1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1249/24 1-кс/335/1768/2024
02 травня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, неодруженого, непрацевлаштованого, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
Прокурор звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що благодійні фонди та організації, використовуючи іноземних та вітчизняних фізичних та юридичних осіб в якості донорів, здійснюють ввезення на територію України транспортних засобів, звільнених від оподаткування та визнаних гуманітарною допомогою, набувачами якої вказані Сили захисту та оборони України.
В подальшому, вказані благодійні фонди та організації без належного документального оформлення передають гуманітарну допомогу у вигляді транспортних засобів мешканцю м. Запоріжжю ОСОБА_6 , який з метою отримання прибутку реалізує транспортні засоби військовослужбовцям та іншим особам. ОСОБА_6 отримує від благодійних фондів та благодійних організацій акти приймання-передачі із вписаними в них даними осіб, які нібито отримують вказані транспортні засоби як гуманітарну допомогу, а насправді вказані особи покупають їх у ОСОБА_6 за готівкові кошти.
Під час досудового розслідування встановлено, що до зазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з метою отримання прибутку через пункт перетину Рава-Руська (польська ділянка кордону), ввозить на митну територію України в якості волонтерської допомоги транспортні засоби, на підставі клопотань благодійних організацій в яких зазначено, що транспортні засоби, як гуманітарна допомога призначена та буде передана для потреб оборони країни безпосередньо бійцям підрозділів Збройних Сил України, утворених відповідно до законів України військових і добровольчих формувань, підрозділів територіальної оборони.
В подальшому, ОСОБА_6 , отримавши від невстановлених в ході досудового розслідування осіб автомобілі «Skoda Octavia», 2005 року випуску, VIN - НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 ; «Seat Alhambra», 2005 року випуску, VIN - НОМЕР_3 , державний номер НОМЕР_4 ; «Mercedes-Benz» ML 270, 2004 року випуску, VIN - НОМЕР_5 , державний номер НОМЕР_6 ; «Nissan Navara», 2006 року випуску, VIN - НОМЕР_7 , державний номер НОМЕР_8 ; «Skoda Octavia Combi», 2006 року випуску, VIN - НОМЕР_9 , державний номер НОМЕР_10 , достовірно знаючи про походження автомобілів та їх цільове призначення, а саме ввіз їх на територію України як гуманітарної допомоги, призначеної для потреб оборони країни, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішив незаконно ними розпорядитися з метою отримання прибутку.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 під час телефонної розмови 25.01.2024 приблизно о 14:00 годині, домовився про зустріч із ОСОБА_7 з метою огляду автомобілів, які він збирався продати.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , 29.01.2024 року домовився про зустріч з ОСОБА_7 та отримав від останнього завдаток в розмірі 200 доларів США за продаж автомобілів, які були ввезені на територію України як гуманітарна допомога, були призначені та повинні були передані для потреб оборони країни безпосередньо бійцям підрозділів Збройних Сил України, утворених відповідно до законів України військових і добровольчих формувань, підрозділів територіальної оборони.
В подальшому, діючи на виконання свого злочинного умислу, з метою власного збагачення, 30.01.2024 року приблизно о 16:00 годині ОСОБА_6 , перебуваючи на території станції технічного обслуговування транспортних засобів, яка розташовується за координатами (47.7925348, НОМЕР_11 ) та межує із адресою: АДРЕСА_3 , зустрівся із ОСОБА_7 та провів огляд автомобілів із зазначенням їх вартості: «Mercedes-Benz ML», державний номер НОМЕР_6 , вартістю 4500 доларів США; «Seat Alhambra», державний номер НОМЕР_4 , вартістю 4300 доларів США; «Skoda Octavia», з Європейськими номерними знаками НОМЕР_12 , вартістю 3300 доларів США; «Nissan Navara», 2006 року випуску, об`єм 2,5 літра, державний номер НОМЕР_8 , вартістю 7500 доларів США, «Skoda Octavia Combi», державний номер НОМЕР_10 , вартістю 4200 доларів США.
Після чого, 30.01.2024 року приблизно о 16:30 годині, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи умисно, з метою власного збагачення, перебуваючи на території станції технічного обслуговування транспортних засобів, яка розташовується за координатами (47.7925348, НОМЕР_11 ) та межує із адресою: АДРЕСА_3 , отримав від ОСОБА_7 завдаток у розмірі 200 доларів США (, зазначивши про те, що пізніше повідомить останнього про дату укладення угоди щодо продажу вказаних автомобілів та здійснення розрахунків за них.
В подальшому, 06.02.2024 року, приблизно о 11:50 годині, ОСОБА_6 , знаходячись в автомобілі Mercedes-Benz ML 270, 2004 року випуску, державний номер НОМЕР_6 , біля території станції технічного обслуговування транспортних засобів, яка розташовується за координатами (47.7925348, НОМЕР_11 ) та межує із адресою: АДРЕСА_3 отримав від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 23 800 доларів США (імітаційні засоби) у якості оплати за товари (предмети) гуманітарної допомоги, а саме за 5 автомобілів: «Skoda Octavia», 2005 року випуску, VIN - НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 ; «Seat Alhambra», 2005 року випуску, VIN - НОМЕР_3 , державний номер НОМЕР_4 ; «Mercedes-Benz ML 270», 2004 року випуску, VIN - НОМЕР_5 , державний номер НОМЕР_6 ; «Nissan Navara», 2006 року випуску, VIN - НОМЕР_7 , державний номер НОМЕР_8 ; «Skoda Octavia Combi», 2006 року випуску, VIN - НОМЕР_9 , державний номер НОМЕР_10 , які були ввезені на територію України як гуманітарна допомога, були призначені та повинні були передані для потреб оборони країни безпосередньо бійцям підрозділів Збройних Сил України, утворених відповідно до законів України військових і добровольчих формувань, підрозділів територіальної оборони.
В результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою власного збагачення, під час дії воєнного стану, продав товари (предмети) гуманітарної допомоги, а саме 5 автомобілів: «Skoda Octavia», 2005 року випуску, VIN - НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 ; «Seat Alhambra», 2005 року випуску, VIN - НОМЕР_3 , державний номер НОМЕР_4 ; «Mercedes-Benz ML 270», 2004 року випуску, VIN - НОМЕР_5 , державний номер НОМЕР_6 ; «Nissan Navara», 2006 року випуску, VIN - НОМЕР_7 , державний номер НОМЕР_8 ; «Skoda Octavia Combi», 2006 року випуску, VIN - НОМЕР_9 , державний номер НОМЕР_10 , які були ввезені на територію України як гуманітарна допомога, були призначені та повинні були передані для потреб оборони країни безпосередньо бійцям підрозділів Збройних Сил України, утворених відповідно до законів України військових і добровольчих формувань, підрозділів територіальної оборони, за що отримав грошові кошти в сумі 23 800 доларів США (імітаційні засоби), що становить 893 795 грн. за курсу НБУ, що є значним розміром.
06.02.2024 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
07.02.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 08.02.2024 до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороню залишати місце свого проживання цілодобово до 06.04.2024.
Постановою заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону від 01.04.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені до трьох місяців, тобто до 07.05.2024.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 03.04.2024 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_6 із забороню залишати місце свого проживання цілодобово до 07.05.2024.
Ухвалою слідчого судді від Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 30.04.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені до чотирьох місяців, тобто до 07.06.2024.
07.05.2024 спливає строк тримання підозрюваного під домашнім арештом. Проте у кримінальному провадженні необхідно виконати ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: розсекретити матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, які проводилися по вказаному провадженню; за участю спеціаліста провести огляд мобільних телефонів, вилучених у ОСОБА_6 при проведенні обшуку автомобіля Mercedes-Benz ML 270, державний номер НОМЕР_6 ; отримати відповідь на запит з ГСЦ МВС у Дніпропетровській та Запорізькій областях щодо реєстраційних даних автомобілів; скласти повідомлення про зміну підозри ОСОБА_6 ; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів кримінального провадження, направити кримінальне провадження в порядку ст. 291 КПК України для затвердження обвинувального акту та направлення кримінального провадження для розгляду в суді.
Посилаючись на те, що досудове розслідування не завершено, а ризики, передбачені п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, існування яких було встановлено слідчим суддею при застосуванні запобіжного заходу до підозрюваного, не зменшилися та продовжують існувати, прокурор просить продовжити строк тримання підозрюваного під домашнім арештом в межах строку досудового розслідування.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити. Прокурор повідомив, що відомостей щодо порушення ОСОБА_6 обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді у сторони обвинувачення відсутні.
Підозрюваний та захисник заперечували проти задоволення клопотання прокурора. В обґрунтування заперечень зазначили, що ОСОБА_6 сумлінно виконує покладені на нього обов`язки, перешкод досудовому розслідуванню не чинить, від органу досудового розслідування чи суду не ухиляється. Тримання підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом унеможливлює його працевлаштування та лікування. З огляду на викладене сторона захисту просила клопотання прокурора задовольнити частково, пом`якшити підозрюваному умови тримання під домашнім арештом, дозволивши залишати житло, під арештом в якому він перебуває, з 07 год 00 хв до з 18 год 00 хв, що надасть йому можливість працевлаштуватися, забезпечити свою родину засобами для існування, пройти медичне обстеження та лікування.
Заслухавши думку учасників провадження, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.
06.02.2024 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 08.02.2024 до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло цілодобово до 06.04.2024, покладено на підозрюваного обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибути до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , та в подальшому цілодобово не відлучатись з місця проживання, якщо це не пов`язано з обов`язком з`являтись за викликом слідчого, прокурора або суду; з`являтися до слідчого, прокурора, суду (в залежності від стадії кримінального провадження) за викликом у призначений час;
утриматись від спілкування із свідком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими свідками в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
Постановою заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону від 01.04.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені до трьох місяців, тобто до 07.05.2024.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 03.04.2024 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_6 із забороню залишати місце свого проживання цілодобово до 07.05.2024.
Досудове розслідування у кримінальному проваджені не закінчено. Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 30.04.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені до чотирьох місяців, тобто до 07.06.2024.
Наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які досліджені у ході розгляду слідим суддею клопотання.
При цьому, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінальних правопорушень вірогідною та достатньою для повідомлення такій особі про підозру. За наявності обґрунтованих даних, які спростовують всі чи деякі обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий за погодженням із прокурором має право змінити раніше повідомлену підозру чи за наявності для цього підстав прийняти рішення про закриття кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що ризики, передбачені п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, існування яких було доведено стороною обвинувачення під час розгляду клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу, продовжують існувати і на момент розгляду даного клопотання. Проте, зазначені ризики істотно зменшились з плином часу.
Практика Європейського суду з прав людини передбачає у разі належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого, пом`якшувати умови обмеження прав та свобод людини, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу.
Відомостей щодо неналежного виконання підозрюваним обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді, матеріали провадження не містять. Підозрюваний носить електронний засіб контролю з моменту застосування до нього запобіжного заходу у виді домашнього арешту.
З огляду на викладене, слідчий суддя доходить переконання, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною підозрюваному залишати своє житло у період часу з 18 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин наступного дня та покладенням на нього обов`язків, передбачених п.п. 1, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного під час досудового розслідування та надасть підозрюваному можливість працевлаштуватися.
Отже, клопотання прокурора слід задовольнити частково, продовживши строк тримання підозрюваного під домашнім арештом в межа строків досудового розслідування із забороною залишати своє житло у період часу з 18 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин наступного дня та покладенням на нього обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 5 ст. 194 КПК України.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 184, 192-194, 196, 376, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора задовольнити частково.
Продовжити до 07 червня 2024 року строк тримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під домашнім арештом із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 18 год 00 хв до 07 год 00 хв наступного дня, з покладенням на підозрюваного обов`язків:
-не відлучатись з місця проживання у період часу з 18 год 00 хв до 07 год 00 хв наступного дня;
-з`являтися до слідчого, прокурора, суду (в залежності від стадії кримінального провадження) за викликом у призначений час;
-утриматись від спілкування із свідком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими свідками в даному кримінальному провадженні;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Виконання ухвали покласти на орган Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.
В разі невиконання покладених обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.
Встановити строк дії даної ухвали до 07 червня 2024 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги не зупиняє виконання ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1