Справа № 359/4101/24
Провадження № 1-кс/359/799/2024
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронну таємницю і можливість їх вилучення

22 квітня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання ст. слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджено з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000848 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронну таємницю і можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000848 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2024 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.04.2024 невідома особа зателефонувала на абонентський номер мобільного телефону заявниці НОМЕР_1 з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, на пропозицію вказаної особи заявниця авторизувалась за програмою фінансової допомоги.

У подальшому, 18.04.2024 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, без відома ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів з її банківських карток емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у загальній сумі 91 585 грн., що завдало майнової шкоди на вказану суму.

Під час допиту потерпілого встановлено, що 18.04.2024 о 12 годині 59 хвилини з картки потерпілої НОМЕР_5 здійснено одну транзакцію грошових коштів у сумі 24 622 грн. (комісія 861 грн.) невідомою особою, а саме переказ грошових коштів на картку невідомого отримувача.

18.04.2024 о 13 годині 00 хвилини з картки потерпілої НОМЕР_5 здійснено одну транзакцію грошових коштів у сумі 24 622 грн. (комісія 861 грн.) невідомою особою, а саме переказ грошових коштів на картку невідомого отримувача.

18.04.2024 о 13 годині 01 хвилини з картки потерпілої НОМЕР_5 здійснено одну транзакцію грошових коштів у сумі 24 622 грн. (комісія 861 грн.) невідомою особою, а саме переказ грошових коштів на картку невідомого отримувача.

18.04.2024 о 13 годині 03 хвилини з картки потерпілої НОМЕР_5 здійснено одну транзакцію грошових коштів у сумі 15 050 грн. (комісія 451 грн.) невідомою особою, а саме переказ грошових коштів на мою кредитну картку НОМЕР_4 .

18.04.2024 о 13 годині 04 хвилини з картки потерпілої НОМЕР_4 здійснено одну транзакцію грошових коштів у сумі 14 572 грн. (комісія 72 грн.) невідомою особою, без мого відома, а саме переказ грошових коштів на картку невідомого отримувача.

Таким чином, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в розмірі 91 585 грн., які були перераховані без мого відома на невідомі карткові рахунки.

З метою встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні та перевірки на причетність до вчинення даного злочину осіб, та враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може суттєво пришвидшити розкриття даного злочину і в подальшому може бути використана як доказ, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості у друкованому та електронному вигляді, по абонентському номеру НОМЕР_3 за період часу з 00 години 01 хвилини 17.04.2024 по дату проведення вибірки.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у оператора мобільного зв`язку, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме роздруківки телефонних з`єднань абонентів, що користуються сім-картками за вказаними вище мобільними телефонами, а також за зазначеним в таблиці період часу до кожного номеру мобільного телефону, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до територіальних базових станцій і їх адресу, в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка, вхідних/вихідних SMS MMS-повідомлень із зазначенням коду IMEI телефонних апаратів, інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових дзвінків (у випадку відсутності інформації за даний проміжок часу надати інформацію щодо причин ненадання інформації за вказаним номером мобільного телефону), паперовому та/або електронному вигляді відповідно до технічних можливостей володільця документів та КПК України.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента в порядку, встановленому законом. Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшуковик) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положення ст. 159 КПК України надає право тимчасового доступу до речей і документів сторін кримінального провадження, якою згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є: з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим кодексом. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Представників компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином.

В поданому клопотанні просила його розглянути без її участі. ЇЇ неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що Бориспільською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000848 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно із ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, матеріали та документи, про доступ до якого йдеться в клопотанні, містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Тому, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій стільникового зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " а саме відомості у друкованому та електронному вигляді, по абонентському номеру НОМЕР_3 за період часу з 00 години 01 хвилини 17.04.2024 по дату проведення вибірки.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати копії документів, з метою ознайомитися із вказаними документами та їх виїмка слугуватиме ідентифікація причетних осіб до вчинення злочину.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 на доступ до документів (інформації у паперовому та/або електронному носії), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про користування абонентським номером мобільного зв`язку, НОМЕР_3 за період часу з 00 години 01 хвилини 17.04.2024 по дату проведення вибірки:

належність абонентського номеру, тобто на яку фізичну чи юридичну особу були зареєстрований вказаний абонентський номер;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (Абонент А);

адреси розташування та номери базових станцій, як забезпечували зв`язок абонентів А;

типи з`єднання абонентів А та Б: вхідні та вихідні дзвінки, СМС (короткі текстові повідомлення без

розкриття їх змісту), ММС (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язкам смузі частот), переадресація;

дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з якими відбувалися сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

.

Слідчий суддя ОСОБА_1