У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2024 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 04 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодження із начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 04 квітня 2024 року до ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , жительки м. Скалат Тернопільського району Тернопільської області, по факту вчинення стосовно неї шахрайських дій, а саме, 03 квітня 2024 року близько 18 год 50 хв на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 (який також користувався мобільними номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ), який представився працівником служби безпеки банку, та повідомив, що невідомі особи намагаються зняти грошові кошти з її банківської картки, після чого попросив перекинути всі наявні гроші на інший рахунок, який він вкаже, для збереження грошових коштів. В подальшому того ж дня, о 19 год 04 хв, ОСОБА_5 з свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 перерахувала 33255 гривень, та о 19 год 09 хв перерахувала 4100 гривень на банківський рахунок НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_7 , належний ОСОБА_6 , однак грошових коштів їй не повернули, внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 38475 гривень.

Відомості про даний факт 04 квітня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з показів потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що 03 квітня 2024 року приблизно о 18 год 50 хв до неї з номеру мобільного телефону НОМЕР_8 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її карткового рахунку треті особи намагалися зняти грошові кошти, але не змогли, і щоб унеможливити злочинні дії необхідно зателефонувати на 3700 і їй передзвонять з служби безпеки банку. ОСОБА_5 так і зробила але під час набору номера до неї відразу почали телефонувати з номера НОМЕР_9 і той самий чоловічий голос знову представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що вже були дві спроби зняття грошових коштів із її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , і запитав яка на даний час сума на її карті, ОСОБА_5 повідомила, що 38980 гривень. Після цього розмова перервалась, але відразу до неї зателефонували з номера НОМЕР_10 і той самий чоловічий голос знову представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що діяти слід негайно, інакше гроші вкрадуть злочинці. Надалі він сказав щоб вона виконувала його вказівки, а саме її кошти необхідно перерахувати на інший рахунок, після чого ОСОБА_5 перевипустять картки та повернуть їй кошти вже на них. Після цього невідомий чоловік сказав увійти в телефоні на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вибрати функцію «Платежі», далі «Платежі за реквізитами», ввести суму грошей НОМЕР_11 та ім`я одержувача ОСОБА_6 , після чого ОСОБА_5 в застосунку з`явився рахунок НОМЕР_6 і вона підтвердила переказ на вказану суму, при цьому комісія склала 997 грн, тобто з картки було списано 34252,65 грн. Далі невідомий чоловік сказав, що необхідно перерахувати решту, і вона повторила ті ж самі дії для сплати за реквізитами на ім`я ОСОБА_6 на суму 4100 гривень, комісія склала 123 грн, тобто було списано 4223 гривень. Далі даний чоловік сказав щоб ОСОБА_5 вийшла з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і система перезавантажиться та далі можна буде провести банківські операції для повернення їй її грошей. Але після цього ОСОБА_5 більше ніхто не телефонував, внаслідок чого вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, та зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала картки. В наслідок чого ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду на суму 38475 гривень.

25 квітня 2024 року згідно ухвали Підволочиського районного суду було здійснено тимчасовий доступ по банківському рахунку НОМЕР_6 .

В ході тимчасового доступу встановлено причетність до вчинення даного кримінального проступку невідомої особи, яка є власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 , на яку 03 квітня 2024 року було перераховано грошові кошти в загальній сумі 37355 гривень, з карткового рахунку НОМЕР_13 ( НОМЕР_6 ).

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , які були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 , а також отриманні повної інформації про особу власника вище вказаної банківської карти, з метою встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач та володілець документів, - голова правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до часткового задоволення, оскільки дізнавачем не обгрунтовано період запитуваної інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 04 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити частково.

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільсього РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільсього РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільсього РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільсього РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільсього РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації банківської карти № НОМЕР_12 , яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення досудового розслідування, а саме:

- виписки про рух коштів за період з 19 год 15 хв 03 квітня 2024 року до 01 травня 2024 року по банківській карті № НОМЕР_12 в електронному вигляді;

- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_12 за період з 19 год 15 хв 03 квітня 2024 року до 01 травня 2024 року в електронному вигляді;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_12 в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по-батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;

- фото та відео запису осіб, які проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_12 ;

- вказати номери телефонів, на які були перераховані кошти з картки № НОМЕР_12 за період з 19 год 15 хв 03 квітня 2024 року до 01 травня 2024 року, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з № НОМЕР_12 за період з 19 год 15 хв 03 квітня 2024 року до 01 травня 2024 року, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в мобільному додатку картки № НОМЕР_12 за період з 19 год 15 хв 03 квітня 2024 року до 01 травня 2024 року.

Надати можливість вилучення даної документації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1