Справа№484/2497/24
Провадження№: 1-кс/484/456/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.05.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000452 від 29.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницу,

встановив

слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 28.04.2024 о 15:42 невідома особа, шляхом обману, під приводом придбання косметичних засобів у додатку "Viber" з номером телефону: НОМЕР_1 , оголошення про продаж яких розмістила ОСОБА_4 на інтернет-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером телефону: НОМЕР_2 , використовуючи фішингове посилання, замасковане під доставку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами у сумі 3900 грн ОСОБА_4 , яка ввела реквізити своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_3 (CVV-код, номер картки), чим спричинила збиток останній на суму близько 3900 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 29.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 0000452 за ознаками, ч. 4 ст.190 КК України.

При допиті в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона користується банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 . Так, 28.04.2024 о 13:00 ОСОБА_4 виклала оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під іменем користувача " ОСОБА_5 " про продаж засобів для волосся на суму 14800 грн. Того ж дня, приблизно о 14:01 їй на мобільний телефон з сім-карткою: НОМЕР_2 прийшло смс-повідомлення від " ОСОБА_6 та ОСОБА_7 " з номеру НОМЕР_1 про намір купити зазначену продукцію. Зазначений користувач надіслав потерпілій посилання, де вона ввела реквізити банківського рахунку НОМЕР_4 (CVV-код, номер картки). Після чого, з її картки списалися грошові кошти у сумі 3919 гривень.

Для підтвердження своїх свідчень, потерпіла добровільно надала виписку по банківському рахунку НОМЕР_4 за період 26.04.2024 28.04.2024.

Відповідно до сервісу визначення банку встановлено, що номер банківської картки виданий JSC CB PRIVATBANK

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність у отримання більш детальної інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по номеру картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та руху коштів по вказаній картці, які нададуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України "Про банки та банківську діяльність", а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформації за ким зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_4 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- копій документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, переказ коштів) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період з 27.04.2024 по 29 .04.2024.

Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, надати з подальшим його проведенням у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовій та/або на носії інформації в електронному вигляді.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: