Справа № 286/2121/24
У Х В А Л А

22.05.2024 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, яка (інформація) знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та вилучити документи (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Договір з додатками про надання електронних комунікаційних послуг (послуг зв`язку) з присвоєнням номеру НОМЕР_1 ;

2) Повну інформацію про особу яка уклала договір про отримання даним номером телефону (надати копію договору), із зазначенням адреси місця отримання Послуг (адреса включення), інших номерів якщо такі є у договорі, яким чином здійснюється оплата за користування даного номеру, IP-адресу за яким зареєстровано абонентський номер;

3) Розширена, повна деталізація дзвінків за номером НОМЕР_1 за період з 08 год. 00 хв. 18.05.2024 по 08 год. 00 хв. 20.05.2024, із зазначенням: IP-адреси вхідних та вихідних дзвінків (за наявністю геолокація); дата, час та тривалість з`єднань (розмови), у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики); типи з`єднання; номер що телефонує та набраний номер; інші ідентифікуючі ознаки, що вказують на місце знаходження абонента ( НОМЕР_1 ) в момент здійснення дзвінка.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Мотивуючи тим, що 18.05.2024, близько 13 год. на мобільний телефон ОСОБА_12 (аб.номер: НОМЕР_2 ) зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 невідома особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про необхідність посилити захист банківської картки. В подальшому, на мобільний телефон ОСОБА_12 надійшли смс-повідомлення з кодом, які остання назвала невідомій особі в ході телефонної розмови, в наслідок чого 18.05.2024 о 13:12:07 та 18.05.2024 о 13:13:04 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , виданої ОСОБА_12 , двома транзакціями було здійснено списання грошових коштів в сумі 25 255,00 грн. та 8 085,00 грн. (з урахуванням комісії), чим ОСОБА_12 була заподіяна матеріальна шкода.

18.05.2024 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000184, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , виданої потерпілій ОСОБА_12 , був здійснений переказ грошових коштів на рахунок невідомої особи наступними транзакціями:

- 18.05.2024 о 13:12:07 в сумі 25 000 грн. (без врахування комісії);

- 18.05.2024 о 13:13:04 в сумі 8 000 грн. (без врахування комісії).

Крім цього, встановлено, що 18.05.2024 о 12 год. 59 хв. потерпілій ОСОБА_12 на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номеру Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та в ході розмови невстановлена особа представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з банківської картки потерпілої ОСОБА_12 було здійснено списання грошових коштів.

Таким чином, є підстави вважати, що особа, яка телефонувала з номеру Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 причетна до заволодіння грошових коштів потерпілої ОСОБА_12 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, зважаючи на те, що інформація, яка знаходиться в Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для даного кримінального провадження, з метою отримання договору про надання послуг зв`язку з присвоєнням телефонного номеру НОМЕР_1 , а також інформації щодо деталізації дзвінків за період з 08 год. 00 хв. 18.05.2024 по 08 год. 00 хв. 20.05.2024, ІР-адреси вхідних та вихідних дзвінків, а також отримання інших відомостей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Саме такий період необхідний з метою встановлення місця знаходження абонента в момент здійснення дзвінків, його зв`язків та осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Дана інформація дозволить встановити осіб, які можуть володіти інформацією щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, їх місцезнаходження на момент його вчинення та в подальшому провести інші необхідні слідчі дії.

У зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштою (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також час для опрацювання та підготовки інформації, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000184 від 18.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 18.05.2024 року біля 13 год. на телефонний номер ОСОБА_12 ( НОМЕР_2 ) зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 та представились працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та після розмови ОСОБА_12 повідомила коди, які їй надходили через смс-повідомлення, в результаті чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 33000 грн..

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_12 від 19.05.2024 видно, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 33000 грн., платежами по 21000 та 8000 грн..

З копії виписки по картковому рахунку видно, що з рахунку № НОМЕР_3 були списані грошові кошти: 18.05.2024 о 13:12 в сумі 25000 грн.; 18.05.2024 о 13:13 в сумі 8000 грн..

Крім цього, з копії фото деталізації дзвінків видно, що 18.05.2024 о 12 год. 59 хв. ОСОБА_12 на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номеру (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, яка (інформація) знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та вилучити документи (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Договір з додатками про надання електронних комунікаційних послуг (послуг зв`язку) з присвоєнням номеру НОМЕР_1 ;

2) Повну інформацію про особу яка уклала договір про отримання даним номером телефону (надати копію договору), із зазначенням адреси місця отримання Послуг (адреса включення), інших номерів якщо такі є у договорі, яким чином здійснюється оплата за користування даного номеру, IP-адресу за яким зареєстровано абонентський номер;

3) Розширена, повна деталізація дзвінків за номером НОМЕР_1 за період з 08 год. 00 хв. 18.05.2024 по 08 год. 00 хв. 20.05.2024, із зазначенням: IP-адреси вхідних та вихідних дзвінків (за наявністю геолокація); дата, час та тривалість з`єднань (розмови), у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики); типи з`єднання; номер що телефонує та набраний номер; інші ідентифікуючі ознаки, що вказують на місце знаходження абонента ( НОМЕР_1 ) в момент здійснення дзвінка.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 22 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1