У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.06.2024 Справа №607/12480/24

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням у кримінальному провадженні № 00001449 від 20.09.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001449 від 20.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, 19.09.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що у період часу із 15.12.2020 по 25.09.2021 ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою під приводом будівництва об`єкту нерухомості заволодів грошовими коштами останньої у сумі 22 000 доларів США, чим спричинив ОСОБА_5 матеріальну шкоду у великих розмірах. За даним фактом 20.09.2022 внесено відомості до ЄРДР за №0001449, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.11.2020 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено угоду про організацію взаємовідносин під час будівництва об`єкту нерухомості в с. Байківці Тернопільського району на земельній ділянці кадастровий номер :02:002:0501. Згідно вказаного договору ОСОБА_5 взяла на себе зобов`язання частково фінансувати будівництво двохповерхового котеджу на частині земельної ділянки, яка належить ОСОБА_6 на праві власності площею 0,037 га, в орієнтовному обсязі 22 000 доларів США, що за згодою сторін є оціночною вартістю власності. Відповідно до вказаного договору, ОСОБА_5 було сплачено 6 600 доларів США готівкою, як перший внесок та 15 400 доларів США, які були внесені рівними частинами впродовж терміну вказаного у договорі. ОСОБА_6 взяті на себе зобов`язання не виконав.

28.04.2022 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено додаткову угоду. Строком закінчення угоди було 30 вересня 2022 року. Разом з тим, з моменту укладення вказаних угод ОСОБА_6 не вчинив будь-яких дій щодо продовження будівництва чи його завершення.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником земельної ділянки під кадастровим номером :02:002:0501 являється ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер:1279, який виданий 13 вересня 2022 року приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Окрім цього, на адресу Тернопільського РУП надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 про те, що ОСОБА_6 шляхом обману заволодів грошовими коштами належними ОСОБА_9 в особливо великих розмірах.

За даним фактом 01.10.2022 внесено відомості до ЄРДР за №0001522, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.11.2020 між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 було укладено угоду про організацію взаємовідносин під час будівництва об`єкту нерухомості в с. Байківці Тернопільського району на земельній ділянці кадастровий номер :02:001:0502. Згідно даного договору між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 було досягнуто домовленості, що ОСОБА_6 за кошти ОСОБА_9 та за його матеріали на земельній ділянці кадастровий номер :02:001:0502, яка належить ОСОБА_6 збудує котедж згоджених вимог в специфікації та передасть його у власність разом із частиною земельної ділянки ,на якій він розміщений ОСОБА_9 в строк до закінчення четвертого кварталу 2021 року. На виконання даного договору ОСОБА_6 було передано грошові кошти в розмірі 140 000 гривень та товарно-матеріальну цінності (будівельні матеріали) на суму 653 647 гривень, що підтверджується відповідними розписками ОСОБА_6 .

05.04.2022 між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 було укладено додаткову угоду про організацію взаємовідносин під час будівництва об`єкту нерухомості в с. Байківці Тернопільського району на земельній ділянці кадастровий номер :02:001:0502, якою продовжено строк виконання ОСОБА_6 взятих на нього зобов`язань до 30.09.2022.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником земельної ділянки під кадастровим номером :02:001:0502 є ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер:1277, який виданий 13 вересня 2022 року приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , та підставі договору купівлі-продажу, серія та номер:1279, який виданий 13 вересня 2022 року приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_8

26.10.2022 прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0001449 від 20.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, №0001522 від 01.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України об`єднано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань в одне кримінальне провадження, якому присвоєно №0001449.

Враховуючи наведене, слідча зазначає, що є наявні підстави вважати, що нотаріальні справи, у яких знаходиться договір купівлі-продажу, серія та номер:1277, який виданий 13 вересня 2022 року приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та договір купівлі-продажу, серія та номер:1279, який виданий 13 вересня 2022 року приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , можуть слугувати доказом та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною сьомою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим в клопотанні не зазначено та матеріалами клопотання не доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Разом з тим, враховуючи те, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення шляхом надання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю отримання належним чином їх засвідчених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до нотаріальних справ, у яких знаходиться договір купівлі-продажу, серія та номер:1277 та договір купівлі-продажу, серія та номер:1279, які видані 13 вересня 2022 року, посвідчені приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та які зберігаються у державному ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1