Справа № 445/1047/24
Провадження № 1-кс/445/367/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

21 травня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначає, що 08.04.2024 року близько 11.48 год. невідома особа під приводом надання фінансової допомоги громадянам під час війни, заволоділа персональними даними та реквізитами банківської картки ОСОБА_5 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій, заволоділа грошовими коштами в сумі 48000 грн., які переведені на невстановлений рахунок, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що має в користуванні кредитну банківську картку № НОМЕР_1 яка підв`язана до банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім цього має зарплатну банківську карту № НОМЕР_3 , на яку надходять також соціальні виплати за народження дитини, вказаними банківськими картами користується близько 1,5 роки.

На кредитній банківській карті № НОМЕР_1 після її отримання було встановлено кредитний ліміт, у сумі 5000 гривень, однак 21 грудня 2023 року на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення, про те, що кредитній ліміт збільшено до 72900 гривень, на що вона ніяким чином не відреагувала. Кредитною картою фактично не користувалася, окрім одного разу коли розрахувалась за допомогою неї в місцевій аптеці міста Буськ Золочівського району, а в подальшому погасила борг за списаними кредитними коштами.

01 квітня 2024 року потерпла ОСОБА_5 побачила що на її мобільний телефон у додатку «Viber» надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про необхідність погасити кредит, остання дуже здивувалась оскільки жодних кредитів не оформляла. Після цього вона одразу зателефонувала до своєї знайомої яка працює у місцевому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Буськ Золочівського району Львівської області та повідомила їй про повідомлення яке надійшло на мобільний телефон. Відтак працівниця банку повідомила що на кредитній карті ОСОБА_5 є непогашений кредит у 48 000 гривень, після цього остання попросила щоб працівниця банку заблокувала банківські карти. В подальшому ОСОБА_5 самостійно звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в місті Буськ Золочівського району Львівської області для того щоб взяти виписку про рух коштів по банківській карті. Відповідно до даної виписки 08 квітня 2024 року, з кредитної карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) яка належить потерпілій ОСОБА_5 було здійснено дві трансакції по 24 000 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_2 на невідому їй банківську карту, в загальному було перераховано 48 000 гривень.

3 даного приводу потерпіла повідомила, що на початку квітня 2024 року в додатку «Viber» в місцевій групі села під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » хтось надіслав повідомлення із посиланнями на різні банки, в якому йшлося про отримання фінансової допомоги. Потерпіла ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, де необхідно було ввести анкетні дані, номер банківської карти, номер мобільного телефону, однак нічого із переліченого вона не вводила. Сайт працював нестабільно, тому остання вирішила перезайти, однак коли спробувала вдруге зайти на сайт, то не змогла цього зробити оскільки він не завантажувався. В подальшому коли вона зайшла в групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то побачила що повідомлення із посиланнями зникло. Хто саме відправив дане повідомлення ОСОБА_5 пригадати не змогла. Також повідомила, що їй не надходили повідомлення про списання грошових коштів, не надходили жодні коди підтвердження та ніхто не телефонував.

Згідно виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) вбачається, що 08.04.2024 о 11:48 год. через ІНФОРМАЦІЯ_2 відбулось дві трансакції на суми 24 000 грн. Таким чином потерпілій ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 48 000 гривень.

3 метою повного, всебічного та об?єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 00:00 год. 07.04.2024 року по дату винесення ухвали суду включно.

Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

3 огляду на наявність достатніх підстав вбачати реальну загрозу зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходиться інформація.

Разом із тим, зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, доказування яких є обов`язковим в ході досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитись з ними з подальшим їх вилученням), які перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи не належать до речей і документів, до яких заборонено доступ, що передбачено ст. 161 КПК України. Вказані речі та документи, які містять інформацію про банківські рахунки клієнтів, проведені ними операції, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до категорії таких, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дозвіл та тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, що стосується банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритого потерпілою Гарасимів ОСОБА_19 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з 00.00год. 07.04.2024 року по дату винесення ухвали суду включно, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку (банку Еквайр) на користь якого було перераховано грошові кошти, інші деталі операції.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1