Справа №465/7084/23
Провадження1-кс/465/431/24
УХВАЛА

слідчого судді

15.03.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000298 від 05.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В :

Старша дізнавачка сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенантка поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000298 від 05.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 05.09.2023 невідома особа чоловічої статі використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 перебуваючи в невстановленому місці шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою під приводом перереєстрації банківських карток заволоділа грошовими коштами на загальну суму 18 137 гривень. Грошові кошти були перераховані з банківських карт ОСОБА_5 самостйно з НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на банківську карту невідомої особи НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що 05.09.2023 о 14:11 до неї зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови невідома особа жіночої статі повідомила, що являється працівником банку, а також зазначила, що вона за добровільної згоди зможе перереєструвати свої банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 . У зв`язку з тим, що термін дії її банківських карток вийшов вона не запідозрила будь-яких шахрайських дій та в подальшому її переключили на оператора. Невідома особа чоловічої статі повідомила, що в ході телефонної розмови буде координувати її діями для того, щоб остання змогла перереєструвати банківські картки. Після цього, вона зайшла у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , де спершу зазначили, що необхідно поповнити свій абонентський номер НОМЕР_6 з банківської карти № НОМЕР_3 на суму 7 грн., що вона і зробила. В подальшому, невідома особа чоловічої статі зазначила, що необхідно грошові кошти переказати на іншу банківську карту № НОМЕР_5 . Вона відразу запідозрила, що її коштами хочуть заволодіти, однак невідома особа чоловічої статі зазначила, що всі грошові кошти повернуться на її банківську карту без комісії, тобто відвів від неї всі підозри. Після цього, 05.09.2023 о 14:18 нею через вищевказаний мобільний додаток було перераховано з її банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) грошові кошти у сумі 7 909 грн. Після цього, 05.09.2023 о 14:21 із своєї банківської карти № НОМЕР_4 вона перерахувала № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 5 063 грн., а також о 14:36 год. грошові кошти у сумі 5 165 гривень. У подальшому, в ході телефонної розмови невідома особа чоловічої статі повідомила, що необхідно підійти в найближче відділення банку або в місце, де знаходиться термінал. Вона навідріз відмовилася йти в відділення, а також засумнівалася в словах нібито працівника банку. Як тільки вона не погоджувалася на вмовляння, невідома особа чоловічої статі завершила дзвінок, тобто кинула слухавку. Сума завданих збитків 18 137 гривень.н.

У ході аналізу інформації вилученої на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_6 встановлено, потерпіла ОСОБА_5 за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_7 ) перерахувала грошові кошти на суму 18 137 грн. трьома транзакціями на банківську карту № НОМЕР_5 05.09.2023. В подальшому після двох транзакцій потерпілої на суму 12820 грн. з банківської карти № НОМЕР_5 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за допомогою платіжної системи 345. RONLINE C2C Visa UKR KYIV POS перерахував на банківську карту № НОМЕР_8 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 12 864 грн. - 05.09.2023 о 14:24:05 год. Після цього, потерпіла ОСОБА_5 здійснила ще одну транзакцію на суму 4 990 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 . Після цього, з банківської карти № НОМЕР_5 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за допомогою платіжної системи 345. RONLINE C2C Visa UKR KYIV POS перерахував на банківську карту № НОМЕР_8 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 5 025 грн. - 05.09.2023 о 14:42:25 год.

У ході аналізу вилученої інформації на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 встановлено факт отримання грошових коштів трьома транзакціями з банківської карти № НОМЕР_5 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_7 . Після цього, 05.09.2023 о 14:21 з банківської карти № НОМЕР_8 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на суму 17 365 грн., 05.09.2023 о 14:22 з банківської карти № НОМЕР_8 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на суму 18 955 грн., 05.09.2023 о 14:24 банківської карти № НОМЕР_8 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на суму 11 553 грн., 05.09.2023 о 15:02 банківської карти № НОМЕР_8 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на суму 28 800 гривень.

Крім того, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не зазначив повні номери банківських карток, на які було перераховано кошти потерпілої.

Отримавши інформацію на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 перераховано 05.09.2023 о 15:00:21 на банківську карту № НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ), емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 000 грн., а також 05.09.2023 о 18:34:45 на банківську карту № НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 ), емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 350 гривень.

Дізнавачка покликається на те, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 ) належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , за період з 05.09.2023 по 06.09.2023, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаним банківським рахункам, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 ), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , за період з 05.09.2023 по дату виконання ухвали надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 ) з 05.09.2023 по дату виконання ухвали, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

Дізнавачка та прокурор у судове засідання не з`явилися, проте їхня неявка не є перешкодою у розгляді клопотання за їх відсутності.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши обґрунтування, що додані, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань випливає наявність кримінального провадження № 0000298 від 05.09.2023, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню, оскільки слідчому судді не додано достатніх доказів в обґрунтування доводів клопотання, не доведено достатність даних про необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, не наведено достатніх підстав для необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки як вбачається із ухвали слідчого судді від 13.09.23 (судова справа № 465/7084/23, судове провадження № 1-кс/465/1332/23), судом постановлялась ухвала про надання доступу до банківських документів. Потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_7 . Відповідно до вимог ч. 1 ст. 190 КК України, злочин вважається завершеним, коли ОСОБА_7 заволодів даними коштами та розпорядився на власний розсуд, відтак у даному випадку особа встановлена.

Таким чином, у судовому засіданні не встановлено усіх передбачених ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстав для задоволення внесеного клопотання.

Оскільки недоліки клопотання унеможливлюють висновок про наявність передбачених ст. 160 КПК України підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, вважаю відповідні підстави недоведеними.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов переконання, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000298 від 05.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10