Справа № 750/2688/24
Провадження № 1-кс/750/1616/24
У Х В А Л А

05 квітня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0004437 від 19.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

05.04.2024 старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення, слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , наступної інформації, щодо інформації за картковим рахунком за № НОМЕР_2 , а саме:

-копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку.

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку.

-виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 18.11.2023 до 01.04.2024.

-фото та відеоматеріали зроблені за період часу з 18.11.2023 до 01.04.2024 під час зняття готівки з карткового рахунку.

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку прив`язаного до карткового рахунку, станом в період часу з 18.11.2023 до 01.04.2024;

-ІР- адреси з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до карткового рахунку за період часу з 18.11.2023 до 01.04.2024.

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до карткового рахунку за період часу з 18.11.2023 до 01.04.2024.

Старший слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004437 від 19.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до ЧРУП із заявою звернувся ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 в якій він просить провести перевірку по факту крадіжки з належних йому двох банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів на загальну суму 15800 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 , вказав, що 19.11.2023 виявив списання грошових коштів з банківських карток за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в загальній сумі 15 800 грн.

З огляду копії квитанції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються 18.11.2023 здійснені перекази з банківських карток ОСОБА_10 , дані кошти були списані на банківські картки отримувача коштів, які є клієнтами даної банківської установи.

Згідно інформації, яка надана представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 02.01.2024, вбачається що грошові кошти потерпілого 18.11.2023 о 18:21 год. в сумі 3 300 грн. перераховані на карту № НОМЕР_5 , о 18:22 год. в сумі 12 400 грн. перераховані на карту № НОМЕР_6 . Дані банківські картки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно інформації наданої представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова вбачається, що грошові кошти потерпілого надалі переказані на банківську картку за № НОМЕР_2 , дана банківська карта відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення місця знаходження викрадених грошових коштів та встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації за картковим рахунком за № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести, зокрема встановити особу та факт її перебування на місці вчинення кримінального правопорушення з метою подальшої перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, з огляду на відсутність прямих свідків вчинення злочину, не вбачається за можливе.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні, дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати старший слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення, слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , наступної інформації, щодо інформації за картковим рахунком за № НОМЕР_2 , а саме:

-копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку.

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку.

-виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 18.11.2023 до 01.04.2024.

- фото та відеоматеріали зроблені за період часу з 18.11.2023 до 01.04.2024 під час зняття готівки з карткового рахунку.

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку прив`язаного до карткового рахунку, станом в період часу з 18.11.2023 до 01.04.2024;

-ІР- адреси з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до карткового рахунку за період часу з 18.11.2023 до 01.04.2024.

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до карткового рахунку за період часу з 18.11.2023 до 01.04.2024.

Строк дії ухвали встановити до 05 червня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити старшому слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11