Справа № 487/3262/24
Провадження № 1-кс/487/2978/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000409, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

09.05.2024 слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив про надання дозволу слідчим та старшим слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, які входять до групи слідчих кримінального провадження №0000409 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості та документи стосовно клієнтів банку: ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , у тому числі оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по наявним за період з 01.01.2023 по дату надходження ухвали рахункам із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів; оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам за номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 за період часу з 01.12.2022 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів; записи з камер відеоспостережень (наявних поруч з банкоматом та які фіксують територію поруч з відділенням) на яких зафіксовано факти зняття коштів з рахунку НОМЕР_11 ( ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період часу з 11.03.2024 по 12.03.2024.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000409 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2024 приблизно о 17 год. 55 хв. старший оперуповноважений СКП ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , діючи за попередньою змовою з старшим оперуповноваженим СКП ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 , в автомобілі білого кольору Шкода Октавія, у проміжку між буд. 9 АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом вимагання, одержали від ОСОБА_28 неправомірну вигоду у сумі 40 000 грн., за не ініціювання питання про притягнення його до кримінальної відповідальності та не вжиття заходів щодо належного оформлення у процесуальних спосіб факту зберігання наркотичних речовин.

Окрім того, 11.03.2024 співробітники поліції ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області старший оперуповноважений ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , діючи за попередньою змовою між собою, перебуваючи біля гаражного кооперативу за адресою: АДРЕСА_3 зупинили ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ). В ході спілкування з ОСОБА_20 та ОСОБА_21 співробітники поліції, встановили, що зазначені особи підібрали «закладку» з наркотичними речовинами у формі таблеток «Ексезі» у кількості 2 шт. Надалі, ОСОБА_24 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 висунув вимогу ОСОБА_20 та ОСОБА_21 щодо надання їм неправомірної вигоди у розмірі 4 000 доларів США, а в разі відмови щодо них будуть вжити заходи реагування та подальше притягнення до кримінальної відповідальності, за вчинення злочину у сфері обігу наркотичних засобів.

Від так, ОСОБА_20 та ОСОБА_21 зважаючи на ситуацію та тиск правоохоронці, погодились на протиправну пропозицію щодо надання неправомірної вигоди. В подальшому, ОСОБА_20 та ОСОБА_21 виконуючи протиправну вимогу співробітників поліції, почали телефонувати своїм друзям та знайомим щодо позичити кошти, так як коштами у розмірі 4000 доларів США не володіли, фактично на рахунку у ОСОБА_21 були кошти, які в еквіваленті становили близько 1000 доларів США.

За результатом телефонних дзвінків на картковий рахунок № НОМЕР_10 (03/27), яким розпоряджався ОСОБА_20 в якості позики перераховано 41 тис. грн. Після отримання вказаних коштів, ОСОБА_20 перерахував їх на рахунок НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_21 , загальна сума коштів становила 79 000 грн. Після зазначеного, ОСОБА_24 залучивши до протиправної діяльності цивільну особу свого брата ОСОБА_29 , вказав щоб ОСОБА_21 сідав до авто Volkswagen Passat д/н НОМЕР_13 (перебував під керуванням ОСОБА_29 ) для того щоб прибути до відділення банку та зняти наявні кошти на картковому рахунку.

Надалі, ОСОБА_21 під фактичним супроводом ОСОБА_24 та ОСОБА_29 прибув до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адреою: АДРЕСА_4 , де зняв з рахунку 20 000 грн. Решту необхідний коштів для передачі неправомірної вигоди ОСОБА_21 зняв у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_5 , у сумі 59 160 грн.

Після чого, ОСОБА_21 , повернувся до авто Volkswagen Passat д/н НОМЕР_13 та на вимогу ОСОБА_24 залишив кошти у розмірі 78 000 грн. на задньому сидінні та покинув транспортний засіб.

Також, 01.05.2024 до ТУ ДБР у м. Миколаєві звернувся ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_9 ), який повідомив, що в грудні 2022 року співробітники поліції ОСОБА_24 та ОСОБА_3 вимагали та отримали шляхом перерахування на визначений ними банківський рахунок неправомірну вигоду у розмірі 120 000 грн. за не притягнення до відповідальності за зберігання наркотичних речовин. При цьому, ОСОБА_27 , користується рахунком НОМЕР_12 .

Отже на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів. що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) стосовно клієнтів банку: ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_3 ,; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_4 ,; ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_5 ,; ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_6 ,; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_7 ,; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_8 ,; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Отже в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення. Без отримання вищевикладених документів не можливо провести повне та всебічне досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без її вилучення досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим та старшим слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000409 від 22.02.2024: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

- інформації та документів стосовно клієнтів банку: ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , у тому числі виписок про рух коштів по наявним за період з 01.01.2023 по 13.05.2024 рахункам із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів;

- оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам за номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 за період часу з 01.12.2022 по 13.05.2024 (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів;

- записів з камер відеоспостережень (наявних поруч з банкоматом та які фіксують територію поруч з відділенням) на яких зафіксовано факти зняття коштів з рахунку НОМЕР_11 ( ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період часу з 11.03.2024 по 12.03.2024.

Ухвала дійсна до 14.06.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1