Справа № 452/1208/24
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

11 червня 2024 року м. Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 10 червня 2024 року надійшло клопотання дізнавача СД Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області

ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 28 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СД Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 28 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 березня 2024 року в Самбірський РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, а саме під приводом продажу одягу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання, 25 березня 2024 року о 18 год. 01 хв., особисто перерахувала з своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 1300 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 1300 грн.

У ході досудового розслідування, допитано потерпілу, ОСОБА_5 , яка повідомила, що 24 березня 2024 року знаходилась за вищевказаною адресою проживання та здійснювала переписку з невідомою особою на платформі «Інстаграм» з приводу купівлі жакету. В інстаграм магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було представлено широкий асортимент товарів та за приємними цінами. Тож обравши товар який її цікавив, а саме жакет орієнтовною ціною 4000 тис. грн., вона написала менеджеру даного магазину та домовилась про замовлення жакету. Так, 25 березня 2024 о 18 год. 01 хв., ОСОБА_5 , з своєї банківської карти № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особисто перерахувала грошові кошти в сумі 1306 грн. 50 хв., з яких 6 грн. 50 коп., комісія банку, як передоплату за товар на банківську карту № НОМЕР_2 . Після цього, написала менеджеру та повідомила про оплату та чекала на товар. 26 березня 2024 року їй повідомили що товар не змогли відправити через оголошену повітряну тривогу та 27 березня 2024 року вона повторно звернулась з запитом про час та дату відправки товару та попросила номер накладної з ІНФОРМАЦІЯ_6 , однак фактично відповіді на своє прохання не отримала та близько вечора помітила що даний магазин її заблокував. В цей момент вона зрозуміла, що вказані дії схожі на шахрайські, тож вирішила звернутись в банк де зареєструвала заяву про шахрайські дії та в поліцію.

Ухвалою слідчої судді Самбірського міськрайонного суду Львівськоїї області від 3 квітня 2024 року клопотання дізнавача було задоволено та надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 23 травня 2024 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено DVD-Rдиск на якому відображено інформацію по банківській карті № НОМЕР_2 .

У ході проведення огляду інформації 27 травня 2024 року, що знаходилась на оптичному носії інформації DVD-R диску, було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець

м. Кременчук Полтавської області, місце реєстрації: АДРЕСА_5 .

Згідно виписки про рух коштів 25 березня 2024 року о 18:01:28 год., на поточну карту надійшли грошові кошти в сумі 1300 грн., від ОСОБА_7 . Після цього, о 20:16:27 год., грошові кошти в сумі 3000 грн., були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_4 .

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

Отримання такої документації та інформації стосовно руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

В цей же час, вказана інформація перебуває в документах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та відповідно до положень п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавач вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » стосовно руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання дізнавач СД Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання здійснювати без її участі. Неявка дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані дізнавачем документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000062 від 28 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчої судді Самбірського міськрайонного суду Львівськоїї області від 3 квітня 2024 року клопотання дізнавача було задоволено та надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 23 травня 2024 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено DVD-Rдиск на якому відображено інформацію по банківській карті № НОМЕР_2 .

У ході проведення огляду інформації 27 травня 2024 року, що знаходилась на оптичному носії інформації DVD-R диску, було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець

м. Кременчук Полтавської області, місце реєстрації: АДРЕСА_5 .

Згідно виписки про рух коштів 25 березня 2024 року о 18:01:28 год., на поточну карту надійшли грошові кошти в сумі 1300 грн., від ОСОБА_7 . Після цього, о 20:16:27 год., грошові кошти в сумі 3000 грн., були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_4 .

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

Згідно з клопотанням дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації по обслуговуванню та руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 25 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 28 березня 2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні старшого слідчого, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 1 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000062 від 28 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації по обслуговуванню та руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 25 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 28 березня 2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Виконання даної ухвали доручити дізнавачу СД Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та зобов`язати посадових осіб Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію чи їх копії останній.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 9 серпня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя