Справа №127/7114/24
Провадження №1-кс/127/3191/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 23.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2024 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за участі службових осіб підрядної та субпідрядної організації вчинено розтрату бюджетних коштів під час будівництва інженерних споруд для захисту населення від небезпечних факторів внаслідок надзвичайних ситуацій та воєнних дій, які знаходяться на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення досудового розслідування установлено, що 22.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в особі в.о. директора ОСОБА_5 та переможцем відкритих торгів з особливостями (номер закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 22/09-23 від 22.09.2023, предметом якого є виконання робіт з будівництва споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 .

Відповідно до дозволу на виконання будівельних робіт № ВН21 від 02.10.2023, виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 , проектна документація вищезазначеного об`єкта будівництва розроблена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, на площадці для здійснення публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (номер закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 ), наявний звіт про укладений договір підряду № 21/09-23 від 22.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі в.о. директора ОСОБА_5 та переможцем відкритих торгів з особливостями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_6 , предметом якого є виконання робіт з будівництва споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 .

Відповідно до дозволу на виконання будівельних робіт № ВН68 від 05.10.2023, виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 , проектна документація вищезазначеного об`єкта будівництва розроблена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Експертиза проекту будівництва проведена ІНФОРМАЦІЯ_11 установою « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що за даними громадської організації службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та його субпідрядника в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » налагодили схему розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, призначених на будівництво вищевказаних об`єктів, тобто інженерних споруд для захисту населення від впливу небезпечних факторів внаслідок надзвичайних ситуацій та воєнних дій, шляхом завищення фактичного обсягу виконаних робіт, внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт та актів прихованих робіт.

Про це уже на даний час свідчить факт використання на обох об`єктах для монтажу опалубків будівельної піни, замість металевих чи дерев`яних конструкцій, використання яких з стовідсотковою гарантією, на його думку, відображено у актах виконаних робіт. При цьому, цією ж піною для економії бетону, задуваються навіть щілини між окремими блоками, що явне не відповідає будівельним нормам. Відповідні процеси наглядно видно на обох об`єктах, які розташовуються в публічно-доступних місцях. Це він особисто бачив, зайшовши на територію ліцеїв наприкінці грудня 2023 року.

Також громадською організацією встановлено, що для виведення та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовуються підконтрольні їм суб`єкти господарювання як фізичні, так і юридичні особи, в тому числі юридичні особи, які на системній основі займаються незаконним формуванням ПДВ та відповідно переведенням за певний процент безготівкових коштів в готівку.

Також у кримінальному провадженні для з`ясування обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно призначити судову будівельно-технічну експертизу.

Для проведення судової будівельно-технічної експертизи необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 ., з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та електронних копій виконавчої документації по об`єктах будівництва, а саме: «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 та «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 , зокрема:

- договору підряду №21/09-23 від 22.09.2023; додаткової угоди № 1 від 04.10.2023 до договору підряду №22/09-23 від 22.09.2023; додаткової угоди № 2 від 03.11.2023 до договору підряду №22/09-23 від 22.09.2023; додаткової угоди № 3 від 20.12.2023 до договору підряду №22/09-23 від 22.09.2023; додаткової угоди № 4 від 17.01.2024 до договору підряду №22/09-23 від 22.09.2023;

- актів прихованих робіт; локального кошторису на будівельні роботи (розрахунки до кошторису); довідок приймання виконаних будівельних робіт; актів приймання виконаних будівельних робіт (форма 2в-КБ); довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма 3-КБ); підсумкових відомостей ресурсів; актів трудовитрат робітників-монтажників за період від 22.09.2023 по 31.12.2023; загального журналу робіт за період з 22.09.2023 по 31.12.2023; оборотно-сальдових відомостей по рахункам 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банку», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та первинні документи до них щодо розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 22.09.2023 по 31.12.2023, під час виконання будівельних робіт з будівництва об`єкту: «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 ;

- виконавчу документацію: акти на закриття прихованих робіт; акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавці схеми; журнали вхідного контролю якості матеріалів; сертифікатів якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріали та вироби; загальні журнали робіт; журнали по виконанню спеціальних робіт, яка велась на об`єкті будівництва: «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 ;

- інформаційний блок даних (ІБД) з розширенням .bds, .bdd, .bsdu, .bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в), які велись на об`єкті будівництва: «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 ;

- договору підряду №22/09-23 від 22.09.2023; додаткової угоди №1 від 04.10.2023 до договору підряду №21/09-23 від 22.09.2023; додаткової угоди №2 від 03.11.2023 до договору підряду №21/09-23 від 22.09.2023; додаткової угоди №3 від 20.12.2023 до договору підряду №21/09-23 від 22.09.2023; додаткової угоди №4 від 17.01.2023 до договору підряду №21/09-23 від 22.09.2023.

- актів прихованих робіт; локального кошторису на будівельні роботи (розрахунки до кошторису); довідок приймання виконаних будівельних робіт; актів приймання виконаних будівельних робіт (форма 2в-КБ); довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма 3-КБ); підсумкових відомостей ресурсів; актів трудовитрат робітників-монтажників за період від 22.09.2023 по 31.12.2023; загального журналу робіт за період з 22.09.2023 по 31.12.2023; оборотно-сальдових відомостей по рахункам 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банку», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та первинні документи до них щодо розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 22.09.2023 по 31.12.2023, під час виконання будівельних робіт з будівництва об`єкту: «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 ;

- виконавчу документацію: акти на закриття прихованих робіт; акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавці схеми; журнали вхідного контролю якості матеріалів; сертифікатів якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріали та вироби; загальні журнали робіт; журнали по виконанню спеціальних робіт, яка велась на об`єкті будівництва: «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 ;

- інформаційний блок даних (ІБД) з розширенням .bds, .bdd, .bsdu, .bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в), які велись на об`єкті будівництва: «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 ;

- за період з 22.09.2023 по 31.12.2023 договори з субпідрядниками щодо виконання будівельних робіт, поставки, придбання товарів під час виконання будівельних робіт з будівництва об`єкту: «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 та «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 .

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вищевказаних документах може міститись інформація яка підтверджує або спростовує факт вчинення кримінального правопорушення, тобто вони являються важливими речовими доказами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),оскільки доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та електронних копій виконавчої документації по об`єктах будівництва, а саме: «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 та «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 , які перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 ., зокрема:

- договору підряду №21/09-23 від 22.09.2023; додаткової угоди № 1 від 04.10.2023 до договору підряду №22/09-23 від 22.09.2023; додаткової угоди № 2 від 03.11.2023 до договору підряду №22/09-23 від 22.09.2023; додаткової угоди № 3 від 20.12.2023 до договору підряду №22/09-23 від 22.09.2023; додаткової угоди № 4 від 17.01.2024 до договору підряду №22/09-23 від 22.09.2023;

- актів прихованих робіт; локального кошторису на будівельні роботи (розрахунки до кошторису); довідок приймання виконаних будівельних робіт; актів приймання виконаних будівельних робіт (форма 2в-КБ); довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма 3-КБ); підсумкових відомостей ресурсів; актів трудовитрат робітників-монтажників за період від 22.09.2023 по 31.12.2023; загального журналу робіт за період з 22.09.2023 по 31.12.2023; оборотно-сальдових відомостей по рахункам 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банку», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та первинні документи до них щодо розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 22.09.2023 по 31.12.2023, під час виконання будівельних робіт з будівництва об`єкту: «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 ;

- виконавчу документацію: акти на закриття прихованих робіт; акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавці схеми; журнали вхідного контролю якості матеріалів; сертифікатів якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріали та вироби; загальні журнали робіт; журнали по виконанню спеціальних робіт, яка велась на об`єкті будівництва: «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 ;

- інформаційний блок даних (ІБД) з розширенням .bds, .bdd, .bsdu, .bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в), які велись на об`єкті будівництва: «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 ;

- договору підряду №22/09-23 від 22.09.2023; додаткової угоди №1 від 04.10.2023 до договору підряду №21/09-23 від 22.09.2023; додаткової угоди №2 від 03.11.2023 до договору підряду №21/09-23 від 22.09.2023; додаткової угоди №3 від 20.12.2023 до договору підряду №21/09-23 від 22.09.2023; додаткової угоди №4 від 17.01.2023 до договору підряду №21/09-23 від 22.09.2023.

- актів прихованих робіт; локального кошторису на будівельні роботи (розрахунки до кошторису); довідок приймання виконаних будівельних робіт; актів приймання виконаних будівельних робіт (форма 2в-КБ); довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма 3-КБ); підсумкових відомостей ресурсів; актів трудовитрат робітників-монтажників за період від 22.09.2023 по 31.12.2023; загального журналу робіт за період з 22.09.2023 по 31.12.2023; оборотно-сальдових відомостей по рахункам 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банку», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та первинні документи до них щодо розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 22.09.2023 по 31.12.2023, під час виконання будівельних робіт з будівництва об`єкту: «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 ;

- виконавчу документацію: акти на закриття прихованих робіт; акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавці схеми; журнали вхідного контролю якості матеріалів; сертифікатів якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріали та вироби; загальні журнали робіт; журнали по виконанню спеціальних робіт, яка велась на об`єкті будівництва: «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 ;

- інформаційний блок даних (ІБД) з розширенням .bds, .bdd, .bsdu, .bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в), які велись на об`єкті будівництва: «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 ;

- за період з 22.09.2023 по 31.12.2023 договори з субпідрядниками щодо виконання будівельних робіт, поставки, придбання товарів під час виконання будівельних робіт з будівництва об`єкту: «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 та «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя