14 червня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила наступне.
Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.12.2011 № 807 реорганізовано державні сортодослідні станції, у т.ч. ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом приєднання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 02.04.2012 № 69-р визначено передати майно, права та обов`язки з балансу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в тій частині, що були прийняті від державних дослідних станцій: у т.ч. ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (п.1), скласти акт приймання-передачі майна, прав і обов`язків (п.3).
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 08.12.2021 перебуває у стані припинення.
Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, у зв`язку з чим на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України було направлено запит від 01.03.2024 №12-167 вих-24 12-1703-23.
Згідно отриманої відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 15.03.2024 №7410/5/26-15-12-07-03, отримати запитувану інформацію можливо лише в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді, суду, що передбачено ч. 2 ст. 159 КПК України.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо рахунків у банківських установах, якими користується (користувалось) упродовж 2022-2024 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням номеру рахунку, дату відкриття (закриття) та банківської установи; інформації щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із контрагентами відповідно до додатку № 5 до Декларації з ПДВ; інформації з реєстру податкових накладних щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по 01.03.2024, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала.
Уповноважений представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, заперечень на клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів не подав.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи та речі, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) копій наступних документів:
- інформації щодо рахунків у банківських установах, якими користується (користувалось) упродовж 2022-2024 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням номеру рахунку, дату відкриття (закриття) та банківської установи;
- інформації щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із контрагентами відповідно до додатку № 5 до Декларації з ПДВ;
- інформації з реєстру податкових накладних щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по 01.03.2024.
Встановити строк дії даної ухвали до 14.08.2024 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1