які підв`язувались до зазначених вище аккаунтів та усієї іншої наявної інформації про акаунти.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1