Справа №: 398/847/24
провадження №: 1-кс/398/597/24
УХВАЛА

Іменем України

"01" квітня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001545 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001545 від 21.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 23.03.2023 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_2 , розтратили, а службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи, бюджетними коштами при придбанні 23.03.2023, 34 559 850 гривень 00 копійок бюджетних коштів, для розміщення внутрішньо переміщених осіб, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівлі, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що в свою чергу не пристосовані для комфортного, компактного розміщення (проживання) внутрішньо переміщених осіб.

Так, розпорядженням №458 від 19.12.2022 голови ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою реалізації комплексної цільової програми розселення евакуйованих мешканців ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 2022-2023 роки, до бюджету 2023 року, включила виділення бюджетних коштів в розмірі 35 000 000 гривень 00 копійок на видатки спеціального фонду, що фінансуються за рахунок доходів загального фонду бюджету і не мають конкретних (закріплених) джерел фінансування.

19.12.2022 та 06.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_8 на офіційному сайті публікує інформацію, про те що має на меті придбати об`єкти нерухомого майна у комунальну власність для реалізації вищевказаної програми, з одночасним висвітленням критеріїв зазначеного об`єкту нерухомого майна, які не містять конкретизації вимог, та взагалі не мають будь-якого економічного обґрунтування вартості придбання об`єкту нерухомого майна, зокрема таке повідомлення містить такі вимоги, як: об`єкт нерухомості повинен мати 100 % готовності будівництва, розміром менш 1000 м2, повинен бути підключеним до газопостачання, водопостачання та водовідведення, побудованим не раніше 1960 року, і повинен бути пристосований до комфортного, компактного розміщення (проживання) внутрішньо переміщених осіб.

Проведення конкурсу по придбанню нерухомого майна, здійснювалось утвореною комісією, склад і функції якої, визначено у порядку придбання у комунальну власність громади об`єктів нерухомості, затвердженого розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_5 №417 від 28.11.2022.

Так, комісією на виконання програми, шляхом відбору єдиної пропозиції, вибрало переможця, у звязку з чим 23.03.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка тимчасово виконує обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника Управління власності ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу об`єкту нерухомості за вищевказаною адресою, вартість якого склала 34 559 850 гривень 00 копійок.

Одночасно оглядом приміщень нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, невідповідність даних приміщень до комфортного, компактного розміщення (проживання) внутрішньо переміщених осіб.

Поряд з цим встановлено, що в експертній оцінці ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 , яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обґрунтувало свою пропозицію покупки в них нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , прямо було вказано на те, що дані приміщення не відносяться комфортного, компактного розміщення (проживання) осіб.

Так, відповідно експертної оцінки ФОП « ОСОБА_6 », приміщення будівлі при їх покупці вже мали тріщини у швах між блоками фундаменту, сліди вогкості, відшарування і відпадання штукатурки стін, карнизу, вивітрювання розчину зі швів, протікання в окремих місцях обпирання на зовнішні стіни, прогини і просідання підлоги, нижні бруси отворів мали із гнилизною, не працююче центральне опалення, в системі холодного водопостачання крапельні течі у місцях врізки кранів і запірної арматури, протікання покрівлі, втрата еластичності дротів.

З чого виходить, що придбане адміністрацією нерухоме майно, на момент покупки, тобто станом на 23.03.2023, не відповідало вимогам, визначених, для об`єкту нерухомості, яке планувалось до придбання, зокрема: беручи до уваги експертну оцінку ФОП « ОСОБА_6 », об`єкт нерухомості, не мав 100 % готовності будівництва, не був підключеним до водопостачання, і не був пристосований до комфортного, компактного розміщення (проживання) внутрішньо переміщених осіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, в матеріалах справи міститься заява про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001545 від 21.09.2023 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківської установинадати копії документів про рух коштів по банківському рахунку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001545 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_7 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_8 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_9 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_10 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_11 ; та/або першому заступнику керівника Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_12 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",а саме:

1) повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкритий банківський рахунок за № НОМЕР_3 ;

2) псиьмових відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 по картковому рахунку № № НОМЕР_4 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період часу з 01.12.2022 по 22.03.2024 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення, де були здійснені перероахування чи зняття коштів, сума коштів на рахунку на момент надання інформації з долученням (за наявності) фото та відео з камер спостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

3) письмових відомостях щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карктового рахунку, також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користування банківським рахунокм.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , надати вищевказаним слідчим та прокурорам тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю здійснення їх вилучення (виїмки) та копіювання у друкованому вигляді на папері або в електронному вигляді на цифрому носії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1