Справа № 466/3240/24
Провадження № 1-кс/466/1107/24
У Х В А Л А

26 березня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000187 від 21.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

25.03.2024 року старший дізнавач сектору дізнання Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000187 від 21.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 21.03.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 18.03.2024, перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, назвавшись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом збереження кредитних коштів на картці, заволоділа грошовими коштами в сумі 35175,00 грн, які ОСОБА_5 переказала із банківської рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 18.03.2024, у вечірній час доби, приблизно о 21:54 год, перебуваючи за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_1 , на її номер мобільного телефону зателефонували із невідомого номеру НОМЕР_3 , особа приємним чоловічим голосом, представилася працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвався як « ОСОБА_6 ». Останній повідомив, що із банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить потерплій, відбуваються несанкціоновані дії щодо спроби зняття грошових коштів та порадив перевести грошові кошти із кредитної картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_1 ) на новостворену картку, та, в ході телефонної розмови продиктував номер рахунку для НОМЕР_2 для здійснення такої маніпуляції. 18.03.2024, о 22:16 год, потерпіла здійснила переказ грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 10 050,00 грн із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_1 ) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Наступний переказ в сумі 13 065,00 грн о 22:22 год, із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_1 ) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та о 22:26 год, в сумі 12 060,00 грн із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_1 ) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Таким чином, переказавши весь залишок своїх коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в розмірі 35 175 грн. Наступного дня потерпіла зрозуміла, що ошукана шахраями, після чого звернулася до служби безпеки банку.

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти з даного рахунку у період часу з 18.03.2024 до моменту винесення ухвали.

Дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій також зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить таке задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

Сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 21.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 18.03.2024, перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, назвавшись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом збереження кредитних коштів на картці, заволоділа грошовими коштами в сумі 35175,00 грн, які ОСОБА_5 переказала із банківської рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 18.03.2024, у вечірній час доби, приблизно о 21:54 год, перебуваючи за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_1 , на її номер мобільного телефону зателефонували із невідомого номеру НОМЕР_3 , особа приємним чоловічим голосом, представилася працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвався як « ОСОБА_6 ». Останній повідомив, що із банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить потерплій, відбуваються несанкціоновані дії щодо спроби зняття грошових коштів та порадив перевести грошові кошти із кредитної картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_1 ) на новостворену картку, та, в ході телефонної розмови продиктував номер рахунку для НОМЕР_2 для здійснення такої маніпуляції. 18.03.2024, о 22:16 год, потерпіла здійснила переказ грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 10 050,00 грн із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_1 ) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Наступний переказ в сумі 13 065,00 грн о 22:22 год, із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_1 ) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та о 22:26 год, в сумі 12 060,00 грн із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_1 ) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Таким чином, переказавши весь залишок своїх коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в розмірі 35 175 грн. Наступного дня потерпіла зрозуміла, що ошукана шахраями, після чого звернулася до служби безпеки банку.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 18.03.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 18.03.2024 по дату виконання ухвали;

- детальної інформація щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 18.03.2024 по час виконання ухвали;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 18.03.2024 по дату виконання ухвали.Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1