Провадження № 1-кс/742/854/24
Єдиний унікальний № 742/3030/24
УХВАЛА

17 травня 2024 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання т.в.о. дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000166 від 11.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

установив:

Т.в.о. дізнавачем СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку , БПК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 10.05.2024 по теперішній часАТ, з відповідною інформацією по даному рахунку, з метою використання як доказів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000166 від 11.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 10.05.2024 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 10.05.2024 до неї зателефонував невідомий їй чоловік з номерів НОМЕР_3 та з НОМЕР_4 , котрий представився працівником СБУ та повідомив їй, що вона не пройшла верифікацію в банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та що їй необхідно перерахувати грошові кошти на технічні рахунки. Після чого ОСОБА_5 зі своєї картки з номером НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 25000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 . Також вона перерахувала зі своєї картки НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 29800 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 . Окрім цього вона перерахувала зі своєї картки НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 28500 на картковий рахунок НОМЕР_7 .

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000166 від 11.05.2024, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме - шахрайство.

10.05.2024 близько 10 години ранку на її мобільний телефон НОМЕР_8 зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_3 та невідомий їй чоловік представився працівником СБУ та повідомив, що вона не пройшла верифікацію в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та якщо вона не верифікує свій обліковий профіль, то на неї буде заведена кримінальна справа та доведеться їй розбиратися самостійно в Дніпрі. Та потім сказав, що це можна зробити онлайн та для цього необхідно зайти в месенджер «Телеграм», оскільки саме там з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй надійде повідомлення. Там він їй сказав, що необхідно скинути фотографію з банківською карткою в руках а також квитанції переказів на рахунки, які він скаже зробити. Ннеобхідно перерахувати свої кошти на технічні рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для вирішення даної проблеми. Так, він продиктував номери карток, а саме № НОМЕР_1 на яку він сказав перевести 25000 грн., що вона і зробила, перерахувала зі своєї кредитної БПК № НОМЕР_9 вказану вище суму. Окрім цього, вона також самостійно перерахувала на № НОМЕР_2 кошти в сумі 29800 грн. зі своєї дебетової БПК № НОМЕР_6 . Окрім цього, за вказівкою шахрая вона самостійно перерахувала на БПК № НОМЕР_7 кошти в сумі 28500 грн. зі своєї дебетової БПК №№ НОМЕР_6 . Вказані номери карток чоловік диктував під час їхньої розмови. Окрім цього, він також телефонував з м/т НОМЕР_4 , оскільки був поганий зв`язок та попередня розмова була незакінчена. Фізичний доступ до карток мала лише вона.

Проведеними оперативно розшуковими заходами було встановлено, що невідома особа в своїй злочинній діяльності використовувала БПК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, БПК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому і подано дане клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, дізнавач просить проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання дізнавач не з`явився, проте подав звяву про розгляд справи у його відсутності, подане клопотання підтримує тапросить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ): щодо руху коштів по рахунку , БПК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 10.05.2024 по теперішній час;- інформацію про номери рахунків або номери платіжних карток на які було здійснено перекази коштів з картки , БПК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням банку отримувача коштів; про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить картка на яку було перераховані кошти з рахунку , БПК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 10.05.2024 по теперішній час, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з урахуванням мети встановлення місця та часу вчинення злочину, зокрема зняття коштів з рахунку та їх привласнення в період часу з 03.08.2023 по теперішній час, тому слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання т.в.о. дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000166 від 11.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати т.в.о. дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 та іншим працівникам Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) щодо:

- руху коштів по рахунку , БПК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 10.05.2024 по теперішній час;

- інформацію про номери рахунків або номери платіжних карток на які було здійснено перекази коштів з картки , БПК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням банку отримувача коштів;

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить картка на яку було перераховані кошти з рахунку , БПК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 10.05.2024 по теперішній час, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з урахуванням мети встановлення місця та часу вчинення злочину, зокрема зняття коштів з рахунку та їх привласнення в період часу з 03.08.2023 по теперішній час.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Матеріали для виїмки направити до Прилуцького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13