КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер133/696/24
Номер провадження 1-кс/133/183/24
У Х В А Л А

Іменем України

12.03.24 м. Козятин

Козятинський міськрайонний суд Віннцької області

В складі:

Головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Козятин Вінницької області клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000113 від 04 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Козятинського міськрайонного суду з клопотанням погодженим прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000113 від 04 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення(здійснити виїмку), володільцем яких являється: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про проведення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 і додаткові рахунки згідно договору SAMDN2377 від 06 лютого 2014 року, які відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , щодо руху коштів по рахунку в період часу з 00.00 години до 24.00 години 02 березня 2024 року, а саме: дата та час проведення операцій; сума та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної (ПІБ) фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; інформацію про еквайра, номер платіжної картки отримувача, надані еквайром ідентифікатори отримувача коштів; ідентифікація засобів, за допомогою яких здійснено активацію сервісу G Pay до карткового рахунку НОМЕР_2 і додаткові рахунки згідно договору SAMDN2377 від 06.02.2014, які відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , чи їх зміну.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 03 березня 2024 року о 12 годині 52 хвилини надійшла заява до ВП від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_3 , про те, що 02 березня 2024 року близько 12 години 30 хвилин невідома особа зателефонувала на номер НОМЕР_3 представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про блокування рахунку, після чого відбулось списання грошових коштів в сумі 34368.46 грн. з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_3 установлено, щоо 02 березня 2024 року близько 10:00 години вона пішла в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Козятин, щоб придбати чохол та захисне скло на планшет, так як готувала внуку подарунок на день народження. В магазині захисне скло та чохол вона брала у кредит, оплата частинами, та до неї о 10:20 годині зателефоновував невідомий номер НОМЕР_5 та вона підтвердила платіж в сумі 1 348 гривень за чохол та захисне скло, з магазину вона вийшла близько 10:22 години. Після цього вона поїхала маршруткою додому на 11:00 годину. Коли вона перебувала вдома після 12:00 години до неї на телефон, на який самий номер не пам?ятає з номеру « НОМЕР_6 », зателефонував невідомий номер, жіночий голосом, представились з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що її карта заблокована, та вона відразу перервала зв?язок, видалила той номер та продовжила займатись власними справами. Близько 15:00 години вона вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те їй не вдалось це зробити. Близько 18:00 години вона знову спробувала зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та змогла зайти лише після введення номеру телефону та побачила в «корзині» списання на суму 34 368 гривень 46 копійок, вона відразу почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на номер НОМЕР_7 , та спершу не змогла ввести цифри, які говорив оператор, та зателефонувала ще раз о 19:44 годині та до неї перетелефонували з номеру НОМЕР_8 о 19:45 годині. Поспілкувавшись з працівником банку вона подала заявку на повернення коштів, та їй заблокували карту і повідомили, що потрібно звернутись з заявою в поліцію та підійти в банк. В « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в неї прив?язаний номер лайф НОМЕР_3 . Також додала, що особистої інформації вона нікому не повідомляла, в тому числі і по телефону, по ніяких ссилках не переходила, картка та телефон постійно знаходяться з нею та ніхто до них доступу не має.

У відповідності до отриманих відомостей, які надано потерпілою ОСОБА_5 , картковий рахунок, відкритий на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) має НОМЕР_2 і додаткові рахунки згідно договору SAMDN2377 від 06.02.2014.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні номеру рахунку та реквізитів банківської установи, на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 з метою послідуючого встановлення власника банківського рахунку та можливого встановлення зловмисника.

Для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) за номером банківського рахунку НОМЕР_2 і додаткові рахунки згідно договору SAMDN2377 від 06 лютого 2014 року, які відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте подав на адресу суду заяву, в якій просить суд слухати справу у його відсутності, клопотання підтримує, просить суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів є обов`язковим.

В частині 4 ст. 107 КПК України зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, слідчим суддею відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, було прийнято рішення не здійснювати фіксування судового засідання під час розгляду зазначеного клопотання.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 03 березня 2024 року о 12 годині 52 хвилини надійшла заява до ВП від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_3 , про те, що 02 березня 2024 року близько 12 години 30 хвилин невідома особа зателефонувала на номер НОМЕР_3 представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про блокування рахунку, після чого відбулось списання грошових коштів в сумі 34368.46 грн. з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_3 установлено, щоо 02 березня 2024 року близько 10:00 години вона пішла в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Козятин, щоб придбати чохол та захисне скло на планшет, так як готувала внуку подарунок на день народження. В магазині захисне скло та чохол вона брала у кредит, оплата частинами, та до неї о 10:20 годині зателефоновував невідомий номер НОМЕР_5 та вона підтвердила платіж в сумі 1 348 гривень за чохол та захисне скло, з магазину вона вийшла близько 10:22 години. Після цього вона поїхала маршруткою додому на 11:00 годину. Коли вона перебувала вдома після 12:00 години до неї на телефон, на який самий номер не пам?ятає з номеру « НОМЕР_6 », зателефонував невідомий номер, жіночий голосом, представились з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що її карта заблокована, та вона відразу перервала зв?язок, видалила той номер та продовжила займатись власними справами. Близько 15:00 години вона вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те їй не вдалось це зробити. Близько 18:00 години вона знову спробувала зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та змогла зайти лише після введення номеру телефону та побачила в «корзині» списання на суму 34 368 гривень 46 копійок, вона відразу почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на номер НОМЕР_7 , та спершу не змогла ввести цифри, які говорив оператор, та зателефонувала ще раз о 19:44 годині та до неї перетелефонували з номеру НОМЕР_8 о 19:45 годині. Поспілкувавшись з працівником банку вона подала заявку на повернення коштів, та їй заблокували карту і повідомили, що потрібно звернутись з заявою в поліцію та підійти в банк. В « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в неї прив?язаний номер лайф НОМЕР_3 . Також додала, що особистої інформації вона нікому не повідомляла, в тому числі і по телефону, по ніяких ссилках не переходила, картка та телефон постійно знаходяться з нею та ніхто до них доступу не має.

У зв`язку з тим, що на даний час виникла у встановленні номеру рахунку та реквізитів банківської установи, на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 з метою послідуючого встановлення власника банківського рахунку та можливого встановлення зловмисника, а тому є доцільним надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення(здійснити виїмку), володільцем яких являється: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно із положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володіння якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, а також факт, що інформація, володільцем якої є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) за номером банківського рахунку НОМЕР_2 і додаткові рахунки згідно договору SAMDN2377 від 06 лютого 2014 року, які відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження, у зв`язку з тим, що в інший спосіб дані відомості отримати неможливо, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення, володільцем яких являється: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 107,163165, 309, 369372, 395 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_6 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000113 від 04 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 012082 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107332) або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187); капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350); капітану поліції ОСОБА_9 , (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348); майору поліції майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872); лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107349) дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення(здійснити виїмку), володільцем яких являється: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про проведення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 і додаткові рахунки згідно договору SAMDN2377 від 06.02.2014, які відкрито на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканки АДРЕСА_3 , щодо руху коштів по рахунку в період часу з 00.00 години до 24.00 години 02 березня 2024 року, а саме:

- дата та час проведення операцій; сума та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної (ПІБ) фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку;

- інформацію про еквайра, номер платіжної картки отримувача, надані еквайром ідентифікатори отримувача коштів;

- ідентифікація засобів, за допомогою яких здійснено активацію сервісу G Pay до карткового рахунку НОМЕР_2 і додаткові рахунки згідно договору SAMDN2377 від 06 лютого 2014 року, які відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , чи їх зміну.

Інформацію надати в друкованому та електронному вигляді .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :