"28" березня 2024 р. Справа № 363/1467/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2024 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000181, внесеного до ЄРДР 09.02.2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000181 від 09.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 09.02.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, встановлено, що 08.02.2024 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02.02.2024 року на належній їй банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 виявила відсутність власних коштів в розмірі 5 278,00 грн.

09.02.2024 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000181, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України, по кваліфікуючій ознаці вчинення крадіжки в умовах воєнного стану.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 02.02.2024 року о 19 годині 20 хвилин зайшла у власний кабінет банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачила, що з її власної банківської картки НОМЕР_1 невідомі особи без її відома списали грошові кошти на загальну суму 5 278,00 гривень, з призначенням платежу: ІНФОРМАЦІЯ_3 E GODADDY WAY. Потерпіла нікому даних не надавала, ніякі особи даних її карти не знають, за посиланнями не переходила.

До своїх показів потерпіла ОСОБА_5 додала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_3 ) від 30.06.2023 року за період часу 02.02.2024 року - 08.02.2024 року, проте реквізитів рахунку отримувача протиправно знятих з рахунку потерпілої, у вказаному документі не виявлено.

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілого, способу заволодіння, встановлення номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення протиправне переведення грошових коштів, - можливо шляхом огляду та аналізу інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_3 ), який відкритий на потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Вишгородським РВ ГУНП в Київській області 04.01.2008 року, код фізичної особи-платника податків НОМЕР_5 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_3 ) у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_3 ), за період часу з 00:00 години 02.02.2024 року до 11 год. 15 хв. 08.02.2024 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_3 ), за період часу з 00:00 години 02.02.2024 року до 11 год. 15 хв. 08.02.2024 року; зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_3 ), за період часу з 00:00 години 02.02.2024 року до 11 год. 15 хв. 08.02.2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_3 ), за період часу з 00:00 години 02.02.2024 року до 11 год. 15 хв. 08.02.2024 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_3 ), за період часу з 00:00 години 02.02.2024 року до 11 год. 15 хв. 08.02.2024 року.

За таких обставин, враховуючи об`єктивність, неупередженість, належність, допустимість та достовірність відомостей до який заплановано здійснення тимчасового доступу, а саме: інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_3 ), який відкритий на потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Вишгородським РВ ГУНП в Київській області 04.01.2008 року, код фізичної особи-платника податків НОМЕР_5 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 можливість використання вказаної інформації в сукупності з іншими доказами, з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, остання (інформація по картковому), відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, може бути визнана речовими доказами у кримінальному провадженні, так як є матеріальним об`єктом, який містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, його прихований характер, на даний час іншим шляхом встановити особу ймовірного злочинця, а також підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, окрім як шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження, а саме здійснення тимчасового доступу до вказаної вище інформації, не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у його відсутність та відсутність прокурора.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_17 та (або) начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_3 ), який відкритий на потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Вишгородським РВ ГУНП в Київській області 04.01.2008 року, код фізичної особи-платника податків НОМЕР_5 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати тимчасовий доступ у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Київ, що знаходиться за адресою , АДРЕСА_2 ,а саме:

1.1. документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_3 ) у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2. відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_3 ), за період часу з 00:00 години 02.02.2024 року до 11 год. 15 хв. 08.02.2024 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3. відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_3 ), за період часу з 00:00 години 02.02.2024 року до 11 год. 15 хв. 08.02.2024 року;

1.4. зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_3 ), за період часу з 00:00 години 02.02.2024 року до 11 год. 15 хв. 08.02.2024 року;

1.5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_3 ), за період часу з 00:00 години 02.02.2024 року до 11 год. 15 хв. 08.02.2024 року;

1.6. фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_3 ), за період часу з 00:00 години 02.02.2024 року до 11 год. 15 хв. 08.02.2024 року.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1