Справа № 703/470/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2024 року за №0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

установив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 20 січня 2024 року за №0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фабулою: «19 січня 2024 року о 11 годині 45 хвилин невстановлена особа, представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого в АДРЕСА_1 , а також використовуючи електронно-обчислювальну техніку, з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 «Для виплат» № НОМЕР_1 , яка належить останньому, незаконно заволоділа грошовими коштами в розмірі 7600 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який зазначив, що 19 січня 2024 року надійшов дзвінок з невідомого телефону НОМЕР_2 та особа жіночої статі почала повідомляти, що банківську картку потерпілого заблоковано та необхідно пройти ідентифікацію, щоб її розблокувати. Далі потерпілий продиктував невідомій особі свої дані, номер банківської картки та код з смс-повідомлення. Після цієї розмови ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що 19 січня 2024 року о 11 годині 39 хвилин з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відбувся переказ на іншу картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 5700 гривень і о 11 годині 46 хвилин з останньої банківської картки відбувся переказ грошових коштів у сумі 7600 гривень на невідому картку.

05 березня 2024 року надійшов рапорт оперуповноваженого СКП відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області про те, що відповідно до вилучено в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів інформації встановлено, що невідома особа, яка ввела в оману потерпілого, користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є невідома особа, зокрема роздруківок руху коштів за період з 01 січня 2024 року по теперішній час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000079 внесені 20 січня 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 24 січня 2024 року, останній зазначив, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у користуванні банківську картку «Для виплат» № НОМЕР_1 та кредитну картку № НОМЕР_3 . 19 січня 2024 року приблизно о 11 годині 32 хвилин йому на мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номер телефону НОМЕР_5 . Відповівши на вказаний дзвінок з розмовляла жінка, яка представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана особа повідомила, що його банківську картку «Для виплат» заблоковано, а тому необхідно провести ідентифікацію його особи, для розблокування вказаної картки. Під час розмови він їй повідомив свої анкетні дані, надав частину номеру картки «Для виплат», а іншу частину вказана особа назвала особисто, пін-код до своєї банківської картки та свій другий номер телефону. У подальшому, йому на мобільний телефон надійшли два смс-повідомлення з кодами, які він повідомив вищевказаній особі, після чого остання повідомила, що його ідентифікацію проведено і банківську картку розблоковано. За минуванням певного часу він запідозрив, що вказані дії особи можуть бути шахрайством, внаслідок чого прибув до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що 19 січня 2024 року о 11 годині 39 хвилин з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відбувся переказ на іншу картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 5700 гривень і о 11 годині 46 хвилин з останньої банківської картки відбувся переказ грошових коштів у сумі 7600 гривень на невідому картку.

01 березня 2024 року слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, на підставі ухвали слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 05 лютого 2024 року №703/470/24, отримано тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що складено відповідний протокол.

Як вбачається з рапорту оперуповноваженого СКП відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області від 05 березня 2024 року, в ході опрацювання матеріалів кримінального провадження, відповідно до вилученої в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів інформації, встановлено, що невідома особа, яка ввела в оману потерпілу ОСОБА_5 , користується банківською карткою НОМЕР_4 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000079 від 20 січня 2024 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до:

- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 01 січня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровкою призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);

- фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 за період з 01 січня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводилися транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_4 та контактні дані користувачів, за період з 01 січня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводилися в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 , з зазначенням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_4 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводилися операції;

- документів юридичної справи, виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів, що посвідчують особу, анкети заповнені власноруч та інше;

- документів юридичної справи, виготовлені при відкритті карткових рахунків, на які були перераховані грошові коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , у разі належності їх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів, що посвідчують особу, анкети заповнені власноруч та інше.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1