Провадження № 1-кп/752/1248/24
УХВАЛА

20 червня 2024 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001895 від 13 жовтня 2023 року, за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, котрий народився у м. Києві, має середню спеціальну освіту, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України,

за участю прокурорів ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

представника потерпілого ОСОБА_6 ,

встановив:

Голосіївським районним судом здійснюється підготовче судове провадження у вищевказаному кримінальному провадженні.

Обвинувачений в судове засідання не з`явився.

Прокурор звернувся клопотанням про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_3 на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до обвинувального акта ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні упродовж 2021-2023 років кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, за наступних обставин.

Узявши на себе функції загального керівництва створеною ним злочинною організацією, особа 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів та об`єктів нерухомого майна, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

У свою чергу обвинувачений та особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надали добровільну згоду та приєдналися до участі у злочинній організації під керівництвом особи 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у складі цієї злочинної організації, згідно з раніше розробленим її керівником планом.

Таким чином, обвинувачений та особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені учасники, дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації до початку їх вчинення.

Довівши до учасників злочинної організації загальний план злочинної діяльності, особа 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, визначив її загальну структуру, а також порядок підпорядкування в ній (ієрархію).

Найвищу (першу) ланку у злочинній організації особа 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, відвів собі, згідно чого йому, як організатору злочинної організації та її керівнику, мали підпорядковуватися всі інші учасники злочинної організації, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі його вказівки, настанови та вимоги. При цьому саме особа 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, мав визначати напрями злочинної діяльності, розробляти проекти планів учинення окремих кримінальних правопорушень і доводити їх до виконавців, координувати їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймати рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснювати контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо йому довірених (наближених) осіб, отримувати основний дохід (вигоду) від вчинення злочинної діяльності.

Другу ланку в злочинній організації особа 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, відвів своїм найбільш довіреним особам, які безпосередньо підпорядковувалися тільки йому, підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб, доводили до відома інших учасників злочинної організації плани вчинення кримінальних правопорушень, контролювали їх виконання, здійснювали керівництво співучасниками злочину та особами, яких використовували для вчинення кримінальних правопорушень і які не були учасниками злочинної організації, здійснювали координацію та контроль вчинення кримінальних правопорушень злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації, виготовлення підроблених документів, тощо. Так, до другої ланки злочинної організації увійшли 3 особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.

Третьою ланкою в ієрархії злочинної організації особа 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, визначив осіб, які б поділяли їх погляди щодо можливості вчинення кримінальних правопорушень з метою протиправного заволодіння юридичними особами та їх майном ГАК «СОКІЛ-2», СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ГБК « БАТИЄВСЬКИЙ », ОКА «ДУБЛЕР», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» та які, будучи членами злочинної організації, мали підпорядковуватися особі 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та довіреним йому особам, безпосередньо вчиняти кримінальні правопорушення відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану злочинних дій, зокрема: підставні особи (так звані фунти), на яких буде здійснюватися оформлення юридичних осіб ГАК «СОКІЛ-2», СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», ОКА «ДУБЛЕР», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ», особи, які будуть виготовляти завідомо підроблені документи, підроблені печатки юридичних осіб; особи, які будуть здійснювати юридичну консультацію учасників злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, особи, які будуть здійснювати рейдерське захоплення юридичних осіб, а також особи, які будуть ввести господарську діяльність захопленими юридичними особами та інші. Зокрема, до третьої ланки увійшов обвинувачений та ще 12 осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені особи.

Четвертою ланкою в ієрархії злочинної організації особа 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, визначив осіб, які б поділяли погляди злочинної організації щодо можливості вчинення кримінальних правопорушень з метою протиправного заволодіння юридичними особами та їх майном ГАК «СОКІЛ-2», СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», ОКА «ДУБЛЕР», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» та які, будучи членами злочинної організації, мали підпорядковуватися особі 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та довіреним йому особам, безпосередньо вчиняти кримінальні правопорушення відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану злочинних дій, та які мали виконувати роль "силового блоку". Зокрема, до четвертої ланки увійшла особа 3, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, який виконував роль куратора так званого "силового блоку" та за вказівкою керівника злочинної організації залучав для силового захоплення території та майна юридичних осіб 4-х осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, а також інших невстановлених осіб.

Розробивши загальний план злочинної діяльності та визначивши структуру злочинної організації, особа 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснюючи керівництво створеною ним злочинною організацією, розподілив функції (злочинні ролі) між її учасниками як під час учинення окремих злочинів, так і під час функціонування цієї організації в цілому.

Зокрема, особа 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як керівник злочинної організації, повинен був виконувати наступні функції:

- здійснювати загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації, в тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб;

- розробляти плани вчинення кримінальних правопорушень, координувати дії учасників злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб;

- встановлювати загальновизнані правила поведінки та конспірації в організації та забезпечувати дотримання їх учасниками;

- ініціювати вчинення конкретних злочинів, визначати учасників злочинної організації чи інших осіб, які повинні брати участь у їх учиненні, а також розподіляти між ними злочинні ролі;

- особисто брати участь у вчиненні злочинів;

- забезпечувати взаємозв`язок між учасниками злочинної організації та схиленими до вчинення злочинів іншими особами;

- особисто підшукувати осіб, які погодяться увійти до складу злочинної організації та вчиняти злочини у її складі;

- особисто підшукувати та схиляти до вчинення злочинів інших осіб, які погодяться сприяти вчиненню злочинів учасникам злочинної організації, не входячи до її складу;

- визначати, реквізити якої саме юридичної особи необхідно використовувати для вчинення злочинів у певний проміжок часу;

- забезпечувати фінансування злочинної діяльності, а також розподіляти об`єкти нерухомого майна та кошти, отримані внаслідок учинення злочинів, між учасниками злочинної діяльності та іншими особами;

- організовувати приховування злочинної діяльності шляхом використання документів з реквізитами підконтрольних юридичних осіб, їх печаток, а також об`єктів нерухомого майна та коштів, отриманих унаслідок злочинної діяльності;

- слідкувати за дотриманням загальних правил поведінки, дисципліни та конспірації учасниками злочинної організації;

- встановлювати контроль над юридичними особами (кооперативами), в отриманні права розпорядження майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки;

- уживати інших заходів, спрямованих на забезпечення функціонування злочинної організації в цілому.

Залежно від особистих якостей учасників злочинної організації, сфери їх діяльності між ними були розподілені функції, відповідно до яких:

Особа 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження як учасник злочинної організації виконував наступні функції:

-добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ГБК « БАТИЄВСЬКИЙ », ОКА «ДУБЛЕР», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ»;

-виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

-діючи як довірена (так звана «наближена») особа керівника злочинної організації, безпосередньо залучив до складу злочинної організації свого знайомого - особу 5, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження;

-за вказівками керівника злочинної організації здійснював залучення силової підтримки (осіб, які представилися охоронцями під час здійснення рейдерського захоплення кооперативу ОКА «ДУБЛЕР»);

-за вказівками керівника злочинної організації забезпечував знаряддя для фізичного захоплення кооперативів;

-діючи як довірена (так звана «наближена») особа керівника злочинної організації, з відома та за вказівкою останнього безпосередньо керував діями інших учасників злочинної організації під час готування та вчинення злочинів;

Особа 5, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як учасник злочинної організації виконував наступні функції:

-добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичною особою та майном СТ «АВТОМОБІЛІСТ» та ОКА «ДУБЛЕР»;

-виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації особи 1 та учасника злочинної організації особи 4, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

-приймав особисту участь у виготовленні підроблених документів, які стали підставою для захоплення майном СТ «АВТОМОБІЛІСТ»;

-після фактичного захоплення майна СТ «АВТОМОБІЛІСТ» здійснює функції адміністратора, щодо розпорядження майном юридичної особи;

-за вказівками учасника злочинної організації особи 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, забезпечував знаряддя для фізичного захоплення ОКА «ДУБЛЕР».

Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як учасник злочинної організації виконувала такі функції:

- добровільно вступила до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», ОКА «ДУБЛЕР», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ»;

- виконувала вказівки та розпорядження керівника злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- приймала участь у виготовленні підроблених документів, які стали підставою для заволодіння майном ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», ОКА «ДУБЛЕР», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ»;

- приймала участь у заволодінні грошовими коштами із рахунків ГБК « БАТИЄВСЬКИЙ », ОКА «ДУБЛЕР», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ»;

- надала учасникам злочинної організації документи, видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з метою призначення її фіктивним членом ревізійної комісії ОКА «ДУБЛЕР» та ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», розуміючи, що такі документи будуть використовувати з протиправною метою, сприяючи діяльності злочинної організації.

Особа 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як учасник злочинної організації виконувала такі функції:

-добровільно вступила до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном ГАК « СОКІЛ-2 », СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ГБК « БАТИЄВСЬКИЙ », ОКА «ДУБЛЕР», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ»;

-виконувала вказівки та розпорядження керівника злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

-будучи учасником злочинної організації здійснила виготовлення підроблених документів, на підставі яких здійснювалося заволодіння майном ГАК « СОКІЛ-2 », СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», ОКА «ДУБЛЕР», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ»;

-приймала участь у виготовленні підроблених документів, які стали підставою для заволодіння майном ГАК « СОКІЛ-2 », ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», ОКА «ДУБЛЕР», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ»;

-приймала участь у заволодінні грошовими коштами із рахунків ГАК « СОКІЛ-2 », СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ОКА «ДУБЛЕР», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ»;

-спільно з організатором встановлювала загальновизнані правила поведінки та конспірації в організації та забезпечувала дотримання їх учасниками;

-керувала діями інших учасників злочинної організації, що відповідали за ведення господарської діяльності на захоплених юридичних особах ГАК « СОКІЛ-2 », СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ОКА «ДУБЛЕР», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ».

Особа 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як учасник злочинної організації виконувала такі функції:

-добровільно вступила до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичною особою та їх майном ОКА «ДУБЛЕР»;

-виконувала вказівки та розпорядження керівника злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

-будучи учасником злочинної організації здійснила виготовлення підроблених документів, на підставі яких здійснювалося заволодіння майном ОКА «ДУБЛЕР».

Особа 3, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, як учасник злочинної організації виконував такі функції:

-добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном ГАК « СОКІЛ-2 », ОКА «ДУБЛЕР», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2»;

-виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

-приймав участь у силовому захопленні території ГАК « СОКІЛ-2 », СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ОКА «ДУБЛЕР» та керував діями інших учасників злочинної організації;

-залучив до вчинення кримінальних правопорушень осіб, які приймали участь у силовому захопленні території ГАК « СОКІЛ-2 », СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ОКА «ДУБЛЕР»;

-отримував від керівника злочинної організації грошові кошти та розподіляв їх між особами, які були ним залучені до фізичного захоплення території ГАК «СОКІЛ-2», СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ОКА «ДУБЛЕР».

Особа 8, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як учасник злочинної організації виконував такі функції:

-добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном ГАК « СОКІЛ-2 », СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ОКА «ДУБЛЕР», ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2»;

-виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

-приймав участь у силовому захопленні території ГАК «СОКІЛ-2», СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ОКА «ДУБЛЕР», ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2»;

-здійснював реєстрацію права власності майна ГАК «СОКІЛ-2», СТ «АВТОМОБІЛІСТ» за собою та на підконтрольні останньому підприємства.

Особа 9, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як учасник злочинної організації виконував такі функції:

-добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичною особою та її майном ОКА «ДУБЛЕР»;

-виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації ОСОБА_7 та куратора силового блоку під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

-приймав участь у силовому захопленні території ОКА «ДУБЛЕР».

Особа 10, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як учасник злочинної організації виконував такі функції:

-добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичною особою та її майном ОКА «ДУБЛЕР»;

-виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації та куратора силового блоку під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

-приймав участь у силовому захопленні території ОКА «ДУБЛЕР».

Особа 11, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як учасник злочинної організації виконував такі функції:

-добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ОКА «ДУБЛЕР», ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2»;

-виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

-приймав участь у рейдерському захопленні території СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ОКА «ДУБЛЕР», ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ»;

-здійснював реєстрацію права власності майна АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та СТ «АВТОМОБІЛІСТ» за собою та на підконтрольні останньому підприємства.

Особа 12, як учасник злочинної організації виконував такі функції:

-добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», ОКА «ДУБЛЕР»;

-виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

-приймав особисту участь під час фізичних захоплень ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», ОКА «ДУБЛЕР»;

-особисто підібрав та залучив підставних осіб, які мали бути призначенні на фіктивні посади до правління та на посаду фіктивного голови правління ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ»;

-приймав особисту участь у виготовленні підроблених документів, які стали підставою для захоплення майном ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ».

Особа 13, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як учасник злочинної організації виконував такі функції:

-добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном ОКА «ДУБЛЕР»;

-виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

-спільно з організатором встановлював загальновизнані правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

-будучи адвокатом та маючи юридичний досвід, надавав юридичну допомогу іншим учасникам злочинної організації під час вчинення кримінальних правопорушень направлених на протиправне заволодіння майном ОКА «ДУБЛЕР»;

-приймав участь у фізичному захопленні території ОКА «ДУБЛЕР».

Особа 14, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як учасник злочинної організації виконувала такі функції:

-добровільно вступила до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичною особою та майном ГАК «СОКІЛ-2»;

-за вказівкою керівника злочинної організації стала фіктивним головою правління ГАК « СОКІЛ-2 »;

-надала учасникам злочинної організації документи, видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з метою призначення її фіктивним головою правління ГАК «СОКІЛ-2», розуміючи, що такі документи будуть використовувати з протиправною метою, сприяючи діяльності злочинної організації:

-надала учасникам злочинної організації підроблені документи, які стали підставою для реєстрації об`єктів нерухомості на учасників злочинної організації та підконтрольних осіб, які належать ГАК «СОКІЛ-2»;

-за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання доступу до банківських рахунків ГАК «СОКІЛ-2»;

-виконувала вказівки та розпорядження керівника злочинної організації під час готування та вчинення злочинів, у тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб.

Особа 15, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як учасник злочинної організації виконував такі функції:

-добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичною особою та майном ОКА «ДУБЛЕР»;

-за вказівкою керівника злочинної організації став фіктивним членом правління ОКА «ДУБЛЕР»;

-приймав особисту участь під час фізичного захоплення ОКА «ДУБЛЕР»;

-надав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з метою призначення його фіктивним членом правління ОКА «ДУБЛЕР», розуміючи, що такі документи будуть використовувати з протиправною метою, сприяючи діяльності злочинної організації;

-за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, які стали підставою для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ОКА «ДУБЛЕР»;

-здійснював на підставі підроблених документів реєстрацію права власності на майно ОКА «ДУБЛЕР» за собою;

-приймав участь у заволодінні майном (грошовими коштами) членів кооперативу ОКА «ДУБЛЕР»;

-виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації під час готування та вчинення злочинів, у тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб.

Особа 16, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як учасник злочинної організації виконував такі функції:

-добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та майном ОКА «ДУБЛЕР» та СТ «АВТОМОБІЛІСТ»;

-приймав особисту участь під час фізичного захоплення ОКА «ДУБЛЕР»;

-за вказівкою керівника злочинної організації став фіктивним головою правління ОКА «ДУБЛЕР» та СТ «АВТОМОБІЛІСТ»;

-надав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з метою призначення його фіктивним головою правління ОКА «ДУБЛЕР» та СТ «АВТОМОБІЛІСТ», розуміючи, що такі документи будуть використовувати з протиправною метою, сприяючи діяльності злочинної організації;

-надав учасникам злочинної організації підробні документи, які стали підставою для реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, які належать ОКА «ДУБЛЕР» та СТ «АВТОМОБІЛІСТ», на учасників злочинної організації та підконтрольних осіб;

-за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання доступу до банківських рахунків ОКА «ДУБЛЕР» та СТ «АВТОМОБІЛІСТ»;

-виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації під час готування та вчинення злочинів, у тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб.

Особа 17, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як учасник злочинної організації виконував такі функції:

-добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та майном ОКА «ДУБЛЕР» та СТ «АВТОМОБІЛІСТ»;

-приймав особисту участь під час фізичного захоплення ОКА «ДУБЛЕР»;

-за вказівкою керівника злочинної організації став членом правління ОКА «ДУБЛЕР» та СТ «АВТОМОБІЛІСТ»;

-надав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з метою призначення його фіктивним членом правління ОКА «ДУБЛЕР» та СТ «АВТОМОБІЛІСТ», розуміючи, що такі документи будуть використовувати з протиправною метою, сприяючи діяльності злочинної організації;

-за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, які стали підставою для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ОКА «ДУБЛЕР» та СТ «АВТОМОБІЛІСТ»;

-за вказівкою інших учасників злочинної організації підібрав та залучив фіктивних осіб, які було призначено фіктивними членами правління СТ «АВТОМОБІЛІСТ»;

-виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації під час готування та вчинення злочинів, у тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб.

Обвинувачений ОСОБА_3 як учасник злочинної організації виконував такі функції:

-добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичною особою та майном АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», ОКА «ДУБЛЕР», ГБК « БАТИЄВСЬКИЙ »;

-за вказівкою керівника злочинної організації став головою правління АГК «ВИГУРІВЩИНА-2»;

-надав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з метою призначення його фіктивним головою правління АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», розуміючи, що такі документи будуть використовуватися з протиправною метою, сприяючи діяльності злочинної організації;

-виготовив підроблені документи, які стали підставою для реєстрації фіктивних об`єктів нерухомості АГК «ВИГУРІВЩИНА-2»;

-за вказівкою інших учасників злочинної організації підписав підроблені документи, а саме договори купівлі-продажу фіктивно зареєстрованого об`єкту нерухомості від АГК «ВИГУРІВЩИНА-2»;

-за вказівкою інших учасників злочинної організації підписав накази про звільнення працівників АГК «ВИГУРІВЩИНА-2»;

-за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання доступу до банківських рахунків АГК «ВИГУРІВЩИНА-2»;

-виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації під час готування та вчинення злочинів, у тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб.

Особа 18, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як учасник злочинної організації виконував такі функції:

-добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичною особою та майном ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ»;

-за вказівкою керівника злочинної організації став фіктивним головою правління ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ»;

-надав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з метою призначення його головою правління ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», розуміючи, що такі документи будуть використовувати з протиправною метою, сприяючи діяльності злочинної організації;

-за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання доступу до банківських рахунків АГК «ВИГУРІВЩИНА-2»;

-виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації під час готування та вчинення злочинів, у тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб.

Особа 19, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як учасник злочинної організації виконував такі функції:

-добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичною особою та майном ГБК « ЛІВОБЕРЕЖНИЙ »;

-за вказівкою керівника злочинної організації став головою правління ГБК « ЛІВОБЕРЕЖНИЙ »;

-надав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з метою призначення його головою правління ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ», розуміючи, що такі документи будуть використовувати з протиправною метою, сприяючи діяльності злочинної організації;

-виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації під час готування та вчинення злочинів, у тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб.

Інші невстановлені учасники злочинної організації виконували такі функції:

-добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном;

-виконували вказівки та розпорядження керівника злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб;

-підробляли документи, необхідні для протиправного заволодіння юридичними особами та їх майном;

-брали безпосередню участь у готуванні та вчиненні кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном.

Водночас особа 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи необхідність забезпечення, стабільності та безпеки функціонування створеної злочинної організації, приховування злочинної діяльності, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, ужив ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування.

Так, останній вирішив використовувати у злочинній діяльності ряд інших осіб, з якими підтримували довірчі стосунки.

Крім того, з метою координації дій та реалізації злочинного плану між учасниками злочинної організації також оформлені довіреності на представництво інтересів захоплених кооперативів, які посвідчені приватними нотаріусами.

Створена особою 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, злочинна організація характеризується:

-стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу;

-розробкою та узгодженням планів і методів вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном;

-наявністю загально визначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її членів у їх злочинній діяльності, як під час готування до вчинення кримінальних правопорушень, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких;

-суворою підпорядкованістю рядових її членів керівнику злочинної організації як напряму, так і через довірених (так званих наближених осіб);

-домовленістю та готовністю до вчинення кримінальних правопорушень всіма членами злочинної організації у будь-який час;

-чіткою ієрархією.

Стійкість злочинної організації забезпечувалась постійним складом її учасників, стабільністю та безпекою її функціонування, міцними внутрішніми зв`язками між учасниками організації, тривалістю діяльності злочинної організації, чітким визначенням ролі кожного з учасників злочинної організації, високим рівнем узгодженості дій учасників, єдиним планом злочинної діяльності, розробленим організаторами.

Ієрархічність злочинної організації забезпечувалась наявністю відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність загального керівництва (лідера особи1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, у тому числі через довірених (так званих «наближених») осіб, вертикальними зв`язками між вищими та нижчими ланками злочинної організації, загальновизнаними правилами поведінки і забезпеченням дотримання їх учасниками злочинної організації.

Усередині злочинної організації існувала сувора конспірація, що виражається в тому, що не всі учасники вказаної організації знають повний її склад як керівний, так і інших учасників.

Крім внутрішньої стійкості, злочинна організація характеризувалася і зовнішньою стійкістю, що виражається у наявності корумпованих зв`язків зі службовими особами в органах державної влади (правоохоронних органах, та інших).

Для швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координації дій між учасниками злочинної організації використовувався мобільний зв`язок.

Для мобільності під час готування та вчинення злочинів, учасниками злочинної організації використовувались різні типи і марки автомобілів, як з числа належних їм, так й інших автомобілів.

Так, будучи обізнаними про те, що систематичне вчинення злочинів щодо потерпілих та тривала діяльність злочинної організації, до складу якої залучено значну кількість учасників, не може залишатися непоміченою, з метою забезпечення стабільності та безпеки її функціонування, приховування злочинної діяльності так само вирішили використовувати у злочинній діяльності ряд юридичних осіб, а саме: ГО «КМСА» , ОКА АГК «Вигурівщина2» , ТОВ «АРСІНВЕСТ» (), ОК ГБКА «СОКОЛ-2» ().

З метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації та приховування незаконної діяльності під виглядом законної діяльності захоплених кооперативів, подальшого розподілу коштів, здобутих в результаті вчинених кримінальних правопорушень, було залучені наступні юридичні та фізичні особи: ТОВ «Технолоджи організейшн логістик консалт» , ФОП « ОСОБА_8 » та ФОП « ОСОБА_9 ».

З метою координації злочинної діяльності особа 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження у 2021-2022 для спілкування з учасниками злочинної організації використовував месенджери «WhatsApp», «Telegram», «Signal».

Таким чином, особа 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, діючи умисно, з корисних мотивів, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 11.09.2021, створив злочинну організацію з метою протиправного заволодіння юридичними особами та їх майном, а саме: гаражного кооперативу «СОКІЛ-2» (Далі ГАК «СОКІЛ-2»), споживчого товариства «АВТОМОБІЛІСТ» (Далі СТ «АВТОМОБІЛІСТ»), гаражно-будівельний кооператив «БАТИЄВСЬКИЙ» (Далі ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ»), об`єднання кооперативних автостоянок «ДУБЛЕР» (Далі ОКА «ДУБЛЕР»), автогаражного кооперативу по будівництву та експлуатації гаражів (автостоянок) для зберігання транспортних засобів, що знаходяться в особистій власності громадян Ватутінського району міста Києва «ВИГУРІВЩИНА-2» (Далі АГК «ВИГУРІВЩИНА-2»), гаражно будівельного кооперативу «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» (Далі ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ») та здійснював керівництво нею під час вчинення кримінальних правопорушень, а обвинувачений і особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені особи взяли участь у діяльності цієї злочинної організації.

За період свого функціонування злочинна організація вчинила низку кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном, зокрема:

1. З метою протиправного заволодіння гаражним автокооперативом «СОКІЛ-2» , учасники злочинної організації за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 11.09.2021 підробили офіційні документи, серед яких: «Протокол №3 чергових загальних зборів членів ГАК «Сокіл-2» від 11.09.2021, відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів ОСОБА_10 та секретарем зборів ОСОБА_11 ; 2) обрано до складу правління ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ; 3) обрано головою правління ГАК "Сокіл-2" ОСОБА_15 на новий строк зі строком повноважень на три роки згідно вимог ЗУ "Про кооперацію" та Статуту ГАК "Сокіл-2"; 4) затверджено (прийнято) нову редакцію Статуту ГАК "Сокіл-2"; 5) доручено новообраному правлінню обрати заступника та уповноважити його представляти інтереси ГАК "Сокіл-2" в усіх установах, організаціях, підприємствах незалежно від форм власності з питань, та у випадках, передбачених статутом, які були виготовлені та завірені у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 .

17.09.2021 з метою протиправного заволодіння гаражним кооперативом «СОКІЛ-2» учасники злочинної організації використали завідомо підроблені документи, серед яких: «Протокол №3 чергових загальних зборів членів ГАК "Сокіл-2" від 11.09.2021», Статут ГАК «СОКІЛ-2» в новій редакції від 11.09.2021, а саме подали до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , яким того ж дня було проведено реєстраційну дію №003021976, якою внесено зміни до ЄДР в частині зміни керівника ОСОБА_17 на ОСОБА_15 , внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно заволоділи юридичною особою та її майном ГАК «СОКІЛ-2».

В подальшому учасники злочинної організації під керівництвом здійснили фізичне захоплення території та майна ГАК «СОКІЛ-2».

2. З метою протиправного заволодіння об`єднанням кооперативних автостоянок «Дублер» код ЄРДПОУ 22933554, учасники злочинної організації за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 20.02.2022 підробили офіційні документи, серед яких:

- «Протокол №1 загальних зборів членів ОКА «Дублер» від 20.02.2022, відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів ОСОБА_18 та секретарем зборів ОСОБА_19 ; 2) обрано 38 уповноважених членів, серед яких немає жодного члену кооперативу; 3) обрано новий склад членів правління ОСОБА_12 (не є членом кооперативу), ОСОБА_19 (не є членом кооперативу), ОСОБА_20 (не є членом кооперативу), ОСОБА_21 (не є членом кооперативу), ОСОБА_22 (член кооперативу), ОСОБА_18 (не є членом кооперативу), ОСОБА_23 (не є членом кооперативу), ОСОБА_24 (є членом кооперативу), ОСОБА_25 (є членом кооперативу), ОСОБА_26 (не є членом кооперативу).; 4) обрано 3 членів ревізійної комісії (не є членами кооперативу) ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_3 .; 5) уповноважено голову зборів ОСОБА_18 подати протокол та інші документи до органів державної реєстрації. До протоколу додано «Додаток №1 «Результати поіменного голосування», в якому наявні прізвища та ініціали осіб, які ніби то були присутні на зборах, а також наявні їхні підписи;

- «Протокол №1 засідання членів правління ОКА «Дублер» від 20.02.2022», відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів ОСОБА_18 та секретарем зборів ОСОБА_19 ; 2) звільнено з посади голови правління ОСОБА_29 ; 3) обрано головою правління ОСОБА_18 , а заступником ОСОБА_19 ; 4) уповноважено головуючого засідання ОСОБА_18 та секретаря ОСОБА_19 , підписати протокол та уповноважили голову засідання членів правління ОСОБА_18 , подати протокол та інші документи до органу державної реєстрації для внесення реєстраційних дій у ЄДР щодо зміни голови правління кооперативу, які були виготовлені та завірені у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_30 .

- «Протокол №1 засідання членів правління ОКА «Дублер» від 21.02.2022», відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів ОСОБА_18 та секретарем зборів ОСОБА_19 ; 2) звільнено з посади голови правління ОСОБА_29 ; 3) обрано головою правління ОСОБА_18 , а заступником ОСОБА_19 ; 4) позбавлено ОСОБА_29 повноважень на вчинення дій від імені ОКА «Дублер».; 6) надано право вчиняти дії від імені ОКА «Дублер» голові правління ОСОБА_18

- «Протокол загальних зборів уповноважених членів ОКА «Дублер» від 21.02.2022», відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів ОСОБА_18 та секретарем зборів ОСОБА_19 ; 2) припинено повноваження попереднього складу уповноважених членів кооперативу; 3) обрано новий склад упоноважених членів кооперативу у кількості 38 осіб; 4) обрано новий склад правління у кількості 9 осіб.; 5) обрано новий склад ревізійної комісії 3 особи.; 5) позбавлено ОСОБА_29 повноважень на вчинення дій від імені ОКА «Дублер».; 6) надано право вчиняти дії від імені ОКА «Дублер» голові правління ОСОБА_18 . До протоколу додано «Додаток №1 «Результати поіменного голосування уповноважених членів ОКА «Дублер», в якому наявні прізвища та ініціали осіб, які ніби то були присутні на зборах, а також наявні їхні підписи, які були виготовлені та завірені у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31 .

15.06.2022 з метою протиправного заволодіння ОКА «Дублер» учасники злочинної організації використали завідомо підроблені документи, серед яких: «Протокол №1 загальних зборів членів ОКА «Дублер» від 20.02.2022», «Додаток №1 «Результати поіменного голосування», «Протокол №1 засідання членів правління ОКА «Дублер» від 20.02.2022», а саме подали до державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_32 .

16.06.2022 державним реєстратором відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_33 прийнято рішення, зупинити розгляд документів для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» ОКА «Дублер» в зв`язку з поданням документів не в повному обсязі.

20.06.2022 державним реєстратором відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_33 проведено реєстраційну дію 012027010, якою внесено зміни до ЄДР в частині зміни керівника ОСОБА_29 на ОСОБА_18 , внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно заволоділи юридичною особою та її майном ОКА «Дублер».

В подальшому учасники злочинної організації здійснили фізичне захоплення території та майна ОКА «Дублер».

3) З метою протиправного заволодіння споживчим товариством «АВТОМОБІЛІСТ» , учасники злочинної організації за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 10.06.2022 підробили офіційні документи, серед яких:

- «Протокол №1 загальних зборів уповноважених членів СТ «АВТОМОБІЛІСТ» від 21.05.2022», відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів ОСОБА_18 , секретарем ОСОБА_34 ; 2) обрано до складу правління ОСОБА_18 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ; 3) припинено повноваження попереднього складу уповноважених членів кооперативу та обрано новий склад уповноважених членів кооперативу; 4) припинено повноваження попереднього складу членів ревізійної комісії та обрано новий склад членів ревізійної комісії ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_3 5) надано право вчиняти дії від імені СТ «АВТОМОБІЛІСТ» голові правління ОСОБА_18

- «Протокол №1 засідання правління СТ «АВТОМОБІЛІСТ» від 21.05.2022», відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів ОСОБА_18 та секретарем зборів ОСОБА_34 ; 2) позбавлено повноважень вчиняти дії від імені СТ «АВТОМОБІЛІСТ» голову правління ОСОБА_39 ; 3) обрано нового голову правління ОСОБА_18 , а заступником ОСОБА_34 ; 4) надано право вчиняти дії від імені СТ «АВТОМОБІЛІСТ» голові правління ОСОБА_18 , які були виготовлені та завірені у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40 .

10.06.2022 з метою протиправного заволодіння гаражним кооперативом СТ «АВТОМОБІЛІСТ» учасники злочинної організації використали завідомо підроблені документи, серед яких: «Протокол загальних зборів членів СТ «АВТОМОБІЛІСТ» від 21.05.2022», «Протокол №1 засідання членів правління СТ «АВТОМОБІЛІСТ» від 21.05.2022», а саме подали до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_41 , якою 13.06.2022 було проведено реєстраційну дію № 006006925, та внесено зміни до ЄДР в частині зміни керівника ОСОБА_42 на ОСОБА_18 , внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно заволоділи юридичною особою та її майном СТ «АВТОМОБІЛІСТ».

В подальшому учасники злочинної організації здійснили фізичне захоплення території та майна СТ «АВТОМОБІЛІСТ».

4) З метою протиправного заволодіння гаражно-будівельним кооперативом «БАТИЄВСЬКИЙ» , учасники злочинної організації за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 20.07.2022 підробили офіційні документи, серед яких: - «Протокол №1 загальних зборів членів ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» від 29.05.2022», відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів ОСОБА_43 , секретарем ОСОБА_44 ; 2) припинено повноваження попереднього складу уповноважених членів кооперативу та обрано новий склад уповноважених членів кооперативу у кількості 28 членів кооперативу; 3) припинено повноваження попереднього складу правління та обрано новий склад правління у кількості 7 чоловік.; 4) звільнено з посади голови правління ОСОБА_45 та обрано новим головою правління ОСОБА_46 ; 5) припинено повноваження попереднього складу ревізійної комісії та обрано новий.; 6) позбавлено права вчиняти дії від імені ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» ОСОБА_47 та надано право вчиняти дії від імені ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» ОСОБА_48 . До протоколу додано «Додаток №1 «Результати поіменного голосування», в якому наявні прізвища та ініціали осіб, які ніби то були присутні на зборах, а також наявні їхні підписи, які були виготовлені та завірені у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 .

01.08.2022 з метою протиправного заволодіння гаражним кооперативом ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» учасники злочинної організації використали завідомо підроблені документи, серед яких: ««Протокол №1 загальних зборів членів ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» від 29.05.2022», «Додаток №1 «Результати поіменного голосування», а саме подали до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_50 , якою 02.08.2022 було проведено реєстраційну дію № 005014962, та внесено зміни до ЄДР в частині зміни керівника ОСОБА_51 на ОСОБА_52 , внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно заволоділи юридичною особою та її майном ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ».

В подальшому учасники злочинної організації здійснили фізичне захоплення території та майна ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ».

5) З метою протиправного заволодіння гаражно будівельного кооперативу «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» , учасники злочинної організації за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 31.08.2022 підробили офіційні документи, серед яких: - «Протокол №1 загальних зборів членів ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» від 03.06.2022», відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів ОСОБА_53 , секретарем ОСОБА_54 ; 2) припинено повноваження попереднього складу уповноважених членів кооперативу та обрано нових склад членів кооперативу у кількості 15 членів; 3) припинено повноваження попереднього складу правління кооперативу та обрано нових склад правління кооперативу у кількості 4 членів; 4) припинено повноваження та звільнено з посади голови правління ОСОБА_55 та обрано новим головою правління ОСОБА_53 ; 5) припинено повноваження членів ревізійної комісії та обрано новий склад комісії; 6) позбавлено повноважень здійснювати представництво кооперативу ОСОБА_55 та надано повноваження на здійснення представництва кооперативу ОСОБА_56 ; 7) надано повноваження новообраному голові зборів ОСОБА_56 та секретарю зборів ОСОБА_57 на підписання протоколу та уповноважено ОСОБА_53 подати протокол та інші документи до органів державної реєстрації, які були виготовлені та завірені у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_58 .

31.08.2022 з метою протиправного заволодіння гаражним кооперативом ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» учасники злочинної організації використали завідомо підроблені документи, серед яких: ««Протокол №1 загальних зборів членів ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» від 03.06.2022» та результати поіменного голосування членів кооперативу ГБК «Лівобережний» (список членів), а саме подали до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_59 , якою того ж дня було проведено реєстраційну дію № 009002888, та внесено зміни до ЄДР в частині зміни керівника ОСОБА_60 на ОСОБА_61 , внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно заволоділи юридичною особою та її майном ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ».

6) З метою протиправного заволодіння автогаражного кооперативу по будівництву та експлуатації гаражів (автостоянок) для зберігання транспортних засобів, що знаходяться в особистій власності громадян Ватутінського району міста Києва «ВИГУРІВЩИНА-2» , учасники злочинної організації за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 30.12.2022 підробили офіційні документи, серед яких: - «Протокол №1 позачергових загальних зборів членів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» від 27.08.2022», відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів ОСОБА_3 , секретарем ОСОБА_27 ; 2) припинено повноваження складу діючих членів правління кооперативу та обрано нових членів правління кооперативу у кількості 2 членів; 3) достроково припинено повноваження голови правління ОСОБА_6 та обрано новим головою правління ОСОБА_3 ; 4) припинено повноваження діючих членів ревізійної комісії та обрано новий її склад; 5) прийнято рішення про виключення ОСОБА_62 з ЄДР як уповноважену особу кооперативу, яка має право вчиняти дії від імені кооперативу.; 6) надано повноваження на представництво кооперативу новообраному члену кооперативу ОСОБА_27 ; 7) надано повноваження новообраному голові правління ОСОБА_3 на здійснення реєстраційних дій пов`язаних з реалізацією даного протоколу.; 8) затверджено (прийнято) нову редакцію Статуту АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», яка була виготовлена та завірена у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_63 .

30.12.2022 з метою протиправного заволодіння гаражним кооперативом АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» учасники злочинної організації використали завідомо підроблені документи, серед яких: «Протокол №1 позачергових загальних зборів членів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», «нову редакцію Статуту АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», а саме подали до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_64 , якою 02.01.2023 було проведено реєстраційну дію № 019000290, та внесено зміни до ЄДР в частині зміни керівника ОСОБА_6 на ОСОБА_3 , внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно заволоділи юридичною особою та її майном АГК «ВИГУРІВЩИНА-2».

Так, обвинувачений ОСОБА_3 згідно відведеної йому ролі, діючи як учасник злочинної організації за вказівками керівника злочинної організації став головою правління АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», надав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з метою призначення його фіктивним головою правління АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», розуміючи, що такі документи будуть використовуватися з протиправною метою, виготовив підроблені документи, які стали підставою для реєстрації фіктивних об`єктів нерухомості АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», за вказівкою інших учасників злочинної організації підписав підроблені документи, а саме договори купівлі-продажу фіктивно зареєстрованого об`єкту нерухомості від АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», за вказівкою інших учасників злочинної організації підписав накази про звільнення працівників АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання доступу до банківських рахунків АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», чим сприяв діяльності злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, а саме участь у злочинній організації.

Заволодіння АГК «ВИГУРІВЩИНА-2»

Відповідно до статуту автогаражного кооперативу по будівництву та експлуатації гаражів (автостоянок) для зберігання транспортних засобів, що знаходяться в особистій власності громадян Ватутінського району міста Києва «ВИГУРІВЩИНА-2» з подальшими змінами і доповненнями, затвердженого загальними зборами Членів кооперативу 15 липня 2020 року та зареєстрованим Деснянської районною у м. Києві державною адміністрацією від 16 вересня 2004 року, АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» є добровільним некомерційним неприбутковим об`єднанням громадян-власників індивідуальних транспортних засобів створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод. Основним напрямком діяльності кооперативу є участь грошовими коштами в спорудженні і подальшій експлуатації об`єктів кооперативної власності, об`єктів приватної власності членів кооперативу, гаражних боксів-стоянок та надання членам кооперативу послуг, що відповідають меті створення кооперативу.

Вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. Виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює голова, повноваження якого визначаються статутом кооперативу. Правління Кооперативу керує його поточною діяльністю.

Згідно з протоколом № 17/22 від 17.06.2022 засідання правління зборів членів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», ОСОБА_6 призначений на посаду голови правління кооперативу.

Статутом АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» встановлено, що голова правління кооперативу забезпечує виконання рішень загальних зборів кооперативу, його правління, представляє кооператив у відносинах з державними органами, іншими установами, організаціями. Голова правління має право від імені кооперативу укладати договори в межах кошторису, видавати доручення, відкривати рахунки в установах банку.

Так, не пізніше грудня 2022 року, більш точних даних не встановлено (таких як: час, місце, спосіб тощо), особа 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив протиправно заволодіти АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та його майном, розробивши план злочинних дій.

При цьому, особа 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи, що для досягнення злочинної мети, спрямованої на протиправне заволодіння АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та його майном необхідна ретельна довготривала підготовка за участі інших осіб, з чітким розподілом ролей, вирішив у різний період часу залучили учасників злочинної організації із числа осіб, яким він довіряє та які поділяють чи підтримують його злочинні наміри, зокрема: обвинуваченого ОСОБА_3 , 3-х осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, та інших невстановлених осіб.

Указаний розроблений осоюбою 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, план вчинення злочину полягав у наступному.

Протиправне заволодіння АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та його майном повинно було здійснюватися шляхом підроблення протоколу загальних зборів членів кооперативу, статуту кооперативу та інших документів, які давали підстави для проведення державної реєстрації та зміни складу членів кооперативу, які входять до органів правління АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» на підставних осіб (так званих «фунтів», які не були членами кооперативу), після чого підроблені документи надавалися державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій в ЄДР щодо зміни установчих документів та складу членів кооперативу, які входять до органів управління.

При цьому реєстрація в ЄДР установчих документів та нового складу членів кооперативу, які входять до органів управління, а також подальше фактичне захоплення АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» повинно було відбуватися у два етапи, а саме:

Перший етап полягав у тому, що учасники злочинної організації повинні були виготовити підроблені документи, а саме: протоколи загальних зборів членів кооперативів, додатки до них та інші документи АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» , які необхідні для переоформлення кооперативу, до яких внести завідомо неправдиві відомості про членів кооперативу.

Другий етап полягав у тому, що учасники злочинної організації, використовуючи завідомо підроблені документи, повинні видати себе за членів кооперативу, уповноважених на представлення інтересів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та спільно з визначеним особою 1, матеріали відносно якогої виділені в окреме провадження, учасником злочинної організації прибути до приватного нотаріуса, де підписати протокол загальних зборів членів кооперативів, додатків до них, та інших документів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», відповідно до яких головою та членами кооперативу, які входять до органів правління мали стати вказані учасники злочинної організації.

Після цього, на підставі поданих підроблених документів державний реєстратор повинен був здійснити відповідні реєстраційні дії в ЄДР щодо зміни голови та складу членів кооперативу, які входять до органів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», зокрема учасників кооперативу та установчих документів тощо.

Усвідомлюючи, що для вчинення реєстраційних дій щодо змін установчих документів та складу членів кооперативу АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» особа 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, залучив до вчинення злочину особу 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як учасника створеної ним злочинної організації, яка відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій повинна була виготовити підробні документи, а саме: протокол загальних зборів членів кооперативів, статуту кооперативу та інші документи АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», які необхідні для переоформлення кооперативу, до яких внести завідомо неправдиві відомості про членів кооперативу.

Інформацію щодо персональних даних осіб, яких буде використано в якості «фунтів» для підроблення протоколів загальних зборів членів, додатків до них та інших документів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» для учасників злочинної організації надав особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

Крім того, особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, залучив до вчинення злочину обвинуваченого ОСОБА_3 , як учасника створеної ним злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій став фіктивним головою правління АГК «ВИГУРІВЩИНА-2».

Крім того, особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, залучив до вчинення злочину особу 7 та особу 6, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, як учасників створеної ним злочинної організації, які відповідно до відведених їм ролей злочинних дій стали фіктивними головою лічильної комісії та секретарем зборів членів кооперативу АГК «ВИГУРІВЩИНА-2».

Також особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, розуміючи, що для зміни установчих документів та складу членів органів управління кооперативу АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» необхідно здійснити значну кількість реєстраційних дій у ЄДР, у тому числі й з використанням підроблених документів та за участі підставних осіб (так званих фунтів), вирішив залучити до вчинення злочину приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_65 та державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_66 .

Так, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 30.12.2022, особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану володіючи інформацією та документами щодо діяльності АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» надав вказівку особі 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, виготовити підроблені офіційні документи: протокол засідання членів правління та додатків до нього АГК «ВИГУРІВЩИНА-2».

У свою чергу обвинувачений ОСОБА_3 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, не пізніше 30.12.2022, виконуючи вказівку особи 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану з метою виготовлення завідомо підробленого документу надав особі 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, документи, що посвідчують його особу, усвідомлюючи, що такі документи будуть використані учасниками злочинної організації для підроблення документів, які стануть підставою для реєстрації права власності на майно АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та призначення ОСОБА_3 фіктивним головою правління АГК «ВИГУРІВЩИНА-2».

У свою чергу особа 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, виконуючи відведену їй злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку особи 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 30.12.2022, виготовила завідомо підроблені документи, до яких було внесено неправдиві відомості, а саме:

- «Протокол №1 позачергових загальних зборів членів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» від 27.08.2022». до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) обрано головою зборів ОСОБА_3 , секретарем ОСОБА_27 ; 2) припинено повноваження складу діючих членів правління кооперативу та обрано нових членів правління кооперативу у кількості 2 членів; 3) достроково припинено повноваження голови правління ОСОБА_6 та обрано новим головою правління ОСОБА_3 ; 4) припинено повноваження діючих членів ревізійної комісії та обрано новий.; 5) прийнято рішення про виключення ОСОБА_62 з ЄДР як уповноважену особу кооперативу, яка має право вчиняти дії від імені кооперативу.; 6) надано повноваження на представництва кооперативу новообраному члену кооперативу ОСОБА_27 ; 7) надано повноваження новообраному голові правління ОСОБА_3 , щодо здійснення реєстраційних дій пов`язаних з реалізацією даного протоколу.; 8) затверджено (прийнято) нову редакцію Статуту АГК «ВИГУРІВЩИНА-2».

В подальшому, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 30.12.2022, особа 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану маючи у володінні завідомо підроблені документи АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», а саме протокол та додатки до нього, передав їх обвинуваченому ОСОБА_3 , та надав вказівку на їх нотаріальне посвідчення.

30 грудня 2022 року за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо) обвинувачений ОСОБА_3 виконуючи відведену йому злочинну роль з метою здійснення протиправних реєстраційних дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснює совою робочу діяльність державний реєстратор - приватний нотаріус ОСОБА_67 , надав завідомо підробні документи, а саме протокол №1 позачергових загальних зборів членів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» від 27.08.2022 та нову редакцію Статуту АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», які було нотаріально засвідчено, тим самим використавши завідомо підроблені документи.

30 грудня 2022 року за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо) обвинувачений ОСОБА_3 виконуючи відведену йому злочинну роль з метою здійснення протиправних реєстраційних дій перебуваючи за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 97 де здійснює совою робочу діяльність державний реєстратор - відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_68 , ОСОБА_3 надав заяву щодо реєстрації юридичної особи від 30.12.2022 разом з протокол №1 позачергових загальних зборів членів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» від 27.08.2022 та нову редакцію Статуту АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», тим самим повторно використавши завідомо підроблені документи, після чого 02.01.2023 о 09 годині 18 хвилин державним реєстратором ОСОБА_69 було здійснено державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», зміну інформації про здійснення зв`язку з юридичною особою, зміну кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та зміну керівника і відомостей про керівника юридичної особи чому свідчить запис №019000290.

Відповідно до вказаних змін новим головою правління АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» зареєстровано обвинуваченого ОСОБА_3 , внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно заволоділи юридичною особою та її майном АГК «ВИГУРІВЩИНА-2».

Після виконання вищенаведених реєстраційних дій учасники створеної ОСОБА_7 злочинної організації приступили до виконання другого етапу розробленого плану злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння майном та території АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», що за адресою: м. Київ, вул. Драйзера, 23 .

Продовжуючи свої злочинні дії з метою заволодіння майном грошовими коштами, що розміщувались на банківських рахунках кооперативу АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», що за адресою: м. Київ, вул. Драйзера, 23 , особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, залучив до вчинення злочину особу 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та обвинуваченого ОСОБА_3 .

Внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно заволоділи юридичною особою АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та її майном, що за адресою: м. Київ, вул. Драйзера, 23 ., заподіявши майнової шкоди на загальну суму 17 301 613,28 (сімнадцять мільйонів триста одна тисяча шістсот тринадцять гривень 28 копійок).

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 КК України, а саме протиправне заволодінні майном підприємств, організацій, у тому числі частками їх засновників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємств, організацій, що заподіяло велику шкоду, вчинене у складі злочинної організації.

Підроблення офіційних документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації

Відповідно до статуту автогаражного кооперативу по будівництву та експлуатації гаражів (автостоянок) для зберігання транспортних засобів, що знаходяться в особистій власності громадян Ватутінського району міста Києва «ВИГУРІВЩИНА-2» з подальшими змінами і доповненнями, затвердженого загальними зборами Членів кооперативу 15 липня 2020 року та зареєстрованим Деснянської районною у м. Києві державною адміністрацією від 16 вересня 2004 року, АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» є добровільним некомерційним неприбутковим об`єднанням громадян-власників індивідуальних транспортних засобів створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод. Основним напрямком діяльності кооперативу є участь грошовими коштами в спорудженні і подальшій експлуатації об`єктів кооперативної власності, об`єктів приватної власності членів кооперативу, гаражних боксів-стоянок та надання членам кооперативу послуг, що відповідають меті створення кооперативу.

Вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. Виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює голова, повноваження якого визначаються статутом кооперативу. Правління Кооперативу керує його поточною діяльністю.

Згідно протоколу № 17/22 від 17.06.2022 засідання правління зборів членів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», ОСОБА_6 призначений на посаду голови правління кооперативу.

Статутом АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» встановлено, що голова правління кооперативу забезпечує виконання рішень загальних зборів кооперативу, його правління, представляє кооператив у відносинах з державними органами, іншими установами, організаціями. Голова правління має право від імені кооперативу укладати договори в межах кошторису, видавати доручення, відкривати рахунки в установах банку.

Так, не пізніше грудня 2022 року, більш точних даних органом досудового розслідування не встановлено (таких як: час, місце, спосіб тощо), особа1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив протиправно заволодіти АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та його майном, розробивши план злочинних дій.

При цьому, останній, усвідомлюючи, що для досягнення злочинної мети, спрямованої на протиправне заволодіння АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та його майном необхідна ретельна довготривала підготовка за участі інших осіб, з чітким розподілом ролей, вирішив у різний період часу залучили учасників злочинної організації із числа осіб, яким він довіряє та які поділяють чи підтримують його злочинні наміри, зокрема: обвинуваченого ОСОБА_3 , 3-х осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, та інших невстановлених осіб.

Указаний розроблений особою1, матервали відносно якої виділені в окреме провадження. план вчинення злочину полягав у наступному.

Протиправне заволодіння АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та його майном повинно було здійснюватися шляхом підроблення протоколу загальних зборів членів кооперативу, статуту кооперативу та інших документів, які давали підстави для проведення державної реєстрації та зміни складу членів кооперативу, які входять до органів правління АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» на підставних осіб (так званих «фунтів», які не були членами кооперативу), після чого підроблені документи надавалися державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій в ЄДР щодо зміни установчих документів та складу членів кооперативу, які входять до органів управління.

При цьому реєстрація в ЄДР установчих документів та нового складу членів кооперативу, які входять до органів управління, а також подальше фактичне захоплення АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» повинно було відбуватися у два етапи, а саме:

Перший етап полягав у тому, що учасники злочинної організації повинні були виготовити підроблені документи, а саме: протоколи загальних зборів членів кооперативів, додатки до них та інші документи АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» , які необхідні для переоформлення кооперативу, до яких внести завідомо неправдиві відомості про членів кооперативу.

Другий етап полягав у тому, що учасники злочинної організації, використовуючи завідомо підроблені документи, повинні видати себе за членів кооперативу, уповноважених на представлення інтересів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та спільно з визначеним особою 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, учасником злочинної організації прибути до приватного нотаріуса, де підписати протокол загальних зборів членів кооперативів, додатків до них, та інших документів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», відповідно до яких головою та членами кооперативу, які входять до органів правління мали стати вказані учасники злочинної організації.

Після цього, на підставі поданих підроблених документів державний реєстратор повинен був здійснити відповідні реєстраційні дії в ЄДР щодо зміни голови та складу членів кооперативу, які входять до органів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», зокрема учасників кооперативу та установчих документів тощо.

Для вчинення реєстраційних дій щодо змін установчих документів та складу членів кооперативу АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» особа 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, залучив до вчинення злочину особу 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як учасника створеної ним злочинної організації, яка відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій повинна була виготовити підробні документи, а саме: протокол загальних зборів членів кооперативів, статуту кооперативу та інші документи АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», які необхідні для переоформлення кооперативу, до яких внести завідомо неправдиві відомості про членів кооперативу.

Інформацію щодо персональних даних осіб, яких буде використано в якості «фунтів» для підроблення протоколів загальних зборів членів, додатків до них та інших документів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» для учасників злочинної організації надав особа 1, матеріали відносно якї виділені в окреме провадження.

Крім того, особа 1, матеріали відносно якї виділені в окреме провадження, залучив до вчинення злочину обвинуваченого ОСОБА_3 , як учасника створеної ним злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій став фіктивним головою правління АГК «ВИГУРІВЩИНА-2».

Крім того, особа 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, залучив до вчинення злочину особу 7 та собу 6, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, як учасників створеної ним злочинної організації, які відповідно до відведених їм ролей злочинних дій стали фіктивними головою лічильної комісії та секретарем зборів членів кооперативу АГК «ВИГУРІВЩИНА-2».

Також особа 1, матеріали відносно якї виділені в окреме провадження, розуміючи, що для зміни установчих документів та складу членів органів управління кооперативу АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» необхідно здійснити значну кількість реєстраційних дій у ЄДР, у тому числі й з використанням підроблених документів та за участі підставних осіб (так званих фунтів), вирішив залучити до вчинення злочину приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_65 та державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_66 .

Так, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 30.12.2022, особа 1, матеріали відносно якї виділені в окреме провадження, діючи відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану володіючи інформацією та документами щодо діяльності АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» надав вказівку особі 7, матеріли відносно якої виділені в окреме провадження, виготовити підроблені офіційні документи: протокол засідання членів правління та додатків до нього АГК «ВИГУРІВЩИНА-2».

У свою чергу обвинувачений ОСОБА_3 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, не пізніше 30.12.2022, виконуючи вказівку особи 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану з метою виготовлення завідомо підробленого документу надав особі 7, матеріали відносно якої виділенв в окреме провадження, документи, що посвідчують його особу, усвідомлюючи, що такі документи будуть використані учасниками злочинної організації для підроблення документів, які стануть підставою для реєстрації права власності на майно АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та призначення ОСОБА_3 фіктивним головою правління АГК «ВИГУРІВЩИНА-2».

У свою чергу особа 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, виконуючи відведену їй злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку особи 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 30.12.2022, виготовила завідомо підроблені документи, до яких було внесено неправдиві відомості, а саме:

- «Протокол №1 позачергових загальних зборів членів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» від 27.08.2022» до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) обрано головою зборів ОСОБА_3 , секретарем ОСОБА_27 ; 2) припинено повноваження складу діючих членів правління кооперативу та обрано нових членів правління кооперативу у кількості 2 членів; 3) достроково припинено повноваження голови правління ОСОБА_6 та обрано новим головою правління ОСОБА_3 ; 4) припинено повноваження діючих членів ревізійної комісії та обрано новий.; 5) прийнято рішення про виключення ОСОБА_62 з ЄДР як уповноважену особу кооперативу, яка має право вчиняти дії від імені кооперативу.; 6) надано повноваження на представництва кооперативу новообраному члену кооперативу ОСОБА_27 ; 7) надано повноваження новообраному голові правління ОСОБА_3 , щодо здійснення реєстраційних дій пов`язаних з реалізацією даного протоколу.; 8) затверджено (прийнято) нову редакцію Статуту АГК «ВИГУРІВЩИНА-2».

У свою чергу особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, виконуючи відведену їй злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку особи 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 30.12.2022, надала особі 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, документи, що посвідчують її особу, усвідомлюючи, що такі документи будуть використані учасниками злочинної організації для підроблення «Протокол №1 позачергових загальних зборів членів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» від 27.08.2022», який стане підставою для реєстрації права власності на майно АГК «ВИГУРІВЩИНА-2».

Крім того, особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, виконуючи відведену їй злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку особи 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 30.12.2022, надала особі 7 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, документи, що посвідчують її особу, усвідомлюючи, що такі документи будуть використані учасниками злочинної організації для надання їй повноважень на представництво кооперативу АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» у якості фіктивного його члена.

В подальшому, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 30.12.2022, особа, 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану маючи у володінні завідомо підроблені документи АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», а саме протокол та додатки до нього, передав їх ОСОБА_3 , та надав вказівку на їх нотаріальне посвідчення.

30 грудня 2022 року за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо) ОСОБА_3 виконуючи відведену йому злочинну роль з метою здійснення протиправних реєстраційних дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснює свою робочу діяльність державний реєстратор - приватний нотаріус ОСОБА_67 , ОСОБА_3 надав завідомо підробні документи, а саме протокол №1 позачергових загальних зборів членів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» від 27.08.2022 та нову редакцію Статуту АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» які було нотаріально засвідчено тим самим використавши завідомо підроблені документи.

30 грудня 2022 року за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо) ОСОБА_3 виконуючи відведену йому злочинну роль з метою здійснення протиправних реєстраційних дій перебуваючи за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 97 де здійснює совою робочу діяльність державний реєстратор - відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_68 , ОСОБА_3 надав заяву щодо реєстрації юридичної особи від 30.12.2022 разом з протокол №1 позачергових загальних зборів членів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» від 27.08.2022 та нову редакцію Статуту АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», тим самим повторно використавши завідомо підроблені документи, після чого 02.01.2023 о 09 годині 18 хвилин державним реєстратором ОСОБА_69 було здійснено державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», зміну інформації про здійснення зв`язку з юридичною особою, зміну кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та зміну керівника і відомостей про керівника юридичної особи чому свідчить запис №019000290.

Відповідно до вказаних змін новим головою правління АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» зареєстровано ОСОБА_3 , внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно заволоділи юридичною особою та її майном АГК «ВИГУРІВЩИНА-2».

Таким чином, ОСОБА_3 на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану з метою виготовлення завідомо підробленого документу надав учасникам злочинної організації документи, що посвідчують його особу, усвідомлюючи, що такі документи будуть використані учасниками злочинної організації для підроблення документів, які стануть підставою заволодіння майном АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та надання йому повноважень на представництво кооперативу АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» у якості фіктивного голови правління кооперативу АГК «ВИГУРІВЩИНА-2».

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується в підробленні офіційних документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Використання завідомо підробленого документа, вчиненого у складі злочинної організації

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до статуту автогаражного кооперативу по будівництву та експлуатації гаражів (автостоянок) для зберігання транспортних засобів, що знаходяться в особистій власності громадян Ватутінського району міста Києва «ВИГУРІВЩИНА-2» з подальшими змінами і доповненнями, затвердженого загальними зборами Членів кооперативу 15 липня 2020 року та зареєстрованим Деснянської районною у м. Києві державною адміністрацією від 16 вересня 2004 року, АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» є добровільним некомерційним неприбутковим об`єднанням громадян-власників індивідуальних транспортних засобів створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод. Основним напрямком діяльності кооперативу є участь грошовими коштами в спорудженні і подальшій експлуатації об`єктів кооперативної власності, об`єктів приватної власності членів кооперативу, гаражних боксів-стоянок та надання членам кооперативу послуг, що відповідають меті створення кооперативу.

Вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. Виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює голова, повноваження якого визначаються статутом кооперативу. Правління Кооперативу керує його поточною діяльністю.

Згідно протоколу № 17/22 від 17.06.2022 засідання правління зборів членів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», ОСОБА_6 призначений на посаду голови правління кооперативу.

Статутом АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» встановлено, що голова правління кооперативу забезпечує виконання рішень загальних зборів кооперативу, його правління, представляє кооператив у відносинах з державними органами, іншими установами, організаціями. Голова правління має право від імені кооперативу укладати договори в межах кошторису, видавати доручення, відкривати рахунки в установах банку.

Так, не пізніше грудня 2022 року, більш точних даних органом досудового розслідування не встановлено (таких як: час, місце, спосіб тощо), особа 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив протиправно заволодіти АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та його майном, розробивши план злочинних дій.

При цьому, особа 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи, що для досягнення злочинної мети, спрямованої на протиправне заволодіння АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та його майном необхідна ретельна довготривала підготовка за участі інших осіб, з чітким розподілом ролей, вирішив у різний період часу залучити учасників злочинної організації із числа осіб, яким він довіряє та які поділяють чи підтримують його злочинні наміри, зокрема: особу 7, , особу 6, особу 11, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб.

Указаний розроблений особою 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, план вчинення злочину полягав у наступному.

Протиправне заволодіння АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та його майном повинно було здійснюватися шляхом підроблення протоколу загальних зборів членів кооперативу, статуту кооперативу та інших документів, які давали підстави для проведення державної реєстрації та зміни складу членів кооперативу, які входять до органів правління АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» на підставних осіб (так званих «фунтів», які не були членами кооперативу), після чого підроблені документи надавалися державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій в ЄДР щодо зміни установчих документів та складу членів кооперативу, які входять до органів управління.

При цьому реєстрація в ЄДР установчих документів та нового складу членів кооперативу, які входять до органів управління, а також подальше фактичне захоплення АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» повинно було відбуватися у два етапи, а саме:

Перший етап полягав у тому, що учасники злочинної організації повинні були виготовити підроблені документи, а саме: протоколи загальних зборів членів кооперативів, додатки до них та інші документи АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» , які необхідні для переоформлення кооперативу, до яких внести завідомо неправдиві відомості про членів кооперативу.

Другий етап полягав у тому, що учасники злочинної організації, використовуючи завідомо підроблені документи, повинні видати себе за членів кооперативу, уповноважених на представлення інтересів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та спільно з визначеним особою 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, учасником злочинної організації прибути до приватного нотаріуса, де підписати протокол загальних зборів членів кооперативів, додатків до них, та інших документів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», відповідно до яких головою та членами кооперативу, які входять до органів правління мали стати вказані учасники злочинної організації.

Після цього, на підставі поданих підроблених документів державний реєстратор повинен був здійснити відповідні реєстраційні дії в ЄДР щодо зміни голови та складу членів кооперативу, які входять до органів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», зокрема учасників кооперативу та установчих документів тощо.

Усвідомлюючи, що для вчинення реєстраційних дій щодо змін установчих документів та складу членів кооперативу АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» особа 1 залучив до вчинення злочину особу 7 як учасника створеної ним злочинної організації, яка відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій повинна була виготовити підробні документи, а саме: протокол загальних зборів членів кооперативів, статуту кооперативу та інші документи АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», які необхідні для переоформлення кооперативу, до яких внести завідомо неправдиві відомості про членів кооперативу.

Інформацію щодо персональних даних осіб, яких буде використано в якості «фунтів» для підроблення протоколів загальних зборів членів, додатків до них та інших документів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» для учасників злочинної організації надав особа 1.

Крім того, особа 1 залучив до вчинення злочину ОСОБА_3 , як учасника створеної ним злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій став фіктивним головою правління АГК «ВИГУРІВЩИНА-2».

Крім того, ОСОБА_7 залучив до вчинення злочину особу 7 та особу 6, як учасників створеної ним злочинної організації, які відповідно до відведених їм ролей злочинних дій стали фіктивними головою лічильної комісії та секретарем зборів членів кооперативу АГК «ВИГУРІВЩИНА-2».

Також особа 1, розуміючи, що для зміни установчих документів та складу членів органів управління кооперативу АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» необхідно здійснити значну кількість реєстраційних дій у ЄДР, у тому числі й з використанням підроблених документів та за участі підставних осіб (так званих фунтів), вирішив залучити до вчинення злочину приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_65 та державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_66 .

Так, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 30.12.2022, особа 1, діючи відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану володіючи інформацією та документами щодо діяльності АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» надав вказівку особі 7 виготовити підроблені офіційні документи: протокол засідання членів правління та додатків до нього АГК «ВИГУРІВЩИНА-2».

У свою чергу ОСОБА_3 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, не пізніше 30.12.2022, виконуючи вказівку особи 1, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану з метою виготовлення завідомо підробленого документу надав особі 7 документи, що посвідчують його особу, усвідомлюючи, що такі документи будуть використані учасниками злочинної організації для підроблення документів, які стануть підставою для реєстрації права власності на майно АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та призначення ОСОБА_3 фіктивним головою правління АГК «ВИГУРІВЩИНА-2».

У свою чергу особа 7, виконуючи відведену їй злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку особи 1 за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 30.12.2022, виготовила завідомо підроблені документи, до яких було внесено неправдиві відомості, а саме: «Протокол №1 позачергових загальних зборів членів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» від 27.08.2022» до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) обрано головою зборів ОСОБА_3 , секретарем ОСОБА_27 ; 2) припинено повноваження складу діючих членів правління кооперативу та обрано нових членів правління кооперативу у кількості 2 членів; 3) достроково припинено повноваження голови правління ОСОБА_6 та обрано новим головою правління ОСОБА_3 ; 4) припинено повноваження діючих членів ревізійної комісії та обрано новий.; 5) прийнято рішення про виключення ОСОБА_62 з ЄДР як уповноважену особу кооперативу, яка має право вчиняти дії від імені кооперативу.; 6) надано повноваження на представництва кооперативу новообраному члену кооперативу ОСОБА_27 ; 7) надано повноваження новообраному голові правління ОСОБА_3 , щодо здійснення реєстраційних дій пов`язаних з реалізацією даного протоколу.; 8) затверджено (прийнято) нову редакцію Статуту АГК «ВИГУРІВЩИНА-2».

У свою чергу особа 6 виконуючи відведену їй злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку особи 1 за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 30.12.2022, надала особі 7 документи, що посвідчують її особу, усвідомлюючи, що такі документи будуть використані учасниками злочинної організації для підроблення «Протокол №1 позачергових загальних зборів членів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» від 27.08.2022», який стане підставою для реєстрації права власності на майно АГК «ВИГУРІВЩИНА-2».

Крім того, особа 6 виконуючи відведену їй злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку особи 1 за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 30.12.2022, надала особі 7 документи, що посвідчують її особу, усвідомлюючи, що такі документи будуть використані учасниками злочинної організації для надання їй повноважень на представництво кооперативу АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» у якості фіктивного його члена.

В подальшому, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 30.12.2022, особа 1, діючи відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану маючи у володінні завідомо підроблені документи АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», а саме протокол та додатки до нього, передав їх ОСОБА_3 , та надав вказівку на їх нотаріальне посвідчення.

30 грудня 2022 року за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо) ОСОБА_3 виконуючи відведену йому злочинну роль з метою здійснення протиправних реєстраційних дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснює совою робочу діяльність державний реєстратор - приватний нотаріус ОСОБА_67 , ОСОБА_3 надав завідомо підробні документи, а саме протокол №1 позачергових загальних зборів членів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» від 27.08.2022 та нову редакцію Статуту АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» які було нотаріально засвідчено тим самим використавши завідомо підроблені документи.

30 грудня 2022 року за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо) ОСОБА_3 виконуючи відведену йому злочинну роль з метою здійснення протиправних реєстраційних дій перебуваючи за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 97 де здійснює совою робочу діяльність державний реєстратор - відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_68 , ОСОБА_3 надав заяву щодо реєстрації юридичної особи від 30.12.2022 разом із завідомо підробленими документами, а саме: протоколом №1 позачергових загальних зборів членів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» від 27.08.2022 та новою редакцією Статуту АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», тим самим повторно використавши завідомо підроблені документи, після чого 02.01.2023 о 09 годині 18 хвилин державним реєстратором ОСОБА_69 було здійснено державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», зміну інформації про здійснення зв`язку з юридичною особою, зміну кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та зміну керівника і відомостей про керівника юридичної особи чому свідчить запис №019000290.

Відповідно до вказаних змін новим головою правління АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» зареєстровано ОСОБА_3 , внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно заволоділи юридичною особою та її майном АГК «ВИГУРІВЩИНА-2».

Своїми діями ОСОБА_3 на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, будучи учасником злочинної організації, виконуючи вказівку керівника злочинної організації ОСОБА_7 використав завідомо підроблений документ з метою призначення його фіктивним головою правління АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та заволодіння майном АГК «ВИГУРІВЩИНА-2».

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у використанні завідомо підробленого документа, вчиненого у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

У сукупності ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме участі у злочинній організації, протиправному заволодінні майном підприємств, організацій, у тому числі частками їх засновників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємств, організацій, що заподіяло велику шкоду, вчиненому у складі злочинної організації, підробленні офіційного документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації, використанні завідомо підробленого документа, вчиненого у складі злочинної організації.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив закрити кримінальне провадження у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

Захисник та представник потерпілого не заперечували проти закриття кримінального провадження.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши обвинувальний акт та доданні до нього матеріали, суд вважає, що кримінальне провадження щодо ОСОБА_3 на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України підлягає закриттю, виходячи з наступного.

Відповідно до приписів п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається якщо обвинувачений помер, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Відповідно до п. 2 ч. 10 ст. 284 КПК України суд - до постановлення ухвали про закриття кримінального провадження направляє у порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення повідомлень, одному з близьких родичів або члену сім`ї, коло яких визначено цим Кодексом, та/або захиснику обвинуваченого копію клопотання прокурора про закриття кримінального провадження із роз`ясненням права заявити клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження. Кримінальне провадження закривається, якщо у 10-денний строк не надійшло клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження.

Як убачається з матеріалів справи, обвинувачений ОСОБА_3 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 , актовий запис про смерть № 3711 від 26 лютого 2024 року складено Київським відділом державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ).

05 травня 2024 року судом на адресу проживання матері обвинуваченого було направлено копію клопотання прокурора із роз`ясненням права заявити клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження.

20 червня 2024 року від матері обвинуваченого надійшла заява, в якій вона вказала, що не заперечує проти закриття кримінального провадження.

За таких обставин, кримінальне провадження щодо ОСОБА_3 підлягає закриттю на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

Процесуальні витрати та речові докази відсутні.

Керуючись статтями 100, 284, 323, 372, 376 КПК України, суд

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, закрити у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд міста Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1