1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4896/24 1-кс/335/2559/2024
13 червня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, фізична особа підприємець, не одруженого, який на утриманні неповнолітніх чи малолітніх дітей не має, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого- підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України,-
13.06.2024 року до суду надійшло зазначене клопотання слідчого про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , керуючись прагненням до наживи, перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на заволодіння чужим майном громадян України шляхом шахрайства, з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.
Злочинний умисел ОСОБА_6 , направлений на вчинення злочинів, кінцевим результатом яких є отримання незаконного доходу за рахунок протиправного заволодіння та подальшого привласнення грошових коштів потерпілих шляхом їх переведення на підконтрольні ОСОБА_6 , та наближеним до нього особам банківські рахунки.
При цьому, розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_6 , володіючи лідерськими якостями, добрими організаторськими здібностями, комунікабельністю, знаючи психологію людей, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив утворити та очолити внутрішньо та зовнішньо стійке об`єднання - злочинну організацію, так званий суб`єкт підприємницької діяльності під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2» з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами невизначеної кількості громадян України.
Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_6 , з метою координації інших учасників угрупування, особисто та за участю інших членів, залучив до участі в ньому довірених осіб, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які надали згоду на участь у злочинній організації та вчинених злочинах.
При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування угруповання, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.
Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом шахрайства, всі вищевказані особи добровільно погодились на участь у злочинній організації «ІНФОРМАЦІЯ_2» та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.
Відповідно до плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_6 , розподілив ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм й ієрархічну структуру підпорядкування учасників злочинної організації.
Суть діяльності злочинної організації полягала в наступному: створення, облаштування та забезпечення діяльності на території м. Запоріжжя, офісів так званих агенцій з працевлаштування за кордоном «ІНФОРМАЦІЯ_2», з метою пошуку потерпілих, в якому працювали: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені на даний час особи, які розміщали оголошення в мережі інтернет про працевлаштування громадян України за кордоном, приймали дзвінки та повідомлення від громадян, тобто осіб, яких можливо ввести в оману з метою подальшого заволодіння коштами, шляхом листування у месенджерах «Viber», «WhatsApp», «Telegram».
Потерпілим, які додзвонювались на вказані у оголошенні про працевлаштування номери мобільних телефонів відповідали менеджери, з числа невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які повідомляли про необхідність сплатити 60 відсотків від вартості вакансії на реквізити ФОП ОСОБА_7 чи ФОП ОСОБА_8 . Після проведення оплати за наданими реквізитами менеджери передавали інформацію про клієнта члену злочинної організації - так званому працівнику кадрового відділу ОСОБА_9 , який в подальшому продовжував вводити останніх у оману та в ході листування вимагав від потерпілих сплатити залишок за вакансію, а саме ще 40 відсотків на ті саме реквізити.
В разі, якщо потерпілі сприймали вказану інформацію за достовірну та погоджувались надати кошти, ОСОБА_9 , діючи під керівництвом ОСОБА_6 , організовував телефонування іншими членами злочинної організації потерпілим, відповідно до розробленої легенди та ролей, а, саме в подальшому з потерпілими зв`язувалась так званий «куратор від роботодавця за кордоном», яким виступала ОСОБА_12 , яка продовжувала вводити останніх у оману та в ході листування вимагала сплатити ще грошові кошти за оформлення документів на працевлаштування на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_13 . В подальшому ОСОБА_12 , після отримання грошових коштів направляла потерпілих за фіктивними адресами, де їх нібито повинні були працевлаштувати.
Так, найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА_6 , відвів собі, згідно чого йому, як організатору злочинної організації та її вищому керівнику, повинні були підпорядковуватися всі інші учасники злочинної організації. При цьому, саме ОСОБА_6 , визначав напрямки злочинної діяльності, розробляв проекти планів вчинення злочинів і доводив їх до виконавців, координував їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймав рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснював контроль за їх діяльністю, особисто приймав участь у вчиненні злочинів, розподіляв отримані злочинним шляхом кошти та отримував основний дохід від вчинення злочинної діяльності, забезпечував зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації шляхом укладання договорів оренди приміщень, де розташовувались «Кол-центри» та електронне устаткування для маскування вчинення злочинів.
Другу ланку у злочинній організації ОСОБА_6 , відвів своїй довіреній особі - ОСОБА_7 , який безпосередньо підпорядковувався тільки йому, підшуковував і залучав до злочинної діяльності нових осіб, надавав інструкції щодо введення потерпілих в оману, доводив до підпорядкованих їм учасників злочинної організації плани вчинення злочинів та контролював їх виконання, здійснював керівництво та координацію вчинення злочинів членами злочинної організації, отримував грошові кошти від потерпілих на відкриті ним банківські рахунки.
Третю ланку у злочинній організації ОСОБА_6 , відвів ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , які здійснювали керівництво співучасниками злочину та особами яких використовували для вчинення злочинів і яким було невідомо про злочинну діяльність членів організації, доводили до підпорядкованих їм учасників злочинної організації плани вчинення злочинів та контролювали їх виконання, здійснювали керівництво та координацію вчинення злочинів членами злочинної організації, отримували грошові кошти від потерпілих на відкриті ними банківські рахунки.
ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , будучи виконавцями і активними учасниками злочинної організації, виконували наступні дії: добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;здійснювали спілкування з потерпілими шляхом листування у різноманітних месенджерах з особами, майно яких у вигляді грошових коштів, обрали у якості предмету свого злочинного посягання. Окрім того ОСОБА_12 , на завершальній стадії вчинення злочину вимагала, отримувала, а в подальшому здійснювала обготівкування грошових коштів, які надходили на підставний банківський рахунок і передавала їх ОСОБА_6 .
Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, ОСОБА_6 , організовано пропускний режим до приміщення офісів, де були розташовані агентства, слідкування за дотриманням встановлених правил поведінки, «робочого» графіку, дисципліни у робочий час в приміщенні офісів та дотримання заходів конспірації всіма учасниками злочинної організації, що полягала у недопущенні прибуття на роботу з особистими телефонами, чим забезпечувалась безперешкодна противоправна діяльність злочинного угруповання.
Задля забезпечення стабільної діяльності злочинної організації та безперервного отримання протиправного доходу від вчинення шахрайства, ОСОБА_6 , періодично приймав рішення про зміну робочих номерів телефонів та безпосередніх виконавців - так званих менеджерів.
Так, злочинна організація «ІНФОРМАЦІЯ_2» під загальним керівництвом ОСОБА_6 , будучи створеною не пізніше вересня 2022 року, розташовувалася в офісах у м. Запоріжжя за наступними адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .
Стійкість злочинної організації ОСОБА_6 , забезпечував за рахунок її стабільного керівного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.
Створена ОСОБА_6 , злочинна організація, яка була стабільною і згуртованою, а особи, які до неї входили, мали єдині наміри щодо вчинення злочинів, тобто поєднувала наміри всіх учасників групи щодо вчинення злочинів - шахрайств, що передбачало усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання його з іншими особами в одну групу і прагнення тісно поєднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату.
За таких обставин, усі учасники злочинної організації усвідомлюючи, що діяльність так званого агентства, спрямована на заволодіння грошовими коштами громадян проти їх волі шляхом обману, а вчинювані ними протиправні дії є шахрайством, надали свою добровільну згоду на вступ та участь у злочинній організації ОСОБА_6 , у складі якої приймали безпосередню участь у вчиненні шахрайства відносно потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки у період з вересня 2022 року.
Учасники злочинної організації під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2» під загальним керівництвом ОСОБА_6 , шляхом шахрайства заволодівали грошовими коштами громадян України.
Таким чином,ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України за кваліфікуючими ознаками: участь у злочинній організації.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 керівником якої являвся ОСОБА_6 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так, 22.12.2022 ОСОБА_14 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_14 , здійснила дзвінок за абонентським номером телефону № НОМЕР_1 , зв`язавшись таким чином з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, який представився вигаданими даними як « ОСОБА_15 » та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надав останній недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввів в оману потерпілу.
В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_14 , погодилася на умови праці в Республіці Німеччина, та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати її за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останніх, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .
Після оформлення та підписання договору ОСОБА_14 , внесла 23.12.2022 на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме р/р НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_16 .
Після отримання грошових кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , керівником якої являвся ОСОБА_6 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Німеччина, перед ОСОБА_14 , не виконали.
Таким чином, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , керівником якої являвся ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 , у сумі 240 Євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 22.12.2022 складає 9312 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином,ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 керівником якої являвся ОСОБА_6 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так, в середині лютого 2023, більш точну дату встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_17 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_17 , через месенджер «Viber» за абонентським номером телефону № НОМЕР_3 , зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, який представився вигаданими даними як « ОСОБА_18 » та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надав останній недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввів в оману потерпілу.
В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_17 , погодилася на умови праці в Республіці Німеччина, та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати її за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останніх, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .
Після отримання грошових кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , керівником якої являвся ОСОБА_6 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Німеччина, перед ОСОБА_17 , не виконали.
Таким чином,ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 керівником якої являвся ОСОБА_6 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так, 20.02.2023, більш точну дату встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_19 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2». ОСОБА_19 , через месенджер «Viber» за абонентським номером телефону № НОМЕР_5 , зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилась вигаданими даними як « ОСОБА_20 » та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останній недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввела в оману потерпілу.
В результаті вказаних дій, будучи введеним в оману учасником злочинної організації ОСОБА_19 , погодилася на умови праці в Республіці Італія та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати її за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останніх, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .
Після отримання грошових кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , керівником якої являвся ОСОБА_6 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Італії, перед ОСОБА_19 , не виконали.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 керівником якої являвся ОСОБА_6 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так, 29.10.2023, ОСОБА_21 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, вияв бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_21 , через один із месенджерів зв`язався з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилася вигаданими даними як « ОСОБА_22 », та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останньому недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввела в оману потерпілого.
В результаті вказаних дій, будучи введеним в оману учасником злочинної організації, ОСОБА_21 , погодився на умови праці в Республіці Польща, та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останніх, підписав договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_7 .
Після оформлення та підписання договору ОСОБА_21 , зробив внесок 02.11.2023 на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме IBAN НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти на суму 6317 гривень.
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , керівником якої являвся ОСОБА_6 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Польща, перед ОСОБА_21 , не виконали.
Таким чином, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , керівником якої являвся ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, діючи повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 , у сумі 6317 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином,ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 керівником якої являвся ОСОБА_6 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так, в жовтні 2023 року, більш точну дату встановити н в ході досудового розслідування не виявилось можливим ОСОБА_23 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявив бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_23 , у месенджері «Telegram» зв`язався з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства за абонентським номером телефону № НОМЕР_8 , яка представився вигаданими даними як « ОСОБА_24 » та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останньому недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввела в оману потерпілого.
В результаті вказаних дій, будучи введеним в оману учасником злочинної організації ОСОБА_23 , погодився на умови праці в Королівстві Норвегія та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останнього, підписав договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_7 .
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , керівником якої являвся ОСОБА_6 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Королівстві Норвегії, перед ОСОБА_23 , не виконали.
Таким чином,ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 керівником якої являвся ОСОБА_6 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так, 07.11.2023 ОСОБА_25 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_25 , у месенджері «WhatsApp» зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представився вигаданими даними як « ОСОБА_22 » за абонентським номером телефону № НОМЕР_10 та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надав останній недостовірну інформацію щодо працевлаштування, та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввів у оману потерпілого.
В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_25 , погодилась на умови праці в Королівстві Іспанія та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_7 .
Після отримання грошових кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , керівником якої являвся ОСОБА_6 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Королівстві Іспанія, перед ОСОБА_25 , не виконали.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 керівником якої являвся ОСОБА_6 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так, 22.11.2023 ОСОБА_27 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_27 , у месенджері «Viber» зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилась вигаданими даними як « ОСОБА_28 » за абонентським номером телефону № НОМЕР_11 та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останній недостовірну інформацію щодо працевлаштування, та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввів у оману потерпілого.
В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_27 , погодилась на умови праці в Республіці Німеччина та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати її за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_7 .
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , керівником якої являвся ОСОБА_6 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Німеччина, перед ОСОБА_27 , не виконали.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 керівником якої являвся ОСОБА_6 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так, 23.11.2023 ОСОБА_29 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_29 , у месенджері «Viber» зв`язався з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилась вигаданими даними як « ОСОБА_22 » за абонентським номером телефону № НОМЕР_10 та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останньому недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввів у оману потерпілого.
В результаті вказаних дій, будучи введеним в оману учасником злочинної організації ОСОБА_29 , погодився на умови праці в Королівстві Норвегія та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписав договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_7 .
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , керівником якої являвся ОСОБА_6 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Королівстві Норвегія, перед ОСОБА_29 , не виконали.
Таким чином,ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 керівником якої являвся ОСОБА_6 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так, на початку грудня, більш точну дату в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_31 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявив бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_31 , в одному з месенджерів зв`язався з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилась вигаданими даними як « ОСОБА_20 », та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останньому недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввів у оману потерпілого.
В результаті вказаних дій, будучи введеним в оману учасником злочинної організації ОСОБА_31 , погодився на умови праці в Королівстві Норвегія та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписав договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_7 .
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , керівником якої являвся ОСОБА_6 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Королівстві Норвегія, перед ОСОБА_32 , не виконали.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 керівником якої являвся ОСОБА_6 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так, 20.11.2023 ОСОБА_34 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_34 , в одному з месенджерів зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилась вигаданими даними як « ОСОБА_22 » та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останній недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввела у оману потерпілу.
В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_34 , погодилась на умови праці в Королівстві Бельгія та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати її за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_7 .
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , керівником якої являвся ОСОБА_6 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Королівстві Бельгія, перед ОСОБА_32 , не виконали.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 керівником якої являвся ОСОБА_6 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
У грудні 2023 року, більш точну дату встановити в ході проведення досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_36 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_36 , в месенджері «WhatsApp» зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилась вигаданими даними як « ОСОБА_37 » та пояснила, що їй необхідно виготовити документи для працевлаштування її друга громадянина ОСОБА_38 .
В подальшому невстановлена в ході досудового розслідування особа так званий менеджер агентства, яка представилась вигаданими даними як « ОСОБА_37 » діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала ОСОБА_36 , недостовірну інформацію щодо виготовлення необхідних для працевлаштування документів, забезпечення агентством процедури їх оформлення тощо, тим самим ввела у оману потерпілу.
В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_36 , погодилась на умови агентства та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства виготовлення документів, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, надала своєму знайомому ОСОБА_39 на підписання договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_7 .
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , керівником якої являвся ОСОБА_6 , свої зобов`язання з надання послуг у виготовленні документів, перед ОСОБА_36 , не виконали.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 керівником якої являвся ОСОБА_6 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
У грудні 2023 року, більш точну дату встановити в ході проведення досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_40 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_40 , в месенджері «Viber» зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, який представився вигаданими даними як « ОСОБА_41 » та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надав останньому недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввів у оману потерпілу.
В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_40 , погодилась на умови праці в Республіці Італія та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_7 .
04.01.2024 в месенджері «Viber» ОСОБА_40 , написала так званий куратор під вигаданими даними « ОСОБА_42 » з номеру мобільного телефону НОМЕР_14 та запропонувала ОСОБА_40 , працевлаштування в республіці Німеччина і повідомила про необхідність додатково сплатити 200 Євро.
04.01.2024 ОСОБА_40 , внесла на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме IBAN: НОМЕР_13 відкритий на ім`я ОСОБА_13 , грошові кошти у сумі 8643 гривні 22 копійки.
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , керівником якої являвся ОСОБА_6 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордономв Республіці Італія, перед ОСОБА_40 , не виконали.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 керівником якої являвся ОСОБА_6 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
03.01.2024, ОСОБА_43 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявив бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_43 , в месенджері «Viber» зв`язався з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилась вигаданими даними як «Дана» та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надав останньому недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввела у оману потерпілого.
В результаті вказаних дій, будучи введеним в оману учасником злочинної організації ОСОБА_43 , погодився на умови праці в Болгарії та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписав договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_7 .
Після оформлення та підписання договору ОСОБА_43 , зробив внесок 05.01.2024 на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме IBAN: НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 8000 гривень.
19.01.2024 в месенджері «Viber» менеджер агентства, «Дана» написала про необхідність додатково сплатити на ті ж реквізити грошові кошти у сумі 5184 гривень.
19.01.2024 ОСОБА_43 , зробив внесок на розрахунковий рахунок, IBAN: НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 5184 гривні.
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , керівником якої являвся ОСОБА_6 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Болгарії, перед ОСОБА_43 , не виконали.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 керівником якої являвся ОСОБА_6 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
08.01.2024, ОСОБА_44 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_44 , в месенджері «Viber» зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилась вигаданими даними як « ОСОБА_45 » та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надав останньому недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввів у оману потерпілого.
В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_44 , погодилась на умови праці в республіці Німеччина та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписав договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_7 .
16.01.2024 в месенджері «Viber» з ОСОБА_44 , зв`язалась так званий куратор під вигаданими даними « ОСОБА_42 », яка сказала, що за оформлення робочих документів необхідно сплатити ще 500 Євро на картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_15 відкриту на ім`я ОСОБА_46 .
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , керівником якої являвся ОСОБА_6 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Німеччині, перед ОСОБА_44 не виконали.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 керівником якої являвся ОСОБА_6 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
09.01.2024, ОСОБА_47 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_47 , в месенджері «Viber» зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилась вигаданими даними як « ОСОБА_45 » за номером мобільного телефону НОМЕР_16 та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останній недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввела у оману потерпілу.
В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_47 , погодилась на умови праці в республіці Німеччина та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати її за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_7 .
Після оформлення та підписання договору ОСОБА_47 , внесла 11.01.2024 на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме PKO НОМЕР_17 відкритий на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 1900 Злотих.
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , керівником якої являвся ОСОБА_6 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Німеччині, перед ОСОБА_47 , не виконали.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 керівником якої являвся ОСОБА_6 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
09.01.2024, ОСОБА_48 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_48 , в месенджері «WhatsApp» зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилась вигаданими даними як « ОСОБА_20 » за номером мобільного телефону НОМЕР_5 та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останній недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввела у оману потерпілу.
В результаті вказаних дій, будучи введеним в оману учасником злочинної організації ОСОБА_48 , погодилась на умови праці в республіці Німеччина та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати її за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_7 .
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , керівником якої являвся ОСОБА_6 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Німеччині, перед ОСОБА_48 , не виконали.
Таким чином,ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 керівником якої являвся ОСОБА_6 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
10.01.2024, ОСОБА_49 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_49 , в месенджері «Viber» зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, за номером мобільного телефону НОМЕР_18 та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надав останній недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввів у оману потерпілого.
В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_49 , погодилась на умови праці в республіці Франція та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати її за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_7 .
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , керівником якої являвся ОСОБА_6 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Франція, перед ОСОБА_50 , не виконали.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 керівником якої являвся ОСОБА_6 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
09.01.2024, ОСОБА_53 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявив бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_53 , в месенджері «WhatsApp» зв`язався з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства під вигаданими анкетними даними « ОСОБА_54 » за номером мобільного телефону НОМЕР_19 та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надав останньому недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввів у оману потерпілого.
В результаті вказаних дій, будучи введеним в оману учасником злочинної організації ОСОБА_53 , погодився на умови праці в республіці Німеччині та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останнього, підписав договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_7 .
Після оформлення та підписання договору ОСОБА_53 , сплатив 16.01.2024 на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме IBAN: НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 8200 гривень.
23.01.2024 з ОСОБА_55 , у месенджері «WhatsApp» зв`язалась інший менеджер під вигаданими даними « ОСОБА_28 », з номеру мобільного телефону НОМЕР_11 , яка повідомила, що для працевлаштування необхідно сплатити другу частину у сумі 8200 гривень за тими ж саме реквізитами, що ОСОБА_53 , і зробив.
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , керівником якої являвся ОСОБА_6 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Німеччина, перед ОСОБА_55 , не виконали.
Таким чином,ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 керівником якої являвся ОСОБА_6 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
22.01.2024, ОСОБА_57 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_57 , в месенджері «Telegram» зв`язався з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства під вигаданими анкетними даними « ОСОБА_37 » за номером мобільного телефону НОМЕР_20 та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надав останній недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввела у оману потерпілу.
В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_57 , погодилась на умови праці в республіці Німеччині та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_7 .
Після оформлення та підписання договору ОСОБА_57 , сплатила 22.01.2024 на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме IBAN: НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 240 Євро.
23.01.2024 з ОСОБА_57 , у месенджері «Telegram» зв`язався так званий працівник кадрового агентства « ОСОБА_58 », яким є ОСОБА_9 , який повідомив, що для працевлаштування необхідно сплатити другу частину у сумі 160 Євро за тими ж саме реквізитами, що ОСОБА_57 , 06.02.2024 і зробила.
20.02.2024 з ОСОБА_57 , у месенджері «WhatsApp» зв`язалась так званий куратор « ОСОБА_42 », яка повідомила, що для працевлаштування необхідно сплатити додатково 200 Євро на карту «Приватбанк» № НОМЕР_15 відкриту на імя ОСОБА_13 , що ОСОБА_57 , 21.02.2024 і зробила.
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , керівником якої являвся ОСОБА_6 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Німеччина, перед ОСОБА_57 , не виконали.
Таким чином,ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 керівником якої являвся ОСОБА_6 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
26.01.2024, ОСОБА_59 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_59 , в месенджері «Telegram» зв`язався з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства під вигаданими анкетними даними « ОСОБА_22 » за номером мобільного телефону НОМЕР_21 та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останньому недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввела у оману потерпілого.
В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_59 , погодився на умови праці в федерації Канада та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписав договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_7 .
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , керівником якої являвся ОСОБА_6 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в федерації Канада, перед ОСОБА_60 , не виконали.
Таким чином,ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 керівником якої являвся ОСОБА_6 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
02.02.2024, ОСОБА_62 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявив оголошення про послуги агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2».
02.02.2024 ОСОБА_62 , особисто прибув до одного з офісів агентства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , де його зустріла менеджер, яка представилась як « ОСОБА_63 » та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останньому недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввела у оману потерпілого.
В результаті вказаних дій, будучи введеним в оману учасником злочинної організації ОСОБА_62 , погодився на умови праці в республіці Німеччині та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останнього, підписав договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_7 .
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , керівником якої являвся ОСОБА_6 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Німеччина, перед ОСОБА_64 , не виконали.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
12.06.2024, ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.
Обґрунтованість повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допиту потерпілих; протоколами допиту свідків; протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами тимчасових доступів; протоколом оглядів; іншими матеріалами кримінального провадження.
На підставі чого, органом досудового розслідування, відповідно до положення п. 4 ч.1 ст. 184 КПК України встановлено наявність ризиків в діях ОСОБА_5 , передбачених п. п. 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КК України.
ОСОБА_5 , направлено повістки про виклик, однак останній на виклик не з`явився та причину неявки не повідомив.
Згідно рапорту заступника начальника відділу УПК в Запорізькій області ДКП НПУ ОСОБА_66 , було здійснено виїзд за місцем реєстрації ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 та за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_6 , але за вказаними адресами ОСОБА_5 , не знаходиться. Як пояснила дружина ОСОБА_5 , ОСОБА_67 , що її чоловік постійно мешкав з нею за адресою: АДРЕСА_2 , але після проведення обшуків зник з місця мешкання, на зв`язок не виходить та теперішнє його місцезнаходження їй не відоме.
Беручи до уваги той факт, що підозрюваний ОСОБА_5 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення зник та на теперішній час переховується від органів досудового розслідування, через що його місце знаходження не відоме, а також через те, що забезпечити його явку до суду без здійснення приводу не можливо, у зв`язку з чим 13.06.2024 року винесено постанову про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук. На даний момент підозрюваний продовжує переховуватись від органу досудового розслідування.
Враховуючи вище викладене, слідчий просить надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Прокурор підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
12.06.2024, ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.
Також, ОСОБА_5 , направлено повістки про виклик, однак останній на виклик не з`явився та причину неявки не повідомив.
Згідно рапорту заступника начальника відділу УПК в Запорізькій області ДКП НПУ ОСОБА_66 , було здійснено виїзд за місцем реєстрації ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 та за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_6 , але за вказаними адресами ОСОБА_5 , не знаходиться. Як пояснила дружина ОСОБА_5 , ОСОБА_67 , що її чоловік постійно мешкав з нею за адресою: АДРЕСА_2 , але після проведення обшуків зник з місця мешкання, на зв"язок не виходить та теперішнє його місцезнаходження їй не відоме, у зв`язку з чим 13.06.2024 року винесено постанову про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.
Відповідно до статті 29 Конституції України, кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
Згідно зі статтею 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом, як законний арешт або затримання особи, здійснене з метою до провадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення.
Відповідно до частини 1 статті 183 КК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Згідно з пунктом 4 частини 2 статті 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути заснований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`яти років.
Статтею 188 КПК України передбачено, що прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.
Відповідно до частини 4 статті 189 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, надавши дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, так як є обґрунтовані підстави вважати, що він переховується від органу досудового розслідування і в інший спосіб забезпечити його явку для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу неможливо.
Строк дії даної ухвали слід встановити до 13.12.2024 року, що буде достатньо для здійснення заходів по встановленню місця знаходження підозрюваного та його доставки до суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.189, 190 КПК України, -
Надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Запоріжжя, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
При встановленні фактичного місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , негайно затримати та доставити його до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, за адресою: АДРЕСА_7 , з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до ст. 191 КПК України, затриманий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали суду не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту затримання, повинен бути доставлений до суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.
Службова особа, яка на підставі ухвали суду про дозвіл на затримання - затримала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язана негайно вручити затриманому копію зазначеної ухвали, а також негайно повідомляти про це прокурора, зазначеного в ухвалі.
Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній; відкликання ухвали прокурором.

Встановити строк дії даної ухвали слідчого судді до 13.12.2024 року включно.

Організацію виконання ухвали суду доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1