Дата документу 07.05.2024Справа № 554/1171/24
Провадження № 1-кс/554/5223/2024
УХВАЛА

Іменем України

07 травня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача СД ВП №2 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному №0000062 від 16.01.2024 р., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000062 від 16.01.2024 р., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Установлено, що до ВП №2 Полтавського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.01.2024 невстановлена особа, діючи умисно, шляхом довіри, під приводом надання послуг по кредитним питанням, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 2588 грн..

В ході допиту в якості потерпілого було з`ясовано, що ОСОБА_5 перерахувала кошти на карту ймовірного співробітника банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зателефонував останній для допомоги в оформленні кредиту. Після перерахування коштів, послугу, яку хотіла отримати потерпіла, остання не отримала.

12.03.2024 було проведено вилучення інформації тимчасового доступу до речей і документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо руху коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_5 , в ході чого було встановлено, що грошові кошти у розмірі 2588 грн. було перераховано на ІНФОРМАЦІЯ_3 та з використанням терміналу НОМЕР_2 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знято невстановленими особами.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, встановленню особи, що вчинила шахрайські дії, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить конфіденційну інформацію, в тому числі, таку, що містить комерційну таємницю, а саме щодо транзакцій (переказу та зняттю коштів) по терміналу НОМЕР_2 , що перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну таємницю і здійснення вилучення інформації про транзакції (переказ та зняття коштів) з використанням терміналу НОМЕР_2 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 15 січня 2024 року по 16 січня 2024 року, яка знаходиться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 , тобто отримати виписки по терміналу НОМЕР_2 за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну таємницю і здійснити вилучення відеозаписів та фото, з терміналу N3000017, належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси його розташування, через який відбулася операція із зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 15 січня 2024 року по 16 січня 2024року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1