Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5052/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 травня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000815, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав з наведених у ньому підстав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких подане клопотання, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000815, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за фактом незаконного ввезення за попередньою змовою групою осіб автомобілів з-за кордону в якості гуманітарної допомоги для подальшого продажу з метою отримання прибутку, вчиненого під час воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у середині березня 2024 року у громадянина України ОСОБА_4 з`явилась необхідність в купівлі автомобіля. В ході пошуку транспортних засобів на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 підібрав декілька варіантів автомобілів, а саме марки «Nissan X-Trail» та «Chevrolet Captiva», які були з іноземною реєстрацією та низькою ціною відносно ринкової вартості аналогічних пропозицій. У подальшому в квітні 2024 року з метою огляду обраних варіантів автомобілів ОСОБА_4 зустрівся з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , в ході спілкування з яким зрозумів, що ціни на вказані пропозиції нижче середньо ринкових у зв`язку з тим, що ці автомобілі завезені з-за кордону в якості гуманітарної допомоги для Збройних сил України.

Відповідно до інформації управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень ймовірно причетні посадові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які організували ввезення на територію України з-за кордону транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги з метою подальшого продажу та отримання прибутку.

У зв`язку наведеним в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, зокрема, що стосується перетину кордону та митного оформлення товарів та інших документів, які слугували підставою для ввезення на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги на користь вказаних вище благодійних організацій за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить прокурор, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв`язку з чим клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000815, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 або за їх дорученням оперуповноваженому УСР в місті Києві ДСР НП України ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо перетину кордону та митного оформлення товарів, що надходили на адресу БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме до: митних декларацій (оформлені, відкликані, призупинені тощо) з додатками до них (інвойси, контракти з додатками, товаротранспортні документи), картки відмов, документи щодо проведення митного оформлення, а саме: роздруковані обсяги митних процедур та митні формальності (з переліком посадових осіб митниці, відповідальних за це, із зазначенням даних щодо виконання); листування (електронні запити, відповіді, тощо) митниці із декларантами, службове листування ІНФОРМАЦІЯ_6 (службові, доповідні, докладні, рапорти тощо), акти митного огляду (з додатками), акти відбору проб та зразків (з додатками), фотографії, витягів з АІС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також всіх інших наявних документів, які слугували підставою для ввезення на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги на користь БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 01.01.2022 по 01.05.2024, з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій, в тому числі електронних.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 01.06.2024 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_21