Справа 749/682/24
Номер провадження 1-кс/749/121/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року м. Сновськ

Слідчий суддя Щорського районного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Сновськ клопотання слідчого у провадженні, слідчого СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у провадженні, прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000078 від 02.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До Щорського районного суду Чернігівської області звернулася слідчий у кримінальному провадженні, слідчий СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , з клопотанням, яке погоджено прокурором у провадженні, прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000078 від 02.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, відсутня, одночасно з поданням клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подала клопотання про розгляд справи без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликалися.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного.

Клопотання мотивовано тим, що 01.05.2024 року до чергової частини ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт ПОГ ОСОБА_5 про те, що в ході проведення перевірки по ЄО №1332 від 23.04.2024 року за заявою гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя. АДРЕСА_1 було встановлено, що малолітній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , учень КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив крадіжку грошових коштів із банківських карток потерпілого, які прив`язані до банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим заподіяв матеріальну шкоду потерпілому.

За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження № 0000078 від 02.05.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Як зазначено у клопотанні, для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю подальшого її вилучення.

Згідно заявленого клопотання існують достатні підстави вважати що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться інформація по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю.

За доводами клопотання у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 23 квітня 2024 року по теперішній час, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Суд, перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги положення ч. 5, 6 та 7 ст. 163 КПК України та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 151, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів щодо банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 23 квітня 2024 року по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття даного рахунку, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 , тобто отримати виписок банківських рахунків за вказаний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих відомостей, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23 квітня 2024 року по теперішній час, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять:

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаних рахунків по теперішній час;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чи інші банківські онлайн-програми, а також місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення з 23 квітня 2024 року по теперішній час будь-якого виду оплати з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ до інформації про рух коштів банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 23 квітня 2024 року по теперішній час.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. На ухвалу може бути подане заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1