Справа № 466/3644/24
Провадження № 1-кс/466/1236/24
У Х В А Л А

04 квітня 2024 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000398 від 15.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

03.04.2024 слідча СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000398 від 15.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Зазначає, що 15.03.2024 із заявою до ВП №1 ЛРУІ І №1 ГУНІІ у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра у період часу із 08.03.2024 до 12.03.2024, шахрайським способом, із використанням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 12380 грн., котрі було списано із банківської карти заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . ІКС ІПНП №5097 від 15.03.2024. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000398 від 15.03.2024.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , котра повідомила, що 13.03.2024 вона перебувала за місцем постійного проживання, та приблизно о 08:59 год. зайшла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вона виявила, що банківської карти НОМЕР_1 , у період часу з 08.03.2024 до 12.03.2024 , було знято грошові кошти у розмірі 12330 грн. 01 коп. Оплати проводились за різного роду послуги, які ні вона, ні її члени сім`ї не здійснювали. Окрім цього, повідомила, що вказана банківська карта у неї наявна та не була втрачена. Дані карти вона нікуди не вносила, не передавала іншим особам та на фішингові посилання не переходила. Сума вданих їй збитків становить 12380 грн. 01 коп.

Досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , по банківській картці клієнта банку АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки - НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 08.03.2024 року по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номер банківської картки власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магніт них носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з мстою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Оскільки дана інформація має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судове засідання слідча не з`явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України , фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000398 від 15.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання та приймаючи до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 у кримінальному провадженні №0000398 від 15.03.2024 тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». номер картки- НОМЕР_1 . із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП ) за період часу з 08.03.2024 по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала копни), із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківської картки власника), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний помер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магніт них носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою скарги прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Провести вилучення вищевказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати в паперовому та електронному носіях документи з вищевказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 . Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1