Справа № 165/2622/24
Провадження № 1-кс/165/673/24
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2024 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000527 від 31.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 29.05.2024 року близько 12 год. 40 хв., невідома особа. попередньо розмістивши оголошення із фішинговим посиланням у соціальній мережі «Facebook» про можливість отримання в рамках партнерської програми картки для знижок у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким перейшов ОСОБА_5 , ввівши персональні дані для входу в особистий кабінет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 4523 грн., котрі було списано 4-ма транзакціями з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_1 , шляхом оплати послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 31 травня 2024 року за ч. 4 ст. 190КК України № 0000527.

Під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що останній нікому реквізитів своєї банківської картки та саму банківську картку з якої було викрадено кошти не давав, ніхто йому не телефонував представляючись працівником банку та не вимагав надавати будь-які свої персональні данні чи данні банківської картки, а також встановлено, що ОСОБА_7 самостійно перейшов за інтернет посиланням, яке вказано в описовій частині, після чого у нього було знято кошти, шляхом переведення на невідомі рахунки.

З наданої ОСОБА_7 виписки виданої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картковому рахунку НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 встановлено, що заволодіння коштами відбулося 29.05.2024 в період часу з 12:38 год. по 12:41 год., шляхом переведення гривень у сумі 4523, 78 грн. у долари США та подальшого перерахунку на невідомі рахунки як оплата послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ встановлення та доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, які неможливо встановити в інший спосіб.

Таким чином, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що інформація стосовно операцій по банківській картці НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_1 з 29.05.2024 по 30.05.2024 із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та намагалось здійснюватись зняття (перераховування із розкриттям даних контрагентів) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного злочину, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин,тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), належним чином завірених копій документів на відкриття банківської НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_1 виданих на ім`я ОСОБА_7 , а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

історії авторизації по вище вказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) з29.05.2024 по 30.05.2024;

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_1 з 29.05.2024 по 30.05.2024 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розкриттям даних контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів з 29.05.2024 по 30.05.2024;

- інформації щодо операцій по НОМЕР_5 та рахунку НОМЕР_6 29.05.2024 по 30.05.2024 із зазначенням дати, часу та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та/або намагалось здійснюватись зняття (перераховування) коштів із розкриттям даних контрагентів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала та намагалась здійснити вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації щодо історії авторизації за ІНФОРМАЦІЯ_6 та рахунку НОМЕР_1 .

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 іншому слідчому групи слідчих,а також оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , прокурору, який здійснює процесуальне керівництво.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), надати вказані документи через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1