Справа № 740/1178/24
Провадження № 1-кс/740/283/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

15 березня 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 16 лютого 2024 року № 0000147 за ч. 4 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що 16.02.2024 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло письмове повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 15.02.2024 близько 19 год. 40 хв. за місцем її проживання невідомі особи обманом та зловживанням довірою заволоділи її грошовими коштами в розмірі 35 656,15 грн шляхом використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме 15.02.2024 направили на застосунок Viber повідомлення про можливість отримання матеріальної допомоги, після переходу за посиланням ОСОБА_5 заподіяно матеріальних збитків у розмірі 35 656,15 грн. Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 16.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 15.02.2024 у результаті переходу за посиланням про отримання грошової допомоги в соціальній мережі «Вайбер» у ОСОБА_5 з її власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 35 656,15 грн. У мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що гроші списались на рекламу соціальної мережі «Фейсбук».

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по всім рахункам, що відкриті на власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Указана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. Разом з цим клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та зробити копії в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- документи, передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за номером банківської платіжної картки: № НОМЕР_1 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

- про рух грошових коштів (у тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з із зазначенням контрагентів та призначенням платежів по рахункам, що відкриті на власника банківської платіжної картки: № НОМЕР_1 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власником вищевказаної банківської платіжної картки, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, інформацію про місцеперебування пристрою (геопозицію (координати), IP-адреси та вхідні порти, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 15.02.2024 до 16.02.2024;

- щодо ведення вищевказаних рахунків (банківських карток) інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Мої вклади депозити 24/7» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Мої вклади депозити НОМЕР_4 » у період з 15.02.2024 до 16.02.2024;

- щодо місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, у період з 15.02.2024 до 16.02.2024.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк один місяць з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1