Справа № 199/4623/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2024 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Щербина ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000701 від 08.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду 12.06.2024 року надійшло клопотання слідчого СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 08.06.2024 до чергової частини ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа у період воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти заявниці у сумі 95927 гривень.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із застосуванням належного йому розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , здійснив крадіжку грошових коштів в умовах воєнного стану в сумі 95 927.00 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , у період часу з 00:00 години 31.07.2023 по 00:00 годину 02.11.2023 рік.

В судове засідання слідчий СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та прокурор не з`явилися, про дату, місце та час судового засідання були повідомлені належним чином, але подали суду заяви у яких просили розглядати клопотання за їх відсутності.

Вивчивши подане клопотання та надані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до п.4,5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить і інформація, яка може становити банківську таємницю, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За даним фактом СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000701 від 08.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Враховуючи вищенаведене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб інформацію, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, - клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159,162, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000701 від 08.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ на отримання інформації слідчому СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні; працівникам оперативних підрозділів органів національної поліції визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40,41 КПК України; прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра які входять до складу утвореної групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 в період часу з 00:00 години 31.07.2023 по 00:00 годину 02.11.2023 рік.

- інформацію відносно клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито та обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів, за період часу період часу з з 00:00 години 31.07.2023 по 00:00 годину 02.11.2023 рік.

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_7