№ 209/2113/24
№ 1-кп/209/179/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2024 року Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області

у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4 його захисника - адвоката ОСОБА_5 , обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 їх захисника - адвоката ОСОБА_8 , обвинуваченої ОСОБА_9 , її захисника - адвоката ОСОБА_10 , в режимі відеоконференції - представника потерпілої ОСОБА_11 - адвоката ОСОБА_12

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кам`янське кримінальне провадження по справі № 1-кп/209/179/24 внесене в ЄРДР за № 0000119 від 26.01.2023 року відносно обвинувачених:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Бровахи, Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, українця, громадянина України, професійно-технічна освіта, не працюючого, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:

1). 19.09.1994 року Харківським районним судом м. Києва за ст. ст. 17, 81 ч. 3, 45 КК України (в редакції 1960 року) до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки; 2). 16.01.1996 року Черкаським районним судом Черкаської області за ст. ст. 17, 140 ч.2, 140 ч.3, ст. 222 ч. 1, 42, 46-1 КК України (в редакції 1960 року) до 3 років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку терміном на 2 роки; 3). 23.10.1996 Корсунь-Шевченківським районним судом Черкаської області за ст. ст. 81 ч. З, 208, 42 ч. 1, 43 КК України (в редакції 1960 року) до 3 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією 1/4 особистого майна; 4). 20.04.2001 року Київським міським судом ст.ст. 142 ч.1, 140 ч.2, 189-4 ч.1, 42 КК України (в редакції 1960 року) до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна; 5). 08.12.2005 року Дарницьким районним судом

м. Києва, за переглядом справи Апеляційним судом м. Києва за ст. ст. 185 ч. 2, 70 ч. 4 КК України (в редакції 2001 року), залишено міру покарання за вироком Київського міського суду від 20.04.2001 року; 6). 24.09.2009 року Богуславським районним судом Київської області за ст. ст. 185 ч. 3, 71 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі, звільненого 16.05.2012 року умовно-достроково на строк 8 місяців 23 дні; 7). 06.09.2013 Таращанським районним судом Київської області за ч. 3 ст. 190 КК України до 8 років позбавлення волі. Звільнений 10.09.2018 по відбуттю терміну покарання.,-

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.1, 2 ст.361, ч.5 ст. 185, ч.4 ст. 190 КК України;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, українця, громадянина України, має професійно-технічну освіту, не працюючого, не одруженого, утриманців не маючого, зареєстрованого: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого;

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.1, 2 ст.361, ч.5 ст. 185, ч.4 ст. 190 КК України;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, українця, громадянина України, має професійно-технічну освіту, не працюючого, не одруженого, утриманців не маючого, зареєстрованого: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_5 , раніше не судимого;

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.1, 2 ст.361, ч.5 ст. 185, ч.4 ст. 190 КК України;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, українки, громадянки України, має вищу освіту, не працюючої, незаміжня, утриманців не маюча, зареєстрована та фактично проживає: АДРЕСА_5 , раніше не судимої;

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.1, 2 ст.361, ч.5 ст. 185, ч.4 ст. 190 КК України;

ВСТАНОВИВ:

Приблизно на початку 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебуваючи у м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, створив та очолив організовану групу, до складу якої увійшли: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які заздалегідь зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на таємне викрадення чужого майна (крадіжка) шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та незаконного заволодіння чужого майна шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Для досягнення поставлених цілей ОСОБА_4 , запланував виконання наступних задач з урахуванням його попереднього злочинного досвіду:

- створення профілів на вигадані ім`я в соціальній мережі «Facebook» та «Instagram», або отримання доступу до профілів третіх осіб, які не були обізнані щодо діяльності організованої групи, з метою листування за допомогою даних профілів із потерпілими;

- підшукання осіб, які будуть користуватися підконтрольними профілями та листуватися з потерпілими у соціальній мережі «Facebook» та «Instagram»;

- підшукати осіб, які за винагороду нададуть згоду щодо реєстрації на їхні ім`я банківських карткових рахунків, куди у подальшому будуть надходити грошові кошти, отримані кримінально протиправним шляхом, або придбання банківських карток у третіх осіб, чи отримання доступу до онлайн-банкінгу третіх осіб, які не були обізнані щодо діяльності групи;

- підшукати автомобілі, перебуваючи в яких здійснювати дзвінки потерпілим, що надає мобільність в пересуванні та для запобігання можливості встановлення та викриття їх правоохоронними органами;

- підшукати оголошення потерпілих в соціальних мережах «Facebook» та «Instagram» щодо збору грошових коштів на лікування або допомогу Збройним силам України у зв?язку з повномасштабним вторгненням на територію України;

- телефонування потерпілим, які в своїх профілях в соціальній мережі «Facebook» та «Instagram», виклали оголошення про збір коштів, необхідних для лікування або про збір коштів на придбання військовослужбовцям Збройних сил України техніки, приладдя та інше, і несанкціоновано втручатись до інформаційних (автоматизованих) систем, тобто отримувати доступ до онлайн-банкінгу, або вводячи в оману потерпілих спонукати їх перерахувати кошти на підконтрольні рахунки;

- придбання мобільних терміналів зв`язку та сім-карток у кількості необхідній для досягнення злочинної мети для можливого їх одноразового використання;

- розподіл незаконно отриманих грошових коштів.

Розробивши такий план скоєння кримінальних правопорушень, ОСОБА_4 , прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, з числа знайомих, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення та спільно з ним і під його керівництвом виявлять бажання взяти участь у діяльності групи, метою якої є незаконне заволодіння грошовими коштами громадян України.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 , з початку 2023 року, перебуваючи у м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, переслідуючи корисливий умисел, діючи умисно, ознайомив зі своїм злочинним планом стосовно заволодіння грошовими коштами громадян України, мешканців м. Верхньодніпровськ, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , довівши до їх відома деталі свого злочинного умислу щодо таємного викрадення грошових коштів громадян України, шляхом несанкціонованого втручання до інформаційних (автоматизованих) систем, а також заволодіння грошовими коштами, шляхом обману вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання матеріальної допомоги потерпілим.

ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , бажаючи отримувати власну незаконну матеріальну вигоду, керуючись корисливим умислом, прийняли пропозицію ОСОБА_4 , та надали свою добровільну згоду на вчинення кримінальних правопорушень.

Для прикриття своєї незаконної діяльності, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 використовували засоби конспірації, а саме: використовували різні абонентські номери операторів мобільного зв`язку, при листуванні з потерпілими вказували різні імена або псевдоніми, з метою використання в злочинній діяльності придбали додаткові стартові пакети з різними абонентськими номерами, систематично їх змінюючи, для спілкування між собою використовували мобільні додатки обміну миттєвими повідомленнями, з метою уникнення блокування банківських карткових рахунків, зареєстрованих на учасників злочинної групи, залучали осіб, які не були обізнані щодо діяльності організованої групи, з метою використання їхніх банківських карткових рахунків, за певну невелику винагороду, протягом діяльності відкривали нові банківські карткові рахунки, здійснювали дзвінки потерпілим перебуваючи в автомобілі, постійно змінюючи місце знаходження, як в межах Дніпропетровської області, так і в межах інших областей України, вчиняючи дії з маскування своєї незаконної діяльності для запобігання можливості встановлення та викриття їх правоохоронними органами.

Як організатор злочинної групи, ОСОБА_4 , поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- розробку плану, організації, тактики та методики вчинення кримінальних правопорушень;

- розподіл обов`язків між виконавцями групи з чітким визначенням ролей при скоєнні кримінальних правопорушень;

- напрямок і координацію дій членів групи при організації та вчиненні кримінальних правопорушень;

- організація незначної оплати стороннім особам за оформлення банківських карток та фінансових рахунків;

- зняття готівки з розрахункових рахунків у банківських установах, банкоматах та маскування їх походження;

- розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності групи між її учасниками;

- підшукати оголошення потерпілих в соціальних мережах «Facebook» та «Instagram» щодо збору грошових коштів на лікування або допомогу Збройним силам України у зв?язку з повномасштабним вторгненням на територію України;

- особисто вчиняти несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, тобто отримувати доступ до онлайн-банкінгу потерпілих.

На ОСОБА_9 , як виконавця скоєння кримінальних правопорушень у складі вказаної групи, покладалося наступне:

- підшукання та придбання банківських карток та доступу до онлайн-банкінгу і віртуальних банківських карток у інших осіб, які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної групи;

- зв`язок між членами групи.

На ОСОБА_7 , як виконавця скоєння кримінальних правопорушень у складі вказаної групи, покладалося наступне:

- створення та ведення профілів в соціальних мережах «Facebook» та «Instagram», наповнення їх матеріалами та попереднє листування з потенційними потерпілими щодо надання благодійної допомоги та отримання від них контактних номерів телефону;

- придбання сім-карток та телефонів для керування банківськими картками та виведення через них кошти за допомогою платіжних систем;

- перерахування грошових коштів, створивши таким чином ланцюг з багаторазових банківських операцій щодо пересилання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з одного банківського рахунку на інший та обготівковування через банківські термінали грошових коштів;

На ОСОБА_6 , як виконавця скоєння кримінальних правопорушень у складі вказаної групи, покладалося наступне:

- створення та ведення профілів в соціальних мережах «Facebook» та «Instagram», наповнення їх матеріалами та попереднє листування з потенційними потерпілими щодо надання благодійної допомоги та отримання від них контактних номерів телефону;

- телефонування потерпілим під приводом надання матеріальної допомоги, та вводячи в оману потерпілих отримувати доступ до їх онлайн-банкінгу або вводячи в оману потерпілих спонукати їх перерахувати кошти на підконтрольні рахунки;

Таким чином, з початку 2023 року ОСОБА_4 , діючи умисно, переслідуючи корисливий умисел, з метою вчинення кримінальних правопорушень, створив групу, до складу якої, окрім нього, увійшли ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , які зорганізувалися для спільного зайняття злочинною діяльністю, яка полягала у несанкціонованому отриманні доступу до онлайн-банкінгу та таємному заволодінні грошовими коштами громадян України, а в інших випадках у заволодінні грошовими коштами громадян України шляхом обману під приводом надання матеріальної допомоги.

Створена ОСОБА_4 організована група діяла на території всієї України і характеризувалася протягом усієї своєї діяльності з початку 2023 року такими ознаками:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли організатор та три учасника, що виконували функції виконавців учинення злочинів, тобто 4 установлені особи, які добровільно з корисливим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи наслідки і бажаючи їх настання, погодилися, для досягнення мети групи, на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі організованої групи;

- тривалістю свого існування - в період з початку 2023 року по 04.07.2023;

- стійкістю злочинного угрупування, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення двох або більше злочинів у складі організованої групи;

- розробкою методів, прийомів підготовки і способів вчинення злочинів, а також приховування (маскування) своєї протиправної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_4 , створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої окрім нього увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які заздалегідь зорганізувалися у стійку організовану групу для вчинення кримінальних правопорушень, направлену на досягнення єдиної злочинної мети - незаконне заволодіння грошовими коштами громадян України.

У лютому 2023 року потерпіла ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для потреб військовослужбовців ЗСУ, зазначивши при цьому номер банківської карти № НОМЕР_1 емітована АТ «Універсал Банк». 18.02.2023 під у додатку «Messenger» потерпілій ОСОБА_14 надійшло повідомлення від профілю « ОСОБА_15 ». В ході листування « ОСОБА_15 » вказала потерпілій, що її мама працює в благодійній організації з-за кордону та хоче долучитись до збору, після чого потерпіла вказала свій мобільний номер телефону для подальшого зв?язку. Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. 19.02.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в невстановленому автомобілі, та знаходячись у м. Світловодськ Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 09:20 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_2 на телефон потерпілої ОСОБА_14 . НОМЕР_3 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу «Transfer Go» та повідомив, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської карти АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_4 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти у сумі 4 900 гривень. 19.02.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам?янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_4 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 19.02.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 у сумі 4 900 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчинене у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 03.04.2023 потерпіла ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_17 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для її чоловіка військовослужбовця, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_5 емітована АТ «Ощадбанк» та свій контактний номер телефону НОМЕР_6 . 05.04.2023 під оголошенням потерпілої від профілю « ОСОБА_18 », яким із невстановленого часу, але не пізніше 05.04.2023, користувались учасники групи, був залишений коментар з пропозицією продовжити спілкування у додатку «Messenger». В ході листування « ОСОБА_18 » вказала потерпілій, що працює разом із сестрою волонтером, і що вона скоро прибуде із-за кордону та долучиться до збору. 07.04.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та, знаходячись у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення таємного викрадення чужого майна, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 08:40 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_8 на телефон потерпілої ОСОБА_16 . НОМЕР_6 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_19 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24/7». ОСОБА_4 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_16 , через додаток «Ощад 24/7», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, здійснив перерахування з карти потерпілої № НОМЕР_5 грошових коштів в сумі 10 900 гривень, на її кредитну карту № НОМЕР_9 та в подальшому перерахував з карти № НОМЕР_9 на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_10 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти в сумі 13000 гривень, а також перерахував на підконтрольний організованій групі номер мобільного оператора НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 8000 гривень, чим здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу «Ощад 24/7». Продовжуючи єдиний злочинний умисел організованої групи ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_10 (АТ «ТАСКОМБАНК») та з рахунку номер мобільного оператора НОМЕР_11 перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні організованій групі банківські рахунки.

Крім цього, 07.04.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення таємного викрадення чужого майна, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 08:40 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_8 на телефон потерпілої ОСОБА_16 . НОМЕР_6 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_19 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24/7». ОСОБА_4 , продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_16 , через додаток «Ощад 24/7», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, здійснив перерахування з карти потерпілої № НОМЕР_5 грошових коштів в сумі 10 900 гривень на її кредитну карту № НОМЕР_9 та в подальшому перерахував з карти № НОМЕР_9 на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_10 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти в сумі 13000 гривень, а також перерахував на підконтрольний організованій групі номер мобільного оператора НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 8000 гривень. 07.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_10 (АТ «ТАСКОМБАНК») та з рахунку номер мобільного оператора НОМЕР_11 перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 07.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_16 , у сумі 21 000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Встановлено, що 04.04.2023 потерпіла ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_21 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для її чоловіка військовослужбовців, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_12 емітована АТ КБ «Приват Банк» та свій контактний номер телефону НОМЕР_6 . 06.04.2023 потерпілій з профілю « ОСОБА_22 », яким із невстановленого часу, але не пізніше 06.04.2023, користувались учасники групи, у додатку «Messenger» відбулось листування. В ході листування « ОСОБА_22 » вказала потерпілій, що долучиться до збору і буде переказ з Польщі, при цьому отримали від потерпілої номер її контактного телефону НОМЕР_13 . 07.04.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 09:18 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_8 на телефон потерпілої ОСОБА_20 . НОМЕР_13 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_19 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала на підконтрольні учасникам організованої групи карти № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти на загальну суму 43 005 гривень. 07.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел, ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карт № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників організованої групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 07.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_20 у сумі 43 005 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 07.03.2023 потерпіла ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_24 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для її чоловіка військовослужбовця, який отримав поранення, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_16 АТ КБ «ПриватБанк» та свій номер телефону НОМЕР_17 . 08.04.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 10:30 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_18 на телефон потерпілої ОСОБА_23 . НОМЕР_17 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_19 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_19 (АТ АКБ «КОНКОРД») грошові кошти в сумі 5500 гривень. 08.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел, ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, перерахував з підконтрольної учасникам групи банківської карти № НОМЕР_19 на іншу підконтрольну учасникам групи банківську карту грошові кошти в сумі 5500 гривень та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників організованої групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 08.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_23 , у сумі 5500 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 02.04.2023 потерпіла ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_26 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для її чоловіка військовослужбовця з метою придбання тепловізору, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_20 АТ КБ «ПриватБанк». 03.04.2023 потерпілій через додаток «Messenger» з профілю « ОСОБА_27 », яким із невстановленого часу, але не пізніше 03.04.2023, користувались учасники групи, надійшло повідомлення. В ході листування « ОСОБА_27 » вказала потерпілій, що долучиться до збору і буде переказ з Польщі, при цьому отримали від потерпілої номер її контактного телефону НОМЕР_21 . 08.04.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 13:05 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_18 на телефон потерпілої ОСОБА_25 . НОМЕР_21 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_19 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала на підконтрольні організованій групі банківські карти № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти на загальну суму 34 170 гривень. 08.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, перерахував з підконтрольних учасникам групи банківських карток № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 (АТ «ТАСКОМБАНК») на інші підконтрольні учасникам групи банківські карти грошові кошти в сумі 34 170 гривень та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників організованої групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 08.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_25 , у сумі 34 170 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин. Так, 01.04.2023 Гайворонською громадою було викладено оголошення у соціальній мережі «Facebook» про збір коштів на придбання тепловізору для військовослужбовців ЗСУ, у вказаному оголошенні була вказана банківська карта потерпілої ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 № НОМЕР_24 АТ КБ «ПриватБанк» та її контактний номер телефону НОМЕР_25 . 08.04.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, близько о 11:45 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_26 на телефон потерпілої ОСОБА_28 . НОМЕР_25 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_19 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала на підконтрольну учасникам групи банківську карту № НОМЕР_27 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти у сумі 9000 гривень. 08.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел організованої групи ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, перерахував з підконтрольної учасникам групи банківської карти № НОМЕР_27 (АТ «ТАСКОМБАНК») на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські карти грошові кошти в сумі 9 000 гривень та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах організованої групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 08.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_28 у сумі 9 000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчинене у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 06.04.2023 потерпіла ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_30 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для лікування її сина, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_28 АТ «Ощадбанк» та свій номер телефону НОМЕР_29 . 09.04.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення таємного викрадення чужого майна, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій у сфері інформаційних (автоматизованих) систем, повторно, о 08:55 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_30 на телефон потерпілої ОСОБА_29 . НОМЕР_29 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_19 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб та їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24/7». ОСОБА_4 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_29 , через додаток «Ощад 24/7», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, здійснив перерахування з карти потерпілої № НОМЕР_28 грошових коштів в сумі 28 000 гривень, на підконтрольну учасникам організованої групи банківську карту № НОМЕР_31 (АТ «АКБ «КОНКОРД»), чим здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу «Ощад 24/7». Продовжуючи єдиний злочинний умисел організованої групи ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_31 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки.

Крім цього, 09.04.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення таємного викрадення чужого майна, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, повторно, о 08:55 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_30 на телефон потерпілої ОСОБА_29 . НОМЕР_29 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_19 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24/7». ОСОБА_4 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_29 , через додаток «Ощад 24/7», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, здійснив з карти потерпілої № НОМЕР_28 грошових коштів в сумі 28 000 гривень, на підконтрольну учасникам організованої групи банківську карту № НОМЕР_31 (АТ АКБ «КОНКОРД»). 09.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_31 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 09.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_29 у сумі 28 000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 06.04.2023 потерпіла ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_32 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для потреб ЗСУ, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_32 емітована АТ «Ощадбанк». 08.04.2023 потерпілій з профілю « ОСОБА_22 », яким із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 08.04.2023, користувались учасники групи, у додатку «Messenger» надійшло повідомлення. В ході листування « ОСОБА_22 » вказала потерпілій, що долучиться до збору і буде переказ з Польщі, при цьому отримали від потерпілої номер її контактного телефону НОМЕР_33 . 09.04.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 08:23 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_34 на телефон потерпілої ОСОБА_33 . НОМЕР_33 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_19 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_35 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти на загальну суму 37 000 гривень. 09.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_35 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 09.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_34 у сумі 37 000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на таємне викрадення чужого майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчинене у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 01.04.2023 потерпіла ОСОБА_296 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_36 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для військових ЗСУ, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_36 АТ «Ощадбанк» та свій номер телефону НОМЕР_37 . 10.04.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій у сфері інформаційних (автоматизованих) систем, повторно, о 08:57 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_38 на телефон потерпілої ОСОБА_37 . НОМЕР_37 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_19 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування від трьох осіб в злотих і їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24/7». ОСОБА_4 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_38 , через додаток «Ощад 24/7», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, здійснив перерахування з карти потерпілої з карти потерпілої № НОМЕР_36 грошових коштів в сумі 27 900 гривень, на підконтрольні учасникам організованої групи банківську карту № НОМЕР_39 (АТ «ТАСКОМБАНК») та грошових коштів в сумі 23 400 гривень на підконтрольну учасникам групи банківську карту № НОМЕР_40 (АТ «ТАСКОМБАНК»). Продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карток № НОМЕР_39 (АТ «ТАСКОМБАНК») та № НОМЕР_40 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки.

Крім цього, 10.04.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення таємного викрадення чужого майна, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, повторно, о 08:57 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_38 на телефон потерпілої ОСОБА_37 . НОМЕР_37 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_19 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування від трьох осіб в злотих і їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24/7». ОСОБА_4 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_38 , через додаток «Ощад 24/7», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, здійснив перерахування з карти потерпілої з карти потерпілої № НОМЕР_36 грошових коштів в сумі 27 900 гривень на підконтрольних учасникам групи банківських карток № НОМЕР_39 (АТ «ТАСКОМБАНК») та грошових коштів в сумі 23 400 гривень на підконтрольну учасникам організованої групи банківську карту № НОМЕР_40 (АТ «ТАСКОМБАНК»). 10.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карт № НОМЕР_39 (АТ «ТАСКОМБАНК») та № НОМЕР_40 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 10.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_38 на загальну суму 51 300 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на таємне викрадення чужого майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчинене у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, на початку квітня 2023, потерпіла ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_40 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для її сина військовослужбовця, який отримав поранення, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_41 АТ «Ощадбанк» та свій номер телефону НОМЕР_42 . 10.04.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій у сфері інформаційних (автоматизованих) систем, повторно, о 09:39 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_38 на телефон потерпілої ОСОБА_41 . НОМЕР_42 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_19 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування від трьох осіб в злотих і їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24/7». ОСОБА_4 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_42 , через додаток «Ощад 24/7», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, здійснив перерахування з карти потерпілої № НОМЕР_41 грошових коштів в сумі 37 500 гривень на підконтрольну учасникам групи банківську карту № НОМЕР_43 (АТ АКБ «КОНКОРД»). Продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_43 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки.

Крім цього, 10.04.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, повторно, о 09:39 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_38 на телефон потерпілої ОСОБА_41 . НОМЕР_42 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_19 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування від трьох осіб в злотих і їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24/7». ОСОБА_4 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_42 , через додаток «Ощад 24/7», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, здійснив перерахування з карти потерпілої № НОМЕР_41 грошових коштів в сумі 37 500 гривень, на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_43 (АТ АКБ «КОНКОРД»). 10.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_43 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 10.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_42 у сумі 37500 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчинене у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи.

Так, в квітні 2023 року потерпіла ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для лікування пораненого сина, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_44 емітованої АТ «Ощадбанк». 11.04.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення таємного викрадення чужого майна, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій у сфері інформаційних (автоматизованих) систем, повторно, о 08:50 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_45 на телефон потерпілої ОСОБА_44 . НОМЕР_46 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_19 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24/7». ОСОБА_4 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_45 , через додаток «Ощад 24/7», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, здійснив перерахування з карти потерпілої № НОМЕР_44 грошових коштів на загальну суму 56 900 гривень на підконтрольні учасникам організованої групи банківські карти № НОМЕР_47 та № НОМЕР_48 (АТ АКБ «КОНКОРД»), а також здійснили поповнення мобільного номеру телефону у сумі 8 160 гривень, чим здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу «Ощад 24/7». Продовжуючи єдиний злочинний умисел організованої групи ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карт № НОМЕР_47 та № НОМЕР_48 (АТ АКБ «КОНКОРД») та з мобільного номеру телефону НОМЕР_49 перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки.

Крім цього, 11.04.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення таємного викрадення чужого майна, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій у сфері інформаційних (автоматизованих) систем, повторно, о 08:50 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_45 на телефон потерпілої ОСОБА_44 . НОМЕР_46 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_19 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24/7». ОСОБА_4 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_45 , через додаток «Ощад 24/7», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, здійснив перерахування з карти потерпілої № НОМЕР_44 грошових коштів на загальну суму 56 900 гривень на підконтрольні учасникам організованої групи банківські карти № НОМЕР_47 та № НОМЕР_48 (АТ АКБ «КОНКОРД»), а також здійснили поповнення мобільного номеру телефону у сумі 8 160 гривень, чим здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу «Ощад 24/7». Продовжуючи єдиний злочинний умисел організованої групи ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карт № НОМЕР_47 та № НОМЕР_48 (АТ АКБ «КОНКОРД») та з мобільного номеру телефону НОМЕР_49 перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем організованою групою до кінця ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 11.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_45 у сумі 65 060 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчинене у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 08.04.2023 потерпіла ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_47 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для допомоги військовослужбовцям ЗСУ, зазначивши при цьому номер своїх банківських карток № НОМЕР_50 та № НОМЕР_51 емітованих АТ «Ощадбанк». 11.04.2023 потерпілій від профілю жінки на ім?я « ОСОБА_48 », яким із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 11.04.2023, користувались учасники групи, було залишено повідомлення про можливість надання матеріальної допомоги від імені благодійної організації. 12.04.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення таємного викрадення чужого майна, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій у сфері інформаційних (автоматизованих) систем, повторно, о 09:26 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_52 на телефон потерпілої ОСОБА_49 . НОМЕР_53 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_19 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24/7». ОСОБА_4 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_50 , через додаток «Ощад 24/7», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, здійснив перерахування з карти потерпілої № НОМЕР_50 грошових коштів на суму 14 804 гривень та з карти потерпілої № НОМЕР_51 грошових коштів на суму 3080 гривень на підконтрольну учасникам організованої групи банківську карту № НОМЕР_54 (АТ АКБ «КОНКОРД»), чим здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу «Ощад 24/7». Продовжуючи єдиний злочинний умисел організованої групи ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_54 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки.

Крім цього, 12.04.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення таємного викрадення чужого майна, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій у сфері інформаційних (автоматизованих) систем, повторно, о 09:30 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_52 на телефон потерпілої ОСОБА_49 . НОМЕР_53 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_19 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24/7». ОСОБА_4 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_50 , через додаток «Ощад 24/7», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, здійснив перерахування з карти потерпілої № НОМЕР_50 грошові кошти на суму 14 804 гривень та з карти потерпілої № НОМЕР_51 грошові кошти на суму 3 080 гривень на підконтрольну учасникам організованої групи банківську карту № НОМЕР_54 (АТ АКБ «КОНКОРД»), чим здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу «Ощад 24/7». Продовжуючи єдиний злочинний умисел організованої групи ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_54 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 12.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_50 у сумі 17 884 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 07.04.2023 потерпіла ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_51 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для потреб ЗСУ, зазначивши при цьому посилання на «Банку» карти № НОМЕР_55 емітована АТ «Універсал Банк». 12.04.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 10:59 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_52 на телефон потерпілої ОСОБА_11 . НОМЕР_56 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала з «Банки» грошові кошти у сумі 19134 гривень на свою картку № НОМЕР_57 , після чого перерахувала на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_58 (АТ АКБ «КОНКОРД») грошові кошти в розмірі 19 134 гривень. 12.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_58 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 12.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 у сумі 19 134 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 11.04.2023 потерпіла ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_53 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для потреб ЗСУ, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_59 емітована АТ КБ «ПриватБанк». 13.04.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 08:59 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_60 на телефон потерпілої ОСОБА_54 . НОМЕР_61 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_62 (АТ «КОНКОРДБАНК») грошові кошти на загальну суму 19 000 гривень. 13.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_62 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 13.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_55 у сумі 19 905 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 10.04.2023 потерпіла ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_57 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для потреб ЗСУ, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_63 емітована АТ КБ «Приват Банк» та посилання на банку АТ «Універсал Банк». 13.04.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих о 09:33 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_60 на телефон потерпілої ОСОБА_58 . НОМЕР_64 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_65 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти у сумі 12 000 гривень. 13.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел, ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_65 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 13.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_59 у сумі 12 000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 12.04.2023 знайома потерпілої ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ІНФОРМАЦІЯ_26 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів на лікування чоловіка ОСОБА_61 , зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_66 емітована АТ КБ «ПриватБанк». 13.04.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих о 09:33 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_60 на телефон потерпілої ОСОБА_62 . НОМЕР_67 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_68 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти у сумі 9 000 гривень та на банківську карту № НОМЕР_69 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти у сумі 6000 гривень. 13.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел, ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карт № НОМЕР_68 (АТ «ТАСКОМБАНК») та № НОМЕР_69 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 13.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_61 на загальну суму 15 000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчинене у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, 23.02.2023 потерпіла ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_64 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для лікування у зв?язку з хворобою, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_70 емітованої АТ «Ощадбанк». 14.04.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення таємного викрадення чужого майна, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій у сфері інформаційних (автоматизованих) систем, повторно, о 08:47 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_71 на телефон потерпілої ОСОБА_65 . НОМЕР_72 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_19 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24/7». ОСОБА_4 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_66 , через додаток «Ощад 24/7», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, здійснив перерахування з карти потерпілої № НОМЕР_70 грошові кошти в сумі 11 390 гривень на підконтрольну учасникам організованої групи банківську карту № НОМЕР_73 (АТ АКБ «КОНКОРД»), чим здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу «Ощад 24/7». Продовжуючи єдиний злочинний умисел організованої групи ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_73 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки.

Крім цього, 14.04.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення таємного викрадення чужого майна, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, повторно, о 08:47 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_71 на телефон потерпілої ОСОБА_65 . НОМЕР_72 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_19 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24/7». ОСОБА_4 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_66 , через додаток «Ощад 24/7», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, здійснив переказ з карти потерпілої № НОМЕР_70 грошових коштів в сумі 11 390 гривень на підконтрольну учасникам організованої групи банківську карту № НОМЕР_73 (АТ АКБ «КОНКОРД»). 14.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел, ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_73 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 14.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_66 , у сумі 11 390 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи.

Так, в квітні 2023 року потерпіла ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для лікування, зазначивши при цьому номер своєї банківської картки № НОМЕР_74 емітована АТ КБ «ПриватБанк». 14.04.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 10:32 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_75 на телефон потерпілої ОСОБА_68 . НОМЕР_76 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_74 на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_77 (АТ АКБ «КОНКОРД») чотирма транзакціями грошові кошти на загальну суму у розмірі 34 170 гривень. 14.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_77 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 14.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_69 на загальну суму 34 170 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, у квітні 2023 року потерпіла ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для потреб військовослужбовців ЗСУ, зазначивши при цьому номер банківської карти № НОМЕР_78 емітована АТ КБ «ПриватБанк». 24.04.2023 під у додатку «Messenger» потерпілій ОСОБА_71 надійшло повідомлення від її знайомої, яка повідомила в ході листування з « ОСОБА_27 » остання вказала, що її сестра працює в благодійній організації з-за кордону та хоче долучитись до збору, після чого знайома потерпілої ОСОБА_71 запитала у неї дозволу надати мобільний номер та після отримання дозволу вказала мобільний номер телефону потерпілої для подальшого зв?язку. 25.04.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування автомобілі, та знаходячись у м. Світловодськ Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 08:14 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_79 на телефон потерпілої ОСОБА_72 . НОМЕР_80 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та повідомив, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_78 на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_81 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти у сумі 9 000 гривень. 25.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам?янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_81 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 25.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_71 у сумі 9 000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, у квітні 2023 року потерпіла ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для потреб військовослужбовців ЗСУ, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_82 емітована АТ КБ «ПриватБанк». 27.04.2023 у додатку «Messenger» потерпілій ОСОБА_74 надійшло повідомлення від профілю « ОСОБА_75 ». В ході листування « ОСОБА_75 » вказала потерпілій, що її донька працює в благодійній організації з-за кордону та хоче долучитись до збору, після чого потерпіла вказала свій мобільний номер телефону для подальшого зв?язку. 28.04.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування автомобілі, та знаходячись у смт. Власівка Олександрійського району Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 12:55 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_83 на телефон потерпілої ОСОБА_76 . НОМЕР_84 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та повідомив, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_82 на підконтрольні організованій групі банківські карти № НОМЕР_85 та № НОМЕР_86 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти на загальну суму 14 900 гривень. 28.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам?янське Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карток № НОМЕР_85 та № НОМЕР_86 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 28.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_77 на загальну суму 14 900 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, 17 травня 2023 року потерпіла ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів з метою покупки розвідувальних дронів для військовослужбовців ЗСУ, зазначивши при цьому номер своєї банківської картки № НОМЕР_87 АТ КБ «ПриватБанк». 20.05.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Знам?янка Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих о 08:18 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_88 на телефон потерпілої ОСОБА_79 . НОМЕР_89 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_87 на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_90 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти у розмірі 9045 гривень. 20.05.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_90 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 20.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_80 у сумі 9045 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, в травні 2023 року потерпіла ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів з метою придбання автомобіля для військовослужбовців ЗСУ, зазначивши при цьому номер своєї банківської картки № НОМЕР_91 емітованої АТ «Універсал Банк». 20.05.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Знам?янка Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 08:33 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_88 на телефон потерпілої ОСОБА_82 . НОМЕР_92 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_91 на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_93 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти у розмірі 9045 гривень. 20.05.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_93 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 20.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_83 у сумі 9045 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, 16 травня 2023 року потерпіла ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , у соціальній мережі «Instagram» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів на лікування її матері, зазначивши при цьому номер своєї банківської картки № НОМЕР_94 емітованої АТ «Універсал Банк». 20.05.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Знам?янка Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 08:54 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_88 на телефон потерпілої ОСОБА_85 . НОМЕР_95 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_94 на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_96 (АТ АКБ «КОНКОРД») грошові кошти у розмірі 18 800 гривень. 20.05.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_96 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 20.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_86 у сумі 18 800 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, в травні 2023 року потерпіла ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів на лікування її чоловіка, зазначивши при цьому номер своєї банківської картки № НОМЕР_97 емітованої АТ КБ «ПриватБанк». 21.05.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Знам?янка Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 11:02 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_98 на телефон потерпілої ОСОБА_88 . НОМЕР_99 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввіd її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_97 на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_100 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти у розмірі 9045 гривень. 21.05.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_100 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 21.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_89 у сумі 9 045 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, в травні 2023 року потерпіла ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів на автомобіль для військовослужбовців ЗСУ, зазначивши при цьому номер банківської картки № НОМЕР_101 емітована АТ КБ «ПриватБанк». 21.05.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Знам?янка Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 08:46 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_102 на телефон потерпілої ОСОБА_91 . НОМЕР_103 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу «TransferGo» та повідомив, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_101 на підконтрольні організованій групі банківські карти № НОМЕР_104 та № НОМЕР_105 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти на загальну суму у розмірі 32 800 гривень. 21.05.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карток № НОМЕР_104 та № НОМЕР_105 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 21.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_92 у сумі 32 800 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, в травні 2023 року потерпіла ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів на автомобіль для військовослужбовців ЗСУ, зазначивши при цьому номер банківської картки № НОМЕР_106 емітована АТ КБ «ПриватБанк». 22.05.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Знам?янка Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 08:50 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_107 на телефон потерпілої ОСОБА_94 . НОМЕР_502. При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу «Global Money» та повідомив, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_106 на підконтрольні організованій групі банківські карти № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 та № НОМЕР_108 (АТ «КОНКОРД») грошові кошти на загальну суму у розмірі 52 700 гривень. 22.05.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карток № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 та № НОМЕР_110 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 22.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_95 на загальну суму 52 700 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, 20 травня 2023 року потерпіла ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_97 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів на дрон для військовослужбовців ЗСУ, зазначивши при цьому номер банківської карти (розрахунковий рахунок НОМЕР_111 ) емітована АТ КБ «ПриватБанк». 22.05.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Знам?янка Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 08:11 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_107 на телефон потерпілої ОСОБА_98 . НОМЕР_112 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та вказав матері потерпілої, що з Польщі на банківський рахунок її доньки були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської карти (розрахунковий рахунок НОМЕР_111 ) на підконтрольні організованій групі банківські карти № НОМЕР_113 (АТ АКБ «КОНКОРД») та № НОМЕР_114 ( АТ АКБ «КОНКОРД») грошові кошти на загальну суму у розмірі 13 490 гривень. 22.05.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківських карток № НОМЕР_113 (АТ АКБ «КОНКОРД») та № НОМЕР_114 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 22.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_99 на загальну суму 13 490 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, в травні 2023 року потерпіла ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів на лікування, зазначивши при цьому номер банківської картки № НОМЕР_115 емітована АТ КБ «ПриватБанк». 23.05.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Знам?янка Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 08:16 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_116 на телефон потерпілої ОСОБА_101 . НОМЕР_117 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу «Global Money» та повідомив, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_115 на підконтрольні організованій групі банківські карти № НОМЕР_118 та № НОМЕР_119 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти на загальну суму у розмірі 23 900 гривень. 23.05.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карток № НОМЕР_118 та № НОМЕР_119 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 23.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_102 на загальну суму 23 900 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, в травні 2023 року потерпіла ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів на квадрокоптер для військовослужбовців ЗСУ, зазначивши при цьому номер банківської картки № НОМЕР_120 емітована АТ КБ «ПриватБанк». 23.05.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Знам?янка Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 09:02 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_116 на телефон потерпілої ОСОБА_104 . НОМЕР_121 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу «Global Money» та повідомив, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_120 на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_122 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти на загальну суму у розмірі 9000 гривень. 23.05.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карток № НОМЕР_122 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 23.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_105 у сумі 9000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи.Так, в травні 2023 року потерпіла ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів на лікування чоловіка, зазначивши при цьому номер банківської картки № НОМЕР_123 емітована АТ КБ «ПриватБанк». 23.05.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Знам?янка Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 09:45 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_116 на телефон потерпілої ОСОБА_107 . НОМЕР_124 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу «Global Money» та повідомив, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_123 на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_125 (АТ АКБ «КОНКОРД») грошові кошти у сумі 9000 гривень. 23.05.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_125 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 23.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_108 у сумі 9000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, в травні 2023 року потерпіла ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів на допомогу для військовослужбовців ЗСУ, зазначивши при цьому номер банківської картки № НОМЕР_126 емітована АТ КБ «ПриватБанк». 23.05.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Знам?янка Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 09:24 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_116 на телефон потерпілої ОСОБА_110 . НОМЕР_127 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу «Global Money» та повідомив, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_126 на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_128 (АТ АКБ «КОНКОРД») грошові кошти у сумі 6 900 гривень. 23.05.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_128 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 23.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_111 у сумі 6 900 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, в травні 2023 року потерпіла ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів на прилади нічного бачення для військовослужбовців ЗСУ, зазначивши при цьому номер банківської картки № НОМЕР_129 емітована АТ КБ «ПриватБанк». 24.05.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Знам?янка Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 09:20 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_98 на телефон потерпілої ОСОБА_113 . НОМЕР_130 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу «Global Money» та повідомив, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_129 на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_131 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти у сумі 9000 гривень. 24.05.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_131 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 24.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_114 у сумі 9000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, в травні 2023 року потерпіла ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів на автомобіль для військовослужбовців ЗСУ, зазначивши при цьому номер банківської картки № НОМЕР_132 емітована АТ КБ «ПриватБанк». 24.05.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Знам?янка Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 08:57 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_133 на телефон потерпілої ОСОБА_116 . НОМЕР_134 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу «Global Money» та повідомив, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_132 на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_135 (АТ АКБ «КОНКОРД») грошові кошти у сумі 6700 гривень. 24.05.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_135 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 24.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_117 у сумі 6700 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, в травні 2023 року потерпіла ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , у соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів на будинок, зазначивши при цьому номер своєї банківської картки з розрахунковим рахунком НОМЕР_136 емітованої АТ КБ «ПриватБанк». 24.05.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Знам?янка Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 11:00 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_133 на телефон потерпілої ОСОБА_119 . НОМЕР_137 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської картки на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_138 (АТ АКБ «КОНКОРДБ») грошові кошти у розмірі 9000 гривень. 24.05.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_138 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 24.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_120 у сумі 9000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, 23 травня 2023 року потерпіла ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів на розвідувальні дрони для військовослужбовців ЗСУ, зазначивши при цьому номер своєї банківської картки № НОМЕР_139 емітованої АТ КБ «ПриватБанк». 25.05.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Знам?янка Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 10:47 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_140 на телефон потерпілої ОСОБА_122 . НОМЕР_141 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_139 на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_142 (АТ АКБ «КОНКОРД») грошові кошти у розмірі 4000 гривень. 25.05.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_142 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 25.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_123 у сумі 4000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, в травні 2023 року потерпіла ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів на тепловізор для військовослужбовців ЗСУ, зазначивши при цьому номер банківської картки № НОМЕР_143 емітована АТ КБ «ПриватБанк». 25.05.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Знам?янка Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 09:35 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_140 на телефон потерпілої ОСОБА_125 . НОМЕР_144 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу «Global Money» та повідомив, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_143 на підконтрольні організованій групі банківські карти № НОМЕР_145 та № НОМЕР_146 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти на загальну суму 43 900 гривень. 25.05.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карток № НОМЕР_145 та № НОМЕР_146 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 25.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_126 на загальну суму 43 900 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, в травні 2023 року побратими загиблого військовослужбовця ОСОБА_127 у соціальній мережі «Facebook» розмістили оголошення про збір грошових коштів у підтримку його сім?ї, зазначивши при цьому номер банківської картки № НОМЕР_147 емітована АТ КБ «ПриватБанк», яка належить дружині загиблого - потерпілій ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_46 . 26.05.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. П?ятихатки Дніпропетровської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 08:30 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_148 на телефон потерпілої ОСОБА_129 . НОМЕР_149 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_47 » та повідомив, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_147 на підконтрольні організованій групі банківські карти № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 (АТ «КОНКОРД») та № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти на загальну суму у розмірі 57 400 гривень. 26.05.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карток № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 (АТ АКБ «КОНКОРД») та № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 26.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_130 на загальну суму 57 400 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, у травні 2023 року потерпіла ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , у соціальній мережі «Instagram» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для на відновлення будинків, які пошкоджено внаслідок військової агресії з боку Російської Федерації, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_155 емітована АТ КБ «ПриватБанк». 29.05.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у с. Садки Кременчуцького району Полтавської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 09:50 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_156 на телефон потерпілої ОСОБА_132 . НОМЕР_157 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та повідомив, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_155 на підконтрольні організованій групі банківські карти № НОМЕР_158 та № НОМЕР_159 (АТ АКБ «КОНКОРД») грошові кошти на загальну суму 21 100 гривень. 29.05.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам?янське Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карток № НОМЕР_158 та № НОМЕР_159 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 29.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_133 у сумі 21 100 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, 28 травня 2023 року тітка потерпілої ОСОБА_134 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ІНФОРМАЦІЯ_50 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для лікування ОСОБА_135 , зазначивши при цьому її номер банківської картки № НОМЕР_160 емітована АТ КБ «ПриватБанк». 29.05.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Кременчук Полтавської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 10:07 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_156 на телефон матері потерпілої ОСОБА_136 . НОМЕР_161 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та вказав матері потерпілої, що з Польщі на банківський рахунок її доньки були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати, після чого мати потерпілої передала слухавку ОСОБА_136 . В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_160 на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_162 (АТ «ТАСКОМБАНК») двома транзакціями грошові кошти на загальну суму у розмірі 21 205 гривень. 29.05.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_162 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 29.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_135 на загальну суму 21 205 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, 30 травня 2023 року потерпіла ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів у зв?язку з тим, що будинок її батьків зруйнований внаслідок військової агресії з боку Російської Федерації, зазначивши при цьому номер своєї банківської картки № НОМЕР_163 емітованої АТ КБ «Приват Банк». 31.05.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Кременчук Полтавської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 09:55 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_164 на телефон потерпілої ОСОБА_138 . НОМЕР_165 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_163 на підконтрольні організованій групі банківські карти № НОМЕР_166 (АТ АКБ «КОНКОРД») грошові кошти у розмірі 9000 гривень та № НОМЕР_167 (АТ АКБ «КОНКОРД») грошові кошти у розмірі 12 100 гривень. 31.05.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карт № НОМЕР_166 (АТ АКБ «КОНКОРД») та № НОМЕР_167 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 31.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_139 у сумі 21 100 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, в червні 2023 року потерпіла ОСОБА_140 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для військовослужбовців ЗСУ, зазначивши при цьому номер банківської картки № НОМЕР_168 емітована АТ КБ «ПриватБанк». 03.06.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у смт. Божедарівка Кам?янського району Дніпропетровської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 08:21 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_169 на телефон потерпілої ОСОБА_141 . НОМЕР_170 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та повідомив, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своїх банківських карток № НОМЕР_168 та карти з розрахунковим рахунком НОМЕР_171 на підконтрольні організованій групі банківські карти № НОМЕР_172 та № НОМЕР_173 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти на загальну суму у розмірі 46 000 гривень. 03.06.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у смт. Божедарівка Кам?янського району Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карток № НОМЕР_172 та № НОМЕР_174 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 03.06.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_142 у сумі 46 000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, у червні 2023 року потерпіла ОСОБА_143 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , у соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів на потреби військовослужбовцям ЗСУ, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_175 емітована АТ КБ «ПриватБанк». 17.06.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування автомобілі, та знаходячись у м. Верхівцеве Кам?янського району Дніпропетровської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 09:43 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_176 на телефон потерпілої ОСОБА_144 . НОМЕР_177 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та повідомив, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_175 на підконтрольні організованій групі банківські карти № НОМЕР_178 та № НОМЕР_179 (АТ АКБ «КОНКОРД») грошові кошти на загальну суму у розмірі 13 065 гривень. 17.06.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам?янське Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карток № НОМЕР_178 та № НОМЕР_179 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 17.06.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_145 на загальну суму 13 065 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, у червні 2023 року потерпіла ОСОБА_146 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів на потреби військовослужбовцям ЗСУ, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_180 емітована АТ КБ «ПриватБанк». 19.06.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Toyota Camry» д.н.з. НОМЕР_181 , та знаходячись у cмт. Божедарівка Кам?янського району Дніпропетровської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 10:35 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_182 на телефон потерпілої ОСОБА_147 . НОМЕР_183 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та повідомив, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_180 на підконтрольні організованій групі банківські карти № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 та № НОМЕР_186 (АТ АКБ «КОНКОРД») грошові кошти на загальну суму у розмірі 19 095 гривень. 19.06.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у смт. Божедарівка Кам?янського району Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карток № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 та № НОМЕР_186 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 19.06.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_148 на загальну суму 19 095 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, 19 червня 2023 року потерпіла ОСОБА_149 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_150 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів на лікування її онкохворого брата, зазначивши при цьому номер банківської картки № НОМЕР_187 емітована АТ КБ «ПриватБанк». 21.06.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у смт. Кринички, Кам?янського району, Дніпропетровської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 09:04 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_188 на телефон потерпілої ОСОБА_151 . НОМЕР_189 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та вказав матері потерпілої, що з Польщі на банківський рахунок її доньки були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_187 на підконтрольні організованій групі банківські карти № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 та № НОМЕР_192 (АТ АКБ «КОНКОРД») грошові кошти на загальну суму у розмірі 33 240 гривень. 21.06.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карток № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 та № НОМЕР_192 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 21.06.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_152 на загальну суму 33 240 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, в червні 2023 року потерпіла ОСОБА_153 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів на лікування її онкохворої дитини, зазначивши при цьому номер банківської картки № НОМЕР_193 емітована АТ КБ «ПриватБанк». 23.06.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Кропивницький Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 08:37 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_194 на телефон потерпілої ОСОБА_154 . НОМЕР_195 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу «Easy Pay» та повідомив, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_193 на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_196 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти на загальну суму у розмірі 9 000 гривень. 23.06.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам?янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_196 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 23.06.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_155 у сумі 9 000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, в червні 2023 року потерпіла ОСОБА_156 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів на автомобіль для військовослужбовців ЗСУ, зазначивши при цьому номер банківської картки № НОМЕР_197 емітована АТ КБ «ПриватБанк». 23.06.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Кропивницький Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 09:37 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_198 на телефон потерпілої ОСОБА_157 . НОМЕР_199 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу «Easy Pay» та повідомив, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_197 на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_200 (АТ АКБ «КОНКОРД») грошові кошти у сумі 11 000 гривень. 23.06.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам?янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_200 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 23.06.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_158 у сумі 11 000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, в червні 2023 року потерпіла ОСОБА_159 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів на лікування, зазначивши при цьому номер банківської картки № НОМЕР_201 емітована АТ КБ «ПриватБанк». 24.06.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Кропивницький Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 09:00 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_202 на телефон потерпілої ОСОБА_160 . НОМЕР_203 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу «Easy Pay» та повідомив, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_201 на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_204 (АТ АКБ «КОНКОРД») грошові кошти у сумі 9 000 гривень. 24.06.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам?янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_204 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 24.06.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_161 у сумі 9 000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, в червні 2023 року потерпіла ОСОБА_162 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів на лікування чоловіка, зазначивши при цьому номер банківської картки № НОМЕР_205 емітована АТ «Універсал Банк». 24.06.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Кропивницький Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 09:25 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_206 на телефон потерпілої ОСОБА_163 . НОМЕР_207 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу «Easy Pay» та повідомив, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_205 на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_208 (АТ АКБ «КОНКОРД») грошові кошти у сумі 19 150 гривень. 24.06.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам?янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_208 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 24.06.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_164 у сумі 19 150 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, в червні 2023 року потерпіла ОСОБА_165 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_166 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для військовослужбовців ЗСУ, зазначивши при цьому номер банківської картки № НОМЕР_209 емітована АТ КБ «ПриватБанк». 24.06.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Кропивницький Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 08:32 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_206 на телефон потерпілої ОСОБА_167 . НОМЕР_210 . При цьому, ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та вказав матері потерпілої, що з Польщі на банківський рахунок її доньки були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_209 на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_191 (АТ АКБ «КОНКОРД») грошові кошти у розмірі 7 900 гривень. 24.06.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської картки № НОМЕР_191 перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 24.06.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_168 у сумі 7 900 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, в червні 2023 року потерпілий ОСОБА_169 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістив оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для військовослужбовців ЗСУ, зазначивши при цьому номер банківської картки № НОМЕР_211 емітована АТ «Ощадбанк». 24.06.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Кропивницький Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 09:36 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_206 на телефон потерпілого ОСОБА_170 . НОМЕР_212 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілому, що з Польщі на його банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпілий не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілому алгоритм дій, зміст яких він не міг правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів його в оману, в результаті чого він перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_211 на підконтрольні організованій групі банківські карти № НОМЕР_213 та № НОМЕР_214 (АТ АКБ «КОНКОРД») грошові кошти на загальну суму 30 150 гривень. 24.06.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карток № НОМЕР_213 та № НОМЕР_214 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілого на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 24.06.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_171 на загальну суму 30 150 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчинене у складі організованої групи , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, в червні 2023 року потерпіла ОСОБА_172 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для лікування сина, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_215 емітованої АТ «ОщадБанк». 28.06.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування транспортному засобі, та знаходячись у смт. Павлиш Олександрійського району Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення таємного викрадення чужого майна, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій у сфері інформаційних (автоматизованих) систем, повторно, о 09:58 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_216 на телефон потерпілої ОСОБА_173 . НОМЕР_217 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24/7». ОСОБА_4 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_174 , через додаток «Ощад 24/7», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, здійснив перерахування з карти потерпілої № НОМЕР_215 грошових коштів на загальну суму 38 541 гривень на підконтрольну учасникам організованої групи банківську карту № НОМЕР_73 (АТ АКБ «КОНКОРД»), чим здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу «Ощад 24/7». Продовжуючи єдиний злочинний умисел організованої групи ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_73 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки.

Крім цього, 28.06.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування транспортному засобі, та знаходячись у смт. Павлиш Олександрійського району Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення таємного викрадення чужого майна, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій у сфері інформаційних (автоматизованих) систем, повторно, о 09:58 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_216 на телефон потерпілої ОСОБА_173 . НОМЕР_217 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24/7». ОСОБА_4 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_174 , через додаток «Ощад 24/7», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, здійснив перерахування з карти потерпілої № НОМЕР_215 грошових коштів на загальну суму 38 541 гривень на підконтрольну учасникам організованої групи банківську карту № НОМЕР_73 (АТ АКБ «КОНКОРД»), чим здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу «Ощад 24/7». Продовжуючи єдиний злочинний умисел організованої групи ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_73 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки. Довівши свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем організованою групою до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 28.06.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_174 у сумі 38 541 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, в червні 2023 року потерпіла ОСОБА_175 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів на лікування онкохворої доньки, зазначивши при цьому номер банківської картки № НОМЕР_218 емітована АТ КБ «ПриватБанк». 30.06.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Кропивницький Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 09:02 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_219 на телефон потерпілої ОСОБА_176 . НОМЕР_220 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу «Global Money» та повідомив, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_218 на підконтрольні організованій групі банківські картки № НОМЕР_221 та № НОМЕР_222 (АТ «КОНКОРД») грошові кошти на загальну суму у розмірі 13 000 гривень. 30.06.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам?янське Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карток № НОМЕР_221 та № НОМЕР_222 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 30.06.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_177 у сумі 13 000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, в червні 2023 року потерпіла ОСОБА_178 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів на дрон для військовослужбовців ЗСУ, зазначивши при цьому номери банківських карток № НОМЕР_223 та № НОМЕР_224 емітована АТ КБ «ПриватБанк». 30.06.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Кропивницький Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 09:30 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_219 на телефон потерпілої ОСОБА_179 . НОМЕР_225 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу «Global Money» та повідомив, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своїх банківських карток № НОМЕР_223 та № НОМЕР_224 на підконтрольні організованій групі банківські картки № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 та № НОМЕР_228 (АТ АКБ «КОНКОРД») грошові кошти на загальну суму 27 942 гривень. 30.06.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам?янське Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карток № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 та № НОМЕР_228 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 30.06.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_180 на загальну суму 27 942 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, в червні 2023 року потерпіла ОСОБА_181 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів на потреби для військовослужбовців ЗСУ, зазначивши при цьому номер банківської карти № НОМЕР_229 емітована АТ КБ «ПриватБанк». 30.06.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Кропивницький Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 10:56 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_219 на телефон потерпілої ОСОБА_182 . НОМЕР_230 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу «Global Money» та повідомив, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_229 на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_231 (АТ АКБ «КОНКОРД») грошові кошти на загальну суму у розмірі 9000 гривень. 30.06.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам?янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_231 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 30.06.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_183 у сумі 9 000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, в червні 2023 року потерпіла ОСОБА_184 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів на операцію, зазначивши при цьому номер банківської карти № НОМЕР_232 емітована АТ КБ «ПриватБанк». 01.07.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Кропивницький Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 09:01 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_233 на телефон потерпілої ОСОБА_185 . НОМЕР_234 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу «Global Money» та повідомив, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_232 на підконтрольні організованій групі банківські картки № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 та № НОМЕР_237 (АТ «КОНКОРД») грошові кошти на загальну суму у розмірі 18 971 гривень. 01.07.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам?янське Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карток № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 та № НОМЕР_237 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 01.07.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_186 на загальну суму 18 971 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, в травні 2023 року потерпіла ОСОБА_187 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для військовослужбовців ЗСУ, зазначивши при цьому номер банківської карти № НОМЕР_238 емітована АТ КБ «ПриватБанк». 01.07.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Кропивницький Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 09:31 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_233 на телефон потерпілої ОСОБА_188 . НОМЕР_239 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу «Global Money» та повідомив, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_238 на підконтрольні організованій групі банківські картки № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 та № НОМЕР_237 (АТ АКБ «КОНКОРД») грошові кошти на загальну суму 18 971 гривень. 01.07.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам?янське Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карток № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 та № НОМЕР_237 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 01.07.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_189 на загальну суму 18 971 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, у січні 2023 року потерпіла ОСОБА_190 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів на лікування, зазначивши при цьому номер банківської карти № НОМЕР_240 емітована АТ КБ «ПриватБанк». 02.07.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Кропивницький Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 10:02 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_241 на телефон потерпілої ОСОБА_191 . НОМЕР_242 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу «Global Money» та повідомив, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_240 на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_243 (АТ АКБ «КОНКОРД») грошові кошти на загальну суму у розмірі 9 000 гривень. 02.07.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам?янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_243 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 02.07.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_192 у сумі 9 000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, у червні 2023 року потерпіла ОСОБА_193 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , у соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці свого профілю розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів на потреби військовослужбовцям ЗСУ, зазначивши при цьому номери своїх банківських карт № НОМЕР_244 емітована АТ КБ «ПриватБанк» та № НОМЕР_245 емітована АТ «Універсал Банк». 30.06.2023 у додатку «Messenger» потерпілій ОСОБА_194 надійшло повідомлення від профілю « ОСОБА_195 ». В ході листування « ОСОБА_195 » вказала потерпілій, що вона хоче долучитись до збору, після чого потерпіла вказала свій мобільний номер телефону для подальшого зв?язку. 02.07.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Кропивницький Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 10:20 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_241 на телефон потерпілої ОСОБА_196 . НОМЕР_246 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та повідомив, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_244 на підконтрольні організованій групі банківські карти № НОМЕР_247 та № НОМЕР_248 (АТ АКБ «КОНКОРД») грошові кошти на загальну суму у розмірі 11 000 гривень, а також з банківської карти АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_245 на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_247 (АТ АКБ «КОНКОРД») грошові кошти у розмірі 11 000 гривень. 02.07.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам?янське Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карток № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 та № НОМЕР_247 (АТ «КБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 02.07.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_197 у сумі 22 000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, 02.07.2023 потерпіла ОСОБА_198 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_199 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для потреб ЗСУ, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_249 емітована АТ КБ «Приват Банк». 04.07.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та, знаходячись у м. Кропивницький Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 08:24 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_250 на телефон потерпілої ОСОБА_200 . НОМЕР_251 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_252 (АТ АКБ «КОНКОРД») грошові кошти у сумі 9000 гривень та на банківську картку № НОМЕР_253 (АТ АКБ«КОНКОРД») грошові кошти у сумі 4000 гривень. 04.07.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_6 , з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_252 та № НОМЕР_253 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 04.07.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_201 у сумі 13 000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 заздалегідь підшукала, придбала та передала іншим учасникам групи банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу і віртуальної банківської картки третіх осіб та постійно тримала зв`язок між членами групи. Так, 03.07.2023 потерпіла ОСОБА_202 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_203 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для потреб ЗСУ, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_254 емітована АТ КБ «ПриватБанк». 04.07.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_7 , та знаходячись у м. Кропивницький Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 09:01 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_255 на телефон потерпілої ОСОБА_204 . НОМЕР_256 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввів її в оману, в результаті чого вона перерахувала на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_257 (АТ АКБ «КОНКОРД») грошові кошти в розмірі 9000 гривень та на банківську карту № НОМЕР_258 (АТ АКБ «КОНКОРД») грошові кошти в розмірі 4000 гривень. 04.07.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_7 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_6 , з підконтрольних банківських карт № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 (АТ АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи. Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 04.07.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_205 на загальну суму 13 000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

ОСОБА_4 визнаний винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 361 КК України, а саме у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчиненому організованою групою, за ч. 5 ст. 185 КК України, а саме у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненому повторно, організованою групою в умовах воєнного стану, за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки організованою групою.

ОСОБА_7 визнаний винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 361 КК України, а саме у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчиненому організованою групою, за ч. 5 ст. 185 КК України, а саме у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненому повторно, організованою групою в умовах воєнного стану, за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки організованою групою.

ОСОБА_6 визнаний винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 361 КК України, а саме у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчиненому організованою групою, за ч. 5 ст. 185 КК України, а саме у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненому повторно, організованою групою в умовах воєнного стану, за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки організованою групою.

ОСОБА_9 визнана винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 361 КК України, а саме у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчиненому організованою групою, за ч. 5 ст. 185 КК України, а саме у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненому повторно, організованою групою в умовах воєнного стану, за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки організованою групою.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 винним себе у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України визнав повністю, обставини, викладені в обвинувальному акті не оспорює та суду пояснив, що дійсно, при вказаних обставинах, вказав, що раніше мав досвід щодо вчинення вказаних злочинів, запропонував ОСОБА_7 здійснювати шахрайські дії із застосуванням електронно - обчислювальної техніки, той погодився та привів з собою разом свого брата ОСОБА_6 , він в свою чергу залучив до злочинної діяльності свою падчерку ОСОБА_9 , разом вони розподілили ролі, та обманювали людей.Він займався зняттям грошей та їх розподілом, підшукував телефонні картки для здійснення шахрайських дій.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 винним себе у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України визнав повністю, обставини, викладені в обвинувальному акті не оспорює та суду пояснив, що дійсно, при вказаних обставинах, вказав, що попросив ОСОБА_4 розповісти йому як можна шахрайським шляхом заробити грошей, той розповів та запропонував займатися цим разом із застосуванням електронно - обчислювальної техніки, він погодився та привів з собою разом свого брата ОСОБА_6 , ОСОБА_206 також залучив до злочинної діяльності свою падчерку ОСОБА_9 , було розпобілено ролі та вони обманювали людей. Він спілкувався з потерпілим та займався зняттям грошей.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 винним себе у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України визнав повністю, обставини, викладені в обвинувальному акті не оспорює та суду пояснив, що дійсно, при вказаних обставинах, вказав, що коли дізнався, що його брат разом із ОСОБА_4 заробляють гроші шахрайським способом, також попросив приймати в цьому участь, вони погодились і він почав із застосуванням електронно - обчислювальної техніки займатися заволодіння грошових коштів в людей, безпосередньо спілкувався з ними по телефонам та схиляв їх переводити грошові кошти. ОСОБА_206 також залучив до злочинної діяльності свою падчерку ОСОБА_9 .

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_9 винною себе у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України визнала повністю, обставини, викладені в обвинувальному акті не оспорює та суду пояснила, що дійсно, при вказаних обставинах її відчим ОСОБА_4 та її колишній хлопець ОСОБА_207 запропонували займатися шахрайськими діями, вона погодилася підшукували телефонні картки. ОСОБА_206 створював аккаунти на «телеграм» дав їй перелік груп та вона в них розміщувала оголошення та купувала картки. ОСОБА_4 розраховувався з людьми за картки, вона щодня від ОСОБА_4 отримувала грошові кошти за свою «роботу».

Справу розглянуто згідно вимог ст. 349 КПК України без дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому судом з`ясовано, чи правильно обвинуваченими зрозуміло зміст цих обставин, чи є їх позиція добровільною та істинною. Судом обвинуваченим роз`яснено, що в цьому випадку вони позбавляються права оскаржувати ці обставини в апеляційному порядку, про що в справі маються їх розписки та це зафіксовано в журналі судового засідання. У зв`язку з цим докази судом не досліджувалися, їх оцінка не проводилася.

Призначаючи покарання обвинуваченим, суд відповідно до ст. 65 КК України, враховує обставини та ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, осіб обвинувачених, обставини які пом`якшують та обтяжують покарання.

Обвинувачений ОСОБА_4 раніше неодноразово судимий, в тому числі за аналогічні корисливі злочини, характеризується посередньо, скоєні ним кримінальні правопорушення відносяться до категорії тяжких злочинів та нетяжких злочинів, вчинені кримінальні правопорушення в період воєного стану.

До обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , відповідно до ст. 66 КК України, суд відносить повне визнання своєї провини та щире каяття.

До обставин, які обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , відповідно до ст. 67 КК України, суд відносить рецидив злочинів. Суд не приймає заперечень обвинуваченого, що в нього відсутня дана ознака як обтяжуюча, оскільки покарання за останньою сидимостю йому було змінено з позбавлення волі на обмеження волі, атому згідно ч.4 ст. 90 КК України на його думку строк погашення судимості зменшився. Так згідно ч.5 ст. 90 КК України якщо особа, що відбула покарання, до закінчення строку погашення судимості знову вчинить кримінальне правопорушення, перебіг строку погашення судимості переривається і обчислюється заново. Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 був судимий 24.09.2009 року Богуславським районним судом Київської області за ст. ст. 185 ч. 3, 71 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі, звільненого 16.05.2012 року умовно-достроково на строк 8 місяців 23 дні. В даному випадку строк погашення за цією сидимістю був перерваний останньою судимістю та почав обчислюватися заново.

Обвинувачений ОСОБА_7 раніше не судимий, характеризується посередньо, скоєні ним кримінальні правопорушення відносяться до категорії тяжких злочинів та нетяжких злочинів, вчинені кримінальні правопорушення в період воєного стану.

До обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_7 , відповідно до ст. 66 КК України, суд відносить повне визнання своєї провини та щире каяття.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_7 , відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Обвинувачений ОСОБА_6 раніше не судимий, характеризується посередньо, скоєні ним кримінальні правопорушення відносяться до категорії тяжких злочинів та нетяжких злочинів, вчинені кримінальні правопорушення в період воєного стану.

До обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_6 , відповідно до ст. 66 КК України, суд відносить повне визнання своєї провини та щире каяття.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_6 , відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Обвинувачена ОСОБА_9 раніше не судима, характеризується посередньо, скоєні нею кримінальні правопорушення відносяться до категорії тяжких злочинів та нетяжких злочинів, вчинені кримінальні правопорушення в період воєного стану.

До обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_6 , відповідно до ст. 66 КК України, суд відносить повне визнання своєї провини та щире каяття, активне сприяння досудовому розслідуванню та слідству, добровільне відшкодування завданого збитку.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_9 , відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Відповідно до ст. 50 КК України з метою виправлення обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_9 , а також запобігання вчинення нових кримінальних правопорушень, як обвинуваченими, так і іншими особами суд, з урахуванням обставин та ступеня тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, осіб обвинувачених, обставин, які пом`якшують та обтяжують покарання, вважає необхідним призначити покарання у вигляді позбавлення волі в межах санкцій стеттей та із застосуванням ст. 70 ч.1 КК України, яке, на думку суду, буде справедливим та достатнім для досягнення мети покарання.

Доводи прокурора про необхідність призначення обвинуваченій ОСОБА_9 більш м`якого покарання за ч. 4 ст. 190 та за ч.5 ст. 185 КК України з застосуванням ст. 69 КК України є обґрунтованими.

Так, за приписами ст. 69 КК України за наявності декількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного, суд, умотивувавши своє рішення, може призначити основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення.

Застосування ст. 69 КК України можливе за наявності у кримінальному провадженні виняткових обставин, які дають підстави розраховувати на досягнення мети покарання. При цьому, наявні обставини, що пом`якшують покарання, мають істотно знижувати ступінь тяжкості вчиненого. Ці обставини надають специфічних особливостей, які свідчать, що вчинене діяння виходить за межі типових злочинів такого виду і ступінь його тяжкості порівняно з ними значно менший.

Таким чином, наведені визначенні судом обставини, які пом`якшують покарання, істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та за ч.5 ст. 185 КК України, та враховуючи дані про особу обвинуваченої, яка має молодий вік, на момент вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень перебувала у дуже скрутному матеріальному становищі, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, добровільно відшкодувала шкоду, активно сприяла розкриттю злочинів, а тому надають специфічних особливостей, які свідчать, що вчинене ОСОБА_9 кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 та за ч. 5 ст. 185 КК України, в даному випадку виходить за межі типових злочинів такого виду і ступінь його тяжкості порівняно з ними значно менший, а тому є можливим за вказаний склад злочину призначити обвинуваченій покарання із застосуванням вимог ст. 69 КК України, та призначити основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, у виді 6 місяців позбавлення волі.

За змістом ст. ст. 50, 65 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. Це покарання має відповідати принципам справедливості, співмірності і індивідуалізації. Суд, при призначенні покарання, враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання. Так, при призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_9 суд враховує характер та ступінь тяжкості скоєних кримінальних правопорушень, та відомості про особу обвинуваченої, яка раніше засуджена не була, скоїла кримінальні правопорушення у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, у молодому віці, офіційно не працює, незаміжня, утриманців не має, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, характеризується позитивно, потерпілі на покаранні, пов`язаним з ізоляцією від суспільства, не наполягали, тому суд приходить до висновку про можливість призначення покарання ОСОБА_208 зі застосуванням ст. 75 КК України звільнивши останню від відбуття покарання з іспитовим строком.

Саме такі покарання відповідатиме вимогам статей 50, 65 КК України та принципу пропорційності, оскільки є необхідним і достатнім для виправлення обвинувачених та попередження вчинення ними нових кримінальних правопорушень, та буде відповідати принципам справедливості, співмірності та індивідуалізації покарання, не ставитиме особистий і надмірний тягар для обвинувачених, що є складовим елементом принципу верховенства права відповідно до практики Європейського суду з прав людини (справа «Скополла проти Італії» від 17.09.2009 року, справа «Ізмайлов проти Росії» від 16.10.2008 року).

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_14 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 4900 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_14 заявлено цивільний позов на суму 4900 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_16 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 21000 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_16 заявлено цивільний позов на суму 21000 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_209 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 43005 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_210 заявлено цивільний позов на суму 43005 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_23 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 5500 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_23 заявлено цивільний позов на суму 5500 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_25 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 34 170 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_25 заявлено цивільний позов на суму 34 170 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_28 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 9000 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_28 заявлено цивільний позов на суму 9000 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_211 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 37000 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_212 заявлено цивільний позов на суму 37000 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_38 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 51300 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_38 заявлено цивільний позов на суму 51300 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_213 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 37500 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_214 заявлено цивільний позов на суму 37500 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_215 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 17884 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_216 заявлено цивільний позов на суму 17884 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_11 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 19 134 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_11 заявлено цивільний позов на суму 19 134 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_55 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 19 905 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_55 заявлено цивільний позов на суму 19 905 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_59 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 12 000 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_59 заявлено цивільний позов на суму 12000 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_71 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 9 000 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_71 заявлено цивільний позов на суму 9000 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_74 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 14900 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_217 заявлено цивільний позов на суму 14900 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_80 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 9045 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_80 заявлено цивільний позов на суму 9045 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_218 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 9045 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_219 заявлено цивільний позов на суму 9045 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_92 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 32800 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_92 заявлено цивільний позов на суму 32800 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_95 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 52700 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_95 заявлено цивільний позов на суму 52700 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_99 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 13 490 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_99 заявлено цивільний позов на суму 13 490 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_102 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 23 900 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Цивільним позивачем, а саме матір?ю ОСОБА_102 - ОСОБА_220 заявлено цивільний позов на суму 23 900 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_105 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 9000 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_105 заявлено цивільний позов на суму 9000 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_111 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 6900 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_111 заявлено цивільний позов на суму 6900 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_221 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 9000 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_222 заявлено цивільний позов на суму 9000 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_223 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 6700 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_224 заявлено цивільний позов на суму 6700 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_120 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 9000 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_120 заявлено цивільний позов на суму 9000 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_123 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 4000 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_123 заявлено цивільний позов на суму 4000 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_126 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 43900 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_126 заявлено цивільний позов на суму 43900 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_130 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 57400 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_130 заявлено цивільний позов на суму 57400 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_133 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 21100 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_133 заявлено цивільний позов на суму 21100 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_139 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 12100 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_139 заявлено цивільний позов на суму 12100 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_142 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 46000 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_142 заявлено цивільний позов на суму 46000 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_145 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 13065 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_145 заявлено цивільний позов на суму 13065 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_148 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 19095 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_148 заявлено цивільний позов на суму 19095 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_155 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 9000 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_155 заявлено цивільний позов на суму 9000 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_225 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 11000 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_225 заявлено цивільний позов на суму 11000 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_168 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 7900 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_168 заявлено цивільний позов на суму 7900 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілому ОСОБА_226 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 30150 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілим ОСОБА_227 заявлено цивільний позов на суму 30150 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_180 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 27 942 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_180 заявлено цивільний позов на суму 27 942 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_183 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 9000 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_183 заявлено цивільний позов на суму 9000 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_186 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 18 971 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_186 заявлено цивільний позов на суму 18 971 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_189 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 18 971 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_189 заявлено цивільний позов на суму 18 971 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_194 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 22000 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_228 заявлено цивільний позов на суму 22 000 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_229 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 13000 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_230 заявлено цивільний позов на суму 13 000 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_205 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 13000 грн., яку під час досудового розслідування не відшкодовано. Потерпілою ОСОБА_205 заявлено цивільний позов на суму 13 000 грн.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_29 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 28000 грн., яку під час досудового розслідування відшкодовано обвинуваченою ОСОБА_9 .

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_45 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 65060 грн., яку під час досудового розслідування відшкодовано обвинуваченою ОСОБА_9

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_61 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 15 000 грн., яку під час досудового розслідування відшкодовано обвинуваченою ОСОБА_9 .

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_231 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 11 390 грн., яку під час досудового розслідування відшкодовано обвинуваченою ОСОБА_9 .

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_232 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 34 170 грн., яку під час досудового розслідування відшкодовано обвинуваченою ОСОБА_9 .

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_86 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 18 800 грн., яку під час досудового розслідування відшкодовано обвинуваченою ОСОБА_9

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_89 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 9045 грн., яку під час досудового розслідування відшкодовано обвинуваченою ОСОБА_9 .

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_233 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 9000 грн., яку під час досудового розслідування відшкодовано обвинуваченою ОСОБА_9

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_135 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 21205 грн., яку під час досудового розслідування відшкодовано обвинуваченою ОСОБА_9 .

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_152 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 33240 грн., яку під час досудового розслідування відшкодовано обвинуваченою ОСОБА_9 .

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_234 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 9000 грн., яку під час досудового розслідування відшкодовано обвинуваченою ОСОБА_9

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_164 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 19150 грн., яку під час досудового розслідування відшкодовано обвинуваченою ОСОБА_9 .

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_174 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 38541 грн., яку під час досудового розслідування відшкодовано обвинуваченою ОСОБА_9 .

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_235 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 13000 грн., яку під час досудового розслідування відшкодовано обвинуваченою ОСОБА_9 .

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_236 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 9000 грн., яку під час досудового розслідування відшкодовано обвинуваченою ОСОБА_9 .

Суд вважає позови потерпілих про відшкодування матеріальної шкоди підлягають повному задоволенню оскільки визнані обвинуваченими та останні згодні на їх відшкодування.

З обвинувачених в рівних частинах підлягають стягненню процесуальні витрати пов`язані із залученням експертів для проведення судових експертиз, а саме:

- транспортно-товарознавча експертиза №СЕ-19/104-23/28141-АВ від 23.08.2023 вартістю 1434, 00 грн.;

- експертиза відео- звукозапису №СЕ-19/104-24/3517-ВЗ від 16.02.2024 вартістю 18174, 72 грн.;

- експертиза відео- звукозапису №СЕ-19/104-24/3519-ВЗ від 19.02.2024 вартістю 9087, 36 грн.;

- експертиза відео- звукозапису №СЕ-19/104-24/3520-ВЗ від 27.02.2024 вартістю 13631, 04 грн.;

- експертиза відео- звукозапису №СЕ-19/104-24/3516-ВЗ від 23.02.2024 вартістю 15145, 60 грн.;

- експертиза відео- звукозапису №СЕ-19/104-24/3544-ВЗ від 28.02.2024 вартістю 12116, 48 грн.;

- експертиза відео- звукозапису №СЕ-19/104-24/4330-ВЗ від 27.02.2024 вартістю 12116, 48 грн.;

- експертиза відео- звукозапису №СЕ-19/104-24/4329-ВЗ від 22.02.2024 вартістю 18174, 72 грн.;

- експертиза відео- звукозапису №СЕ-19/104-24/5969-ВЗ від 21.02.2024 вартістю 12116, 48 грн.,

Загальний розмір витрат на залучення експертів складає 113417,88 грн., які підлягають стягненню.

Речові докази по справі у відповідності до вимог ст. 100 КПК України - гладкоствольний самозарядний пістолет калібру 9 мм Р.А., виготовлений шляхом переробки саморобним способом сигнального пістолета «SUR», моделі «2608», заводський серійний № НОМЕР_259 (на затворі), калібру 9 мм Р.А. НОМЕР_260 (виробництва Туреччини) /а.с. 82, 116 Т.2/, металеві фрагменти корпусу гранати РГД-5 у виїмці на поміщено та опечатано до спец, пакету № АВ 1011903, змив РБК з пластикового фрагменту меблі, спусковий важель запалу типу УЗРГМ з квіткового паркан під`їзд, ліворуч від вікна кухні вищесказаної квартири, змив з спускового важелю запалу типу УЗРГМ, мобільний телефон кнопковий ТЕСNO, чорного кольору, зрізи нігтьових пластин з рук, та змиви з рук, шиї ті ніші змиви відтиски пальців ОСОБА_237 , речовини білого та бурого кольору /а.с 157-158 Т.2, а.с. 25, 26, 28 Т.4/, гільзи та кулі, димову шашку, револьвери та пістолети /а.с. 27 Т.4/ - підлягають знищенню, кітеля камуфляжного кольору, кепка чорного кольору, шорти чорного кольору /а.с. 4-5 Т.3 а.с. 24, 25/, підлягає поверненню ОСОБА_238 , оптичні диски з фіксацією слідчих дій підлягають залишенню в матеріалах справи

Арешти накладені під час досудового розслідування ухвалами слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 14.08.2023 року на металеві фрагменти корпусу гранати РГД-5 у виїмці на поміщено та опечатано до спец, пакету № АВ 1011903, змив РБК з пластикового фрагменту меблі, спусковий важель запалу типу УЗРГМ з квіткового паркан під`їзд, ліворуч від вікна кухні вищесказаної квартири, змив з спускового важелю запалу типу УЗРГМ, мобільний телефон кнопковий ТЕСNO, чорного кольору, зрізи нігтьових пластин з рук, та змиви з рук, шиї ті ніші змиви відтиски пальців ОСОБА_237 /а.с. 165-166 Т.2/, , на кітеля камуфляжного кольору, кепка чорного кольору, шорти чорного кольору /а.с. 9-10 Т.3/, гільзи та кулі, димову шашку, револьвери та пістолети після набрання вироком законної сили, речовини білого та бурого кольору /а.с. 102-102 Т.3/ - підлягає скасуванню.

Так, суд вважає за необхідне, відповідно до ч.1, п. 1 ч.2 ст. 96-1, п. 1, 4 ч.1 ст. 96-2 КК України, застосувати спеціальну конфіскацію та примусово безоплатно вилучити у власність держави: мобільний телефон Galaxy M336 IDS, модель SM- M336 IDS, s/n НОМЕР_261 , IMEl: НОМЕР_262 , IMEI2: НОМЕР_263 сім-карткою з мобільним номером НОМЕР_264 ; мобільний телефон Sigma mobile чорного кольору, ІМЕ1: НОМЕР_265 з сім-карткою з мобільним номером НОМЕР_266 ; мобільний телефон Redmi 9/ бірюзового кольору, Мо: НОМЕР_267 , IME12: НОМЕР_268 з сім-карткою з мобільним номером НОМЕР_269 ; мобільний телефон Honor 7A DVA- НОМЕР_270 , IMEI: НОМЕР_271 , IME12: НОМЕР_272 з сім-карткою з мобільним номером НОМЕР_273 ; мобільний телефон Xiaomi 13Lite сірого кольору, ІМЕ1: НОМЕР_274 , IME12: НОМЕР_275 з сім-карткою НОМЕР_276 ; мобільний телефон TECNO блакитного кольору, ІМЕ1: НОМЕР_277 , IMEI2: НОМЕР_278 з сім картками з мобільними номерами НОМЕР_279 та НОМЕР_280 ; мобільний телефон Redmi 7A, IMEIl: НОМЕР_281 , IMEI2: НОМЕР_282 з сім-картами НОМЕР_283 та НОМЕР_284 , в чохлі якого виявлено сім-картку Лайфселл з серійним номером НОМЕР_285 ; мобільний телефон ERGO, IME1: НОМЕР_286 IMEI2: НОМЕР_287 сім-картами НОМЕР_288 та НОМЕР_289 ; НОМЕР_290 ; мобільний телефон ERGO, IMEIl: НОМЕР_291 , IMEI2: НОМЕР_292 сім-картами НОМЕР_293 та НОМЕР_294 , шістнадцять запакованих стартових пакетів мобільного оператора Vodafone; два запаковані стартові пакети joice Start Vodafone; мобільний телефон BQ іmei1: НОМЕР_295 , imei2: НОМЕР_296 із сім картою; мобільний телефон Sigma imei 1: НОМЕР_297 , imei 2: НОМЕР_298 , НОМЕР_299 ; мобільний телефон Samsung чорного кольору; ноутбук Asus sN7NRCX01X646278 чорного кольору із зарядним пристроєм; системний блок чорного кольору; системний блок Lenovo; системний блок «Lenovo» ThinkCentere M83, серійний № S4X00741, мобільний телефон «Iphone 11 Promax», модель MWHF2SE/А, серійний номер FKICF46FN70T, сім. карта (Lifecell 51.0), N? НОМЕР_300 , IMEI: НОМЕР_301 , N?2 НОМЕР_496; мобільний телефон «Samsung Galaxy A71», модель SM-A715F/DS, серійний номер НОМЕР_302 , IMEI: НОМЕР_303 , N?2 НОМЕР_497; мобільний телефон «Redmi Note 9», IMEI: № НОМЕР_304 ,№ НОМЕР_305 , сім. карта N? НОМЕР_306 ; (які передано на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області), дві сережки із золота та два перстня із золота, які передано на зберігання на депозитний рахунок УФЗБО ГУНП в Дніпропетровській області, мобільний телефон NOMI imeil: НОМЕР_307 , imei2: НОМЕР_308 , мобільний телефон Huawei золотистого кольору імеі: 1) НОМЕР_309 , 2) НОМЕР_310 ; мобільний телефон Sigma imei: 1) НОМЕР_311 , 2) НОМЕР_312 ;мобільний телефон Sigma imei: 1) НОМЕР_313 , 2) НОМЕР_314 ; мобільний телефон чорного кольору Samsung М33 imei:1) НОМЕР_315 , 2) НОМЕР_263 та коробка від нього; відео реєстратор чорного кольору Cyclone з mickro SD; камера зовнішнього відео спостереження (mickro SD); ноутбук Sony із зарядним пристроєм та мишею; два флеш накопичувача 32 та 8 гігабайти; мобільний телефон «Nomi» з акумулятором до нього які було поміщено до спец пакету № PSP2377157, мобільний телефон IMEІ НОМЕР_316 , НОМЕР_317 , із сім-картками НОМЕР_318 , НОМЕР_319 ; мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_320 , із сім- НОМЕР_321 , НОМЕР_322 ; мобільний телефон «Sigma» IMEI НОМЕР_323 , НОМЕР_324 , із сім-картками НОМЕР_325 , НОМЕР_326 ; мобільний телефон «Sigma» IMEІ НОМЕР_327 , НОМЕР_328 ; флеш-карта металева сірого кольору, які передані на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, транспортний засіб «Daewoo Lanos» НОМЕР_329 синього кольору, vin НОМЕР_330 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (яке зберігається в матеріалах кримінального провадження) власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та який зберігається на майданчику Кам?янського РУП по АДРЕСА_7 , земельну ділянку :02:004:0032 площею 1,31 га, що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ..

Речові докази по справі згідно вимог ст.. 100 КПК України, а саме - речі, вилучені в ході проведення обшуку 04.07.2023 в автомобілі Mercedes-Benz CLK 270 CDI, д.н. НОМЕР_7 , а саме: коробка від стартового пакету з мобільним номером НОМЕР_266 ; сім-холдер Водафон без номеру; сім-карти з серійними номерами: НОМЕР_331 , НОМЕР_332 , Лайфселл - НОМЕР_333 ; флеш-накопичувач об?ємом 32 гб; сім-холдер Лайфселл з мобільним номером НОМЕР_279 ; сім-карта Київстар з серійним номером НОМЕР_334 , Водафон НОМЕР_335 ; пластиковий контейнер з сім-картками Водафон з серійними номерами - НОМЕР_336 , НОМЕР_337 , НОМЕР_338 , НОМЕР_339 , НОМЕР_340 , НОМЕР_341 , НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , НОМЕР_344 , НОМЕР_345 , Лайфселл - НОМЕР_346 ; банківська картка ПУМБN? НОМЕР_347 ; банківська картка UKRSIBBANK № НОМЕР_348 ; банківська картка А-банк № НОМЕР_349 на ім?я ОСОБА_239 ; банківська картка А-банк N? НОМЕР_350 на ім?я ОСОБА_239; банківська картка Sense bank № НОМЕР_351 на ім?я ОСОБА_239 ; банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_352 ; банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_353 ; банківська картка Sense bank № НОМЕР_354 на ім?я ОСОБА_239; банківська картка UKRSIBBANK № НОМЕР_355 ; банківська картка Ощадбанк N? НОМЕР_356 ; банківська картка ПриватБанк N? НОМЕР_357 ; банківська картка Монобанк N? НОМЕР_358 ; банківська картка АльфаБанк N? НОМЕР_359 , речі, вилучені в ході проведення обшуку 04.07.2023 в автомобілі Toyota Camry д/н НОМЕР_360 чорного кольору vin НОМЕР_361 , що знаходилась біля будинку за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: пластикова прозора коробочка з сім картками Vodafone з наступними номерами: НОМЕР_498, НОМЕР_499, НОМЕР_362 , НОМЕР_363 , НОМЕР_364 , НОМЕР_365 , НОМЕР_366 , НОМЕР_367 , НОМЕР_368 , НОМЕР_369 , НОМЕР_370 , НОМЕР_371 , НОМЕР_372 , НОМЕР_373 , НОМЕР_374 , НОМЕР_375 , НОМЕР_376 , НОМЕР_377 , НОМЕР_378 , НОМЕР_379 , НОМЕР_380 , НОМЕР_381 , НОМЕР_382 , НОМЕР_383 , НОМЕР_384 , НОМЕР_385 , НОМЕР_386 , НОМЕР_387 , НОМЕР_388 , life з номером НОМЕР_389 ; металева коробка з сім картками Vodafone з наступними номерами: НОМЕР_390 , НОМЕР_391 , НОМЕР_392 , НОМЕР_393 , НОМЕР_394 , НОМЕР_395 , НОМЕР_396 , НОМЕР_397 , НОМЕР_398 , НОМЕР_399 , НОМЕР_400 , НОМЕР_401 , НОМЕР_402 , НОМЕР_403 , НОМЕР_404 , НОМЕР_405 , НОМЕР_406 , НОМЕР_407 речі вилучені в ході проведення обшуку 04.07.2023 за адресою: АДРЕСА_3 , де мешкали ОСОБА_7 та ОСОБА_240 , а саме: один стартовий пакет lіfecell; один стартовий пакет мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_69 ; два розпакованих стартові пакети мобільного оператора lіfecell; один розпакований стартовий пакет ІНФОРМАЦІЯ_69 ; пластиковий контейнер з позначкою « НОМЕР_408 » та в якому 13 пластикових сім-карток на кожній відмітка «f»; три пластикові сім картки речі, вилучені в ході проведення обшуку 04.07.2023 за адресою: АДРЕСА_8 , де мешкає ОСОБА_9 , а саме: банківська карта, золота універсальна з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_70 ; банківська карта універсальна з логотипом «Приват-Банк» № НОМЕР_409 ; сім. карта мобільного оператора країни Польща «heyah»; банківська карта «BNP PARIBAS» N? НОМЕР_410 ; банківська карта «Приват-Банк» № НОМЕР_411 ; банківська карта «Приват-Банк» N? НОМЕР_412 , банківська карта для виплат «Приват-Банк» № НОМЕР_413 ; пластиковий сім-холдер з сім. картою НОМЕР_414 ; речі вилучені в ході проведення обшуку 04.07.2023 за адресою: АДРЕСА_5 , де мешкає ОСОБА_6 , ОСОБА_241 , а саме: банківські карти банку «Приват Банк»: НОМЕР_415 ; НОМЕР_416 ; банківська карта банку «Raiffeisen BANK AVAL» НОМЕР_417 , які поміщено до спец. пакету PSP 1333323; стартовий пакет «Lifecell», у кількості 3 штуки, стартовий пакет «МТС» у кількості 1 штука, стартовий пакет «Київстар» у кількості 1 штука, поміщено до спец пакету ЕХР 0293353; скетч карта «Lifecell» з номером: НОМЕР_418 ; НОМЕР_419 ; НОМЕР_420 ; НОМЕР_421 ; НОМЕР_422 ; скетч карта « Київстар» НОМЕР_423 ; скетч карта «МТС» НОМЕР_424 ; сім-карта «Lifecell» у кількості 2 штуки; сім-карта «Київстар» у кількості 1 штука, які поміщено до спец. пакету PSP 2116511; Банківські карти банку «Приват Банк»: НОМЕР_425 ; НОМЕР_426 ; НОМЕР_427 ; НОМЕР_428 ; НОМЕР_429 ; НОМЕР_430 ; НОМЕР_431 ; скетч карта з номером НОМЕР_432 , які поміщено до спец. пакету PSP 2116497; стартовий пакет «Lifecell», у кількості 5 штук, стартовий пакет «Київстар» у кількості 1 штука, стартовий пакет «Монобанк» у кількості 1 штука, скетч карти 11 у кількості штук: НОМЕР_433 ; НОМЕР_434 ; НОМЕР_435 ; НОМЕР_436 ; НОМЕР_437 ; НОМЕР_438 ; НОМЕР_439 ; НОМЕР_440 ; НОМЕР_441 ; НОМЕР_442 ; НОМЕР_443 ; копії документів, чеки, чорнові записи, які поміщено до спец. пакету PSP 3165583, записку, вилучену разом з грошовими коштами з наступним текстом: 47 купюр - $ 100, 400€, 10 купюр 1 англійська - 1000$ 15.06.2023 отдала ОСОБА_297), речі вилучені в ході проведення обшуку 04.07.2023 за адресою: АДРЕСА_9 , де мешкає ОСОБА_242 та ОСОБА_4 , а саме: листки із записами; 59 сім карток мобільного оператора «Водафон»; ibox НОМЕР_444 (10/24); 1box НОМЕР_500;ibox НОМЕР_445 ;ПУМБ НОМЕР_501; НОМЕР_446 ; Sense (ОСОБА_298) НОМЕР_447 ; сім хол дер ( НОМЕР_448 ); банківська картка УКРСИББАНК НОМЕР_449 ; банківська картка Ощадбанк НОМЕР_450 ; банківська картка Приватбанк НОМЕР_451 ; банківська картка НОМЕР_452 НОМЕР_453 ; банківська картка НОМЕР_452 НОМЕР_454 ; банківська картка monobank НОМЕР_455 ; банківська картка idea bank НОМЕР_456 ; картка НОМЕР_457 НОМЕР_458 ; банківська картка Forward НОМЕР_459 НОМЕР_460 ; банківська картка Raffeisen bank Aval НОМЕР_461 ; банківська картка Raffeisen bank Aval НОМЕР_462 ; банківська картка Raffeisen bank Aval НОМЕР_463 ; банківська картка Ощадбанк НОМЕР_464 ; банківська картка НОМЕР_465 НОМЕР_466 ; банківська картка НОМЕР_465 НОМЕР_467 ; банківська картка НОМЕР_468 НОМЕР_469 ; блокнот із записами; карта АТБ; речі, вилучені в ході проведення обшуку 04.07.2023 за адресою: АДРЕСА_10 , де мешкає ОСОБА_6 та ОСОБА_243 , а саме: 4 сім-картки мобільного оператора «Vodafone» та 1 сім-картка мобільного оператора «Київстар»; 33 сім-картки мобільного оператора «Vodafone»; коробка з-під мобільного телефону «Xiaomi Redmi 13 lite» які було поміщено до спец пакету N? PSP2377135; 4 оптичних диски (носії) які було поміщено до спец пакету N? PSP1360972, банківська картка банку «ПриватБанк» N? НОМЕР_470 та банківська картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_471 ; речі вилучені в ході проведення обшуку 04.07.2023 за адресою: АДРЕСА_11 , де мешкає ОСОБА_244 , а саме: банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_472 ; 41 сім-карту оператора мобільного зв?язку «Vodafone»; пластиковий тримач з-під сім-карти (сім-холдер) оператора мобільного зв?язку «lifecell» НОМЕР_473 ; (які передано на відповідальне зберігання до камери зберігання речовим доказів Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області) - після набрання вироком законної сили підлягають знищенню, транспортний засіб Mercedes-Benz CLK 270 CDI, д.н. НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_474 від 23.06.2022 (яке зберігається в матеріалах кримінального провадження) до вказаного автомобіля на два ключі від нього - власником якого на підставі договору купівлі-продажу є ОСОБА_241 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , та який зберігається на майданчику Кам?янського РУП по вул. Медична, 15 в м. Кам?янське, планшет марки SAMSUNG SAN RS2MB11V6GY; мобільний телефон Redmi Note 9, imeil: НОМЕР_475 , imei2: НОМЕР_476 , з сім картою: сім1: НОМЕР_420 , сім2: НОМЕР_477 ; зошит з чорновими записами у кількості 3 штуки, листи з чорновими записами у кількості 4 штуки, які поміщено до спец. пакету 008083449; (які передано на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області) підлягає поверненню власнику - ОСОБА_245 , транспортний засіб Toyota Camry д/н НОМЕР_360 чорного кольору, vin НОМЕР_478 , власником якого на підставі договору купівлі-продажу є ОСОБА_240 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , та який зберігається на майданчику Кам?янського РУП по вул. Медична, 15 в м. Кам?янське, мобільний телефон Samsung S21+ сріблястого кольору з чорним екраном імей1: НОМЕР_479 імей2: НОМЕР_480 який належить ОСОБА_246 ; банківська картка Монобанк НОМЕР_481 , яка належить ОСОБА_246 , планшет Galaxy Tab S7FE SM-t733 чорного кольору, який належить ОСОБА_246 ; (які передано на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області) - підлягає поверненню власнику - ОСОБА_247 , перстень жовтого кольору, який не є дорогоцінним металом та не становить майнової цінності (який передано на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області) підлягає поверненню власнику - ОСОБА_9 , мобільний телефон «Iphone SE», модель MP822KS/А, сім. карта № НОМЕР_482 ,IMEI: НОМЕР_483 (який передано на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області) підлягає поверненню власнику - ОСОБА_248 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , блокнот із записами, свідоцтво про народження ОСОБА_4 - (повернуто під розписку ОСОБА_249 ); довідка про визволення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; договори з банківськими установами - підлягає поверненню власнику ОСОБА_4 , мобільний телефон iPhone НОМЕР_484 Pro Max imei: 1) НОМЕР_485 , 2) НОМЕР_486 , сім картка - НОМЕР_487 та коробку від нього (які передано на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області) - підлягає поверненню власнику - ОСОБА_250 , транспортний засіб Toyota Rav4, д.н. НОМЕР_488 , білого кольору, номер кузова НОМЕР_489 НОМЕР_490 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (яке зберігається в матеріалах кримінального провадження) власником якого на підставі договору купівлі-продажу є ОСОБА_251 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , та який зберігається на майданчику Кам?янського РУП по АДРЕСА_7 ?янське - підлягає поверненню власнику - ОСОБА_252 , мобільний телефон «Iphone» в рожевому чохлі імеі 1: НОМЕР_491 , imei 2 : НОМЕР_492 які було поміщено до спец пакету № PSP2377124; годинник «Apple Watch» білого кольору які було поміщено до спец пакету №PSP1360962; ноутбук Asus; картка пам?яті «Арасеr», картка пам?яті «Adata» та флеш-носій білого кольору які було поміщено до спец пакету N? PSP2377136; інтернет-роутер «Mercusys» S/N 090 які було поміщено до спец пакету №008083486; підвісок з жовтого кольору із зображення Божої матері з дитиною, дві запонки; (які передано на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів Кам?янського РУП), грошові кошти в сумі 500 доларів США ( 5 купюр номіналом 100 доларів США); грошові кошти в сумі 3 606 гривень (18 купюр номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 5 гривень, 1 купюра номіналом 1 гривня); срібний ланцюг, дві пари сережок і дві підвіски зі срібла, ланцюг та три сережки зі срібла; (які передано на зберігання на депозитний рахунок УФЗБО ГУНП в Дніпропетровській області) - підлягає поверненню власнику - ОСОБА_253 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , довіреність на автомобіль «Daewoo Lanos» НОМЕР_503, повідомлення про заборону керування транспортними засобами на ім?я ОСОБА_254 (які передано на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів Кам?янського РУП) - підлягає поверненню власнику - ОСОБА_255 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , речі вилучені в ході проведення обшуку 04.07.2023 за адресою: АДРЕСА_12 , де мешкає ОСОБА_256 , а саме: мобільний телефон «SAMSUNG», НОМЕР_493 , золотистого кольору поміщено до спец. PSP1360936; мобільний телефон «SAMSUNG», 350E, поміщено до спец. PSP 1360937; мобільний телефон «SAMSUNG», 350E, чорного кольору поміщено до спец. PSP 1360935; флеш носій «Transcend», 16GB, який поміщено до спец. пакету PSP1360932; дві мікро CD, поміщено до спец пакету PSP 1360934; картка «Приват Банк» НОМЕР_494 , картка «Ощадбанк» НОМЕР_495 , які поміщено до спец. пакету PSP 1360933; ноутбук «DELL», серійний номер Р/N59332143, чорного кольору, який поміщено до спец. пакету 008083466; ноутбук «DELL», серійний номер G4RH7112,сірого кольору з зарядним пристроєм, який поміщено до спец. пакету 008083465; (які передано на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів Кам?янського РУП) підлягає поверненню власнику - ОСОБА_257 , ІНФОРМАЦІЯ_77 ..

Арешти накладені ухвалами слідчих суддів Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області в даному кримінальному провадженні на речові докази після набрання вироком законної сили - підлягають скасуванню.

Що стосується питання обрання запобіжного заходу обвинуваченим до набрання вироком законної сили, суд відповідно до ст. 178 КПК України враховує в сукупності всі обставини справи, осіб обвинувачених, тяжкість вчинених кримінальних правопорушень та призначеного покарання, а тому з метою запобігання ризиків передбачених ст. 177 КПК України переховуватися від суду та вчиняти нові кримінальні правопорушення, вважає, що обвинуваченим ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 до набрання вироком законної сили необхідно залишити запобіжний захід у виглядітримання під вартою. Обвинуваченій ОСОБА_9 необхілно залишити запобіжний захід у виглядідомашнього арешту.

Керуючись ст. 370, 371 КПК України, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.1, 2 ст.361, ч.5 ст. 185, ч.4 ст. 190 КК України та призначити йомупокарання:

- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 361 КК України - у виді 3 років обмеження волі;

- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України - у виді 5 років позбавлення волі;

- за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023) - у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна засудженого;

- за ч.5 ст. 185 КК України - у виді 9 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна засудженого;

На підставі ч.1 ст. 70 КК України призначити покарання за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням у остаточно визначити ОСОБА_4 покарання у виді 9 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна засудженого.

Строк покарання відраховувати з 04.07.2023 року.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати в строк відбування покарання обвинуваченому ОСОБА_4 його попереднє ув`язнення у цьому кримінальному провадженні з дня його фактичного затримання - 04.07.2023 року до набрання цим вироком законної сили, із розрахунку день за день.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 до набрання вироком законної сили залишити тримання під вартою.

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.1, 2 ст.361, ч.5 ст. 185, ч.4 ст. 190 КК України та призначити йомупокарання:

- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 361 КК України - у виді 2 років 6 місяців обмеження волі;

- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України - у виді 4 років позбавлення волі;

- за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023) - у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна засудженого;

- за ч.5 ст. 185 КК України - у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна засудженого;

На підставі ч.1 ст. 70 КК України призначити покарання за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням у остаточно визначити ОСОБА_7 покарання у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна засудженого.

Строк покарання відраховувати з 04.07.2023 року.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати в строк відбування покарання обвинуваченому ОСОБА_7 його попереднє ув`язнення у цьому кримінальному провадженні з дня його фактичного затримання - 04.07.2023 року до набрання цим вироком законної сили, із розрахунку день за день.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_7 до набрання вироком законної сили залишити тримання під вартою.

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.1, 2 ст.361, ч.5 ст. 185, ч.4 ст. 190 КК України та призначити йомупокарання:

- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 361 КК України - у виді 2 років 6 місяців обмеження волі;

- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України - у виді 4 років позбавлення волі;

- за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023) - у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна засудженого;

- за ч.5 ст. 185 КК України - у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна засудженого;

На підставі ч.1 ст. 70 КК України призначити покарання за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням у остаточно визначити ОСОБА_6 покарання у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна засудженого.

Строк покарання відраховувати з 04.07.2023 року.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати в строк відбування покарання обвинуваченому ОСОБА_6 його попереднє ув`язнення у цьому кримінальному провадженні з дня його фактичного затримання - 04.07.2023 року до набрання цим вироком законної сили, із розрахунку день за день.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_6 до набрання вироком законної сили залишити тримання під вартою.

ОСОБА_9 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.1, 2 ст.361, ч.5 ст. 185, ч.4 ст. 190 КК України та призначити їйпокарання:

- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 361 КК України - у виді 2 років обмеження волі;

- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України - у виді 3 років позбавлення волі;

- за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023) із застосуванням ст. 69 КК України - у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі без конфіскації майна засудженої;

- за ч.5 ст. 185 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна засудженої;

На підставі ч.1 ст. 70 КК України призначити покарання за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням у остаточно визначити ОСОБА_9 покарання у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна засудженої.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_9 від відбування призначеного покарання з випробуванням, призначивши іспитовий строк 3 / три/ роки.

На підставі п.1, 2 ч.1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_9 в період іспитового строку періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати в строк відбування покарання обвинуваченій ОСОБА_9 їїпопереднє ув`язнення у цьому кримінальному провадженні з дня її фактичного затримання - 04.07.2023 року по 21.02.2024 року, із розрахунку день за день.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_9 до набрання вироком законної сили залишити домашній арешт.

Цивільний позов ОСОБА_14 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_14 4900 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_16 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_16 21000 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_20 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_20 43005 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_23 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_23 5500 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_25 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_25 34170 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_28 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_28 9000 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_258 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_258 37000 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_259 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_259 51300 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_260 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_260 37500 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_261 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_261 17884 гривні на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_11 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_11 19134 гривні на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_262 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_262 19905 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_263 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_263 12000 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_264 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_264 9000 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_265 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_265 14900 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_266 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_266 9045 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_267 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_267 9045 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_268 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_268 32800 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_269 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_269 52700 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_270 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_270 13490 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_271 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_271 23900 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_272 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_272 9000 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_273 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_273 6900 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_274 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_274 9000 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_275 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_275 6700 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_276 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_276 9000 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_277 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_277 4000 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_278 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_278 43900 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_279 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_279 57400 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_280 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_280 21100 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_281 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_281 12100 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_282 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_282 46000 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_283 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_283 13065 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_284 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_284 19095 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_285 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_285 9000 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_286 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_286 11000 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_287 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_287 7900 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_288 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_288 30150 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_289 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_289 27942 гривні на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_290 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_290 9000 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_291 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_291 18971 гривню на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_292 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_292 18971 гривню на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_293 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_293 22000 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_294 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_294 13000 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_295 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на користь ОСОБА_295 13000 гривень на відшкодування матеріальної шкоди.

Відповідно до ст.96-1, п.4 ч.1 ст. 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію та конфіскувати у власність держави:мобільний телефон Galaxy M336 IDS, модель SM- M336 IDS, s/n НОМЕР_261 , IMEl: НОМЕР_262 , IMEI2: НОМЕР_263 сім-карткою з мобільним номером НОМЕР_264 ; мобільний телефон Sigma mobile чорного кольору, ІМЕ1: НОМЕР_265 з сім-карткою з мобільним номером НОМЕР_266 ; мобільний телефон Redmi 9/ бірюзового кольору, Мо: НОМЕР_267 , IME12: НОМЕР_268 з сім-карткою з мобільним номером НОМЕР_269 ; мобільний телефон Honor 7A DVA- НОМЕР_270 , IMEI: НОМЕР_271 , IME12: НОМЕР_272 з сім-карткою з мобільним номером НОМЕР_273 ; мобільний телефон Xiaomi 13Lite сірого кольору, ІМЕ1: НОМЕР_274 , IME12: НОМЕР_275 з сім-карткою НОМЕР_276 ; мобільний телефон TECNO блакитного кольору, ІМЕ1: НОМЕР_277 , IMEI2: НОМЕР_278 з сім картками з мобільними номерами НОМЕР_279 та НОМЕР_280 ; мобільний телефон Redmi 7A, IMEIl: НОМЕР_281 , IMEI2: НОМЕР_282 з сім-картами НОМЕР_283 та НОМЕР_284 , в чохлі якого виявлено сім-картку Лайфселл з серійним номером НОМЕР_285 ; мобільний телефон ERGO, IME1: НОМЕР_286 IMEI2: НОМЕР_287 сім-картами НОМЕР_288 та НОМЕР_289 ; НОМЕР_290 ; мобільний телефон ERGO, IMEIl: НОМЕР_291 , IMEI2: НОМЕР_292 сім-картами НОМЕР_293 та НОМЕР_294 , шістнадцять запакованих стартових пакетів мобільного оператора Vodafone; два запаковані стартові пакети joice Start Vodafone; мобільний телефон BQ іmei1: НОМЕР_295 , imei2: НОМЕР_296 із сім картою; мобільний телефон Sigma imei 1: НОМЕР_297 , imei 2: НОМЕР_298 , НОМЕР_299 ; мобільний телефон Samsung чорного кольору; ноутбук Asus sN7NRCX01X646278 чорного кольору із зарядним пристроєм; системний блок чорного кольору; системний блок Lenovo; системний блок «Lenovo» ThinkCentere M83, серійний № S4X00741, мобільний телефон «Iphone 11 Promax», модель MWHF2SE/А, серійний номер FKICF46FN70T, сім. карта (Lifecell 51.0), N? НОМЕР_300 , IMEI: НОМЕР_301 , N?2 НОМЕР_496; мобільний телефон «Samsung Galaxy A71», модель SM-A715F/DS, серійний номер НОМЕР_302 , IMEI: НОМЕР_303 , N?2 НОМЕР_497; мобільний телефон «Redmi Note 9», IMEI: № НОМЕР_304 ,№ НОМЕР_305 , сім. карта N? НОМЕР_306 ; (які передано на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області), дві сережки із золота та два перстня із золота, які передано на зберігання на депозитний рахунок УФЗБО ГУНП в Дніпропетровській області, мобільний телефон NOMI imeil: НОМЕР_307 , imei2: НОМЕР_308 , мобільний телефон Huawei золотистого кольору імеі: 1) НОМЕР_309 , 2) НОМЕР_310 ; мобільний телефон Sigma imei: 1) НОМЕР_311 , 2) НОМЕР_312 ;мобільний телефон Sigma imei: 1) НОМЕР_313 , 2) НОМЕР_314 ; мобільний телефон чорного кольору Samsung М33 imei:1) НОМЕР_315 , 2) НОМЕР_263 та коробка від нього; відео реєстратор чорного кольору Cyclone з mickro SD; камера зовнішнього відео спостереження (mickro SD); ноутбук Sony із зарядним пристроєм та мишею; два флеш накопичувача 32 та 8 гігабайти; мобільний телефон «Nomi» з акумулятором до нього які було поміщено до спец пакету № PSP2377157, мобільний телефон IMEІ НОМЕР_316 , НОМЕР_317 , із сім-картками НОМЕР_318 , НОМЕР_319 ; мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_320 , із сім- НОМЕР_321 , НОМЕР_322 ; мобільний телефон «Sigma» IMEI НОМЕР_323 , НОМЕР_324 , із сім-картками НОМЕР_325 , НОМЕР_326 ; мобільний телефон «Sigma» IMEІ НОМЕР_327 , НОМЕР_328 ; флеш-карта металева сірого кольору, які передані на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, транспортний засіб «Daewoo Lanos» НОМЕР_329 синього кольору, vin НОМЕР_330 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (яке зберігається в матеріалах кримінального провадження) власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та який зберігається на майданчику Кам?янського РУП по вул. Медична, 15 в м. Кам?янське, земельну ділянку :02:004:0032 площею 1,31 га, що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ..

На грошові кошти - 7 купюр номіналом 500 гривень наступними номерами: ЄВ3897563, ЄВ3897661, ЄВ3897662, ЄВ3897562, ЄВ3897663,ГБ 3727078, В€ 5225864; по 1 купюрі номіналом 100 гривень - УР 3563976, 50 гривень - 7€ 9462550, 20 гривень - ЄЖ 7229234, 2 купюри номіналом 10 гривень - Ю€0694166, М€2179759, 1 долар США - B83436800D, 1 румунський лей LEU(Румунія) 206L1109110; грошові кошти номіналом 200 гривень - АМ 2768863, 100 доларів США - PF20412860H, 10 founds - DJ53787799,в сумі 108 305 гривень (1 купюра номіналом 1000 гривень; 4 купюри номіналом 500 гривень; 1 купюра номіналом 200 гривень:, 1 купюра номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень , 85 купюр номіналом 1000 гривень, 40 купюр номіналом 500 гривень), грошові кошти (1 купюра номіналом 20 доларів США № MK 18750111B та 1 купюра номіналом 10 доларів США №PB30956043A), грошові кошти у кількості 1 штука номіналом 100 Євро ЕВ , 1 штука номіналом 100 Доларів MD 09872872В, 20 штук номіналом 500 гривень: ВХ1616960;ВГ0101816; ЛВ6439812;ЛИ9715417; СЖ6495971;ЛД283827; МГ4965975;ЗГ 4294128; ВЕ0457378;ФБ7823269; ЗД2247266;МА3365295 ФЗ9556395;ВД4398800; ЧЖ9544205;ЛВ485816; МА2945717;ФЖ8760707; МА1470262; ФЗ 7409066; грошові кошти у кількості 37 купюр номіналом 100 доларів: РН11100861В,СА57540206A, LJ 86968141A, LL 68556602A,PE31858441 K, LJ 83135166B, LG 04207198A,PG21532522 C, LB 04181643 V, PB 37035860N,PF 93311169 H, PF93311170 H, PE 90835544C,PG93436148 A, LL54599107 F, MG 40530237B, LF04687449 H, MG 63791015 A, MB 53750201S,MB35715181 R, LL 92308507 G, HJ 142429 88A, LB98109879 V, PF 93311175 H, PH 11100860 B, PB 93552341 A, PB 63116230 I, PB 63116229 L, LG 39545342 E, PB 75978995 A, PB 34879398 6, 1K07119685 В, МК 07119686 В, МК 07119687 В, МК 07119688 В, МК 07119639 В, ДВ 48209973 А; грошові кошти у кількості 4 купюр номіналом 100 евро: ЕА , RB , SE , SE ; грошові кошти у кількості 1 купюри номіналом 10 фунтів стерлінгів: ВА 13998437, грошові кошти: 5 купюр номіналом 200 гривень, 22 купюри номіналом 500 гривень, 7 купюр номіналом 1000 гривень, грошові кошти в сумі 86 600 гривень (172 купюри номіналом 500 гривень, 3 купюри номіналом 200 гривень); грошові кошти в сумі 4100 Євро (39 купюр номіналом 100 Євро: 1 купюра номіналом 200 Євро (UC) грошові кошти у сумі 3070 грн. та 1 долар США , грошові кошти у сумі 10 000 грн. вилучені в ході проведення обшуку 04.07.2023 за адресою: АДРЕСА_13 -звернути стягнення в рахунок відшкодування шкоди потерпілим в рівних частках кожному відповідно до задоволених цивільних позовів.

Речові докази по справі - речі, вилучені в ході проведення обшуку 04.07.2023 в автомобілі Mercedes-Benz CLK 270 CDI, д.н. НОМЕР_7 , а саме: коробка від стартового пакету з мобільним номером НОМЕР_266 ; сім-холдер Водафон без номеру; сім-карти з серійними номерами: НОМЕР_331 , НОМЕР_332 , Лайфселл - НОМЕР_333 ; флеш-накопичувач об?ємом 32 гб; сім-холдер Лайфселл з мобільним номером НОМЕР_279 ; сім-карта Київстар з серійним номером НОМЕР_334 , Водафон НОМЕР_335 ; пластиковий контейнер з сім-картками Водафон з серійними номерами - НОМЕР_336 , НОМЕР_337 , НОМЕР_338 , НОМЕР_339 , НОМЕР_340 , НОМЕР_341 , НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , НОМЕР_344 , НОМЕР_345 , Лайфселл - НОМЕР_346 ; банківська картка ПУМБN? НОМЕР_347 ; банківська картка UKRSIBBANK № НОМЕР_348 ; банківська картка А-банк № НОМЕР_349 на ім?я ОСОБА_239; банківська картка А-банк N? НОМЕР_350 на ім?я ОСОБА_239; банківська картка Sense bank № НОМЕР_351 на ім?я ОСОБА_239 ; банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_352 ; банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_353 ; банківська картка Sense bank № НОМЕР_354 на ім?я ОСОБА_239; банківська картка UKRSIBBANK № НОМЕР_355 ; банківська картка Ощадбанк N? НОМЕР_356 ; банківська картка ПриватБанк N? НОМЕР_357 ; банківська картка Монобанк N? НОМЕР_358 ; банківська картка АльфаБанк N? НОМЕР_359 , речі, вилучені в ході проведення обшуку 04.07.2023 в автомобілі Toyota Camry д/н НОМЕР_360 чорного кольору vin НОМЕР_361 , що знаходилась біля будинку за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: пластикова прозора коробочка з сім картками Vodafone з наступними номерами: НОМЕР_498, НОМЕР_499, НОМЕР_362 , НОМЕР_363 , НОМЕР_364 , НОМЕР_365 , НОМЕР_366 , НОМЕР_367 , НОМЕР_368 , НОМЕР_369 , НОМЕР_370 , НОМЕР_371 , НОМЕР_372 , НОМЕР_373 , НОМЕР_374 , НОМЕР_375 , НОМЕР_376 , НОМЕР_377 , НОМЕР_378 , НОМЕР_379 , НОМЕР_380 , НОМЕР_381 , НОМЕР_382 , НОМЕР_383 , НОМЕР_384 , НОМЕР_385 , НОМЕР_386 , НОМЕР_387 , НОМЕР_388 , life з номером НОМЕР_389 ; металева коробка з сім картками Vodafone з наступними номерами: НОМЕР_390 , НОМЕР_391 , НОМЕР_392 , НОМЕР_393 , НОМЕР_394 , НОМЕР_395 , НОМЕР_396 , НОМЕР_397 , НОМЕР_398 , НОМЕР_399 , НОМЕР_400 , НОМЕР_401 , НОМЕР_402 , НОМЕР_403 , НОМЕР_404 , НОМЕР_405 , НОМЕР_406 , НОМЕР_407 речі вилучені в ході проведення обшуку 04.07.2023 за адресою: АДРЕСА_3 , де мешкали ОСОБА_7 та ОСОБА_240 , а саме: один стартовий пакет lіfecell; один стартовий пакет мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_69 ; два розпакованих стартові пакети мобільного оператора lіfecell; один розпакований стартовий пакет ІНФОРМАЦІЯ_69 ; пластиковий контейнер з позначкою « НОМЕР_408 » та в якому 13 пластикових сім-карток на кожній відмітка «f»; три пластикові сім картки речі, вилучені в ході проведення обшуку 04.07.2023 за адресою: АДРЕСА_8 , де мешкає ОСОБА_9 , а саме: банківська карта, золота універсальна з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_70 ; банківська карта універсальна з логотипом «Приват-Банк» № НОМЕР_409 ; сім. карта мобільного оператора країни Польща «heyah»; банківська карта «BNP PARIBAS» N? НОМЕР_410 ; банківська карта «Приват-Банк» № НОМЕР_411 ; банківська карта «Приват-Банк» N? НОМЕР_412 , банківська карта для виплат «Приват-Банк» № НОМЕР_413 ; пластиковий сім-холдер з сім. картою НОМЕР_414 ; речі вилучені в ході проведення обшуку 04.07.2023 за адресою: АДРЕСА_5 , де мешкає ОСОБА_6 , ОСОБА_241 , а саме: банківські карти банку «Приват Банк»: НОМЕР_415 ; НОМЕР_416 ; банківська карта банку «Raiffeisen BANK AVAL» НОМЕР_417 , які поміщено до спец. пакету PSP 1333323; стартовий пакет «Lifecell», у кількості 3 штуки, стартовий пакет «МТС» у кількості 1 штука, стартовий пакет «Київстар» у кількості 1 штука, поміщено до спец пакету ЕХР 0293353; скетч карта «Lifecell» з номером: НОМЕР_418 ; НОМЕР_419 ; НОМЕР_420 ; НОМЕР_421 ; НОМЕР_422 ; скетч карта « Київстар» НОМЕР_423 ; скетч карта «МТС» НОМЕР_424 ; сім-карта «Lifecell» у кількості 2 штуки; сім-карта «Київстар» у кількості 1 штука, які поміщено до спец. пакету PSP 2116511; Банківські карти банку «Приват Банк»: НОМЕР_425 ; НОМЕР_426 ; НОМЕР_427 ; НОМЕР_428 ; НОМЕР_429 ; НОМЕР_430 ; НОМЕР_431 ; скетч карта з номером НОМЕР_432 , які поміщено до спец. пакету PSP 2116497; стартовий пакет «Lifecell», у кількості 5 штук, стартовий пакет «Київстар» у кількості 1 штука, стартовий пакет «Монобанк» у кількості 1 штука, скетч карти 11 у кількості штук: НОМЕР_433 ; НОМЕР_434 ; НОМЕР_435 ; НОМЕР_436 ; НОМЕР_437 ; НОМЕР_438 ; НОМЕР_439 ; НОМЕР_440 ; НОМЕР_441 ; НОМЕР_442 ; НОМЕР_443 ; копії документів, чеки, чорнові записи, які поміщено до спец. пакету PSP 3165583, записку, вилучену разом з грошовими коштами з наступним текстом: 47 купюр - $ 100, 400€, 10 купюр 1 англійська - 1000$ 15.06.2023 отдала ОСОБА_297), речі вилучені в ході проведення обшуку 04.07.2023 за адресою: АДРЕСА_9 , де мешкає ОСОБА_242 та ОСОБА_4 , а саме: листки із записами; 59 сім карток мобільного оператора «Водафон»; ibox НОМЕР_444 (10/24); 1box НОМЕР_500;ibox НОМЕР_445 ;ПУМБ НОМЕР_501; НОМЕР_446 ; Sense (ОСОБА_298) НОМЕР_447 ; сім хол дер ( НОМЕР_448 ); банківська картка УКРСИББАНК НОМЕР_449 ; банківська картка Ощадбанк НОМЕР_450 ; банківська картка Приватбанк НОМЕР_451 ; банківська картка НОМЕР_452 НОМЕР_453 ; банківська картка НОМЕР_452 НОМЕР_454 ; банківська картка monobank НОМЕР_455 ; банківська картка idea bank НОМЕР_456 ; картка НОМЕР_457 НОМЕР_458 ; банківська картка Forward НОМЕР_459 НОМЕР_460 ; банківська картка Raffeisen bank Aval НОМЕР_461 ; банківська картка Raffeisen bank Aval НОМЕР_462 ; банківська картка Raffeisen bank Aval НОМЕР_463 ; банківська картка Ощадбанк НОМЕР_464 ; банківська картка НОМЕР_465 НОМЕР_466 ; банківська картка НОМЕР_465 НОМЕР_467 ; банківська картка НОМЕР_468 НОМЕР_469 ; блокнот із записами; карта АТБ; речі, вилучені в ході проведення обшуку 04.07.2023 за адресою: АДРЕСА_10 , де мешкає ОСОБА_6 та ОСОБА_243 , а саме: 4 сім-картки мобільного оператора «Vodafone» та 1 сім-картка мобільного оператора «Київстар»; 33 сім-картки мобільного оператора «Vodafone»; коробка з-під мобільного телефону «Xiaomi Redmi 13 lite» які було поміщено до спец пакету N? PSP2377135; 4 оптичних диски (носії) які було поміщено до спец пакету N? PSP1360972, банківська картка банку «ПриватБанк» N? НОМЕР_470 та банківська картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_471 ; речі вилучені в ході проведення обшуку 04.07.2023 за адресою: АДРЕСА_11 , де мешкає ОСОБА_244 , а саме: банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_472 ; 41 сім-карту оператора мобільного зв?язку «Vodafone»; пластиковий тримач з-під сім-карти (сім-холдер) оператора мобільного зв?язку «lifecell» НОМЕР_473 ; (які передано на відповідальне зберігання до камери зберігання речовим доказів Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області) - після набрання вироком законної сили знищити, транспортний засіб Mercedes-Benz CLK 270 CDI, д.н. НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_474 від 23.06.2022 (яке зберігається в матеріалах кримінального провадження) до вказаного автомобіля на два ключі від нього - власником якого на підставі договору купівлі-продажу є ОСОБА_241 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , та який зберігається на майданчику Кам?янського РУП по вул. Медична, 15 в м. Кам?янське, планшет марки SAMSUNG SAN RS2MB11V6GY; мобільний телефон Redmi Note 9, imeil: НОМЕР_475 , imei2: НОМЕР_476 , з сім картою: сім1: НОМЕР_420 , сім2: НОМЕР_477 ; зошит з чорновими записами у кількості 3 штуки, листи з чорновими записами у кількості 4 штуки, які поміщено до спец. пакету 008083449; (які передано на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області) повернути власнику - ОСОБА_245 , транспортний засіб Toyota Camry д/н НОМЕР_360 чорного кольору, vin НОМЕР_478 , власником якого на підставі договору купівлі-продажу є ОСОБА_240 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , та який зберігається на майданчику Кам?янського РУП по АДРЕСА_7 ?янське, мобільний телефон Samsung S21+ сріблястого кольору з чорним екраном імей1: НОМЕР_479 імей2: НОМЕР_480 який належить ОСОБА_246 ; банківська картка Монобанк НОМЕР_481 , яка належить ОСОБА_246 , планшет Galaxy Tab S7FE SM-t733 чорного кольору, який належить ОСОБА_246 ; (які передано на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області) - повернути власнику - ОСОБА_247 , перстень жовтого кольору, який не є дорогоцінним металом та не становить майнової цінності (який передано на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області) повернути власнику - ОСОБА_9 , мобільний телефон «Iphone SE», модель MP822KS/А, сім. карта № НОМЕР_482 ,IMEI: НОМЕР_483 (який передано на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області) повернути власнику - ОСОБА_248 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , блокнот із записами, свідоцтво про народження ОСОБА_4 - (повернуто під розписку ОСОБА_249 ); довідка про визволення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; договори з банківськими установами - повернути власнику ОСОБА_4 , мобільний телефон iPhone НОМЕР_484 Pro Max imei: 1) НОМЕР_485 , 2) НОМЕР_486 , сім картка - НОМЕР_487 та коробку від нього (які передано на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області) - повернути власнику - ОСОБА_250 , транспортний засіб Toyota Rav4, д.н. НОМЕР_488 , білого кольору, номер кузова НОМЕР_489 НОМЕР_490 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (яке зберігається в матеріалах кримінального провадження) власником якого на підставі договору купівлі-продажу є ОСОБА_251 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , та який зберігається на майданчику Кам?янського РУП по АДРЕСА_7 ?янське - повернути власнику - ОСОБА_252 , мобільний телефон «Iphone» в рожевому чохлі імеі 1: НОМЕР_491 , imei 2 : НОМЕР_492 які було поміщено до спец пакету № PSP2377124; годинник «Apple Watch» білого кольору які було поміщено до спец пакету №PSP1360962; ноутбук Asus; картка пам?яті «Арасеr», картка пам?яті «Adata» та флеш-носій білого кольору які було поміщено до спец пакету N? PSP2377136; інтернет-роутер «Mercusys» S/N 090 які було поміщено до спец пакету №008083486; підвісок з жовтого кольору із зображення Божої матері з дитиною, дві запонки; (які передано на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів Кам?янського РУП), грошові кошти в сумі 500 доларів США ( 5 купюр номіналом 100 доларів США); грошові кошти в сумі 3 606 гривень (18 купюр номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 5 гривень, 1 купюра номіналом 1 гривня); срібний ланцюг, дві пари сережок і дві підвіски зі срібла, ланцюг та три сережки зі срібла; (які передано на зберігання на депозитний рахунок УФЗБО ГУНП в Дніпропетровській області) - повернути власнику - ОСОБА_253 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , довіреність на автомобіль «Daewoo Lanos» НОМЕР_503, повідомлення про заборону керування транспортними засобами на ім?я ОСОБА_254 (які передано на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів Кам?янського РУП) - повернути власнику - ОСОБА_255 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , речі вилучені в ході проведення обшуку 04.07.2023 за адресою: АДРЕСА_12 , де мешкає ОСОБА_256 , а саме: мобільний телефон «SAMSUNG», НОМЕР_493 , золотистого кольору поміщено до спец. PSP1360936; мобільний телефон «SAMSUNG», 350E, поміщено до спец. PSP 1360937; мобільний телефон «SAMSUNG», 350E, чорного кольору поміщено до спец. PSP 1360935; флеш носій «Transcend», 16GB, який поміщено до спец. пакету PSP1360932; дві мікро CD, поміщено до спец пакету PSP 1360934; картка «Приват Банк» НОМЕР_494 , картка «Ощадбанк» НОМЕР_495 , які поміщено до спец. пакету PSP 1360933; ноутбук «DELL», серійний номер Р/N59332143, чорного кольору, який поміщено до спец. пакету 008083466; ноутбук «DELL», серійний номер G4RH7112,сірого кольору з зарядним пристроєм, який поміщено до спец. пакету 008083465; (які передано на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів Кам?янського РУП) повернути власнику - ОСОБА_257 , ІНФОРМАЦІЯ_77 ..

Арешти накладені ухвалами слідчих суддів Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області в даному кримінальному провадженні на речові докази після набрання вироком законної сили - скасувати.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави процесуальні витрати пов`язані із залученням експертів для проведення судових експертиз в розмірі 28354,47 гривні.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь держави процесуальні витрати пов`язані із залученням експертів для проведення судових експертиз в розмірі 28354,47 гривні.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави процесуальні витрати пов`язані із залученням експертів для проведення судових експертиз в розмірі 28354,47 гривні.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави процесуальні витрати пов`язані із залученням експертів для проведення судових експертиз в розмірі 28354,47 гривні.

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом 30 днів - всіма учасниками процесу - з дня його проголошення.

Копію вироку негайно після проголошення вручити прокурору та обвинуваченим.

Учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Головуючий суддя: ОСОБА_1