Провадження № 1-кс/127/6063/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

30 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000128 від 17.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено із заступником керівника Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 17.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) організовано та забезпечено проведення ряд державних закупівель за результатами яких укладено цивільно-правові договори на поставку товарно-матеріальних цінностей по завищеній вартості, зокрема і на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

28.07.2023 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 без використання електронної системи публічних закупівель, укладено із службами особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прямий неконкурентний договір № 6114 на закупівлю ліжок армійських двоярусних за договірною ціною 11 200 000 грн. без ПДВ в кількості 2000 штук (вартість окремої одиниці відповідно до договірної ціни встановлено в сумі 5600 грн. без ПДВ). Розрахунки, відповідно до платіжних доручень та банківських виписок №884 від 25.08.2023, №934 від 06.09.2023, проведено в повному обсязі шляхом перерахунку коштів на рахунок НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 .

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи ринкова вартість (без ПДВ) одного ліжка армійського 2-х ярусного, яке відповідає технічним умовам (характеристикам) договору купівлі-продажу товарів №6114 від 28.07.2023, станом на 28.07.2023 складала 3455,57 грн.

З огляду на зазначене, закупівлю ліжок у відповідності до договору купівлі-продажу товарів №6114 від 28.07.2023, з урахуванням ринкових цін, зазначених у висновку судово-товарознавчої експертизи №001/1 від 06.12.2023, завищено на загальну суму 4 288 860 грн. без ПДВ.

Згідно висновку судово-економічної експертизи №18/5 від 12.01.2024 матеріальна шкода (збитки) Державному бюджету України в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 внаслідок закупівлі «ліжок армійських 2-х ярусних згідно ТУ» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах договору купівлі-продажу товарів № 6114 від 28.07.2023, з урахуванням ринкової вартості вищезазначеного товару, визначеної у висновку судово-товарознавчої експертизи № 001/1 від 06.12.2023 становить 4 288 860 грн. без ПДВ, яка більше, ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

У ході досудового розслідування також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зареєстровано 24.01.2023, тобто фактично напередодні укладанням договорів з ІНФОРМАЦІЯ_4 . Засновник та директор ТОВ - ОСОБА_5 . Для здійснення розрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувало рахунок НОМЕР_3 , відкритий 31.01.2023 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) .

Аналізом руху коштів по рахунку НОМЕР_3 з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпорядилось коштами, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_4 в якості оплати за ліжка армійські 2-х ярусні, перерахувавши їх на інші власні рахунки, зокрема рахунок НОМЕР_5 , відкритий 20.06.2023 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), та на рахунки третіх «пов`язаних» суб`єктів господарювання відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , співзасновник та директор ОСОБА_6 . Рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , співзасновники: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Директор - ОСОБА_7 , який, згідно показів працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , представляються представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , співзасновники: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , рахунок № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , засновник ОСОБА_7 , директор - ОСОБА_6 . Рахунки № № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса АДРЕСА_1 , засновники ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , рахунок № НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_18 , рахунок НОМЕР_19 ; ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_20 , рахунок № НОМЕР_21 ; ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_22 , рахунок НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_25 , рахунок № № НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_30 , рахунки № № НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 .

З огляду на викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме в отриманні документальних матеріалів про рух коштів за всіма рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_22 ; ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_25 ; ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_30 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в період з дати відкриття/реєстрації рахунку по день винесення ухвали суду про тимчасовий доступ до документів з зазначенням усієї наявної інформації, зокрема виписок про рух коштів із відображенням даних про дату, час проведення операції; IP-адрес, сум та призначення платежів; даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків; назв та кодів ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номери банківських рахунків, МФО і найменування банків, тощо; копії документів справи з юридичного оформлення рахунків вищенаведених клієнтів банку, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»); IP-адреси із зазначенням точного часу і дати реєстрації, входу в систему і керування системою дистанційного обслуговування, системою "клієнт-банк", інформацію про осіб яким надано право на керування системою дистанційного обслуговування, системою "клієнт-банк"; копії картки із зразками підписів (у тому числі копію доручення на право електронного підпису) та відбитка печатки вищенаведених клієнтів банку; копії платіжних доручень, копії платіжних інструкцій вищенаведених клієнтів банку на перерахування/отримання коштів; копії кредитних і депозитних договорів, додатків до них; копію анкети щодо вивчення ідентифікації вищенаведених клієнтів банку; копії заявок на отримання вищенаведеними клієнтами банку чекових книг, чеків, бланків, векселів; копії заяв, чеків на отримання готівки вищенаведеними клієнтами банку в касах банку; відомості щодо наявних нотаріальних і банківських довіреностей (з копіями відповідних документальних матеріалів) на відкриття рахунків; фото зображень, відеозаписів щодо зняття готівки з використанням банкоматів чи банківських кас з рахунків вищенаведених клієнтів банку; інформацію щодо IP-адрес та пристроїв, що використовуються вищенаведеними клієнтами для реєстрації в системі, дистанційного обслуговування («клієнт-банк»); ідентифікаційні дані уповноважених осіб вищенаведених клієнтів (прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків), які мають право вчиняти дії, отримувати послуги банку від імені цього клієнта з наданням документів, що підтверджують повноваження таких осіб; інформацію про обставини отримання вищенаведеними клієнтами банківської гарантії (документи, на підставі яких її отримано) та відповідну копію такої гарантії.

Вказані документи необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, крім того відомості, що відображені у зазначених документах надають можливість органам досудового розслідування встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отримати вказані документи в інший спосіб не представляється можливим, а тому, посилаючись на норми ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» тап. 3.5 глави 3 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених Постановою Правління НБУ від 14.07.2006 №267, слідчий ОСОБА_3 звернулась з даним клопотанням до слідчого судді та просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила її вимоги задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та за їх дорученням іншим слідчим слідчих підрозділів Національної поліції тимчасовий доступ до документальних матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення у відокремлених підрозділах банку з місцезнаходженням у м. Вінниця, належним чином завірених документальних матеріалів стосовно:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунки № № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_39 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_7 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , рахунки № НОМЕР_9 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , рахунок № НОМЕР_11 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , рахунки № № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , рахунок № НОМЕР_17 ;

ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_18 , рахунок № НОМЕР_19 ;

ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_20 , рахунок № НОМЕР_21 ;

ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_22 , рахунки № № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_25 , рахунки № № НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ;

ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_30 , рахунки № № НОМЕР_40 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 , НОМЕР_37 , НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 .

а саме:

-документальні матеріали про рух коштів за всіма рахунками

(в т.ч. зазначеними вище) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_22 ; ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_25 ; ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_30 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в період з дати відкриття/реєстрації рахунку по день винесення ухвали суду про тимчасовий доступ до документів із зазначенням усієї наявної інформації, зокрема виписок про рух коштів із відображенням даних про дату, час проведення операції; IP-адрес, сум та призначення платежів; даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків; назв та кодів ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номери банківських рахунків, МФО і найменування банків, тощо;

-копії документів справи з юридичного оформлення рахунків вищенаведених клієнтів банку, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»);

-IP-адреси із зазначенням точного часу і дати реєстрації, входу в систему і керування системою дистанційного обслуговування, системою "клієнт-банк", інформацію про осіб яким надано право на керування системою дистанційного обслуговування, системою "клієнт-банк";

-копії картки із зразками підписів (у тому числі копію доручення на право електронного підпису) та відбитка печатки вищенаведених клієнтів банку;

-копії платіжних доручень, копії платіжних інструкцій вищенаведених клієнтів банку на перерахування/отримання коштів,

-копії кредитних і депозитних договорів, додатків до них;

-копію анкети щодо вивчення ідентифікації вищенаведених клієнтів банку;

-копії заявок на отримання вищенаведеними клієнтами банку чекових книг, чеків, бланків, векселів;

-копії заяв, чеків на отримання готівки вищенаведеними клієнтами банку в касах банку;

-відомості щодо наявних нотаріальних і банківських довіреностей (з копіями відповідних документальних матеріалів) на відкриття рахунків;

-фото зображень, відеозаписів щодо зняття готівки з використанням банкоматів чи банківських кас з рахунків вищенаведених клієнтів банку;

-інформацію щодо IP-адрес та пристроїв, що використовуються вищенаведеними клієнтами для реєстрації в системі, дистанційного обслуговування («клієнт-банк»);

-ідентифікаційні дані уповноважених осіб вищенаведених клієнтів (прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків), які мають право вчиняти дії, отримувати послуги банку від імені цього клієнта з наданням документів, що підтверджують повноваження таких осіб;

-інформацію про обставини отримання вищенаведеними клієнтами банківської гарантії (документи, на підставі яких її отримано) та відповідну копію такої гарантії.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_11