провадження №1-кс/279/461/24
Справа № 279/3744/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2024 року

місто Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000049 від 13.06.2023 за ст.190 ч.3, ст. 361 ч.5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000494 від 13.06.2023 за ознаками кримінального

правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190, ч.5 ст.361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2023 року приблизно 22 год. 37 хв. невстановлена особа, шляхом подання в соціальній мережі «Фейсбук» неправдивого оголошення, щодо виплати соціальної допомоги громадянам України, шляхом обману гр. ОСОБА_4 із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 27 000 грн. 00 коп., які знаходилися на банківському рахунку № НОМЕР_1 емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувавши їх на інший підконтрольний невстановленій особі банківський рахунок, чим було заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_4 .

Окрім цього встановлено, що акаунт соціальної мережі «Фейсбук» з якого здійснено розсипку фішингового посилання, щодо виплати соціальної допомого громадянам України створений на ім`я ОСОБА_5 .

По даному факту 13 червня 2023 року слідчим відділенням Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР за №0000494 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК України.

Упродовж квітня-червня 2023 року, у період дії воєнного стану, ОСОБА_6 , в порушення вимог п. 4 ч. 1 ст. 33 Закону України «Про телекомунікації» тап.п. 2,4, 5, 5-1, 10, 13, 14 ч. 36 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295, з використанням ПЕОМ, SIM-карт українських мобільних операторів та SIM-банків, здійснила несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації.

По даному факту 05 січня 2024 року слідчим відділенням Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР за №000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України.

05 січня 2024 року прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_7 матеріали кримінальних проваджень за № 0000494 та №000005 об`єднанні в одне.

Упродовж січня-лютого 2024 року, у період дії воєнного стану, ОСОБА_6 , в порушення вимог п. 4 ч. 1 ст. 33 Закону України «Про телекомунікації» та п.п. 2, 4, 5,5-1,10, 13, 14 ч. 36 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295, з використанням ПЕОМ, SIM-карт українських мобільних операторів та SIM-банків, здійснила несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації.

По даному факту 05 січня 2024 року слідчим відділенням Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР за №000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України.

07 березня 2024 року прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_7 матеріали кримінальних проваджень за № 0000494 та №000020 об`єднанні в одне.

На підставі ухвали слідчого судді Коростенського міськрайонного в Житомирській області ОСОБА_8 , від 04.03.2024 року за №279/1461/24 06 березня 2024 року в період часу з 07:59 години по 11:15 години було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено предмети, серед яких і 7 банківських карток (AT ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , на імя ОСОБА_9 ; НОМЕР_2 ; AT ІНФОРМАЦІЯ_4 , Sport bank НОМЕР_3 , Власний рахунок ( НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 ), який упаковано до паперового конверту;

06 березня 2024 року вказані предмети було визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

29.03.2024 року на слідче відділення СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшов лист з УСБ України в Житомирській області про отримання ухвал про проведення тимчасового доступу до інформації по вказаних карткових рахунках.

Вказана банківська картка: № НОМЕР_4 , відкрита в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 00:00 11.06.2024 року по з 00:00 07.03.2024 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській капітану поліції ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській лейтенанту поліції ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Коростенського РУП підполковнику поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 по рахунку:

- № НОМЕР_4 виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, IP-адрес в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 00:00 11.06.2023 року по з 00:0 07.03.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коростенського

міськрайонного суду ОСОБА_17