Справа № 697/1323/24
Провадження № 1-кс/697/204/2024
У Х В А Л А

Іменем України

24 червня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000142 від 02.05.2024, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000142 від 02.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 01.05.2024 до ВП№1 ЧРУП І УШІ в Черкаській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 28.04.2024 остання перейшла за посиланням у соціальній мережі «Фейсбук», де увела дані своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка підв`язана до банківського рахунку НОМЕР_1 , та у подальшому невідомими особами з даної картонки було знято грошові кошти на загальну суму 37171,31 гри.

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що 28.04.2024 близько 20:06 год. вона перебувала вдома та за допомогою свою мобільного телефону, зайшла до мережі Інтернет на сайт «Фейсбук», де вона побачила оголошення, перейшовши за посиланням вона побачила сторінку, банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона увела помер та пін-код від власної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 30.04.2024 вона звернулась до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того щоб змінити свою картку, у зв`язку з закінченням її строку дії. Працівниками банку було повідомлено, що 28.04.2024 з її картки були зняті грошові кошти, які вона не знімала, там їй порадили працівники байку звернутися до поліції, та видали нову картку № НОМЕР_2 .

Згідно довідки - виписки по витратам по картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.04.2024 було здійснено операцію по перерахунку грошових коштів з даної банківської карки на рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; загальною сумою 30 756.97 грн.

Згідно довідки - виписки по витратам по картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.04.2024 було здійснено операцію по перерахунку грошових коштів з даної банківської карки на рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_5 , fb.me/cc; загальною СУМОЮ 6 414,34 грн.

В даний час для забезпечення всебічного, повною та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_1 ) прикріпленою до картки № НОМЕР_2 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». за період часу з 19 год. 00 хв. 28 квітня 2024 року по 21 год. 00 хв. 28 квітня 2024 року.

Тa роздруківки руху коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_4 ) прикріпленого до картки № НОМЕР_3 за період часу з 19 год. 00 хв. 28 квітня 2024 року по 21 год. 00 хв. 28 квітня 2024 року.

Вказана інформація перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

Інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з цим, отримати вказану інформацію в інший спосіб, аніж як на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не представляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Просить надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію, що містить банківську таємницю.

Слідчий відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі та без відеофіксакції.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом першим ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківським карткам, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000142 від 02.05.2024 про дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідки про рух коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_1 ) прикріпленою до картки № НОМЕР_2 , та банківському рахунку ( НОМЕР_4 ) прикріпленого до картки № НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 19 год. 00 хв. 28 квітня 2024 року по 21 год. 00 хв. 28 квітня 2024 року;

- довідку про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківським рахунок ( НОМЕР_1 ) прикріпленого до картки № НОМЕР_2 , та банківському рахунку ( НОМЕР_4 ) прикріпленого до картки № НОМЕР_3 ;

- інформацію про IP адреси. GPS - координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських рахунках НОМЕР_6 в період часу із 14.00 год. 11.03.2024 по 20.00 год. 11.03.2024;

- довідку про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок ( НОМЕР_1 ) прикріпленою до картки № НОМЕР_2 , та банківському рахунку ( НОМЕР_4 ) прикріпленою до картки № НОМЕР_3 .

Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1