Справа №463/4548/24
Провадження №1-кс/463/4487/24
У Х В А Л А

про арешт майна

12 червня 2024 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000123 від 26.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ст. 368-5 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, у кримінальному провадженні №0000123 від 26.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 366, ст. 368-5 КК України, а саме на майно за переліком вказаному у клопотанні:

- яке, 07.06.2024 виявлені та вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання начальника КЕВ м. Львова ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- яке 07.06.2024 виявлені та вилучені під час проведення обшуку за місцем службової діяльності ОСОБА_6 у службових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ;

яке 07.06.2024 виявлені та вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- яке 07.06.2024 виявлені та вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 ;

- яке 07.06.2024 виявлені та вилучені під час проведення обшуку транспортного засобу - автомобіля марки «BMW X3 XDRIVE» 2019 року випуску з р.н.з. НОМЕР_1 ;

- яке 07.06.2024 виявлені та вилучені під час проведення обшуку транспортного засобу - автомобіля марки «Volkswagen Jetta» з р.н.з. НОМЕР_2 ;

- яке 07.06.2024 виявлені та вилучені під час проведення обшуку приміщення військової частини НОМЕР_3 .

Клопотання мотивує тим, що слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000123 від 26.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ст. 368-5 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що начальник КЕВ м. Львова ОСОБА_6 , будучи військовою посадовою особою, шляхом зловживання своїм посадовим становищем, маючи безпосередній вплив на службову та фінансово-господарську діяльність, пов`язану з використанням військового майна та державних коштів виділених для потреб Збройних Сил України, за попередньою змовою групою осіб з військовими посадовими особами військових формувань, дислокованих на території Львівського гарнізону, організував функціонування протиправних механізмів одержання неправомірної вигоди за результатами лобіювання комерційних інтересів окремих суб`єктів господарювання, які залучаються до проведення ремонтних робіт та постачання товарів у військові частини, установи, організації Міністерства оборони України, що знаходяться у сфері оперативного забезпечення КЕВ м. Львова та на які виділяються бюджетні кошти.

Зокрема у ході досудового розслідування установлено, що начальник КЕВ м. Львова ОСОБА_6 , будучи військовою посадовою особою, перевищуючи свої службові обов`язки, діючи в інтересах суб`єктів господарювання упродовж 2022 по даний час сприяє укладанню договорів про проведення ремонтних робіт між КЕВ м. Львова та ПП « Оселя Плюс », ТзОВ «Торгово промислова компанія «Будспорт», ТзОВ «Регіональна інформаційно-технологічна компанія» (Рітек), ТзОВ «ІДЕАЛБУДЛЬВІВ», ТзОВ «Метрополіс», ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ТзОВ «Шляховик-Т», ФОП ОСОБА_12 , ТзОВ «В.Ф.Ф.».

Разом з тим, у ході даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 за попередньою домовленістю з іншим військовослужбовцем ЗС України ОСОБА_13 та невстановленими на т.ч. час військовими службовими особами з числа командування в/ч НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ), посадовими особами КЕВ м. Львова, а також цивільними особами - ОСОБА_14 і ОСОБА_7 в умовах воєнного стану налагодили протиправну схему привласнення і реалізації за готівкові кошти продукції харчування (бутильованої мінеральної води ТМ «Моршинська»), яка передається приватним суб`єктом господарювання у якості гуманітарної допомоги для забезпечення споживчих потреб окремої військової частини ЗС України Львівського гарнізону на підставі поданих заявок про виділення такої продукції, використовуючи при цьому офіційні документи із внесеними до них неправдивими відомостями.

На підставі ухвал слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова було проведено обшук за різними адресами та вилучено ряд майна.

08.06.2024 проведено огляд вказаних речей та предметів, у ході якого встановлено, що вони зберегли на собі сліди вчинення злочину, містять інформацію, яка має значення для досудового розслідування.

Того ж дня вказані речі та предмети слідчим визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000123 від 26.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 366, ст. 368-5 КК України.

Таким чином, на даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчої дії - обшуку встановлено, що вказані документи та речі мають значення речового доказу для кримінального провадження, зберегли на собі його сліди, та є необхідними для проведення у подальшому ряду судових експертиз, встановлення всіх обставин злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування та відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню.

При цьому, без накладення арешту на вилучені в ході обшуку документи та речі, що потягне їх повернення, досягнути виконання завдань кримінального провадження буде неможливо, оскільки після з`ясування усіх важливих для кримінального провадження відомостей, останні можуть бути відчужені іншій особі, спотворенні або знищені, що є підставою для звернення до слідчого судді з цим клопотанням.

У зв`язку із викладеним, приймаючи до уваги обставини кримінального правопорушення та здобуті під час досудового розслідування докази, на даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у разі незастосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження вказане майно може бути відчужене, приховане, що негативно вплине на забезпечення завдань кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання з мотивів та підстав викладених у такому.

Представник власника майна військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечив.

Інші власники вилученого майна в судове засідання не з`явились з невідомих суду причин. Про час та місце судового розгляду були повідомленні, в зв`язку з чим їх неявка не перешкоджає судовому розгляду.

Заслухавши думку учасників процесу, оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити частково.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

08.06.2024 вказані в клопотанні речі та предмети слідчим визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000123 від 26.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 366, ст. 368-5 КК України.

Стаття 170 КПК встановлює, що арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог п.1,ч.2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Аналізуючи долучені до клопотання документи слідчий суддя вважає, що вказане в клопотанні майно відповідає критеріям речового доказу, а саме ймовірно являється активами здобутими в наслідок незаконного збагачення.

Водночас, відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України. До таких ризиків відноситься можливість приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

До того ж, за змістом ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для третіх осіб.

Отже, слідчий суддя, з урахуванням встановлених обставин, дійшов висновку, що на майно за переліком зазначеним у клопотанні, відповідно до абз.1 ч. 3 ст. 170 КПК України, може бути накладено арешт.

Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. Водночас, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших, James та інші проти Сполученого Королівства (Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50).

Слідчим суддею не встановлено негативних наслідків та обмежень застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, який в цьому випадку є найбільш дієвим та виправдовує ступінь втручання у право власності.

Слідчий суддя звертає увагу, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Отже, слідчий суддя вважає доведеним, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та забезпечення збереження речових доказів, таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки, завдяки цьому заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

В той же час, слідчим суддею встановлено, що транспортний засіб - автомобіль BMW X3 XDRIVE 2019 року випуску з р.н.з. НОМЕР_1 вже арештовано, відповідно до ухвали слідчого судді 27 травня 2024 року в межах даного кримінального провадження, в зв`язку з чим підстави для повторного арешту відсутні.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 2, 7, 131-132, 170-173, 175, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_5 , про арешт майна - задоволити частково.

Накласти арешт на вилучене майно, у кримінальному провадженні №0000123 від 26.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 366, ст. 368-5 КК України, а саме на майно:

- яке, 07.06.2024 виявлені та вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання начальника КЕВ м. Львова ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон ОСОБА_6 марки «Iphone 12 Pro» без сім-карти Imei 1 НОМЕР_4 з чохлом, копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 на 1 арк., копію акту приймання-передачі нерухомого майна від 06.03.2024 з додатками на 5 арк., оригінал нотаріально завіреної заяви ОСОБА_15 від 22.06.2023 №596565 на 1 арк., оригінал договору позики від 08.06.2023 від ОСОБА_15 позичальнику ОСОБА_8 , зареєстрованого в реєстрі за №3748, папку з копіями документів для подачі ОСОБА_6 декларації про отримані доходи, оригінал заяви ОСОБА_6 від 05.05.2015 на 1 арк., лист голови Брюховицької селищної ради від 04.06.2015 №962, мобільний телефон ОСОБА_15 марки «Iphone 13 Pro» Imei 1 НОМЕР_5 без сім карти з чохлом.

- яке 07.06.2024 виявлені та вилучені під час проведення обшуку за місцем службової діяльності ОСОБА_6 у службових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копію Положення про КЕВ м. Львова на 33 арк., витяги з наказів про призначення ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 15 арк., інформація КЕВ м. Львова отриманих субвенцій з місцевого бюджету за період з 2022 по 2024 роки на 7 арк., оригінали листів КЕВ м. Львова на адресу Солонківської сільської ради на 17 арк., копію протоколу тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000014 від 13.04.2023 на 6 арк., копію опису вилучених документів по кримінальному провадженню №0000105 від 10.11.2023 на 3 арк., копію протоколу тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000011 від 05.02.2024 на 7 арк., договірна документація ФОП ОСОБА_11 по об`єкту «Заміна покриття доріжок біля буд.94, в/м №6, АДРЕСА_6 », договірна документація ФОП ОСОБА_11 по об`єкту «Капітальний ремонт прибудинкової території будинків 1,2,3,4,5,6,8 вм №6, АДРЕСА_6 », договірна документація ФОП ОСОБА_11 по об`єкту «Капітальний ремонт буд. 94 в/м №6, АДРЕСА_6 », договірна документація ПП "Оселя плюс" по об`єкту «Капітальний ремонт (заміна вікон) будівлі № 188/88 (казарма) військова частина НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 », договірна документація ТзОВ "Регіональна інформаційно-технологічна компанія" ("РІТЕК") по об`єкту Вибірковий капітальний ремонт будівлі №6/65 (їдальня) військове містечко № НОМЕР_7 АДРЕСА_2 (Липники-Ковері), 1 ртбр., договірна документація ТзОВ "ІДЕАЛБУДЛЬВІВ" по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень 5-ого поверху будівлі літер.№23 військового містечка № НОМЕР_8 на АДРЕСА_2 », договірна документація ФОП ОСОБА_12 по об`єкту «Капітальний ремонт із розширенням технічного майданчика №9 (автостоянка), в/м №6, АДРЕСА_6 », договірна документація ФОП ОСОБА_12 по об`єкту «Капітальний ремонт технічного майданчика №16 (автостоянка біля технічного майданчика №2), в/м №6, АДРЕСА_6 », договірна документація ФОП ОСОБА_12 по об`єкту «Капітальний ремонт технічного майданчика №17 (автостоянка та смітники), №6, АДРЕСА_6 », договірна документація ФОП ОСОБА_10 по об`єкту «Капітальний ремонт даху будівлі №6/78 - житловий будинок, в/м НОМЕР_7 за адресою АДРЕСА_8 », договірна документація ФОП ОСОБА_10 по об`єкту «Капітальний ремонт даху будівлі №6/77 - житловий будинок, в/м НОМЕР_7 за адресою АДРЕСА_9 », договірна документація ТзОВ "МЕТРОПОЛІС" по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №4/3 (казарма), в/ч НОМЕР_9 , АДРЕСА_10 , в/м №4», договірна документація ТзОВ "В.Ф.Ф." по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень вузла зв`язку, буд.4 (їдальня), Військово-медичного клінічного центру Західного регону, вм №60», договірна документація ТзОВ "В.Ф.Ф." по об`єкту «Капітальний ремонт мережі теплопостачання в/м №210, АДРЕСА_11 . Коригування», договірна документація ТзОВ "В.Ф.Ф." по об`єкту «Капітальний ремонт системи водопостачання та каналізації будівлі 60/30 (лікувальний корпус), ВМКЦ Західного регіону, м. Львів в/м №60», договірна документація ТзОВ "В.Ф.Ф." по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №60/17 (лікувальний корпус) ВМКЦ Західного регіону, м. Львів, військове містечко №60».

- яке 07.06.2024 виявлені та вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон ОСОБА_7 марки «Iphone 14 Pro Max».

- яке 07.06.2024 виявлені та вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: грошові кошти в сумі 100 доларів США та 5800 гривень; технічний паспорт на гараж № НОМЕР_10 по АДРЕСА_12 та договір купівлі 0 продажу від 14.06.2019 на 4 арк.; копії та оригінали банківських та інших платіжних документів в т.ч. на польській мові на 29 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X3 Drive 20D н.зн. НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_11 ; банківські картки Приватбанку НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; банківська картка Bank Polski НОМЕР_14 ; мобільні телефони ОСОБА_8 Iphone 11 Imei НОМЕР_15 , Iphone 5S imei НОМЕР_16 з обміном повідомленнями з ОСОБА_15

- яке 07.06.2024 виявлені та вилучені під час проведення обшуку транспортного засобу - автомобіля марки «Volkswagen Jetta» з р.н.з. НОМЕР_2 , а саме: листи з військових частин та видаткові накладні на мінеральну воду «Моршинська» на 7 арк.; довідки щодо навчання військовослужбовця ОСОБА_18 на 2 арк.; претензії КЕВ м. Львова на 2 арк.; договір купівлі - продажу від 03.04.2024 на 5 арк. з додатками на 2 арк. щодо автомобіля BMW X3 Drive 20D, номер кузову НОМЕР_11 ; ключі від автомобіля BMW X3 2 шт.; документи щодо позики гр. ОСОБА_19 8500 доларів США та кримінального провадження щодо неповернення коштів на 11 арк.;

- яке 07.06.2024 виявлені та вилучені під час проведення обшуку приміщення військової частини НОМЕР_3 , а саме: документи щодо військовослужбовця військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_13 , документи, щодо військовослужбовця військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_8 , журнал реєстрації вхідних документів військової частини НОМЕР_3 за період 02.01.2023 по 29.12.2023, журнал реєстрації вихідних документів військової частини НОМЕР_3 за період 18.01.2022 по 31.12.2023, журнал реєстрації вхідних документів військової частини НОМЕР_3 за 2024 рік, журнал реєстрації вихідних документів військової частини НОМЕР_3 за 2024 рік, документи, в яких містяться вільні зразки підпису командира військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_4 , зразки відтисків гербової печатки військової частини НОМЕР_3 , довідки про доходи ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , повідомлення №621/954 від 07.06.2024, лист командира військової частини НОМЕР_3 №621/418 від 31.03.2023, мобільний телефон стрільця відділення охорони військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_13 марки «Vivo V23e» IMEI: НОМЕР_17 із сім картами з абонентськими номерами НОМЕР_18 та НОМЕР_19 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1