печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Першого СВ ТУ ДБР, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Першого СВ ТУ ДБР, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Адміністрації Державної прикордонної служби України , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що В провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000422 від 27.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2020- 2021 років, службові особи правоохоронного органу - посадові особи ДП « Димерське лісове господарство », з корисливих мотивів, діючи у власних інтересах та у інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, з метою протиправного збагачення, вступили у злочинну змову із службовими особами суб`єктів господарювання, з метою реалізації розробленого ними протиправного механізму з розкрадання коштів під час проведення державних закупівель.

Так, аналізом фінансово-господарської діяльності ДП « Димерське лісове господарство » встановлено, що у продовж 2020-2021 років вказане ДП уклало ряд угод із ТОВ « Вікторія » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « Харман-Бет » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « Олетан » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо надання різного роду послуг по лісозаготівлі та іншим допоміжним роботам, капітальним ремонтам будівель підприємства та ін., на загальну суму більше 21 млн. грн.

Разом із тим, проведеним досудовим розслідуванням, а також відповідно до акту «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки Державного підприємства « Димерське лісове господарство » № 6228/10-36-07- 15/00992036 від 07.04.2023 встановлено, що ТОВ « Вікторія », ТОВ « Харман- Бет » та ТОВ « Олетан », використовуючи ланцюг суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності ТОВ « Цігіура » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « Блек Рам » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « Онекс Плюс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « Мелвін Спектр » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « Кенфорд Прайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « Юарт Плюс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « Лоскос Люкс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « Келсіс Груп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « Міоліт Універс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « Веймарт » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « Кайтор » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « Латона Стар » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ТКТ- Маркетопт » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « Ріккус » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « Атревіда Систем » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « Люкс-Техніка » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « Колар Трейд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ДП Іка-Буд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), шляхом проведення безтоварних операцій виводили грошові кошти на їх рахунки та за допомогою «конвертаційних центрів» переводили їх у готівкову форму. В результаті функціонування зазначеного протиправного механізму протягом 2020-2021 років у тіньовий, неконтрольований державою обіг виведено приблизно 15 млн. грн.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Адміністрації Державної прикордонної служби України , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, особисте листування особи та інші записи особистого характеру, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Першого СВ ТУ ДБР, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Адміністрації Державної прикордонної служби України , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді, відносно громадян України, щодо перетину державного кордону України, лінії зони розмежування ООС , та тимчасово окупованої території АР Крим в період часу з 01.01.2018 по 01.01.2024: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_28 РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_29 РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_30 РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_31 РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_32 РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_33 РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_34 РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_35 РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_36 РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_37 РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_38 РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_39 РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_40 РНОКПП НОМЕР_39 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_41 РНОКПП НОМЕР_40 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_42 РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_43 РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_44 РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_45 РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_46 РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_47 РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_48 РНОКПП НОМЕР_47 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_49 РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_50 РНОКПП НОМЕР_49 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_51 РНОКПП НОМЕР_50 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_52 РНОКПП НОМЕР_51 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_53 РНОКПП НОМЕР_52 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_54 РНОКПП НОМЕР_53 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_55 РНОКПП НОМЕР_54 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_56 РНОКПП НОМЕР_55 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_57 РНОКПП НОМЕР_56 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_58 РНОКПП НОМЕР_57 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_59 РНОКПП НОМЕР_58 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_60 РНОКПП НОМЕР_59 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_61 РНОКПП НОМЕР_60 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_62 РНОКПП НОМЕР_61 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_63 РНОКПП НОМЕР_62 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_64 РНОКПП НОМЕР_63 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_65 РНОКПП НОМЕР_64 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_66 РНОКПП НОМЕР_65 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_67 РНОКПП НОМЕР_66 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_68 РНОКПП НОМЕР_67 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_69 РНОКПП НОМЕР_68 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_70 РНОКПП НОМЕР_69 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_71 РНОКПП НОМЕР_70 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_72 РНОКПП НОМЕР_71 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , РНОКПП НОМЕР_72 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , РНОКПП НОМЕР_73 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП НОМЕР_74 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , РНОКПП НОМЕР_75 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП НОМЕР_76 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , РНОКПП НОМЕР_77 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , РНОКПП НОМЕР_78 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , РНОКПП НОМЕР_79 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , РНОКПП НОМЕР_80 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , РНОКПП НОМЕР_81 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам архівного відділу Бучанської районної державної адміністрації Київської області надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/20197/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - Адміністрація Державної прикордонної служби України

Виконавець: ОСОБА_1 , 09.05.2024