Справа № 296/5026/24
УХВАЛА

Іменем України

18 червня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000543 від 17.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 29.05.2024 слідча за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням, в якому просив надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000543 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, що перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , або Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації зокрема про відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 починаючи з 01.01.2022 по 31.12.2023, а саме: -інформацію в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначених рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківських установах та належить зазначеній вище юридичній особі) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з 01.01.2022 по 31.12.2023; документи щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковими зазначенням залишків коштів на початку кожного операційного дня про рух коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої операції, відомості щодо проведених транзакцій, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або проведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах та наявні фото з АТМ під час зняття грошових коштів, їх ідентифікатори та місце знаходження (повна адреса) за період 01.01.2022 по 31.12.2023.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України за фактом незаконного придбання, перероблення, перевезення та зберігання, неповнолітніми особами з числа жителів Житомирської області, з метою збуту вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин з використанням інтернет ресурсу «Телеграм».

1.3. Посилаючись на те, що запитувані у клопотанні відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати встановити обставини, за відсутності таких відомостей неможливо, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність підстав вважати, що з боку банківської установи існує реальна загроза зміни або знищення документів, що містять запитувану слідством інформацію.

2.4. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000543 від 17.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувані у клопотанні відомості щодо обслуговування рахунку ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 1) можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; 3) можуть бути використані як докази; 4) іншими способами довести обставини, що передбачається довести, за відсутності цих відомостей неможливо.

4.3. Слідчий суддя звертає увагу, що згідно абзацу 2 частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем та їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення у зв`язку з чим вимоги клопотання в частині відображених на паперовому та електронному носіях запитуваних відомостей задоволенню не підлягають.

4.4. Разом з тим, згідно вимог пункту 4 частини 1 статті 164 КПК слідує, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів, а не зазначення філій, що не мають статусу юридичної особи, а тому вимоги клопотання в частині зазначення Житомирської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як особи, яка має надати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, не підлягають задоволенню.

4.5. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000543, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме: до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, що містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках; документи щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковими зазначенням залишків коштів на початку кожного операційного дня про рух коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої операції, відомості щодо проведених транзакцій, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або проведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах та наявні фото з АТМ під час зняття грошових коштів, їх ідентифікатори та місце знаходження (повна адреса) за період 01.01.2022 по 31.12.2023, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.

3. У задоволенні решт вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 18.07.2024.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА