Справа № 634/1222/23
Провадження № 1-кп/634/48/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.06.2024 рокусел. Сахновщина Харківської області

Сахновщинський районний суд Харківської області в складі:

Головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5

обвинуваченого - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в с. СахновщинаХарківської області матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 02.09.2023 року за звинуваченням:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Першотравневе Зачепилівського району Харківської області, громадянки України, з середньою освіти, неодруженої, непрацюючого, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого до 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої наразі за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

На початку серпня 2023 року точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян України, з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, шляхом обману, під приводом збору коштів на потреби військовослужбовців Збройних Сил України внаслідок повномаштабного вторгнення Російської Федерації до України за допомогою свого мобільного телефону у соціальній мережі «Facebook» на особистій сторінці розмістила оголошення щодо необхідності збору грошових коштів для допомоги малозабезпеченій сім`ї Мяснікових, вказавши для збору коштів номер власної банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .

Ознайомившись із вказаним оголошенням, будучи введеними в оману та впевненими у виконанні ОСОБА_6 взятих на себе обов`язків щодо збору грошових коштів на допомогу військовим ЗСУ, розуміючи для себе, що даний збір коштів на потреби ЗСУ відбувається у ході повномаштабної військової агресії Російської Федерації до України:

-07.08.2023 року о 15.29 год. ОСОБА_7 перерахував з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 400, 00 грн. на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6 ;

-09.08.2023 року о 13.59 год., ОСОБА_8 , знаходячись за адресою: вул. Шевченка, 11, м. Перещепино, Дніпропетровської області, перерахувала через термінал самообслуговування «ПриватБанк» грошові кошти у розмірі 500, 00 грн. на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6

-16.08.2023 року о 17.19 год. ОСОБА_9 зі свого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_3 , перерахував грошові кошти у розмірі 402, 01 грн. на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6

-08.08.2023 року о 10.23 год. ОСОБА_10 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , перерахував через термінал самообслуговування «ПриватБанк» грошові кошти у розмірі 600, 00 грн. на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 , отримавши грошові кошти на власний рахунок, привласнила та розпорядилась ними на власний розсуд, спричинивши вищевказаним особам майнової шкоди у розмірі перерахованої кожним окремо суми.

Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_6 свою вину у вчиненому кримінальному правопорушенні визнала та пояснила, що дійсно опублікувала повідомлення щодо грошової допомоги родині Мяснікових, яких особисто не знала, розмістивши рахунок власної картки. Кошти, які надійшли на карту, ОСОБА_6 родині Мясківих не передала. Визнала, що ввела потерпілих в оману, однак не вважає свої дії шахрайством. Надала розрахункові чеки про переказ коштів потерпілим. У судовому засідання вибачилася перед потерпілими та ОСОБА_11 . При цьому, надала довідку щодо отримання ОСОБА_12 , який є братом обвинуваченої ОСОБА_6 , бойового травмування та поранення 27.07.2023 року.

Потерпіла ОСОБА_8 пояснила, що дійсно, ознайомившись у літку 2023 року з оголошенням ОСОБА_6 про збір коштів для ЗСУ, будучи в м. Перещепино Дніпропетровської області, перерахувала через термінал самообслуговування «ПриватБанк» грошові кошти у розмірі 500, 00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_6 , будучи впевненою, що кошти підуть за призначенням для потреб ЗСУ. Кошти на даний час їй повернуто, претензій матеріального характеру вона не має.

Потерпілий ОСОБА_10 у судовому засіданні пояснив, що побачив в інтернет мережі допис про збір коштів на потреби ЗСУ. Перерахувавши кошти через термінал самообслуговування «ПриватБанк» грошові кошти у розмірі 600, 00 грн. на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , дізнався, що гроші не використовуються за призначенням. У зв`язку з цим звернувся до поліції для проведення перевірки. На даний час гроші обвинуваченою ОСОБА_6 повернуто, претензій матеріального характеру потерпілий не має.

Потерпілий ОСОБА_9 у судовому засідання пояснив, що з початку повномаштабного вторгнення Російської Федерацію на територію України у соціальних мережах публікуються повідомлення про допомогу. Потерпілий побачив одну із таких публікацій щодо збору коштів на ЗСУ, опублікований обвинуваченою ОСОБА_6 , та перевів кошти у розмірі 400, 00 грн. У подальшому ОСОБА_9 дізнався, що гроші за призначенням не пішли, збір коштів шахрайство. За даним фактом потерпвлий звернувся до поліції. На даний час гроші обвинуваченою ОСОБА_6 повернуто, претензій матеріального характеру потерпілий не має. Покарання просив прийняти на розсуд суду.

ОСОБА_11 , на потреби родини якої проводився збір коштів ОСОБА_6 , у судовому засіданні пояснила, що дійсно її чоловік перебуває у лавах ЗСУ, однак жодного збору коштів не відкривала та не просила проводити. Дізнавшись у серпні 2023 року про збір коштів ОСОБА_6 , звернулася до правоохоронних органів. У переписці в інтернет мережі просила ОСОБА_6 видалити пост про допомогу, оскільки цього не потребувала.

Свідок ОСОБА_13 пояснив, що є старостою Багаточернещинського старостинського округу Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області. У серпні 2023 року від односельчан йому стало відомо про збір коштів обвинуваченою для потреб ЗСУ. ОСОБА_13 зателефонував на гарячу лінію «102» задля проведення перевірки. Вказав, що ОСОБА_14 дійсно перебуває у лавах ЗСУ, однак коштів родина не просила, його сім`я звернулася до нього з приводу припинення дій обвинуваченої по збору коштів нібито для їх родини.

Свідок ОСОБА_15 у судовому засіданні вказала, що у серпні 2023 року до неї підходила обвинувачена ОСОБА_6 з приводу збору коштів на потреби ЗСУ. ОСОБА_15 , будучи впевненою, що кошти підуть на допомогу ЗСУ, добровільну наручно надала ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 100, 00 грн. Інформації, що кошти збираються саме для родини Мяснікових, обвинувачена ОСОБА_6 не вказувала. Подальша доля грошових коштів свідку не відома.

Свідок ОСОБА_16 пояснив, що на період обставин, вказаних в обвинувальному акті, був співмешканцем обвинуваченої ОСОБА_6 протягом 20 років. ОСОБА_6 дійсно збирала грошові кошти із мешканців АДРЕСА_1 на потреби ЗСУ, подальша їх цілеспрямованість свідку не відома.

ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у судовому засіданні пояснили, що були залучені працівниками поліції до процесуальної дії обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_2 . Під час проведення обшуку обвинувачена ОСОБА_6 добровільно видала працівникам поліції гаманець зеленого кольору, у якому містилися банківські карти АТ КБ «ПриватБанк», які у подальшому було поміщено до полімерного пакету та скріплено підписами. Скарг зі сторони ОСОБА_6 на дії поліцейських під час проведення процесуальної дії не надходило.

ОСОБА_19 у судовому засіданні пояснив, що був залучений працівниками поліції до процесуальної дії обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 . Метою проведення обшуку було виявлення та вилучення банківських карток ОСОБА_6 під час проведення процесуальної дії банківських карток виявлено не було.

Свідок ОСОБА_20 у судовому засіданні повідомила, що обвинувачена у 2023 році, більш точної дати не пам`ятає, збирала кошти на ЗСУ, мала при собі список осіб, які надали їй кошти. Вона надала грошові кошти у розмірі 100, 00 грн. Щодо точного презначення збору коштів, а саме підрозділу військової частини або ПІБ військового, свідок не знає.

Окрім показань обвинуваченого, потерпілих та свідків, вина обвинуваченого знайшла своє підтвердження в зібраних на досудовому слідстві та перевірених в судовому засіданні доказах і в ході судового слідства.

Із матеріалів кримінального провадження, а саме Витягу з ЄРДР №0000111 від 02.09.2023 року, що вбачається, що 01.09.2023 року о 17.55 год до ВП № 1 Красноградського РВП ГУ НП у Харківській області надійшла заява (ЄО №2209 від 01.09.2023 року) від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_4 про те, що 07.08.2023 року невідома особа шахрайським діями шляхом через соціальну мережу «Фейсбук», розмістивши оголошення про допомогу малозабезпеченій сім`ї, заволоділа грошовими коштами у сумі 400, 00 грн, які останній перерахував з власної банківської карти на банківську картку шахрая № НОМЕР_1 , номер мобільного телефону відсутній. Відомості до ЄРДР внесено за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

(а.с. 29, 64).

Згідно Витягів з ЄРДР №0000111 за заявами ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 про вчинення невідомою особою шахрайських дій шляхом через соціальну мережу «Фейсбук», розмістивши оголошення про допомогу малозабезпеченій сім`ї, заволоділа грошовими коштами, які останні перерахували а банківську картку шахрая № НОМЕР_1 . Відомості до ЄРДР внесено за правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України.

(а.с. 29-31, 64-66).

Стороною обвинувачення надано протоколи про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) за фактом звернення потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 та рапорти прийняття повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

(а.с. 67-68,71-74,84-85,92-94)

На підтвердження вчинення ОСОБА_6 шахрайських дій також надано чеки про переведення коштів ОСОБА_7 у сумі 400, 00 грн та ОСОБА_8 у розмірі 500,00 грн., а також витяги допису « ОСОБА_22 » про збір коштів на потреби сім`ї Мяснікових із інтернет мережі «Фейсбук», з тексту якого вбачається, що користувач « ОСОБА_22 » збирає кошти на картковий рахунок НОМЕР_1 кошти для захисників України та на потреби малозабезпеченої сім`ї, де чоловік перебуває на війні.

(а.с.69-70, 75-76).

Із протоколу огляду місця події від 16.12.2023 року та фототаблиці до нього вбачається, що у приміщенні ВП № 1 Красноградського РВП ГУ НП у Харківській області за адресою: Харківська область, Красноградський район, с. Сахновщина, вул. Поштова, 4, потерпіла ОСОБА_8 добровільно видала чек АБ КБ «ПриватБанк» щодо переказу грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_6 у сумі 500,00 грн. «Переказ власних коштів».

(а.с.77-82).

Із протоколу огляду місця події від 06.12.2023 року та фототаблиці до нього вбачається, що у приміщенні ВП № 1 Красноградського РВП ГУ НП у Харківській області за адресою: Харківська область, Красноградський район, с. Сахновщина, вул. Поштова, 4, потерпілий ОСОБА_10 добровільно видав чек АБ КБ «ПриватБанк» щодо переказу грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_6 у сумі 600,00 грн. за призначенням «Переказ власних коштів».

(а.с.95-100)

Із протоколу огляду місця події від 07.12.2023 року та фототаблиці до нього вбачається, що за адресою: АДРЕСА_5 , потерпілий ОСОБА_21 добровільно видав копію платіжної інструкції щодо переказу власних грошових коштів за призначенням «Переказ власних коштів для ЗСУ» у розмірі 402,01 грн на картковий рахунок отримувач ОСОБА_6 НОМЕР_5 .

(а.с.86-91)

Із протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 04.10.2023 року вбачається, що було вилучено CD-R диск вх. 8285971-ВБ, на якому міститься інформація щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , зокрема надано інформацію про надходження грошових коштів потерпілих.

(а.с.103-113)

Із протоколу обшуку та доданої до нього карти пам`яті SanDish, 32 GB за адресою: АДРЕСА_2 , вбачається, що ОСОБА_6 добровільно видала працівникам поліції банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , з написом « Золота для виплат», 06/27, та банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , з написом « Золота «Універсальна», 069/27.

(а.с.114-116, 118-119).

Постановою дізнавача СД ВП № 1 Красноградського РВП ГУ НП у Харківській області ОСОБА_23 від 07.11.2023 року банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000111 від 02.09.2023 року.

(а.с. 117)

Із інформаційної довідки ГУ ДПС у Харківської області від 14.11.2023 року відомості про доходи ОСОБА_6 за період з 01.10.2023 року по теперішній час відсутні в ДРФО. Інформація про доходи за останній звітний період надається через 50 днів після його закінчення. За 4 квартал 2023 року інформація про доходи може бути надана з ДРФО після 20.02.2024 року.

(а.с. 120-121)

Постановами слідчого СВ ВП № 1 Красноградського РВП ГУ НП у Харківській області ОСОБА_24 від 06.12.2023 року, 07.12.2023 року, 16.12.2023 рока визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000111 від 02.09.2023 року:

-чеки АТ КБ «ПриватБанк» TS204404 від 08.08.2023 року, TS210989 від 09.08.2023 року;

-копія платіжної інструкції АТ КБ «ПриватБанк» від 16.08.2023 року.

(а.с. 140-142).

Ухвалою слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області від 08.11.2023 року накладено арешт на банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 .

(а.с.143-144)

20.12.2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

(а.с. 133-134)

20.12.2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

(а.с. 122-123, 131-132,135-136).

Судом досліджено довідку ВЧ НОМЕР_7 від 02.08.2023 року щодо отримання ОСОБА_12 , який є братом обвинуваченої ОСОБА_6 , бойового травмування та поранення 27.07.2023 року. (а.с.189-191).

Таким чином, досліджені докази узгоджуються між собою, є належними. Посилання обвинуваченого на збір коштів у цілому для потреб поранених військових, у тому числі брата ОСОБА_12 , не спростовують висновків суду, за відсутності належних та допустимих доказів використання зібраних грошових коштів за призначенням, щодо заволодіння чужим майном шляхом обману щодо збору коштів конкретно для родини Мяснікових, шляхом розміщення у соціальній мережі «Facebook» на особистій сторінці відповідного допису, вказавши для збору коштів номер власної банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .

За таких обставин, суд вважає, що винність ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч.ч.1, 2 ст. 190 КК України, доведена у повному обсязі та суд кваліфікує його дії :

по епізоду від 07.08.2023 року за ч.1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство);

по епізодах від 08.08.2023 року, 09.08.2023 року, 16.08.2023 року за ч.2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Призначаючи покарання обвинуваченому, у відповідно до ст. 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченого, відсутність обтяжуючих обставин кримінального правопорушення.

Судом, встановлено, що ОСОБА_6 раніше не судима, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, задовільно характеризується за місцем проживання.

Із досудової доповіді Красноградського РС № 3 Філії ДУ «Центр пробації у Харківській області» щодо обвинуваченої ОСОБА_6 вбачається, що ризик вчинення повторного кримінального правопорушення останньою оцінюється як середній, виправлення цієї особи без позбавлення або обмеження волі на певний строк можливе та не становить високої небезпеки для суспільства (у тому числі окремих осіб). Рівень ризику небезпеки для суспільства оцінено як середній.

Обставиною, що пом`якшує покарання ОСОБА_6 , згідно ст. 66 КК України, суд визнає добровільне відшкодування завданої шкоди.

При обранні виду та міри покарання обвинуваченому, суд враховує його відношення до вчиненого, дані про особу обвинуваченого, який у судовому засіданні вибачився перед потерпілими, тяжкість кримінального правопорушення, відшкодування шкоди, відсутність претензій у потерпілих, які не наполягали на суворому покаранні, і вважає за необхідне обрати йому покарання у мінімальних межах санкції статтей, інкримінованих йому, у виді обмеження волі, а також із застосуванням ст. 75 КК України звільнити від відбування призначеного покарання з іспитовим строком та покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, і саме таке покарання буде необхідним та достатнім для його виправлення та попередження вчинення нових злочинів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 369-375 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

ОСОБА_6 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, і призначити їй покарання:

за ч.1 ст. 190 КК України у вигляді 1 (одного) року обмеження волі;

за ч.2 ст. 190 КК України у вигляді 2 (двох) років обмеження волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворо покарання більш суворим, призначити ОСОБА_6 покарання у виді 2 (двох) років обмеження волі.

У відповідності до ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування призначеного йому основного покарання, встановивши іспитовий строк 1 (один) рік , якщо протягом встановленого строку він не вчинить нового злочину та виконає обов`язки, передбачені ст.76 КК України, які суд покладає на засудженого, після набрання вироком законної сили, а саме:

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання;

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Речові докази у відповідності до ст. 100 КПК України:

- банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , чеки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_9 від 08.08.2023 року, TS210989 від 09.08.2023 року та копію платіжної інструкції АТ КБ «ПриватБанк» від 16.08.2023 року залишити у матеріалах справи.

Процесуальні витрати по справі відсутні

Запобіжний захід відносно засудженого не обирався.

Вирок суду може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду через Сахновщинський районний суд Харківської області протягом 30 діб з дня його проголошення, а засудженим в той же строк з моменту вручення копії вироку.

Суддя: