печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001220 - прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0001220 від 04.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на територіі? Украі?ни діє група осіб, які організували діяльність офісних приміщень із працівниками, які у сукупності за своїми спільними діями утворюють колл-центр, що здійснює діяльність, пов`язану із шахрайським заволодінням коштів громадян Чеської Республіки. Так, громадяни Чехії та України, діючи спільно, умисно, здійснюють телефонні дзвінки до громадян Чеської Республіки та під виглядом працівників «чеського народного банку» змушують вчиняти маніпуляції із банківськими рахунками, внаслідок чого незаконно переводять кошти на підконтрольні зловмисникам банківські рахунки.

У вказаному кримінальному провадженні 06.10.2023 створено спільну слідчу групу між Чеською Республікою та Україною (Eurojust ID 80398, operation «KLAUDIE»), оскільки злочини, які розслідуються правоохоронними органами Чеської республіки та України ймовірно організовані та вчинені одними і тими ж особами та є взаємопов`язані між собою.

Так, на підставі викладеного, керуючись ст. 571 КПК України, п. 2, 8, 9 Угоди про створення спільної слідчої групи «KLAUDIE», з метою отримання доказів причетності до вчинення злочину, органом досудового розслідування отримано відомості про причетність громадян України до протиправної діяльності, які залучили громадян Чеської Республіки, та спільно вчиняють протиправні дії.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в нежитлових приміщеннях під`їзду № 2 в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нежитловому приміщенні № 5 право власності на яке зареєстровано за фізичною особою - ОСОБА_6 , нежитлових приміщеннях № 6, 7 право власності на які зареєстровано за фізичною особою - ОСОБА_7 , нежитловому приміщенні № 8 право власності на яке зареєстровано за фізичною особою - ОСОБА_8 , нежитловому приміщенні № 9 право власності на яке зареєстровано за фізичною особою - ОСОБА_9 та нежитловому приміщенні № 10 право власності на яке зареєстровано за фізичною особою - ОСОБА_10 , відомості з Державного реєстру речових прав на вказане нерухоме майно - відсутні, та яке перебуває в користуванні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших невідомих осіб, які причетні до злочинних дій.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001220 на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях під`їзду № 2 в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нежитловому приміщенні № 5 право власності на яке зареєстровано за фізичною особою - ОСОБА_6 , нежитлових приміщеннях № 6, 7 право власності на які зареєстровано за фізичною особою - ОСОБА_7 , нежитловому приміщенні № 8 право власності на яке зареєстровано за фізичною особою - ОСОБА_8 , нежитловому приміщенні № 9 право власності на яке зареєстровано за фізичною особою - ОСОБА_9 та нежитловому приміщенні № 10 право власності на яке зареєстровано за фізичною особою - ОСОБА_10 , відомості з Державного реєстру речових прав на вказане нерухоме майно - відсутні, та яке перебуває в користуванні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших невідомих осіб, які причетні до злочинних дій, з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

- системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), моніторів та гарнітур, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизатори (роутери), мережеві комутатори, мережеві адаптери, монтажні шафи і стійки, відеокарти - графічні карти (GPU адаптери, прискорювачі), пристрої типу ASIC, принтери, електронні інформаційні системи, комп`ютерних системи та їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, що задіяні для здійснення протиправної діяльності;

- мобільних телефонів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію (ІР-телефони та VoIP-шлюзи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, електронні пристрої, та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

- документів встановленого зразку або чорнових записів щодо створення та господарської діяльності ФОП-ів та юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх самостійно чи із залученням найманих працівників), відомостей із списками осіб, іншими ідентифікаторами, задіяних у такій діяльності, мобільних телефонів та сім-карт, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та інших документів, печаток, штампів, грошових коштів в національній та іноземній валюті, дорогоцінні метали здобуті злочинним шляхом, нотаток, інструкцій, інших чорнових записів;

- банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), мобільних терміналів, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;

- систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація (відеокамери, сервери);

- чорнових чи друкованих записів, із відомостями про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні кошти, віртуальні активи, або з яких грошові кошти, віртуальні активи виводяться у легальний обіг.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/16424/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 , 11.04.2024