Справа № 686/3839/24
Провадження № 1-кс/686/2370/24
14 березня 2024 року м. Хмельницький
Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ).
Згідно матеріалів досудового розслідування, зокрема згідно заяви про вчинене кримінальне правопорушення встановлено, що 25 червня 2023 року у м. Хмельницький, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ПП « ОСОБА_9 » власниками якого відповідно є ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , які володіють статутним капіталом в рівних частках на суму 1 508 4221,26 гривень, умисно, зловживаючи своїм повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осі, використовуючи свої повноваження директора ПП « ОСОБА_9 », не повідомляючи про намір реалізувати статутний капітал власникам ОСОБА_10 та ОСОБА_5 не ініціюючи проведення Зборів Власників підприємства для прийняття рішення щодо продажу статутного капіталу підприємства, не отримавши рішення Зборів Власників щодо продажу статутного капіталу підприємства, самовільно прийняла рішення про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майна, що є статутним капіталом ПП « ОСОБА_9 » вартість якого становить 1 508 4221,26 гривень по вартості 9 998 255,43 гривень, що є на 5085965.83 гривень менше, внаслідок чого, статутний капітал ПП « ОСОБА_9 » зменшений на 1 508 4221,26 гривень, оскільки статутне майно вийшло з власності ПП « ОСОБА_9 » та завдано ПП « ОСОБА_9 » матеріальної шкоди в розмірі на 5085965,89 гривень, яка полягає в відчужені статутного майна вартістю 1 508 4221.26 гривень по ціні 9998 255.43 гривень чим спричинено зазначеному приватному підприємству, в тому числі власникам часток статутного капіталу тяжких наслідків.
При цьому, Статутним капіталом підприємства являлось наступне нерухоме майно, яке зареєстроване в реєстрі речових прав, як власність підприємства, а саме:
При цьому, під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані об`єкти нерухомого майна перебувають у власності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що відображено договором купівлі продажу, який укладений між ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 25 липня 2023 року, та завірена копія приватним нотаріусом ОСОБА_11 , які вилучені під час досудового розслідування за результатами проведення тимчасового доступу.
Окрім цього, зазначеним тимчасовим доступом вилучено завірену копію Статуту ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та згідно п. 3.5.10 вказаного Статуту до виключною компетенції Зборів Власників відноситься зміна розміру статутного капіталу Підприємства».
Також, згідно із Статутом Збори Учасників скликаються директором та повідомлення про Збори Власників має бути зробленим не менше ніж за тридцять днів до дати скликання Зборів Власників.
Натомість, аналізуючи матеріали тимчасового доступу, отриманих в приватного нотаріуса ОСОБА_11 встановлено наявність завіреної копії заяви директора ОСОБА_12 , яка зазначає, що вона діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та їх правові наслідки, стверджує, що на момент підписання заяви з нею, як директором ПП « ОСОБА_9 » контракт не укладався, обсяг повноважень керівника, встановлений Статутом, Зборами Власників не змінювався та не обмежувався.
При цьому, згідно контракту укладеного між ПП « ОСОБА_9 » та ОСОБА_12 як директором, зокрема згідно п. 2.1.2 остання зобов`язана забезпечувати виконання завдань, передбачених Статутом Підприємства. Також згідно п. 2.1.7 ОСОБА_12 зобов`язана сумлінно, якісно та в строк виконувати обов`язки відповідно до Статуту Підприємства, затвердженого Загальним зборами власників Підприємства, виконувати рішення Загальних зборів власників Підприємства та інших органів управління та контрою Підприємства в рамках їх компетенції, дотримуватись вимог законодавства України інших внутрішніх нормативних документів Підприємства. Окрім цього, згідно п. 2.2.5 директор ПП « ОСОБА_9 » має право укладати від імені Підприємства господарські та інші договори купівлі продажу, загальна вартість яких не перевищує 10 тисяч неоподаткованих мінімумів без отримання дозволу власників Підприємства. Також, згідно п. 2.2.7 директор ПП « ОСОБА_9 » має право видавати нотаріальні довіреності від імені Підприємства своїм заступникам, керівникам структурних підрозділів та будь яким іншим особам для вчинення будь яких дій, за умови попереднього письмового погодження з власниками Підприємства, яке оформлюється протоколом загальних зборів власників.
Згідно матеріалів тимчасового доступу, 25.06.2023 директор ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_12 всупереч умовам укладеного з нею контрактом, без погодження зборів власників ПП « ОСОБА_9 » уповноважила ОСОБА_13 представляти інтереси Підприємства, в тому числі щодо питань відчуження вищезазначених об`єктів нерухомого майна.
Також, необхідно врахувати той факт, що згідно з диспозицією ст. 364-1 КК України, якою передбачено зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використання всупереч інтересам юридичною особи приватного права незалежно від організаційно правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб.
Виходячи з вищевикладеного, на даному етапі досудового розслідування, для з`ясування та проведення повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- реєстраційної справи ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Вищеописані документи та відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе неупереджене доказове значення та у сукупності з іншими доказами будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слід надати тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ), а саме реєстраційної справи ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 10 травня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя