н/п 1-кс/766/4333/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001610 від 29.07.2023 року, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001610 від 29.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. ч. 1, 2 ст. 303 КК України, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці за банківськими картками № НОМЕР_1 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 та дозволити їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками по банківським карткам № НОМЕР_1 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справ з юридичного оформлення рахунків банківських карток № НОМЕР_1 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванні рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками № НОМЕР_1 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001610 від 29.07.2023, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. ч. 1, 2 ст. 303 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшов рапорт ст. о/у ВМП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 про те, що ним отримана оперативна інформація, про те, що власники готелю розташованого у м. Херсоні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , спільно з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 організували в готелі місце розпусти, залучаючи повій в тому числі неповнолітніх, які за грошову винагороду надають послуги сексуального характеру.

09.05.2024 на підставі ст. ст. 276, 277, 278 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303 КК України.

Так, під час проведення обшуку у гр. ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_1 .

09.05.2024 на підставі ст. ст. 276, 277, 278 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303 КК України.

Так, під час проведення обшуку у гр. ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено:

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 .

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме стосовно банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності осіб до вчинення кримінальних правопорушень у сфері створення або утримання місць розпусти і звідництва для розпусти та вчинення дій пов`язаних із забезпеченням зайняття проституцією іншими особами (сутенерство), а також з метою встановлення інших осіб причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на викладені обставини, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні відомостей за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання сторони кримінального провадження №0001610 від 29.07.2023 року, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0001610 від 29.07.2023 року слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на розкриття банківської таємниці за банківськими картками № НОМЕР_1 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 та дозволити їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками по банківським карткам № НОМЕР_1 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 09.05.2024;

- справ з юридичного оформлення рахунків банківських карток № НОМЕР_1 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванні рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками № НОМЕР_1 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 09.05.2024.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1