Справа №465/108/24
Провадження1-кс/465/487/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

25.03.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000005 від 03 січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000005 від 03 січня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з повною інформацією з приводу переказу грошових коштів з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 в період з 28.10.2023 року по дату виконання ухвали; щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 28.10.2023 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 28.10.2023 року по дату виконання ухвали; з інформацією про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 28.10.2023 року по дату виконання ухвали з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю; документів з відомостями про ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 28.10.2023 року по дату виконання ухвали; документів з даними про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 28.10.2023 року по дату виконання ухвали; аудіозаписів звернень по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 28.10.2023 року по дату виконання ухвали на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач покликається на те, що 03.01.2024 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 28.10.2023 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом заробітку грошей, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в загальній сумі 49 600 грн., які остання добровільно перерахувала на банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потеплілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 25.10.2023 року до неї в месенджері «Телеграм» написала невідома особа ІНФОРМАЦІЯ_2 та запропонувала заробіток, а саме залишати відгуки на Google maps, в різних закладах та магазинах. ОСОБА_5 погодилась та приступила до виконання цих завдань, за що за кожне виконане нею з 3 завдань останній платили 100 грн. Три дні ОСОБА_6 виконувала їх завдання, а саме залишала відгуки на Google maps під різними магазинами та закладами, на що за цих три дні ОСОБА_6 заробила близько 4000 грн., які вони надсилали на її банківську карту № НОМЕР_6 . 28.10.2023 року потерпіла перебувала за місцем свого проживання. Близько 10:30 до неї в месенджері «Телеграм» знову написала невідома особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме запропонувала їй виконувати завдання з додатковим бонусом: робити замовлення на повернення коштів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 погодилась і невідома особа скинула їй табличку варіантів завдань, а саме суми, які потерпіла має скинути на карту, яку вони їй вкажуть пізніше. ОСОБА_6 погодилась і вибрала мінімальну суму 12 800 грн. та написала про це невідомій особі, після чого невідома особа скинула потерпілій номер банківської карти № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 . Та остання близько 11:20 год. переказала зі своєї банківської карти № НОМЕР_7 на карту № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 12 800 грн. Після цього невідома особа повідомила їй, що система видала новий бонус, за який ОСОБА_6 може заробити більше грошей та їй потрібно скинути грошові у сумі 36 800 грн., проте двома платежами на дві різні банківські карти. ОСОБА_6 погодилась на це та невідома особа скинула їй номер банківської карти № НОМЕР_4 і сказала скинути туди перший платіж в сумі 16 800 грн., тому потерпіла близько 11:54 год. скинула зі своєї банківської карти № НОМЕР_8 грошові кошти на суму 16 800 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 . Після чого невідома особа знову скинула їй номер банківської карти № НОМЕР_5 та сказала скинути туди решту суми, а саме 20 000 грн., на що ОСОБА_6 погодилась та скинула зі своєї карти № НОМЕР_8 на карту № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 20 000 грн. Також невідомі особи повідомили, що сума 20 000 грн. була останньою і коли потерпіла її скине то вони нададуть їй код, через який ОСОБА_6 зможе вивести всю суму, яку вона скинула на вищевказані банківські карти, а саме 49 600 грн. та бонусні кошти, які мали становили близько 26 000 грн. Проте, після того, коли ОСОБА_6 скинула 20 000 грн., які мали бути останніми, невідома особа знову скинула їй завдання, щоб отримати код для зняття виплат, а саме щоб ОСОБА_6 скинула суму 88 800 грн. або 108 000 грн. Проте, прочитавши це, потерпіла зрозуміла, що це шахрайство та відмовилась від виконання завдань. Сума завданих їй збитків становить 49 600 грн.

05.02.2024 року дізнавачем було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові згідно ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова №465/108/24; 1-кс/465/140/24 від 23.01.2024 року, в ході огляду матеріалів тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти в сумі 12800 грн. надійшли з банківської карти потерпілої № НОМЕР_7 на карту № НОМЕР_3 о 11:20, яка належить ОСОБА_8 . В подальшому о 11:36 грошові кошти в сумі 12 000 грн. були надіслані з банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_9 .

06.03.2024 року дізнавачем було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Львові згідно ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова №465/108/24; 1-кс/465/338/24 від 26.02.2024 року, в ході огляду матеріалів тимчасового доступу встановлено, що 28.10.2023 року о 11:35:47 на банківську карту № НОМЕР_9 гр. ОСОБА_9 відбулось надходження грошових коштів від ОСОБА_8 в сумі 12 000 грн., після чого 28.10.2023 року о 11:41:04 грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_9 в сумі 27 000 грн. було переказано на банківську карту № НОМЕР_2 , отримання грошових коштів збігається з показами свідка ОСОБА_8 .

Дізнавач покликається на необхідність доступу до таких документів: з повною інформацією щодо переказу грошових коштів з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 в період з 28.10.2023 року по дату виконання ухвали; документів щодо відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 28.10.2023 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 28.10.2023 по дату виконання ухвали; з інформацією про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 28.10.2023 року по дату виконання ухвали з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю; з даними про ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 28.10.2023 року по дату виконання ухвали; з відомостями про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 28.10.2023 року по дату виконання ухвали; аудіозаписів звернень по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 28.10.2023 року по дату виконання ухвали на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо, дізнавач просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не прибула, подала до суду клопотання про розгляд справи у її відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку неявкою в судове засідання учасників провадження, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, за отриманням доступу до яких звертається дізнавач, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, ідентифікації за здійсненими транзакціями та переказами коштів осіб, які з використанням банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_5 , слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання інспекторки підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000005 від 03 січня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000005: старшому дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 , а також за дорученням останніх відповідно до вимог до ст. 401 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у філії Львівського обласного управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів з повною інформацією стосовно переказу грошових коштів з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 в період з 28.10.2023 року по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 28.10.2023 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 28.10.2023 року по дату виконання ухвали;

- документів з інформацією про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 28.10.2023 року по дату виконання ухвали з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;

- документів з відомостями про ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 28.10.2023 року по дату виконання ухвали;

- документів з інформацією про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 28.10.2023 року по дату виконання ухвали;

- аудіозаписів звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 28.10.2023 року по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дати її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1