Справа № 296/2632/24
УХВАЛА

Іменем України

про продовження строків досудового розслідування

28 березня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000372 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира надійшло копотання слідчого слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000372 від 13.07.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000372 від 13.07.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , будучи засудженим 27.12.2022 Вінницьким міським судом Вінницької області за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 186, ч. КК України та на підставі ч. ч. 2, 4 ст. 70 КК України до 5 років 6 місяців позбавлення волі, вчинив повторно кримінальні правопорушення при наступних обставинах.

Так, відбуваючи покарання у місці позбавлення волі в Державній установі (ДУ) «Райківська виправна колонія (№73)», дільниці ресоціалізації №8, відділення соціально-психологічної служби №10, розташованій по вулиці Центральна, 1, с. Райки, Бердичівського району, Житомирської області, у ОСОБА_8 у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.08.2023, виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 01.08.2023 близько 17 год. 00 хв., перебуваючи в Державній установі (ДУ) «Райківська виправна колонія (№73)», відділення соціально-психологічної служби №10, розташованій по вулиці Центральна, 1, с. Райки, Бердичівського району, Житомирської області, використовуючи наявний в користуванні ОСОБА_5 невстановлений досудовим розслідуванням мобільний телефон, з використанням SІМ-картки оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_2 , належний ОСОБА_9 , в ході якого ОСОБА_5 представився оператором корпоративного відділу АТ КБ «ПриватБанк» Едуардом.

При цьому, вводячи ОСОБА_9 в оману, ОСОБА_5 повідомив їй неправдиву інформацію з приводу оформлення на її ім`я грошової допомоги від держави та про необхідність надання нею відомостей, а саме паролів, які будуть надходити на її мобільний додаток «Приват24» або смс-повідомленням на мобільний номер телефону, для отримання такої допомоги.

Крім того, в ході вказаної телефонної розмови, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_9 , дізнався про відкритий розрахунковий рахунок в іншій банківській установі, а саме в АТ «Пумб».

У свою чергу, ОСОБА_5 , у ході триваючої телефонної розмови, не даючи потерпілій можливості в повному обсязі осмислити отриману інформацію, вказав ОСОБА_9 про необхідність надання нею інформації про код, що надійшов на її мобільний номер телефону в СМС-повідомленні, що потерпіла, будучи введеною в оману та у зв`язку з цим впевненою в правомірності і доброчесності дій співрозмовника, зробила.

Продовжуючи свої злочинні дії, маючи доступ до особистого електронного кабінету АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Пумб», ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням заздалегідь підготовленого мобільного пристрою з можливістю підключення до мобільного інтернету, без згоди та відома ОСОБА_9 виконали відповідні алгоритми дій, спрямовані на переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Пумб» № НОМЕР_4 належні останній.

Таким чином, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , використавши надані ОСОБА_9 у ході телефонної розмови коди підтвердження, та таким чином довели свій злочинний умисел до кінця, здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких відбулись наступні несанкціоновані перекази грошових коштів з банківської картки потерпілої № НОМЕР_4 :

- 01.08.2023 о 17 год. 09 хв. за назвою операції «Переказ коштів на номер картки НОМЕР_5 » в розмірі 4849 грн.;

- 01.08.2023 о 17 год. 13 хв. за назвою операції «Переказ коштів на номер картки НОМЕР_6 » в розмірі 4500 грн.;

- 01.08.2023 о 17 год. 24 хв. за назвою операції «Переказ коштів на номер картки НОМЕР_7 » в розмірі 1000 грн., внаслідок чого заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 10379 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, ОСОБА_8 16.08.2023 о 14 год. 20 хв., перебуваючи в Державній установі (ДУ) «Райківська виправна колонія (№73)», відділення соціально- психологічної служби АДРЕСА_1 , використовуючи наявний у його користуванні, невстановлений досудовим розслідуванням мобільний телефон, з якого здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_8 , належний ОСОБА_10 , та представився оператором корпоративного відділу АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_11 .

При цьому, вводячи ОСОБА_10 в оману, ОСОБА_8 , повідомив йому неправдиву інформацію з приводу оформлення на його ім`я грошової допомоги від держави та про необхідність надання ним відомостей, а саме паролів, які будуть надходити на його мобільний додаток «Приват24» або смс-повідомленням на мобільний номер телефону, для отримання такої допомоги.

У свою чергу, ОСОБА_8 , у ході триваючої телефонної розмови, не даючи потерпілому можливості в повному обсязі осмислити отриману інформацію, вказав ОСОБА_10 , про необхідність надання ним інформації про код, що надійшов на його мобільний номер телефону в СМС-повідомленні, що потерпілий, будучи введеним в оману та у зв`язку з цим впевненим в правомірності і доброчесності дій співрозмовника, зробив.

Продовжуючи свої злочинні дії, маючи у розпорядженні відомості банківської платіжної картки, необхідні для проведення операцій зі списання грошових коштів з неї, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням заздалегідь підготовленого мобільного пристрою з можливістю підключення до мобільного інтернету, без згоди та відома ОСОБА_10 виконали відповідні алгоритми дій, спрямовані на переказ грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 . використавши, наданий ОСОБА_10 у ході телефонної розмови код підтвердження, та таким чином довели свій злочинний умисел до кінця, здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких відбулись наступні несанкціоновані перекази грошових коштів з банківської картки потерпілого № НОМЕР_9 :

- 16.08.2023 о 14 год. 22 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 1801 грн. 04 коп.;

- 16.08.2023 о 14 год. 29 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 195, 70 грн., внаслідок чого заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 1996, 74 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, ОСОБА_8 17.08.2023 об 11 год. 50 хв., перебуваючи в Державній установі (ДУ) «Райківська виправна колонія (№73)», відділення соціально - психологічної служби АДРЕСА_1 , використовуючи наявний в його користуванні невстановлений досудовим розслідуванням мобільний телефон, ОСОБА_8 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_10 , належний ОСОБА_12 , після чого представився оператором корпоративного відділу АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_13 .

При цьому, вводячи ОСОБА_12 в оману, ОСОБА_8 повідомив йому неправдиву інформацію з приводу оформлення на його ім`я грошової допомоги від держави та про необхідність надання ним відомостей, а саме паролів, які будуть надходити на його мобільний додаток «Приват24» або смс-повідомленням на мобільний номер телефону, для отримання такої допомоги.

У свою чергу, ОСОБА_12 , будучи введеним в оману та не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_8 у ході триваючої телефонної розмови повідомив йому відомості своєї банківської платіжної картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_11 , а саме її номер та CVV2-код.

Продовжуючи свої злочинні дії, маючи у розпорядженні відомості банківської платіжної картки, необхідні для проведення операцій зі списання грошових коштів з неї, ОСОБА_8 діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням заздалегідь підготовленого мобільного пристрою з можливістю підключення до мобільного інтернету, без згоди та відома ОСОБА_12 виконали відповідні алгоритми дій, спрямовані на переказ грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 . використавши, наданий ОСОБА_12 у ході телефонної розмови код підтвердження, та таким чином довели свій злочинний умисел до кінця, здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких відбулись наступні несанкціоновані перекази грошових коштів з банківської картки потерпілого № НОМЕР_11 :

- 17.08.2023 об 11 год. 53 хв. за назвою операції «Поповнення мобільного НОМЕР_12 » в розмірі 254 грн.;

- 17.08.2023 об 11 год. 54 хв. за назвою операції «Поповнення мобільного НОМЕР_12 » в розмірі 334 грн., внаслідок чого заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 588 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, ОСОБА_8 18.08.2023 о 10 год. 50 хв., перебуваючи в Державній установі (ДУ) «Райківська виправна колонія (№73)», відділення соціально- психологічної служби №10, розташованій по вулиці Центральна, 1, с. Райки, Бердичівського району, Житомирської області, використовуючи наявний у його користуванні невстановлений досудовим розслідуванням мобільний телефон із використанням SІМ-картки оператора мобільного зв`язку НОМЕР_13 , здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_14 , належний ОСОБА_14 , та представився оператором корпоративного відділу АТ КБ «ПриватБанк» Ярославом.

При цьому, вводячи ОСОБА_14 в оману, ОСОБА_8 повідомив йому неправдиву інформацію з приводу оформлення на його ім`я грошової допомоги від держави та про необхідність надання ним відомостей, а саме паролів, які будуть надходити на його мобільний додаток «Приват24» або смс-повідомленням на мобільний номер телефону, для отримання такої допомоги.

У свою чергу, ОСОБА_8 , у ході триваючої телефонної розмови, не даючи потерпілому можливості в повному обсязі осмислити отриману інформацію, вказав ОСОБА_14 , про необхідність надання ним інформації про код, що надійшов на його мобільний номер телефону в СМС-повідомленні, що потерпілий, будучи введеним в оману та у зв`язку з цим впевненим в правомірності і доброчесності дій співрозмовника, зробив.

Продовжуючи свої злочинні дії, маючи доступ до особистого електронного кабінету АТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням заздалегідь підготовленого мобільного пристрою з можливістю підключення до мобільного інтернету, без згоди та відома ОСОБА_14 виконали відповідні алгоритми дій, спрямовані на переказ грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 . використавши, наданий ОСОБА_14 у ході телефонної розмови код підтвердження, та таким чином довели свій злочинний умисел до кінця, здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких відбулись наступні несанкціоновані перекази грошових коштів з банківської картки потерпілого № НОМЕР_15 :

- 18.08.2023 о 10 год. 54 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 195, 48 грн.;

- 18.08.2023 о 10 год. 56 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 257, 50 грн.;

- 18.08.2023 о 10 год. 59 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 262, 65 грн.;

- 18.08.2023 о 10 год. 59 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 261, 62 грн.;

- 18.08.2023 об 11 год. 00 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 259, 56 грн.;

- 18.08.2023 об 11 год. 00 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 258, 53 грн.;

- 18.08.2023 об 11 год. 01 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 257, 50 грн.;

- 18.08.2023 об 11 год. 01 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 256, 47 грн.;

- 18.08.2023 об 11 год. 01 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 255, 44 грн.;

- 18.08.2023 об 11 год. 02 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 254, 41 грн.;

- 18.08.2023 об 11 год. 04 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 253, 38 грн.;

- 18.08.2023 об 11 год. 04 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 252, 35 грн., внаслідок чого заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 на загальну суму 3024, 89 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, ОСОБА_8 18.08.2023 близько 17 год. 27 хв., перебуваючи в Державній установі (ДУ) «Райківська виправна колонія (№73)», відділення соціально- психологічної служби АДРЕСА_1 , використовуючи наявний у його користуванні невстановлений досудовим розслідуванням мобільний телефон із використанням SІМ-картки оператора мобільного зв`язку НОМЕР_13 , здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_16 , належний ОСОБА_15 , та представився оператором корпоративного відділу АТ КБ «ПриватБанк» Віктором.

При цьому, вводячи ОСОБА_15 в оману, ОСОБА_8 повідомив йому неправдиву інформацію з приводу оформлення на його ім`я грошової допомоги від держави та про необхідність надання ним відомостей, а саме паролів, які будуть надходити на його мобільний додаток «Приват24» або смс-повідомленням на мобільний номер телефону, для отримання такої допомоги.

У свою чергу, ОСОБА_8 , у ході триваючої телефонної розмови, не даючи потерпілому можливості в повному обсязі осмислити отриману інформацію, вказав ОСОБА_15 , про необхідність надання ним інформації про код, що надійшов на його мобільний номер телефону в СМС-повідомленні, що потерпілий, будучи введеним в оману та у зв`язку з цим впевненим в правомірності і доброчесності дій співрозмовника, зробив.

Продовжуючи свої злочинні дії, маючи доступ до особистого електронного кабінету АТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням заздалегідь підготовленого мобільного пристрою з можливістю підключення до мобільного інтернету, без згоди та відома ОСОБА_15 виконали відповідні алгоритми дій, спрямовані на переказ грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 . використавши, наданий ОСОБА_15 у ході телефонної розмови код підтвердження, та таким чином довели свій злочинний умисел до кінця, здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких відбулись наступні несанкціоновані перекази грошових коштів з банківської картки потерпілого № НОМЕР_17 :

- 18.08.2023 о 17 год. 29 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 2010 грн.;

- 18.08.2023 о 17 год. 30 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 2010 грн.;

- 18.08.2023 о 17 год. 30 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 455 грн.;

- 18.08.2023 о 17 год. 31 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 455 грн.;

- 18.08.2023 о 17 год. 35 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 195 грн.;

- 18.08.2023 о 17 год. 36 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 205 грн.;

- 18.08.2023 о 17 год. 36 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 195 грн.;

- 18.08.2023 о 17 год. 39 хв. за назвою операції «Поповнення мобільного НОМЕР_18 » в розмірі 304 грн.;

- 18.08.2023 о 17 год. 40 хв. за назвою операції «Поповнення мобільного НОМЕР_18 » в розмірі 303 грн., внаслідок чого заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 на загальну суму 6132 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, ОСОБА_8 18.08.2023 близько 10 год. 30 хв., перебуваючи в Державній установі (ДУ) «Райківська виправна колонія (№73)», відділення соціально - психологічної служби АДРЕСА_1 , використовуючи наявний у його користуванні невстановлений досудовим розслідуванням мобільний телефон, здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_19 , належний ОСОБА_16 , та представився оператором корпоративного відділу АТ КБ «ПриватБанк» Іллею.

При цьому, вводячи ОСОБА_16 в оману, ОСОБА_8 повідомив їй неправдиву інформацію з приводу оформлення на її ім`я грошової допомоги від держави та про необхідність надання нею відомостей, а саме паролів, які будуть надходити на її мобільний додаток «Приват24» або смс-повідомленням на мобільний номер телефону, для отримання такої допомоги.

У свою чергу, ОСОБА_8 , у ході триваючої телефонної розмови, не даючи потерпілій можливості в повному обсязі осмислити отриману інформацію, вказав ОСОБА_16 про необхідність надання нею інформації про код, що надійшов на її мобільний номер телефону в СМС-повідомленні, що потерпіла, будучи введеною в оману та у зв`язку з цим впевненою в правомірності і доброчесності дій співрозмовника, зробила.

Продовжуючи свої злочинні дії, маючи доступ до особистого електронного кабінету АТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням заздалегідь підготовленого мобільного пристрою з можливістю підключення до мобільного інтернету, без згоди та відома ОСОБА_16 виконали відповідні алгоритми дій, спрямовані на переказ грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 . використавши, наданий ОСОБА_16 у ході телефонної розмови код підтвердження, та таким чином довели свій злочинний умисел до кінця, здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких відбулись наступні несанкціоновані перекази грошових коштів з банківської картки потерпілої № НОМЕР_20 :

- 18.08.2023 о 10 год. 33 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 2070, 30 грн.;

- 18.08.2023 о 10 год. 34 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 231, 75 грн.; внаслідок чого заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 на загальну суму 2302, 05 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_8 18.08.2023 близько 13 год. 00 хв., перебуваючи в Державній установі (ДУ) «Райківська виправна колонія (№73)», відділення соціально - психологічної служби АДРЕСА_1 , використовуючи наявний в його користуванні невстановлений досудовим розслідуванням мобільний телефон, з використанням SІМ-картки оператора мобільного зв`язку НОМЕР_13 , здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_21 , належний ОСОБА_17 , та представився оператором корпоративного відділу АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_11 .

При цьому, вводячи ОСОБА_17 в оману, ОСОБА_8 повідомив їй неправдиву інформацію з приводу оформлення на її ім`я грошової допомоги від держави та про необхідність надання нею відомостей, а саме паролю, який надійшов їй смс-повідомленням на мобільний номер телефону, для отримання такої допомоги.

Крім того, в ході вказаної телефонної розмови, ОСОБА_8 зловживаючи довірою ОСОБА_17 , дізнався про відкритий розрахунковий рахунок в іншій банківській установі, а саме в АТ «Ощадний банк України».

У свою чергу, ОСОБА_8 , у ході триваючої телефонної розмови, не даючи потерпілій можливості в повному обсязі осмислити отриману інформацію, вказав ОСОБА_17 про необхідність надання нею інформації про код, що надійшов на її мобільний номер телефону в СМС-повідомленні, що потерпіла, будучи введеною в оману та у зв`язку з цим впевненою в правомірності і доброчесності дій співрозмовника, зробила.

Продовжуючи свої злочинні дії, маючи доступ до особистого електронного кабінету АТ «Ощадний банк України» ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням заздалегідь підготовленого мобільного пристрою з можливістю підключення до мобільного інтернету, без згоди та відома ОСОБА_17 виконали відповідні алгоритми дій, спрямовані на переказ грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 . використавши надані ОСОБА_17 у ході телефонної розмови коди підтвердження, та таким чином довели свій злочинний умисел до кінця, здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких відбулись наступні несанкціоновані перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_22 :

- 18.08.2023 о 13 год. 07 хв. за назвою операції «Переказ коштів з рахунку через UKR_KYIV_MOBILLE BANKING 0001» в розмірі 3919, 76 грн.;

- 18.08.2023 о 13 год. 09 хв. за назвою операції «Операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KYIV NBK-PORTMONE 0001» в розмірі 390 грн., внаслідок чого заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 на загальну суму 4309, 76 грн.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи засудженим 20.07.2021 Корольовським районним судом м. Житомира за ч.3 ст. ст. 185, ч.4 ст. 70 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі, вчинив повторне кримінальне правопорушення при наступних обставинах.

Так, відбуваючи покарання у місці позбавлення волі в Державній установі (ДУ) «Райківська виправна колонія (№73)», відділення соціально- психологічної служби АДРЕСА_1 , у ОСОБА_6 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.09.2023, виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , 07.09.2023 о 17 год. 41 хв., перебуваючи в Державній установі (ДУ) «Райківська виправна колонія (№73)», відділення соціально-психологічної служби №10, розташованій по вулиці Центральна, 1, с. Райки, Бердичівського району, Житомирської області, використовуючи наявний у його користуванні мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_23 , із використанням SІМ-картки оператора мобільного зв`язку НОМЕР_24 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_25 , належний ОСОБА_18 , та представився працівником АТ КБ «ПриватБанк».

При цьому, вводячи ОСОБА_18 в оману, ОСОБА_6 повідомив їй неправдиву інформацію з приводу оформлення на її ім`я грошової допомоги від держави та про необхідність надання нею відомостей її банківської картки для отримання такої допомоги.

У свою чергу, ОСОБА_18 будучи введеною в оману та не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_6 , у ході триваючої телефонної розмови повідомила йому відомості, а саме код-доступу, який надійшов їй смс-повідомленням, за допомогою якого останній отримав реквізити банківської картки та доступ до особистого електронного кабінету АТ КБ «ПриватБанк».

Продовжуючи свої злочинні дії, маючи у розпорядженні відомості банківської платіжної картки, необхідні для проведення операцій зі списання грошових коштів з неї, ОСОБА_6 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням заздалегідь підготовленого мобільного пристрою з можливістю підключення до мобільного інтернету, без згоди та відома ОСОБА_18 виконав відповідні алгоритми дій, спрямовані на переказ грошових коштів, після чого під надуманим приводом, діючи швидко та використовуючи ефект несподіваності, не даючи потерпілій можливості в повному обсязі осмислити отриману інформацію, вказав ОСОБА_18 про необхідність надання нею інформації про код, що надійшов на її мобільний номер телефону в СМС-повідомленні, що потерпіла, будучи введеною в оману та у зв`язку з цим впевненою в правомірності і доброчесності дій співрозмовника, зробила.

Таким чином, ОСОБА_6 , використавши наданий ОСОБА_18 у ході телефонної розмови код підтвердження, довів свій злочинний умисел до кінця, а саме здійснив незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких відбулись наступні несанкціоновані перекази грошових коштів з банківської картки потерпілої № НОМЕР_26 :

- 07.09.2023 о 17 год. 54 хв. за назвою операції «переказ зі своєї картки» в розмірі 405 грн.;

- 07.09.2023 о 17 год. 55 хв. за назвою операції «переказ зі своєї картки» в розмірі 405 грн.;

- 07.09.2023 о 17 год. 55 хв. за назвою операції «переказ зі своєї картки» в розмірі 405 грн.;

- 07.09.2023 о 17 год. 55 хв. за назвою операції «переказ зі своєї картки» в розмірі 405 грн.;

- 07.09.2023 о 18 год. 19 хв. за назвою операції «переказ коштів при розірванні договору на картку НОМЕР_27 » в розмірі 5545, 67грн.;

з банківської картки потерпілої № НОМЕР_28 :

-07.09.2023 о 17 год. 52 хв. за назвою операції «переказ зі своєї карти» в розмірі 3316, 50 грн.;

-07.09.2023 о 20 год. 40 хв. за назвою операції «продукти: Silpo QR, Kyiv» в розмірі 3626, 71 грн.;

з банківської картки потерпілої № НОМЕР_29 :

-07.09.2023 о 19 год. 25 хв. за назвою операції «оплата товарів / послуг через інтернет: COMEWEL. COM, COMEWEL. COM» в розмірі 1121, 35 грн.;

-07.09.2023 о 20 год. 19 хв. за назвою операції «продукти: Silpo QR, Kyiv» в розмірі 9485, 58 грн., внаслідок чого він заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 на загальну суму 24750, 19 грн.

У відповідності до вимог ст. ст. 276-278 КПК України, 5 січня 2024 року: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, вчиненим шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000372 від 13.07.2023 закінчується 05.04.2024, однак, закінчити розслідування у тримісячний строк не представляється за можливе, у зв`язку з особливою складністю провадження, а також оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, без яких неможливо завершити досудове розслідування та скласти обвинувальний акт, зокрема:

-отримати та долучити до матеріалів провадження висновки восьми судових комп`ютерно-технічних експертиз, які перебувають на виконанні у Житомирському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі стосовно вилучених у «Райківська виправна колонія (№73)» мобільним телефонам;

-за результатами отриманих даних, провести огляд та проаналізувати інформацію отриману у результаті проведених експертиз, у тому числі на предмет встановлення нових потерпілих осіб від шахрайських дій;

-провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк», з метою встановлення володільця банківської карти № НОМЕР_30 , на які перераховувались кошти потерпілих осіб;

-подати до Корольовського районного суду м. Житомира десять клопотань про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк», АТ «Сенс Банк», АТ «Пумб Банк», а саме щодо руху грошових коштів по банківських рахунках відкритих у даних банківських установах, та за результатами судового розгляду, безпосередньо здійснити доступ до даної інформації;

-розсекретити матеріали, на підставі яких у даному кримінальному провадженні проводились негласні слідчі (розшукові) дії, а саме: клопотання слідчого та ухвали слідчих суддів про надання дозволу на проведення НСРД;

-з урахуванням додатково встановлених фактичних даних про злочинну діяльність підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ,скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, після чого вручити його підозрюваним;

-виконати з підозрюваними та їх захисниками вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

На даний час до Корольовського районного суду м. Житомира направлено клопотання про продовження строків досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 05.06.2024.

Враховуючи обсяги запланованих для проведення слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні існує обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000372 від 13.07.2023.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися. Слідчим подано заяву до суду про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

Підозрювані та їх захисники в судове засідання не з`явилися, подали до суду заяви про те що їм вручені клопотання, не заперечували щодо задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому ст. 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п.4 ч. 3 ст.219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування. (ч. 1 ст. 295-1 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

- до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора (п.2 ч.3 ст.294 КПК України).

Стаття 295-1.КПК України встановлює порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею.

Так слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості (ч.4 ст.295-1 КПК України).

Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення (ч.3 ст.295-1 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що слідчими проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000372 від 13.07.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

05.01.2024 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у відповідності до вимог ст. ст. 276-278 КПК України, повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, вчиненим шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи стадію судового розгляду, слідчий суддя, не вирішуючи питання про доведеність вини під час розгляду даного клопотання, з урахуванням усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86), згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04) вважає, що підозра ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підтверджується доказами, а саме:

-протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії «аудіо-, відеоконтроль особи» від 27.09.2023 за № 57/5/1-4085 та від 07.09.2023 за №57/5/1-3779т відносно ОСОБА_8 , у яких зафіксовано розмови з потерпілими ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 та ОСОБА_15 якими підтверджується факт вчинення шахрайських дій ОСОБА_8 відносно останніх;

-протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії «аудіо-, відеоконтроль особи» від 27.09.2023 за № 57/5/1-4086 та від 07.09.2023 за №57/5/1-3780т відносно ОСОБА_5 , у яких зафіксовано розмови з потерпілими ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 якими підтверджується факт вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 відносно останніх;

-протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії «аудіо-, відеоконтроль особи» від 27.09.2023 за № 57/5/1-4084 та від 07.09.2023 за №57/5/1-3778т відносно ОСОБА_7 , у яких зафіксовано розмови з потерпілими ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 якими підтверджується факт вчинення шахрайських дій ОСОБА_7 відносно останніх;

-протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) «зняття інформації з електронних комунікаційних мереж» від 21.09.2023 за №57/5/1-3990т та №57/5/1-3991т відносно ОСОБА_6 , у яких зафіксовано розмову з потерпілою ОСОБА_18 якими підтверджується факт вчинення шахрайський дій ОСОБА_6 відносно останньої;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 02.09.2023, в якому останній повідомив обставини скоєння відносно нього шахрайських дій, зокрема те, що 16.08.2023 близько 14 год. 20 хв. надавши невідомій особі всі дані своєї банківської картки, у подальшому було знято грошові кошти в сумі 1996 грн. 74 коп.;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 від 09.09.2023, в якому останній повідомив обставини скоєння відносно нього шахрайських дій, зокрема те, що 18.08.2023 близько 17 год. 27 хв. він незнайомим вказав код доступу, банківського рахунку з якого у подальшому було знято грошові кошти в сумі 6132 грн.;

-протоколом допиту потерпілої ОСОБА_16 від 10.09.2023, в якому остання повідомила обставини скоєння відносно неї шахрайських дій, зокрема те, що 18.08.2023 близько 10 год. 30 хв. вона повідомила незнайомцю три цифри, які розміщені на зворотній стороні банківської картки з її банківської картки було знято грошові кошти в сумі 2302 грн. 05 коп.;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 09.09.2023, в якому останній повідомив обставини скоєння відносно нього шахрайських дій, зокрема те, що 18.08.2023 близько 11 год. 00 хв. він незнайомцю повідомив код-доступу, його банківської картки АТ КБ «Приват Банк», внаслідок чого було знято грошові кошти в сумі 3024 грн. 89 коп.;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 10.09.2023, в якому останній повідомив обставини скоєння відносно нього шахрайських дій, зокрема те, що 17.08.2023 він незнайомцю повідомив номер картки та CVV код картки, після чого з його банківської картки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 було знято грошові кошти в сумі 588 грн.;

-протоколом допиту потерпілої ОСОБА_17 від 12.09.2023, в якому остання повідомила обставини скоєння відносно неї шахрайських дій, зокрема те, що 18.08.2023 вона повідомила код-доступу, а у подальшому з її банківської картки «ОщадБанк» було знято грошові кошти в сумі 4309 грн. 76 коп.;

-протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 від 01.11.2023, в якому остання повідомила обставини скоєння відносно неї шахрайських дій;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_16 від 10.09.2023, в якому остання повідомила обставини скоєння відносно неї шахрайських дій;

- висновком експерта №СЕ-19/123-23/10243-ВЗ за результатами судової експертизи звукозапису, голос та мовлення на фонограмах файлів «R3221», «R3133», «R1443», «R5617», «R5529», «R5441», «R5353», «R5040», належать ОСОБА_8 ;

- висновком експерта №СЕ-19/111-23/58360-ВЗ за результатами судової експертизи звукозапису, голос та мовлення на фонограмах файлів «R3610», «R3521», належать ОСОБА_8 ;

- висновком експерта №СЕ-19/111-23/58366-ВЗ за результатами судової експертизи звукозапису, голос та мовлення на фонограмах файлів «R1443», «R5040», «R3610», «R3521», «3709», «3458», належать ОСОБА_7 ;

- висновком експерта №СЕ-19/111-23/58368-ВЗ за результатами судової експертизи звукозапису, голос та мовлення на фонограмах файлів що зафіксовані під час проведення НСРД «R5617», «R5529», «R5918», «R3610», «R3521», «3709», «3458», належать ОСОБА_5 ;

- висновком експерта №СЕ-19/111-23/58362-ВЗ за результатами судової експертизи звукозапису, голос та мовлення на фонограмах файлів що зафіксовані під час проведення НСРД «2023_09_07_19_06_20_191144865_0», «2023_09_06_17_54_29_180427604_0», «4924» належать ОСОБА_6 ;

- протоколами допитів підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які вину у скоєних діяннях визнали частково;

Слідчим долучено до клопотання докази, що в установлений законом строк неможливо закінчити досудове розслідування про це свідчить наступне:

- в кримінальному провадженні №0000372 від 13.07.2023 в січні 2024 року призначено 8 судових комп`ютерно-технічних експертиз;

-14.03.2024 Житомирський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр повідомив слідчого ОСОБА_20 про те, що судово-комп`ютерні експертизи призначені в кримінальному провадженні №0000372 від 13.07.2023 можливо провести орієнтовано в червні 2024 року;

-14.03.2024 допттано свідка, яка повідомила, що є двоюрідною сестрою ОСОБА_7 який попрохав її відкрити банківські рахунки в банку. На його прохання вона відкрила 14 рахунків;

-26.03.2024 слідчий звернувся до Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, відомостей про розгляд не має.

-

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що він об`єктивно не має можливості закінчити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні №0000372 від 13.07.2023 у встановлений строк до 05.04.2024, з огляду необхідність отримання висновків8 судових комп`ютерно-технічних експертиз, орієнтований термін виконання яких червень 2024 року, та отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю на який потрібно не менше 2 місяців з дня ухвалення рішення слідчим суддею, а відтак наявні підстави для продовження строку досудового розслідування у цьому провадженні до п`яти місяців, тобто до 05.06.2024.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 615 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 від 13.07.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України до п`яти місяців, тобто до 05 червня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1