Справа №613/992/24 Провадження № 1-кс/613/276/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Богодухові клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000117 від 01 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період проведення транзакцій, а саме з 18.20 год. 30 травня 2024 року по 23.59 год. 11 червня 2024 року із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 18.20 год. 30 травня 2024 року по 23.59 год. 11 червня 2024 року.

На обґрунтування клопотання зазначає, що 01 червня 2024 року до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській обласії надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом в період часу з 30 травня 2024 року по 31 травня 2024 року заволоділа грошовими коштами, які перебували на банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 трьома транзакціями в сумі 14 000 грн. За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 01 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, дізнавач зазначив, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином не має можливості.

Дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви, про розгляд клопотання за їх відсутності. Клопотання підтримали.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 01 червня 2024 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , 30 травня 2024 року в соціальній мережі «Інстаграм» вона знайшла оголошення про інвестицію у криптовалюті, вирішила заробити таким чином гроші. В даному оголошенні було посиланні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яке вона перейшла. Потім її перекинуло в «Телеграм» та відкрилася переписка з користувачем « ОСОБА_6 » де під час переписки проінструктували та допомогли зареєструватися на вищевказаному сайті зі посиланням . Зареєструвавшись на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй повідомили, що потрібно внести першу інвестицію в сумі 4000 гривень. Перевівши вказану суму із своє банківської карти № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 , « ОСОБА_7 » повідомила їй, що необхідно докупити грошові кошти в сумі 5 000 грн. щоб вона змогла вивести собі на карту 97 264 грн. Після цього знову їй написали, що цієї суми грошових коштів не вистачає, і щоб вона змогла вивести їх собі на кредитну карту їй необхідно перерахувати ще грошові кошти в сумі 5 000 грн., які вона перерахувала на карту НОМЕР_3 .

Протоколом огляду речей та документів від 04 червня 2024 року, оглянуто роздруківки квитанцій про перерахування грошових коштів та скріншоти переписки потерпілої з соціальних мереж.

Постановою дізнавача від 04 червня 2024 року роздруківки квитанцій про перерахування грошових коштів, скіншоти з мобільного телефону ОСОБА_5 з перепискою із соціальних мереж визнати речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані та вважає за необхідне надати право тимчасового доступу з 18.20 год. 30 травня 2024 року по 23.59 год. 11 червня 2024 року, що відповідає цілям та меті досудового слідства.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000117 від 01 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період проведення транзакцій, а саме з 18.20 год. 30 травня 2024 року по 23.59 год. 11 червня 2024 року із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 18.20 год. 30 травня 2024 року по 23.59 год. 11 червня 2024 року.

Встановити строк дії цієї ухвали до 12 липня 2024 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1