Справа № 592/6624/24
Провадження № 1-кс/592/2790/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

26 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю створення копій, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 14.01.2024, близько 19:00 год., невстановлена особа, перебуваючи на території КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу, скориставшись тим, що потерпіліий не спостерігає за своїм майном здійснила викрадення мобільного телефону марки "Redmi 9c", після чого скориставшись банківськими додатками на мобільному телефоні з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 здійснила викрадення грошових коштів на заявлену суму 13300 грн.

В ході допиту потерпілого, останній повідомив, що на даний час перебуває на лікуванні в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 . 14.01.2024 близько 17 год останній вирішив вийти на вулицю покупити та з собою він взяв належний йому мобільний телефон марки «Redmi 9c», imei1 НОМЕР_3 , імеі2 НОМЕР_4 , де стояли дві сім карти, одна з яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з підв`язаним номером НОМЕР_5 , другий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з підв`язаним номером НОМЕР_6 . По дорозі на вулицю, його зустріла раніше відома йому дівчина на ім`я ОСОБА_4 , яка підійшла до нього та обнявши запропонувала надання послуг інтимного характеру. Відмовивши ОСОБА_4 , останній попрямував у своїх справах та виявив, що у останнього відсутній належний йому телефон. Прибувши в палату потерпілий з телефону сусіда почав телефонувати на свій телефон, але він був вимкнений та не відповідав. У подальшому, вже у нічний час, сусіду на телефон надійшло повідомлення про відновлення зв`язку та подзвонивши на телефон, на дзвінок відповів чоловік, який сказав, що поверне телефону зранку у приймальне відділення. Зайшовши зранку у приймальне відділення потерпілому передали телефон та перевіривши банківські додатки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останній виявив, що в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було створено нові кредитні картки, та з них було знято грошові кошти. Також, з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » аналогічно були зняті кошти потерпілого.

Під час проведення досудового розслідування, було отримано дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до документів АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським рахункам ОСОБА_5 . В ході аналізу інформації, що міститься у документах АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що 15.01.2024 о 06:41:46 відбулась транзакція про перерахунок грошових коштів на карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , у сумі 1000 гривень та комісією 10 гривень як виплату кредиту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого грошові кошти були перераховані на іншу карту. Тобто, у слідства наявні підстави вважати, що особа, що отримала доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 , умисно, надаючи анкетні дані на потерпілого, отримала миттєвий кредит на ім`я потерпілого, після чого викрала грошові кошти перерахувавши їх на іншу банківську карту. З метою підтвердження інформації, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у порядку ст.93 КПК України, було направлено запит про отримання інформації, але до теперішнього часу відповіді на запит не отримано. У зв`язку із вище викладеним, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо того, чи мав місце факт укладання договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт - КК 512478 виданий Саратським РВ УМВС України в Одеській області 05.10.2000), у тому числі шляхом заповнення заяви на отримання кредиту на Веб-сайті Товариства або шляхом направлення необхідних даних через встановлені канали передачі інформації (мобільні додатки, сторінки в мережі Інтернет, месенджери, інші засоби телекомунікацій, що інтегровані з інформаційно-комунікаційною системою Товариства), дати та часу оформлення позики, суму яку було отримано позичальником, пристрій (із зазначенням ІР адреси або ІМЕІ мобільного терміналу, або іншою інформацією за якою можливо ідентифікувати пристрій) та у який спосіб здійснювалось підтвердження особи позичальника. Так як у вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме кредитна установв є першочерговим джерелом даних щодо отримання фінансових послуг. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю створення копій, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять наступні відомості:

- Інформацію, щодо того, чи мав місце 15.01.2024 о 04:30:46 факт укладання договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт - КК 512478 виданий Саратським РВ УМВС України в Одеській області 05.10.2000), у тому числі шляхом заповнення Заяви на отримання кредиту на Веб-сайті Товариства або шляхом направлення необхідних даних через встановлені канали передачі інформації (мобільні додатки, сторінки в мережі Інтернет, месенджери, інші засоби телекомунікацій, що інтегровані з інформаційно-комунікаційною системою Товариства), інформацію про дату та час оформлення позики, суму яку було отримано позичальником, пристрій (із зазначенням ІР адреси або ІМЕІ мобільного терміналу, або іншою інформацією за якою можливо ідентифікувати пристрій) та у який спосіб здійснювалось підтвердження особи, позичальника.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1