Справа № 699/516/24
Номер провадження № 1-кс/699/121/24
УХВАЛА

щодо тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

03.04.2024 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в межах кримінального провадження № 0000086 клопотання слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий зазначив, що 04.03.2024 до відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 4 березня 2024 року, oб 11 годині 29 хвилин на її мобільний телефон зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилася відповідальної особою служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом блокування картки від протиправних дій сторонньої особи, повідомила її про необхідність створення нової картки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила та куди перерахувала власні грошові кошти в сумі 192 220 гривень, які їй не повернулися.

Дана подія була 04.03.2024 внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) вчинене шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що у своєму користуванні станом на 04.03.2024 мала дві банківські картки відкриті в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: зарплатну картку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та кредитну НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

02.03.2024 на її зарплатну картку надійшов переказ від ОСОБА_6 в сумі 10495 гривень в якості оплати за житло внутрішньо переміщеної особи. На наступний день, 03.03.2024 близько 08:20 години вона через банкомат провела операцію по зняттю коштів в сумі 10000 гривень, і у неї на рахунку залишилися кошти в сумі 743 гривні.

04.03.2024 коли вона перебувала на своєму робочому місці на її мобільний телефон надійшов виклик з номеру НОМЕР_5 . Піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, який запитав про те, чи дійсно вона має намір здійснити придбання товару в мережі Інтернет в магазині «РОЗЕТКА», а саме придбання ноутбука. Почувши про це вона вказала, що ніякі товари не має наміру придбати. Після чого невідома особа вказала на необхідність здійснення телефонного дзвінка на гарячу лінію банку НОМЕР_6 . У подальшому розмова була припинена. ОСОБА_5 відразу зателефонувала на номер « НОМЕР_6 » та оператор вказав, що банк їй зателефонує. У подальшому на її номер надійшов виклик з номеру НОМЕР_7 . Піднявши слухавку ОСОБА_5 почула голос автовідповідача. Після того як завершила розмову, до неї відразу зателефонував номер НОМЕР_8 . Піднявши слухавку вона почула невідомий чоловічий голос, який представився представником служби безпеки банку. В подальшому вказана особа вказала, що до її банківської картки намагаються отримати доступ невідомі, а тому з метою забезпечення безпеки необхідно провести відміну всіх платежів та в подальшому здійснити переказ коштів на іншу банківську картку, при цьому вказав номер банківської картки НОМЕР_9 . У подальшому за його вказівками ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де продовжила діяти по вказівкам особи. 04.03.2024 вона звернулася до відділення банку, де заблокувала свої банківські картки та взяла виписку по рахункам. При ознайомленні з виписками було встановлено, що з кредитної картки було здійснено переказ на суму 149499 гривень (а також проценти 3884,97 гривень за здійснення переказів) на картку НОМЕР_9 відкриту на ім`я ОСОБА_7 . При ознайомленні з випискою по зарплатній картці встановлено, що по даній картці було зараховування коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 в сумі 38200 гривень, та в подальшому здійснено переказ коштів на картку ОСОБА_7 двома операціями по 29950 гривень та 8341,71 гривень. Таким чином в ході шахрайських дій невідомими здійснено заволодіння коштами в сумі 191 675 гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки: зарплатна НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та кредитна НОМЕР_3 ( НОМЕР_11 ) були відкриті на ім`я потерпілої ОСОБА_5 в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з якого в подальшому здійснено зняття коштів шляхом введення в оману потерпілої.

Для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання доказів спрямованих на розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів або копії документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю про рух коштів по банківських картках: зарплатної НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та кредитної НОМЕР_3 ( НОМЕР_11 ).

За змістом клопотання слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим.

Органом досудового розслідування є Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

У судове засідання були викликані слідчий, прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які до суду не з`явилися. Слідчий звернувся до суду із заявою про підтримання клопотання та про розгляд справи без його участі. У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з приписами п.п. 2, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано копії наступних документів: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000086 від 04.03.2024; постанов про доручення досудового розслідування та створення слідчої групи у кримінальному провадженні, про призначення групи прокурорів; рапорта поліції; протоколів прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) та допиту потерпілої ОСОБА_5 ; довідок з банку; роздруківки скріншотів; витяг з ЄДРЮО щодо АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надані докази підтверджують обставини, наведені слідчим на обґрунтування необхідності задоволення клопотання.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тому можливість вилучення оригіналів таких документів не передбачено.

Ураховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства, а дані, зібрані у матеріалах кримінального провадження, дають підстави зробити висновок про те, що з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення заходів забезпечення кримінального провадження, про які просить слідчий, є необхідним.

Указані в клопотанні документи мають значення для встановлення істини по справі, зокрема встановлення часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Ураховуючи викладене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000086, внесеному до ЄРДР 04.03.2024 задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для листування: АДРЕСА_3 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 (кожен із яких має право діяти самостійно), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом виготовлення на електронному носії копії інформації щодо банківських операцій по банківських картках: зарплатної НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та кредитної НОМЕР_3 ( НОМЕР_11 ) за період часу з 02.03.2024 по 06.03.2024, а саме:

- інформацію по банківській картці НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з детальними розшифровками призначення платежів (поповнення мобільного при цьому в обов`язковому порядку вказувати номер мобільного телефону); оплата комунальних послуг; перекази коштів на інші рахунки чи банківські картки (в обов`язковому порядку вказувати повні номера банківських карток (ІВАN рахунку тощо); оплата за товари як в магазинах так і в інтернет мережі (при оплаті в інтернет мережі вказувати повні дані: дати, часу, ІР-адресу, географічні дані, інтернет адреси тощо), переказ коштів на електронний гаманець (в обов`язковому порядку вказувати повні дані електронного гаманця), оплата інтернет ігор тощо) та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес та географічних даних);

- інформацію входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу;

- копії документів юридичної справи щодо нарахування коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , що надано на банківську картку: НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 );

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківської картки НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 );

- інформацію по банківській картці НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_11 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з детальними розшифровками призначення платежів (поповнення мобільного при цьому в обов`язковому порядку вказувати номер мобільного телефону); оплата комунальних послуг; перекази коштів на інші рахунки чи банківські картки (в обов`язковому порядку вказувати повні номера банківських карток (ІВАN рахунку тощо); оплата за товари як в магазинах так і в інтернет мережі (при оплаті в інтернет мережі вказувати повні дані: дати, часу, ІР-адресу, географічні дані, інтернет адреси тощо), переказ коштів на електронний гаманець (в обов`язковому порядку вказувати повні дані електронного гаманця), оплата інтернет ігор тощо) та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес та географічних даних);

- інформацію входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківської картки НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_11 ).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1