Справа № 752/2651/23
Провадження № 1-кс/752/3076/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 квітня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000248 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України,клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000248 від 25.03.2021 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що група осіб використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені документи, які посвідчують особи власників банківських рахунків, вчиняють заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме знімають грошові кошти з банківських рахунків зазначених фізичних осіб.

Зокрема у кримінальному провадженні дослідження підлягають наступні факти вчинення кримінальних правопорушень:

-заволодіння грошовими коштами у розмірі 139 900 доларів США, які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мало місце 23.10.2020;

-заволодіння грошовими коштами у розмірі 55 823,73 доларів США, які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який помер 24.07.2016, що мало місце 19.11.2020;

-заволодіння грошовими коштами у розмірі 58 400 доларів США (2 135 606, 24 грн.), які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що мало місце 26.04.2023;

-заволодіння грошовими коштами у розмірі 169 334 доларів США (6 192 746, 14 грн.), які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що мало місце 27.05.2023;

-замаху на заволодіння грошовими коштами, які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що мало місце 17.06.2023.

Так, встановлено, 12.10.2020 до ТВБВ № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) звернулась невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка представилась ОСОБА_5 з питань зміни фінансового номеру телефону. Зазначена особа в присутності працівника відділення зателефонувала в Контакт - Центр та при проходженні ідентифікації заблокувала стару карту. Крім того, працівником відділення банку було змінено фінансовий номер клієнта ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_2 на номер НОМЕР_3 , а також видано і активовано миттєву БПК № НОМЕР_4 .

Проте, оскільки миттєва БПК не надавала змоги здійснювати операції з мобільними заощадженнями, цього ж дня вищезазначена невстановлена особа звернулась до ТВБВ № НОМЕР_5 ( АДРЕСА_3 ) і замовила випуск додаткової картки до поточного рахунку клієнта ТВБВ № НОМЕР_6 ОСОБА_5 , на якому знаходилось близько 140 000,00 доларів США.

У подальшому 23.10.2020:

-о 16 год. 31 хв. співробітниками ТВБВ № НОМЕР_5 невстановленій особі була видана та активована додаткова БПК № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ;

-о 17 год. 12 хв. за допомогою цієї ж БПК № НОМЕР_7 в ТВБВ № НОМЕР_8 ( АДРЕСА_4 ) невстановленою особою було здійснено зняття готівкових коштів з поточного рахунку ОСОБА_5 в іноземній валюті в сумі 100 000,00 доларів США;

-о 18 год. 16 хв. за допомогою цією ж БПК № НОМЕР_7 в ТВБВ № НОМЕР_9 ( АДРЕСА_5 ) невстановленою особою було здійснено зняття готівкових коштів з поточного рахунку ОСОБА_5 в іноземній валюті в сумі 39 900,00 доларів США.

Крім того, встановлено, що працівниками банку досліджено копії паспорту серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_5 наданого невстановленою особою в ТВБВ № НОМЕР_9 , за результатами якого встановлена, що наявна на стор. 5 фотокартка не відповідає фотографії клієнта ОСОБА_5 на документах, які знаходяться в електронному архіві документів Банку.

Крім цього, 19.11.2020 в ТВБВ № НОМЕР_8 ( АДРЕСА_4 ) з рахунку НОМЕР_11 клієнта ОСОБА_6 було здійснено зняття грошових коштів в сумі 55 823,73 доларів США. Вказана операція була здійснена на підставі заяви на видачу готівки № від 19.11.2020 (реф. 11).

Водночас від імені ОСОБА_6 було подано заяву про закриття вказаного поточного рахунку. Відповідно до даних з банківських систем, при отриманні коштів використовувався паспорт громадянина України серії НОМЕР_12 на ім`я громадянина України ОСОБА_6 , виданий 24.10.1996 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Разом з тим, за наявною інформацією, громадянин України ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_9 . При цьому згідно з даними сервісу ДМС України, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_12 , який використовувався при отриманні коштів, є недійсним.

Крім цього, 26.04.2023, о 12:27 до територіального відокремленого безбалансвого відділення № НОМЕР_13 - Головне управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , звернулась невстановлена особа, яка представилась громадянкою ОСОБА_7 та надала для ідентифікації, ймовірно підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 серії НОМЕР_14 , виданий Залізничним РУ ГУМВС України в м. Києві 08.07.1997.

В ході звернення, невстановленою особою, що діяла від імені ОСОБА_7 надано заяву на зміну фінансового номеру клієнта ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_15 на номер НОМЕР_16 . Також укладено договір банківського вкладу фізичної особи (від 26.04.2023 № НОМЕР_17 ), відкрито депозитний гривневий рахунок № НОМЕР_18 , відкрито новий поточний гривневий картковий рахунок № НОМЕР_19 та оформлено розписку про отримання БПК-миттєвої платіжної картки типу Visa Rewards Pay Wave MR (Мій рахунок) № НОМЕР_20 , яка в свою чергу видана з каси відділення невстановленій особі.

Після зміни фінансового номеру клієнта ОСОБА_7 , невстановленою особою в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснено конвертацію валюти у розмірі 58 400 доларів США, які знаходились на валютному рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_21 в гривневий еквівалент та кошти у сумі 2 135 606,24 грн. переведено на попередньо відкритий гривневий картковий рахунок № НОМЕР_19 .

В подальшому, цього ж дня, а саме 26.04.2023, невстановленою особою здійснено розрахунки банківською платіжною картою № НОМЕР_19 в торгівельних мережах м. Києва на 2 135 606, 24 грн.

Крім цього, 27.05.2023, о 13:35 до територіального відокремленого безбалансвого відділення № НОМЕР_33 Філії - Головне управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , звернулась невстановлена особа, яка представилась громадянкою ОСОБА_8 та надала для ідентифікації, ймовірно підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 серії НОМЕР_23 , виданий Широківським РУ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 11.02.2016.

В ході звернення, невстановленою особою, що діяла від імені ОСОБА_8 подано заяву на зміну фінансового номеру клієнта ОСОБА_8 з номеру НОМЕР_24 на номер НОМЕР_25 та відкрито новий поточний рахунок № НОМЕР_26 і отримано до нього миттєву платіжну картку типу «Власна картка» № НОМЕР_27 .

Після зміни фінансового номеру клієнта ОСОБА_8 , невстановленою особою в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснено конвертацію валюти у розмірі 169 334 доларів США, які знаходились на валютному рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_28 в гривневий еквівалент та кошти у сумі 6 192 746,14 грн. переведено на попередньо відкритий гривневий картковий рахунок № НОМЕР_26 .

В подальшому, 27.05.2023 о 12:00 год. та 28.05.2023 о 13:00, невстановленими особами здійснено розрахунки вищевказаною банківською платіжною картою в торгівельних мережах міста Києва на суму 5 945 760 грн., а також знято готівкою в банкоматах грошові кошти на суму 135 000 гривень.

Крім цього, 17.06.2023, о 13:00 до територіального відокремленого безбалансвого відділення № НОМЕР_34 Філії - Головне управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , звернулась невстановлена особа, яка представилась громадянкою ОСОБА_9 та надала для ідентифікації, ймовірно підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 серії СН № НОМЕР_30 , виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 06.02.1996.

Дана особа повідомила працівникам філії про свій намір розмістити кошти на депозитному рахунку у розмірі 500 000 гривень, а також змінити фінансовий номер мобільного телефону до поточного рахунку, відкрити новий поточний рахунок та отримати миттєву платіжну картку.

Однак, під час співставлення наданого під час обслуговування паспорту на ім`я ОСОБА_9 зі сканованою копією паспорту, наявною в електронному архіві банку, було виявлено невідповідність наданого документу наявні в електронному архіві банку копії. Під час здійснення копіювання паспорту, особа попросила повернути паспорт, не надавши можливості здійснити повне його копіювання, вийшла з відділення та більше не поверталась.

На даний час встановлено, що особи, які можуть бути причетні до вчинення зазначених кримінальних користуються наступними абонентськими номерами НОМЕР_31 та НОМЕР_32 .

Таким чином, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть мати доказове значення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо абонентських номерів НОМЕР_31 та НОМЕР_32 , із вказанням номерів мобільного зв`язку, дату, час і тривалість вхідних та вихідних з`єднань, SMS-повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, а також адресу місця перебування абонентських номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, SMS-повідомлення, яку неможливо отримати у інший спосіб, ніж на підставі рішення суду, а також використати дані відомості як доказ у кримінальному провадженні в період часу з 23.10.2020 по 05.04.2024.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні просить задовольнити клопотання.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № №0000248 від 25.03.2021 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вилучення належним чином завірених копій документів щодо абонентських номерів, а саме:

- документів, що містять відомості про форму обслуговування та власника абонентських номерів НОМЕР_31 та НОМЕР_32 , а саме договорів, контрактів, додаткових угод та документів щодо надання телекомунікаційних послуг користувачам указаного абонентського номеру.

- документальних матеріалів та переносних носіїв інформації про дату, час і тривалість вхідних та вихідних з`єднань, SMS-повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, а також адресу місця перебування абонентських номерів НОМЕР_31 та НОМЕР_32 в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та кожного вхідного та вихідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів в період часу з 23.10.2020 по 05.04.2024.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1