Справа №534/333/24
Провадження №1-кс/534/80/24
У Х В А Л А

28 лютого 2024 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000072 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати слідчому ВП №2 СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме: довідку про рух грошових коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 25.01.2024 по 28.02.2024, із зазначенням точної інформації про отримувачів грошових коштів, які були перераховані з рахунків, інформації щодо фізичних (юридичних) осіб, які отримували розрахунки, перекази, оплати з вказаних рахунків, в період часу з 00 год 00 хв 25.01.2024 по 28.02.2024; повну інформацію про номер рахунку-карткового рахунку на який було здійснено переказ коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 по транзакціям від 25.01.2024 на суму 7 035 грн, 25.01.2024 на суму 12 060 грн, 25.01.2024 на суму 14 271 грн, 25.01.2024 на суму 2 010 грн, 25.01.2024 на суму 5 025 грн, із можливістю ознайомитися з оригіналами та отриманням зазначених документів на паперових носіях та в електронному вигляді.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 25.01.2024 o 19 год 50 хв надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_3 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.01.2024 о 15 год 27 хв заадресою: АДРЕСА_2 , 25.01.2024 невстановлена особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом зателефонувала з номеру НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , представилась службою безпеки банку, після чого заявниця надала свої дані та підтвердила їх, після чого були списані кошти з банківських карткових рахунків у сумі 41000 грн (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та 53 000 грн (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), чим було спричинено збитку заявниці на загальну суму 94 000 грн.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 26.01.2024 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в судове засідання не прибув.

Слідчий звернувся на адресу суду з заявою в якій клопотання підтримав повністю та прохав задовольнити.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 25.01.2024, до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_9 про те, що невідома особа шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 94 000 грн.

Як убачається із протоколу допиту потерпілої та приєднаної до клопотання копії виписки по картковому рахунку, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належать потерпілій ОСОБА_9 було перераховано грошові кошти в сумі 41 000 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому ВП №2 СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме: довідку про рух грошових коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 25.01.2024 по 28.02.2024, із зазначенням точної інформації про отримувачів грошових коштів, які були перераховані з рахунків, інформації щодо фізичних (юридичних) осіб, які отримували розрахунки, перекази, оплати з вказаних рахунків, в період часу з 00 год 00 хв 25.01.2024 по 28.02.2024; повну інформацію про номер рахунку-карткового рахунку на який було здійснено переказ коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 по транзакціям від 25.01.2024 на суму 7 035 грн, 25.01.2024 на суму 12 060 грн, 25.01.2024 на суму 14 271 грн, 25.01.2024 на суму 2 010 грн, 25.01.2024 на суму 5 025 грн, із можливістю ознайомитися з оригіналами та отриманням зазначених документів на паперових носіях та в електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1