Справа № 202/2986/24
Провадження № 1-кс/202/1699/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 10.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000683, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000683 від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.09.2023, маючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, знаходячись в невстановленому місці, вступив у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Так, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою отримання стабільного незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 15.02.1995 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, прийняли рішення про вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, на території міста Дніпро.

Так, 13.09.2023 приблизно в 16.00 годин, ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому місці, в мобільному додатку «WhatsApp» активований з абонентського номера: НОМЕР_1 , отримав замовлення від ОСОБА_6 , про збут останньому психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, у кількості 20 грамів. Після чого, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_6 реквізити для оплати вартості замовленої психотропної речовини, а саме: номер банківської платіжної картки НОМЕР_2 .

В цей же день, ОСОБА_6 через касове відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував на банківський платіжну картку НОМЕР_2 оплату за психотропну речовину у розмірі 22 000 гривень.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.30 годин 14.09.2023, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, упевнившись у здійсненні ОСОБА_6 оплати за психотропну речовину метамфетамін на рахунок банківської платіжної картки НОМЕР_2 у розмірі 22 000 гривень, діючи відповідно до відведеної йому ролі, з метою виконання замовлення ОСОБА_6 , передав іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі психотропну речовину метамфетамін, у кількості 20г.

14.09.2023, не пізніше 12.30 год., невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому ролі, незаконно зберігаючи при собі психотропну речовину метамфетамін, у кількості 20 г, з метою його подальшого збуту, приїхала до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , помістила вказану психотропну речовину, розфасовану у два сліп-пакети у порожню пластикову пляшку темного кольору з паперовою наліпкою з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку залишила біля другого стовпу на виїзді з території вказаної АЗС, таким чином створила так звану «схованку», про що повідомила ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до відведеної йому ролі, в мобільному додатку «WhatsApp» повідомив ОСОБА_6 про місце розташування замовленої останнім психотропної речовини «метамфетамін», у кількості 20 г, поміщеної до пластикової пляшки з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: на виїзді з АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , тим самим незаконно збув останньому психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, у великих розмірах.

14.09.2023 в період часу з 12.50 год. по 14.00 год. оперуповноваженим УСБУ в Дніпропетровській області під час огляду ділянки місцевості, розташованої на виїзді з АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено біля металевого стовпу та вилучено пластикову пляшку темного кольору з наліпкою «Pit Bull», об`ємом 0,5 л, в якій знаходилося два сліп-пакети з кристалічною речовиною світлого кольору, які відповідно до висновку експерта від 16.11.2023 № СЕ-19/104-23/33505-НЗПРАП є метамфетаміном, яка відноситься до психотропних речовин, обіг якої обмежено, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Маса метамфетаміну складає 6,5510 г, 5,9872 г, що відповідає великому розміру, встановленого Таблицею № 2, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 №188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу».

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами для отримання грошових коштів від збуту психотропних речовин використовують банківську платіжну картку НОМЕР_2 , оформлену в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий посилається, що для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

У зв`язку з чим, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий та особа в володінні якої перебувають документи були повідомлені про час і місце судового розгляду , але для розгляду клопотання не з`явились про дату та час засідання були повідомлені належним чином.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000683 від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий за погодженням з прокурором у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000683, а саме: майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , підполковнику поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 ,що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , або в іншому відділенні банку, а саме:

1.1. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2023 до 28.02.2024 року.

1.2. Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

1.3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком платіжної картки НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 до 28.02.2024 року.

1.4. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по платіжній картці НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

1.5. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

1.6. Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » додаткових банківських рахунків, у тому числі закритих на час виконання ухвали, у особи-власника платіжної картки НОМЕР_2 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2023 до 28.02.2024 року; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2023 до 28.02.2024 року.

1.7. Інформацію про всі відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 .

1.8. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2023 до 28.02.2024 року.

1.9. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім відкритим рахункам відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 до 28.02.2024 року.

1.10. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.01.2023 до 28.02.2024 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1