Провадження № 1-кс/344/4677/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000194 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся із вказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання посилається на те, що що на адресу П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) надійшли матеріали УСБУ в Івано-Франківській області щодо можливого порушення митного законодавства службовими особами МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За наявною інформацією 29.09.2023, до ІНФОРМАЦІЯ_3 , суб`єктом ЗЕД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) була подана митна декларація UA206060/2023/004407 щодо імпортного ввезення товару «КРАН САМОХІДНИЙ, НА КОЛІСНОМУ ХОДУ:-МАРКА - "TEREX". МОДЕЛЬ - RT45L.СЕРІЙНИЙ НОМЕР - TEX410094.ДВИГУН - ДИЗЕЛЬНИЙ.ПОТУЖНІСТЬ - 129 КВТ.КОЛІР - СІРИЙ.БУВ У ВИКОРИСТАННІ,РІК ВИГОТОВЛЕННЯ - 2017.НАПРАЦЮВАННЯ - 5200 ГОД.ВАНТАЖОПІДЄМНІСТЬ - 44Т.МАКСИМАЛЬНА ДОВЖИНА РОЗСУВНОЇ ГІДРАВЛІЧНОЇ СТРІЛИ - 37,4 М.ВЛЯЄ СОБОЮ САМОХІДНУ МАШИНУ, В ЯКІЙ ЕЛЕМЕНТИ ПРИВОДУ ХОДОВОГО ПРИСТРОЮ РОЗТАШОВАНІ В КАБІНІ КРАНА, УСТАНОВЛЕНОЇ НА КОЛІСНОМУ ШАСІ.ОБЛАДНАНО 45-ТОННИМ ГАКОВИМ БЛОКОМ, 8-МЕТРОВИМ ПОДОВЖУВАЧЕМ СТРІЛИ, ПРЯМИМ ГАКОМ НА 5 ТОНН.ТОРГ. МАРКА - "TEREX".ВИРОБНИК - " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА - ІТАЛІЯ (IT).».

Відправником товару зазначене ІНФОРМАЦІЯ_5 , 9, НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 (BS) ITALY). Брокерські послуги надавалися ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ).

За вказаною митною декларацією, ІНФОРМАЦІЯ_7 було направлено запит до відділу класифікації товарів щодо правильності визначення коду УКТЗЕД.

За результатами дослідження (висновок № КТ-UA-2023 від 11.10.2023) прийнято класифікаційне рішення, за яким товар класифікується за товарною позицією коду УКТ ЗЕД (ставка мита 10%).

Водночас, 08.08.2023, в зоні відповідальності МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено митне оформлення товару «КРАН САМОХІДНИЙ, НА КОЛІСНОМУ ХОДУ:-МАРКА - "TEREX". МОДЕЛЬ - RT1045L.СЕРІЙНИЙ НОМЕР - TEX412184.ДВИГУН - ДИЗЕЛЬНИЙ.ПОТУЖНІСТЬ - 129 КВТ.КОЛІР - СІРИЙ.НОВИЙ, РІК ВИГОТОВЛЕННЯ - 2023.ВАНТАЖОПІДЄМНІСТЬ - 44Т.МАКСИМАЛЬНА ДОВЖИНА РОЗСУВНОЇ ГІДРАВЛІЧНОЇ СТРІЛИ - 31,1 М.ВЛЯЄ СОБОЮ САМОХІДНУ МАШИНУ, В ЯКІЙ ЕЛЕМЕНТИ ПРИВОДУ ХОДОВОГО ПРИСТРОЮ РОЗТАШОВАНІ В КАБІНІ КРАНА, УСТАНОВЛЕНОЇ НА КОЛІСНОМУ ШАСІ.ОБЛАДНАНО 45-ТОННИМ ГАКОВИМ БЛОКОМ, 8-МЕТРОВИМ ПОДОВЖУВАЧЕМ СТРІЛИ, ПРЯМИМ ГАКОМ НА 5 ТОНН, КОМПЛЕКТОМ ФІЛЬТРІВ НА 500 РОБОЧИХ ГОДИН.ТОРГ. МАРКА - "TEREX".ВИРОБНИК - " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА - ІТАЛІЯ (IT)» за кодом УКТ ЗЕД (митна декларація UA206060/2023/002921). Митна вартість товару 14 796 574 грн., ставка мита 0%. Відправником товару зазначене "TECNO-GRU" ІНФОРМАЦІЯ_4 (VIA PROVINCIALE 35/A, НОМЕР_4 (MI) ITALY). Брокерські послуги також надавалися ФОП ОСОБА_4 .

Таким чином, внаслідок неправомірних дій службових осіб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 заподіяно збитки інтересам держави на суму близько 1 775 588 грн.

Беручи до уваги вище викладене, з метою підтвердження/спростування факту протиправних дій службових осіб МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , зокрема, оригіналів усіх документів, пов`язаних із наданням митних брокерських послуг з митного оформлення товару «КРАН САМОХІДНИЙ, НА КОЛІСНОМУ ХОДУ:-МАРКА - "TEREX". МОДЕЛЬ - RT1045L.СЕРІЙНИЙ НОМЕР - TEX412184.ДВИГУН - ДИЗЕЛЬНИЙ.ПОТУЖНІСТЬ - 129 КВТ.КОЛІР - СІРИЙ.НОВИЙ, РІК ВИГОТОВЛЕННЯ - 2023.ВАНТАЖОПІДЄМНІСТЬ - 44Т.МАКСИМАЛЬНА ДОВЖИНА РОЗСУВНОЇ ГІДРАВЛІЧНОЇ СТРІЛИ - 31,1 М.ВЛЯЄ СОБОЮ САМОХІДНУ МАШИНУ, В ЯКІЙ ЕЛЕМЕНТИ ПРИВОДУ ХОДОВОГО ПРИСТРОЮ РОЗТАШОВАНІ В КАБІНІ КРАНА, УСТАНОВЛЕНОЇ НА КОЛІСНОМУ ШАСІ.ОБЛАДНАНО 45-ТОННИМ ГАКОВИМ БЛОКОМ, 8-МЕТРОВИМ ПОДОВЖУВАЧЕМ СТРІЛИ, ПРЯМИМ ГАКОМ НА 5 ТОНН, КОМПЛЕКТОМ ФІЛЬТРІВ НА 500 РОБОЧИХ ГОДИН.ТОРГ. МАРКА - "TEREX".ВИРОБНИК - " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА - ІТАЛІЯ (IT)» за кодом УКТ ЗЕД (митна декларація UA206060/2023/002921).

Для проведення подальших експертиз необхідним є надання для існує необхідність надання розпорядження суду про можливість вилучення оригіналів усіх вищезазначених документів.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що іншими способами, аніж шляхом отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий просить розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, слідчим суддею не викликались з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000194 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, а також проведення експертиз, у слідчого виникла необхідність в отриманні зазначених документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме : до оригіналів усіх документів, пов`язаних із наданням митних брокерських послуг з митного оформлення товару «КРАН САМОХІДНИЙ, НА КОЛІСНОМУ ХОДУ:-МАРКА - "TEREX". МОДЕЛЬ - RT1045L.СЕРІЙНИЙ НОМЕР - TEX412184.ДВИГУН - ДИЗЕЛЬНИЙ.ПОТУЖНІСТЬ - 129 КВТ.КОЛІР - СІРИЙ.НОВИЙ, РІК ВИГОТОВЛЕННЯ - 2023.ВАНТАЖОПІДЄМНІСТЬ - 44Т.МАКСИМАЛЬНА ДОВЖИНА РОЗСУВНОЇ ГІДРАВЛІЧНОЇ СТРІЛИ - 31,1 М.ВЛЯЄ СОБОЮ САМОХІДНУ МАШИНУ, В ЯКІЙ ЕЛЕМЕНТИ ПРИВОДУ ХОДОВОГО ПРИСТРОЮ РОЗТАШОВАНІ В КАБІНІ КРАНА, УСТАНОВЛЕНОЇ НА КОЛІСНОМУ ШАСІ.ОБЛАДНАНО 45-ТОННИМ ГАКОВИМ БЛОКОМ, 8-МЕТРОВИМ ПОДОВЖУВАЧЕМ СТРІЛИ, ПРЯМИМ ГАКОМ НА 5 ТОНН, КОМПЛЕКТОМ ФІЛЬТРІВ НА 500 РОБОЧИХ ГОДИН.ТОРГ. МАРКА - "TEREX".ВИРОБНИК - " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА - ІТАЛІЯ (IT)» за кодом УКТ ЗЕД (митна декларація UA206060/2023/002921), з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1