Справа № 682/1329/24
Провадження № 1-кс/682/90/2024
У Х В А Л А

14 травня 2024 року

Cлідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись з матеріалами клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000098 від 10.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

НачальникСД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання йому та дізнавачамСД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , о/у зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , о/у сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , о/у сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , о/у сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 дозволу на тимчасовий доступ до інформації, про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00.00 годин 08.05.2024 по 23.59 годин 13.05.2024 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської (платіжної) картки НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківської (платіжної) картки НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 08.05.2024 по 23.59 годин 13.05.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 08.05.2024 по 23.59 годин 13.05.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської (платіжної) картки НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 08.05.2024 по 23.59 годин 13.05.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської (платіжної) картки НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 08.05.2024 по 23.59 годин 13.05.2024, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Подане клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання по кримінальному провадженні №0000098 від 10.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Першочергові обставини кримінального правопорушення (кримінального проступку): 08.05.2024 близько 22:00 години ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька: АДРЕСА_2 , перебуваючи за місцем проживання, через месенджер «Viber» з мобільного телефону НОМЕР_3 переписуючись з невстановленою особою, яка користувалася мобільним телефоном НОМЕР_4 , яка під приводом купівлі-продажу одягу, оголошення про що було розміщене на сайті «OЛХ», шляхом обману, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 27949 гривень, які ОСОБА_15 , добровільно перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської (платіжної) картки НОМЕР_5 на банківську (платіжну) картку НОМЕР_1 невстановленого банку.

В ході проведення досудового розслідування, у формі дізнання по даному кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти в сумі 27949 гривень потерпіла ОСОБА_15 , добровільно перерахувала, на банківську (платіжну) картку НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою станом на 08.05.2024 користувалася невстановлена особа, яка могла вчинити дане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок).

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення, оскільки знаходить доведеними наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-Керуючись ст.ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 та дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області Литвиненку Олексію Анатолійовичу, ОСОБА_4 ,о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , о/у зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , о/у сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , о/у сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , о/у сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ, протягом 60 діб, до інформації, про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00.00 годин 08.05.2024 по 23.59 годин 13.05.2024 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської (платіжної) картки НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківської (платіжної) картки НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 08.05.2024 по 23.59 годин 13.05.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 08.05.2024 по 23.59 годин 13.05.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської (платіжної) картки НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 08.05.2024 по 23.59 годин 13.05.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської (платіжної) картки НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 08.05.2024 по 23.59 годин 13.05.2024, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали - 60 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1