Справа № 712/6379/24
Провадження №1- кс/712/2708/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 травня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001625 від 14.05.2024,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0001625 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Установлено, що в період часу з 27.02.2024 по 06.05.2024 невстановлені особи, в умовах воєнного стану, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом заробітку в компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ввела в оману ОСОБА_5 , 1989 р.н., спонукали останню, відкрити ряд кредитних рахунків в різноманітних банківських установах, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі 250000 грн., чим завдано значної шкоди.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 , показала: познайомилася з ОСОБА_7 , та спілкувалася з ним в месенджері «Вайбер», за номером телефону та зустрічалися в місті Черкаси, оскільки приїжджав сюди по роботі. 27.02.2024 малознайомий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб.тел. НОМЕР_3 , в телефонній розмові запропонував роботу в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснив, що потрібно буде відкрити кредитні рахунки, через які будуть проведені кошти, але її кошти зняті не будуть, на що вона погодилася. В подальшому, ОСОБА_7 її зареєстрував у їхній компанії та їй на електронну адресу надійшов лист, де було вказано якийсь розрахунковий рахунок No НОМЕР_4 та ім?я куратора ОСОБА_9 , моб.тел. НОМЕР_5 , який в подальшому давав вказівки по відкриттю кредитних рахунків. 29.02.2024 вона відкрила перший кредитний рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 .

Після чого, кожного дня відкривала по два кредитних договори у різних МФО, де потрібно було підтвердити її особу, вона підтверджувала, всі інші проходили без підтвердження. В загальній кількості було відкрито 22 кредитні рахунки. Деякі рахунки, відкривав сам куратор, оскільки в нього був доступ до її онлайн банкінгу. Через якийсь час, вона побачила, що гроші з рахунків знімаються, та сповіщення в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відключені та ОСОБА_10 , попереджував, що в онлайн банкінг не можна заходити, оскільки в них там може відбутися збій. На запитання, чому знімаються кошти, ОСОБА_10 відповів, що система автоматично зняла, а через декілька днів повернеться. В середині квітня, ОСОБА_8 , повідомив, що ОСОБА_10 більше не буде її куратором, оскільки його посадили до в?язниці. Після цього, їй почали телефонувати колектори та погрожувати, що якщо не закрию кредити, то вони заберуть її дитину та скажуть, що вона вживає наркотики та грає в казино. Коли, вона звернулася до ОСОБА_7 , та повідомила, що телефонують колектори, він не повірив та ствердив, що з усіма колекторами має зв?язок та ніхто не міг погрожувати. Також повідомив, що до 6 травня всі кредити будуть закриті та вона отримає розрахунок. Але 6 травня 2024 року ОСОБА_7 перестав виходити на зв?язок та група на електронній пошті не відповідала, тоді вона зрозуміла, що має діло із шахраями. Загальна сума збитків близько 250 000 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла використовує рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) є наявність інформації, що потерпілий використовує рахунок вказаної банківської установи, про що свідчить виписка по картці з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 15 травня 2024 року, до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали суду слідчий звернулася з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0001625 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування в період часу з 27.02.2024 по 06.05.2024 невстановлені особи, в умовах воєнного стану, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом заробітку в компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ввела в оману ОСОБА_5 , 1989 р.н., спонукали останню, відкрити ряд кредитних рахунків в різноманітних банківських установах, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі 250000 грн., чим завдано значної шкоди.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів (розширену виписку по руху коштів) за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 15 травня2024 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 , окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунківАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 )№ НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 , за період з 00 год. 00 хв. 01 січня2024 року по 23 год. 59 хв. 15 травня 2024 року у банкоматах:

*** BRANCH 10026-0538Myronivka 13.03.2024 о 18:13 год. сума зняття 19800 грн., комісія 792 грн.;

*** BRANCH 10026-0671 Myronivka 08.03.2024 о 19:37 год. сума зняття 19000 грн., комісія 760 грн.;

*** BRANCH 10026-0538 Myronivka 05.03.2024 о 15:47 год. сума зняття 1000 грн., комісія 47 грн.;

*** BRANCH 10026-0538 Myronivka 05.03.2024 о 15:46 год. сума зняття 11000 грн., комісія 440 грн.;

*** BRANCH 10026-0538 Myronivka 01.03.2024 о 18:41 год. сума зняття 15500 грн., комісія 620 грн.;

*** BRANCH 10026-0538 Myronivka 01.03.2024 о 18:38 год. сума зняття 20000 грн., комісія 800 грн.;

*** BRANCH 10026-0538 Myronivka 01.03.2024 о 18:38 год. сума зняття 20000 грн., комісія 800 грн.;

*** BRANCH 10023-0165KANIV 29.02.2024 о 16:17 год. сума зняття 20000 грн., комісія 800 грн.;

*** ATM1541AVALKRDBOGU.26 SHEVCHEVKAST. 29.02.2024 о 17:27 год. сума зняття 9500 грн., комісія 380 грн.;

** ОСОБА_11 , 2.O.KOSHOVOGOST. 28.02.2024 о 17:42 год. сума зняття 20000 грн., комісія 800 грн.;

** ОСОБА_11 , 2.O.KOSHOVOGOST. 28.02.2024 о 17:40 год. сума зняття 10000 грн., комісія 400 грн.;

** ОСОБА_11 , 2.O.KOSHOVOGOST. 28.02.2024 о 17:40 год. сума зняття 10000 грн., комісія 400 грн.;

*** BRANCH 10023-0165KANIV 28.02.2024 о 17:39 год. сума зняття 10000 грн., комісія 400 грн.;

*** BRANCH 10023-0165KANIV 28.02.2024 о 17:37 год. сума зняття 20000 грн., комісія 210,30 грн.;

*** BRANCH 10023-0165KANIV 28.02.2024 о 17:36 год. сума зняття 20000 грн., комісія 200 грн.;

*** BRANCH 10023-0165KANIV 27.02.2024 о 15:49 год. сума зняття 10000 грн., комісія 400 грн.;

*** BRANCH 10023-0165KANIV 27.02.2024 о 15:48 год. сума зняття 20000 грн., комісія 472,92 грн.;

*** відділення банку АДРЕСА_2 27.02.2024 о 14:40 год. сума зняття 200 грн., комісія 12 грн.

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахункамАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 )№ НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 15 травня 2024 року;

- розширену інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахункахАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 )№ НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 15 травня 2024 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 , з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 15 травня 2024 року;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), через банкомати чи каси відділень банку, якщо так надати їх адреси розташування за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 15 травня 2024 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунківАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1