ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/2914/24
Провадження № 1-кс/210/842/24
У Х В А Л А

іменем України

31 травня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000477 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 21 травня 2024 року надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 24.04.2024 року до ЧЧ ВП№2 КРУП надійшли узагальнені матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно незаконних фінансових операцій проведених за участю невстановлених осіб. Обставини події та точна сума збитку встановлюються (ЄО-5774 від 24.04.2024).

Вивченням узагальнених матеріалів служби державного фінансового моніторингу, встановлено, що ОСОБА_5 з 11.10.2018 по 14.11.2023 для отримання коштів, здобутих незаконним шляхом використовувалися наступні рахунки:

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 ;

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_6 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_7 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_8 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_9 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_10 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_11 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_12 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_13 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_16 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_23

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_24 .

Емітентом банківських рахунків НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_25 .

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили.

Крім того, отримання тимчасового доступу до речей і документів банку є єдиним способом доведення обставин даного кримінального правопорушення. Встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та обставини його скоєння, іншими способами є неможливим.

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у володінні якого знаходиться інформація, повідомлені про дату та місце розгляду клопотання слідчого.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Слідчий представив на підтвердження права та необхідності отримання тимчасового доступу до банківської таємниці, узагальнені матеріали по фінансовому моніторингу стосовно фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Беручи до уваги оглянуті матеріали, слідчий суддя враховує що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до речей і документів в результаті якого, слідчий отримає доступ до банківської таємниці, може бути використаний в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000477 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (в тому числі електронних), шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_25 з можливістю вилучення інформації, що містять банківську таємницю, а саме:

способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківським рахункам НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 в проміжок часу з 00:00 годин 11.10.2018 року по 14.11.2023 року;

одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів по банківським рахункам НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 в проміжок часу з 00:00 годин 11.10.2018 року по 14.11.2023 року;

банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів по банківським рахункам НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 в проміжок часу з 00:00 годин 11.10.2018 року по 14.11.2023 року;

реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися по банківським рахункам НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 в проміжок часу з 00:00 годин 11.10.2018 року по 14.11.2023 року;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням по банківським рахункам НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 в проміжок часу з 00:00 годин 11.10.2018 року по 14.11.2023 року;

фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківським рахункам НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 в проміжок часу з 00:00 годин 11.10.2018 року по 14.11.2023 року.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код юридичної особи НОМЕР_25 , надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 .

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 30 липня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1