Справа № 274/1362/24
Провадження № 1-кс/0274/375/24
У Х В А Л А

27.02.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000117 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій слідством особі, для використання, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), з якої перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, ІР- адреса, фото осіб, які знімали грошових коштів в банкоматах а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 29.12.2023 по 00 год. 00 хв. 06.02.2024, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2024 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , чим спричинила останній матеріального збитку. Сума збитку встановлюється.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000117 від 02.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що у вересні 2023 року на одному із сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона познайомилась із чоловіком, який представився ОСОБА_8 . З його переписки їй стало відомо, що він працює лікарем хірургом - кардіологом в Республіці Ємен в столиці ОСОБА_9 . В ході переписки чоловік на ім`я ОСОБА_10 виявив бажання приїхати в до неї погостювати, узаконити відносини, одружитись на ній. Повідомив, що його організація привезе його до України, однак йому потрібні грошові кошти для переїзду. Вона погодилась оплатити йому переїзд. Після чого він в переписці надіслав їй номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на яку вона на яку вона за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) 24.10.2023 о 14 год. 51хв. перерахувала грошові кошти в сумі 15 тис грн. В подальшому на прохання чоловіка на ім`я ОСОБА_10 01.11.2023 о 10:58 вона перерахувала грошові кошти в сумі 27 тис. грн. Надалі невідомий чоловік, який представився ОСОБА_10 , при переписці знову став просити грошові кошти, для того щоб його відпустили з роботи. Після чого вона 29.12.2023 з 11:51 по 11:58 шістьма платежами по 25 тис. грн. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти на банківську картку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку їй написав у переписці вище вказаний чоловік. Даною подією їй завдано матеріального збитку на загальну суму 192 тис. грн. У підтвердження своїх слів потерпілою були надані копії платіжних інструкцій за 29.12.2023 за період часу з 1 1:51 по 11:58 та встановлено, що отримувачем грошових коштів на загальну суму 150 тис. грн., а також копії платіжних інструкцій за 24.10.2023 та 01.11.2023 є саме невідома особа - користувач банківської картки «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківських карток, а саме операції грошових переказів на № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 29.12.2023 по 00:00 06.02.2024.

Відомості, які містять банківську таємницю, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частинами першою та требою статті 90 Цивільного кодексу України визначено, що юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму та назву. Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000117 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000117 від 02.02.2024, сформованого 12.02.2024: 02.02.2024 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , чим спричинила останній матеріального збитку. Сума збитку встановлюється (ЄО - 1663).

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом із тим, слідчий невірно вказала у клопотанні найменування юридичної особи, у якої перебувають або можуть перебувати документи, доступ до яких просить надати. Така юридична особа як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні не зареєстрована.

Тому, за безпідставності вимог, у задоволенні клопотання слідчого належить відмовити.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000117 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тетяна БОЛЬШАКОВА