Справа № 296/1935/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

В обгрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області розслідується кримінальне провадження № 0000256 від 17.06.2022 за ч.2 ст.364, ч.1 ст.110-2, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.209 КК України за підозрою директора ПрАТ «Каштан» ОСОБА_5 за ч.2 ст.364-1, ч.2 ст 209 КК України, який у період з 01.01.2018 по 30.11.2022 здійснив реалізацію видобутої продукції в об`ємі 11 430 м3, при цьому умисно занижуючи у 2,5-3 рази обсяг реалізованої товарної продукції, шляхом відображення недостовірних відомостей у номенклатурі готової продукції за видами, фактичної собівартості одиниці видобутої сировини, відпускної ціни та одночасно не відображення ним у податкових накладних достовірних відомостей про блоки, які реалізовуються, зокрема їх сортність, вид, категорію та розмір. Отримані у такий незаконний спосіб кошти в сумі близько 2,5 млн грн директор легалізував, придбавши декілька легкових автомобілів, самохідну бурову установку та навантажувач.

Так, 19.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_6 № 296/5096/22 від 18.08.2022 слідчим із залученням спеціалістів проведено огляд земельної ділянки за місцем здійснення господарської діяльності ПрАТ «Каштан» () площею 4,9 га для розробки кар`єру по добуванню габро-лабрадориту на Буківському родовищі, відповідно до рішення виконкому Житомирської обласної ради народних депутатів від 11 листопада 1983 року № 480, Акт серії І-ЖТ № 001899 зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за ЖТ №17-29 000021 від 10 грудня 1997 року.

У ході проведення огляду слідчим на території підприємства виявлено та вилучено наступну техніку, яка використовується ПрАТ «Каштан» () для видобутку корисних копалин: навантажувач марки VOLVO L180E, № НОМЕР_1 , 2005 року випуску; навантажувач марки KOMATSU WA500-3 № НОМЕР_2 , 1998 року випуску; екскаватор марки CASE д.н.з. НОМЕР_3 AM № НОМЕР_4 ; пристрій механічний для подрібнення породи, колісний (бутобой) без номерний; пристрій механічний для подрібнення породи, колісний (бутобой) без номерний.

20.08.2022 слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання вилученої техніки речовими доказами у кримінальному провадженні.

02.09.2022 ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 на майно, яке належить ПрАТ «Каштан» (), вилучене в ході огляду 19.08.2022 за місцем здійснення його господарської діяльності, а саме: навантажувач марки VOLVO L180E, № НОМЕР_1 , 2005 року випуску, навантажувач марки KOMATSU WA500-3 №50315, 1998 року випуску, екскаватор марки CASE д.н.з. НОМЕР_3 AM № НОМЕР_4 , пристрій механічний для подрібнення породи, колісний (бутобой) без номерний, пристрій механічний для подрібнення породи, колісний (бутобой) без номерний накладено арешт із забороною розпорядження вказаним майном.

Володільцем вилученого майна на момент винесення ухвали про арешт майна від 02.09.2022 був голова наглядової ради ПрАТ «Каштан» ОСОБА_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас, рішенням Вищого Антикорупційного суду від 09.05.2023 у справі № 991/3259/23 задоволено позовну заяву Міністерства юстиції України про застосування санкції, передбаченої п.1-1 ст.4 Закону України «Про санкції», та стягнуто в дохід держави, зокрема, 99,86% від загальної кількості акцій ПрАТ «Каштан».

12.06.2023 ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду ОСОБА_8 у справі № 296/3294/23 прийнято рішення вищезазначене арештоване майно, щодо якого існує заборона розпорядження, передати для здійснення заходів з управління майном для його збереження Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ().

26.02.2024 до СУ ГУ НП в Житомирській області від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), надійшов лист про неможливість виконання ухвали слідчого судді Корольовського районного суду ОСОБА_8 від 12.06.2023, оскільки арешт на майно ПрАТ «Каштан» () ухвалою слідчого судді ОСОБА_1 від 02.09.2022 накладено лише із забороною власника розпоряджатись ним.

Враховуючи, що накладення арешту лише із забороною розпорядження вказаним майном унеможливлює у найкоротший строк АРМА в рамках виконання ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_8 від 12.06.2023 у справі №296/3294/23 здійснити збереження економічної вартості активів, що визначена законом, та реалізувати свої повноваження щодо майна, визначені законом, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до абзацу сьомим частини шостої стаття 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Частиною 1, 2 статті 19 Закон України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

У разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області розслідується кримінальне провадження №0000256 від 17.06.2022 за ч.2 ст.364, ч.1 ст.110-2, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.209 КК України.

02.09.2022 ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира клопотання прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задоволено частково. Накладено арешт на майно, яке належить Приватному акціонерному товариству «Каштан» (), а саме: навантажувач марки VOLVO L180E, № НОМЕР_1 , 2005 року випуску; навантажувач марки KOMATSU WA500-3 № НОМЕР_2 , 1998 року випуску; екскаватор марки CASE д.н.з. НОМЕР_3 AM № НОМЕР_4 ; пристрій механічний для подрібнення породи, колісний (бутобой) без номерний; пристрій механічний для подрібнення породи, колісний (бутобой) без номерний, із забороною розпорядження цим майном.

12.06.2023 ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_9 задоволено частково. Передано для здійснення заходів з управління майном для його збереження Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () арештоване майно у кримінальному провадженні №0000256 від 17.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.110-2 КК України, а саме: навантажувач марки VOLVO L180E, № НОМЕР_1 , 2005 року випуску; навантажувач марки KOMATSU WA500-3 №50315, 1998 року випуску; екскаватор марки CASE д.н.з. НОМЕР_3 AM № НОМЕР_4 ; пристрій механічний для подрібнення породи, колісний (бутобой) без номерний; пристрій механічний для подрібнення породи, колісний (бутобой) без номерний.

Відповідно до копії листа Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) від 19.02.2024 вбачається, що у зв`язку із необхідністю належного виконання ухвали про передачу арештованих активів агентство просить звернутися до суду із клопотанням про накладення арешту на активи у відповідності до вимог Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", а саме із забороною власнику володіти, користуватися та розпоряджатися активами.

Враховуючи, що вартість вилученого майна (навантажувач марки VOLVO L180E, № L180EV6802, 2005 року випуску; навантажувач марки KOMATSU WA500-3 №50315, 1998 року випуску; екскаватор марки CASE д.н.з. НОМЕР_3 AM № НОМЕР_4 ; пристрій механічний для подрібнення породи, колісний (бутобой) без номерний; пристрій механічний для подрібнення породи, колісний (бутобой) без номерний) перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з метою забезпечення збереження його економічної вартості, належного виконання ухвали слідчого судді від 12.06.2023 про передачу арештованих активів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

Разом з тим вимоги клопотання в частині зобов`язання ПрАТ «Каштан» () вжити заходи щодо збереження вказаного майна за місцем здійснення його господарської діяльності, а саме на земельній ділянці площею 4,9 га для розробки кар`єру по добуванню габро-лабрадориту на Буківському родовищі, не ґрунтуються на положеннях КПК України, тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке належить Приватному акціонерному товариству «Каштан» (), вилучене в ході огляду 19.08.2022 за місцем здійснення його господарської діяльності, а саме: навантажувач марки VOLVO L180E, № НОМЕР_1 , 2005 року випуску, навантажувач марки KOMATSU WA500-3 № НОМЕР_2 , 1998 року випуску, екскаватор марки CASE д.н.з. НОМЕР_3 AM № НОМЕР_4 , пристрій механічний для подрібнення породи, колісний (бутобой) без номерний, пристрій механічний для подрібнення породи, колісний (бутобой) без номерний шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування для виконання ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_8 від 12.06.2023 у справі №296/3294/23 про передачу для здійснення заходів з управління майном для його збереження Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів АРМА ().

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1