УХВАЛА

22 березня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0000071 від 14.07.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старша слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 14.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили дії, спрямовані на приховування незаконного походження активів (зернових культур, фруктів, ягід), джерело походження яких не встановлено, з подальшим введенням їх в легальний обіг, шляхом оформлення операцій з експорту та продажу товарів, шляхом внесення уповноваженою особою до офіційних документів недостовірних відомостей, які не відображені у податковій звітності та ЄРПН, та ухилились від сплати податку на прибуток та ПДВ на загальну суму 90 511, 9 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження № 15/17-00-08-07/44741536 від 11.07.2023 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та /або інших правопорушень, за період з 01.10.2022 по 30.06.2023 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виступає платником податків.

Крім того, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено та видано підроблені фінансово-господарськи документи щодо походження та придбання товару на загальну суму 90512 тис. грн, які в подальшому використані під час внесення відомостей до офіційних документів для експорту товарів, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час огляду вилучених документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по розрахунковим рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що на рахунок НОМЕР_1 було здійснено зарахування готівкових коштів в касі банку в сумі 23500 грн - 11.11.2022 року, 10500 грн - 21.11.2022 року, 5000 грн -05.01.2023 року, 10000 грн. 10.01.2023 року, 9000 грн. 13.01.2023 року, 21075 грн. 17.01.2023 року, 20000 грн. 23.01.2023 року, 13000 грн. 01.02.2023 року, 30000 грн. 13.02.2023 року, 20000 грн. 20.02.2023 року, 20000 грн 28.02.2023 року, 20000 грн. 15.03.2023 року, 8000 грн. 13.04.2023 року, 17000 19.04.2023 року, 16200 грн. 25.04.2023 року із розрахункового рахунку НОМЕР_2 .

Слідча у клопотанні вказала, що документи (інформація), доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення кримінального правопорушення.

Отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання, як доказу.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття і обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також рахунку НОМЕР_2 , які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.10.2022 по даний час (або на дату закриття рахунків, в разі їх закриття до вказаного періоду), з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), зокрема:

- документи банківської (юридичної) справи, на підставі яких був відкритий рахунок НОМЕР_2 ;

- документи (виписки) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по рахунку НОМЕР_2 у друкованому, електронному вигляді, за період часу з 01.10.2022 по даний час (або на дату закриття рахунків, в разі їх закриття до вказаного періоду), із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, підстав надходжень коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- документи всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) по всім відкритим рахункам;

- документи про встановлення та обслуговування систем «Банк-Клієнт» з прив`язкою до банківських рахунків вказаних юридичних осіб, інформація про осіб, що мають до них доступ та володіють правом користування, протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів тощо, з дня відкриття рахунку по день проведення даної слідчої дії (виїмки), із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено привязки банківських рахунків (фінансовий номер телефону);

- документи про платіжні термінали, через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, а також зображення з банкоматів особи, яка знімала/клала кошти, ориганіли квитанцій із кас, в яких особа ставила свій підпис;

- фотознімки/відеофайли по особах, які знаходилися у відідленнях банку та через касу вносили/знімали кошти на рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , знімки із банкоматів, ориганіли квитанцій в яких особа ставила свій підпис, інша інформація по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , видати зазначені у пункті 1 документи, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали 2 місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Кристина ДАШ`ЯН