Справа № 163/500/24
Провадження № 1-кс/163/369/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000064 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до внесених у ЄРДР відомостей 02.03.2024 близько 08:30 в міжнародному пункті пропуску для залізничного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в с. Римачі, Ковельського району, під час проходження прикордонного контролю, ОСОБА_5 надав працівнику прикордонної служби, як підставу для перетину кордону документи видані ІНФОРМАЦІЯ_2 , які містять ознаки підробки.

Разом з тим, ОСОБА_5 усвідомлюючи характер своїх протиправних дій, розуміючи, що вказані документи будуть підробленими, діючи за попередньою змовою в групі осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, вчинив пособництво у вчиненні злочину, а саме через месенджер «Signal» переслав невстановленій досудовим розслідуванням особі свої анкетні дані та особистий фотознімок для подальшого використання під час виготовлення підроблених документів.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснив переказ готівки в сумі 50400 гривень з власного банківського рахунку на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_1 , як оплату за виготовлення підроблених документів.

За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо руху коштів та власника банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 17.12.2023 по 12.04.2024.

Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчого, отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Слідчий до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.5 ст.27 ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02 березня 2024 року за № 0000064, що підтверджено відповідним витягом.

Вилучення документів з можливими ознаками підробки задокументоване протоколом огляду місця події.

Отримання ОСОБА_5 документів через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переказ готівки як оплату за них на банківську картку № НОМЕР_1 підтверджується ілюстративною таблицею огляду мобільного телефону, письмовими поясненнями ОСОБА_5 .

До клопотання слідчим додано доручення про проведення виїмки документів оперативним підрозділом Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по банківській карті, на яку ОСОБА_5 перерахував грошові кошти як оплату за виготовлення підроблених документів, матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетної до вчинення кримінального правопорушення особи, а іншим чином здобути таку інформацію не видається можливим.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання є обґрунтованими та відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162 КПК України.

У зв`язку із цим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000064 слідчим відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому о/у СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації про банківську картку № НОМЕР_1 за період з 17.12.2023 по 12.04.2024, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника банківських карток, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківських карток;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника банківської картки до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- історія авторизації по банківських картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картках (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів.

Строк дії ухвали встановити до 16 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1