Справа №522/2894/24
Провадження №1-кс/522/3277/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000170 від 01.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про шахрайські дії ряду осіб, які у період з 20.09.2023 по 10.01.2024 шляхом обману та зловживання довірою, завуалюючи свій злочинний умисел під виглядом купівлі транспортних засобів із Китаю, заволоділи грошовими коштами належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великих розмірах.

Під час допиту ОСОБА_5 встановлено, що 15 вересня 2023 року він сплатив на рахунок та перерахував 20900 доларів США на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованої в ОСОБА_6 . В подальшому, в період з вересня 2023 року по грудень 2023 року було здійснено ще ряд платежів на рахунок все тієї ж компанії на загальну суму 561 995 доларів США. Грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яка володіє інформацією про рух коштів.

Разом з цим, потерпілий ОСОБА_5 під час допиту додатково повідомив, що в ході комунікації з директором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та позаштатним співробітником цієї компанії ОСОБА_8 йому стало відомо, що останні співпрацюють з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме до інформації про відкриті рахунки Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням повних анкетних даних особи/осіб яка/і відкрила/ли рахунок/ки, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по рахункам з 20.09.2023 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів, а також інформацію про контрагентів, яким здійснювались перерахування з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000170 від 01.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме: до інформації про відкриті рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням повних анкетних даних особи/осіб яка/і відкрила/ли рахунок/ки, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по рахункам з 20.09.2023 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів, а також інформацію про контрагентів, яким здійснювались перерахування з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

13.06.2024