Справа № 185/2654/23
Провадження № 1-кс/185/359/24
У Х В А Л А

25 березня 2024 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 року за № 0000020, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

25 березня 2024 року слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 року за № 0000020, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході виконання пріоритетних завдань отримана інформація, щодо порушення вимог чинного законодавства з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Встановлено, що 19.10.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) було проведено тендер, щодо обрання підрядної організації для проведення робіт з «Реконструкції котельні потужністю 1200 кВт ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ». За результатом проведення тендеру перемогу отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким було укладено договір №19/12 від 09.12.2022 року, на загальну суму 8 999 897 грн.

Слід зазначити, що відповідно до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », закупівля ТМЦ для виконання робіт за бюджетні кошти здійснюється у підприємств з ознаками фіктивності, які, можливо, задіяні в схеми конвертації безготівкових коштів в готівку, з метою подальшого привласнення посадовими особами підприємства.

Крім того, за отриманими даними, ТМЦ, які планується використовувати для виконання умов договору, не відповідають критеріям тендерної закупівлі (у частині технічним характеристикам будівельних матеріалів) та планується постачати за завищеними цінами.

Відповідно до Розділу 4 «Порядок здійснення оплати» вищевказаного договору встановлено, що розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи з відстрочкою платежу до 180 (ста вісімдесяти) календарних днів після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форми КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3), шляхом проміжних платежі, та тільки в межах бюджетних призначень та при умові надходження коштів на рахунок Замовника по даному об`єкту. Оплата за договором підряду здійснюється на підставі актів за формою КБ-2 ТА КБ-3 протягом поточного місяця, у якому підписано акти виконаних робіт, або у наступному за поточним.

За наявними даними, на банківські рахунки, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до актів вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, актів виконаних робіт форми КБ-2В №1 від 28.12.2022 року, №2 від 01.03.2023 року, №3 від 16.03.2023 року, №4 від 19.04.2023 року сумою 585 605,76 грн., акту КБ-2В №5 від 26.04.2023 року сумою 514 853,26 грн, акту КБ-2В №6 від 05.05.2023 року сумою 931 895,75, акту КБ-2В №7 від 18.05.2023 року сумою 321 308,42 грн., акту КБ-2В №8 від 26.05.2023 року сумою 424 342,10 грн., акту КБ-2В №9 від 06.06.2023 року сумою 189 981,16 грн., акту КБ-2В №10 від 21.06.2023 року сумою 1 112 308,13 грн., акту КБ-2В №11 від 05.07.2023 року сумою 229 211,78 грн., акту КБ-2В №12 від 19.07.2023 року сумою 256 807,13 грн., акту КБ-2В №13 від 28.07.2023 року сумою 319 396,48 грн., акту КБ-2В №14 від 03.08.2023 року сумою 345 706,10 грн., акту КБ-2В №15 від 10.08.2023 року сумою 316 696,37 грн., акту КБ-2В №16 від 16.08.2023 року сумою 213 531,32 грн., акту КБ-2В №17 від 29.08.2023 року сумою 282 356,30 грн. посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано грошові кошти на вказані суми.

Таким чином, роботи на вищевказаному об`єкті проводяться не в повному обсязі та з грубими відхиленнями від проектно-кошторисної документації та з матеріалів, що не відповідають кошторисній документації.

В ході досудового розслідування виникла наявна необхідність в отриманні інформації та документів, що мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: платіжних документів (платіжні доручення, розпорядження тощо), які стали підставою для перерахування грошових коштів в рамках виконання договору № 19/12 від 09.12.2022 року по «Реконструкції котельні потужністю 1200 кВт ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_4 .

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що зазначені відомості не можуть бути отримані інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 року за № 0000020, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурорам Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: платіжних документів (платіжні доручення, розпорядження тощо), які стали підставою для перерахування грошових коштів в рамках виконання договору № 19/12 від 09.12.2022 року по «Реконструкції котельні потужністю 1200 кВт ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчим СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурорам Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 25 травня 2024 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1