Справа № 562/1822/24
У Х В А Л А

11.06.2024 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження №0000203 від 29.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Як зазначено у клопотанні, що 28.05.2024 надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_2 , про те, що в період часу з 18:00 по 18:05 28.05.2024 невідома особа, без відома та дозволу власника картки, таємно в період воєнного стану, викрала грошові кошти в сумі 4445 грн., з банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить для ОСОБА_6 . Грошові кошти були перераховані на банківську карту: НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується інформації, що знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи та приходить до наступного висновку.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи до яких планується тимчасовий доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, а у разі підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, також слугуватимуть для встановлення особи, яка його вчинила.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000203 від 29.05.2024, капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ - інформацію про обліковий профіль (клієнтський рахунок гравця) на Веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , на який був перерахунок грошових коштів на загальну суму 1400,00грн з банківської картки, що зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 за номером НОМЕР_4 , що були перераховані у період з 01.05.2024 по 08.05.2024. з відповідним наданням інформації анкетних даних (копії документів) вказаної особи, IP та MAC адреси Гравця, дані про його місцезнаходження, версії операційної системи та налаштування пристрою, за допомогою якого Гравець отримує доступ до Веб-сайту, за обліковим профілем, на який було перерахунок з вказаної банківської картки, з наданням відповідного документу, що підтверджує особу Гравця або інший документ відповідно до правил ідентифікації (верифікації), що перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; - інформацію по єдиному клієнтському рахунку гравця, на який було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 200,00грн., що були перераховані 01.05.2024 о 00:11год.; 200,00 грн., що були перераховані 03.05.2024 о 22:46год; 200,00 грн., що були перераховані 03.05.2024 о 22:59год.; 200,00грн., що були перераховані 04.05.2024 о 14:52год., 200,00грн., що були перераховані 04.05.2024 о 15:06год.;200,00грн, що були перераховані 06.05.2024 о 03:26год.; 200,00грн., що були перераховані 08.05.2024 о 10:34год., з банківської картки, що зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 за номером НОМЕР_4 ; - інформацію про онлайн-систему через, яку здійснювалось внесенення гравцем для участі в азартних іграх через мережу Інтернет грошових коштів, через клієнтський рахунок гравця, на який були зараховані грошові коштів у розмірі 200,00грн., що були перераховані 01.05.2024 о 00:11год.; 200,00 грн., що були перераховані 03.05.2024 о 22:46год; 200,00 грн., що були перераховані 03.05.2024 о 22:59год.; 200,00грн., що були перераховані 04.05.2024 о 14:52год., 200,00грн., що були перераховані 04.05.2024 о 15:06год.;200,00грн, що були перераховані 06.05.2024 о 03:26год.; 200,00грн., що були перераховані 08.05.2024 о 10:34год., з банківської картки, що зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 за номером НОМЕР_4 ; - надати договір оферти між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань в установленому чинним законодавством порядку, та здійснює свою діяльність на підставі Лiцензiї на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022р.; Лiцензiї на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 20.04.2021 та ГРАВЦЕМ, на клієнтський рахунок якого було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 200,00грн., що були перераховані 01.05.2024 о 00:11год.; 200,00 грн., що були перераховані 03.05.2024 о 22:46год; 200,00 грн., що були перераховані 03.05.2024 о 22:59год.; 200,00грн., що були перераховані 04.05.2024 о 14:52год., 200,00грн., що були перераховані 04.05.2024 о 15:06год.;200,00грн, що були перераховані 06.05.2024 о 03:26год.; 200,00грн., що були перераховані 08.05.2024 о 10:34год., з банківської картки, що зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 за номером НОМЕР_4 ; - інформацію про рух коштів на вказаному клієнтському рахунку, зокрема у випадку виведення грошових коштів на банківську картку вказати реквізити банківської картки, у випадку виведення грошових коштів на будь яку іншу онлайн платформу вказати назву такої платформи, відповідно із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра; - фото- та відео- матеріали щодо фіксації особи-Гравця на клієнтський рахунок якого було здійснено переказ коштів у розмірі 200,00грн., що були перераховані 01.05.2024 о 00:11год.; 200,00 грн., що були перераховані 03.05.2024 о 22:46год; 200,00 грн., що були перераховані 03.05.2024 о 22:59год.; 200,00грн., що були перераховані 04.05.2024 о 14:52год., 200,00грн., що були перераховані 04.05.2024 о 15:06год.;200,00грн, що були перераховані 06.05.2024 о 03:26год.; 200,00грн., що були перераховані 08.05.2024 о 10:34год., з банківської картки, що зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 за номером НОМЕР_4 ., що знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 05 липня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_15