Справа № 344/9287/24
Провадження № 1-кс/344/3919/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_5 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2023 за № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що посадові особи ТОВ «Архімагір» та ТОВ «Атомсервіс» уклали ряд договорів з МО України на постачання продуктів харчування, у тому числі для потреб військової частини НОМЕР_1 та упродовж січня грудня 2023 року поставляли до вказаної військової частини продукти харчування, зокрема масло солодковершкове селянське, які не відповідають вимогам ДСТУ, таким чином шляхом обману заволоділи чужим майном грошовими коштами, виділеними на закупівлю продуктів харчування у великих розмірах.

В ході проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій встановлено, що вищезазначені суб`єкти господарювання, з метою виконання договірних відносин із МО України, проводили закупівлю масла солодковершкове селянське 72,5-79,9% жиру у різних постачальників, зокрема у ТОВ «Миколаївмолпром» , юридична адреса: Хмельницька область, Хмельницький район, смт. Чорний Острів, вул. Антонівське Шосе, буд. 7, адреса (фактична адреса: АДРЕСА_1 ), на підставі договору поставки товару № 21/06 від 21.06.2023, укладеного між ТОВ «Атомсервіс» і ТОВ «Миколаївмолпром», договору поставки № 212112 від 21.12.2020, укладеного між ТОВ «Архімагір» і ТОВ «Миколаївмолпром».

Також установлено, що ТОВ «Миколаївмолпром», на виконання вищезазначених договорів поставки реалізовувало ТОВ «Архімагір» та ТОВ «Атомсервіс» масло вершкове селянське, виробниками якого були ТОВ «ДМЗ», ТОВ «Миколаївмолпром» та ПОГ «Мальва», а для підтвердження якості товару від зазначених виробників надавались декларації виробника, підписані від імені начальника ОТК або контролера експерта ОСОБА_6 .

Згідно висновків експертів за результатами проведення судової експертизи матеріалів речовин та виробів № 28352/23-34 від 04.01.2024 надані на дослідження зразки масла виробництва ТОВ «ДМЗ», дата виготовлення 22.11.2023 за визначеними показниками відносяться до масла вершкового. Однак не відповідають вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. Технічні умови» та непридатні для споживання за визначеними показниками (вміст жиру та органолептичні показники).

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів речовин та виробів № 28191/23-34 від 04.01.2024,надані на дослідження відібрані зразки масла, виробництва ПОГ «Мальва», дати виготовлення 23.04.2023 і 30.04.2023 до вершкового масла не відносяться, за визначеними показниками надані зразки можна віднести до маргарину. При цьому, вказані речовини не відповідають вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. Технічні умови» та інформації на етикетці.

У зв`язку із зазначеним вище, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 09.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді №344/8090/24 від 25 квітня 2024 року проведено обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ПОГ «Мальва», ТОВ «ДМЗ», ТОВ «Миколаївмолпром», під час проведення якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- Копію паспорта інструкції з експлуатації теплообмінного модулю на 27 аркушах;

- Шість оригінальних, рукописних службових записок від начальника виробництва ОСОБА_6 із підписами на 6 аркушах;

- Два оригінальні, рукописні акти від 24.07.23 із підписами;

- Штатний розпис працівників із написом Миколаївмолпром на 1 аркуші;

- Штатний розпис працівників із написом ДМСЗ на 1 аркуші;

- Оригінали актів ТОВ «Миколаївмолпром», щодо виробничих питань із підписами на 12 аркушах;

- Оригінал листа від 28.02.2023 р., щодо органолептичних показників із підписами та відтиском печатки на 1 аркуші;

- Оригінал журналу реєстрації прийому молока ТОВ «Миколаївмолпром» з 21.09.23 по 06.01.24 прошитий на 16 аркушах;

- Копію посадової інструкції головного лаборанта хіміко-бактеріологічного аналізу на 2 аркушах;

- Копію посадової інструкції начальника виробництва на 2 аркушах;

- Копію посадової інструкції головного інженера на 2 аркушах;

- Копію посадової інструкції мікробіолога на 1 аркуші;

- Копію посадової інструкції заступника голови правління на 2 аркушах;

- Копію посадової інструкції бухгалтера І категорії на 2 аркушах;

- Копію посадової інструкції бухгалтера II категорії на 2 аркушах;

- Копію посадової інструкції менеджера зі збуту на 2 аркушах;

- Копію посадової інструкції підсобного робітника на 6 аркуші;

- Копію посадових інструкцій комірника в двох примірниках на 6 аркушах;

- Копію посадової інструкції касира на 2 аркушах;

- Копію посадової інструкції оператора лінії виробництва молочної продукції на 1 аркуші;

- Копію посадової інструкції підсобного робітника на 3 аркушах;

- Копію посадової інструкції вантажника на 2 аркуші;

- Копію посадової інструкції оператора котельні 3-го розряду на 2 аркуші;

- Копію посадової інструкції приймальника молочної продукції на 1 аркуші;

- Копію посадової інструкції електрика цеху на 1 аркуші;

- Копію посадової інструкції слюсара-ремонтника 3-го розряду на 2 аркушах;

- Копію посадової інструкції водія в двох примірниках на 4 аркушах;

- Оригінали актів ТОВ «Миколаївмолпром» із підписами та відтисками печаток на 4 аркушах;

- Договір №8-В на виконання робіт на надання послуг від 02.01.2020 на 1 аркуші;

- Наказ №15 про належну експлуатацію підйомних механізмів на 1 аркуші;

- Оригіналислужбових записок, виконані вручну із підписами на 6 аркушах;

- Копію із зображеннями упаковки «Масло солодко вершкове селянське» 73%, виробник ТОВ «ДМ3» на 1 аркуші;

- Технічний журнал виробництва масла солодко вершкового ТОВ «Миколаївмолпром» з 03.01.2023 по 13.02.2024 на 21 аркуші;

- Журнал контролю режиму роботи пастеризатора масло цеху на 10 аркушах;

- Копію посадової інструкції мікробіолога на 2 аркушах;

- Копію посадової інструкції завідуючої виробничої лабораторії на 3 аркушах;

- Копію посадової інструкції лаборанта хіміко-бактеріологічного аналізу на З аркушах;

- Копії наказу №1,2,4 на 1 аркуші кожен;

- Копію заходів по підготовці та проведенню атестації лабораторії на 1 аркуші;

- Копію експлуатаційного дозволу для потужностей з виробництва на 1 аркуші;

- Копію положення про виробничу лабораторію на 6 аркушах;

- Копію сертифікату визначення спроможності проведення вимірювання на 16 аркушах;

- Журнал якості готової продукції маслоцеху на 8 аркушах.

- Договір про надання безпроцентної позики працівнику на 2 аркушах;

- Копію паспорта ПОУ-10 ПС пастеризаційно-охолоджувальна установка на 13 аркушах;

- Копію паспорта ПОУ-10 ПС пастеризаційно-охолоджувальна установка на 9 аркушах.

- Копію списку працівників ТОВ «Миколаївмолпром» станом на 09.05.2024 року на 1 аркуші;

- Книгу в`їзду-виїзду ТОВ «Миколаївмолпром» з 26.08.2023 року на 96 аркушах;

- Книгу в`їзду-виїзду ТОВ «Миколаївмолпром» з 01.01.2023 року на 96 аркушах.

Проведенням вище вказаних слідчих (розшукових) дій, надало змогу зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому, 11.05.2024 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вищеперелічених речей і документів, що вилучені.

На теперішній час, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на предмети та документи, що мають значення для досудового розслідування, та були вилучені в під час обшуку приміщень за адресою:смтДоманівка, АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник власника майна в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив, просив відмовити.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 09.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді №344/8090/24 від 25 квітня 2024 року проведено обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ПОГ «Мальва», ТОВ «ДМЗ», ТОВ «Миколаївмолпром», під час проведення якого виявлено та вилучено ряд речей та документів.

10.05.2024 року постановою слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області вилучені речі визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що майно, зазначене у клопотанні , відповідно до ст. 98 КПК України відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Отже, беручи до уваги вищенаведене, з метою збереження речових доказів, запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт із забороною відчуження, користування та розпорядження на вилучені речі та документи в ході проведеного 09.05.2024 обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ТОВ «Миколаївмолпром», ПОГ «Мальва», ТОВ «ДМЗ»,а саме:

- Копію паспорта інструкції з експлуатації теплообмінного модулю на 27 аркушах;

- Шість оригінальних, рукописних службових записок від начальника виробництва ОСОБА_6 із підписами на 6 аркушах;

- Два оригінальні, рукописні акти від 24.07.23 із підписами;

- Штатний розпис працівників із написом Миколаївмолпром на 1 аркуші;

- Штатний розпис працівників із написом ДМСЗ на 1 аркуші;

- Оригінали актів ТОВ «Миколаївмолпром», щодо виробничих питань із підписами на 12 аркушах;

- Оригінал листа від 28.02.2023 р., щодо органолептичних показників із підписами та відтиском печатки на 1 аркуші;

- Оригінал журналу реєстрації прийому молока ТОВ «Миколаївмолпром» з 21.09.23 по 06.01.24 прошитий на 16 аркушах;

- Копію посадової інструкції головного лаборанта хіміко-бактеріологічного аналізу на 2 аркушах;

- Копію посадової інструкції начальника виробництва на 2 аркушах;

- Копію посадової інструкції головного інженера на 2 аркушах;

- Копію посадової інструкції мікробіолога на 1 аркуші;

- Копію посадової інструкції заступника голови правління на 2 аркушах;

- Копію посадової інструкції бухгалтера І категорії на 2 аркушах;

- Копію посадової інструкції бухгалтера II категорії на 2 аркушах;

- Копію посадової інструкції менеджера зі збуту на 2 аркушах;

- Копію посадової інструкції підсобного робітника на 6 аркуші;

- Копію посадових інструкцій комірника в двох примірниках на 6 аркушах;

- Копію посадової інструкції касира на 2 аркушах;

- Копію посадової інструкції оператора лінії виробництва молочної продукції на 1 аркуші;

- Копію посадової інструкції підсобного робітника на 3 аркушах;

- Копію посадової інструкції вантажника на 2 аркуші;

- Копію посадової інструкції оператора котельні 3-го розряду на 2 аркуші;

- Копію посадової інструкції приймальника молочної продукції на 1 аркуші;

- Копію посадової інструкції електрика цеху на 1 аркуші;

- Копію посадової інструкції слюсара-ремонтника 3-го розряду на 2 аркушах;

- Копію посадової інструкції водія в двох примірниках на 4 аркушах;

- Оригінали актів ТОВ «Миколаївмолпром» із підписами та відтисками печаток на 4 аркушах;

- Договір №8-В на виконання робіт на надання послуг від 02.01.2020 на 1 аркуші;

- Наказ №15 про належну експлуатацію підйомних механізмів на 1 аркуші;

- Оригіналислужбових записок, виконанівручнуізпідписами на 6 аркушах;

- Копію із зображеннями упаковки «Масло солодко вершкове селянське» 73%, виробник ТОВ «ДМ3» на 1 аркуші;

- Технічний журнал виробництва масла солодко вершкового ТОВ «Миколаївмолпром» з 03.01.2023 по 13.02.2024 на 21 аркуші;

- Журнал контролю режиму роботи пастеризатора масло цеху на 10 аркушах;

- Копію посадової інструкції мікробіолога на 2 аркушах;

- Копію посадової інструкції завідуючої виробничої лабораторії на 3 аркушах;

- Копію посадової інструкції лаборанта хіміко-бактеріологічного аналізу на 3 аркушах;

- Копії наказу №1,2,4 на 1 аркуші кожен;

- Копію заходів по підготовці та проведенню атестації лабораторії на 1 аркуші;

- Копію експлуатаційного дозволу для потужностей з виробництва на 1 аркуші;

- Копію положення про виробничу лабораторію на 6 аркушах;

- Копію сертифікату визначення спроможності проведення вимірювання на 16 аркушах;

- Журнал якості готової продукції маслоцеху на 8 аркушах.

- Договір про надання безпроцентної позики працівнику на 2 аркушах;

- Копію паспорта ПОУ-10 ПС пастеризаційно-охолоджувальна установка на 13 аркушах;

- Копію паспорта ПОУ-10 ПС пастеризаційно-охолоджувальна установка на 9 аркушах.

- Копію списку працівників ТОВ «Миколаївмолпром» станом на 09.05.2024 року на 1 аркуші;

- Книгу в`їзду-виїзду ТОВ «Миколаївмолпром» з 26.08.2023 року на 96 аркушах;

- Книгу в`їзду-виїзду ТОВ «Миколаївмолпром» з 01.01.2023 року на 96 аркушах.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1