23.05.2024
Справа № 331/2966/24
Провадження № 1-кс/331/999/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000411, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000411, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 16.04.2024 до відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 10.04.2024 року, приблизно о 13 год. 22 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом за допомогою фішингового сайту ОЛХ-доставка під приводом купівлі ноутбуку, заволоділа грошовими коштами в сумі 120996 грн., які знаходились на рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , який в цей час знаходився за адресою: м. Одеса, спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

10 квітня 2024 року о 12 годині 00 хвилин потерпілий ОСОБА_5 розмістив оголошення на ОЛХ за номером ID НОМЕР_3 з метою продажу власного ноутбуку раніше використаного, вказавши причину продажу - бракує коштів на покупку спорядження (бронежилет, каску, одяг тощо) для поїздки на фронт та свій номер телефону: НОМЕР_4 .

10 квітня 2024 року о 12 годині 03 хвилини потерпілий ОСОБА_5 отримав повідомлення у месенджері «Телеграм» від невідомого акаунту «Телеграм» з ім`ям « ОСОБА_6 », яке містило у собі текст ОЛХ доставка та посилання. Після чого отримав дзвінок за допомогою «Телеграм» від невідомого акаунту «Телеграм» з ім`ям « ОСОБА_6 », яка повідомила, що вона сплатила покупку ноутбука за допомогою ОЛХ доставки і для того, щоб пройшла оплата, потрібно перейти за посиланням, яке вона надіслала раніше у «Телеграм» і зареєструватись.

Близько 12 години 05 хвилин потерпілий ОСОБА_5 перейшов за посиланням на сайт і вказав номер своєї картки/ НОМЕР_1 (IBAN - НОМЕР_5 ) та термін її дії. Обіцяні кошти від « ОСОБА_7 » на покупку ноутбуку, що повинні були зарахуватися на вищезазначений рахунок, не надійшли.

О 12 годин 54 хвилини потерпілому ОСОБА_5 було надіслано повідомлення службою підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через сайт веб-адресою «imattikoshti», «workers.dev», що відбувається процес нарахування коштів за товар і вказали адресу, на яку потрібно відправити товар: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштове відділення № 19, АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , отримувач: ОСОБА_8 .

10 квітня 2024 року о 13 годині 23 хвилини після списання з вищезазначеної картки/рахунку коштів у зазначеному раніше розмірі, потерпілий ОСОБА_5 зателефонував за допомогою «Телеграм» (номер телефону не відомий) покупцю « ОСОБА_6 » з питанням «чому списані кошти з картки/рахунку», на що потерпілому відповіли, що кошти повернуться протягом п`яти хвилин і обмежила доступ до її акаунта у «Телеграм» шляхом заблокування акаунту «Телеграм». Після цього потерпілий ОСОБА_5 звернувся до вищезазначеної служби підтримки з питанням «чому списані кошти з моєї картки/рахунку», на що отримав відповідь, що це нормально та запропонували назвати номер своєї картки/рахунку та відправили знов посилання за яким був текст зі змістом: «Помилка» і «Всі дані видалені».

10 квітня 2024 року о 13 годині 33 хвилини, потерпілий ОСОБА_5 зателефонував за номером 3700 (підтримка ІНФОРМАЦІЯ_4 ) для з`ясування цього інциденту і отримання інформації з приводу операції по списанню коштів, на що потерпілому ОСОБА_5 було повідомлено оператором, що «Ви потрапили на шахраїв і ми заблокували Вам доступ до картки/рахунку зверніться до банку щоб розблокувати картку/рахунок».

Таким чином невстановлена особа, шахрайським шляхом за допомогою фішингового сайту ОЛХ-доставка під приводом купівлі ноутбуку, заволоділа грошовими коштами в сумі 120996 грн.

Відповідно до виписки АТ КБ «ПриватБанк» по картці/рахунку НОМЕР_7 і додатковим рахункам по договору SAMDNWFC6 від 24.06.2020 за період 10.04.2024-10.04.2024 грошові кошти були використані у розмірі 120996 гривень в магазині «Комфі», за адресою: АДРЕСА_2 , для придбання двох мобільних телефонів «Айфон 15 Про».

Згідно з ініціативним рапортом, до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

СКП ВП № ЗРУП ГУНП в Запорізькій області встановлено, що ОСОБА_9 за допомогою банківської карти потерпілого ОСОБА_5 10.04.2024 о 13-22 годині придбав в магазині «Комфі» два мобільних телефони «Айфон 15 Про», витративши 120996 грн., за адресою: АДРЕСА_2 .

Операція по списанню коштів відбулась у магазині техніки «Комфи» за адресою: АДРЕСА_2 у той час, коли потерпілий знаходився у місті Одеса та розрахунок провести не міг. З телефонної розмови з працівником гарячої лінії магазина «Комфі» на ім`я ОСОБА_10 , потерпілому ОСОБА_5 стало відомо, що 10.04.2024 року о 13-22 годині двоє невідомих осіб здійснили покупку двох ідентичних мобільних телефонів моделі «Айфон 15 Промакс» об`ємом пам`яті 256 ГБ та здійснили оплату у розмірі 120996 (сто двадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто шість) гривень за допомогою безконтактної оплати через мобільний телефон, який потерпілому ОСОБА_5 не належить. Покупка додатково підтверджується посиланням через мессенджер «Вайбер» від магазину «Комфі», у якому зазначається номер телефону НОМЕР_8 , номер бонусної карти невідомої особи, яка здійснила вищезазначену покупку, чек та дата купівлі, код товару.

16.05.2024 року під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_9 було виявлено та вилучено: мобільний телефон iPhone Х, IMEI НОМЕР_9 в корпусі темного кольору з сім картою НОМЕР_10 ; 1 системний блок в корпусі чорного кольору; 5 банківських карток; 3 сім картки VODAFON; 1 флеш накопичувач microSD;

На даний час, враховуючи, що на вказаних предметах можуть міститись докази, виявлення та фіксація яких передбачає застосування спеціальних знань, з метою збереження речових доказів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було вилучено 16.05.2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_9 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Оскільки, зазначене слідчим майно не є тимчасово вилученим в розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику власника майна.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.

Матеріалами клопотання встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000411, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

16.05.2024 року в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 13.05.2024 року за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , були виявлені та вилучені наступні предмети: мобільний телефон iPhone Х, IMEI НОМЕР_9 в корпусі темного кольору з сім картою НОМЕР_10 ; 1 системний блок в корпусі чорного кольору; 5 банківських карток; 3 сім картки VODAFON; 1 флеш накопичувач microSD.

Відповідно до постанови слідчого від 17.05.2024 року вищезазначені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням 17.05.2024 року, що підтверджується відміткою поштового відправлення та свідчить про своєчасне звернення в межах строку, встановленого ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно з абзацом першим ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання про накладення арешту на вилучене майно слідчим зазначено, що речі, які були вилучені під час проведення обшуку будинку за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , мають істотне значення для проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, оскільки є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям речових доказів в розумінні ст. 98 КПК України, можуть містити докази, виявлення та фіксація яких передбачає застосування спеціальних знань, у зв`язку з чим є необхідними для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та призначення судових експертиз.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту з метою збереження речових доказів є обґрунтованим, оскільки мета та підстави арешту речей в рамках зазначеного кримінального провадження узгоджуються з положеннями частин 2, 3 ст. 170 КПК України.

Не накладення арешту на ці речі може призвести до можливості їх приховування, пошкодження, знищення, перетворення, що, в свою чергу, унеможливить проведення повного та об`єктивного досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000411, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшукуза адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме, на:

- мобільний телефон iPhone Х, IMEI НОМЕР_9 в корпусі темного кольору з сім картою НОМЕР_10 ;

- 1 системний блок в корпусі чорного кольору;

- 5 банківських карток;

- 3 сім картки VODAFON та 1 флеш накопичувач microSD.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1