Справа № 756/4555/24
Номер провадження № 1-кс/756/934/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

09.04.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні прокурор просить надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « Універсал Банк », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо того, хто є власником та користувачем банківського рахунку, до якого випущено платіжну картку з № НОМЕР_1 ; всіх розпорядників (диспонентів) та осіб, які мають будь-які права на цей банківський рахунок.; всі ідентифікаційні дані цього банківського рахунку.

Клопотання прокурор просить розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, однак надіслав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність та просила задовольнити клопотання.

Суд ураховує, що прокурор просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання прокурор в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим є необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. З цих підстав суд здійснив виклик у судове засідання представника АТ « Універсал Банк ».

У судовому засіданні встановлено, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPS-71232/TC-2023-010879 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого абз. 1 ст.209, п. 1, 3, а) ч. 1 ст. 230 Кримінального кодексу Чеської Республіки.

Досудовим розслідуванням встановлено, 13.03.2023 з 16:00 до 23:59 годин у невстановленому місці, проте про діяння стало відомо за місцем проживання потерпілої ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , коли потерпіла ОСОБА_5 розмовляла зі злочинцем, невідомий злочинець відповів на оголошення потерпілої про продаж ботильйонів, яке вона розмістила на Marketplace, рекламній платформі, що функціонує в рамках соціальної мережі Facebook, та запропонував відправити товар потерпілій за допомогою сервісу Засілковна ( Zasilkovna ), куди згодом надіслав потерпілій електронне посилання з електронних адрес ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого на адресу потерпілої почали надходити повідомлення з проханням підтвердити (платіж), в цей момент потерпіла помилково підтвердила доступ до свого банківського рахунку на новому пристрої, і невідомий зловмисник скористався цим і 13.03.2023 о 16:30:21 зняв і відправив суму в розмірі 20 000 чеських крон через кредитну картку № НОМЕР_2 , а потім о 16:34:14 суму 10 000 чеських крон за допомогою тої ж кредитної картки з банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_3 на користь підприємця UAB Findo Finansai в Литві через процесинговий банк Fenige Sp. z о.о. , АДРЕСА_3 , чим завдав потерпілій ОСОБА_5 збитки на суму ЗО 000 чеських крон.

Розслідування поліції встановило, що платіж від потерпілої ОСОБА_5 був відправлений на платіжну картку № НОМЕР_1 , випущену АТ « Універсал Банк ».

Отже, згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом відбувалось на банківський рахунок, відкритий у АТ « Універсал Банк ».

Приймаючи до уваги, що в АТ « Універсал Банк », головний офiс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості, які мають значення для даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації щодо того, хто є власником та користувачем банківського рахунку, до якого випущено платіжну картку з № НОМЕР_1 ; всіх розпорядників (диспонентів) та осіб, які мають будь-які права на цей банківський рахунок.; всі ідентифікаційні дані цього банківського рахунку.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання прокурора слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні прокурора документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « Універсал Банк » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 7, 94, 132, 159-164, 309, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « Універсал Банк », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо власника та користувача банківського рахунку, до якого випущено платіжну картку з № НОМЕР_1 ; всіх розпорядників (диспонентів) та осіб, які мають будь-які права на цей банківський рахунок.; всі ідентифікаційні дані цього банківського рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1