Справа № 204/4429/24
Провадження № 1-кс/204/1234/24
УХВАЛА

Іменем України

03 травня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Дніпропетровської області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000065 від 27.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Дніпропетровської області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000065 від 27.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 27.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що на території Дніпропетровської області за попередньою змовою групою осіб діють представники юридичних осіб (філій, представництв), засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі, які частину від отриманого прибутку юридичної особи скеровують на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, об`єкти права власності яких у відповідності до вимог Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» підлягають примусовому вилученню. У ході досудового розслідування встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (країна резидентства: Російська Федерація, юридична адреса: АДРЕСА_1 , розмір частки засновника у статутному капіталі 383 276 287,4 грн. (96,32%), а також ІНФОРМАЦІЯ_4 (країна резидентства: Швейцарія, юридична адреса: АДРЕСА_2 , розмір частки засновника у статутному капіталі 14 622 990,01 грн. (3,68%), а кінцевим бенефіціарнин власником являється ОСОБА_5 (країна резидентства: Російська Федерація, адреса: АДРЕСА_3 , тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Крім того, отримано відомості про те, що, в свою чергу, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входить до складу Державної корпорації зі сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ), яка виготовляє високотехнологічну продукцію для оборонно-промислового комплексу РФ, у т.ч. для авіації та ракетобудування. Засновником корпорації значиться Уряд Російської Федерації. Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч інтересам держави, не зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, фактично діють в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Державної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », організовуючи постачання та подальшу реалізацію товарів підприємством на території України, тим самим за попередньою змовою групою осіб фінансують дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 органом досудового розслідування отримано відомості про митні операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 05.12.2022 включно. Таким чином, на теперішній час наявні обґрунтовані підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_5 ) перебувають митні декларації в документальному та електронному вигляді, подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також документи в документальному та електронному вигляді, на підставі яких було здійснено митне оформлення товарів (експорт, імпорт, реекспорт, тимчасове ввезення тощо), а саме: документи, що підтверджують повноваження декларанта на декларування товарів; товарно-супровідні документи; дозволи й сертифікати уповноважених державних органів та інші документи, що були подані до митного органу суб`єктами господарювання або іншими декларантами на підставі відповідних документів; документи, що підтверджують країну походження товарів; декларації митної вартості; за період з 01.01.2021 по 01.05.2024 включно. Вищевказані документи та відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документальні матеріали містять відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою призначення відповідних судових експертиз та проведення слідчих (процесуальних) дій. Посадові особи та працівники ІНФОРМАЦІЯ_6 можуть бути причетними до приховання незаконної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, що могло виразитися у навмисному внесенні до відповідних документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдивих відомостей. Тобто існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у зацікавлених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , у зв`язку з чим є обґрунтована необхідність у розгляді вказаного клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_6 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_5 ), у зв`язку з чим слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_6 , у володінні якого знаходиться інформація.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою повного, неупередженого та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого проведення слідчих і процесуальних дій.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Дніпропетровської області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000065 від 27.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000065 від 27.04.2022: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_17 , а також прокурору групи прокурорів прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_5 ), а саме про право на вилучення належним чином засвідчених копій документів та/або відомостей у електронному вигляді, а саме: митних декларацій в документальному та електронному вигляді, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів та відомостей, на підставі яких було здійснено митне оформлення товарів (експорт, імпорт, реекспорт, тимчасове ввезення тощо), а саме: документів, що підтверджують повноваження декларанта на декларування товарів; товарно-супровідних документів; дозволів й сертифікатів уповноважених державних органів та інших документів, що були подані до митного органу суб`єктами господарювання або іншими декларантами на підставі відповідних документів; документів, що підтверджують країну походження товарів; декларацій митної вартості; за період з 01.01.2021 по 01.05.2024 включно.

Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18