Провадження № 1-кс/359/545/2024
Справа № 359/2644/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000714 від 16.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.03.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню за №0000714 від 16.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 5 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у невстановлений слідством час та в невстановленому місці, під час відбуття покарання у місцях позбавлення волі, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що був раніше неодноразово засуджений за вчинення корисливих кримінальних правопорушень, виник протиправний умисел спрямований на створення організованої групи для сумісного планування та здійснення заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману із корисливих мотивів, використовуючи злочинну схему «родич у біді».

В подальшому, реалізуючи власний протиправний умисел ОСОБА_4 , підібрав собі спільників для здійснення протиправних дій, розподіливши поміж ними обов`язки, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , яка у вказаній групі відповідає за здійснення дзвінків на номери міських стаціонарних телефонів, з метою відшукання осіб похилого віку, яких можливо ошукати, назвавшись співробітником медичного закладу, для введення їх у оману під приводом, повідомлення вигаданого факту потрапляння їх близьких або родичів у ДТП та нібито потребу у грошових коштах для подальшого надання медичної допомоги. В подальшому ОСОБА_5 , отримавши згоду від потерпілих на передачу грошових коштів та встановивши зі слів потерпілих їх місце мешкання, повинна повідомляти, що за грошовими коштами зараз приїде її довірена особа. Одночасно ОСОБА_6 , усю вказану інформацію щодо місця мешкання потерпілих та приводу за допомогою яких вона їх ввела до омани ошукують передавала ОСОБА_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що був раніше засуджений за вчинення корисливого кримінального правопорушення, який у вказаній групі відповідає за негайне спрямування за місцем мешкання потерпілих, на підставі отриманої інформації від спільників, та отримання від потерпілих грошових коштів, частину з яких у подальшому ОСОБА_7 , залишав собі, а частину переводив за допомогою інтернет-банкінгу, з банківських терміналів за реквізитами банківських карток номера яких отримував в телефонному режимі від спільників.

Використовуючи описану злочинну схему, вказана група 07.10.2023, 22.10.2023, 27.10.2023, 02.11.2023 року, реалізуючи спільний протиправний умисел спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи із корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на загальну суму 5450 доларів США та 16 000 грн.

17.11.2023 року, після отримання достатньої кількості доказів ОСОБА_7 , було повідомлено про підозру у вчиненні вказаних епізодів протиправної діяльності, з наданням їм кваліфікації за ч.2 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчих експериментів та допиту у якості підозрюваного ОСОБА_7 у сласних свідченнях викрив спільників та висвітлив усі відомі йому обставини вказаної злочинної схеми.

31.01.2024 року у якості свідка було допитано ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на теперішній час перебуває у місцях позбавлення волі разом із ОСОБА_4 , що також підтвердив інформацію отриману від ОСОБА_7 в ході проведення слідчих дій, щодо причетності до скоєння протиправних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Також слідством встановлено, що під час вчинення протиправних дій, всі спільники вказаної злочинної групи, для зв`язку між собою користувались власними мобільними телефонами та комп`ютерною технікою, а грошові кошти отримували та розподіляли поміж собою за допомогою інтернет банкінгу із використанням власних банківських карток.

Для отримання доказів та інформації що має значення для повного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні обшуків у членів вказаної злочинної групи, з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, банківських карток, чорнових записів.

08.03.2024 у період часу з 06 год. 10 хв. по 06 год. 47 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області № 359/1716/24 від 19.02.2024 в камері № 43 Київського слідчого ізолятора, за адресою: м.Київ, вул. Дегтярівська, земельна ділянка 13, корпус 1/2, було проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон «L8STAR» чорного кольору, 2) мобільний телефон Redmi Note 4 в корпусі синього кольору до якого на час проведення обшуку були вставлені дві сім-карти, 3) п`ять залишків від упаковки сім карток.

Вилучені предмети відповідно до постанови слідчого визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим подане клопотання про накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що майно (автомобіль) відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 цієї статті при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу). 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З матеріалів клопотання встановлено, що 19.02.2024 ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного перебування ОСОБА_13 у камері Київського слідчого ізолятора, у тому числі з метою вилучення мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, банківських карток, чорнових записів.

08.03.2024 в ході проведеного обшуку у ОСОБА_4 було виявлено та вилучено зазначене у клопотанні майно, яке постановою слідчого ОСОБА_3 від 08.03.2024 визнано речовими доказами.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшла висновку, що з метою виконання завдань кримінального провадження, збереження та використання в якості доказів у суді, існує об`єктивна необхідність у застосуванні зазначених в клопотанні заходів забезпечення кримінального провадження: накладенні арешту на вилучене в ході обшуку майно.

При цьому суд враховує, що в даному випадку такий ступінь процесуального примусу є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження. Строк звернення з клопотанням слідчим не порушений.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.2,98,100,131-132,167,170-174,309,376 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

З метою збереження речових доказів накласти арешт на майно, а саме: 1) мобільний телефон «L8STAR» чорного кольору, 2) мобільний телефон Redmi Note 4 в корпусі синього кольору до якого на час проведення обшуку були вставлені дві сім-карти, 3) п`ять залишків від упаковки сім карток, які було вилучено в ході обшуку 08.03.2024 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та поміщено до спеціального пакету НПУ, що був опечатаний з відповідними написами та підписами понятих, та підлягають передачі на зберігання до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області за адресою: м. Бориспіль, вул. Сергія Камінського, 4.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту її проголошення, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_14 -Лесів