Справа № 592/6570/24
Провадження № 1-кс/592/2771/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

24 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, як в паперовому, так і електронному (цифровому) вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (його територіальних/ структурних/відокремлених підрозділах), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 08.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 358 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 16.04.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи неподалік приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, одержав від ОСОБА_5 в якості неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 2000 гривень, за здійснення впливу на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою видачі висновку експертного дослідження автомобіля марки GEELY MK, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , без зазначення встановленої установки газового обладнання.

Так, 16.04.2024 о 15 год 07 хв в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване на 1 (першому) поверсі трьохповерхової нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , у порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 було затримано уповноваженою службовою особою Національної поліції України, оскільки цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення, а також безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин.

Після затримання ОСОБА_4 іншим причетним до вчинення кримінального правопорушення особам стали відомі певні обставини кримінального провадження, що могло призвести до невідкладного вжиття протиправних дій щодо знищення, приховування, маскування майна, яке було отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також тих предметів, речей і документів, які безпосередньо використовувались в якості знаряддя та предметів вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому, на підставі викладеного вище, керуючись положеннями чч. 1-3 ст. 233 КПК України, а також на підставі постанови про проникнення до житла чи іншого володіння особи з метою проведення обшуку процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора Окружної прокуратури міста Суми від 16.04.2024, прийнято процесуальне рішення щодо проведення невідкладного обшуку у приміщенні, де фактично було затримано ОСОБА_4 , а саме у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване на 1 (першому) поверсі трьохповерхової нежитлової будівлі адміністративно - виробничої будівлі за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час обшуку приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » слідчим, серед іншого, виявлено та вилучено численну кількість медичних довідок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо придатності осіб до керування транспортними засобами, а також екзаменаційних листків, печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », печатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », печатку для медичних довідок.

Вказані вище обставини можуть свідчити про той факт, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснюють підроблення медичних довідок щодо придатності осіб до керування транспортними засобами без належних на це правових підстав.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 214 КПК України, відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним номер 0001173 за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст. 358 КК України.

Процесуальним рішенням процесуального керівника у кримінальному провадженні вказане вище провадження об`єднано з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 08.04.2024.

Таким чином у кримінальному провадженні досліджуються обставини внесення завідомо неправдивих відомостей до медичних довідок щодо придатності осіб до керування транспортними засобами.

З публічно доступних джерел інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 . Основним видом економічної діяльності Товариства є надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. та Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, Торгівля іншими автотранспортними засобами, Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, оцінювання ризиків та завданої шкоди, консультування з питань комерційної діяльності й керування, технічні випробування та дослідження, Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у., інша допоміжна діяльність у сфері транспорту. Директором Товариства є ОСОБА_6 .

Також з публічно доступних джерел інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 . Основним видом економічної діяльності Товариства є консультування з питань комерційної діяльності й керування, загальна медична практика, спеціалізована медична практика. Директором Товариства є ОСОБА_7 .

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, підтвердження або спростування факту внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (його територіальних/ структурних/відокремлених підрозділах), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Документи з відомостями про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Витяги з Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- Зареєстровані податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- Декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- Усі додатки до декларацій зі сплати ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- Декларації з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

- Декларації зі сплати єдиного податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- Додатки 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (ДІ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- Квартальна та річна фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- Аудиторські звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2022 та 2023 роки;

- Звіти про фінансовий стан (баланс) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- Звіти про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- Акти документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), висновки та інші документи, які свідчать про проведення податковим органом перевірок з моменту реєстрації Товариств по теперішній час;

- Додатки 10 до Порядку обліку платників податків і зборів Форми №20-ОПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- Реєстраційні частини облікової справи платників податків - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема відомості про ідентифікаційні, реєстраційні та довідкові дані Товариств;

- IP-адреси з якої подавалась податкова звітність за вказаний період часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість документального підтвердити або спростувати факт пов`язаності зазначених Товариств, а також встановлення обставин внесення завідомо неправдивих відомостей до медичних довідок щодо придатності осіб до керування транспортними засобами.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, як в паперовому, так і електронному (цифровому) вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (його територіальних/ структурних/відокремлених підрозділах), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Документи з відомостями про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Витяги з Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- Зареєстровані податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- Декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- Усі додатки до декларацій зі сплати ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- Декларації з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

- Декларації зі сплати єдиного податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- Додатки 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (ДІ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- Квартальна та річна фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- Аудиторські звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2022 та 2023 роки;

- Звіти про фінансовий стан (баланс) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- Звіти про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- Акти документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), висновки та інші документи, які свідчать про проведення податковим органом перевірок з моменту реєстрації Товариств по теперішній час;

- Додатки 10 до Порядку обліку платників податків і зборів Форми №20-ОПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- Реєстраційні частини облікової справи платників податків - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема відомості про ідентифікаційні, реєстраційні та довідкові дані Товариств;

- IP-адреси з якої подавалась податкова звітність за вказаний період часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Документи, що містять відомості про джерело, вид та розмір отриманих доходів ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період з 01.01.2023 по теперішній час.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_2 (його територіальних/ структурних/відокремлених підрозділах), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1