Справа № 157/550/24
Провадження №1-кс/157/167/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 7 лютого 2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про накладення арешту на майно,

встановив:

Заступник начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт, заборонивши користування, відчуження та розпорядження, на мобільний телефон марки «МАХСОР» з іmei 1: НОМЕР_1 , іmei 2: НОМЕР_2 та сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Vodafone», який поміщено до сейф-пакету НПУ № PSP1254469, власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель смт. Благодатне Волинської області. В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 7 лютого 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України. Згідно з відомостями, внесеними до ЄРДР, кримінальне провадження розпочато за фактом незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення таких осіб через державний кордон України, керівництва такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод жителем Камінь-Каширського району з корисливих мотивів. В ході досудового слідства встановлено, що житель м. Каменя-Каширського, Волинської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, за грошову винагороду орієнтовно 10000 доларів США організував протиправну схему переправлення військовозобов`язаних громадян, яким обмежено виїзд з України в силу дії правового режиму «воєнний стан», шляхом усунення їм перешкод у перетині кордону осіб через державний кордон України, а саме шляхом укладення фіктивних шлюбів з особами жіночої статі, які мають інвалідність І-ІІ групи. 28 березня 2024 року на підставі постанови прокурора проведено контроль за вчиненням злочину, в ході якого ОСОБА_6 , знаходячись в салоні власного автомобіля марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 313 CDI», 2014 року виписку, реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від закупника ОСОБА_7 імітаційні грошові кошти в сумі 12000 доларів США, як винагороду за сприяння в укладенні фіктивного шлюбу з особою жіночої статі, яка має інвалідність І-ІІ групи, та подальшому переправленні останнього за кордон. Згідно з матеріалами виконаного доручення, наданого оперативному підрозділу Камінь-Каширського РВ УСБУ у Волинській області, ОСОБА_6 до своєї протиправної діяльності залучив жителя АДРЕСА_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий займається влаштуванням укладання фіктивного шлюбу з особами жіночої статі, які мають інвалідність І-ІІ групи. На даний час з матеріалів негласних слідчих розшукових дій, а також додаткових допитів свідка у кримінальному провадженні встановлено, що за організації ОСОБА_6 27 березня 2024 укладено шлюб між громадянами України (свідком та особою жіночої статі) і, як наслідок, ОСОБА_6 висунув вимогу свідку про передачу 28 березня 2024 року грошових коштів у сумі 12000 доларів США. Крім того, свідок у кримінальному провадженні в ході додаткового допиту дав показання про те, що ОСОБА_8 безпосередньо сприяв укладенню вищезазначеного шлюбу. Згідно з інформаційною карткою Державної міграційної служби ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Разом із цим, 29 березня 2024 року в період часу із 18 год 29 хв по 19 год 20 хв слідчим на підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду проведено обшук у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_5 . Як вбачається із протоколу обшуку, то слідчим в квартирі за вищевказаною адресою виявлено та вилучено мобільний телефон марки «МАХСОР» з imei 1: НОМЕР_1 та іmеі 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Vodafone», який поміщено до сейф-пакет НПУ № PSP1254469. В подальшому вилучений предмет слідчим детально оглянутий, сфотографований та описаний в протоколі обшуку, а також визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні. Наявні в матеріалах кримінального провадження дані дають достатні підстави вважати, що вилучений мобільний пристрій містить в собі інформацію про скоєння злочину та має значення для подальшого проведення слідчих дій в рамках цього кримінального провадження. У зв`язку із вищевикладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, перешкоджанню приховування, пошкодження, знищення, втрат перетворення, передачі даного майна, арешту підлягає вищеописана в клопотанні річ.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав повністю з викладених у ньому підстав.

Власник майна ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання з урахуванням встановленого КПК України строку для розгляду клопотання про арешт майна був повідомлений по телефону, причину неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити повністю, зважаючи на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, як визначено ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відомості про зазначений злочин внесені до ЄРДР 7 лютого 2024 року за № 0000003 ЄРДР за № 0000003 з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення примінального правопорушення, про те, що ОСОБА_6 6 лютого 2024 року (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи на АЗС «WOG», що по АДРЕСА_4 , зустрівся із військовозобов`язаним ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в ході розмови з останнім, демонструючи свою обізнаність щодо способу незаконного перетину державного кордону України в умовах воєнного стану, пообіцяв за грошову винагороду 10000 доларів США сприяти у пошуку одинокої жінки з інвалідністю I-II групи, яка не має інших працездатних осіб, зобов`язаних відповідно до закону їх утримувати, та укладенні із нею фіктивного шлюбу для подальшого перетину ОСОБА_7 державного кордону України. В подальшому, на виконання свого злочинного умислу ОСОБА_6 , за невстановлених обставин, домовився із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка являється особою з інвалідністю II групи, про оформлення за грошову винагороду документів та укладання шлюбу з ОСОБА_7 . Так, 13.02.2024 близько 09 год ОСОБА_10 на виконання вказівки ОСОБА_6 прибув до центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Володимирської міської ради Володимирського відділу ДРАЦС у Володимирському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, що розташований за адресою: Волинська область. м. Володимир, вул. Устилузька, 17, куди ОСОБА_6 організував прибуття ОСОБА_9 для оформлення відповідних документів для подальшого укладання фіктивного шлюбу із ОСОБА_7 , про що останні за вказівкою ОСОБА_6 подали заяви про державну реєстрацію шлюбу, форма якої встановлена наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5 «Про затвердження Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні» (додаток 7), зазначивши у них завідомо неправдиву інформацію про добровільне волевиявлення та взаємну згоду на вступ до шлюбу. У подальшому з метою отримання офіційних документів, що дають право на виїзд за кордон в умовах воєнного стану, умисно з корисливих мотивів, ОСОБА_6 27.03.2024 близько 09 год 40 хв, попередньо домовившись із ОСОБА_7 зустрівся з останнім на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_2 , та власним автомобілем «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 313 CDI», 2014 року випуску реєстраційний номерний знак НОМЕР_4 , доставив його до Володимирського відділу ДРАЦС у Володимирському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , куди заздалегідь організував прибуття ОСОБА_9 . Після цього за вказівкою ОСОБА_6 , 27.03.2024 близько 12 год ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні Володимирського відділу ДРАЦС у Володимирському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, на підставі наданих останніми даних отримали від працівника вказаної установи свідоцтво про шлюб між ними серії НОМЕР_5 від 27.03.2024. В свою чергу ОСОБА_6 після отримання вищезгаданого свідоцтва про шлюб, перебуваючи у м. Володимирі, висунув вимогу ОСОБА_7 про передачу грошових коштів у сумі 11000 доларів США, однак у подальшому у телефонному режимі ОСОБА_6 додатково повідомив ОСОБА_7 про збільшення суми неправомірної винагороди до 12000 доларів США. У подальшому ОСОБА_6 з метою отримання грошових коштів від ОСОБА_7 за організацію в укладенні фіктивного шлюбу між останнім та ОСОБА_9 , що надало тому право на безперешкодний виїзд за межі кордону України, 28.03.2024 близько 13 год зустрівся з ним на території автостанції за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема в салоні автомобіля марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 313 CDI», 2014 року випуску реєстраційний номерний знак НОМЕР_4 , та о 13 год 10 хв отримав від ОСОБА_11 попередньо узгоджену суму грошових коштів в розмірі 12000 доларів США.

Згідно з постановами начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 про призначення групи слідчих від 15 лютого 2024 року та 27 березня 2024 року, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють, слідчі Камінь-Каширського РВП: ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, згідно з постановою керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_18 від 28 березня 2024 року здійснюють: заступник керівника цієї прокуратури ОСОБА_19 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , прокурор Маневицького відділу прокуратури ОСОБА_22 .

З копії протокол допиту свідка від 28 березня 2024 року вбачається, що свідок, за попередньою домовленістю, 27.03.2024 року близько 9 год 40 хв на АЗС зустрівся з ОСОБА_23 , що у м. Ковелі, після цього вони на мікроавтобусі марки «Мерседес Спрінтер», н.з. НОМЕР_3 поїхали до м. Володимир, як пояснив ОСОБА_24 , до РАЦС з метою оформлення шлюбу та отримання свідоцтва про шлюб. По дорозі до м. ОСОБА_25 до нього зателефонував громадянин на ім`я ОСОБА_26 , який 13.02.2024 організував подачу документів для одруження у ЦНАПі м. ОСОБА_25 та сказав, щоб вони швидше їхали, оскільки їх вже чекають. Приїхавши до м. ОСОБА_25 , їх зустрів ОСОБА_26 , разом з останнім була жінка на ім`я ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , тобто ті ж самі громадяни, які були присутні 13.02.2024 під час подачі документів до ЦНАПу. У подальшому він, ОСОБА_26 , ОСОБА_27 попрямували до РАЦСу, де їх очікувала невідома йому жінка, як він зрозумів, працівниця РАЦСу, оскільки в останньої у руках були попередньо подані ними документи. Після чого ця жінка дала їм підписати ще деякі бланки, точно він сказати не може, які саме. Орієнтовно черех 5 хв працівниця РАЦСу винесла їм свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_6 , у якому зазначено, що він одружився з громадянкою України (у свідоцтві зазначалося прізвище, ім`я по батькові), жителькою АДРЕСА_6 , прізвище остання не змінювала. Після цього ОСОБА_26 та ОСОБА_24 сказали, щоб він надав їм грошові кошти у розмірі 11000 доларів США, тобто на 1000 доларів США більше, ніж ОСОБА_24 озвучив при попередній зустрічі. При цьому ОСОБА_26 говорив, що він вже має занести комусь із працівників РАЦСу кошти у розмірі 5500 доларів США, тобто за їхні послуги. Він відповів, що з собою ніяких коштів не брав, та сказав, що може привезти їх наступного дня, і віддати ОСОБА_29 у м. Камені-Каширському. Після цього ОСОБА_24 зателефонував своєму знайомому та сказав, щоб той заїхав до його дружини, і вона дасть усю необхідну суму, яку той же чоловік має привезти до м. Володимир, щоб ОСОБА_26 заніс працівникам РАЦСу. Через деякий час приїхав у м. ОСОБА_25 невідомий йому громадянин на автомобілі марки «Ауді» чорного або темно-сірого кольору, та віддав кошти ОСОБА_26 . Після цього останній зайшов до приміщення РАЦСу, а через декілька хвилин вийшов, попрощався з ОСОБА_23 та невідомим йому чоловіком, і вони роз`їхалися. У цей час він перебував в автомобілі ОСОБА_30 . По дорозі до м. Ковель ОСОБА_31 запитував у нього, коли він привезе грошові кошти у м. Камінь-Каширський, при цьому наголосив, що до 10 год 28 березня 2024 року він буде зайнятий у власних справах. У м. Ковелі ОСОБА_24 його висадив біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 28 березня 2024 року орієнтовно о 12 год від приїхав до м. Каменя-Каширського. Близько 12 год 50 хв до автостанції м. Камінь-Каширський під`їхав ОСОБА_31 на автомобілі «Мерседес-Спрінтер», н.з. НОМЕР_3 , та під час розмови ОСОБА_24 запевняв його, що з даними документами, свідоцтвом про шлюб, він безперешкодно його завезе через державний кордон України до Республіки ОСОБА_32 . З його є ОСОБА_33 слів останній власним транспортним засобом в суботу 30 березня 2024 року його та так звану дружину ОСОБА_27 перевезе через державний кордон України. Також ОСОБА_24 запевнив , що його (свідка) так званій дружині зроблять макіяж щоб виглядала молодшою, а також добавив і те, що у подальшому з цією ж його так званою дружиною ще один військовозобов`язаний чоловік перетне у такий же спосіб державний кордон. У подальшому за вказівкою ОСОБА_6 вони помістилися в автомобіль «Мерседес Спрінтер» н.з. НОМЕР_3 , де останній йому розповідав як будуть перетинати державний кордон. В ході розмови він поцікавився, чому він має сплатити йому гроші в сумі 12000 доларів, на що той повідомив, що виникли додаткові витрати. Після цього він дістав кошти та віддав ОСОБА_34 . Вказані імітаційні кошти ОСОБА_24 почав розглядати і після цього відразу відчинили двері працівники СБУ. ОСОБА_24 неодноразово повідомляв йому, що така протиправна схема працює давно, і він вже організовував виїзд через державний кордон військовозобов`язаним особам призовного віку.

Як вбачається з протоколу обшуку від 29 березня 2024 року, слідчим під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 29 березня 2024 року обшуку на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «МАХСОР» з іmei 1: НОМЕР_1 та іmei 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Vodafone».

Постановою заступника начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 30 березня 2024 року вищезазначений мобільний телефон визнаний речовим доказом як такий, що зберіг на собі інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на вищезазначене, слідчий суддя дійшов висновку, що вищезазначений тимчасово вилучений мобільний телефон відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є речовим доказам у кримінальному провадженні, та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення його збереження, запобіганню можливості відчуження на нього, з урахуванням пропорційного співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку орган досудового розслідування намагається досягти у кримінальному провадженні, належить накласти арешт, заборонивши користування, відчуження та розпорядження ним.

На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 175 КПК України, -

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Накласти арешт на вилучений під час проведення 29 березня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 29 березня 2024 року обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , мобільний телефон марки «МАХСОР» з іmei : НОМЕР_1 та іmei 2: НОМЕР_2 та сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Vodafone», який поміщено до сейф-пакету НПУ № PSP1254469, власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель смт. Благодатне Волинської області, заборонивши відчуження, користування та розпорядження ними.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено о 14 год 25 хв 8 квітня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1