Справа №705/5449/23
1-кс/705/276/24 УХВАЛА
04 березня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Підставами внесення відомостей до ЄРДР по вказаному факту стали відомості, викладені у зверненні голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , яке надійшло для опрацювання до ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно з якими земельні ділянки природно-заповідного фонду, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , імовірно використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для обслуговування парків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ), без оформлення відповідних правовстановлюючих документів, оскільки будь-які відомості щодо державної реєстрації права власності, користування на спірний земельний масив відсутні.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будь-яке речове право на вищевказану земельну ділянку не зареєстроване.
Згідно з відкритими даними порталу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування слідчим проведено огляд відеозапису з відкриття парку-виставки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час перегляду якого встановлено, що імовірним інвестором створення вказаної експозиції є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Окрім того, згідно з відкритими даними порталу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстрована 16.06.2021, основний вид діяльності: організація конгресів і торговельних виставок, юридична адреса: АДРЕСА_3 .
З метою збору інформації щодо використання спірного земельного масиву, в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України процесуальним керівником у провадженні скеровані запити до НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Під час досудового розслідування вказаного провадження слідчим допитано свідків ОСОБА_6 (головний бухгалтер НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_7 (директора НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_8 (в.о. директора НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з приводу обставин використання земельного масиву, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які надали ідентичні показання.
Так, свідки повідомили, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не пов`язана із діяльністю парку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », спірний земельний масив перебуває в користуванні НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщення виставки динозаврів є експозицією НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти за відвідування даної експозиції перераховувались на єдиний казначейський рахунок НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До своїх показань жоден зі свідків будь-яких підтверджуючих документів не надав, пояснення щодо спільної юридичної адреси НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також відсутні.
Процесуальним прокурором у кримінальному провадженні надісланий запит про надання інформації в порядку ст. 93 КПК України до НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до якого у розпорядника запитуваної інформації витребовувались відомості про правові підстави використання вищевказаної земельної ділянки та розміщення парку-виставки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Однак у наданні запитуваної інформації НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 відмовлено.
На даному етапі досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні факту отримання грошових коштів НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, з метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ,.
Дані щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в період з 16.06.2021 по 21.08.2023, є важливими для органу досудового розслідування, так як нададуть змогу встановити чи спростувати факт здійснення спільної господарської діяльності НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У даному випадку необхідно перевірити факт використання найманої праці на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою підтвердження чи спростування факту наділення посадової особи, яка відповідала за організацію проведення будівельних робіт, повноваженнями, які передбачають виконання організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, які полягають у заключенні трудових договорів, дії в інтересах підприємства (товариства), використання найманої праці, тощо.
З метою перевірки вказаної інформації скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_12 , за яким одержано відповідь, що отримання інформації з приводу найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.
Місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є м. Умань Черкаської області, оскільки адресою юридичної особи є АДРЕСА_3 , а тому вказане вище товариство перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_13 .
У даному випадку саме сплата єдиного страхового внеску підтверджує факт наявності найманих працівників у юридичної особи, її розпорядження відповідно до умов трудового договору та чинного законодавства, що визначає особу, яка перебувала на посаді керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як службову особи. І тому отримання такої інформації має суттєве значення для досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та необхідних кваліфікуючих ознак.
У зв`язку із вищевикладеним, для перевірки факту наявності найманої праці та її використання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виникає об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації з приводу трудових правовідносин, які виникли між фізичними особами (найманими працівниками), які відображаються у повідомленнях про прийняття працівників, звітах про фінансово-господарську діяльність, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_1 , яка є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Отримання тимчасового доступу до звітів про суми нарахування заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у період з 16.06.2021 по 21.08.2023, є необхідним задля доказування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення наявності складу останнього, а саме встановлення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій суб`єкта кримінального правопорушення - відповідальної особи з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на яку відповідно до організаційно-розпорядчих документів вказаного суб`єкта господарювання було покладено обов`язок на здійснення найму працівників та подальшого використання найманої праці.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, 04.03.2024 подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі. Зазначив, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що згідно з даними з мережі інтернет експозиція « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була відкрита 07.08.2021 на території НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 . Оглядом відеозапису виступу народного депутата ОСОБА_9 було встановлено, що будівництво експозиції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було здійснено без залучення державних коштів, а із залученням інвесторів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка зареєстрована 16.06.2021. Під час проведення ОМП 05.09.2023, а саме земельної ділянки природно заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у користуванні НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України, де розміщені парк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та експозиція « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка на момент проведення огляду не функціонує. На підставі викладеного виникла необхідність у проведенні вказаного тимчасового доступу із 16.06.2021, а саме із моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по 21.08.2023 (дата реєстрації кримінального правопорушення), так як в органу досудового розслідування виникли підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » може бути причетним до незаконного розміщення експозиції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на території природно заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. На цих підставах просив клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_4 , та стосуються інформації щодо відкритих рахунків у банківських установах, використання найманої праці на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), звітів про суми нарахування заробітної плати, застрахованих осіб та суми нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування в період з 16.06.2021 по 21.08.2023, з метою належного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 надано достатні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, що кореспондується з вимогами ст. 132 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_4 , та відомості по них збираються у ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_1 , яка є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_11 , та стосуються інформації щодо відкритих рахунків у банківських установах, використання найманої праці на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), звітів про суми нарахування заробітної плати, застрахованих осіб та суми нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування в період з 16.06.2021 по 21.08.2023, з можливістю вилучення паперових та електронних копій вказаних документів.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1