Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/429/24
Провадження № 1-кс/542/54/24
У Х В А Л А

Іменем України

04 березня 2024 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області

ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 03 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

04 березня 2024 року слідчий СВ Відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просила надати слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно вимог пункту 2 статті 163 КПК України) тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема до:

- відомостей про те, яким чином здійснювався 03 лютого 2024 року о 00 год 24 хв переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 в сумі 505 гривень, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- інформації по вищевказаному рахунку про подальший рух коштів із зазначенням повної розшифровки транзакцій, повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції 03 лютого 2024 року, подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків цього клієнта, історії використання IP-адрес, при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокацію входів в онлайн-банкінг, абонентських номерів, на які була прив`язана картка № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні ІР- адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначала, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 03 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо неї шахрайських дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03 лютого 2024 року близько 00 год 20 хв ОСОБА_5 на своєму мобільному телефоні у додатку «Viber» побачила оголошення про надання виплати у розмірі 13 000 гривень, яке надіслала її однокласниця у бесіду випускників школи. Перейшовши за посиланням, що було вказане у оголошенні, банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - https://web.dieplasmillo.tk/t?id=koiZKOHm, вона ввела пін-код своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після цього, 03 лютого 2024 року о 00 год 24 хв у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй надійшло повідомлення про переказ грошових коштів з її банківської картки № НОМЕР_3 на картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у сумі 505 гривень.

Потерпілою ОСОБА_5 надано виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я, згідно з якою встановлено, що 03 лютого 2024 року о 00 год 24 хв здійснено переказ коштів в сумі 505 гривень.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа шахрайським шляхом із використанням інформаційних технологій заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням місця проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі (а.с. 21).

Розгляд даного клопотання слідчий просила провести без представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З огляду на викладене, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважала за необхідне проводити відповідно до частини 2 статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Положеннями частини 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000028 від 03 лютого 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого частиною 4 статті 190 КК України (а.с. 7).

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05 лютого 2024 року (а.с. 10-11) вбачається, що вона мала одну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (універсальна картка). 03 лютого 2024 року, близько 00 год 20 хв, переглядаючи повідомлення у застосунку «Viber», який прив`язаний до її мобільного номеру телефону НОМЕР_5 побачила, що у бесіду, учасниками якої є її однокласники, 02.02.2024 о 20 год 45 хв. ОСОБА_6 надіслала повідомлення, у якому містилася інформація про те, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпочинає виплати грошової допомоги від Міжнародної організації Red Rose CPS у розмірі 9200 грн, а нижче, в повідомленні були посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, її однокласниця ОСОБА_7 , 02.02.2024 о 20 год 53 хв також надіслала повідомлення про можливість отримання українцями виплати у розмірі 13000 грн. У повідомленні була інструкція, як отримати кошти та перелік банків (потрібно було вибрати той банк, у якому відкритий рахунок). Після надіслання повідомлення, однокласниця написала у бесіді, що вона зареєструвалася та отримала грошову допомогу. ОСОБА_5 зазначила, що її зацікавила вказана інформація, тому вона вирішила спробувати зареєструватися та подати заявку на виплату грошей. Натиснувши на посилання банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_4 де вона мала банківський рахунок, вона перейшла за посиланням, після цього на її мобільному телефоні з`явилось вікно, куди потрібно було ввести пін-код від своєї банківської картки. Після виконання інструкції у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 побачила, що 03 лютого 2024 року о 00 год 24 хв було списано грошові кошти з її картки у сумі 500 гривень, вона відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свою картку і застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому 05 лютого 2024 року вона звернула до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться у смт Нові Санжари, де відновила заблокований рахунок та завантажила платіжну інструкцію, у якій побачила, що 03 лютого 2024 року о 00 год 24 хв було здійснено переказ її власних коштів на рахунок отримувача № НОМЕР_4 , надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 500 гривень.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 (банківська картка НОМЕР_6 ), відкритому у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , встановлено, що 03 лютого 2024 року о 00 год 24 хв здійснено переказ коштів з рахунку в сумі 505 грн 00 коп. (а.с. 12).

Також, згідно з наданої платіжної інструкції 24AD2783 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 встановлено, що 03 лютого 2024 року о 00 год 24 хв здійснено електронний переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 на рахунок отримувача НОМЕР_4 , надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 500 грн (а.с. 13).

05 лютого 2024 року, під час проведення огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 , встановлено у додатку «Viber» наявність бесіди - «Зустріч випускників 2003». Також встановлено, що контакт ОСОБА_8 , 02 лютого 2024 року о 20 год 45 хв надіслала повідомлення про виплату грошової допомоги у розмірі 9200 грн, із переліком посилань та, наявне повідомлення від ОСОБА_9 02 лютого 2024 року о 20 год 53 хв про отримання виплати у розмірі 13000 грн українським громадянам, також із переліком посилань. ОСОБА_5 перейшла за посиланнямІНФОРМАЦІЯ_4 (а.с. 16-18).

З пояснень ОСОБА_5 вбачається, що кошти у відповідній сумі вона не перераховувала, отже вони вибули з її володіння без її волі.

З огляду на викладене, інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до привласнення коштів потерпілої.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

У даному випадку слідчим доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, слідчим доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання.

Вилучення документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що інформація, відносно якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 03 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у Філії - Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема до:

- відомостей про те, яким чином здійснювався 03 лютого 2024 року о 00 год 24 хв переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 в сумі 500 гривень, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- інформації по вищевказаному рахунку про подальший рух коштів із зазначенням повної розшифровки транзакцій, повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції 03 лютого 2024 року, подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків цього клієнта, історії використання IP-адрес, при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокацію входів в онлайн-банкінг, абонентських номерів, на які була прив`язана картка № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні ІР- адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали встановити до 02 квітня 2024року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за статтею 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10