Справа № 615/347/24
Провадження № 1-кс/615/273/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000068 від 23.02.2024, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК,

встановив:

21.06.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на карту (рахунок) за період часу з 00:00 год. 21.02.2024 по 23:59 год. 21.02.2024 по банківській карті № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Слідчий підтримав клопотання, просить задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 22.02.2024 до ЧЧ ВП №1 надійшло повідомлення ОСОБА_5 , що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 33744 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000068 від 23.02.2024, внесене до ЄРДР за ч.4 ст.190 КК.

Зі змісту клопотання та наданих доказів, 21.02.2024 близько 16:50 год. ОСОБА_5 вирішив увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через браузер власного планшету, щоб перевірити баланс кредитного ліміту на власній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Вписавши « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в пошуковому полі, перейшов за першим посиланням на сайт банку, де вписав дані своєї банківської картки, після чого на його мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував невідомий абонент з номеру НОМЕР_4 , піднявши слухавку йому відповів автовідповідач, який повідомив, що для входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потрібно натиснути цифру «1», що ОСОБА_5 і зробив. Після цього із банківської картки списано грошові кошти в сумі 33744 грн. Зрозумівши, що це були шахрайські дії, ОСОБА_5 звернувся до поліції.

Відповідно до виписки по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_5 , транзакції по карті № НОМЕР_6 , 21.02.2024 є перекази коштів розмірами 20 000 грн. та 13 400 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ухвали слідчого судді 15.05.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_5 , в ході якого встановлено, що 21.02.2024 здійснено перекази коштів 20 000 грн. та 13 400 грн. з детальним описом транзакцій, у якій вказана банківська карта № НОМЕР_7 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено інформацію про рух коштів за рахунком НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 , відповідно до якої 21.02.2024 о 17:14 год. є надходження у розмірі 20 000 грн., деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 », опис операції «Надходження»; 21.02.2024 о 17:15 год. є надходження у розмірі 13 400 грн., деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 », опис операції «Надходження».

В подальшому ОСОБА_7 здійснив транзакції: 21.02.2024 року о 17:17 год. у сумі 29 000 грн., деталі операції переказ ACCOUNT НОМЕР_8 ТО CARD*0790, опис операції «Списання»; 21.02.2024 року о 17:18 год. в сумі 4400 грн., деталі операції переказ ACCOUNT НОМЕР_9 , опис операції «Списання». Також встановлено номер картки отримувача № НОМЕР_1 , на яку здійснено наступні транзакції: 21.02.2024 о 17:17 год. 29 000 грн., 4400 грн.

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК в якості речових доказів, але містить банківську таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні установи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131,132,159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на карту (рахунок) за період часу з 00:00 год. 21.02.2024 по 23:59 год. 21.02.2024 по банківській карті № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1