справа №176/1469/24
провадження №1-кс/176/260/24
УХВАЛА

07 червня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000217, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000217 від 05.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217 від 05.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом, крадіжки вчиненої в умовах воєнного стану, в результаті чого з рахунку банківської картки, яка знаходилась у використанні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , були зняті грошові кошти в розмірі 10600,00 грн.

04.05.2024 відомості про вчинений злочин зареєстровано в Інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» журнал Єдиного обліку відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за №3108.

В ході розслідування кримінального провадження, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який має картку для виплат № НОМЕР_1 , на яку йому надходять кошти.

03.05.2024 близько 20.00 год. потерпілий вирішив скористатись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб перевірити скільки в нього залишилось коштів на вказаній картці, та коли зайшов до особистого кабінету, виявив, що на картці лишилось 24 гривні. Виявивши занадто малий баланс на картці, ОСОБА_5 зрозумів, що відбулось несанкціоноване зняття грошових коштів сторонньою особою, з його карткового рахунку. Після цього потерпілий одразу зателефонував до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував власну картку.

04.05.2024 прийшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Жовті Води для відновлення картки, потерпілому працівниками банку також було надано виписку з його карткового рахунку, з якої він дізнався, що з його картки, 03.05.2024 у період часу з 18.02 год. по 18.03 год. відбулось несанкціоноване списання коштів, шістьма (6) платежами, а саме «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальною сумою 10600 гривень, сумами 2000 гривень п`ять платежів та 600 гривень один платіж.

Здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у складі: капітана поліції ОСОБА_6 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_9 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_10 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_11 (старший групи слідчих), ст. лейтенанта поліції ОСОБА_12 , лейтенанта поліції ОСОБА_13 .

Згідно виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , 03.05.2024 у період часу з 18.02 год. по 18.03 год. відбулось несанкціоноване списання коштів, шістьма (6) платежами, а саме «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальною сумою 10600 гривень.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді а саме:

1)Інформацію про рух грошових коштів у період з 03.05.2024 по момент виконання ухвали по картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із зазначенням часу транзакції;

2)Відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період з 03.05.2024 по момент виконання ухвали були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

3)У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період з 03.05.2024 по момент виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

4)Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період з 03.05.2024 по момент виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

5)Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

6)Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 03.05.2024 по момент виконання ухвали, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;

7)Інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на який в період з 03.05.2024 по момент виконання ухвали було переведено грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який відкрито невідомою особою;

8)Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період з 03.05.2024 по момент виконання ухвали,

з можливістю вилучення даної інформації в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримати вищезазначену інформацію можливо лише шляхом надання її АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000217, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів у період з 03.05.2024 по момент виконання ухвали по картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із зазначенням часу транзакції;

-Відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період з 03.05.2024 по момент виконання ухвали були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

-У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період з 03.05.2024 по момент виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

-Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період з 03.05.2024 по момент виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

-Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

-Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 03.05.2024 по момент виконання ухвали, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;

-Інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на який в період з 03.05.2024 по момент виконання ухвали було переведено грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який відкрито невідомою особою;

-Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період з 03.05.2024 по момент виконання ухвали,

-з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя