Справа № 686/6493/24
Провадження № 1-кс/686/5494/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000120 від 01.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.06.2024 року старший дізнавач СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 28.02.2024 року, близько 17:40 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом отримання грошової допомоги через мобільний додаток «Telegram», заволоділа грошовими коштами у сумі 6000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування, гр. ОСОБА_5 повідомила, що 28.02.2024 року о 17 год. 17 хв. в месенджері Телеграм їй написала її подруга ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти в сумі 6 000 грн., на що потерпіла погодилася. Цього ж дня о 17 год. 41 хв. ОСОБА_5 перерахувала із належного їй карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 6000 грн. В подальшому, зв`язавшись із подругою ОСОБА_6 , остання повідомила, що це була не вона та вона нічого не позичала.

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_7 від 20.05.2024 справа №686/6493/24, було отримано тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Під час огляду інформації, що містить банківську таємницю з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що вказаний картковий рахунок належить

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженці м. Красноград, Красноградського району, Харківської області, без зареєстрованого місця проживання, яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , телефон НОМЕР_5 .

Також встановлено, що 28.02.2024 року о 17:42:08 год. від платника ІНФОРМАЦІЯ_6 (рахунок платника відсутній, банк платника АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) на рахунок отримувача ОСОБА_8 (рахунок отримувача НОМЕР_6 , банк отримувача АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `) відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 6 000 грн. В подальшому, 28.02.2024 о 17:44:31 год. із рахунку платника ОСОБА_8 (рахунок платника НОМЕР_6 , банк платника АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `) відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 6 000 грн. на рахунок отримувача ОСОБА_9 (рахунок отримувача НОМЕР_7 , банк отримувача АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `) із призначенням платежу Поповнення рахунку ФОП ОСОБА_9 від ОСОБА_8 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі дізнавача та сторони, у володінні якої знаходяться речі та документи, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволеню з наступних підстав.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використанні в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, дізнавачем наведено підстави передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до інформації по рахунку, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття рахунку НОМЕР_7 ( ОСОБА_9 , код НОМЕР_8 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 ( ОСОБА_9 , код НОМЕР_8 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 28.02.2024 по час виконання ухвали;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_7 ( ОСОБА_9 , код НОМЕР_8 ), за період часу з 00:00 год. 28.02.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_7 ( ОСОБА_9 , код НОМЕР_8 ), за період часу з 00:00 год 28.02.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_7 ( ОСОБА_9 , код НОМЕР_8 ), за період часу з 00:00 год 28.02.2024 по час виконання ухвали.

Ухвала діє до 23 серпня 2024 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1