Новосанжарськийрайонний суд Полтавськоїобласті
Справа №542/137/24
Провадження №1-кс/542/101/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2024 року селище НовіСанжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

06.05.2024 року старший дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про вчинення щодо нього шахрайських дій.

В ході досудового слідства було встановлено, що 27.12.2023 року ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 3200 гривень на карту банку № НОМЕР_1 , за придбання мобільного телефону, продаж якого було розміщено на інтернет ресурсі «Інстаграм». Після чого товар ОСОБА_5 так і не надійшов, вказаний акаунт в інтернет сервісі Інстаграм було видалено.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - вказана інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 - Сервіс визначення банку за номером картки.

19 лютого 2024 року відповідно до ухвали слідчого судді проведено виїмку інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 та встановлено, що банківська карта належить клієнту ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 . Також відповідно до отриманої інформації встановлено, що на рахунок ОСОБА_6 27.12.2023 року в 22:35 год. зараховані кошти в сумі 3200 гривень від ОСОБА_5 . В подальшому встановлено, що 28.12.2024 року здійснено переказ з карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 2800 гривень, та 500 гривень. Таким чином слід вважати, що отримані кошти від ОСОБА_5 перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - вказана інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 - Сервіс визначення банку за номером картки.

26 лютого 2024 року надано у відповідності ст. 40 КПК України доручення начальнику протидії кіберзлочинам в Полтавській області, для проведення аналізу вилученої інформації, відповідно до якого встановлено, що кошти з картки НОМЕР_1 ( ОСОБА_7 ) в подальшому перераховувались на карту НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яка належить ОСОБА_6 .

Дізнавач СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , на який було здійснено перерахування грошових коштів гр. ОСОБА_7 , із зазначенням проведення банківської операції (руху коштів), чи проводився перерахунок вищевказаних коштів на інші рахунки банківських установ, власника банківського рахунку станом на 28.12.2023 року, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, чи наявні на вищевказаному рахунку кошти в якій сумі, де проводилось знаття вище вказаних коштів, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що має адресу центрального офісу: АДРЕСА_2 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.30).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с.31-32).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 27.12.2023 року невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, оголошення про продаж якого було розміщено на інтернет ресурсі Інстаграм, запевнила його в необхідності перерахунку коштів 3200 гривень, на карту банку № НОМЕР_1 , що останній і зробив перерахувавши 27.12.2023 грошові кошти в сумі 3200 гри. на вказаний номер картки.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 15.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.8).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.01.2024 року (а.с. 10-11) та від 22.01.2024 року (а.с.12-13) вбачається, що 27.12.2023 року в соціальній мережі «Інстаграм» він знайшов онлайн оголошення магазину продажу мобільних телефонів марки «Поко», та вирішив замовити собі телефон вартістю 3200 грн. Під час листування власник даного магазину запевнив ОСОБА_5 про сто відсоткову оплату на банківську карту. 27.12.2023 року ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 3200 гривень на карту банку № НОМЕР_1 , за придбання мобільного телефону. Після чого йому надійшло повідомлення «Ваше замовлення відправлено». Пізніше йому надійшло повідомлення про необхідність доплати ще 1500 грн. на що ОСОБА_5 відмовився, та попрохав повернути йому кошти. Після чого товар йому так і не надійшов, вказаний акаунт в інтернет сервісі Інстаграм було видалено. СМС переписки з продавцем не збереглися. Після чого він зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії, тому вирішив звернутися до поліції.

24 січня 2024 року ухвалою слідчого судді надано тимчасовий доступ до документів щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було перераховано кошти в сумі 3200 грн потерпілим (а.с.14-16).

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.02.2024 року проведено виїмку інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 (а.с.17).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до отриманої інформації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рапорта на виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40-1(40) КПК України від 26.02.2024 року встановлено, що кошти з картки НОМЕР_1 ( ОСОБА_7 ) в подальшому перераховувались на карту НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яка належить ОСОБА_6 (а.с.23-26).

Відповідно до інформації підтвердженої за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 - Сервіс визначення банку за номером картки банківська картка № НОМЕР_4 емітована " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (а.с.22).

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до такої інформації за період: з 28.12.2023 року по 28.01.2024 року включно.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 , адреса електронної пошти: веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який має адресу АДРЕСА_3 , які містять інформацію:

-про власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , (ПБІ, дату народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);

-документи, що подані для відкриття рахунку (копію паспорта, ідентифікаційного коду платника податків, заяву на відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

-відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку);

-інформацію по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 про подальший рух коштів в сумі 2800 гривень та 500 гривень, отриманих від ОСОБА_6 28.12.2023 року, з вказанням номерів карток або рахунків у форматі ІBAN контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-екваєрів проведених транзакцій, тощо за період часу з 28.12.2023 року по 28.01.2024 року включно);

-фото-, відеоматеріали, виготовлені камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваного рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів за період часу з 28.12.2023 року по 28.01.2024 року включно);

-геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн банкінгу).

Строк дії ухвали встановити по 05.06.2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавськоїобласті ОСОБА_1