Справа № 211/7367/23
Провадження № 1-кс/211/613/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001239 від 04.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

19.03.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001239 від 04.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.11.2023 року приблизно о 12:52 годині, невстановлена слідством особа зателефонувала їй на мобільний телефон з номерів НОМЕР_1 , представившись працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом ввів в оману потерпілу після чого остання продиктувала невстановленій особі код підтвердження, який прийшов на телефон, в наслідок чого невстановлена слідством особа, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами з картки потерпілої НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 в сумі 4500 грн.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що «…Я маю кредитну картку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , яка оформлена на моє ім`я. Карткою користувалася постійно, карта застрахована.

Так, 01.11.2023 я перебувала на роботі за адресою: АДРЕСА_1 близько 11:38 години мені зателефонував номер НОМЕР_1 , я підняла телефон, був жіночий голос, автовідповідач, яка повідомила, що вас турбує « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, що мій акаунт заблокований, для того, щоб розблокувати потрібно було натиснути 1, так як була зайнята, то я поклала трубку, з цього номеру телефонували 3 рази, я підіймала телефон та відбивалась.

Пізніше коли я була вдома я зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але він був заблокований, а тому я вирішила, що потрібно на наступний день сходити до банку, більше нічого не робила.

На наступний день, 02.11.2023 я перебувала вдома, приблизно о 12:50 мені знову зателефонували з номеру НОМЕР_1 та знову був жіночий голос, автовідповідач, яка повідомила, що вас турбує « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, що мій акаунт заблокований, для того, щоб розблокувати потрібно було натиснути 1, надалі я натиснула 1 та відбилась та відразу зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з моєї кредитної карти № НОМЕР_2 було переведено кошти 3 транзакціями в розмірах 1419, 1520, 1621 грн., куди саме вони були переведені та чи було таке взагалі зазначене я не звернула уваги, так як сильно хвилювалась. Після цього я відразу в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » натиснула заблокувати карту. Після цього я зателефонувала на номер НОМЕР_1 так як хотіла дізнатися чи заблокована моя карта. Там був автовідповідач, а тому я вирішила відразу поїхати до банку.

В банку мені надали роздруківку по руху, я надала їм номер телефону з якого мені телефонували, а саме НОМЕР_1 , на що мені співробітники банку відразу підтвердили, що цей номер дійсно належить їм, надалі мені поміняли карту. Після цього 05.11.2023 мені знову зателефонували з номеру НОМЕР_1 та сказали, що карта знову заблокована та потрібно натиснути 1, але я нічого не робила, нічого не натискала. Далі я зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що карта знову заблокована, я вирішила його не розблоковувати, поїхала до банку, де мені порадили змінити фінансовий номер, але я цього ще не зробила, додаток наразі заблокований, зайти не можу…»

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 №211/7367/23 від 28.11.2023 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у володінні АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та встановлено, що з карти потерпілого №№ НОМЕР_4 було проведено три операції щодо зняття грошових коштів, а саме: 1. 02.11.2023 о 12:52, сума списання 1677, 74 грн, термінал - НОМЕР_5 , банк екваєр ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації НОМЕР_6 , ID транзакції 5, опис переказ зі своєї карти. 2. 02.11.2023 о 12:52, сума списання 1573, 20 грн, термінал - C0146958, банк екваєр ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації НОМЕР_7 , ID транзакції 6, опис переказ зі своєї карти. 3. 02.11.2023 о 12:52, сума списання 1468, 67 грн, термінал - C0146958, банк екваєр ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації НОМЕР_8 , ID транзакції 7, опис переказ зі своєї карти.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 №211/7367/23 від 31.01.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та встановлено, що грошові кошти потерпілого були переказані на картку № НОМЕР_9 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001239 від 04.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ), місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_9 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_9 ;

2) відомостей щодо переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_9 в період часу з 01.11.2023 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та осіб - отримувачів цих коштів з обов`язковим зазначенням повного номеру карткового рахунку, на який перераховувались кошти (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

3) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 в період часу з 01.11.2023 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

4) вказати номери «IP адреси» та місцезнаходження, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з якого телефону (пристрою), з банківської картки № НОМЕР_9 в період часу з 01.11.2023 до моменту отримання тимчасового доступу;

5) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_9 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

6) інформацію щодо переказу грошових коштів з картки № НОМЕР_9 в період часу з 01.11.2023 до моменту отримання тимчасового доступу, якщо зняття коштів відбувалося через термінал/банкомат вказати повну адресу розташування банкомату, терміналу та час здійснення транзакцій, фото інформацію на якій зазначено особу при транзакції.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1