провадження №1-кс/279/678/24
Справа № 279/3046/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2024 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000287 від 10.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

13.02.2024 засуджений, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відбуваючи покарання в ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи судимість за майновий злочин, року вчинив шахрайські дії, а саме: шляхом зловживання довірою, під приводом продажу трактора, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 38000 грн. 11.03.2024 року вчинив шахрайські дії, а саме: шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , на суму 2000 грн. 13.03.2024 року вчинив шахрайські дії, а саме: шляхом зловживання довірою, під приводом продажу трактора, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 5100 грн. 17.03.2024 року вчинив шахрайські дії, а саме: шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 , на суму 1000 грн. 28.03.2024 року вчинив шахрайські дії, а саме: шляхом зловживання довірою, під приводом продажу трактора, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , на суму 12200 грн., чим завдав збитків останньому.

По даному факту 10 травня 2024 року слідчим слідчого відділення Коростенського РУП ГУНГІ України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

16 травня 2024 року допитаний в якості потерпілого громадянин ОСОБА_5 , який повідомив, що соціальній мережі Facebook, він віднайшов оголошення з продажу трактора червоного кольору, марку трактора він не пам`ятаю, ціна трактора у оголошенні була 1000 долларів. Приблизно в середині лютого потерпілий позвонив, невідомій особі, чоловічої статі на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , де невідома особа, чоловічої статі, повідомила, що так дійсно, продає вищевказний трактор та для його покупки потрібно зробити грошовий переказ у сумі 7000 гривень під приводом задатку для покупки трактора, а доставка вищевказаного трактора буде безкоштовною з міста Біла-Церква, шофером невідомої особи, чоловічої статі, яка і продавала мені вищевказаний трактор. Цього ж дня особа, яка була вказана у оголошенні прислала потерпілому повідомлення у мессендер Viber, де вказала реквізити своєї картки, а саме № НОМЕР_2 . Потерпілий погодився та 13.02.2024 року зробив грошовий переказ двома транзакціями першого разу 4000 гривень, та через декілька хвилин зробив грошовий переказ у сумі 3000 гривень, тобто в загальному ОСОБА_5 скинув 7000 гривень на картку, яку йому надала невідома особа, чоловічої статі, а саме банківську картку № НОМЕР_2 . На наступний день після цього, тобто

14.02.2024 року потерпілому на його номер мобільний телефону НОМЕР_3 позвонила невідома особа, чоловічої статі, з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , яка представилась шофером невідомої особи, чоловічої статі, яка була вказана у оголошенні про продаж трактору. Невідома особа, чоловічої статі, яка представилась шофером сказала потерпілому, що знаходиться в місті Біла-Церква, та запитала в ОСОБА_5 чи має він всі квитанції про оплату всієї суми, тобто 1000 доларів, на що потерпілий йому відповів, що має тільки квитанції про оплату 7000 гривень, тобто квитанції на ту суму, на яку він домовлявся з невідомою особою чоловічої статі, яка була вказана у оголошенні про продаж трактору, а саме на суму задатку, на що невідома особа, яка представилась шофером сказала потерпілому, що займається тільки доставкою вищевказаного трактора та для того, щоб трактор міг бути доставленим потрібні квитанції про оплату повної суми, тобто 1000 доларів. Поспілкувавшись з невідомою особою, яка представилась шофером, потерпілий сказав, що він не домовлявся про такі умови оплати та вирішив зателефонувати невідомій особі, чоловічої статі, яка була вказана в оголошенні про продаж трактору, а саме на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , але на вищевказаний номер телефону потерпілий не міг дозвонитися тому, що він був поза зоною досяжності.

15.02.2024 невідома особа, чоловічої статі з номером мобільного телефону НОМЕР_1 власноручно зателефонувала потерпілому на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 та повідомила, що була занята роботою, та сказала, що дійсно потрібно зробити грошові перекази у вигляді повної суми, а не тільки задатку, і що її шофер, завезе квитанції про всі оплати. Поспілкувавшись з вищевказаною особою потерпілий погодивсь та цього ж дня, а саме : 15.02.2024 року зробив два грошових переказа на суму 31000 гривень на банківську картку, яку йому раніше невідома особа вказала у месенджері Viber, тобто на картку № НОМЕР_2 . Після цього невідома особа, чоловічої статі, яка була вказана в оголошенні нічого потерпілому не писала та не звонила, на зв`язок не виходила.

Вказана банківська картка: № НОМЕР_2 , відкрита в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківським карткам та рахункам № НОМЕР_2 , за період з 09:00 13.02.2024 по 14:00 15.02.2024 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_1 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахунку:

-№ НОМЕР_2 , виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 09:00 13.02.2024 по 14:00 15.03.2024 року;

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: : АДРЕСА_1 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коростенського

міськрайонного суду ОСОБА_12