Справа № 461/3027/24
Провадження № 1-кс/461/3349/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001177 від 09.11.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_4 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 ; слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: довіреність № 534 від 15.12.2009 видана ОСОБА_12 , довіреність № 23 від 21.02.2011 видана ОСОБА_12 , довіреність № 354 від 29.12.2011 видана ОСОБА_12 , довіреність № 355 від 29.12.2011 видана ОСОБА_12 , довіреність № 82 від 16.05.2013 видана ОСОБА_12 , довіреність № 40 від 18.03.2015 видана ОСОБА_12 , довіреність № 9 від 15.02.2016 видана ОСОБА_12 , довіреність № 19 від 28.02.2017 видана ОСОБА_12 , довіреність № 267 від 29.12.2017 видана ОСОБА_12 , довіреність № 54 від 01.04.2019 видана ОСОБА_12 , довіреність № 83 від 27.05.2019 видана ОСОБА_12 , довіреність № 242 від 10.06.2009 видана ОСОБА_13 , довіреність № 205 від 11.05.2010 видана ОСОБА_13 , довіреність № 1 від 17.01.2011 видана ОСОБА_13 , довіреність № 7 від 07.02.2011 видана ОСОБА_13 , довіреність № 81 від 16.05.2013 видана ОСОБА_13 , довіреність № 255 від 06.12.2017 видана ОСОБА_13 , довіреність № 116 від 07.10.2020 видана ОСОБА_13 , довіреність № 131 від 27.11.2020 видана ОСОБА_13 , яка перебуває у володінні нотаріуса ОСОБА_14 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до копій вказаних документів та їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 09.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001177, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2016 року до 2021 року, перебуваючи на території Львівської області, посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , діючи умисно, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, під приводом укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділи грошовими коштами понад 15 осіб.

Під час допиту свідків та потерпілих було встановлено, що у період часу з 2016 року до 2021 року на різних Інтернет ресурсах, з оголошень або від знайомих вони дізнавались про продаж квартир у 7-ми (пізніше поверховість поступово збільшувалась до 12 поверхів) поверховому будинку який будується за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого контактували за допомогою мобільного зв`язку або з ОСОБА_15 або із ОСОБА_12 . У подальшому, ОСОБА_15 будучи помічником або бухгалтером товариства показувала для потенційних покупців об`єкт будівництва будинок за вказаною адресою. Після прийняття останніми рішення про покупку (у різний період за різними адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 . Хмельницького) організовувала зустріч клієнтів із ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Після чого здійснювала підготовку договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири/паркомісця і передавала їх для підпису уповноваженим особам товариства, після підписання таких договорів ОСОБА_12 або ОСОБА_13 останні передавали такі договори покупцям і отримували від них грошові кошти, у сумі відповідно до умов договору, в готівковій або у безготівковій формі.

Відповідно до умов договорів, які укладались, розрахунок за майнові права на квартиру мав відбуватись у безготівковій формі, тобто у ОСОБА_12 та ОСОБА_13 після отримання оплати за майнові права на квартири у готівковій формі виникав обов`язок перерахувати такі кошти на банківський рахунок товариства або ж уповноважити когось це зробити. Разом із тим, подібний розрахунок у готівковій формі, без подальшого зарахування на рахунок товариства, порушує вимоги податкового законодавства.

Першопочатково будинок за адресою: АДРЕСА_2 повинен був бути введеним в експлуатацію у 2017 році, однак поступово термін введення будинку в експлуатацію переносився на пізніше. Як наслідок, станом на дату підготовки клопотання, такий не введений в експлуатацію.

Як пояснюють свідки та потерпілий за вказаною адресою зведений 12-ти поверховий будинок до якого немає підведених комунікацій та не облаштована прибудинкова територія, проте безперешкодного доступу до квартир вони не мають, зареєструвати право власності на квартири не можуть.

На даний час є підстави вважати, що вказані уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зазначений спосіб, шляхом обману ймовірно заволоділи грошовими коштами покупців. Сума заподіяної майнової шкоди встановлюється.

Щоб встановити чи підписи виконані від імені ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , на договорах та довідках, є достовірними, слідчим винесені постанови про призначення почеркознавчої експертизи.

Разом із тим, до матеріалів кримінального провадження, на підставі заяв інвесторів, з метою проведення необхідних експертиз, були долучені оригінали вказаних договорів та довідок (об`єкти дослідження).

Враховуючи методику проведення почеркознавчої експертизи, зокрема необхідність надання експерту, для проведення дослідження, об`єкта дослідження та вільних, умовно вільних і експериментальних зразків підписів, виникла необхідність в отриманні вільних зразків підписів ОСОБА_12 та ОСОБА_13

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до дати складання досліджуваного документа.

Враховуючи те, що після обрання нового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ні ОСОБА_12 ні ОСОБА_13 не передали установчих документів товариства або будь-які інші документи де наявні їхні підписи, а також не встановлено, на даний час місця знаходження таких документів, виникла необхідність в отриманні документів де наявні достовірні зразки підписів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з метою подальшого призначення та проведення почеркознавчих експертиз.

Під час моніторингу Єдиного реєстру довіреностей (адміністративний) було встановлено, що і ОСОБА_12 і ОСОБА_13 у різний період часу видавали довіреності які посвідчували в одного і того ж нотаріуса ОСОБА_14 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведену інформацію, а також призначені почеркознавчі експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме оригіналів наступних документів: довіреність № 534 від 15.12.2009 видана ОСОБА_12 , довіреність № 23 від 21.02.2011 видана ОСОБА_12 , довіреність № 354 від 29.12.2011 видана ОСОБА_12 , довіреність № 355 від 29.12.2011 видана ОСОБА_12 , довіреність № 82 від 16.05.2013 видана ОСОБА_12 , довіреність № 40 від 18.03.2015 видана ОСОБА_12 , довіреність № 9 від 15.02.2016 видана ОСОБА_12 , довіреність № 19 від 28.02.2017 видана ОСОБА_12 , довіреність № 267 від 29.12.2017 видана ОСОБА_12 , довіреність № 54 від 01.04.2019 видана ОСОБА_12 , довіреність № 83 від 27.05.2019 видана ОСОБА_12 , довіреність № 242 від 10.06.2009 видана ОСОБА_13 , довіреність № 205 від 11.05.2010 видана ОСОБА_13 , довіреність № 1 від 17.01.2011 видана ОСОБА_13 , довіреність № 7 від 07.02.2011 видана ОСОБА_13 , довіреність № 81 від 16.05.2013 видана ОСОБА_13 , довіреність № 255 від 06.12.2017 видана ОСОБА_13 , довіреність № 116 від 07.10.2020 видана ОСОБА_13 , довіреність № 131 від 27.11.2020 видана ОСОБА_13 .

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.3 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні нотаріуса ОСОБА_14 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до положень п.3 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001177 від 09.11.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ч. 4 ст.190 КК України, - задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасового доступу старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_4 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 ; слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: довіреність № 534 від 15.12.2009 видана ОСОБА_12 , довіреність № 23 від 21.02.2011 видана ОСОБА_12 , довіреність № 354 від 29.12.2011 видана ОСОБА_12 , довіреність № 355 від 29.12.2011 видана ОСОБА_12 , довіреність № 82 від 16.05.2013 видана ОСОБА_12 , довіреність № 40 від 18.03.2015 видана ОСОБА_12 , довіреність № 9 від 15.02.2016 видана ОСОБА_12 , довіреність № 19 від 28.02.2017 видана ОСОБА_12 , довіреність № 267 від 29.12.2017 видана ОСОБА_12 , довіреність № 54 від 01.04.2019 видана ОСОБА_12 , довіреність № 83 від 27.05.2019 видана ОСОБА_12 , довіреність № 242 від 10.06.2009 видана ОСОБА_13 , довіреність № 205 від 11.05.2010 видана ОСОБА_13 , довіреність № 1 від 17.01.2011 видана ОСОБА_13 , довіреність № 7 від 07.02.2011 видана ОСОБА_13 , довіреність № 81 від 16.05.2013 видана ОСОБА_13 , довіреність № 255 від 06.12.2017 видана ОСОБА_13 , довіреність № 116 від 07.10.2020 видана ОСОБА_13 , довіреність № 131 від 27.11.2020 видана ОСОБА_13 , яка перебуває у володінні нотаріуса ОСОБА_14 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1