Справа №295/9633/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000395 від 04.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні старший слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що у період часу з 01.09.2023 року по 23.05.2024 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Житомирі, використовуючи сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вчиняв шахрайські дії із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом здійснення телефонних дзвінків від імені продавців товарів, зазначених в оголошеннях на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно втручаючись у роботу мобільних додатків, після чого, отримував грошові кошти потерпілих на банківські картки.

Під час досудового розслідування об?єднаного кримінального провадження встановлено, що 26.04.2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, керуючись метою незаконного збагачення, під приводом надання послуг транспортного перевезення, використовуючи мобільні номери телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , які останній самостійно перерахував з банківської карти, яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , чим заподіяв майнової шкоди на суму 3 000 гривень.

Крім того, 19.05.2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, використовуючи сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом надання послуг перевезення, повторно заволодів грошовими коштами в сумі 13400 грн., які належать ОСОБА_7 , який перерахував на банківську картку НОМЕР_6 .

Крім того, 03.04.2024 року о 11 год. 29 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , заволодів грошовими коштами в сумі 50 800 гривень, які гр. ОСОБА_8 самостійно переказав з власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_9 на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_10 , чим завдав останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Крім того, 05.02.2024 року ОСОБА_5 , використовуючи м.т. НОМЕР_11 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в розмірі 40000 грн., під приводом продажу товару, які остання перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_12 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, було перераховано з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 та банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківської картки, а саме операцію грошового переказу з карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 та банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період часу з 01.01.2024 року по 01.06.2024 року.

Слідчий в судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати групі слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а саме до документів, які стали підставою для відкриття карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 та банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , на картки невідомих осіб; інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 та банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів, за період з 01.01.2024 року по 01.06.2024 року; інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів, за період з 01.01.2024 року по 01.06.2024 року; інформації щодо фактів зняття готівки, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції; інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку було здійснено списання вищевказаних грошових коштів, з наданням фото або відеофіксування операцій, за період з 01.01.2024 року по 01.06.2024 року, а також, номерів рахунків та банківських карток, номеру сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вищевказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалася, за період з 01.01.2024 року по 01.06.2024 року, зазначення входу та ІР-адреси користувача, в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації, шляхом зняття її копій на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

?

Встановити строк дії ухвали до 04.07.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: