Справа № 334/4583/24
Номер провадження № 1-кс/334/1348/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 червня 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

04 червня 2024 року дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000235 від 19 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

18.05.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 18.05.2024 приблизно о 22:15, невстановлена особа під час листування у месенджері «Телеграм», під приводом отримати гроші в борг, представившись колегою заявника, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, котрі останній перерахував зі своєї банківської карти емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 8000 гривень. Таким чином, спричинивши матеріальний збиток заявнику на загальну суму 8000 гривень (ЖЄО 12262 від 18.05.2024). Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що перебуваючи вдома, 18.05.2024 йому у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення о 22:02 від його колеги по роботі ОСОБА_5 з проханням позики грошових коштів у розмірі 8000 гривень. В ході листування з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 отримав номер банківської карти емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на яку потерпілий надіслав зі своєї банківської карти емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 8000 гривень. Після підтвердження отримання грошових коштів невідомою особою, ОСОБА_4 написав іншим колегам про вказану ситуацію, на що колеги повідомили, що акаунт у месенджері «Телеграм» ОСОБА_5 було взламано. Після чого, ОСОБА_4 зрозумів, що натрапив на шахраїв та звернувся на лінію « НОМЕР_3 ». Таким чином встановлено, що ймовірний шахрай (шахраї) користується банківською картою емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . На теперішній час метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, а також всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_2 за період з 17.05.2024 по теперішній час, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17.05.2024 по теперішній час; копії документів на відкриття номеру банківської картки № НОМЕР_2 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 період з 17.05.2024 по теперішній час; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 17.05.2024 по теперішній час; історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки № НОМЕР_2 за період з 17.05.2024 по теперішній час.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 додала заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації судового засідання, просить клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, а саме судової повістки, на офіційну адресу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 05.06.2024 року о 17-30 годині, причини неприбуття суд не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

У провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000235 від 19.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в загальному розмірі 8000 гривень шахрайським шляхом під час листування у месенджері «Телеграм», під приводом отримати гроші в борг, представившись колегою потерпілого (а.с.3).

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що грошові кошти в розмірі 8000 гривень, були перераховані на банківську карту емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на підтвердження чого, потерпілий надав скріншот листування з особою, яка ймовірно вчинила кримінальне правопорушення (а.с. 11-12, 14).

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу дізнання виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою:АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення з відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З урахуванням вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресоюАДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій з відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17.05.2024 по теперішній час;

копії документів на відкриття номеру банківської картки № НОМЕР_2 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 період з 17.05.2024 по теперішній час;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 17.05.2024 по теперішній час;

історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки № НОМЕР_2 період з 17.05.2024 по теперішній час.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1