465/2374/24
1-кс/465/641/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

05.04.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000168 від 25.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Дізнавач Сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку який обслуговує банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2024 по дату виконання ухвали, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2024 по дату виконання ухвали;

-ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2024 по дату виконання ухвали;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2024 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000168 від 25.03.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, шо 25.03.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 24.03.2024 о 13:40 перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , невідома особа, яка представилася працівником банку шляхом обману під приводом захисту коштів від шахраїв, заволоділа коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала самостійно на банківську карту НОМЕР_2 . Загальна сума збитку 2276 грн.

Під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що 24.03.2024 року близько 13:40 год. перебуваючи вдома, за адресою АДРЕСА_3 до неї зателефонував невідомий чоловік, який назвався представником ІНФОРМАЦІЯ_3 з н.т. НОМЕР_3 . Останній почав розказувати, що з картки потерпілої хтось намагається зняти кошти і для того щоб убезпечити свої кошти від шахраїв, потрібно зайти в ІНФОРМАЦІЯ_4 , та здійснити операцію перерахунку власних коштів на інший рахунок, який продиктував невідомий чоловік, що ОСОБА_5 і зробила. Номер банківської карточки, на який остання перерахувала 58 доларів, в перерахунку на гривні це 2276 грн, банківська карточка № НОМЕР_2 .

В подальшому, 25.03.2024 потерпіла пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомила, що відносно неї вчинили шахрайські дії та просила, щоб скасувати переказ даних коштів, однак потерпілій повідомили, що для цього потрібно звернутися в поліцію із заявою, після чого надати їм витяг із ЄРДР для того, щоб можна було допомогти повернути кошти.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Дізнавач подав заяву, у якій просив проводити розгляд клопотання без його участі та участі прокурора.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000168 від 25.03.2024 року до такого внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 25.03.2024 року до Львівського ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 24.03.2024 року о 13:40 перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , невідома особа, яка представилася працівником банку шляхом обману під приводом захисту коштів від шахраїв, заволоділа коштами ОСОБА_5 , які осатнання перерахувала самостійно на банківську карту № НОМЕР_2 . Загальна сума збитку 2276 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.03.2024 року, 24.03.2024 року близько 13:40 до неї зателефонував невідомий чоловік, який представився праціником банку та повідомив, що з її карти намагаються зняти кошти і для того щоб убезпечити їх, потрібно перерахувати на інший рахунок, а саме № НОМЕР_2 . Здійснивши переказ, потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинили шахрайські дії та звернулася у відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 із метою скасування переказу коштів, однак у банку порекомендували звернутися до поліції. Сума завданих збитків 2276 грн.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000168 від 25.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку який обслуговує банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2024 по дату виконання ухвали, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2024 по дату виконання ухвали;

-ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2024 по дату виконання ухвали;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2024 по дату виконання ухвали.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1