справа № 166/361/24
провадження № 1-кс/166/117/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
смт. Ратне 04 березня 2024 року
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
01 березня 2024 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З клопотання слідує, що в період з 16 по 23 лютого 2024 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом надання заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання переказала 16.02.2024 о 21:01 год 550 грн з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та 23.02.2024 о 18:42 год 2400 грн з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на картку НОМЕР_3 , чим заподіяла майнову шкоду.
З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що в лютому 2024 року в соціальній мережі «TikTok» знайшла відео, як можна швидко заробити гроші на завданнях. В шапці профілю було посилання, за яким вона перейшла, а далі її приєднали до спільноти під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ім`я користувача « ОСОБА_6 » в додатку «Телеграм». Для початку потрібно було внести 550 грн, щоб приймати участь в заробітку. Після цього, 16.02.2024 о 21:01 год з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 потерпіла переказала 550 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та 23.02.2024 о 18:42 год переказала 2400 грн з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на картку НОМЕР_3 . Квитанцію про переказ коштів надіслала в спільноту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, на повідомлення потерпілої ніхто не відповідав, будь які завдання не скидав і гроші не повернуто.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на який потерпіла переказала грошові.
Старший дізнавач СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області в судове засідання не з`явилася. Скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, за змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням обставин справи, інформація про банківські операції по рахунку № НОМЕР_2 за період з 15.02.2024 року по теперішній час, має суттєве та доказове значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-
п о с т а н о в и в :
Клопотання зодовольнити.
1) - відомостей про власника банківської картки НОМЕР_2 за період з 15.02.2024 року по теперішній час, а саме:
.- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карти НОМЕР_2 ;
- копію документів, на підставі яких була відкрита карта НОМЕР_2 ;
- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картці НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів);
історію авторизації по банківській платіжній картці НОМЕР_2 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 04 травня 2024 року.
Ухвала остаточна в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1