Справа №209/3442/24
Провадження №1-кс/209/633/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000102 від 08.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 07.05.2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.05.2024 року невстановлена особа, за допомогою інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, використовуючи в додатку «Viber» номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом придбання взуття, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 1400 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала одним платежем в якості підтвердження верифікації на вказану невстановленою особою банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_2 , грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

08.05.2024 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудовогорозслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 07.05.2024 року вранці вона виклала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж взуття за 600 гривень, далі їй на мобільний телефон НОМЕР_3 у мобільному додатку «Viber» написала жінка з номеру НОМЕР_4 , даний контакт був підписаний як ОСОБА_5 . Жінка написала, що бажає придбати взуття та користується OLX-доставкою, надіслала ОСОБА_4 інструкцію по користуванню доставкою та посилання, згідно якого треба забрати грошові кошти, які жінка надіслала. Потерпіла перейшла за посиланням, ввела номер своєї банківської картки, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , та CRV, однак грошові кошти на банківську картку ОСОБА_4 не надходили. В подальшому, потерпілій почали надходити смс-повідомлення від тех-підтримки сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких потерпілу повідомили, що згідно із новим регламентом продавцю необхідно мати баланс на банківській картці у сумі 1500 гривень для верифікації. ОСОБА_4 здійснила поповнення грошових коштів своєї банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1500 гривень. Однак грошові кошти не надходили. Невідома особа, у ході листування, надіслала ОСОБА_4 номер банківської картки НОМЕР_6 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яку ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 1400 гривень зі свої банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відбулось скасування переказу та грошові кошти ОСОБА_4 повернулись на належну їй вищевказану банківську картку. В подальшому, потерпілій надіслали реквізити іншої банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку вона здійснила переказ грошових коштів у сумі 1400 гривень з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, ОСОБА_4 повідомили що потрібно здійснити додатковий переказ грошових коштів, на що потерпіла відмовилась та вимагала повернути належні їй грошові кошти, однак грошові кошти не було повернуто.

Відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_8 ,відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000102 від 08.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській областікапітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській областікапітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшомулейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшомулейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій) про стан банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- банківської справи, на кого зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_8 ,відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із рахунків, що належать власнику банківського рахунку НОМЕР_8 ,відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 07.05.2024 по 21.05.2024 року. Фотознімок власника рахунку. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_8 ,відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.05.2024 року по 21.05.2024 року. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 21.05.2024 року до 20.06.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1