Справа №:755/3051/24
Провадження №: 1-кс/755/853/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" лютого 2024 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000586 від 19.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и л а :

старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000586 від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 19.02.2024 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено PVP.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено PVP, ОСОБА_5 у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 19.02.2024, отримала від невстановленої досудовим розслідуванням особи особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, тим самим незаконно придбала з метою подальшого збуту.

19.02.2024 ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно придбала та зберігала при собі з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено PVP, ОСОБА_5 , зберігаючи її при собі направилася по території м. Києва залишати психотропну речовину в схованках з метою подальшого збуту невизначеному колу осіб.

19.02.2024, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14 год 30 хв, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , здійснила зберігання шляхом створення схованки в землі в лісопарковій зоні з метою збуту невизначеному колу осіб, особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, яка була заздалегідь розфасована та поміщена до згортку з ізоленти чорного кольору, у вказаному місці.

В подальшому, 19.02.2024, в період часу з 17 години 31 хвилини по 17 годину 40 хвилин, за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві під час огляду місця події виявлено схованку в землі в лісопарковій зоні, особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено PVP, масою 0, 581 г, яка була заздалегідь розфасована та поміщена до згортку з ізоленти чорного кольору, яку ОСОБА_5 залишила у вказаному місці для зберігання з метою збуту.

Того ж дня, а саме 19.02.2024 приблизно о 14 годині 30 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 затримано ОСОБА_5 , яка повідомила, що зберігає при собі згорток який обмотаний ізолентою чорного кольору, всередині якого поліетиленовий зіп пакет з кристалічною речовиною білого кольору, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP.

В подальшому, в період часу з 16 години 15 хвилин до 16 години 27 хвилин під час особистого обшуку ОСОБА_5 виявлено та вилучено з лівої кишені куртки в яку вона була одягнута, поліетиленовий зіп пакет з кристалічною речовиною, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, яку остання незаконно придбала та зберігала при собі, з метою подальшого збуту.

В подальшому, слідчим слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві в період часу з 16 год 15 хв по 16 год 27 хв, проведено особистий обшук ОСОБА_5 під час якого виявлено та вилучено наступне: в кишені куртки мобільний телефон марки «Xioami Redmi 12S» темно-сірого кольору, запаковано до сейф пакету WAR132685; прозорий зіп-пакет з лівої кишені, з кристалоподібною речовиною білого кольору, сейф пакету WAR1141180; сумку чорного кольору із білим ремінцем, запальнички, крем, монета номіналом 5 гривень, картки до магазину, прозорий зіп-пакет із продуктами харчування, запальнички чорного кольору, окуляри, банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 (01/26) та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (12/31), монети номіналом 1 грн 4 грн., портативний зарядний пристрій «Now» з зарядним шнуром, навушники чорного кольору «Сес4», зіп пакет з магнітами у кількості 15 шт. поміщено до сейф пакету NPU1110787.

Зважаючи на те, що ОСОБА_5 є лише складовою частиною добре налагодженої злочинної мережі збуту наркотичних засобів на території України, та є усвідомленою про наявні шляхи постачання та подальші шляхи збуту наркотичних засобів, орган досудового розслідування вбачає за необхідне встановлювати інших можливих співучасників, зокрема організаторів злочинної діяльності пов`язаної з поширенням незаконної пропозиції наркотичних засобів на території міста Києва, в зв`язку з чим виникла необхідність отримати документи, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Здійснюючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 використовує банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Зокрема інтерес представляє інформація по клієнтці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), якій належить банківська картка НОМЕР_2 .

На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо руху коштів на вищевказаній банківській картці, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів, встановлених під час проведення досудового розслідування.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт зарахування/перерахування грошових коштів на інші рахунки за здійснення збуту психотропних речовин та інших послуг, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій.

У судове засідання слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 для розгляду даного клопотання не з`явилася, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчою підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000586 від 19.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, що становить банківську таємницю, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнта, який використовує банківську картку № НОМЕР_2 , а саме до:

інформації про власника (користувача) банківської картки НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази;

копій документів власника (користувача) банківської картки НОМЕР_2 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 у період часу з моменту відкриття рахунків по 29.02.2024, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах з проміжком часу 5 хвилин до та 5 хвилин після проведення такої операції, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів), з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1