Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/1817/24
Провадження № 1-кс/935/456/24
У Х В А Л А

Іменем України

04 липня 2024 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,-

установив:

У провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 0000251, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2024 близько 18 год. ОСОБА_4 , перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де були зазначені картки останнього. Після чого, о 18 год. 30 хв. на абонентський номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та будучи веденим в оману ОСОБА_4 повідомив свій пін-код, в подальшому, невстановлена особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) заволоділа грошовими коштами у розмірі 17806 грн, шляхом перерахунку GOOGLE НОМЕР_6 , CC ІНФОРМАЦІЯ_4 та на ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та з банківської картки № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) заволоділа грошовими коштами у розмірі 1006 грн, шляхом перерахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 , CC ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

У ході досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що останній являється держателем банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_7 . 21.05.2024, близько 18 год. ОСОБА_4 , перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де були зазначені картки останнього. Після чого, о 18 год. 30 хв. на абонентський номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та ОСОБА_4 повідомив свій пін-код, в подальшому, після чого з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 знято кошти у розмірі 17806 грн, шляхом перерахунку GOOGLE НОМЕР_6 , CC ІНФОРМАЦІЯ_4 та на GOOGLE ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та з банківської картки № НОМЕР_7 знято кошти у розмірі 1006 грн, шляхом перерахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 , CC ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, документування протиправної діяльності, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити детальні дані про рух коштів на банківських рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 не встановлено отримувача, та на які банківські картки було здійснено перерахування, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, не встановлено осіб, яким перераховано грошові кошти виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використанні як докази.

Беручи до уваги, що відповідно до п. 2ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше, як одержавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим, а тому слідчий звернулась з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явивсь, про слухання справи повідомлений належним чином, в клопотанні зазначив, що судове засідання проводити в його відсутність та відсутність сторін, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000251 від 23.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, а саме: начальнику СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчим СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та за дорученням дізнавача оперуповноваженим СКП відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з правом вилучити інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 .;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 в період часу з 00:00 год. 20.05.2024 по час надання інформації;

- інформації про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку власників банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 в період часу з 00:00 год. 20.05.2024 по час надання інформації;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

- інформації про ІР, МАС та ІМЕІ адреса комп`ютерів, мобільних терміналів номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , a також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , в період часу з 00:00 год 20.05.2024 по час надання інформації, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень банків копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса розташування АДРЕСА_2 .

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1