Провадження № 1-кс/752/1998/24
У Х В А Л А

11 березня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000500 від 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділом Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000500 від 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділом Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000500 від 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2023 приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 посвідчив довіреність видану від імені ОСОБА_6 (реєстр. № 385, бланк НСО 014014), на представництво інтересів останнього, в тому числі на створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представництво інтересів як засновника вказаного товариства з правом підпису. Довіреність видана на гр. ОСОБА_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 21.05.2018, РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_6 вищевказану довіреність не видавав, будь-яких осіб на вчинення вищевказаних дій не уповноважував. Така особа як ОСОБА_7 йому не відома. Станом на 26.09.2023 в місті Харків не перебував.

06.10.2023 приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 складено та посвідчено Рішення № 01 від 06.10.2023 одноособового засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 (реєстр. № 6102, бланк НСО 956032), від імені та в інтересах якого, на підставі раніше вказаної довіреності, діяла ОСОБА_7 . Це рішення про створення юридичної особи та внесення до статутного капіталу товариства житлового будинку (флігеля) загальною площею 745,3 кв.м., що знаходиться по АДРЕСА_2 . Також приватним нотаріусом ОСОБА_8 ще посвідчено копію (реєстр. № 6105) з оригіналу довіреності ОСОБА_6 , вказане рішення загальних зборів (реєстр. № 6103) та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстр. № 6104).

Цього ж дня, 06.10.2023, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 здійснив державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якому присвоєно наступний код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Засновником - ОСОБА_6 (100% власності).

Також встановлено, що 17.09.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчено копію паспорту громадянина України ОСОБА_6 без відома останнього, яка в подальшому використовувалась при вищевказаних діях.

Додатково встановлено, що в перше, за наданням нотаріальних та реєстраційних послуг щодо реєстрації створення юридичної особи та внесення до статутного капіталу новоствореного товариства об`єкту нерухомого майна з подальшою зміною засновників (власників) товариства, звернулись невідомі особи до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка у зв`язку з неможливістю провести всі нотаріальні та реєстраційні дії самостійно, залучила інших нотаріусів, а також гр. ОСОБА_13 , яка займалась готуванням проектів документів.

Всі вищевказані дії вчинені без відома ОСОБА_6 , групою осіб, з метою шахрайського заволодіння майном останнього, а саме житловим будинком (флігель) загальною площею 745,3 кв.м., розташованим за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно договору купівлі продажу, вказану будівлю ОСОБА_6 придбав за 18 150 100 грн. Наразі, станом на 2023 рік, орієнтовна ринкова вартість даного об`єкта становить 40 000 000 грн.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником вказаного вище житлового будинку є ОСОБА_6 .

13.10.2023 року постановою слідчого житловий будинок (флігель) загальною площею 745,3 м2, що знаходиться по АДРЕСА_2 , визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

13.10.2023 ухвалою слідчого судді у кримінальному провадженні накладено арешт на вказаний вище житловий будинок.

У зв`язку з зазначеним вище, з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення злочину, встановлення їх зв`язку, визначення їх місцеперебування а також потерпілого під час вчинення злочину, перевірки на причетність до вчинення аналогічних злочинів в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: роздруківок телефонних з`єднань телефонних номерів, якими користуються наступні особи: ОСОБА_6 - НОМЕР_5 , ОСОБА_7 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ОСОБА_5 НОМЕР_8 , номер телефону зазначений в ЄДР як телефон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_9 , ОСОБА_14 НОМЕР_10 , ОСОБА_13 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ОСОБА_12 НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ОСОБА_10 НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , ОСОБА_8 НОМЕР_18 , ОСОБА_9 НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , ОСОБА_11 НОМЕР_21 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останнім зміни документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останнього не здійснювався.

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000500 від 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий зазначає, що документи, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000500 від 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділом Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні за № 0000500 від 11.10.2023 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документації, яка містить дані щодо номерів абонентів, які зв`язувались з номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаних номерів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.09.2023 по 19.02.2024 включно з подальшим виготовлення та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- документації, яка містить дані щодо номерів абонентів, які зв`язувались з номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаних номерів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01.09.2023 по 19.02.2024 включно з подальшим виготовлення та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- документації, яка містить дані щодо номерів абонентів, які зв`язувались з номерами мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_21 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаних номерів мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.09.2023 по 19.02.2024 включно з подальшим виготовлення та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1