№ 207/699/24
№ 1-кс/207/449/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю , за кримінальним провадженням № 0000094,

В С Т А Н О В И В

31 січня 2024 року о 20:23 годин до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_1 про те, що 31 січня 2024 року, близько 15:55 годин у ОСОБА_4 невстановлена особа шляхом обману з його банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_2 (SAMDNWFC8) надіслала грошові кошти на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_3 належну його дружині ОСОБА_5 у сумі 5151 грн. 74 коп., з яких 151грн. 74 коп. це комісія що мало місце 31 січня 2024 року о 14год. 03хв., у сумі 15527 грн. 74 коп., з яких 527 грн. 74 коп. це комісія що мало місце 31 січня 2024 року о 14 год. 35 хв., у сумі 25875 грн. 75 коп., з яких 875 грн. 75 коп. це комісія що мало місце 31 січня 2024 року о 14 год. 42 хв., у сумі 25878 грн. 75 коп., з яких 878 грн. 75 коп. це комісія що мало місце 31 січня 2024 року о 15 год. 49 хв., всього на загальну суму 72436 гривень 49 копійок, з яких 2436 грн. 49 коп. це комісія. Та в подальшому з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_4 , належній ОСОБА_5 невстановленою особою було здійснено операції ІНФОРМАЦІЯ_3 ; X; КKYIV; UKR. на суму 19700 грн. що мало місце 31.01.2024 о 14 год. 38 хв., ІНФОРМАЦІЯ_3 ; X; КKYIV; UKR. на суму 9600 грн. що мало місце 31.01.2024 о 14 год. 53 хв., RAIFFEISEN BANK; X; Visa Direct; UKR на суму 15080 гривень, що мало місце 31 січня 2024 року о 15.37 годин на загальну суму 44380 гривень, чим завдала майнової шкоди на ваказану суму.

3 травня 2024 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення , які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , а саме:

- до відомостей щодо всіх проведених фінансових операцій, які були здійснені за допомогою вашої платіжної системи з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , а саме по операціям ІНФОРМАЦІЯ_3 ; X; КKYIV; UKR. на суму 19700 грн. що мало місце 31.01.2024 о 14 год. 38 хв., ІНФОРМАЦІЯ_3 ; X; КKYIV; UKR. на суму 9600 грн. що мало місце 31.01.2024 о 14 год. 53 хв., RAIFFEISEN BANK; X; Visa Direct; UKR на суму 15080 гривень, що мало місце 31 січня 2024 року о 15.37 годин на загальну суму 44380 гривень; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговуваня рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку.

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 2 липня 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1