Справа № 442/6793/23
Провадження № 1-кс/442/910/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000832 від 25.09.2023 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 25.09.2023 до Дрогобицького РВП ГУНІ у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що невідома особа 25.09.2023 о 13 год. 08 хв. зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись представником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що для створення другого рівня безпеки кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно повідомити дані його кредитної банківської карти та смс код, який прийде на його номер мобільного телефону НОМЕР_2 , що і було зроблено результаті чого невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 24500 грн. 00 коп. та 4750 грн. 00 коп. на загальну суму 29250 грн. з кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_5 .

Будучи допитаним в статусі потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 25.09.2023 о 13 год. 00 хв. до нього зателефонувала невідома йому особа, з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила ОСОБА_5 , що необхідно обов?язково в його кредитній карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створити другий рівень безпеки щоб запобігти крадіжці коштів для цього необхідно повідомити чотири останні цифри кредитної банківської карти та сказати смс код, який прийде на ОСОБА_5 номер мобільного телефону НОМЕР_2 , що і ОСОБА_5 , зробив. Після того, як ОСОБА_5 повідомив невідомій йому особі в телефонній розмові чотири останні цифри номеру своєї кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_3 та смс код, який йому прийшов на телефон, ОСОБА_5 прийшло смс сповіщення про те, що 25.09.2023 о 13 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 24500 грн. 00 коп. та 4750 грн. 00 коп. на загальну суму 29250 грн. 00 коп.

08.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду від 27.09.2023 (справа №442/6793/23) в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на АДРЕСА_1 проведено виїмку документів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

В ході огляду інформації отриманої під час проведення виїмки встановлено, що кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 двома платежами в сумі 24500 грн та 4750 грн переказано на банківську карту НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, викладеної у клопотанні.

Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 12.04.2023 по час винесення ухвали суду, зокрема інформації, щодо:

- анкетних даних власника банківської картки НОМЕР_4 емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- фінансового номеру телефону, який закріплений за вказаним рахунком;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , у період часу з 25.09.2023 час виконання ухвали із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вказаному рахунку;

- у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку НОМЕР_4 , який зберігається в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку НОМЕР_4 , з можливістю вилучення вказаної інформації через Львівську обласну відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1