У Х В А Л А

09.05.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 укримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 29.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 29.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Начальник СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що що 27.02.2024 близько 11 год. 11 хв. невідома особа увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , під приводом продажу дисків до автомобіля Nissan Roge шахрайським способом заволоділа її коштами в сумі 2350 грн., які вона сама особисто перерахувала кошти через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 .

29.04.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про власника банківської картки Універсал Банку НОМЕР_2 і рух по ній коштів.

Згідно отриманої інформації встановлено, що 27.02.2024 о 11:11:54 з банківської кратки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на ім`я « ОСОБА_6 » були перераховані кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 в сумі 2350 грн. Залишок коштів на карту становив 63370 грн. Після цього, 27.02.2024 о 11:58:43 год. з банківської картки ОСОБА_7 відбулось поповнення мобільного телефону абонентський номер НОМЕР_4 на суму 200 грн. Після цього, 27.02.2024 о 12:04:28 год. з банківської картки ОСОБА_7 були перераховані кошти в сумі 51000 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому, 27.02.2024 о 12:12:50 год. з банківської картки ОСОБА_7 були перераховані кошти в сумі 12370 грн. на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

У зв`язку з вказаним, орган досудового розслідування приходить до висновку, що власник банківської картки НОМЕР_6 може бути причетним до вчиненого відносно ОСОБА_5 шахрайства.

Окрім того, встановлено, що банківська картка НОМЕР_6 належить клієнту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, банківський рахунок на підставі якого клієнту видано зазначену банківську картку використовується саме для одержання грошових цінностей внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеного банку та становлять банківську таємницю, і з допомогою яких можна ідентифікувати клієнта банку, який причетний до вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

Вказує, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею, ніж як отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку можливості немає, у зв`язку з чим виникла необхідність звернутися із вказаним клопотанням.

Зауважує, що обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами.

Тому, з метою забезпечення швидкого досудового розслідування, просить надати можливість їх вилучення у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 та задоволити клопотання.

Начальник СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , у заяві клопотання підтримала, просила про розгляд такого за її відсутності (а.с.15).

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із змісту клопотання та доданих до нього документів убачається, що СД ІНФОРМАЦІЯ_7 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 29.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, порушеного за заявою ОСОБА_5 ( а.с.6,7).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання начальника СД за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161 та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.

Відповідно до наказу №571 від 01.06.2023 ІНФОРМАЦІЯ_8 визначено уповноваженими на здійснення розслідування кримінальних проступків з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 та інспектора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 (а.с.8).

29.02.2024 у вказаному кримінальному провадженні створену групу дізнавачів для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні до складу якого включено начальника СД ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській областіОСОБА_3 , дізнавача СД СД ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській областіОСОБА_11 , дізнавачу СД СД ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ст. ДОП СД ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - інспектора СРПП СД ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 .

Враховуючи те, що зазначена вище документація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сама по собі і в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку із яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення винуватців вчиненння кримінального правопорушення, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Підстав для розгляду клопотання у закритому судовому засіданні, без виклику особи у володінні якої знаходяться документи (ч. 2 ст. 163 КПК України) з мотивів наведених дізнавачем відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області начальником СД ОСОБА_3 у клопотанні, не вбачаю.

Вирішення слідчим суддею питання щодо неоприлюднення судового рішення в електронній формі та нерозголошення під час оприлюднення в електронній формі рішення за результатами розгляду клопотання відомостей щодо фабули вчинення кримінального правопорушення, установи в якій здійснюється тимчасовий доступ та найменування документів до яких здійснюється тимчасовий доступ, кримінально-процесуальним законом не передбачено.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 укримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 29.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків старшому дільничному офіцеру поліціївідділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - інспекторуСРПП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів вилучення у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , за період з моменту відкриття рахунку 915030 по момент прийняття рішення слідчим суддею, а саме:

- копію юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку на підставі якого обслуговується банківська карта НОМЕР_6 із зазначенням анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв`язку та інших даних клієнта банку);

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначеному рахунку з повною по хвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- інформації про транзакції з використанням банківської картки НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по теперішній момент часу із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дата й час входу, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», дані про пристрій з яких здійснювався доступ, його операційна система, версія, браузер;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди.

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;

- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та / або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали до 09.07.2024.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

.