УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1946/24

20 травня 2024 року

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Костопіль клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000125 від 15.05.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000125 від 15.05.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що що 15.05.2024 до Відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява громадянина ОСОБА_6 про те, що 14.05.2024 о 18:56 год невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом пригону автомобіля з-за кордону, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 19 000,00 грн.

Банківська картка потерпілого: НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Банківська картка невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Абонентський номер телефону потерпілого: НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Посилання в мережі Інтернет: відсутнє.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який показав, що на даний час являється військовослужбовцем ЗСУ. Для виконання службових завдань йому необхідний автомобіль, а тому його син знайшов відповідне оголошення в Інтернет мережі, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та скинув йому. Після цього ОСОБА_6 зателефонував до продавця, а саме до чоловіка який представився ОСОБА_7 на а.н. 096- НОМЕР_5 . Так під час розмови з вказаним чоловіком останній повідомив, що має три автомобілі, які знаходяться в Республіці Польща. Після обговорення вони домовилися про купівлю авто, у зв`язку з чим ОСОБА_6 скинув усі свої дані, а також паспорт для оформлення відповідних документів. Після цього продавець повідомив, що необхідно скинути грошові кошти в сумі 19000 грн. для доставки автомобіля та оплати брокерських послуг, а решту суми в розмірі 37000 грн. ОСОБА_6 мав оплатити при доставці автомобіля. У зв`язку з цим син ОСОБА_6 скинув грошові кошти в сумі 19000 на картковий рахунок НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив продавець. Після цього продавець телефонував та казав аби ОСОБА_6 скинув ще кошти в сумі 37000 грн., однак останній відмовився та повідомив, що сплатить кошти при отриманні автомобіля. Після цього до нього телефонувала невідома особа з а.н. НОМЕР_6 яка повідомила, що автомобіль перебуває на кордоні, і якщо ОСОБА_6 скине кошти в сумі 37000 грн., то він його доставить, однак ОСОБА_6 відмовився скидати кошти, та сказав, що сплатить їх після огляду автомобіля. В подальшому ОСОБА_6 автомобіль не доставили та продавець перестав відповідати на його дзвінки.

За даним фактом СД ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 15.05.2024 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального проступку, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Тому, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_9 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 : на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_2 , в тому числі: наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих); наявність фінансових телефонних номерів під всі наявні карткові рахунки та банківських картки; чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; рух коштів по всіх наявних карткових рахунках (у тому числі закритих) із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 14.05.2024 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 14.05.2024 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 14.05.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду). На ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_2 , в тому числі: наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих);наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки та банківських карток;чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;рух коштів по всіх наявних карткових рахунках (у тому числі закритих) із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.ЕБ., НІН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 14.05.2024 по дату виконання ухвали;анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 14.05.2024 по дату виконання ухвали;інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 14.05.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначені документи перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочено - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , поштова адреса: АДРЕСА_1 ,

Вказані документи (інформація), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку, а також містять в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого.

В судове засідання начальник СД не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так і на життєдіяльність невстановленої особи, на ім`я якої відкрито банківську картку НОМЕР_2 , Конституційні права якої тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_2 , мають істотне значення для даного кримінального провадження та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000125 від 15.05.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику сектора дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочено - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за СДРПОУ НОМЕР_8 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_9 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 :

1) на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_2 , в тому числі:

- наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих);

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки та банківських карток;

- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- рух коштів по всіх наявних карткових рахунках (у тому числі закритих) із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 14.05.2024 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 14.05.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 14.05.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

2) на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_2 , в тому числі:

-наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих);

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки та банківських карток;

-чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-рух коштів по всіх наявних карткових рахунках (у тому числі закритих) із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 14.05.2024 по дату виконання ухвали;

-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 14.05.2024 по дату виконання ухвали;

-інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay», з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 14.05.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1