У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0001095, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.07.2024 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0001095, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що в серпні 2019 року AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено конкурсні торги із закупівлі «Печей непобутового призначення (Підігрівачі газу ПГ - 10)», ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 15 021 900 грн та «Печей непобутового призначення (Підігрівачі газу ПГ - 3)», ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 7 340 000 грн, переможцем яких визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за результатами чого укладено договори № від 12.09.2019 та № від 23.09.2019.

У подальшому, між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », новоствореним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено угоди № -D та № -D про заміну сторони у зобов`язанні, що виникло на підставі Договору, за результатом чого підписанти надали свою згоду на заміну сторони у Зобов`язанні (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - первісний замовник, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - новий замовник).

Водночас, в період з 01.01.2020 до теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано понад 24 млн грн в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за постачання «підігрівачів газу» в рамках укладених договорів за результатом означених конкурсних торгів.

При цьому, наявні дані свідчать, що службовими особами

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », частину отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів (понад 10 млн грн) скеровано в тіньовий сектор економіки, шляхом здійснення удаваних операцій із придбання комплектуючих у наступних суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - закупівля датчиків- реле тиску газу SGPS-5V/PN, комплексів «Флоутек-ТМ пристрій УСК- ОД», теплообмінників газу Р=7,35 МПа для ТК-ПГ-10М та теплообмінників газу Р=7,35 МПа для ТК-ПГ-ЗМ на загальну суму 1 393 740 грн;

- TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - закупівля шаф керування підігрівачів газу ТК-ПГ-10М, теплообмінників газу Р=7,35 МПа для ТК-ПГ-10М, шаф керування підігрівачів газу ТК-ПГ-ЗМ на загальну суму 2 744 928 грн;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - закупівля комплексу вимірювального « ІНФОРМАЦІЯ_9 », комплексу керування одоризатором газу КСОГ2-75 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ін. на загальну суму 2 498 736 грн;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - закупівля теплообмінників газу Р=7,35 МПа для ТК-ПГ-10М, комплексів «Флоутек-ТМ пристрій УСК-ОД» на загальну суму 1 129 020 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - закупівля шаф керування підігрівача газу ТК-ПГ-ЗМ, теплообмінників газу Р=7,35 МПа для ТК- ПГ-10М, комплексів «Флоутек-ТМ пристрій УСК-ОД» на загальну суму 1 266 576 грн;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) щодо закупівлі регуляторів тиску газу GS-80A-AF Ду 50 (ANSI-600), теплообмінників газу Р=7,35 МПа для ТК-ПГ-ЗМ, теплообмінників газу Р=7,35 МПа для ТК-ПГ-10М, комплексів «Флоутек-ТМ пристрій УСК-ОД» на загальну суму 1 899 096 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримання доступу з можливістю вилучення документів щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (Нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (Нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "

(Нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (Нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »" (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

договорів, додатків до договорів, специфікацій, видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі векселів, актів пред`явлення векселів до платежу, векселів, рахунків-фактур товарно-транспортних накладних, висновків санітарно-епідеміологічних експертиз, висновків санітарно-гігієнічних експертиз, платіжних доручень (банківських виписок), всіх реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, та інших документів з даного питання; реєстраційних, статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); наказів про призначення, посадових інструкцій (обов`язків) керівника, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договорів та додатків до них укладених за результатами тендерних торгів відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»; документів щодо податкової звітності за 2018-2023 роки окремо; звітності за формою 1-ДФ.

Крім того, старший детектив просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області у кримінальному провадженні

№ 0001095 від 28.08.2021:ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »" (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (Нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),

ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (Нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),

ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (Нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »" (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів, додатків до договорів, специфікацій, видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі векселів, актів пред`явлення векселів до платежу, векселів, рахунків-фактур товарно-транспортних накладних, висновків санітарно-епідеміологічних експертиз, висновків санітарно-гігієнічних експертиз, платіжних доручень (банківських виписок), всіх реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, та інших документів з даного питання;

- реєстраційних, статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- наказів про призначення, посадових інструкцій (обов`язків) керівника, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договорів та додатків до них укладених за результатами тендерних торгів відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»;

- документи щодо податкової звітності за 2018-2023 роки окремо;

- звітність за формою 1-ДФ.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1