Справа № 442/4246/24
Провадження № 1-кс/442/816/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , в якому просить старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 28.04.2024 по 30.04.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та виписки по руху коштів по даних рахунків;

- чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 28.04.2024 по 30.04.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 мобільного номера, який закріплений за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2024 у період часу з 14:11 год по 14:13 год невідома особа шляхом обману, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом оформлення соціальної допомоги, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які знаходилися на банківській кредитній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у суму 9095 грн. та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат № НОМЕР_3 у сумі 895 грн., чим заподіяла потерпілому майнову шкоду на загальну суму 9990 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що у його користуванні є банківська кредитна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та картка для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . 29.04.2024 він вирішив перевірити баланс вищевказаних двох банківських карток і увійшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Коли додаток завантажився, ОСОБА_5 виявив, що баланси обох карток - 0 гривень. На вказаних рахунках були грошові кошти, він не пригадує суми. Переглянувши трансакції на обох картках, ОСОБА_5 виявив, що з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 14:11 по 14:13 29.04.2024 декількома списаннями знято грошові кошти на загальну суму 9 095 грн. та з картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 одним списанням 29.04.2024 о 14:11 год знято грошові кошти у сумі 895 грн. За декілька днів до списання даних коштів на мобільний телефон потерпілого надійшло повідомлення про оформлення допомоги, він за ним увійшов, однак, не вчиняв жодних дій за інструкцією у даному повідомленні.

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, просить задовилити подане клопотання.

Слідча у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 02.05.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000512, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідча ОСОБА_3 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 28.04.2024 по 30.04.2024. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 28.04.2024 по 30.04.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та виписки по руху коштів по даних рахунків;

- чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 28.04.2024 по 30.04.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 мобільного номера, який закріплений за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1