печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду щодо додержання законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001065 від 03.11.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

13 березня 2024 року прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду щодо додержання законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту в кримінальному провадженні № 0001065 від 03.11.2022 на тимчасово вилучене майно, яке було виявлене та вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- кошти в сумі 2500 доларів США (банкноти номіналом 100 доларів США 15 шт., банкноти номіналом 50 доларів США 16 шт., банкноти номіналом 20 доларів США 5 шт., банкноти номіналом 10 доларів США 10 шт., банкноти номіналом 5 доларів США 2 шт.);

- кошти в сумі 760 євро (банкноти номіналом 100 євро 2 шт., банкноти номіналом 50 євро 11 шт., 1 банкнота номіналом 10 євро);

- кошти в сумі 150 чеських крон (1 банкнота номіналом 100 крон, 1 банкнота номіналом 50 крон);

- кошти в сумі 140 польських злотих (1 банкнота номіналом 100 злотих, 2 банкноти номіналом 20 злотих);

- прикраси, зовні схожі на золоті, а саме: 17 кілець, 7 кілець інкрустованих каміннями, 8 ланцюжків, 3 хрестики, 7 пар сережок, 3 підвіски, 1 фрагмент від прикраси, інкрустований камінням);

- предмет, зовні схожий на пістолет, із позначеннями «EFSAANE-MINI», «№ 13422»;

- предмет, зовні схожий на револьвер, без ідентифікуючих маркувань;

- предмет, зовні схожий на револьвер із позначеннями «Stalker», «Cal 4 mm 2.5»;

- предмет, зовні схожий на рушницю, із позначеннями «1947 г 31586»;

- предмет, зовні схожий на рушницю, із позначеннями «162808-62», «№ 162808», «54130-57».

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001065 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, які проживають на території м. Києва, Київської, Одеської та Дніпропетровської області, у період з кінця 2021 року по теперішній час, використовують спеціалізоване програмне забезпечення для отримання несанкціонованого доступу до інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ та технологій з підміни номерів телефонів (Session Initiation Protocol (SIP) вчиняють шахрайські дії з метою отримання неправомірного доступу до банківських рахунків громадян України і юридичних осіб для подальшого заволодіння грошовими коштами шляхом здійснення переказів на рахунки підконтрольних осіб.

Зазначена схема полягає у наступному: потерпілим надходять дзвінки начебто від співробітників підрозділу безпеки банківської установи у ході якого останнім повідомляють про спробу несанкціонованого доступу до їх рахунків та намагання здійснити списання грошових коштів з них. У подальшому за допомогою психологічних вербальних маніпуляцій, невстановлені особи дізнаються у потерпілих про наявні рахунки у банківських установах.

Після чого, використовуючи технологію підміни (заміни) ідентифікатору зв`язку за допомогою SIP телефонії на фактичні номери банківських установ, зазначених на офіційних веб-сайтах і банківських картах, невстановлені особи здійснювали дзвінки потерпілим нібито від імені працівників банківських установ. Вказаними діями, невстановлені особи створюють у потерпілих хибне та ілюзорне сприйняття зазначених осіб як реальних працівників підрозділів безпеки банківських установ, що сприяє у подальшому виконанню їх вказівок для збереження своїх коштів, оскільки жодних сумнівів щодо законності останніх у них не має.

Надалі, невстановлені особи відправляють потерпілим заздалегідь розроблене посилання та за допомогою соціальної інженерії наполягають на необхідності переходу за ним начебто для зчитування ідентифікатору пристроїв (мобільних терміналів), їх прив`язки до рахунків та унеможливлення входу до онлайн сервісів банківських установ з інших сторонніх пристроїв. Однак, при переході за вказаними посиланнями в автоматичному режимі відбувається завантаження та інсталяція спеціального програмного забезпечення, яке, в свою чергу, переводить пристрій на якому встановлений такий застосунок у режим повного віддаленого доступу для сторонніх осіб.

Як наслідок, отримавши несанкціонований доступ до пристроїв, невстановлені особи, вводячи потерпілих в оману під виглядом необхідності збереження коштів, переконують у необхідності входу до онлайн сервісів банківських установ, проходження ідентифікації та здійснення переказів коштів на начебто транзитні і буферні рахунки банку. При цьому, маючи повний відділений доступ до пристроїв потерпілих, невстановлені особи вводять у відповідні графи номери заздалегідь відкритих і підконтрольних їм рахунків у банківських установах на які здійснюються перекази усіх наявних на рахунках «жертв» грошових коштів.

Так, на виконання доручення слідчого, оперативними співробітниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України встановлено осіб - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у яких вищевказаним способом у червні 2022 року шахрайським шляхом списано грошові кошти на загальну суму понад 1 300 000 гривень.

У ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів по матеріалам вказаного провадження, направлених на встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, їх кримінальних зав`язків, місць тимчасового або постійного проживання, а також обставин вчиненого кримінального правопорушення, було отримано оперативну інформацію, що механізм з протиправного (шахрайського) заволодіння грошовими коштами громадян України і подальшої їх легалізації впроваджений та організований невстановленою особою з числа «хакерського» середовища з псевдонімом «XoTabIch».

З метою поширення інформації про власну протиправну діяльність останнім на форумах «хакерської» спрямованості розміщено відповідні оголошення щодо можливості використання за грошову винагороду створених ним протиправних механізмів, а також сприяння іншим невстановленим особам у їх злочинній діяльності.

Крім того, особа, що використовує нік-нейм «XoTabIch», на території різних регіонів України, зокрема Київської, Одеської, Дніпропетровської, Чернівецької областей, організував діяльність так званих «колл-центрів», представники яких, створюючи різноманітні соціально-орієнтовані фейкові платформи, використовуючи засоби соціальної інженерії та спеціальне програмне забезпечення (в тому числі задля унеможливлення ідентифікації кінцевих користувачів), здійснюють обдзвони громадян України з метою заволодіння шахрайським способом їх особистими грошовими коштами.

Разом з тим, створений « ОСОБА_6 » механізм легалізації майна, здобутого внаслідок вчинення зазначених шахрайських дій, полягає в наступному: грошові кошти акумулюються на підконтрольних останньому банківських рахунках, що, в свою чергу, були заздалегідь підготовлені, відкриті та передані йому (застосунки із ідентифікаторами доступу до системи «клієнт-банк») громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та її співмешканцем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які проживають за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, пошук мобільних терміналів, їх налаштування та встановлення необхідних застосунків здійснюється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , а також провадить протиправну діяльність у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 магазин з продажу мобільних телефонів та аксесуарів до них «ifeelmark». Після здійснення усіх необхідних технологічних налаштувань, мобільні термінали передаються ОСОБА_10 та ОСОБА_11 для їх подальшого використання у протиправній діяльності та передачі «XoTabIch».

Надалі, грошові кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності, подрібнюються та переказуються на інші підконтрольні рахунки «XoTabIch», при цьому усі транзакції, з метою уникнення процедур фінансового моніторингу та ускладнення виявлення таких активів, здобутих злочинним шляхом, контролюючими та правоохоронними органами, здійснюються сумами до 30 000 гривень.

У здійсненні бухгалтерського обліку зазначеної протиправної діяльності невстановленій особі, яка використовує нік-нейм «XoTabIch», сприяє його співмешканка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка фактично проживає на території Республіки Польща.

При цьому, «XoTabIch» з метою здійснення трансформації коштів (перетворення фіатних грошей на віртуальні (криптовалютні) активи) із використанням підготовлених банківських карток та різноманітних платіжних систем і платформ в мережі Інтернет, залучив до протиправної діяльності наступних громадян України:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 .

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 .

За наявними даними, вищевказані особи після здійснення численних транзакцій, направлених на трансформацію фіатних грошових коштів у віртуальні активи, акумулюють криптовалюту на різноманітних гаманцях та в подальшому переказують її на підконтрольні «XoTabIch» електронні адреси токену Tether (USDT) в мережі TRC20.

Так, на вищевказаних криптовалютних адресах накопичено віртуальні активи, які використовуються для здійснення розрахунків з іншими співучасниками кримінальних правопорушень, які, в свою чергу, є безпосередніми співвиконавцями зазначеного злочину.

Разом з тим, встановлені особи, що перебувають у злочинній змові з «XoTabIch» та іншими невстановленими на даний час особами та задіяні останніми як куратори напрямку так званих «колл-центрів», що є ключовими елементами у ланцюгах описаних вище дій, зокрема:

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 .

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

12.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатом обшуку виявлено та вилучено майно, що не входить у перелік майна, дозвіл на вилучення якого надано Печерським районним судом м. Києва, а саме:

- кошти в сумі 2500 доларів США (банкноти номіналом 100 доларів США 15 шт., банкноти номіналом 50 доларів США 16 шт., банкноти номіналом 20 доларів США 5 шт., банкноти номіналом 10 доларів США 10 шт., банкноти номіналом 5 доларів США 2 шт.);

- кошти в сумі 760 євро (банкноти номіналом 100 євро 2 шт., банкноти номіналом 50 євро 11 шт., 1 банкнота номіналом 10 євро);

- кошти в сумі 150 чеських крон (1 банкнота номіналом 100 крон, 1 банкнота номіналом 50 крон);

- кошти в сумі 140 польських злотих (1 банкнота номіналом 100 злотих, 2 банкноти номіналом 20 злотих);

- прикраси, зовні схожі на золоті, а саме: 17 кілець, 7 кілець інкрустованих каміннями, 8 ланцюжків, 3 хрестики, 7 пар сережок, 3 підвіски, 1 фрагмент від прикраси, інкрустований камінням);

- предмет, зовні схожий на пістолет, із позначеннями «EFSAANE-MINI», «№ 13422»;

- предмет, зовні схожий на револьвер, без ідентифікуючих маркувань;

- предмет, зовні схожий на револьвер із позначеннями «Stalker», «Cal 4 mm 2.5»;

- предмет, зовні схожий на рушницю, із позначеннями «1947 г 31586»;

- предмет, зовні схожий на рушницю, із позначеннями «162808-62», «№ 162808», «54130-57».

У ході проведеного обшуку ОСОБА_17 пояснити джерело походження вказаних коштів, прикрас та предметів, схожих на зброю пояснити не зміг, не надав будь-яких документів, що підтверджують законність їх отримання. Враховуючи це, у органу досудового розслідування наявні об`єктивні підстави вважати, що зазначені речі отримані кримінально-протиправним шляхом.

13.03.2024 постановою слідчого вищевказані речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речових доказів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, вилучене в ході обшуку, оскільки незастосування арешту на зазначене вище майно перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Володілець майна до судового засідання не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, тому слідчий суддя розглянув клопотання за його відсутності на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001065 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

12.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- кошти в сумі 2500 доларів США (банкноти номіналом 100 доларів США 15 шт., банкноти номіналом 50 доларів США 16 шт., банкноти номіналом 20 доларів США 5 шт., банкноти номіналом 10 доларів США 10 шт., банкноти номіналом 5 доларів США 2 шт.);

- кошти в сумі 760 євро (банкноти номіналом 100 євро 2 шт., банкноти номіналом 50 євро 11 шт., 1 банкнота номіналом 10 євро);

- кошти в сумі 150 чеських крон (1 банкнота номіналом 100 крон, 1 банкнота номіналом 50 крон);

- кошти в сумі 140 польських злотих (1 банкнота номіналом 100 злотих, 2 банкноти номіналом 20 злотих);

- прикраси, зовні схожі на золоті, а саме: 17 кілець, 7 кілець інкрустованих каміннями, 8 ланцюжків, 3 хрестики, 7 пар сережок, 3 підвіски, 1 фрагмент від прикраси, інкрустований камінням);

- предмет, зовні схожий на пістолет, із позначеннями «EFSAANE-MINI», «№ 13422»;

- предмет, зовні схожий на револьвер, без ідентифікуючих маркувань;

- предмет, зовні схожий на револьвер із позначеннями «Stalker», «Cal 4 mm 2.5»;

- предмет, зовні схожий на рушницю, із позначеннями «1947 г 31586»;

- предмет, зовні схожий на рушницю, із позначеннями «162808-62», «№ 162808», «54130-57».

Вказане майно належить ОСОБА_17 , при цьому ухвалою слідчого судді дозвіл на їх вилучення не надано.

13.03.2024 постановою слідчого у провадженні визнано речовими доказами вищевказане майно.

Так, вилучене майно є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 5 ст. 237 КПК України, оскільки на його вилучення дозвіл слідчим суддею не надавався.

Підставою звернення з цим клопотанням є те, що постановою слідчого від 13.03.2024 майно вилучене у ході обшуку 12.03.2024 за адресою: АДРЕСА_1 та належить ОСОБА_17 , а саме: кошти в сумі 2500 доларів США (банкноти номіналом 100 доларів США 15 шт., банкноти номіналом 50 доларів США 16 шт., банкноти номіналом 20 доларів США 5 шт., банкноти номіналом 10 доларів США 10 шт., банкноти номіналом 5 доларів США 2 шт.); кошти в сумі 760 євро (банкноти номіналом 100 євро 2 шт., банкноти номіналом 50 євро 11 шт., 1 банкнота номіналом 10 євро); кошти в сумі 150 чеських крон (1 банкнота номіналом 100 крон, 1 банкнота номіналом 50 крон); кошти в сумі 140 польських злотих (1 банкнота номіналом 100 злотих, 2 банкноти номіналом 20 злотих); прикраси, зовні схожі на золоті, а саме: 17 кілець, 7 кілець інкрустованих каміннями, 8 ланцюжків, 3 хрестики, 7 пар сережок, 3 підвіски, 1 фрагмент від прикраси, інкрустований камінням); предмет, зовні схожий на пістолет, із позначеннями «EFSAANE-MINI», «№ 13422»; предмет, зовні схожий на револьвер, без ідентифікуючих маркувань; предмет, зовні схожий на револьвер із позначеннями «Stalker», «Cal 4 mm 2.5»; предмет, зовні схожий на рушницю, із позначеннями «1947 г 31586»; предмет, зовні схожий на рушницю, із позначеннями «162808-62», «№ 162808», «54130-57», з метою збереження речових доказів, визнано речовим доказом за критерієм «матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення» (ч. 1 ст. 98 КПК України), оскільки можуть бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути набутими кримінально-протиправним шляхом, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно вилучене у ході обшуку 12.03.2024 за адресою: АДРЕСА_1 та належить ОСОБА_17 , а саме: кошти в сумі 2500 доларів США (банкноти номіналом 100 доларів США 15 шт., банкноти номіналом 50 доларів США 16 шт., банкноти номіналом 20 доларів США 5 шт., банкноти номіналом 10 доларів США 10 шт., банкноти номіналом 5 доларів США 2 шт.); кошти в сумі 760 євро (банкноти номіналом 100 євро 2 шт., банкноти номіналом 50 євро 11 шт., 1 банкнота номіналом 10 євро); кошти в сумі 150 чеських крон (1 банкнота номіналом 100 крон, 1 банкнота номіналом 50 крон); кошти в сумі 140 польських злотих (1 банкнота номіналом 100 злотих, 2 банкноти номіналом 20 злотих); прикраси, зовні схожі на золоті, а саме: 17 кілець, 7 кілець інкрустованих каміннями, 8 ланцюжків, 3 хрестики, 7 пар сережок, 3 підвіски, 1 фрагмент від прикраси, інкрустований камінням); предмет, зовні схожий на пістолет, із позначеннями «EFSAANE-MINI», «№ 13422»; предмет, зовні схожий на револьвер, без ідентифікуючих маркувань; предмет, зовні схожий на револьвер із позначеннями «Stalker», «Cal 4 mm 2.5»; предмет, зовні схожий на рушницю, із позначеннями «1947 г 31586»; предмет, зовні схожий на рушницю, із позначеннями «162808-62», «№ 162808», «54130-57», оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки вказане майно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду щодо додержання законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001065 від 03.11.2022 року задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучено у ході обшуку 12.03.2024 за адресою: АДРЕСА_1 та належить ОСОБА_17 , а саме:

- кошти в сумі 2500 доларів США (банкноти номіналом 100 доларів США 15 шт., банкноти номіналом 50 доларів США 16 шт., банкноти номіналом 20 доларів США 5 шт., банкноти номіналом 10 доларів США 10 шт., банкноти номіналом 5 доларів США 2 шт.);

- кошти в сумі 760 євро (банкноти номіналом 100 євро 2 шт., банкноти номіналом 50 євро 11 шт., 1 банкнота номіналом 10 євро);

- кошти в сумі 150 чеських крон (1 банкнота номіналом 100 крон, 1 банкнота номіналом 50 крон);

- кошти в сумі 140 польських злотих (1 банкнота номіналом 100 злотих, 2 банкноти номіналом 20 злотих);

- прикраси, зовні схожі на золоті, а саме: 17 кілець, 7 кілець інкрустованих каміннями, 8 ланцюжків, 3 хрестики, 7 пар сережок, 3 підвіски, 1 фрагмент від прикраси, інкрустований камінням);

- предмет, зовні схожий на пістолет, із позначеннями «EFSAANE-MINI», «№ 13422»;

- предмет, зовні схожий на револьвер, без ідентифікуючих маркувань;

- предмет, зовні схожий на револьвер із позначеннями «Stalker», «Cal 4 mm 2.5»;

- предмет, зовні схожий на рушницю, із позначеннями «1947 г 31586»;

- предмет, зовні схожий на рушницю, із позначеннями «162808-62», «№ 162808», «54130-57».

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1