Провадження № 1-кс/686/5652/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області рядова поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000052 від 18.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.07.2024 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області рядова поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 ,з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 16.06.2024 року близько 14:00 год. в с. Ружичанка Хмельницького району невстановлена особа зателефонувавши з мобільного номера НОМЕР_1 представившись родичем, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, під приводом на потреби лікування, в сумі 8000 грн., які ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської карти720476«Ощад Банк», на банківську карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

18.06.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 16.06.2024 потерпілий ОСОБА_5 перебувавши на роботі, а саме в ПП « ОСОБА_6 » на посаді диспетчера району мереж в с. Ружичанка Хмельницького району. Того ж дня, близько 14:05 год., до потерпілого на його особистий мобільний телефон, подзвонив чоловік з невідомого для нього номеру телефону НОМЕР_3 ., який представився його родичем, а саме ОСОБА_7 . Після чого, він попросив у потерпілого грошові кошти у сумі 8000 грн., пояснюючи що дані кошти потрібні йому на лікування, на що потерпілий погодився. В подальшому ОСОБА_7 -повідомленням перекинув реквізити карти НОМЕР_2 , куди потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 8000 грн. зі своєї карти НОМЕР_4 . Зателефонувавши до ОСОБА_7 , який мовчав у слухавку о 15:30 год. потерпілий зрозумів, що його обманули та відносно нього вчинили шахрайські дії. Через деякий час ОСОБА_5 дізнався від свого родича, що даної карти за НОМЕР_2 у нього не має, та грошові кошти у сумі 8000 грн. він у нього не просив. Вказаними діями потерпілому завдано майнової шкоди на суму 8000 грн.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 ,з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух карткового рахунку відкритого у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за НОМЕР_2 в період часу з 16.06.2024 по час виконання ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі дізнавача та сторони, у володінні якої знаходяться речі та документи, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволеню з наступних підстав.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використанні в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, дізнавачем наведено підстави передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВнП№2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№2 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області рядовій поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВнП № 2 Хмельницького ХРУП ГУНП у Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:

- Інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16.06.2024 по час виконання ухвали;

- Завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_2 , який відкрито у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 16.06.2024 по час виконання ухвали;

- Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 16.06.2024 по час виконання ухвали.

Ухвала діє до 30 серпня 2024 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1