Справа № 274/4012/24 Провадження № 1-кс/0274/908/24
У Х В А Л А

15.05.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000424 від 30.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - по банківській картці № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , із зазначенням суми, номеру та власника картки та рахунку (персональні дані), перерахування коштів з даного рахунку та картки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, які мобільні номери телефонів були прив`язані до входу у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 27.04.2024 р. по 00:00 07.05.2024 р.

Також Слідчий просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 07.05.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000424 від 30.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 28.04.2024 р. в період часу з 10:59 по 11:47 невстановлена особа, діючи з метою вчинення шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи телефонні номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , здійснила ряд дзвінків на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , належний ОСОБА_5 , та в подальшому в ході телефонної розмови представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та, зловживаючи довірою, отримала доступ до карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , облікованої за ОСОБА_5 , та заволоділа грошовими коштами в розмірі 37 259,00 грн. Внаслідок вказаних дій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вказану суму 37 259,00 грн. (ЄО-6150).

Ці обставини підтверджуються доданими до клопотання документами, з яких також вбачається, що рахунок НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкрито на ім`я ОСОБА_6 , з картки № НОМЕР_6 28.04.2024 р. відбувалося списання грошових коштів.

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з формулюванням відповідно до змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, які містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , про суми, номери та власників банківської картки та рахунку (персональні дані), банківські картки та банківські рахунки, на які були перераховані кошти з даного банківського рахунку та банківської картки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишок та банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний вхід у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", іншу наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 27.04.2024 р. по 00:00 07.05.2024 р.

3. Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1