Справа № 204/4223/24
Провадження № 1-кс/204/1190/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП№6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000412 від 31.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч.4 ст.189, ч. 2 ст. 372КК України, -

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП№6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000412 від 31.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч.4 ст.189, ч. 2 ст. 372КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000412 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 27, ч.3 ст.28, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч.4 ст.189, ч.2 ст.372 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 18.05.2023 по 31.12.2023, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та інші в теперішній час невстановлені особи, використовуючи свою владу та службове становище, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, заволоділи бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , виділеними на проведення робіт, чим спричинили збитків ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 2 172 807, 94 гривень.Окрім того, в ході проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі міського голови ОСОБА_5 та посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 та підлеглих йому працівників, протягом 2021-2024 років, діючи за попередньою змовою з підконтрольними суб`єктами господарювання, а саме: ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5 ), здійснили розкрадання бюджетних коштів, шляхом укладання договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вищевказаними суб`єктами господарювання на закупівлю товарів, робіт та послуг за завищеними цінами та шляхом фактичного невиконання укладених договорів, тим самим спричинили збитки місцевому бюджету.В теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, містять інформацію стосовно:банківського рахунку ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 ): НОМЕР_7 , а також інших банківських рахунків вказаного ФОП, та/ ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;банківського рахунку ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_3 ): НОМЕР_8 , а також інших банківських рахунків вказаного ФОП, та/або ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:Документів юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»;банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, exel, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, за період з 01.01.2021 до 23.04.2024;інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків та документи підтверджуючі їх отримання представником товариства;інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій; інформацію, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції;інформацію про всі наявні рахунки у вказаних осіб, та ФОП,а також інформацію про здійсненні операції по ним з наданням фото, відеофіксації осіб які здійснювали операції по ним, із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи тощо) та в яких терміналах вони здійснювались.Враховуючи те, що вказані документи є важливими доказами вчинення кримінального правопорушення і містять фактичні дані, на підставі яких буде встановлена наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, з метою їх збереження та унеможливлення їх знищення чи пошкодження, забезпечення у подальшому можливості проведення судових експертиз із використання таких документів як зразків для проведення дослідження або безпосередньо як об`єктів дослідження, саме проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, може забезпечити повне виконання, передбачених ст. 2 КПК України, завдань кримінального провадження.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, розмір збитків, і є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Враховуючи викладене, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданому клопотанні слідчий суддя не вбачає передбачених законом підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів. Слідчим при зверненні до суду з клопотанням належним чином не зазначено, які саме завдання можуть бути виконані при його задоволенні, наслідки, що можуть перешкоджати кримінальному провадженню в разі його незадоволення, а також які потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, та чому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, слідчим не доведено наявні підстави вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах. Тобто, при розгляді клопотання не знайшли свого підтвердження вимоги, встановлені ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим слід відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП№6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000412 від 31.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч.4 ст.189, ч. 2 ст. 372КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1