Справа № 754/2594/24
У Х В А Л А

Іменем України

28 лютого 2024 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

22.02.2024 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002831 від 22.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2023 року приблизно о 16 год. 04 хв. за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа чоловічої статі, представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала на номер потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_2 , та запропонувала підтвердити фінансову операцію, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбулось списання грошових коштів у загальній сумі 14 974,50 грн., внаслідок чого ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої, а також згідно наданого потерпілою витягу з банку було встановлено, що грошові кошти переказувались з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 .

Як вказує слідчий, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального провадження, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримувача грошових коштів, які були перераховані з банківського рахунку потерпілої на рахунок особи, яка шахрайським шляхом заволоділа вказаними вище грошовими коштами за період з 00 год. 01 хв. 03.09.2023 року до 23 год. 59 хв. 20.09.2023 року.

При цьому, слідчий зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, просить провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та на електронних носіях, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-Документи, передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу) з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів, необхідних для отримання банківської карти за розрахунковим картковим рахунком № НОМЕР_3 , а також інформацію про рух коштів по вказаному розрахунковому рахунку;

-Інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошті з розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням адреси, за період з 00 год. 01 хв. 03.09.2023 року до 23 год. 59 хв. 20.09.2023 року;

-Документи, передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу) з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів, необхідних для отримання банківської карти, а також інформацію про рух коштів по номеру банківського рахунку отримувача;

-у разі доступу до рахунків із використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інших ідентифікаторів такої техніки за період з 00 год. 01 хв. 03.09.2023 року до 23 год. 59 хв. 20.09.2023 року;

-у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період з 00 год. 01 хв. 03.09.2023 року до 23 год. 59 хв. 20.09.2023 року;

-інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори доступу до особистого кабінету, який відкрито з розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 01 хв. 03.09.2023 року до 23 год. 59 хв. 20.09.2023 року;

-інформацію про спосіб авторизації при доступі до розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_3 під час проведення транзакцій, із зазначенням такого способу, за період з 00 год. 01 хв. 03.09.2023 року до 23 год. 59 хв. 20.09.2023 року.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1