УХВАЛА

12 квітня 2024 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відео конференції в залі суду м.Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Гориньград Рівненського району Рівненської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, не одруженого, не працюючого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185 КК України,-

встановив:

До Рівненського міського суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

На обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , влітку 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, отримав від ОСОБА_7 пропозицію стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ІНТЕК-РІВНЕ» () без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства.

Усвідомлюючи противоправний характер запропонованих ОСОБА_7 дій, ОСОБА_5 , розуміючи, що він стане засновником та перебуватиме на посаді директора ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із ОСОБА_7 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, для підготовки реєстраційних та установчих документів, необхідних для створення ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), ОСОБА_5 надав ОСОБА_7 копії власних документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 03 вересня 2003 року, та картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_2 .

В подальшому, ОСОБА_7 , реалізуючи спільні з ОСОБА_5 злочинні наміри, на підставі наданих останнім документів, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до:

Рішення № 1 Засновника ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» від 10.07.2019, яке містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн. та внесення вкладу грошовим внеском; затвердження та підписання Статуту Товариства; призначення ОСОБА_5 на посаду директора Товариства з 10.07.2019; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження ОСОБА_5 для подачі документів державному реєстратору;

Статуту ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» () від 10.07.2019, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_5 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства;

Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), Форми 1, від 10.07.2019, яка містить завідомо неправдиві відомості, а саме про: створення ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; визначення розміру Статутного капіталу Товариства в сумі 1000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_5 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

Після цього, реалізуючи свій злочинний умисел, 10.07.2019, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_7 , прийшов до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , та, в присутності останньої, підписав попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника про створення ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» від 10.07.2019 та Статут ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» () від 10.07.2019.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, ОСОБА_5 підписав, попередньо складену за невстановлених обставин, та надану йому ОСОБА_7 , Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), Форми 1, від 10.07.2019, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» як учасник та керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_7 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), дав вказівку ОСОБА_5 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 10.07.2019, останній, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» від 10.07.2019, Статут ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» () від 10.07.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), Форми 1, від 10.07.2019, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_5 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», про що 10.07.2019 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Надалі, ОСОБА_5 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, отримавши підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», одразу передав їх ОСОБА_7 , після чого господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» () не здійснював, податкову звітність не подавав, податки не сплачував, контроль за банківськими рахунками не здійснював.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , влітку 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, отримав від ОСОБА_7 пропозицію стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «ВЕРСУН» () без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства.

Усвідомлюючи противоправний характер запропонованих ОСОБА_7 дій, ОСОБА_5 , розуміючи, що він стане засновником та перебуватиме на посаді директора ТОВ «ВЕРСУН», не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із ОСОБА_7 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

В подальшому, ОСОБА_7 , реалізуючи спільні з ОСОБА_5 злочинні наміри, на підставі наданих останнім копій документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 03 вересня 2003 року, та картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ВЕРСУН» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до:

Рішення № 1 Засновника ТОВ «ВЕРСУН» від 10.07.2019, яке містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ВЕРСУН»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн. та внесення свого вкладу грошовим внеском; затвердження Статуту Товариства; призначення директором Товариства ОСОБА_5 з 10.07.2019; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження ОСОБА_5 для подачі документів державному реєстратору;

Статуту ТОВ «ВЕРСУН» () від 10.07.2019, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_5 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства;

Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ВЕРСУН» (), Форми 1, від 10.07.2019, яка містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ВЕРСУН»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; визначення розміру Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_5 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності.

Після цього, реалізуючи свій злочинний умисел, 10.07.2019, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_7 , прийшов до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , та, в присутності останньої, підписав попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ВЕРСУН» від 10.07.2019 та Статут ТОВ «ВЕРСУН» () від 10.07.2019.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, ОСОБА_5 підписав, попередньо складену за невстановлених обставин та надану йому ОСОБА_7 , Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ВЕРСУН» (), Форми 1, від 10.07.2019, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «ВЕРСУН» як учасник та керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_7 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ВЕРСУН» (), дав вказівку ОСОБА_5 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 10.07.2019, останній, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ВЕРСУН» від 10.07.2019, Статут ТОВ «ВЕРСУН» () від 10.07.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ВЕРСУН» (), Форми 1, від 10.07.2019, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_5 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ВЕРСУН», про що 10.07.2019 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Надалі, ОСОБА_5 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, отримавши підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «ВЕРСУН», одразу передав їх ОСОБА_7 , після чого господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «ВЕРСУН» () не здійснював, податкову звітність не подавав, податки не сплачував, контроль за банківськими рахунками не здійснював.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , влітку 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, отримав від ОСОБА_7 пропозицію стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» () без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства.

Усвідомлюючи противоправний характер запропонованих ОСОБА_7 дій, ОСОБА_5 , розуміючи, що він стане засновником та перебуватиме на посаді директора ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД», не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із ОСОБА_7 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

В подальшому, ОСОБА_7 , реалізуючи спільні з ОСОБА_5 злочинні наміри, на підставі наданих останнім копій документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 03 вересня 2003 року, та картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до:

Рішення № 1 Засновника ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» від 10.07.2019, яке містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД»; визначення місцезнаходження Товариства; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн. та внесення свого вкладу грошовим внеском; затвердження Статуту Товариства за адресою: АДРЕСА_2 ; призначення директором Товариства ОСОБА_5 з 10.07.2019; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження ОСОБА_5 для подачі документів державному реєстратору;

Статуту ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» () від 10.07.2019, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_5 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені товариства;

Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» (), Форми 1, від 10.07.2019, яка містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; визначення розміру Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_5 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності.

Після цього, реалізуючи свій злочинний умисел, 10.07.2019, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_7 , прийшов до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , та, в присутності останньої, підписав попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» від 10.07.2019, та Статут ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» () від 10.07.2019.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, ОСОБА_5 підписав, попередньо складену за невстановлених обставин та надану йому ОСОБА_7 , Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» (), Форми 1, від 10.07.2019, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» як учасник та керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_7 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» (), дав вказівку ОСОБА_5 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 10.07.2019, останній, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» від 10.07.2019, Статут ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» () від 10.07.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» (), Форми 1, від 10.07.2019, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_5 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД», про що 10.07.2019 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Надалі, ОСОБА_5 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, отримавши підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД», одразу передав їх ОСОБА_7 , після чого господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» () не здійснював, податкову звітність не подавав, податки не сплачував, контроль за банківськими рахунками не здійснював.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , влітку 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, отримав від ОСОБА_7 пропозицію стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» () без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства.

Усвідомлюючи противоправний характер запропонованих ОСОБА_7 дій, ОСОБА_5 , розуміючи, що він стане засновником та перебуватиме на посаді директора ТОВ «ОПТИМА-ТЕК», не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із ОСОБА_7 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

В подальшому, ОСОБА_7 , реалізуючи спільні з ОСОБА_5 злочинні наміри, на підставі наданих останнім копій документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 03 вересня 2003 року, та картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до:

Рішення № 1 Засновника ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» від 10.07.2019, яке містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ОПТИМА-ТЕК»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн. та внесення свого вкладу грошовим внеском; затвердження Статуту Товариства; призначення директором Товариства ОСОБА_5 з 10.07.2019; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження ОСОБА_5 для подачі документів державному реєстратору;

Статуту ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» () від 10.07.2019, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_5 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені товариства;

Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (), Форми 1, яка містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ОПТИМА-ТЕК»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; визначення розміру Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_5 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності.

Після цього, реалізуючи свій злочинний умисел, 10.07.2019, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_7 , прийшов до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , та, в присутності останньої, підписав попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» від 10.07.2019 та Статут ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» () від 10.07.2019.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, ОСОБА_5 підписав, попередньо складену за невстановлених обставин та надану йому ОСОБА_7 , Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (), Форми 1, від 10.07.2019, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» як учасник та керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_7 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (), дав вказівку ОСОБА_5 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 10.07.2019, останній, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» від 10.07.2019, Статут ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» () від 10.07.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (), Форми 1, від 10.07.2019, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_5 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ОПТИМА-ТЕК», про що 10.07.2019 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Надалі, ОСОБА_5 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, отримавши підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «ОПТИМА-ТЕК», одразу передав їх ОСОБА_7 , після чого господарську діяьлність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» () не здійснював, податкову звітність не подавав, податки не сплачував, контроль за банківськими рахунками не здійснював.

Також, ОСОБА_7 , реалізуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , сприяв останнім у відкритті банківських рахунків юридичних осіб ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (), ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), ТОВ «ВЕРСУН» () та ТОВ «АСПІН» (), де останні виконували функцію фіктивного директора.

Формально будучи директором ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), ТОВ «ВЕРСУН» () та ТОВ «АСПІН» (), ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконувати роботи, надавати послуги, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за здійснення законної фінансово-господарської діяльності.

Так, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), 24.09.2019 з метою відкриття поточного рахунку ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», операції з яким здійснюються із використанням електронних платіжних засобів у гривнях, перебуваючи у відділенні № 104/17 ПАТ АБ «Укргазбанк», яке розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, 2, надав посадовим особам АБ «Укргазбанк» копії установчих документів ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», а також підписав та подав наступні документи для відкриття рахунків ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», а саме:

- Заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 від 24.09.2019,

- Опитувальник клієнта юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» від 24.09.2019,

- Договір на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням електронних платіжних засобів № НОМЕР_4 від 27.09.2019,

- Додаток № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк» від 27.09.2019 «Перелік осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками»,

- Заяву на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання №2019/КД/104-0039 від 27.09.2019,

- Заяву про видачу КПК АБ «Укргазбанк» від 27.09.2019,

- Розписку про отримання платіжної картки № НОМЕР_5 від 08.10.2019.

При цьому, ОСОБА_5 , в Додатку № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк», а саме Переліку осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками від 27.09.2019, вказав, що лише йому надано право розпоряджатися коштами при здійсненні операцій за рахунками ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», відкритими в Банку, а саме: № НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 .

Також, у Заяві на видачу КПК АБ «Укргазбанк» до рахунку № НОМЕР_3 згідно Договору на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням платіжних засобів №2019/РСК/104-001212 від 27.09.2019, ОСОБА_5 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», вказав, що лише він є держателем КПК АБ «Укргазбанк» та підтверджує, що вся надана інформація відповідає дійсності. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов`язується негайно повідомити про це в письмовій формі. Підтверджує ознайомлення з діючими лімітами, тарифами на послуги, що надаються держателем КПК та Правилами користування КПК, та зобов`язується їх виконувати.

На підставі вказаних вище документів ОСОБА_5 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», 08.10.2019 отримав корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_5 до Рахунку № НОМЕР_3 .

Також, ОСОБА_5 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «ВЕРСУН» (), діючи за вказівкою ОСОБА_7 , 24.09.2019 з метою відкриття поточного рахунку ТОВ «ВЕРСУН», операції з яким здійснюються із використанням електронних платіжних засобів у гривнях, перебуваючи у відділенні № 104/17 ПАТ АБ «Укргазбанк», яке розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, 2, надав посадовим особам АБ «Укргазбанк» копії установчих документів ТОВ «ВЕРСУН», а також підписав та подав наступні документи для відкриття рахунків ТОВ «ВЕРСУН», а саме:

- Заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_7 від 24.09.2019,

- Опитувальник клієнта юридичної особи ТОВ «ВЕРСУН» від 24.09.2019,

- Договір на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням електронних платіжних засобів № НОМЕР_8 від 27.09.2019,

- Додаток № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк» від 27.09.2019 «Перелік осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками»,

- Заяву на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання №2019/КД/104-0038 від 27.09.2019,

- Заяву про видачу КПК АБ «Укргазбанк» від 27.09.2019,

- Розписку про отримання платіжної картки № НОМЕР_9 від 08.10.2019.

Так, ОСОБА_5 в Додатку № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк», а саме Переліку осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками від 27.09.2019, вказав, що лише йому надано право розпоряджатися коштами при здійсненні операцій за рахунком ТОВ «ВЕРСУН», відкритим в Банку, а саме: № НОМЕР_7 .

Також, у Заяві на видачу КПК АБ «Укргазбанк» до рахунку № НОМЕР_7 згідно Договору на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням платіжних засобів №2019/РСК/104-001214 від 27.09.2019, ОСОБА_5 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «ВЕРСУН», вказав, що лише він є держателем КПК АБ «Укргазбанк» та підтверджує, що вся надана інформація відповідає дійсності. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов`язується негайно повідомити про це в письмовій формі. Підтверджує ознайомлення з діючими лімітами, тарифами на послуги, що надаються держателем КПК та Правилами користування КПК, та зобов`язується їх виконувати.

На підставі вказаних вище документів ОСОБА_5 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «ВЕРСУН», 08.10.2019 отримав корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_9 до Рахунку № НОМЕР_7 .

Також, ОСОБА_5 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «АСПІН» (), діючи за вказівкою ОСОБА_7 , 04.11.2020 з метою відкриття поточного рахунку ТОВ «АСПІН», операції з яким здійснюються із використанням електронних платіжних засобів у гривнях, перебуваючи у відділенні № 104/17 ПАТ АБ «Укргазбанк», яке розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, 2, надав посадовим особам АБ «Укргазбанк» копії установчих документів ТОВ «АСПІН», а також підписав та подав наступні документи для відкриття рахунків ТОВ «АСПІН», а саме:

- Заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_10 від 04.11.2020,

- Договір банківського рахунку з використанням електронних платіжних засобів №2020/РСК/115-003073 від 04.11.2020,

- Додаток № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк» від 04.11.2020 «Перелік осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками»,

- Опитувальник клієнта юридичної особи ТОВ «АСПІН» від 04.11.2020,

- Заяву про видачу КПК АБ «Укргазбанк» від 11.11.2020,

- Розписку про отримання платіжної картки № НОМЕР_11 від 11.11.2020.

Так, ОСОБА_5 , в Додатку № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк», а саме Переліку осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками від 04.11.2020, вказав, що лише йому надано право розпоряджатися коштами при здійсненні операцій за рахунком ТОВ «АСПІН», відкритим в Банку, а саме: № НОМЕР_10 .

Також, у Заяві на видачу КПК АБ «Укргазбанк» до рахунку № НОМЕР_10 згідно Договору на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням платіжних засобів №2020/РСК/115-003073 від 04.11.2020, ОСОБА_5 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «АСПІН», вказав, що лише він є держателем КПК АБ «Укргазбанк» та підтверджує, що вся надана інформація відповідає дійсності. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов`язується негайно повідомити про це в письмовій формі. Підтверджує ознайомлення з діючими лімітами, тарифами на послуги, що надаються держателем КПК та Правилами користування КПК, та зобов`язується їх виконувати.

На підставі вказаних вище документів ОСОБА_5 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «АСПІН», 11.11.2020 отримав корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_11 до Рахунку № НОМЕР_10 .

В подальшому, на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , відкритими рахунками не розпоряджався, та діючи за вказівкою ОСОБА_7 , надав третій особі, а саме ОСОБА_7 вище вказані корпоративні платіжні картки АБ «Укргазбанк», а саме: корпоративну платіжну картку № НОМЕР_5 до Рахунку ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» № НОМЕР_3 , корпоративну платіжну картку № НОМЕР_9 до Рахунку ТОВ «ВЕРСУН» № НОМЕР_7 , корпоративну платіжну картку № НОМЕР_11 до Рахунку ТОВ «АСПІН» № НОМЕР_10 , а також повідомив ПІН-коди з метою їх подальшого використання ОСОБА_7 у злочинній діяльності.

Також, формально будучи директором ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (), ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), ОСОБА_9 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконувати роботи, надавати послуги, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за здійснення законної фінансово-господарської діяльності.

Так, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_9 виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), 24.09.2019 з метою відкриття поточного рахунку ТОВ «НІКАБУДТРАНС», операції з яким здійснюються із використанням електронних платіжних засобів у гривнях, перебуваючи у відділенні № 104/17 ПАТ АБ «Укргазбанк», яке розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, 2, надав посадовим особам АБ «Укргазбанк» копії установчих документів ТОВ «НІКАБУДТРАНС», а також підписав та подав наступні документи для відкриття рахунків ТОВ «НІКАБУДТРАНС», а саме:

- Заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_12 від 24.09.2019,

- Опитувальник клієнта юридичної особи ТОВ «НІКАБУДТРАНС» від 24.09.2019,

- Заяву на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання №2019/КД/104-0036 від 26.09.2019,

- Договір на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням електронних платіжних засобів № НОМЕР_13 від 26.09.2019,

- Додаток № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк» від 26.09.2019 «Перелік осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками»,

- Заяву про видачу КПК АБ «Укргазбанк» від 26.09.2019,

- Розписку про отримання платіжної картки № НОМЕР_14 від 02.10.2019.

При цьому, ОСОБА_9 в Додатку № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк», а саме Переліку осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками від 26.09.2019, вказав, що лише йому надано право розпоряджатися коштами при здійсненні операцій за рахунками ТОВ «НІКАБУДТРАНС», відкритими в Банку, а саме: № НОМЕР_12 та № НОМЕР_15 .

Також, у Заяві на видачу КПК АБ «Укргазбанк» до рахунку № НОМЕР_12 згідно Договору на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням платіжних засобів №2019/РСК/104-001206 від 26.09.2019, ОСОБА_9 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «НІКАБУДТРАНС», вказав, що лише він є держателем КПК АБ «Укргазбанк» та підтверджує, що вся надана інформація відповідає дійсності. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов`язується негайно повідомити про це в письмовій формі. Підтверджує ознайомлення з діючими лімітами, тарифами на послуги, що надаються держателем КПК та Правилами користування КПК, та зобов`язується їх виконувати.

На підставі вказаних вище документів ОСОБА_9 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «НІКАБУДТРАНС», 02.10.2019 отримав корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_14 до Рахунку № НОМЕР_12 .

Також, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_9 виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (), 26.09.2019 з метою відкриття поточного рахунку ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», операції з яким здійснюються із використанням електронних платіжних засобів у гривнях, перебуваючи у відділенні № 104/17 ПАТ АБ «Укргазбанк», яке розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, 2, надав посадовим особам АБ «Укргазбанк» копії установчих документів ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», а також підписав та подав наступні документи для відкриття рахунків ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», а саме:

- НОМЕР_16 клієнта юридичної особи ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» від 24.09.2019,

- Заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_17 від 26.09.2019,

- Додаток № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк» від 26.09.2019 «Перелік осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками»,

- Заяву на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання №2019/КД/104-0035 від 26.09.2019,

- Договір на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням електронних платіжних засобів №2019/РСК/104-001204 від 26.09.2019,

- Заяву про видачу КПК АБ «Укргазбанк» від 26.09.2019,

- Розписку про отримання платіжної картки № НОМЕР_18 від 02.10.2019.

При цьому, ОСОБА_9 в Додатку № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк», а саме Переліку осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками від 26.09.2019, вказав, що лише йому надано право розпоряджатися коштами при здійсненні операцій за рахунками ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», відкритими в Банку, а саме: № НОМЕР_17 та № НОМЕР_19 .

Також, у Заяві на видачу КПК АБ «Укргазбанк» до рахунку № НОМЕР_17 згідно Договору на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням платіжних засобів №2019/РСК/104-001204 від 26.09.2019, ОСОБА_9 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», вказав, що лише він є держателем КПК АБ «Укргазбанк» та підтверджує, що вся надана інформація відповідає дійсності. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов`язується негайно повідомити про це в письмовій формі. Підтверджує ознайомлення з діючими лімітами, тарифами на послуги, що надаються держателем КПК та Правилами користування КПК, та зобов`язується їх виконувати.

На підставі вказаних вище документів ОСОБА_9 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», 02.10.2019 отримав корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_18 до Рахунку № НОМЕР_17 .

Також, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_9 виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (), 26.02.2020 з метою відкриття поточного рахунку ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ», операції з яким здійснюються із використанням електронних платіжних засобів у гривнях, перебуваючи у відділенні № 104/17 ПАТ АБ «Укргазбанк», яке розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, 2, надав посадовим особам АБ «Укргазбанк» копії установчих документів ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ», а також підписав та подав наступні документи для відкриття рахунків ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ», а саме:

- Опитувальник клієнта юридичної особи ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» від 25.02.2020,

- Заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_20 від 26.02.2020,

- Додаток № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк» від 26.02.2020 «Перелік осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками»,

- Договір банківського рахунку № НОМЕР_21 (Заява-Договір банківського рахунку в частині послуг Розрахунково-касового та Дистанційного обслуговування) від 26.02.2020,

- Договір банківського рахунку № НОМЕР_22 (Заява-Договір банківського рахунку в частині послуг Розрахунково-касового та Дистанційного обслуговування) від 26.02.2020,

- Заяву про видачу КПК №2020/PLC/104-000418 від 26.02.2020.

При цьому, ОСОБА_9 в Додатку № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк», а саме Переліку осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками від 26.09.2019, вказав, що лише йому надано право розпоряджатися коштами при здійсненні операцій за рахунками ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ», відкритими в Банку, а саме: № НОМЕР_20 та № НОМЕР_23 .

Також, у Заяві на видачу КПК №2020/PLC/104-000418 від 26.02.2020 до рахунку № НОМЕР_20 в рамках Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання №2020/РСК/104-000366 від 26.02.2020, ОСОБА_9 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ», вказав, що лише він є держателем КПК АБ «Укргазбанк» та підтверджує, що вся надана інформація відповідає дійсності. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов`язується негайно повідомити про це в письмовій формі. Підтверджує ознайомлення з діючими лімітами, тарифами на послуги, що надаються держателем КПК та Правилами користування КПК, та зобов`язується їх виконувати.

На підставі вказаних вище документів ОСОБА_9 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ», отримав корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_24 до Рахунку № НОМЕР_20 .

04.12.2020 в АБ «Укргазбанк» мав місце інцидент з несвоєчасним формуванням клірингових файлів. Причиною інциденту став збій мережі внаслідок збільшення навантаження при здійсненні резервування бази бек - офісу, внаслідок чого не був коректно завершений процес AsamBatchProcessing. У зв`язку із вказаним інцидентом, при опрацюванні в АБС Скрудж файлу локального клірингу (на підстав якого відображаються в обліку операції, проведені по платіжних картках клієнтів Банку в пристроях Банку), який, як з?ясувалось, містив задвоєні операції, та при скасуванні якого по ряду карткових рахунків відбулась розсинхронізація залишків: автоматично знялись блокування (холди) по видаткових операціях, які фактично проводились з використанням платіжних карток з 02.12.2020 та за якими на той час не надійшов кліринг, що спричинило «технічне» збільшення доступного залишку на відповідних карткових рахунках, що в свою чергу надало можливість держателям платіжних карток отримати кошти понад фактичний залишок коштів, а по клієнтах, які скористались відповідною «можливістю» - призвело до виникнення недозволеного овердрафту по відповідних карткових рахунках клієнтів.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами АБ «Укргазбанк», за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , використовуючи корпоративні платіжні картки ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), ТОВ «ВЕРСУН» () та ТОВ «АСПІН» (), ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (), ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), де ОСОБА_5 та ОСОБА_9 виконують функції фіктивних директорів, скористались можливістю отримати кошти понад фактичний залишок (вхідний залишок), та незаконно заволоділи коштами АБ «Укргазбанк» в загальній сумі 3 413 316,67 грн, а саме:

використовуючи корпоративну платіжну картку корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_9 до Рахунку ТОВ «ВЕРСУН» № НОМЕР_7 , та ПІН-коду до неї, достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративній картці ТОВ «ВЕРСУН» № НОМЕР_9 станом на 15:42 год. 04.12.2020 становив 48,73 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн, в період з 00:19 год. по 06:21 год. 05.12.2020, із використанням банкоматів мережі АБ «Укргазбанк», а саме: НОМЕР_25 , що за адресами: м. Рівне, вул. Соборна, 17; АТМ00036, що за адресою: м. Рівне, вул. В. Чорновола, 53; АТМ00325, що за адресою: АДРЕСА_3 , здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 415 751,23 грн.;

використовуючи корпоративну платіжну карткуАБ «Укргазбанк» № НОМЕР_5 до Рахунку ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» № НОМЕР_3 та ПІН-коду до неї, достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративній картці ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» № НОМЕР_5 станом на 15:43 год. 04.12.2020 становив 82,43 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн, в період з 06:49 год. по 08:56 год. 05.12.2020,із використанням банкоматів мережі АБ «Укргазбанк», а саме: НОМЕР_26 , що за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 44; АТМ00320, що за адресою:м. Львів, п-т Черв. Калини, 105; АТМ00335, що за адресою: АДРЕСА_4 ,здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 415 715,18 грн.;

використовуючи корпоративну платіжну карткуАБ «Укргазбанк» № НОМЕР_11 до Рахунку ТОВ «АСПІН» № НОМЕР_10 та ПІН-коду до неї, достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративні картці ТОВ «АСПІН» № НОМЕР_11 станом на 15:57 год. 04.12.2020 становив 26,10 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн,та в період з 08:43 год. по 08:55 год. 05.12.2020,із використанням банкоматуАТМ00335,що за адресою: Львівська область, смт. Брюховичі, вул. Сухомлинського, 2, здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 230 626,86 грн.;

використовуючи корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_24 до Рахунку ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» № НОМЕР_20 , достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративній картці ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» № НОМЕР_24 станом на 16:06 год. 04.12.2020 становив 8,25 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн, в період з 20:49 год. по 22:29 год. 04.12.2020, із використанням банкоматів мережі АБ «Укргазбанк», а саме: НОМЕР_27 , що за адресою: м. Рівне, вул. С. Бандери, 58; АТМ00059, що за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, 2; АТМ00035, що за адресою: АДРЕСА_5 , а також за допомогою мобільного додатку АБ «Укргазбанк», здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 808 346,88 грн.;

використовуючи корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_14 до Рахунку ТОВ «НІКАБУДТРАНС» № НОМЕР_12 , достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративній картці ТОВ «НІКАБУДТРАНС» № НОМЕР_14 станом на 16:06 год. 04.12.2020 становив 6,19 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн, в період з 22:30 04.12.2020 год. по 01:20 год. 05.12.2020, із використанням банкоматів мережі АБ «Укргазбанк», а саме: НОМЕР_28 , що за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 57; АТМ00042, що за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 262; АТМ00036, що за адресою: АДРЕСА_6 , а також за допомогою мобільного додатку АБ «Укргазбанк», здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 519 242,70 грн.;

використовуючи корпоративну платіжну карткуАБ «Укргазбанк» № НОМЕР_18 до Рахунку ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» № НОМЕР_17 , достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративній картці ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» № НОМЕР_18 станом на 16:06 год. 04.12.2020 становив 5,65 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн, в період з 21:04 04.12.2020 год. по 07:42 год. 05.12.2020, із використанням банкоматів мережі АБ «Укргазбанк», а саме: НОМЕР_29 , що за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 12; АТМ00043, що за адресою: м. Рівне, вул. С. Бандери, 58; АТМ00049, що за адресою: АДРЕСА_5 ; АТМ00036, що за адресою: АДРЕСА_6 ; АТМ00333, що за адресою: АДРЕСА_7 ; АТМ00320, що за адресою: АДРЕСА_8 ,а також за допомогою мобільного додатку АБ «Укргазбанк», здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 1 023 633,82 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , незаконно заволоділи коштами АБ «Укргазбанк» в загальній сумі 3 413 316,67 грн, а саме: коштами в сумі 230 626,86 грн, які знаходились на корпоративній платіжній картці № № НОМЕР_11 до Рахунку ТОВ «АСПІН» № НОМЕР_3 , коштами в сумі 415 751,23 грн, які знаходились на корпоративній платіжній картці № НОМЕР_9 до Рахунку ТОВ «ВЕРСУН» № НОМЕР_7 , коштами в сумі 415 715,18 грн, які знаходились на корпоративній платіжній картці № НОМЕР_5 до Рахунку ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» № НОМЕР_3 , коштами в сумі 808 346,88 грн., які знаходились на корпоративній платіжній картці № № НОМЕР_24 до Рахунку ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» № НОМЕР_20 , коштами в сумі 519 242,70 грн., які знаходились на корпоративній платіжній картці № НОМЕР_14 до Рахунку ТОВ «НІКАБУДТРАНС» № НОМЕР_12 , коштами в сумі 1 023 633,82 грн., які знаходились на корпоративній платіжній картці № НОМЕР_18 до Рахунку ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» № НОМЕР_17 , та розпорядились ними на власний розсуд.

2. Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 5 ст. 185 КК України (таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі), ч. 2 ст. 205-1 КК України (внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб).

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати, обвинувачувати особу у вчиненні кримінального правопорушення: з огляду на вищеописані обставини, а також беручи до уваги наявність здобутих доказів, які в сукупності є достатніми для прийняття відповідного рішення, 19.10.2023 старшим слідчим СУ ГУНП в Рівненській області за погодженням з прокурором Рівненської обласної прокуратури, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Гориньград Рівненського району Рівненської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, не одруженому, не працюючому,повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, 08.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, 10.04.2024 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено фактичні дані та здобуто достатні докази, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вище описаних кримінальних правопорушень. Такі обставини підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження та іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжких кримінальних правопорушень, у зв`язку із чим, в разі визнання останнього судом винуватим за ч. 2 ст. 205-1КК України, йому загрожує покарання у виді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, а також у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, у зв`язку із чим, в разі визнання останнього судом винуватим за ч. 5 ст. 185 КК України, йому загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Виклад обставин, на підставі яких слідчий, прокурор, дійшов висновку про наявність одного або декількох ризиків:

1) переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду підозрюваний ОСОБА_5 усвідомлюючи те, що його протиправну діяльність викрито, з моменту повідомлення йому про підозру у вчиненні нетяжкого злочину, розуміючи реальність покарання за вчинений злочин, санкція якого передбачає позбавлення волі, може вжити заходів, щоб переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності.

Підозрюваний ОСОБА_5 може вільно пересуватись по території України, у зв`язку із чим має змогу покидати своє місце фактичного проживання на довгий період часу та перебувати у будь-якому іншому місці, невідомому слідству, прокурора та суду. Тому задля уникнення відповідальності за вчинене діяння, може виїхати за межі свого місця фактичного проживання, що дає підстави побоюватися можливості переховування підозрюваної від правоохоронних органів та суду з метою перешкоджання кримінальному провадженню та уникнення відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, а оскільки в підозрюваного відсутні стримуючі фактори, а саме: не працює, не має на утриманні малолітніх дітей, чи осіб з обмеженими можливостями, дає підстави вважати, що останній може переховуватись від суду.

У зв`язку з цим, застосування відносно нього запобіжного заходу цілодобовий домашній арешт, повністю відповідає характеру вчиненого ним злочину та є необхідним для того, щоб запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що у відповідності з вимогами п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

Крім цього, що у вказаному кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, у вчинені яких ОСОБА_5 на даний час не повідомлено про підозру, вказане посилює ризик переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та/або суду.

2) незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертіву цьому ж кримінальному провадженні враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_5 отримавши копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, ознайомиться із допитами свідків, інших підозрюваниху даному кримінальному провадженні, в яких наявні їхні дані та місця проживання, також із виконавцями експертиз (експертами, спеціалістами), які проводили експертизи у даному кримінальному провадженні, тому в даному випадку є підстави вважати, що у разі не застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді домашнього арешту він зможе незаконно впливати на свідків,інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні, шляхом вмовлянь, чиненням тиску, та/або будь яким іншим чином вплинути на цих осіб, з метоюнадання свідками та іншими підозрюваними свідчень щодо ОСОБА_10 до вчинення інкримінованого йому злочину, зміни показань, як на стадії досудового розслідування, так і під час судового розгляду, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 23 КПК України, докази у кримінальному провадженні суд досліджує безпосередньо, а станом на даний час вищевказані учасники кримінального провадження у суді допитані не були, змови між собою з метою перешкоджання кримінальному провадженню,що у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

3) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в разі не застосування до нього запобіжного заходу пов`язаного із домашнім арештом, будучи обізнаним про обставини вчиненого ним кримінального правопорушення, буде мати можливістьвживати заходи спрямовані на перешкоджання встановленню всіх обставин у кримінальному провадженні, зокрема впливати на невстановлених досудовим розслідуванням свідків кримінального правопорушення, консультуватись з ними, надавати вказівки та поради, а також увійти в злочинну змову, з метою уникнення кримінальної відповідальності, чим, відповідно, буде перешкоджати кримінальному провадженню, що у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

Обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`якіших запобіжних заходів: таким чином, зважаючи на те, що ОСОБА_11 в межах досудового розслідування кримінального провадження кримінальніправопорушення, передбаченіч. 2 ст. 2051 КК України, відносяться до категорії нетяжких злочинів та передбачають покарання у виді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, а також враховуючи наявність вищевказаних ризиків щодо можливості ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, жоден із більш м`яких запобіжних заходів (особисте зобов`язання, особиста порука), не пов`язаних із домашнім арештом, не здатен забезпечити, своєчасне його з`явлення до слідчого та суду на виклик для проведення слідчих та інших процесуальних дій, виключення можливості незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні.

Обґрунтування необхідності покладення на підозрюваного, обвинуваченого конкретних обов`язків: у зв`язку із тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185 КК України, наявні передбачені п.п.1, 3, 4 ч.1 ст.177 КПК України ризики, а жоден із запобіжних заходів (особисте зобов`язання, особиста порука) не здатен забезпечити, своєчасне з`явлення ОСОБА_5 до слідчого, прокурора та суду на виклик для проведення слідчих та інших процесуальних дій, виключення можливості незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів та у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, виникає необхідність покладення на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених п.п.2-4, 8 ч.5 ст. 194 КПК України.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні доводи клопотання підтримали, просили задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник проти задоволення клопотання та застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту не заперечували.

Слідчий суддя, заслухавши сторони кримінального провадження, вивчивши надані суду матеріали, дійшов висновку про таке.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185 КК України.

19.10.2023 старшим слідчим СУ ГУНП в Рівненській області за погодженням з прокурором Рівненської обласної прокуратури, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Гориньград Рівненського району Рівненської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, не одруженому, не працюючому,повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, 08.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, 10.04.2024 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений, може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України

Слідчий, звертаючись з клопотанням про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а прокурор при розгляді клопотання довели про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185 КК України, за які передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна та наявність достатніх даних, що існує ризик, що підозрюваний ОСОБА_5 , може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертіву цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику, визначеному у клопотанні, прокурором при його розгляді не доведено.

Отже, вирішуючи в даному випадку питання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 , слідчий суддя враховує, що статтею 5 Європейської конвенції з прав людини передбачені випадки, коли особу може бути позбавлено свободи відповідно до процедури, встановленої законом, зокрема це може бути здійснено з метою до провадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення, або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення (пункт «с»).

Однією з загальних засад кримінального провадження є верховенство права. Відповідно до ст. 8 КПК України принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» закріпив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторного вчинення злочинів», у справі «Летельє проти Франції» вказав, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув`язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу.

Таким чином, право на свободу та особисту недоторканність не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі з дотриманням гарантій передбачених статтею 5 Конвенції.

В свою чергу, за змістом частин першої та другої статті 181 КПК домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

При цьому, домашній арешт являє собою позбавлення свободи в розумінні підпункту «с» пункту 1 статті 5 Європейської конвенції з прав людини (пункт 17 рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Вітторіо та Луіджи Манчіні проти Італії», «Лавентс проти Латвії»).

Враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_5 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185 КК України, за які передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, наявність досліджених ризиків, щодо підозрюваного ОСОБА_5 слід обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту. Оскільки саме цей запобіжний захід забезпечить виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

З урахуванням обставин справи, особи та його характеризуючих даних, суд вважає за необхідне застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 домашній арешт у певний період часу.

Окрім цього, застосовуючи, щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч.5 ст. 194 КПК України покласти на нього на строк не більше двох місяців такі обов`язки: за кожною вимогою прибувати до суду, Рівненської обласної прокуратури та слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, а також виконувати наступні обов`язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду - АДРЕСА_1 ; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з свідками,іншими підозрюваними та експертами у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі викладеного, керуючись ст. 176-178, 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання задоволити.

Застосувати щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Гориньград Рівненського району Рівненської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, не одруженого, не працюючого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185 КК України - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 60 днів, а саме до 11 червня 2024 року.

Строк тримання під домашнім арештом рахувати з моменту винесення ухвали, а саме з 12.04.2024 року.

Заборонити ОСОБА_5 залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 21:00 год. по 06:00 год., окрім випадків оголошення «Повітряна тривога».

Строк дії ухвали встановити до 11 червня 2024 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки, визначені ст. 194 КПК України, а саме: за кожною вимогою прибувати до суду, Рівненської обласної прокуратури та слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, а також виконувати наступні обов`язки:

не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду - АДРЕСА_1 ;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з свідками,іншими підозрюваними та експертами у даному кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 11 червня 2024 року.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати на виконання в Рівненське районне управління поліції ГУНП в Рівненській області.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення, а підозрюваний ОСОБА_5 негайно доставляється до місця проживання.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1