Справа № 459/3081/23
Провадження № 1-кс/459/402/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 березня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 02.03.2023 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , який стверджує, що 24 лютого 2023 року до нього звернулись деякі шахтарі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо заборгованості по невиплаті заробітної плати, а також надали йому копію Договору про надання поворотної фінансової допомоги (позики), який був укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Слідча зазначила, що керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при наявній заборгованості по заробітній платі перед працівниками підприємства 08 лютого 2023 року свідомо уклало Договір з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання поворотної фінансової допомоги (позики) у сумі 2 000 000 гривень 00 копійок терміном на один рік. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. Дізнавач просить з метою встановлення факту повернення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поворотної фінансової допомоги ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 2 000 000 гривень, а також можливих фактів несанкціонованого використання коштів, використання коштів не на першочергові витрати (оскільки заборгованість по виплаті заробітної плати продовжує існувати) надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а тому просить клопотання задовольнити.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000026 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за фактом можливої безпідставної невиплати заробітної плати працівникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З довідки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.01.2024 встановлено, що загальна заборгованість по заробітній платі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед працівниками підприємства за вересень грудень 2020 року становить 9 762 104, 10 грн.

Відповідно до Договору №7 про надання поворотної фінансової допомоги (позики) від 08.02.2023 (надалі - Договір) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позикодавець) надала Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Позичальнику) грошові кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги у розмірі, передбаченому в п.2.1 цього Договору, а Позичальник зобов`язувався повернути надану поворотну фінансову допомогу в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

Відповідно до п. 2.1 Договору поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України у розмірі 2 000 000 грн.

Згідно з п.2.5 Договору поворотна фінансова допомога надається Позичальнику на строк, не більше ніж 365 календарних днів.

З п. 9 Договору установлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий у Філії Львівське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

20.09.2023 слідчим суддею Червоноградського міського суду надано тимчасовий доступ до належного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку р/р НОМЕР_2 у Філії Львівське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо руху коштів по даному рахунку, в період часу з 01.01.2020 по час надходження ухвали до виконання.

З метою повного та належного встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати старший дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, з можливістю її копіювання та вилучення.

Разом з тим, старший дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 01.09.2023 по час надходження ухвали для виконання. Слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу у такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому період за який надається доступ до інформації слід обмежити з 01.09.2023 по дату постановлення ухвали.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, що містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківському рахунку р/р НОМЕР_2 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.09.2023 по дату постановлення ухвали.

В решті вимог - відмовити.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1