Справа № 461/51/24
Провадження № 1-кс/461/3449/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2024 року, м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

заявника ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ОПТІМА-КАПІТАЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «АСД ЛЕКС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛАССВОРК ТЕХНОЛОДЖІ», Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВІ-ДИМЕР», Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКІ ЮРИДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» про скасування арешту майна накладеного в межах кримінального провадження №0000030 від 29.05.2023 року, в частині заборони вчинення реєстраційних дій,-

В С Т А Н О В И В :

Заявник звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна накладеного в межах кримінального провадження №0000030 від 29.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст. 28 - ч.1 ст.366 КК України. Мотивує клопотання тим, що у провадженні Слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області перебуває кримінальне провадження 0000030 від 29.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст. 28 - ч.1 ст.366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 25.03.2024 року задоволено клопотання слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 та накладено арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

нерухоме майно:

1.Земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0104, загальною площею 0,15 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 2).

Частки статутних капіталів (фондів) у наступних підприємствах (організаціях):

1.ТОВ "ГЛАССВОРК ТЕХНОЛОДЖІ" (), адреса реєстрації: Україна, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 9/2, офіс 30 розмір внеску до статутного фонду: 9 000 800,00 гривень (частка 90%);

2.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКІ ЮРИДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ (), адреса реєстрації: Україна, 79060, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ НАУКОВА, будинок 7А розмір внеску до статутного фонду: 18 000 000,00 гривень (частка 90%);

3.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС (), адреса реєстрації: Україна, 79007, Львівська обл., місто Львів, ПРОСП.СВОБОДИ, будинок 45 - розмір внеску до статутного фонду: 10 250 000,00 гривень (частка 50%).

Накладено заборону вчинення реєстраційних дій щодо наступних суб`єктів господарювання:

1.ТзОВ «КУА «ОПТІМА-КАПІТАЛ» (), адреса реєстрації: м. Львів, вул. Наукова, буд. 7а;

2.ТОВ «АСД ЛЕКС» (), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 9/2, офіс 30;

3.ТОВ «ПІВІ-ДИМЕР» (), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 9/2, офіс 30;

4.ТОВ "ГЛАССВОРК ТЕХНОЛОДЖІ" (), адреса реєстрації: Україна, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 9/2, офіс 30;

5.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКІ ЮРИДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ (), адреса реєстрації: Україна, 79060, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ НАУКОВА, будинок 7А;

6.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС (), адреса реєстрації: Україна, 79007, Львівська обл., місто Львів, просп. Свободи, будинок 45.

Накладення арешту на дане майно вмотивоване тим, що ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч.5 ст. 191 КК України, санкція якого передбачає конфіскацію майна та те, що у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, частки статутних капіталів (фондів) у підприємствах (організаціях) підлягатимуть конфіскації.

Адвокат ОСОБА_3 вважає, що заборона вчинення реєстраційних дій є необґрунтованою. На підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 25.03.2024 держаним реєстратором встановлено заборону вчинення усіх реєстраційних дій, що стосуються перелічених суб`єктів господарювання, що перешкоджає веденні законній господарській діяльності вказаних юридичних осіб, оскільки дані суб`єкти господарювання позбавлені можливості проводити операції, що підлягають обов`язковій державній реєстрації, не пов`язаних з відчуженням часток в статутних капіталах ОСОБА_5 (зміна виконавчого органу, зміну КВЕД, зміна розмірів на вчинення правочинів виконавчим органом та ін.). Заявник вважає, що накладений арешт на частки в статутних капіталах (фондах), які належать ОСОБА_5 повноцінно забезпечує мотиви, якими слідчий суддя обґрунтовує необхідність накладення арешту, оскільки накладений на частки статутних капіталів арешт, позбавляє можливості підозрюваного будь-яким чином користуватися, розпоряджатися чи відчужувати такі частки. У той же час, накладення заборони на вчинення усіх реєстраційних дій даними підприємствами, позбавляє їх можливості здійснення численних реєстраційних дій необхідних для нормального функціонування підприємства, передбаченими Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Таким чином ТОВ «КУЛ «ОПТІМА-КАПІТАЛ», ТОВ «АСД ЛЕКС», ТОВ «ПІВІ-ДИМЕР», ТОВ "ГЛАССВОРК ТЕХНОЛОДЖІ", ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ЮРИДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ», ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» позбавлені можливості змін в державному реєстрі інформації, що визначена ст. 9 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Враховуючи наведене, адвокат просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав, надав суду пояснення аналогічні викладеним у мотивах клопотання та просить таке задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив, просить відмовити в задоволенні клопотання покликаючись на його безпідставність та необгрунтованість.

Заслухавши пояснення заявника та слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні Слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області перебуває кримінальне провадження 0000030 від 29.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст. 28 - ч.1 ст.366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду у м. Львова від 25.03.2024 року клопотання слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 накладено арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

нерухоме майно:

2.Земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0104, загальною площею 0,15 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 2).

Частки статутних капіталів (фондів) у наступних підприємствах (організаціях):

4.ТОВ "ГЛАССВОРК ТЕХНОЛОДЖІ" (), адреса реєстрації: Україна, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 9/2, офіс 30 розмір внеску до статутного фонду: 9 000 800,00 гривень (частка 90%);

5.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКІ ЮРИДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ (), адреса реєстрації: Україна, 79060, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ НАУКОВА, будинок 7А розмір внеску до статутного фонду: 18 000 000,00 гривень (частка 90%);

6.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС (), адреса реєстрації: Україна, 79007, Львівська обл., місто Львів, ПРОСП.СВОБОДИ, будинок 45 - розмір внеску до статутного фонду: 10 250 000,00 гривень (частка 50%).

Накладено заборону вчинення реєстраційних дій щодо наступних суб`єктів господарювання:

7.ТзОВ «КУА «ОПТІМА-КАПІТАЛ» (), адреса реєстрації: м. Львів, вул. Наукова, буд. 7а;

8.ТОВ «АСД ЛЕКС» (), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 9/2, офіс 30;

9.ТОВ «ПІВІ-ДИМЕР» (), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 9/2, офіс 30;

10.ТОВ "ГЛАССВОРК ТЕХНОЛОДЖІ" (), адреса реєстрації: Україна, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 9/2, офіс 30;

11.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКІ ЮРИДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ (), адреса реєстрації: Україна, 79060, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ НАУКОВА, будинок 7А;

12.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС (), адреса реєстрації: Україна, 79007, Львівська обл., місто Львів, просп. Свободи, будинок 45.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до положень ч.1,4 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, а саме слід скасувати накладення заборони на вчинення реєстраційних дій ТОВ «КУЛ «ОПТІМА-КАПІТАЛ», ТОВ «АСД ЛЕКС», ТОВ «ПІВІ-ДИМЕР», ТОВ "ГЛАССВОРК ТЕХНОЛОДЖІ", ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ЮРИДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ», ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», оскільки таке позбавляє їх можливості здійснення численних реєстраційних дій необхідних для нормального функціонування підприємства та здійснення господарської діяльності, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Суд також враховує, що накладений, окрім цього, судом арешт на частки в статутних капіталах (фондах), які належать ОСОБА_5 повноцінно забезпечує мотиви, якими слідчим обґрунтовано необхідність накладення арешту, гарантує здійснення кримінального провадження, не перешкоджає виконанню необхідних слідчих дій, позбавляє можливості підозрюваного будь-яким чином користуватися, розпоряджатися, у тому числі відчужувати такі частки.

Керуючись ст.ст.170,174 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ОПТІМА-КАПІТАЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «АСД ЛЕКС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛАССВОРК ТЕХНОЛОДЖІ», Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВІ-ДИМЕР», Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКІ ЮРИДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» про скасування арешту майна накладеного в межах кримінального провадження №0000030 від 29.05.2023 року, в частині заборони вчинення реєстраційних дій задовольнити.

Скасувати накладену ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 25.03.2024 заборону вчинення реєстраційних дій щодо наступних суб`єктів господарювання:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ОПТІМА-КАПІТАЛ» ()

Товариство з обмеженою відповідальністю «АСД ЛЕКС» ()

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІВІ-ДИМЕР» (),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛАССВОРК ТЕХНОЛОДЖІ» (ЄДРПОУ, 37930173)

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКІ ЮРИДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (1)

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» ().

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 07.06.2024 року о 14 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .