ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/2719/24
Провадження № 1-кс/210/772/24
У Х В А Л А

іменем України

15 травня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000129 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді 14 травня 2024 року надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000019 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки.

01.02.2024 до ЧЧ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 16.01.2024 невідома особа, в умовах воєнного стану здійснила крадіжку його мобільного телефону, коли останній перебував за адресою : АДРЕСА_1 , на зупинки соц.місто, обставини події та сума завданого збитку встановлюється (ЄО № 1532 від 01.02.2024).

Так, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 16.01.2024 року знаходився у закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул..Криворіжсталі де вживав алкогольні напої. В подальшому, останній сів до маршрутного таксі №210 та вийшов на ЗГТ в районі «Соцміста». В подальшому, ОСОБА_4 виявив відсутність власного мобільного телефону «Huawei» Y6 imei НОМЕР_1 imei2 НОМЕР_2 . Крім того, з банківської картки потерпілого здійснено ряд транзакцій з переказу грошових коштів на банківську картку, видану на ім`я ОСОБА_5 . Також, потерпілий телефонував на втрачений абонентський номер мобільного зв`язку, де слухавку підняв невідомий чоловік та повідомив, що є водієм маршрутного таксі № НОМЕР_3 та призначив потерпілому зустріч. Далі невідомий чоловік на зв`язок не виходив.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що, несанкціоноване списання грошових коштів здійснювалось з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 -Банку НОМЕР_4 за допомогою яких невстановлені особи 13.01.2024 року, шляхом здійснення ряду банківських операцій здійснили несанкціоноване списання коштів.

Емітентом картки банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 . є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ОСОБА_4 та взаємовідносин з ним. Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили. Крім того, отримання тимчасового доступу до речей і документів банку є єдиним способом доведення обставин даного кримінального правопорушення. Встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та обставини його скоєння, іншими способами є неможливим.

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, що стосується періоду доступу до банківської таємниці.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000129 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в приміщенні відділення вказаного банку, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 - з можливістю вилучення наступних документів та даних:

-способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківському рахунку НОМЕР_4 в проміжок часу з 00:00 год. 15.01.2024 року по 15.05.2024рік;

-одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 00:00 год. 15.01.2024 року по 15.05.2024рік;

-банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 00:00 год. 15.01.2024 року по 15.05.2024рік;

-реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися у проміжок часу з 00:00 15.01.2024 року по 15.05.2024рік;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням банківського рахунку НОМЕР_4 в проміжок часу з 00:00 год. 13.01.2024по 15.05.2024рік.

У разі відсутності запитуваної інформації, зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 15 липня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1