У Х В А Л А

27.02.2024 р.

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із участю: секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Жмеринськго РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , 05.02.2024 року звернулася з цим клопотанням до Жмеринського міськрайонного суду, вказавши, що в провадженні СВ Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР під №0000063 від 04.01.2024 року за ознаками ч.4 ст.191 КК України, розпочате за матеріалами Управління стратегічних розслідувань Вінницької області за фактом можливої розтрати/привласнення бюджетних коштів службовими особами виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єктами господарювання, які надавали послуги капіального та поточного ремонту дорожнього покриття доріг і тротуарів у м.Жмеринка впродовж 2023 року. Згідно матеріалів УСР у Вінницькій області устапновлено, що службові особи вказаних вище установ та організацій у спосіб штучного завищення вартості будівельних матеріалів та витрачених і задіяних ресурсів могли привласнити близько 20% коштів від загальної вартості підрядних робіт, оплачених з місцевого бюджету, при тому, що підрядні організації є одні й ті ж, які на протязі останніх років майже безальтернативно стають переможцями закупівель, оголошених ІНФОРМАЦІЯ_2 . З метою спростування чи підтвердженя факту розтрати бюджетних коштів необхідно отримати тимчасових доступ до оргиніалів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно закупівлі послуг з капітального ремонту дорожнього покриття у м.Жмеринка впродовж 2023 року, а саме: по вул. Доватора (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), тротуару по вул. Шевченка (коригування, ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та тротуару по вул. Доватора (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а також капітальний ремонт дорожнього покритя по вул. А.Журавського (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Ця документація є першоджерелом істинних відомостей та має вагоме значення у справі для подальших експертних досліджень.

З метою об`єктивного досудового розслідування та забезпечення проведеня експертних досліджень в галузі судової бухгалтерії та економіки, слідчий просилі надати їй та слідчим ІНФОРМАЦІЯ_7 , які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ з можливістю здійснити виїмку оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зстосовно закупівлі послуг з капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Доватора та вул. А.Журавського в м.Жмеринка, а також тротуарів по АДРЕСА_2 (права сторона) за 2023 рік, а саме:

- витягу з річного плану закупівель на 2023 рік щодо закупівлі послуг з капітального ремонту тротуарів по АДРЕСА_2 та дорожнього покриття по вул. Доватора, вул. А.Журавського м.Жмеринка;

- кошторису та розрахунків до кошторису на 2023 рік щодо закупівлі вказаних послуг;

- договорів з підрядними організаціями щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Доватора, вул. А.Журавського в м.Жмеринка, а також тротуарів по АДРЕСА_2 (права сторона) із додатками;

- актів виконаних робіт (форми КБ-2, КБ-3) відповідно до вказаних договорів;

- актів прихованих робіт (дефектні акти), жунталу головних робіт по об`єктам капітального ремонту;

- платіжних документів (платіжні доручення ьа квитанції), що підверджують оплату виконаних послуг згідно актів виконаних робіт за вказаними договорами;

- проектно-кошторисної докуметації щодо об`єктів капіталльного ремонту з експертними звітами про їх відповідність;

- документів на придбання підрядником відповідних будівельних матеріалів (квитанції, накладні, сертифікати якості тощо), які є підставою попередньої оплати будівельних робіт в розмірі 30% від ціни договору;

- договорів про здійснення технагляду, актів виконаних робіт та платіжних документів щодо оплати їх вартості.

З посиланням на ч.2 ст.163 КПК України слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знахотяться запитувані документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала подане клопотання з викладених у ньому обгрунтувань. Пояснила, що відомості до ЄРДР стосовно даного клопотання вносились в узагальненому формулюванні щодо отриманих з УСР у Вінницькій області матеріалів, й відповідні обставини, що мають значення для кримінального провадження, викладені у рапорті оперативного працівнника згаданого управління, що включає обсяг вказаних матеріалів. Просила клопотання задоволити.

Представник володільця заявлених документів в судове засідання не викликався у відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України задля уникнення зміни або знищення заявлених до тимчасового доступу документів.

Заслухавши доводм слідчого, вивчивши матеріали клопотання та вибірково представлені слідчим копії матеріалів кримінального провадження №0000063, слідчий суддя доходить таких висновків.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1,3 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.4-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотанням слідчого та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження не доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину, кваліфікованого за ч.4 ст.191 КК України згідно внесених до ЄРДР 24.01.2024 року органом досудових розслідувань відомостей, які не мають зазначення щодо вчинення протиправних дій шляхом зловживання службовим становищем, обов`язкова кваліфікуюча ознака чого передбачена диспозицією даної статті закону про кримінальну відповідальність саме щодо неправомірного заволодіння майном, а передусім не містять відомостей стосовно певних обставин та об`єктів, у зв`язку з якими мало місце незаконне заволодіння, та власне документи відносно яких заявлені до тимчасового доступу, чого вочевидь не становить довільна вказівка стосовно вчинення протиправного заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт, оскільки виконання робіт за кошти місцевого бюджету упродовж вказаного року заздалегідь не обмежується капітальним ремонтом окремих доріг чи тротуарів.

Твердження слідчого ОСОБА_3 про те, що такі дані вказані у рапорті оперативного працівника, не виключають необхідності їх об`єктивного викладення у ЄРДР як відповідних відомостей щодо визначення достатніх підстав вчинення саме кваліфікованого кримінального правопорушення, надто з урахуванням того, що згадуваний рапорт містить додаткову вказівку щодо можливості вчинення за викладених у ньому обставин додатково кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, втім цих відомостей до ЄРДР наразі не внесено.

У зв`язку з цим слічим суддею визначається недоведеним стороною обвинувачення ані існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування тимчасового дотупу до документів як заходу його забезпечення, ані того, що потреби досудового розслідування недостатньо конкретизованих обставин його вчинення виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи вказаного структурного підрозділу органу місцевого самоврядування, а також можливості можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, для доведення обставин, що мають значення для даного кримінального провадження. При цьому, судове рішення заздалегідь не може грунтуватись на припущеннях їх існування та виправданості заявленого втручання.

Також, однією з обов`язкових умов надання тимчасового доступу до речей та документів відповідно до п.1 ч.5 ст.163 КПК України є вимога доведення того, що запитувані речі та документи знаходяться у володінні конкретної особи, або наявні істотні та розумні підстави вважати, що вони можуть перебувати у їх володінні.

Тобто, сторона кримінального провадження, подаючи клопотання про надання тимчасового доступу під час підготовчого судового засідання, повинна надати переконливу та обґрунтовану позицію щодо того, що запитувана інформація та відомості перебувають у володінні конкретної особи. Обґрунтованість позиції забезпечується шляхом подання стороною доказів на підтвердження істинності та правильності своїх доводів. При цьому слідчий суддя, окрім як оцінки поданих стосовно клопотання про надання тимчасового доступу доказів, не має повноважень здійснення доказової діяльності з власної ініціативи.

Разом з тим, заявлений серед решти тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів на придбання підрядником відповідних будівельних матеріалів (квитанції, накладні, сертифікати якості тощо), які є підставою попередньої оплати будівельних робіт в розмірі 30% від ціни договору, не обгрунтований слідчим щодо існування домовленості про вказаний розмір попередньої оплати та відповідних умов її здійснення, чого не містять заздалегідь положення доданих до клопотання копії договорів підряду та витягів з електронного майданчика торгів " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", а також щодо передачі оригіналів таких квитанцій, накладних, сертифікатів якості певним суб`єктом господарювання ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучення саме звідки саме оригіналів цих документів передбачається досягнути заявленим тимчасовим доступом.

Таким чином, враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, слідчий суддя доходить висновку про необґрунтованість доводів клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до заявлених документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає залишенню без задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання їй, а також слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №0000063 від 24.01.2024 року тимчасового доступу до документів, що стосуються закупівлі послуг з капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Доватора та вул. А.Журавського в м.Жмеринка, а також тротуарів по АДРЕСА_2 (права сторона) за 2023 рік, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1