печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участі сторін кримінального провадження:

підозрюваного ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного у кримінальному провадженні № 0001653 від 06 вересня 2023 року ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

07.03.2024 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління НП України підполковник поліції ОСОБА_6 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001653 від 06.09.2023, з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_3 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001653 від 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , володіючи організаторськими здібностями та якостями лідера, керуючись корисливим мотивом і прагнучі до отримання стабільного незаконного прибутку, у достовірно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.09.2023, вирішив створити та очолити стійке об`єднання - організовану групу, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, перевезенні, зберіганні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, в тому числі у великих та особливо великих розмірах на території України.

З цією метою, ОСОБА_8 розробив план вчинення вищевказаних злочинів, який передбачав наступне:

1) підібрати та залучити до протиправної діяльності осіб, які повністю визнаватимуть його авторитет як керівника і організатора, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним неформальних правил поведінки, під час вчинення злочинів;

2) розподілити між залученими учасниками конкретні функції та завдання направлені на досягнення спільного протиправного результату, зокрема щодо підшукування та придбання необхідних обладнання, речовин та прекурсорів для виготовлення психотропної речовини; організації процесу синтезу психотропної речовини; фасування та розподілу між учасниками групи виготовленої психотропної речовини; налагодження шляхів збуту незаконно виготовленої особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP;

3) організувати на території міста Києва та Київської області місця для незаконного виготовлення, зберігання та фасування особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, з метою її подальшого збуту, в тому числі забезпечити необхідним обладнанням;

4) організувати незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP безконтактним способом шляхом так званих «закладок» та «майстер-кладів», тобто схованок, через які мав відбуватись незаконний збут вказаної психотропної речовини на території м. Києва та Київської області;

5) організувати незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP безконтактним способом шляхом пересилання за допомогою приватних поштових сервісів, в тому числі ТОВ «Нова Пошта» з використанням вигаданих анкетних даних та спеціально підібраних для таких відправлень абонентських номерів;

6) забезпечити недопущення викриття протиправної діяльності з боку співробітників правоохоронних органів, шляхом впровадження заходів конспірації;

7) розподіляти незаконно одержані в результаті такої діяльності грошові кошти між учасниками організованої групи в залежності від виконання покладених на них функцій та обов`язків.

Тобто, відповідно до розробленого злочинного плану, завданням і метою створення та існування організованої групи було налагодження незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, а також мережі її збуту.

З метою реалізації вищезазначеного злочинного плану, направленого на незаконне виготовлення, придбання, перевезення, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, ОСОБА_8 залучив своїх знайомих ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та ОСОБА_10 .

У свою чергу, ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , переслідуючи корисливі мотиви, ознайомившись із злочинним наміром ОСОБА_8 , усвідомлюючи кримінальну караність та протиправність пропозиції, надали добровільну згоду на спільне незаконне виготовлення, придбання, перевезення, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, таким чином вступивши до складу організованої злочинної групи.

Для реалізації плану злочинної діяльності організованої групи між учасниками організатором були розподілені ролі кожного наступним чином.

Як організатор і керівник організованої групи ОСОБА_8 поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- розробку плану і організацію вчинення злочинів, розподіл обов`язків між учасниками злочинного об`єднання з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

- впровадження правил поведінки та конспірації в організованій групі з метою недопущення викриття протиправної діяльності зі сторони правоохоронних органів, які виражались у використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами організованої групи щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, в т.ч. використання месенджерів;

- підшукування приміщення для організації незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP;

- підшукування приміщення для незаконного зберігання та фасування особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP;

- підшукування каналу надходження прекурсорів та інших хімічних речовин, допоміжного обладнання (лабораторний хімічний та кухонний посуд, полімерні ємності, електронні ваги), які необхідні для незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP;

- організація незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP;

- безпосередня участь в технологічному процесі (синтезі) незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP;

- організація збуту незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP шляхом так званих «закладок», «майстер-кладів», а також шляхом пересилання за допомогою приватних поштових сервісів, в тому числі ТОВ «Нова Пошта» та безпосереднє прийняття участі у їх здійсненні;

- організація пересилання незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта» іншим членам організованої групи для їх подальшого збуту;

- сприяння продовженню протиправної діяльності шляхом здійснення розтрат, пов`язаних із придбанням прекурсорів, хімічних речовин та обладнання необхідних для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP;

- встановлення розміру грошової винагороди членам організованої групи за виконану роботу;

- виконання інших функцій в яких виникне необхідність під час злочинної діяльності.

На ОСОБА_9 як особу підпорядковану керівнику та як виконавця у складі організованої групи, покладено наступне:

- незаконне зберігання та перевезення з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP;

- незаконний збут виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP шляхом так званих «закладок», «майстер-кладів»;

- незаконний збут виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP шляхом пересилання за допомогою приватних поштових сервісів, в тому числі ТОВ «Нова Пошта»;

- пересилання незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта» іншим членам організованої групи для їх подальшого збуту;

- виконання інших вказівок керівника організованої групи, які виникнуть під час злочинної діяльності.

На ОСОБА_3 як особу підпорядковану керівнику та як виконавця у складі організованої групи, покладено наступне:

- незаконне зберігання та перевезення з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP;

- незаконний збут виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP шляхом так званих «закладок», «майстер-кладів»;

- незаконний збут виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP шляхом пересилання за допомогою приватних поштових сервісів, в тому числі ТОВ «Нова Пошта»;

- пересилання незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта» іншим членам організованої групи для їх подальшого збуту;

- виконання інших вказівок керівника організованої групи, які виникнуть під час злочинної діяльності.

На ОСОБА_10 як особу підпорядковану керівнику та як виконавця у складі організованої групи, покладено наступне:

- створення умов для функціонування місця з незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP, розміщення у ньому відповідного обладнання, а також його підтримання в належному стані;

- участь в технологічному процесі (синтезі) незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - «PVP», та їх зберігання з метою збуту;

- виконання окремих вказівок і доручень направлених на сприяння в незаконному виготовленні особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, у тому числі їх зважування та фасування, з метою подальшого збуту;

- пересилання незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта» іншим членам організованої групи для їх подальшого збуту;

- виконання інших вказівок керівника організованої групи, які виникнуть під час злочинної діяльності.

Розподіл функцій учасників здійснювався в залежності від особистих якостей членів організованої групи, таких як обізнаність в технологічному процесі виготовлення психотропної речовини, наявності каналів придбання необхідного обладнання та речовин для синтезу, підтримання зв`язків з особами, які збувають у великих кількостях психотропні речовини та з особами, які є споживачами психотропної речовини.

Так, з метою реалізації свого злочинного плану щодо вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, учасниками організованої групи було підшукано та облаштовано ряд приміщень для здійснення протиправної діяльності, про які задля забезпечення конспірації було відомо лише учасникам групи, зокрема:

- місцем незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP було домоволодіння АДРЕСА_1 , яке учасниками організованої групи було орендоване з метою обладнання та використання у якості так званої «лабораторії» з метою виготовлення вказаної психотропної речовини;

- місцем незаконного зберігання та фасування особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP було орендоване гаражне приміщення № НОМЕР_1 , розташоване в гаражно-будівельному кооперативі «ЕНЕРГЕТИК 2» за адресою: м. Київ, вул. Покільська (Камишинська), 4.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів, з метою недопущення викриття злочинної діяльності об`єднання, її організатором прийнято рішення використовувати під час спілкування мессенджери засобів зв`язку, а також застосовувати під час розмов попередньо обумовлені терміни та назви, які надані психотропним речовинам, засобам та предметам, які необхідні для їх виготовлення.

Створене злочинне об`єднання діяло на території м. Києва та Київської області і характеризувалося протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю учасників, до якого увійшли 4 установлених осіб, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких злочинів у складі організованої групи;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів; постійного контролю з боку керівника злочинного об`єднання при організації вчинення злочинів, керівництві в їх підготовці та здійсненні; наявності детально розробленого плану, який доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів вчинення злочинів; чітким визначенням ролей учасників об`єднання, загального мотиву щодо вчинення злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату;

- використання загальних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, які були обов`язковими для виконання та дотримувалися у суворому порядку всіма її учасниками, у т.ч. обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування за допомогою засобів мобільного зв`язку, заборона контактувати з представниками правоохоронних та контролюючих органів, розголошувати інформацію про суть діяльності злочинного об`єднання та його складу, тощо;

- забезпечення фінансування злочинної діяльності, що полягало у спрямовуванні витрат на придбання прекурсорів для їх використання під час виготовлення психотропних речовин, систематичне оновлення обладнання призначеного для їх виготовлення, виплаті коштів членам організованої групи за виконання ними відповідних функцій.

Таким чином, ОСОБА_8 створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої увійшли окрім нього ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , які заздалегідь зорганізувались у стійке об`єднання, після чого у період з 17.10.2023 по 15.01.2024, вчинили особливо тяжкі злочини у сфері незаконного обігу психотропних речовин за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , будучи виконавцем у складі організованої групи, спільно з її організатором ОСОБА_8 та виконавцем ОСОБА_9 , у достовірно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.09.2023 та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи в межах спільного злочинного плану, який був відомий всім учасникам об`єднання, спрямований на досягнення загальної мети діяльності організованої групи, реалізуючи умисел, направлений на підшукання і використання місця для незаконного зберігання та фасування особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP з метою збуту, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, орендували гаражне приміщення № НОМЕР_1 , розташоване в гаражно-будівельному кооперативі «ЕНЕРГЕТИК 2» за адресою: м. Київ, вул. Покільська (Камишинська), 4, яке стали використовувати для незаконного зберігання та фасування особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP з метою подальшого збуту.

В подальшому ОСОБА_3 , будучи виконавцем у складі організованої групи, спільно з її організатором ОСОБА_8 та виконавцем ОСОБА_9 , у достовірно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.10.2023 та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи умисно, реалізуючи умисел, направлений на незаконне зберігання та фасування психотропної речовини у великому розмірі з метою збуту, незаконно перемістили в гаражне приміщення № НОМЕР_1 , розташоване в гаражно-будівельному кооперативі «ЕНЕРГЕТИК 2» за адресою: м. Київ, вул. Покільська (Камишинська), 4, раніше придбану при невстановлених досудовим розслідуванням місці, часу та обставинах особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP у великому розмірі, упаковану в термопакеті, який знаходився дорожній сумці зеленого кольору та стали її незаконно зберігати у вказаному гаражному приміщенні з метою збуту.

17.10.2023 в період часу з 03.16 годин до 03.40 годин під час проведення слідчої дії та огляду гаражного приміщення № НОМЕР_1 , розташованого в гаражно-будівельному кооперативі «ЕНЕРГЕТИК 2» за адресою: м. Київ, вул. Покільська (Камишинська), 4, працівниками поліції було виявлено дорожню сумку зеленого кольору, у якій знаходився термопакет з кристалоподібною речовиною синтетичного походження, з якої відібрано зразок речовини масою 16,7489 г., у якій згідно висновку судової експертизи виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP масою 12,2049 г., що є великим розміром.

Крім того, 27.10.2023 в період часу з 03.25 годин до 04.04 годин під час проведення слідчої дії та огляду гаражного приміщення № НОМЕР_1 , розташованого в гаражно-будівельному кооперативі «ЕНЕРГЕТИК 2» за адресою: м. Київ, вул. Покільська (Камишинська), 4, з вищевказаного термопакету з кристалоподібною речовиною синтетичного походження, який знаходився в дорожньої сумки зеленого кольору в тому ж самому місці знову відібрано зразок речовини масою 0,0533 г., у якій згідно висновку судової експертизи виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP масою 0,0403 г.

Крім того, ОСОБА_3 , будучи виконавцем у складі організованої групи, спільно з її організатором ОСОБА_8 та виконавцем ОСОБА_9 , у достовірно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.10.2023 та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи умисно, повторно, реалізуючи умисел, направлений на незаконне зберігання та фасування психотропної речовини з метою збуту, незаконно перемістили в гаражне приміщення № НОМЕР_1 , розташоване в гаражно-будівельному кооперативі «ЕНЕРГЕТИК 2» за адресою: м. Київ, вул. Покільська (Камишинська), 4, раніше придбану при невстановлених досудовим розслідуванням місці, часу та обставинах особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, упаковану в два прозори пакети, які знаходились в клітчатій сумці із синтетичного матеріалу та стали її незаконно зберігати у вказаному гаражному приміщенні з метою збуту.

27.10.2023 в період часу з 03.25 годин до 04.04 годин під час проведення слідчої дії та огляду гаражного приміщення № НОМЕР_1 , розташованого в гаражно-будівельному кооперативі «ЕНЕРГЕТИК 2» за адресою: м. Київ, вул. Покільська (Камишинська), 4, працівниками поліції було виявлено клітчату сумку із синтетичного матеріалу, у якій знаходились два прозори пакети з кристалоподібною речовиною синтетичного походження, з якої відібрано зразок речовини масою 0,9284 г., у якій згідно висновку судової експертизи виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP масою 0,7073 г.

Крім того, ОСОБА_3 , будучи виконавцем у складі організованої групи, спільно з її організатором ОСОБА_8 та виконавцем ОСОБА_9 , у достовірно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2023 та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи умисно, повторно, реалізуючи умисел, направлений на незаконне зберігання та фасування психотропної речовини у великому розмірі з метою збуту, незаконно перемістили в гаражне приміщення № НОМЕР_1 , розташоване в гаражно-будівельному кооперативі «ЕНЕРГЕТИК 2» за адресою: м. Київ, вул. Покільська (Камишинська), 4, раніше придбану при невстановлених досудовим розслідуванням місці, часу та обставинах особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP у великому розмірі, упаковану в три вакуумні пакети, яку стали незаконно зберігати у вказаному гаражному приміщенні з метою збуту.

11.11.2023 в період часу з 00.29 годин до 01.31 годин під час проведення слідчої дії та огляду гаражного приміщення № НОМЕР_1 , розташованого в гаражно-будівельному кооперативі «ЕНЕРГЕТИК 2» за адресою: м. Київ, вул. Покільська (Камишинська), 4, працівниками поліції було виявлено сумку з логотипом «LC WAIKIKI», у якій знаходились два вакуумні пакети з кристалоподібною речовиною синтетичного походження та під матрацом крісла ще один вакуумний пакет з кристалоподібною речовиною синтетичного походження з яких відібрано зразки речовини масами 1,3370 г., 1,6106 г., 1,0230 г., у яких згідно висновку судової експертизи виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP масами 1,0268 г., 1,2708 г., 0,8082 г. відповідно, що є великим розміром.

Крім того, 22.11.2023 приблизно в 16.35 годин ОСОБА_3 , спільно з ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи у якості виконавців, під керівництвом ОСОБА_8 діючи умисно, повторно, реалізуючи умисел, направлений на незаконне зберігання та перевезення з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP в особливо великих розмірах, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1, отримали раніше придбану при невстановлених досудовим розслідуванням місці, часу та обставинах особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP в особливо великих розмірах, упаковану в 9 поліетиленових пакетів, яку стали незаконно зберігати при собі з метою збуту та перемістили у багажне відділення автомобілю марки «HYUNDAI SONATA», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_3 та вдвох на вказаному автомобілі, незаконно зберігаючи в ньому зазначену психотропну речовину прибули до поштомату № 36576 ТОВ «Нова пошта», розташованого по вул. Грушевського, 42, смт. Глеваха, Київської області, тим самим здійснив незаконне перевезення у вказаному транспортному засобі особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP в особливо великих розмірах з метою збуту.

22.11.2023 року в 16.48 годин, ОСОБА_3 , спільно з ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи у якості виконавців, діючи умисно, повторно, реалізуючи умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP в особливо великих розмірах, з поштомату № 36576 ТОВ «Нова пошта», розташованого по вул. Грушевського, 42, смт. Глеваха, Київської області, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_11 » та мобільний телефон в якості номеру відправника « НОМЕР_3 », а саме номер мобільного телефону, яким користувався ОСОБА_9 , відправили особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP в особливо великих розмірах, упаковані в 9 поліетиленових пакетів під номером ТТН 3380 до відділення № 1 ТОВ «Нова пошта» у м. Тернопіль на ім`я особи « ОСОБА_12 », мобільний телефон отримувача « НОМЕР_4 », в подальшому зробивши переадресацію вказаного поштового відправлення до відділення № 2 ТОВ «Нова пошта» у м. Тернопіль, у зв`язку з чим ТТН була змінена на № 0123, тим самим здійснивши незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP в особливо великих розмірах.

22.11.2023 під час проведення слідчої дії в приміщенні поштового терміналу ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 29-Г, працівниками поліції в ході огляду поштового відправлення ТТН № 0123, виявлено два тубуси, у яких знаходились 9 поліетиленових пакетів з кристалоподібною речовиною синтетичного походження, з трьох з яких відібрано зразки речовини масами 3,0143 г., 2,2206 г., 2,3740 г., у яких згідно висновку судової експертизи виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP масами 2,5181 г., 1,8584 г., 2,0122 г. відповідно.

24.11.2023 приблизно в 20.20 годин, по вул. Шептицького, 8 в м. Тернопіль, працівниками поліції був зупинений автомобіль «Mercedes Benz Sprinter 314 CDI», д.н.з. НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме отримувача поштового відправлення ТТН № 0123, який не був обізнаний щодо злочинних намірів учасників організованої групи та вмісту поштового відправлення, в ході огляду якого в багажному відділенні виявлено та вилучено два тубуси, у яких знаходились 9 поліетиленових пакетів з кристалоподібною речовиною синтетичного походження масами 127,53103 г., 170,0592 г., 272,5933 г., 290,8537 г., 191,5233 г., 220,4809 г., 494,3220 г., 264,5814 г., 492,6843 г., у яких згідно висновку судової експертизи виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP масами 96,1584 г., 128,1736 г., 206,8711 г., 226,7786 г., 145,9407 г., 167,3890 г., 395,0127 г., 205,7385 г., 387,4469 г. відповідно.

Крім того, 21.12.2023 приблизно в 14.31 годин ОСОБА_3 , будучи виконавцем у складі організованої групи, спільно з її організатором ОСОБА_8 та виконавцем ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, реалізуючи умисел, направлений на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP в особливо великих розмірах з метою збуту, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1, отримали раніше придбану при невстановлених досудовим розслідуванням місці, часу та обставинах особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP в особливо великих розмірах, упаковані в 2 поліетиленові пакети, яку стали незаконно зберігати при собі з метою збуту та перемістили в автомобіль марки «HYUNDAI SONATA», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_3 та втрьох на вказаному автомобілі, незаконно зберігаючи в ньому зазначену психотропну речовину приблизно в 15.30 годин прибули до ділянки місцевості з координатами ІНФОРМАЦІЯ_5, розташованої неподалік будинку № 26 по вул. Віталія Скакуна в м. Києві, тим самим здійснив незаконне перевезення у вказаному транспортному засобі особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP в особливо великих розмірах з метою збуту.

Знаходячись на ділянці місцевості з координатами ІНФОРМАЦІЯ_5, розташованої неподалік будинку № 26 по вул. Віталія Скакуна в м. Києві, ОСОБА_8 , незаконно зберігаючи при собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP в особливо великих розмірах, упаковану в 2 поліетиленові пакети, вийшов з автомобілю та направився в бік кущів, розташованих біля шлакоблочного паркану, де заховав їх у вищевказаному місці у вигляді так званого «майстер-кладу». У цей час ОСОБА_3 та ОСОБА_9 перебуваючи в автомобілі марки «HYUNDAI SONATA», д.н.з. НОМЕР_2 в зазначеному місці, згідно відведених їм ролей спостерігали за навколишньою обстановкою з метою попередження ОСОБА_8 у разі появи працівників правоохоронних органів та негайного залишення вказаної території.

Отже ОСОБА_8 , діючи як організатор злочинної групи, спільно з її учасниками ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , які перебували у складі організованої групи у якості виконавців, діючи умисно, повторно, стали незаконно зберігати на ділянці місцевості з координатами ІНФОРМАЦІЯ_5, розташованої неподалік будинку № 26 по вул. Віталія Скакуна в м. Києві особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP в особливо великих розмірах, упаковану в 2 поліетиленові пакети з метою збуту.

21.12.2023 в період часу з 19.00 годин до 19.52 годин під час проведення слідчої дії та огляду ділянки місцевості з координатами ІНФОРМАЦІЯ_5, розташованої неподалік будинку № 26 по вул. Віталія Скакуна в м. Києві, на землі біля шлакоблочного паркану працівниками поліції було виявлено 2 поліетиленові пакети з кристалоподібною речовиною синтетичного походження з яких відібрано зразки речовини масами 1,16140 г. та 1,06595 г., у яких згідно висновку судової експертизи виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP масами 0,93609 г. та 0,85916 г. відповідно.

22.12.2023 в період часу з 01.30 годин до 01.45 годин під час проведення слідчої дії та огляду ділянки місцевості з координатами ІНФОРМАЦІЯ_5, розташованої неподалік будинку № 26 по вул. Віталія Скакуна в м. Києві, на землі біля шлакоблочного паркану працівниками поліції було виявлено та вилучено 2 поліетиленові пакети з кристалоподібною речовиною синтетичного походження масами 594,15 г. та 1311,23 г., у яких згідно висновку судової експертизи виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP масами 439,671 г. та 983,423 г. відповідно.

Крім того, 22.12.2023 приблизно в 13.09 годин ОСОБА_3 , будучи виконавцем у складі організованої групи, спільно з її організатором ОСОБА_8 та виконавцем ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, реалізуючи умисел, направлений на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP у великому розмірі з метою збуту, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1, отримали раніше придбану при невстановлених досудовим розслідуванням місці, часу та обставинах особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP у великому розмірі, упаковану в поліетиленовий пакет, яку стали незаконно зберігати при собі з метою збуту та перемістили в автомобіль марки «HYUNDAI SONATA», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_3 та втрьох на вказаному автомобілі, незаконно зберігаючи в ньому зазначену психотропну речовину приблизно в 15.33 годин прибули до ділянки місцевості з координатами ІНФОРМАЦІЯ_6, розташованої по вул. Синьоозерна в м. Києві, тим самим здійснив незаконне перевезення у вказаному транспортному засобі особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP з метою збуту.

Знаходячись на ділянці місцевості з координатами ІНФОРМАЦІЯ_6, розташованої по вул. Синьоозерна в м. Києві, ОСОБА_8 , незаконно зберігаючи при собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, упаковану в поліетиленовий пакет, вийшов з автомобілю та направився вглиб лісосмуги, де заховав її під пеньок спиляного дерева у вигляді так званого «майстер-кладу». У цей час ОСОБА_3 та ОСОБА_9 перебуваючи в автомобілі марки «HYUNDAI SONATA», д.н.з. НОМЕР_2 в зазначеному місці, згідно відведених їм ролей спостерігали за навколишньою обстановкою з метою попередження ОСОБА_8 у разі появи працівників правоохоронних органів та негайного залишення вказаної території.

Отже ОСОБА_8 , діючи як організатор злочинної групи, спільно з її учасниками ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , які перебували у складі організованої групи у якості виконавців, діючи умисно, повторно, стали незаконно зберігати на ділянці місцевості з координатами ІНФОРМАЦІЯ_6, розташованої по вул. Синьоозерна в м. Києві особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, у великому розмірі, упаковану в поліетиленовий пакет з метою збуту.

22.12.2023 в період часу з 17.07 годин до 17.26 годин під час проведення слідчої дії та огляду ділянки місцевості з координатами ІНФОРМАЦІЯ_6, розташованої по вул. Синьоозерна в м. Києві, під пеньком спиляного дерева у лісосмузі працівниками поліції було виявлено поліетиленовий пакет з кристалоподібною речовиною синтетичного походження, з якого відібрано зразок речовини масою 2,76733 г., у якій згідно висновку судової експертизи виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP масою 2,23324 г., що є великим розміром.

Крім того, ОСОБА_3 , будучи виконавцем у складі організованої групи, спільно з її організатором ОСОБА_8 та виконавцем ОСОБА_9 , у достовірно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.01.2024 та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи умисно, повторно, реалізуючи умисел, направлений на незаконне зберігання та фасування психотропної речовини в особливо великому розмірі з метою збуту, незаконно перемістили в гаражне приміщення № НОМЕР_1 , розташоване в гаражно-будівельному кооперативі «ЕНЕРГЕТИК 2» за адресою: м. Київ, вул. Покільська (Камишинська), 4, раніше придбану при невстановлених досудовим розслідуванням місці, часу та обставинах особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP в особливо великому розмірі, упаковану в поліетиленовий пакунок та стали її незаконно зберігати у вказаному гаражному приміщенні з метою збуту.

12.01.2024 в період часу з 22.23 годин до 22.43 годин під час проведення слідчої дії та огляду гаражного приміщення № НОМЕР_1 , розташованого в гаражно-будівельному кооперативі «ЕНЕРГЕТИК 2» за адресою: м. Київ, вул. Покільська (Камишинська), 4, працівниками поліції було виявлено поліетиленовий пакунок з кристалоподібною речовиною синтетичного походження вагою 1396 г., з якої відібрано зразки речовини масами 17,3993 г. та 21,6368 г., у яких згідно висновку судової експертизи виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP масами 13,1191 г. та 16,1411 г. Загальна маса вилучених зразків особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP склала 29,2602 г., що є особливо великим розміром.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор вважає достатніми підстави для застосування до підозрюваного ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме:

1. Переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_3 підозрюється у вчинені злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжкими, наявні ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний з високим рівнем можливості може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду. Даний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція за які передбачає покарання виключно у вигляді позбавлення волі, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування більш м`якого запобіжного заходу, останній буде переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання.

2. Незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.

Існує ризик вчинення підозрюваним дій, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідків. Вказаний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_3 може шляхом погроз, вмовлянь, як особисто, так і спільно з іншими невстановленими особами, незаконно вплинути на свідків, з метою зміни їх показів.

3. Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Існує ризик вчинення підозрюваним дій, передбачених п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме продовжити вчиняти кримінальні правопорушення. Вказаний ризик підтверджується тим, що підозрюваний постійного місця роботи та стабільного доходу не має, що може спонукати його до продовження протиправної діяльності. Окрім того, протоколами НСРД підтверджується, що ОСОБА_3 систематично займається незаконним обігом психотропних речовин.

4. Також, існує ризик вчинення підозрюваним дій, передбачених п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вказаний ризик підтверджуються тим, що на даному етапі не встановленні всі кримінальні правопорушення, вчинені підозрюваним, не встановленні всі можливі співучасники, а тому перебуваючи на волі останній може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які зможуть довести вчинення кримінальних правопорушень, таким чином перешкодити кримінальному провадженню, а також перебуваючи під іншим більш м`яким запобіжним заходом, володіючи відомостями досудового розслідування, які стали йому відомі під час проведення слідчих дій за його участі та отримання копій документів кримінального провадження, може попередити невстановлених осіб, які є співучасниками, з метою уникнення ними кримінальної відповідальності. Лише застосування до підозрюваного запобіжного заходу - тримання під вартою може бути достатнім запобіжним чинником для запобігання зазначеним ризикам.

Обставини, встановлені під час досудового розслідування, на думку сторони обвинувачення, виправдовують тримання підозрюваного під вартою, так як тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_3 у разі визнання його винним, у сукупності із даними про особу підозрюваного, суспільний інтерес, високий рівень суспільної небезпечності інкримінованого кримінального правопорушення, а також з огляду на наявність у кримінальному провадженні ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, унеможливлюють застосування до підозрюваного менш суворого запобіжного заходу, оскільки з урахуванням обґрунтованості підозри та фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, його тяжкості, орган досудового розслідування приходить до висновку, що для досягнення цілей, визначених ст. 177 КПК України, відносно підозрюваного має бути застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищезазначеним ризикам.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити, зазначивши при цьому, що інші, більш м`які запобіжні заходи, не зможуть забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання, зазначила, що ризики не доведені, підозра необґрунтована, підозрюваний має міцні соціальні зв`язки, співпрацює з органом досудового розслідування. Просив відмовити в задоволенні клопотання та застосувати запобіжний захід у не пов`язаний з триманням під вартою.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав свого захисника.

Вивчивши клопотання, заслухавши позиції учасників судового провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

07.03.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю с. Ківшарівка Куп`янського району Харківської області, громадянину України, українцю, проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 .

Частиною 2 ст. 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Враховуючи, що відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування.

Слідчий суддя враховує, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, яка відображена у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що докази, які вказують на наявність обґрунтованої підозри, долучено до матеріалів клопотання, зокрема:

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи від 17.10.2023 та висновком судової експертизи № СЕ-19-23/62747-НЗПРАП від 03.11.2023, згідно яких в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , розташованому в ГБК «ЕНЕРГЕТИК 2» за адресою: м. Київ, вул. Покільська (Камишинська), 4 з термопакету з кристалоподібною речовиною відібрано зразок, який є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP у великому розмірі та яку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 незаконно придбали та зберігали з метою збуту;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи від 27.10.2023 та висновком судової експертизи № СЕ-19-23/64753-НЗПРАП від 24.11.2023, згідно яких в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , розташованому в ГБК «ЕНЕРГЕТИК 2» за адресою: м. Київ, вул. Покільська (Камишинська), 4 з двох пакетів з кристалоподібною речовиною відібрано зразки, які є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP та яку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 незаконно придбали та зберігали з метою збуту;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи від 13.11.2023 та висновком судової експертизи № СЕ-19-23/68124-НЗПРАП від 30.11.2023, згідно яких в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , розташованому в ГБК «ЕНЕРГЕТИК 2» за адресою: м. Київ, вул. Покільська (Камишинська), 4 з двох вакуумних пакетів з кристалоподібною речовиною відібрано зразок, який є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP у великому розмірі та яку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 незаконно придбали та зберігали з метою збуту;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і виїмку від 23.11.2023 та висновком судової експертизи № СЕ-19-23/72042-НЗПРАП від 20.12.2023, згідно яких в приміщенні поштового терміналу ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 29-Г в ході огляду поштового відправлення з 9 поліетиленових пакетів з кристалоподібною речовиною відібрано зразки, які є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, збут яких шляхом поштового відправлення здійснили ОСОБА_9 та ОСОБА_3 ;

- протоколом огляду від 24.11.2023 та висновками судових експертиз № СЕ-19/120-23/12642-НЗПРАП від 11.12.2023, № СЕ-19/120-23/12644-НЗПРАП від 13.12.2023, № СЕ-19/120-23/12641-НЗПРАП від 05.12.2023, № СЕ-19/120-23/12634-НЗПРАП від 18.12.2023, № СЕ-19/120-23/12630-НЗПРАП від 14.12.2023, № СЕ-19/120-23/12636-НЗПРАП від 13.12.2023, № СЕ-19/120-23/12635-НЗПРАП від 20.12.2023, № СЕ-19/120-23/12637-НЗПРАП від 15.12.2023, № СЕ-19/120-23/12638-НЗПРАП від 11.12.2023, згідно яких в автомобілі «Mercedes Benz Sprinter 314 CDI», д.н.з. НОМЕР_5 вилучено 9 поліетиленових пакетів з кристалоподібною речовиною, які є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP в особливо великому розмірі, збут якої шляхом поштового відправлення здійснили ОСОБА_9 та ОСОБА_3 ;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження від 22.12.2023 та висновком судової експертизи № СЕ-19-24/1679-НЗПРАП від 17.01.2024, згідно яких на ділянці місцевості з координатами ІНФОРМАЦІЯ_5, розташованої неподалік будинку № 26 по вул. Віталія Скакуна в м. Києві з 2 поліетиленових пакетів з кристалоподібною речовиною відібрано зразки, які є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, закладку яких ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 здійснили у якості «майстер-кладу»;

- протоколом огляду від 22.12.2023 та висновком судової експертизи № СЕ-19/111-24/3576-НЗПРАП від 22.01.2024, згідно яких на ділянці місцевості з координатами ІНФОРМАЦІЯ_5, розташованої неподалік будинку № 26 по вул. Віталія Скакуна в м. Києві вилучено 2 поліетиленові пакети з кристалоподібною речовиною, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP в особливо великому розмірі, закладку яких ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 здійснили у якості «майстер-кладу»;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження від 25.12.2023 та висновком судової експертизи № СЕ-19-24/1679-НЗПРАП від 17.01.2024, згідно яких на ділянці місцевості з координатами ІНФОРМАЦІЯ_6, розташованої по вул. Синьоозерна в м. Києві з поліетиленового пакету з кристалоподібною речовиною відібрано зразки, які є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP у великому розмірі, закладку яких ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 здійснили у якості «майстер-кладу»;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і виїмку від 15.01.2024 та висновком судової експертизи № СЕ-19-24/11292-НЗПРАП від 20.02.2024, згідно яких в приміщенні поштового терміналу ТОВ «Нова пошта», за адресою: Київська область, с. Святопетрівське, вул. Компресорна, 4 в ході огляду поштового відправлення з 42 поліетиленових пакунків з кристалоподібною речовиною відібрано зразки, які є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, збут яких шляхом поштового відправлення здійснила ОСОБА_10 ;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи від 15.01.2024 та висновком судової експертизи № СЕ-19-24/11296-НЗПРАП від 20.02.2024, згідно яких в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , розташованому в ГБК «ЕНЕРГЕТИК 2» за адресою: м. Київ, вул. Покільська (Камишинська), 4 з поліетиленового пакунку з кристалоподібною речовиною відібрано зразок, який є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP в особливо великому розмірі та яку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 незаконно придбали та зберігали з метою збуту;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи від 15.01.2024 та висновком судової експертизи № СЕ-19-24/11294-НЗПРАП від 21.02.2024, згідно яких у домоволодінні АДРЕСА_1 з мірного пластикового глечика та двох пластикових ємкостей відібрано зразки рідин, які є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP у великому розмірі та які ОСОБА_8 та ОСОБА_10 незаконно виготовили та зберігали з метою збуту;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за місцем від 06.12.2023, згідно якого зафіксовано неодноразово занесення до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , розташованому в ГБК «ЕНЕРГЕТИК 2» за адресою: м. Київ, вул. Покільська (Камишинська), 4 та винесення пакунків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 ;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 08.01.2024, згідно яких в приміщенні гаражного приміщення № НОМЕР_1 , розташованому в ГБК «ЕНЕРГЕТИК 2» за адресою: м. Київ, вул. Покільська (Камишинська), 4 за допомогою аудіо-, відеофіксації зафіксовані незаконні дії ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 щодо зберігання та переміщення пакунків з кристалоподібними речовинами з метою збуту та їх розмови з приводу виготовлення та зберігання психотропних речовин, а також розмови по мобільному телефону з ОСОБА_10 та стосовно неї щодо незаконного виготовлення психотропної речовини;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за місцем від 09.01.2024, згідно якого зафіксовано неодноразово відвідування домоволодіння АДРЕСА_1 (місце незаконного виготовлення психотропної речовини) ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 ;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою відносно ОСОБА_8 від 27.12.2023, згідно якого зафіксовано неодноразово відвідування ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 гаражного приміщення № НОМЕР_1 , розташованого в ГБК «ЕНЕРГЕТИК 2» за адресою: м. Київ, вул. Покільська (Камишинська), 4 та домоволодіння АДРЕСА_1 (місце незаконного виготовлення психотропної речовини);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 24.01.2024 - спостереження за автомобілем марки «HYUNDAI SONATA», д.н.з. НОМЕР_2 , згідно якого зафіксовано переміщення ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 , відвідування гаражного приміщення № НОМЕР_1 , розташованого в ГБК «ЕНЕРГЕТИК 2» за адресою: м. Київ, вул. Покільська (Камишинська), 4 та домоволодіння АДРЕСА_1 (місце незаконного виготовлення психотропної речовини), а також здійснення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 «майстер-кладів» з психотропними речовинами на території м. Києва;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою відносно ОСОБА_3 від 23.01.2024, згідно якого зафіксовано переміщення ОСОБА_3 та інших членів організованої групи, відвідування гаражного приміщення № НОМЕР_1 , розташованого в ГБК «ЕНЕРГЕТИК 2» за адресою: м. Київ, вул. Покільська (Камишинська), 4 та домоволодіння АДРЕСА_1 (місце незаконного виготовлення психотропної речовини), а також здійснення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 «майстер-кладів» з психотропними речовинами на території м. Києва;

- протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 12.02.2024 - аудіо, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , згідно яких зафіксовано процес незаконного виготовлення останніми особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP у домоволодінні АДРЕСА_1 ;

- протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 01.02.2024 та 06.02.2024 - аудіо, відеоконтроль особи, згідно яких в автомобілі марки «WOLKSWAGEN JETTA», д.н.з. НОМЕР_6 за допомогою аудіо-, відеофіксації зафіксовано розмови ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 щодо незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, відвідування гаражного приміщення № НОМЕР_1 , розташованого в ГБК «ЕНЕРГЕТИК 2» за адресою: м. Київ, вул. Покільська (Камишинська), 4 та домоволодіння АДРЕСА_1 (місце незаконного виготовлення психотропної речовини);

- протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 06.02.2024 - аудіо, відеоконтроль особи, згідно яких в автомобілі марки «HYUNDAI SONATA», д.н.з. НОМЕР_2 за допомогою аудіо-, відеофіксації зафіксовано розмови ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 щодо незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, відвідування гаражного приміщення № НОМЕР_1 , розташованого в ГБК «ЕНЕРГЕТИК 2» за адресою: м. Київ, вул. Покільська (Камишинська), 4 та домоволодіння АДРЕСА_1 (місце незаконного виготовлення психотропної речовини);

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, які містять достатні дані, що дають підстави вважати вказану особу причетним до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень та обґрунтовують повідомлення про підозру.

З огляду на викладене, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та в доданих матеріалах, а також з того, що на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті.

Зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, а тому, з огляду на наведені у клопотанні слідчого обставини, у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 кримінального правопорушення, інкримінованого йому стороною обвинувачення.

Відповідно до положень ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

У відповідності до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу, слідчий суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою.

Так, вирішуючи питання про існування ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

Слідчий суддя вважає доведеними ризики, з урахуванням характеру вчиненого кримінального правопорушення та даних про особу підозрюваного, а саме те, що останній може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, що підтверджується матеріалами кримінального провадження і саме такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як тримання під вартою, забезпечить виконання ОСОБА_3 покладених на нього процесуальних обов`язків та надасть можливість досягти органу досудового розслідування завдань, передбачених ст. 2 КПК України.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя, з огляду на долучені до матеріалів судового провадження матеріали, враховує тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_3 , дані, які характеризують особу останнього, його стан здоров`я, соціальні зв`язки, сімейний стан, характер діяння, високий рівень суспільної небезпечності інкримінованого кримінального правопорушення, а також суспільний інтерес викликаний інкримінованим йому злочином.

Крім того, враховує й те, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, а тому приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається сторона обвинувачення у клопотанні, дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_3 може вчинити дії передбачені п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, та таким чином перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування, з огляду на що, для запобігання ризиків, зазначених у клопотанні та заявлених у судовому засіданні, слідчий суддя вважає доведеним необхідність застосування щодо ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, вивченням даних про особу підозрюваного, встановлено, що доказів того, що стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_3 не допускає його тримання під вартою слідчому судді не надано, з огляду на це слід вважати, що таких перешкод не має.

Варто зазначити, що застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_3 у вигляді тримання під вартою є пропорційним легітимній меті, яка ставиться до застосування запобіжних заходів, а відтак приходить до висновку про задоволення клопотання та не приймає доводи сторони захисту з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали вище.

Крім того, у відповідності з вимогами ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, з урахуванням підстав та обставин, передбачених статтями 177, 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Питання доведення винуватості підозрюваного у вчиненні інкримінованого злочину і правильності кваліфікації його дій слідчим суддею під час розгляду зазначеного клопотання не вирішувалися, оскільки це є предметом встановлення в ході досудового розслідування і судового розгляду справи по суті.

Керуючись ст. 29 Конституції України, статтями 176-178, 181-186, 193-196, 205, 208, 309, 395, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 05 травня 2024 року включно, у межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001653 від 06 вересня 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1