Справа № 442/2706/24
Провадження № 1-кс/442/528/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про осіб, на чиї імена емітовані карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по карткових рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 28.03.2023 по термін дії ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- історію авторизації по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зберігаються в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів;

- матеріали внутрішнього розслідування по даному факту.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_12 про те, що 29.03.2024 невідома особа шляхом обману з використанням комп`ютерної техніки, а саме фішингового посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволоділа її грошовими коштами у сумі 4000 грн., які були списані з її банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

30.03.2024 допитана в якості потерпілого ОСОБА_12 , яка повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько п`яти років та має в своєму користуванні картковий рахунок № НОМЕР_1 (карта для виплат).

Декілька днів тому вона на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістила оголошення про продаж індукційної поверхні за ціною 6500 грн.

Так, 28.03.2024 близько 20:00 год їй на месенджер «Вайбер» прийшло телефонне повідомлення від особи на ім`я « ОСОБА_13 » з номером мобільного НОМЕР_4 . Дана особа в переписці цікавилася чи актуальне оголошення щодо індукційної поверхні та повідомила, що хоче купити товар, виставлений на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Окрім того, особа « ОСОБА_13 » повідомила, що вже оформила купівлю на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та їй необхідно перейти за посиланням та вказати дані своєї картки, на яку б хотіла отримати кошти за товар та скинула їй посилання.

Після цього, особа « ОСОБА_13 » надіслала їй посилання, за яким вона перейшла та ввела всі дані про банківську картку № НОМЕР_1 , зокрема СVV-код та термін дії картки. Окрім того, при перегляді даного посилання, вона бачила на екрані сайт, стилізований як сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПІБ «покупця», а саме ОСОБА_14 , адреса, куди вона мала б надіслати товар, а саме: АДРЕСА_3 , та номер телефону покупця НОМЕР_5 .

Згодом, вже 29.03.2024, перебуваючи безпосередньо у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , де вона б мала надіслати покупцеві товар, повідомивши працівникам пошти номер замовлення, вони повідомили, що номер недійсний. Відкривши тоді ж посилання, вона побачила, що в ньому є наявна позначка «Підтвердити замовлення». Так, очікуючи на надходження коштів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , вона систематично перевіряла додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак, не виявила надходження коштів, натомість, виявила списання з її карткового рахунку № НОМЕР_1 коштів у сумі 4000 гривень. Тоді одразу ж в онлайн-режимі нею заблоковано даний картковий рахунок. У відділенні банку їй було видано виписку про рух коштів та зазначено, що кошти були переказані на рахунок № НОМЕР_2 з іменем отримувача « ОСОБА_15 ».

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 30.03.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000379, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 28.03.2024 по час винесення ухвали - 05.04.2024. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому. Отож, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 задоволити частково.

Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , шляхом ознайомлення та можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 28.03.2024 по час винесення ухвали суду - 05.04.2024, а саме:

- відомостей про осіб, на чиї імена емітовані карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по карткових рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 28.03.2023 по 05.04.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- історію авторизації по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- матеріали внутрішнього розслідування по даному факту.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1