Справа № 686/7632/24
Провадження № 1-кс/686/2504/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000823 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.03.2024 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації у Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 06.03.2024 в період часу 21:18 год. по 21:57 год., невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, написавши повідомлення у «Viber» з № НОМЕР_2 до ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , під приводом купівлі лежанки для котів, оголошення про продаж якого ОСОБА_5 попередньо розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скинувши фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким перейшла остання та вела реквізити банківських карток, що прив`язані до банківських рахунківАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , внаслідок чого, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 57 057,89 грн, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим завдала майнової шкоди останній на вказану суму.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,яка повідомила, що приблизно у вересні 2023 року на платформі інтернет-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила повідомлення про продаж лежанки для кота.

В подальшому, 06.03.2024, перебуваючи вдома за місцем проживання, близько 13:45 години, потерпілій на мобільний номер телефону НОМЕР_3 у месенджер «Viber» написала невідома особа з мобільного номера телефону НОМЕР_6 , яка підписана як « ОСОБА_6 ». В ході листування, вказана особа цікавилась за товар, оскільки мала намір його придбати.

В подальшому під час листування з « ОСОБА_7 », остання запропонувала придбати лежанку за допомогою функції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпіла погодилася. Для оформлення « ОСОБА_8 » остання надіслала в «Вайбер» посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яке ОСОБА_5 перейшла. Після переходу за вказаним посиланням з`явилася форма, яку необхідно було заповнити, внісши при цьому дані банківської карки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та спершу остання ввела дані банківської картки, що підв`язана до рахунку НОМЕР_4 проте оскілки ввела в пункті «баланс» кількість грошових коштів 4 грн., потерпілій написало, що вказана картка не підходить для проходження верифікації, тому остання зазначила іншу банківську картку НОМЕР_5 .

Після вказаних дій розпочали приходити коди від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які потерпілій потрібно було вносити у цю форму, що і зробила.

Після того, на вказаному сайті вибило помилку та у ОСОБА_5 був заблокований доступ до «Privat24».

У банку потерпіла переглянула виписки по вказаних рахунках та виявила наступні транзакції (враховуючи комісію банку):

-06.03.2024, деталі транзакції «Переказ на свою картку НОМЕР_7 через ІНФОРМАЦІЯ_6 », сума -9095.48 грн, комісія 272,86 грн, загальна сума -9 368.34 грн.;

- 06.03.2024, деталі транзакції «Переказ на свою картку НОМЕР_7 через ІНФОРМАЦІЯ_6 », сума -7105.53 грн, комісія 213,17 грн, загальна сума -7318.70 грн.;

Вказані кошти перераховано було на рахунок НОМЕР_4 та знято з вказаного рахунку.

-06.03.2024, деталі транзакції «Переказ зі своєї картки», сума -29145.00 грн, комісія 1019,35 грн, загальна сума -30019.35 грн.;

-06.03.2024, деталі транзакції «Переказ зі своєї картки», сума -10050.00 грн, комісія 351,50 грн, загальна сума -10351.50 грн.

Таким чином, вказаними діями потерпілій ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди на загальну суму 57 057,89 грн.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у період часу з 06.03.2024 по момент виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації у Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ,старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ,слідчим слідчої групи, а також за дорученням слідчого працівникам відділу протидії кіберзлочинам ДКП Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації у Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

?завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

?інформації про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за06.03.2024;

?фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за 06.03.2024;

?інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за 06.03.2024;

?інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку інформації про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за 06.03.2024.

Ухвала діє по 17 травня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1