печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9032/24-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого в місті Києві ОСОБА_5 , що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000684 від 09.09.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

26.02.2024 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернулась до Печерського районного суду у місті Києві зі скаргою, в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого в місті Києві ОСОБА_5 , що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000684 від 09.09.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва 17.10.2023 постановлено ухвалу у справі № 757/44895/23-к, якою у кримінальному провадженні № 0000684 від 09.09.2023 накладений арешт на майно, що було вилучено під час слідчих (розшукових) дій із забороною користування, розпоряджання та відчуження, а саме:

25.09.2023 у період з 07 год. 58 хв. по 11 год. 03 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі № 757/41427/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено наступні речі:

- договір оренди квартири від 11.07.2022 на 3 арк.:

- акт приймання-передачі об?єкту оренди та майна від 11.07.2023 на 2арк;

25.09.2023 у період з 07 год. 28 хв. по 08 год. 40 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі № 757/41422/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- договір оренди квартири від 19.05.2023, укладеного між ОСОБА_4 (орендодавець) та ОСОБА_6 (орендар) щодо оренди квартири за адресою: АДРЕСА_2 на 8 арк.;

- додаток до договору: акт приймання-передачі об?єкту оренди та майна від 19.05.2023 на 14 арк.;

- розписка між ОСОБА_7 (ріелтор) та ОСОБА_6 (орендар) про передачу завдатку у розмірі 500 доларів США за оренду квартири за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.

25.09.2023 у період з 12 год. 27 хв. по 13 год. 32 хв. на підставі ухвали слідчого суді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41399/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- додаткова угода №1 до договору оренди квартири від 09.06.2023, що датована 24.08.2023 на 1арк.

У подальшому, ухвалою від 15.11.2023 Київським апеляційним судом по справі 11-сс/824/6739/2023 (єдиний унікальний номер №757/44895/23-к) задоволено апеляційні скарги адвокатів в інтересах власників майна, зокрема, апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах власника майна ОСОБА_4 .

Скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.10.2023, якою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно, що вилучено під час слідчих (розшукових) дій із забороною користування, розпорядження відчуження, а саме:

25.09.2023 у період з 07 год. 58 хв. по 11 год. 03 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41427/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено наступні речі:

- договір оренди квартири від 11.07.2022 на 3 арк.:

- акт приймання-передачі об?єкту оренди та майна від 11.07.2023 на 2арк;

25.09.2023 у період з 07 год. 28 хв. по 08 год. 40 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41422/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- договір оренди квартири від 19.05.2023, укладеного між ОСОБА_4 (орендодавець) та ОСОБА_6 (орендар) щодо оренди квартири за адресою: АДРЕСА_2 на 8 арк.;

- додаток до договору: акт приймання-передачі об?єкту оренди та майна від 19.05.2023 на 14 арк.;

- розписка між ОСОБА_7 (ріелтор) та ОСОБА_6 (орендар) про передачу завдатку у розмірі 500 доларів США за оренду квартири за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.

25.09.2023 у період з 07 год. 28 хв. по 08 год. 40 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41414/23-к проведено обшук транспортного засобу - TOYOTA PROACE CITY VERSO, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , vin: НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- довіреність видана ОСОБА_9 на ім?я ОСОБА_10 на представлення інтересів та виїзд за кордон на автомобілі марки Toyota Proace City Verso, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , vin: НОМЕР_3 на 1арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- наказ Міністерства інфраструктури України про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- лист на Адміністрацію Державної прикордонної служби на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарних місяці, де під № 8 зазначений ОСОБА_10 як представник БФ «Наш Дім - Київ» на 3 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- належним чином засвідчена копія довіреності від 15.06.2022 про надання права ОСОБА_10 розпоряджатися, керувати, продавати, експлуатувати транспортний засіб марки Toyota Camry д.н.з НОМЕР_5 на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- наказ БФ «Наш Дім - Київ» № 12-в від 27.06.2023 про відрядження ОСОБА_10 з 28.06.2023 по 04.07.2023 до м. Прага (Чеська Республіка) для отримання гуманітарної допомоги на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- наказ БФ «Наш Дім - Київ» N° 11-в від 13.06.2023 про відрядження ОСОБА_11 з 14.06.2023 по 05.07.2023 до м. Прага (Чеська Республіка) для отримання гуманітарної допомоги на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України про затвердження переліку водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану на 1арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- лист на Адміністрацію Державної прикордонної служби на 2 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» зі серійним номером: ДБР 002293,

- перелік водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України вантажів гуманітарної допомоги автомобілями, де під № 45 зазначений ОСОБА_10 як представник БФ «Наш Дім-Київ» на 4арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- чорнові записи з чеками та товарними накладними на 17 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» зі серійним номером: ДБР 002293.

25.09.2023 у період з 08 год. 17 хв. по 15 год.34 хв. на підставі ухвали слідчого суді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41426/23-к та ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від18.09.2023 у справі №757/41424/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПІ НОМЕР_1 та проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за участі останнього, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- акт приймання-передачі об?єкту оренди та майна від 09.06.2023 на 10 арк.:

- договір оренди квартири від 09.06.2023 на 7арк.;

- додаткову Угода від 09.06.2023 про розірвання Договору оренди квартири від 11.03.2023 на 1 арк.;

- наказ БФ «Наш дім Київ» від 18.09.2023 № 17-В на1 арк.:

- наказ БФ «Наш дім Київ» від 07.08.2023 № 15-B на 1арк.;

- наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 23.08.2023 № 743 на 1 арк.;

- перелік водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних сил, інших утворених відповідно до Законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, для надання можливості для виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану на 1арк.;

- наказ БФ «Наш дім Київ» від 05.09.2023 №16-В на 1арк.;

- наказ БФ «Наш дім Київ» від 05.09.2023 №16-B на 1 арк.;

- лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від № 7659/27/14-23 від 24.08.2023 на 2арк.;

- наказ БФ «Наш дім Київ» від 07.07.2023 № 13-В на 1арк.;

- два аркуші паперу формату А-4 на якому наявні надписи на іноземній мові, що розпочинаються надписами «fich energy»;

- декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 10 арк.;

- два примірники акту приймання-передавання пожертви(майна) без дати;

- договір № 3 прокату транспортного засобу від 20.09.2023 на 8 арк.;

- акт прийому - передачі рухомого майна згідно договору № 3 прокату транспортного засобу від 20.09.2023 на 1арк.;

- годинник Aston Martin Racing №014/100, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»:

- годинник Breguet №5157, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- годинник Breguet №5817, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- годинник BAUME & MERCIER №4665591, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- годинник CHARRIOL № 1999, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- годинник Breguet №5907, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- годинник BOVET №007851, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- годинник HARRY WINSTON №446, 058327, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- годинник IWC №3589832, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- договір оренди квартири від 11.07.22 на 3 арк.;

- акт приймання- передачі об?єкту оренди та майна від 11.07.2022 на 2арк.;

- документ на іноземній мові який розпочинається записом «Hinterlegt am 08.11.2019-10:12» на 12 арк.:

- заява ОСОБА_10 від 03.03.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1арк., до якої прикріплено 2 фотокартки ОСОБА_12 ;

- мобільний термінал IPhone Xs Max, номер моделі MT742ZA/A, IMEI НОМЕР_6 , який перебуває у користування ОСОБА_10

25.09.2023 у період з 12 год. 27 хв. по 13 год. 32 хв. на підставі ухвали слідчого суді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41399/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- додаткова угода №1 до договору оренди квартири від 09.06.2023, що датована 24.08.2023 на 1арк.

25.09.2023 у період з 07 год. 55 хв. по 10 год. 36 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41409/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , право власності зареєстроване за іноземним громадянином ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_14 № НОМЕР_8 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_14 № НОМЕР_9 ;

- розписка ОСОБА_15 від 25 травня 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами;

- розписка ОСОБА_15 від 25 січня 2018 року на 1аркуші;

- розписка ОСОБА_15 від 25 лютого 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами;

- розписка ОСОБА_15 на 1 аркуші;

- розписка ОСОБА_15 від 25 листопада 2016 року на 1 аркуші;

- аркуш паперу з рукописними записами олівцем «Омская область... Т.Ю. НОМЕР_10»;

- розписка ОСОБА_15 від 25 червня 2016 року на 1 аркуші;

- розписки ОСОБА_15 від 25 лютого2015 року та від 25 березня 2015 року на 1аркуші;

- аркуш паперу з рукописними записами;

- розписка ОСОБА_15 від 25 червня 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами;

- розписка ОСОБА_15 від 25 грудня 2017 року на 1 аркуші;

- розписка ОСОБА_15 від 25 червня 2017 року на 1 аркуші з двома прикріпленим аркушами з рукописними записами;

- розписка ОСОБА_15 від 25 лютого 2018 року на 1 аркуші;

-розписка ОСОБА_15 від 25 грудня 2016 року на1 аркуші;

-розписка ОСОБА_15 від 25 вересня 2017 року на 1аркуші;

- розписка ОСОБА_15 від 25 листопада 2017 року на 1аркуші:

- розписка ОСОБА_15 від 25 жовтня 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами;

- розписка ОСОБА_15 від 27 серпня 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами;

- розписка ОСОБА_15 від 25 жовтня 2016 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами;

- трудовий договір від 1 жовтня 2018 року між ОСОБА_16 та ТОВ «Світ Трейдер» на 3 аркушах;

- металевий предмет невідомого походження з наявними 4-ма каміннями червоного кольору.

Постановлено нову ухвалу, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, із забороною користування, розпорядження та відчуження.

Враховуючи зміст ухвали суду апеляційної інстанції, а також норми діючого законодавства України, речі, які були вилучені під час проведення обшуків нерухомого майна, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_4 незаконно перебувають в Територіальному управлінні Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві і підлягають негайному поверненню власникам.

23.11.2023 адвокатом ОСОБА_3 на офіційну електронну адресу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві було подано клопотання про виконання ухвали суду та повернення вилученого майна власникам. У відповідь на дане клопотання не відбулось жодної реакції з боку слідчого. Майно не було повернуто, жодної відповіді щодо причин не виконання ухвали суду - не надано, відтак підстави порушення слідчим норм діючого законодавства - не відомі.

09.02.2024 адвокатом ОСОБА_3 було подано повторне клопотання про виконання ухвали суду та повернення вилученого майна власникам, яке зареєстроване в ТУ ДБР, розташованого у м. Києві за вх. № 5034-24/к.

Представник особи, в інтересах якої подано скаргу в судове засідання не з`явився, адвокат ОСОБА_3 через канцелярію суду подала заяву про розгляд скарги за її відсутності, заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Представник Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого в місті Києві у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку.

Згідно з ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Так, за своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Разом з тим, слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Така позиція узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Судовим розглядом встановлено, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000684 від 09.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2; ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 189; ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 КК України.

слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва 17.10.2023 постановлено ухвалу у справі № 757/44895/23-к, якою у кримінальному провадженні № 0000684 від 09.09.2023 накладений арешт на майно, що було вилучено під час слідчих (розшукових) дій із забороною користування, розпоряджання та відчуження, а саме:

25.09.2023 у період з 07 год. 58 хв. по 11 год. 03 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі № 757/41427/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено наступні речі:

- договір оренди квартири від 11.07.2022 на 3 арк.:

- акт приймання-передачі об?єкту оренди та майна від 11.07.2023 на 2арк;

25.09.2023 у період з 07 год. 28 хв. по 08 год. 40 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі № 757/41422/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- договір оренди квартири від 19.05.2023, укладеного між ОСОБА_4 (орендодавець) та ОСОБА_6 (орендар) щодо оренди квартири за адресою: АДРЕСА_2 на 8 арк.;

- додаток до договору: акт приймання-передачі об?єкту оренди та майна від 19.05.2023 на 14 арк.;

- розписка між ОСОБА_7 (ріелтор) та ОСОБА_6 (орендар) про передачу завдатку у розмірі 500 доларів США за оренду квартири за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.

25.09.2023 у період з 12 год. 27 хв. по 13 год. 32 хв. на підставі ухвали слідчого суді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41399/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- додаткова угода №1 до договору оренди квартири від 09.06.2023, що датована 24.08.2023 на 1арк.

У подальшому, ухвалою від 15.11.2023 Київським апеляційним судом по справі 11-сс/824/6739/2023 (єдиний унікальний номер №757/44895/23-к) задоволено апеляційні скарги адвокатів в інтересах власників майна, зокрема, апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах власника майна ОСОБА_4 .

Скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.10.2023, якою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно, що вилучено під час слідчих (розшукових) дій із забороною користування, розпорядження відчуження, а саме:

25.09.2023 у період з 07 год. 58 хв. по 11 год. 03 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41427/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено наступні речі:

- договір оренди квартири від 11.07.2022 на 3 арк.:

- акт приймання-передачі об?єкту оренди та майна від 11.07.2023 на 2арк;

25.09.2023 у період з 07 год. 28 хв. по 08 год. 40 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41422/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- договір оренди квартири від 19.05.2023, укладеного між ОСОБА_4 (орендодавець) та ОСОБА_6 (орендар) щодо оренди квартири за адресою: АДРЕСА_2 на 8 арк.;

- додаток до договору: акт приймання-передачі об?єкту оренди та майна від 19.05.2023 на 14 арк.;

- розписка між ОСОБА_7 (ріелтор) та ОСОБА_6 (орендар) про передачу завдатку у розмірі 500 доларів США за оренду квартири за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.

25.09.2023 у період з 07 год. 28 хв. по 08 год. 40 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41414/23-к проведено обшук транспортного засобу - TOYOTA PROACE CITY VERSO, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , vin: НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- довіреність видана ОСОБА_9 на ім?я ОСОБА_10 на представлення інтересів та виїзд за кордон на автомобілі марки Toyota Proace City Verso, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , vin: НОМЕР_3 на 1арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- наказ Міністерства інфраструктури України про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- лист на Адміністрацію Державної прикордонної служби на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарних місяці, де під № 8 зазначений ОСОБА_10 як представник БФ «Наш Дім - Київ» на 3 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- належним чином засвідчена копія довіреності від 15.06.2022 про надання права ОСОБА_10 розпоряджатися, керувати, продавати, експлуатувати транспортний засіб марки Toyota Camry д.н.з НОМЕР_5 на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- наказ БФ «Наш Дім - Київ» № 12-в від 27.06.2023 про відрядження ОСОБА_10 з 28.06.2023 по 04.07.2023 до м. Прага (Чеська Республіка) для отримання гуманітарної допомоги на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- наказ БФ «Наш Дім - Київ» N° 11-в від 13.06.2023 про відрядження ОСОБА_11 з 14.06.2023 по 05.07.2023 до м. Прага (Чеська Республіка) для отримання гуманітарної допомоги на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України про затвердження переліку водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану на 1арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- лист на Адміністрацію Державної прикордонної служби на 2 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» зі серійним номером: ДБР 002293,

- перелік водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України вантажів гуманітарної допомоги автомобілями, де під № 45 зазначений ОСОБА_10 як представник БФ «Наш Дім-Київ» на 4арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- чорнові записи з чеками та товарними накладними на 17 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» зі серійним номером: ДБР 002293.

25.09.2023 у період з 08 год. 17 хв. по 15 год.34 хв. на підставі ухвали слідчого суді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41426/23-к та ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від18.09.2023 у справі №757/41424/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПІ НОМЕР_1 та проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за участі останнього, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- акт приймання-передачі об?єкту оренди та майна від 09.06.2023 на 10 арк.:

- договір оренди квартири від 09.06.2023 на 7арк.;

- додаткову Угода від 09.06.2023 про розірвання Договору оренди квартири від 11.03.2023 на 1 арк.;

- наказ БФ «Наш дім Київ» від 18.09.2023 № 17-В на1 арк.:

- наказ БФ «Наш дім Київ» від 07.08.2023 № 15-B на 1арк.;

- наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 23.08.2023 № 743 на 1 арк.;

- перелік водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних сил, інших утворених відповідно до Законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, для надання можливості для виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану на 1арк.;

- наказ БФ «Наш дім Київ» від 05.09.2023 №16-В на 1арк.;

- наказ БФ «Наш дім Київ» від 05.09.2023 №16-B на 1 арк.;

- лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від № 7659/27/14-23 від 24.08.2023 на 2арк.;

- наказ БФ «Наш дім Київ» від 07.07.2023 № 13-В на 1арк.;

- два аркуші паперу формату А-4 на якому наявні надписи на іноземній мові, що розпочинаються надписами «fich energy»;

- декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 10 арк.;

- два примірники акту приймання-передавання пожертви(майна) без дати;

- договір № 3 прокату транспортного засобу від 20.09.2023 на 8 арк.;

- акт прийому - передачі рухомого майна згідно договору № 3 прокату транспортного засобу від 20.09.2023 на 1арк.;

- годинник Aston Martin Racing №014/100, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»:

- годинник Breguet №5157, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- годинник Breguet №5817, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- годинник BAUME & MERCIER №4665591, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- годинник CHARRIOL № 1999, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- годинник Breguet №5907, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- годинник BOVET №007851, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- годинник HARRY WINSTON №446, 058327, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- годинник IWC №3589832, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- договір оренди квартири від 11.07.22 на 3 арк.;

- акт приймання- передачі об?єкту оренди та майна від 11.07.2022 на 2арк.;

- документ на іноземній мові який розпочинається записом «Hinterlegt am 08.11.2019-10:12» на 12 арк.:

- заява ОСОБА_10 від 03.03.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1арк., до якої прикріплено 2 фотокартки ОСОБА_12 ;

- мобільний термінал IPhone Xs Max, номер моделі MT742ZA/A, IMEI НОМЕР_6 , який перебуває у користування ОСОБА_10

25.09.2023 у період з 12 год. 27 хв. по 13 год. 32 хв. на підставі ухвали слідчого суді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41399/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- додаткова угода №1 до договору оренди квартири від 09.06.2023, що датована 24.08.2023 на 1арк.

25.09.2023 у період з 07 год. 55 хв. по 10 год. 36 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41409/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , право власності зареєстроване за іноземним громадянином ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_14 № НОМЕР_8 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_14 № НОМЕР_9 ;

- розписка ОСОБА_15 від 25 травня 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами;

- розписка ОСОБА_15 від 25 січня 2018 року на 1аркуші;

- розписка ОСОБА_15 від 25 лютого 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами;

- розписка ОСОБА_15 на 1 аркуші;

- розписка ОСОБА_15 від 25 листопада 2016 року на 1 аркуші;

- аркуш паперу з рукописними записами олівцем «Омская область... Т.Ю. НОМЕР_10»;

- розписка ОСОБА_15 від 25 червня 2016 року на 1 аркуші;

- розписки ОСОБА_15 від 25 лютого2015 року та від 25 березня 2015 року на 1аркуші;

- аркуш паперу з рукописними записами;

- розписка ОСОБА_15 від 25 червня 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами;

- розписка ОСОБА_15 від 25 грудня 2017 року на 1 аркуші;

- розписка ОСОБА_15 від 25 червня 2017 року на 1 аркуші з двома прикріпленим аркушами з рукописними записами;

- розписка ОСОБА_15 від 25 лютого 2018 року на 1 аркуші;

-розписка ОСОБА_15 від 25 грудня 2016 року на1 аркуші;

-розписка ОСОБА_15 від 25 вересня 2017 року на 1аркуші;

- розписка ОСОБА_15 від 25 листопада 2017 року на 1аркуші:

- розписка ОСОБА_15 від 25 жовтня 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами;

- розписка ОСОБА_15 від 27 серпня 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами;

- розписка ОСОБА_15 від 25 жовтня 2016 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами;

- трудовий договір від 1 жовтня 2018 року між ОСОБА_16 та ТОВ «Світ Трейдер» на 3 аркушах;

- металевий предмет невідомого походження з наявними 4-ма каміннями червоного кольору.

Постановлено нову ухвалу, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, із забороною користування, розпорядження та відчуження.

Враховуючи зміст ухвали суду апеляційної інстанції, а також норми діючого законодавства України, речі, які були вилучені під час проведення обшуків нерухомого майна, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_4 незаконно перебувають в Територіальному управлінні Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві і підлягають негайному поверненню власникам.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Стаття 167 КПК України, встановлює, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Згідно із ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Разом з тим, вимоги передбачені ч. 1 ст. 100 КПК України виконані стороною обвинувачення не були, тобто речовий доказ не повернутий його володільцю.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Таким чином, суд приходить до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні вилученого майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном, а відтак скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого в місті Києві ОСОБА_5 , що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000684 від 09.09.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого в місті Києві ОСОБА_5 , або іншу уповноважену особу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого в місті Києві, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000684 від 09.09.2023 повернути власнику (володільцю) вилученого майна ОСОБА_4 або його представнику адвокату ОСОБА_3 , майно та речі, які вилучено за адресами:

1. АДРЕСА_1 , згідно з наступним переліком:

- договір оренди квартири від 11.07.2022 на 3 арк.:

- акт приймання-передачі об?єкту оренди та майна від 11.07.2023 на 2арк;

2. АДРЕСА_2 , згідно з наступним переліком:

- договір оренди квартири від 19.05.2023, укладеного між ОСОБА_4 (орендодавець) та ОСОБА_6 (орендар) щодо оренди квартири за адресою: АДРЕСА_2 на 8 арк.;

- додаток до договору: акт приймання-передачі об?єкту оренди та майна від 19.05.2023 на 14 арк.;

- розписка між ОСОБА_7 (ріелтор) та ОСОБА_6 (орендар) про передачу завдатку у розмірі 500 доларів США за оренду квартири за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.;

3. АДРЕСА_3 , згідно з наступним переліком:

- додаткова угода №1 до договору оренди квартири від 09.06.2023, що датована 24.08.2023 на 1арк.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1