Справа № 346/6978/23
Провадження № 1-кс/346/607/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 0000340 від 24 листопада 2023 року, клопотання дізнаівача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, звернувшись із вказаним клопотанням посилається на те, що 23 листопада 2023 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 , про те що 19 листопада 2023 року він знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки «iPhone 12 Pro Max» соціальній мережі «Інстаграм». Перейшовши за посиланням зв`язався із продавцем у соціальній мережі «Телеграм» на телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час переписки із невідомою особою у соціальній мережі «Телеграм» останній повідомив про необхідність оплати товару на номер банківської карти НОМЕР_2 .

Копієвський 19 листопада 2023 року із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив декілька переказів на вказану невідомою особою банківську карту на такі суми: 2552 грн, 7980 грн., 5748 грн., 7550 грн., 8770 грн. та 4000 грн., на загальну суму 39967 грн. Однак, після здійснення оплати продавець на зв`язок не виходить, товар не відправив. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами Копієвського.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 вказав, що 18 листопада 2023 близько 23 год в соціальній мережі «Інстаграм» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки «Iphone 12 Pro Max», темного кольору, вартість 299 доларів США. Далі він перейшов за посиланням зазначеним у оголошенні, в соціальну мережу «Телеграм» в телеграм-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В даному телеграм каналі було посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », натиснувши на посилання відкрився акаунт продавця під назвою « ОСОБА_7 ». Копієвський написав продавцю, та в ході переписки вони обговорили всі характеристики телефону, та потерпілий заповнив анкету на відправку, де зазначив модель телефону та куди саме необхідно направити посилку. Після чого продавець надіслав номер рахунку № НОМЕР_4 на який необхідно було перевести грошові кошти, у розмірі 30% суми, а саме 90 доларів США, які відразу перевів у гривні та вказав суму 3420 гривень.

19 листопада 2023 року близько 18 год потерпілий за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував зі своєї банківської карти НОМЕР_3 на вказану продавцем карту грошові кошти у сумі 3437,10 грн, та надіслав знімок екрану продавцю, на підтвердження оплати, той відповів очікувати відправку.

Цього ж дня о 18 год 48 хв Копієвському. знову написав продавець та вказав, що необхідно перерахувати ще 2540 грн., оскільки необхідно оплатити страховку. Потерпілий перерахував вкзазану суму.

Надалі 20 листопада 2023 року близько 08 год 10 хв Копієвському знову написав продавець та вказав, що його посилка направляється до нього, проте необхідно скинути ще 7942 грн. Потерпілий відмовився перераховувати знову грошові кошти та попросив продавця повернути раніше направлені кошти. На що продавець вказав, що посилка відправлена та скинув йому фото свідоцтва платника єдиного податку, а також фото паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер документа НОМЕР_5 .

Після цього потерпілий знову перерахував грошові кошти у сумі 7942 грн. Згодом продавець повідомив, що необхідно оплатити кур`єрську страховку у сумі 5720 грн., що ОСОБА_6 і зробив та скинув із вищевказаної карти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 5720 грн. Після чого продавець вказав, що ще необхідно оплатити сертифікацію телефону у сумі 7220 грн. На що потерпілий погодився та із вказаної карти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у сумі 7220 грн.

21 листопада 2023 року об 11 год 36 хв потерпілому знову написав продавець та вказав, що необхідно сплатити грошові кошти у сумі 8680 грн. ОСОБА_9 повідомив, що не буде сплачувати грошові кошти, оскільки вже заплатив всю суму і навіть більше. Проте продавець переконав його скинути грошові кошти, що той і зробив та перерахував 8680 грн. Після чого ще раз скинув грошові кошти у сумі 4000 грн., які також перерахував із вищевказаної карти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згодом продавець хотів, щоб ОСОБА_6 знову перерахував грошові кошти проте потерпілий повідомив, що у нього більше не має грошових коштів на карті. Таким чином ОСОБА_10 перерахував грошові кошти у сумі 39967 грн., проте товар так і не отримав.

27 грудня 2023 на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до речей та документів, ямі містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході огляду інформації встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_6 ) відкрита на ім`я ОСОБА_11 . Відповідно до виписки по картковому рахунку, встановлено, що 19 листопада 2023 року о 18:09 год. на банківську карту № НОМЕР_4 надійшли грошові кошти у сумі 3420 грн, 19 листопада 2023 року о 20:16 год 2540 грн, 20 листопада 2023 року о 08:25 год 7942 грн, 20 листопада 2023 року о 09:10 год 5720 грн, 20 листопада 2023 року о 09:57 год 7520 грн, 22 листопада 2023 року о 12:14 год 8680 грн, та 22 листопада 2023 року о 19:14 год 4000 грн.

Надалі 19 листопада 2023 року о 20:51 год було перераховано грошові кошти у сумі 28700 грн на банківську карту № НОМЕР_7 , 20 листопада 2023 року 2023 о 09:20 год було перераховано грошові кошти у сумі 13500 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 , а також 22 листопада 2023 року о 16:16 год було перераховано грошові кошти у сумі 8700 грн на банківську карту № НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та НОМЕР_9 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо вказаних карткових рахунків.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання прошу без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги подані органом розслідування докази, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000340 від 24 листопада 2023 року про внесення відомостей вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 3 ст. 190 КК України; копію протоколу допиту потерпілого Копієвського від 25 листопада 2023 року, де він пояснив про обставини заволодіння невідомою особою йог грошовими коштами шляхом зловживання довірою; копію платіжних інструкцій, якими підтверджено переказ грошових коштів у вказаних сумах із банківської карти потерпілого на банківську карту вказану продавцем під час переписки, протокол тимчасового доступу до речей та документів від 27 грудня 2023 року, слідчий суддя вважає, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що документи, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, то слідчому слід надати дозвіл, який вона просить.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме інформації:

- про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжним картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 в період з 18 листопада 2023 року по час виконання ухвали;

- завірені копії договорів про відкриття платіжних карт № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, скановані копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, надані при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- чи заблоковані платіжні картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжних картах № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 18 листопада 2023 року по час виконання ухвали;

- фото та відео зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карт № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , за період з 18 листопада 2023 року по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карт № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , за період з 18 листопада 2023 року по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карт № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , за період з 18 листопада 2023 року по час виконання;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на платіжні карти № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період з 18 листопада 2023 року по час виконання ухвали із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 або старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_14 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 21 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1