Провадження № 1-кс/752/5393/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 липня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в кримінальному провадженні № 0000777 від 25.07.2023, клопотання слідчого-криміналіста відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого-криміналіста відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 і безпосередньо стосується банківських рахунків НОМЕР_7 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_9 , відкритого ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритого ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , відкритого ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , відкритого ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_10 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Також, слідчий у клопотанні просив, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000777 від 25.07.2023, за фактом шахрайських дії з боку невстановлених осіб за попереднью змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» ЄДРПОУ НОМЕР_13 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 25.07.2023 до відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , про те, що 04.05.2023 та 05.05.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 310 000 гривень, завдавши матеріальної шкоди вказаному підприємству.

Зокрема встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартість двох причепів тракторних 2ПТС-10 складає 620 000 грн. з ПДВ. Попередню оплату товару здійснює замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 50% від вартості товару, а саме 310 000 грн. Поставка товару здійснюється протягом 21 робочого дня після здійснення попередньої оплати.

Відтак уклавши вказаний договір, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до платіжних інструкцій № 123896 та № 123899, 04.05.2023 здійснило попередню оплату в сумі 258 333 грн. 33 коп. на рахунок отримувача НОМЕР_14 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 та 05.05.2023 в сумі 51 666 грн. 67 коп., що загалом складає 310 000 грн. 00 коп.

До теперішнього часу, зобов`язання з боку невстановлених осіб з приводу виготовлення та поставки 2-ох тракторних причепів 2ПТС-10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до укладеного від імені посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору купівлі-продажу № 12562/05.2023 від 03.05.2023, не виконані, абонентський номер НОМЕР_15 на телефонні дзвінки не відповідає, тому є підставі вважати що невстановлені особи за попереднью змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 в розмірі 310 000 гривень.

Зазначені фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення підтверджуються матеріалами виконання доручень, та іншими матеріалами провадження.

Згідно протоколу огляду виписки про рух коштів з банківського рахунку № НОМЕР_14 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , на який була здійснена попередня оплата Товару (причіпу тракторного 2ПТС-10) з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 в розмірі 310 000 гривень, перераховувалися на інші банківські рахунку, а саме: НОМЕР_7 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_9 , відкритого ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритого ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , відкритого ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , відкритого ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_10 .

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з розкриттям банківської таємниці з приводу банківських рахунків НОМЕР_7 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_9 , відкритого ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритого ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , відкритого ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , відкритого ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_10 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому - криміналісту відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000777 від 25.07.2023, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 і безпосередньо стосується банківських рахунків НОМЕР_7 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_9 , відкритого ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритого ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , відкритого ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , відкритого ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_10 , а саме:

-усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались і були складені та підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунку;

-документів, підтверджуючих видачу банківських карток за період з 01.05.2023 по 13.06.2024 (включно);

-анкет клієнта банку за період з 01.05.2023 по 13.06.2024 (включно);

-довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком за період з 01.05.2023 по 13.06.2024 (включно);

-руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.05.2023 по 13.06.2024 (включно) на паперовому носії та в електронному вигляді;

-інформацію щодо зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифрових носіях інформації за період з 01.05.2023 по 13.06.2024 (включно);

-інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунку та перерахування грошових коштів з вказаного банківського рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період 01.05.2023 по 13.06.2024 (включно) з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1