04.03.2024
Справа № 331/5794/23
Провадження № 1-кс/331/407/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ

До Жовтневого районного суду м. Запоріжжя звернулась слідчий 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 з клопотанням про арешт майна за матеріалами кримінального провадження № 0000387 від 15.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Запоріжжя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з метою отримання незаконного прибутку, впровадив протиправний механізм незаконного придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також подальший збут незаконно виготовлених підакцизних товарів у вигляді тютюнових виробів та тютюну на території м. Запоріжжя.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, до вчинення протиправної діяльності громадянин України ОСОБА_4 продовжує здійснювати вказану протиправну діяльність, а саме реалізовувати контрафактну продукцію на території Запорізької області.

Так, встановлено, що громадянин ОСОБА_4 здійснює транспортування незаконно вироблених підакцизних тютюнових виробів та тютюну з метою збуту, використовуючи транспортний засіб марки DAF з державним номерним знаком НОМЕР_1 .

Відповідно до відомостей про право власності з Єдиного державного реєстру транспортних засобів, транспортний засіб марки «DAF» із державним номерним знаком НОМЕР_1 перебуває у власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно із повідомленням оперативного підрозділу за № 59/5/5/1-1705нт від 14.02.2024 виявлено, що на теперішній момент ОСОБА_4 продовжує використовувати транспортний засіб марки DAF з державним номерним знаком НОМЕР_1 для транспортування з метою подальшого збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів у вигляді тютюнових виробів та тютюну.

21.02.2024 органом досудового розслідування, на підстав ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 19.02.2024 (справа №331/5794/23 провадження № 1-кс/331/336/2024) проведено обшук транспортного засобу марки «DAF» із державним номерним знаком НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено у великій кількості тютюнові вироби із відсутнім будь-яким маркуванням, а також з акцизними марками, що мають сліди підробки, які вочевидь є предметом вчинення злочину та безпосередньо мають вагоме значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме:

- упаковки сигарет марки MUSTANG BLACK DEMI, у кількості 19 500 (дев`ятнадцять тисяч п`ятсот) штук, які упаковані 39 (тридцять дев`ять) картонних коробок;

- упаковки сигарет марки JM BLACK DEMI, у кількості 3 720 (три тисячі

сімсот двадцять) штук, які упаковані 8 (вісім) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки MUSTANG RED DEMI, у кількості 6 000 (шести

тисяч) штук, які упаковані 12 (дванадцять) картонних коробках;

- упаковки сигарет марки JM BLACK NANO, у кількості 1 500 (тисячу п`ятсот) штук, які упаковані 3 (три) картонних коробках;

- упаковки сигарет марки JM RED NANO, у кількості 1 900 (тисячу дев`ятсот) штук, які упаковані 4 (чотири) картонних коробках;

- упаковки сигарет марки COMPLIMENT AMBER, у кількості 1 680 (тисячу шістсот вісімдесят) штук, які упаковані 4 (чотирьох) картонних коробках;

- упаковки сигарет марки COMPLIMENT VIOLET SUPER SLIMS, у кількості 2 290 (дві тисячі двісті дев`яносто) штук, які упаковані 5 (п`яти) картонних коробках;

- упаковки сигарет марки COMPLIMENT BLUE SUPER SLIMS, у кількості 2500 (дві тисячі п`ятсот) штук, які упаковані 5 (п`ять) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки MARLBORO ЧЕРВОНЕ, у кількості 2 000 (дві тисячі) штук, які упаковані 4 (чотири) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки MARLBORO СИНЄ, у кількості 890 (вісімсот дев`яносто) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки MARLBORO GOLD, у кількості 360 (триста шістдесят) штук, які упаковані 1 (одній) картонній коробці;

- упаковки сигарет марки COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS, у кількості 2 890 (дві тисячі вісімсот дев`яносто) штук, які упаковані 6 (шести) картонних коробках;

- упаковки сигарет марки COMPLIMENT MENTHOL DEMI SLIMS, у кількості 660 (шістсот шістдесят) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки ОСОБА_7 , у кількості 1000 (тисяча) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки ТТ SILVER., у кількості 1000 ( тисячу) штук, які упаковані 2 (дві) картонних коробках;

- упаковки сигарет марки KYIV CLASSIC у кількості 500 ( п`ятсот) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки BOND STREET BLUE SELECTION у кількості 500 (п`ятсот) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки KYIV CLASSIC DEMI SLIMS у кількості 370 (триста сімдесят) штук, які упаковані 1 (одна) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки MONTE CARLO BLUE у кількості 2 150 (дві тисячі сто п`ятдесят) штук, які упаковані 5 (п`яти) картонних коробках;

- упаковки сигарет марки LIFA SUPER SLIM STRAWBERRY у кількості 2 000 (дві тисячі) штук, які упаковані 4 (чотири) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки MARLBORO MICRO LESS SMELL у кількості З 760 (три тисячі сімсот шістдесят) штук, які упаковані 8 (вісім) картонних коробки;

- упаковки сигарет марки REGINA BLUE у кількості 640 (шістсот сорок) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки ROTHMAS KING SIZE у кількості 2 000 (дві тисячі) штук, які упаковані 4 (чотири) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки REGINA RED ORIGINAL у кількості 190 (сто

дев`яносто) штук, які упаковані 1 (одній) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки JIN LING NATURAL FLAVOR у кількості 1 870 (одна тисяча вісімсот сімдесят) штук, які упаковані 4 (чотири) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки URTA SLIMS у кількості 2 150 (дві тисячі сто п`ятдесят) штук, які упаковані 5 (п`ять) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки COMPLIMENT RED KING SIZE, у кількості 4 000 (чотири тисячі) штук, які упаковані 8 (вісім) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки COMPLIMENT BLUE KING SIZE, у кількості З 840 (три тисячі вісім сорок) штук, які упаковані 8 (вісім) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки COMPLIMENT BLACK KING SIZE, у кількості 2 150 (дві тисячі сто п`ятдесят) штук, які упаковані 5 (п`ять) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки ROTHMANS ROYALS BLUE, у кількості 1 190 (одна тисяча сто дев`яносто) штук, які упаковані 3 (три) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки PARLIAMENT AQUA BLUE, у кількості 1 000 (одна тисяча) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки MORNING DESERT, у кількості 4 720 (чотири тисячі сімсот двадцять) штук, які упаковані 10 (десять) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки LM LOFT DEMI, у кількості 3 210 (три тисячі двісті десять) штук, які упаковані 7 (сім) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки SOBRANIE GOLD, у кількості 1840 (одна тисяча вісімсот сорок) штук, які упаковані 4 (чотири) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки CAMEL YELLOW, у кількості 1420 (одна тисяча чотириста двадцять) штук, які упаковані 3 (три) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки LUCKY STRIKE, у кількості 2 500 (дві тисячі п`ятсот) штук, які упаковані 5 (п`ять) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки ROTHMANS ROYAL RED, у кількості 2 000 (дві тисячі) штук, які упаковані 5 (п`ять) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки BOND BY PHILIP MORRIS, у кількості 2 190 (дві тисячі сто дев`яносто) штук, які упаковані 5 (п`ять) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки ПРИМА КЛАСИЧНА, у кількості 3 960 (три тисячі дев`ятсот шістдесят) штук, які упаковані 7 (сім) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки MARVEL RED KING SIZE, у кількості 2 000 (дві тисячі) штук, які упаковані 4 (чотири) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки MARVEL BLUE, у кількості 2 000 (дві тисячі) штук, які упаковані 4 (чотири) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки BRUT ROYAL, у кількості 3 680 (три тисячі шістсот вісімдесят) штук, які упаковані 8 (вісім) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки MARSHALL DE LUXE CLASSIC, у кількості 790 (сімсот дев`яносто) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки MARSHALL DE LUXE ULTRA SLIMS, у кількості 810 (вісімсот десять) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки LEANA, у кількості 1 200 (одна тисяча двісті) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки EVENING DESERT, у кількості 1 950 (одна тисяча дев`ятсот п`ятдесят) штук, які упаковані 4 (чотири) картонні коробки;

- 1 упаковки сигарет марки LIFA CLASSIC СИНЯ, у кількості 1 320 (одна

тисяча триста двадцять) штук, які упаковані 3 (три) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки MARLBORO TOUCH LESS SMELL, у кількості 1 250 (одна тисяча двісті п`ятдесят) штук, які упаковані 3 (три) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки OSCAR LIGHTS, у кількості 1 000 (одна тисяча) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки BRUT LEADER, у кількості 940 (дев`ятсот сорок) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки ASHIMA KING SIZE, у кількості 740 (сімсот сорок) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки KENT, у кількості 930 (дев`ятсот тридцять) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки PIRAMIDE WHITE DEMI, у кількості 760 (сімсот шістдесят) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки MARVEL MENTHOL SUPER SLIMS, у кількості 620 (шістсот двадцять) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки MARVEL BLUE SUPER SLIMS, у кількості 330 (триста тридцять) штук, які упаковані 1 (одну) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки KING COMPACT, у кількості 500 (п`ятсот) штук, які упаковані 1 (одну) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки ASRTU, у кількості 277 (двісті сімдесят сім) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки PIRAMIDE BLACK DEMI, у кількості 410 (чотириста десять) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки MARVEL BLUE DEMI SLIMS, у кількості 250 (двісті п`ятдесят) штук, які упаковані 1 (одну) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки KANSAS STATE, у кількості 500 (п`ятсот) штук,

які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки MUSTANG BLUE DEMI, у кількості 200 (двісті) штук, які упаковані 1 (одну) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки PALERMO CLUB RED, у кількості 2 660 (дві тисячі шістсот п`ятдесят) штук, які упаковані 5 (п`ять) картонні коробки та 1 (один) полімерний пакет чорного кольору;

- упаковки сигарет марки PALERMO CLUB BLUE, у кількості 2 160 (дві тисячі сто шістдесят) штук, які упаковані 5 (п`ять) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки MAN LIGHT DEMI, у кількості 850 (вісімсот п`ятдесят) штук, які упаковані 2 (два) картонні коробки;

- 1 упаковки сигарет марки SOBRANIE LSS LONDON, у кількості 1 550 (одна тисяча п`ятсот п`ятдесят) штук, які упаковані 3 (три) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки BRUT WHITE SLIMS, у кількості 1 350 (одна тисяча триста п`ятдесят) штук, які упаковані 3 (три) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки SOBRANIE LSS LONDON ЧОРНА, у кількості 900 (дев`ятсот) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки KENT CRYSTAL, у кількості 1 000 (одна тисяча) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки LD ЧЕРВОНЕ, у кількості 500 (п`ятсот) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки ROTHMANS DEMI CLICK, у кількості 130 (сто тридцять) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки LIFA RED KING SIZE, у кількості 290 (двісті дев`яносто) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки RITM, у кількості 600 (шістсот) штук, які упаковані ,1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки KENT CORE, у кількості 400 (чотириста) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки PARLIAMENT CLASSIC, у кількості 330 (триста тридцять) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки LD СИНЄ, у кількості 400 (чотириста) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки LIFA BLUE KING SIZE, у кількості 320 (триста двадцять) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки BRUT BLACK SLIMS, у кількості 470 (чотириста сімдесят) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки MUSTANG SILVER, у кількості 300 (чотириста

сімдесят) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки MARVEL REO - 120 штук, OSCAR LIGHT - 30 штук, MARLBORO LESS- 20 штук, WINSTON XS- 10 штук, WARVEL BLUE- 10 штук, ROTHMANS LEL- 20 штук, COMPLIMENT LEL - 10 штук, RITM - 130 штук, MARLBORO REL-48 штук, які упаковані в полімерний пакет чорного кольору; упаковка MUSTANG BLACK- 420 штук, упакований в картонну коробку;

- упаковки сигарет марки MARVEL SLIMS-60 штук , LUCKY STRIKE -

70 штук, , COMPLIMENT BLUE- 70 штук, KENT- 40 штук, KENT CRYSTAL - 10 штук, упаковані в полімерний пакет чорного кольору;

- упаковки сигарет марки KYIV CLASSIC- 50 штук, ROTHMANS KING

SIZE - 40 штук, BOND DLUE-60 штук, TT SILVER -50 штук, ASHIMA- 100 штук, LIFA- 230 штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки KENT TASTE + ФІОЛЕТОВА, у кількості 500

(п`ятсот) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки COLIBRI, у кількості 460 (чотириста шістдесят) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки WINSTON BLUE, у кількості 500 (п`ятсот) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки LM LOFT МІХ, у кількості 230 (двісті тридцять) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки SMOKE CLUB RED, у кількості 500 (п`ятсот) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки WINSTON XSTYLE DEMI, у кількості 220 (двісті двадцять) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки MARBLE FILTER DE LUXE, у кількості 238 (двісті тридцять вісім) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки MAN STRONG, у кількості 500 (п`ятсот) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки MILITARY FOR MAN, у кількості 540 (п`ятсот сорок) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки URTA NEO BLACK SLIMS, у кількості 1 150 (п`ятсот сорок) штук, які упаковані 2 (дві) картонну коробку та 1 (один) полімерний пакет чорного кольору;

- упаковки сигарет марки BRUT SLIMS WHITE, у кількості 2 000 (дві тисячі) штук, які упаковані 4 (чотири) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки BRUT SLIMS BLACK, у кількості 2 000 (дві тисячі) штук, які упаковані 4 (чотири) картонну коробку;

документація з наявними чорновими записами, упакована в 2 (дві) картонні коробки.

Крім цього, під час обшуку автотранспорту марки «DAF» із державним номерним знаком НОМЕР_1 було виявлено документацію щодо походження та транспортування вказаного майна у вигляді тютюнових виробів, які є підакцизним товаром.

Відтак, наразі вищевказані тютюнові вироби вилучені під час обшуку транспортного засобу марки «DAF» із державним номерним знаком НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , будуть направлені для проведення відповідних експертиз, з метою виявлення та фіксації наявної інформації щодо обставин вчинення цього та інших кримінальних правопорушень.

В той же час незастосування заборони та обмеження у користуванні і розпорядженні вищезазначеними речами може призвести до їх приховування та знищення, адже вони можуть безпосередньо свідчити про причетність до вчинення вказаного та інших злочинів, а отже призведе до знищення доказів протиправної діяльності.

Посилаючись на вищенаведені обставини, слідчий просить суд накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно (згідно наведеного переліку).

Слідча 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 в судовому засіданні клопотання підтримала.

Адвокат ОСОБА_8 заперечував проти задоволення клопотання. Пояснив, що сигарети, вилучені 21.02.2024 р. під час обшуку транспортного засобу марки «DAF» із державним номерним знаком НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_4 офіційно придбав в м. Дніпро згідно видаткових накладних. Підтвердив суду, що на частині тютюнових виробів, дійсно було відсутнє маркування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши доводи учасників процесу, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено наданим матеріалами кримінального провадження, що 21.02.2024 органом досудового розслідування, на підстав ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 19.02.2024 (справа №331/5794/23, провадження № 1-кс/331/336/2024) проведено обшук транспортного засобу марки «DAF» із державним номерним знаком НОМЕР_1 , під час якого було виявлено та вилучено у значні кількості тютюнові вироби із відсутнім будь-яким маркуванням, а також з акцизними марками, що мають сліди підробки, які ймовірно є предметом вчинення злочину та безпосередньо мають вагоме значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, існують ризики його приховування та знищення.

Враховуючи вищенаведені вимоги КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження,а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження № 0000387 від 15.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на майно, яке було вилучене 21.02.2024 під час проведення обшуку транспортного засобу марки «DAF» із державним номерним знаком НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на:

- упаковки сигарет марки MUSTANG BLACK DEMI, у кількості 19 500 (дев`ятнадцять тисяч п`ятсот) штук, які упаковані 39 (тридцять дев`ять) картонних коробок;

- упаковки сигарет марки JM BLACK DEMI, у кількості 3 720 (три тисячі сімсот двадцять) штук, які упаковані 8 (вісім) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки MUSTANG RED DEMI, у кількості 6 000 (шести тисяч) штук, які упаковані 12 (дванадцять) картонних коробках;

- упаковки сигарет марки JM BLACK NANO, у кількості 1 500 (тисячу п`ятсот) штук, які упаковані 3 (три) картонних коробках;

- упаковки сигарет марки JM RED NANO, у кількості 1 900 (тисячу дев`ятсот) штук, які упаковані 4 (чотири) картонних коробках;

- упаковки сигарет марки COMPLIMENT AMBER, у кількості 1 680 (тисячу шістсот вісімдесят) штук, які упаковані 4 (чотирьох) картонних коробках;

- упаковки сигарет марки COMPLIMENT VIOLET SUPER SLIMS, у кількості 2290 (дві тисячі двісті дев`яносто) штук, які упаковані 5 (п`яти) картонних коробках;

- упаковки сигарет марки COMPLIMENT BLUE SUPER SLIMS, у кількості 2500 (дві тисячі п`ятсот) штук, які упаковані 5 (п`ять) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки MARLBORO ЧЕРВОНЕ, у кількості 2 000 (дві тисячі) штук, які упаковані 4 (чотири) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки MARLBORO СИНЄ, у кількості 890 (вісімсот дев`яносто) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки MARLBORO GOLD, у кількості 360 (триста шістдесят) штук, які упаковані 1 (одній) картонній коробці;

- упаковки сигарет марки COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS, у кількості 2 890 (дві тисячі вісімсот дев`яносто) штук, які упаковані 6 (шести) картонних коробках;

- упаковки сигарет марки COMPLIMENT MENTHOL DEMI SLIMS, у кількості 660 (шістсот шістдесят) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки ОСОБА_7 , у кількості 1000 (тисяча) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки ТТ SILVER., у кількості 1000 (тисячу) штук, які упаковані 2 (дві) картонних коробках;

- упаковки сигарет марки KYIV CLASSIC у кількості 500 ( п`ятсот) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки BOND STREET BLUE SELECTION у кількості 500 (п`ятсот) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки KYIV CLASSIC DEMI SLIMS у кількості 370 (триста сімдесят) штук, які упаковані 1 (одна) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки MONTE CARLO BLUE у кількості 2 150 (дві тисячі сто п`ятдесят) штук, які упаковані 5 (п`яти) картонних коробках;

- упаковки сигарет марки LIFA SUPER SLIM STRAWBERRY у кількості 2 ООО (дві тисячі) штук, які упаковані 4 (чотири) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки MARLBORO MICRO LESS SMELL у кількості З 760 (три тисячі сімсот шістдесят) штук, які упаковані 8 (вісім) картонних коробки;

- упаковки сигарет марки REGINA BLUE у кількості 640 (шістсот сорок) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки ROTHMAS KING SIZE у кількості 2 000 (дві тисячі) штук, які упаковані 4 (чотири) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки REGINA RED ORIGINAL у кількості 190 (сто дев`яносто) штук, які упаковані 1 (одній) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки JIN LING NATURAL FLAVOR у кількості 1 870 (одна тисяча вісімсот сімдесят) штук, які упаковані 4 (чотири) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки URTA SLIMS у кількості 2 150 (дві тисячі сто п`ятдесят) штук, які упаковані 5 (п`ять) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки COMPLIMENT RED KING SIZE, у кількості 4 000 (чотири тисячі) штук, які упаковані 8 (вісім) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки COMPLIMENT BLUE KING SIZE, у кількості З 840 (три тисячі вісім сорок) штук, які упаковані 8 (вісім) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки COMPLIMENT BLACK KING SIZE, у кількості 2 150 (дві тисячі сто п`ятдесят) штук, які упаковані 5 (п`ять) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки ROTHMANS ROYALS BLUE, у кількості 1 190 (одна тисяча сто дев`яносто) штук, які упаковані 3 (три) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки PARLIAMENT AQUA BLUE, у кількості 1 000 (одна тисяча) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки MORNING DESERT, у кількості 4 720 (чотири тисячі сімсот двадцять) штук, які упаковані 10 (десять) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки LM LOFT DEMI, у кількості 3 210 (три тисячі двісті десять) штук, які упаковані 7 (сім) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки SOBRANIE GOLD, у кількості 1 840 (одна тисяча вісімсот сорок) штук, які упаковані 4 (чотири) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки CAMEL YELLOW, у кількості 1 420 (одна тисяча чотириста двадцять) штук, які упаковані 3 (три) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки LUCKY STRIKE, у кількості 2 500 (дві тисячі п`ятсот) штук, які упаковані 5 (п`ять) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки ROTHMANS ROYAL RED, у кількості 2 000 (дві тисячі) штук, які упаковані 5 (п`ять) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки BOND BY PHILIP MORRIS, у кількості 2 190 (дві тисячі сто дев`яносто) штук, які упаковані 5 (п`ять) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки ПРИМА КЛАСИЧНА, у кількості 3 960 (три тисячі дев`ятсот шістдесят) штук, які упаковані 7 (сім) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки MARVEL RED KING SIZE, у кількості 2 000 (дві тисячі) штук, які упаковані 4 (чотири) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки MARVEL BLUE, у кількості 2 000 (дві тисячі) штук, які упаковані 4 (чотири) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки BRUT ROYAL, у кількості 3 680 (три тисячі шістсот вісімдесят) штук, які упаковані 8 (вісім) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки MARSHALL DE LUXE CLASSIC, у кількості 790 (сімсот дев`яносто) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки MARSHALL DE LUXE ULTRA SLIMS, у кількості 810 (вісімсот десять) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки LEANA, у кількості 1 200 (одна тисяча двісті) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки EVENING DESERT, у кількості 1 950 (одна тисяча дев`ятсот п`ятдесят) штук, які упаковані 4 (чотири) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки LIFA CLASSIC СИНЯ, у кількості 1 320 (одна тисяча триста двадцять) штук, які упаковані 3 (три) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки MARLBORO TOUCH LESS SMELL, у кількості 1 250 (одна тисяча двісті п`ятдесят) штук, які упаковані 3 (три) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки OSCAR LIGHTS, у кількості 1 000 (одна тисяча) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки BRUT LEADER, у кількості 940 (дев`ятсот сорок) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки ASHIMA KING SIZE, у кількості 740 (сімсот сорок) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки KENT, у кількості 930 (дев`ятсот тридцять) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки PIRAMIDE WHITE DEMI, у кількості 760 (сімсот шістдесят) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки MARVEL MENTHOL SUPER SLIMS, у кількості 620 (шістсот двадцять) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки MARVEL BLUE SUPER SLIMS, у кількості 330 (триста тридцять) штук, які упаковані 1 (одну) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки KING COMPACT, у кількості 500 (п`ятсот) штук, які упаковані 1 (одну) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки ASRTU, у кількості 277 (двісті сімдесят сім) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки PIRAMIDE BLACK DEMI, у кількості 410 (чотириста десять) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки MARVEL BLUE DEMI SLIMS, у кількості 250 (двісті п`ятдесят) штук, які упаковані 1 (одну) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки KANSAS STATE, у кількості 500 (п`ятсот) штук, які упаковані 1 (одну) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки MUSTANG BLUE DEMI, у кількості 200 (двісті) штук, які упаковані 1 (одну) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки PALERMO CLUB RED, у кількості 2 660 (дві тисячі шістсот п`ятдесят) штук, які упаковані 5 (п`ять) картонні коробки та 1 (один) полімерний пакет чорного кольору;

- упаковки сигарет марки PALERMO CLUB BLUE, у кількості 2 160 (дві тисячі сто шістдесят) штук, які упаковані 5 (п`ять) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки MAN LIGHT DEMI, у кількості 850 (вісімсот п`ятдесят) штук, які упаковані 2 (два) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки SOBRANIE LSS LONDON, у кількості 1 550 (одна тисяча п`ятсот п`ятдесят) штук, які упаковані 3 (три) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки BRUT WHITE SLIMS, у кількості 1 350 (одна тисяча триста п`ятдесят) штук, які упаковані 3 (три) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки SOBRANIE LSS LONDON ЧОРНА, у кількості 900 (дев`ятсот) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки KENT CRYSTAL, у кількості 1 000 (одна тисяча) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

- упаковки сигарет марки LD ЧЕРВОНЕ, у кількості 500 (п`ятсот) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки ROTHMANS DEMI CLICK, у кількості 130 (сто тридцять) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки LIFA RED KING SIZE, у кількості 290 (двісті дев`яносто) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки RITM, у кількості 600 (шістсот) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки KENT CORE, у кількості 400 (чотириста) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки PARLIAMENT CLASSIC, у кількості 330 (триста тридцять) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки LD СИНЄ, у кількості 400 (чотириста) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки LIFA BLUE KING SIZE, у кількості 320 (триста двадцять) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки BRUT BLACK SLIMS, у кількості 470 (чотириста сімдесят) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки MUSTANG SILVER, у кількості 300 (чотириста сімдесят) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки MARVEL RJEO - 120 штук, OSCAR LIGHT - ЗО штук, MARLBORO LESS- 20 штук, WINSTON XS- 10 штук, WARVEL BLUE- 10 штук, ROTHMANS LEL- 20 штук, COMPLIMENT LEL - 10 штук, RITM - 130 штук, MARLBORO REL-48 штук, які упаковані в полімерний пакет чорного кольору;

- упаковка MUSTANG BLACK- 420 штук, упакований в картонну коробку;

- упаковки сигарет марки MARVEL SLIMS-60 штук , LUCKY STRIKE - 70 штук, , COMPLIMENT BLUE- 70 штук, KENT- 40 штук, KENT CRYSTAL - 10 штук, упаковані в полімерний пакет чорного кольору;

- упаковки сигарет марки KYIV CLASSIC- 50 штук, ROTHMANS KING SIZE - 40, штук, BOND DLUE-60 штук, TT SILVER -50 штук, ASHIMA- 100 штук, LIFA- 230 штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки KENT TASTE + ФІОЛЕТОВА, у кількості 500 (п`ятсот) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки COLIBRI, у кількості 460 (чотириста шістдесят) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки WINSTON BLUE, у кількості 500 (п`ятсот) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки LM LOFT МІХ, у кількості 230 (двісті тридцять) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки SMOKE CLUB RED, у кількості 500 (п`ятсот) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки WINSTON XSTYLE DEMI, у кількості 220 (двісті двадцять) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки MARBLE FILTER DE LUXE, у кількості 238 (двісті тридцять вісім) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки MAN STRONG, у кількості 500 (п`ятсот) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки MILITARY FOR MAN, у кількості 540 (п`ятсот сорок) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки URTA NEO BLACK SLIMS, у кількості 1 150 (п`ятсот сорок) штук, які упаковані 2 (дві) картонну коробку та 1 (один) полімерний пакет чорного кольору;

- упаковки сигарет марки BRUT SLIMS WHITE, у кількості 2 000 (дві тисячі) штук, які упаковані 4 (чотири) картонну коробку;

- упаковки сигарет марки BRUT SLIMS BLACK, у кількості 2 000 (дві тисячі) штук, які упаковані 4 (чотири) картонну коробку;

- документація з наявними чорновими записами, упакована в 2 (дві) картонні коробки.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1