Справа № 203/1188/24
Провадження № 1-кс/0203/1638/2024
УХВАЛА

20 травня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000589 від 09.11.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

14.05.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся прокурор з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000589 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання прокурор зазначив, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000589 від 09.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , його структурних та територіальних підрозділів, які діючи за попередньою змовою з цивільними особами та суб`єктами господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою підробних документів, запровадили механізм розтрати ввірених ним грошових коштів за виконання нібито робіт з ремонту приміщень структурних підрозділів в умовах воєнного стану.

Як зазначає прокурор, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі заступника начальника ОСОБА_4 (Далі Замовник), та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі генерального директора ОСОБА_5 (Далі Підрядник), укладено договір № 830, згідно умов якого, Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується виконати послуги з поточного ремонту адміністративної будівлі ВП № 8 ДРУП ГУНП (камери збереження речових доказів) за адресою: АДРЕСА_1 , код за ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи, а Замовник прийняти і оплатити виконані послуги (роботи), згідно акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) (п. 1.1 Договору). На виконання довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 р. (ф. № КБ-3), акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 р. (ф. № КБ-2в), підписаного Сторонами 23.11.2023, на підставі платіжного доручення № 15467 від 24.11.2023, ГУНП в Дніпропетровській області на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 28.11.2023 перераховано 199 000,00 грн.

Проте, згідно наявної інформації, станом на 24.01.2024 роботи з поточного ремонту адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 (камери збереження речових доказів) за адресою: АДРЕСА_1 , у зазначений у договорах № 830 від 07.08.2023, № 1074 від 30.10.2023 не проводились, що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадженні в їх сукупності.

Тому у ході проведення досудового розслідування у цьому кримінальному проваджені виникла необхідність у вивченні документів, які стали підставою для надання субвенції на проведення ремонту приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 (камери збереження речових доказів), у зв`язку з чим, з метою встановлення фактичних обставин, до ІНФОРМАЦІЯ_6 був направлений запит про надання документів, які мають значення у цьому кримінальному провадженні.

Водночас, відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено, що запитані документи можуть бути надані за наявності ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках відкритого кримінального провадження.

Крім того, необхідність вилучення саме оригіналів документів обумовлена тим, що під час досудового розслідування заплановано проведення ряду судових експертиз об`єктами дослідження яких будуть документи, які планується вилучити.

У зв`язку з вищевикладеним, прокурор просить суд:

- надати старшому слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_6 , прокурорам групи прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- усіх наявних документів, що стали підставою для винесення рішень ІНФОРМАЦІЯ_7 № 2327-25/VIII від 04.05.2023, № 2436-27/VIII від 29.06.2023, № 2741-29/VIII від 07.09.2023 (у т.ч. первинні документи, які містять відомості про те, хто і коли звертався до селищній ради для винесення таких рішень, проєкти порядку денного з цих питань, пропозиції щодо включення питань до проєкту порядку денного сесії, перспективний план роботи ради, за наявності документи щодо попереднього розгляду питань профільних постійних комісій та інших постійних комісій, аркуші погоджень до проєкту рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 , висновки і рекомендації постійних комісій, протоколи засідань постійних депутатських комісій);

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 № 2327-25/VIII від 04.05.2023, № 2436-27/VIII від 29.06.2023, № 2741-29/VIII від 07.09.2023, з наданням даних поіменного голосування;

- програму протидії злочинності та профілактики правопорушень ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2021-2025 років, з усіма змінами та доповненнями, рішення сесій ІНФОРМАЦІЯ_6 , на яких затверджувалась Програма та вносились наступні зміни та доповнення;

- банківських виписок, платіжних документів (інших фінансово-бухгалтерських документів), які підтверджують перерахування від ІНФОРМАЦІЯ_6 , її відповідних структурних підрозділів на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів протягом 2023, інших речей, предметів та документів, які мають значення для цього кримінального провадження, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 14.05.2024 року, судову справу № 203/1118/24, провадження № 1-кс/0203/1638/2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 15.05.2024 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 20.05.2024 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У судове засідання, призначене на 20.05.2024 року, прокурор не з`явився, проте засобами електронного зв`язку подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання прокурора за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, вважає за необхідне клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю, з огляду на таке.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 8 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_9 , перебуває кримінальне провадження № 0000589 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 09.11.2023 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , його структурних та територіальних підрозділів, діючи за попередньою змовою з цивільними особами та суб`єктами господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою підробних документів, запровадили механізм розтрати ввірених ним грошових коштів за виконання нібито робіт з ремонту приміщень структурних підрозділів в умовах воєнного стану.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, прокурором було долучено: витяг з № 0000589 від 09.11.2023 року, копію договору №830 від 07.08.2023 року та додатків до нього, копію акту прийняття виконаних робіт, , копію довідки про вартість виконаних робіт та витрати, копію договору № 1074 від 30.10.2023 року та додатків до нього, копію акту приймання виконаних будівельних робіт, копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, копію договору № 6 від 07.06.2023 року, копії рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 з додатками, копію розпорядження, копію договору № 10 від 25.09.2023 року, копію відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Суду надано достатньо доказів, які вказують на можливість вчинення кримінальних правопорушень, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000589 від 09.11.2023 року задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 ОСОБА_3 , групі прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні № 0000589 від 09.11.2023 року: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000589 від 09.11.2023 року: ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення оригіналів документів), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, що стали підставою для винесення рішень ІНФОРМАЦІЯ_7 № 2327-25/VIII від 04.05.2023, № 2436-27/VIII від 29.06.2023, № 2741-29/VIII від 07.09.2023 (у т.ч. первинні документи, які містять відомості про те, хто і коли звертався до селищній ради для винесення таких рішень, проєкти порядку денного з цих питань, пропозиції щодо включення питань до проєкту порядку денного сесії, перспективний план роботи ради, за наявності документи щодо попереднього розгляду питань профільних постійних комісій та інших постійних комісій, аркуші погоджень до проєкту рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 , висновки і рекомендації постійних комісій, протоколи засідань постійних депутатських комісій);

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 № 2327-25/VIII від 04.05.2023, № 2436-27/VIII від 29.06.2023, № 2741-29/VIII від 07.09.2023, з наданням даних поіменного голосування;

- програму протидії злочинності та профілактики правопорушень ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2021-2025 років, з усіма змінами та доповненнями, рішення сесій ІНФОРМАЦІЯ_6 , на яких затверджувалась Програма та вносились наступні зміни та доповнення;

- банківських виписок, платіжних документів (інших фінансово-бухгалтерських документів), які підтверджують перерахування від ІНФОРМАЦІЯ_6 , її відповідних структурних підрозділів на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів протягом 2023 року.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 20.07.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1