провадження № 1-кс/361/958/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні №0000167 від 16.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Cтарший слідчий слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у якому просить надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або за їх дорученням працівникам ВКП Броварського РУП, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про з`єднання по номерах мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у період часу з 00:00 год. 24.02.2022 року по момент виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у письмовому та електронному вигляді з можливостю вилучення вказаних роздруківок - з приміщення оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з наступними відомостями:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: (абонентський, серійний, унікальний ідентифікатор SIM-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання тощо;

3. Типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GРRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот) , переадресація тощо;

4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (не прийняті виклики) абонента А;

5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент В).

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 16.10.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що починаючи із 24 лютого 2022 року, у зв`язку із початком повномасштабного вторгнення російськими окупаційними військами на території України, частина приватних нотаріусів Бориспільського та Броварського нотаріального округу покинули на значні терміни територію України. При цьому, з метою забезпечення власної безперервної діяльності з надання місцевому населенню нотаріальних послуг в тому числі з оформлення спадщини, заповітів, укладення договорів купівлі-продажу, посвідчення довіреностей, а також засвідчення підписів, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неуповноваженою особою, всупереч Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, Правил ведення нотаріального діловодства та Порядку ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, з корисливих мотивів, у період перебування за межами України, організовують несанкціоноване втручання у роботу автоматизованих систем ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом передачі особистого ключа електронного цифрового підпису своїм помічникам, які в подальшому вчиняють нотаріальні дії від їх імені.

За наявною інформацією, встановлено випадки вчинення неуповноваженими особами нотаріальних дій від імені нотаріусів, які фактично перебували за межами України, для юридичного переоформлення майна, як завершального етапу вчинення злочинних дій, зокрема це стосується земельних ділянок та іншого нерухомого майна. Вказані дії приватних нотаріусів та їх помічників призводять до витоку та підробки інформації під час дії воєнного стану.

Частина 2 глави 1 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України затвердженого наказом Міністерства юстиції України №296/5 від 22.02.2012 зазначає, що нотаріальні дії вчиняються у приміщенні державної нотаріальної контори, у державному нотаріальному архіві, приміщенні, яке є робочим місцем (конторою) приватного нотаріуса. В окремих випадках, коли фізична особа не може з`явитися в зазначене приміщення, а також коли того вимагають особливості посвідчуваного правочину, такі нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаними приміщеннями, але в межах нотаріального округу.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 із 24.02.2022 по 24.10.2023 перетинання державного кордону України здійснював приватні нотаріус ОСОБА_7 за наступні періоди часу: 27.03.2022 - 15.09.2022; 07.10.2022 18.10.2022; 04.11.2022 16.11.2022; 16.12.2022 01.02.2023; 03.03.2023 по дату отримання вимоги.

Приватним нотаріусам ОСОБА_7 у період з 27.03.2022 по 15.09.2022 витрачені 371 бланк.

Окрім цього, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що перераховані дії виконанні із однієї ІР-адреси НОМЕР_11 .

Відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IP адреса НОМЕР_11 закріплена за абонентом: ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до веб сайту «Нотаріуси України (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Тобто, в діях вищезазначених осіб та невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361 КК України.

Вказані обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Також в ході досудового розслідування під час виконання доручення прокурора Броварської окружної прокуратури № 51-2931/вих-24 від 03.04.2024 наданого у ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що відповідно до вилучених документів в ході обшуку встановлено, що однією із сторін у більшості укладених правочинів, які були посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_7 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 ), що реалізувало квартири ряду фізичних осіб.

Директором та кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , конт. тел. НОМЕР_14 , заступником директора з питань продажу є його донька ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_15 , конт. тел. НОМЕР_16 .

Крім того, встановлено, що причетною до протиправної діяльності ОСОБА_7 є громадянка України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_17 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном НОМЕР_18 , яка є помічником та довіреною особою ОСОБА_7 , в тому числі під час перебування останнього за межами країни.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про дату та час розгляду клопотання повідомлялася належним чином, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та зазначила, що підтримує його вимоги та просить задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 16.10.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361 КК України, відповідно до якого, починаючи із 24 лютого 2022 року, у зв`язку із початком повномасштабного вторгнення російськими окупаційними військами на території України, частина приватних нотаріусів Бориспільського та Броварського нотаріального округу покинули на значні терміни територію України. При цьому, з метою забезпечення власної безперервної діяльності з надання місцевому населенню нотаріальних послуг в тому числі з оформлення спадщини, заповітів, укладення договорів купівлі-продажу, посвідчення довіреностей, а також засвідчення підписів, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неуповноваженою особою, всупереч Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, Правил ведення нотаріального діловодства та Порядку ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, з корисливих мотивів, у період перебування за межами України, організовують несанкціоноване втручання у роботу автоматизованих систем ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом передачі особистого ключа електронного цифрового підпису своїм помічникам, які в подальшому вчиняють нотаріальні дії від їх імені.

Тобто вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361 КК України.

Вказані обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Також в ході досудового розслідування під час виконання доручення прокурора Броварської окружної прокуратури № 51-2931/вих-24 від 03.04.2024 наданого у ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що відповідно до вилучених документів в ході обшуку встановлено, що однією із сторін у більшості укладених правочинів, які були посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_7 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 ), що реалізувало квартири ряду фізичних осіб.

Директором та кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , конт. тел. НОМЕР_14 , заступником директора з питань продажу є його донька ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_15 , конт. тел. НОМЕР_16 .

Крім того, встановлено, що причетною до протиправної діяльності ОСОБА_7 є громадянка України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_17 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном НОМЕР_18 , яка є помічником та довіреною особою ОСОБА_7 , в тому числі під час перебування останнього за межами країни.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 1 ст.131КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст.131КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначаються, та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку - ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання та безпосередньо саме кримінальне провадження, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку слідчий суддя вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні Банка самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, клопотання підлягає до задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись статтями 107, 159 - 160, 162 - 164, 166, 309КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або за їх дорученням працівникам ВКП Броварського РУП, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про з`єднання по номерах мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у період часу з 00:00 год. 24.02.2022 року по момент виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у письмовому та електронному вигляді з можливостю вилучення вказаних роздруківок - з приміщення оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з наступними відомостями:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: (абонентський, серійний, унікальний ідентифікатор SIM-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання тощо;

3. Типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GРRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот) , переадресація тощо;

4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (не прийняті виклики) абонента А;

5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент В).

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення, а саме до 17.06.2024 року, включно.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходиться річ, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1