Справа № 676/3933/24
Номер провадження 1-кс/676/1092/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 07 червня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про банківський (картковий) рахунок НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09 год. 00 хв. 03 червня 2024 року по термін дії ухвали.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, 07 червня 2024 року до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 15.00 години 03 червня 2024 року по 16 годину 30 хвилин 04 червня 2024 року невстановлена особа у невстановленому місці зловживаючи її довірою, під приводом продажу меблів в магазині меблів «GRAND», оголошення про що було розміщено в інтернет мережі на сайті «Фейсбук», шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 15500 гривень, які вона через термінали самообслуговування в АДРЕСА_2 та в АДРЕСА_3 , перерахувала п`ятьма транзакціями на картковий рахунок НОМЕР_1 , що обслуговує банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні правопорушення та інші події Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області за №7747 від 07 червня 2024 року.

За вказаним фактом 07 червня 2024 року СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000202, відомості якого внесено до ЄРДР, по факту шахрайства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 02.06.2024 року у вечірню пору часу, перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , переглядаючи в своєму мобільному телефоні «Фейсбук», вона найшла оголошення про розпродаж меблів в магазині «GRAND». Перейшовши в коментарі, яких було дуже багато, вона побачила, що на запитання покупців, користувачі сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всім відповідали в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Її дане оголошення зацікавило, так як там були вказані дуже низькі ціни на мебель в зв`язку із тим, що йшла розпродаж меблів, так як магазин закривався, це зі слів представників вказаного магазину. Вона обрала собі диван, який би хотіла придбати та написала на вказану сторінку. Їй надійшла відповідь від магазину меблів «GRAND» на месенджер, де було написано, що її вітає вказаний магазин. Вона написала, що бажає замовити диван із доставкою на дім, нащо їй відписали, щоб вона прикріпила фото дивана, який обрала. Тоді вона прикріпила диван та скинула їм за 6000 гривень. В подальшому їй відписали, що доставка на дім буде коштувати 1000 гривень, нащо вона погодилась. На наступний день 03 червня 2024 року вона найшла на вказаній сторінці ще один диван за 3999 гривень та замовила обидва дивани на загальну суму 10000 гривень + доставка 1000 гривень. Далі їй перекинули реквізити банківської картки, на яку необхідно було переказати кошти, а саме НОМЕР_2 та було підписано як ОСОБА_6 . Вони продовжили переписку, так як зі слів користувача вказаної сторінки в у напрямку її проживання з магазину мав відправлятися автомобіль із меблями та вони їй написали, чи зможе вона вказані кошти переказати до 14.00 години. Вона намагалась переказати кошти на вказаний картковий рахунок, однак її не пускало, а тому вона почала писати, що не може переказати кошти на рахунок, який вони їй дали. Тоді із вказаного магазину їй скинули інший рахунок, а саме НОМЕР_1 та сказали спробувати на вказану картку переказати кошти. Після того вона зібралась та поїхала в м. Дунаївці, де спершу в торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 перерахувала кошти в сумі 5000 гривень двома транзакціями, а саме о 15 год. 05 хв. кошти в сумі 4825 гривень, так як 175 гривень зняло комісії та в подальшому ще 95 гривень, так як 5 гривень зняло комісії, на загальну суму 4920 гривень та загальна комісія становила 180 гривень. Так як вказаний термінал самообслуговування більше не брав кошти, то вона поїхала в торговий центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований в АДРЕСА_3 , де також через термінал самообслуговування о 15 год. 31 хв. на картковий рахунок НОМЕР_1 перерахувала кошти в сумі 5000 гривень без комісії та о 15 год. 41 хв. кошти в сумі 1000 грн. за доставку, також без комісії. Вказані чеки вона сфотографувала та в месенджері відправила на вказаний магазин, написавши їм, коли чекати замовлення. Вони їй відписали, що замовлення чекати після завтра, тобто на середу 05.06.2024 року. Далі вони їй ще перекинули на месенджер фотографії із іншими меблями, серед яких вона ще обрала собі столик із стільцями за 5000 гривень та написала їм, нащо вони їй відповіли, що на вказане замовлення буде скидка в сумі 500 гривень, тобто за 4500 гривень, нащо вона відписала, щоб до плюсували до її замовлення та все разом привезли. На наступний день приблизно в обідню пору вона поїхала знову в м. Дунаївці, де в торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований по АДРЕСА_3 через термінал самообслуговування переказала кошти в сумі 4500 гривень на вищевказаний рахунок, однак квитанції їй термінал не видав, так як закінчився папір. Вона написала на сторінку в месенджер, що кошти за столик вона переказала, однак квитанції немає. Також під час вказаної переписки їй представники магазину скинули фото паспорта виданого на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер НОМЕР_3 , однак тільки першу сторону, щоб вона не боялась переказувати кошти. В подальшому вона вже в середу о 14 год. 10 хв. написала в месенджер до них, коли буде машина, однак їй ніхто не відповідав, після чого ще написала о 22 год. 06 хв., де вони пропали, однак їй ніхто і не відповів. В подальшому вона помітила, що вказане оголошення в «Фейсбуці» зникло, а тому зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , дізнавач ОСОБА_3 просив надати йому та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 07 червня 2024року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який потерпіла ОСОБА_5 в період часу з 15 год. 00 хв. 03 червня 2024 року по 16 год. 30 хв. 04 червня 2024 року перерахувала п`ятьма транзакціями через термінали самообслуговування самостійно здійснила переказ належних її грошових коштів в сумі 15500 гривень., що підтверджується долученими до клопотання дізнавача копіями квитанцій.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про банківський (картковий) рахунок НОМЕР_1 за період часу з 09 год. 00 хв. 03 червня 2024 року по термін дії ухвали слідчого судді, зокрема: завіреної копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1