Справа № 211/2880/24
Провадження № 1-кс/211/943/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0004093 від 16 12 2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 14.12.2023 невідомі особи, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом дзвінку з номеру НОМЕР_2 , представившись співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримали доступ до банківських рахунків, які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та заволоділи грошовими коштами на загальну суму 168 847,5 грн.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси, справа №712/14183/23 від 26.12.2023, було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по руху коштів на банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкриті на ім`я потерпілої ОСОБА_4 .

В ході огляду отриманої інформації встановлено, що 14.12.2023 з банківської карти № НОМЕР_5 , що відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , відбувались перекази грошових коштів через термінал НОМЕР_6 , найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_6 " ІНФОРМАЦІЯ_7 .

А також 14.12.2023 з банківської карти № НОМЕР_7 , що відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , відбувались перекази грошових коштів через термінал НОМЕР_6 , найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_6 " ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зазначена в клопотанні.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинили злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ":

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти 14.12.2023 18:46:43 у розмірі 560,5 грн. за допомогою терміналу НОМЕР_6 , найменування еквайрингу - JOINT STOCK COMPANY "FIRST UKR, код авторизації 262114, ID транзакції 7, карта/рахунок одержувача НОМЕР_8 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_9 , короткий опис ІНФОРМАЦІЯ_8 , KYIV, з банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти 14.12.2023 18:47:38 у розмірі 24 750 грн. за допомогою терміналу НОМЕР_6 , найменування еквайрингу - JOINT STOCK COMPANY "FIRST UKR, код авторизації 315118, ID транзакції 9, карта/рахунок одержувача НОМЕР_8 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_9 , короткий опис PORTMONECOM*P2P, KYIV, з банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти 14.12.2023 18:50:57 у розмірі 24 750 грн. за допомогою терміналу НОМЕР_6 , найменування еквайрингу - JOINT STOCK COMPANY "FIRST UKR, код авторизації 463123, ID транзакції 3, карта/рахунок одержувача НОМЕР_8 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_9 , короткий опис ІНФОРМАЦІЯ_8 , KYIV, з банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти 14.12.2023 18:51:53 у розмірі 24 245 грн. за допомогою терміналу НОМЕР_6 , найменування еквайрингу - JOINT STOCK COMPANY "FIRST UKR, код авторизації 004127, ID транзакції 7, карта/рахунок одержувача НОМЕР_8 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_9 , короткий опис PORTMONECOM*P2P, KYIV, з банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти 14.12.2023 18:57:29 у розмірі 24 447 грн. за допомогою терміналу НОМЕР_6 , найменування еквайрингу - JOINT STOCK COMPANY "FIRST UKR, код авторизації 671004, ID транзакції 1, карта/рахунок одержувача НОМЕР_8 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_9 , короткий опис PORTMONECOM*P2P, KYIV, з банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти 14.12.2023 19:11:09 у розмірі 15 155 грн. за допомогою терміналу НОМЕР_6 , найменування еквайрингу - JOINT STOCK COMPANY "FIRST UKR, код авторизації 440008, ID транзакції 5, карта/рахунок одержувача НОМЕР_8 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_9 , короткий опис PORTMONECOM*P2P, KYIV, з банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти 14.12.2023 19:18:47 у розмірі 560,50 грн. за допомогою терміналу НОМЕР_6 , найменування еквайрингу - JOINT STOCK COMPANY "FIRST UKR, код авторизації 361021, ID транзакції 9, карта/рахунок одержувача НОМЕР_8 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_9 , короткий опис ІНФОРМАЦІЯ_8 , KYIV, з банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти 14.12.2023 19:20:16 у розмірі 24 750 грн. за допомогою терміналу НОМЕР_6 , найменування еквайрингу - JOINT STOCK COMPANY "FIRST UKR, код авторизації 236025, ID транзакції 6, карта/рахунок одержувача НОМЕР_8 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_9 , короткий опис ІНФОРМАЦІЯ_8 , KYIV, з банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти 14.12.2023 19:21:39 у розмірі 12 630 грн. за допомогою терміналу НОМЕР_6 , найменування еквайрингу - JOINT STOCK COMPANY "FIRST UKR, код авторизації 441029, ID транзакції 6, карта/рахунок одержувача НОМЕР_8 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_9 , короткий опис ІНФОРМАЦІЯ_8 , KYIV, з банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти 14.12.2023 19:30:02 у розмірі 4 045 грн. за допомогою терміналу НОМЕР_6 , найменування еквайрингу - JOINT STOCK COMPANY "FIRST UKR, код авторизації 030035, ID транзакції 9, карта/рахунок одержувача НОМЕР_8 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_9 , короткий опис ІНФОРМАЦІЯ_8 , KYIV, з банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти 14.12.2023 19:35:27 у розмірі 7 075 грн. за допомогою терміналу НОМЕР_6 , найменування еквайрингу - JOINT STOCK COMPANY "FIRST UKR, код авторизації НОМЕР_10 , ID транзакції 9, карта/рахунок одержувача НОМЕР_8 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_9 , короткий опис ІНФОРМАЦІЯ_8 , KYIV, з банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ;

- відомості руху коштів на вищевказаному рахунку/карті за період часу з 00:00 год. 01.12.2023 року до моменту надання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції, а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати номери «IP-адреси», через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), способів авторизації, часу активного користування банкінгом, по вищевказаному рахунку/карті за період часу з 00:00 год. 01.12.2023 року до моменту надання тимчасового доступу.

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до вищевказаного рахунку/карти в період з 00:00 год. 01.12.2023 року до моменту надання тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з картки вищевказаного рахунку/карти (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1