Справа № 947/5874/24
Провадження № 1-кс/947/2138/24
УХВАЛА

Іменем України

27.02.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0001049 від 05.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 .

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що з метою можливого повернення грошових коштів потерпілому, начебто, були укладені договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про участь у фонді фінансування будівництва.

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та інформації на паперовому або електронному носії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: юридичної та/або податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а також всіх наявних документів на підставі яких формувалась вказана справа; інформацію з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.2012 по 01.01.2020 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ); деталізовану інформацію по платнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (помісячно по податковому кредиту та податковому зобов`язанню) по встановленим підприємствам (установам, організаціям); податкову звітність за формою 1-ДФ відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ); перелік назв усіх фінансових установ у яких, згідно даних ІТС «Податковий блок» станом з 01.01.2012 по 01.01.2020, обліковуються (обліковувались) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) з обов`язковою вказівкою назв фінансових установ, номерів розрахункових рахунків, кодів за ЄДРПОУ, МФО, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також просила розглянути клопотання без її участі, та без повідомлення представників володільця інформації, посилаючись на загрозу зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених належним чином копій на паперовому або електронному носії, наступних документів та інформації: юридичної та/або податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а також всіх наявних документів на підставі яких формувалась вказана справа; інформацію з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.2012 по 01.01.2020 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ); деталізовану інформацію по платнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (помісячно по податковому кредиту та податковому зобов`язанню) по встановленим підприємствам (установам, організаціям); податкову звітність за формою 1-ДФ відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ); перелік назв усіх фінансових установ у яких, згідно даних ІТС «Податковий блок» станом з 01.01.2012 по 01.01.2020, обліковуються (обліковувались) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) з обов`язковою вказівкою назв фінансових установ, номерів розрахункових рахунків, кодів за ЄДРПОУ, МФО.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1