У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 385/1647/23

1-кс/385/91/24

17.04.2024 року слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000180 від 29.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Гайворонського районного суду Кіровоградської області звернувся слідчий слідчого відділення ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, ОСОБА_3 , з клопотанням погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000180 від 29.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000180 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

28.08.2023 о 08:57 год. ОСОБА_5 перейшла за посиланням « Є Допомога », яке прийшло в мобільний додаток «Телеграм», для отримання грошової виплати, та в подальшому ввела дані картки Ощадбанк № НОМЕР_1 та пароль від картки, та 28.08.2023 о 16:48 год. з використанням електронно-обчислювальної техніки, з іншої картки ОСОБА_5 Ощадбанку № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 3388,50 грн., чим останній заподіяно майнову шкоду на вказану суму.

У ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 28.08.2023 приблизно о 08:57 год. на мобільний телефон останньої в додатку «Телеграм» в приватні повідомлення надійшло повідомлення з посиланням, перейшовши за яким та заповнивши форму, можна було отримати допомогу та підписано було як « Єдопомога ». Після цього ОСОБА_5 вирішила отримати допомогу перейшовши за посиланням з`явилось вікно в якому потрібно було ввести останні 4 цифри картки та пароль від картки, для того, щоб отримати допомогу, що остання і зробила. Потерпіла ввела дані картки « Ощадбанку » № НОМЕР_1 та вказала пароль від даної картки, та в подальшому з іншої картки № НОМЕР_2 , дані якої не вносила, було знято грошові кошти в сумі 3388,50 гривень одним платежем, обидві картки були оформлені на один номер телефону НОМЕР_3 . Як були зняті грошові кошти потерпілій невідомо, але в призначені платежу було написано «Мобільний платіж».

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на рахункуIBAN НОМЕР_4 виписку по даному рахунку, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку IBAN НОМЕР_4 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ОЩАДБАНК » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).

Оскільки на даний час існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, які планується одержати, вважає за доцільним розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

З поданого уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог п. 16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.

Слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим СВ ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області доведено, що відомості які містять банківську таємницю та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які перебувають у володінні АТ " ОЩАДБАНК " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також у зв`язку з тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ « ОЩАДБАНК », з метою попередження їх заміни або знищення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в даній частині підлягає задоволенню.

Разом з тим, вимога слідчого щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів начальнику слідчоговідділення ВП №1 (м.Гайворон) Голованівського районногоь відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 не ґрунтується на вимогах чинного Кримінального процесуального кодексу України, оскільки, відповідно до змісту витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, номер кримінального провадження №0000180 від 29.08.2023 року не вбачається, що ОСОБА_7 входить до групи слідчих, так як встановлено, що відповідно до вимог ч. 3 ст. 38 КПК України досудове розслідування здійснюється групою слідчих: ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , у зв`язку з чим клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 162-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку IBAN НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню за №0000180 від 29.08.2023.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК » надати копії наступних документів:

- Документи про відкриття рахунку IBAN НОМЕР_4 ;

- Особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку;

- Документи про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_4 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 01.08.2023 по час винесення ухвали судом.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з рахунку IBAN НОМЕР_4 у період з 01.08.2023 по час винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали два місяці з моменту підписання, тобто до 17.06.2024 року.

Роз`яснити представнику Акціонерного товариства « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 17.04.2024