БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/213/24
Провадження №1-кс/497/256/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

25.03.2024 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25.03.2024 року на адресу суду надійшло клопотання слідчого відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000770 від 29.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 28.12.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи грошовими коштами на суму 65890 гривень та з банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи грошовими коштами на суму 3010 грн, що зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 28.12.2023 року, приблизно о 21.15 годині, вона почула, що на її мобільний телефон № НОМЕР_3 почали приходити SMS- повідомлення. Вона взяла телефон та почала читати повідомлення, там було написано «переказ на картку іншого банку» та в остатку на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було мінус 47000 грн. Потім, поки вона заходила до особистого кабінету то побачила, що на кредитній картці № НОМЕР_4 залишилося 5000 грн. на якій були грошові кошти в сумі 71380 грн. та 2000 грн знялися відсотки. Окрім того в особистому кабінеті мобільного застосунку Ощад 27/7 ОСОБА_5 побачила, що на зарплатній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 залишилось 8 грн., на якій було 3018 грн.

28.02.2024 року з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП Національної поліції України надійшла відповідь на доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України, відповідно до якого було надіслано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем Crime Check-Online « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху грошових коштів за банківськими платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 . Згідно наданої інформації встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 перераховано на банківські платіжні картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час проведення досудового розслідування 01.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Болградського районного суду в Одеській області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого було вилучено CD-R диск з інформацією про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 (рахунку НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_2 (рахунку НОМЕР_8 ), що зареєстрована за потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 27.12.2023 по 30.12.2023 року.

В ході огляду CD-R дису встановлено, що 28.12.2023 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_4 , грошові кошти в загальній сумі 64 000 грн були перераховані на картку іншого банку за № НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а сумою 4 900 грн було здійснено оплату мобільного зв`язку за номером телефону НОМЕР_9 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин) не представилося можливим.

Єдиним джерелом інформації про вчинення кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, є документація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Крім того, інформація яка міститься в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Єдиним джерелом інформації про вчинення кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, є документація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів за вказаним банківським рахунком.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просила клопотання задовольнити (а.с.31).

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи (а.с.4-5).

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отримання даних, що містяться у документах щодо зняття грошових коштів у розмірі 64 000 грн., які переведено на невстановлені банківські рахунки за картами № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , необхідне для об`єктивного та повного розслідування кримінального правопорушення.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в Одеського регіонального управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 - надати слідчому відділення №1 Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копії даної інформації у друкованому та/або електронному виді, а саме до:

- відомостей про осіб, за якими зареєстровано банківські картки/рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_11 , інформації про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаними банківськими картами у період часу з 27.12.2023 до 31.12.2023 із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та отримувачів платежів;

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувались авторизації в особистому кабінету онлайн банкінгу, із зазначенням повних даних про контрагентів, МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань;

- відомостей щодо адреси розташування терміналу, з якого здійснювались грошові перекази по банківській картам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_11 за період з 27.12.2023 року по 31.12.2023 року.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим відділення №1 Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперуповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області майором поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1