Справа № 750/2683/24
Провадження № 1-кс/750/934/24
У Х В А Л А

29 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000418 від 02.02.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 інформації щодо операцій по картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (копія паспорту) та фото, зроблені під час відкриття карткових рахунків; виписки з руху коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів в період часу з 25.01.2024 по 01.02.2024; інформації про те, чи відбувалися в період часу з 25.01.2024 по 01.02.2024 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківської картки, та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в зазначений період часу; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 25.01.2024 до 01.02.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 25.01.2024 до 01.02.2024 спроби змінити фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку в період часу з 25.01.2024 до 01.02.2024 включно; інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 25.01.2024 до 01.02.2024 включно.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000418 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 01.02.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_7 , в якій він просить провести перевірку за фактом крадіжки 31.01.2024 та 29.01.2024 грошових коштів з його карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у сумі 845 гривень.

Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 29 січня 2024 року помітив, що з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 відбувся грошовий переказ у сумі 417 грн 15 коп., що мало місце 28.01.2024 о 18 год. 10 хв. У подальшому в ході спілкування з консультантом банку остання повідомила, що з кредитної картки було здійсненого грошовий переказ на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте даний переказ він не виконував, та вказану карту перевипустив. В подальшому, 01 лютого 2024 року, увійшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » помітив списання грошових коштів у сумі 427 грн 00 коп. з його новоствореної картки для виплат № НОМЕР_4 , що мало місце 31.01.2024 о 16 год. 32 хв., із приміткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проте жодних фінансових операцій з цього приводу він не проводив.

Згідно копії платіжного доручення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.01.2024 зазначено, що переказ коштів в сумі 400 грн здійснено на карту за № НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 інформації щодо операцій по картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (копія паспорту) та фото, зроблені під час відкриття карткових рахунків;

-виписки з руху коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів в період часу з 25.01.2024 по 01.02.2024;

-інформації про те, чи відбувалися в період часу з 25.01.2024 по 01.02.2024 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківської картки, та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в зазначений період часу;

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 25.01.2024 до 01.02.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 25.01.2024 до 01.02.2024 спроби змінити фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до рахунку;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку в період часу з 25.01.2024 до 01.02.2024 включно;

-інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 25.01.2024 до 01.02.2024 включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1