Справа № 703/5745/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 серпня 2023 року за №0002791, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

установив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0002791 від 29 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування у якому встановлено, що 25 серпня 2023 року близько 16 години 30 хвилин невстановлена особа, використовуючи абонентські номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 42460 гривень, які було перераховано на невідомі рахунки.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка вказала, що в період з 04 вересня 2023 року по 10 листопада 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, представившись працівником державного органу, а саме кіберполіцейським, використовуючи мобільний телефон з різними номерами мобільного оператора НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ввела її в оману та під приводом збереження грошових коштів на банківській картці, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я, наказала їй зняти грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_10 та переконав виконати всі його вказівки щодо перерахунку власних коштів через термінал внутрішньодержавної платіжної системи «City24» на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_8 .

20 лютого 2024 року та 04 березня 2024 року оглядом інформації, отриманої на запити слідчого від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що за період з 04 вересня 2023 року по 10 листопада 2023 року зняття грошових коштів з даних банківських карток було здійснено з наступних банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з оригіналом виписки по руху коштів: № НОМЕР_14 , st.Shevchenka, 11, A, Smila, UA, 6011; № НОМЕР_15 , NULL, АДРЕСА_2 , Smila, UA, 6011; № НОМЕР_16 , NULL, АДРЕСА_3 , Smila, UA, 6011; № НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , st.Telmana, 9, Smila, UA, 6011; № НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , st. Bohdana Khmelnytskoho, Smila, ІНФОРМАЦІЯ_4 , 6011; № НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_4 .

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , який відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема роздруківок руху коштів з 04 вересня 2023 року по 10 листопада 2023 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без його та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0002791 внесені 29 серпня 2023 року зокрема за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 28 серпня 2023 року, ОСОБА_5 повідомила працівників поліції про те, що 25 серпня 2023 року близько 16 години 30 хвилин їй зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_20 та шляхом обману, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа її грошовими коштами в сумі 42460 гривень, які вона перерахувала на картку шахрая.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11 вересня 2023 року, остання зазначила, що в кінці серпня 2023 року їй на мобільний телефон зателефонував НОМЕР_5 , чоловік відрекомендувався як співробітник кіберполіції. В ході телефонної розмови повідомив, що нібито один із працівників банку, клієнтом якого вона є, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » намагається зняти кошти з її банківського району та їй потрібно зняти грошові кошти за допомогою своєї карти з банкомату. Вона одразу пішла до банкомату, який розташований по вул. Одеське шосе в м. Миколаєві. Весь час чоловік розмовляв з нею, просив не кидати слухавку. Знявши грошові кошти на загальну суму 20000 гривень, частинами два рази по 8000 гривень та 4000 гривень. Вона за вказівкою вказаного чоловіка пішла до терміналу, який розташований біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_5 . У вказаному терміналів вона поклала 20000 гривень по 5000 гривень за раз на банківську карту, номер якої надав вказаний чоловік, який при цьому пояснив, що її гроші у подальшому їй будуть перераховані. Наступного дня їй знову зателефонував вказаних чолові та знову пояснив, що їй необхідно по тій самій причині зняти 20000 гривень та через термінал перерахувати на карту, номер якої він зазначив. На дану вказівку вона погодилася та знову повторила вказані дії. Зазначені дії вона вчиняла з кінця серпня по 29 листопада 2029 року. За її підрахунками загальна сума, яка нею була перерахована, складає приблизно 500 000 гривень.

Відповідно до виписок по банківським рахункам НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , остання у період з вересня по жовтень 2023 року періодично здійснювала зняття коштів з даних рахунків по 2000 гривень, 3200 гривень, 4000 гривень та 8000 гривень.

Як вбачається з клопотання слідчого та доданих до клопотання документів, під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 перераховувала кошти через термінал внутрішньодержавної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_8 , з яких у період часу з 04 вересня 2023 року по 10 листопада 2023 року здійснювалося зняття грошових коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: №CACS9254, st.Shevchenka, 11, A, Smila, UA, 6011; №CACS6201, NULL, АДРЕСА_6 ; №CACS2855, NULL, АДРЕСА_7 ; №CACS6829, NULL, st.Telmana, 9, Smila, UA, 6011; №CACS3496, NULL, st. Bohdana Khmelnytskoho, Smila, UA, 6011; №CACS1576, ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_4 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0002791 від 29 серпня 2023 року, слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_8 ,, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:

- роздруківки руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_9 та НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу 04 вересня 2023 року по 10 листопада 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_8 , за період часу з 04 вересня 2023 року по 10 листопада 2023 року з наступних банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1). №CACS9254, st.Shevchenka, 11, A, Smila, UA, 6011;

2). №CACS6201, NULL, АДРЕСА_2 , Smila, UA, 6011;

3). №CACS2855, ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , Smila, UA, 6011;

4). №CACS6829, ІНФОРМАЦІЯ_3 , st.Telmana, 9, Smila, UA, 6011;

5). №CACS3496, ІНФОРМАЦІЯ_3 , st. Bohdana Khmelnytskoho, ІНФОРМАЦІЯ_7 , UA, 6011;

6). №CACS1576, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , /n, Smila, UA, 6011.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1