Справа № 216/4061/24
Провадження № 1-кс/216/1480/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на проведення обшуку

04 липня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001287 від 04.06.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернулася слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про проведення обшуку, яке обґрунтувала тим, що 04 червня 2024 до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом заволодіння грошових коштів заявника в сумі 250 000 гривень, невідомими особами під приводом надання послуг із встановлення сонячних панелей.

Дані обставини підтверджуються показаннями показами потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що в травні 2024 в мережі «Інтернет» знайшов сайт фірми «SunVolt - сонячні електростанції» та домовився із представниками фірми про встановлення сонячних панелей за адресою: АДРЕСА_1 .

15.05.2024 за вказаною вище адресою прибули два представника фірми на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які пересувались на автомобілі «HONDA» JAZZ, д.н.з НОМЕР_1 та оглянули приміщення будинку. В той же час останні повідомили, що технічна можливість для встановлення сонячних панелей наявна. Після чого останні попрохали передоплату в розмірі 250 000 гривень та надали реквізити для переказу грошових коштів, а саме: ФОП « ОСОБА_8 » НОМЕР_2 . Заявник перерахував грошові кошти на вищевказаний банківський рахунок п`ятьма транзакціями. До теперішнього часу сонячні панелі не встановлені та грошові кошти заявнику не повернуті.

Так, в ході проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному проваджені встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 впізнав вказаних осіб за фотозніками, вказавши, що саме ОСОБА_9 та ОСОБА_10 оглядали об`єкт для встановлення сонячних батарей, які діючи умисно, з метою заволодіння його грошовими коштами, не маючи наміру виконання зобов`язань перед Потерпілим, надали останньому реквізити банківського рахунку дружини ОСОБА_11 , а саме НОМЕР_2 , під приводом оформлення договірних відносин між Потерпілим та ФОП ОСОБА_8 про постачання останньому сонячних панелей, проте останні отримавши грошові кошти у вигляді передоплати, які Потерпілий перерахував на наданий ними банківський рахунок п`ятьма платежами, що підтверджується випискою з АТ КБ «Приватбанк», договірні умови не виконали, панелі не встановили.

Таким чином, зазначені вище особи, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами потерпілого на суму 250 000 гривень.

Під час досудового розслідування отримано достовірну інформацію про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_3 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН: НОМЕР_4 , мешкає: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Використовує транспортний засіб - «HONDA» JAZZ, д.н.з НОМЕР_1 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНН: НОМЕР_7 , мешкає: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_8 . Володілець: ФОП « ОСОБА_8 » НОМЕР_2 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на квартиру АДРЕСА_5 належить ОСОБА_10 на підставі договору купівлі - продажу, ВРО №453463, реєстр №5767, 19.11.2011, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на квартиру АДРЕСА_6 , належить ОСОБА_8 , на підставі договору - дарування, серія та номер: реєстровий №899, виданий 26.10.2023 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пересувається на автомобілі марки «HONDA» JAZZ, д.н.з НОМЕР_1 , який належить його дружині ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3

Враховуючи вищевикладене у слідства є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 можуть зберігатися, речі які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, а саме: банківські картки, засоби мобільного зв`язку (мобільних телефонів, карток операторів стільникового зв`язку, сім - холдери), комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, нетбуки, планшети, жорсткі диски), флеш носії, картки пам`яті, магнітні та електронні носії інформації, засоби комутації, телекомунікаційне та інше обладнання, банківська документація, чеки, квитанції, банківські картки та інші способи доступу до банківського рахунку, блокноти, нотатки, чорнові записи, печатки, в яких міститься інформація, що має значення для розслідування даного кримінального провадження.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знарядь кримінального правопорушення й майна яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідча звернулась з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала і просила його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно з усталеною практикою ЄСПЛ держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (рішення у справі «Бук проти Німеччини»). Для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи» (рішення у справі «Ізмайлов проти Росії»).

Слідчим суддею встановлено, що викладені в клопотанні обставини підтверджуються доданими до нього слідчим документами, а саме: копією витягу з ЄРДР № 0001287 від 04 червня 2024 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.06.2024 року; копіями протоколів пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.06.2024 року, відповідно до якого потерпілий ОСОБА_5 впізнав ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; копією виписки по картці АТ КБ «ПриватБанк»; копіями протоколів допитів свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , копіями протоколів пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.06.2024 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_15 впізнав ОСОБА_9 та ОСОБА_10

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 383387257 від 18.06.2024 року право власності на квартиру АДРЕСА_6 належить ОСОБА_8 .

За таких обставин слідчий суддя вважає, що слідчою доведено наявність достатніх підстав для проведення обшуку, оскільки доведено наявність вчинення кримінального правопорушення, є підстави вважати, що відшукувані речі ймовірно можуть знаходитись у вказаному приміщенні та мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду. При цьому за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання й вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Ураховуючи наведене, а також співмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи з огляду на неможливість досягнення мети, на яку посилається слідча, без застосування цього заходу, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчої є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001287 та групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , де мешкає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою відшукання та вилучення: банківських карток, засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів, карток операторів стільникового зв`язку, сім - холдери), комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів, жорстких дисків), флеш носіїв, карток пам`яті, магнітних та електронних носіїв інформації, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, банківської документації, чеків, квитанцій, банківських карток та інших способів доступу до банківського рахунку, блокнотів, нотаток, чорнових записів, печаток, в яких міститься інформація, що має значення для розслідування даного кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити до 04.08.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1