Провадження № 1-кс/947/6371/24
УХВАЛА

Іменем України

13.05.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000060 від 20.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, зокрема, щодо заволодіння невстановленими особами грошовими коштами ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом заміни розрахункових рахунків управляючої компанії в електронній системі міського єдиного розрахункового центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді інформації та документів по банківським рахункам КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: заяв про відкриття/закриття банківських рахунків; договори на розрахунково-касове обслуговування відповідної юридичноїособи та щодо надання цій юридичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням банківських рахунків, інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді (поповнення, зняття, переведення), яка збережена на банківських рахунках, зазначивши усі обов`язкові реквізити; статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківським рахункам, IP - адреси з яких встановлювалось обслуговування рахунків із зазначенням дати та часу з`єднання і т.д. з додатками та LOG файли, а також відомості про зміни фінансових номерів по банківським рахункам КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та по банківському рахунку НОМЕР_3 , з 30.12.2023 по теперішній час, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 ,заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді інформації та документів по банківським рахункам КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: заяв про відкриття/закриття банківських рахунків; договори на розрахунково-касове обслуговування відповідної юридичноїособи та щодо надання цій юридичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням банківських рахунків, інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді (поповнення, зняття, переведення), яка збережена на банківських рахунках, зазначивши усі обов`язкові реквізити; статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківським рахункам, IP - адреси з яких встановлювалось обслуговування рахунків із зазначенням дати та часу з`єднання і т.д. з додатками та LOG файли, а також відомості про зміни фінансових номерів по банківським рахункам КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та по банківському рахунку НОМЕР_3 , з 30.12.2023 по теперішній час.

Попередити посадових осіб АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1