ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/667/24
Провадження № 1-кс/477/451/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 квітня 2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000265 від 01 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

29 квітня 2024 року старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000265 від 01 березня 2024 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуютьсявідомостей про укладання та виконання робіт по договору від 14 квітня 2023 року №32.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення замаху на заволодіння бюджетними коштами службовими особами територіальної громади, вчиненого за попередньою змовою зі службовими особами суб`єкта господарювання, під час укладення договорів на виконання будівельних робіт, у період 2022-2023 років, в умовах воєнного стану, про що 01 березня 2024 року внесено відомості до ЄРДР за №0000265 за частиною четвертою статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлений факт можливого привласнення грошових коштів державного бюджету, який мав місце під час виконання договору від 14 квітня 2023 року №32, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки відомостей про вчинене кримінальне правопорушення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із заволодінням коштами місцевого та/або державного бюджету, недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, а також встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Слідчим суддею встановлено, що 01 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною четвертою статті 191 КК України за фактом можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами юридичної особи приватного права під час виконання будівельних робіт на території ОТГ, що вчинено в умовах воєнного стану.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР на підставі отриманого повідомлення від правоохоронних органів про виявлення злочинної схеми заволодіння бюджетними коштами, шляхом опрацювання інформації з відкритих джерел.

Зокрема, встановлено, що в період 2022-2023 років ІНФОРМАЦІЯ_2 та її структурними підрозділами укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » низку договорів на виконання будівельних (аварійних) робіт об`єктів соціальної сфери громади, в тому числі й договір №32 від 14 квітня 2023 року.

Однак, як встановлено органом досудового розслідування значна частина робіт за цими договорами, хоча і була внесена до актів виконаних робіт, однак фактично виконана не була, що може вказувати на привласнення бюджетних коштів службовими особами органу місцевого самоврядування за змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного права..

Указані вище обставини у сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення пов`язане із заволодінням службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та службовими особами юридичних осіб приватного права коштами державного бюджету.

З метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні та недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень пункту 4 частини першої статті 162 КПК України документи, які знаходиться перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю та відноситься до охоронюваної законом таємниці; порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та стосуються відомостей про господарську діяльність товариства та пов`язаних з ним суб`єктів господарювання, що вказує на їх належність до документів, які містять конфіденційну інформацію.

На думку слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 у поданому клопотанні довів необхідність отримання тимчасового доступу до указаних документів, так як доведення обставин заволодіння коштами державного та/або місцевого бюджетів під час виконання договорів, а також встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення здійснити у інший спосіб неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка стосується виконання договору №32 від 14 квітня 2023 року та інших пов`язаних з ним суб`єктів господарювання може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять конфіденційну інформацію, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною сьомою статті 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки з метою доведення фактів внесення неправдивих відомостей про виконані роботи до актів приймання передачі виконаних робіт у кримінальному провадженні може потребувати проведення відповідних експертиз, що потребує надання у розпорядження експерта оригіналів документів, то в цьому випадку наявні підстави для вилучення цих документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні: старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10

тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та подальшого їх вилучення, а саме до:

- договору №32 від 14 квітня 2023 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками;

- актів приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) за договором №32 від 14 квітня 2023 року із додатками;

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (форма №КБ-3) за договором №32 від 14 квітня 2023 року із додатками;

- кошторисної документації за договором №32 від 14 квітня 2023 року до якої входить робочий кошторисний проект та кошторис; акти на приховані (скриті) роботи; первинної документації, до якої входять товаро-транспортні накладні, рахунки, платіжні доручення, виписки з рахунку про здійснення операцій, накладні на придбання та перевезення будівельних матеріалів, паспорта та сертифікати на будівельні матеріали; кінцеву відомість ресурсів на об`єкт;

- наказу про призначення на посаду керівника та його посадових обов`язків, накази про призначення відповідальних осіб які здійснювали технічний нагляд за ходом виконання будівельних робіт, договори підряду/субпідряду, посадові обов`язки вказаних працівників, журнали, відомості про проходження робітниками інструктажів з охорони праці та інші документи які відображають факт виконання робіт за договором №32 від 14 квітня 2023 року.

- документів, на право користування машинами та механізмами, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт за договором №32 від 14 квітня 2023 року;

- оригіналів документів, на яких наявні вільні зразки відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кількості не менше 10 аркушів;

- оригіналів документів з вільними зразками підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у кількості не менше 10 аркушів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПКУкраїни.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11