Справа № 610/1200/24
провадження № 1-кс/610/558/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 травня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 квітня 2024 року за № 0000065, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03.05.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 25.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 24.04.2024 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 19.04.2024, невідома особа під приводом продажу зарядної станції Bluetti AC200MAX, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 30000 тисяч гривень, які ОСОБА_5 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000065 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі та прокурора.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 25.04.2024 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 19.04.2024 перебуваючи в Ізюмському районі поблизу м. Балаклія Харківської області зайшов через свій мобільний телефон марки Ксяомі до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знайшов посилання на продаж зарядної станції Bluetti AC200MAX 2048Wh, у вказаному посиланні знайшов мобільний телефон НОМЕР_2 , де через додаток «Viber» зв`язався з продавцем зарядної станції. Під час спілкування продавець дав знижку за умови повної передоплаті. Відправив договір на ФОП ОСОБА_6 (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ). Після отриманого договору впевнився, що він справжній і перевів зі своєї картки НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок ( НОМЕР_1 ) кошти в сумі 30000,00 грн. В подальшому коли оплата пройшла він відправив квитанцію, щодо оплати за товар. Після того продавець сказав, що через 2-3 дні відправить товар за доставкою. Протягом 3 днів чекав на товар, але товар не приїхав, після чого намагався зв`язатися з продавцем, але все марно. Продавець на зв`язок не виходив і оголошення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було видалено. Тоді він зрозумів, що його обманули шахрайським шляхом. Одразу після цього він звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб вони відмітили транзакцію як шахрайську і також зателефонував менеджерам « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб сповістити про шахрайські дії. Після того звернувся до поліції із заявою щодо шахрайства.

В ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що грошові кошти, які потерпілий перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 належить до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; т.в.о. дізнавача СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО банку НОМЕР_6 , зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харкові, а саме:

- документи банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , з зазначенням дати прив`язування;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документи, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 19.04.2024 по теперішній час;

- відомості про рух грошових коштів, у період часу з 19.04.2024 по теперішній час, з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунковим рахунком НОМЕР_1 за період з 19.04.2024 по теперішній час;

- документи про здійснення з 19.04.2024 по теперішній час фінансових операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи з інформацією коли останній раз з розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувався переказ та зняття коштів;

- документи про поточний стан розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах);

- повна інформація про прив`язані до розрахункового рахунку НОМЕР_1 (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, IP- адрес, інтернет провайдерів;

- адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у період з 19.04.2024 по теперішній час;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;

- інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, IP-адрес, Mac-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 19.04.2024 по теперішній час;

- відомості щодо Fingerprint ( цифрового відбутку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо трансакцій за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 з 19.04.2024 по теперішній час.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1