Дата документу 07.03.2024
Справа № 334/5717/23
Провадження № 1-кс/334/668/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого майора поліції ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0001865 від 29.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання у відношенні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бердянськ, Запорізької області, громадянина України, не працюючого, одруженого, який має на триманні неповнолітнього сина, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не засудженого

ВСТАНОВИВ:

07.03.2024 року в до Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому він просить покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; 2 )не виїжджати за межі м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; 4) утримуватися від спілкування зі свідками.

Клопотання мотивує тим, що слідчим проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0001865 від 29.10.2022 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 27.10.2022 по 20.09.2023 ОСОБА_8 , являючись зареєстрованим у встановленому законом порядку суб`єктом підприємницької діяльності, а саме фізичною особою-підприємцем з видом діяльності «38.11 Збирання безпечних відходів», не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, з метою особистого збагачення, діючи умисно, у складі організованої групи разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 в порушення вимог ст.ст. 1, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», на території м. Запоріжжя незаконно придбавали з метою збуту, зберігали з цією метою, здійснювали транспортування та збували незаконно виготовлені алкогольні напої.

Одночасно із цим, ОСОБА_8 , володіючи організаторським здібностями, за наявності великого кола зав`язків, маючи досвід підприємницької діяльності, переслідуючи мотиви особистого збагачення, перебуваючи у місті Запоріжжі у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 27.10.2022 спланував створити на території міста Запоріжжя організовану злочинну групу, з метою скоєння у її складі злочинів у сфері господарської діяльності, а саме, незаконного придбання з метою збуту, подальшого зберігання на території міста Запоріжжя незаконно виготовлених алкогольних напоїв (підакцизних товарів) з метою їх подальшого транспортування та збуту через мережу пунктів прийомки вторинної сировини для отримання неконтрольованого державною прибутку у значному розмірі.

Розуміючи необхідність реалізації злочинного плану щодо розповсюдження на території м. Запоріжжя незаконно виготовлених алкогольних напоїв та неможливість збуту великого обсягу всієї алкогольної продукції ОСОБА_8 одноособово, він вирішив залучити до незаконної діяльності інших осіб, які розділятимуть його інтереси та будуть прагнути до незаконного отримання прибутку, тобто створити злочинну групу.

Зокрема, не пізніше 27.10.2022 ОСОБА_8 перебуваючи на території міста Запоріжжя у невстановленому місці запропонував ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , долучитися до незаконної діяльності щодо розповсюдження на території м. Запоріжжя незаконно виготовлених алкогольних напоїв через мережу пунктів прийому вторинної сировини, тим самим вступити до складу організованої ним злочинної групи. Проаналізувавши отриману від ОСОБА_8 пропозицію та можливість отримання неконтрольованого державою заробітку ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів щодо незаконного обігу на території м. Запоріжжя алкогольних напоїв, тим самим увійшли до складу злочинної групи.

Відповідно до розробленого злочинного плану, доведеного всім учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , як організатор, виконував наступні функції:

- утворив організовану групу та керував нею, здійснював розподіл функцій членів злочинної групи, виділяв грошові кошти на функціонування злочинної групи, оформлював пункти приймання вторинної сировини на своє ім`я, як фізична особа підприємець, приймав та звільняв з роботи кур`єрів та реалізаторів пунктів приймання вторинної сировини, здійснював контроль роботи кур`єрів та реалізаторів, займався нарахуванням заробітної плати, видавав спирт етиловий, алкогольні напої для подальшого їх незаконного транспортування до місць збуту, підготував та використовував для транспортування і перевезення з метою збуту та збуту OpelVivaro, д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору та FordTransit д.н.з. НОМЕР_2 білого кольору;

- керував підготовкою до вчинення злочинів, а саме володіючи спеціальними знаннями в цій сфері, підшукував знаряддя вчинення злочинів у вигляді спирту етилового, алкогольних напоїв, які придбавав у невстановлених осіб, придбавав пусті пластикові пляшки, а також іншу тару для алкогольних напоїв, залучив осіб до підготовки тари, таким чином створивши умови до вчинення злочинів;

- керував вчиненням злочинів, а саме: проводив інструктаж членів організованої групи щодо вчинення злочинів з приводу придбання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на точках прийому вторинної сировини. Для цього ОСОБА_8 розробив засоби конспірації у вигляді спеціальних найменувань товарів та способів спілкування, про які повідомив інших учасників організованої групи, за місцем зберігання з метою збуту алкогольних напоїв вживав заходів до приховування відвантаження таких товарів, які підлягали збуту, координував дії інших співучасників щодо вчинення злочинів, а саме: узгоджував дату та час збуту алкогольних напоїв, вид та обсяги таких товарів, що підлягають збуту.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_9 , як співорганізатор організованої групи виконував наступні функції:

- організував вчинення злочинів, а саме: у період часу з 27.10.2022 по 20.09.2023 здійснював незаконне транспортування спирту з основного складу, на тимчасові склади по районах м. Запоріжжя, здійснював адміністративно розпорядчі функції, а саме: займався пошуком та орендою приміщень (гаражів), виплачував заробітну плату кур`єрам та реалізаторам, видавав паливо (бензин) кур`єрам для заправки автомобілів, здійснював перевірку та контроль діяльності пунктів приймання вторинної сировини, діяльності реалізаторів та кур`єрів, вирішував проблемні питання, які виникали в ході здійснення злочинної діяльності;

- керував підготовкою та вчиненням злочинів, а саме: підготував та використовував для транспортування і перевезення з метою збуту та збуту OpelVivaro, д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору та FordTransit д.н.з. НОМЕР_2 білого кольору, підшукав місця збуту для незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які повідомив ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , тим самим створивши умови для вчинення злочинів;

Відповідно до заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_10 як співорганізатор організованої групи виконував наступні функції:

- організував вчинення злочинів, а саме: у період часу з 27.10.2022 по 20.09.2023 (більш точні дата та час в ході проведення досудового розслідування не встановлені) здійснював приймання, контроль та видачу спирту, алкогольних напоїв, перевіряв діяльність пунктів приймання вторинної сировини та реалізаторів;

- керував підготовкою та вчиненням злочинів, а саме: підготував та використовував для транспортування і перевезення з метою збуту та збуту OpelVivaro, д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору та FordTransit д.н.з. НОМЕР_2 білого кольору, підшукав місця збуту для незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які повідомив ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , тим самим створивши умови для вчинення злочинів;

Після надання згоди брати участь у складі утвореної ОСОБА_8 організованої групи, у період часу не пізніше 27.10.2022 ОСОБА_11 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, як виконавець організованої групи виконував наступні функції:

- безпосередньо здійснював незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на пункти приймання вторинної сировини, забирав отримані від незаконного збуту алкогольних напоїв грошові кошти та передавав їх ОСОБА_8 , або ОСОБА_9 . ОСОБА_13 , займався рекрутингом та контролем реалізаторів, підшукував місця для збуту алкогольних напоїв.

Після надання згоди брати участь у складі утвореної ОСОБА_8 організованої групи, у період часу не пізніше 27.10.2022 ОСОБА_12 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, як виконавець організованої групи виконував наступні функції:

- безпосередньо здійснював незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на пункти приймання вторинної сировини, забирав отримані від незаконного збуту алкогольних напоїв грошові кошти та передавав їх ОСОБА_8 , або ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , займався рекрутингом та контролем реалізаторів, підшукував місця для збуту алкогольних напоїв.

Після надання згоди брати участь у складі утвореної ОСОБА_8 організованої групи, у період часу не пізніше 27.10.2022 ОСОБА_5 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, як виконавець організованої групи виконував наступні функції:

- безпосередньо здійснював незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на пункти приймання вторинної сировини, забирав отримані від незаконного збуту алкогольних напоїв грошові кошти та передавав їх ОСОБА_8 , або ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , займався рекрутингом та контролем реалізаторів, підшукував місця для збуту алкогольних напоїв.

Стійкість утвореної ОСОБА_8 організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 полягала в тому, що всі її учасники вживали спільні заходи, направлені на конспірацію своєї злочинної діяльності, що полягало у створенні окремих груп у месенджерах для обговорення поточної злочинної діяльності, використанні засобів конспірації у вигляді спеціальних найменувань незаконно виготовлених алкогольних напоїв під час розмови та обліку в так званій «чорній» бухгалтерії, та способів спілкування при придбанні та збуті іншим особам незаконного виготовлених алкогольних напоїв.

Крім того, дисципліна учасників організованої групи також вказує на її стійкість, оскільки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 періодично зустрічалися та вирішували проблемі питання щодо незаконного обігу незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Впродовж всієї злочинної діяльності учасники організованої групи добровільно діяли з розподілом ролей за заздалегідь розробленим планом, який схвалений всіма учасниками групи. При цьому, всі співучасники усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною частиною загального об`єму дій, необхідних для реалізації злочинного умислу.

Отже, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 передбачили всі необхідні умови для прикриття своєї незаконної діяльності, направленої на отримання прибутку від незаконного збуту алкогольних напоїв. Виконавши всі підготовчі дії та розподіливши між собою ролі, члени злочинної групи перейшли до реалізації свого злочинного плану.

З метою реалізації злочинного плану за пропозицією ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 не пізніше 27.10.2022 ОСОБА_8 у якості приймальників до пунктів вторинної сировини без офіційного працевлаштування були прийняті ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які підпорядковувалися безпосередньо ОСОБА_11 . Аналогічним чином не пізніше 27.10.2022 ОСОБА_8 у якості приймальників до пунктів вторинної сировини без офіційного працевлаштування були прийняті ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які підпорядковувалися у своїй діяльності ОСОБА_12 . Крім цього, не пізніше 27.10.2022 ОСОБА_8 у якості приймальників до пунктів вторинної сировини без офіційного працевлаштування були прийняті ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який підпорядковувався ОСОБА_5 .

При цьому ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 було доведено приймальникам пунктів вторинної сировини ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 щодо необхідності, крім виконання їх прямих обов`язків по прийомці склотари, макулатури, також і реалізації алкогольних напоїв, які зі слів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 були виготовлені легально, чим переконали їх у законності здійснення вказаних дій.

На виконання розробленого злочинного плану ОСОБА_8 підшукав нежитлові приміщення для використання в якості складських та офісних. Так, в якості офісу на умовах оренди використовувалась будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , в якості складського приміщення на умовах оренди використовувалось нежитлове приміщення (ангар), розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

У подальшому, перебуваючи у місті Запоріжжі, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 27.10.2022, ОСОБА_8 , не маючи ліцензій на право придбання та зберігання спирту етилового та алкогольних напоїв, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що реалізація алкогольних напоїв приносить істотний прибуток, з метою особистого збагачення, почав придбавати у невстановленій кількості у невстановлених осіб незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий, які ОСОБА_8 за допомогою вантажних транспортних засобів OpelVivaro, д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору та FordTransit д.н.з. НОМЕР_2 транспортувались на територію ангару, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зейська, 7, з метою їх зберігання, подальшого транспортування та збуту.

У подальшому на виконання злочинного плану ОСОБА_8 , відповідно до заздалегідь розподілених обов`язків, ОСОБА_9 . ОСОБА_19 в період часу з 27.10.2022 по 20.09.2023 за допомогою вантажного транспорту OpelVivaro, д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору та FordTransitд.н.з. НОМЕР_2 білого кольору, здійснювали транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції та спирту до тимчасових складів, які розташовувались за адресами у АДРЕСА_5 НОМЕР_3 ), вул. Адмірала Макарова (гаражно-експлуатаційний кооператив «Жигулі», цегляний гараж з воротами сірого кольору з написами «В5» та «Долг»), в гаражі № НОМЕР_4 гаражного кооперативу «Зодіак» по вул. Абрикосова, 1а в с. Володимирівське Запорізького району Запорізької області, які використовувались для тимчасового зберігання незаконно придбаних ОСОБА_8 алкогольних напоїв та подальшого їх розвезення безпосередньо до пунктів приймання вторинної сировини.

В свою чергу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , на виконання злочинного плану, розробленого ОСОБА_8 , відповідно до відведених ролей у період часу з 27.10.2023 по 20.09.2023 з використанням власного транспорту MAZDA 3 (номерний знак НОМЕР_5 ), MitsubisiLancer (номерний знак НОМЕР_6 ), VolkswagenGolf (номерний знак НОМЕР_7 ), DAEWOO Lanos (номерний знак НОМЕР_8 ), ВАЗ 2113 (номерний знак НОМЕР_9 ) здійснювали транспортування незаконно придбаних ОСОБА_8 алкогольних напоїв з тимчасових складів до місць розташування пунктів приймання вторинної сировини, розташованих у нежитловому приміщенні (гаражі) біля будинку АДРЕСА_6 , нежитловому приміщенні (гаражі) біля будинку АДРЕСА_7 , нежитловому приміщенні (гаражу), розташованого будинку АДРЕСА_8 , нежитловому приміщенні (гаражі), розташованому навпроти футбольного поля Запорізької ЗОШ № 87 по вул. Хакаській, 3б у м. Запоріжжя, металевому гаражі, розташованому біля будинку АДРЕСА_9 , в яких за вказівкою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 здійснювалась їх подальша реалізація приймальниками ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

Виручені від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв грошові кошти, відповідно до відведених ролей ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 забирали з місць безпосереднього збуту та передавали їх ОСОБА_8 , який в свою чергу розподіляв їх між учасниками організованої злочинної групи.

20.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя працівниками Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон «Samsung».

Крім цього, 20.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя працівниками Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук в транспортному засобів, яким користувався ОСОБА_5 , а саме в автомобілі DAEWOO LANOS (номерний знак НОМЕР_10 ), в ході якого виявлено та вилучено:

1.Грошові кошти у сумі 10690 гривень;

2.Мобільний телефон Redmi M2006E32G;

3.Мобільний телефон Redmi AL Camera;

4.Мобільний телефон Sigma;

5.Ноутбук ACER з зарядним пристроєм;

6.Зв`язка з 6 ключів;

7.Зв`язка з 3 ключів.

Також, 20.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя працівниками Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук в нежитловому приміщенні - гаражі, розташованому між будинком № 35 по вул. Дніпровські пороги та будівлею Храму Святого апостола АДРЕСА_10 , в ході якого виявлено та вилучено речі:

1.Мобільний телефон Nokia з сім-картою НОМЕР_11 ;

2.Записник в обкладинці червоного кольору з написом 2022 з чорновими записами;

3.Зошит А4 в кольоровій обкладинці з металевими кільцями з чорновими записами;

4.Зошит а4 в обкладинці жовтого кольору з металевими кільцями з чорновими записами;

5.Зошит а4 в шкіряній обкладинці бежевого кольору з чорновими записами;

6.Зошит а5 в кольоровій обкладинці з написом « ОСОБА_20 »;

7.Договір оренди нежитлового приміщення від 20.12.22 на 1 арк.;

8.Угода про виконання робіт від 20.01.2023 на 1 арк.;

9.Договір оренди нежитлового приміщення від 09.07.2023 на 1 арк.;

10.Виписка з єдиного реєстру юр.осіб на 2 арк.

20.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя працівниками Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук на території промислового майданчика за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зейська, 7, де в ангарі, розташованому прямо від входу, виявлено та вилучено речі та документи, а саме:

1.27 полімерних діжок, ємк. по 200 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

2.80 полімерних діжок, ємк. по 200 л кожна (пусті);

3.1820 полімерних пляшок, ємк. по 5 л кожна (пусті);

4.1005 полімерних пляшок, ємк. по 5 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

5.85 полімерних пляшок, ємк. по 5 л, заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

6.2 картонні коробки з полімерними кришками;

7.Полімерна каністра, ємк. 20 л, заповнена рідиною коричневого кольору;

8.9 полімерних пляшок, різних об`ємів, частково заповнені різнокольоровими рідинами з запахом, які упаковані до полімерного пакету;

9.2 полімерні лійки, які упаковані до полімерного пакету;

10.Упаковка активованого вугілля, яка упакована до полімерного пакету;

11.Полімерна ємність, об?ємом 1000 л, частково (приблизно 700 л), заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

12.Спиртометри.

Згідно з висновком експерта № 811-23 від 20.11.2023 за результатами проведення судової хімічної експертизи спиртовмісних сумішей, зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№ 8, 18, 28, 31, 37-41) є спиртовмісними сумішами (водно-спиртовими розчинами), які за вмістом етилового спирту 38,0-45,0% об., відносяться до алкогольних напоїв.

Зразки кольорових рідин (об`єкти дослідження №№ 5, 32-36) є спиртовмісними сумішами (водно-спиртовими розчинами), які за вмістом етилового спирту 31,4-36,3 % об., відносяться до алкогольних напоїв.

Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№ 4, 6, 7, 9-12, 14-17, 19-27, 29, 30) є етиловим спиртом.

Зразок речовини (об`єкт дослідження № 54) є фільтрувальним вугіллям.

Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№ 8, 18, 28, 31, 37-41), вміст етилового спирту (міцність) яких дорівнює більше 30 % об., визначаються ДСТУ 3297-95 «Виробництво лікеро-горілчаних напоїв. Терміни та визначення», як міцні лікеро-горілчані напої.

Зразки кольорових рідин (об`єкти дослідження №№ 5, 32-36), вміст етилового спирту (міцність) яких дорівнює більше 30 % об., визначаються ДСТУ 3297-95 «Виробництво лікеро-горілчаних напоїв. Терміни та визначення», як міцні лікеро-горілчані напої.

Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№ 8, 18, 28, 31, 37-41) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, за міцністю (нестандартний вміст в межах діапазону 38,0-45,0 % об.), за лужністю (3,6-4,0 см3; завищена), за масовою концентрацією альдегідів (8,5-8,8 мг/дм3; завищена), за масовою концентрацією сивушного масла (4,1-4,3 мг/дм3; завищена), за масовою концентрацією естерів (11,2-11,6 мг/дм3; завищена), за об`ємною часткою метанолу (більше 0,03 % об.; завищена).

Зразки кольорових рідин (об`єкти дослідження №№ 5, 32-36) не відповідають вимогам ДСТУ 4257-2021 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками та за вмістом етилового спирту (нестандартний вміст в межах діапазону 31,4-36,3% об.).

Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№ 4, 6, 7, 9-12, 14-17, 19-27, 29, 30) не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними показниками, за концентрацією етилового спирту (нестандартний вміст); за масовою концентрацією альдегідів (6,2-6,4 мг/дм3; завищена), за масовою концентрацією сивушного масла (7,5-8,0 мг/дм3; завищена, за масовою концентрацією вільних кислот (116,2-16,4 мг/дм3; завищена), за масовою концентрацією естерів (більше 10,0 мг/дм3; завищена), за об`ємною часткою метанолу (більше 0,03 %об.; завищена) та не витримують пробу на чистоту та окиснюваність.

Зразки прозорої безбарвної рідини (об?єкти дослідження №№ 8, 18, 28, 31, 37-41) виготовлені саморобним способом шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів.

Зразки кольорових рідин (об`єкти дослідження №№ 5, 32-36) виготовлені саморобним способом шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з додатковим додаванням ароматичних композицій з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів.

Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№ 4, 6, 7, 9-12, 14-17, 19-27, 29, 30) виготовлені в промислових умовах з порушенням технології виробництва або зберігання спирту етилового ректифікованого.

Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№ 8, 18, 28, 31, 37-41) мають загальну родову належність між собою.

Зразки кольорових рідин (об`єкти дослідження №№ 5, 32-36) мають загальну родову належність між собою.

Крім цього, 20.09.2023 працівниками Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області в ході проведення обшуку комплексу основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд, розташованих на території за адресою: м. Запоріжжя, вул. Східна, 3в за координатами: N: 47.790515, Е: 35.225725, серед іншого виявлено та вилучено 1 полімерну пляшку об`ємом приблизно 5 літрів заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Згідно з висновком експерта від 10.10.2023 № СЕ-19/108-23/15287-ФХД, наданий на дослідження зразок рідини містить етиловий спирт, є водно-спиртовою (спиртовмісною) сумішшю. Надана спиртовмісна суміш не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови». Спиртовмісна суміш виготовлена, вірогідно, кустарним способом.

Крім цього, 16.11.2023 працівниками Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук в гаражі № НОМЕР_4 гаражного кооперативу «Зодіак» по вул. Абрикосова, 1а в с. Володимирівське Запорізького району Запорізької області в ході якого виявлено та вилучено:

1)20 картонних коробок у яких містяться сріблясті пакети для розливу об`ємом приблизно 10л кожен з прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

2)23 бланки договорів оренди нежитлового приміщення ТОВ «Екосвіт»;

3)Договір оренди нежитлового приміщення від 09.12.2022 на 1 арк;

4)угода про виконання робіт від 10.12.2022р;

5)угода про виконання робіт від 20.06.2023р;

6)Бланки угоди про виконання роботи від ТОВ «Екосвіт2022» у кількості 17 штук;

7)Виписки з ЄДР на ТОВ «Екосвіт 2022» у кількості 16 шт;

8)Оголошення «Требуютсяприемщики» у кількості 19 шт;

9)Оголошення від Районної Адміністрації на 1 арк;

10)Рахунок фактура №СФ000219 від 01.10.2023; 2 акти №ОУ-0000622;

11)Блокнот «FreeUkraine» з чорновими записами;

12)оголошення «Сниму гараж» 1 шт;

13)банер з пляшками «Збери пляшки отримай гроші» 1 шт;

14)Виписка з ЄДР на ФОП ОСОБА_8 2 шт;

15)Оригінал договору оренди від 20.12.2022;

16)Договір оренди гаражу від 20.10.2022 на 1 арк ( ОСОБА_8 );

17)Зошит у клітинку з чорновими записами;

18)Ультразвукове дослідження на ім`я ОСОБА_5 ;

19)Знімок від стоматолога на ім`я ОСОБА_5 ;

20)Лабораторне дослідження на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк;

21)Картонна коробка зі зв`язками ключів та брелоками;

22)полімерна пляшка об`ємом 0,5 літра з прозорою рідиною з запахом спирту;

23)полімерна пляшка об`ємом 5л прозорою рідиною з запахом спирту заповнена приблизно на 50%;

24)Полімерна лійка;

25)полімерний пакет з кристалічною речовиною синього кольору;

26)30 пачок цигарок «Compliment»;

27)110 пачок цигарок «Ritm»;

Згідно з висновком експерта № 898-23 за результатами проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей від 25.12.2023, Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№ 1-5) містять в своєму складі етиловий спирт. Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№ 1-5) є алкогольними напоями, які за вмістом етилового спирту (більше 30%об.) визначаються за п. 6.1 «Асортимент лікеро-горілчаних напоїв» ДСТУ 3297-95 «Виробництво лікеро-горілчаних напоїв. Терміни та визначення», як міцні лікеро-горілчані напої. Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№ 1-5) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, за міцністю (нестандартний вміст в межах діапазону 35,1-37,1 % об.; занижена на 2,6-4,6 % об.), за лужністю (3,5-4,0 см3; завищена), за масовою концентрацією альдегідів (8,5-8,8 мг/дм3; завищена), за масовою концентрацією сивушного масла (4,1-4,3 мг/дм3; завищена), за масовою концентрацією естерів (10,2-11,2 мг/дм3; завищена), за об`ємною часткою метанолу (для об?єктів дослідження №№ 4,5 - більше 0,03% об, завищена. Зразки прозорої безбарвної рідини (об?єкти дослідження №№ 1-5) виготовлені саморобним способом - шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів. Зразки прозорої безбарвної рідини (об?єкти №№ 1-3) мають загальну родову належність між собою.

Отже, досудовим розслідуванням встановлена наявність достатніх доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у транспортуванні з метою збуту, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених у складі організованої групи.

Крім цього, в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ст.ст. 1, 3, 9, 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», на виконання розробленого ОСОБА_8 плану, ОСОБА_5 , використовуючи автомобіль ВАЗ 2113 (номерний знак НОМЕР_9 ), діючи на виконання вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих в полімерних пляшках ємністю по 5 л кожна, з тимчасового складу за адресою: м. Запоріжжя, вул. Адмірала Макарова (гаражно-експлуатаційний кооператив «Жигулі», цегляний гараж з воротами сірого кольору з написами «В5» та «Долг») до місць безпосереднього їх збуту, а саме, до нежитлового приміщення - гаражу, розташованого між будинком АДРЕСА_11 , який був обладнаний під пункт приймання вторинної сировини, в якому ОСОБА_18 , який не був обізнаний про розроблений ОСОБА_8 злочинний план, здійснював зберігання та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв місцевим мешканцям не усвідомлюючи незаконність своїх дій.

Так, 22.07.08.2023 о 13.00 годині ОСОБА_18 , на виконання вказівок ОСОБА_5 , перебуваючи в нежитловому приміщенні (гаражі), розташованому між будинком АДРЕСА_9 по вул. Дніпровські пороги та будівлею Храму Святого апостола АДРЕСА_10 , реалізувала ОСОБА_21 1,5 л незаконно виготовленого алкогольного напою за ціною 180 грн.

Згідно з висновком експерта від 01.09.2023 № СЕ-19/108-23/12230-ФХД, надана рідина містить спирт етиловий та є водно-спиртовою сумішшю. Міцність (вміст спирту етилового) в наданій рідині склав 33,2 % об. Надана водно-спиртова суміш не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови». Надана спиртовмісна суміш не є алкогольним (спиртним) напоєм домашнього виготовлення.

Отже, досудовим розслідуванням встановлена наявність достатніх доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у транспортуванні з метою збуту, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених у складі організованої групи.

20.02.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені зазначених злочинів.

Вина підозрюваного повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

1.протоколом допиту свідка ОСОБА_15 , в ході якого останній вказує, що керівником пунктів вторинної сировини та особою, що керувала збутом є ОСОБА_8 , а особою, що поставляє алкогольну продукцію для реалізації є ОСОБА_11 , який також здійснює інкасацію.

2.протоколами пред`явлення особи до впізнання за фотознімками від 13.10.2023, в ході якого приймальник пункту вторинної сировини за адресою: АДРЕСА_12 ОСОБА_15 , вказує на ОСОБА_8 як власника та директора пунктів вторинної сировини, де реалізовувались алкогольні ОСОБА_22 , який привозив йому в пункт прийому вторинної сировини алкогольні напої для подальшої реалізації та забирав грошові кошти.

3.протоколом пред`явлення особи до впізнання за фотознімками від 16.10.2023, в ході якого ОСОБА_23 (колишній працівник пункту прийому вторинної сировини вул. Троїцька) впізнає ОСОБА_8 , який приїздив до пункту вторинної сировини та надавав йому вказівки.

4.протоколом пред`явлення особи до впізнання за фотознімками, в ході якого ОСОБА_24 впізнає ОСОБА_8 , який в 2021 році взяв її на роботу приймальником, привозив їй алкогольні напої на реалізацію та в подальшому отримував грошові кошти.

5.протоколом допиту ОСОБА_25 (колишній працівник пункту прийому вторинної сировини вул. Троїцька біля магазину «Кансмаркет»), в ході якого останній вказав, що ОСОБА_8 керував діяльністю та ОСОБА_9 був кур`єром при здійсненні діяльності пов`язаної зі збутом спиртовмісних напоїв.

6.протоколом допиту ОСОБА_26 , в ході якого останній вказав що ОСОБА_8 був керівником пунктів вторинної сировини, в яких здійснювалась реалізація алкогольних напоїв.

7.протоколом допиту свідка ОСОБА_27 , в ході якого останній вказав, що ОСОБА_8 був директором пунктів вторинної сировини в яких здійснювалась реалізація алкогольних напоїв, а ОСОБА_9 привозив до пункту прийому вторинної сировини горілку для подальшого продажу.

8.протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за результатами якого вилучено документи ФОП ОСОБА_8 , договори оренди гаражних приміщень, розписки на ім`я ОСОБА_8 та близько 30-ти паспортів громадян України, полімерні пляшки об`ємом 5л порожніх з залишками рідини та запахом спирту та 1 пляшку об`ємом 5 л заповнену водно-спиртовою сумішшю.

9.протоколом допиту свідка ОСОБА_28 , який є орендодавцем території за адресою: АДРЕСА_3 та вказав, що в оренду вказане територію винаймає чоловік ОСОБА_29 .

10.протоколом допиту свідка ОСОБА_30 , який вказав, що працював сторожем на території за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зейська, 7. Він бачив, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 приїздили на вантажних автомобілях до складу та після завантаження виїздили з території складів.

11.протоколом обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зейська, 7, за результатами якого вилучено 27 полімерних діжок по 200 л кожна зі спиртом, 80 полімерних діжок по 200 л кожна (пусті), 1820 полімерних пляшок по 5 л кожна (пусті), 1005 полімерних пляшок по 5 л кожна, заповнені спиртом, 85 полімерних пляшок по 5 л, заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, 2 картонні коробки з полімерними кришками, полімерна ємність об`ємом 1000 л, частково (на700 л), заповнена спиртом, спиртометри.

12.протоколом допиту свідка ОСОБА_31 , яка вказала, що ОСОБА_12 здійснював набір працівників на роботу в пункти прийому вторинної сировини та передавав пляшки з алкогольними напоями приймальникам для реалізації.

13.протоколом допиту свідка ОСОБА_32 , яка вказала на обставини знайомства з ОСОБА_5 , а також про те, що він передає горілку на пункти прийому вторинної сировини для подальшої реалізації, в той час як його керівником є ОСОБА_8 ;

14.протоколом допиту свідка ОСОБА_33 , який вказав адреси місць збуту алкогольних напоїв в пунктах прийому вторинної сировини по Комунарівському та Шевченківському району, а також вказує що кур`єром є ОСОБА_11 , а його керівником ОСОБА_8 .

15.протоколом допиту свідка ОСОБА_34 , який вказує адреси місць збуту алкогольних напоїв в пунктах прийому вторинної сировини по Осипенківському району, вказує що кур`єром є ОСОБА_35 , а його керівником ОСОБА_8 .

16.протоколом обшуку в пункті приймання вторинної сировини за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого вилучено алкогольні напої та гроші.

17.протоколом допиту свідка ОСОБА_16 яка є реалізатором приймальником пункту вторинної сировини за адресою: АДРЕСА_8 , та вказала, що привозить алкогольні напої до кіоску ОСОБА_12 .

18.протоколами проведення НС(Р)Д контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (далі КВЗ) від 28.08.2023 та 30.08.2023 за адресою: АДРЕСА_8 , протоколами огляду і вилучення цієї продукції.

19.протоколом огляду мобільного телефону, вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_12 , відповідно до якого, у дзвінках та телефонній книзі міститься номер ОСОБА_11 , вказаний як ОСОБА_36 .

20.протоколами проведення НС(Р)Д контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (далі КВЗ) від 28.08.2023 та 30.08.2023 за адресою: АДРЕСА_12 .

21.протоколом огляду предмета - мобільного телефону, вилученого у ОСОБА_5 , відповідно до якого виявлено чати з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . У вказаних приватних та групових чатах мається обговорення щодо кількості проданих алкогольних напоїв кур`єрами, ведення обліку, необхідності поповнення точок збуту. Зі змісту листування вбачається, що саме ОСОБА_8 надає вказівки іншим учасникам.

22.протоколом обшуку гаражного приміщення в ГК «Зодіак» від 16.11.2023, в ході проведення якого вилучено алкогольні напої кустарного виготовлення, бланки договорів ТОВ «Екосвіт», блокноти з чорновими записами щодо точок збуту, місць їх розташування, оголошень про набір приймальників та про найм гаражних приміщень, договори оренди гаражів з ОСОБА_8 , угоди про виконання роботи, а також медичні документи ОСОБА_5 .

23.протоколом обшуку від 20.09.2023 за адресою: АДРЕСА_13 (за місцем мешкання ОСОБА_11 ), в ході якого вилучено мобільний телефон ОСОБА_11 , полімерні пляшки з алкогольними напоями, чорнові записи.

24.протоколом огляду речей від 22.11.2023 згідно якого оглянуто вилучений у ОСОБА_11 мобільний телефон. У вказаному телефоні виявлено переписку з ОСОБА_8 , в якій ОСОБА_11 направляє ОСОБА_8 фотознімки інспектування місць збуту (заміри спиртометром рідин), обговорюють умови збуту алкоголю. Маються групові чати з іншими фігурантами, чати з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 . У вказаних чатах є обговорення щодо кількості проданих алкогольних напоїв, ведення обліку, необхідності поповнення місць збуту напоями.

25.протоколом обшуку від 20.09.2023 за адресою:

АДРЕСА_14 за місцем мешкання ОСОБА_12 , за результатами якого вилучені полімерні баклажки з алкогольними напоями.

26.протоколом обшуку, що проведений за адресою: АДРЕСА_6 за результатами якого вилучено чорнові записи щодо обліку алкогольної продукції та пляшки з алкогольними напоями.

27.протоколами проведення НС(Р)Д контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (далі КВЗ) від 28.08.2023 та 30.08.2023 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Магістральна, 92 та протоколами огляду та вилучення закупленої продукції.

28.протоколом огляду речових доказів вилучених під час обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Хакаська, 3, від 03.11.2023, згідно якого оглянуто чорнові записи, в яких виявлено інформацію щодо збуту алкогольних напоїв, кількості та залишків, а також мобільний телефон ОСОБА_17 , в якому виявлено номер телефону ОСОБА_12 , який підписаний як « ОСОБА_37 ». Також в мобільному телефоні виявлено фотознімки пляшок з прозорою рідиною.

29.протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , яка вказала, що працює приймальником пункту вторинної сировини за адресою: АДРЕСА_15 . та здійснює збут алкогольних напоїв за вказівкою ОСОБА_12 , який привозить їй такі напої.

30.протоколами проведення НС(Р)Д контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (далі КВЗ) у ОСОБА_17 від 22.07.2023, 28.08.2023 та 30.08.2023 за адресою: Запоріжжя, вул. Хакаська, 3, та протоколами огляду та вилучення закупленої продукції;

31.протоколом обшуку автомобіля ДеоЛанос, на якому пересувається ОСОБА_12 , в ході якого вилучено пляшки з алкогольними напоями,чорнові записи що містять відомості щодо кількості алкогольних напоїв.

32.протоколом обшуку від 20.09.2023 за адресою: АДРЕСА_16 , за місцем мешкання ОСОБА_10 , в ході якого вилучено ключі з бирками від місць збуту алкогольних напоїв пунктів приймання вторинної сировини.

33.протоколами проведення НС(Р)Д контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 22.07.2023 за адресою: м. Запоріжжя вул. Дніпровські пороги, 35, та протоколами огляду та вилучення закупленої продукції.

34.протоколом допиту свідка ОСОБА_38 від 20.09.2023, яка вказала, що працює на ОСОБА_8 бухгалтером. Так, останній також займається збутом алкогольних напоїв через пункти прийому вторинної сировини. Для доставки алкоголю використовує працівників «Кур`єрів», які привозять алкоголь на точки збуту та збирають «кассу». Для конспірації використовуються слова «ВК», що означає розбавлений спирт, КК, що означає «Коньяк», та інші.

35.протоколом допиту свідка ОСОБА_39 , яка вказала що з серпня 2023 працювала на пункті прийому вторинної сировини, де в її обов`язки входило продавати алкогольні напої, які їй привозив ОСОБА_12 .

36.протоколами оглядів від 20.02.2023 та 25.08.2023а саме відеозапису з камери відеоспостереження ГРК «Одісей» (гараж, де зберігались алкогольні напої). На вказаному відео задокументовано ОСОБА_8 , ОСОБА_40 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , які завантажують 5-ти літрові пляшки з прозорою рідиною в авто.

37.протоколом огляду предмету від 06.04.2023 року, яким оглянуто відеозапис з камер відеоспостереження ГК «Дніпро-2» (гараж, де зберігались алкогольні напої). На вказаному відео задокументовано ОСОБА_8 , ОСОБА_40 , ОСОБА_12 , які завантажують 5-ти літрові пляшки з прозорою рідиною в автомобілі.

38.протоколом огляду предмету від 30.08.2023, яким оглянуто відеозапис з камер відеоспостереження ГК «Жигулі» (гараж, де зберігались алкогольні напої). На вказаному відео задокументовано як ОСОБА_12 та ОСОБА_10 завантажують 5-ти літрові пляшки з прозорою рідиною в автомобілі, а також вивантажують їх.

39.протоколом огляду носія інформації за результатами проведення НС(Р)Д зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 11.07.2023 з номеру мобільного телефону, яким користується ОСОБА_9 , відповідно до якого містяться розмови ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , щодо нарахування та роздачі заробітної плати приймальникам вторинної сировини та менеджерам районів, а також наявності та продажу алкогольної продукції в пунктах прийому.

40.протоколом огляду носія інформації за результатами проведення НС(Р)Д зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 11.07.2023 з номеру мобільного телефону, яким користується ОСОБА_12 , відповідно до якого містяться розмови ОСОБА_12 та ОСОБА_5 щодо діяльності та функціонування пунктів прийому вторинної сировини.

41.протоколом огляду носія інформації за результатами проведення НС(Р)Д зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 04.07.2023 з номеру мобільного телефону, яким користується ОСОБА_5 , відповідно до яких містяться розмови ОСОБА_5 з невстановленою жінкою, яка працює приймальником в пункті прийому вторинної сировини, та він надає їй вказівки щодо забезпечення умов конспірації та використання спеціальної термінології при розмові про алкогольні напої.

42.протоколом огляду носія інформації за результатами проведення НС(Р)Д зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 03.11.2023 з номеру мобільного телефону, яким користується ОСОБА_11 , відповідно до яких містяться розмови ОСОБА_11 , з невідомими особами, які забирають вторинну сировину. Також до ОСОБА_11 звертаються приймальники пунктів вторинної сировини та доповідають про закінчення раніше привезених алкогольних напоїв в пунктах прийому вторинної сировини.

43.протоколом огляду носія інформації за результатами проведення НС(Р)Д зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 02.11.2023 з номеру мобільного телефону, яким користується ОСОБА_5 , відповідно до яких міститься розмова ОСОБА_5 з ОСОБА_41 (приймальником вторинної сировини), щодо наявної в неї «гарної горілки», яка відрізняється градусами від горілки, яку реалізовує приймальник ОСОБА_42 та проханням перевірити діяльність ОСОБА_43 . Розмова ОСОБА_5 з ОСОБА_44 (приймальником вторинної сировини) щодо привозу йому в пункт прийому вторинної сировини алкогольній напоїв. Також ОСОБА_5 приймає телефонні дзвінки від невідомих осіб, щодо працевлаштування вантажниками на склад за адресою: АДРЕСА_3 .

44.протоколом огляду носія інформації за результатами проведення НС(Р)Д зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 03.11.2023 з номеру мобільного телефону, яким користується ОСОБА_8 , відповідно до яких міститься розмова ОСОБА_8 з ОСОБА_45 (приймальник вторинної сировини), яка повідомляє про відсутність «води» на пункті прийому вторинної сировини. Також розмова ОСОБА_8 з ОСОБА_46 (сусід за місцем мешкання ОСОБА_8 ), який повідомляє про недостатню міцність алкогольного напою, який він придбав на одному з пунктів вторинної сировини та прохає прислати робітника для перевірки алкоголю, на що отримав обіцянку все перевірити.

45.протоколом за результатами проведення НС(Р)Д спостереження за особою ОСОБА_9 від 25.05.2023. В ході візуального спостереження за ОСОБА_9 27.04.2023 було встановлено, що фігурант протягом дня відвідує пункти прийому вторинної сировини, розташовані в різних районах міста. Також ОСОБА_9 приїжджав на територію гаражного кооперативу «Одисей 2007», де з гаражу № НОМЕР_3 завантажив в автомобіль невстановлену кількість п`яти літрових баклажок. В подальшому приїхав до гаражного кооперативу «Кристал», де біля гаражу № НОМЕР_12 вивантажив з автомобіля невстановлену кількість п`яти літрових баклажок. Під час вивантаження в гаражі був присутній ОСОБА_11 .

46.протоколом за результатами проведення НС(Р)Д спостереження за особою ОСОБА_11 від 07.09.2023. В ході візуального спостереження за ОСОБА_11 було встановлено, що останній на власному автомобілі здійснює об`їзд пунктів прийому вторинної сировини, де забирає порожні полімерні баклажки аналогічні тим, що були вилучені на складах та містили спиртовмісні суміші. Після чого зустрічався з ОСОБА_8 , відвідував територію гаражного кооперативу «Кристал» (де розташовувався склад), відвідував територію за адресою: м. Запоріжжя, вул. Східна 3б, де було вилучено аналогічні пляшки з запахом спирту.

47.протоколом за результатами проведення НС(Р)Д спостереження за особою ОСОБА_8 від 07.09.2023., який приїздив на територію за адресою: м. Запоріжжя, вул. Східна 3-Б (де було вилучено алкогольні напої, паспорти громадян, та пляшки з-під спиртових сумішей). Також ОСОБА_8 зустрічається з ОСОБА_11 та ОСОБА_9 .

48.протоколом за результатами проведення НС(Р)Д спостереження за особою ОСОБА_12 від 07.09.2023. В ході візуального спостереження за ОСОБА_12 13.07.2023 було встановлено, що останній на власному автомобілі здійснює об`їзд пунктів прийому вторинної сировини, де забирає порожні полімерні баклажки аналогічні тим, що були вилучені на складах та містили спиртовмісні суміші. Крім того, зупиняється біля гаражу повул. Зестафонська, де до вікна авто підходить жінка, котрій ОСОБА_12 передає пакети з пластиковою тарою заповнені рідиною. Також, 19.07.2023 було встановлено, що останній на власному автомобілі здійснює об`їзд пунктів прийому вторинної сировини, де забирає порожні полімерні баклажки аналогічні тим, що були вилучені на складах та містили спиртовмісні суміші.

49.протоколом за результатами проведення НС(Р)Д спостереження за особою ОСОБА_5 від 07.09.2023. В ході візуального спостереження за ОСОБА_5 18.07.2023 було встановлено, що останній приїздить на промислову територію за адресою: м. Запоріжжя, вул. Східна 3-Б (де було вилучено алкогольні напої, паспорти громадян та пляшки з-під спиртових сумішей).

50.висновками судово-хімічних експертиз, згідно з якими пляшки, придбані під час КВЗ (місця збуту), вилучені під час обшуків гаражів та автомобілів, являються алкогольними напоями, виготовленими кустарним способом, які не відповідають вимогам ДСТУ.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, які істотно вплинуть на розгляд справи.

Згідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_5 може:

1)переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

3)незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні;

5)вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, за яке передбачено покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, тобто даний злочин відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії нетяжких.

ОСОБА_5 ,розуміючи невідворотність покарання за вчинений ним злочин, не маючи стійких сімейних та соціальних зв`язків, які б його утримували у м. Запоріжжя, може вчинити дії по уникненню від даного покарання, а саме змінити місце свого мешкання на більш віддалене або виїхати за кордон з метою переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що ОСОБА_5 особисто знає всіх свідків (реалізаторів), які були допитані в рамках кримінального провадження і надали свідчення, що підтверджують вину останнього. В зв`язку з цим останній, маючи вільну можливість переміщуватися територією м. Запоріжжя, може вплинути на останніх шляхом вмовлянь, погроз або підкупу з метою зміни показань у вигідному для себе світлі або вмовити їх взагалі відмовитися від показань, що перешкоджатиме швидкому та об`єктивному досудовому розслідуванню вказаного факту.

Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що ОСОБА_5 не має офіційного місця роботи і постійних доходів. На протязі останніх двох років отримує прибуток від займання незаконною реалізацією підакцизних товарів. На теперішній час триває проведення слідчих дій на встановлення інших можливих пунктів збуту підакцизних товарів та можливих складів їх зберігання. З огляду на це у підозрюваного наявні всі можливості продовжити вчиняти кримінальні правопорушення з метою отримання грошових коштів на проживання.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просять його задовольнити з урахуванням підстав зазначених у клопотанні.

Захисник проти клопотання заперечував, вказував, що підозрюваний не переховується, зажди приходив по першому виклику до слідчого та прокурора, жодних порушень не допускав. Вважає, що клопотання не обґрунтоване та подано передчасно.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника.

Дослідивши клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, заслухавши думку учасників кримінального провадження, оцінивши докази у їх сукупності, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України. Дане кримінальне правопорушення відноситься до нетяжких злочинів. Досліджені матеріали клопотання свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні даного кримінального правопорушення саме ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання є найменш обтяжливим серед запобіжних заходів, передбачених КПК України, та покладає на підозрюваного відповідні зобов`язання, з метою забезпечення виконання процесуальних обов`язків.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Зі змісту ст. 178 КПК України вбачається, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини (ч. 1 ст. 178 КПК України).

Оцінюючи в сукупності надані докази, встановлені в судовому засіданні обставини, приходжу до висновку, що клопотання слідчого про застосування відносно підозрюваного, такого виду запобіжного заходу, як особисте зобов`язання знайшло своє доведення в судовому засіданні, є таким, що ґрунтується на вимогах чинного законодавства, а тому підлягає задоволенню із покладенням на нього обов`язків.

Виходячи із наведеного, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 найбільш м`якого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, відповідно до змісту якого слід покласти на ОСОБА_5 обов`язки визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 179, 184, 194, 196, 205 КПК України,

УXВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

1.прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

2.не виїжджати за межі м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3.повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

4.утримуватися від спілкування зі свідками

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі порушення ним покладених на нього особистих зобов`язань, до нього може бути застосована більш жорстока міра запобіжного заходу.

Контроль за виконанням підозрюваним особистого зобов`язання здійснює слідчий.

Термін дії ухвали не може перевищувати шістдесят днів та діє до 05.05.2024 року у межах строку досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення і може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення, підозрюваним, який тримається під вартою в той же строк з дня отримання повного тексту ухвали.

Оголошення повного тексту ухвали 08.03.2024 р. о 14 год. 10 хв.

Суддя: ОСОБА_1