Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3265/24
Провадження № 1-кс/644/570/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000107 від 22.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідча просить надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

інформацію руху грошових коштів по картці № НОМЕР_2 за 15.03.2024 року о 15:53 - 19 296 грн, 16:53 - 10 050 грн, 16:55 - 9 246 грн; 18.04.2024 о 13:08 - 10 050 грн, 13:09 - 10 050 грн, 13:10 - 13 010 грн; 19.03.2024 в період часу з 14:52 по 14:53 10 050 трьома платежами;

інформацію про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 в період часу з 15.03.2024 року о 15:53 - 19 296 грн, 16:53 - 10 050 грн, 16:55 - 9 246 грн; 18.04.2024 о 13:08 - 10 050 грн, 13:09 - 10 050 грн, 13:10 - 13 010 грн; 19.03.2024 з 14:52 по 14:53 10 050 трьома платежами було використано на оплату послуг або було здійснено переказ на інші банківські рахунки (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) із зазначенням адреси та користувачах).

Клопотання вмотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2024 до ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа (номер телефону НОМЕР_3 ), шляхом обману, під приводом передоплати за автомобіль, в період з 15.03.2024 по 19.03.2024 заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , в розмірі 129301 гривень які останній знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , переказав на платіжну картку НОМЕР_2 , чим було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_6 .

22.03.2024 за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_6 повідомив, що 15.03.2024 року він перебував за адресою свого фактичного мешкання та гортаючи стрічку інтернет сайту, якого саме він не пам`ятає, знайшов оголошення про продаж автомобілів в інтернеті. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Зателефонувавши за вищевказаним номером телефону, потерпілому ніхто не відповів, але через годину йому на мобільний номер телефону надійшов дзвінок з іншого абонентського номеру, а саме НОМЕР_4 . Чоловік який зателефонував потерпілому представився ОСОБА_7 та повідомив, що він займається доставкою автомобілів закордону. В ході телефонної розмови потерпілий домовився з ОСОБА_7 про те, щоб він пригнав потерпілому автомобіль «Dacia» Logan. ОСОБА_7 повідомив потерпілого про вартість автомобіля (3700 доларів) разом з усіма послугами та про те, що за автомобіль потрібно внести передоплату в розмірі 500 доларів. ОСОБА_7 надав в месенджері «Вайбер» номер банківської картки на яку потрібно внести перший внесок за автомобіль, а саме № НОМЕР_2 . Також під час допиту потерпілого стало відомо, що він домовився з ОСОБА_7 про купівлю ще одного автомобіля («Reno» Megan за ціною 4500 доларів) за яке потерпілому також потрібно перерахувати 500 доларів, як перший внесок. 15.03.2024 року о 15:53 потерпілий переказав 19 296 грн зі своєї платіжної картки на картку іншого банку, яку раніше йому надав ОСОБА_7 № НОМЕР_2 . Також потерпілий 15.03.2024 року на ту саму банківську картку здійснив ще два платежі, а саме о 16:53 (10 050 грн) та о 16:55 (9 246 грн). Також під час допиту потерпілого стало відомо, що він не одноразово переказував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , під різними приводами.

18.04.2024 о 13:08 потерпілий переказав 10 050 грн, 13:09 потерпілий переказав 10 050 грн, 13:10 потерпілий переказав 13 010 грн.

19.03.2024 потерпілому зателефонував чоловік ( НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_8 та повідомив, що тепер його питанням буде займатись він. Через деякий час потерпілий зателефонував на номер з якого йому телефонував ОСОБА_8 , але слухавку взяв вже інший чоловік на ім`я ОСОБА_9 і повідомив потерпілому, що він помічник ОСОБА_8 . ОСОБА_9 сказав потерпілому, що потрібно надіслати 2700 доларів на банківську картку № НОМЕР_2 , потерпілий повідомив ОСОБА_9 , що в нього не має такої можливості і він може відправити менше, після чого потерпілий переказав трьома платежами 10 050 грн в період часу з 14:52 по 14:53 19.03.2024 року. Під час допиту, потерпілий зазначив, що голоси чоловіків були різні та вищезазначені чоловіки три різні людини.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 приналежна банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів.

Документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється шляхом вилучення оригіналів або копії документів. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, становить банківську таємницю, зокрема: інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, відомості про банківські рахунки клієнтів, інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, фінансово-економічний стан клієнтів становить банківську таємницю.

Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» № 267 від 14.07.2006 встановлено, що вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та одночасно неможливість отримання в інший спосіб, інакше як з банківської документації, відомості, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відсутністю будь-якої іншої належної правової процедури отримання згаданих відомостей, інакше як шляхом санкціонування отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідча до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчею подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 22.03.2024 матеріали досудового розслідування за заявою ОСОБА_6 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000107 від 22.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

інформацію руху грошових коштів по картці № НОМЕР_2 за 15.03.2024 року о 15:53 - 19 296 грн, 16:53 - 10 050 грн, 16:55 - 9 246 грн; 18.04.2024 о 13:08 - 10 050 грн, 13:09 - 10 050 грн, 13:10 - 13 010 грн; 19.03.2024 в період часу з 14:52 по 14:53 10 050 трьома платежами;

інформацію про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 в період часу з 15.03.2024 року о 15:53 - 19 296 грн, 16:53 - 10 050 грн, 16:55 - 9 246 грн; 18.04.2024 о 13:08 - 10 050 грн, 13:09 - 10 050 грн, 13:10 - 13 010 грн; 19.03.2024 з 14:52 по 14:53 10 050 трьома платежами було використано на оплату послуг або було здійснено переказ на інші банківські рахунки (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) із зазначенням адреси та користувачах).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто, до 24.07.2024 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1