Справа № 559/215/24
Провадження № 1-кс/559/299/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"15" квітня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000052 від 18 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 18.01.2024 на м.т. ОСОБА_5 надійшло через застосунок "Вайбер" повідомлення про отримання "Єдопомоги" при відкритті якого остання, діючи згідно наявних інструкцій, самостійно ввела номер "зарплатної" банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , номер свого мобільного та отриманий код. У подальшому невідомою особою, з використанням інформаційних мереж, протиправно проведено операції між картками заявниці (кредитна карта НОМЕР_2 та зарплатна НОМЕР_1 ). У результаті чого невідома особа заволоділа коштами в сумі 10500 грн. Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що будь яких операції між своїми картками (кредитна карта НОМЕР_2 та зарплатна НОМЕР_1 ), вона не проводила, та їй невідомою особою отримано доступ до рахунку НОМЕР_3 (банківської картки НОМЕР_1 ), із якого через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 здійснено переказ на суму 770 грн., а також до рахунку НОМЕР_5 (кредитна карта НОМЕР_2 ) та з якого ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 здійснено переказ на суму 10500 грн. На підставі ухвали слідчої судді Дубенського міськрайонного суду від 24.01.2024, отримано доступ до інформацію по картках/рахунках ОСОБА_5 , яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, під час огляду наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації по карті НОМЕР_2 встановлено, що 18.01.2024 о 13:17 год. мало місце перерахування коштів у сумі 10500 грн. на картку невстановленої особи № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці щодо особи власника карткового рахунку № НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) АДРЕСА_1 , а саме: копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського карткового рахунку №№ НОМЕР_7 , відомостей про рух грошових коштів із 18.01.2024 до 15.04.2024.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000052 від 18 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.3). Досудовим слідством з`ясовано, що 18.01.2024 о 13:17 год. мало місце перерахування коштів у сумі 10500 грн. на картку невстановленої особи № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 6-10).

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, що включені до групи слідчих слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів з розкриттям банківської таємниці, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації у його структурних підрозділах, а саме:

- інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_7 і наявних рахунків цієї особи та копій документів, що були надані під час його оформлення (копії паспортів і реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) з вказанням мобільних телефонів, що були зазначені як фінансові;

- інформації про історію авторизації особи власника карткового рахунку № НОМЕР_7 і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період із 09:00 год. 18.01.2024 до 15.04.2024 з вказанням ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації;

-деталізовану інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_7 та інших рахунках/картах власника за період часу з 01.01.2024 до 15.04.2024, з розшифровкою платежів і транзакцій (повні дані платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);

- інформацію, за наявності, про інші розрахункові рахунки, інформація про які перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), на які відбулося подальше перерахування коштів із картки № НОМЕР_7 чи рахунків особи власника за період із 18.01.2023 до 15.04.2024.

з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії.

Встановити строк дії ухвали до 15.05.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1