Справа 127/6184/24
Провадження 1-кс/127/2750/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 20.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, 20.02.2024 надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у своїй заяві просить прийняти міри до невідомої особи чоловічої статі, яка близько 21:30 години 19.02.2024, перебуваючи в районі міста Вінниці шляхом вільного доступу, вчинила крадіжку гаманця коричневого кольору з вмістом грошових коштів у сумі 1500 гривень, банківських карток, які емітовані на ім`я заявника у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та посвідчення водія. Загальний матеріальний збиток встановлюється.

В ході допиту у якості потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, , що працює протягом деякого часу у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » таксистом. Так, 19.02.2024, о 21 годині 22 хвилини у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано замовлення від особи яка іменувалася « ОСОБА_5 » (інші дані відсутні) до кафе «З ранку до ночі», яке знаходиться в районі Об`їзного шосе, неподалік міста Вінниці, оплата була здійснена карткою. У вказаному замовленні було вказано 2 геопозиції, до яких потрібно було відвезти «клієнта», а саме: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . Було відразу підтверджено замовлення і здійснено виїзд до вказаного кафе на транспортному засобі марки «Nissan» моделі «LEAF», номер кузова НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , належний громадянину ОСОБА_6 та який перебуває у користуванні потерпілого. Виїжджаючи до вказаного місця на пасажирському передньому сидінні перебував належний потерпілому гаманець з наступними ідентифікуючими ознаками: коричневий колір; із натуральної італійської шкіри; висота 9,5 см.; ширина 13 см.; колекція «Florence», наявні місце для монет на засувці; оснащений підкладкою, яка блокує можливість сканування даних з карти; 3 кишенями для банкнот, в тому числі 1 на блискавці; 3 слотами для кредитних карт; 4 кишенями, в тому числі 2 прозорими. Був у злегка зношеному стані, мав потертості, був подарований батьком більше року тому, в інтернеті знайшов точний опис гаманця за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 Додав, що у гаманці містилися: грошові кошти різними купюрами від 1 до 500 гривень (загалом 1500 гривень); одна банківська картка, яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ; одна банківська картка, яка емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; посвідчення водія, видане 08.12.2023, дійсне до 08.12.2025, орган видачі ТСЦ 0541, номер документа ВXH245804, категорії «В». Прибувши до вище вказаного кафе на переднє сидіння присіла невідома особа чоловічої статі (хлопець), на вигляд 30 років, середнього зросту та тілобудови, зліва на шиї наявне татуювання, був одягнений у куртку темного кольору (типу-парка), світлі джинси, кросівки світлого кольору з темними вставками. Позаду на сидіння присіли: дівчина (особа жіночої статі) на вигляд років 20, невисокого зросту, жінка (особа жіночої статі) років 40-50, та 2 неповнолітніх (малолітніх) дітей (дівчаток). Вказана дівчина і жінка називали вище описаного хлопця ОСОБА_5 , під час розмов. Далі, здійснивши поїздку до першої точки - АДРЕСА_1 , припаркував авто та з нього вийшли жінка (особа жіночої статі) з неповнолітньою дівчинкою. Після чого прибув до іншої точки, десь в районі 21:40-21:50 години, а саме АДРЕСА_2 , припаркувався та з авто вийшов вище описаний хлопець, дівчина та дитина та поїхав далі. Після завершення поїзди виявив відсутність гаманця, почав активно шукати в салоні автомобіля, однак безуспішно. Так, о 22 годині 27 хвилин прийшло сповіщення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що за допомогою банківської картки, яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 відбулось розрахування у так званому магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням суми грошових коштів 445 гривень 78 копійок. Після чого вирішив відразу перерахувати через додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » всі кошти і здійснити заблокування картки. Аналогічні дії я провів із карткою у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із банківською карткою, яка емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Далі, заблокував картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та залишив декілька гривень на картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , щоб унеможливити подальше викрадення грошових коштів. Далі, о 22 годині 32 хвилини 55 секунд прийшло сповіщення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що за допомогою банківської картки, яка емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 намагаються розрахуватися у так званому магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що по АДРЕСА_3 , із зазначенням суми грошових коштів 491 гривні 20 копійок, однак операція не відбулась внаслідок недостатності грошей на банківській картці. Далі, прийшло спровіщення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про то що за допомогою банківської картки, яка емітована на моє ім?я у яка емітована у ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 намагаються розрахуватися у так званому магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням суми грошових коштів 491 гривня 20 копійок, однак операція не відбулась внаслідок того, що заблокував вказану картку. У зв?язку з тим, що наближалась комендантська година вирішив поїхати додому і наступного дня звернутися до поліції.Так, тому вирішив звернувся до правоохоронних органів по факту викрадення гаманця, я якому містилися: грошові кошти різними купюрами від 1 до 500 гривень (загалом 1500 гривень); одна банківська картка, яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ; одна банківська картка, яка емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; посвідчення водія, видане 08.12.2023, дійсне до 08.12.2025, орган видачі ТСЦ 0541, номер документа НОМЕР_5 , категорії «В». Додав, що окрім особи чоловічої статі (хлопця), на вигляд 30 років, середнього зросту та тілобудови, зліва на шиї наявне татуювання, який був одягнений у куртку темного кольору (типу-парка), світлі джинси, кросівки світлого кольору з темними вставками, якого імовірно звуть ОСОБА_5 , ніхто крадіжку вчинити не міг. Гаманець бачив незадовго до того, як він присів в авто, а виявив відсутність після його висадки.

Керуючись вище викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- до документів про відкриття і використання рахунків за картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів, в тому числі спроб розрахунку по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 18.02.2024 по 22.02.2024; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) - за період часу з 18.02.2024 по 22.02.2024.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України заборонений доступ, а згідно ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а тому слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000319 від 20.02.2024 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 ), які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо руху коштів, в тому числі спроб розрахунку по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 18.02.2024 по 22.02.2024; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) - за період часу з 18.02.2024 по 22.02.2024.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя