Справа №127/6788/24
Провадження №1-кс/127/3015/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваної ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про відсторонення підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади головного бухгалтера ДП ДГ «Корделівське» в рамках кримінального провадження № 0000502 від 23.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про відсторонення підозрюваної ОСОБА_6 від посади головного бухгалтера ДП ДГ «Корделівське».

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000502 від 23.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що Державне підприємство «Дослідне господарство «Корделівське» Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України (далі ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН/Підприємство) (, юридична адреса: Вінницька область, Калинівський район, с.Корделівка, вул. Перемоги, 1) діє на підставі Статуту, затвердженого президентом НААН України ОСОБА_7 26 березня 2018 року.

Відповідно до наказу НААН України № 342-к від 1 вересня 2021 року на посаду директора ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН призначено ОСОБА_8 .

Крім того, між президентом Національної академії аграрних наук України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 25.03.2021 укладено контракт як з керівником підприємства, що є у державній власності.

Відповідно до вказаного контракту, керівник зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна.

Отже, в силу наданих повноважень ОСОБА_8 , займаючи посаду директора ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН, був наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями та, відповідно, до ст. 18 Кримінального кодексу України являвся службовою особою.

Водночас, у січні 2023 року у ОСОБА_8 , точний час досудовим розслідуванням не встановлено, виник злочинний умисел на розтрату ввіреного йому майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, усвідомлюючи обсяг офіційно наданих йому за посадою службових повноважень, останній розробив злочинний план послідовних умисних дій щодо підготовки до вчинення злочину, направленого на розтрату зібраного урожаю з полів ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН, а саме реалізацію товару за заниженою вартістю.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_8 , у січні 2023 року, будучи службовою особою, усвідомлюючи, що до його службових обов`язків віднесено укладання господарських договорів, розпорядження майном та коштами Підприємства, перебуваючи на робочому місці у приміщенні ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН за адресою: Вінницька область, Калинівський район, с. Корделівка, вул. Перемоги, 1, діючи з прямим умислом та усвідомлюючи неправдивий характер тих відомостей, що будуть вноситися до договорів, за попередньою змовою із бухгалтером ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН ОСОБА_6 , з якою перебуває у трудових та дружніх відносинах, налагодили протиправний механізм реалізації сільськогосподарської продукції за заниженими цінами.

Реалізуючи свій злочинний план, направлений на розтрату майна, ОСОБА_8 , у продовж 2023 року надав усні вказівки головному бухгалтеру ОСОБА_6 , яка обіймає вказану посаду згідно наказу ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН від 08.02.2008 №2-о, готувати договори та видаткові накладні для реалізації зернової продукції за заниженими цінами, що є нижчими за середньо ринкові.

Таким чином, діями ОСОБА_8 та ОСОБА_6 державному підприємству завдано збитків на суму 4 014 115,08 грн, яка більше, ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та становить особливо великі розміри.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу НААН України №242-к від 30 серпня 2023 року ОСОБА_8 звільнено з посади директора ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН та переведено його на посаду головного інженера вказаного підприємства.

Водночас, відповідно до наказу НААН України №249-к від 04 вересня 2023 виконуючим обов`язки директора ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН призначено ОСОБА_9 .

Однак, ОСОБА_8 не бажаючи припиняти свою злочинну діяльність, пов`язану з розтратою майна, що належить державному підприємству, не маючи можливості самостійно розпоряджатись його майном, маючи власний досвід реалізації державного майна за заниженою вартістю, вирішив залучити до вчинення злочину ОСОБА_9 ..

З метою подальшої незаконної реалізації зернової продукції державного підприємства ОСОБА_10 довів ОСОБА_9 раніше розроблений план дій, та залучив його як співвиконавця.

Надалі, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , будучи ознайомленими з наказом НААН України №56 від 29.06.2023 про реалізацію зерна за цінами, що формуються відповідно до умов ринкової кон`юнктури, але не нижчими, що складаються в регіональних біржах на момент реалізації зерна, почали діяти у складі організованої злочинної групи.

Усі учасники організованої групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених ролей, згідно з покладеними на кожного функціями.

Організована та очолювана ОСОБА_8 злочинна група характеризувалась наявністю співвиконавців, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану на розтрату майна державного підприємства.

Як організатор та керівник організованої групи ОСОБА_8 , здійснював пошук покупців товару та узгоджував цінову політику товару на дату укладання договору, контролював дії та діяльністю інших учасників групи.

ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_9 готувала проекти договорів постачання/купівлі-продажу, специфікацій, видаткових накладних, достовірно знаючи про те, що вказана ціна за 1 тону урожаю є значно меншою середньої ціни на ринку на дату укладання правочинів.

ОСОБА_9 сприяв учиненню злочину та разом із ОСОБА_8 здійснював пошук покупців товару, узгоджував із покупцями дати, об`єми та терміни поставки товару, підписував сформовані ОСОБА_6 договори постачання/купівлі-продажу, специфікації, видаткові накладні.

Як наслідок злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , які діяли у складі організованої групи, державному підприємству завдано збитків на суму 1 636 385,54 гривень, яка більше, ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та становить особливо великі розміри.

Вище викладені обставини підтверджуються висновками судових економічних експертиз, а саме: № СЕ-19/102-24/583-ЕК від 26.01.2024, № СЕ-19/102-24/584-ЕК від 31.01.2024, № СЕ-19/102-24/1737-ЕК від 02.02.2024, №СЕ-19/102-24/585-ЕК від 08.02.2024, № СЕ-19/102-24/2473-ЕК від 15.02.2024, №СЕ-19/102-24/2621-ЕК від 26.02.2024.

28 лютого 2024 року ОСОБА_6 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народилась у с. Люлинці Калинівського району Вінницької області, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянка України, українка, раніше не судима .

Вина підозрюваної ОСОБА_6 підтверджується зібраними доказами, а саме:

-висновками судових економічних експертиз, а саме: № СЕ-19/102-24/583-ЕК від 26.01.2024, № СЕ-19/102-24/584-ЕК від 31.01.2024, № СЕ-19/102-24/1737-ЕК від 02.02.2024, №СЕ-19/102-24/585-ЕК від 08.02.2024, № СЕ-19/102-24/2473-ЕК від 15.02.2024, №СЕ-19/102-24/2621-ЕК від 26.02.2024.

-Протоколом огляду речового доказу від 24.11.2023;

-Вилученими договорами про реалізацію продукції;

-Протоколами допиту свідків;

-Іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч.4,5 ст. 191 КК України, тобто розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно, організованою групою, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Підозрювана ОСОБА_6 вчинила особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно примітки 1 до ст. 364 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_6 є службовою особою, яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину та перебуваючи на посаді головного бухгалтера ДП ДГ «Корделівське», може в подальшому продовжувати протиправну діяльність, знищувати документи чи речі, які матимуть істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор просили клопотання задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрювана ОСОБА_6 підтримала думку захисника.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання слідчого дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

28 лютого 2024 року ОСОБА_6 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Частиною 5 статті 65 Закону України «Про запобігання корупції» визначено, що особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Згідно ст. 157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Будучи службовою особою, ОСОБА_6 , яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, підозрюється у вчиненні корупційного кримінального правопорушення пов`язаного безпосередньо із займаною посадою, яке відноситься до категорії тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Крім того, кримінальне провадження перебуває на початковій стадії досудового розслідування, здійснюється пошук речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, проводяться експертизи, тому відсторонення підозрюваної від займаної посади необхідне для попередження настання ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема: знищити документи чи речі, які матимуть істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий суддя також враховує, що відсторонення від посади ОСОБА_6 не спричинить негативних наслідків для інших осіб та не впливатиме на роботу ДП ДГ «Корделівське».

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що підозрювана ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину та перебуваючи на посаді, може незаконними засобами перешкоджати у проведенні всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 154, 155, 156, 157, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Відсторонити підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади головного бухгалтера ДП ДГ «Корделівське», в межах строку досудового розслідування, тобто до 28.04.2024 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 .

Копію ухвали направити до ДП ДГ «Корделівське» для відома.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя