Справа № 752/9196/23
Провадження № 1-кс/752/3254/24
У Х В А Л А

22 квітня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання, подане в кримінальному провадженні № 0000183 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання, подане в кримінальному провадженні № 0000183 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 березня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , акціонерним товариством « Укрзалізниця » та ТОВ « Спайс Хаус » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори на постачання продовольчих товарів на загальну суму 38 154 706, 40 гривень.

Слідчим зазначено, що внаслідок невиконання умов договору на постачання продовольчих товарів від 29.03.2022 службовими особами ТОВ « Спайс Хаус » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) привласнено бюджетні кошти.

В свою чергу, оперативним співробітникам ГУ ДЗНД СБ України на підставі ст. 40 КПК України було надано доручення з метою встановлення місце розташування офісів, кабінетів, приміщень, торгових площадок суб`єкта господарської діяльності - ТОВ « Спайс Хаус », а також встановлення його посадових осіб : бенефіціарів, засновників, директорів, керівників, бухгалтерів, інших працівників що працюють в Товаристві.

Так, у відповідь на доручення, до слідчого управління ГУНП у м. Києві з ГУ ДЗНД СБ України надійшли матеріали відпрацювання про те, що в ході виконання доручення встановлено засновника та бенефіціара ТОВ « Спайс Хаус » - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , керівник та головний бухгалтер ТОВ « Спайс Хаус » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .. Крім того, в останніх є довірена особа - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та правонаступник у виді ТОВ « Спиритед Хербс » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Також, працівниками ГУ ДЗНД СБ України надано матеріали про те, що головним бухгалтером ТОВ « Спайс Хаус » є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка може користуватись електронними поштовими скриньками ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В подальшому, під час проведення допиту свідка встановлено, що Договір на постачання продовольчих товарів в редакції, був оприлюдненій на сайті

АТ « Укрзалізниця » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 затвердженого рішенням правління АТ « Укрзалізниця » від 12.03.2022 року, витяг з протоколу № Ц-54/29Ком.т, за бюджетною програмою 3101710 (КЕКВ 2620) на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 № 185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану».

Усі процедури відбувались виключно через електронну систему

АТ « Укрзалізниця » ІТ Ентерпрайз ( ІНФОРМАЦІЯ_14 або ІНФОРМАЦІЯ_15 де із випадного списку обиралися постачальники у відповідності до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05.03.2022 № 148 та продукти харчування чи санітарно-гігієнічні вироби у відповідності до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04.03.2022 № 147 (з 15.04.2022 - наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 15.04.2022 № 227).

Відповідно до умов пункту 2.2.3 Договору, укладеного 29 березня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , акціонерним товариством « Укрзалізниця » та ТОВ « Спайс Хаус » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), усі підписання та погодження відповідних документів можуть здійснюватися засобами електронної пошти/у паперовому вигляді/ повідомленням через месенджери (у вигляді фотокопії/з використанням відповідних програмних комплексів (рішень), у тому чисті шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису/електронного цифрового підпису. Як вбачається з показів свідка, під час укладення «Договору на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання та/або пакувальних товарів для їх фасування» від 29 березня 2022 року, з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_10 надходили рахунки на оплату № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які в подальшому загружались до електронної системи

АТ « Укрзалізниця » ІТ Ентерпрайз ( ІНФОРМАЦІЯ_14 або ІНФОРМАЦІЯ_15 ), для погодження та переведення грошових коштів на рахунки ТОВ « Спайс Хаус ».

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « Укрзалізниця » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса:

АДРЕСА_1 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільців документів, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які, при подальшому досудовому розслідувані кримінального провадження, в сукупності з іншими речами і документами будуть мати суттєве значення для встановлення та доведення важливих обставин у кримінальному провадженню, мають значення речових доказів та можуть бути використанні як докази факту та обставин, вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для призначення судових експертиз та які неможливо довести іншим способом.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні знаходяться у володінні АТ « Укрзалізниця » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні знаходяться у володінні АТ « Укрзалізниця » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання, подане в кримінальному провадженні № 0000183 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000183 від 30.03.2023 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « Укрзалізниця » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 в тому числі до електронної системи АТ « Укрзалізниця » ІТ Ентерпрайз ( ІНФОРМАЦІЯ_14 або ІНФОРМАЦІЯ_15 та можливість вилучення завірених копій таких документів (відомостей в роздрукованому та електронному варіанті), а саме:

- ІР-адрес абонентів (користувачів), які завантажували з офіційного сайту АТ « УКРЗАЛІЗНИЦЯ » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 розділ «Закупівлі» договір на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання в редакції від 24.03.2022 за період часу з 24.03.2022 по 30.03.2022, із зазначенням номерного ресурсу, логинів, нікнеймів, електронних адрес, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу та дати проведення з`єднань;

-ІР-адрес, з яких завантажено в електронну систему АТ « УКРЗАЛІЗНИЦЯ » рахунок на оплату № 10/03 від 29.03.2022, на підставі якого перераховано авансовий платіж в сумі 818 611,92 грн. в адресу ТОВ « СПАЙС ХАУС » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором на постачання продовольчих товарів, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « СПАЙС ХАУС » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням логинів, нікнеймів, електронних адрес, номерного ресурсу підприємства, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу та дати проведення з`єднань;

-ІР-адрес, з яких в електронній системі АТ « УКРЗАЛІЗНИЦЯ » підписано (погоджено) рахунок на оплату № 10/03 від 29.03.2022, на підставі якого перераховано авансовий платіж в сумі 818 611,92 грн. в адресу ТОВ « СПАЙС ХАУС » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором на постачання продовольчих товарів, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « СПАЙС ХАУС » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_15 , із зазначенням логинів, нікнеймів, електронних адрес, номерного ресурсу, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу та дати проведення з`єднань;

-ІР-адрес, з яких в електронній системі АТ « УКРЗАЛІЗНИЦЯ » підписано (погоджено) рахунок на оплату № 10/03 від 29.03.2022, на підставі якого перераховано авансовий платіж в сумі 818 611,92 грн. в адресу ТОВ « СПАЙС ХАУС » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором на постачання продовольчих товарів, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « СПАЙС ХАУС » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_16 , із зазначенням логинів, нікнеймів, електронних адрес, номерного ресурсу, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу та дати проведення з`єднань;

-ІР-адрес, з яких в електронній системі АТ « УКРЗАЛІЗНИЦЯ » підписано (погоджено) рахунок на оплату № 10/03 від 29.03.2022, на підставі якого перераховано авансовий платіж в сумі 818 611,92 грн. в адресу ТОВ « СПАЙС ХАУС » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором на постачання продовольчих товарів, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « СПАЙС ХАУС » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_17 , із зазначенням логинів, нікнеймів, електронних адрес, номерного ресурсу, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу та дати проведення з`єднань;

-ІР-адрес, з яких завантажено в електронну систему АТ « УКРЗАЛІЗНИЦЯ » рахунок на оплату № 11/03 від 29.03.2022, на підставі якого перераховано авансовий платіж в сумі 10 6278 00,00 грн. в адресу ТОВ « СПАЙС ХАУС » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором на постачання продовольчих товарів, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « СПАЙС ХАУС » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням логинів, нікнеймів, електронних адрес, номерного ресурсу підприємства, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу та дати проведення з`єднань;

-ІР-адрес, з яких в електронній системі АТ « УКРЗАЛІЗНИЦЯ » підписано (погоджено) рахунок на оплату № 11/03 від 29.03.2022, на підставі якого перераховано авансовий платіж в сумі 10 6278 00,00 грн. в адресу ТОВ « СПАЙС ХАУС » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором на постачання продовольчих товарів, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « СПАЙС ХАУС » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_15 , із зазначенням логинів, нікнеймів, електронних адрес, номерного ресурсу, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу та дати проведення з`єднань;

-ІР-адрес, з яких в електронній системі АТ « УКРЗАЛІЗНИЦЯ » підписано (погоджено) рахунок на оплату № 11/03 від 29.03.2022, на підставі якого перераховано авансовий платіж в сумі 10 6278 00,00 грн. в адресу ТОВ « СПАЙС ХАУС » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором на постачання продовольчих товарів, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « СПАЙС ХАУС » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_16 , із зазначенням логинів, нікнеймів, електронних адрес, номерного ресурсу, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу та дати проведення з`єднань;

-ІР-адрес, з яких в електронній системі АТ « УКРЗАЛІЗНИЦЯ » підписано (погоджено) рахунок на оплату № 11/03 від 29.03.2022, на підставі якого перераховано авансовий платіж в сумі 10 6278 00,00 грн. в адресу ТОВ « СПАЙС ХАУС » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором на постачання продовольчих товарів, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « СПАЙС ХАУС » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_17 , із зазначенням логинів, нікнеймів, електронних адрес, номерного ресурсу, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу та дати проведення з`єднань;

- документів, які стали підставою для надання доступу в електронну систему АТ « УКРЗАЛІЗНИЦЯ » посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- документів, які стали підставою для надання доступу в електронну систему АТ « УКРЗАЛІЗНИЦЯ » посадовим особам Міністерства аграрної політики та продовольства України ;

- внутрішнього листування (записів, обговорень, коментарів, повідомлень) між посадовими особами, в електронній системі АТ « Укрзалізниця » ІТ Ентерпрайз , під час виконання дій (підписання, погодження) направлених на укладення договору на постачання продовольчих товарів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « СПАЙС ХАУС » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1