Справа № 467/696/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.06.2024 року с. Арбузинка

Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області

за участю:

секретаря ОСОБА_1 ,

прокурора ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в с. Арбузинка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадженні № 0000054 від 02.05.2024 року відносно:

ОСОБА_4 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 у с. Сахнівка Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, є громадянкою України, має вищу освіту, не працює, утриманців не має, одружена, проживає у АДРЕСА_1 ,раніше не судимої

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, начальником Арбузинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 звернулася 20.06.2024 року до слідчого судді Арбузинського районного суду Миколаївської області з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадженні № 0000054 від 02.05.2024 року відносно ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України.

Мотивуючи клопотання про застосування запобіжного заходуслідча вказує, що 01.05.2024 року до ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що її співробітник, а саме бухгалтер ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді, незаконно заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 ». Відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 02.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 відповідно до наказу № 2 фермерського господарства « ОСОБА_6 » від 24.04.2018 року, призначено на посаду бухгалтера ФГ « ОСОБА_6 » На останню за усною домовленістю головою ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 покладено обов`язки що передбачають доступ та користування паролями, ключами, системами захисту та системи «Клієнт-Банк» АТ «Райффайзен-банк», які оформлені на голову ФГ « ОСОБА_6 ».

Наказом ФГ «Полянка» №10 від 05.04.2023 року ОСОБА_8 змінено прізвище на прізвище ОСОБА_9 у зв`язку зі шлюбом.

Враховуючи вище викладене остання маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, маючи корисливий мотив і мету поліпшення свого майнового становища, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечний наслідок та бажаючи його настання вчинила умисне корисливе кримінальне правопорушення при наступних обставинах.

Так, у січні 2019 року у денний час доби, точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні свого робочого кабінету, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , комплекс будівель і споруд за межами населеного пункту номер 3, шляхом зловживання довірою, вирішила заволодіти майном ФГ « ОСОБА_6 ».

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння майном ФГ « ОСОБА_6 », шляхом зловживання довірою, ОСОБА_7 , у січні 2019 року, перебуваючи на своєму робочому місці виконуючи покладені на неї обов`язки бухгалтера ФГ « ОСОБА_6 », використовуючи попередньо отриманий нею доступ до системи «клієнт-банк» належний ФГ « ОСОБА_6 », виданий на ім`я ОСОБА_5 , сформувала електронну відомість, яка стала підставою грошового переказу з розрахункового рахунку АТ «Райффайзен Банк», № НОМЕР_1 , належного ФГ « ОСОБА_6 » на розрахунковий рахунок АТ «Райффайзен Банк», № НОМЕР_2 належного ОСОБА_10 ) ОСОБА_11 , на суму 6733.84 грн. під приводом нарахування собі заробітної плати достовірно розуміючи, що табель про нарахування заробітної плати, містить відомості з сумою заробітної плати, яка становить 4370.00 грн. тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 » на загальну суму 2363,84 гривень, чим завдано ФГ « ОСОБА_6 » матеріального збитку на вказану суму.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_7 у січні 2019 року, завдано ФГ « ОСОБА_6 » матеріального збитку на вказану суму.

За викладених обставин, ОСОБА_9 ( ОСОБА_12 ) ОСОБА_13 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві).

Крім того, у лютому 2019 року у денний час доби, точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_7 , з метою особистого збагачення, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні свого робочого кабінету, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , комплекс будівель і споруд за межами населеного пункту номер 3, шляхом зловживання довірою, вирішила заволодіти майном ФГ « ОСОБА_6 ».

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння майном ФГ « ОСОБА_6 », шляхом зловживання довірою, ОСОБА_7 , у лютому 2019 року, перебуваючи на своєму робочому місці виконуючи покладені на неї обов`язки бухгалтера ФГ « ОСОБА_6 », використовуючи попередньо отриманий нею доступ до системи «клієнт-банк» належний ФГ « ОСОБА_6 », виданий на ім`я ОСОБА_5 , сформувала електронну відомість, яка стала підставою грошового переказу з розрахункового рахунку АТ «Райффайзен Банк», № НОМЕР_1 , належного ФГ « ОСОБА_6 » на розрахунковий рахунок АТ «Райффайзен Банк», № НОМЕР_2 належного ОСОБА_10 ) ОСОБА_11 , на суму 6550.00 грн. під приводом нарахування собі заробітної плати достовірно розуміючи, що табель про нарахування заробітної плати, містить відомості з сумою заробітної плати, яка становить 4588.50 грн. тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 » на загальну суму 1961,50 гривень, чим завдано ФГ « ОСОБА_6 » матеріального збитку на вказану суму.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_7 у лютому 2019 року завдано ФГ « ОСОБА_6 » матеріального збитку на вказану суму.

За викладених обставин, ОСОБА_9 ( ОСОБА_12 ) ОСОБА_13 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно.

Крім того, у березні 2019 року у денний час доби, точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_7 , з метою особистого збагачення, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні свого робочого кабінету, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , комплекс будівель і споруд за межами населеного пункту номер 3, шляхом зловживання довірою вирішила заволодіти майном ФГ « ОСОБА_6 ».

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння майном ФГ « ОСОБА_6 », шляхом зловживання довірою, ОСОБА_7 , у березні 2019 року, перебуваючи на своєму робочому місці виконуючи покладені на неї обов`язки бухгалтера ФГ « ОСОБА_6 », використовуючи попередньо отриманий нею доступ до системи «клієнт-банк» належний ФГ « ОСОБА_6 », виданий на ім`я ОСОБА_5 , сформувала електронну відомість, яка стала підставою грошового переказу з розрахункового рахунку АТ «Райффайзен Банк», № НОМЕР_1 , належного ФГ « ОСОБА_6 » на розрахунковий рахунок АТ «Райффайзен Банк», № НОМЕР_2 належного ОСОБА_10 ) ОСОБА_11 , на суму 6588.50 грн. під приводом нарахування собі заробітної плати достовірно розуміючи, що табель про нарахування заробітної плати, містить відомості з сумою заробітної плати, яка становить 4588.50 грн. тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 » на загальну суму 2000.00 гривень, чим завдано ФГ « ОСОБА_6 » матеріального збитку на вказану суму.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_7 у березні 2019 року, завдано ФГ « ОСОБА_6 » матеріального збитку на вказану суму.

За викладених обставин, ОСОБА_9 ( ОСОБА_12 ) ОСОБА_13 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно.

Крім того,у квітні 2019 року у денний час доби, точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_7 , з метою особистого збагачення, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні свого робочого кабінету, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , комплекс будівель і споруд за межами населеного пункту номер 3, шляхом зловживання довірою вирішила заволодіти майном ФГ « ОСОБА_6 ».

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння майном ФГ « ОСОБА_6 », шляхом зловживання довірою, ОСОБА_7 , у квітні 2019 року, перебуваючи на своєму робочому місці виконуючи покладені на неї обов`язки бухгалтера ФГ « ОСОБА_6 », використовуючи попередньо отриманий нею доступ до системи «клієнт-банк» належний ФГ « ОСОБА_6 », виданий на ім`я ОСОБА_5 , сформувала електронну відомість, яка стала підставою грошового переказу з розрахункового рахунку АТ «Райффайзен Банк», № НОМЕР_1 , належного ФГ « ОСОБА_6 » на розрахунковий рахунок АТ «Райффайзен Банк», № НОМЕР_2 належного ОСОБА_10 ) ОСОБА_11 , на суму 7588.50 грн. під приводом нарахування собі заробітної плати достовірно розуміючи, що табель про нарахування заробітної плати, містить відомості з сумою заробітної плати, яка становить 4588.50 грн. тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 » на загальну суму 3000.00 гривень, чим завдано ФГ « ОСОБА_6 » матеріального збитку на вказану суму.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_7 у квітні 2019 року, завдано ФГ « ОСОБА_6 » матеріального збитку на вказану суму.

За викладених обставин, ОСОБА_9 ( ОСОБА_12 ) ОСОБА_13 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно.

Крім того,у травні 2019 року у денний час доби, точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_7 , з метою особистого збагачення, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні свого робочого кабінету, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , комплекс будівель і споруд за межами населеного пункту номер 3, шляхом зловживання довірою вирішила заволодіти майном ФГ « ОСОБА_6 ».

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння майном ФГ « ОСОБА_6 », шляхом зловживання довірою, ОСОБА_7 , у травні 2019 року, перебуваючи на своєму робочому місці виконуючи покладені на неї обов`язки бухгалтера ФГ « ОСОБА_6 », використовуючи попередньо отриманий нею доступ до системи «клієнт-банк» належний ФГ « ОСОБА_6 », виданий на ім`я ОСОБА_5 , сформувала електронну відомість, яка стала підставою грошового переказу з розрахункового рахунку АТ «Райффайзен Банк», № НОМЕР_1 , належного ФГ « ОСОБА_6 » на розрахунковий рахунок АТ «Райффайзен Банк», № НОМЕР_2 належного ОСОБА_10 ) ОСОБА_11 , на суму 8088.50 грн. під приводом нарахування собі заробітної плати достовірно розуміючи, що табель про нарахування заробітної плати, містить відомості з сумою заробітної плати, яка становить 4588.50 грн. тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 » на загальну суму 3500.00 гривень, чим завдано ФГ « ОСОБА_6 » матеріального збитку на вказану суму.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_7 у травні 2019 року, завдано ФГ « ОСОБА_6 » матеріального збитку на вказану суму.

За викладених обставин, ОСОБА_9 ( ОСОБА_12 ) ОСОБА_13 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно.

Крім того, у червні 2019 року у денний час доби, точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_7 , з метою особистого збагачення, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні свого робочого кабінету, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , комплекс будівель і споруд за межами населеного пункту номер 3, шляхом зловживання довірою вирішила заволодіти майном ФГ « ОСОБА_6 ».

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння майном ФГ « ОСОБА_6 », шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_7 , у червні 2019 року, перебуваючи на своєму робочому місці виконуючи покладені на неї обов`язки бухгалтера ФГ « ОСОБА_6 », використовуючи попередньо отриманий нею доступ до системи «клієнт-банк» належний ФГ « ОСОБА_6 », виданий на ім`я ОСОБА_5 , сформувала електронну відомість, яка стала підставою грошового переказу з розрахункового рахунку АТ «Райффайзен Банк», № НОМЕР_1 , належного ФГ « ОСОБА_6 » на розрахунковий рахунок АТ «Райффайзен Банк», № НОМЕР_2 належного ОСОБА_10 ) ОСОБА_11 , на суму 8800.00 грн. під приводом нарахування собі заробітної плати достовірно розуміючи, що табель про нарахування заробітної плати, містить відомості з сумою заробітної плати, яка становить 4588.50 грн. тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 » на загальну суму 4211.50 гривень, чим завдано ФГ « ОСОБА_6 » матеріального збитку на вказану суму.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_7 у червні 2019 року завдано ФГ « ОСОБА_6 » матеріального збитку на вказану суму.

За викладених обставин, ОСОБА_7 ) ОСОБА_13 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно.

Крім того, у липні 2019 року у денний час доби, точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_7 , з метою особистого збагачення, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні свого робочого кабінету, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , комплекс будівель і споруд за межами населеного пункту номер 3, шляхом зловживання довірою вирішила заволодіти майном ФГ « ОСОБА_6 ».

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння майном ФГ « ОСОБА_6 », шляхом зловживання довірою, ОСОБА_7 , у липні 2019 року, перебуваючи на своєму робочому місці виконуючи покладені на неї обов`язки бухгалтера ФГ « ОСОБА_6 », використовуючи попередньо отриманий нею доступ до системи «клієнт-банк» належний ФГ « ОСОБА_6 », виданий на ім`я ОСОБА_5 , сформувала електронну відомість, яка стала підставою грошового переказу з розрахункового рахунку АТ «Райффайзен Банк», № НОМЕР_1 , належного ФГ « ОСОБА_6 » на розрахунковий рахунок АТ «Райффайзен Банк»,

№ НОМЕР_2 належного ОСОБА_10 ) ОСОБА_11 , на суму 10 000.00 грн. під приводом нарахування собі заробітної плати достовірно розуміючи, що табель про нарахування заробітної плати, містить відомості з сумою заробітної плати, яка становить 4588.50 грн. тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 » на загальну суму 5411.50 гривень, чим завдано ФГ « ОСОБА_6 » матеріального збитку на вказану суму.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_7 у липні 2019 року, завдано ФГ « ОСОБА_6 » матеріального збитку на вказану суму.

За викладених обставин, ОСОБА_9 ( ОСОБА_12 ) ОСОБА_13 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно.

Крім того, у серпні 2019 року у денний час доби, точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_7 , з метою особистого збагачення, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні свого робочого кабінету, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , комплекс будівель і споруд за межами населеного пункту номер 3, шляхом зловживання довірою вирішила заволодіти майном ФГ « ОСОБА_6 ».

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння майном ФГ « ОСОБА_6 », шляхом зловживання довірою, ОСОБА_7 , у серпні 2019 року, перебуваючи на своєму робочому місці виконуючи покладені на неї обов`язки бухгалтера ФГ « ОСОБА_6 », використовуючи попередньо отриманий нею доступ до системи «клієнт-банк» належний ФГ « ОСОБА_6 », виданий на ім`я ОСОБА_5 , сформувала електронну відомість, яка стала підставою грошового переказу з розрахункового рахунку АТ «Райффайзен Банк», № НОМЕР_1 , належного ФГ « ОСОБА_6 » на розрахунковий рахунок АТ «Райффайзен Банк»,

№ НОМЕР_2 належного ОСОБА_10 ) ОСОБА_11 , на суму 6685.50 грн. під приводом нарахування собі заробітної плати достовірно розуміючи, що табель про нарахування заробітної плати, містить відомості з сумою заробітної плати, яка становить 3718.36 грн. тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 » на загальну суму 2967.14 гривень, чим завдано ФГ « ОСОБА_6 » матеріального збитку на вказану суму.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_7 у серпні 2019 року, завдано ФГ « ОСОБА_6 » матеріального збитку на вказану суму.

За викладених обставин, ОСОБА_7 ) ОСОБА_13 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно.

Крім того, у вересні 2019 року у денний час доби, точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_7 , з метою особистого збагачення, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні свого робочого кабінету, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , комплекс будівель і споруд за межами населеного пункту номер 3, шляхом зловживання довірою вирішила заволодіти майном ФГ « ОСОБА_6 ».

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння майном ФГ « ОСОБА_6 », шляхом зловживання довірою, ОСОБА_7 , у вересні 2019 року, перебуваючи на своєму робочому місці виконуючи покладені на неї обов`язки бухгалтера ФГ « ОСОБА_6 », використовуючи попередньо отриманий нею доступ до системи «клієнт-банк» належний ФГ « ОСОБА_6 », виданий на ім`я ОСОБА_5 , сформувала електронну відомість, яка стала підставою грошового переказу з розрахункового рахунку АТ «Райффайзен Банк», № НОМЕР_1 , належного ФГ « ОСОБА_6 » на розрахунковий рахунок АТ «Райффайзен Банк», № НОМЕР_2 належного ОСОБА_10 ) ОСОБА_11 , на суму 8300.00 грн. під приводом нарахування собі заробітної плати достовірно розуміючи, що табель про нарахування заробітної плати, містить відомості з сумою заробітної плати, яка становить 4588.50 грн. тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 » на загальну суму 3711.50 гривень, чим завдано ФГ « ОСОБА_6 » матеріального збитку на вказану суму.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_7 у вересні 2019 року, завдано ФГ « ОСОБА_6 » матеріального збитку на вказану суму.

За викладених обставин, ОСОБА_7 ) ОСОБА_13 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно.

Крім того, у жовтні 2019 року у денний час доби, точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_7 , з метою особистого збагачення, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні свого робочого кабінету, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , комплекс будівель і споруд за межами населеного пункту номер 3, шляхом зловживання довірою вирішила заволодіти майном ФГ « ОСОБА_6 ».

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння майном ФГ « ОСОБА_6 », шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 , у жовтні 2019 року, перебуваючи на своєму робочому місці виконуючи покладені на неї обов`язки бухгалтера ФГ « ОСОБА_6 », використовуючи попередньо отриманий нею доступ до системи «клієнт-банк» належний ФГ « ОСОБА_6 », виданий на ім`я ОСОБА_5 , сформувала електронну відомість, яка стала підставою грошового переказу з розрахункового рахунку АТ «Райффайзен Банк», № НОМЕР_1 , належного ФГ « ОСОБА_6 » на розрахунковий рахунок АТ «Райффайзен Банк», № НОМЕР_2 належного ОСОБА_10 ) ОСОБА_11 , на суму 8800.00 грн. під приводом нарахування собі заробітної плати достовірно розуміючи, що табель про нарахування заробітної плати, містить відомості з сумою заробітної плати, яка становить 4588.50 грн. тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 » на загальну суму 4211.50 гривень, чим завдано ФГ « ОСОБА_6 » матеріального збитку на вказану суму.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_7 у жовтні 2019 року. завдано ФГ « ОСОБА_6 » матеріального збитку на вказану суму.

За викладених обставин, ОСОБА_7 ) ОСОБА_13 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно.

Крім того, у листопаді 2019 року у денний час доби, точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_7 , з метою особистого збагачення, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні свого робочого кабінету, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , комплекс будівель і споруд за межами населеного пункту номер 3, шляхом зловживання довірою вирішила заволодіти майном ФГ « ОСОБА_6 ».

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння майном ФГ « ОСОБА_6 », шляхом зловживання довірою, ОСОБА_7 , у листопаді 2019 року, перебуваючи на своєму робочому місці виконуючи покладені на неї обов`язки бухгалтера ФГ « ОСОБА_6 », використовуючи попередньо отриманий нею доступ до системи «клієнт-банк» належний ФГ « ОСОБА_6 », виданий на ім`я ОСОБА_5 , сформувала електронну відомість, яка стала підставою грошового переказу з розрахункового рахунку АТ «Райффайзен Банк», № НОМЕР_1 , належного ФГ « ОСОБА_6 » на розрахунковий рахунок АТ «Райффайзен Банк»,

№ НОМЕР_2 належного ОСОБА_10 ) ОСОБА_11 , на суму 10 000.00 грн. під приводом нарахування собі заробітної плати достовірно розуміючи, що табель про нарахування заробітної плати, містить відомості з сумою заробітної плати, яка становить 4451.13 грн. тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 » на загальну суму 5548.87 гривень, чим завдано ФГ « ОСОБА_6 » матеріального збитку на вказану суму.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_7 у листопаді 2019 року, завдано ФГ « ОСОБА_6 » матеріального збитку на вказану суму.

За викладених обставин, ОСОБА_7 ) ОСОБА_13 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно.

Крім того, у грудні 2019 року у денний час доби, точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_7 , з метою особистого збагачення, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні свого робочого кабінету, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , комплекс будівель і споруд за межами населеного пункту номер 3, шляхом зловживання довірою вирішила заволодіти майном ФГ « ОСОБА_6 ».

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння майном ФГ « ОСОБА_6 », шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 , у грудні 2019 року, перебуваючи на своєму робочому місці виконуючи покладені на неї обов`язки бухгалтера ФГ « ОСОБА_6 », використовуючи попередньо отриманий нею доступ до системи «клієнт-банк» належний ФГ « ОСОБА_6 », виданий на ім`я ОСОБА_5 , сформувала електронну відомість, яка стала підставою грошового переказу з розрахункового рахунку АТ «Райффайзен Банк», № НОМЕР_1 , належного ФГ « ОСОБА_6 » на розрахунковий рахунок АТ «Райффайзен Банк», № НОМЕР_2 належного ОСОБА_10 ) ОСОБА_11 , на суму 7800.00 грн. під приводом нарахування собі заробітної плати достовірно розуміючи, що табель про нарахування заробітної плати, містить відомості з сумою заробітної плати, яка становить 4630.40 грн. тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 » на загальну суму 3169.60 гривень, чим завдано ФГ « ОСОБА_6 » матеріального збитку на вказану суму.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_7 у грудні 2019 року, завдано ФГ « ОСОБА_6 » матеріального збитку на вказану суму.

За викладених обставин, ОСОБА_7 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно.

12.06.2024 року о 17:48 годин ОСОБА_7 відповідно до вимог ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), та ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно.

На даний час є достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_4 не будучи обмеженою рамками запобіжного заходу, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду та незаконно впливати на свідка у цьому кримінальному провадженні, тому існують ризики, передбачені п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, в зв`язку із чим слідча просила застосувати відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив обрати щодо підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та зобов`язати останню не відлучатися із АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора або суду залежно від стадії кримінального провадження та здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Слідча в судовому засіданні своє клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.

Підозрювана не заперечувала проти задоволення клопотання.

Вислухавши думку прокурора, слідчої, підозрюваної, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження №0000054 свідчить про те, що відомості про вчинення кримінального правопорушення були внесені вперше до ЄРДР 02.05.2024 року з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та в подальшому 12.06.2024 року з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

12.06.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), та ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно.

Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, запобіжні заходи (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно норм ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини визначені п. 1 - п. 3 частини 1 даної статті та згідно з положеннями ст.178 КПК України, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу, оцінити дані, що характеризуються особу підозрюваного та визначені у п. 1- п. 11 частини 1 вказаної статті.

Так, відповідно до ч.1 ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті (ч. 1 ст. 177 КПК України).

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України, та обґрунтованість підозри доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами:

Протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 27.05.2024 року, яка пояснила, що відповідно до наказу ФГ «Полянка» №18 від 01.05.2024 року, створено комісію для службової перевірки незаконно нарахованої заробітної плати ОСОБА_7 за період 2019 року. Згідно з висновком службової перевірки, встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді бухгалтера ФГ «Полянка», необґрунтовано перераховувала та виплатила собі заробітну плату, різниця якої становить між нарахованими коштами згідно штатного розпису господарства, табелями обліку робочого часу та відомостями зарахування заробітної плати за 2019 - 41102.90 грн.

Висновком експерта про проведення судової економічної експертизи від 10.06.2024 року №СЕ-19/115-24/9981-ЕК.

Іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України, при цьому кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 є нетяжким злочином за вчинення якого передбачене покарання у виді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або у виді виправних робіт на строк від одного до двох років, або у виді обмеження волі на строк до п`яти років, або у виді позбавлення волі на строк до трьох років. Свідки ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 підтвердили, що у їх присутності ОСОБА_4 висловлювала намір виїхати на роботу за кордон, а саме до Італії. Враховуючи викладене, тяжкість покарання у разі можливого засудження, а також те, що ОСОБА_4 не одружена, неповнолітніх дітей на утриманні не має, на даний час ніде не працює, остання може безперешкодно покинути територію населеного пункту, в якому проживає, без будь-яких негативних наслідків для себе, чим ухилитись від досудового слідства та суду.

З огляду на встановлені обставини, слідчий суддя вважає доведеними обставини, визначені п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 194 КПК України, тобто наявність обґрунтованої підозри та наявність існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

На переконання слідчого судді доведеним ризикам в співставленні з даними про особу підозрюваної може запобігти запобіжних захід у вигляді особистого зобов`язання.

Особисте зобов`язання є найм`якшим запобіжним заходом. Відповідно до ч.1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Положення ч. 5 ст. 194 КПК України передбачають, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Для досягнення мети запобіжного заходу слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрювану процесуальний обов`язок, передбачений ч. 5 ст. 194 КПК України прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду залежно від стадії кримінального провадження, а також обов`язки, про застосування яких просить слідча у клопотанні.

Керуючись ст. 176-179, 184, 193-196 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду залежно від стадії кримінального провадження;

не відлучатися із с. Арбузинка Первомайського району Миколаївської області без дозволу слідчого, прокурора або суду залежно від стадії кримінального провадження;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Строк дії ухвали визначити до 12.08.2024 року у межах строку досудового розслідування.

Попередити підозрювану ОСОБА_4 , що у разі невиконання зазначених в цій ухвалі обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення у відповідності до ст. 179 КПК України, в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 24.06.2024 року об 11 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_16